15.06.2021 Справа № 490/2762/21
н/п 1-кс/490/2583/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
10 червня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , їх захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 01.02.2021 року,
В С Т А Н О В И В:
07.06.2021р. старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням, погодженим із заступником прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_15 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 01.02.2021р.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у період з початку 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, не працюючі мешканці м. Миколаєва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи постійного місця роботи та законних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів та з особами, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, вирішили обрати в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Миколаєва.
З метою реалізації свого злочинного плану та досягнення злочинного результату ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вирішили створити на території м. Миколаєва стійке об`єднання у формі організованої групи, завербувавши до її складу осіб, з якими вони підтримували довірчі стосунки, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, які визнаватимуть їх авторитет як керівників, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час вчинення вказаних злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
Діючи з указаною метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили план злочинної діяльності, яким передбачили:
- систематичне незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону;
- здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону залученими ними до злочинної діяльності особами, які будуть отримувати частину прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів;
- контроль за діяльністю залучених до складу організованої групи осіб щодо обліку кількості незаконно придбаних та збутих наркотичних засобів, їх фасування та розкладення шляхом закладок на території м. Миколаєва;
- розподіл отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів грошових коштів між учасниками організованої групи;
- контроль за реалізаторами наркотичних засобів під час їх збуту;
- використання засобів мобільного зв`язку з метою координації та контролю дій учасників організованої групи та безпосереднього зв`язку з наркозалежними особами.
На початку січня 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, запропонували шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, місцевим мешканцям м. Миколаєва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , взяти участь у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів.
Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо прийняти пропозицію та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 довели членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши ролі та функцій кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети отримання незаконного прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.
Відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 були відведенні функції щодо зберігання наркотичних засобів з метою подальшого збуту; здійснення функцій оператора щодо приймання телефонних замовлень наркотичних засобів наркозалежними особами; здійснення закладок наркотичних засобів на території м. Миколаєва, та їх подальший збут; звітування про кількість збутих наркотичних засобів, а також отриманих від незаконного збуту коштів.
Разом з цим, на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були покладені функції щодо перевезення наркотичних засобів та їх передачу ОСОБА_9 , а також здійснення контролю за діями останньої.
Функцію керівників організованої групи взяли на себе ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які відповідно до плану злочинної діяльності керували діями спільників та об`єднували дії членів групи під час здійснення злочинної діяльності; забезпечували учасників групи засобами для вчинення злочинів шляхом особистого придбання та перевезення наркотичних засобів, здійснення тимчасового зберігання наркотичних засобів за місцем свого проживання, а також їх видачу учасникам групи для подальшого незаконного збуту особам, схильним до вживання наркотичних засобів; встановлювали вартість наркотичних засобів для наркозалежних осіб; здійснювали контроль за дотриманням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 установлених ними загальних правил поведінки, підтримували зв`язки з працівниками правоохоронних органів з метою прикриття злочинної діяльності, розподіляли отриманий прибуток від злочинної діяльності між учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій.
В якості місця для зберігання та збуту учасниками організованої групи наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вирішили використовувати приміщення житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщення квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою конспірації, вищевказані особи при спілкуванні по мобільному зв`язку між собою та споживачами наркотичних засобів, виключили слова та назви наркотичних засобів, розробили та запровадили сленгові слова терміни, з відомим лише їм змістовним навантаженням, застосовуючи у своїй діяльності та розмовах визначені ними сигнали та слова.
Окрім, цього для прикриття злочинної діяльності вказані особи здійснювали постійний пошук серед правоохоронних органів осіб, які б могли за неправомірну вигоду здійснювати прикриття систематичного незаконного збуту наркотичних засобів членами організованої групи на території м. Миколаїв.
Таким чином, за вище вказаних обставин у період з початку 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 створили організовану групу, члени якої, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зорганізувались між собою з метою вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів.
При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку від незаконного обігу наркотичних засобів.
Злочинна група була стійким об`єднанням, що виражалося в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діяли за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.
У період з початку 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, по 15 квітня 2021 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів.
Так, на початку лютого 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, незаконно придбали у невстановленому місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, але не пізніше 20.02.2021, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, але не менше маси метадону у складі речовини, яка становить 0,2025 г., який ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які незаконно перевезли вище вказаний наркотичний засіб до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово зберігали з метою подальшого збуту.
20.02.2021 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в них, у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,2025 г.
Окрім цього, на початку березня 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, повторно незаконно придбали у невстановленому місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, але не пізніше 11.03.2021, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, але не менше маси метадону у складі речовини, яка становить 0,3736 г., який ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які незаконно перевезли вище вказаний наркотичний засіб до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово зберігали з метою подальшого збуту.
11.03.2021 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в них, у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,1990 г.
22.03.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , умисно, відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, перевезли частину незаконно придбаного ними наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,1746 г. до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де передали ОСОБА_9 для подальшого збуту.
Того ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 розмістила отриманий від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,1746 г., у схованці, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , в землі біля газової труби.
22.03.2021 близько 09 год. 55 хв. ОСОБА_16 , діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 , з якою домовився про придбання у неї наркотичного засобу.
В свою чергу ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_16 розрахунковий рахунок АТ «А-БАНК» НОМЕР_2 .
Далі, 22.03.2021 о 10 год. 09 хв. ОСОБА_16 , знаходячись у приміщенні торгового центру «Таврія В Корабельний» за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 234-Б, за допомогою терміналу для здійснення оплати здійснив банківську операцію по переказу грошових коштів в сумі 310 грн., 9 грн. 30 коп. з яких комісія за послуги банку, на названий ОСОБА_9 розрахунковий рахунок картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_2 в якості сплати за наркотичний засіб.
Після переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_2 , ОСОБА_16 о 10 год. 10 хв. зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про час та суму грошового перерахування коштів за наркотичний засіб, на що остання повідомила зателефонувати через кілька хвилин, оскільки їй необхідно пересвідчитись у зарахуванні грошових коштів на зазначений банківський рахунок.
У подальшому, в телефонній розмові, яка мала місце о 10 год. 18 хв., ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_16 адресу місця знаходження наркотичного засобу у схованці, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Листопадна, буд. № 39, в землі біля газової труби.
У цей же день ОСОБА_16 направився за вказаною ОСОБА_9 адресою до газової труби, яка розташована біля будинку № 39 по вул. Листопадній у м. Миколаєві, та у схованці забрав залишений раніше ОСОБА_9 згорток з наркотичним засобом, який замотаний у фольгу, який о 10 год. 40 хв., добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали, зберігали, перевезли з метою збуту, а також незаконно збули наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, маса метадону у складі речовини становить 0,1746 г., отримавши від незаконного збуту кошти у сумі 300 грн. 70 коп. на банківську картку, якими розпорядились на власний розсуд.
Окрім цього, в лютому 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, з метою прикриття протиправної діяльності організованої групи, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Миколаєва, тобто невжиття відповідних заходів співробітниками правоохоронних органів щодо документування злочинної діяльності підпорядкованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організованої групи, вирішили надати неправомірну вигоду в сумі 15 000 гривень щомісячно начальнику Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_17 за не вчинення дій з використанням ним свого службового становища, пов`язаних із викриттям протиправної діяльності вказаної організованої групи.
Надалі, 10.02.2021 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди начальнику Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_17 за не вчинення дій з використанням ним свого службового становища, пов`язаних із викриттям протиправної діяльності вказаної організованої групи, зустрілись з ОСОБА_17 на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Прибузької у м. Миколаєві, де у ході зустрічі ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_17 надати йому неправомірну вигоду у сумі 15 000 гривень щомісячно за прикриття протиправної діяльності організованої групи, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Миколаєва, тобто невжиття відповідних заходів співробітниками правоохоронних органів щодо документування злочинної діяльності підпорядкованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організованої групи, після чого начальник Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_17 звернувся до правоохоронних органів.
Так, 15.04.2021 приблизно о 11 год. 10 хв. начальник Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_17 , діючи під контролем правоохоронних органів зустрівся з учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 біля супермаркету «ТАВРІЯ» по проспекту Богоявленському, 234-В у м. Миколаєві, де у ході зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди учасниками організованої групи начальнику Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_17 за не вчинення дій з використанням ним свого службового становища, надали останньому неправомірну вигоду в сумі 15 000 гривень за прикриття протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням і перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом на території м. Миколаєва наркотичних засобів, тобто невжиття заходів щодо документування злочинної діяльності підпорядкованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організованої групи, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.
15.04.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України, та в цей же день повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України.
15.04.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України, та в цей же день повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України.
15.04.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та в цей же день повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
15.04.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та в цей же день повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
15.04.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та в цей же день повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 закінчується 15.06.2021 року.
Наявність обґрунтованих підозр у вчиненні підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, а саме:
протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на яких зафіксовані розмови підозрюваних щодо їх протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, вчинених у складі організованої групи;
протоколом огляду жорсткого диску «WESTERN DIGITAL» об`ємом 1 Тб від 12.04.2021, на якому зафіксовані відомості щодо протиправної діяльності підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, вчинених у складі організованої групи;
протоколами обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в них від 20.02.2021 та 11.03.2021, а саме приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,2025 г. та 0,1990 г. відповідно;
протоколами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_9 , діючи у складі вище зазначеної організованої групи, 22.03.2021 та 15.04.2021 збула ОСОБА_16 наркотичний засіб метадон;
висновками експертиз матеріалів, речовин та виробів, відповідно до яких речовина, вилучена під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у членів вище організованої групи, є наркотичним засобом метадоном;
протоколами обшуків квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , у якій проживала ОСОБА_9 , де виявлено та вилучено наркотичні засоби метадон, блокноти із чорновими записами, що підтверджує протиправну діяльність підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язану із незаконним обігом наркотичних засобів, вчинених у складі організованої групи;
протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 ;
протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;
протоколом огляду грошових коштів, які надавались ОСОБА_17 членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою не вчинення ним, як працівником правоохоронного органу, дій з використанням ним свого службового становища, пов`язаних із викриттям протиправної діяльності вказаної організованої групи;
протоколами огляду місць події від 15.04.2021, в ході яких вилучено «закладки» наркотичних засобів метадону, які розкладала у відповідних місцях підозрювана ОСОБА_9 , що підтверджується експертизами матеріалів, речовин та виробів.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, однак закінчення досудового розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку з тим, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст.291 КПК України потрібно виконати наступний обсяг роботи: провести огляди інформації, отриманої за результатами НСРД, що знаходиться на дисках додатках до протоколів НСРД № 672нт/42-14, № 673нт/42-14, № 674нт/42-14, № 676нт/42-14, № 677нт/42-14, № 678нт/42-14, № 679нт/42-14, № 700нт/42-14, № 701нт/42-14, № 702нт/42-14, № 703нт/42-14, № 704нт/42-14 від 28.04.2021, та № 771нт/42-14, № 772нт/42-14, № 774нт/42-14 від 11.05.2021; отримати ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володіннях відповідних банківських установ щодо банківських карток, які підозрюваними використовувались для отримання незаконного прибутку від збуту наркотичних засобів у кримінальному провадженні, а саме: банківських карток «Пумб-банк» № НОМЕР_3 , «А-банк» № НОМЕР_4 , «А-банк» № НОМЕР_5 , «А-банк» № НОМЕР_2 , «А-банк» № НОМЕР_6 , а також щодо банківських карток, вилучених в ході обшуків у кримінальному провадженні. Провести слідчі дії на підставі вказаних ухвал слідчого судді; оглянути вилучені в ході проведених у кримінальному провадженні обшуків речі, предмети і документи, у тому числі блокноти із чорновими записами ОСОБА_9 , мобільні телефони з метою встановлення відомостей, підтверджуючих причетність підозрюваних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; за участі підозрюваної ОСОБА_9 провести слідчий експеримент; встановити та допитати у відповідному процесуальному статусі осіб, у яких підозрювані купували наркотичні засобі, і осіб, яким підозрювані збували зазначені наркотичні засоби; вжити заходів до розсекречення та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів, що стали підставами до проведення у кримінальному провадженні НСРД, а саме постанов прокурора про контроль за вчиненням злочинів, доручень прокурора, клопотань та доручень слідчого, ухвал Миколаївського апеляційного суду, постанов про ідентифікацію і використання в ході НСРД грошових коштів, тощо; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії; з урахуванням отриманих доказів та з`ясованих фактичних обставин кримінального провадження вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Для виконання вказаного обсягу слідчих дій у кримінальному провадженні №0000031, на даний час очевидно необхідно не менше ще шести місяців.
Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України виявляється не можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, тривалістю проведення судових експертиз, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.
Слідчий та прокурор у судовому засідання клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.
Підозрювані та захисники проти поданого слідчим клопотання не заперечували.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання 15.04.2021 року у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
Таким чином чотирьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 - закінчується 15.06.2021.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.
За вищевказаних підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: провести огляди інформації, отриманої за результатами НСРД, що знаходиться на дисках додатках до протоколів НСРД № 672нт/42-14, № 673нт/42-14, № 674нт/42-14, № 676нт/42-14, № 677нт/42-14, № 678нт/42-14, № 679нт/42-14, № 700нт/42-14, № 701нт/42-14, № 702нт/42-14, № 703нт/42-14, № 704нт/42-14 від 28.04.2021, та № 771нт/42-14, № 772нт/42-14, № 774нт/42-14 від 11.05.2021; отримати ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володіннях відповідних банківських установ щодо банківських карток, які підозрюваними використовувались для отримання незаконного прибутку від збуту наркотичних засобів у кримінальному провадженні, а саме: банківських карток «Пумб-банк» № НОМЕР_3 , «А-банк» № НОМЕР_4 , «А-банк» № НОМЕР_5 , «А-банк» № НОМЕР_2 , «А-банк» № НОМЕР_6 , а також щодо банківських карток, вилучених в ході обшуків у кримінальному провадженні. Провести слідчі дії на підставі вказаних ухвал слідчого судді; оглянути вилучені в ході проведених у кримінальному провадженні обшуків речі, предмети і документи, у тому числі блокноти із чорновими записами ОСОБА_9 , мобільні телефони з метою встановлення відомостей, підтверджуючих причетність підозрюваних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; за участі підозрюваної ОСОБА_9 провести слідчий експеримент; встановити та допитати у відповідному процесуальному статусі осіб, у яких підозрювані купували наркотичні засобі, і осіб, яким підозрювані збували зазначені наркотичні засоби; вжити заходів до розсекречення та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів, що стали підставами до проведення у кримінальному провадженні НСРД, а саме постанов прокурора про контроль за вчиненням злочинів, доручень прокурора, клопотань та доручень слідчого, ухвал Миколаївського апеляційного суду, постанов про ідентифікацію і використання в ході НСРД грошових коштів, тощо; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії.
При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 01.02.2021 року до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1