Справа № 750/384/22
Провадження № 1-кс/750/239/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и л а :

старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, за погодженням із прокурором Чернігівської обласної прокуратури, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000145 від 30.11.2021 та прокурорам та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000145 від 30.11.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ,), зобов`язавши посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити копії документів у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх подальшого вилучення, а саме : копій документів про порядок та підстави застосування преференції (код 400) при здійсненні митного контролю та митного оформлення суб`єктів ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 01.10.2021 по 31.12.2021, належним чином завірені копії митних декларацій (з хронологією операцій, обсягом визначених (згенерованих) контрольних процедур системою АСАУР та посадовими особами митних органів, вказанням посадових осіб, що здійснювали митне оформлення та перегляд митних декларацій, фактично виконаних митних формальностей, карток відмови в митному оформленні, актів митного огляду) та копій всіх інших документів, що стали підставою митного оформлення митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 01.10.2021 по 31.12.2021, копій сертифікатів про походження товарів (СТ-1) та інших необхідних ліцензій, копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії протоколів дій користувачів програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби, включно з даними про отримання ними та обробки документів від вказаних суб`єктів господарювання, документи листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів щодо складення протоколів про порушення митних правил в період 01.10.2021 по 31.12.2021, копій документів щодо скасування преференції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті ввізного мита, копії документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митних платежів з урахуванням штрафними санкціями та пені, копії документів, що були підставою не складення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 про порушення митних правилв період 01.10.2021 по 31.12.2021, копій документів щодо проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 01.10.2021 по 31.12.2021 та їх результатів, копії документів щодо службової перевірки (розслідування) по факту неналежного виконання службових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 01.10.2021 по 31.12.2021 та їх результатів,, а також копій інших документів щодо будь-яких правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_6 в період 01.10.2021 по 31.12.2021.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією в м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідуванням, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що у листопаді 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при митному оформленні товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протиправно застосовано преференцію (код 400), а саме: митні оформлення були здійснені на підставі сертифікатів про походження товарів (СТ-1) виданих на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що не дозволяє застосувати преференцію по звільненню від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Вказані вище дії завдали збитків державі близько 7 млн грн. Отримано дані, що відповідно до розподілу функціональних обов`язків митні оформлення проводилися підрозділами, що належали до відання в.о. першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Враховуючи, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть знаходитися документи щодо порядку та підстав застосування преференції при здійсненні митного контролю та митного оформлення суб`єктами ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), митні декларації та документи, що стали підставою митного оформлення вказаними суб`єктами господарської діяльності в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі митні декларації, сертифікати про походження товарів (СТ-1), копії відповідних ліцензій, реєстраційні та статутні документи підприємств, протоколи дій користувачів програмно-інформаційних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_7 , включно з даними про отримання ними та обробки документів від вказаних суб`єктів господарювання, документи, що матимуть значення для кримінального провадження, а також, зважаючи на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 свідомо та умисно блокують досудове розслідування шляхом відмови у наданні інформації та не повідомили компетентний орган досудового розслідування про виявлені порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , що могло призвести до збитків Державному бюджету України у розмірі 4 481 006, 54 грн, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити його з наведених в ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду також не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Надані слідчим матеріали свідчать про те, що запитувані в його клопотання документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки, можуть містити відомості про вчинення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 Митного кодексу України, та перебувають у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ,).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

Так, зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що зазначені вище документи та зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю,та необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин, які встановити іншим шляхом неможливо, отримані за результатами дослідження та аналізу цих документів дані можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000145 від 30.11.2021 та прокурорам та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000145 від 30.11.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ,), виготовити копії наступних документів у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме : копій документів про порядок та підстави застосування преференції (код 400) при здійсненні митного контролю та митного оформлення суб`єктів ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 01.10.2021 по 31.12.2021, належним чином завірені копії митних декларацій (з хронологією операцій, обсягом визначених (згенерованих) контрольних процедур системою АСАУР та посадовими особами митних органів, вказанням посадових осіб, що здійснювали митне оформлення та перегляд митних декларацій, фактично виконаних митних формальностей, карток відмови в митному оформленні, актів митного огляду) та копій всіх інших документів, що стали підставою митного оформлення митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 01.10.2021 по 31.12.2021, копій сертифікатів про походження товарів (СТ-1) та інших необхідних ліцензій, копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії протоколів дій користувачів програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби, включно з даними про отримання ними та обробки документів від вказаних суб`єктів господарювання, документи листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів щодо складення протоколів про порушення митних правил в період 01.10.2021 по 31.12.2021, копій документів щодо скасування преференції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті ввізного мита, копії документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митних платежів з урахуванням штрафними санкціями та пені, копії документів, що були підставою не складення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 про порушення митних правилв період 01.10.2021 по 31.12.2021, копій документів щодо проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 01.10.2021 по 31.12.2021 та їх результатів, копії документів щодо службової перевірки (розслідування) по факту неналежного виконання службових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 01.10.2021 по 31.12.2021 та їх результатів,, а також копій інших документів щодо будь-яких правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_6 в період 01.10.2021 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1