22.10.2021
Справа № 642/6848/21
Провадження № 1-кс/642/3941/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 жовтня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365, ч.2 ст.367 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - матеріалів кримінальних проваджень №0000660 від 20.09.2021 та №0000267, з можливістю вилучення оригіналів сейф-пакетів №3225389, № 7244467 і виготовленням копій інших документів кримінального провадження № 0000660 від 20.09.2021, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, пов`язаних з вилученням грошових коштів у кримінальному провадженні №0000267 у якості речових доказів; їхнім оглядом, розкриттям упакування, в яке вони були первинно запаковані, направленням грошових коштів до банківської установи та виготовленням копій інших документів кримінального провадження №0000267, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України, за тим фактом, що 16.09.2021 старшим слідчим слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що у них знаходяться 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США, в той час, як згідно акту прийому-передачі майна на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2021, до банківської установи надійшло три пакети з грошовими сумами: 1 365 695 грн; 52 500 грн; 42 436 доларів США та 66 000 російських рублів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 зач. 1 ст. 199, ст. 204 КК України.

05.08.2020, на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, у вказаному кримінальному провадженні було проведено низку обшуків, зокрема, у автомобілі громадянина ОСОБА_5 марки «Renault» модель «Trafic» з р.н. « НОМЕР_1 » та в приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Під час обшуку в автомобілі марки «Renault» модель «Trafic» р.н. « НОМЕР_1 », слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 було виявлено та вилучено грошові кошти на суму 579 212,00 грн., а в квартирі АДРЕСА_2 , слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 786 483 грн; 66 000 російських рублів; 42 436 доларів США.

Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 на вилучене в ході обшуків майно, у тому числі - вищевказані грошові кошти, було накладено арешт.

В подальшому, 20.01.2021 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з боку ГУНП в Харківській області, в особі ОСОБА_7 було направлено на зберігання цінний пакет №992145 з двома пакетами з позначками - «грошові кошти в національній валюті сума: 786 483 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42 436 доларів США, 66 000 російських рублів».

При цьому, 03.02.2021 вищевказаний цінний пакет та два пакети були вилучені зі зберігання ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 .

Того ж дня, 03.02.2021 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ГУНП в Харківській області в особі ОСОБА_7 було знову передано на зберігання цінний пакет №992145 з трьома пакетами - «грошові кошти в національній валюті сума: 1 365 695 гривні», «грошові кошти в національній валюті сума: 52 500 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42 436 доларів США, 66 000 російських рублів».

В подальшому, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.08.2021 арешт, з вилученого під час проведення обшуків майна, було скасована, у зв`язку з чим, грошові кошти були повернуті з банківської установи з метою їхньої передачі власникам. З огляду на це, 16.09.2021 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що у них знаходяться 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США, тобто виявлено нестачу грошових коштів, направлених на зберігання.

Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 повідомив, що на початку січня 2021 року він перебував у черговій відпустці і коли повернувся з неї, то ознайомився з актом прийому-передачі вилучених грошових коштів до банківської установи і виявив невідповідність вилучених грошових коштів та коштів, зданих на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка складала 579 212 грн. (тобто суми грошових коштів, вилучених під час обшуку автомобіля марки «Renault» модель «ТгаТіс» з р.н. « НОМЕР_1 »).

Про вказану обставину ОСОБА_4 доповів начальнику відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка, в ході спілкування зі слідчими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з`ясувала, що останніми допущено помилку при складанні відповідних документів для передачі на зберігання грошових коштів ( ОСОБА_9 та ОСОБА_11 надавали технічну допомогу у підготовці документів щодо передачі грошових коштів до банківської установи, оскільки вони були обізнані у зазначеному питанні і мали відповідний досвід). В подальшому, 03.02.2021 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 отримано з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно акту прийому-передачі майна на зберігання в сумі 786 483 грн.; 42 436 доларів США, 66 000,00 російських рублів, у двох експертних пакетах. Згодом, ОСОБА_4 було проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що у них знаходяться 749 976,00 грн.; 66 000,00 російських рублів та 8 936,00 доларів США. Свідок зазначив, що перерахунок грошових коштів після відкриття сейф- пакетів здійснювався у присутності ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_13 .

Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 повідомив, що на початку січня 2021 року, за вказівкою органу прокуратури, було піднято питання щодо необхідності поміщення вилучених під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002841 від 27.11.2019 речових доказів грошових коштів, до ячейки банку, оскільки вони зберігалися у сейфі ОСОБА_8 . Враховуючи, що останній не було відомо порядку здачі доказів, ОСОБА_8 звернулася до слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надавали допомогу у здачі доказів слідчому ОСОБА_7 . Передача грошових коштів відбувалася 03.02.2021.

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у процесуальному статусі свідка слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 повідомив, що передача грошових коштів до банківської установи здійснювалася за вказівкою начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка, на той час, була старшою групи слідчих у кримінальному провадженні. Грошові кошти були передані нею ОСОБА_7 у сейф-пакеті, у той час, як він, при проведенні обшуку, запаковував їх до картонної коробки. На зауваження ОСОБА_7 щодо відсутності первинного упакування грошових коштів, ОСОБА_8 відповіла, що вони перераховані нею особисто. В подальшому, на початку лютого, ОСОБА_8 надала вказівку ОСОБА_7 передати до банківської установи ще одну квитанцію, через допущену при складанні попередніх документів технічну помилку, про що попереджені співробітники банка. Згодом, ОСОБА_8 перевелася до іншого відділу поліції, а старшим групи слідчих став ОСОБА_4 .

При цьому, допитані під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтвердили, що чули, як ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 про здійснення нею перевірки і перерахунку грошових коштів, що зберігалися у її сейфі.

Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка старший слідчий слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 повідомив, що на сьогоднішній день він є старшим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019. 16.09.2021 ним, у присутності власників вилучених під час проведення обшуків у зазначеному кримінальному провадженні грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та адвоката ОСОБА_13 було проведено огляд сейф-пакетів, вилучених з банківської установи № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та виявлено зникнення більшої частини грошових коштів. При цьому, ОСОБА_4 пояснив, що за фактом зникнення грошових коштів було внесено відомості до ЄРДР за № 0000660 від 20.09.2021 за ч. 5 ст. 185 КПК України за можливим фактом викрадення грошових коштів і в ході огляду у вказаному кримінальному провадженні, сейф-пакети №3225389 та № 7244467 були вилучені і долучені до його матеріалів слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_4 повідомив органу досудового розслідування той факт, що 10.08.2021 ним вилучалися ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, попередньо здані ОСОБА_7 у трьох сейф-пакетах, згідно акту прийму- передачі майна на зберігання від 03.02.2021 і того ж дня, не виходячи з приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно акту прийму-передачі майна на зберігання від 10.08.2021, ним було здано назад два сейф-пакети: «1 пакет - грошові кошти в національній валюті сума: 1365695 гривні; 1 пакет - грошові кошти в іноземній валюті сума: 42436 доларів СІНА, 66000 російських рублів». В той же час, сейф- пакет, згідно акту «1 пакет - грошові кошти в національній валюті сума: 52 500 гривні», як пояснив ОСОБА_4 , містив грошові кошти, що попередньо були вилучені в ході обшуків у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 у іншого власника у м. Харкові. Ця сума грошових коштів була вилучена ОСОБА_4 з метою передачі власнику, на виконання ухвали слідчого судді про скасування арешту. При цьому, ОСОБА_4 не пам`ятає особистих даних власника цих грошових коштів, але зазначає, що розписка про їхнє отримання міститься у матеріалах кримінального провадження № 0000267.

Так, на сьогоднішній день, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні матеріалів кримінального провадження № 0000660 від 20.09.2021, у тому числі речових доказів - сейф-пакетів №3225389 та № 7244467. Дослідження вказаних матеріалів надасть змогу: встановити, яка службова особа здійснювала упакування грошових коштів у сейф- пакети перед здачею їх до банківської установи.

Крім того, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000267 з метою встановлення факту вилучення 52 500 гривень, службової особи, яка їх вилучила, власника грошових коштів, факту їхньої здачі до банківської установи та повернення власнику.

Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення, осіб, які імовірно причетні до його вчинення.

Крім того, необхідним вбачається вилучення оригіналів сейф-пакетів №3225389 і № 7244467 та копій інших матеріалів кримінального провадження Хе 0000660 від 20.09.2021, а також вилучення оригіналів документів, пов`язаних з вилученням грошових коштів у кримінальному провадженні №0000267 у якості речових доказів; їхнім оглядом, розкриттям упакування, в яке вони були первинно запаковані, направленням грошових коштів до банківської установи. Інші документи кримінального провадження № 0000267 можуть бути вилучені у копіях.

Враховуючи, що досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях здійснюється СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, є всі підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні вказаного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлене про час та місце розгляду клопотання, за телефоном керівник зазначив, що просить розглядати клопотання у відсутність їх представника.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі. Зазначив, що оглядом вказаних у клопотанні документів не буде завдано втручання та шкоди розгляду кримінальних проваджень, доступ до яких він просить надати.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000165 від 20.09.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - матеріалів кримінальних проваджень № 0000660 від 20.09.2021 та № 0000267, з можливістю вилучення оригіналів сейф-пакетів №3225389, № 7244467 і виготовленням копій інших документів кримінального провадження № 0000660 від 20.09.2021, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, пов`язаних з вилученням грошових коштів у кримінальному провадженні №0000267 у якості речових доказів; їхнім оглядом, розкриттям упакування, в яке вони були первинно запаковані, направленням грошових коштів до банківської установи та виготовленням копій інших документів кримінального провадження №0000267, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.10.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1