УХВАЛА
іменем України

2021 року грудня місяця 22 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000206 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
20.12.2021 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000206 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час вивчення матеріалів кримінального провадження №0001074 від 26.08.2020 встановлено, що 31.08.2020 невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та в подальшому шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1 896 грн. У зв`язку з чим, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , було винесено постанову про виділення матеріалів відносно невстановленої особи за №0000206.
Далі, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000206, був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що невідомими особами, які представилися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.06.2020 по 31.08.2020 було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4 534,76 грн. Відповідно до виписки по особовим рахункам, наданою ОСОБА_4 , переведення грошових коштів були здійсненні на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який був відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 01.06.2020 і по 23:59 години 31.08.2020, з метою встановлення суми грошових коштів, які були фактично переведені на банківську картку, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні.
Так, розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підставою вважати, що рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000206, внесеного до ЄРДР 26.10.2021, зафіксовано, що 31.08.2020 невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та в подальшому шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 1 896 грн.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000206, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 01.06.2020 по 23:59 години 31.08.2020, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000206 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , доступ до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 01.06.2020 по 23:59 години 31.08.2020, а також інформації щодо особи, на ім`я якої було відкрито вказаний розрахунковий рахунок з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
22.12.2021