ЄУН № 337/368/22
Провадження № 1-кс/337/73/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 0001012 від 22 грудня 2021 року,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та дізнавачам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також начальнику сектора дізнання ОСОБА_9 дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо поточного рахунку № НОМЕР_2 , в подальшому зміненого на № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 16.10.2015 по 19.01.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2020, з можливістю здійснення копій.
В клопотанні дізнавач зазначила, що до ВП №5 ЗРУП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 01.02.2016 по 29.02.2020 на банківську карту ОСОБА_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , нараховувалась державна соціальна допомога, але ОСОБА_10 зазначені кошти не отримував.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 22 грудня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України як таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , перебував на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 як отримувач державної соціальної допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію. Так, на підставі заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги від 14.12.2015 №3128 ОСОБА_10 було призначено зазначену державну соціальну допомогу довічно, починаючи з 14.12.2015, з виплатою коштів через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який згідно постанови НБУ від 28.12.2018 №162 з 01.10.2019 було змінено на № НОМЕР_3 . В подальшому, 17 грудня 2019 року, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило управління про наявність за особовим рахунком ОСОБА_10 позначки «закритий РНОКПП за даними ДФС», у зв`язку з чим управлінням 14.02.2020 було призупинено нарахування допомоги ОСОБА_10 , а з 01.03.2020 припинено. Далі управлінням було вжито заходів з виявлення причини закриття вказаного РНОКПП, в результаті яких було встановлено, що ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що ІНФОРМАЦІЯ_6 було складено актовий запис №37 від 08.01.2016. Через відсутність в управлінні інформації щодо смерті ОСОБА_10 за період з 01.02.2016 по 29.02.2020 відбулося надмірне перерахування державної соціальної допомоги в загальному розмірі 61 725,00грн., з яких 9 648,00 грн. (у межах наявного на рахунку залишку) було повернуто управлінню банком, отже розмір надміру виплачених коштів, які необхідно повернути до державного бюджету, складає 52 076,34грн.

Дізнавач вважає, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, є необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зміненого в подальшому на № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 16.10.2015 по 19.01.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2020, із зазначенням визначених дізнавачем відомостей, необхідних для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Необхідна дізнавачу інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі, розгляд справи за їхньої відсутності та без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину й особи, яка його вчинила.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, оскільки дізнавач ОСОБА_3 ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі дізнавачів їй та дізнавачам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також начальнику сектора дізнання ОСОБА_9 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити дізнавачу ОСОБА_3 , яка подала до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію: інформації за картковим рахунком № НОМЕР_2 , зміненого в подальшому на № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 16.10.2015 по 19.01.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2020, а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р № НОМЕР_2 , в подальшому змінений на № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р № НОМЕР_2 , в подальшому зміненого на № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 16.10.2015 по 19.01.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2020, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказану картку до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи будь-яких інших наявних додатків «веб-банкінг», і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р № НОМЕР_2 , в подальшому зміненого на № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 16.10.2015 по 19.01.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2020;
- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р № НОМЕР_2 , в подальшому зміненого на № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 16.10.2015 по 19.01.2016, з 01.02.2016 по 29.02.2020.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 02 березня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1