Справа № 317/1703/21
№/п 1-кс/317/72/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення громадської організації про кримінальне правопорушення встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби зловживають своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, при використанні майна та земельних ділянок державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державі.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, отримано інформацію, про те що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, шляхом службового підроблення скоюють розтрати грошових коштів та матеріальних цінностей державних підприємств. Так, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 укладають завідомо збиткові для підприємства договори про спільну діяльність з суб`єктами господарювання приватного сектору, які маскуються під договори підряду, вирощування сільськогосподарської продукції, надання паливно-мастильних матеріалів з метою заволодіння урожаєм, коштами підприємства.

Крім того, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 знижують урожайність та класність зібраного врожаю, подаючи до органів статистики та податкової завідомо неправдиві відомості. Зернову продукцію, яка не внесена до обліку посадовими особами державного підприємства, реалізовують за готівку. Своїми діями посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 завдають значних збитків державі.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який повідомив, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році укладено форвардний контракт, згідно якому здійснювався розрахунок фактично отриманим у 2021 році врожаєм озимої пшениці. Також в ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладались договори про надання послуг та поставку товару.

Крім того як вбачається з допиту в якості свідка директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 врожай озимої пшениці проданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом липня-вересня 2021 року в середньому за ціною 5500 грн за тонну.

Разом з тим, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що найменша середня ринкова ціна озимої пшениці (4 класу) за липень місяць поточного року складає 5860 грн. за тонну, в серпні місяці 6490 грн. за тонну, а в у вересні місяці взагалі 7460 грн. за тонну.

З вказаного вбачається, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, а саме суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продали за заниженою вартістю врожай озимої пшениці 2021 року, чим спричинили збитки державному підприємству.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є працівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомила, що в ході збирання врожаю, зібраний врожай вивозився з території за адресою: АДРЕСА_2 до елеватору « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вивозився врожай вантажними автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх даних ОСОБА_6 не знає. Процесом оформлення документів щодо вивозу врожаю займалась ОСОБА_7 . Вивозити до нібулону врожай почали приблизно з початку серпня 2021 року. Закінчили вивозити врожай приблизно у вересні 2021 року, точно вказати не може, бо не пам`ятає

З метою перевірки наданої свідком ОСОБА_6 інформації стосовно вивозу врожаю за 2021 рік до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було скеровано запит, відносно надання відповіді про наявність взаємовідносин з підприємствами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та у разі наявності взаємовідносин надати відповідні підтверджуючі документи. В свою чергу у відповіді на запит представництво ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а саме Філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надало відповідь що у неї наявні взаємовідносини з перелічених тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак не надала жодної документації стосовно таких взаємовідносин.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2021 по 31.01.2022.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ необхідні для проведення судово-економічної експертизи та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно та належним чином .

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити обсяг поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пшениці, її якість та вартість, не виявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим на переконання суду слід конкретизувати, що тимчасовий доступ надається саме до документів з приводу поставки пшениці 2, 3, 4 класу та фуражної, без можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , та прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу поставки пшениці 2, 3, 4 класу та фуражної укладених за період з 01.01.2021 по 31.01.2022 з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді - до 21.03.2022 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1