Справа № 591/2466/21
Провадження № 1-кс/591/2420/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактам того, що у жовтні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 договори: на виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення ЕНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради та будівництва 3-х амбулаторій первинної медичної допомоги (розташованих у с. Корабельське, с. Угроїди та с. Чернеча Слобода Сумської області) та 15-23 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало з бюджету аванси на виконання вказаних будівельних робіт згідно з яких виконали ряд будівельних робіт закривши при цьому актами приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) в яких свідомо вказали завищені обсяги виконаних будівельних робіт.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просив задовольнити його клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення отримання або перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 по договору № 42 від 16.10.2020 та їх подальший рух, тому виникла необхідність провести аналіз руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаних фінансових установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.02.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення електронних копій речей і документів, якими володіє:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення речей і документів через Базове відділення (м. Суми) Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташоване у АДРЕСА_4 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 16.09.2020 по 01.09.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам НОМЕР_2 за період з 16.09.2020 по 01.09.2021 в електронному вигляді;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 16.09.2020 по 01.09.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 16.09.2020 по 01.09.2021 в електронному вигляді;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення речей і документів у відділенні Сумської філії «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 16.09.2020 по 13.04.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахунку № НОМЕР_6 за період з 16.09.2020 по 01.09.2021 в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1