Справа № 598/2353/21
провадження № 1-кс/598/506/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2021 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, внесене у кримінальному провадженні №0000224 від 18 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно клопотання, 18 листопада 2021 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2021 року, поштою, в ВП №4 (м. Збараж) надійшла ухвала Збаразького районного суду Тернопільської області, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення директора ТОВ «Скіфія» ОСОБА_4 , щодо можливих шахрайських дій директора ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, передбачена ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 січня 2021 року між ТОВ «Скіфія» та ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» було укладено договір №29/01/2021 та додатки №8,9,10 до даного договору, щодо поставки мінеральних добрив та засобів захисту рослин. ТОВ «Скіфія» як покупець оплатило вартість замовленого товару. Проте ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» не поставлено мінеральних добрив та засобів захисту рослин, які зазначенні в договорі, директор ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» ОСОБА_5 на зв`язок з представниками ТОВ «Скіфія» не виходить, офіс товариства зачинений, а за місцем реєстрації громадяни повідомляють що не знають ОСОБА_5 та про ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» ніколи не чули. Внаслідок шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» ТОВ «Скіфія» спричинено матеріальної шкоди на суму 11 404 305,00 (одинадцять мільйонів чотириста чотири тисячі триста п`ять гривень 00 коп.) грн.

Також встановлено, що ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» ІПН 47, , юридична адреса: 79005, Львівська обл., м. Львів, вул.. Менделєєва,2,/8 є власником розрахункового рахунку НОМЕР_1 , що обслуговуються AT «УКРЕКСІМБАНК» юридична адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 127.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчий СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» НОМЕР_1 , що обслуговується в AT «УКРЕКСІМБАНК», оскільки вказаний рахунок може бути використаний як доказ факту, обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) ГУНП в Тернопільській області в судове засідання не з`явився, однак просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» ІПН 47, , юридична адреса: 79005, Львівська обл. м.Львів вул.Менделєєва,2/8 та обслуговується в AT «УКРЕКСІМБАНК» з метою проведення необхідних слідчих дій.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» ІПН 47, , юридична адреса: 79005, Львівська обл. м.Львів,вул.Менделєєва, 2/8 та обслуговується в AT «УКРЕКСІМБАНК».

Зобов`язати AT «УКРЕКСІМБАНК» юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 надати інформацію про залишок коштів які належать ТОВ «Агрохімсервіс-Захід» та зберігаються на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1