Справа № 202/6071/21
Провадження № 1-кс/202/5143/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 жовтня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

01 жовтня 2021року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 01 жовтня 2021 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Згідно з матеріалами клопотання,до прокуратури області надійшов рапорт від УКР ГУНП в Дніпропетровській області з якого вбачається, що оперативними працівниками вказаного вище управління, в ході проведення моніторингу мережі «Інтернет», встановлено, що невідомі особи, які діють за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розміщення оголошень про оплатні послуги щодо виготовлення будь-яких підроблених документів, які надають права або звільняють від обов`язків та містять в собі відомості про володільця і офіційно посвідчує його особу, а також здійснюють подальший збут виготовлених підроблених документів.

Крім того, Дніпропетровською обласною прокуратурою 04.12.2020 року внесено відповідні відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862, за фактом підробки офіційних документів, на які нанесені підроблені голографічні захисні елементи та їх збуту невстановленими особами через мережу «Інтернет».

16.12.2020 року матеріали досудових розслідувань за № 0000122 від 26.02.2020 року та № 0000862 від 04.12.2020 року об`єднано в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000122.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет на web-платформах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщені оголошення про надання послуг з виготовлення документів любих державних установ та підприємств з відповідними голографічними захисними елементами, де зазначено контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Для приватного листування із замовниками, з метою конспірації, невстановлені особи використовують платформу web-ресурсу «ВКонтакте» (id: НОМЕР_2 ), мобільні додатки: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» активовані з абонентського номера: НОМЕР_1 .

04.03.2020 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні надано доручення в порядку ст. 36 КПК України УКР ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення осіб, які займаються виготовленням та збутом підробних документів.

Відповідно до інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області, оперативним шляхом встановлено, що з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 здійснює регулярні відправлення громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.12.2020 року прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні винесено постанову на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, яка полягає у контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

01.02.2021 року за результатами проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, встановлено, що 20.01.2021 на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за запитом « НОМЕР_4 » знайдено оголошення про продаж посвідчення водія, авто документів та інших. Зазначена особа « ОСОБА_6 НОМЕР_4 , Київ та область». Після чого, 23.01.2021 року за допомогою мобільного додатку «Телеграм» у абонента « НОМЕР_4 » зроблено замовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Мазда», вартістю 4500 грн.

28.01.2021 року на поштовому відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро отримано посилку з реквізитами відправника « ОСОБА_5 , НОМЕР_6 », в якій знаходилось замовлене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 з елементами голографічного захисту.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/13074- ДД від 23.04.2021 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що знаходяться у офіційному обігу на території України. Свідоцтво виготовлено за допомогою струминного принтера або мультифункціонального апарата тощо. Бланк свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам СРТЗ, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

В результаті аналізу інформації реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснюються відправлення підроблених документів за умовою післяоплати, в подальшому отримують готівку у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала догорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надання фінансових послуг, всі операції, що пов`язані з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проходять через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо коштів, які надходили від користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які проходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2021по теперішній час, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), надати (забезпечити)слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000122 від 26.02.2020 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме фінансові операції користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 01.01.2021 року по 01.10.2021 року, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача, дата час та місце тримання готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 листопада 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1