Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7846/21
1 - кс/490/5200/2021
У Х В А Л А
07 грудня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

02.12.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на: блокнот коричневого кольору, в якому містяться записи, виконані рукописним способом; блокнот темно-зеленого кольору, в якому містяться записи, виконані рукописним способом; блокнот чорного та червоного кольору, в якому містяться записи, виконані рукописним способом; підсумкова відомість за липень 2021 року, на 7-ми аркушах, з додатками на 42-х аркушах; список пайщиків ССПП «Куйбишева», на 14 аркушах; список членів ОСГ (за межами села), станом на 0.11.2021, на 3-х арк.; список осіб, які не підписали додаткову угоду станом на 01.07.2021, на 2-х арк..; карта розташування земель ССПП «Куйбишева», на 1-му арк..; довіреність від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , від 13.11.2019року,на 1-му арк.; платіжне доручення № 5523; платіжне доручення № 5526; платіжне доручення №5527; платіжне доручення № 5524; платіжне доручення № 5525; платіжне доручення № 5528; платіжне доручення № 5522; копія паспорта на ОСОБА_6 на 3-х арк..; копія паспорта на ОСОБА_7 на 3-х арк..; зошит, в якому містяться записи, виконані рукописним текстом; договір оренди землі (Дяченко-Казарін), на 4-х арк..; додаткова угода № 2 від 15.08.2018, з додатком витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всього на 2-х арк..; додаткова угода № 2 від 15.01.2017, з додатком витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всього на 2-х арк..; договір оренди землі (Дяченко-Казарін), на 2-х арк..; договір оренди землі (Дяченко-Казарін), на 2-х арк., з додатками на 3-х арк.; додаткова угода № 1 від 01.07.2011, з додатком: договір оренди землі (Дяченко-Казарін), всього на 7 арк.; додаткова угода № 1 від 01.08.2011, на 1-му арк.., з додатками на 5-ти арк..; акт встановлення меж земельної ділянки в натурі, на 1-му арк.; рахунок № 6 від 29.08.2021; додаток № 6 до договору поставки від 13.07.2021; накладна від 29.07.2021; рахунок № 5 від 19.08.2021; додаток № 5 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 5 від 19.08.2021; рахунок № 4 від серпня 2021; додаток № 4 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 4 від 01.08.2021; рахунок № 3 від 20.07.2021; додаток № 3 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 3 від 20.07.2021; рахунок № 2 від 16.07.2021; накладна від 16.07.2021; рахунок № 1 від 15.03.2021; додаток № 1 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 1 від 15.07.2021; договір оренди землі (Благорозумний-Казарін) від 01.01.2006, на 2х арк.; договір оренди землі (Благорозумний-Казарін) від 11.11.2008. на 2-х арк… з додатками на 3-х арк..; договір оренди землі (Благорозумний-Казарін) від 11.11.2008, на 2-х арк.., з додатками на 4-х арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумна-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір про спільну робочу діяльність від 01.08.2014 ( ОСОБА_5 -Казарін), на 1-му арк..; договір про спільну робочу діяльність від 01.08.2014 (Благорозумний-Казарін), на 1-му арк..; договір про спільну робочу діяльність від 01.08.2014 ( ОСОБА_8 -Казарін), на 1-му арк..; додаткова угода № 1 від 01.08.2011 ( ОСОБА_8 -Казарін), на 1-му арк., з додатками на 7-ми арк..; договір оренди землі від 11.11.2008. на 2-х арк.., з додатками на 5-ти арк..; список співробітників ССПП «Куйбишева», у трьох примірниках, на 3-х арк.. кожний; підсумкова відомість за червень 2021 року, на 7-ми аркушах, з додатками на 49-ти аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від22.10.2010 на 1-му арк..; додаткова угода № 1 від 01.08.2018 (Верланова-Казарін), на 1-му арк., з додатками на 13-ти арк..; плани розміщення земельних ділянок ССПП «Куйбишева», станом на 2020 рік, на 26 арк.; довіреність № 48 від 02.07.2021 (Дяченко-Казарін), на 1-му арк..; довіреність від 15.09.2020 (Казарін-Дяченко) на 1-му арк..; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, на 2-х арк..; копія паспорту ОСОБА_4 у п`яти примірниках, на 3-х арк.. кожний; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, на 1-му арк..; рішення Новомарївської сільської ради від 22.05.2019, на 1-му арк..; довідка ССПП «Куйбишева» № 83, на 1-му арк..; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; копія статуту фермерського господарства «ВОДОЛІЙ-2» від 2005 року, на 12-ти арк..; два аркуша паперу, на яких містяться по дві печатки ССПП «Куйбишева», на яких відсутні будь-які тексти, прізвища або підписи; аркуш паперу, із зошиту, на якому міститься рукописний текст. Виконаний барвником синього кольору; грошові кошти в сумі 22100 (двадцять дві тисячі сто) доларів США; мобільний телефон «Айфон», в рамках кримінального провадження № 0000363 від 24.09.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

06.12.2021р. згідно протоколу передачі судової справи, вказане клопотання було розподілено слідчому судді.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка прокурора в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що група невстановлених осіб, знаходячись в с. Новомар`ївка Братського району Миколаївської області, починаючи з 23.09.2021р., переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, шляхом обману, намагаються заволодіти майновими правами та майном приватного підприємства селянської спілки приватних паїв «Куйбишева» (), чим можуть спричинити вказаному підприємству, в особі їх законних власників, матеріальний збиток у великих розмірах.

24.09.2021р. за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000363, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_5 , яка працювала на ССПП «Куйбишево» головним економістом та колишній заступник керівника ССПП «Куйбишева» ОСОБА_9 . Так, з липня 2021 року ОСОБА_9 на період перебування ОСОБА_4 (колишнього законного керівника ССПП «Куйбишево») у відпустці виконував обов`язки директора підприємства та разом з ОСОБА_5 мали вільний доступ до службових кабінетів ССПП «Куйбишева» і можливість розпоряджатися грошовими коштами підприємства в тому числі готівковими.

01.12.2021р.на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 17.11.2021р.заступником начальника слідчого відділу УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_10 проведено обшук житла, яким фактично користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого були вилучені вищезазначені речі та документи.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів вбачається, що майно, яке було вилучено є об`єктом, предметом, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальним об`єктом, яке містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: блокнот коричневого кольору, в якому містяться записи, виконані рукописним способом; блокнот темно-зеленого кольору, в якому містяться записи, виконані рукописним способом; блокнот чорного та червоного кольору, в якому містяться записи, виконані рукописним способом; підсумкова відомість за липень 2021 року, на 7-ми аркушах, з додатками на 42-х аркушах; список пайщиків ССПП «Куйбишева», на 14 аркушах; список членів ОСГ (за межами села), станом на 0.11.2021, на 3-х арк.; список осіб, які не підписали додаткову угоду станом на 01.07.2021, на 2-х арк..; карта розташування земель ССПП «Куйбишева», на 1-му арк..; довіреність від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , від 13.11.2019року,на 1-му арк.; платіжне доручення № 5523; платіжне доручення № 5526; платіжне доручення №5527; платіжне доручення № 5524; платіжне доручення № 5525; платіжне доручення № 5528; платіжне доручення № 5522; копія паспорта на ОСОБА_6 на 3-х арк..; копія паспорта на ОСОБА_7 на 3-х арк..; зошит, в якому містяться записи, виконані рукописним текстом; договір оренди землі (Дяченко-Казарін), на 4-х арк..; додаткова угода № 2 від 15.08.2018, з додатком витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всього на 2-х арк..; додаткова угода № 2 від 15.01.2017, з додатком витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всього на 2-х арк..; договір оренди землі (Дяченко-Казарін), на 2-х арк..; договір оренди землі (Дяченко-Казарін), на 2-х арк., з додатками на 3-х арк.; додаткова угода № 1 від 01.07.2011, з додатком: договір оренди землі (Дяченко-Казарін), всього на 7 арк.; додаткова угода № 1 від 01.08.2011, на 1-му арк.., з додатками на 5-ти арк..; акт встановлення меж земельної ділянки в натурі, на 1-му арк.; рахунок № 6 від 29.08.2021; додаток № 6 до договору поставки від 13.07.2021; накладна від 29.07.2021; рахунок № 5 від 19.08.2021; додаток № 5 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 5 від 19.08.2021; рахунок № 4 від серпня 2021; додаток № 4 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 4 від 01.08.2021; рахунок № 3 від 20.07.2021; додаток № 3 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 3 від 20.07.2021; рахунок № 2 від 16.07.2021; накладна від 16.07.2021; рахунок № 1 від 15.03.2021; додаток № 1 до договору поставки від 13.07.2021; накладна № 1 від 15.07.2021; договір оренди землі (Благорозумний-Казарін) від 01.01.2006, на 2х арк.; договір оренди землі (Благорозумний-Казарін) від 11.11.2008. на 2-х арк… з додатками на 3-х арк..; договір оренди землі (Благорозумний-Казарін) від 11.11.2008, на 2-х арк.., з додатками на 4-х арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумна-Казарін) на 1-му арк..; договір купівлі-продажу майнового паю (Благорозумний-Казарін) на 1-му арк..; договір про спільну робочу діяльність від 01.08.2014 ( ОСОБА_5 -Казарін), на 1-му арк..; договір про спільну робочу діяльність від 01.08.2014 (Благорозумний-Казарін), на 1-му арк..; договір про спільну робочу діяльність від 01.08.2014 ( ОСОБА_8 -Казарін), на 1-му арк..; додаткова угода № 1 від 01.08.2011 ( ОСОБА_8 -Казарін), на 1-му арк., з додатками на 7-ми арк..; договір оренди землі від 11.11.2008. на 2-х арк.., з додатками на 5-ти арк..; список співробітників ССПП «Куйбишева», у трьох примірниках, на 3-х арк.. кожний; підсумкова відомість за червень 2021 року, на 7-ми аркушах, з додатками на 49-ти аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від22.10.2010 на 1-му арк..; додаткова угода № 1 від 01.08.2018 (Верланова-Казарін), на 1-му арк., з додатками на 13-ти арк..; плани розміщення земельних ділянок ССПП «Куйбишева», станом на 2020 рік, на 26 арк.; довіреність № 48 від 02.07.2021 (Дяченко-Казарін), на 1-му арк..; довіреність від 15.09.2020 (Казарін-Дяченко) на 1-му арк..; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, на 2-х арк..; копія паспорту ОСОБА_4 у п`яти примірниках, на 3-х арк.. кожний; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, на 1-му арк..; рішення Новомарївської сільської ради від 22.05.2019, на 1-му арк..; довідка ССПП «Куйбишева» № 83, на 1-му арк..; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; довіреність від 19.06.2019 (Казарін-Дяченко), на 1-му арк..; копія статуту фермерського господарства «ВОДОЛІЙ-2» від 2005 року, на 12-ти арк..; два аркуша паперу, на яких містяться по дві печатки ССПП «Куйбишева», на яких відсутні будь-які тексти, прізвища або підписи; аркуш паперу, із зошиту, на якому міститься рукописний текст. Виконаний барвником синього кольору; грошові кошти в сумі 22100 (двадцять дві тисячі сто) доларів США; мобільний телефон «Айфон», шляхом заборони будь кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими/прокурорами, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000363.

Зобов`язати прокурора/слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1