Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1937/21
Справа № 711/6394/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000215 від 09.04.2021, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000215 від 09.04.2021, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що04.06.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , власника ПП " ОСОБА_6 " про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені у великих розмірах.

По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження приєднано до кримінального провадження №0000215.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_6 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на ПП « ОСОБА_6 » вирощують зернові культури, та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_6 », близько 5 років являється ОСОБА_8 . Заступником директора являється ОСОБА_7 . 24.05.2021 року ОСОБА_7 , написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_6 ». В цей же день ОСОБА_5 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено про, що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_7 , забрав 5 камер відеоспостереження обґрунтовуючи це тим, що він їх купував. Хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство.

Після розмови з працівниками підприємства, вони розповіли, що ОСОБА_7 , з своїм сином ОСОБА_9 , вивозили з підприємства все, що можливо.

З даного приводу, потерпілий почав проводити інвентаризацію в ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна ( перелік викрадених матеріалів та майна з підприємства, зазначив в заяві). Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість була викрадена 09.04.2021 року. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документів.

Окрім цього на території ФГ « ОСОБА_10 » стоїть заправна станція ОСОБА_5 до дизеля. Згоду на переміщення цієї станції він не давав. Також, є ознаки викрадення зерна кукурудзи, та БВД суміші кількість з`ясовується.

Йому стало відомо, що перебуваючи на посаді заступника директора, він уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_11 », перерахував гроші, та кукурудзу не отримав, тобто привласнив 700 тис. грн.

Також потерпілому відомо, що ОСОБА_7 являється власником таких фірм ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФГ « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 ».

У вчиненні привласнення майна він підозрює колишнього заступника директора ОСОБА_7 та його сина ОСОБА_9 так як від анонімних джерел йому стало відомо, що за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , він зберігає привласнене майно.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено рахунки на оплату, про купівлю кукурудзи за суму близько 700 тис. грн., а саме ПП « ОСОБА_6 » придбало в ПП « ОСОБА_11 » кукурудзу на вищезазначену суму. В подальшому стало відомо, що власником ПП « ОСОБА_11 » являється ОСОБА_7 .

Оперативним шляхом було встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи норми чинного законодавства, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів ПП « ОСОБА_11 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) роздруківки руху коштів приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Драбівці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по 01.06.2021, а також ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Отримання вказаної інформації іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, що знаходяться в користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаних в описовій частині клопотання.

Ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення

Вказані документи знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000215 від 09.04.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

За даними слідства встановлено, що 04.06.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , власника ПП " ОСОБА_6 " про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені у великих розмірах.

По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження приєднано до кримінального провадження №0000215.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_6 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на ПП « ОСОБА_6 » вирощують зернові культури, та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_6 », близько 5 років являється ОСОБА_8 . Заступником директора являється ОСОБА_7 . 24.05.2021 року ОСОБА_7 , написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_6 ». В цей же день ОСОБА_5 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено про, що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_7 , забрав 5 камер відеоспостереження обґрунтовуючи це тим, що він їх купував. Хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство.

Після розмови з працівниками підприємства, вони розповіли, що ОСОБА_7 , з своїм сином ОСОБА_9 , вивозили з підприємства все, що можливо.

З даного приводу, потерпілий почав проводити інвентаризацію в ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна ( перелік викрадених матеріалів та майна з підприємства, зазначив в заяві). Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість була викрадена 09.04.2021 року. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документів.

Окрім цього на території ФГ « ОСОБА_10 » стоїть заправна станція ОСОБА_5 до дизеля. Згоду на переміщення цієї станції він не давав. Також, є ознаки викрадення зерна кукурудзи, та БВД суміші кількість з`ясовується.

Йому стало відомо, що перебуваючи на посаді заступника директора, він уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_11 », перерахував гроші, та кукурудзу не отримав, тобто привласнив 700 тис. грн.

Також потерпілому відомо, що ОСОБА_7 являється власником таких фірм ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФГ « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 ».

У вчиненні привласнення майна він підозрює колишнього заступника директора ОСОБА_7 та його сина ОСОБА_9 так як від анонімних джерел йому стало відомо, що за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , він зберігає привласнене майно.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено рахунки на оплату, про купівлю кукурудзи за суму близько 700 тис. грн., а саме ПП « ОСОБА_6 » придбало в ПП « ОСОБА_11 » кукурудзу на вищезазначену суму. В подальшому стало відомо, що власником ПП « ОСОБА_11 » являється ОСОБА_7 .

Оперативним шляхом було встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів ПП « ОСОБА_11 », а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація та документи, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити та надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , на паперовому або електронному носії роздруківки руху коштів приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Драбівці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по 01.06.2021, а також ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 07.11.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 07.10.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1