Справа №718/90/22
Провадження №1-кс/718/8/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2022 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 внесеному до ЄРДР 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.01.2022 року до СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла постанова начальника Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 07.01.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, встановлено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 жителем м. Черкаси Черкаської області ОСОБА_7 .

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , увійшовши в довіру ОСОБА_6 , 27.12.2021 року продав останньому орендований автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, синього кольору, 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , за 11000 доларів США, при чому передав останньому автомобіль з одним комплектом ключів та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, за усною домовленістю.

Посилається на те, що 07.01.2021 року під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_6 вказав, що 09.01.2021року він під час телефонної розмови із ОСОБА_7 він домовився з останнім про передачу завдатку за машину, яку йому буде підбирати ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 надіслав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , який здійснив переказ власних коштів на вказану картку у сумі 137000 (сто тридцять сім тисяч) гривень, що підтверджується квитанцією № 765759467 від 09.12.2021 року.

Також вказує на те, що у ході досудового розслідування при допиті у якості свідка ОСОБА_8 , остання повідомила, що на даний час проживає в АДРЕСА_1 , де проживає разом із своєю дочкою ОСОБА_9 та зятем ОСОБА_10 , 1999 року народження. Вказала, що з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання знайома із червня 2021 року, з яким у подальшому співмешкала до 03.01.2022 року.

Також повідомила, що ОСОБА_7 займався якимись бізнес-справами, про те якими саме їй невідомо. ОСОБА_7 користувався її банківськими картками карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які час від часу невідомими особами здійснювались перекази певних суми, які у подальшому ОСОБА_7 за допомогою останньої отримував готівкою у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час ОСОБА_8 відомо, що ОСОБА_7 раніше судимий та відбував неодноразово покарання в місцях позбавлення волі, проте за яким статтями судимий, їй невідомо. Також вказала, що ОСОБА_7 є знайомим ОСОБА_11 та його дружини ОСОБА_12 жителів Чернівецької області, з яким вони зустрічались та бачились наприкінці літа чи початку осені 2021 року, гостюючи у м. Чернівці. Також ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 неодноразово здійснювала перекази певних коштів ОСОБА_11 на картковий рахунок дружини ОСОБА_12 . Що пов`язувало ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , ОСОБА_8 невідомо.

Пояснила, що в листопаді 2021 року на її картковий рахунок № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів понад 100 000 грн., які у подальшому ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_8 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняв готівкою та комусь перерахував на картковий рахунок. Така ж сама операція відбулась в середині грудня 2021, де на картковий рахунок ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів в сумі 137 000 грн., які ОСОБА_7 так само за допомогою ОСОБА_8 зняв готівкою та розпорядився на власний розсуд.

Як вказує ОСОБА_8 , у власності ОСОБА_7 легкового автомобіля не було і останній ніколи не брав у користування будь-який автомобіль, проте, що наприкінці грудня 2021 року ОСОБА_7 у м. Кіцмань Чернівецької області продав ОСОБА_13 автомобіль ОСОБА_14 , останній стало відомо від поліцейських під час допиту.

Повернувшись додому перед новим роком, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що перебував у гостях у своєї матері в с. Здобуток Гальнівського району Черкаської області. ОСОБА_8 останньому не повірила, так як достовірно знала, що ОСОБА_7 своїх батьків в с. Здобуток Гальнівського району не відвідує та не був у них досить давно.

4 січня 2022 року повернувшись із роботи додому ОСОБА_8 виявила відсутність ОСОБА_7 та його речі. Остання вказала, що ОСОБА_15 міг виїхати закордон в Німеччину, оскільки мав такий намір та розмову із приятелем, який під час телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив, що 05.01.2022 прилітає у Бориспіль, де б міг із останнім зустрітись та обговорити поїздку закордон, а саме у Німеччину.

Під час допиту ОСОБА_8 вказала, що вона бачила у наявності у ОСОБА_7 паспорт громадянина України на інше прізвище та з його фотокарткою, однак вказати яке прізвище зазначено у паспорті не може. Про місце знаходження та переховування ОСОБА_7 їй невідомо.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вище викладене, просить надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, а саме:

які операції проводилися по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 20.10.2021 по теперішній час; деталізовану виписку руху коштів вказаних картках за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше; надати фото- та відео-, виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період; інформацію про фінансовий номер власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 20.10.2021, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів ' по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ПІН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; в разі надходження скарги від банку-екваєра, зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання вказаної інформації у СБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України, судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, а саме:

які операції проводилися по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 20.10.2021 по теперішній час;

деталізовану виписку руху коштів вказаних картках за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

фото- та відео-, виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

інформацію про фінансовий номер власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 20.10.2021, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за допомогою якого пристрою, з використанням яких IPадрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ПІН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

в разі надходження скарги від банку-екваєра, зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання вказаної інформації у СБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1