Справа № 202/6938/21
Провадження № 1-кс/202/6044/2021
УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021 року.

Згідно з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що УСБУ в Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на протидію загрозам економічній безпеці держави у сфері охорони здоров`я, виявлено ознаки протиправної діяльності, що вчиняються за попередньою змовою групою осіб шляхом обману чи зловживання довірою під час виготовлення та розповсюдження в Україні офіційних документів (медичних довідок, сертифікатів та бланків, у тому числі суворої звітності), що містять неправдиві відомості.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області здійснено комплекс заходів, спрямованих на отримання інформації та фактичних даних щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зокрема, встановлено, що групою осіб у власних та орендованих приміщеннях у м. Києві здійснюється виготовлення, зберігання та реалізація, у тому числі з використанням мережі «Інтернет» та сервісу поштових відправлень «Нова Пошта», довідок про негативний або позитивний тест на СОVID-19 (750 грн. із використанням матричного QR-коду та 450 грн. без QR-коду), міжнародних сертифікатів вакцинації від СОVID-19 (від 4000 грн.), довідок про проведення профілактичних оглядів, у тому числі дітей, лікарняних листків непрацездатності, довідок про проведення профілактичних щеплень у дітей, сертифікатів та довідок для отримання водійських посвідчень, медичних довідок для підтвердження відповідних груп інвалідності та інших.

За отриманою інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області інформацією встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Також, за вказаною адресою ОСОБА_7 зареєстрований як фізична - особа підприємець (вид діяльності - надання інших інформаційних послуг).

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 до вказаної протиправної діяльності залучено свого молодшого брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Київ Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а також мешканця м. Київ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця РФ, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності з виготовлення та реалізації громадянам підробленої медичної документації вказані фігуранти кримінального провадження, орендують приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_5 , право власності зареєстровано за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; АДРЕСА_6 , право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За отриманою оперативною інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що у вказаній групі осіб наявний розподіл обов`язків між членами групи. Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 приймають від громадян замовлення через інтернет-сайти, зокрема, «911spravki.store/vac.html», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у телефонному режимі здійснюють уточнення замовлень з використанням ряду номерів телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Крім того, вони надають консультації замовникам через онлайн-месенджери «Viber» та «Telegram».

У свою чергу, ОСОБА_9 з використанням комп`ютерної техніки, вносить відомості замовників до баз даних неіснуючих медичних лабораторій та присвоює документам необхідні QR-коди. Після прийняття замовлень та обробки електронних документів, усі члени групи в іншому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_6 , виготовляють, підписують та проставляють відбитки підроблених печаток і штампів з реквізитами неіснуючих медичних закладів та лікарів.

В подальшому, вказані особи надсилають замовникам документи, що містять завідомо неправдиві відомості, з використанням сервісу «Нова Пошта», від імені «підставних» осіб. Отримувачі оплачують вказані посилки у відділеннях вказаного сервісу.

Встановлено, що в підроблених медичних документах, що надсилаються замовникам з Дніпропетровської області, зазначається, що вони видані закладами вказаної області. В той же час, у довідках про негативний тест на COVID-19, що надсилаються замовникам з м. Дніпра зазначено, що вказаний тест виконаний та верифікований у лабораторії ТОВ Діагностичний центр «Євромедікал» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 65. У вказаних довідках значиться підпис та печатка лікаря на ім`я ОСОБА_12 . Встановлено, що за вказаною адресою відсутні лабораторія чи лікувальний заклад. Додатково встановлено, що ТОВ Діагностичний центр «Євромедікал» (), зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Ніжинська, 58. Директором є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Засновником є ОСОБА_14 .

За отриманою інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що кожного дня, вказаною групою осіб здійснюються до 100 відправлень медичних документів, що містять неправдиві відомості в усі регіони України. Незаконний обіг грошових коштів вказаної групи осіб становить близько 3 000 000 грн. на місяць.

Встановлені та допитані в якості свідків особи підтверджують відомості, які викладені в матеріалах кримінального провадження та добровільно надано примірники підроблених документів.

Згідно відповіді з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (в рівних долях) на підставі свідоцтва на право власності на житло, виданого 23.03.2005 року.

11 листопада 2021 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого за вищезазначеною адресою були виявлені грошові кошти в сумі 9 500 доларів США та 1 650 Євро.

Виявлені грошові кошти, були упаковані в поліетиленовий пакет, опечатані за участі понятих, учасників та вилучені до СУ ГУНП в Дніпропетровській області м. Дніпро по проспекту Слобожанському 40, та визнанні речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, з метою збереження та запобігання можливої втрати речових доказів у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, слідчий просила накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 11.11.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 9 500 доларів США та 1 650 Євро.
Слідчі у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
У судовому засіданні представник власників майна адвокат ОСОБА_17 , заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що кримінальне провадження за частиною 4 ст. 190 КК України можна зареєструвати лише за приватним обвинуваченням, але заяв від потерпілих немає, тому внесення відомостей в ЄРДР є незаконним. Представник власників майна також зазначила, що під час обшуку ОСОБА_18 дома був відсутній, дома була лише дружина останнього. За вказаною адресою проживає також гр.. Німеччини ОСОБА_19 , яка приїхала в Україну на лікування. Остання передала нотаріально посвідчену заяву про те, що грошові кошти у сумі 9500 дол. США, що вилучені під час обшуку за адресою: : АДРЕСА_1 , належать саме їй. ОСОБА_20 , дружина ОСОБА_21 передала нотаріально посвідчену заяву про те, що грошові кошти у сумі 1 650 Євро належать їй особисто. З огляду на зазначене, представник власників майна просила відмовити у задоволені клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2021 року слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, картки пам`яті, SIM-карти, комп`ютерну техніку, обладнання для зміни маршрутизації голосового трафіку, інше обладнання, яке може використовуватись як програмно-апаратний комплекс зв`язку через мережу Інтернет, грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, банківські карти, обладнання, прилади, засоби та знаряддя для виготовлення та роздрукування документів, що містять неправдиві відомості, печатки, штампи, бланки медичних установ та організацій, примірники підроблених документів, чорнові записи, записники, що містять відомості про здійснення протиправної діяльності, документи, що містять відомості щодо здійснення та оплати поштових відправлень.
Відповідно до протоколу обшуку від 11.11.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9 500 доларів США та 1 650 Євро.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 12.11.2021 року, вилучені 11.11.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000452 від 15.07.2021 року.

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 12.11.2021 року, вилучені 11.11.2021 року в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 9 500 доларів США та 1 650 Євро, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних експертиз. Крім того, визнання вказаного майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів.
Заперечення представника власників майна, адвоката ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання про арешт майна сприймаються критично, оскільки нотаріально посвідчені заяви громадян ОСОБА_20 і ОСОБА_22 не є беззаперечним доказом належності їм вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошових кошти в сумі 9 500 доларів США та 1 650 Євро.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000452 від 15.07.2021 року задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 11.11.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 9 500 доларів США та 1 650 Євро.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1