Провадження № 1-кс/686/1153/22
УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000994,
ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В клопотанні зазначено, що в період часу з 13.07.2021 року по 18.08.2021 року, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа паспортними даними ОСОБА_5 та оформила кредит у кредитних спілках, чим завдала останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

01.09.2021 року відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2021 року на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , з якого повідомили, що є можливість заробити грошові кошти від вкладення, на дану пропозицію заявник погодився та був повідомлений про те, що з ним зв`яжеться спеціаліст. В подальшому із номера мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від особи на ім`я ОСОБА_6 як від представника юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній в ході спілкування повідомив, що дана компанія працює офіційно та потрібно паспортні дані заявника. Тоді ж ОСОБА_5 перекинув свої паспортні дані, водійське посвідчення та фото банківської карти на невідомий номер телефону. В подальшому перекинув на невідомий банківський рахунок 100 дол. США для старту у біржі. 18.08.2021 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про, те що на його ім`я оформлено кредит « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредиту 100338515 на суму 25 000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кредиту 5055077 на загальну суму 18 750 грн. На даний час відсотки по означених кредитах становлять близько 90 000 грн.

З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 100338515 від 18.08.2021 на загальну суму 25 000 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме інформації, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять усю інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за № 100338515 від 18.08.2021 на загальну суму 25 000, зокрема: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 06 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя