Провадження № 1-кс/712/5472/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001041 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1973 р.н., за фактом шахрайських дій раніше відомої особи, яка в період часу з 29.03.2021 по 08.04.2021 року незаконно отримавши доступ до особистих документів, а саме паспорт громадянина України, за адресою АДРЕСА_1 . За допомогою фотографій паспорта отримано кредит в режимі онлайн в «Манівео» в сумі 1400 гр., про що гр. ОСОБА_6 заявника не повідомляв та грошові кошти не передавав.

За вищезазначеною адресою заявник проживає періодично із співмешканкою гр. ОСОБА_7 , яка має дружні зв`язки з гр. ОСОБА_6

06.04.2021 гр. ОСОБА_7 зателефонувавши до заявника і повідомила про те, що кредит на суму 1400 грн., було погашено.

Також, заявникові стало відомо, що 09.04.2021 на його ім`я було взято ще один кредит в режимі онлайн в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 500 грн. та кредит на суму 1000 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згоди на отримання цих кредитів заявник не надавав, як і не надавав своїх персональних даних.

Крім цього, заявником було відстеження рух своїх коштів по картці (картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де було виявлено, що систематично з даної картки знімались кошти, що підтверджує надана заявником роздруківка, де зазначено, що кошти були зняті на розваги та здійснювались перекази, про які заявнику не було відомо. В свою чергу заявник запевняє, що окрім гр. ОСОБА_6 даного проступку зробити без його відому ніхто не міг.

З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що взимку 2020 року він познайомився з ОСОБА_6 через його співмешканку ОСОБА_7 та її дочку ОСОБА_8 часто приходив в гості до доньки за місцем його проживання з її матір`ю - АДРЕСА_1 . Так як вказаний правопорушник був вхожий у дім, та на видному місці залишав свої особисті речі: мобільний телефон ERGO зі стартовим пакетом мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , гаманець з банківським картками, зокрема карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та карткою НОМЕР_3 (повністю номер не пам`ятає), але дана картка перевидана на № НОМЕР_4 . Припускаючи, що ОСОБА_9 , як людина яка розуміється на електронних технологіях, міг вільно скористатися персональними відомостями, якими незаконно заволодів без дозволу та відома потерпілого, а також використати мобільний телефон. В кінці січня почали надходити до заявника смс-повідомлення про зняття коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про оформлення кредитів у Манівео-1400 грн. від 29.03.2021 та ОСОБА_10 1000 грн. від 06.04.2021, ОСОБА_11 500 грн. від 06.04.2021, збитки по викраденню коштів з картки на розваги в загальній сумі 980 грн.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Черкаського р-н., с. Вергуни, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, було встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою мобільного пристрою на паспортних даних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , намагався взяти грошову позику в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

29.03.2021 та 06.04.2021 р., на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 т.м. НОМЕР_7 ) подано заявки на отримання кредитних коштів шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору в організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначила, що вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 29.03.2021 року по 07.05.2021 року. Тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаної організації.

Слідчий судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001041, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001041 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ),а саме: документів, які містять наступну інформацію:

- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НС НОМЕР_8 виданий 18.11.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ?

- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів?

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення кредитів в період часу з 29.03.2021 по 07.05.2021 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .?

- на яку картку та номер банківської карти (рахунку), було вказано надання кредитних коштів?

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1