08.02.2022 Справа № 756/1027/22

Справа №756/1027/22
Провадження №1-кс/756/307/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка містить відомості про анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з вказівкою на абонентські номери та адреси електронної пошти, що були вказані цією особою при отриманні вказаної банківської платіжної картки; про повні номери усіх банківських рахунків і електронних гаманців, що використовуються даною особою з вказівкою дати їх відкриття (реєстрації); про рух коштів по даним банківським рахункам і електронних гаманцях, з вказівкою дат і часу здійснення операцій (в тому числі не завершених), сум і валюти здійснення операцій, даних про контрагентів, що брали участь у тразакціях; про ІР-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій, ідентифікаційних номерів чи інших відомих реквізитах пристроїв з використанням яких, здійснювалися транзакції; фотознімки та відеозаписи камер систем відеоспостереження (при їх наявності), встановлених пристроїв банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених при виконанні транзакції по банківським платіжним карткам, емітованих до даного карткового рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Досудовим слідством встановлено, щоневстановлена особа, 12.11.2020 у період часу з 10 години 31 хвилин до 12 годині 00 хвилин, знаходячись в невстановленому місці, маючи та реалізуючи єдиний умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , шляхом обману, з використанням мережі інтернет, через додаток Viber заволоділа грошовими коштами на суму 530 білоруських рублів. Вказані грошові кошти в сумі 530 білоруських рублів були переведені з банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 , о 11 годині 45 хвилини на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, інших епізодів його злочинної діяльності, а також встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Разом з тим, усупереч зазначеним вимогам закону, прокурором не надано доказів того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки в обґрунтування вказаного клопотання додано лише доручення про надання міжнародної правової допомоги та постанову слідчого про проведення виїмки, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1