У Х В А Л А

"20" жовтня 2021 р. Справа153/1638/21

Провадження1-кс/153/329/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000122 від 12.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що у провадженні СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000122 від 12.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Вказала, що до ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою, шахрайським способом, під приводом продажу продукції (діафоній фосфату NPK) об`ємом 20 тонн, заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » у сумі 480 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий розрахунковий рахунок у банку Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та на який перераховувалися грошові кошти. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку у період часу з 01.01.2020 по 18.10.2021.

Враховуючи, що інформація про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках, які знаходиться в ПАТ Райффазен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для прилучення до матеріалів кримінального провадження у друкованому чи електронному вигляді.

Вищевказана інформація згідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, щоінформація про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даних рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000122 від 12.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 до інформації про власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по 18.10.2021 НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням:

1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

3) дати, часу, місця, суми, терміналу, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок), зняття коштів із інформацією фото, відео підтвердження особи, яка здійснювала банківські операції;

4) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 20 грудня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1