Справа № 464/3725/21
пр.№ 1-кс/464/2399/21
У Х В А Л А

30 листопада 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування час та спосіб, керуючись корисливими мотивами, увійшов у злочинну змову із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 для вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин на території міста Львова та Львівської області. З метою реалізації свого злочинного умислу, а також приховування таких від правоохоронних органів, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували програмне забезпечення для смартфонів месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, чи графічними файлами. Через вказане програмне забезпечення месенджер «Telegram», яке було встановлено в мобільних телефонах, що використовував ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , такі від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримували поштові відправлення із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та у подальшому, здійснювали незаконний збут таких, а грошову винагороду за їх збут, яку отримували шляхом перерахунку грошових коштів на номер платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховували на номери банківських карт чи електронних гаманців особам, які безпосередньо розповсюджували у визначених місцях наркотичні засоби та психотропні речовини, тим самим їх незаконно збуваючи. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від організованого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, поступали на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Враховуючи наведене та з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику службових осіб ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення інформації.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання встановлено, що СВ ВП №2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, в ході якого встановлено обставини вчинення злочинів та причетних до їх вчинення осіб. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від організованого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, поступали на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Відтак, з метою підтвердження чи спростування обставин отримання коштів на електронні гаманці від збуту наркотичних засобів необхідним є дослідження відомостей щодо руху коштів по таких.

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по електронному гаманцю платіжної системи, яка обслуговується за номером: « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невідомій особі за період з 01.01.2020 по 23.09.2021 (із розшифруванням усіх контрагентів) та отримання відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даного рахунку, зокрема копії паспортів, заяв та анкет, а також інформації про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця (облікового запису користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з метою подальшого його ідентифікації із зазначенням анкетних даних особи, що його реєструвала, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільного оператора зв`язку), з можливістю ознайомлення та її копіювання.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1