У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.11.2021 Справа №607/21295/21
провадження № 1-кс/607/6948/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів судової справи № 921/133/19 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на будівлі та споруди, що знаходяться по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій; оригіналів судової справи № 921/166/19 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на будівлі та споруди, що знаходяться по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій; оригіналів судової справи № 921/230/19 за позовом ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про витребування з чужого незаконного володіння нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_2 належне ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій; аудіо-, відеозаписів судових засідань у вказаних судових справах: № 921/133/19, № 921/166/19, № 921/230/19, з можливістю вилучення їх копій на електронні носії інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Додала, що вказані документи та інформація необхідні для встановлення осіб, які вчиняють протиправні дії щодо ОСОБА_5 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була власником нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 . Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2 000 м2.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 1151 год. приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 було здійснено відчуження /перереєстрацію/ вищезазначеного нерухомого майна на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11, виданий 15 лютого 2011 року, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».

В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_7 об 1554 год. було здійснено відчуження /перереєстрацію/ вказаного майна на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11 грудня 2018 року, видавник: ОСОБА_7 ».

Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в м. Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить приватному підприємству Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спочатку на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року, та в подальшому, шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення допиту представник потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що приватне підприємство Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До приватного підприємства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто не звертався щодо будь-яких вимог, які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15 лютого 2011 року, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі, яка стосується встановлення факту родинних відносин /копія додається/, яка не має жодного відношення до нерухомого майна яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна /ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 »/, а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника /ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_7 , яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, /яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва/ вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за TOB «« ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 лютого 2019 року в справі № 607/2490/19 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та на праві власності належать ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 /; земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0011, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_11 /код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 / та перебуває на праві постійного користування у ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 /, шляхом заборони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 /, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 /. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 /, ІНФОРМАЦІЯ_11 /код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 / їх представникам, уповноважених ними особам, орендарям, суборендарям на відчуження, користування та розпорядження даним майном.

Окрім того встановлено, що Господарським судом розглядалися наступні справи: № 921/133/19 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на будівлі та споруди, що знаходяться по АДРЕСА_2 . Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 22 серпня 2019 року в задоволенні позовних вимог TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено; № 921/166/19 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на будівлі та споруди, що знаходяться по АДРЕСА_2 . Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 06 травня 2021 року в задоволенні позовних вимог TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено; № 921/230/19 за позовом ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про витребування з чужого незаконного володіння нерухоме майно, належне ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За рішенням Господарського суду Тернопільської області від 01 червня 2020 року в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано за Приватним підприємством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 / право власності на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вказує ОСОБА_9 станом на сьогодні невідомі особи не зупиняються, а продовжують чинити тиск на ПП ФІРМУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема намагаються різними способами, в тому числі і через суд заволодіти нерухомим майном та корпоративними правами зазначеної юридичної особи.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного, об`єктивного, неупередженого розслідування, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть бути визнані речовими доказами у вказаному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також з метою отримання відомостей про особу /осіб/, які вчинили злочин, а тому необхідно отримати доступ до матеріалів судових справ, вказаних у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто наступних судових справ із можливістю вилучення копій матеріалів, які знаходяться у них, окрім тієї їх частини, яка стосується процесуальних питань розгляду справ судом:

-№ 921/133/19 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на будівлі та споруди, що знаходяться по АДРЕСА_2 ;

-№ 921/166/19 за позовом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на будівлі та споруди, що знаходяться по АДРЕСА_2 ;

-№ 921/230/19 за позовом ПП ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про витребування з чужого незаконного володіння нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_2 належне ПП ФІРМІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-аудіо-, відеозаписів /у випадку наявності/ судових засідань у вказаних судових справах, із можливістю вилучити їх копії, шляхом копіювання на електронні носії інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1