Справа № 274/7162/21 Провадження № 1-кс/0274/1771/21
УХВАЛА
17.11.2021 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківських картах (карткових рахунках):
-№ НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_8 за 20.07.2021 в період часу з 12год. 30 хв. по 14год. 00хв.;
-№ НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_9 за певний проміжок часу, а саме: 27.07.2021 року в період часу з 10 год. 30 хв. по 11 год. 00 хв., 28.07.2021 року в період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 00 хв., 30.07.2021 року в період часу з 10 год. 40 хв. по 12 год. 20 хв.;
- № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_10 за певний проміжок часу, а саме: 21.07.2021 року в період часу з 11год. 45 хв. по 12год. 00хв.; 22.07.2021 року в період часу з 11год. 30хв. по 12 год. 00хв.; 23.07.2021 року в період часу 10год. 30хв. по 11 год. 15 хв.; 27.07.2021 року в період часу з 10год. 20хв. по 11 год. 00хв.; 28.07.2021 року в період часу з 12год. 20 хв. по 13 год. 00хв.; 30.07.2021 року в період часу з 10 год. 20 хв. по 11 год. 00хв. з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; анкетні дані особи/осіб, на яку/яких оформлено вище зазначені карти; абонентські номери, з якими працюють дані карти.
Під час вивчення копії чеків, наданих потерпілим ОСОБА_11 встановлено час перерахунку грошових коштів на вище вказані банківські картки.
З метою встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач просить розглянути за відсутністю сторін, у володінні яких знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
В клопотанні вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Обставини, викладені в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що дізнавачем доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію для встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачам СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по банківських картах (карткових рахунках):
-№ НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_8 за 20.07.2021 в період часу з 12год. 30 хв. по 14год. 00хв.;
-№ НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_9 за певний проміжок часу, а саме: 27.07.2021 року в період часу з 10 год. 30 хв. по 11 год. 00 хв., 28.07.2021 року в період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 00 хв., 30.07.2021 року в період часу з 10 год. 40 хв. по 12 год. 20 хв.;
- № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_10 за певний проміжок часу, а саме: 21.07.2021 року в період часу з 11год. 45 хв. по 12год. 00хв.; 22.07.2021 року в період часу з 11год. 30хв. по 12 год. 00хв.; 23.07.2021 року в період часу 10год. 30хв. по 11 год. 15 хв.; 27.07.2021 року в період часу з 10год. 20хв. по 11 год. 00хв.; 28.07.2021 року в період часу з 12год. 20 хв. по 13 год. 00хв.; 30.07.2021 року в період часу з 10 год. 20 хв. по 11 год. 00хв. з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення; анкетні дані особи/осіб, на яку/яких оформлено вище зазначені карти; абонентські номери, з якими працюють дані карти.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1