Справа № 191/4355/21
Провадження № 1-кс/191/833/21
У Х В А Л А
29 грудня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000245 від 05.11.2021 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:

28.12.2021 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ОСОБА_3 посилається на те, що в період часу з 2019 року по 2021 рік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злісно ухиляється від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дитини ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим виникла заборгованість. 05 листопада 2021 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно рішення Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровській області від 05.02.2013 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначено обов`язок виплачувати аліменти на користь ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на утримання дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 1/4 частини з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з дня пред`явлення позову і до досягнення донькою повнолітнього віку, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахунку заборгованості на ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), по аліментам на утримання неповнолітньої дитини, заборгованість складає більш ніж 83120,87 грн. 21.12.2021 року до Синельниківського РУП звернулась з заявою потерпіла у кримінальному провадженні №0000245 від 01.12.2021 року ОСОБА_8 , у якій просить долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківські рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Враховуючи викладене, дізнавач вважає, що дані щодо повних відомостей про власника рахунку, руху коштів, місце знаття готівки, фото та відео файли з терміналів на яких було знято грошові кошти з карток, дані рахунків, на які переводились гроші з карток, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, що має істотне значення для даного кримінального провадження. Виходячи з того, що банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , належать ОСОБА_5 і останній міг отримувати дохід, тому необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: Рух грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 (Універсальний банк) IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 21.02.2019 року по теперішній час; інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, але надали заяви про підтримання клопотання та його розгляд без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 28.12.2021 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до документів, зі здійсненням їх виїмки, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою з`ясування наявності/відсутності руху коштів по банківських рахунках особи, яка ухиляється від сплати аліментів, стягнутих за рішенням суду на утримання дитини.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000245 від 05.11.2021 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів дізнавачам групи дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_13 та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_14 , які містять інформацію про переказ грошових коштів на/з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 21.02.2019 до 21.12.2021 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.Карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також відомостей по всім транзакціям за період з 21.02.2019 року до 21.12.2021 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, номер мобільного оператора до якого закріплений вказаний рахунок.
2.Повні анкетні данні (прізвище, ім`я, по батькові, номер серія паспорта, ІНН, місце реєстрації та місце проживання, мобільний номер телефону) володільця карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 .Повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, номер серія паспорта, ІНН, місце реєстрації та місце проживання, мобільний номер телефону) володільця карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1