Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що до слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, порушеної за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на розкрадання майна, шляхом використання комп`ютерної техніки, в період часу з 11 години 48 хвилин по 13 годин 14 хвилин 17.04.2021, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірно отримала дані про реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на її ім`я, після чого, о 13 годині 15 хвилин 17.04.2021, навмисне, не маючи права доступу до комп`ютерної інформації, що міститься на карт-рахунку зазначеної банківської платіжної картки, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом введення в комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації про використання зазначеного карт-рахунку його власником, тобто отримавши несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації по карт-рахунку і можливість розпоряджатися грошовими коштами по ньому, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, здійснила розкрадання грошових коштів з карт-рахунку банківської платіжної картки ОСОБА_5 , в розмірі 426,94 білоруських рубля, завдавши останній майнову шкоду на вказану суму.
Факт скоєння розкрадання потерпіла виявила перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .
Органом кримінального переслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 426,94 білоруських рубля 17.04.2021 о 13 годині 15 хвилин переведені з карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Відомості про банківський рахунок, до якого емітована банківська платіжна карта № НОМЕР_2 , на який перераховано вищевказана сума грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даного кримінального справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєного злочину.
Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Компетентні правоохоронні органи Республіки Білорусь, керуючись Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейними кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінальної справи, звернулися до компетентних органів України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні у АП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положеннями п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, без доступу до якої неможливо встановити особу, яка вчинила вищезгаданий злочин.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
До слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, порушеної за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на розкрадання майна, шляхом використання комп`ютерної техніки, в період часу з 11 години 48 хвилин по 13 годин 14 хвилин 17.04.2021, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірно отримала дані про реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на її ім`я, після чого, о 13 годині 15 хвилин 17.04.2021, навмисне, не маючи права доступу до комп`ютерної інформації, що міститься на карт-рахунку зазначеної банківської платіжної картки, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом введення в комп`ютерну систему завідомо неправдивої інформації про використання зазначеного карт-рахунку його власником, тобто отримавши несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації по карт-рахунку і можливість розпоряджатися грошовими коштами по ньому, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, здійснила розкрадання грошових коштів з карт-рахунку банківської платіжної картки ОСОБА_5 , в розмірі 426,94 білоруських рубля, завдавши останній майнову шкоду на вказану суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , дозвіл на отримання у АП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме відомості з банківського рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації по дату виконання ухвали:
- щодо номеру банківського рахунку, анкетних даних власника із зазначенням електронної пошти, номерів телефонів, вказаних при реєстрації і для отримання sms-повідомлень;
- щодо анкетних даних особи, на яку емітована банківська платіжна карта до зазначеного рахунку із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, зазначених цією особою при отриманні банківської платіжної картки;
- щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, електронних гаманців, які використовуються даною особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по даним банківськім рахункам і електронних гаманцям із зазначенням:
- дат і часу здійснених транзакцій (в тому числі не завершених);
- сум і валюти здійснення транзакцій;
- відомостей про контрагентів, які брали участь в транзакції;
- ІР-адрес, що використовувалися ініціаторами транзакцій;
- ідентифікаційні номери та інших відомих реквізитах пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1