465/58/19
1-кс/465/588/22
У Х В А Л А
судового засідання

22.03.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003554 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України,-
в с т а н о в и в :
Прокурор Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003554 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України на дванадцять місяців, тобто до 28.03.2023 року включно.
Клопотання мотивує тим, що відомості до ЄРДР в кримінальному провадженні внесено за заявою ПАТ по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» про те, що приватний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, вчинив неправомірні дії, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.
Так, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, 16.11.2018 року ПАТ «Львівгаз» стало відомо про відкриття виконавчого провадження №АСВП 57701841 про стягнення із ПАТ «Львівгаз» на користь ПАТ «НАК «Нафтогаз України» грошових коштів, окрім цього, з інформації, наданої обслуговуючим банком, на кошти ПАТ «Львівгаз» накладено арешт в процесі здійснення зазначеного виконавчого провадження.
Виконавче провадження відкрито приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області ОСОБА_4 (М. Львів, вул. Леоніда Перфецького будинок 2-А, офіс 256) на підставі наказу Господарського суду Львівської області від 05.07.2016 року в справі № 914/4192/15.
05.07.2016 року Господарським судом Львівської області на виконання постанови Львівського апеляційного господарського суду України від 29.06.2016 року, яка вступила в законну силу 29.06.2016 року видано Наказ про стягнення з Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Львівгаз, Ідентифікаційний код 03349039, Місцезнаходження 79039 м.Львів, вул. Золота, будинок 42, на користь Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ідентифікаційний код 20077720, місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6-інфляційні втрати в розмірі 6 647 909, 83 грн., 3% річних в сумі 1147025,95 грн. та 116924,04 грн. у відшкодування витрат по сплаті судового збору.
22.09.2016 року старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області, винесено Постанову про закінчення виконавчого провадження (ВП № 52020729), якою виконавче провадження з примусового виконання наказу № 914/4192/15 виданий 05.07.2016, який видав Господарський суд Львівської області про стягнення з ПАТ «Львівгаз» на користь ПАТ НАК «Нафтогаз України» інфляційні втрати в розмірі 6647909,83 грн., 3% річних в сумі 11470025.95 грн. та 116924,04 грн. у відшкодування витрат по сплаті судового збору, всього 7911859,82 грн. закінчити .
15.11.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (реєстраційний номер виконавчого провадження: 57701841) з виконання наказу № 914/4192/15 виданий 05.07.2016 Господарським судом Львівської області про стягнення з Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Львівгаз», ідентифікаційний код 03349039, місцезнаходження 79039, Львівська область, місто Львів, вул. Золота, будинок 42, на користь Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ідентифікаційний код 20077720, місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6- інфляційні втрати в розмірі 6 647 909, 83 грн., 3% річних в сумі 1147025,95 грн. та 116924,04 грн. у відшкодування витрат по сплаті судового збору. Окрім цього, 16.11.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_4 винесено постанову про арешт коштів боржника, а саме накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках у АТ «Ощадбанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Місто банк», АБ «Кліринговий дім», АБ «Укргазбанк» та їх філіях, окрім захищених згідно законодавства Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Львівгаз». 27.11.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_4 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувану в зв`язку із надходження заяви стягувана в якій останній просить повернути виконавчий документ згідно п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».
Відповідно до Ухвали Господарського суду Львівської області від 30.11.2018 року визнано неправомірними дії приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_4 з відкриття виконавчого провадження № АСВП 57701841 та накладення арештів на рахунки і майно Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Львівгаз».
Окрім цього, до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали від ПАТ «Львівгаз», про те, що в наслідок накладення арешту на рахунки ПАТ «Львівгаз» приватним виконавцем ОСОБА_4 їм спричинено матеріальну шкоду в сумі 212 926, 85 гривень, посилаючись на те, що між ПАТ «Львівгаз» та АТ «Укртрансгаз» укладено договір № від 17.12.2015 про надання послуг транспортування і балансування природного газу. Згідно з п. 9.4 договору АТ «Укртрансгаз» до чотирнадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем, надає ПАТ «Львівгаз» рахунок-фактуру на оплату послуг балансування, яка підлягає оплаті протягом п`яти банківських днів. Згідно з п.13.5 договору у разі порушення строків оплати ПАТ «Львівгаз» сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми простроченого платежу за кожен деньпрострочення.Згідно з ч.2ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового забезпечення, на вимогу кредитора зобов язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. 13.10.2018 АТ «Укртрансгаз» направило акт надання послуг балансування за вересень 2018 року і рахунок від 30.09.2018 № 09-18=. 14.11.2018 АТ «Укртрансгаз» направило акт надання послуг балансування за жовтень 2018 року і рахунок від 31.10.2018 № 10-18-. У зв`язку з арештом коштів ПАТ «Львівгаз» прострочило виконання зобов`язань в сумі заблокованих коштів на строк до відновлення видаткових операцій. Зобов`язання з сплати пені виникло з п. 13.5 договору. Зобов`язання з сплати інфляційних та трьох відсотків річних виникло з ч. 2 ст. 625 ЦК України. У разі вільного розпорядження коштами на рахунках у банку ПАТ «Львівгаз» мало б можливість протягом 21-30.11.2018 сплатити АТ «Укртрансгаз» прострочену заборгованість за вересень 2018 року в сумі 5 871 011,13 гривень, яка залишилася несплаченою станом на 01.11.2018 і уникнути додаткових нарахувань інфляційних на цю суму у листопаді 2018 року.
З метою встановлення розміру майнової шкоди, завданої інтересам ПАТ «Львівгаз» внаслідок накладення приватним виконавцем арештів на рахунки ПАТ «Львівгаз» у банківських установах, 02.07.2020 повторно допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що майнова шкода, завдана приватним виконавцем ОСОБА_4 , полягає у додаткових витратах, які ПАТ "Львівгаз" понесло у зв`язку з порушенням договірних зобов`язань перед АТ "Укртрансгаз" щодо своєчасної оплати отриманих послуг балансування природного газу у вересні 2018 року. До ПАТ «Львівгаз» 24.10.2018 надійшли акт надання послуг балансування обсягів природного газу, рахунок-фактура, звіт по точкам входу/виходу замовника за вересень 2018 року на суму 102 780 957, 40 грн. 15.11.2018 надійшли акт надання послуг балансування обсягів природного газу, рахунок-фактура, звіт по точкам входу/виходу замовника за жовтень 2018 року на суму 53 240 336,21 грн. Згідно договору транспортування природного газу № від 17.12.2015, ПАТ «Львівгаз» за вересень 2018 року повинен був заплатити АТ «Укртрансгаз» не пізніше 31.10.2018, за жовтень 2018 року ПАТ «Львівгаз» повинен був заплатити не пізніше 22.11.2018. ПАТ «Львівгаз» у строк визначений договором розрахунків не провів. Разом з тим, часткова оплата була здійснена ПАТ «Львівгаз» 02.10.2018 на погашення заборгованості за договором в загальній сумі 15 974 585, 66 грн. Станом на 01.10.2018 за вказаним договором у ПАТ «Львівгаз» існувала заборгованість перед АТ «Укртрансгаз» на загальну суму 554 046 165,67 грн. ПАТ «Львівгаз» було визнано борг у формі пені, 3 % річних та інфляційних втрат перед АТ «Укртрансгаз», пов`язаний з простроченням платежу за вересень 2018 року за договором транспортування природного газу № від 17.12.2015 на суму 5 871 011,13 грн. за період з 20.11.2018 по 09.12.2018. Цей борг в сумі 212 926,84 грн. було сплачено 13.05.2019 платіжним дорученням №5837 на користь АТ «Укртрансгаз». До сплати боргу письмових претензій АТ «Укртрансгаз» до ПАТ «Львівгаз» не надсилав. Проте у подальшому до Господарського суду Львівської області АТ «Укртрансгаз» було подано позов до ПАТ «Львівгаз» про стягнення за період з липня 2018 по лютий 2019 року заборгованості за договором, в тому числі пені, 3 % річних та інфляційних втрат на загальну суму 1 154 691 284,86 грн. Уся сума платежу за платіжним дорученням №5837 від 13.05.2019 є додатковими витратами ПАТ «Львівгаз», які пов`язані саме з неналежним виконанням зобов`язання за договором транспортування природного газу № від 17.12.2015 перед АТ «Укртрансгаз». Тому, у разі належного виконання зобов`язання ПАТ «Львівгаз» збитків би не понесло.
До матеріалів кримінального провадження долучено розрахунок суми, на яку збільшилась сума основного боргу за послугами балансування обсягів природного газу (липень 2018 року - лютий 2019 року) внаслідок інфляційних процесів по договору між АТ «Укртрансгаз» та АТ «Львівгаз» № від 17.12.2015 та розрахунок 3% та пені від заборгованості за послуги балансування обсягів природного газу за вказаним договором, яку АТ «Укртрансгаз» подало до Господарського суду Львівської області на обгрунтування позовних вимог про стягнення з АТ «Львівгаз» заборгованості за договором транспортування природного газу № від 17.12.2015 на користь АТ «Укртрансгаз» на загальну суму 1 154 691 284,86 грн.
Також, до матеріалів кримінального провадження долучено копію довідки Міністерства Юстиції України про результати проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_4 , яку проведено на підставі скарги АТ «Львівгаз». Згідно вказаної довідки, за результатами проведеної перевірки встановлено порушення вимог абзацу другого частини першої статті 40 Закону України «Про виконавче провадження» в діяльності приватного виконавця ОСОБА_4 щодо здійснення виконавчого провадження №57701841. У матеріалах кримінального провадження наявні підтверджуючі документи з АТ «Ощадбанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Місто банк». АБ «Кліринговий дім», АБ «Укргазбанк» про наявність на рахунках ПАТ «Львівгаз» грошових коштів та неможливість розпоряджатись ними впродовж терміну дії арешту, накладеного виконавцем.
На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що до цього причетні. Однак, у зв`язку з тим, що для проведення усіх необхідних слідчих дій потрібен певний період часу, проте відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 30.11.2018 та був продовжений ухвалою слідчого судді востаннє до 23.05.2021. Разом з тим, у зв`язку із закриттям за постановою слідчого від 28.07.2020 кримінального провадження, яка скасована слідчим суддею 26.05.2021, строк досудового розслідування в такому провадженні завершується 28.03.2022.
Оскільки на даний час не виявилось можливим встановити причетних до вчинення правопорушення осіб та всіх можливих обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність у продовження строку розслідування ще на 12 місяців з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства та прийняття остаточного процесуального рішення у провадженні. Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003554 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.185 КК України на дванадцять місяців, тобто до 28.03.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжких злочинів, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.
Враховуючи, положення ч.1 ст. 294 КПК України, в якій зазначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Вивчивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з клопотання 30.11.2018 року зареєстровано кримінальне провадження №0003554 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим проведено ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на розслідування даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дії спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а провести вказані слідчі дії у вісімнадцяти місячний строк не видалось за можливе у зв`язку зі складністю кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, оскільки прокурором доведено, що додатковий строк проведення досудового розслідування необхідний для проведення слідчих дій з метою завершення комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, потребує додаткового часу, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто до до 16 березня 2023 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Згідно з ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003554 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України на дванадцять місяців, тобто до 16 березня 2023 року.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1