Справа №766/2451/22
н/п 1-кс/766/1628/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в

Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 28 серпня 2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000037 від 26.01.2022 за фактом внесення невстановленою на даний час в ході досудового розслідування службовою особою завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в) від 27.10.2021 по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 щодо обсягів виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів та їх вартості та його підписання від імені ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «АВІГЕЯ СТ», будучи службовою особою, уклав з ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» () договір № 61/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 23.06.2020 (надалі - Договір) на проведення робіт - «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221306 Нижні Торгаї - межа Нижньосірогозького району - Агаймани».

ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи по Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в) від 27.10.2021 фактично не виконані, з метою заволодіння бюджетними коштами ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» за Договором та приховування своїх неправомірних дій, залучив невстановлену в ході досудового розслідування особу для внесення завідомо неправдивих відомостей до вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів виконаних робіт, вартості робіт та використаних матеріалів на загальну суму 1 903 437,18 грн. та його підписання від імені ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПП «АВІГЕЯ СТ», з урахуванням покладених на нього вищевказаних функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, використовуючи їх та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, достовірно знаючи, що у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в) від 27.10.2021 містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, вартості робіт та використаних матеріалів на суму 1 903 437,18 грн., з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.10.2020) передав (надав) до ДУ «Місцеві дороги Херсонщини», яка знаходиться за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,47, вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт за Договором, на підставі якого головним управління Державної казначейської служби України у Херсонській області на банківський рахунок ПП «АВІГЕЯ СТ» за № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1 903 437,18 грн.

У подальшому ОСОБА_4 як директор ПП «АВІГЕЯ СТ» (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 28.10.2020), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи доступ до вказаного банківського рахунку, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів (обернув) грошовим коштами за Договором в сумі 1 903 437, 18 грн., які ним у подальшому були використанні на власний розсуд, на проведення фінансових витрат, понесених ПП «АВІГЕЯ СТ» в ході проведення господарської діяльності шляхом їх безготівкового перерахуванням на банківські рахунки контрагентів.

Крім того, необхідно зазначити, що вищевказані обставини встановлено в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000108 від 11.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, як керівником ПП «АВІГЕЯ СТ» та виконавцем робіт по договору № 61/ДУ від 23.06.2020 укладеного з ДУ «Місцеві дороги Херсонщини».

В рамках вказаного провадження з урахуванням винесених постанов про об`єднань матеріалів досудових розслідувань, також досліджувались обставини вчинення наступних кримінальних правопорушень:

- кримінального правопорушення невстановленою службовою особою відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції, капітального ремонту ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» при здійсненні контролю за повнотою виконання робіт по Договору № 61/ДУ від 23.06.2021 за ч. 2 ст. 367 КК України.

- кримінального правопорушення невстановленою службовою особою ДУ «Місцеві дороги Херсонщини», як розпорядником коштів за договором № 61/ДУ від 23.06.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.

- кримінального правопорушення невстановленою службовою особою, яка внесла недостовірні відомості до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в) від 27.10.2021 обсягів виконаних робіт та підписання його від імені ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виконано наступне:

- допитано як свідків службових осіб ДУ «Місцеві дороги Херсонщини», якими підтверджено проведення робіт за вказаним договором та проведення технічного нагляду (контролю) на об`єкті;

- забезпечено проведення судової будівельно - технічної експертизи та судово - економічної експертизи, за результатами яких підтверджено факт завищення робіт та суму завданих збитків 1 903 437,18 грн.;

- забезпечено проведення судово - почеркознавчої експертизи згідно висновків якої Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в) від 27.10.2021 підписаний від імені ОСОБА_4 іншою особою (яка в ході слідства не встановлена).

21.12.2021 ухвалою слідчого судді Херсонським міським судом Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному провадженні до 5 місяців, до 28.02.2022.

В рамках кримінального провадження № 0000108 зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту стосовно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та направлення його до суду.

Водночас, з матеріалів провадження вбачалось, що в ході досудового розслідування вказаного провадження, у тому числі надається оцінка обставинам вчинення кримінального правопорушення в частині внесення невстановленою на даний час в ході досудового розслідування службовою особою завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в) від 27.10.2021 по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 щодо обсягів виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів та їх вартості та його підписання від імені ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою дотримання вимог ст. 9 КПК України в частині всебічно, повно і неупереджено дослідження вказаних обставин кримінального провадження, 26.01.2022 процесуальним керівником винесено постанову про виділення з матеріалів досудового розслідування №0000108 від 11.12.2020 в окреме провадження за №0000037 за фактом внесення невстановленою на даний час в ході досудового розслідування службовою особою завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в) від 27.10.2021 по договору № 61/ДУ від 23.06.2021 щодо обсягів виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів та їх вартості та його підписання від імені ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУНП в області.

З урахуванням ухвали слідчого судді Херсонським міським судом Херсонської області від 21.12.2021 строк досудового розслідування у провадженні спливає 28.02.2022.

Об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна складність кримінального провадження, тривалість проведення судових експертиз, а також введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що впливало на своєчасність проведення слідчих дій.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28.02.2022 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- провести допит службових осіб ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» з питань здійснення технічного нагляду на об`єкті;

- провести слідчо - оперативні заходи направлені на встановлення особи, якою внесено вищевказані недостовірні відомості до офіційного документи;

- після встановлення особи, з дотримання вимог КПК України відібрати в останньої зразки підпису;

- після встановлення особи, відібрання зразків підпису, призначити в рамках провадження судово - почеркознавчу експертизу.

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- після встановлення особи, якою вчинено вказане кримінальне правопорушення, підтвердження даного факту, у тому числі за результатами проведеної судово - почеркознавчої експертизи необхідно підготувати повідомлення про підозру та з дотриманням вимог КПК України повідомити останній про вчинення кримінального правопорушення;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести допит службових осіб ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» з питань здійснення технічного нагляду на об`єкті;

- провести слідчо - оперативні заходи направлені на встановлення особи, якою внесено вищевказані недостовірні відомості до офіційного документи;

- після встановлення особи, з дотримання вимог КПК України відібрати в останньої зразки підпису;

- після встановлення особи, відібрання зразків підпису, призначити в рамках провадження судово - почеркознавчу експертизу.

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- після встановлення особи, якою вчинено вказане кримінальне правопорушення, підтвердження даного факту, у тому числі за результатами проведеної судово - почеркознавчої експертизи необхідно підготувати повідомлення про підозру та з дотриманням вимог КПК України повідомити останній про вчинення кримінального правопорушення;

- провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000037 спливає 28.02.2022 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 28 серпня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 26.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 28 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1