ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/95/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" жовтня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого-судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. м. Лисичанськ Луганської області, громадянки України, одруженої, освіта вища, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні суду на розгляді знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України.
Так, ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що 03.08.2014 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Валіза-тур груп» (), маючи організаційно-розпорядчі функції відповідно до займаної посади, маючи у себе у підпорядкуванні вільнонайману особу «фрілайнсера по роботі з клієнтами, щодо оформлення туристичних путівок за кордон» в особі ОСОБА_7 , знаючи про намір ОСОБА_8 щодо купівлі туристичного продукту, у вигляді туристичної путівки на відпочинок до Чорногорії, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами. Так, з метою реалізації указаного злочинного умислу, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_5 надала вказівку підлеглій ОСОБА_7 і, яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_9 , укласти договір про надання туристичних послуг від імені ТОВ «Валіза-тур груп» та отримати від ОСОБА_8 грошові кошти, під виглядом оплати за туристичні послуги, у сумі 52000 гривень та у подальшому вказані грошові кошти передати її знайомій ОСОБА_10 . У подальшому, того ж дня, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , отримала від ОСОБА_8 грошові кошти на вищевказану суму, та будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_5 , передала вказані грошові кошти ОСОБА_10 . Після чого, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці отримала від ОСОБА_10 грошові кошти на вказану суму. ОСОБА_5 , знаючи про обов`язок виконання перед ОСОБА_8 своїх зобов`язань про бронювання та оплату туристичних послуг у туроператора «Джоінап» відповідно до вимог укладеного договору, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, ввела в оману ОСОБА_7 , повідомивши останній завідомо неправдиві дані про те, що вищевказаний туристичний тур на ім`я ОСОБА_8 у вищевказаного туроператора нею заброньовано та проведено його оплату, хоча в дійсності указаний тур не бронювала, не оплачувала та не мала наміру це робити, а заволодівши указаними грошовими коштами в сумі 52 000 грн. розпорядилась ними на власний розсуд. У подальшому, ОСОБА_7 , з метою уникнення конфліктних ситуацій з ОСОБА_8 , за власний рахунок повернула грошові кошти останньому у сумі 52000 гривень. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_11 майнової шкоди на суму 52 000 грн.

Крім того, 13.11.2014 року у період часу з 08 години 00 хвилин по 18 годин 00 хвилин, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Валіза-тур груп», який знаходиться по пр-ту Григоренка, 38, оф.1, у м. Києві, будучи директором вказаного товариства, повторно маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , діючи умисно та заздалегідь маючи намір про невиконання взятих на себе зобов`язань, уклала договір на туристичне обслуговування №159/77 з ОСОБА_12 від імені туроператора «Аккорд-тур», щодо оформлення туристичної путівки на відпочинок «тур «Країна санта Клауса. Лапландська пригода». Відповідно до вимог вказаного договору ОСОБА_5 зобов`язалась замовити у вищевказаного туроператора вказаний туристичний тур на ім`я ОСОБА_12 та після отримання оплати від останнього оплатити вказаний тур туроператору. Відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_12 оплата повинна була здійснюватися у два рівних платежу.
Так, у приміщенні офісу ТОВ «Валіза-тур груп» за вищевказаною адресою, 17.11.2014 року останнім було передано наручно ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 19000 гривень та 24.11.2014 року передано грошові кошти у сумі 19594 гривень, про що ОСОБА_5 , з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, були видані відповідні квитанції до прибуткових касових ордерів із зазначенням вказаних сум. ОСОБА_5 , маючи на умисел на незаконне заволодіння чужим майном, обманюючи ОСОБА_12 , запевнила останнього про те, що вказаний тур вона забронювала у вказаного туроператора та у подальшому здійснить оплату за вказаний тур. На підтвердження вказаного, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на заволодіння чужим майном та приховування факту невиконання своїх зобов`язань, 25.12.2014 року ОСОБА_5 надіслала останньому на його електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з офіційної електронної скриньки ТОВ «Валіза-тур груп» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні копії платіжних доручень від 17.11.2014 року та 27.11.2014 року, які містять підроблений характер. Запевнившись в тому, що ОСОБА_12 повірив у виконання нею своїх зобов`язань відповідно до умов договору, у подальшому ОСОБА_5 не виконала жодної дії, щодо оплати за вищевказаний туристичний тур на ім`я ОСОБА_12 , розпорядившись отриманими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заподіявши матеріальну шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 38 594 гривні.
Крім того, 30.05.2015 року у період часу з 08 години 00 хвилин по 18 години 00 хвилини, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Валіза-тур груп», який знаходиться по пр-ту Григоренка, 38, оф.1, у м. Києві, будучи директором вказаного товариства, повторно маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , діючи умисно та заздалегідь маючи намір про невиконання взятих на себе зобов`язань, уклала договір на туристичне обслуговування №1017 від 30.05.2015 від імені туроператора «ТПГ» з ОСОБА_13 , щодо оформлення туристичної путівки на відпочинок у Домінікану. Відповідно до вимог вказаного договору ОСОБА_5 зобов`язалась замовити у вищевказаного туроператора туристичний тур на ім`я ОСОБА_13 та після отримання оплати від останнього оплатити вказаний тур туроператору.
Того ж дня, одразу після підписання вказаного договору ОСОБА_5 наручно отримала грошові кошти від ОСОБА_13 у сумі 82510 гривень, на оплату вищевказаного туристичного туру та одразу, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, надала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру від 31.05.2015 року на вищевказану суму, запевнивши останнього про те, що вона в обов`язковому порядку здійснить оплату за туристичний тур та сумлінно виконає взяті на себе зобов`язання. Але всупереч взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_5 так і не вчинила жодної дії щодо оплати за вказаний туристичний тур до вказаного туроператора.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, 09.07.2015року ОСОБА_5 , зателефонувавши ОСОБА_13 , запропонувала зустрітись з останнім у приміщенні офісу ТОВ «Валіза тур груп» за вищевказаною адресою, на що останній погодився та того ж дня прибув до вищевказаного офісу. ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел та продовжуючи вводити в оману ОСОБА_13 , повідомила останньому про нібито виниклі природні катаклізми у Домінікані та те, що із-за природних умов, виліт до Домінікани відкладається. Запропонувавши виліт та туристичний тур на інший час, приблизно через місяць, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_13 про те, що ще додатково необхідно зробити доплату за організацію туристичного туру у сумі 4158 гривень. ОСОБА_13 , будучи впевненим у правдивість слів ОСОБА_5 , наручно передав грошові кошти останній у сумі 4158 гривень, для додаткової оплати за нібито раніше заброньований нею туристичний тур до Домінікани. Але, всупереч взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_5 так і не вчинила жодної дії щодо оплати за вказаний туристичний тур до вказаного туроператора, розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заподіявши значну матеріальну шкоду ОСОБА_13 на загальну суму 86668 гривень.
Крім того, що 04.07.2015 року приблизно о 16 години 00 хвилин ОСОБА_5 знаходячись в парку «ім. Т.Г. Шевченко», який знаходиться по вул. Терещенківській у м. Києві, маючи повторно умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи умисно та заздалегідь маючи намір про невиконання взятих на себе зобов`язань, будучи директором ТОВ «Валіза-тур груп» уклала договір на туристичне обслуговування №04/07/2015 321-75 від 04.07.2015 з ОСОБА_14 від імені туроператора «Корал тревел», щодо оформлення туристичної путівки на відпочинок до м. Белек у Туречинні. Одразу після укладання договору, для запевнення у наміру виконання своїх зобов`язань надала останньому копію заявки на бронювання вказаного туру у вищевказаного туроператора від 04.07.2015. ОСОБА_14 , будучи впевненим у порядності та реального виконання взятих на себе зобов`язань ОСОБА_5 , передав наручно останній грошові кошти за оплату вказаного туру у сумі 107 040 гривень, про що ОСОБА_5 , з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, надала ОСОБА_14 квитанцію до прибуткового касового ордеру від 04.07.2015 року. У подальшому ОСОБА_5 не виконала жодної дії щодо оплати та бронювання по вищевказаному туристичному туру на ім`я ОСОБА_14 , розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заподіявши ОСОБА_14 значну матеріальну шкоду на суму 107 040 гривень.
Крім того, 25.12.2014 року ОСОБА_5 у період часу з 08 години 00 хвилини по 17 годинуи 00 хвилини, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Валіза Тур Груп», який знаходиться за адресою : м. Київ, пр-т Григоренко, 38, оф.1, маючи умисел на підробку документів на переказ, а саме: банківських платіжних доручень, особисто виготовила в електронному вигляді банківські платіжні доручення: № 1795 від 27.11.2014 року, № 1782 від 17.11.2014 року, № 1818 від 25.12.2014 року, при цьому у вказані підроблені банківські платіжні доручення внесла завідомо неправдиві відомості про факт перерахування грошових коштів ТОВ «Валіза Тур Груп» (рахунок № НОМЕР_1 код банку 300711) на розрахунковий рахунок ТзОВ Аккорд Тур» (рахунок № НОМЕР_2 код банку 325213) на загальну суму 38 594 гривень, через нібито фінансову установу ПАТ КБ «Приватбанк».

У подальшому, ОСОБА_5 , вказані електронні копії банківських платіжних доручень, які містять підроблений характер, надіслала ОСОБА_12 на його електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з офіційної електронної скриньки ТОВ «Валіза-тур груп» « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України тобто, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме своїми умисними діями заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, а саме: своїми умисними діями підробила документи на переказ.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачена підтримали клопотання.
Прокурор не заперечував проти заявленого клопотання захисника.
Судом роз`яснені обвинуваченій правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав та право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах,при цьому ОСОБА_5 повідомила, що їй зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності та вона просить задовольнити заявлене захисником клопотання.
Вислухавши думку учасників провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України, у скоєнні яких обвинувачується ОСОБА_5 відносяться до кримінального проступку та до нетяжких злочинів.
Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Враховуючи те, що з дня вчинення ОСОБА_5 нетяжкого злочину, а саме з 13.11.2014 року, минуло більше п`яти років, при цьому, перебіг давності не зупинявся і не переривався, обвинувачена вперше притягується до кримінальної відповідальності та від слідства не ухилялася, закриття провадження з цих нереабілітуючих підстав є обов`язковим, тому вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження - закриттю.
Вирішуючи питання заявлених потерпілими ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 цивільних позовів суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31 березня 1989 року № 3 (зі змінами, внесеними постановами від 25 грудня 1992 року № 13 та 3 грудня 1997 року № 12), у разі закриття кримінальної справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.
Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку про необхідність залишення без розгляду цивільних позовів ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 до ОСОБА_5 про відшкодування спричиненої кримінальними правопорушеннями шкоди. Цивільний позивач має право звернутись із відповідним позовом в порядку цивільного судочинства.
Питання речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України,

Керуючись ст.ст. 284, 350 КПК України, на підставі ст. 49 КК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання захисника ОСОБА_4 - задовольнити.
Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 200 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0008069 від 18.09.2014 року відносно ОСОБА_5 - закрити.
Речові докази: договір на туристичне обслуговування № 01082014/1 від 01.08.2014 року укладений між ТОВ «Валіза Тур Груп» в особі директора ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_15 , договір на туристичне обслуговування № 01082014/1 від 01.08.2014 року укладений між ТОВ «Валіза Тур Груп» в особі директора ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_16 залишити при матеріалах кримінального провадження. .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: