печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які знаходяться на розрахункових рахунках, у фінансових установах а саме:

1. ТОВ «Торгові системи ВТУБ» (код за ):

- МФО банку 302247, назва банку ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ВIННИЦЯ, номер рахунку 260061753, валюта рахунку 840-ДОЛАР США;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_4 , назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_6 , назва банку КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_4 , назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_21 , назва банку АТ "РВС БАНК", номер рахунку НОМЕР_22 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_23 , назва банку ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ, номер рахунку НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_27 , назва банку ПАТ "МТБ БАНК", номер рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

4. Товарна біржа «Універсальна-Полісся» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_34 , назва банку ОСОБА_4 АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

5. ТОВ «Торговий Дім» Біржа.ЮА» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. ТОВ «Житомирські торги» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_42 , назва банку АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. ТОВ «Рівненська універсальна центральна» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_51 , назва банку ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_55 , назва банку АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_56 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_57 , назва банку АТ "КБ "ГЛОБУС", номер рахунку НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_34 , назва банку ОСОБА_4 АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

8. ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_62 , назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_66 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_67 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. ТОВ «УТЕСИСТЕМ+ (код за ):

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. ТОВ «ТАУРУС» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. АГРАРНА БІРЖА (код за ):

- МФО банку НОМЕР_62 , назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номера рахунків НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_80 , НОМЕР_84 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_80 , валюта рахунку 978-ЄВРО;

- МФО банку НОМЕР_85 , назва банку АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", номера рахунків НОМЕР_86 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_86 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

зобов`язавши службових осіб ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. ВIННИЦЯ МФО 302247, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М. КИЇВ МФО 380805, ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М. ВIННИЦЯ МФО 302076, КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М. КИЇВ МФО 322904, ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД МФО 312356, АТ "КОМIНВЕСТБАНК" МФО НОМЕР_11 , АТ "РВС БАНК" МФО 339072, АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ МФО НОМЕР_23 , ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, РIВНЕНСЬКА Ф.АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ МФО НОМЕР_34 , АТ "ПУМБ" МФО 334851, ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ МФО НОМЕР_51 , АБ "УКРГАЗБАНК" МФО НОМЕР_55 , АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО НОМЕР_57 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ "ПРИВАТБАНК" М. СУМИ МФО НОМЕР_65 , АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаного підприємства, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно здобуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 01.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» та ТОВ «УТЕСИСТЕМ +», ТОВ «Торгові системи ВТУБ», Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа», ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ», Товарна біржа «Універсальна-Полісся», ТОВ «Торговий Дім» Біржа. ЮА», ТОВ «Житомирські торги», ТОВ «Рівненська універсальна центральна», ТОВ «ТАУРУС», та АГРАРНА БІРЖА, систематично шляхом обману (шахрайства) здійснюють заволодіння грошовими коштами, які сплачуються (перераховуються на рахунки) на користь вищезазначених підприємств учасниками аукціонів покупцями (суб`єктами господарської діяльності незалежно від форми власності, резидентам або нерезидентам) у вигляді реєстраційного внеску за подання заяви на участь в електронних аукціонах з продажу деревини або пиломатеріалів або у вигляді гарантійного внеску в якості способу забезпечення виконання зобов`язань покупця в таких аукціонах.

Вказана діяльність зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється з порушення Закону України «Про товарні біржі», далі (Закон) оскільки з 01.07.2021 діяльність з організації торгівлі продукцією, в тому числі й деревиною, здійснюється виключно товарними біржами, які отримали відповідні ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах).

Отже ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» та ТОВ «УТЕСИСТЕМ +», ТОВ «Торгові системи ВТУБ», Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа», ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ», Товарна біржа «Універсальна-Полісся», ТОВ «Торговий Дім» Біржа. ЮА», ТОВ «Житомирські торги», ТОВ «Рівненська універсальна центральна», ТОВ «ТАУРУС», та АГРАРНА БІРЖА, відповідно такі ліцензії не отримували та здійснюють господарську діяльність з організації торгівлі необробленою деревиною, а саме є організаторами та операторами електронних аукціонів та такі дії проводяться за сприянням службових осіб ДП «Лісогосподарський Інформаційно-Аналітичний центр», які в свою чергу забезпечують функціонування системи обліку деревини на всій території України, у тому числі і реалізації та відповідно не реагують на порушення з боку вказаних суб`єктів господарювання.

У ході виконання доручення працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що дійсно до таких суб`єктів належать ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» та ТОВ «УТЕСИСТЕМ +», ТОВ «Торгові системи ВТУБ», Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа», ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ», Товарна біржа «Універсальна-Полісся», ТОВ «Торговий Дім» Біржа. ЮА», ТОВ «Житомирські торги», ТОВ «Рівненська універсальна центральна», ТОВ «ТАУРУС», та АГРАРНА БІРЖА.

Крім того встановлено, що на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, які біржі не мали права надавати, чим спричиняли шкоду відповідним контрагентам.

Також встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності (біржі), підконтрольні членам злочинної групи сприяють укладанню угод щодо закупівлі деревини у державних органів поза встановленого порядку та процедури проведення цих закупівель, чим спричиняють шкоду державі.

Згідно інформації, що міститься в ІТС «Податковий Блок» Державної податкової служби України встановлено наступні банківські рахунки товарних бірж:

1. ТОВ «Торгові системи ВТУБ» (код за ):

- МФО банку 302247, назва банку ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ВIННИЦЯ, номер рахунку 260061753, валюта рахунку 840-ДОЛАР США;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_4 , назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_6 , назва банку КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_4 , назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_21 , назва банку АТ "РВС БАНК", номер рахунку НОМЕР_22 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_23 , назва банку ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ, номер рахунку НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_27 , назва банку ПАТ "МТБ БАНК", номер рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

4. Товарна біржа «Універсальна-Полісся» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_34 , назва банку ОСОБА_4 АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

5. ТОВ «Торговий Дім» Біржа.ЮА» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. ТОВ «Житомирські торги» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_42 , назва банку АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. ТОВ «Рівненська універсальна центральна» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_51 , назва банку ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_55 , назва банку АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_56 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_57 , назва банку АТ "КБ "ГЛОБУС", номер рахунку НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_34 , назва банку ОСОБА_4 АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

8. ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_62 , назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_66 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_67 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. ТОВ «УТЕСИСТЕМ+ (код за ):

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. ТОВ «ТАУРУС» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. АГРАРНА БІРЖА (код за ):

- МФО банку НОМЕР_62 , назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номера рахунків НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_80 , НОМЕР_84 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_80 , валюта рахунку 978-ЄВРО;

- МФО банку НОМЕР_85 , назва банку АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", номера рахунків НОМЕР_86 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_86 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що гроші, які знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності групи осіб та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, в подальшому, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову.

Також є всі підстави вважати, що грошові кошти з зазначених рахунків можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб.

08.11.2021 вищезазначені рахунки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації (або спеціальної конфіскації) майна, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки вищезазначених підприємств, які відкрито у ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. ВIННИЦЯ МФО 302247, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М. КИЇВ МФО 380805, ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М. ВIННИЦЯ МФО 302076, КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М. КИЇВ МФО 322904, ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД МФО 312356, АТ "КОМIНВЕСТБАНК" МФО НОМЕР_11 , АТ "РВС БАНК" МФО 339072, АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ МФО НОМЕР_23 , ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, РIВНЕНСЬКА Ф.АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ МФО НОМЕР_34 , АТ "ПУМБ" МФО 334851, ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ МФО НОМЕР_51 , АБ "УКРГАЗБАНК" МФО НОМЕР_55 , АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО НОМЕР_57 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ "ПРИВАТБАНК" М. СУМИ МФО НОМЕР_65 , АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614, зокрема видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, що розміщені на рахунках вказаних вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. ВIННИЦЯ МФО 302247, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М. КИЇВ МФО 380805, ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М. ВIННИЦЯ МФО 302076, КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М. КИЇВ МФО 322904, ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД МФО 312356, АТ "КОМIНВЕСТБАНК" МФО 312248, АТ "РВС БАНК" МФО 339072, АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ МФО НОМЕР_23 , ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168, РIВНЕНСЬКА Ф.АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ МФО НОМЕР_34 , АТ "ПУМБ" МФО 334851, ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ МФО НОМЕР_51 , АБ "УКРГАЗБАНК" МФО НОМЕР_55 , АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО НОМЕР_57 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ "ПРИВАТБАНК" М. СУМИ МФО НОМЕР_65 , АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаного підприємства, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках на запит слідчого задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які знаходяться на розрахункових рахунках, у фінансових установах а саме:

1. ТОВ «Торгові системи ВТУБ» (код за ):

- МФО банку 302247, назва банку ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ВIННИЦЯ, номер рахунку 260061753, валюта рахунку 840-ДОЛАР США;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_4 , назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_1 , назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_6 , назва банку КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_4 , назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Товарна біржа «Закарпатська універсальна товарно-сировинна біржа» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_13 , валюта рахунку

980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_15 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_19 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_21 , назва банку АТ "РВС БАНК", номер рахунку НОМЕР_22 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_17 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_9 , назва банку ФЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.УЖГОРОД, номер рахунку НОМЕР_20 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_18 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_11 , назва банку АТ "КОМIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКОНТРАКТ» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_23 , назва банку ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ, номер рахунку НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_27 , назва банку ПАТ "МТБ БАНК", номер рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

4. Товарна біржа «Універсальна-Полісся» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_34 , назва банку ОСОБА_4 АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

5. ТОВ «Торговий Дім» Біржа.ЮА» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_16 , назва банку АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. ТОВ «Житомирські торги» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_42 , назва банку АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. ТОВ «Рівненська універсальна центральна» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_51 , назва банку ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_55 , назва банку АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_56 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_57 , назва банку АТ "КБ "ГЛОБУС", номер рахунку НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_34 , назва банку ОСОБА_4 АТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ, номер рахунку НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

8. ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_62 , назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_66 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_67 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. ТОВ «УТЕСИСТЕМ+ (код за ):

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. ТОВ «ТАУРУС» (код за ):

- МФО банку НОМЕР_65 , назва банку СУМСЬКА ФIЛIЯ АТКБ"ПРИВАТБАНК",М.СУМИ, номер рахунку НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. АГРАРНА БІРЖА (код за ):

- МФО банку НОМЕР_62 , назва банку АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, номера рахунків НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_80 , НОМЕР_84 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_80 , валюта рахунку 978-ЄВРО;

- МФО банку НОМЕР_85 , назва банку АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", номера рахунків НОМЕР_86 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США, НОМЕР_86 , валюта рахунку 978-ЄВРО, НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , валюта рахунків 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1