233 № 233/3899/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 серпня 2021 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000323 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2021 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26 серпня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2021 до ВП №2 Краматорського РУП ГНПУ в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він перерахував в період часу з 14.07.2021 по 28.07.2021 невідомій особі, яка діяла умисно з корисливого мотиву, шляхом обману та зловживання довірою, грошові кошти в сумі 36 800 грн., чим заподіяли матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що раніше приблизно 3-4 року тому, потерпілий ОСОБА_4 через мережу «інтернет» придбав ліки для свого хворого батька, батько помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , на мобільний номер НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилася ОСОБА_5 , що він є працівником ДБР. Та повідомив потерпілого ОСОБА_4 , що ліки які потерпілий придбав 3-4 роки тому підроблені, через суд потерпілому ОСОБА_4 можуть бути повернені грошові кошти у сумі 4000 грн., для цього потерпілий ОСОБА_4 повинен придбати сертифікат на легалізацію даних коштів. Вказаний сертифікат коштує 1073 грн., які потерпілий повинен перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після того як потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на вище вказаний рахунок, йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 невідома особа яка представилася ОСОБА_7 та повідомила, що потерпіло необхідно зробити ліцензійний дозвіл, на проведення та транзакцію по-гривневих рахунків, який коштує 1990 грн., потерпілий ОСОБА_4 перерахував 1990 грн. на вище вказаний рахунок ( НОМЕР_3 ). На наступний день потерпілому ОСОБА_4 подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_5 невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілого, що треба перерахувати на лист довідки на списання грошових коштів, якого не вистачає 2280 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер карти НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , що потерпілий ОСОБА_4 і зробив. На наступний день потерпілому ОСОБА_4 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_7 невідома особа, яка представилась ОСОБА_9 співробітником Національного банку, та повідомила, що потерпілий повинен заплатити за страховку на другу половину грошей 0,57% на суму 7756 грн., що потерпілий і зробив, перерахував на рахунок НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2700 грн.. В наступний день потерпілому ОСОБА_4 подзвонила невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_9 , яка представилась ОСОБА_10 працівником фіскальної служби, та повідомив що потерпілому необхідно зробити свідоцтво, яке коштує 3080 грн., потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 3080грн. на одну з вище вказаних карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого кожного разу потерпілому ОСОБА_4 дзвонили працівники банку та ДБР, повідомляли, що треба перерахувати грошові кошти в різних сумах за сертифікати, довідки, експертизи та страховки на вище вказані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28.07.2021 потерпілому ОСОБА_4 подзвонила з мобільного номеру НОМЕР_10 невідома особа, яка представилася начальником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілого, що потрібна експертиза справжності документів, яка коштує 7070 грн., потерпілий перерахував зазначені грошові кошти в сумі 7070 грн. на одну з вище вказаних банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з вище сказаним потерпілому ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 43870 грн.
З метою встановлення невстановленої особи, яка таємно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, потерпілого ОСОБА_4 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
- рахунку на який були зараховані грошові кошти особовому рахунку, в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , в період часу 14.07.2021 до 14.08.2021;
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , в період часу 14.07.2021 до 14.08.2021;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , в період часу 14.07.2021 до 14.08.2021;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , в період часу 14.07.2021 до 14.08.2021.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення справи не надсилав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000323 від 29 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000323 від 29 липня 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 29 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ з наступними відомостями:
- виписки про рух грошових коштів по номеру рахунку: НОМЕР_11 , в період часу з 14.07.2021 до 14.08.2021;
- інформацію про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти номеру рахунку: НОМЕР_11 , в період часу з 14.07.2021 до 14.08.2021;
- фото та відео матеріали, якими було зафіксовано вищевказані факти зняття грошових коштів з номеру рахунку: НОМЕР_11 , в період часу з 14.07.2021 до 14.08.2021;
- інформацію стосовно звернення власника банківської картки номером рахунку: НОМЕР_11 , щодо втрати або крадіжки картки, в період часу з 14.07.2021 до 14.08.2021, з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 27 жовтня 2021 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/820/21, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя ОСОБА_1