1Справа № 335/5933/20 1-кс/335/4791/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000051 від 31.01.2019 року (виділення 13.08.2019) за ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000051 від 31.01.2019 року (виділення 13.08.2019) за ч.3 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 за фактом зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Запорізької області, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000004 від 27.10.2017 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись у м. Запоріжжя, не являючись суб`єктами господарської діяльності, яким надано дозвіл на виготовлення продукції, що відносяться до підакцизної групи товарів, здійснюють виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

На підставі проведених слідчих дій та проведення судових хімічної та медичної експертизи, 31.01.2019 року ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 204 КК України за № 0000007, яке приєднано до кримінального провадження № 0000004.

13.08.2019 року прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з № 0000004, в окреме провадження (№ 0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації послугували результати хімічної (№ 6-339 від 07.09.2018) та медичної експертиз (№ 530/К від 28.12.2018) спиртовмісних сумішей, яку вилучено у кримінальному провадженні № 0000004 в ході проведення санкціонованих обшуків приміщень, в яких перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В рамках кримінального провадження № 0000004, документи про які виділено в КП № 0000051 проведено наступні дії:

06.04.2018 року у Мелітопольському міськрайонному суді отримано дозвіл на проведення обшуку у складському приміщенні № 3/13, розташованому на території ЦКР «Анголенко» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 32; гаражу, розташованого напроти будинку № 95 по вул. Чарівній у м. Запоріжжя; торгівельного кіоску, без номеру, розташованого біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського, 32 у м.Запоріжжя.

10.04.2018 року проведено обшук складського приміщення № 3/13, розташованого на території ЦКР «Анголенко» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 32, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки з текстом «Bag in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним обсягом 40 л.

10.04.2018 року проведено обшук гаражу, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_1 , в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки (тетрапаки з поліетилену) з текстом «Beg in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 197л.

10.04.2018 року проведено обшук торгівельного кіоску, розташованого біля входу на ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського, 32 у м. Запоріжжя, в ході якого відшукано та вилучено картонні коробки (тетрапаки з поліетилену) з текстом «Bag in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним обсягом 30л.

За результатами проведеної хімічної експертизи спиртовмісних рідин Запорізький НДЕКЦ МВС України підготовлено висновок експерта № 6-339 від 07.09.2018, відповідно до якого надані рідини, що були вилучені 10.04.2018 в ході проведення обшуків за адресами: гаражне приміщення, розташоване напроти будинку АДРЕСА_1 ; торгівельний кіоск, розташований біля входу на територію ЦКР «Анголенко» по вул. Жуковського 32 у м. Запоріжжя; складське приміщення 3/13, розташоване на території ЦКР «Анголенко» у м. Запоріжжя, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями; надані спиртовмісні суміши не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро-горілчаного та коньячного виробництва.

11.01.2019 року до матеріалів кримінального провадження долучений висновок комісійної судово-медичної експертизи № 503/к від 28.12.2018, відповідно до якої надані на дослідження спиртовмісні суміші (висновок експерта № 6-339 від 07.09.2018) є небезпечними для життя та здоров`я людини.

31.01.2019 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000007 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, яке об`єднане з кримінальним провадженням № 0000004.

13.08.2019 року прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження (№ 0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 204 КК України.

23.12.2020 року у кримінальному провадженні на підставі ухвал Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя проведено обшуки за наступними об`єктами:

- приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого у гаражному кооперативі «Содружество - 93», який знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Козака Бабури, 7А (належність не встановлено). За наявною інформацією місце зберігання фальсифікованих ЛГВ за результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось;

- приміщення гаражу № НОМЕР_2 , розташованого у гаражному кооперативі «Содружество - 93», який знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Козака Бабури, 7А (належність не встановлено). За наявною інформацією місце зберігання фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось;

- АДРЕСА_2 . Власники ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . За наявною інформацією місце виготовлення фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось;

- м. Запоріжжя, вул. Ясногірська . б. 4. Власник ОСОБА_8 . За наявною інформацією місце виготовлення фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів предметів та речей зазначених в ухвалі суду не встановлено, нічого не вилучалось;

- торгівельний кіоск з надписом «Электронные сигареты», який розташований на вході до центрального ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 32 (власника не встановлено). За наявною інформацією місце збуту фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів встановлено та вилучено тютюнові вироби, а саме: 689 пачок цигарок без марок акцизного податку (т.м. Marlboro, Lucky Strike, Compliment, Winston, Marvel, Pull, Focus, Military, Родопи, ТУ-154, ФЭСТ), 183 пачок цигарок з марками акцизного податку;

- торгівельний кіоск, який розташований на території Торгівельного комплексу «Большой базар», по вул. Жуковського, 32 у м. Запоріжжя, вище перехрестя вулиць Земського лікаря Лукашевича та Жуковського, вздовж трамвайної колії, яка веде в Шевченківський район м. Запоріжжя, а саме п`ятий кіоск ліворуч від входу в ряд, який розташований тильною стороною до трамвайної колії (власника не встановлено) За наявною інформацією місце збуту фальсифікованих ЛГВ. За результатами проведених заходів встановлено та вилучено тютюнові вироби, а саме: 1665 пачок цигарок без марок акцизного податку (т.м. Marlboro, Lucky Strike, Compliment, Winston, Marvel, Pull, Focus, Military, Родопи, ТУ-154, ФЭСТ), 96 пачок цигарок з марками акцизного податку.

Всього в ході обшуків виявлено та вилучено: 2633 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка та вітчизняного виробництва в асортименті («Compliment», «Marlboro», «Pull», «Marvel» та інші). Алкогольну продукцію, а також предмети, за допомогою який здійснюється вироблення алкогольної продукції, компонентів не встановлено.

Так, 10.06.2021 року Дніпровською митницею Держмитслужби ДМСУ складено протоколи №0243/11000/21 та 0242/11000/21 про тимчасове вилучення товарів у справі про порушення митних правил на 744 пачки тютюнових виробив. 1889 пачок тютюнових виробів, які не підпадають під дію Митного кодексу України повернуті та знаходяться на зберіганні в ГУ ДФС у Запорізькій області.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є суб`єктами підприємницької діяльності. У зв`язку з тим, що тютюнові вироби зберігались з порушенням вимог податкового законодавства України, в адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено документацію (матеріали обшуків) для передачі до Державної митної служби України з метою підготування відповідних протоколів про тимчасове вилучення товарів у справі про порушення митних правил.
За результатами подальшого досудового розслідування, 20.07.2021 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 31.01.2019 (виділення 13.08.2019) закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий просить вирішити питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні 0000051 від 31.01.2019 (виділення 13.08.2019) за ч.3 ст.204 КК України, а саме: картонні коробки з текстом «Bag in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним обсягом 267 л.; 1889 пачок тютюнових виробів в асортименті, шляхом винесення ухвали про знищення речових доказів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій подане клопотання підтримав та просив розглянути останнє без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, перевіривши надані до нього матеріали, доходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 за фактом зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Запорізької області, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
На підставі проведених слідчих дій та проведення судових хімічної та медичної експертизи, 31.01.2019 року ГУ ДФС у Запорізькій області до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 204 КК України за № 0000007, яке приєднано до кримінального провадження № 0000004.

13.08.2019 року прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з № 0000004, в окреме провадження (№ 0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 204 КК України.

31.01.2019 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000007 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, яке об`єднане з кримінальним провадженням № 0000004.

13.08.2019 року прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження (№ 0000051) за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 204 КК України.

За результатами подальшого досудового розслідування, 20.07.2021 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 31.01.2019 року (виділення 13.08.2019) закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Чинний кримінальний процесуальний закон розрізняє поняття «суд» та «слідчий суддя», визначаючи стадії кримінального провадження (досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність) здійснення ними своїх повноважень та належним чином розмежовуючи їх.

Відповідні висновки щодо застосування норм права сформульовані в постановах Великої Палати Верховного Суду від 23.05.2018 року у справі № 243/6674/17-к, у провадженні № 13-16 cво 18 та у справі № 237/1459/17, у провадженні № 13-19 кс 18, а також у постанові Верховного Суду України від 12.10.2017 року № 5-142 кс (15) 17 у справі № 757/49263/15-к.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Тобто, у випадку, коли кримінальне провадження закрите слідчим, клопотання подане в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України про долю речових доказів вирішується судом, а не слідчим суддею.
При цьому, відповідно до п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.
Так, із матеріалів клопотання слідує, що вилучені в ході обшуку предмети, а саме картонні коробки з текстом «Bag in Box» алкогольних напоїв в асортименті («Finlandia», «Kvint», «Metaxa», «Пшенична») без марок акцизного податку України, загальним обсягом 267 л.; 1889 пачок тютюнових виробів в асортименті, в ходіпроведення досудового розслідування не визнавались речовими доказами по кримінальному провадженню, тобто відсутня відповідна постанова слідчого про визнання речовими доказами.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчого щодо вирішення долі речових доказів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 31.01.2019 (виділення 13.08.2019), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 26, 100, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні №0000051 від 31.01.2019 року (виділення 13.08.2019) за ч.3 ст.204 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1