"22" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника володільця документів ОСОБА_4 ,
- договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 з додатками; складені у зв`язку із та під час виконання договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019: рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій;
- документи про господарські операції із субпідрядними організаціями, пов`язані із виконанням договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 : договори з додатками; додаткові угоди до договорів; рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій;
- договір (контракт) з додатками, акти виконаних робіт з додатками, документи про оплату, інші документи, що є невід`ємною частиною і обов`язково складалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при господарських операціях щодо виконання робіт з буріння свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області;
-договір (контракт) з додатками, акти виконаних робіт з додатками, документи про оплату, інші документи, що є невід`ємною частиною і обов`язково складалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при господарських операціях щодо послуг супервайзерського контролю над проведенням робіт та наданням послуг під час будівництва свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області;
- добові рапорти, відомості по бурінню і підсумковий звіт супервайзерського контролю по бурінню свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
Пунктом 4.2.16 договору передбачено, що Виконавець має право залучити для надання окремих спеціальних послуг субпідрядні організації виключно за попередньою письмовою згодою Замовника.
Пунктом 12.9 договору визначено уповноваженою особою Виконавця ОСОБА_8 .
Додатком № 11 до договору (кошторис) передбачено транспортні витрати в сумі 3510358,33 грн., послуги сторонніх організацій (оренда полігону) в сумі 357010,83 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_6 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Третя сторона), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НСР (Виконавець) укладено договір № 14/П на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі про надання послуг щодо розміщення безпечних відходів, договірна ціна на надання послуг становить 106,14 грн. за метр кубічний, загальна орієнтовна вартість послуг 199543,20 грн., загальний об`єм послуг 1880 м3.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік.
Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з вивозу та розміщення відходів буріння у кількості 4027,45 тон на суму 6816378,57 грн.
Також у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НСР послуги щодо збирання безпечних відходів у кількості 3162 кубічних метрів на суму 335614,68 грн.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
Такі обставини можуть свідчити про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Філії вимог договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння.
Відомості документів стосовно господарських відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019 2020 років по договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019, рапортів супервайзерського контролю, відомості і підсумкові звіти по бурінню свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області; договору (контракту) з додатками, актів виконаних робіт з додатками, документів про оплату, інші документів, що є невід`ємною частиною і обов`язково складаються при господарських операціях щодо виконання робіт з буріння свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області; договору (контракту) з додатками, актів виконаних робіт з додатками, документів про оплату, інших документів, що є невід`ємною частиною і обов`язково складаються при господарських операціях щодо послуг супервайзерського контролю над проведенням робіт та наданням послуг під час будівництва свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної і інженерно екологічної експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, зазначаючи, що слідчим не доведені підстави для тимчасового доступу до документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_6 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Третя сторона), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НСР (Виконавець) укладено договір № 14/П на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі про надання послуг щодо розміщення безпечних відходів, договірна ціна на надання послуг становить 106,14 грн. за метр кубічний, загальна орієнтовна вартість послуг 199543,20 грн., загальний об`єм послуг 1880 м3.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік.
Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з вивозу та розміщення відходів буріння у кількості 4027,45 тон на суму 6816378,57 грн.
Також у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НСР послуги щодо збирання безпечних відходів у кількості 3162 кубічних метрів на суму 335614,68 грн.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
Зазначені обставини можуть свідчити про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Філії вимог договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння.
Відомості документів стосовно господарських відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019 2020 років по договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019, рапортів супервайзерського контролю, відомості і підсумкові звіти по бурінню свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області; договору (контракту) з додатками, актів виконаних робіт з додатками, документів про оплату, що складаються при господарських операціях щодо виконання робіт з буріння свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області; договору (контракту) з додатками, актів виконаних робіт з додатками, документів про оплату, що складаються при господарських операціях щодо послуг супервайзерського контролю над проведенням робіт та наданням послуг під час будівництва свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної і інженерно екологічної експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та надання доступу до речей та документів, перелік яких зазначений у клопотанні, за виключенням - інших документів.
Зазначення у клопотанні надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів є необґрунтованим, не відповідає вимогам ст.ст. 159, 160 КПК України та з урахуванням положень ч.5, ч.5 ст. 163 КПК України не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) :
- договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 з додатками; складені у зв`язку із та під час виконання договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019: рахунки-фактури; реєстри зважування ; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках, платіжні доручення; видаткові касові ордери;
- документи про господарські операції із субпідрядними організаціями, пов`язані із виконанням договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 : договори з додатками; додаткові угоди до договорів; рахунки-фактури; реєстри зважування; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках , платіжні доручення; видаткові касові ордери;
- договір (контракт) з додатками, акти виконаних робіт з додатками, документи про оплату, які складалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при господарських операціях щодо виконання робіт з буріння свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області;
- договір (контракт) з додатками, акти виконаних робіт з додатками, документи про оплату, які складалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при господарських операціях щодо послуг супервайзерського контролю над проведенням робіт та наданням послуг під час будівництва свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області;
- добові рапорти, відомості по бурінню і підсумковий звіт супервайзерського контролю по бурінню свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища на території Харківської області;
В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1