Провадження №1-кс/712/5931/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

15.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .

Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 грн.

Крім того, встановлено, що додаткова угода №2 від 08.12.2020 до договору договір № 32 - зменшено суму договору до 5 663 931,60 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 та додаткової угоди№2 перераховано кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн., що свідчить про повне закриття актів по вказаному об`єкту.

08.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по переговорній процедурі укладено договір № 98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування). Термін виконання договору до 31.12.2020. Сума договору 2 486 068,80 грн.

Станом на 03.03.2021 додаткових договорів на перенесення фінансування на 2021 рік на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не опубліковано, що свідчить про повне закриття актів виконаних робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2020.

Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об`ємів виконання робіт у великих розмірах.

Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070,40 грн.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296,00 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740,40 грн.

За результатом проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740,40 грн., що може свідчити про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 ». Термін виконання робіт до 31.12.2020.

У вказаному договорі відповідно до Розділу 3 Ціна договору - договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації та є динамічною.

Згідно Розділу 4, п.4.4 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт та КБ-2 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по капітальному ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. До названих документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій та документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.

Відповідно до відомостей Єдиний веб-портал використання публічних коштів Edata ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному договору грошові кошти отримано в повному обсязі.

Однак, при ретельному кошторисної документації розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено наступне:

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 69 передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість піску природного рядового становить 321 241,38 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 75 347, 04 грн., транспортна складова - 239 596, 47 та 6 297,87 - заготівельно складські витрати.

Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_7 від 30.03.2021 вартість піску природнього рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, виходячи із даних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 162 678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, придбаного згідно умов Договору підряду № 54 від 17.07.2020, на 158 662,86 грн. без ПДВ вища від вартості, яку б довелося заплатити за пісок природній рядовий об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 65 передбачено використання щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923,04 та 17026,99 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1-го м. куб. щебню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 1191,5316 м. куб. має становити 95 322, 528 грн. Вартість перевезення матеріалів є необґрунтованою та значно вищою за ринкову. Сума завищення складає 422 тис. грн. (завищена в 5 разів).

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 66 передбачено використання щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 та 11 649,96 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 804 м. куб. має становити 64 320 грн. Сума завищення складає 285 тис. грн. (завищена в 4 рази).

Для прикриття своєї злочинної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в із завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об`єкту на загальну суму 878 тис. грн., до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що 16.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено прямий договір № 68 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт» вартістю 1 298 419,20 грн. із терміном виконання до 31.12.2020.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що в період часу з квітня по грудень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання умов договору підряду № 68 від 16.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на загальну суму 1 298 419,20 грн., що свідчить про повне виконання договору. В ході розслідування встановлено, що в ході виконання даного договору могла бути завищена вартість використаних будівельних матеріалів за вищеописаною схемою.

29.03.2020 у кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єктах «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 капітальний ремонт».

Крім того, 14.04.2021 з метою відшукання документації щодо виконання робіт по зазначених об`єктах, в тому числі чорнових записів у паперовому та електронному вигляді з внесеними недостовірними відомостями щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та місцями проживання осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи та речі, що мають значення для розслідування кримінального провадження та які будуть використані під час проведення експертиз.

У ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що на виконання договору по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснював закупівлю матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що підтверджується договором поставки № 62288-2394 від 04.12.2020, видатковими накладними № КПУ-001928 від 14.12.2020, № КПУ-002155 від 24.12.2020, № 2180 від 29.12.2020, а також відповідно до договору про надання послуг № 65978-2392 від 03.12.2020 з додатком до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснювало влаштування штучного газону під засипку на вказаному об`єкту, що підтверджується актом надання послуг № КПУ-0111 від 28.12.2020.

Встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за придбані матеріали та надані послуги перераховував частинами загальною сумою 596885грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) м. Київ, що підтверджується інформацією зазначеною в договорі поставки № 62288-2394 від 04.12.2020, видатковій накладній № 2180 від 29.12.2020, договорі про надання послуг № 65978-2392 від 03.12.2020 з додатком до нього, акті надання послуг № КПУ-0111 від 28.12.2020 та виписці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) UAH № 6297 в період з 03.08.2020 по 01.03.2021.

02.08.2021 в Філії «Черкаського ГРУ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 . При проведеному аналізі руху коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 29.01.2021 грошові кошти загальною сумою 596885грн. з призначенням платежу «оплата за надані послуги» перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), що підтверджується інформацією зазначеною в виписці про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 в період з 17.07.2020 по 31.01.2021.

У подальшому, на виконання ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 . За результатами аналізу виписки руху коштів по даному рахунку встановлено, що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти 02.02.2021 двома платежами були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ).

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », виникла необхідність в отриманні:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) за період з 02.02.2021 до 30.04.2021;

- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжних банківських карток), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку по рахунку за період з 02.02.2021 до 30.04.2021.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі прокурора.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати:

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) за період з 02.02.2021 до 30.04.2021;

- завірені копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжних банківських карток), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку по рахунку за період з 02.02.2021 до 30.04.2021.

Вилучення документів дозволити в приміщенні територіального підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Черкаси ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1