УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000912,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000912 від 06.11.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене шляхом обману.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що з 23 травня по 14 вересня 2021 року він перебував на роботі за кордоном. Після повернення додому, хотів придбати собі автомобіль. Так в березні 2021 року в мережі Інстаграм він знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу автомобілів.
22 вересня 2021 року в інтернет додатку телеграм відбулась бесіда між потерпілим та представниками сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.09.2021 року, потерпілому ОСОБА_5 представники сайту скинули реквізити для оплати та договір № 124 м. Київ від 23.09.2021 року, який він роздрукував. На наступний день потерпілий підписав договір та скинув їм у вигляді сканованої копії. Після чого знаходячись у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 , він зробив два платежі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перший платіж здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 131500,00 грн., другий платіж вже був здійснений на інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_2 на ОСОБА_7 на суму 118500,00 грн.
Так 24.09.2021 року приблизно о 08.00 год перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_3 , потерпілий зробив ще одну виплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 на суму 13000,00 грн., та о 08.30 скинув квитанцію представникам сайту з продажу автомобіля, де згідно договору він виплатив їм грошові кошти на загальну суму 263000 грн. Після чого останньому повідомили, що автомобіль вивозять на митницю за допомогою вантажного автомобіля.
Так 27.09.2021 року ОСОБА_5 запитав в продавців автомобілю коли йому його очікувати в м. Києві, на що йому відповіли, що машина рахується на балансі компанії та потрібно внести залог за вивіз із євро союзу. Після чого потерпілий здійснив додаткові оплати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок відкритий на ОСОБА_8 НОМЕР_3 у сумі 150000 грн. та на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 19200 грн.
З 29.09.2021 до 13.10.2021 року ОСОБА_5 періодично запитував у представників сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про доставку придбаного автомобіля, на що йому називали декілька причин з яких автомобіль, ще не потрапив на територію України.
13.10.2021 представників сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонували потерпілому здійснити ще два платежі рівними частинами на банківський рахунок АТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок одержувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 на загальну суму 169000 грн. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний банківський рахунок ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, розраховуючи незабаром отримати свій автомобіль.
21.10.2021 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що автомобіль 25.10.2021 року буде доставлено до міста Києва. Після чого на ранок наступного дня 22.10.2021 року зайшовши в телеграм канал потерпілий побачив що всі смс повідомлення було видалено відправником. На телефонні дзвінки ніхто не відповідає.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку підприємства, сум грошових коштів які надходили на вказаний рахунок, із зазначенням подальших дій, які були вчинені з ними (переведення на інший рахунок, зняття готівкових коштів), на який було здійснено переведення грошових коштів - розрахунків за здійснені поставки:

- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 ,- за період часу з 24.09.2021 по термін дії ухвали.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912 здійснюється визначеним слідчим, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказаний слідчий може отримати тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000912 від 06.11.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий 22.09.2021 року зробив два платежі через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перший платіж здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 131500,00 грн., другий платіж вже був здійснений на інший банківський рахунок, а саме НОМЕР_2 на ОСОБА_7 на суму 118500,00 грн, 24.09.2021 року зробив ще одну виплату через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 на суму 13000,00 грн., 27.09.2021 року ОСОБА_5 здійснив додаткові оплати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок відкритий на ОСОБА_8 НОМЕР_3 у сумі 150000 грн. та на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 19200 грн.
З 29.09.2021 до 13.10.2021 року ОСОБА_5 періодично запитував у представників сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про доставку придбаного автомобіля, на що йому називали декілька причин з яких автомобіль, ще не потрапив на територію України.
13.10.2021 представників сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонували потерпілому здійснити ще два платежі рівними частинами на банківський рахунок АТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок одержувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 на загальну суму 169000 грн. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний банківський рахунок ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, розраховуючи незабаром отримати свій автомобіль.
21.10.2021 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що автомобіль 25.10.2021 року буде доставлено до міста Києва. Після чого на ранок наступного дня 22.10.2021 року зайшовши в телеграм канал потерпілий побачив що всі смс повідомлення було видалено відправником. На телефонні дзвінки ніхто не відповідає.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку підприємства, сум грошових коштів які надходили на вказаний рахунок, із зазначенням подальших дій, які були вчинені з ними (переведення на інший рахунок, зняття готівкових коштів), на який було здійснено переведення грошових коштів - розрахунків за здійснені поставки:

- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 ,- за період часу з 24.09.2021 по термін дії ухвали.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей , в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківки руху коштів з рахунків: - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 , за період часу з 24.09.2021 по 10.12.2021 року, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1