печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини зокрема щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницької обласної ради (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полтавської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі управління майном ІНФОРМАЦІЯ_11 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 «далі ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) (далі- ІНФОРМАЦІЯ_19 ), комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі- КО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), які умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб здійснили придбання спеціалізованого санітарного транспорту (автомобілів ЕМД), стан комплектації яких на час постачання не відповідав умовам договорів, або взагалі автомобілі ЕМД були відсутні. При цьому замовником в порушення умов договору не застосовано передбачені договором штрафні санкції до суб`єкта господарювання, що спричинило тяжки наслідки.

Зокрема встановлено, що за рахунок Субвенції та коштів співфінансування у 2019 році УзЕМК ІНФОРМАЦІЯ_10 отримав 42 автомобілі ЕМД від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по накладних № 125 від 19.12.2019, № 126 від 20.12.2019, № 127 від 20.12.2019 після закупівель ІНФОРМАЦІЯ_23 та ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Із цих 42 автомобілів, 35 автомобілів з конкретними ідентифікаційними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » поставив ІНФОРМАЦІЯ_10 20.12.2019 по накладній № 126.

Водночас, по договору про відповідальне зберігання № 1 від 20.12.2019, складеному у м. Петропавлівська Боргцагівка Київської області (місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») зазначені 35 автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_25 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальне зберігання.

З урахуванням додаткової угоди № 1 від 30.01.2020 до договору про відповідальне зберігання № 1 від 20.12.2019, зазначені 35 автомобілів перебували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальному зберіганні до 14.02.2020, після чого були повернуті 14.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_10 та у цей же день знову ж передані на відповідальне зберігання без права використання у господарському обороті до ІНФОРМАЦІЯ_26 по договору № 2 від 14.02.2020.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_27 від 09.06.2020 № 5555/5/99-00-04-01-05 встановлено, що TOB " ІНФОРМАЦІЯ_28 " у січні-лютому 2020 року виписало податкові накладні, згідно яких виконало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » роботи на цих же 35 автомобілях з монтажу кондиціонерів, підігрівачів паливо-проводу, підігрівачів рідини.

Так зокрема автомобіль ЕМД з ідентифікаційним номером VF7YDTMFB12M50606 прийнято УзЕМК ІНФОРМАЦІЯ_10 без зауважень по накладній № 126 від 20.12.2019 та у цей же день по договору від 20.12.2019 № 1 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальне зберігання до 14.02.2020. Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » виписано податкові накладні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 15.01.2020 № 274 на монтаж кондиціонера, від 23.01.2020 № 491 на монтаж підігрівана рідини, від 23.01.2020 № 492 на монтаж підігрівана паливопроводу у цьому автомобілі. Автомобіль ЕМД з ідентифікаційним номером VF7YDTMFB12M41275 прийнято УзЕМК ІНФОРМАЦІЯ_10 без зауважень по накладній

№ 126 від 20.12.2019 та у цей же день по договору від 20.12.2019 № 1 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на відповідальне зберігання до 14.02.2020. Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » виписано податкові накладні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 05.02.2020 № 124 на монтаж підігріва паливопроводу, від 05.02.2020 № 102 на монтаж підігріва рідини у цьому автомобілі. Тобто проведено роботи по оснащенню автомобілів обладненням передбаченим технічними умовами до тендеру вже після підписання відповідних актів приймання передачі.

Окрім цього ІНФОРМАЦІЯ_29 в 26.12.2019 здійснило повну оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за постачання 38 автомобілів типу В і 23 автомобілів типу С на загальну суму 74 157,2 тис. гривень. Згідно з актом № 1 від 24.12.2019 ці автомобілі передані автогосподарством на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", а актом № 2 від 11.02.2020 повернуті зі зберігання. Товарно-транспортні накладні від 22.12.2019, 12.01.2020, 15.01.2020 і 11.02.2020 свідчать, що перевезення транспортних засобів від пункту навантаження с. Петропавлівська Борщагівка (Київська область) до пункту призначення м. Полтава відбулося у грудні 2019 лютому 2020 років. Цьому відповідають дати підписання актів приймання-передачі автомобілів ЕМД: 13.01.2020, 16.01.2020 і 11.02.2020.

Разом з цим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_27 від 09.06.2020 № 5555/5/99-00-04-01-05, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " у січні-лютому 2020 року виписало податкові накладні, згідно з якими виконало для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " роботи на 83 автомобілях з монтажу підігрівача паливопроводу та/або монтажу підігрівача рідини, з яких на 61 автомобіль податкові накладні виписані після 21.01.2020, тобто проведено роботи по оснащенню автомобілів обладнанням передбаченим технічними умовами до тендеру вже після підписання відповідних актів приймання передачі.

Окрім цього, згідно з договором від 19.11.2019 № 191119/1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (постачальник) зобов`язалося поставити ІНФОРМАЦІЯ_30 (покупець) 34 автомобілі спеціалізованого санітарного транспорту ЕМД на базі Peugeot Boxer типу В з обладнанням на загальну суму 67 321,2 тис. гривень. Заявку на постачання товару замовник надіслав постачальникові 27.11.2019 № 01-02/882. На виконання умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " накладною від 21.12.2019 № 127 передано ІНФОРМАЦІЯ_31 автомобілі спеціалізованої санітарної екстреної (швидкої) допомоги на базі Peugeot Boxer типу В. Відповідно до актів приймання-передачі від 21.12.2019 № 1-34 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " передано, а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято вказані автомобілі. На оплату автомобілів за договором на суму 67 321,19 тис. грн ІНФОРМАЦІЯ_4 надано платіжне доручення від 23.12.2019 № 9. Перерахування коштів здійснено 26.12.2019 в повному обсязі. Разом з цим відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_27 від 09.06.2020 № 5555/5/99.00-04-01- 01-05, згідно з податковими накладними 5 автомобілів ОСОБА_4 , що документально передані ІНФОРМАЦІЯ_30 21.12.2019, придбані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " пізніше, а саме 23.12.2019 (VF3YDTMFB12M84289; VF3YDTMFB12M75752; VF3YDTMFB12M84203; VF3YDTMFB12M65785) та 03.01.2020 (VF3YDTMFB12M72196). Таким чином, є ознаки того, що до видаткової накладної від 21.12.2019 № 127 та актів прийманняпередачі від 21.12.2019 №№ 12, 13, 14, 17, 18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (заступник директора ОСОБА_5 ) включено і передано, а ІНФОРМАЦІЯ_4 (заступник директора ОСОБА_6 ) прийнято та оплачено 5 спеціалізованих автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги на базі Peugeot Boxer типу В на суму 9 900,2 тис. грн, право власності на які на той момент належало третій особі.

Окрім цього у Вінницькій області передача 86 автомобілів типів В та С, обладнаних серед іншого ношами " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", від постачальника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " до ІНФОРМАЦІЯ_34 оформлена актами приймання-передачі 1921.02.2020 (підписані директором центру ОСОБА_7 ) та 21.02.2020 центром укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " три договори безоплатного відповідального зберігання, згідно з якими постачальникові передано на відповідальне зберігання 46 автомобілів ЕМД, зокрема, за договором № 1 26 автомобілів ЕМД типу В вартістю 51 480,0 тис. грн, за договорами № 2 і № 3 12 та 8 автомобілів ЕМД типу С вартістю 34 440,0 та 22 960,0 тис. грн відповідно.

Разом з цим документально (шляхом підписання видаткових накладних, актів прийманняпередачі) покупцеві передано 4 автомобілі ЕМД типу В і 3 автомобілі ЕМД типу С на базі Citroen Jumper загальною вартістю 16 530,0 тис. грн, які на момент приймання-передачі, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_35 , фактично ще не були ввезені на митну територію України (митне оформлення

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " проведено лише 27.02.2020, тобто на 6 днів пізніше від дати підписання договорів про відповідальне зберігання). Окрім цтього відповідно до інформації ДМСУ: окреме медичне обладнання на загальну суму 10 843,0 тис. грн (а саме ноші " ІНФОРМАЦІЯ_33 " самозавантажувальні з алюмінію 70 комп. х 132,1 тис. грн ІНФОРМАЦІЯ_36 133,0 тис. грн), встановлено на цих автомобілях, на дату оформлення актів приймання-передачі не перетинало митного кордону України, що підтверджується вантажними митними деклараціями №№ 17068 та 17580, оформленими ІНФОРМАЦІЯ_37 27.02.2020 та 02.03.2020 відповідно.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000260 внесеному 05.04.2021 до ЄРДР, слідчому відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в копіях документів/відомостей (на електронних носіях інформації та/або у паперовому вигляді) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з часу заснування по теперішній час, а саме:
- реєстраційні картки по зазначеним СГД з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);
- відомості про їх стан платника; чи є/були платниками ПДВ;
- відомості про осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси реєстрації, засобів зв`язку, тощо), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;
- відомості (із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси проживання, засобів зв`язку, тощо) про засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), службових осіб (керівників, заступників керівників, головних бухгалтерів) вищеперерахованих юридичних осіб (СГД), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням кодів МФО та назв банківських установ;
- відомості щодо засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), директорів, головних бухгалтерів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме, на яких ще СГД вони являються засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), директорами, бухгалтерами з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреси СГД, анкетні та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів, засновників інформації щодо відкритих/закритих банківських рахунків);
- відомості з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась/ здійснюється (за указаний період) подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес у зазначеному періоді;
- відомості, щодо виданих та отриманих податкових накладних перерахованими СГД (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, номенклатура товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ);
- відомості щодо податкової звітності платника податку з усіма додатками.
- відповідь ДПСУ від 09.06.2020 № 5555/5/99.00-04-01- 01-05, на запит Рахункової палати, з додатками до неї.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1