Справа № 562/2248/21
У Х В А Л А

17.11.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період 2019-2020 років, в ході виконання будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із експлуатаційним утриманням автомобільних доріг та мереж їх зовнішнього освітлення, заволоділи бюджетними коштами, шляхом штучного завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, чим заподіяно матеріальну шкоду державі.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 15 липня 2021 року за ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до відомостей наявних в рапорті старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ОВЕЗ та БВДОЗШ управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Рівненській ОСОБА_5 , встановлено, що в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що господарська діяльність підприємства спрямована на виконання підрядних будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із світловим оснащенням автомобільних доріг.

Так, за результатами проведеного аналізу встановлено, що згідно даних офіційного ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2019-2020 років виступало переможцем тендерних торгів у сфері будівництва доріг, а саме: капітального ремонту та експлуатаційного утримання доріг та мереж зовнішнього освітлення доріг, за наслідками чого підприємством укладено із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15 договорів підряду на загальну суму понад 36,5 млн.грн., в тому числі договір №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року на загальну суму 3,1 млн.грн., предметом якого є "Поточний середній ремонт - облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м.Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м.Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область".

Згідно даних інтернет-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " освоїло бюджетні кошти у сумі 32 730 218 грн, отримані від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За результатами проведеного відпрацювання встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, замовником яких є ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відобразили фінансово-господарські операції із придбання таких витратних матеріалів у суб`єктів господарювання - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які не являються виробниками чи імпортерами вказаних товарів, за завищеними в порівнянні з ринковими цінами, що призвело до збільшення вартості виконаних робіт на об`єктах публічних закупівель.

Так, протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відобразили фінансово-господарські операції щодо придбання витратних матеріалів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на загальну суму 23 726 424 грн. (в тому числі на суму ПДВ 3 954 404 грн.), в подальшому відобразивши використання таких витратних матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт, тим самим штучно завищивши вартість таких товарів (матеріалів) на загальну суму 6 777 826 грн.

Крім того, встановлено, що при проведенні розрахункових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із вищевказаними контрагентами постачальниками використовувало банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі і при проведенні експертиз, підлягають аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим суд вважає за необхідне надати можливість у тимчасовому доступі до документів лише в межах кримінального провадження, тобто до руху коштів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити завірені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за період часу з 01.06.2019 по 31.12.2020 з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: