УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Віноградової А.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Захарченко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Захарченко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 22 грудня 2020 року (по дату закриття розрахункового рахунку).

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 01 березня 2019 року по 22 грудня 2020 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_3 , грошові кошти, та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001625 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2020 року за ознаками складу злочинів передбачених ст.191 ч.3, ст. 191 ч. 4, ст.191 ч.5, ст. 364-1 ч.1, ст.28 ч.2, ст.366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_1 , та представником технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 , шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації про обсяг виконаних робіт та вартість використаних матеріалів під час капітального ремонту доріг у населених пунктах смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, заволоділи бюджетними коштами.

25 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_1 , в особі ОСОБА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 163, про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Крутого в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 805 784 грн.

Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_5 , 09 квітня 2019 року, проведено перерахування платежу на суму 805 784 грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 163, який підписано Сторонами 09 квітня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції 132469458.

04 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_1 , в особі ОСОБА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 32, про виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Кутузова в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 284 818 грн.

Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_5 , 04 березня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 284 818грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 32, який підписано Сторонами 03 березня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції 160867190.

04 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_6 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_1 , в особі ОСОБА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 172, про виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини пров. Український в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 284 818 грн.

Відповідно до п. 4.1 Договору всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів3 виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Згідно з п. 4.2. Договору Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_5 , 05 березня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 284 818 грн., відповідно до акту приймання виконаних робіт № 33, який підписано Сторонами 05 березня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер трансакції НОМЕР_6 .

Відповідно до даних з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 листопада 2018 року змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 22 грудня 2020 року (по дату закриття розрахункового рахунку).

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 01 березня 2019 року по 22 грудня 2020 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_3 , грошові кошти, та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів,

Так, відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має структурний підрозділ - Херсонське Центральне регіональне відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів без визначення «інші», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів із визначенням «інші» клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Захарченко І.В. задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Захарченко Ірині Василівні та іншим слідчим, включеним у склад групи слідчих у даному кримінальному провадженні, Вітковській Олені Вікторівні, та (або) Валяєвій Катерині Миколаївні та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Тетеріну Анатолію Юрійовичу та (або) Круку Сергію Петровичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Кобзарю Андрію Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або і символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з моменту відкриття рахунку по 22 грудня 2020 року (по дату закриття розрахункового рахунку).

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 01 березня 2019 року по 22 грудня 2020 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_1 НОМЕР_3 , грошові кошти, та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар