Справа № 487/7589/21
Провадження № 1-кс/487/6022/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2021 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2019 по 31.08.2019 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2019 по 31.08.2019, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2019 року по серпень 2019 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами заявника, ОСОБА_4 .
Дане звернення було зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області за №2505 від 09.02.2021.
З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 10.02.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000041, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.02.2021 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області поштою (рестр. № В-03) від ОСОБА_4 надійшла заява з приводу того, що ОСОБА_5 починаючи з лютого 2019 року по серпень 2019 року шахрайським шляхом, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа належними йому грошовими коштами.
08.09.2021 року було допитано в якості свідка сина заявника, ОСОБА_6 , який пояснив, що в лютому місяці 2019 року його батько ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з його дружиною, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулись до адвоката ОСОБА_5 , для вирішення цивільно-правової справи, у зв`язку з чим дружина батька уклала договір з приводу надання адвокатських послуг, сума вказаного договору складала 20000-30000 гривень. Наступного дня, після укладення договору, зі слів батька, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 сказала останньому, що потрібно перерахувати на банківський рахунок картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 600 долларів, після чого його батько перерахував вказану суму. Крім цього ОСОБА_6 зазначив що починаючи з лютого 2019 по серпень 2019 року ОСОБА_5 ще декілька разів прохала його батька перераховувати грошові кошти під приводом надання юридичних послуг з метою прискорення процесу та отримання позитивних рішень. У зв`язку з чим його батько перевів на картку приватбанку ОСОБА_5 10000 гривень та 2500 доларів.
Оскільки встановлено, що починаючи з лютого 2019 року по серпень 2019 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами заявника, ОСОБА_4 , які останній перераховував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною з метою встановлення, особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу речей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10000 гривень та 3100 долларів.
Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0000041, зареєстрованого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2019 по 31.08.2019 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2019 по 31.08.2019, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
?у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 04.12.2021року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1