Справа №465/4485/21
Провадження1-кс/465/1947/21
УХВАЛА
слідчого судді
23.09.21 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000185, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000185, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні старша слідча та прокурор покликаються на те, що 17.05.2021 у ВП № 3 ЛРУ поліції ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 23.01.2021 по 10.05.2021, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом виграшу автомобіля, заволодiла грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перечислив на відповідний банківський рахунок та шляхом надання невідомій особі даних належної йому банківської картки, на загальну суму близько 148 771 гривень.

У ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_5 , 1972 р.н., стало відомо, що у січні місяці 2021 року на його абонентський номер НОМЕР_1 , було отримано повідомлення із номеру НОМЕР_2 змістом тексту, що за його номером виграно автомобiль марки Фольцваген-Тіган, після прочитаного вiн зателефонував, за номером який було зазначено в повідомленні 9, де у вiдповiдь почув, від особи чоловічої статті, що він виграв автомобіль після чого йому було запропоновано отримати автомобiль або грошові кошти, на що ОСОБА_5 зазначив, що грошові кошти, де в подальшому, представники даної фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначили, що потрібно здійснити оплату грошових коштів в якості грошового податку за отримання призу, що відповідно ОСОБА_5 зробив, а саме невідомі особи зазначили ОСОБА_5 номер картки на даний час ОСОБА_5 не пригадує, де з часом ним через термiнал було перелічено грошові кошти у сумі близько 1000 гривень, це було орієнтовно у сiчнi мiсяцi, після чого до ОСОБА_5 цього ж дня знову зателефонували представники цієї фірми і зазначили, що потрібно ще грошові кошти на оплату податку. ОСОБА_5 із свого банкiвського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , здійснив перерахунок грошових коштів у сумі близько 20 000 гривень на банківську картку, яку ОСОБА_5 невідомі особи, представники вище зазначеної фірми, вказали такі дії повторювались до місяця травня 2021 року, тобто у певній грошовій сумі ОСОБА_5 здійснював перерахунок грошових коштів із належного йому ОСОБА_5 , банківського рахунку, на номер картки яку йому зазначали невідомі особи. Із виписки банку, яку надали ОСОБА_5 , йому стало відомо лише перші і останні цифри картки невідомих осіб, яким він здiйснював перерахунок грошових коштів, проте у місяці травні 2021 року до ОСОБА_5 знову зателефонували невідомі особи і аналогічно була розмова, що потрібно здiйснити певну оплату, щоб отримати виграшний автомобіль, чи грошові кошти, однак ОСОБА_5 відмовився і зазначив, щоб йому повернули усі грошові кошти, які ним було перечислено, у загальній сумі близько 100000 гривень (сто тисяч), на що невідомі зазначили, що потрібно озвучити данi картки на яку ОСОБА_5 мав би бажання отримати повернення коштів, що відповідно ОСОБА_5 і зробив зазначив належний Йому банкiвський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , i озвучив кодові цифри та термін дії картки, після чого з даного банківського рахунку 09.05.2021 року здiйснено перерахунок сiмома платежами грошових коштів у загальній сумі близько 53 650 гривень на відповідні банківські картки, які зазначені у роздруківці, яку останній надав до допиту(чотири цифри даних карток йому не вiдомi), після чого невідомі особи(ба) здійснила поповнення абонентської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_4 близько 90 гривень, однак дана особа після цих дій зазначила, що потрібно іншу картку, адже на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не можливо повернути грошові кошти, через певнi збої системи, після чого ОСОБА_5 озвучив іншу свою картку на яку отримував пенсійну допомогу, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок котрої НОМЕР_5 , та данi картки кодові цифри і термін дії, після чого на протязі цього ж дня 09.05.2021 iз даного рахунку перечислено грошові кошти у сумі 11 000 гривень на певний онлайн гаманець, що відображено у роздруківці, яку додав до свого допиту.

Одночасно у ході досудового розслідування ОСОБА_5 19.05.2021 звернувся із заявою до старшого слідчого СВ ВП № 3 з проханням вiдповiдно до ст. 93 КПК України, про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000185 вiд 18.05.2021, його особисті записи, на одному із яких наявний номер банківської картки невідомої особи, якій ОСОБА_5 було перечислено грошові кошти у відповідній сумі, а саме це номер банківської картки № НОМЕР_6 належний « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття та обслуговування i руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 належний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 рр., які мають iстотне для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період 01.01.2021 по 31.05.2021 рр. надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша слідча та прокурор не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою. Старша слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000185, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригiналiв та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у вiддiленнi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банкiвськiй картці № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 pp. iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення:

- платіжних доручень, та iнших документів про отримання, переказ коштів з банкiвської картки № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 рр.;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 pp., в тому числі дату, час, мiсце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матерiалiв в момент зняття.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у вiддiленнi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу слідчу СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 22.10.2021.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6