Справа №639/8572/21
Провадження №1-кс/639/161/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
3 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 05.01.2022 р. частково задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Накладено арешт на вилучені в ході обшуку 21.12.2021 р. за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 21410 (двадцять одна тисяча чотириста десять) доларів США.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.01.2022 р. частково задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Накладено арешт на на вилучене в ході обшуку 21.12.2021 р. за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Героїв Чорнобиля, 7-а майно, а саме:

1. сирні вироби «TARTUFO» у кількості 12 ящиків (в кожному ящику по 2 шт.);

2. сирні вироби «GRANDANO» у кількості 4 ящика;

3. сирні вироби «PRIMADONNA» у кількості 8 ящиків;

4. сирні вироби без маркування різної форми та ваги у кількості 57 ящиків;

5. сирні вироби «BRIE» у кількості 9 ящиків;

6. шматки в`яленого м`яса «CURED SERRANO» у кількості 24 ящика;

7. сирні вироби «MOLITERNO ALTARTUFO» у кількості 18 шт.;

8. м`ясо в`ялене в упаковці у кількості 7 ящиків;

9. круги абразивного матеріалу (шліфувального матеріалу) у кількості 15 ящиків;

10. сирні вироби «GORGONZOLA ITOC» у кількості 43 ящика;

11. сирні вироби «PECORIN OROMANO DAP DEROMA» у кількості 10 шт.;

12. сирні вироби «TROTS MUSHROOM CHESTNUC» у кількості 3 шт.;

13. стоматологічна нитка у кількості 2 ящика;

14. сирні вироби «BUFEEL KAAS» у кількості 27 шт.;

15. сирні вироби «ROEMERSWEET» у кількості 15 шт.;

16. сирні вироби «PREMADONNA» у кількості 13 шт.;

17. сирні вироби «BOERN TROTS» у кількості 19 шт.;

18. сирні вироби «DE ROTTERDAMSCHE OUDE» у кількості 14 шт.;

19. сирні вироби «TAR TUFO» у кількості 43 ящика (в кожному ящику по 1 шт.);

20. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№4» у кількості 20 мішків;

21. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№12» у кількості 10 мішків;

22. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№6» у кількості 26 мішків;

23. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№9» у кількості 23 мішка;

24. фотошпалери у кількості 1 мішок;

25. упаковка з декоративними наліпками у кількості 13 упаковок;

26. препарат «Проленкоспект» у кількості 2 ящика;

27. стоматологічна нитка «GINGI-PAK» у кількості 1 ящик;

28. ветеринарна мазь «Дібуталастін» у кількості 1 ящик;

29. пляшки з ліками «Супферравит» у кількості 1 ящик;

30. ветеринарна мазь «Биофпак-галь» у кількості 1 ящик;

31. пляшки з написом «Форматом» у кількості 1 ящик;

32. етикетка з написом «Шаман» у кількості 3 ящика;

33. етикетка з написом «Фундазол» у кількості 1 ящик;

34. механічний станок, схожий на шліфувальну машину у кількості 1 шт;

35. державні номерні знаки « НОМЕР_1 » у кількості 2 номери;

36. керамічні накладки у кількості 18 ящиків;

37. щітки генератора для двигуна у кількості 6 ящиків;

38. графічна лінійка для малювання у кількості 5 ящиків;

39. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний без маркування;

40. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний з написом «Буйная»;

41. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний з написом «ФанкКор Крокус 101».

31.01.2022 р. до суду надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 , в якому ставиться питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.01.2022 р., та арешту грошових коштів, накладених ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 05.01.2022 р.

При цьому зазначив, що вилучене майно та грошові кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження, їх вилучення було незаконним,

В судове засідання учасники судового провадження не прибули, адвокатом ОСОБА_4 подано клопотання про розгляд справи за його відсутності. Прокурор також подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій не заперечував проти задоволення клопотання, проте просив не скасовувати арешт з державних номерних знаків « НОМЕР_1 », оскільки зазначені знаки не мають відношення до ОСОБА_6 і його право власності на них нічим не підтверджується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 08.11.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України. Органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 році ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили у злочинну змову з ОСОБА_9 щодо ввезення з території Російської Федерації на територію України поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів без відрахування обов`язкових платежів до державного бюджету у вигляді податку на додану вартість та державного мита для подальшої їх реалізації.

Для здійснення злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами у вигляді податку на додану вартість та державного мита, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , запропонували ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 вступити у злочинну діяльність та безпосередньо здійснювати ввезення з території Російської Федерації на територію України поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів за грошову винагороду.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 усвідомлюючи злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодились виступити пособниками у злочинній діяльності та на користь вказаних осіб власним транспортом здійснити перевезення червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів з території Російської Федерації на територію України поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту за що отримувати обговорену суму грошової винагороди.

Згідно розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного плану, останні упродовж 2020-2021 років на території Російської Федерації здійснювали закупівлю червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів після чого повідомляли ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 пункт завантаження продукції на території Російської Федерації та пункт розвантаження вказаної продукції на території України.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , упродовж 2020-2021 років на власному автотранспорті здійснювали на території Білгородської області Російської Федерації завантаження у власні автомобілі червону та чорну ікру, а також вироби з морепродуктів, після чого, використовуючи свої корумповані зв`язки з представниками прикордонних служб України та Російської Федерації, отримавши від останніх інформацію про дату, час та місце відсутності співробітників прикордонної служби двох держав, здійснювали ввезення вказаної продукції поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту на територію України та розвантажували на місцях, визначених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Таким чином, упродовж 2020-2021 років ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , шляхом ввезення червоної та чорної ікри, а також виробів з морепродуктів поза межами міжнародного контрольно-пропускного пункту на територію України, шахрайським шляхом заволоділи бюджетними коштами у вигляді податку на додану вартість та державного мита на суму понад один мільйон гривень.

21.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 16.12.2021 (справа №639/8572/21, провадження №1-кс/639/2345/21) проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: 1. грошові кошти у сумі 21410 доларів США; 2. два блоки живлення «ChieftecProtonPowerSolution»; 3. відео карти Radeon AXRXX6600 із наступними серійними номерами: s/n LG , s/n LG , s/n LG , s/n LG, s/n LG , s/n LG , s/n LG , s/n LG , s/n LG , s/n LG , s/n LG ; 4. материнська плата чорного кольору «Biostar» TB 360 BTC Pro; 5. накопичувач «TeamGroupTeam L5 Sata III Lite 60 Gb».

21.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 16.12.2021 (справа №639/8572/21, провадження №1-кс/639/2339/21) проведено обшук в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено наступне майно: 1. банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 . 2. банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 . 3. банківська картка RAIFFEISENBANKAVAL № НОМЕР_4 . 4. банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_5 . 5. сирні вироби «TARTUFO» у кількості 12 ящиків (в кожному ящику по 2 шт.). 6. сирні вироби «GRANDANO» у кількості 4 ящика. 7. сирні вироби «PRIMADONNA» у кількості 8 ящиків. 8. сирні вироби без маркування різної форми та ваги у кількості 57 ящиків. 9. сирні вироби «BRIE» у кількості 9 ящиків 10. шматки в`яленого м`яса «CUREDSERRANO» у кількості 24 ящика. 11. сирні вироби «MOLITERNOALTARTUFO» у кількості 18 шт. 12. м`ясо в`ялене в упаковці у кількості 7 ящиків. 13. круги абразивного матеріалу (шліфувального матеріалу) у кількості 15 ящиків. 14. сирні вироби «GORGONZOLAITOC» у кількості 43 ящика. 15. сирні вироби «PECORINOROMANODAPDEROMA» у кількості 10 шт. 16. сирні вироби «TROTSMUSHROOMCHESTNUC» у кількості 3 шт. 17. стоматологічна нитка у кількості 2 ящика. 18. сирні вироби «BUFEELKAAS» у кількості 27 шт. 19. сирні вироби «ROEMERSWEET» у кількості 15 шт. 20. сирні вироби «PREMADONNA» у кількості 13 шт. 21. сирні вироби «BOERNTROTS» у кількості 19 шт. 22. сирні вироби «DEROTTERDAMSCHEOUDE» у кількості 14 шт. 23. сирні вироби «TARTUFO» у кількості 43 ящика (в кожному ящику по 1 шт.) 24. паперовий бардюр для шпалер (оконтовка) в полімерному мішку з маркуванням «№4» у кількості 20 мішків. 25. паперовий бардюр для шпалер (оконтовка) в полімерному мішку з маркуванням «№12» у кількості 10 мішків. 26. паперовий бардюр для шпалер (оконтовка) в полімерному мішку з маркуванням «№6» у кількості 26 мішків. 27. паперовий бардюр для шпалер (оконтовка) в полімерному мішку з маркуванням «№9» у кількості 23 мішка. 28. фотошпалери у кількості 1 мішок. 29. упаковка з декоративними наліпками у кількості 13 упаковок. 30. препарат «Проленкоспект» у кількості 2 ящика. 31. стоматологічна нитка «GINGI-PAK» у кількості 1 ящик. 32. ветеринарна мазь «Дібуталастін» у кількості 1 ящик. 33. пляшки з ліками «Супферравит» у кількості 1 ящик. 33. ветеринарна мазь «Биофпак-галь» у кількості 1 ящик. 34. пляшки з написом «Форматом» у кількості 1 ящик. 35. етикетка з написом «Шаман» у кількості 3 ящика. 36. етикетка з написом «Фундазол» у кількості 1 ящик. 37. механічний станок схожий на шліфувальну машину у кількості 1 шт. 38. державні номерні знаки « НОМЕР_1 » у кількості 2 номери. 39. керамічні накладки у кількості 18 ящиків. 40. щітки генератора для двигуна у кількості 6 ящиків. 41. графічна лінійка для малювання у кількості 5 ящиків. 42. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний без маркування. 43. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний з написом «Буйная». 44. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний з написом «ФанкКор Крокус 101».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 05.01.2022 р. частково задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Накладено арешт на вилучені в ході обшуку 21.12.2021 р. за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 21410 (двадцять одна тисяча чотириста десять) доларів США.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.01.2022 р. частково задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Накладено арешт на на вилучене в ході обшуку 21.12.2021 р. за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Героїв Чорнобиля, 7-а майно, окрім банківських карток, які постановлено повернути законним власникам.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. (ч. 1 ст. 98 КПК України)

На час розгляду даного клопотання надані слідчому судді матеріали не містять відомостей, які дають розумні підстави і підозри вважати, що майно та грошові кошти ОСОБА_5 , які вилучені під час проведення обшуку, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті кримінально-протиправним шляхом, що виключає їх відповідність критеріям ст.. 98 КПК України.

Ті обставини, що зазначене майно та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства, не є беззаперечною підставою для продовження їх арешту у разі відсутності у такого майна ознак, визначених ст. 98 КПК України.

З огляду на наведе, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту на майно підлягає частковому задоволенню. При цьому, оскільки у клопотанні не доведено факт належності державних номерних знаків, вилучених в ході обшуку, саме ОСОБА_5 , скасування арешту в цій частині на даний час не є доцільним у зв`язку з відсутністю даних про власника таких знаків.

Майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучене.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000866 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 05.01.2022 р. на вилучені в ході обшуку 21.12.2021 р. за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Сєрова, 1, грошові кошти у розмірі 21410 (двадцять одна тисяча чотириста десять) доларів США.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 10.01.2022 р. на вилучене в ході обшуку 21.12.2021 р. за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Героїв Чорнобиля, 7-а майно, а саме:

1. сирні вироби «TARTUFO» у кількості 12 ящиків (в кожному ящику по 2 шт.);

2. сирні вироби «GRANDANO» у кількості 4 ящика;

3. сирні вироби «PRIMADONNA» у кількості 8 ящиків;

4. сирні вироби без маркування різної форми та ваги у кількості 57 ящиків;

5. сирні вироби «BRIE» у кількості 9 ящиків;

6. шматки в`яленого м`яса «CURED SERRANO» у кількості 24 ящика;

7. сирні вироби «MOLITERNO ALTARTUFO» у кількості 18 шт.;

8. м`ясо в`ялене в упаковці у кількості 7 ящиків;

9. круги абразивного матеріалу (шліфувального матеріалу) у кількості 15 ящиків;

10. сирні вироби «GORGONZOLA ITOC» у кількості 43 ящика;

11. сирні вироби «PECORIN OROMANO DAP DEROMA» у кількості 10 шт.;

12. сирні вироби «TROTS MUSHROOM CHESTNUC» у кількості 3 шт.;

13. стоматологічна нитка у кількості 2 ящика;

14. сирні вироби «BUFEEL KAAS» у кількості 27 шт.;

15. сирні вироби «ROEMERSWEET» у кількості 15 шт.;

16. сирні вироби «PREMADONNA» у кількості 13 шт.;

17. сирні вироби «BOERN TROTS» у кількості 19 шт.;

18. сирні вироби «DE ROTTERDAMSCHE OUDE» у кількості 14 шт.;

19. сирні вироби «TAR TUFO» у кількості 43 ящика (в кожному ящику по 1 шт.);

20. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№4» у кількості 20 мішків;

21. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№12» у кількості 10 мішків;

22. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№6» у кількості 26 мішків;

23. паперовий бордюр для шпалер (окантовка) в полімерному мішку з маркуванням «№9» у кількості 23 мішка;

24. фотошпалери у кількості 1 мішок;

25. упаковка з декоративними наліпками у кількості 13 упаковок;

26. препарат «Проленкоспект» у кількості 2 ящика;

27. стоматологічна нитка «GINGI-PAK» у кількості 1 ящик;

28. ветеринарна мазь «Дібуталастін» у кількості 1 ящик;

29. пляшки з ліками «Супферравит» у кількості 1 ящик;

30. ветеринарна мазь «Биофпак-галь» у кількості 1 ящик;

31. пляшки з написом «Форматом» у кількості 1 ящик;

32. етикетка з написом «Шаман» у кількості 3 ящика;

33. етикетка з написом «Фундазол» у кількості 1 ящик;

34. механічний станок, схожий на шліфувальну машину у кількості 1 шт;

35. керамічні накладки у кількості 18 ящиків;

36. щітки генератора для двигуна у кількості 6 ящиків;

37. графічна лінійка для малювання у кількості 5 ящиків;

38. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний без маркування;

39. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний з написом «Буйная»;

40. мішок з речами у кількості 1 шт., опечатаний з написом «ФанкКор Крокус 101».

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні негайно повернути зазначене майно та грошові кошти особі, у якої воно було вилучене.

У задоволенні клопотання в частині скасування арешту з державних номерних знаків « НОМЕР_1 » у кількості 2 номери відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1