Справа №591/260/21 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/816/165/21 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
Іменем України

21 вересня 2021 року колегія суддів Сумського апеляційного суду в складі:

судді-доповідача - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження № 591/260/21 за апеляційною скаргою прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 09.02.2021, якою частково задоволено клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно,

учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_8 ,

установила:

В поданій апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_9 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вилучене майно за місцем мешкання ОСОБА_10 . В АДРЕСА_1 , оскільки вказані речі відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК, зберегли сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Частковий арешт є не послідовним, оскільки спочатку слідчий суддя приймає рішення про надання дозволу на обшук, а потім частково накладає арешт на вилучене майно.

08.02.2021 до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про арешт майна, погодженим із прокурором Сумської обласної прокуратури, звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Сумській області, яке обґрунтував тим, що у кримінальному провадженні № 0003159 від 08.12.2020 здійснюється розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК, згідно якого в період часу з 10:00 до 17:30 08.12.2020 невстановлені особи, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_2 , шляхом підбору ключа, проникли до кв. АДРЕСА_3 , звідки викрали грошові кошти в сумі 1900 доларів США, 68000 грн та ювелірні вироби, спричинивши ОСОБА_11 матеріальні збитки.

08.12.2020 до ЄРДР за № 0003159 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 185 КК.

Крім того, до СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація про те, що група мешканців Сумської області систематично займається вчиненням крадіжок з квартир шляхом підбору ключа на території м. Суми та Сумської області.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0000001 від 04.01.2021. У подальшому вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження за № 0003159 від 08.12.2020 за ч. 3 ст. 185 КК.

Органами досудового розслідування 05.02.2021 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 в АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, стартових пакетів та його елементів, якими останній користувався під час вчинення крадіжок, предметів пристосованих для відкриття вхідних дверей приміщень, предметів та речей здобутих злочинним шляхом, зокрема 68000 грн, 1900 доларів США, золотого хрестика 585-ї проби вагою 0,05 г, золотої підвіски у формі ромбу 585-ї проби вагою 0,75 г, золотого ланцюжка плетіння якоря вагою 3,59 г 50-го розміру, пари золотих сережок «цвях» у формі банту вагою 1,62 г, золотої каблучки 585-ї проби, вагою 5 г, взуття, фрагменти якого були вилучені на місці події.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 09.02.2021 клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на пару кросівок сірого кольору марки «Nike» 44 розміру; три перчатки білого кольору (робочі) з резиновими пухирцями синього кольору; дві пари бахіл синього кольору; набір викруток у футлярі; металеві тиски; камеру відеоспостереження Мі Home model 9xj02zm з дротом білого кольору; флеш накопичувач типу micro SD об`ємом 1 Гб, сім карта «Vodafone» № НОМЕР_1 ; чоловічі туфлі коричневого кольору марки Arber без позначень розміру; кепку марки Puma Style; чоловічу куртку марки Puma сірого кольору розмір «М», коробок від Wi-fi роутера моделі Jetpack novatel mi fi 6620 L імеі: НОМЕР_2 Sim SKU EM BD4E9M-N, коробок з-під камери відео спостереження Мі Home model 9xj02zm; коробок з-під мобільного телефону Iphone модель 11 64 гб, імеі: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 ; тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_5 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_6 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_8 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_9 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_10 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_11 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_12 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_13 , чотири сім карти Vodafonе з серійними номерами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , упаковка від сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 ; зіп пакет з кристалічною речовиною чорного кольору; зв`язку ключів в кількості 3 шт. на металевому кільці, флешкарта формату Transent об`ємом 16 Гб, футляр чорного кольору в якому знаходиться два пристрої з батареями та тримачами. Своє рішення слідчий суддя умотивувала тим, що зазначені речі мають доказове значення, несуть об`єктивну інформацію, можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і бути доказом під час судового розгляду, так як незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Щодо іншого майна, зазначеного у клопотанні слідчого, то слідчим ані у клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено того, що воно має будь-яке відношення до події, що мала місце 08.12.2020 і що таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК.

Вислухавши суддю-доповідача про зміст оскарженого рішення слідчого судді, доводи прокурора ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу, просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на усе майно, доводи представника власника майна ОСОБА_8 , яка заперечила щодо вимог апеляційної скарги прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, а згідно ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Розглянувши клопотання слідчого та задовольнивши його частково, слідча суддя суду першої інстанції дійшла висновку, що слідчим ані у клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено, що сонячні окуляри з футляром, чоловіча барсетка, грошові кошти, документи на автомобілі, ключі та брелоки сигналізації до них, наручний годинник, захисна помада, банківські картки, чек та квитанція мають будь-яке відношення до подій, що мали місце 08.12.2020 і що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Однак такі висновки слідчої судді, на думку колегії суддів, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження і вимогам КПК, оскільки при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно положень КПК (ст. 1 КПК), за належною правовою (судовою) процедурою захистити особу, суспільство та державу від кримінальних правопорушень, забезпечити охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд (ч. 2 ст. 2 КПК).

Зокрема, при вирішенні зазначеного вище питання слідча суддя не дотрималась вимог ст. 170-173 КПК, не достатньо з`ясувала і дослідила всі ті обставини, з якими кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а саме правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, СВ СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0003159 від 08.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК, за фактом того, що в період часу з 10:00 до 17:30 08.12.2020 невстановлені особи, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_2 , шляхом підбору ключа, проникли до кв. АДРЕСА_3 , звідки викрали грошові кошти в сумі 1900 доларів США, 68000 грн та ювелірні вироби, спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальні збитки.

Крім того, до СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація про те, що група мешканців Сумської області систематично займається вчиненням крадіжок з квартир шляхом підбору ключа на території м. Суми та Сумської області, відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0000001 від 04.01.2021.

У подальшому вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження за № 0003159 від 08.12.2020 за ч. 3 ст. 185 КК.

В ході проведення оперативних заходів установлено, що до вчинення крадіжок з квартир громадян може бути причетний ОСОБА_10 , який проживає в АДРЕСА_1 , що підтверджується протоколом НСРД про результати з аудіо-, відео контролю від 04.01.2020 відносно ОСОБА_12 , згідно якого останній разом з ОСОБА_10 та іншою особою обговорюють спільну злочинну діяльність пов`язану з вчиненням крадіжок майна з квартир громадян, вчинену кваліфікованим способом.

05.02.2021 підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 в АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено пару кросівок сірого кольору марки «Nike» 44 розміру; три перчатки білого кольору (робочі) з резиновими пухирцями синього кольору; дві пари бахіл синього кольору; набір викруток у футлярі; металеві тиски; камеру відеоспостереження Мі Home model 9xj02zm з дротом білого кольору; флеш накопичувач типу micro SD об`ємом 1 гб, сім карта «Vodafone» № НОМЕР_1 ; сонячні окуляри чорного кольору з написом New Yorker та футляром чорного кольору з написом Carrerf з мікрофібри; чоловічу барсетку марки Puma чорного кольору; чоловічі туфлі коричневого кольору марки Arber без позначень розміру; кепку марки Puma Style; чоловічу куртку марки Puma сірого кольору розмір «М»; три купюри номіналом 1 долар США; п`ятдесят чотири купюри номіналом 1 грн кожна; три купюри номіналом 1 грн, 5 купюр номіналом 2 грн, дві купюри номіналом 5 грн, одна купюра номіналом 10 грн; дві купюри РФ номіналом 50 та 100 руб; одна купюра номіналом 10 Pounds; двадцять шість купюр номіналом 500 грн; коробок від Wi-fi роутера моделі Jetpack novatel mi fi 6620 L імеі: НОМЕР_2 Sim SKU EM BD4E9M-N, коробок з-під камери відео спостереження Мі Home model 9xj02zm; коробок з-під мобільного телефону Iphone модель 11 64 гб, імеі: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_18 см НОМЕР_19 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 , видане 14.02.2019 на автомобіль Opel Vectra н. з. НОМЕР_21 , зв`язка ключів: автомобільний ключ Mazda, брилок сигналізації з емблемою Mazda, технічний паспорт на автомобіль серії: НОМЕР_22 на автомобіль марки Mazda 6, брилок сигналізації без маркувань, карта до автомобіля марки Mazda 6 серії НОМЕР_23 , страховий поліс № 201741839 на автомобіль Mazda 6 н. з. НОМЕР_24 ; одну купюру номіналом 20 доларів США, одну купюру номіналом 1 долар США, одну купюру номіналом 100 грн; тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_5 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_6 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_8 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_9 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_10 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_11 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_12 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_13 , чотири сім карти Vodafonе з серійними номерами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , упаковка від сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 ; зіп пакет з кристалічною речовиною чорного кольору; зв`язку ключів в кількості 3 шт. на металевому кільці, наручний годинник марки Е-Shock чорного кольору, флешкарта формату Transent об`ємом 16 гб, футляр чорного кольору в якому знаходиться два пристрої з батареями та тримачами, захисна помада; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_25 , карту Fishka № НОМЕР_26 , карту Arber № НОМЕР_27 , карту Nike № НОМЕР_28 , карта Wash ЄО, карту Puma № НОМЕР_29 , карту Personage № НОМЕР_30 , карту Bearmarket № НОМЕР_31 , карту Kids AABUHA № НОМЕР_32 , карту BVS № НОМЕР_33 , карта Cihebo № НОМЕР_34 , карту «М`ясо маркет» № НОМЕР_35 , карту Bearmarket № НОМЕР_36 , чек ІВОХ код операції 633722340, чек ІВОХ код операції 688029589, квитанція № 6 купівля іноземної валюти ІА № 39628794.

Зазначене майно 05.02.2021 постановою слідчого СВ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 визнане речовим доказом.

Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, слідчий обґрунтував його тим, що на даній стадії досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт, оскільки вилучені речі та предмети мають значення у кримінальному провадженні в якості речового доказу, могли бути використані під час злочинної діяльності та можуть бути викраденими з квартир громадян та зберігати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, наявна необхідність у встановленні власників вилучених речей та у разі необхідності призначення відповідних експертиз.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає достатніми наявні правові підстави для арешту майна, зазначеного в клопотанні слідчого, оскільки використання його як доказу у кримінальному провадженні цілком можливе, так як є підстави вважати, що воно є предметом, об`єктом кримінально протиправних дій і арешт майна зможе запобігти можливості його відчуження чи знищення.

Вирішуючи питання про можливість арешту майна, колегія суддів враховує сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави в право володіння майном в даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання буде здійснено на підставі чинного КПК, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання є виправданим, так як воно буде здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, окремих громадян чи осіб, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, оцінюючи пропорційність, колегія суддів виходить з того, що досягти легітимної мети за допомогою інших заходів, які були б менш обтяжливими для прав і свобод заінтересованої особи, ніж арешт майна, не можливо.

Крім того, колегія суддів враховує той факт, що ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0003159 від 08.12.2020 за ч. 3 ст. 185 КК має статус підозрюваного у вчиненні декількох крадіжок.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає, доводи апеляційної скарги прокурора є обґрунтованими і заслуговують на увагу, внаслідок чого ухвала слідчої судді підлягає скасуванню через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Після скасування ухвали слідчої судді колегія суддів вважає за необхідне постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 418, 419 і 422 КПК України, -

постановила:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 09.02.2021 про накладення арешту на майно скасувати у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та постановити нову ухвалу.

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.02.2021 під час обшуку по АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0003159 від 08.12.2020 за ч. 3 ст. 185 КК України, а саме на:

- пару кросівок сірого кольору марки «Nike» 44 розміру;

- три перчатки білого кольору (робочі) з резиновими пухирцями синього кольору;

- дві пари бахіл синього кольору;

- набір викруток у футлярі;

- металеві тиски;

- камеру відеоспостереження Мі Home model 9xj02zm з дротом білого кольору;

- флеш накопичувач типу micro SD об`ємом 1 гб, сім карта «Vodafone» № НОМЕР_1 ;

- сонячні окуляри чорного кольору з написом New Yorker та футляром чорного кольору з написом Carrerf з мікрофібри;

- чоловічу барсетку марки Puma чорного кольору;

- чоловічі туфлі коричневого кольору марки Arber без позначень розміру;

- кепку марки Puma Style;

- чоловічу куртку марки Puma сірого кольору розмір «м»;

- три купюри номіналом 1 дол США;

- п`ятдесят чотири купюри номіналом 1 грн кожна;

- три купюри номіналом 1 грн, 5 купюр номіналом 2 грн, дві купюри номіналом 5 грн, одна купюра номіналом 10 грн;

- дві купюри РФ номіналом 50 та 100 руб;

- одна купюра номіналом 10 Pounds;

- двадцять шість купюр номіналом 500 грн;

- коробок від Wi-fi роутера моделі Jetpack novatel mi fi 6620 L імеі: НОМЕР_2 Sim SKU EM BD4E9M-N, коробок з-під камери відео спостереження Мі Home model 9xj02zm;

- коробок з-під мобільного телефону Iphone модель 11 64 гб, імеі: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_18 см НОМЕР_19 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 , видане 14.02.2019 на автомобіль Opel Vectra н. з. НОМЕР_21 , зв`язка ключів: автомобільний ключ Mazda, брилок сигналізації з емблемою Mazda, технічний паспорт на автомобіль серії: НОМЕР_22 на автомобіль марки Mazda 6, брилок сигналізації без маркувань, карта до автомобіля марки Mazda 6 серії НОМЕР_23 , страховий поліс № 201741839 на автомобіль Mazda 6 н. з. НОМЕР_24 ;

- одну купюру номіналом 20 дол США, одну купюру номіналом 1 дол США, одну купюру номіналом 100 грн;

- тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_5 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_6 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_8 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_9 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_10 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_11 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_12 , тримач до сім карти Vodafonе мт НОМЕР_13 , чотири сім карти Vodafonе з серійними номерами № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , упаковка від сім карти Vodafonе мт НОМЕР_7 ;

- зіп пакет з кристалічною речовиною чорного кольору;

- зв`язку ключів в кількості 3 шт. на металевому кільці, наручний годинник марки Е-Shock чорного кольору, флешкарта формату Transent об`ємом 16 гб, футляр чорного кольору в якому знаходиться два пристрої з батареями та тримачами, захисна помада;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_25 , карту Fishka № НОМЕР_26 , карту Arber № НОМЕР_27 , карту Nike № НОМЕР_28 , карта Wash ЄО, карту Puma № НОМЕР_29 , карту Personage № НОМЕР_30 , карту Bearmarket № НОМЕР_31 , карту Kids AABUHA № НОМЕР_32 , карту BVS № НОМЕР_33 , карта Cihebo № НОМЕР_34 , карту «М`ясо маркет» № НОМЕР_35 , карту Bearmarket № НОМЕР_36 , чек ІВОХ код операції 633722340, чек ІВОХ код операції 688029589, квитанція № 6 купівля іноземної валюти ІА № 39628794.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4