Справа № 243/7734/21
Провадження № 1-кс/243/1566/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 13 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0001045 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0001045 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2021 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.07.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на суму 9802 грн., чим спричинила матеріальний збиток заявнику на вказану суму. (ЄО 19676 від 02.07.2021).
В ході проведення досудового розслідування допитаний 08.07.2021 в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та жінка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жінка повідомила, що картку, яка належить потерпілому, потрібно перевипустити, для цього потрібно повідомити номер картки, строк дії картки, на що заявник погодився. Через 5 хвилин на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, з його картки було знято 9802,00 гривні.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів, згідно вилученої довідки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунка НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані кошти у сумі 9802,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Інформація про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку були перераховані кошти, має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами. Отримання зазначеної інформації, яка є банківською таємницею, та отримання якої в інший спосіб не можливо, необхідно для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
У зв`язку з чим, просить суд, надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

Суд дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР за № 0001045 від 02 липня 2021 року внесені відомості про те, що 02.07.2021 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.07.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на суму 9802 грн., чим спричинила матеріальний збиток заявнику на вказану суму. (ЄО 19676 від 02.07.2021).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.07.2021 вбачається, що останній пояснив, що на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та жінка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жінка повідомила, що картку, яка належить потерпілому, потрібно перевипустити, для цього потрібно повідомити номер картки, строк дії картки, на що заявник погодився. Через 5 хвилин на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, з його картки було знято 9802,00 гривні.

Згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.08.2021 № 53/2-28/2386, з банківського рахунка НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 були перераховані кошти у сумі 9802,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Інформація про рух коштів по особовому рахунку, зазначеному у клопотанні відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вбачає, що документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.

Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0001045 від 02 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.07.2021 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.07.2021 по 18.10.2021, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 18 жовтня 2021 року о 14 год. 50 хв.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1