Провадження №1-кс/523/3836/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001084 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.08.2021 о 14:39 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився адвокатом ОСОБА_5 , та повідомив, що її донька потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої вона зламала три ребра і розбила губу, а водій, який її збив на автомобілі врізався в стовп. Далі, чоловік повідомив, що ОСОБА_4 необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6000 доларів США, щоб її доньку не притягували до кримінальної відповідальності за вищевказану дорожньо-транспортну пригоду.

В свою чергу, ОСОБА_4 будучи введеною в оману, не усвідомлюючи злочинних намірів невстановленої досудовим слідством особи, погодилася на умови останнього та в телефонному режимі під диктовку вказаної особи написала заяву, в якій повідомила останньому свою адресу проживання.

В подальшому, 09.08.2020 о 16:00 год. за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов ОСОБА_6 , який представився адвокатом ОСОБА_5 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами останньої в сумі 6000 доларів США.

Через декілька хвилин ОСОБА_6 повернувся до потерпілої та повідомив, що водій, який збив її доньку помер в реанімації і щоб доньку не притягували до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 необхідно надати ще грошові кошти в сумі 3000 доларів США. На що ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, погодилася та передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 доларів США. Далі, ОСОБА_6 залишив місце вчинення злочину з грошовими коштами, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Після чого, о 16:30 год. до ОСОБА_4 прийшла її донька й повідомила, що з нею все добре та в дорожньо-транспортну пригоду вона не потрапляла.

В ході досудового розслідування 13.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 12.08.2021 (справа № 523/14557/21, провадження № 1-кс/523/3293/21) проведено обшук житлового приміщення в будинку АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено ряд предметів, зокрема мобільний телефон марки Samsung Galaxy S8 IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору, з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який визнано речовим доказом. При огляді вказаного мобільного телефону оглянуто переписку з контактом, який користується сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в якій вказані номери банківських карт, на які в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зокрема банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку в подальшому перераховувалися грошові кошти.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку банківської карти № НОМЕР_6 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001084 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження на момент реалізації ухвали та/або за її дорученням на підставі ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, інформацію про всі наявні інші рахунки та банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » держателем банківської карти № НОМЕР_6 .

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_6 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_6 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1