ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2021 Справа №607/5213/21

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 25 лютого 2021 року про овинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Теофіполь, Хмельницької області, громадянина України, з повною середньою освітою, неодруженого, непрацюючого зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч.2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

У травні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , який перебував у державній установі «Чортківська установа виконання покарань (№26)», за адресою Тернопільська область, м.Чортків, вул.Л.Українки, 3, виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів шляхом придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) (далі PVP) та амфетамін, на території Тернопільської та Хмельницької областей особам схильним до їх вживання, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
З цією метою, у травні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності та небезпеку викриття правоохоронними органами, те, що самостійно реалізувати злочинний умисел щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин на території м.Тернопіль, Тернопільської та Хмельницької областей.
Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, у травні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 підшукав осіб, які незаконно придбавали, отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб та психотропні речовини. Зокрема, в травні 2020 року повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а в подальшому, у вересні 2020 року, ОСОБА_9 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетамін.
Усі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини з метою досягнення єдиної корисливої мети незаконного отримання прибутку, об`єднані єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між його учасниками ролей.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_6 виконував роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших його учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів;
- через мережу «Інтернет» та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль та смт. Теофіполь, Хмельницької області.
- створив «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» де керував обліковими записами « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював продаж особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;
- визначав місця для здійснення так званих закладок з особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечною психотропною речовиною, розмір їх фасування;
- забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;
- шляхом надання вказівок керував діями учасників групи під час отримання чи пересилання замовлених ним особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечних психотропних речовин, а саме наказував використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового зв`язку та надумані імена, під час отримання посилок, та надсилання психотропних речовин та наркотичних засобів на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Тернопіль та смт.Теофіполь, Хмельницької області;
- за його вказівкою ОСОБА_3 , створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , №98816725, №57177745, №39866179, №24906095, №55301779, №13568599, №75929999, №12823872, №81922268, №24688562, №57754408, №64496332, №17197272, №52581369, №95893350, №92238538, №50796736, №61091114, №60562035, №45412301, №55263994, №26422688, №19720408, №11600535, №94072419, №46218068, №24082745, №66809646, №42041788, № НОМЕР_18 для оплати на них споживачами вартості наркотичних засобів та психотропних речовин, з яких здійснювали перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк» та у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";
- отримував від членів організованої групи звіти злочинної діяльності із використанням месенджера «Telegram», зокрема про кількість отриманого особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», кількість «закладок» - упакованих наркотичного засобу і психотропних речовин, які були заховані по м. Тернополі, а також на території Тернопільської та Хмельницької областей у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях;
- за допомогою програмного забезпечення у месенджері «Telegram» створив «Інтернет магазин» під обліковими записами « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- отримував від ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечних психотропних речовини PVP та амфетаміну;
- отримані текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження упакованих наркотичного засобу і психотропних речовин, завантажував їх в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 »;
- у чатах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» здійснював розповсюдження інформації щодо можливості придбати наркотичний засіб та психотропні речовин, забезпечував постійну, безперебійну діяльність вказаних облікових записів шляхом обліку наявних «закладок»;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності організованої групи, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв грошові кошти між членами організованої групи.
ОСОБА_8 будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області замовлені ОСОБА_6 відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, з використанням вигаданого імені ОСОБА_12 ;
- зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін, частину із яких за вказівкою ОСОБА_6 передавав або пересилав із використанням видуманих імен за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7 для здійснення «закладок» на території Тернопільської та Хмельницької областей;
- збував особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину амфетамін в смт. Теофіполь, Хмельницької області.
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_7 будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин створив та використовував обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Telegram»;
- отримував особисто та у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, з використанням видуманих імен;
- зберігав по місцю свого тимчасового проживання в АДРЕСА_4 , а також в кладовому приміщенні, яке розташоване між 7 та 8 поверхом під`їзду № 4 будинку АДРЕСА_5 , та по вулиці Лепкого, будинок № 5 в м.Тернополі з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін;
- фасував та упаковував отримані наркотичний засіб та психотропні речовини, закладав їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях, фотографував дане місце, та зазначав його геолокацію;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
-забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обліку наявних «закладок»;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», тобто особливо небезпечної психотропної речовини PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;
- створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків № НОМЕР_19 з якого здійснював перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк», які не були обізнані про його злочинну діяльність;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
ОСОБА_9 будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин створив та використовував облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Telegram»;
- отримував особисто від ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін;
- фасував та упаковував отримані наркотичний засіб та психотропні речовини, закладав їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях, фотографував дане місце, та зазначав його геолокацію;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
-забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обліку наявних «закладок»;
- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , та ОСОБА_3 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки» тобто особливо небезпечної психотропної речовини PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
Обвинувачений ОСОБА_3 , будучи співвиконавцем організованої групи, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_6 , здійснював наступні функції:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи, повідомляв про їх виконання;
- з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин у месенджері «Telegram» створив «Інтернет магазин» під обліковими записами « ОСОБА_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «@Torchki/Shop», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- отримував від ОСОБА_8 особливо небезпечні наркотичним засобом канабісом та особливо небезпечними психотропними речовинами PVP та амфетамін, які передавав ОСОБА_7 ;
- отримував від ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки»;
- керував програмою в месенджері «Telegram», яка налаштована здійснювати приймання, автоматичну обробку, аналіз інформації, відправлення заздалегідь запрограмованих повідомлень на створених облікових записах;
-отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» завантажував їх в так званий «Інтернет-магазин» у месенджері «Telegram» у створених облікових записах;
-забезпечував постійну, безперебійну діяльність облікових записів « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом обліку наявних «закладок»;
-створив електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_18 , з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк», які не були обізнані про його злочинну діяльність;
-одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_6 як керівника злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося у месенджері «Telegram» або в телефонних розмовах у короткій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Зокрема, під час розмов наркотичний засіб та психотропні речовини між собою називали «деталі до машини», кількість речовини замість грам називали «кілометр», називали лише кількість і розмір фасування. Відправка та отримання поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» здійснювалось із використанням вигаданих імен.
Зокрема, ОСОБА_6 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записами та псевдонімами « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 », псевдонімами « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
ОСОБА_9 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » псевдонім « ОСОБА_17 ».
Обвинувчаений ОСОБА_3 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 », « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Організована група, створена ОСОБА_6 , діяла на території м. Тернопіль, Тернопільської та Хмельницької областей, була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності її складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.
Кожен з учасників групи усвідомлював, що його дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 в травні 2020 року зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин.
Між його учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості його існування, системності та детальній організації його функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиними умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо не безпечних наркотичного засобу та психотропних речовин.
Утворена ОСОБА_6 організована група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 діяла з травня 2020 року, в кінці вересня 2020 року до неї залучено ОСОБА_9 , частково припинила своє існування 4 жовтня 2020 року, у день затримання ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та остаточно 7 жовтня 2020 року внаслідок затримання ОСОБА_8 співробітниками правоохоронних органів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 13 квітня 2020 року ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо розробленого плану і використовуючи мережу Інтернет, «VPN» (virtual private network - віртуальна приватна мережа, захищеного з`єднання між пристроєм та Інтернетом, з метою уникнути відслідковування), а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у месенджері «Telegram» вступив у переписку із невідомою особою, яка використовуючи інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 а також обліковий запис «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO», здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою систематичного придбання особливо небезпечного наркотичного засібу канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетамін.
Надалі, обвинувчаений ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 оплачував замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу і особливо небезпечних психотропних речовин PVP та амфетаміну
В подальшому, ОСОБА_6 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомляв особі, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: справжні або вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 »; номер телефону, відділення ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області або у м. Тернопіль.
У відповідь ОСОБА_6 отримував номер товарно-транспортної накладної, який повідомляв ОСОБА_8 або ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану за допомогою вигаданих імен отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» відправлення із наркотичним засобом та/або психотропною речовиною. В подальшому ОСОБА_7 , отримавши відправлення зберігав його вміст за місцем свого тимчасового проживання в АДРЕСА_4 та кладовому приміщенні між АДРЕСА_6 , та в гуртожитку по вулиці Лепкого, будинок № 5 в м.Тернопіль де здійснював пакування наркотичних засобів та психотропних речовин для так званих «закладок», з метою збуту.
В подальшому ОСОБА_8 , залучив свою знайому ОСОБА_24 (дівоче прізвище ОСОБА_25 ), яка не будучи обізнаною із вмістом отримувала відправленя у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», передавала їх ОСОБА_8 , який в свою чергу зберігав його вміст за своїм місцем проживання в будинку АДРЕСА_3 , після чого частину наркотичних засобів та психотропних речовин вказівкою ОСОБА_6 , залишив собі для подальшого розфасовування та збуту, а іншу частину передавав ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для подальшого розфасовування та збуту на території Тернопільської та Хмельницької областей.
Надалі, ОСОБА_7 та в подальшому ОСОБА_9 фасували та упаковували наркотичний засіб та психотропні речовини, отримані від ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 з метою здійснення так званих «закладок», а саме важили наркотичний засіб чи психотропні речовини, фасували їх у поліетиленові пакети інколи з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних упакувань з наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовували клейку стрічку різного кольору, що вказувало на відповідний вид наркотичного засобу, психотропної речовини та їх масу.
У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи заздалегідь виготовленні упакування з наркотичними засобами та психотропними речовинами у визначених ОСОБА_6 та вибраних самостійно загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях на території Тернопільської та Хмельницької областей здійснювали так звані «закладки».
Місцезнаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_7 та ОСОБА_9 фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 та/або ОСОБА_3 .
У червні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , діючи відповідно до розробленого плану за вказівкою ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону марки «Meizu» створив обліковий запис у месенджері «Telegram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як інтернет-магазин з продажу психотропних речовин та наркотичних засобів. Згодом ОСОБА_6 , з метою рекламування вищезазначеного інтернет-магазину та продовження отримання грошових коштів від злочинної діяльності дав вказівку ОСОБА_3 , створити облікові записи «@Torch/24/Shop», «@Torchki/Shop» « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у месенджері «Telegram», після чого ОСОБА_3 , використовуючи вищезазначений мобільний телефон марки «Meizu» створив облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «@Torchki/Shop» « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в месенджері «Telegram» та забезпечував безперебійну роботу облікових записів виконуючи функцію адміністратора.
ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із психотропними та наркотичними засобами завантажували в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із психотропними та наркотичними засобами завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безперебійність та роботу якого забезпечував ОСОБА_7 .
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у месенджері «Telegram» при надсиланні повідомлень на облікові записи « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «@Torchki/Shop», « ОСОБА_18 » « ОСОБА_26 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримували відео-інструкцію, відповідно до якої для отримання місця знаходження «закладки» необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зарахування грошових коштів у вигляді номеру «pay», який вказаний в чеку або фото самого чеку про оплату. Виконавши вказані дії, покупці наркотичного засобу чи психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» посилання або графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням «закладки».
У випадку неотримання покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини інформації про місцезнаходження «закладки» автоматично, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 діючи відповідно до попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, використовуючи інтернет-мережу, месенджер «Telegram», облікові записи « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилали графічні та текстові повідомлення з місцезнаходженням наркотичного засобу чи психотропної речовини покупцю особисто.
Обвиунвчаений ОСОБА_3 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу та психотропних речовин на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк» здійснював фінансові операції з виведення грошових коштів на визначенні ОСОБА_6 , карткові рахунки відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсалбанк», а також необхідних для продовження злочинної діяльності оплат.
Таким чином, в період часу з травня 2020 року по жовтень 2020 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а з кінця вересня 2020 року ОСОБА_9 по жовтень 2020 року всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 3 червня 2009 року та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини PVP особам схильним до їх вживання за наступних обставин.
Обвинувачений ОСОБА_3 30 травня 2020 року, за вказівкою ОСОБА_6 , в період з 15.00 год. по 19.00 год. оплатив грошові кошти в сумі 10500 гривень, за замовлення особливо небезпечної психотропної речовини амфетаміну. В подальшому, ОСОБА_6 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив невстановленій особі, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады-ALFA CRYSTALL/ENZO» інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_23 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області.
У відповідь 01 червня 2020 року о 21.24 год. ОСОБА_6 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користується обліковим записом «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады-ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram» номер товарно-транспортної накладної «8079», який повідомив ОСОБА_8 .
Також, оьвинувачений ОСОБА_3 08 червня 2020 року за вказівкою ОСОБА_6 о 19:44, оплатив грошові кошти в сумі 14000 гривень, за замовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP. В подальшому ОСОБА_6 в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив невстановлену особу, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» інформацію для здійснення відправлення придбаної психотропної речовини, а саме: вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_23 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» у м.Теофіполь Хмельницької області.
У відповідь у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , про дату, час та місце прибуття відправлення.
10 червня 2020 року, ОСОБА_6 , в ході переписки у месенджері «Telegram» повідомив особу, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram», про намір придбати психотропну речовину - амфетамін, яку пообіцяв оплатити пізніше. Надалі, ОСОБА_6 , надіслав вигадані прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_23 »; номер телефону, який використовував особисто НОМЕР_49 , відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» у м.Тернопіль.
В подальшому, ОСОБА_6 , 11 червня 2020 року о 22.49 год. отримав від невстановленої особи, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады-ALFA CRYSTALL/ENZO» номер товарно-транспортної накладної «1491», який повідомив ОСОБА_7 .
Окрім цього, на виконання узгодженої домовленості 17 червня 2020 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 14.37, оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень за замовлення психотропної речовини амфетамін від 10 червня 2020 року.
Надалі, ОСОБА_3 , за вказівкою ОСОБА_6 на виконання узгодженої домоволеності, яка попередньо виникла між ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады-ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram» використовуючи банківську картку АТ «UniversalBank» № НОМЕР_50 , яка належить ОСОБА_27 , здійснив оплати за попередньо придбані ОСОБА_6 , психотропні речовини PVP та амфетамін.
23 червня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_6 у період о 11.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень за замовлення психотропної речовини.
01 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 19.59 по 20.09 год., трьома транзакціями оплатив грошові кошти в сумі 30 405 гривень, за замовлення психотропної речовини.
04 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 03.39 по 19.00 год. оплатив грошові кошти в сумі 6017 гривень, за замовлення психотропної речовини.
12 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 19.32 по 19.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 7999 гривень, за замовлення психотропної речовини.
14 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 15.03 по 15.12 год. оплатив грошові кошти в сумі 10050 гривень, за замовлення психотропної речовини.
16 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 10.44 по 10.57 год. оплатив грошові кошти в сумі 12571 гривня, за замовлення психотропної речовини.
20 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 00.53 до 21.40 год. оплатив грошові кошти в сумі 17028 гривень, за замовлення психотропної речовини.
30 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 12.01 до 15.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 35470 гривень, за замовлення психотропної речовини.
31 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 12.01 до 15.35 оплатив грошові кошти в сумі 28379 гривень, за замовлення психотропної речовини.
01 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 10.59 до 21.18 год. оплатив грошові кошти в сумі 11 353 гривні, за замовлення психотропної речовини.
03 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 10.45 год. оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлення психотропної речовини.
05 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 13.15 год. оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлення психотропної речовини.
06 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 18.36 год. оплатив грошові кошти в сумі 2031 гривень, за замовлення психотропної речовини.
12 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 13.20 год. оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлення психотропної речовини.
13 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 20.03 год. оплатив грошові кошти в сумі 1023 гривні, за замовлення психотропної речовини.
14 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 21.35 год. оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень, за замовлення психотропної речовини.
15 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 10.01 год. оплатив грошові кошти в сумі 2030 гривень, за замовлення психотропної речовини.
20 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 13.36 год. оплатив грошові кошти в сумі 1017 гривень, за замовлення психотропної речовини.
20 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 19.26 год. оплатив грошові кошти в сумі 20000 гривень, за замовлення психотропної речовини.
Отримавши від ОСОБА_6 12 червня 2020 року товарно-транспортної накладної № «1491», ОСОБА_7 , цього ж дня близько 17.41 год., отримав відправлення із психотропною речовиною, придбану ОСОБА_6 у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користується обліковим записом «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram»та зберігав її за місцем свого тимчасового проживання в гуртожику, який знаходиться АДРЕСА_7 , фасував у поліетиленові пакети та обмотував липкими стрічками. При виготовленні даних упакувань з психотропними речовинами ОСОБА_7 використовував клейку стрічку різного кольору, що вказувало на відповідний вид психотропної речовини та їх масу.
В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 25 серпня 2020 року о 13.00 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування, з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 1,071 грама, з яким прибув у м.Збараж, Тернопільської області, здійснив його «закладку» неподалік забору, який розташований неподалік АЗС «Укрнафта», що в м.Збараж, Тернопільської області, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_7 користуючись обліковим записом «EVSTAHEEY» надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_29 », яким користувався обвинувачений ОСОБА_3
25 серпня 2020 року, близько 12.57 год, ОСОБА_7 маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, маса якої в перерахунку на суху речовину становить 0,590 грама, здійснив його «закладку» під лопухом, який неподалік АЗС «Укрнафта», що по вулиці Чорновола в м. Збараж, Тернопільської області, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, ОСОБА_7 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Надалі, ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
16 жовтня 2020 року у період часу із 16.10 год по 16.35 год., в ході проведення огляду місця події неподалік АЗС «Укрнафта», що по вулиці Чорновола в м.Збараж, Тернопільської області працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс маса в перерахунку на суху речовин становить 0,590 грама.
25 серпня 2020 року, близько 20.24 год., ОСОБА_7 маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,39339 грама, здійснив його «закладку» під бардюром, який розташований неподалік торгового центру «Будкомплект» по вул. Лозовецькій в м.Тернопіль, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Надалі, ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримані від ОСОБА_7 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» 25 серпня 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час перебуваючи в АДРЕСА_1 , завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис із налаштованим «ботом» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (програмою в месенджері «Telegram», яка налаштована здійснювати приймання, автоматичну обробку, аналіз інформації, відправлення заздалегідь запрограмованих повідомлень).
Так, 27 cерпня 2020 року, о 12.15 год. ОСОБА_30 (анкетні дані змінено) з метою придбання особливо небезпечної речовини PVP використовуючи особистий обліковий запис у месенджері «Telegram» вступив у переписку із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 , яким користувався ОСОБА_3 , під час якої отримав інструкцію про те, як придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Надалі, цього ж дня, ОСОБА_30 (анкетні дані змінено) діючи відповідно до зазначеної інструкції о 12.50 год., вніс грошові кошти у сумі 500 грн., на електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_33 , який створений ОСОБА_3 з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_51 , та вказану інформацію надіслав у месенджер «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня, о 12.53 год. ОСОБА_30 (анкетні дані змінено) у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки», упакованої особливо небезпечної психотропної речовини PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,39339 грама під бардюром неподалік торгового центру «Будкомплект» по вул. Лозовецькій в м. Тернопіль.
Після чого, 27 серпня 2020 року близько 13.27 год., ОСОБА_30 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, знайшов придбану ним психотропну речовину.
05 вересня 2020 року, близько 21.33 год, ОСОБА_7 , маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 3,237 грама, здійснив його «закладку» під каменем, який знаходиться поруч із будинком № 88 на проспекті Степана Бандери в м.Тернопіль, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, ОСОБА_7 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Надалі, ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
17 жовтня 2020 року у період часу із 10.00 год по 10.20 год., в ході проведення огляду місця події поруч із будинком АДРЕСА_8 працівниками поліції, було виявлено та вилучено упакування обмотане ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс маса в перерахунку на суху речовин становить 3,237 грама.
Надалі, 01 вересня 2020 року, о 12.31 год., ОСОБА_31 (анкетні дані змінено) з метою придбання особливо небепезчного наркотичного засобу канабіс, використовуючи особистий обліковий запис у месенджері «Telegram» вступив у переписку із обліковим записом з продажу особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яким користувався ОСОБА_7 , під час якої отримав інструкцію про те, як придбати особливо небезпечний засіб канабіс.
Надалі, 02 вересня 2020 року, ОСОБА_31 (анкетні дані змінено) діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 15.45 год., вніс грошові кошти у сумі 220 грн., на електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_33 який був створений ОСОБА_3 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_51 та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня, о 15.49 год. ОСОБА_31 (анкетні дані змінено) у відповідь на надіслане повідомлення у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 1,071 грама, яка знаходиться під бардюром, який розташований неподалік забору, який розташований неподалік АЗС «Укрнафта», що в м.Збараж, Тернопільської області.
Після чого, 02 вересня 2020 року близько 18.23 год., ОСОБА_31 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, знайшов придбаний наркотичний засіб.
7 вересня 2020 року, близько 14.46 год, ОСОБА_7 маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування, з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс масою у перерахунку на суху речовину 1,99 грама, здійснив його «закладку» в клумбі, яка розташована неподалік будинку № 5, по вулиці Є.Коновальця в м.Тернополі, що поблизу його місця проживання, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_7 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користувався ОСОБА_6 .
Надалі, 7 вересня 2020 року, ОСОБА_6 діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Xiaomi» перебуваючи у платній камері № НОМЕР_52 , ДУ «Чортківська УВП № 26», що в м.Чортків, Тернопільської області по вулиці Л.Українки, 3, завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 7 вересня 2020 року, у о 11.36 ОСОБА_32 (анкетні дані змінено) знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.
Надалі, 7 вересня 2020 року, ОСОБА_32 (анкетні дані змінено) діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 14.21 год., внесла грошові кошти у сумі 300 грн., на створений ОСОБА_6 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_11 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_53 , та вказану інформацію надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Цього ж дня, о 15.13 год. ОСОБА_32 (анкетні дані змінено) у месенджері «Telegram» отримала від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 1,99 грама, знаходиться під в клумбі, яка розташована неподалік будинку АДРЕСА_5 .
Після чого, 07 вересня 2020 року близько 15.39 год., ОСОБА_32 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, знайшла придбаний нею наркотичний засіб.
В подальшому, ОСОБА_6 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на початку вересня 2020 року, замовив наркотичний засіб чи психотропну речовину у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використовувала обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram» за результатом чого, невстановленим досудовим розслідуванням шляхом отримав номер товарно-транспортної накладної № 0612, під яким 06 вересня 2020 року о 17.59 год., за допомогою вигаданого прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_33 », невстановлена досудовим розслідуванням особа, із відділення № 73, що в місті Харків, по вулиці Академіка Павлова, будинок № 44Б, здійснила відправлення на вигадане прізвище, ім`я, по-батькові « ОСОБА_12 »; номер телефону, НОМЕР_54 , відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» у смт.Теофіполь, Хмельницької області по вулиці Жовтневій будинок № 7А.
Після чого, 7 вересня 2020 року, близько 17.35 год., ОСОБА_6 , повідомив, ОСОБА_8 , номер товарно-транспортної накладної №0612, а ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 залучив до отримання відправлення свою знайому ОСОБА_24 , яка 8 вересня 2020 року, о 13.15 год, отримала відправлення на відділенні № 2, ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області та близько 17.00 год цього ж дня, передала його ОСОБА_8 , який отримав відправлення та зберігав наркотичний засіб чи психотропну речовину за місцем свого по вулиці Цукровиків, будинок № 6 в смт.Теофіполь, Хмельницької області, а саме важив наркотичний засіб чи психотропну речовину та передавав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
В подальшому, 09 вересня 2020 року в період 14.38 год. по 16.46 год, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль та вказівку ОСОБА_6 , прибув в м. Тернопіль, де під час особистої зустрічі частину психотропної речовини, яка знаходилась у придбаному ОСОБА_6 , відправленні, яке ОСОБА_8 , отримав 08 вересня близько 17.00 год., від ОСОБА_24 , передав ОСОБА_7 з метою подальшого збуту.
Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, з метою здійснення так званих «закладок», зберігав по місцю свого тимчасового проживання в АДРЕСА_4 , а також в кладовому приміщенні, яке розташоване між 7 та 8 поверхом під`їзду АДРЕСА_9 , та фасував на так звані «закладки» з метою збуту психотропну речовину PVP, придбану ОСОБА_6 у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка користується обліковим записом «@Оптовая сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» у месенджері «Telegram».
В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 9 вересня 2020 року близько 15.55 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування, з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,4867 грама, здійснив його «закладку» в лісосмузі, яка розташована неподалік будинку № 42 по вул.Текстильній в м. Тернопіль, а інформацію із фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_7 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користувався ОСОБА_6
09 вересня 2020 року, ОСОБА_6 діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Xiaomi» перебуваючи у платній камері № НОМЕР_52 , ДУ «Чортківська УВП № 26», що в м.Чортків, Тернопільської області по вулиці Л.Українки, 3, завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».
24 вересня 2020 року, близько 17.15 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування, з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,2543 грама та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,241 грама, здійснив його «закладку» в кущах неподалік Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії, який розташований по вулиці Є.Коновальця, 1 в м.Тернопіль, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Тернопіль, користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи особистий мобільний телефон марки «Redmi» завантаважив, у вищезазначений обліковий запис в месенджері «Telegram».
26 вересня 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_7 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, придбану ОСОБА_6 , та діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 01 жовтня 2020 року близько 11.20 год., маючи в наявності заздалегідь виготовлені три упакування, з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,1756, 0,1787 0,1301 грама, здійснив їх «закладки» в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль» по вул.Львівська, 1 в м.Тернопіль, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладок» ОСОБА_9 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завантаважив, у вищезазначений обліковий запис в месенджері «Telegram».
Так, 10 вересня 2020 року, о 15.25 год., ОСОБА_34 (анкетні дані змінено) знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечної психотропної речовини, у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Надалі, цього ж дня, ОСОБА_34 (анкетні дані змінено) діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 10.55 год., вніс грошові кошти у сумі 300 грн., на створений ОСОБА_3 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_34 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_54 , та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Цього ж дня, о 12.00 год. ОСОБА_34 (анкетні дані змінено) у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки», із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,4867 грама, яка знаходиться в лісосмузі, неподалік будинку № 42 який розташований по вул.Текстильній в м. Тернопіль.
Після чого, 9 вересня 2020 року близько 13.00 год., ОСОБА_34 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, знайшов придбану ним психотропну речовину.
Так, 24 вересня 2020 року, о 09.45 год, ОСОБА_35 знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Torchki» зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP та особливо небезпечний наркотичний засіб- канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_35 діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 11.48 год., вніс грошові кошти у сумі 400 грн., на створений ОСОБА_7 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_19 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_55 та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня, о 18.34 год. ОСОБА_35 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,2543 грама та особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,241 грама, знаходиться в кущах неподалік Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії, який розташований по вулиці Є.Коновальця, 1 в м.Тернопіль.
Після чого, 24 вересня 2020 року близько 18.50 год., ОСОБА_35 прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, знайшов придбаний ним наркотичний засіб та психотропну речовину.
Так, 2 жовтня 2020 року, о 11.14 год., ОСОБА_36 знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу особливо небезпечної психотропної речовини, у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_37 » зайшов на вказане посилання, після чого розпочав переписку із особою яка використовує обліковий запис « ОСОБА_16 »-» ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Надалі, цього ж дня, ОСОБА_36 діючи відповідно до інструкції щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини о 17.20 год., вніс грошові кошти у сумі 400 грн., на створений ОСОБА_7 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_19 за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_55 та вказану інформацію надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_16 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня, о 17.41 год. ОСОБА_36 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_16 »- « ОСОБА_17 », посилання на геолокацію та графічне зображення місця «закладки» в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль», що по вул.Львівській, 34 в м.Тернопіль, із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою, як в подальшому встановлено у перерахунку на діючу речовину 0,1756 грама.
Після чого, 02 жовтня 2020 року о 18.20 год., прибувши за вказаною у повідомленні геолокацією, перевіривши «закладку» психотропної речовини встановивши, що візуально кількість психотропної речовини не відповідає оплаченій, ОСОБА_36 написав ОСОБА_9 , який використовував обліковий запис « ОСОБА_16 » із псевдонімом « ОСОБА_17 », з приводу отримання решти придбаної психотропної речовини.
В подальшому, 2 жовтня 2020 року, о 18:46 год., ОСОБА_36 у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_16 » - « ОСОБА_17 », посилання на геолокацію та графічне зображення в лісовій місцевості неподалік готелю «Версаль», що по вул.Львівській, 34 в м.Тернопіль із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину 0,1787 грама та 0,1301 грама.
3 жовтня 2020 року о 10.20 та 11.50 год., прибувши за вказаними у повідомленні геолокаціями, знайшов придбані упакування із психотропною речовиною масами 0,1787 грама та 0,1301 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.17 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3218 грама, заховали його між бетонною огорожею та металічним стовпом по вул. Качинського в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки,користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвиунвчаений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.53 год по 16.56 год., в ході проведення огляду місця події по вул. Качинського, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3218 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.23 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3750 грама, заховали його неподалік воріт, які є входом в господарство по АДРЕСА_10 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.15 год по 16.20 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського,1а, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3750 грама.
Також, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.30 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4524 грама, заховали його між бетоними блоками гаражного приміщення по АДРЕСА_10 , а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.55 год по 15.58 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського, в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4524 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.37 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3838 грама, заховали його в заборі у вигляді штахети по вул. Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.46 год по 16.49 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3838 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 05.45 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3192 грама, заховали його біля хвіртки між стіною та залізним стовпом по вул.Качинського , в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 16.02 год по 16.06 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3192 грама.
Також, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4282 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.48 год по 15.51 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4282 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.05 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4302 грама, заховали його на узбіччі біля дерева вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.13 год по 15.16 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4302 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.15 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4486 грама, заховали його в грунті біля бетонного стовпа по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 19.48 год по 19.50 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,4486 грама.
Також, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.25 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3997 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба по вул.Качинського, в м.Хмельницький,а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 15.39 год по 15.42 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,3997 грама.
Надалі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.35 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1429 грама, заховали його під металічним підвіконником будівлі по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 18.29 год по 18.32 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1429 грама.
В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.39 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0, 1532 грама, заховали його на узбіччі біля бетонного стовба по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 17.51 год по 17.54 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1532 грама.
ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 28 вересня 2020 року, близько 06.44 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1471 грама, заховали його під каменем біля бетонної огорожі по вул.Качинського, в м.Хмельницький, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилали у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
12 жовтня 2020 року у період часу із 17.44 год по 17.46 год., в ході проведення огляду місця події по вул.Качинського в м.Хмельницький працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,1471 грама.
Окрім цього, ОСОБА_7 діючи умисно згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, 30 вересня 2020 року, близько 19.14 год, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,6069 грама, здійснив його «закладку» неподалік кам`яного забору по вулиці Загребельній в м.Тернополі, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, ОСОБА_38 користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
19 жовтня 2020 року у період часу із 10.30 год по 10.55 год., в ході проведення огляду місця події неподалік кам`яного паркану по вулиці Загребельній в м.Тернополі працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 0,6069 грама.
У подальшому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 30 вересня 2020 року, близько 19.30 год, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлене упакування з особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 1,6773 грама, здійснив його «закладку» під деревяним пеньком по вулиці Загребельній в м.Тернополі, а інформацію з фотографіями та координатами місцезнаходження закладки, користуючись обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користувався ОСОБА_3 .
Обвинувачений ОСОБА_3 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, отримане від ОСОБА_7 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» використовуючи особистий мобільний телефон марки «Meizu» завантажив через месенджер «Telegram» в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
15 жовтня 2020 року у період часу із 09.40 год по 10.10 год., в ході проведення огляду місця події по вулиці Загребельній в м.Тернополі працівниками поліції, було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою всередині якого, знаходився особливо небезпечна психотропна речовина PVP масою у перерахунку на діючу речовину становить 1,6773 грама.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль, 01 жовтня 2020 року прибули до міста Хмельницький та розташувались в готелі «Центральний» по АДРЕСА_11 , де із 01 по 04 жовтня проживали та зберігали з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, які ОСОБА_7 , отримав 09 вересня 2020 року від ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, за вказівкою ОСОБА_6 прибули на залізничний вокзал в АДРЕСА_12 з метою подальшого здійснення так званих «закладок», зберігали з метою збуту упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, які ОСОБА_7 отримав 09 вересня 2020 року від ОСОБА_8 .
Надалі, 04 жовтня 2020 року близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_9 та ОСОБА_7 перебуваючи на території залізничного вокзалу в м.Хмельницький по вул.Проскурівська, 90, отримали зауваження від працівників поліції, про заборону куріння у невідведених для цього місцях та почали себе дивно поводити, після чого на місце події було викликано слідчо-оперативно групу та в ході особистого обшуку у ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено поліетиленове упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою в перерахунку на діючу речовину 57,5789032 грама, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, в перерахунку на суху речовину 0,214032 грама, після чого в ході особистого обшуку ОСОБА_9 було виявлено та вилучено поліетиленове упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою в перерахунку на діючу речовину 5,499737 грама.
Так, ОСОБА_6 продовжуючи переписку із невідомою особою, яка використовуючи інтернет-сайт https://www.legalizer.cc/, а також обліковий запис « ОСОБА_19 сеть #1, Отправки/Клады- ALFA CRYSTALL/ENZO» оплатив відправлення із психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 73,0849 грама, яке, невстанволеною досудовим розслідуванням особою, 05 жовтня 2020 року відправлено із відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Київ, на проспекті Соборності, будинок № 5 та 06 жовтня 2020 року надійшло у відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» по вул.Жовтнева в смт.Теофіполь, Хмельницької області, де о 17.03 год. 06 жовтня 2020 року використовуючи вигадане ім`я - ОСОБА_12 його на прохання ОСОБА_8 отримала ОСОБА_39 . Не будучи обізнаною із вмістом відправленя, зберігала його за своїм місцем проживання по АДРЕСА_13 та цього ж дня близько 20.00 год. передала його ОСОБА_8 .
Так, 06 жовтня 2020 року, близько 20.00 ОСОБА_8 , прийшов за місцем проживання ОСОБА_40 , і під час отримання відправлення від ОСОБА_40 незаконно збув останній поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 0,1387 грама, а решту вмісту відправлення, із психотропною речовиною амфетамін в перерахунку на діючу речовину масою 72,9462 грами, зберігав з метою збуту за своїм місцем проживання у будинку АДРЕСА_3 .
07 жовтня 2020 року під час санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 5,0371 грам, порошкоподібну речовину білого кольору, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на діючу речовину 79,18 грама, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 110,64 грама, які ОСОБА_8 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.

Окрім цього, обвинувачений ОСОБА_3 діючи відповідно до розробленого, ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту на території Тернопільської та Хмельницької областей особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, використовував такі кошти шляхом розміщення їх у банках.
Реалізуючи свій злочинний умисел, в період часу з травня 2020 року по 06 жовтня 2020 року, обвинувачений ОСОБА_3 за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» створив електронні гаманці системи прийому платежів EasyPay - ТОВ «Фінансова компанія «Контрактний дім», за номерами № НОМЕР_56 (основний), № НОМЕР_43 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 (додаткові), № НОМЕР_24 (основний), № НОМЕР_27 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_26 (додаткові), №30837588 (основний), №68991448, №11059278, №64330601, №94936630, №33830799, №95163850, №61979818 (додаткові), №59565060 (основний), №32857355, (додатковий), №51599708 (основний), №45412301, №31727219 (додаткові), №47162765 (основний), №52581369, №31727219 (додаткові), №55517498 (основний), №60562035, (додатковий), №38169804 (основний), №38836460, №61091114 (додаткові), №81922268 (основний), №64496332, №17197272, №24688562, №57754408, (додаткові), №41414735 (основний), №85877948 (додатковий), №72378157 (основний), №62554997, №94337054, №58975174, № 49443095, № 40661088 (додаткові), №11652375 (основний), №48842608, №61452936, №95893350, (додаткові), №98816725 (основний), №95717723 (додатковий), на які було фактично зараховано 442 611 гривень, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , при отриманні грошових коштів на створені ним електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» - ТОВ «Фінансова компанія «Контрактний дім», вчиняв дії щодо приховування та маскування грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме розміщував такі кошти на створені ним електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та здійснював регулярні розміщування коштів у банківських установах на карткових рахунках фізичних осіб, які не були обізнані з його злочинною діяльністю, а також переміщував кошти через рахунки фізичних осіб із подальшим зняттям таких коштів.
Окрім цього, ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_56 (основний), № НОМЕР_43 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 14 серпня 2020 року, о 19.59 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2100 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 14 серпня 2020 року, о 20.00 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 16 серпня 2020 року, о 14.21 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 17 серпня 2020 року, у період часу із 11.16 по 19.19 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 19 серпня 2020 року, у період часу із 14.33 по 17.21 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4100 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 21 серпня 2020 року, о 14.03 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 23 серпня 2020 року, о 11.17 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 800 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 24 серпня 2020 року, о 19.01 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1200 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_24 (основний), №12823872, № НОМЕР_59 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_26 (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 22 серпня 2020 року, у період часу із 11.59 по 12.05 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 13884 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 27 серпня 2020 року, о 20.43 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4870 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_12 (основний), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_13 (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 20 червня 2020 року, о 18.41 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1100 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 21 червня 2020 року, у період із 13.07 по 21.55 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5985 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 22 червня 2020 року, у період із 23.06 по 23.16 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2740 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 21 червня 2020 року, у період із 13.07 по 21.55 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5985 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 25 червня 2020 року, у період із 11.15 по 21.48 год., ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2280 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 27 червня 2020 року, у період із 09.26 по 09.38 ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3940 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 29 червня 2020 року, у період із 14.16 по 21.45 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3950 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 01 липня 2020 року, у період із 16.28 по 16.44 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4910 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 02 липня 2020 року, у період із 10.31 по 10.36 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2730 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 03 липня 2020 року, у період із 12.35 по 12.41 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2070 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 04 липня 2020 року, у період із 15.08 по 22.38 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4170 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 24 липня 2020 року, у період із 23.27 по 23.32 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 6320 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 02 серпня 2020 року, о 21.03 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1020 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 11 серпня 2020 року, о 23.20 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 , якою фактично користувався ОСОБА_7 ;
-12 серпня 2020 року, о 11.44 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1490 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 13 серпня 2020 року, о 01.16 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 15 серпня 2020 року, о 09.08 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 16 серпня 2020 року, о 22.01 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1050 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 17 серпня 2020 року, о 22.01 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1900 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 ;
- 19 серпня 2020 року, у період із 23.14 по 23.34 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5650 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 20 серпня 2020 року, о 12.45 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , відкриту на ім`я ОСОБА_7
- 22 серпня 2020 року, із 00.19 по 22.46 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4400 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 22 серпня 2020 року, о 17.41 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 24 серпня 2020 року, о 17.35 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 27 серпня 2020 року, із 01.39 по 01.42 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4586 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Надалі, обвиунвачений ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_67 (основний), № НОМЕР_39 , № НОМЕР_68 (додатковий), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 14 серпня 2020 року, із 19.56 по 19.57 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5200 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 16 серпня 2020 року, із 14.29 по 14.30 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 17 серпня 2020 року, із 11.14 по 11.15 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 19 серпня 2020 року, о 14.46 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4400 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 21 серпня 2020 року, о 14.06 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1100 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 23 серпня 2020 року, у період часу із 11.10 по 11.11 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 27 серпня 2020 року, о 13.46 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_69 (основний), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_68 (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 24 серпня 2020 року, у період часу із 10.17 год. по 18.58 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 12099 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;
- 25 серпня 2020 року, о 11.07 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4999 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 26 серпня 2020 року, у період часу із 10.27 по 10.28 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 8399 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;

- 27 серпня 2020 року, у період часу із 10.39 по 20.46 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 11709 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;

- 28 серпня 2020 року, у період часу із 19.28 по 20.08 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 28 серпня 2020 року, о 13.53 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 06 вересня 2020 року, у період часу із 10.35 по 17.13 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 27 вересня 2020 року, о 18.07 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 28 вересня 2020 року, о 14.52 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 04 жовтня 2020 року, о 12.01 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .
Надалі, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_70 (основний), № НОМЕР_38 , (додатковий), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 14 серпня 2020 року, о 19.58 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2600 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 16 серпня 2020 року, у період часу із 14.31 по 22.20 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;
- 17 серпня 2020 року, о 11.10 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 19 серпня 2020 року, о 14.48 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 27 серпня 2020 року, о 13.48 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_71 (основний), № НОМЕР_72 , № НОМЕР_37 (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 14 серпня 2020 року, у період із 19.54 по 19.55 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5200 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 16 серпня 2020 року, у період із 14.26 по 14.27 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 17 серпня 2020 року, у період із 11.12 по 11.13 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2200 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 19 серпня 2020 року, у період із 14.43 по 14.44 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3900 гривень на банківську картку№ НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 21 серпня 2020 року, о 14.04 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 850 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 23 серпня 2020 року, о 11.07 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Надалі, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_28 (основний), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 22 липня 2020 року, о 00.39 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1200 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 27 серпня 2020 року, о 23.26 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1970 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 29 серпня 2020 року, о 14.12 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1350 гривень на банківську картку
№ НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 02 вересня 2020 року, о 22.09 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1350 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 14 вересня 2020 року, о 15.15 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1750 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .
Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_1 (основний), № НОМЕР_2 (додатковий), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 15 липня 2020 року, о 15.19 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3900 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 16 липня 2020 року, в період часу із 10.39 по 20.18 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 18 липня 2020 року, о 19.07 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 19 липня 2020 року, о 10.46 по 20.10 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 20 липня 2020 року, о 21.33 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень на банківську картку
№ НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 21 липня 2020 року, о 22.00 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1250 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 24 липня 2020 року, о 11.41 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4999 гривень на банківську картку№ НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 26 липня 2020 року, о 21.42 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 30 липня 2020 року, у період часу із 10.43 по 10.44 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 31 липня 2020 року, у період часу із 06.54 по 20.24 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3900 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 01 серпня 2020 року, у період часу із 09.44 по 21.14 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1950 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 02 серпня 2020 року, о 19.51 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 03 серпня 2020 року, у період часу із 12.27 по 20.46 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3300 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;

- 04 серпня 2020 року, о 23.54 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку№ НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 05 серпня 2020 року, у період часу із 08.36 по 23.00 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;
- 08 серпня 2020 року, о 20.09 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 08 серпня 2020 року, о 11.20 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 , якою фактично користувався ОСОБА_7 ;

- 09 серпня 2020 року, у період часу із 20.34 по 22.05 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 10 серпня 2020 року, у період часу із 14.52 по 16.18 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 12 серпня 2020 року, у період часу із 11.03 по 13.13 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5999 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 13 серпня 2020 року, о 19.19 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4200 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_8 (основний), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 12 липня 2020 року, у період часу із 18.29 по 18.31 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7800 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 13 липня 2020 року, у період часу із 11.29 по 21.54 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 6700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 14 липня 2020 року, у період часу із 14.06 по 19.08 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4674 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
-15 липня 2020 року, у період часу із 15.22 по 21.26 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5800 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;

- 17 липня 2020 року, у період часу із 10.42 по 10.44 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2580 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;

- 18 липня 2020 року, о 19.10 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку
№ НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 19 липня 2020 року, у період часу із 10.41 по 20.18 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 20 липня 2020 року, у період часу із 21.35 по 21.36 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1050 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 21 липня 2020 року, у період часу із 23.05 по 23.08 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2600 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 24 липня 2020 року, у період часу із 11.51 по 12.45 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4156 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 28 липня 2020 року, у період часу із 11.37 по 12.16 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 30 липня 2020 року, у період часу із 10.37 по 10.41 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 8800 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я
ОСОБА_27 ;
- 31 липня 2020 року, у період часу із 20.27 по 20.28 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4200 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 01 серпня 2020 року, у період часу із 09.42 по 20.59 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1400 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 03 серпня 2020 року, у період часу із 20.50 по 20.53 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 6850 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 05 серпня 2020 року, у період часу із 21.17 по 22.58 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5032 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 07 серпня 2020 року, у період часу із 00.50 по 14.01 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 09 серпня 2020 року, у період часу із 22.02 по 22.04 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7800 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 12 серпня 2020 року, у період часу із 11.06 по 13.10 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4700 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 14 серпня 2020 року, у період часу із 17.05 по 17.08 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5300 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Надалі, обвинувчаений ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_73 (основний), № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_34 , (додаткові), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 16 вересня 2020 року, у період часу із 14.03 по 20.57 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1300 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 17 вересня 2020 року, у період часу із 15.04 по 22.55 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- 20 вересня 2020 року, о 18.54 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
- 24 вересня 2020 року, о 14.09 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ОСОБА_42 ;

- 25 вересня 2020 року, о 12.25 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2600 гривень на банківську картку № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- 29 вересня 2020 року, у період часу із 00.59 по 23.41 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3250 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- 30 вересня 2020 року, о 20.07 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- 01 жовтня 2020 року, у період часу із 17.27 по 22.00 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2200 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- 02 жовтня 2020 року, о 23.52 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1200 гривень на банківську картку № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
Надалі, обвинувачений ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 створив електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_20 (основний), № НОМЕР_17 , (додатковий), фактично володіючи та розпоряджаючись вищевказаним електронним гаманцем та грошовими коштами на ньому, шляхом здійснення переказів, з електронних гаманців перераховував вищевказані грошові кошти на банківські карткові рахунки, а саме:
- 13 липня 2020 року, у період часу із 12.35 по 21.56 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2950 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 15 липня 2020 року, у період часу із 14.50 по 21.29 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3750 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 18 липня 2020 року, о 19.06 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 19 липня 2020 року, о 20.13 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 20 липня 2020 року, у період часу із 00.49 по 21.30 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1750 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 24 липня 2020 року, о 11.45 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 26 липня 2020 року, о 21.38 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 30 липня 2020 року, у період часу із 10.45 по 10.46 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;

- 30 липня 2020 року, у період часу із 06.52 по 20.26 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 01 серпня 2020 року, у період часу із 09.46 по 21.16 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2600 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 02 серпня 2020 року, у період часу із 12.57 по 14.53 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 03 серпня 2020 року, у період часу із 14.53 по 20.44 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3100 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 04 серпня 2020 року, о 23.19 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 06 серпня 2020 року, о 18.27 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1300 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 07 серпня 2020 року, о 16.17 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 09 серпня 2020 року, о 22.07 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 10 серпня 2020 року, о 16.41 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 , якою фактично користувався ОСОБА_7 ;
- 12 серпня 2020 року, о 11.01 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою
ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 ;
- 13 серпня 2020 року, о 23.48 год. ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_61 , відкриту на ім`я ОСОБА_27 .
Здійснення перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_7 є набуттям та володінням грошовими коштами, прав на ці грошові кошти а здійснення перерахунків грошових коштів на банківські картки ОСОБА_43 , ОСОБА_41 , ОСОБА_27 та вчиненням дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів, прав на грошові кошти, джерела їх походження вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб на загальну суму 442 611 гривень.

У травні 2020 року, ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ «Чортківська УВП № 26», що по вул.Л.Українки, 3 в місті Чортків, Тернопільської області усвідомлюючи, що не зможе сам у повному обсязі здійснювати фінансові операції повязані ізвикористанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, залучив до незаконної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у період із травня 2020 року по жовтень 2020 року, створили банківські карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «UniversalBank» та почали їх використовуватиу своїй незаконній діяльності спрямованої на використання грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з метою продовження злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.
У подальшому, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_6 , у період із 08 червня 2020 року по 28 серпня 2020 року, використовуючи банківський картковий рахунок АТ «UniversalBank» № НОМЕР_76 , відкритий на ім`я ОСОБА_27 , з метою використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, здійснив наступні фінансові операції, а саме:
08 червня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 19.44 год. оплатив грошові кошти в сумі 14000 гривень, через платформу zMoney2_C2A(P2P) за замовлену ОСОБА_6 психотропну речовину.
12 червня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 15.12 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 6000 гривень, на кредитну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 та якою фактично користувався ОСОБА_7 , як оплату за фасування психотропної речовини чи наркотичного засобу та здійснення «закладок».
16 червня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 16.21 год. оплатив грошові кошти в сумі 2090 гривень, через платформу xBill*xMon3 за замовлену ОСОБА_6 психотропну речовину.
17 червня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 14.37 год. оплатив грошові кошти в сумі 2090 гривень, використовуючи платформу xBill*xMon за замовлену ОСОБА_6 психотропну речовину.
20 червня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 12.45 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1690 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_77 , відкриту на ім`я ОСОБА_44 , та якою користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та здійснення «закладок».
20 червня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 19.05 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1350 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_77 , відкриту на ім`я ОСОБА_44 , та якою користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування психотропної речовини та здійснення «закладок».
23 червня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 11.35 год.оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень, використовуючи платформу xBill*xMon за замовлену ОСОБА_6 наркотичних засобів та психотропних речовин.
27 червня 2020 року, ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 13.01 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк»№ НОМЕР_77 , відкриту на ім`я ОСОБА_44 , та якою користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та здійснення «закладок».
01 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 у період із 19.59 по 20.09 год., використовуючи платформу xBill*easytrans C2A, трьома транзакціями оплатив грошові кошти в сумі 30 405 гривень, за замовлену ОСОБА_6 наркотичних засобів та психотропних речовин.
03 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 13.27 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 та якою фактично користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та здійснення «закладок».
04 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 19.00 год. використовуючи платформу CARD2ANY UA0EASYPAY оплатив грошові кошти в сумі 4999 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
12 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 у період із 19.32 по 19.35 год. використовуючи платформу CARD2ANY UA0EASYPAY оплатив грошові кошти в сумі 7999 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
14 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 у період із 15.03 по 15.12 год. здійснив зняття грошових коштів в сумі 10050 гривень, які передав ОСОБА_8 , з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
16 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 у період із 10.44 по 10.57 год. використовуючи платформу xBill*easytrans C2A оплатив грошові кошти в сумі 12571 гривня, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
17 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 15.48 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_78 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та здійснення «закладок».
18 липня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 11.26 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_78 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та здійснення «закладок».
20 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 00.53 до 21.40 год. оплатив невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти в сумі 17028 гривень, за замовлення ОСОБА_6 наркотичних засобів та психотропних речовин.
30 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 12.01 до 15.35 год. оплатив невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти в сумі 35470 гривень, за замовлення ОСОБА_6 наркотичних засобів та психотропних речовин.
31 липня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 у період із 12.01 до 15.35 оплатив невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти в сумі 28379 гривень, за замовлення ОСОБА_6 наркотичних засобів та психотропних речовин.
01 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 у період часу із 10.59 по 21.18 год. використовуючи платформу xBill*easytrans C2A оплатив грошові кошти в сумі 12135 гривні, за замовлену ОСОБА_6 психотропну речовину чи наркотичний засіб.
02 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 у період часу із 12.58 по 19.51 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_78 , відкриту на ім`я
ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та здійснення «закладок».
03 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 10.45 год. використовуючи платформу xBill*easytrans C2A оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі, за замовлену ОСОБА_6 психотропну речовину чи наркотичний засіб.
03 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 у період часу із 11.53 по 21.36 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 11200 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_78 , відкриту на ім`я
ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та здійснення «закладок».
05 серпня 2020 року, на виконання узгодженої домовленості ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 13.15 год. використовуючи платформу xBill*easytrans C2A оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
05 серпня 2020 року, ОСОБА_3 о 21.19 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3030 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_79 , відкриту на ім`я ОСОБА_43 якою фактично користувався ОСОБА_3 , як оплату за виконання вказівок ОСОБА_6
05 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 23.01 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк»№ НОМЕР_77 , відкриту на ім`я ОСОБА_44 , та якою користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
06 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 18.36 год. використовуючи платформу xBill*easytrans C2A оплатив грошові кошти в сумі 2031 гривень, за замовлену ОСОБА_6 психотропну речовину чи наркотичний засіб.
07 серпня 2020 року, ОСОБА_3 о 14.31 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_79 , відкриту на ім`я ОСОБА_43 якою фактично користувався ОСОБА_3 , як оплату за виконання вказівок ОСОБА_6
07 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 16.17 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 та якою фактично користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
09 серпня 2020 року, ОСОБА_3 о 13.23 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_79 , відкриту на ім`я ОСОБА_43 якою фактично користувався ОСОБА_3 , як оплату за виконання вказівок ОСОБА_6
09 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о
21.54 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, на кредитну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 та якою фактично користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
09 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 22.11 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20000 гривень, на кредитну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_65 , якою користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
12 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 11.45 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 15000 гривень, на кредитну картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_65 , якою користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
12 серпня 2020 року, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 13.20 год. використовуючи платформу xBill*easytrans C2A оплатив грошові кошти в сумі 1018 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
13 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 16.09 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 та якою фактично користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
13 серпня 2020 року, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 20.03 год. використовуючи платформу xBill*xMon оплатив грошові кошти в сумі 1023 гривні, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
13 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 23.50 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_66 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
14 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 18.59 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
14 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 21.35 год. використовуючи платформу xBill*xMon оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
15 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 10.01 год. використовуючи платформу xBill*xMon оплатив грошові кошти в сумі 2030 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
18 серпня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 17.07 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1200 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_64 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_41 та якою фактично користується ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
20 серпня 2020 року, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 13.36 год. використовуючи платформу xBill*xMon оплатив грошові кошти в сумі 1017 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
24 серпня 2020 року, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 19.26 год. використовуючи платформу xBill*xMon оплатив грошові кошти в сумі 20000 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_6 , у період із 07 вересня 2020 року по 06 жовтня 2020 року, використовуючи особисту банківську картку АТ «UniversalBank» № № НОМЕР_80 , здійснив наступні фінансові операції, з метою використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме:
07 вересня 2020 року ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 16.15 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
08 вересня 2020 року, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 17.52 год. використовуючи платформу xBill* оплатив грошові кошти в сумі 7000 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
13 вересня 2020 року ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 15.28 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_65 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , як оплату за фасування наркотичних засобів, психотропних речовини та здійснення «закладок».
15 вересня 2020 року ОСОБА_3 , за вказівкою ОСОБА_6 о 11.59 год. використовуючи платформу xBill* оплатив грошові кошти в сумі 5600 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
17 вересня 2020 року ОСОБА_3 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 21.18 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_79 , відкриту на ім`я ОСОБА_43 якою фактично користувався ОСОБА_3 , як оплату за виконання вказівок ОСОБА_6
18 вересня 2020 року, ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_6 о 15.26 год.здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 10000 гривень, на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_79 , відкриту на ім`я ОСОБА_43 якою фактично користувався ОСОБА_3 , як оплату за виконання вказівок ОСОБА_6
20 вересня 2020 року, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 04.28 год. використовуючи платформу xBill* оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.
21 вересня 2020 року, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_6 о 16.05 год. використовуючи платформу xBill* оплатив грошові кошти в сумі 10000 гривень, за замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою, у особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, права на таке майно, джерела його походження вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст.306 КК України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

31 серпня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно умов якої вони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 306 КК України за встановлених у висунутій підозрі обставин, істотних для даного кримінального провадження, ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочинів, вчинив злочини уперше та будучи неповнолітнім. Також, обвинувачений ОСОБА_3 за умовами угоди зобов`язався сумлінно сприяти суду у викритті кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних та психотропних речовин, вчинених ОСОБА_45 (ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (ч. 3 ст. 307 КК України), шляхом надання на стадії судового розгляду правдивих та повних показань за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, набуття та володіння грошовими коштами, прав на ці грошові кошти, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів, прав на грошові кошти, джерела їх походження вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність а також відповідати на всі поставлені питання та з`являтися в установлений законодавством строк за викликом прокурора та суду. ОСОБА_3 розуміє, що замовчування ним будь-якої інформації щодо вчинення вказаних злочинів є порушенням даної угоди.
Вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 , а саме: за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції вказаної частини статті - у виді 4 років 11 місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції даної частини статті - у виді 4 років 10 місяців позбавлення волі та за ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті вказаної частини статті - у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Можливість застосування ст. 69 КК України за умовами угоди передбачена щодо ОСОБА_3 та визначена з врахуванням наявності пом`якшуючих покарання обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, зокрема повне визнання вини в інкримінованих йому злочинах, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, позитивні характеристики останнього за місцем проживання та навчання, те, що ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності, його молодий вік, вчинив злочини будучи неповнолітнім, відсутність тяжких наслідків, а також його сприяння органу досудового розслідування у викритті кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили.
Також, угодою визначено можливість застосування ст. ст. 75, 104 КК України та звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України. При цьому враховано, що обвинувачений щиро розкаявся, сприяв у викритті кримінальних правопорушень щодо нього та інших осіб, а також визнання вини у вчиненні правопорушень, його позитивні характеристики, те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, його особу, вік, вчинення злочинів неповнолітнім та наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидкого судового провадження, викритті кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, відсутність тяжких наслідків.

На підставі ст. ст. 75, 77 КК України, сторони обумовили можливість не застосовувати ОСОБА_3 додаткових покарань у виді конфіскації майна. Також, на підставі вищевказаних статтей, вирішено за можливе не призначати додаткове покрання зазначене у санкції ч. 2 ст. 209 КК України, у виді позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, у зв`язку із вчиненням злочину ОСОБА_3 будучи неповнолітнім та з врахуванням того, що ОСОБА_3 не займає відповідної посади та не займається певною діяльностю.

Сторонами також передбачено в угоді застосування, на підставі ст. 96-1 КК України, з урахуванням положень ст. 96-2 КК України спеціальної конфіскації до грошових коштів одержаних ОСОБА_3 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень в сумі 50000 грн.
В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.307 та ч. 2 ст. 306 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою; ч. 2 ст. 209 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів. Обвинувачений не є організатором такої групи, викриває злочинні дій інших учасників групи та повідомлена інформація підтверджена доказами.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє відмову від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам норм КПК України.

Зокрема, згідно ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 року "Про практику призначення судами кримінального покарання" призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, або непризначення обов`язкового додаткового покарання (ст. 69 КК) може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Вказана норма Закону передбачає, що у кожному такому випадку суд зобов`язаний у мотивувальній частині вироку зазначити, які саме обставини справи або дані про особу підсудного він визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом`якшення покарання, а в резолютивній - послатися на ч. 1 ст. 69 КК України.

Суд, при вирішенні питання про можливість призначення покарання узгодженого сторонами угоди враховує тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, його вік, позитивні характеристики з місця проживання та навчання, обставини, що пом`якшують покарання, а саме: щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, вчинення злочинів неповнолітнім, вчинення злочину вперше. Також, суд приймає до уваги відношення обвинуваченого до вчиненого кримінального правопорушення, оцінки ОСОБА_3 негативно своїх дій, прагнення стати на шлях виправлення та обіцянки не допускати в майбутньому вчинення правопорушень.

Враховуючи викладене, суд за наявності вищевказаних обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, відсутність обставин, що обтяжують покрання, вирішуючи питання про можливість затвердження укладеної сторонами угоди, призначення узгодженої міри покарання, вважає підставним застосувати ст. 69 КК України та призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частин статеттей обвинувачення у виді позбавлення волі та застосування щодо нього ст. ст. 75, 104 КК України, з покладенням обовязів передбачених ст. 76 КК України, виходячи з того, що саме таке покарання буде відповідати вчиненим обвинуваченим ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням і буде достатнім для його виправлення та попередження вчиненню нових злочинів, а також вказане покарання обумовлене укладеною сторонами кримінального провадження угодою про визнання винуватості.
Суд також зазначає, що згідно вимог ст. 75 КК України, суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Однак, ст. 77 КК України визначає застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального зрання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Суд вважає, що з врахуванням права суду відповідно до вимог ст. ст. 75, 77 КК України та умов угоди стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 обов`язкове додаткове покарання передбачене санкціями статтей обвинувачення у виді конфіскації майна, не підлягає застосуванню. Окрім цього, суд вважає, що не слід застосовувати стосовно ОСОБА_3 обов`язкове додаткове покарання передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, з врахуванням того, що він вчинив злочин неповнолітнім, не працює та не здійснює такої діяльності, не обіймає певних посад.

За вказаних обставин, суд приходить до висновку про можливість затвердження укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі ст. 96-1 КК України, з урахуванням положень ст.96-2 КК України суд вважає слід застосувати спеціальну конфіскацію, обумовлену стронами в угоді, до грошових коштів одержаних ОСОБА_3 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень в сумі 50000 грн.

Керуючись наведеним, а також ст.ст. 314, 370, 373, 374, 475, 476 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями узгоджене сторонами покарання:

-за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 (чотирьох)

років 11 (одинадцяти) місяців позбавлення волі;

-за ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 4 (чотирьох)

років 10 (десяти) місяців позбавлення волі;

-за ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 (п`яти)

років позбавлення волі.

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_3 призначити остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.

Згідно п.п. 1,2 ч. 1, п.2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ст. 96-1 КК України, з урахуванням положень ст. 96-2 КК України застосовувати заходи кримінально - правового характеру у виді спеціальної конфіскації до:

- грошових коштів одержаних ОСОБА_3 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Головуючий суддяОСОБА_1