Справа № 204/8982/21
Провадження № 1-кс/204/2152/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника ОСОБА_4

за участю підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Чаплинка, смт. Петриківка Дніпропетровської області, працюючого на посаді директора ТОВ «Екофілд», депутата Петриківської селищної ради, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання заступника начальника відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділенням поліції №6 (Чечелівське) Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України у кримінальному проваджені №0000304 від 15 квітня 2021 року за фактом вербування, переміщення, переховування людей, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вчинені повторно, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя або здоров`я потерпілого та з погрозою застосування такого насильства, вчинені організованою групою. Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений час, але не пізніше 17.02.2021, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, з метою протиправного збагачення, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, члени якого за попередньою змовою зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, щодо торгівлі людьми, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи. Засновником, власником та керівником ТОВ «Екофілд», код ЄРДПОУ 32839929, є ОСОБА_5 , юридична та фактична адреса Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова, 2, основний вид діяльності овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників. Вирощування сільськогосподарських культур здійснюється на 55-ти земельних ділянках, що належать ТОВ «Екофілд», загальною площею 226,49 га. Так, у невстановлений час, але не пізніше 17.02.2021 року ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах, маючи досвід у галузі вирощування сільськогосподарських культур, діючи з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, вирішили залучити до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», осіб з числа соціально незахищених верств населення. Домовившись про спільне вчинення злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили спосіб їх вчинення з використанням примусу, обману, застосуванням та погрозою застосування насильства, та мету незаконне збагачення та трудова експлуатація осіб і під час вирощування та збору сільськогосподарських культур на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд». При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили місця утримання осіб, а саме: у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; у домоволодінні, розташованому по АДРЕСА_3 , на ділянці місцевості без кадастрового номеру між ділянками місцевості з кадастровими номерами :03:001:0344 та :03:001:0210; у гуртожитку, на території ТОВ «Екофілд» розташованому за адресою: АДРЕСА_4 . Розуміючи, що для реалізації злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування, з метою експлуатації більше ніж кількох осіб, з використанням примусу, обману, необхідно існування організованої групи з чітким розподілом функцій її учасників, ОСОБА_5 організував осіб, готових увійти до складу організованої групи для скоєння вказаних злочинів. Зокрема, злочинний план передбачав створення організованої групи, до складу якої мали увійти у якості виконавців декілька осіб, для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, спрямованим на вербування, переміщення, переховування, з метою експлуатації більше ніж кількох осіб, із використанням примусу, обману та насилля, з розподілом функцій кожного члена організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім членам організованої групи. З урахуванням корисливої мети діяльності організованої групи план передбачав наступне: вербування людей шляхом обману з метою трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», який полягав у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей про умови праці та її оплату: безкоштовне проживання, харчування, висока оплата праці, та у замовчуванні відомостей щодо дійсних умов праці: проживання в бараках, несистематичне харчування, безоплатна примусова праця; переміщення завербованих осіб з вокзалів різних областей України на автомобілях вербувальників до населених пунктів Петрівського та Магдалинівського районів Дніпропетровської області; переховування осіб, шляхом розміщення в приміщеннях гуртожитків та домоволодінь під постійним наглядом, з метою обмеження їх контактів шляхом відібрання особистого мобільного телефону у потерпілих, постійний контроль бригадирів шляхом запобігання спробам вільно залишити територію експлуатації. Розташування вищевказаних місць утримання людей на значній відстані від місць проживання потерпілих, при відсутності грошових коштів для оплати проїзду, унеможливлювало факти самовільного залишення вказаних гуртожитків та домоволодінь, що усвідомлювали усі учасники організованої групи; у тому числі шляхом застосування насильства та погроз застосування насильства, примушування осіб під погрозою застосування насильства та інших покарань з метою залучення до безоплатної примусової праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд». Так при невстановлених слідством обставинах, в невстановлений день, час та місці, не пізніше лютого 2021 року, учасники організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_5 - організатор, ОСОБА_7 - організатор, ОСОБА_8 - виконавець та ОСОБА_9 - виконавець, домовились про істотні умови плану і ролі щодо його виконання, кожен з членів групи надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі та за грошову винагороду погодився здійснювати вербування, переміщення, переховування, для подальшої їх трудової експлуатації з використанням примусу та насилля на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», для власного незаконного збагачення та незаконного збагачення усіх членів організованої групи. Таким чином, усі члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , створили організовану групу, були об`єднані єдиним планом щодо вчинення злочинів з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасника організованої групи, яка представляла собою стійке об`єднання п`яти осіб, спеціально зорганізованих для систематичного вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень: вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та з погрозою застосування насильства. Учасники вказаної організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності підпорядковувались організаторам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , безпосередньо на поля ТОВ «Екофілд» поставлялись особи для трудової експлуатації. Так, ОСОБА_5 виступив організатором, який: видавав грошову винагороду виконавцями організованої групи за вербування осіб у розмірі 700 грн. за особу; робив замовлення щодо кількості необхідних йому для роботи осіб для трудової експлуатації; вимагав звіту від виконавців про кількість осіб наявних на полях під час трудовій експлуатації; забезпечував фінансування діяльності групи в цілому, та фінансування витрат, пов`язаних із організацією вчинення злочинів (видавав гроші на потреби, надавав можливість заправляти автомобілі на власному паливно-мастильному пункті); організовував заходи щодо прикриття злочинної діяльності, а саме через посередництво ОСОБА_7 налагодив тісні зв`язки з представниками місцевих правоохоронних органів; визначив чіткі цілі та напрямки шляхом трудової експлуатації осіб на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», для власного незаконного збагачення та незаконного збагачення усіх членів організованої групи; ставив конкретні завдання виконавцям щодо строку та виду роботи трудової експлуатації осіб; координував дій учасників організованої групи шляхом надання усних вказівок виконавцям, щодо графіку роботи, необхідної кількості осіб для трудової експлуатації для досягнення встановленої норми за результатами роботи; надавав засоби для вчинення кримінальних правопорушень, забезпечував постачання коштів на утримання осіб, яких залучали до примусової праці, обслуговування знарядь злочину транспортних засобів, забезпечення паливно-мастильних матеріалів для переміщення потерпілих з різних областей України у місця утримання, засобів зв`язку та інших витрат, пов`язаних з функціонуванням організованої групи; розподілення грошових коштів, отриманих від трудової експлуатації осіб, між учасниками. При цьому, разом з ОСОБА_5 як організатор діяв ОСОБА_7 , якому відведено функції: контроль виконавців організованої групи, шляхом встановлення місця знаходження кожного виконавця, виду зайнятості та часу роботи; організацією через виконавців транспортування з місця переховування до місця трудової експлуатації осіб; організація або безпосередній контроль виконання робіт особами при трудовій експлуатації; збільшення кількості осіб для трудової експлуатації через вербування виконавцями; розподілення грошових коштів, отриманих від трудової експлуатації осіб, між учасниками; організація обслуговування знарядь злочину транспортних засобів, забезпечення паливно-мастильних матеріалів для переміщення потерпілих з різних областей України у місця утримання, засобів зв`язку та інших витрат, пов`язаних з функціонуванням організованої групи; надання виконавцям організованої групи конкретних нормативів при трудовій експлуатації осіб при зборі, фасуванні та завантажуванні овочів; забезпечення постійного контролю над особами, які піддавались трудовій експлуатації. У складі організованої групи, діяли безпосередні виконавці кримінальних правопорушень - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повинні були підшуковувати осіб, здебільшого на залізничних вокзалах міст Дніпра, Києва, Одеси, Харкова, Житомира, для вербування та переміщення їх на автомобілях вербувальників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до місць утримання та експлуатації, розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області. Після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомляли про завербованих та переміщених осіб організаторам та розміщували людей у приміщення, спеціально обладнаних під гуртожитки та домоволодіння, розташовані у АДРЕСА_3 . В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надавали вказівки вже безпосередньо виконавцям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо кількості необхідних для виконання робіт осіб, місця експлуатації осіб, графіку роботи та виду робіт. Під час вчинення трудової експлуатації потерпілих усі учасники організованої групи використовували примус, що виражався у залученні потерпілих проти їх волі до виконання робіт на полях, що поєднувалось із застосуванням насильства та з постійними погрозами застосування такого насильства до осіб, які виказували непокору, відмовлялися виконувати роботи чи здійснювали спроби втечі, щоденно замість їжі надавали потерпілим для вжитку міцні горілчані напої. Керована ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організована злочинна група діяла на території Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: 4 встановлених членів групи; попередня зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів; стійкість такого об`єднання; об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом. Таким чином, ОСОБА_5 керував організованою групою зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з серпня 2020 року по вересень 2021 року здійснювали вербування, переміщення, переховування осіб, використовуючи обман та примус, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації, що вчинено за наступних обставин. Так 12.02.2021 в денний час доби (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх безоплатної трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_9 на автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», держаний номерний знак НОМЕР_1 , прибула до Центрального ринку «Озерка», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта,2/3, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_9 підійшла до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і запропонувала останньому роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору овочів. Під час розмови, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_11 умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне проживанням у належних умовах і харчування, з оплатою праці в сумі 3500 грн. на місяць, чим обманула останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеними в оману ОСОБА_11 , надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_9 сів до автомобіля «VOLKSWAGEN TIGUAN», держаний номерний знак НОМЕР_1 , та під керуванням ОСОБА_9 , був переміщений до житлового приміщення, спеціально обладнаного під гуртожиток, розташованого на території ТОВ «Екофілд» за адресою: АДРЕСА_4 , де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, де утримувались інші особи, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. Після чого ОСОБА_9 забрала у ОСОБА_11 особистий паспорт громадянина України. У наступному, близько чотирьох місяців у період з 12.02.2021 по травень 2021 учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 переховували та експлуатували труд ОСОБА_11 возили власними автомобілями на сільськогосподарські угіддя ТОВ «Екофілд», де з 06.00 години до 20.00 години примушували безоплатно працювати, а саме робити по господарству, у відповідний період здійснювати перебирання, збирання та пакування овочів та фруктів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію, у тому числі шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 позбавили можливості ОСОБА_11 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання. Територія ТОВ «Екофілд» оснащена засобами відеоконтролю, забрали паспорт громадянина України. На вимогу ОСОБА_11 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований проміжок часу, ОСОБА_8 відмовився. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з 12.02.2021 по травень 2021 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_11 , з метою безоплатної трудової експлуатації, з використанням примусу, обману, поєднане з погрозою застосування насильства, вчинене організованою групою. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднане з погрозою застосування насильства, вчинене організованою групою. У наступному, 17.02.2021 в денний час доби (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_9 прибула на автомобілі «Mersedes» білого кольору (більш точної марки, моделі та державного номерного знаку автомобіля, досудовим слідством не встановлено) до Центрального вокзалу станції «Харків», що розташований за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 1, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_9 , 17.02.2021 в денний час доби (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), підійшла до потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і запропонувала останньому роботу на господарствах в Магдалинівському та Петриківському районах Дніпропетровської області, в тому числі у відповідний період року для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Під час розмови ОСОБА_9 повідомила умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне в належних умовах проживанням і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманула останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеними в оману ОСОБА_12 , надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_9 сів до автомобіля «Mersedes» білого кольору (більш точної марки, моделі та державного номерного знаку автомобіля, досудовим слідством не встановлено), та під керуванням ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_13 та невстановленою жінкою, був переміщений до житлового будинку АДРЕСА_2 , де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, де утримувалися інші люди в тісних та антисанітарних умовах, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. У наступному ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, у період з 17.02.2021 до середини травня 2021 року, піддавали трудовій експлуатації потерпілого ОСОБА_12 разом з іншими невстановленими потерпілими, на території ТОВ «Екофілд», у тому числі на весні перевозила з вказаного місця утримання на сільськогосподарські угіддя, де ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 контролювали переміщення та об`єм виконаних потерпілими робіт, які щоденно з 06:30 години до пізнього вечора під примусом працювали без належного відпочинку та їжі, піддаючись погрозам застосуванням насильства. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 позбавили можливості ОСОБА_12 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання. Територія ТОВ «Екофілд» оснащена засобами відеоконтролю. На вимогу ОСОБА_12 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований час, ОСОБА_9 відмовилась. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з 12.02.2021 по травень 2021 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_12 з метою трудової експлуатації, з використанням примусу та обману, поєднані з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу та обману, поєднані з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. У наступному, 17.02.2021 в денний час доби (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_9 прибула на автомобілі «Mersedes» білого кольору (більш точної марки, моделі та державного номерного знаку автомобіля, досудовим слідством не встановлено) до Центрального вокзалу станції «Харків», що розташований за адресою: м. Харків, площа Привокзальна, 1, для вербування осіб для подальшої безоплатної трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_9 , 17.02.2021 в денний час доби (більш точного часу досудовим слідством не встановлено), підійшла до потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і запропонувала останньому роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Під час розмови ОСОБА_9 повідомила умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне у належних умовах проживанням і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманула останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеним в оману ОСОБА_13 надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_9 сів до автомобіля «Mersedes» білого кольору (більш точної марки, моделі та державного номерного знаку автомобіля, досудовим слідством не встановлено), та під керуванням ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_13 та невстановленою жінкою, був переміщений до житлового будинку АДРЕСА_2 , де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, де утримувалися інші люди у тісних та антисанітарних умовах, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. Надалі, виконавець ОСОБА_9 телефоном поінформувала організатора ОСОБА_5 , про те, що привезла осіб для трудової експлуатації. У наступному ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, у період з 17.02.2021 до середини травня 2021 року, піддавали трудовій експлуатації потерпілого ОСОБА_13 разом з іншими невстановленими потерпілими, на території ТОВ «Екофілд», у тому числі на весні перевозила з вказаного місця утримання на сільськогосподарські угіддя, де ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 контролювали переміщення та об`єм виконаних потерпілими робіт, які щоденно з 06:30 години до пізнього вечора під примусом безоплатно працювати без перерви на обід, відпочинку та їжі, погрожуючи застосуванням насильства, в разі незадоволення виконанням роботи, у тому числі щодо перебирання та сортування овочів та фруктів. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 позбавили можливості ОСОБА_13 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення осіб, у тому числі з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання. Територія ТОВ «Екофілд» оснащена засобами відеоконтролю. На вимогу ОСОБА_13 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований час, ОСОБА_9 відмовилась. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з 17.02.2021 по травень 2021 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_13 з метою трудової експлуатації, з використанням примусу та обману, поєднані з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу та обману, поєднані з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. У наступному, 12.06.2021 приблизно о 16.00 годині, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі «Volkswagen Transporter», червоного кольору, н.з. НОМЕР_2 , прибув до Центрального залізничного вокзалу міста Дніпро, що розташований на площі Вокзальна, 11, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_8 підійшов до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і запропонував останньому роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Під час розмови ОСОБА_8 надав ОСОБА_14 , для вживання 200 мл. горілки, і повідомив умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне проживанням в належних умовах і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманув останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеними в оману ОСОБА_14 , надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_8 сів до автомобіля «Volkswagen Transporter», червоного кольору, н.з. НОМЕР_2 , та під керуванням ОСОБА_8 , яким разом з двома невстановленими особами, був переміщений до домоволодіння, розташованого по вул. Кутузова, с. Шевченківка, Магдалинівський район, Дніпропетровська область, на ділянці місцевості без кадастрового номеру між ділянками місцевості з кадастровими номерами :03:001:0344 та :03:001:0210, умовно позначений «Лебеді», де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, в якому утримувалось ще близько 30 осіб, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. У невеликому будинку не вистачало спальних місць для всіх осіб, вбиральні не було, ОСОБА_14 спав у сінах на підлозі. У наступному, близько місяця у період з 12.06.2021 по 26.07.2021 учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 переховували та експлуатували труд ОСОБА_14 : возили власними автомобілями на сільськогосподарські угіддя ТОВ «Екофілд», де систематично з 04.00 години до 21.00 години примушували безоплатно працювати без перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 позбавили можливості ОСОБА_14 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання, забрали мобільний телефон. ОСОБА_8 безпосередньо кожен день на автомобілі «MERSEDES-BENZ-310D-ПЕ», номерний знак НОМЕР_3 під особистим наглядом, перевозив потерпілого ОСОБА_14 разом з іншими невстановленими потерпілими, з вказаного місця утримання на сільськогосподарські угіддя ТОВ «Екофілд». На вимогу ОСОБА_14 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований місяць ОСОБА_8 відмовся. В денний час доби 26.07.2021 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) знаходячись в будинку по АДРЕСА_3 (номер будинку досудовим розслідуванням не встановлено), де утримувався потерпілий ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , з метою примушування до праці потерпілих, дотримуючись спільного з іншими учасниками організованої групи плану щодо застосування насильства до потерпілих, які відмовляються працювати або не виконують розпорядження учасників організованої групи, на ґрунті того що потерпілий ОСОБА_14 відмовився виїжджати на сільськогосподарські угіддя для праці по збору врожаю, ОСОБА_8 , ображаючи нецензурною лайкою та виказуючи погрози, умисно, наніс удари потерпілому ОСОБА_14 , спричинивши тілесні ушкодження у вигляді синця в проекції нижньої щелепи праворуч, який розташований на тлі набряку м`яких тканин, які відповідно до висновку судово-медичної експертизи №2007е відносяться до легких тілесних ушкоджень, що має незначні скороминущі наслідки. Після чого ОСОБА_14 , побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальшого насильства, спричинення тілесних ушкоджень ОСОБА_8 , був змушений через страх та біль виконати вказівки ОСОБА_8 щодо виконання робіт на сільськогосподарських угіддях визначених ОСОБА_8 . За працю ОСОБА_14 протягом місяця учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 не виплатили останньому заробітну плату. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, вчинене повторно, організованою групою. Окрім того, 25.06.2021 в денний час доби, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх безоплатної трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_9 прибула на автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», державний номерний знак НОМЕР_1 , до Центрального залізничного вокзалу, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова,10, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_9 підійшла до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , і запропонувала останньому роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Повідомила умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне у належних умовах проживанням і харчування, з оплатою праці близько 4000 грн. на місяць, чим обманула останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеними в оману ОСОБА_15 надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_9 , сів до автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», державний номерний знак НОМЕР_1 , яка перемістила ОСОБА_15 до житлового приміщення, спеціально обладнаного під гуртожиток, розташованого на території ТОВ «Екофілд», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова,2, де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, в якому утримувалися інші люди, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. Виконавець ОСОБА_9 поінформувала організатора ОСОБА_5 , що привезла осіб для трудової експлуатації. У наступному в період з 25.06.2021 до 19.09.2021, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 переховували та експлуатували труд ОСОБА_15 щоденно з 06:00 години до 20:00 год. примушували безоплатно працювати без належної перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 позбавили можливості ОСОБА_15 , добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання, не дозволяючи виходити за межі ТОВ «Екофілд», яке крім того оснащено засобами відеоконтролю. На вимогу ОСОБА_15 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований час ОСОБА_9 відмовилась. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з 25.06.2021 до 19.09.2021 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_15 , з метою трудової експлуатації, з використанням примусу та обману, з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обман та примусу, поєднані з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. У наступному, 27.06.2021 приблизно 13:00 год., на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування людей, з використанням обману та примусу, поєднаного з насильством та погрозою його застосування, з метою їх трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_9 прибула на автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», державний номерний знак НОМЕР_1 , до Центрального залізничного вокзалу м. Дніпро, що розташований за адресою: м. Дніпро, пл. Вокзальна, 11, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_9 підійшла до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і запропонувала останньому роботу на сільськогосподарських угіддях в Магдалинівському та Петриківському районах Дніпропетровської області зі збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. При цьому ОСОБА_9 повідомила умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне проживанням в належних умовах і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманула останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеними в оману, ОСОБА_16 надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_9 , сів до автомобілю «VOLKSWAGEN TIGUAN», державний номерний знак НОМЕР_1 , після чого остання перемістила ОСОБА_16 до житлового приміщення, спеціально обладнаного під гуртожиток, розташованого на території ТОВ «Екофілд» за адресою: АДРЕСА_4 , де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, де утримувалися інші люди в тісних та антисанітарних умовах, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. Надалі, виконавець ОСОБА_9 поінформувала організатора ОСОБА_5 , про те, що привезла особу для трудової експлуатації. У наступному, в період з 27.06.2021 до моменту припинення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, а саме до 19.09.2021, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 переховували та вчиняли експлуатацію щодо ОСОБА_16 щоденно з 04:00 години до 20:00год. примушували безоплатно працювати без перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 позбавили можливості ОСОБА_16 добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання. Територія ТОВ «Екофілд» оснащена засобами відеоконтролю. Крім того, 17.09.2021 приблизно о 06.00 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи у житловому приміщенні, спеціально обладнаному під гуртожиток, що розташований на території ТОВ «Екофілд» за адресою: АДРЕСА_4 після відмови потерпілого ОСОБА_16 виходити на роботу через погане самопочуття, умисно наніс один удар долонею правої руки в область обличчя ОСОБА_16 , тобто вчинив насильство, яке за висновком експерта №2447е від 21.09.2021 за своїм характером відноситься до легких тілесних ушкоджень, що має незначні скороминущі наслідки та не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого. На неодноразову вимогу ОСОБА_16 виплатити йому заробітну плату за виконану роботу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відмовляли останньому. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з 27.06.2021 до 19.09.2021 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_16 з метою трудової експлуатації, з використанням примусу та обману, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, та погрозою застосування насильства. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, вчинене повторно, організованою групою. У наступному, 17.07.2021 приблизно о 11:50 год., на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх безоплатної трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_9 прибула на автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», державний номерний знак НОМЕР_1 , до Центрального авто вокзалу, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова,10, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_9 підійшла до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і запропонувала останньому роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Повідомила умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне у належних умовах проживанням і харчування, з оплатою праці близько 3000 грн. на місяць, чим обманула останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеними в оману ОСОБА_17 надав свою згоду і за вказівкою ОСОБА_9 , сів до автомобілі «VOLKSWAGEN TIGUAN», державний номерний знак НОМЕР_1 , та перемістила ОСОБА_17 до житлового приміщення, спеціально обладнаного під гуртожиток, розташованого на території ТОВ «Екофілд», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова, 2, де його зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, де утримувалися інші люди у тісних та антисанітарних умовах, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. Надалі, виконавець ОСОБА_9 поінформувала організатора ОСОБА_5 про те, що привезла осіб для трудової експлуатації. У наступному в період з 17.07.2021 до 27.07.2021, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 переховували та експлуатували труд ОСОБА_17 : щоденно з 04:00 години до 20:00 год., примушували безоплатно працювати без перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 позбавили можливості ОСОБА_17 , добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання, не дозволяючи виходити за межі ТОВ «Екофілд», яке оснащено засобами відеоконтролю. На вимогу ОСОБА_17 виплатити йому заробітну платню за відпрацьований ОСОБА_18 відмовилась. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з 17.07.2021 до 29.07.2021 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_17 з метою трудової експлуатації, з використанням примусу та обману, з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу та обману, поєднані з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. Окрім того, 02.08.2020 року, в денний час доби, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення, переховування осіб, з використанням обману та примусу, поєднане з насильством та погрозою його застосування, з метою їх безоплатної трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд», розташованих на території Магдалинівського та Петриківського районів Дніпропетровської області, виконавець організованої групи ОСОБА_9 , прибула на автомобілі марки «Skoda», до Центрального ринку, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське , вул. Ю. Волкова 3, для вербування осіб для подальшої трудової експлуатації. Реалізовуючи умови плану, ОСОБА_9 підійшла до ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , і запропонувала останній роботу на полях в Магдалинівському та Петриківському районів Дніпропетровської області, для збору, фасування та підготовки до завантаження овочів. Повідомила умови праці, які не відповідали дійсності: безкоштовне у належних умовах проживанням і харчування, з оплатою праці близько 4000 грн. на місяць, чим обманула останнього щодо дійсних умов, замовчуючи їх. Будучи введеною в оману ОСОБА_19 надала свою згоду і за вказівкою ОСОБА_9 , сіла до автомобіля «Skoda». Надалі, ОСОБА_9 перемістила ОСОБА_19 до житлового приміщення, спеціально обладнаного під гуртожиток, розташованого на території ТОВ «Екофілд», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова,2, де її зустрів бригадир-наглядач та розмістив у приміщені вищевказаного будинку, в якому утримувалися інші люди, яких учасники організованої групи використовували у примусовій праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ «Екофілд» упродовж тривалого часу. Надалі, виконавець ОСОБА_9 поінформувала організатора ОСОБА_5 про те, що привезла осіб для трудової експлуатації. У наступному в період з 02.08.2020 до 19.09.2021, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , переховували та здійснювали експлуатацію у формі примусової праці ОСОБА_19 щоденно з 06:00 години до 20:00 год., примушували безоплатно працювати без належної перерви на обід, відпочинку та їжі, а саме здійснювати збір та пакування овочів, тим самим здійснювали безоплатну трудову експлуатацію шляхом примусу, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 позбавили можливості ОСОБА_19 , добровільно покинути територію будинку, через постійний нагляд бригадирів, які контролювали переміщення з місця проживання до місця експлуатації на полях, контролювали хід робіт, якість їх виконання, не дозволяючи виходити за межі ТОВ «Екофілд», яке крім того оснащено засобами відеонагляду. На вимогу ОСОБА_19 виплатити їй заробітну платню за відпрацьований час ОСОБА_18 відмовилась. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи у період з 02.08.2020 до 19.09.2021 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_19 , з метою трудової експлуатації, з використанням примусу та обману, з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обман та примусу, поєднані з погрозою застосування насильства, вчинене повторно, організованою групою. За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України. 20.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України. 17.11.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри. Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується наступними доказами: показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який у період часу з 17.02.2021 по квітень 2021 утримувався у бараку на території ТОВ «Екофілд», розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова,2, та піддавався трудовій експлуатації; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_12 впізнав ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; показаннями потерпілого ОСОБА_13 , який у період часу з 17.02.2021 по квітень 2021 утримувався у бараку на території ТОВ «Екофілд», розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова,2, та піддавався трудовій експлуатації; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; показаннями потерпілого ОСОБА_10 , який у період часу з вересня 2020 по січень 2021 утримувався у бараку на території ТОВ агрофірма «Весна», розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Центральна,9В, та піддавався трудовій експлуатації, з 12 лютого 2021 по травень 2021 утримувався у бараку на території ТОВ «Екофілд» розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул.Степова,2, та піддавався трудовій експлуатації; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_10 впізнав ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ОСОБА_7 ; показаннями потерпілого ОСОБА_14 , який у період часу з 12 червня 2021 по 27 липня 2021 утримувався у бараку на території ТОВ «Екофілд» розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова,2, та піддавався трудовій експлуатації та на території ТОВ «Екофілд» розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова,2; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_14 впізнав ОСОБА_5 ; показаннями потерпілого ОСОБА_17 , який у період часу з 15 липня 2021 по 29 липня 2021 утримувався у бараку на території ТОВ «Екофілд», розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул.. Степова,2, та піддавався трудовій експлуатації; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_17 впізнав ОСОБА_5 ; висновком судово-медичної експертизи №2007е, відповідно до якої у ОСОБА_14 встановлені тілесні ушкодження у вигляді синця в проекції нижньої щелепи праворуч, який розташований на тлі набряку м`яких тканин; висновком судово-медичної експертизи №1938е, відповідно до якої у ОСОБА_17 , встановлені тілесні ушкодження у вигляді 22-х саден: на передній поверхні лівого передпліччя від середньої до нижньої третини з переходом на внутрішню поверхню вищевказаних ділянок; показаннями потерпілого ОСОБА_16 , який у період часу з 26 червня 2021 по 19 вересня 2021 утримувався у бараку на території ТОВ «Екофілд», розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Чаплинка, вул. Степова,2, та піддавався трудовій експлуатації; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_5 ; протоколами обшуків за місцями переховування людей, за місцями мешкання та робити підозрюваних; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 - 263 КПК України, протокол № 4/3-777 від 03.08.2021 на 93 арк., диск № 648, 649; показаннями потерпілого ОСОБА_14 , що був допитаний у порядку 225 КПК України, та у судовому засіданні підтвердив надані раніше показання; речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, яке належать до категорії особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. У ході досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: може переховуватись від органів досудового розслідування та /або суду; може незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних; може знищити чи сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин справи; Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовуються наступним: враховуючи особливу тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та кількість епізодів, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підтримуючи злочинні зв`язки, перетнути кордон України; може знищити чи сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин справи, а саме: в ході документування злочинної діяльності встановлені раніше не відомі адреси переховування людей. Перебуваючи на свободі, ОСОБА_5 може вживати заходи щодо знищення речей та документів, які там зберігаються; враховуючи злочинні зв`язки з іншими співучасниками злочину ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних, а також ОСОБА_5 має дані всіх потерпілих, які були завербовані та піддавались трудовій експлуатації, таким чином може вплинути на них, знаходячись не під вартою. Крім того, усі потерпілі належать до соціально незахищених осіб, злочини вчинялись з використанням їх уразливого стану, чим може скористатись ОСОБА_5 . Крім того, більшість свідків у кримінальному провадженні, - це особи, які утримувались та проживали у місцях утримання людей, та які знайомі з ОСОБА_5 . Відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 21.09.2021 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обставиною, яка виникла після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, є зміна раніше повідомленої підозри в частині доповнення попередньої підозри новими епізодами кримінального правопорушення, які кваліфікуються за однією й тією ж статтею. Таким чином, обсяг підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень збільшився, що є підставою для зміни запобіжного заходу на більш тяжкий. Інші, більш м`які запобіжні заходи, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, окрім тримання під вартою, не зможуть запобігти ризикам, встановленим відповідно до ст. 177 КПК України, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 . Враховуючи суспільний резонанс злочину, що інкримінується ОСОБА_5 , що пов`язаний з великою кількістю потерпілих, яких переховували з метою примусової праці, максимальний розмір застави, визначений ст. 182 КПК України, не здатний забезпечити виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, не матиме достатнього стримуючого фактору від переховування або перешкоджання належному здійсненню досудового розслідування. Розмір застави повинен бути встановлений з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави у випадку неявки ОСОБА_5 до органу досудового розслідування чи суду буде достатньою для того, щоб утримати його від втечі. Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, у тому числі останньому інкримінуються дії, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя або здоров`я потерпілого та з погрозою застосування такого насильства, є підстави визначати заставу у розмірі, який перевищує межі, встановлені ст. 182 КПК України. Для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримала подане клопотання, зазначила, що підставами для зміни запобіжного заходу є зміна раніше повідомленої підозри у зв`язку з новими епізодами кримінального правопорушення та новими потерпілими.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив не брати його під варту.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що жодних підстав для зміни запобіжного заходу немає, оскільки зміна підозри та доповнення провадження новими епізодами не впливає жодним чином на обраний запобіжний захід. Зазначені в клопотанні ризики жодним чином не доведені. По суті, наведені у клопотанні сторони обвинувачення доводи щодо наявних на їхню думку ризиків зводяться лише до того, що його підзахисному необхідно обмежити можливість вільного пересування. Однак, вказану мету здатен забезпечити і більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який був застосований раніше.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , суд приходить до наступних висновків.

Відділенням поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України у кримінальному проваджені № 0000304 від 15 квітня 2021 року.

20 вересня 2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

17 листопада 2021 року ОСОБА_5 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри.

Як на підставу для зміни обраного відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою, слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні посилається на те, що 17 листопада 2021 року підозрюваного було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, згідно з якою додалося ще два кримінальні епізоди, потерпілими за якими є ОСОБА_19 та ОСОБА_15 .

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 21 вересня 2021 року, відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 19 листопада 2021 року, зобов`язавши ОСОБА_5 цілодобово не залишати місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 7 жовтня 2021 року, ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 21 вересня 2021 року, залишено без змін.

Проте, як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, ще 19 вересня 2021 року було проведено допит потерпілих ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , на підставі показань яких змінено раніше повідомлену підозру.

Таким чином, обставина, на яку слідчий та прокурор посилаються як на підставу для зміни запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , а саме: зміна раніше повідомленої підозри в частині доповнення попередньої підозри новими епізодами кримінального правопорушення, була відома слідчим та прокурору ще під час повідомлення першої підозри 20.09.2021 року та існувала вже станом на 21 вересня 2021 року, під час обрання запобіжного заходу після затримання підозрюваного ОСОБА_5 .

Таким чином, у судовому засіданні прокурором не було доведено наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 200 КПК України, тобто не встановлено обставин які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу чи обставин, що існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому, в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.

Відповідно до конвенції та практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Харченко проти України», «Лабіта проти Італії» та «Ігнатов проти України», обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного заходу у вигляді ув`язнення.

Вирішуючи питання про зміну запобіжного заходу, враховую вимоги п. 3, 4, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Оцінюючи вищевказані обставини, суд також приймає до уваги практику ЄСПЛ, зокрема, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

При розгляді клопотання слідчого, суд приймає до уваги, що на час розгляду клопотання слідчого, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним особливо тяжкого кримінального правопорушення, вагомість наявних доказів вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, враховуючи його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, стійких соціальних зв`язків, враховуючи, що підозрюваний є депутатом та наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та недоведеність прокурором наявності підстав для застосування відносно ОСОБА_5 більш суворого запобіжного заходу, суд приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 181, 183, 184, 200, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1