Справа № 953/2841/21
"17" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 20.11.2022.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_4 слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС.
Постановою керівника Харківської обласної прокуратури від 24.09.2021 проведення подальшого досудового розслідування доручено слідчому відділу Управління СБ України в Харківській області.
29.09.2021 вказані матеріали досудового розслідування прийнято до провадження слідчими СВ УСБУ в Харківській області.
Наразі органом досудового розслідування продовжується проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) заходів на встановлення інших осіб причетних до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки:
- триває проведення слідчих (розшукових) дій стосовно виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення;
- триває проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення;
- планується проведення обшуків у встановлених фігурантів кримінального провадження з метою виявлення та вилучення доказів, які підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення ;
Крім того, після проведення обшуків, необхідно: провести огляди предметів, вилучених під час проведення обшуків, вирішити їх процесуальний статус;
- допитати осіб, у яких проведено обшуки з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
- призначити та провести відповідні експертизи або іншим способом встановити факт несплати податків до бюджету;
- з урахуванням отриманих під час досудового розслідування доказів, повідомити причетним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, встановити в діях вказаних осіб ознаки інших кримінальних правопорушень та прийняти відповідне процесуальне рішення;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з урахуванням додатково отримуваної інформації;
- виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, можливо буде використати як доказ вчинення особами відповідного злочину.
Таким чином, враховуючи об`єм та складність процесуальних дій, які необхідно провести у даному кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк для їх проведення та завершення досудового розслідування у строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя вважає можливим для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 20 травня 2022 року включно, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1