Провадження № 1-кс/750/3926/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000063 від 20.10.2020, -

в с т а н о в и в:

слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації як на паперових так і на електронних носіях, щодо руху грошових коштів по рахунку за номером ( НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по теперішній час, та всім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час. Зазначений тимчасовий доступ надати слідчим Управління СБ України в Чернігівській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_11 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила, розгляд проводити без її участі, заявлене клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення ОСОБА_5 від сплати ПДФО на суму 16 517 837 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з 01.01.2017 по 31.10.2018 здійснював реалізацію товарів (запчастин) за допомогою мережі - Інтернет, використовуючи послуги транспортних компаній та схеми грошових переводів за допомогою відповідних компаній - перевізників, не будучи зареєстрованим фізичною особою - підприємцем та не сплачуючи, відповідно, необхідні податки.
Згідно висновку дослідження фінансово - господарської діяльності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) за період 01.01.2017 по 31.10.2018 встановлено, що останній, порушуючи норм Податкового кодексу України та інші нормативно - правові акти України, не будучи зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, здійснював систематичну фінансово - господарську діяльність з реалізації запчастин кінцевим споживачам, в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 16 517 837 грн.
03.02.2021 на виконання постанови Чернігівської обласної прокуратури від 11.01.2021, проведено контроль за вчиненням злочину (контрольовану закупку), в ході якого старшим оперуповноваженим з ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 капітаном податкової міліції ОСОБА_12 здійснено замовлення за допомогою інтернет-магазину: ІНФОРМАЦІЯ_3 вело - товарів (запчастин) та придбано: «втулка, Quando перед. СТ 14Gx36H, disk, KT-M68F, чорна» та «шатун Prowheel AL 24/34/42Тх175мм, ТА-СМ68» за ціною 680,00 гривень за замовлені товари, перерахувавши грошові кошти на картковий (розрахунковий) рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 . Доставлення продукції здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
05.02.2021 у відділенні № НОМЕР_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернігів за адресою: АДРЕСА_4 , старшим оперуповноваженим з ОВС ВОВЕЗ УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області капітаном податкової міліції ОСОБА_12 , за експрес - накладною №5353 від 03.02.2021 отримано поштове відправлення з вело - запчастинами, направлені оператором-менеджером з продажу інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 (при цьому в накладній у якості відправника значиться ОСОБА_13 , м. Харків, відділення НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).
З метою, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахунках, викриття осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин справи та встановлення істини в кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Однак, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл слідчим Управління СБ України в Чернігівській області: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, як на паперових так і на електронних носіях, щодо руху грошових коштів по рахунку за номером ( НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 25.11.2021 та всім іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 20 лютого 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1