Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей та документів, в яких відображено результати проведення операцій купівлі та продажу валюти між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2015 по 01.02.2017 із зазначенням дати та часу операції, виду операції, об`єму та виду валюти, курсу, по якому здійснювалася операція, сплаченої суми, отриманої суми, результату операції (розмір збитку чи прибутку), номера угоди, ID, особи і «ніку» особи, яка здійснювала операцію.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000253, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Під час досудового розслідування, із інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі Банк) в період з квітня 2016 року по квітень 2017 року укладались з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) конверсійні угоди не за ринковими курсами, наслідком яких є понесення Банком збитків на загальну суму 159 034 200,00 грн.
Фактично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одного дня купував іноземну валюту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною, значно вищою від ринкової, а наступного продавав йому такий же обсяг іноземної валюти за курсом нижчим від ринкового.
Відповідно до наказу Голови Правління Банку ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) від 12.08.2013 № 466-К на посаду заступника директора Казначейства прийнятий ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), який відповідно до своєї посадової інструкції відповідав за організацію операцій з купівлі/продажу валют арбітражних операцій на міжбанківському ринку України та міжнародних ринках. До його функціональних обов`язків входило: загальне керівництво Казначейством, ведення оперативного аналізу фінансового стану Банку, підготовка аналітичних документів та довідок для керівництва щодо проведення банківських операцій, а також виконання комплаєнс функції у межах своєї компетенції.
Встановлено, що його дружиною є ОСОБА_6
( АДРЕСА_6 ), яка відповідно до відкритої інформації з державних реєстрів, є членом Спостережної ради та акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - 9,7%.
Таким чином, простежується злочинна домовленість між посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою подальшого заволодіння ними.
Тобто, в діях заступника директора Казначейства ОСОБА_5 та невстановлених службових осіб Банку наявні ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
На підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.04.2017 № 264-рш/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду 24.04.2017 прийнято рішення № 1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 22.06.2017 прийнято рішення № 2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора Банку», яким призначено ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) ліквідатором банківської установи.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , спрямованих на заволодіння коштами банківської установи, завдано збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 159 034 200,00 грн., ліквідація якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_12 . Останній не взмозі задовольнити вимоги кредиторів 6-10 черги.
Під час досудового розслідування кримінального провадження в установленому законом порядку отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження аналітичну довідку за результатами дослідження окремих операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (конверсійні угоди з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також доповнення до вказаної довідки), якими встановлено, що результатом проведення конверсійних угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.07.2015-01.02.2017 є збиток у сумі 25 871 063, 42 грн., що підтверджується меморіальними ордерами та виписками по рахунках обліку таких операцій.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, у яких відображено результати проведення операцій купівлі та продажу валюти між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2015 по 01.02.2017, із зазначенням дати та часу операції, виду операції, об`єму та виду валюти, курсу, по якому здійснювалася операція, сплаченої суми, отриманої суми, результату операції (розмір збитку чи прибутку), номеру угоди, ID особи і «ніку» особи, яка здійснювала операцію.
Збиток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинений внаслідок операції купівлі та продажу валюти між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 31.07.2015, наведено в аналітичній довідці ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Із урахуванням наведеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєвє значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Обґрунтованість клопотання прокурора підтверджується доданим до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 або за їх дорученням оперативним співробітникам Служби безпеки України у кримінальному провадженні №0000253 тимчасовий доступ до речей та документів, в яких відображено результати проведення операцій купівлі та продажу валюти між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2015 по 01.02.2017 з зазначенням дати та часу операції, виду операції, об`єму та виду валюти, курсу, по якому здійснювалася операція, сплаченої суми, отриманої суми, результату операції (розмір збитку чи прибутку), номера угоди, ID, особи і «ніку» особи, яка здійснювала операцію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 22 листопада 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1