Справа № 159/1913/20
Провадження № 1-кс/159/1892/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001716 від 13 вересня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 08 вересня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09 год. 00 хв. 01 лютого 2020 року по 09 вересня 2021 рік, а саме:

- відомості щодо повних анкетних даних власників вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням відправника, дати, часу, суми, тощо;

- інформацію про переказ коштів від ПП ОСОБА_4 на

вищевказаний рахунок.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.03.2019 по 01.04.2019 невідома особа, під приводом продажу дизельного палива, шляхом

обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 433000 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення 13.09.2019 внесено до ЄРДР за № 0001716, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В період часу з 19.02.2020 року до 25.02.2020, мешканка м. Ковель ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 338000 гривень, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 15.08.2020 внесено до ЄРДР за № 0001228, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, на початку квітня 2020 року ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа товаром (захисними комбінезонами та халатами одноразового використання) на загальну суму 218800 гривень, чим завдала товариству в особі директора ОСОБА_7 майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення21.09.2020 внесено до ЄРДР за № 0001236, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, протягом квітня 2020 року ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом укладання угоди, пов`язаної із закупівлею виробів індивідуального захисту, заволоділа грошовими коштами в сумі 880 000 гривень, чим завдала ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 22.10.2020 внесено до ЄРДР за № 0001378, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому дані кримінальні провадження об`єднані з кримінальним провадженням № 0001716.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Враховуючи викладене, необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 09 год. 00 хв. 01 лютого 2020 року по 09 вересня 2021 рік, а саме:

- відомості щодо повних анкетних даних власників вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням відправника, дати, часу, суми, тощо;

- інформацію про переказ коштів від ПП ОСОБА_4 на

вищевказаний рахунок.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1