УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2022 Справа №607/2025/22

Провадження 1кс/607/689/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (далі - КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зберігається у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення діяльності суб`єктів господарювання у сфері грального бізнесу, виявлено гральний заклад, де відвідувачам надається доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з метою одержання прибутку за надання доступу до проведення азартних ігор.

Окрім того, встановлено, що фактичне керівництво незаконною діяльністю щодо організації та проведення азартних ігор здійснюється ОСОБА_5 , який перебуває в установі виконання покарань, звідки надає вказівки іншим співучасникам, а також здійснює розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності. Перебуваючи в місцях позбавлення волі ОСОБА_6 , організував в м. Запоріжжя проведення азартних ігор, для якого попередньо здійснив підбір адміністратора, яким було визначено ОСОБА_7 , в обов`язки якої входить здійснення контролю за касирами, які працюють безпосередньо в залах, де проводяться азартні ігри, щодобове отримання готівки із кожного залу, де проводяться азартні ігри з метою спрямування грошових на забезпечення діяльності, яка пов`язана з проведенням азартних ігор.

Також в залах, де проводяться азартні ігри, які розташовані на території м. Запоріжжя, працюють підібрані ОСОБА_7 , особи, які виконують функції касира, до обов`язків яких входить: пропуск осіб в приміщення, де проводяться азартні ігри, перевірка анкетних даних особи згідно з клієнтською базою залу, де проводяться азартні ігри, отримання від особи, яка бажає взяти участь у азартних іграх грошових коштів та надання паролю, за допомогою якого особа здійснює вхід в систему, де безпосередньо відбувається обраний клієнтом вид азартної гри.

В даному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду якої встановлено, що на мобільний номер НОМЕР_2 , який використовує громадянин «X» від осіб, які раніше перебували в місцях позбавлення волі та на даний момент звільнились із таких місць, з метою забезпечення злочинної діяльності за вказівкою громадянина «X». В ході огляду встановлено, що інформація про зарахування коштів на мобільний номер телефону перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З огляду на вказане та те, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених частинами 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Встановлено, що групою слідчих в складі слідчих СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області та СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 26 квітня 2021 року; протоколом огляду від 05 січня 2022 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах; неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить та зберігається у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:

Інформації, щодо поповнень та перерахувань із мобільного телефону із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період часу із 01 березня 2021 року по 13 січня 2022 року;

Інформацію щодо наступних операцій: tandem 1 Q039- MTR mobipay,псkd 1 Q039- MTR mobipay, privat 1 Q039- MTR mobipay privat 1 Q039- MTR mobipay, sviftgarant 1 Q039-MTR mobipay, 9506==1 Q007-MTR PAT_CT, 9138==1 Q007- MTR PAT_CT, 9914==1 Q007- MTR PAT_CT, universal 1 Q039- MTR mobipay universal 1 Q039- MTR mobipay 9984==1, Q007- MTR PAT_CT, поповнення universal, поповнення universal, поповнення universal, поповнення mbk, поповнення sistema, поповнення privat, поповнення universal, поповнення mbk, поповнення mbk, поповнення mbk, поповнення fckd, поповнення mbk із зазначенням мобільних телефонів, номерів банківських карток, за допомогою яких здійснювалась операція, назви фінансової установи, де здійснювалась операція.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1