Справа № 286/3894/21
У Х В А Л А

14 грудня 2021 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 02.06.2021 , -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та визначеним нею працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 , якій були видані банківські картки та з якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картки по рахунку № НОМЕР_1 ; копії підтверджуючих документів;

1.3. Виписки по банківському рахунку користувача № НОМЕР_1 за період з 12 год. 30 хв. 29.11.2021 по 14 год. 00 хв. 01.12.2021 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номери банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток рахунку банківських карток з № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період, та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках рахунку банківських карток з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи, мотивуючи тим, що 29.11.2021 у період часу з 13 год. по 14 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., належними ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що близько 13 год. 55 хв. 29.11.2021 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_4 , який представився працівником банку та повідомив, що проводяться технічні роботи. В ході цієї розмови ОСОБА_5 продиктував невідомому чоловіку свій пароль від банківської картки № НОМЕР_5 та завершив розмову. 01.12.2021 ОСОБА_5 здійснивши вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб зробити розрахунок по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виявив відсутність грошових коштів у сумі 2923,85 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність. Клопотання підтримала. Просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча своєчасно та належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 0000301 від 02.12.2021, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що 02.12.2021 відомості про те, що 29.11.2021 у період часу з 13 год. по 14 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., належними ОСОБА_5 , було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлена і її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківських картках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також наступним працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та надати можливість вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 , якій були видані банківські картки та з якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картки по рахунку № НОМЕР_1 ; копії підтверджуючих документів;

1.3. Виписки по банківському рахунку користувача № НОМЕР_1 за період з 12 год. 30 хв. 29.11.2021 по 14 год. 00 хв. 01.12.2021 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номери банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток рахунку банківських карток з № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період, та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках рахунку банківських карток з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 14 січня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1