Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/5810/21
Провадження № 1-кс/711/1719/21
У Х В А Л А

22.09.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000802, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000802, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій, які було проведено за участю ОСОБА_5 , в яких вбачаються ознаки привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом серпня 2019 року березня 2020 року, отримує значні суми грошових зарахувань на відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок, переважно від організацій бюджетного сектору Черкаської області, частина з яких (близько 61% від загальної суми зарахувань) обготівковується через платіжну картку відкриту на ім`я іншої особи ОСОБА_6 .

З отриманих матеріалів встановлено, що з огляду на інформацію, отриману з ЄДІС, ОСОБА_5 , був повторно зареєстрований, як ФОП 11.07.2019, тобто за місяць до початку отримання коштів від організацій бюджетного сектору. У квітні 2021 року підприємницьку діяльність припинено. ОСОБА_6 зареєстрований як ФОП з 03.03.2016 з основним видом діяльності «оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення», а у грудні 2018 року, вид діяльності було змінено на «надання послуг таксі», 28.09.2020 підприємницьку діяльність припинено за власним рішенням.

Крім того, як вбачається з матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, останніми було виявлено наступні індикатори підозрілості:

-фінансові операції з коштами організацій бюджетного сектору;

-зняття готівки;

-ймовірне завищення цін;

-можливе залучення групи осіб до вчинення злочину.

Ініціатор клопотання вказує, що при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин фактичного перерахування грошових коштів за договорами на купівлю, поставку товарів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, встановленні службових осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам та належність їх підписів і печатки.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), а саме: реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ). Вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні також зазначено, що вказані речі та документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися у них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення відповідності підписів у ній та проведення судово-економічної експертизи. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Таким чином, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів в оригіналах, з метою призначення почеркознавчих експертиз. Крім того, з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання просить проводити без виклику представників володільця документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 22.09.2021, в якій просить провести розгляд справи за її відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, у тому числі і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000802 від 18.08.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000802 від 18.08.2021, неможливо, враховуючи потребу оригіналів таких документів для їх дослідження (проведення судових експертиз тощо).

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає до задоволення.

При цьому, слід відмовити у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , оскільки, як вбачається з доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000802 від 18.08.2021, - до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

До того ж, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, з метою призначення почеркознавчих експертиз.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20.10.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1