Провадження № 1-кс/643/5158/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002109 від 05.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 04.11.2021 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу товару (дрова), шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 4100 грн., які останній перевів 3.10.2021 о 12:12 годині на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_5 .

За даним фактом 05.11.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0002109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З заяви та наданих пояснень потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній 23.10.2021 знайшовши оголошення щодо продажу товару (дрова) на інтернет сайті «ОЛХ», домовився з продавцем по телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_2 про їх купівлю та в якості передплати шляхом переказу грошових коштів в сумі 4100 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картковий номер № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_5 .

Після слину часу на отримання товару, замовлений товар вартістю 4100грн. доставлено не було, грошові кошти сплачені за товар потерпілому ОСОБА_4 не повернуті.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним за період часу з 01.09.2021 по 25.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів наданих при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним за період часу з 01.09.2021 по 25.11.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, наданих при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.09.2021 по 15.11.2021.

Строк дії ухвали до 02.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1