УХВАЛА
Іменем України
24.12.2021 Справа №607/23579/21 Провадження № 1-кс/607/7604/2021

м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002454 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
20.12.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002454 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період з 04.12.2020 до 08.12.2020 невідома особа під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала йому значну майнову шкоду на суму 187276 гривень.

За даним фактом 25.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ФОП ОСОБА_6 .

Також слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення зазначеною особою кримінального правопорушення, встановлення співучасників злочину та викриття їх повної злочинної діяльності виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та фотографій особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, що належать зазначеній вище особі, а також інформації про абонентські номери, які використовувалися при вході до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по всіх рахунках, а також інформації про рух коштів по усіх рахунках, поповнення та зняття грошових коштів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002454 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_6 . Вказане підтверджується заявою ОСОБА_5 від 25.12.2020 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.12.2020 та квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.12.2020, у якій платником зазначено ОСОБА_5 , а отримувачем ФОП ОСОБА_6 .

Відтак слідчий суддя вважає, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати лише за 04.12.2020, оскільки саме в цей день відбувся переказ коштів, що підтверджується відповідною квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.12.2020. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що такі документи та інформація матимуть доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002454 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі, станом на 04.12.2020, а саме до:

- документів та фотографій особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, що належать ФОП ОСОБА_6 ;

- інформації про абонентські номери, які використовувалися при вході до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердження здійснення банківських операцій по всіх рахунках;

- інформації про рух коштів по усіх рахунках, поповнення та зняття грошових коштів, які належать ФОП ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1