Справа № 404/976/22
Номер провадження 1-кс/404/443/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000378 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВМП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку пластикової карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку(МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000378 від 02.02.2022.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- повних відомостей про власника рахунку, документів на підставі яких видавалась рахунок, з зазначенням дати відкриття та відділення в якому здійснювалось відкриття рахунку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про повний рух грошових коштів на вказаному рахунку в період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику рахунку, відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на клієнта із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року включно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року;

з виготовленням копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного УП ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за№0000378 від 02.02.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

01.02.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа під приводом продажу взуття через мережу «Facebook» заволоділа її грошовими коштами в сумі 420 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій слідчим особі на ім`я ОСОБА_7 .

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_4 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів роботи з рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01 жовтня2022 року по 03лютого 2022 року, а саме:

- повних відомостей про власника рахунку, документів на підставі яких видавалась рахунок, з зазначенням дати відкриття та відділення в якому здійснювалось відкриття рахунку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про повний рух грошових коштів на вказаному рахунку в період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику рахунку, відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на клієнта із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 рокувключно, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року;з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку пластикової карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року включно, а саме надати копії наступних документів:

- повних відомостей про власника рахунку, документів на підставі яких видавалась рахунок, з зазначенням дати відкриття та відділення в якому здійснювалось відкриття рахунку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про повний рух грошових коштів на вказаному рахунку;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику рахунку, відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на клієнта із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01 жовтня 2022 року по 03 лютого 2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 16.04.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1