Провадження № 1-кп/761/2350/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, судове засідання у кримінальному провадженні № 0000116 від 16 квітня 2021 року щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Конотоп Сумської області, громадянки України, заміжньої, маючої на утриманні трьох неповнолітніх дітей, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

УС Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва з Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якої внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 16 квітня 2021 року.

Відповідно до викладених у клопотанні фактичних обставин, ОСОБА_3 у червні-липні 2015 року познайомилась з невстановленою особою та із корисливих мотивів погодилась на пропозицію останньої за разову грошову винагороду прийняти участь у реєстрації юридичної особи на території України без подальшого здійснення господарської діяльності.

В подальшому, у липні 2015 року у денний час доби ОСОБА_3 , перебуваючи у місті Києві (більш точні дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), зустрілась з невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_3 внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСТО ГРОШІ» (), натомість невстановлена особа заплатить їй за такі дії грошові кошти.

У ході вказаної зустрічі ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що вона не буде здійснювати фактичне керівництво підприємством, здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства, не має необхідних навиків та інших умов, а отже буде лише формальним засновником та директором підприємства, натомість фінансово-господарську діяльність будуть здійснювати невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, досягла попередньої змови з невстановленою особою, за грошову винагороду формально стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСТО ГРОШІ» (), шляхом підписання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення нею господарської діяльності, як засновником та директором вказаного підприємства.

При цьому, невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 , що для проведення реєстрації підприємства їй необхідно надати документи, а саме: копію облікової картки платника податків та копії сторінок паспорта громадянина України, для внесення відповідних відомостей у документи, на підставі яких будуть вчинені дії щодо реєстрації підприємства, при цьому ОСОБА_3 не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора, а лише формально тимчасово рахуватиметься на даній посаді.

З метою реалізації запланованого, ОСОБА_3 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, погодилась на пропозицію невстановленої особи та надала копію власного паспорта громадянки України (серія НОМЕР_1 , який видано Конотопським MB УМВС України в Сумській області 03 жовтня 2008 року) та копію картки від 05 грудня 2013 року фізичної особи - платника податків про присвоєння ОСОБА_3 ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , для виготовлення необхідних документів й вчинення реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСТО ГРОШІ» ().

На підставі наданих ОСОБА_3 копій документів (паспорту та картки фізичної особи - платника податків), невстановленими особами у невстановлені час та місці, були виготовлені документи, які відповідно до закону подаються для вчинення реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 09 червня 2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 09 червня 2015 року, довіреність № 3 від 18 грудня 2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 07 липня 2015 року, наказ ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» № 6-К від 08 липня 2015 року та довіреність ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 08 липня 2015 року.

В подальшому ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, за грошову винагороду, підписала виготовлені та надані їй невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що ОСОБА_3 придбала частку в статутному капіталі ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» та її призначено директором вказаного підприємства для здійснення фінансово-господарської діяльності, за видами діяльності: - 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.; - 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. (основний); - 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; - 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; - 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Таким чином ОСОБА_3 , підписавши документи ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, внесла у них завідомо неправдиві відомості.

На підставі підписаних ОСОБА_3 документів, невстановленими особами, у невстановленому місці та у невстановлений час, складено, підписано та в подальшому подано державному реєстратору з документами, що раніше підписані ОСОБА_3 для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», пакет документів з завідомо неправдивими відомостями, зокрема: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»; реєстраційну картку (форми 4) від 23 червня 2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, форму якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України 14 жовтня 2011 року № 3178/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 10.04.2015 № 529/5); довіреність ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 09 червня 2015; договір купівлі-продажу від 09 червня 2015 року, на підставі якого ОСОБА_3 отримала частку в статутному капіталі ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 09 червня 2015 року, відповідно до якого прийнято рішення: вивести зі складу Учасників Товариства ОСОБА_6 , у зв`язку з продажом частки у розмірі 195 000 грн. (сто дев`яносто п`ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 100 % статутного капіталу Товариства на користь ОСОБА_3 за номінальною ціною, шляхом укладення договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства та прийняти (включити) до складу учасників Товариства ОСОБА_3 , в зв`язку з набуттям корпоративних прав Товариства, при цьому продовжити діяльність Товариства на підставі модельного статуту; опис від 16 липня 2015 року документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»; реєстраційну картку (форми 4) від 16 липня 2015 року про внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, форму якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України 14 жовтня 2011 року № 3178/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 17.06.2015 № 992/5); протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 07 липня 2015 року, відповідно до якого прийнято рішення: звільнити з посади директора Товариства ОСОБА_6 з 07 липня 2015 року та обрати (призначити) на посаду директора Товариства ОСОБА_3 з 08 липня 2015 року, уповноваживши новобраного (новопризначеного) директора Товариства ОСОБА_3 (з правом передоручення) провести всі необхідні дії, щодо реєстрації змін Директора Товариства в органах державної влади та здійснення всіх необхідних дій по внесенню відомостей щодо змін Директора Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також інших необхідних дій, передбачених чинним законодавством України; наказ ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» № 6-К від 08 липня 2015 року, відповідно до якого ОСОБА_3 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» з 08 липня 2015 року; довіреність ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» від 08 липня 2015 року.

В той же час, ОСОБА_3 дохід в ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» не отримувала, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в Товаристві не здійснювала, фінансово-господарські документи Товариства не підписувала. ОСОБА_3 фактично грошові кошти за частку в Статутному капіталі Товариства не сплачувала, не приймала у власність частку в статутному капіталі Товариства та участі в формуванні Статутного капіталу ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» будь-яким чином не брала.

На підставі підписаних та поданих реєстраційних документів ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», які містили завідомо неправдиві відомості, державними реєстраторами проведені державні реєстраційні дії - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Про вказані реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань держаними реєстраторами зроблено відповідні записи № 5052981 від 23 червня 2015 року та № 6052981 від 16 липня 2015 року.

ОСОБА_3 , будучи формально засновником та директором ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», не мала наміру здійснювати та не здійснювала фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, не укладала фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховування/отримання грошових коштів з використанням рахунків та печатки підприємства.

Дії ОСОБА_3 , на ім`я якої зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що вона внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 , який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000116 від 16 квітня 2021 року, підтримав внесене клопотання та просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно останньої просив закрити.

Підозрювана ОСОБА_3 визнала усі зазначені в повідомленні про підозру фактичні обставини, просила задовольнити клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності, підтримала свою письмову заяву про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, яка долучена до матеріалів клопотання. ОСОБА_3 зокрема суду пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень пункту 2 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 317- VІІ від 21 травня 2015 року), яка діяла на момент вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, яке інкриміноване останній, передбачає покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, що відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до нетяжких злочинів.

Даних, які б вказували на те, що підозрювана ОСОБА_3 ухилялася від слідства, суду, вчинила нове кримінальне правопорушення, прокурором суду не надано.

Як убачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, ОСОБА_3 в період з 09 червня 2015 року по 16 липня 2015 року вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону 317- VІІ від 21 травня 2015 року), тобто на момент прийняття судом рішення сплинув термін, встановлений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, а тому клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, на підставі вимог зазначених судом норм закону.
Керуючись ст.ст. 284-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 317- VІІ від 21 травня 2015 року), від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 317- VІІ від 21 травня 2015 року), відомості щодо якої внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000116 від 16 квітня 2021 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано.

Суддя Шевченківського
районного суду м. Києва ОСОБА_1