УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВРУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у дізнавача в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 27.07.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 від 30.06.2021 за ч.1 ст.357 КК України щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , який в своїх показах зазначив наступне: що за місцем його проживання в квітні 2016 року згідно з Законом України «Про об`єднання співвласників багатоповерхового будинку» було прийнято рішення про створення ОСББ. Були обрані правління та голова ОСББ ОСОБА_5 , який в січні 2020 року помер. Після смерті ОСОБА_5 , було декілька глав ОСББ, а на даний час, головою правління ОСББ є ОСОБА_6 . Членами правління ОСББ являються дев`ять осіб з числа мешканців будинку в якому я проживаю. Так, серед членів правління є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які умисно використовують грошові кошти мешканців будинку по АДРЕСА_2 , не за призначенням. На мої неодноразові запити на голову правління ОСББ, щодо надання мені як мешканцю будинку згідно із Законом України про «ОСББ» №417-19 від 14.05.2015, ст. 10, 14, фінансової звітності щодо надходження та використання грошових коштів, які надходять від власників квартир будинку в якому я проживаю за період 2018, 2019, 2020 років, мені було в категоричній формі відмовлено, що є грубим порушенням даного закону. Також, ОСОБА_4 зазначив та надав перелік документів доступ до яких, йому було відмовлено, а саме:

- копію угоди щодо фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості оплати співвласниками за утримання будинку на 2018-2020р.р.;

- копії кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2020р.р.,

- копії фінансових звітів з розшифровкою по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020р.р.;

- копії повідомлень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо встановлення розміру заробітної плати голові ОСББ та прибиральнику;

- копії статутів ОСББ до 20.02.2020 та з 20.02.2020;

- наказу по облікову політику ОСББ на 2018, 2019, 2020 роки;

- протоколи загальних зборів та засідань правління ОСББ за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.;

- документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- виписки з банківського рахунку ОСББ з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.;

- документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14 поверхи) ОСББ за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020.

- копії Актів ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.

- договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.

- штатний розпис ОСББ на 2018, 2019, 2020 роки;

- головна книга ОСББ за 2018, 2019, 2020 роки,

а також іншої наявної первинної бухгалтерської документації (в т.ч. акти виконаних робіт, товарні чеки, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки, рахунки-фактури і т. ін.), контрагентом в яких виступають ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.

В подальшому, під час досудового ро зслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка в своїх показах зазначила, що з квітня місяця 2021 року вона являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вказала, що коли її було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то як такої, передачі документів як то облікових, договірних, звітних, протоколів зборів та засідань правління даного ОСББ, від попереднього голови не оформлялось. Усі документи який залишив їй попередній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, ОСОБА_9 зазначила, що їй відомо, де зберігаються документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018,2019,2020 та 2021 років, а саме частина в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а інша частина в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні дозвільних документів з метою встановлення ряду обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених у встановленому порядку документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, а саме:

- копію угоди щодо фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості оплати співвласниками за утримання будинку на 2018-2020р.р.;

- копії кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2020р.р.,

- копії фінансових звітів з розшифровкою по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020р.р.;

- копії повідомлень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо встановлення розміру заробітної плати голові ОСББ та прибиральнику;

- копії статутів ОСББ до 20.02.2020 та з 20.02.2020;

- наказу по облікову політику ОСББ на 2018, 2019, 2020 роки;

- протоколи загальних зборів та засідань правління ОСББ за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.;

- документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- виписки з банківського рахунку ОСББ з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.;

- документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14 поверхи) ОСББ за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020.

- копії Актів ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.

- договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р;

- розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2018р. по 31.12.2020р.

- штатний розпис ОСББ на 2018, 2019, 2020 роки;

- головна книга ОСББ за 2018, 2019, 2020 роки,

а також іншої наявної первинної бухгалтерської документації (в т.ч. акти виконаних робіт, товарні чеки, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки, рахунки-фактури і т. ін.), контрагентом в яких виступають ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р., які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя