Справа № 202/4756/21
Провадження № 1-кс/202/4069/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
7 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2021 року, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів, а також слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, а саме: установчих та реєстраційних документів (копії), наказів про призначення керівника та його посадових обов`язків, договорів, на підставі яких проводилася реалізація товарів, платіжних доручень про перерахування коштів, розрахунково-платіжних відомостей, первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2020 рік по теперішній час (баланси, шляхові листи, відрядні документи, товарно-транспортні, податкові накладні тощо), інформацію щодо використання автотранспорту, на якому здійснювалася доставка товарів, податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію щодо всіх осіб, які виконували роботи по оформленню та постачанню товарів з вказанням повних анкетних, паспортних даних та контактних номерів телефону.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження № 0000227 від 19.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 272 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено незаконну схему виготовлення підакцизного товару пального шляхом укладання безтоварних договорів для приховування фактичного походження незаконно виготовленого пального.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_22 за допомогою заснованого ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (за адресою: АДРЕСА_2 , яке має ліцензію № 01580 на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі терміном дії до 30.07.2024 року) та інших підприємств здійснює незаконне виготовлення підакцизного товару пального за адресою: АДРЕСА_3 . Постачання складових частин, необхідних для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, здійснюється з Російської Федерації. В послідуючому в податковій звітності відображено взаємовідносини по закупівлі та продажу товарів (компонентів паливно-мастильних матеріалів) з іншими суб`єктами господарювання з метою приховування фактичного їх походження. При цьому продукція залишається на виробничих потужностях, де відбувається її безпосереднє незаконне виготовлення, звідки реалізовується за готівкові кошти замовникам.
Отже, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_22 шляхом підробки документів та за допомогою укладання фіктивних договорів підконтрольними йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють незаконне виготовлення та подальший продаж підакцизного товару пального.
З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як докази та мають суттєве значення для встановлення істини, проведення експертиз, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що мало місце кримінальне правопорушення, що підтверджується проведеними раніше у кримінальному провадженні слідчими діями, зокрема протоколом обшуку, під час якого були вилучені речові докази.
Також слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази.
Крім того, ряд документів може бути використаний для проведення у подальшому в рамках кримінального провадження відповідних судових експертиз. У той же час вони можуть бути знищені володільцями, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отже, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування є виправданим, оскільки це необхідно для підтвердження чи спростування факту правопорушення.
При цьому, на переконання слідчого судді, такий захід не порушує прав суб`єктів господарювання з огляду на те, що доступ до документів носить тимчасовий характер і не пов`язаний із позбавленням права володіння та користування ними.
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що документи та інформація мають бути надані за період з 01.01.2020 року по 01.05.2021 року, оскільки необхідність отримання документів та інформації за інший період у клопотанні не обґрунтована.
Крім того, слідчим не доведена неможливість отримання інформації про осіб, які виконували роботи по оформленню та постачанню товарів, в інший спосіб без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2021 року задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів, а також слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 року по 01.05.2021 року, а саме: договорів, на підставі яких проводилася реалізація товарів, платіжних доручень про перерахування коштів, розрахунково-платіжних відомостей, первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (шляхові листи, відрядні документи, товарно-транспортні, податкові накладні тощо), інформації щодо використання автотранспорту, на якому здійснювалася доставка товарів, податкових, товарно-транспортних накладних, копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, з можливістю їх вилучення на час досудового розслідування (із залишенням копій), а також копій установчих та реєстраційних документів, копій наказів про призначення керівника та документів, які визначають його посадові обов`язки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 1 грудня 2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1