Провадження № 1-кс/742/1628/21
Єдиний унікальний № 742/4385/21
У Х В А Л А

18 листопада 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 28.10.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 , з метою встановлення місця перебування особи, яка вчинила кримінальний проступок, в період часу з 10.10.2021 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.10.2021 року надійшло повідомлення з Департаменту кіберполіції про те, о на їх адресу надійшло електронне звернення №156946 від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в якому заявник повідомив, що перерахував грошові кошти в сумі 13945 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , як задаток за автомобіль, який він до теперішнього часу не отримав.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000767 від 28.10.2021, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.10.2021 року у мережі «Інтернет» на сайті «Cars.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 знайшов ідентичні оголошення про продаж автомобіля марки «Мазда 3» бежевого кольору, 2004 року випуску за кошти в сумі 1 400 доларів США. Зі свого номеру телефону НОМЕР_2 він зателефонував за вказаним номером у оголошенні НОМЕР_3 . Також у оголошенні були вказані інші номера, за якими він в подальшому також телефонував НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . З ним розмовляв чоловік, який представився по прізвищу ОСОБА_5 . Він з ним домовився про те, що він приганяє ОСОБА_4 автомобіль із Івано-Франківська, але він не розтаможений, та він йому може допомогти розтаможити за додаткову ціну та пригнати, щоб вже поставити автомобіль на облік. За це потерпілий мав додатково йому заплатити 500 доларів США. Кошти він сказав скинути йому наперед, щоб були кошти за які він буде займатися розтаможкою. 11.10.2021 чоловік знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що автомобіль уже їде на кордоні та до вихідних він його доставить до м. Прилуки. Чоловік продиктував потерпілому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку він о 10 год перерахував зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 кошти в сумі 500 доларів США (13 945 грн) як завдаток, трьома транзакціями 5 580 грн, 5 580 грн, 2 785 грн. В подальшому кошти потерпілому не повернули та автомобіль він не отримав.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку БПК № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даногокримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 , з метою встановлення місця перебування особи, яка вчинила кримінальний проступок, в період часу з 10.10.2021 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 10.10.2021 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 10.10.2021 по теперішній час;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.10.2021 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 10.10.2021 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1