н/п 1-кс/766/8977/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000710,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у Філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000710, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за заявою івід гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 14.07.2021 року по 15.07.2021 року, з використанням Інтернет-мережі, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 1100 євро, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 через мережу інтернет на сайті оголошень «Бесплатка» домовився з невідомим, який представився як ОСОБА_6 , з приводу купівлі автомобілю, в результаті чого в період часу з 14.07.2021 року по 15.07.2021 року він переказав невідомому грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 в загальній сумі 1100 євро, однак автомобіль він так і не отримав. Контактні номери невідомого, за якими заявник з ним виходив на зв`язок та вказані в оголошені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди кримінального проступку, відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, то дзінавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Дзінавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за заявою івід гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 14.07.2021 року по 15.07.2021 року, з використанням Інтернет-мережі, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 1100 євро, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що гроші були переведені на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 . Контактні номери невідомого, за якими заявник з ним виходив на зв`язок та вказані в оголошені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо здійснення разрахунково-касових операцій за банківською карткою.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам СД ВП № 2 ХВП ГУНП в Херсонській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань ( сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення ( термінали, банкомати, відділення банків, адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 14.07.2021 року по 18.07.2021 року;

-Документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної банківської картки, а саме: копії паспорту, копії заяв (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1