У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 09.06.2021, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 09.06.2021, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом протиправних дій з боку посадових осіб однією з ОТГ Закарпатської області та службових осіб ОСОБА_6 , які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Прокурор зазначає, що як встановлено, директор ПАТ МК «Трибушани» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 директор ТОВ «Білкам» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 та староста с. Ділове, Рахівської ОТГ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у порушення вимог Кодексу України «Про надра», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011 року та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, залучили до систематичного, спільного, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення мармуру (доломіту) на території Рахівської ОТГ, Рахівського району, Закарпатської області, підшукали та об`єднали із раніше знайомих між собою інших осіб із числа мешканців села Ділове, Рахівського району, Закарпатської області, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
У клопотанні вказано, що отримані грошові кошти після реалізації корисних копалин здобутих незаконним шляхом розподіляються між всіма задіяними до вказаної діяльності особами, частину з яких витрачають на фінансування подальшої злочинної діяльності.

Для досягнення мети, вище перелічені особи діють у відповідності до розподілених між ними ролями, згідно з покладеними на кожного функціями, спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміючи, що мета може бути досягнута лише в результаті спільних систематичних дій всіх задіяних осіб і неухильного дотримання ними плану.

У клопотанні зазначено, що вказані особи, щоразу проводять підготовчі та розвідувальні заходи, які полягають у можливості проїзду транспортних засобів, плануванні часу та здійсненні щоденної перевірки місць де здійснюється незаконна діяльність, з метою виявлення засобів фото-, відеофіксації фактів їхньої незаконної діяльності. Для швидкого обміну інформацією та своєчасного узгодження своїх дій дані особи використовують мобільний та радіо зв`язок.

Для прибуття до родовищ, де здійснюється незаконне видобування мармуру, навантаження його та доставка в населений пункт (с. Ділове) для подальшої переробки та реалізації, вказаними особами використовуються легкові та вантажні транспортні засоби з наступними номерними знаками державної реєстрації автомобілів: НОМЕР_1 (Краз); НОМЕР_2 (Зил 131); д (або «а») НОМЕР_3 (Таtrа); НОМЕР_4 (Таtrа); НОМЕР_5 (VW Transporter); НОМЕР_6 (Tatra); НОМЕР_7 (трактор); НОМЕР_8 (Tatra); НОМЕР_9 (Tatra); НОМЕР_10 (Tatra); НОМЕР_11 (Прицеп до тягача); НОМЕР_12 (Tatra); НОМЕР_13 (Зил 131); НОМЕР_14 (Краз); НОМЕР_15 (Краз); НОМЕР_16 (Jeep) та інші на даний час невстановлені транспортні засоби.

Як вказує прокурор, відповідно до інформації наданої 16.09.2021 УСР в Закарпатській області ДСР Національної поліції України на виконання доручення прокурора у провадженні встановлено, що організатором злочинної діяльності можливо є директор ПАТ МК «Трибушани» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Білкам» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , староста с. Ділове, Рахівської ОТГ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У клопотанні вказано на те, що 05 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області справа №308/12592/21 провадження 1-кс/308/4146/21 від 27.09.2021 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0031, за адресою: АДРЕСА_5 , частина якої 50% на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: 2 блокноти з чорновими записами та касова книга; папка з документацією (матеріалів щодо внесення змін відповідно до підпунктів 3,4 пункту 17, до спеціального дозволу від 29 жовтня 2007 №4471 (с. Ділове 2021 рік) на 38 аркушах; папка з документами ТОВ «Карпати» план розвитку гірничних робів Полунського родовища мармурованих доломітів дільниці «Чертіж» на 2021 рік на 42 аркушах (з мапами); папка з квитанціями та накладними за 2020 та 2021 роки на 151 аркуші; папка «бухгалтерія 2020» з табелями обліку використання робочого часу та відомостями нарахування заробітних плат на 29 аркушах; договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір на переробку давальницької сировини від 01.06.2021 на 2 аркушах; акти примайння-здачі виконаних робіт на 13 аркушах; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 108 штук, загальна сума 10800 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки, загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 200 Євро, загальна сума 400 Євро; 22 купюри номіналом 100 Євро, загальна сума 2200 Євро; 6 купюр номіналом 50 Євро, загальна сума 300 Євро; 3 купюри номіналом 20 Євро, загальна сума 60 Євро; 5 купюр номіналом 1000 гривень, загальна сума 5000 гривень; 116 купюр номіналом 500 гривень, загальна сума 58000 гривень; 268 купюр номіналом 200 гривень, загальна сума 53600 гривень; 43 купюри номіналом 50 гривень, загальна сума 2150 гривень; 610 купюр номіналом 100 гривень, загальна сума 61000 гривень; папка жовтого кольору «ПП Пушкар» (План розвитку гірничних робіт Діловецького родовища мармуризовинх вапняк на 2021 рік на 43 аркушах.

У клопотанні вказано, що вище перелічене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речовий доказ.

Прокурор зазначає, що 06 жовтня 2021 року заступником начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області винесено постанову про визнання вищезазначеного майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

При цьому у клопотанні вказано і на те, що у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, було скеровано до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Проте слідчим суддею у даному кримінальному провадженні, в ході розгляду клопотання про накладення арешту на майно, було прийнято рішення щодо повернення даного клопотання на доопрацювання.

У клопотанні вказано, що до того ж в ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду від 15 квітня 2021 року № 807/983/15 припинено право користування надрами шляхом анулювання дозволу на користування надрами наданого Приватному акціонерному товариству «Мармуровий кар`єр Трибушани». Крім того відповідно до наказу голови державної служби геології та надр України від 11 січня 2017 року № 5 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень», дію спеціальних дозволів на користування корисною копалиною - Мармуром ПАТ «Мармуровий кар`єр Трибушани» призупинено для усунення порушень. Відповідно до інформації державної служби геології та надр України ліцензія на користування корисною копалиною Доломітом на території Малоросішського родовища, є недійсною. Відповідно до наказу голови державної служби геології та надр України від 30.05.2018 року ліцензію про користування Довгунським родовищем анульовано. Відповідно до наказу голови державної служби геології та надр України анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами №570 Трибушанського родовища, корисна копалина Мармур.

При цьому прокурор зазначає, що також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що: 2 блокноти з чорновими записами та касова книга, папка з документацыэю (матеріалів щодо внесення змін відповідно до підпунктів 3,4 пункту 17, до спеціального дозволу від 29 жовтня 2007 №4471 (с. Ділове 2021 рік) на 38 аркушах, папка з документами ТОВ «Карпати» план розвитку гірничних робів Полунського родовища мармурованих доломітів дільниці «Чертіж» на 2021 рік на 42 аркушах (з мапами), папка з квитанціями та накладними за 2020 та 2021 роки на 151 аркуші, папка «бухгалтерія 2020» з табелями обліку використання робочого часу та відомостями нарахування заробітних плат на 29 аркушах, договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір на переробку давальницької сировини від 01.06.2021 на 2 аркушах, акти приймання-здачі виконаних робіт на 13 аркушах, папка жовтого кольору «ПП Пушкар» (План розвитку гірничних робіт Діловецького родовища мармуризованих вапняк на 2021 рік на 43 аркушах, мають значення для досудового розслідування, адже імовірно мають на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення (злочину), отже у органу досудового слідства є необхідність у проведенні слідчих дій а також призначенні відповідних судових експертиз із вищезазначеним майном.

Крім того в ході проведення вищевказаної слідчої дії виявлено та в подальшому вилучено грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 108 штук, загальну суму 10800 доларів США, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки, загальну суму 100 доларів США, 2 купюри номіналом 200 Євро, загальну суму 400 Євро, 22 купюри номіналом 100 Євро, загальну суму 2200 Євро, 6 купюр номіналом 50 Євро, загальну суму 300 Євро, 3 купюри номіналом 20 Євро, загальну суму 60 Євро, 5 купюр номіналом 1000 гривень, на загальну суму 5000 гривень, 116 купюр номіналом 500 гривень, загальна сума 58000 гривень, 268 купюр номіналом 200 гривень, загальна сума 53600 гривень, 43 купюри номіналом 50 гривень, загальна сума 2150 гривень, 610 купюр номіналом 100 гривень, загальна сума 61000 гривень. Слід зазначити що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом а саме за рахунок реалізації видобутої гірської породи.

При обґрунтуванні клопотання прокурор посилається на положення ч.3 ст. 172, ч.ч.1,2,3, ст. 170 КПК України.

У клопотанні вказано, що на даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор зазначає, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин події вчиненого кримінального правопорушення, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме особам винним у вчиненні кримінального правопорушення, в уникненні від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 40, 131-132, 167-168, 170-173 КПК України, прокурор просить слідчого суддю: накласти арешт на наступні речі: папка з документами ТОВ «Карпати» план розвитку гірничних робіт Полунського родовища мармурованих доломітів дільниці «Чертіж» на 2021 рік на 42 аркушах (з мапами), папка з квитанціями та накладними за 2020 та 2021 роки на 151 аркуші; папка «бухгалтерія 2020» з табелями обліку використання робочого часу та відомостями нарахування заробітних плат на 29 аркушах; договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір на переробку давальницької сировини від 01.06.2021 на 2 аркушах; акти приймання-здачі виконаних робіт на 13 аркушах; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 108 штук, загальна сума 10800 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки, загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 200 Євро, загальна сума 400 Євро; 22 купюри номіналом 100 Євро, загальна сума 2200 Євро; 6 купюр номіналом 50 Євро, загальна сума 300 Євро; 3 купюри номіналом 20 Євро, загальна сума 60 Євро; 5 купюр номіналом 1000 гривень, загальна сума 5000 гривень; 116 купюр номіналом 500 гривень, загальна сума 58000 гривень; 268 купюр номіналом 200 гривень, загальна сума 53600 гривень; 43 купюри номіналом 50 гривень, загальна сума 2150 гривень; 610 купюр номіналом 100 гривень, загальна сума 61000 гривень; папка жовтого кольору «ПП Пушкар» (План розвитку гірничних робіт Діловецького родовища мармуризованих вапняк на 2021 рік на 43 аркушах, вилучені 05 жовтня 2021 року, в ході проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0031, частина якої 50% на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який являється власником вищевказаного майна.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили накласти арешт на вилучені речі.

Представник власника майна в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити. Зокрема вказував на те, що «ПП ОСОБА_15 » займається підприємницькою діяльністю, щодо видобування вапняку. Разом із тим, повідомив, що йому не відомо чи наявний дозвіл у «ПП ОСОБА_15 » на зайняття підприємницькою діяльністю пов`язаною із видобуванням мармуризованого вапняку. Окрім того вказав, і на те, що матеріалами клопотання не доведено, що вилучені в ході обшуку кошти, є чи можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та такі здобуті кримінальним шляхом, враховуючи що ОСОБА_15 є приватним підприємцем. При цьому, пояснити наявність у Пушкар документації ТОВ «Карпати» в судовому засіданні представник не зміг.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 11 вказаної норми заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом протиправних дій з боку посадових осіб однією з ОТГ Закарпатської області та службових осіб ОСОБА_6 , які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно матеріалів клопотання встановлено що 05 жовтня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області справа №308/12592/21 провадження 1-кс/308/4146/21 від 27.09.2021 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0031, за адресою: АДРЕСА_5 , частина якої 50% на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: 2 блокноти з чорновими записами та касова книга; папка з документацією (матеріалів щодо внесення змін відповідно до підпунктів 3,4 пункту 17, до спеціального дозволу від 29 жовтня 2007 №4471 (с. Ділове 2021 рік) на 38 аркушах; папка з документами ТОВ «Карпати» план розвитку гірничних робіт Полунського родовища мармурованих доломітів дільниці «Чертіж» на 2021 рік на 42 аркушах (з мапами); папка з квитанціями та накладними за 2020 та 2021 роки на 151 аркуші; папка «бухгалтерія 2020» з табелями обліку використання робочого часу та відомостями нарахування заробітних плат на 29 аркушах; договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір на переробку давальницької сировини від 01.06.2021 на 2 аркушах; акти приймання-здачі виконаних робіт на 13 аркушах; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 108 штук, загальна сума 10800 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки, загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 200 Євро, загальна сума 400 Євро; 22 купюри номіналом 100 Євро, загальна сума 2200 Євро; 6 купюр номіналом 50 Євро, загальна сума 300 Євро; 3 купюри номіналом 20 Євро, загальна сума 60 Євро; 5 купюр номіналом 1000 гривень, загальна сума 5000 гривень; 116 купюр номіналом 500 гривень, загальна сума 58000 гривень; 268 купюр номіналом 200 гривень, загальна сума 53600 гривень; 43 купюри номіналом 50 гривень, загальна сума 2150 гривень; 610 купюр номіналом 100 гривень, загальна сума 61000 гривень; папка жовтого кольору «ПП Пушкар» (План розвитку гірничних робіт Діловецького родовища мармуризованих вапняк на 2021 рік на 43 аркушах.

06 жовтня 2021 року заступником начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області винесено постанову про визнання вищезазначеного майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Прокурором було подано клопотання про накладення арешту на вказане вилучене майно, разом із тим, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, клопотання відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України було повернуто прокурору,та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, з моменту отримання ухвали.

Копію вказаної ухвали прокурором отримано 18.10.2021, повторно прокурором подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно 19.10.2021 року.

Слідчий суддя вважає, що на підставі вищевикладеного з метою збереження речових доказів та враховуючи, що вище вказані предмети та документи свідчать про можливе вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочинної діяльності, у той же час можуть бути предметом кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а отже, у відповідності до ч.2 ст. 170 КПК України, вони підлягають арешту.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене в огляду місця події майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому на даному етапі досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, існує об`єктивна необхідність у накладенні на нього арешту.

Таким чином у вказані частині клопотання слідчого підлягає задоволенню, адже накладення арешту є необхідним для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання підтверджено наявність існування ризиків втрати майна в подальшому шляхом відчуження або перетворення.

На виконання вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні прокурором наведено достатньо підстав, а також мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

За таких обставин слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, та встановленню істини у справі, що очевидно переважає над неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Слідчий суддя, вважає що клопотання про накладення арешту із метою збереження речових доказів, запобігання вчинення будь-яких дій спрямованих на відчуження майна, є доведеною із підстав що зазначені вище, та підлягає до задоволення в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 108 штук, загальна сума 10800 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 2 штуки, загальна сума 100 доларів США; 2 купюри номіналом 200 Євро, загальна сума 400 Євро; 22 купюри номіналом 100 Євро, загальна сума 2200 Євро; 6 купюр номіналом 50 Євро, загальна сума 300 Євро; 3 купюри номіналом 20 Євро, загальна сума 60 Євро; 5 купюр номіналом 1000 гривень, загальна сума 5000 гривень; 116 купюр номіналом 500 гривень, загальна сума 58000 гривень; 268 купюр номіналом 200 гривень, загальна сума 53600 гривень; 43 купюри номіналом 50 гривень, загальна сума 2150 гривень;610 купюр номіналом 100 гривень, загальна сума 61000 гривень.

Слід зазначити, що згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом із тим, матеріалами клопотання, не доведено такої необхідності. Жодних доказів того, що вилучені кошти в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні або предметами неправомірної вигоди не доведено. Враховуючи, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_12 , який займається підприємницькою діяльністю, обґрунтованих підстав вважати, що такі гроші були набуті незаконним шляхом, матеріалами клопотання не доводиться. Таким чином у частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошві кошти, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 09.06.2021, про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі: папка з документами ТОВ «Карпати» план розвитку гірничних робіт Полунського родовища мармурованих доломітів дільниці «Чертіж» на 2021 рік на 42 аркушах (з мапами), папка з квитанціями та накладними за 2020 та 2021 роки на 151 аркуші; папка «бухгалтерія 2020» з табелями обліку використання робочого часу та відомостями нарахування заробітних плат на 29 аркушах; договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір підряду від 01.06.2021 на 2 аркушах, договір на переробку давальницької сировини від 01.06.2021 на 2 аркушах; акти приймання-здачі виконаних робіт на 13 аркушах; папка жовтого кольору «ПП Пушкар» (План розвитку гірничних робіт Діловецького родовища мармуризованих вапняк на 2021 рік на 43 аркушах, вилучені 05 жовтня 2021 року, в ході проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0031, частина якої 50% на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який являється власником вищевказаного майна.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та фізичним особам, щодо майна яких вирішувалось питання про арешт.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1