Справа № 713/2197/21
Провадження №1-кс/713/368/21
УХВАЛА
іменем України

12.11.2021 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю представника третьої особи ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000432 від 09.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000432 від 09.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.

В клопотанні вказувала, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Вижницького РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 08.10.2021 року близько 18:00 години в адміністративних межах с.Іспас, Вижницького району виявив незаконне видобування невідомими особами піщано-гравійної суміші та її перевезення.

08.10.2021 року виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка являється власністю ОСОБА_6 , неподалік дамби в с.Іспас, Вижницького району виявлено котлован, неподалік якого знаходився екскаватор жовтого кольору. СОГ на місці події, не проникаючи на територію вищевказаної земельної ділянки, було встановлено, що дана земельна ділянка неогороджена, та на даній ділянці наявний котлован, біля якого знаходився вищевказаний екскаватор. Огляд даної земельної ділянки органом досудового розслідування не було проведено, через відмову у наданні дозволу на проведення такого огляду власником ОСОБА_6 . Відомості про вказаний факт 09.10.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.2 КК України.

11.10.2021 року слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 звернулась із клопотанням про проведення огляду на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка являється власністю ОСОБА_6 . 11.10.2021 року слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області задовольнив клопотання слідчого про проведення огляду земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка являється власністю ОСОБА_6 .

12.10.2021 року з 11 год. 50 хв. по 13 год. 10 хв. слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 було проведено огляд земельної ділянки, кадастровий номер :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована неподалік захисної смуги річки Черемош в с. Іспас, Вижницького району, Чернівецької області, власником якої являється ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено розритий котлован, котрий описаний в протоколі огляду місця події та транспортні засоби (котрі знаходились на в`їзді до вищевказаної земельної ділянки), а саме: гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» JCBJS20DK71610570, 2007 року випуску, перебуває у користуванні та власності ТОВ «Іспас Прогрес Буд», , юридична адреса: с. Кобаки вул. Незалежності, 1, Косівського району, Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3 та вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ОСОБА_9 , жителька: АДРЕСА_2 .

Також в ході проведення вищевказаної слідчої дії огляду місця події було виявлено та вилучено: гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» НОМЕР_2 , 2007 року випуску, який перебуває у користуванні та власності ТОВ «Іспас Прогрес Буд», , юридична адреса: с. Кобаки вул. Незалежності, 1, Косівського району, Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3 , вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ОСОБА_9 , жителька: АДРЕСА_2 (вищевказані транспортні засоби залишено на місці під охорону у зв`язку із неможливістю його транспортування через велику габаритність), а також вилучено зразки піщано-гравійної суміші, котрі упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору із биркою, на котрій містяться пояснювальні надписи, відібрані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га з метою проведення необхідних експертних досліджень.

12.10.2021 року СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» JCBJS20DK71610570, 2007 року випуску, перебуває у користуванні та власності ТОВ «Іспас Прогрес Буд» та вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 та зразки піщано-гравійно суміші, які упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору в пакет із биркою, на котрій містяться пояснювальні надписи, були визнані речовими доказами та прилучені до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті зазначених транспортних засобів, зразків піщано-гравійної суміші, а також з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, необхідно накласти арешт на дане майно, так як відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що дані транспортні засоби гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» НОМЕР_2 , 2007 року випуску, перебуває у користуванні та власності ТОВ «Іспас Прогрес Буд», , юридична адреса: с. Кобаки вул. Незалежності, 1, Косівського району, Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3 та вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 використані як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, також виникла необхідність в накладенні арешту на зразки піщано-гравійної суміші, котрі упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору в пакет із биркою, на котрій містяться пояснювальні надписи, та які вилучено 12.10.2021 року під час огляду місця події, так як відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказана піщано-гравійна суміш є предметом кримінального правопорушення. не накладення арешту на гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» JCBJS20DK71610570, 2007 року випуску, перебуває у користуванні та власності ТОВ «Іспас Прогрес Буд» та вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 та зразки піщано-гравійно суміші, які упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору в пакет із биркою, на котрій містяться пояснювальні надписи, фактично може призвести до їх подальшого приховування, знищення, перетворення та відчуження.

Вказане в свою чергу унеможливить, в разі скерування цього кримінального провадження до суду для розгляду по суті, забезпечення стороною обвинувачення реалізації принципу безпосередності дослідження судом показань, речей і документів, зокрема самостійного огляду піщано-гравійної суміші в разі виникнення такої необхідності в ході судового розгляду.

Оскільки, позбавлення користувача чи власника права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном може призвести до втрати цих основних речових доказів по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення. Існує ризик втрати зазначених речових доказів у разі не накладення на них арешту та з метою недопущення знищення, перетворення чи заміни даних об`єктів зацікавленими особами, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: транспортний засіб гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» НОМЕР_2 , 2007 року випуску, перебуває у користуванні та власності ТОВ «Іспас Прогрес Буд», , юридична адреса: с. Кобаки вул. Незалежності, 1, Косівського району, Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3 , тел. НОМЕР_3 , як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном. Транспортний засіб вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном. Зразки піщано-гравійної суміші, котрі упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору із бирками, на котрих містяться пояснювальні надписи, відібрані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: с. Іспас, Вижницького району, Чернівецької області, власником якої являється ОСОБА_6 , як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 , клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судовому засіданні представник третьої особи ОСОБА_3 просив відмовити в задоволенні клопотання та повернути транспортні засоби. Вказував, що там будується теплиця та було вирито котлован для встановлення комунікацій для обігріву теплиці. На даний момент земельна ділянка приведена у відповідність . На підтвердження надав фото.

Заслухавши, представника третьої особи ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов до висновку, що клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури необхідно задовольнити частково виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 09.10.2021 року внесено відомості до ЄРДР за №0000432, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.

З витягу з кримінального провадження №0000432 від 09.10.2021 року вбачається, що до Вижницького РВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 08.10.2021 року близько 18:00 години в адміністративних межах с. Іспас, Вижницького району виявив незаконне видобування невідомими особами піщано-гравійної суміші та її перевезення. 08.10.2021 року виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка являється власністю ОСОБА_6 , неподалік дамби в с. Іспас, Вижницького району виявлено котлован, неподалік якого знаходився екскаватор жовтого кольору.

На обґрунтування обставин, викладених у клопотанні прокурор надав наступні документи:

копію витягу з ЄРДР №0000432 від 09.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України;

копію постанови про призначення групи слідчих від 09.10.2021 року;

копію повідомлення слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 09.10.2021 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000432 від 09.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України;

копію рапорту, зареєстрованого в ЄО за №6362 від 08.10.2021 року;

копію заяви ОСОБА_11 від 08.10.2021 року;

копію пояснення ОСОБА_5 від 08.10.2021 року;

копію рапорту слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 08.10.2021 року з даних якого вбачається, що 08.10.2021 року до Вижницького РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 08.10.2021 року близько 18:00 години в адміністративних межах с.Іспас, Вижницького району виявив незаконне видобування невідомими особами піщано-гравійної суміші та її перевезення. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що на земельній ділянці із кадастровим номер :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка являється власністю ОСОБА_6 та розміщена неподалік захисної смуги в с.Іспас Вижницького району виявлено котлован та вантажну техніку, за допомогою якої здійснюється вибірка піщано-гравійної суміші. Візуальним оглядом, не проникаючи на територію вищевказаної земельної ділянки, було встановлено, що дана земельна ділянка неогороджена та на даній ділянці наявний котлован, в якому знаходилася вантажна техніка. Огляд даної земельної ділянки органом досудового розслідування не проведено, через відмову у наданні дозволу на проведення такого огляду власником ОСОБА_6 ;

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №278993363 від 11.10.2021 року вбачається, що власником земельної ділянки площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, із кадастровим номером :01:001:0149 є ОСОБА_6 .

Копію протоколу огляду предметів від 09.10.2021 року з даних якого вбачається, що слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 проведено огляд відеозапису події із мобільного телефону ОСОБА_5 .

Ухвалою Вижницького районного суду Чернівецької області від 11.10.2021 року надати дозвіл групі слідчих кожному окремо у складі: старшого слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 та слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 на огляд земельної ділянки площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована неподалік захисної смуги річки Черемош в с.Іспас Вижницького району, Чернівецької області, із кадастровим номером: :01:001:0149, власником якої являється ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання слідів і знарядь вчинення кримінального правопорушення.

З копії протоколу огляду місця події від 12.10.2021 року та таблиці ілюстрацій вбачається, що слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 було проведено огляд земельної ділянки, кадастровий номер :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка розташована неподалік захисної смуги річки Черемош в с. Іспас, Вижницького району, Чернівецької області, власником якої являється ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено розритий котлован, та під час огляду вилучено зразки суміші, які упаковано в чотири поліетиленові пакети білого кольору, транспортний засіб марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , та екскаватор жовтого кольору марки «JCB» JCBJS20DK71610570.

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 з даних якого вбачається, що власником транспортного засобу марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_9 ;

Копію договору підряду укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» від 12 червня 2021 року.

Копію постанови слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 12 жовтня 2021 року про визнання речових доказів та прилучення їх до кримінального провадження в якості речового доказу.

Копію постанови слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 від 12 жовтня 2021 року про визнання речових доказів та прилучення їх до кримінального провадження в якості речового доказу.

Представником третьої особи ОСОБА_3 надано копію договору купівлі-продажу устаткування з відстрочкою платежу 02/10-19/245/ОП від 02.10.2019 року з даних якого вбачається, що постачальник ТОВ «Алеанда» (постачальник) та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» (покупець), уклали договір відповідно до якого позичальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в цьому договорі передати у власність (поставити) покупцю Гусеничний екскаватор JCB JS 220 LC, 2011 року випуску після 100% відсоткової оплати, а покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених в цьому договорі, прийняти і сплатити таке устаткування.

Копію специфікації №1 (Додаток до договору №02/10-19/245/ОП від 02.10.2019 року): Гусеничний екскаватор JCB JS 220 LC, 2011 року випуску.

Копію акту приймання-передачі майна (без набуття права власності) за Договором №№02/10-19/245/ОП від 02.10.2019 року): Гусеничний екскаватор JCB JS 220 LC, 2011 року випуску.

Ухвалою слідчого судді від 18 жовтня 2021 року клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000432 від 09.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, - задоволено частково. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: транспортний засіб гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» НОМЕР_2 , 2007 року випуску, який перебуває у користуванні ТОВ «Іспас Прогрес Буд», , юридична адреса: с.Кобаки вул. Незалежності, 1, Косівського району, Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3 , який на даний час зберігається на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149 в с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, власником якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони розпорядження та відчуження транспортним засобом.

Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , жителька АДРЕСА_2 , який на даний час зберігається на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149 в с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, власником якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони розпорядження та відчуження транспортним засобом. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: зразки піщано-гравійної суміші, які упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору із бирками, на яких містяться пояснювальні надписи та відібрані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, власником якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном. В решті вимог клопотання - відмовлено.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 25.10.2021 року апеляційну скаргу директора ТОВ «Іспас Прогрес Буд» ОСОБА_3 - задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області від 18 жовтня 2021 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000432 від 09.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України - скасувати та призначено новий судовий розгляд в суді першої інстанції.

Відповідно до п. 3 Договору підряду від 12.06.2021 року ,встановлено строки виконання робіт , згідно графіку виконання робіт.

Однак ОСОБА_3 не надано графік виконаних робіт , що свідчить про формальність договору .

Крім того в ході судового засідання не надано проекттно кошторисної документації, що свідчить про використання земельної ділянки не за цільовим призначенням . Також на думку суду з достовірністю встановлено,що тимчасово вилучене майно, а саме піщано-гравійна суміш є речовим доказом , а транспортні засоби знаряддям вчинення злочину.

У відповідності до п.7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу..

Частиною 10 вказаної статті передбачено арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5. ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор вважає, що вказане вище майно відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України є речовим доказом та знаряддям злочину як матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів необхідно прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортні засоби можуть бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину, а вилучена піщано-гравійна суміш, може бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України речові докази.

Прокурором доведено, що незастосування арешту автомобілів може призвести до їх приховування, відчуження чи пошкодження, а піщано-гравійної суміші знищення, приховування, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України, а також доведено можливість використання вказаного майна як доказ у кримінальному провадженні.

Долучені представником третьої особи ОСОБА_3 копії договору купівлі-продажу устаткування з відстрочкою платежу 02/10-19/245/ОП від 02.10.2019 року, специфікації №1 (Додаток до договору №02/10-19/245/ОП від 02.10.2019 року; акту приймання-передачі майна (без набуття права власності) за Договором №№02/10-19/245/ОП від 02.10.2019 року) підтверджують набуття права користування (власності) на гусеничний екскаватор JCB JS 220 LC, 2011 року випуску, який в розумінні ст.98 КПК України є знаряддям кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за №0000432 від 09.10.2021 року.

Як встановлено судом, гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» JCBJS20DK71610570, 2007 року випуску, який вилучений під час огляду місця події від 12.10.2021 року відповідає критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину.

Також Суд вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 та ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1. перелік майна, на яке накладено арешт; 2. підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме, транспортний засіб гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» НОМЕР_2 , 2007 року випуску, який перебуває у користуванні ТОВ «Іспас Прогрес Буд», , юридична адреса: с.Кобаки вул. Незалежності, 1, Косівського району, Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3 , вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном, та зразки піщано-гравійної суміші, які упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору із бирками, на яких містяться пояснювальні надписи та відібрані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, власником якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000432 від 09.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000432 від 09.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: транспортний засіб гусеничний екскаватор жовтого кольору марки «JCB» НОМЕР_2 , 2007 року випуску, який перебуває у користуванні ТОВ «Іспас Прогрес Буд», , юридична адреса: с.Кобаки вул. Незалежності, 1, Косівського району, Івано-Франківської області, директором якого являється ОСОБА_3 , який на даний час зберігається на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149 в с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, власником якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони розпорядження та відчуження транспортним засобом.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: вантажний автомобіль білого кольору марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серія НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , жителька АДРЕСА_2 , який на даний час зберігається на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149 в с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, власником якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони розпорядження та відчуження транспортним засобом.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: зразки піщано-гравійної суміші, які упаковані в 4 (чотири) поліетиленові пакети білого кольору із бирками, на яких містяться пояснювальні надписи та відібрані на земельній ділянці за кадастровим номером :01:001:0149, площею 0,3369 га, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: с.Іспас, Вижницького району Чернівецької області, власником якої є ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13