Справа № 1-кс/593/73/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"09" березня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 05 листопада 2021 року до ЄРДР за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 05 листопада 2021 року до ЄРДР за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05 листопада 2021 року у ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з СЗІСД в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом порушення тендерного законодавства України службовими особами ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що під час відкритих торгів на закупівлю робіт: «Реставрація громадської будівлі Ратуша, пам`ятки архітектури національного значення охор. № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 25 180 409, 00 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-16-01280-b, замовник закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , для участі та подальшої перемоги у вказаних торгах документи подало ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 . У складі своєї пропозиції на підтвердження кваліфікаційним вимогам ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало фінансовий звіт за 2020 рік, згідно якого учасник показав отриманий дохід у розмірі 17 411, 4 тис. грн. з прибутком 844,9 тис. грн. та завантажено квитанцію про отримання звітності 13.02.2020 р., до Центру обробки електронних звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з реєстраційним номером звіту . Вказана фінансова звітність ставить під сумнів її відповідність, оскільки при перевірці обсягу їх доходу завдяки відкритим реєстрам, дохід становить 7 411 400 грн., а чистий прибуток 23 200 грн.

Відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підприємства зобов`язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, за I квартал, перше півріччя, дев`ять місяців - не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №04.3-07/185-21 від 07.12.2021 року, ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) подало до ІНФОРМАЦІЯ_5 як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності, фінансову звітність за 2020 рік за річний податковий (звітний) період згідно з пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України, яка оприлюднена на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до фінансової звітності, яку надало ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 та 2021 роки до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені документи мають важливе значення для встановлення обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, зокрема довести чи спростувати певні обставини, а саме факт підроблення документів, а також є об`єктами дослідження, необхідними для проведення судових експертиз.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до документів про фінансову звітність, є їх всебічне вивчення та дослідження, а тому необхідно вилучити копії документів, оскільки без їх фактичного вилучення неможливо буде провести усі необхідні слідчі, (розшукові) дії, зокрема призначити у даному кримінальному провадженні судові експертизи.

Враховуючи вище викладене, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити документи, а саме фінансову звітність, яку надало ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 - 2021 роки до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також з метою належного забезпечення проведення судових експертиз.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити документи, а саме фінансову звітність, яку надало ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 - 2021 роки до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а також з метою належного забезпечення проведення судових експертиз.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 05 листопада 2021 року до ЄРДР за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до фінансової звітності, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_6 , Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 та 2021 роки, (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів відображених на електронному та паперовому носії.
Тимчасовий доступ з можливість вилучити копії документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою : АДРЕСА_1 , надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СЗІСД ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1