Справа № 159/5378/21
Провадження № 1-кс/159/1939/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000493 від 17 червня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 21 вересня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 23 травня 2021 року по 00.00 год. 23 вересня 2021 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку по рахунку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи, договорів), відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку грошових коштів у зазначений вище період (надати виписку із інформацією про банкомати, в яких знімались кошти), по можливості додати фото та відео матеріали кожного зняття готівки.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 23.05.2021 року невстановлена особа, на інтернет сайті "ОЛХ" під приводом надання в оренду будинку, заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 гривень, належні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила їй майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог- ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2021 року за № 0000493 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год. 23 травня 2021 року по 00.00 год. 23 вересня 2021 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку по рахунку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (надати копії документів особи, договорів), відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку грошових коштів у зазначений вище період (надати виписку із інформацією про банкомати, в яких знімались кошти), по можливості додати фото та відео матеріали кожного зняття готівки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2021 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5