печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджено прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , що перебувають у фактичному володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , номер свідоцтва 6233, місцезнаходження робочого місця (контори) приватного нотаріуса - 01103, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчий відділ Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 03.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 (26 лютого 2020р. позбавлений права займатися нотаріальною діяльністю та виключений з Єдиного реєстру нотаріусів), та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме: квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000, шахрайським шляхом з використанням підроблених документів.

ОСОБА_6 будучи директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили злочинний план.

27.07.2021р. ОСОБА_7 на підставі Довіреності, виданої у порядку передоручення НРК 225078 від 22.07.2021 року, представляючи інтереси ОСОБА_10 незаконно взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Загальні збори ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.07.2021р.), участь у яких також брав ОСОБА_6 , учасник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на дату проведення загальних зборів мав частку в статутному капіталі товариства у розмірі 100 %, був директором та єдиним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до прийнятого Рішення № 27/07/21-1 Загальних Зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.07.2021р. прийнято рішення включити ОСОБА_10 до складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також прийняти у якості внеску від ОСОБА_10 до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 об`єкт нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , а саме: квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000.

Рішення № 27/07/21-1 Загальних Зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.07.2021р. було посвідчено приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 27 липня 2021р., нотаріальний бланк серії НРК номер 522936.

З метою доведення свого умислу спрямованого на подальше заволодіння майном ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , діючи на підставі Довіреності, виданої у порядку передоручення НРК 225078 від 22.07.2021 року, та ОСОБА_6 як директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання Рішення № 27/07/21-1 Загальних Зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.07.2021р. виготовили та підписали Акт приймання-передавання нерухомого майна від 27.07.2021р., а саме: квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000.

Акт приймання-передавання нерухомого майна від 27.07.2021р. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подано для посвідчення приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 27 липня 2021р., нотаріальний бланк серії НРК номер 522938.

Для подальшої реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , видав ОСОБА_7 Довіреність від 27.08.2021р., посвідчену приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 , на підставі якої ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.09.2021р. для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що належить ОСОБА_10

02.09.2021р. за результатами розгляду поданої ОСОБА_7 заяви, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 внесено до ДРРПНМ відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 60139370 від 02.09.2021р. щодо реєстрації права власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведених реєстраційних дій приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 право власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000, що належить ОСОБА_10 , зареєстровано за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і в такий спосіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було реалізовано свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_10 .

Відповідно до Інформаційної довідки з ДРРПНМ за номером 282496177 від 02.11.2021р. вбачається, що наразі саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є фактичним власником об`єкта нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000.

Не зупиняючись на вчиненому, а також з метою повернення ОСОБА_6 100 % частки у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно даних з інформаційної платформи Vkursi.Pro, 22.09.2021р. ОСОБА_10 було виключено зі складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином ОСОБА_6 заволодів майном ОСОБА_10 , а саме: квартирою АДРЕСА_2 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000 та повернув собі право власності на 100 % частки в статутному капіталі товариства.

ОСОБА_10 зазначила, що Довіреність від 17.05.2019р., посвідчену приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим № 273 ОСОБА_8 ніколи не видавала, а також ніколи не була з нею знайома.

З огляду на викладене, на даний час, органу досудового розслідування з метою підтвердження та/або спростування незаконного вчинення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000.квартиру, законним власником якої є ОСОБА_10 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності у фактичному володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , та які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка належить до таємниці вчинення нотаріальних дій.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення в копіях запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0001732 від 03.11.2021 прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , а також прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам національної поліції України за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у фактичному володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , номер свідоцтва 6233, місцезнаходження робочого місця (контори) приватного нотаріуса - 01103, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- Заяви ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.09.2021р.

- Довіреності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.08.2021р., посвідченої приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 , видану ОСОБА_7

- Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 60139370 від 02.09.2021р.

- Нотаріально засвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 . Рішення № 27/07/21-1 Загальних Зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) від 27.07.2021р.

- Нотаріально засвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 . Акту приймання-передавання нерухомого майна від 27.07.2021р.

- Інших матеріалів реєстраційної справи (скани паспортів, РНОКПП, передоручення, інформацію з журналу реєстрації (реєстру) тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження №757/60086/21-к
Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1