Провадження № 1-кс/947/2076/22
УХВАЛА
Іменем України
16.02.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування до ЄРДР за № 0000226 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів підприємства, шляхом закупівлі обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 13 генераторів синхронних електричного струму, за завищеною вартістю у комерційної структури, фінансово господарські відносини якої з окремими контрагентами вказують на нікчемність більшості укладених угод.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що Переказ коштів за вказані генератори здійснювався з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після отримання грошових коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює перерахунок іншим контрагентам.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію з АІС «Податковий блок» щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період, звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2016 по 10.01.2022; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 10.01.2022; копій документів реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; копій податкової звітності з ПДВ, податку на прибуток та інших податків та зборів; звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2016 по 01.01.2022; інформацію про об`єкти оподаткування; інформація відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2016 по 10.01.2022; витяг з ЄРПН (Єдиного реєстру податкових накладних) по контрагентах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.01.2022 з зазначенням номенклатури товарів, сум операцій, сум ПДВ, дати виписок та реєстрації, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: інформацію з АІС «Податковий блок» щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період, звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2016 по 10.01.2022; ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 10.01.2022; копій документів реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; копій податкової звітності з ПДВ, податку на прибуток та інших податків та зборів; звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2016 по 01.01.2022; інформацію про об`єкти оподаткування; інформація відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2016 по 10.01.2022; витяг з ЄРПН (Єдиного реєстру податкових накладних) по контрагентах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 01.01.2022 з зазначенням номенклатури товарів, сум операцій, сум ПДВ, дати виписок та реєстрації.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1