У Х В А Л А Справа № 932/7630/21
Іменем України Провадження № 1-кс/932/4033/21
27 вересня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
22 вересня 2021 року слідча слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, під час проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована була за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала пенсію за віком відповідно до ЗУ Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003.
Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, тобто осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, для встановлення завданої майнової шкоди, для повноти і об`єктивності необхідно отримати наступну інформацію що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 :
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з травня 2018 по теперішній час, за період з 01.05.2020 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;
-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_4 , а саме заяв, договорів на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей;
-рух коштів контрагентів по рахунку НОМЕР_4 , ІР- адрес з виходу до інтернет боксу.
Слідча у судове засіданні не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у заяві клопотання підтримала та прохала задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлено належним чином, однак товариством явку свого представника у судове засідання не забезпечено.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчої про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідча можливості не має.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
За викладених обставин клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , що можливо використовувався особою причетною до вчинення злочину, а також інформації щодо відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_4 та зняття з нього готівкових коштів.
Також, слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Разом з цим, в частині надання доступу до інформації про рух коштів контрагентів по рахунку НОМЕР_4 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки надання такої інформації може призвести до розкриття інформації щодо необмеженого кола осіб, таке втручання жодним чином слідчою не обгрунтовано. Взагалі незрозумілою є необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до ІР- адрес з виходу до інтернет боксу без будь-якої ідентифікації останнього.
З цих підстав, клопотання слідчої задовольняю частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Надати слідчій СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 09.05.2018 по 27.09.2021 року, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки з рахунку НОМЕР_4 в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку, стосовно вищевказаного рахунку.
-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_4 , а саме заяв, договорів на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 27 листопада 2021 року
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1