УХВАЛА

17.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 12.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 01.04.2021 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 заява адвоката ОСОБА_4 про те, що за період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року, невстановлені особи шляхом обману, через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших. Сума загального матеріального збитку встановлюється. ЕО 10445
Слідчим було встановлено, що за період часу з жовтня 2020 року по грудень 2020 року ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою збагачення у спосіб, який суперечить нормам діючого чинного законодавства України разом із своїми помічниками: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені), ОСОБА_16 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені), ОСОБА_17 (повні дані слідством на даному етапі не встановлені) та можливо інших осіб створили незаконну фінансову піраміду через мобільний додаток «telegram», а саме створили телеграм-канали « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких розповсюдили заздалегідь вигадану інформацію щодо накопичення та повернення відсотків, за вкладення грошових коштів на особисті картки адміністраторів цих каналів та їх родичів чи знайомих.
Обґрунтовано вважаємо, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 запрошували осіб з пропозицією вкласти особисті грошові кошти під високі процентні ставки і обіцяли швидке повернення коштів з відсотками вкладів потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які являються особами з інвалідністю, з вадами мови та слуху.
Надалі, шляхом заволодіння довірою людей з інвалідністю, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 ввели в оману щодо вкладів та перерахування коштів на карткові рахунки адміністраторів телеграм-каналу осіб (потерпілих) з різних міст, що підтверджується заявою адвокат ОСОБА_4 від 05.04.2021 року, а саме: ОСОБА_5 вклав на картковий рахунок ОСОБА_19 - 140006,00 грн, ОСОБА_20 -15000,00 грн., ОСОБА_16 - 20 000,00 грн.- на загальну кількість 175 006,00 грн., ОСОБА_6 вклав на картковий рахунок 30 000,00 грн., ОСОБА_19 , ОСОБА_7 вклала на картковий рахунок ОСОБА_19 -70 003,00 грн., ОСОБА_8 вклала на картковий рахунок ОСОБА_19 129 404,02 грн, ОСОБА_9 вклав на картковий рахунок ОСОБА_19 112 000,00 грн., ОСОБА_10 вклала на картковий рахунок ОСОБА_21 20 000,00 грн., та 1000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 , ОСОБА_11 вклав на картковий рахунок ОСОБА_16 50 000,00 грн., ОСОБА_12 вклав 60 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_21 , та 20 000,00 грн. картковий рахунок ОСОБА_19 , ОСОБА_22 вклала 1 000,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_16 та 40 000,00 грн. картковий рахунок ОСОБА_19 , ОСОБА_23 вклала 40 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_19 та 21 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 , ОСОБА_24 вклала 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_21 , та 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_16 , та 20 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_19 , ОСОБА_25 вклала 50 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_19 , та 10 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_26 . Дані рахункові операції підтверджуються виписками з рахунків потерпілих осіб та квитанціями про перерахування коштів.
На даному етапі слідчим було встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , які шляхом зловживання довірою, що полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілих, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та потерпілими: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 (повне коло потерпілих на даному етапі не встановлено) заволоділи грошовими коштами останніх. Загальна сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.
Таким чином, 14.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, з належної їй карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_1 рахунок номер НОМЕР_2 перераховувала на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 14.09.2020 року перерахувала ОСОБА_13 на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 18.09.2020 року перерахувала ОСОБА_13 на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7 500 гривень, та в подальшому потерпіла перераховувала грошові кошти з своєї карти номер НОМЕР_1 на ім`я наступних осіб (номера рахунків та карти слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Серед яких слідством встановлено, що 29.10.2020 на карту ОСОБА_19 - карта номер НОМЕР_4 потерпіла перераховувала 10 000 гривен; 02.11.2020 на карту ОСОБА_19 - карта номер НОМЕР_5 перераховувала 60 000 гривень; 25.09.2020 на карту ОСОБА_15 - карта номер НОМЕР_6 перераховувала 4 000 гривень; 05.11.2020 карту ОСОБА_27 - карта номер НОМЕР_7 перераховувала 10 000 гривен. Додатково встановлено, що 09.11.2020 потерпіла ОСОБА_7 перерахувала на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_9 номер карти - НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 10 000 гривень.
14.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала на особисті рахунки зазначених вище осіб грошові кошти, а саме: 15.09.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_28 на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, надалі потерпіла перераховувала грошові кошти з своєї карти номер НОМЕР_9 на ім`я наступних осіб (номера рахунків та карти слідством встановити не представилось можливим) 15.09.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 19.09.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, 20.09.2020 ОСОБА_13 перерахувала потерпілій з карти НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 7 580 гривень, 04.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень, також ОСОБА_14 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 20 895 гривень, 09.10.2020 ОСОБА_15 перерахував потерпілій з карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 41 790 гривень, 10.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень, 19.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 42 000 гривень, також ОСОБА_29 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 42 000 гривень, 20.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 51 000 гривень, 26.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 88 000 гривень, 29.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 71 000 гривень, також 29.10.2020 ОСОБА_29 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 71 400 гривень, 31.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 58 000 гривень, також 31.10.2020 ОСОБА_14 перерахувала потерпілій з карти номер НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 58 800 гривень.
15.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_17 рахунок НОМЕР_18 на особисті рахунки останніх грошові кошти, а саме: 12.09.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 15.09.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 19.09.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, 02.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень 05.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 30 000 гривень, 07.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 40 000 гривень 10.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 47 000 гривень, 12.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 42 000 гривень, 14.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 56 000 гривень, 19.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 50 000 гривень, також 19.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 66 000 гривень, 24.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 80 000 гривень, 27.10.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 92 000 гривень, 02.11.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 40 000 гривень.
15.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер - НОМЕР_19 рахунок номер НОМЕР_20 на особисті рахунки зазначених вище осіб грошові кошти, а саме: 05.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_21 на (невстановлений слідством номер карти) грошові кошти у сумі 20 000 гривень та 13.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 1 000 гривень.
Також, 19.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер - НОМЕР_22 рахунок НОМЕР_23 на особисті рахунки зазначених вище осіб грошові кошти, а саме: 17.09.2020 року перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_24 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 22.09.2020 року перерахував ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_24 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 04.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 05.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 35 000 гривень; 06.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 07.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 08.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 14 500 гривень; 09.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 10.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 14 000 гривень; 12.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 50 000 гривень; 14.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5 000 гривень; 14.10.2020 року перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 18.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 18.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 19.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 19.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 20.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 75 000 гривень; 21.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 35 000 гривень; 24.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 27.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 25 000 гривень; 28.10.2020 року перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 25 000 гривень; 03.11.2020 року перерахував ОСОБА_20 на номер карти НОМЕР_25 грошові кошти у сумі 15 000 гривень; 12.11.2020 року перерахував ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_26 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 13.11.2020 року перерахував ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 07.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 08.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 10 000 гривень; 12.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 20 000 гривень; 14.12.2020 перерахував ОСОБА_30 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на рахунок НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.
Також, 19.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_28 рахунок номер ( НОМЕР_29 ) на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 18.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 25.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 27.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 02.11.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 05.11.2020 перерахував ОСОБА_21 на номер карти НОМЕР_26 грошові кошти у сумі 60 000 гривень.
Також, 19.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_30 рахунок номер ( НОМЕР_31 ) та карта номер НОМЕР_32 рахунок номер ( НОМЕР_33 ) на особисті рахунки зазначених вище осіб перераховував грошові кошти, а саме: 08.10.2020 перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 12.10.2020 перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_34 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 14.10.2020 перерахував ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 22.10.2020 перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 40 000 гривень, 11.11.2020 перерахував ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_26 грошові кошти у сумі 50 000 гривень.
22.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно показань та наданих ним квитанцій, останній під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_35 рахунок номер ( НОМЕР_36 ) на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 23.05.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 50 000 гривень, 25.05.2020 потерпілий перерахував ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 40 000 гривень.
22.04.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, остання під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховував з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_37 на особисті рахунки вище зазначених осіб грошові кошти, а саме: 14.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_15 на номер карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 20.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 21.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 26.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 28.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 29.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на номер карти НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, 30.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_14 на номер карти НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5 000 гривень, 07.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 20 000 гривень, 13.11.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_16 на номер карти НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 1 000 гривень, також 26.10.2020 ОСОБА_14 перерахувала на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_38 грошові кошти на суму 14 000 гривень, та 29.10.2020 ОСОБА_29 перерахувала на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_15 грошові кошти на суму 14 000 гривень, 04.11.2020 ОСОБА_21 перерахував на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_26 грошові кошти на суму 15 000 гривень, 04.11.2020 ОСОБА_32 перерахував на рахунок потерпілої з карти НОМЕР_39 грошові кошти на суму 7 000 гривень.
22.04.2021 було допитано в якості ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, яка під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_40 рахунок номер НОМЕР_41 на особисті рахунки останніх грошові кошти, більш точних даних на даному етапі слідством не встановлено.
23.04.2021 було допитано в якості ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відповідно показань та наданих нею квитанцій, яка під впливом адміністраторів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та можливо інших осіб, перераховувала з особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карта номер НОМЕР_42 рахунок номер НОМЕР_43 на особисті рахунки останніх грошові кошти, а саме: 30.10.2020 потерпіла перерахувала ОСОБА_19 на невстановлений слідством рахунок грошові кошти у сумі 50 000 гривень, та 09.11.2020 ОСОБА_19 перерахувала потерпілій з невстановленого рахунку грошові кошти у сумі 25 000 гривень.
Таким чином, досудовим розслідування було встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення можуть буди причетні наступні особи, які відкривали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » невстановлену кількість рахунків з метою подальшого виведення та зняття отриманих незаконним шляхом грошових коштів, а саме:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_44 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер - НОМЕР_3 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_11 ;
ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_45 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок номер НОМЕР_27 ;
ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_46 , рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_47 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_48 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_49 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_24 , НОМЕР_13 ;
ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_50 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_26 ;
ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_51 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_21 , НОМЕР_26 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_52 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_7 , НОМЕР_25 .
ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_53 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_25 ;
ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_54 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_15 ;
ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_55 , карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_56 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .
16.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрахункових рахунків, відкритих ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , однак в ході аналізу роздруківок з розрахункових рахунків було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не було надано інформації стосовно наступних розрахункових рахунків:
- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих ОСОБА_16 ;
- розрахункових рахунків № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 відкритих ОСОБА_27 ;
- № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , відкритих ОСОБА_42 ;
- № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , відкритих ОСОБА_15 ;
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , відкритих ОСОБА_13 ; № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , відкритих ОСОБА_29 ;
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , відкритих ОСОБА_21 ;
- № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , відкритих ОСОБА_39 ;
- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , відкритих ОСОБА_38 ;
- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , відкритих ОСОБА_19 ;
- № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , відкритих ОСОБА_14 ;
- № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , відкритих ОСОБА_20 ;
- № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , відкритих ОСОБА_43 .
Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_286 , МФО банку НОМЕР_287 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_286 , МФО банку НОМЕР_287 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_286 , МФО банку НОМЕР_287 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори між потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_288 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_289 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_9 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_9 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_290 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_7 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_7 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_291 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_23 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_23 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_23 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_292 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_12 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_12 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_293 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_6 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_294 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_10 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_10 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_295 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_8 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_8 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_296 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_25 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_25 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_25 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_297 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_24 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_24 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_24 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_298 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_11 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_11 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_299 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_22 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_22 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_22 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_300 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_46 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_46 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_46 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_301 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_48 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_48 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_48 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_302 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_50 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_50 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_50 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_303 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_52 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_52 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_52 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_304 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_54 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_54 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_54 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_305 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_56 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_56 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_56 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_306 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_58 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_58 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_58 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_307 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_60 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_60 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_60 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_308 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_62 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_62 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_62 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілим ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_309 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_64 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_64 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_64 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_310 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_66 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_62 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_62 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- договори між потерпілою ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_311 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_68 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_68 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_68 за період з 01.08.2021 по наступний час із вказанням адрес їх розташування;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_51 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 відкритих ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_52 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , відкритих ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_312 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , відкритих ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_48 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , відкритих ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_44 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , відкритих ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_54 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , відкритих ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_50 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , відкритих ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_55 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , відкритих ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_46 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , відкритих ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_45 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , відкритих ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_49 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , відкритих ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_53 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , відкритих ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_57 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.08.2020 по наступний час, а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_286 , МФО банку НОМЕР_287 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1