Справа № 639/3654/21
Провадження № 1-кп/639/386/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова обвинувальний акт по кримінальному провадженню, зареєстрованому 01.08.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000071 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Джулфа, Республіки Азербайджан, громадянина Азербайджану, з вищою освітою, офіційно не працюючого, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва й обігу підакцизних товарів, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу,у період часу з березня 2020 року по 22 грудня 2020 року незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

Так, на початку березня 2020 року, більш точні дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 , дотримуючись раніше розробленого ним злочинного плану та реалізуючи його, діючи з корисливих мотивів, вирішив здійснювати придбання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покупцям орендованого ним приміщення торгівельного павільйону, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :12:009:0004, де останній, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, здійснював діяльність з торгівлі тютюновими виробами, алкогольними напоями та продуктами харчування.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зберігання з метою збуту та подальший збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою прикриття незаконної діяльності зі збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав лікеро-горілчану продукцію, яку розмістив для подальшого продажу у приміщенні торгівельного павільйону за вищевказаною адресою.

Продовжуючи протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_4 , на початку березня 2020 року, точніші дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе, з метою пошуку та придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи на «Центральному ринку» у м. Харків, за адресою: АДРЕСА_3 , познайомився з невстановленим у ході досудового розслідування чоловіком, матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме провадження, який запропонував останньому придбати у нього горілку в упаковці «Ваg-іn-Вох», об`ємом 10 л., горілку в поліетиленовій (далі ПЕТ) тарі та у скляній тарі, та ПЕТ тару пляшки, об`ємом 0,5 л., при цьому, повідомив про відсутність документів щодо законності джерел їх походження та якості. В ході розмови з невстановленою в ході досудового розслідування особою ОСОБА_4 , дійшов згоди щодо придбання та придбав у останнього вказані незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме горілку у кількості 200 л. за ціною 60 грн. за один літр,що менше за мінімально дозволену ціну роздрібної торгівлі алкогольними напоями на території України.

Вказаним способом ОСОБА_4 у період з березня 2020 року по 22 грудня 2020 року, точніші дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе, не рідше одного разу на два тижні здійснював придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме горілки в упаковці «Ваg-іn-Вох», об`ємом 10 л., горілку в ПЕТ тарі та у скляній тарі, та ПЕТ тару пляшки, об`ємом 0,5 л.
Продовжуючи протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_4 , з використанням послуг різноманітних перевізників «таксі», працівники яких не були обізнані в протиправній діяльності останнього, транспортував придбані ним у невстановленої у ході досудового розслідування особи, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно виготовлені алкогольні напої до приміщення орендованого ним торгівельного павільйону, а також приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_4 , який останній орендував та пристосував для зберігання підакцизних товарів, де незаконно їх зберігав.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв до кінця, діючи із корисливих мотивів, ОСОБА_4 , здійснював торгівлю незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме : горілкою та спиртовими сумішами, шляхом розливу у ПЕТ пляшки, об`ємом 0,5 л., придбані для вказаних цілей ОСОБА_4 , за ціною 70 грн. за 1л. горілки. Грошові кошти, отримані від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , використовував на власний розсуд, а також для продовження своєї протиправної діяльності з незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх подальшого збуту. В період з березня 2020 року по 22 грудня 2020 року (точний час та дата в ході досудового слідства не встановлені) ОСОБА_4 , у вищевказаний спосіб, незаконно збував, незаконно виготовлені та придбані ним алкогольні напої, а саме горілку в упаковці Ваg-іn-Вох, об`ємом 10 л., горілку та спиртову суміш у ПЕТ пляшках, об`ємом 0,5 л., мешканцям м. Харкова, а саме: в період червня-листопада 2020 року, раз на тиждень збував ОСОБА_6 , горілку у ПЕТ тарі, об`ємом 0,5 л. за ціною 35 грн. за пляшку та у серпні 2020 року горілку в ПЕТ тарі об`ємом 5 та 10 л. за ціною 70 грн. за літр горілки; в період жовтня - листопада 2020 року, раз на тиждень, збував ОСОБА_7 , горілку у ПЕТ тарі, об`ємом 0,5 л. за ціною 35 грн. за пляшку та у жовтні 2020 року - горілку в ПЕТ тарі об`ємом 10 л. за ціною 70 грн. за літр горілки; 17 грудня 2020 року збув ОСОБА_8 , горілку у ПЕТ тарі, об`ємом 0,5 л. за ціною 35 грн. за пляшку, а також іншим невстановленим в ході слідства особам. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої були виявлені та вилучені 22.12.2020 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень торгівельного павільйону, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :12:009:0004, а також приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуків вилучено: горілка «П`яна Хата», ємністю 0,5 літра у кількості 18 пляшок; горілка «Пшенична», ємністю 0,25 літра у кількості 8 пляшок; «тетрапак» ємністю 10 літрів з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 шт.; рідина з характерним запахом спирту у ємностях 0,5 літрів, у кількості 95 пластикових пляшок; Горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л. 60 бут., об`ємом 0,25 л. 15 бут.; картонна коробка типу «Bag in box» об`ємом 10 л.; пластикова ємність об`ємом 10 л., із прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також інша алкогольна та тютюнова продукція різноманітних виробників.
Згідно висновку експерта, за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів Харківського НДЕКЦ №СЕ-19/121-21/3449-ФХД від 30.03.2021, вилучені в ході обшуків приміщень гр. ОСОБА_4 рідини, в пляшках горілок «Пшенична», «П`яна Хата», картонних коробках типу «Bag in box» об`ємом 10 л. та ПЕТ тарі, виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною водно-етанольною(спиртовою) сумішшю та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Таким чином, ОСОБА_4 , в період з березня 2020 (точну дату та час слідством не встановлено), по 22.12.2020 року, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи з корисливих спонукань й всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва й обігу підакцизних товарів, в нежитловому приміщенні торгівельного павільйону, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :12:009:0004, а також приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_4 ., незаконно придбав, зберігав з метою збуту, незаконно транспортував з цією ж метою, а також незаконно збував незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої, а саме: горілку, спиртову суміш в поліетиленових ємностях, об`ємом а 10 літрів, у ПЕТ пляшках, об`ємом 0,5л., а також в горілку в упаковці Ваg-іn-Вох, об`ємом 10 літрів.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою провину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні за ч.1 ст.204 КК України визнав повністю, підтверджує повністю фактичні обставини вчиненого злочину, надав пояснення щодо місця, часу, способу вчинення його так, як вони встановлені судом. Висновок судової експертизи з дослідження матеріалів речовин та виробів №СЕ-19/121-21/3449-ФХД від 30.03.2021 не оспорює. У вчиненому щиро розкаюється.

Обвинувачений вважав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ним не оспорюються. Цю позицію підтримали і сторона обвинувачення, і захисту.

Беручи до уваги повне визнання обвинуваченим ОСОБА_4 своєї вини, а також те, що він не піддає сумніву фактичні обставини справи, відсутність у суду сумніву в правильності розуміння обвинуваченим змісту цих обставин, добровільності та істинності позиції обвинуваченого, суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти недоцільності дослідження доказів щодо тих обставин, які ними не оспорюються, розглянув дане кримінальне провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, попередньо роз`яснивши наслідки такого порядку дослідження доказів, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням матеріалів досудового розслідування, зокрема даних що характеризують особу обвинуваченого.

Оцінюючи викладене, суд приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення доведена повністю.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Перевіркою даних про особу обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, тяжких захворювань чи інвалідності не має, одружений, будь-яких утриманців немає, не працевлаштований, має постійне місце проживання та реєстрації.
Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , не встановлено.
Призначаючи покарання ОСОБА_4 суд виходить із положень ст. ст. 50, 65 КК України, а саме - принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так і іншими особами, враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є нетяжким злочином, кількість епізодів кримінально протиправної діяльності один епізод, відношення обвинуваченого до скоєного кримінального правопорушення, його конкретні обставини та наслідки, особу винного, наявність обставини, яка пом`якшує покарання та відсутність обставин, що його обтяжують.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що для виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень необхідно призначити обвинуваченому ОСОБА_4 мінімальне покарання, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу на користь держави.
Долю речових доказів належить вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Процесуальні витрати на залучення експерта підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 згідно ст. 124 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. на користь держави, що становить 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Після набрання вироком законної сили речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

-Горілка «Медов» об`ємом 0,5 л 7 бут., 0,2 л 20 бут., 0,1 л 7 бут.
-Горілка «Hlibniy Dar» об`ємом 0,5 л 6 бут.
-Горілка «Green Day» об`ємом 0,5 л 6 бут.
-Горілка «Мирова» об`ємом 0,5 л 12 бут.
-Горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л 60 бут., 0,25 л 15 бут.
-Коньяк «Al Capone» об`ємом 0,5 л 6 бут.
-Коньяк «Napoleon» об`ємом 0,25 л 4 бут.
-Коньяк «Шабо» об`ємом 0,5 л 4 бут.
-Картонна коробка типу «Bag in box» приблизним об`ємом 10 л 1шт.
-Пластикова ємність об`ємом 10 л, заповнена не повністю, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту 1 шт., що перебувають в камері зберігання речових доказів СУ ГУ ДФС в Харківській області (м.Харків, вул. Богдана Хмельницького,17) конфіскувати та знищити;
- дві видаткові накладні, квитанція, заказ покупця, чорнові записи, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУ ДФС в Харківській області залишити зберігати там же;

- мобільний телефон iPhone біло-золотистого кольору, який зберігається там же- повернути ОСОБА_4 , як законному власнику.

Процесуальні витрати за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у розмірі 2288 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім) грн. 30 коп. стягнути з ОСОБА_4 на користь держави .

Вирок може бути оскаржений в порядку статті 392 КПК України до Харківського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Харкова протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1