Провадження № 1-кс/752/6836/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000226 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються використання ІР-адреси « НОМЕР_2 » у 2020-2021 роках.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого м. Київ, пр. Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2020-2021 років, службові особи правоохоронних та контролюючих органів, за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності, які виконують роботи за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Встановлено, що у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено проведення тендеру на виконання робіт «Реконструкція будівлі школи та майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Шляхом створення умов недобросовісної конкуренції переможцем конкурсу визначено підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із яким укладено відповідний договір.
Відповідно до податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює придбання субпідрядних послуг «Реконстукція будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ряду субпідрядників, які входять до однієї групи підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
У ході досудового розслідування допитано у якості свідків ряд осіб, які, згідно податкової звітності, на момент виконання робіт були працевлаштованими на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час допитів останні повідомили, що зазначені суб`єкти господарювання їм не відомі, на вказаних товариствах вони ніколи не працювали та жодних робіт не виконували.
Окрім того, встановлено, що частину коштів, призначених на придбання матеріалів, у розмірі 5 351 602,96 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке, згідно податкової звітності, не здійснювало постачання будівельних матеріалів.
Крім того, у ході досудового розслідування допитано у якості свідків ряд осіб, які, згідно податкової звітності, були працевлаштованими на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Під час допитів останні повідомили, що зазначений суб`єкт господарювання їм не відомий, на вказаному товаристві вони ніколи не працювали та жодних функцій не виконували.
Дії зазначеної вище групи осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_14 « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у електронному вигляді подавалась при використанні комп`ютерного обладнання із ІР-адресою «212.90.58.215» у 2020-2021 роках, що підтверджується протоколом огляду від 19.07.2021.
З метою встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вищевказаний злочин, та інших причетних до вчинення злочину осіб, необхідно встановити осіб, які використовували ІР-адресу « НОМЕР_2 » у 2020-2021 роках, хто надсилав податкову звітність та за якою фактичною адресою знаходилося комп`ютерне обладнання, з якого була відправлена звітність до податкових органів.
Достовірно встановлено що вказана інформація, а саме: договори на обслуговування, реквізити суб`єкта господарювання, який сплачує за користування мережею Інтернет, акти звірок та інформація стосовного того, за якою фактичною адресою було розташоване комп`ютерне обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет, міститься у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та/або за дорученням оперативним співробітникам управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адресу « НОМЕР_2 » у 2020-2021 роках.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування комп`ютерного обладнання, за допомогою якого була відправлена звітність до податкових органів.

-Надати належним чином завірені копії договорів на обслуговування та додатків до них, реквізитів суб`єктів господарювання чи фізичних осіб, які сплачують за користування даною мережею, акти звірки розрахунків тощо.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1