УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по об`єкту: «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 08.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначав, що свідчать про діяльність групи осіб, пов`язаних суб`єктів господарювання комунальних підприємств та приватних структур направлену на заволодіння державними коштами.

Надалі прокурор в клопотання зазначав, що в ході проведення слідчих та процесуальних слідчих встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), спільно з невстановленими особами при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності створили документальну видимість у виконанні робіт, з метою заволодіння бюджетними та місцевими коштами та привласнили їх шляхом, використання механізму зазначених вище «фіктивних» підприємств.

В свою чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_10 , взяте на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівником є гр. ОСОБА_4 . Податкова адреса: АДРЕСА_3 .

Зазначене вище комунальне підприємство, створено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 VІІ сесії V скликання від 20.12.2006 року № 99 «Про створення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейменовано та передано до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі рішення VІІ сесії VІ скликання ІНФОРМАЦІЯ_14 від 23.06.2011 № 291/5678 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Статут КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , затверджено розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 27.12.2016 № 994.

Підприємство є підзвітним та підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_16 (Власник) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Орган управління майном) у межах повноважень, визначених законодавством та Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та казначейства, печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 15.01.2013 №23 Підприємству делеговані функції замовника з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів.

Проведеним аналізом встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає переможцем у 171 тендерах щодо надання послуг з ремонту, будівництва на об`єктах державної власності.

В подальшому, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17.10.2017 № 709, визначено, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, зобов`язане: здійснити реконструкцію з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 по АДРЕСА_2 (далі реконструкція з добудовою Школи № 22) одержати вихідні дані для проектування; визначити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт; забезпечити розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження; забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт; під час виконання робіт з реконструкції та добудови забезпечити дотримання Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 25.12.2008 № 1051/1051; під час укладання договору підряду обов`язково передбачити умови щодо надання підрядною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об`єкта не менше 10 років.

Так, впродовж 2017-2021 роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендерну закупівлю послуг з будівельних та додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », відповідний класифікатор предмета закупівлі ДК 021/2015/45214220-8 будівництво середніх загальноосвітніх шкіл, на загальну суму понад 349 827 297 млн. грн.

Так, на виконання вказаного вище Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_13 , 11.07.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 118 010 544,00 грн з ПДВ (пошуковий номер ІD: ІНФОРМАЦІЯ_19 ) щодо проведення Будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі.

За результатами зазначеної вище закупівлі, 17.08.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір підряду №09/08-17Б на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », на суму 115 996 148,99 гривень, строком виконання робіт з серпня 2017 по травень 2018 року.

В подальшому, в період з 2019 по 2021 роки, переможцем, з проведених замовлень у кількості 4 одиниць (укладено 4 договори) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

03.04.2019 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 168 426 943,00 грн з ПДВ (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_20 ) щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі.

За результатами зазначеної вище закупівлі, 24.06.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №24/06-19 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 » на суму 148 215 709,28 гривень, строком виконання робіт з червня 2019 по травень 2020 року, який в подальшому продовжувався додатковими угодами до договору

23.10.2020, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 14 053 316,41 грн з ПДВ (пошуковий номер ІD: ІНФОРМАЦІЯ_21 ) щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі.

За результатами зазначеної вище закупівлі, 03.11.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №03/11-20-ДБ від 03.11.2020 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », на суму 14 053 316,41 гривень, строком виконання робіт з 03.12.2020 по 30.12.2020 року.

13.11.2020 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму на суму 70 138 065,00 грн без ПДВ (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_22 ) щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі

14.12.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №14/12-20, на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », на суму 65 190 758,16 гривень, строком виконання з 15.12.2020 по 16.02.2021 р.;

24.02.2021, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 3 755 205,77 грн з ПДВ (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_23 ) щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі.

За результатами зазначеної вище закупівлі, 10.03.2021, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №10-03/21 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », на суму 3 129 338,14 гривень, строком виконання протягом 3 робочих днів з моменту підписання по 31.05.2021;

27.07.2021, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 3 242 028,00 грн з ПДВ (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_24 ) щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі.

За результатами зазначеної вище закупівлі, 09.08.2021, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду №09/08-21 по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 » на суму 3 242 028,00 гривень, строком виконання з 09.08.2021 по 31.08.2021, який в подальшому додатковою угодою №1 від 06.09.2021 подовжено.

В свою чергу, відповідно до отриманої інформації із Реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_26 13.03.2018, взяте на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_11 . 21.01.2019 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

30.12.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстроване на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 змінено адресу податкової реєстрації на АДРЕСА_5 .

Проведеними заходами з відпрацювання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби. З моменту перереєстрації не звітує про господарську діяльність.

Згідно проведеного аналізу здійснених господарських операцій встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально оформляє операції з реконструкції з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 на протязі 2019-2021 років за вказівкою ІНФОРМАЦІЯ_14 через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу сформувало податковий кредит з ПДВ з підприємствами, з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).
Також, провівши аналіз діяльності встановлено, що вищевказані підприємства сформували податковий кредит для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з різних несвоєрідних груп товарів (будівельні послуги та матеріали, одяг, взуття, побутова техніка тощо). Крім того, на підприємствах відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності,відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, переважно має негативний стан, низьке податкове навантаження, що свідчить про безтоварність здійснення господарських операцій у зв`язку з чим, власними силами не мали можливості надавати послуги, що свідчить про безтоварність здійснення господарських операцій, що ставить під сумнів факт реального здійснення, що дає змогу вважати, що фактично будівельні роботи виконуються підконтрольними підприємствами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно встановлених даних відомо, що роботи по добудові об`єкта, на АДРЕСА_2 виконанні силами та засобами афілійованими до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємствами, сума робіт та послуг фактично на 20-30% більша від обсягу замовлення та становить 8 млн. грн, що є особливо великим розміром.
Так, оперативними заходами встановлено відсутність власних сил та основних засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на об`єкті та саме підприємство перереєстроване та фактично діяльність не здійснювало, а кошти, які спрямовані на рахунки останнього шляхом використання в ланцюгу інших СГД з ознаками «фіктивності» привласнені особами афілійованими до ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Наявні бюджетні кошти на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведених торгів та укладених договорів про проведення будівельних робіт, спрямували на рахунки та використовували документи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пов`язаних з ним : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) створили документальну видимість у виконанні робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами та ймовірно привласнили їх шляхом, використання механізму зазначених вище «фіктивних» підприємств, сума ймовірного заволодіння становить понад 8 млн. грн.
18.08.2021 року, органом досудового розслідування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , директору КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 та особі, яка здійснювала технічний нагляд на вказаному вище об`єкті реконструкції ОСОБА_8 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків приміщень, органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000077, призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_46 , з метою встановлення відповідності обсягів та вартості, переліку та об`ємів, факту подвоєності робіт, а також визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », відповідно до укладених договорів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_15 та підрядних організацій.

В свою чергу, 03.09.2021, відповідно до якого ст. 69 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_47 надійшло клопотання експерта №СЕ-19-21/27185-БТ, щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для надання відповідей на поставлені запитання, зокрема оригіналів або засвідчених, у встановленому порядку копій документів, а саме:Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою (форми кб-3) у паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі з реконструкції з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 ;Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в у паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) у повному обсязі по об`єкту дослідження;Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню по об`єкту дослідження;Журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження;Технічного паспорту по об`єкту дослідження; Загального журналу робіт по об`єкту дослідження; Актів закриття прихованих будівельних робіт у повному обсязі по об`єкту дослідження; Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження; Проектно-кошторисної документації (стадія «Р» робоча) у повному обсязі на весь комплекс робіт по об`єкту дослідження; Підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі по об`єкту дослідження; Актів випробування, устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання по об`єкту дослідження; Документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження; Паспортів на вироби малих архітектурних форм по об`єкту дослідження; Технологічних карт на влаштування покриття спортивних майданчиків по об`єкту дослідження.
Так під час здійснення заходів спрямованих на виконання клопотання експерта про надання вище перелічених документів, органом досудового розслідування встановлено, що проектну документацію по об`єкту реконструкції, розроблено (кориговано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », в період 2017-2021 роках, у повній її сукупності.
13.11.2018, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 77 760, 00 грн з ПДВ (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_49 ) щодо здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі.

За результатами зазначеної вище закупівлі, 13.11.2018, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №18175-АН про здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі», на суму 77 760, 00 гривень, у період з листопада по грудень 2018 року.

23.11.2018, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 3 000 000, 00 грн. (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_50 ) щодо здійснення коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі» (проектні роботи) Стадія Робоча документація..

За результатами зазначеної вище закупівлі, 26.12.2018, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №09/12-18 про виконання проектних робіт, а саме коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі», на суму 2 999 825, 96 гривень, строк закінчення виконання всіх робіт червень 2019 року.

09.10.2019, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 108 540, 00 грн. (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_51 ) щодо здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі»

За результатами зазначеної вище закупівлі, 09.10.2019, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №04/10-19 про здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі», на суму 108 540,00 гривень, строк виконання робіт з ведення авторського нагляду за будівництвом з жовтня 2019 р. по грудень 2019 р.

30.09.2020, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 263 529, 56 грн. (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_52 ) щодо здійснення коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі» (проектні роботи) Стадія Робоча документація..

За результатами зазначеної вище закупівлі, 15.10.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №358/20 про виконання проектних робіт, а саме коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі», на суму 263 529, 56 гривень, строк дії договору до грудня 2020 року.

08.04.2020, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА, оголошено державну закупівлю на суму 216 498, 00 грн. (пошуковий номер ID: ІНФОРМАЦІЯ_53 ) щодо здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі»

За результатами зазначеної вище закупівлі, 08.04.2020, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солом`янської РДА в м. Києві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №08/04-20А на здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі», на суму 216 498, 00 гривень, строк виконання робіт з ведення авторського нагляду за будівництвом з квітня 2020 р. по серпень 2020 р.

Крім того на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запити, щодо надання копій документів по виконанню договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом`янському районі».

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на норми ст. 159 КПК України, відмовила як прокуратурі так і органу досудового розслідування у наданні запитуваних документів.

Таким чином прокурор стверджував, що з метою всього вище викладеного, в сторони обвинувачення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_9 , по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій запитуваних експертом документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме: СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по об`єкту: «Реконструкція з добудовою середньої ІНФОРМАЦІЯ_18 на АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, а саме:
- Копій статутних, установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- Копій посадової інструкції та/або функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_9 ;
- Копій штатного розкладу товариства з 01.01.2018 по 01.10.2020, з зазначенням П.І.Б. працівників;
- Оригіналу журналу авторського нагляду по об`єкту реконструкції;
- Оригіналу технічного паспорту по об`єкту реконструкції;
- Оригіналу загального журналу робіт по об`єкту реконструкції;
- Оригіналів актів закриття прихованих будівельних робіт у повному обсязі, відповідно до договору підряду №09/08-17Б, договору підряду №24/06-19 від 24.06.2019; договору підряду №03/11-20-ДБ від 03.11.2020; договору підряду №14/12-20 від 14.12.2020; договору підряду №10-03/21 від 10.03.2021; договору підряду №09/08-21 від 09.08.2021 та усіх додаткових угод до зазначеного переліку договорів;
- Оригіналів проектно-кошторисної документації (стадія «Р» робоча) у повному обсязі на весь комплекс робіт, відповідно до договору підряду №09/08-17Б, договору підряду №24/06-19 від 24.06.2019; договору підряду №03/11-20-ДБ від 03.11.2020; договору підряду №14/12-20 від 14.12.2020; договору підряду №10-03/21 від 10.03.2021; договору підряду №09/08-21 від 09.08.2021 та усіх додаткових угод до зазначеного переліку договорів;
- Оригіналів зведеного (-них) кошторисного (-их) розрахунку (і-в) вартості об`єкта будівництва (реконструкції);
- Оригіналів договірної (-их) ціни (-н) по об`єкту реконструкції;
- Оригіналів видаткових накладних по об`єкту реконструкції;
- Оригіналів локальних кошторисів у повному обсязі на весь комплекс робіт, відповідно до договору підряду №09/08-17Б, договору підряду №24/06-19 від 24.06.2019; договору підряду №03/11-20-ДБ від 03.11.2020; договору підряду №14/12-20 від 14.12.2020; договору підряду №10-03/21 від 10.03.2021; договору підряду №09/08-21 від 09.08.2021 та усіх додаткових угод до зазначеного переліку договорів;
- Оригіналів підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі по об`єкту реконструкції;
- Оригіналів актів випробування, устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання по об`єкту реконструкції;
- Копій документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту реконструкції;
- Копій паспортів на вироби малих архітектурних форм по об`єкту реконструкції;
- Оригінали проектної документації по об`єкту реконструкції, розробленої (коригованої) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », в період 2017-2021 роках, у повній її сукупності, а також оригінали проектної документації по об`єкту реконструкції, розробленої іншими суб`єктами господарювання в період 2017-2021 роках;
- Оригінали документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », у повній їх сукупності (а саме: договорів, додаткових угод до них, протоколу (-ів) погодження ціни (-н), кошторису (-ів), акту (-ів) здачі-прийняття робіт, платіжних доручень, листування, та інших наявних документів);
- Оригіналу наказу про затвердження проектної документації;
- Копій сертифікату (-ів) відповідальної (-их) особи (-іб) за здійснення авторського нагляду;
- Оригінал (-и) наказу (-ів) замовника та листа (-ів) від проектної (их) організації (-ій) щодо визначення категорії складності об`єкта реконструкції;
- Оригінал (-и) наказу (-ів) про затвердження проектної документації по об`єкту реконструкції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1