Справа № 544/107/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41. клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якого відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.01.2022 по 12.01.2022; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 10.01.2022 по 12.01.2022; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат. Клопотання обґрунтовує тим, що 10.01.2022 на сайті «ОLХ» оголошення ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу «ОСБІ-плити» по 280 грн. за 1 лист, товщиною 10 мм. Потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 і почав вести переписку з невідомою йому особою, який назвався ОСОБА_6 в оголошенні. Потім вони перейшли на переписку через «Вайбер». Там же ОСОБА_5 замовив в нього 52 листа «ОСБІ» і продавець запропонував йому скинути на карту 50% від суми за листи на номер карти № НОМЕР_1 . 11.01.2022 через термінал самообслуговування потерпілий двома платежами перевів суму 7300 грн. Перша платіжка відбулась о 12 год. 42 хв., а друга о 12 год. 45 хв. Через декілька годин йому зателефонував номер НОМЕР_3 і чоловічий голос, раніше не знайомий ОСОБА_5 повідомив, що частина суми, яку перевів останній. не проходить через бухгалтерію та їх керівник вказав, що потрібно перевести повну суму. 11.01.2022 о 15 год. 18 хв. через термінал самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Визволення в м. Пирятин ОСОБА_5 двома платежами знову на цю саму ж картку № НОМЕР_1 перевів кошти в розмірі 7300 грн. Загальна сума, яку потерпілий перевів за 52 листа - 14600 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер і повідомив, що кошти в повному обсязі перерахував і його запевнили, що товар відправили. 12.01.2022 зранку ОСОБА_5 не прийшов номер ТТН і він почав телефонувати за вищевказаними номерами. По телефону його заспокоїли і сказали, що товар відправили. Оскільки до вечора 12.01.2022 потерпілому не було ніяких повідомлень з приводу відправки товару і його переписка з продавцем у «Вайбер» очистилась, а оголошення на «ОLХ» стало не активним. Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами, можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
За даним фактом 21.12.2021 внесено відомості в ЄРДР під № 0000350, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання дізнавачам, зазначеним у клопотанні, права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам, зазначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.01.2022 по 12.01.2022; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 10.01.2022 по 12.01.2022; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.01.2022 по 12.01.2022; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 10.01.2022 по 12.01.2022; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1