печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
24.11.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000696 від 19.08.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівник СБ України ОСОБА_5 разом зі своїм співслужбовцем ОСОБА_6 , вимагають неправомірну вигоду у розмірі не менше 8 тис. гривень на місяць від фізичної особи - підприємця, за не створення штучних перешкод у веденні господарської діяльності пов`язаної з реалізацією спиртовмісної продукції.

При цьому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, направленої на незаконне збагачення шляхом використання свого службового становища, зазначеними особами поставлено вимогу перераховувати неправомірну вигоду на банківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстровані на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номером мобільного оператора НОМЕР_3 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що зазначені об`єкти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до вилучених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення вказаних об`єктів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- всіх копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків закріплених за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних громадянці ОСОБА_7 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних громадянці ОСОБА_7 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних громадянці ОСОБА_7 ;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків закріплених за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних громадянці ОСОБА_7 ;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних громадянці ОСОБА_7 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних громадянці ОСОБА_7 починаючи з моменту їх відкриття по 09.12.2021, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахункам закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних громадянці ОСОБА_7 , в період з моменту їх відкриття по 09.12.2021 включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62477/21-к

Примірник № 2 надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1