Справа №523/746/22
Провадження №1-кс/523/229/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження №0000091 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що провадженні відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000091 від 14.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів на території Суворовського району м. Одеси.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовської окружної прокуратури надійшли матеріали щодо невстановлених осіб, які незаконно займаються придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території Суворовського району м. Одеси.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до збуту наркотичних засобів можливо причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Станом на теперішній час достеменно відомо, що ОСОБА_4 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні засоби, з метою підбору «клієнтів», використовує мобільний термінал. На абонентський номер потенційні «клієнти» здійснюють дзвінок та замовляють необхідну їм кількість наркотичного засобу. При надходженні замовлення від «клієнта» ОСОБА_4 , виконуючи роль оператора та координатора, здійснює смс-розсилку або в онлайн режимі повідомляє інформацію з реквізитами для оплати, тобто повідомляє номери банківських карток.
Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазвичай для отримання коштів від «клієнтів» встановлено, що ОСОБА_4 користується картками «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте номера карт невідомі.
Для подальшого досудового розслідування, доведення винуватості ОСОБА_4 в скоєні вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо операцій, здійсненим з рахунком відкритим на ОСОБА_4 .
Прокурор подав заяву, у якій просив задовольнити клопотання та проводити розгляд за його відсутністю.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказана інформація та документи знаходяться в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що вищевказана інформація є джерелом доказів та містить відомості, що мають значення для кримінального провадження, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження №0000091 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, які були надані для відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття. Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1