УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2 , ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2 , ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, оригіналів усіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з моменту реєстрації товариств по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0009739 від 18.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2 , ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 12.03.2018, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , місто Беліз), КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (р.н. 166, НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстраційний номер НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: Траст Компанії Комплекс, Аджелиейк Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови), а саме: корпоративними правами у вигляді відповідних часток в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), загальною вартістю 20 081 588,40 гривень.

З метою реалізації злочинного наміру, направленого на протиправне заволодіння корпоративними правами у вигляді часток в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили злочинний план заволодіння ними шляхом підробки договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах зазначених юридичних осіб на користь підконтрольної Компанії-нерезидента з використанням підроблених документів у вигляді Протоколів загальних зборів учасників Товариств та довіреностей, з подальшим здійсненням реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Діючи відповідно до заздалегідь підготовленого злочинного плану, направленого на протиправне заволодіння корпоративними правами зазначених юридичних осіб, невстановленими досудовим розслідуванням особами приблизно на початку березня 2018 було залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який погодився виступити в ролі виконувача обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та вчинити від свого імені дії, направлені на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань), таким чином вступив в попередню змову з невстановленими досудовим розслідування особами, яким надав відомості про свої особисті анкетні дані та свій реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Надалі невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, було виготовлено:

- 19 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », датованих 12.03.2018, про вихід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі складу учасників 19 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - протокол № 12, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - протокол № 3/18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - протокол № 6, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - протокол № 16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - протокол № 9, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - протокол № 17, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - протокол № 8, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - протокол № 7/18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - протокол № 14, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - протокол № 2/18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - протокол № 10, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - протокол № 15, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - протокол № 13, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - протокол № 5-18, до яких внесено неправдиві відомості щодо прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі ОСОБА_7 , що володіє 100 % статутного капіталу, рішення про вихід зі складу учасників вищевказаних Товариств та надання останньому повноважень на підписання Протоколів, договорів купівлі-продажу та інших документів, необхідних для оформлення виходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі складу учасників Товариств;

- 14 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », датованих 12.03.2018, про вихід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зі складу учасників юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - протокол № 3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - протокол № 11, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - протокол № , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - протокол № 12, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - протокол № , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - протокол № 9, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - протокол № 13, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - протокол № 7, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - протокол № 4-18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - протокол № 10, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - протокол №, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - протокол №, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - протокол № 5-18, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- рішення власників № 2 ПП «АМД», датоване 13.03.2018, про передачу частини оплаченої частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 » у розмірі 100%, що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на користь ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Сейшельські острови);

- 20 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » без номерів, датованих 13.03.2018, які містили неправдиві відомості про нібито прийняття учасниками рішень про вихід з числа складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також щодо продажу часток в статутних капіталах кожного Товариства на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , Сейшельські острови) в особі ОСОБА_8 та призначення ОСОБА_6 на посаду виконувача обов`язків директора кожного Товариства;

- 75 договорів купівлі-продажу частки в статутних капіталах (корпоративні права) Товариств, датованих 12.03.2018, щодо передачі у власність Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » часток у статутних капіталах юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

Продовжуючи злочинні дії, направлені на заволодіння корпоративними правами у вигляді часток в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені документи щодо відчуження часток в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також підроблену ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 19.03.2018 про скасування арешту із супровідним листом.

В подальшому, ОСОБА_6 , представившись виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », нібито уповноваженим на вчинення дій, пов`язаних з здійсненням реєстрації змін щодо власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в період з 21.03.2018 по 23.02.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_9 підроблені протоколи і договори, копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_31 від 19.03.2018 про скасування арешту із супровідним листом, а також власноручно заповнив та підписав заяви про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2, а також заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), на підставі чого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_9 протягом 21-23.03.2018 було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз) - з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Беліз), КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Беліз), КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Беліз), КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Беліз), КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з числа засновників в ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (місто Беліз) - з числа засновників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) , а також одночасно зареєстровано право власності на 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), - за підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Сейшельські острови) в особі ОСОБА_10 з подальшою перереєстрацію наступного дня, а саме 23.03.2018, шляхом зміни складу засновників з останньої на підконтрольну невстановленим досудовим розслідуванням особам Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Беліз), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КОМПАНІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Беліз), Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Беліз), КОРПОРАЦІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було протиправно позбавлено права власності на частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), загальною вартістю 20 081 588,40 гривень.

В результаті вищезазначених злочинних дій ОСОБА_6 , які виразились у незаконному заволодінні частками у статутних капіталах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які належали ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належали ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які належали ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ПП « ОСОБА_5 », які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », які належали Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », які належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

вчиненими за попередньою змовою групою осіб, завдано матеріальної шкоди учасникам на загальну суму 20 081 588,40 грн., що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великою матеріальної шкодою.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями, що виразились в протиправному заволодінні частками у статутних капіталах підприємств, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Орган досудового розслідування кваліфікує такі дії ОСОБА_6 як протиправне заволодіння частками у статутних капіталах підприємств, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , уродженець м. Нікополя Дніпропетровської області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий.

01.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Дії підозрюваного ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 3 ст. 206-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: відомостями, що містяться в протоколах допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , документах реєстраційних справ, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_34 , документах реєстраційних справ, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_35 , висновку експертів за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 14228/14229/20-32 від 17.05.2021, дублікатах висновків експертів за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 33645/33646/19-32 від 27.04.2020, комплексної судової експертизи № 17-3/594 від 21.05.2020, копії висновку за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-20/57760-ПЧ від 05.02.2021, призначених ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_36 , рішенні ІНФОРМАЦІЯ_37 у справі №804/2862/18 від 13.07.2018 року та іншими матеріалами у їх сукупності.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_38 засновниками та власниками зазначених суб`єктів господарювання є:

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 2700000,0 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 1500000,0 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 1050000,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 7050000,0 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 2700000,0 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 572727,27 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 318181,82 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 222727,27 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 1495454,55 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 572727,27 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 278181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 154545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 108181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 726363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 278181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 21363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 9000,0 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 5000,0 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3500,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 23500,0 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 9000,0 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 1350000,0 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 750000,0 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 525000,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 3525000,0 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 1350000,0 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 21363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 21363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 16772,73 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 9318,18 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 6522,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 43795,45 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 16772,73 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 21363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 135818,18грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 75454,55 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 52818,18 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 354636,37 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 135818,18 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 21363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 409090,91 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 227272,73 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 159090,91 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 1068181,82 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 409090,91 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 21363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРПОУ НОМЕР_23 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 1350000,0 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 750000,0 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 525000,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 3525000,0 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 1350000,0 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 3181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 21363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 8181,82 грн.);

в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 393879,96 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 218822,20 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 153175,54 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 1028464,34 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 393879,96 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 818181,82 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 454545,45 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 318181,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 2136363,63 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 818181,82 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 7343596,11 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 4079775,62 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 2855842,93 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 19174945,4 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 7343596,11 грн.);

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (розмір внеску до статутного фонду складає 225504,0 грн.), ОСОБА_13 (розмір внеску до статутного фонду складає 125280,0 грн., ОСОБА_14 (розмір внеску до статутного фонду складає 87696,0 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 588816,0 грн.), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ) (розмір внеску до статутного фонду складає 225504,0 грн.).

04.12.2020 корпоративні права у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) визнані як речові докази у кримінальному провадженні.

11.12.2020 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на корпоративні права у вигляді часток у статутних капіталах вищезазначених двадцяти юридичних осіб.

30.07.2021 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_45 .

10.08.2021 за вих. №18939 (від 30.07.2021) постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи разом із матеріалами кримінального провадження були передані до ІНФОРМАЦІЯ_45 .

07.09.2021 до СУ ГУ НП у м. Києві за вх. №12429 надійшло клопотання про надання матеріалів від експертів ІНФОРМАЦІЯ_45 , яким доручено виконання судової почеркознавчої експертизи №25908?25910/21-32 у кримінальному провадженні №0009739 від 18.11.2019.

До отримання необхідних матеріалів проведення експертизи призупинено.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у вилученні та огляді документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів усіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для подальшого проведення досудового розслідування, призначенні судової почеркознавчої експертизи для доказування або спростування факту підроблення підписів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

При цьому, просив долучити до матеріалів клопотання лист ІНФОРМАЦІЯ_46 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_46 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0009739 від 18.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2 , ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність у вилученні та огляді документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів усіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для подальшого проведення досудового розслідування, призначенні судової почеркознавчої експертизи для доказування або спростування факту підроблення підписів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_46 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 від 30.07.2021 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0009739.

Таким чином, на підставі положень Закону України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а тому у слідства виникла необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009739 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№ 0009739, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 206-2 , ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з моменту реєстрації товариств по 08.10.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1