Справа № 344/2094/22
Провадження № 1-кс/344/901/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000066 від 13 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 13 січня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 Кримінального кодексуУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи із числа жителів м. Івано-Франківська шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом зловживання довірою під приводом продажу паливних карток та паливних талонів, за допомогою інтернет ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські карти за нібито продаж паливних карток та талонів з подальшим невиконанням замовлень, можуть бути причетними наступні громадяни України:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 , на яку від потерпілих поступають грошові кошти за нібито продаж паливних карток та талонів, не маючи наміру в подальшому, реалізовувати вказані товари потерпілим;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_7 , на яку від потерпілих поступають грошові кошти за нібито продаж паливних карток та талонів, не маючи наміру в подальшому, реалізовувати вказані товари потерпілим;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ОСОБА_8 , на яку від потерпілих поступають грошові кошти за нібито продаж паливних карток та талонів, не маючи наміру в подальшому, реалізовувати вказані товари потерпілим.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , який користується банківською карткою № НОМЕР_14 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_9 , на яку від потерпілих поступають грошові кошти за нібито продаж паливних карток та талонів, не маючи наміру в подальшому, реалізовувати вказані товари потерпілим.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення злочину.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом пункту 3 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація щодо відкритих рахунків в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (зокрема, по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) (по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 ) та по банківській платіжній картці № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , документів, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів, з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів, з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1