Провадження № 1-кс/734/989/21 Справа № 734/2947/21
У х в а л а

іменем України

15 листопада 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

09.09.2021 до ВП №1 Чернігівського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи яка здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, що 20.07.2021 йому мала бути нарахована заробітна плата на його карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , але під час спроби розрахунку в магазині картою, з?ясувалось, що кошти відсутні. В кінці липня звернувшись до банку з`ясував, що після надходжень коштів на картку, гроші відразу перераховувались на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 . Також виявлено, що на його картковий рахунок надходили п`ять невідомих переказів від 2000 грн. до 3500 грн., які також були відразу переховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що був виданий банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наданих дублікатів квитанцій Приватбанку з картки № НОМЕР_3 на іншу картку № НОМЕР_4 були проведенні наступні операції по перерахуванню коштів: 16.07.2021 на суму 1984,88 грн., 17.07.2021 3497,40 грн., 18.08.2021 1487,40 грн., 19.07.2021 3316,50 грн., 20.07.2021 200 грн., 24.07.2021 2 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 15.07.2021 по термін дії ухвали, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним мобільним банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у електронному мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису електронниого мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису електронного мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису;
які знаходяться у володінні центрального офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але попередньо надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) по банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 15.07.2021 по термін дії ухвали, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника ІНФОРМАЦІЯ_4 (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним мобільним банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у електронному мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису електронного мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису електронного мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1