УХВАЛА

01 грудня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002329 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення (рапорту) працівника поліції про те, що невстановлена група осіб, за попередньою змовою, на території м. Рівне, незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом залишення закладок через Інтернет мессенджер «Телеграм».

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи активно використовують свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати коштів за отримані наркотики. Невстановлені особи використовують наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів по вищевказаних карт рахунках; інформацію про власників карт рахунків (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо) фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних карткових рахунків, за період часу з 01.06.2021 по термін дії ухвали, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) (згідно матеріалів кримінального провадження), які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, враховуючи що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати інформацію у Відділенні № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів по карт рахунках: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , інформацію про власників карт рахунків (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо) фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних карткових рахунків, за період часу з 01.06.2021 по термін дії ухвали.

Інформацію надати у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1