КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/2058/20
Провадження № 1-кс/488/42/21
Ухвала
Іменем України
19.01.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із даним клопотанням в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до фото та відеозаписам з камер спостереження що знаходяться в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу розташовані на території м. Миколаєва, відповідно до виписки з карткового рахунку, за проміжок з 08.06.2020 року по 19.01.2021 року, а також особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків) з рахунку « НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )», який фактично належить ОСОБА_4 .
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно даного клопотання, 23.03.2020 року о 23:40 год. до Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.03.2020 року близько о 12:30 годин, невідома особа зателефонувавши по мобільному телефону та представившись працівником поліції, повідомила, що їхню доньку затримано, у зв`язку з тим, що вона випадково штовхнула невідому жінку, внаслідок чого жінка впала та отримала струс мозку та розбила її дорогий телефон, і для того щоб доньку відпустити з поліції необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 12500 грн. Перерахувавши гроші, заявник зрозумів, що його ошукали.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, власницю карткового рахунку № НОМЕР_3 , якою виявилась ОСОБА_4 .
18.09.2020 року ОСОБА_4 було допитано в якості свідка, яка повідомила, що наприкінці січня 2020 року, наглядно знайома на ім`я ОСОБА_7 , попросила зробити банківські картки на своє ім`я нібито для здійснення обряду ворожіння, на що ОСОБА_4 погодилась та таким чином в січні 2020 року ОСОБА_4 зробила на своє ім`я банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у лютому 2020 року зробила на своє ім`я 2 банківські карти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що після того, як вона виготовила банківські карти, вона передала їх жінці на ім`я ОСОБА_7 , та ніколи ними не користувалась.
Відповідно даних виписки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що на рахунок « НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )», який фактично належить ОСОБА_4 , постійно надходять грошові кошти, від різних громадян, які одразу після надходження знімаються з банкоматів, які розташовані на території м. Миколаєва. Вказаний факт може свідчити про те, що окрім потерпілої ОСОБА_6 , є і інші особи, які стали потерпілими від шахрайських дій жінки на ім`я ОСОБА_7 .
У зв`язку із вище викладеним та виписки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо, що особи які користуються вказаною банківською причетні до ряду вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайством, шляхом незаконних операцій з використанням електро - обчислювальної техніки.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на території м. Миколаєва, за період з 08.06.2020 року по 19.01.2021 року, безпосередньо у моменти зняття грошових коштів відповідно до виписки карткового рахунку.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання, кримінальне правопорушення вчинене 23 березня 2020 року, а період, за який слід надати доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, занадто великий, більше шести місяців.
Крім цього, слідчий суддя вважає, що у даному клопотанні слідчим достатньо не обґрунтовано можливість використання запитуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та їх значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

У задоволені клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1