Справа № 643/117/22
Провадження № 1-кс/643/124/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001875 від 05.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 04.10.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова, справа № 643/15761/21 провадження № 1-кс/643/3856/21 від 13.09.2021, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.10.2021 внесені до ЄРДР за №0001875 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 001875 від 05.10.2021, за ознаками ст. 358 ч. 1 КК України.

13.12.2021 до ХРУП № 2 надійшов рапорт ст. дізнавача ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001875 від 05.10.2021 за ч. 1 ст. 358. встановлено, що в 2017 році голова правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під приводом капітального ремонту криші будинку АДРЕСА_1 зібрала з мешканців будинку грошові кошти, відповідно до протоколу №4 загальних зборів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.04.2016 для проведення капітального ремонту криші про те відповідно до договору підряду №1 від 24.01.2017 укладеного між замовником ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ФОП « ОСОБА_6 » проведено поточний ремонт криші за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 109000гривень, що протирічить протоколу №4 загальних зборів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.04.2016 та вказує на наявність ознак кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку голови правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 13.12.2021 внесені до ЄРДР за №0002412 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.12.2021 прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0001875 від 05.10.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та №0002412 від 13.12.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; - об`єднані в одне провадження за №0001875 про що відомості внесені до ЄРДР.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 свідчила про те, що травні 2016 року оголошено про проведення зборів власників квартир будинку АДРЕСА_1 («ЖК Радіст»), на якому голова правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 оголосила, що 09.04.2016 проведено загальні збори членів кооперативу, на якому вирішено про збір коштів на ремонт покрівлі у розмірі 1200грн. з квартири та такий ремонт був обґрунтований тим, що покрівля знаходиться у аварійному стані. На запитання, хто розрахував саме таку вартість та коли проведено загальні збори ОСОБА_5 не відповідала, також відмовилась показати кошторис або інші документи які б підтверджували правильність розрахунку необхідної суми на ремонт покрівлі. Вона повідомила, що платити потрібно у рахунок квартплати або за вивіз сміття, бо спеціального банківського рахунку немає. Після численних запитань та обурення з боку людей, які приймали участь у зборах через те, що вони вперше чули про нібито проведені загальні збори, в яких ніхто з них не приймав участі ОСОБА_5 покинула збори та не відповіла на жодне питання.

Після цього ОСОБА_4 звернулась до голови правління з проханням надати копію протоколу та список присутніх на загальних зборах власників квартир.

В наданому протоколі загальних зборів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №4 вказано, що на зборах були присутні 116 людей та в порядку денному було питання №4 - ремонт покрівлі.

В даному протоколі вказані також власники квартир з якими ОСОБА_4 спілкується та вони вже говорили, що участі в загальних зборах не приймали, та більш того не голосували б за такі питання порядку денного, і що взагалі їм не відомо коли саме проведено ці загальні збори. Задля того, щоб якось можна було вирішити дане питання, та для того щоб були докази цього, ОСОБА_4 вирішила звернутись до сусідів, які вказані в списку присутніх на цих загальних зборах, але фактично участі там не приймали, з проханням надати письмові пояснення. В результаті цього 11 власників квартир написали, що участі в даних загальних зборах не приймали, та більш того підписи які стояли в протоколі їм не належали. Ті люди, підписи яких все ж були в даному листі реєстрації повідомили, що до них у квартиру приходили з цим листом реєстрації, в якому не була вказана дата, та повідомляли їм про те, що згодом відбудуться загальні збори, і тому їм потрібно поставити свій підпис, який буде підтверджувати, що їх про це повідомили. Однак, у результаті, головою правління ОСОБА_5 ці підписи використані як доказ того, що загальні збори проводились та на них була присутня необхідна кількість людей для наявності кворуму, хоча документ в якому вони розписувались називався «Лист реєстрації», жодного документу де було б зафіксовано їх голосування не має, а голосування нібито проводилось підняттям рук.

Через те, що голова правління не надавала кошторис щодо ремонту покрівлі, то дізнатись будь-які деталі було неможливо. Однак, коли ОСОБА_4 звернулась до Московського районного суду з позовом про незаконні дії збоку голови правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказавши, що гроші які збираються у вигляді квартплати не витрачаються на ремонт, та власники квартир здають додатково на різні ремонти, то голова правління надала до суду договір підряду від 24.01.2017, в якому йшлося про виконання ремонтних робіт покрівлі. Згідно цього договору підрядник зобов`язується виконати за завданням замовника наступну роботу: поточний ремонт покрівлі нашого будинку. Ціна договору складає 106000грн. В будинку АДРЕСА_2 квартира, з кожної квартири зібрано по 1200грн, таким чином загальна зібрана сума становить 301200грн. Крім того в протоколі вказано, що покрівля знаходиться в аварійному стані та потребує капітального ремонту, то хто вирішив виконувати поточний ремонт замість капітального, адже у цьому випадку мешканці будинку опинились під загрозою, бо поточний ремонт не може замінити капітальний.

Виходячи з вищевказаного вбачаються що в 2017 році голова правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 під приводом капітального ремонту криші будинку АДРЕСА_1 зібрала з мешканців будинку грошові кошти, відповідно до протоколу №4 загальних зборів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.04.2016 для проведення капітального ремонту криші про те відповідно до договору підряду №1 від 24.01.2017 укладеного між замовником ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядником ФОП « ОСОБА_6 » проведено поточний ремонт криші за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 109000грн., що протирічить протоколу №4 загальних зборів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.04.2016 та вказує на наявність ознаки кримінальних проступків передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України з боку голови правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, виконуються необхідні слідчі дії, направлені на повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин події. На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту привласнення грошових коштів зібраних на капітальний ремонт покрівлі будинку АДРЕСА_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Житловий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Житловий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи), та руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 09.04.2016 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів Банку, інформація про що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення такої інформації в приміщенні УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії в УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Житловий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи) та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 09.04.2016 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів, наданих при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів Банку, та інших прив`язаних рахунків ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Житловий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та реєстру руху коштів по ним за період з 09.04.2016 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали до 17.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1