Провадження № 1-кс/727/2981/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що колишній головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019 лютого 2020 року, без відома та згоди колишнього директора підприємства ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Вподальшому, головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння майном підприємства, в порушення встановленого порядку здійснила незаконне списання основних засобів, а також здійснила привласнення та розтрату частини придбаних ТМЦ, чим своїми діями спричинила шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.10.2021р. органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22.10.2021р. на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Вказує, що зазначені в клопотанні експерта документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та без проведення тимчасового доступу до них неможливо забезпечити проведення судової економічної експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 14.02.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000188 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення проведення судової експертизи наступних документів, з 01.01.2019 року, а саме: копії положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсне в 2019-2021 роках; копії наказу про проведення інвентаризації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який оформлений протоколом від 05.06.2020; копії протоколу від 29.11.2019 засідання інвентаризаційної комісії та матеріали інвентаризації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_7 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_7 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_7 ; первинні документи на переміщення товарно-матеріальних цінностей « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо контрагенту ФОП ОСОБА_8 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей «Комод ЗА Вільха» по ФОП ОСОБА_8 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , 12, 13, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностейу ФОП ОСОБА_8 ; первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_9 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_9 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№10, АДРЕСА_2 , 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94, 023 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_9 ; первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_10 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_10 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_10 ; видаткові накладні на придбані товарно-матеріальні цінності у ФОП ОСОБА_11 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_11 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_11 ; видаткові накладні на придбані товарно-матеріальні цінності у ФОП ОСОБА_12 ; первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагенту ФОП ОСОБА_12 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_12 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_13 ; розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_13 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_13 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_14 ; розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№ НОМЕР_2 , 11, 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_14 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_14 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_15 ; розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_15 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_15 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_16 ; розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ОСОБА_17 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_16 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_18 ; розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ОСОБА_19 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_18 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; розгорнутий аналіз оборотів (дебіт, кредит) по рахункам №№10, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 91, 94 щодо придбаних товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (оборотно-сальдові відомості або інші регістри); первинні документи по надходженню, переміщенню та списанню товарно-матеріальних цінностей щодо контрагента ФОП ОСОБА_20 ; документи аналітичного та синтетичного обліку щодо товарно-матеріальних цінностей по ФОП ОСОБА_20 (оборотно-сальдові відомості або інші регістри).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1