Справа № 331/4510/20
Провадження № 1-кс/331/1773/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, проведення експертиз, з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо інформації по банківській картці, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , та даний час вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що члени злочинної групи з ознаками організованості вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
Так, допитаний свідок, пояснив, що йому стало відомо про наявність двох квартир на території Олександрівського району м. Запоріжжя, які не мають власника. Вказану інформацію він повідомив ріелтору на ім`я ОСОБА_6 , яка використовує номер телефону НОМЕР_2 . Під час декількох особистих зустрічей між свідком та ріелтором ОСОБА_7 (ріелтор ОСОБА_6 ), остання повідомила, що є механізми виготовлення підроблення та проведення реєстраційних дій реєстратором, з яким вона співпрацює для того, щоб оформити право власності на квартири, які цікавлять свідка Також ОСОБА_7 надала інформацію про те, що для реєстрації квартири потрібно робити технічний паспорт на квартиру для чого треба залучати інших людей, які допоможуть із виготовленням документів, після чого назвала скільки коштують документи та бланки, та запропонувала йому при зустрічі скинутись грошовими коштами із нею. В подальшому, на наступній зустрічі вона показала йому технічний паспорт та бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_8 , на яку спочатку будуть оформлювати квартиру за надання їй певної суми грошових коштів. Вказала, що потім можливо буде після вказаних дій квартиру продати за 20 000 -22 000 доларів США. Опитаний ОСОБА_9 вказав, що він займається виготовленням друкарських форм печаток, так він неодноразово отримував грошові кошти за виготовлення на замовлення печатки різних державних установ, в томі числі один із клієнтів замовляв у нього виготовлення у нього печаток судів. Кошти за роботу він отримував на картковий рахунок.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності співробітниками УСР в Запорізькій області ДСР НПУ встановлено, що до даного злочину має відношення ОСОБА_10 , який перераховував грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, на банківську картку № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також бере участь у реалізації вказаного злочину.

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано протоколи допиту потерпілих та свідків, відповідно до яких випливає, що має місце вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення шахрайських дій щодо заволодіння чужим нерухомим майном. Окрім цього до клопотання долучено протокол огляду від 07.07.2021 року, де в присутності понятих був оглянутий мобільний телефон, який був вилучений за місцем мешкання особи, яка має відношення до шахрайських дій щодо нерухомого майна - ОСОБА_10 .. Було оглянуто переписку, в якій між невідомими особами йде мова про реєстрацію нерухомого майна поза законом, а особа, яка ідентифікована як ОСОБА_11 надає консультації щодо виготовлення печаток, в тому числі і судів на території міста Запоріжжя, після чого вказує номер банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів, отриманих за виготовлення печаток державних установ.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокур не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення (а саме заволодіння нерухомим майном на підставі підроблених документів), що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, додані до клопотання протоколи допиту потерпілого та свідка, та протокол огляду телефону із наявною перепискою, де фігурує ОСОБА_5 , який вказує на банківську карту, доступ до інформації якої просить надати слідчий підтверджують можливе використання цієї банківської карти для отримання коштів за вчинення протиправних дій.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Також, що документи до яких просить отримати тимчасовий доступ слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000168, оскільки інформація стосовно банківської картки та щодо руху коштів по ній може бути корисною для слідства.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що для встановлення істини по справі, необхідним буде проведення низки експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів, вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про клієнта банку, якому належить рахунок, що керується карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за номером НОМЕР_3 , у тому числі роздруківок руху коштів по поточному і картковому рахунку (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до якого закріплена наведена картка, а так само про орендовані депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цьому рахунку чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.01.2019 по 29.09.2021, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаної картки з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.01.2019 по 29.09.2021.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1