УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом зловживань службовим становищем окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер № НОМЕР_2 ), шляхом проведення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » випробувань авіаційних двигунів у супереч технологічного процесу випробувань авіаційних двигунів, внаслідок чого було спричинено збитків державі у сумі понад 300000 гривень.

14.09.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів у приміщені центрального офісу СБ ЦО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено магнітний носій інформації СD-R диск, на якому міститься інформація, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 . 20.10.2021 слідчим проведено огляд магнітного носія інформації СD-R диска, на якому міститься інформація, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Проведеним оглядом встановлено, що з казначейського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 військової частини НОМЕР_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювався переказ бюджетних грошових коштів на виконання умов договору від 08.04.2019 № 28/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю послуг з середнього ремонту авіаційних двигунів Д-30КП-2 (10 авіаційних двигунів) загальною вартістю 57, 499 000 гривень.

Після чого з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався переказ цих грошових коштів на інший розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який також належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Призначення платежу вказаних транзакцій, при цьому, зазначене, як поповнення обігових коштів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких з банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що документи - виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів. Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

В іншій частині клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки, як вбачається з наданих суду матеріалів, дозвіл на тимчасовий доступ до інших документів слідчому вже надавався.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходженням документів, з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття та по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.12.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1