Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0001874, яке надійшло на адресу суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Покрівка, Ленінського району, Північно-Казахстанської обл. Казахстану, громадянина України, пенсіонера, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
за участю сторін:
прокурора ОСОБА_4 ,
особи, відносно якої розглядається клопотання
про звільнення від відповідальності ОСОБА_5
захисника особи, щодо якої розглядається клопотання -
адвоката ОСОБА_6 ,
представника потерпілої особи адвоката ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

Станом на 23.12.2005 ОСОБА_5 був акціонером Закритого акціонерного товариства «Київське агентство повітряних сполучень «Кий Авіа» () (на теперішній час - Приватне акціонерне товариство «Кий Авіа», ) та був власником 51 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().
У свою чергу, ОСОБА_8 06.09.2006, будучи акціонером ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), з метою придбання у інших акціонерів ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () відповідних акцій, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «К2 Інвест» () Договір комісії № К-3, відповідно до якого ОСОБА_8 уповноважив ТОВ «К2 Інвест» від свого імені та за рахунок ОСОБА_8 здійснювати посередницьку діяльність по купівлі цінних паперів - простих іменних акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» ().
На виконання Договору комісії № К-129 від 21.10.2005, 23.12.2005 у м. Києві директор ТОВ «Фінансовий Альянс» ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_5 продати ОСОБА_8 належні йому 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () за 37050 грн. та укласти Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-192.
23.12.2005 у м. Києві ОСОБА_5 уклав Договір купівлі-продажу цінних паперів № К-192 з ТОВ «Фінансовий Альянс», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_8 .
Так, відповідно до п. 1. Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-192 від 23.12.2005, ОСОБА_5 зобов`язаний передати у власність ТОВ «Фінансовий Альянс» 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), а ТОВ «Фінансовий Альянс» - передати ОСОБА_5 37 050 грн. за вказані цінні папери.
Відповідно до п. 3 Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-192 від 23.12.2005, ОСОБА_5 зобов`язаний передати ТОВ «Фінансовий Альянс», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_8 , весь пакет документів, необхідних для перереєстрації прав власності, а саме: передавальне розпорядження, сертифікат акцій, анкету фізичної особи, заяву на зміну реквізитів, довіреність на розпорядження пакетом ЦП.
На виконання умов Договору купівлі-продажу цінних паперів № К-192 від 23.12.2005 ТОВ «Фінансовий Альянс» 23.12.2005 передало ОСОБА_5 37 050 грн. за 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), про що свідчить особистий підпис ОСОБА_5 у Відомості розрахунків за акції з фізичними особами № 64 від 26.12.2005.
У свою чергу, ОСОБА_5 , не виконав своїх обов`язків за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-192 від 23.12.2005, а також не звертався до ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () із заявою щодо продажу належних йому 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () на користь ТОВ «Фінансовий Альянс».
Вказане стало наслідком не переходу права власності на 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () до ТОВ «Фінансовий Альянс», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_8 , та незаконного безпідставного перебування у ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_8 на суму 37 050 грн.
В подальшому, у невстановленому місці, та у невстановлений час, але не пізніше 16.02.2012 року до ОСОБА_5 звернулася невстановлена особа, яка повідомила останньому про те, що на його рахунку продовжують перебувати 57 акцій ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» (), попередньо продані ним до ТОВ «Фінансовий Альянс», яке діяло в інтересах і за рахунок ОСОБА_8 . Водночас, зазначена невстановлена особа запропонувала ОСОБА_10 умови попереднього договору не виконувати, а повторно продати зазначені акції ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва - ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) за 45 600 грн. та заволодіти шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_8 , у сумі 37 050 грн. які на той час перебували у ОСОБА_5 .
В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 37 050 грн.
Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та невстановлена особа попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися для вчинення злочину, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі учасників злочинної групи були розподілені наступним чином:
Невстановлена особа, являючись організатором, а також підбурювачем шляхом вмовляння та пропозиції надання грошових коштів схилила ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, розробила план дій учасників групи, визначивши відповідно до плану ролі, обов`язки та тактику поведінки, та також являлася підбурювачем. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності по вчиненню кримінального правопорушення, невстановлена особа керувала діями ОСОБА_5 по вчиненню кримінального правопорушення.
ОСОБА_5 як виконавець, погодившись на пропозицію невстановленої особи на вчинення кримінального правопорушення, виконував функції, які були відведені йому зазначеною невстановленою особою, як організатором. Крім того, у ході підготовки та вже безпосередньо під час вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 безпосередньо виконав наступне.
16.02.2012 у м. Києві ОСОБА_5 , достовірно знаючи про продаж 57 акції ТОВ «Фінансовий Альянс», уклав з ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () (попередня назва - ЗАТ «КАПС «Кий Авіа», ) Договір купівлі-продажу акцій № 17 щодо продажу 57 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), до складу яких входила 57 акцій за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-192 від 23.12.2005.
Відповідно до Договору купівлі-продажу акцій № 17 від 16.02.2012, від ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () ОСОБА_5 отримав 45 600 грн.
17.02.2012 у приміщенні ПАТ «Банк «Київська Русь» () за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А ОСОБА_5 , подав до АБ «Київська Русь» Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП щодо списання на користь ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () 57 акцій, які за Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-192 від 23.12.2005 ОСОБА_5 зобов`язаний був перереєструвати на користь ТОВ «Фінансовий Альянс».
Так, відповідно до Виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 , на підставі Договору купівлі-продажу акцій № 17 від 16.02.2012 та Розпорядження на виконання депозитарної операції з ЦП від 12.02.2012, 57 акцій ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (), до складу яких входило 57 акцій за Договором купівлі-продажу цінних паперів №К-192 від 23.12.2005, з рахунку ОСОБА_5 у ПАТ «Банк «Київська Русь» перераховано на рахунок ПАТ «КАПС «Кий Авіа» () у ПрАТ «ВДЦП».
Дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Орган досудового розслідування зазначає, що вина ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: Договором комісії №К-129 від 21.10.2005 року; Договором купівлі-продажу цінних паперів № К-192 від 23.12.2005 року; Відомістю розрахунків за акції з фізичними особами ТОВ «К2 Інвест», № 64 від 26.12.2005; Розпорядженням про зарахування акцій на рахунки у цінних паперах власникам іменних акцій випуску, що дематеріалізується; Витягом з реєстру власників іменних цінних паперів - фізичних осіб; Договором № 17 від 16.02.2012 купівлі - продажу цінних паперів; Розпорядженням на виконання депозитарної операції з цінним паперами зберігачу ПАТ «Банк «Київська Русь» від 17.02.2012; Випискою про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах серія НОМЕР_2 ; Довідкою спеціаліста №22/05-1 від 22.05.2020 року; Висновком експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи №1-29/05/2020-се від 29.05.2020.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення минуло понад п`ять років.
22 листопада 2021 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора та підозрюваного та його захисника, які підтримали клопотання, представника потерпілого, який заперечив щодо задоволення клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Стаття 49 КК України передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності за строками давності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.
Згідно зі ст. 12 КК України - нетяжким злочином є передбачене КК України діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів, на підставі ст. 12 КК України. При цьому санкція ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачає покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Таким чином, з 16.02.2012 року - з дня вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке віднесено до категорії нетяжких злочинів, і за яке передбачено покарання, в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, минув строк понад п`ять років.
При цьому, ОСОБА_5 до закінчення строків давності від слідства не ухилялявся та нових кримінальних правопорушень не вчиняв, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався.
Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстав передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.
ОСОБА_5 в судовому засіданні заявив, що його позиція є добровільною і істинною, йому зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, просив звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.
За таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 288 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження №0001874 від 18.10.2021 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Запобіжний захід не обирався.
Судові витрати у кримінальному провадженні №0001874 від 18.10.2021 року відсутні.
Речові докази у кримінальному провадженні №0001874 від 18.10.2021 року відсутні.
Ухвала може бути оскаржена в Київський апеляційний суд через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.
повний текст ухвали складено та підписано 23.12.2021 року
Суддя ОСОБА_12