Справа № 461/4608/21
Провадження № 1-кс/461/6512/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник володільця документів в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, згідно відомостей, внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службові особи суб`єктів господарювання всупереч державним інтересам, шляхом штучного завищення коефіцієнту "зеленого" тарифу, заволоділи державними коштами.
В ході здійснення оперативно-службової діяльності, заступником начальника 2 відділу ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області підполковником ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, отримано інформацію щодо запровадження службовими особами суб`єктів господарювання альтернативної енергетики регіону протиправного механізму заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що призначені для закупівлі електричної енергії виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, яким встановлено «зелений» тариф.
За наявними у слідства даними, відповідно до постанови НКРЕКП від 02.11.2012 № 1421 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб`єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств» однією із підстав встановлення «зеленого» тарифу являється наявність декларації (сертифікату) про готовність об`єкта до експлуатації, виданих відповідно до вимог постанови КМ України від 13.04.2011 № 461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів».
Слідством встановлено, що протягом 2018-2019 років суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримано «зелений» тариф на пускові комплекси сонячних електростанцій, що розташовані на території с. Терновиця Яворівського району Львівської області, які на той період часу не були повністю побудовані.
Так, в порушення вимог постанови КМ України від 13.04.2011 № 461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» вказаними суб`єкт господарювання отримано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації без фактичного завершення будівництва сонячних електростанцій та наявності документів на земельні ділянки.
Крім того, з`ясовано, що згідно реєстру речових прав на нерухоме майно в період отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларації про готовність об`єкта до експлуатації, земельна ділянка, на якій розташовувалась сонячна електростанція, була передана в суборенду компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, на підставі незаконно отриманих документів щодо готовності об`єктів до експлуатації, вказаним суб`єктам господарювання встановлено завищений «зелений» тариф раніше від фактично збудованих станцій, що призвело до сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів за реалізовану електричну енергію по завищеному коефіцієнту «зеленого» тарифу.
Разом з тим, використовуючи технічні можливості (магістральні лінії електропередач) регіонального оператора системи розподілу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані суб`єкти господарювання перевищують обсяги відпуску електричної енергії величині їх ліцензованої потужності, оскільки в окремі години доби обсяги виробництва електроенергії перевищують загальну встановлену потужність генеруючого обладнання (сонячних панелей та фотоелементів), що являється порушенням пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467.
Внаслідок зловживань службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли на користь третіх осіб та всупереч державним інтересам, шляхом штучного завищення коефіцієнту «зеленого» тарифу, здійснено заволодіння державними коштами в ході виробництва та реалізації електричної енергії в загальній сумі близько 1 млн.грн.
Як вбачається з рапорта заступника начальника Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_6 , в ході виконання доручення слідчого управління ГУНП у Львівській області, встановлено керівників суб`єктів господарювання , які протягом 2018-2019 років отримували «Зелений тариф на пускові комплекси сонячних електростанцій та перелік необхідних документів для реєстрації «Зеленого» тарифу.
За наявними у слідства даними, керівниками підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) були наступні особи:
- з 06.06.2018 до 11.02.2019 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- з 11.02.2019 до 14.12.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- з 14.12.2019 по даний час ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
Керівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) були наступні особи:
- з 06.10.2017 до 06.02.2018 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- з 06.02.2018 по даний час ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
Керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) є:
- з 18.12.2017 по даний час ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
Керівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) були наступні особи:
- з 14.01.2014 до 22.12.2016 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець Львівської обл., м. Трускавець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
- з 22.12.2016 до 05.07.2017 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець Львівської обл., м. Трускавець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;
- з 05.07.2017 до 30.01.2018 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- з 30.01.2018 по даний час ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладає договори про купівлю-продаж електричної енергії з суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, яким встановлено "зелений" тариф, на основі Типового договору купівлі-продажу електричної енергії, що затверджено постановою НКРЕКП від 26.04.2019 №641(з?і змінами).
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», для підприємств, які здійснюють виробництво електричної енергії із використанням альтернативних джерел енергії застосовується «зелений тариф» - спеціальний тариф, розмір якого встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_15 . Відповідно до норм цього ж закону, держава зобовязується через ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " купувати всю електричну енергію, вироблену на обєктах електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів), за «зеленим тарифом», який значно вищий за середню ринкову вартість виробленої електроенергії, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску.
Умови і підстави застосування «зеленого» тарифу до виробленої енергії визначено у нормах ст. 17-1 Закону України «Про електроенергетику». Згідно зазначених положень, для обєктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії та будівництво яких розпочате після 01.01.2012, «зелений тариф» застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової. У разі недотримання вимог щодо розміру місцевої складової тариф на електроенергію для таких обєктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій, встановлюється на рівні оптової ринкової ціни електричної енергії без врахування дотаційних сертифікатів, що фактично склався за попередній розрахунковий період.
Розмір місцевої складової для обєктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання, будівництво яких розпочато після 01.01.2012 та які введені в експлуатацію після 01.07.2013, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а для обєктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання, будівництво яких розпочато після 01.01.2012 та які введені в експлуатацію після 01.07.2013, встановлюється на рівні не менше 50 відсотків.
Крім того, відповідно до постанови НКРЕ № 32 від 22.01.2009, додатковою умовою застосування «зеленого тарифу» з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 01.01.2013, на обєктах енергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків, починаючи з 2014 р. 50 відсотків.
В матеріалах кримінального провадження є наявні дані стосовно придбання зазначеними субєктами господарювання сонячних модулів за кордоном, без урахування відповідної місцевої частки. Крім того, наявні в матеріалах кримінального провадження дані можуть свідчити про завершення будівництва електростанцій та введення їх в експлуатацію після отримання ліцензій на виробництво електричної енергії.
Так, під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2018-2019 років здійснювало імпорт продукції, а саме силових агрегатів, сонячних модулів та інших складових, необхідних для ефективного функціонування сонячних електростанцій та введення в експлуатацію комплексу будівель на території Терновицької сільської ради Яворівського району Львівської області.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для розмитнення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 2018 р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме: контрактів з додатками та специфікаціями до них, вантажно-митних декларацій, сертифікатів походження (якості), ліцензій, рахунків (інвойсів), CMR (TTH), інших транспортних документів, актів прийому - передачі товару, платіжних документів, довіреностей,технічної документації до товару, інших документів, які знаходяться у володільця- ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність встановлення/перегляду «зеленого» тарифу, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Слідчий вказує, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування в оригінальних примірниках, без яких проведення зазначених експертиз є неможливим, а тому здобути такі можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення, що також унеможливить знищення таких документів, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності, способу вчинення злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити осіб, котрі вчинили кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити частково.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1