Провадження № 1-кс/734/164/22 Справа № 734/131/22
У х в а л а

іменем України

23 лютого 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000294, відомості про які внесені 06 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадження - заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду у рамках кримінального провадження № 0000294, відомості про які внесені 06 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що 06 жовтня 2021 року до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява в.о. директора філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 30 вересня 2021 року під час обнулення пересувного відділення поштового зв`язку (ПВПЗ) № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу на загальну суму 70590.92 гривень. Вказана нестача є нестачею вересня 2021 року та станом на 01 вересня 2021 року залишок коштів у касі становив 0 гривень, а станом на 01 жовтня 2021 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , відображає дану суму як нестачу. За таким фактом співробітниками відділу поштової безпеки у Чернігівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведене службове розслідування і складено акт службового розслідування за фактом нестачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у пересувному відділенні поштового зв`язку (далі - ПВПЗ) № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наказом ЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 75 від 24 вересня 2021 року начальники ПВПЗ, куратори точок базування ПВПЗ були зобов`язані 30 вересня 2021 року забезпечити організацію та контроль вивезення всіх залишків готівкових коштів із ПВПЗ до Головної каси дирекції з одночасним направленням в день вивезення всіх готівкових залишків повного пакету документів, включаючи робочий день 30 вересня 2021 року, до ДОКПД філії. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 не виконала вимоги наказу дирекції, не провела обнулення каси відділення, наслідком якого мало бути складання касового звіту за 30 вересня 2021 року з «нульовим» залишком коштів на кінець дня та передача його до ДОКПД філії разом із усіма супутніми документами. 01 жовтня 2021 року під час виконання ДОКПД процедури «закриття звітного періоду», яким є звітний місяць вересень 2021 року, з отриманих касових звітів ПВПЗ № 97 за 28 вересня 2021 року, 29 вересня 2021 року, 30 вересня 2021 року було встановлено, що обнулення каси ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник ОСОБА_5 не провела, готівку до головної каси не здала. У касовому звіті ПВПЗ за 28 вересня 2021 року вказаний залишок на початок дня складав 65181.85 гривень, у т.ч. числі сума 64190.00 гривень показана як «видані листоноші» у доставку. У касовому звіті ПВПЗ за 29 вересня 2021 року вказаний залишок на початок дня складав 79589.85 гривень, у т.ч. сума 79000.00 гривень показана як «видані листоноші» у доставку. У касовому звіті ПВПЗ за 30 вересня 2021 року ОСОБА_5 відобразила залишок готівки на кінець дня в розмірі 70590.92 гривень, якої фактично не було в наявності, а тому здати її до головної каси було неможливо. При перевірці 01 жовтня 2021 року наявності грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 у присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (куратора точки базування Козелець) ОСОБА_6 встановлена фактична відсутність коштів, внаслідок чого до касового звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 за 01 жовтень 2021 року ОСОБА_5 за своїм особистим підписом внесла інформацію про нестачу готівки у сумі 70590.92 гривень. Вказана нестача є нестачею вересня 2021 року, оскільки станом на 01 вересня 2021 року залишок коштів в касі складав 0.00 гривень відповідно до касового звіту цього дня. 08 жовтня 2021 року фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена перевірка діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами ревізії виявлена нестача ТМЦ на загальну суму 6048.20 гривень, яку начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 відшкодувала. Залишок заподіяних та невідшкодованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків склав 70590.92 гривень нестача готівкових коштів у касі. 09 лютого 2022 року призначено судову економічну експертизу у кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . 16 лютого 2022 року експерт порушив клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: про надання статуту Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_2 ; акту прийому - передачі ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 02 квітня 2020 року (дата прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення зв`язку поштового); акту попередньої інвентаризації ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводилась до 08 жовтня 2021 року; інших актів інвентаризації наявних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи вимоги, установлених п.п. 6.1 розд. III: Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879; положення, порядок, інструкції про здійснення касових операцій в підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; правил проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з бухгалтерського рахунку, на якому відображена недостача по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення ревізійної комісії № 167 від 11 жовтня 2021 року; «Положення про порядок проведення службових розслідувань в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019 року № 715, з метою з`ясування причин, мотивів та обставин, що призвели до порушень в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлення винних осіб, дії або бездіяльність яких призвели до таких порушень; внутрішніх нормативних документів (наказів, актів, положень, розпоряджень, інструкцій) щодо порядку зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо, по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових документів: касового звіту (касового звіту по безготівковим платежам, касового звіту по платежам через банківські картки, еквайрингові звіти відділення, зведений реєстр прийнятих платежів за день, супровідні листи Ф 4 та ін.) за період починаючи з дати попередньої інвентаризації, яка проводилась до 08 жовтня 2021 року по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних документів за поштовими переказами та грошовими переказами, реєстри записів виплачених пенсій, соціальних допомог ф. 10-а, звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та ін. за період, починаючи з дати попередньої ревізії, що проводилась до 08 жовтня 2021 року по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (накладних) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарів за період, починаючи з дати попередньої ревізії, що проводилась до 08 жовтня 2021 року по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Судовий розгляд справи проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні співробітникам СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 і ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ; Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - до оригіналів статуту Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття ІНФОРМАЦІЯ_2 ; акту прийому - передачі ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 02 квітня 2020 року (дата прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення зв`язку поштового); акту попередньої інвентаризації ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводилась до 08 жовтня 2021 року; інших актів інвентаризації наявних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи вимоги, установлених п.п. 6.1 розд. III: Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879; положення, порядок, інструкції про здійснення касових операцій у підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; правил проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з бухгалтерського рахунку, на якому відображена недостача по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення ревізійної комісії № 167 від 11 жовтня 2021 року; «Положення про порядок проведення службових розслідувань в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019 року № 715, з метою з`ясування причин, мотивів та обставин, що призвели до порушень у діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлення винних осіб, дії або бездіяльність яких призвели до таких порушень; внутрішніх нормативних документів (наказів, актів, положень, розпоряджень, інструкцій) щодо порядку зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо, по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; касових документів: касового звіту (касового звіту по безготівковим платежам, касового звіту по платежам через банківські картки, еквайрингові звіти відділення, зведений реєстр прийнятих платежів за день, супровідні листи Ф 4 та ін.) за період, починаючи з дати попередньої інвентаризації, що проводилась до 08 жовтня 2021 року по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних документів за поштовими переказами та грошовими переказами, реєстри записів виплачених пенсій, соціальних допомог ф. 10-а, звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та ін. за період, починаючи з дати попередньої ревізії, що проводилась до 08 жовтня 2021 року по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (накладних) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарів за період, починаючи з дати попередньої ревізії, що проводилась до 08 жовтня 2021 року по ПВПЗ № 97 Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх тимчасового вилучення, як в оригіналах, так і в копіях, оскільки відомості, що містяться в документах, мають значення доказів у кримінальному провадженні та містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя