Єдиний унікальний номер 725/5713/21
Номер провадження 1-кс/725/992/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002121 від 10.08.2021 року, яке подане слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Великий Суходіл, Краснодонського району, Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , громадянки України, не заміжньої, із вищою освітою, раніше не судимої

підозрюваної за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий посилається на те, що наказом №4 від 18.02.2020 ПТ «ЛОМБАРД ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «Світ Фінансових Рішень» І Компанія»,що за адресою: м. Чернівці. вул. Ентузіастів, 1-А, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 18 лютого 2020 року призначено на посаду касира-експерта.

Згідно Договору про повну матеріальну відповідальність від 18 лютого 2020 року ОСОБА_4 , несла повну матеріальну відповідальність, що безпосередньо пов`язано зі збереженням переданих матеріальних цінностей, що належать Роботодавцю - ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», і зобов`язувалася: у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватися порядку та строків подання звітності; у встановленому порядку та в установлені строки згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів, переданих йому під звіт Роботодавцем; у випадку виявлення недостачі переданих останній під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів більше встановлених допустимих норм, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно - матеріальних цінностей, відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно - матеріальним цінностям.

Відповідно до підписки матеріально-відповідальної особи від 18.02.2020 року ОСОБА_4 ознайомлена з правилами роботи і зобов`язувалася у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватися порядку та строків подання звітності.

Довіреністю №268 від 13 лютого 2020 року ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» уповноважено касира оцінювача даного товариства ОСОБА_4 , приймати під заставу та зберігати ювелірні вироби із золота, столового срібла, мобільних телефонів, офісної та комп`ютерної техніки, автомобілі а також укладати від імені Товариства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, вести касові документи, засвідчувати їх особистим підписом і печаткою (штампом) Товариства на відділенні № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 1-А, м. Чернівці.

Згідно наказу №13- від 16 серпня 2021 року ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» ОСОБА_4 звільнено із даного товариства на підставі ст. 38 КЗпП України.

Таким чином, ОСОБА_4 на постійній основі, в період часу з 18 лютого 2020 року по 16 серпня 2021 року займала в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» посаду, пов`язану зі збереженням переданих матеріальних цінностей, що належать зазначеному роботодавцю.

В той же час, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду та виконуючи свої функціональні обов`язки, маючи безпосередній доступ до ввірених матеріальних цінностей, зловживаючи своїм становищем, заволоділа ввіреним їй майном за наступних обставин.

Так, 09.09.2020 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, заволоділа предметом застави золотий виріб Каблучка, вартістю 3040 гривень, який було передано заставодавцем ОСОБА_7 без мети повернення у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», шляхом укладання в подальшому Договору №02020204 «Про надання ломбардом фінансового кредиту».

Так, 11.12.2020 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 8080 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №02020263 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_8 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Також, 11.12.2020 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 1980 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №02020264 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_8 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Окрім того, 11.12.2020 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 1300 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №02020265 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_8 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Так, 29.01.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, заволоділа предметом застави золотий виріб Сережка, вартістю 1500 гривень, який було передано заставодавцем ОСОБА_9 без мети повернення у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», шляхом укладання в подальшому Договору №020219 «Про надання ломбардом фінансового кредиту».

В подальшому, 18.03.2021, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 2300 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №0202132 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_10 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Крім того, 26.04.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, заволоділа предметом застави золотий виріб Ланцюг, вартістю 4286 гривень 20 копійок, який було передано заставодавцем ОСОБА_11 без мети повернення у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», шляхом укладання в подальшому Договору №020202145 «Про надання ломбардом фінансового кредиту».

Так, 13.05.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 5700 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №0202160 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_8 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Також, 13.05.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 7450 гривень 40 копійок, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №0202161 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_8 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Так, 13.05.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 3100 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №0202162 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді ОСОБА_12 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Окрім того, 13.05.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 4500 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №0202163 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_8 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Так, 12.07.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, заволоділа предметом застави золотий виріб Сережка, вартістю 1100 гривень, який було передано заставодавцем ОСОБА_13 без мети повернення у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», шляхом укладання в подальшому Договору №0202185 «Про надання ломбардом фінансового кредиту».

В подальшому, 23.07.2021 року, ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно заволоділа грошовими коштами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» в сумі 900 гривень, та в подальшому їх привласнила, шляхом укладання фіктивного Договору №0202190 «Про надання ломбардом фінансового кредиту» за майно, яке насправді заставодавцем ОСОБА_14 не передавалося у володіння заставодержателю ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія».

Повідомлення про підозру про вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України складено та вручено підозрюваній 31.08.2021 року.

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу надана підозрюваній 01.09.2021 року об 15.15 год.

Під час розгляду клопотання прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Підозрювана в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого.

Прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Докази, що підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення містяться в матеріалах клопотання.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до не тяжкого злочину та тяжкого злочину за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, а отже існує ризик того, що вона може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вважаю, що відносно неї необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою запобігання вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 181, 184, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 задовольнити.
Обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Термін дії ухвали до 10 год. 45 хв. 02.11.2021 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на першу вимогу;

- не залишати місце фактичного проживання АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 22.00 год. по 07.00 год.;

- не виїжджати за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками, які допитані в ході досудового розслідування без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- здати на зберігання до відповідного територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у тому числі паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Копію ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_4 негайно після її проголошення.

Копію ухвали терміново надіслати до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій областідля постановки підозрюваної ОСОБА_4 на облік та здійснення за нею контролю.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1