Справа № 544/1835/21
№ пров. 1-кс/544/485/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000151 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.05.2021 року приблизно о 10 годині перебуваючи у місті по особистим справам на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася співробітником юридичного відділу по боротьбі з організованою злочинністю як ОСОБА_6 , вона повідомила, що так як він певний період часу виписував товари «Родинний клуб», «Імідж Клуб», «Попггорг», тому наразі ці організації збанкрутіли і з цього приводу ОСОБА_5 має отримати грошову винагороду в сумі 380 тис. грн. Погодившись на дану пропозицію, дана жінка повідомила розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 скинув 5000 грн. як комісію за страховку. На наступний день йому зателефонував представник з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Харків ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_3 яка повідомила що він знову повинен скинути певну суму а саме 7585 грн. теж за комісію і теж на вищевказаний рахунок. Наступного дня зателефонувала начальник пенсійного фонду ОСОБА_8 НОМЕР_4 , яка також повідомила що ОСОБА_5 , має сплатити грошові кошти в сумі 9161 грн. на вищевказаний рахунок. Кожного дня ОСОБА_5 телефонували з податкової служби з номеру телефону НОМЕР_5 , що він також повинен внести платіж на суму 12884 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Далі знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомили, ще про сплату за страхування особистого життя на суму 15400 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Потім ОСОБА_5 , перерахував суму 18155 грн. за страхування сім`ї і також на вищевказаний рахунок. На наступний день ОСОБА_5 знову зателефонували з пенсійного фонду та повідомили, щоб виплатити йому його виплату, він має внести на рахунок НОМЕР_6 ще 25000 грн. Ввечері на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік ОСОБА_9 який представився начальником юридичного відділу служби безпеки організованої злочинності, та сказав що йому не можуть виплатити його суму, так як вона завелика, тому запропонував що його дружина працює в страховій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому ОСОБА_5 має сплатити суму 47470 грн. на вищевказаний рахунок, щоб отримати гроші. Також через деякий час, вищевказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 знову має сплатити суму 30300 грн. на переоформлення документів на отримання його виплати на вищевказаний рахунок. На наступний день знову зателефонував ОСОБА_10 який повідомив, що нібито страхова компанія в якій працює його дружина теж збанкрутіла, тому він пропонує, що його виплату в змозі виплатити лише страхова компанія «Оріон» з м. Полтава, тому ОСОБА_5 знову перераховує 70700 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з фінансової палати Кабінету Міністрів яка представилася як ОСОБА_11 НОМЕР_8 , яка повідомила, що він має внести суму 40400 грн. на вищевказаний рахунок. На наступний день на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_9 та представився ОСОБА_12 як начальник страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що вся сума грошових коштів переведена на рахунок банку м. Дрезден, Німеччина, і що завтра він отримає обіцяну виплату якщо ще внесе 52000 грн. на вищевказаний рахунок. Невдовзі знову зателефонував ОСОБА_9 який сказав що гроші знаходяться в казначействі, але щоб отримати виплату в 28000 евро ОСОБА_5 має сплатити половину сьогодні а саме 42000 грн. а наступну половину завтра, але гроші він повинен перевести на банківську картку НОМЕР_7 . На наступний день знову зателефонував ОСОБА_9 який повідомив, що терміново потрібно ОСОБА_5 внести наступну половину грошей а саме 42000 грн. але вже готівкою на вищевказану картку, бо він повинен їх зняти та віднести до казначейства на отримання грошової виплати, та повідомив, що ОСОБА_5 має прибути до м. Харкова, вул. Бакуріна та отримати 920000 грн. Однак на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ОСОБА_9 та представився начальником служби безпеки казначейства як ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 затримані при цьому погрожуючи ОСОБА_5 вимовив, що якщо він не хочу бути наступним, тому має внести суму 140000 грн. на рахунок НОМЕР_10 після внесення вказаної суми, погодився видати мені грошові кошти.04.06.2021 близько 11 год. ОСОБА_5 вирушив до м. Харкова для отримання грошової виплати в 920000 грн. Коли ОСОБА_5 прибув до м. Харкова то їхні всі мобільні телефони були недосяжні. Зв`язатися з вищевказаними особами не представлялось можливим.

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_11 на який телефонували потерпілому ОСОБА_5 .

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов.

Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаних номерів, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі та задовольнити його з підстав наведених в ньому, про що надала суду відповідну заяву.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень № 0000151 від 05.06.2021 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що що 11.05.2021 приблизно о 10 годині перебуваючи у місті по особистим справам на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася співробітником юридичного відділу по боротьбі з організованою злочинністю як ОСОБА_6 , вона повідомила, що так як він певний період часу виписував товари «Родинний клуб», «Імідж Клуб», «Попггорг», тому наразі ці організації збанкрутіли і з цього приводу ОСОБА_5 має отримати грошову винагороду в сумі 380 тис. грн. Погодившись на дану пропозицію, дана жінка повідомила розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 скинув 5000 грн. як комісію за страховку. На наступний день йому зателефонував представник з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Харків ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_3 яка повідомила що він знову повинен скинути певну суму а саме 7585 грн. теж за комісію і теж на вищевказаний рахунок. Наступного дня зателефонувала начальник пенсійного фонду ОСОБА_8 НОМЕР_4 , яка також повідомила що ОСОБА_5 , має сплатити грошові кошти в сумі 9161 грн. на вищевказаний рахунок. Кожного дня ОСОБА_5 телефонували з податкової служби з номеру телефону НОМЕР_5 , що він також повинен внести платіж на суму 12884 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Далі знову зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та повідомили, ще про сплату за страхування особистого життя на суму 15400 грн. і теж на вищевказаний рахунок. Потім ОСОБА_5 , перерахував суму 18155 грн. за страхування сім`ї і також на вищевказаний рахунок. На наступний день ОСОБА_5 знову зателефонували з пенсійного фонду та повідомили, щоб виплатити йому його виплату, він має внести на рахунок НОМЕР_6 ще 25000 грн. Ввечері на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік ОСОБА_9 який представився начальником юридичного відділу служби безпеки організованої злочинності, та сказав що йому не можуть виплатити його суму, так як вона завелика, тому запропонував що його дружина працює в страховій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому ОСОБА_5 має сплатити суму 47470 грн. на вищевказаний рахунок, щоб отримати гроші. Також через деякий час, вищевказаний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 знову має сплатити суму 30300 грн. на переоформлення документів на отримання його виплати на вищевказаний рахунок. На наступний день знову зателефонував ОСОБА_10 який повідомив, що нібито страхова компанія в якій працює його дружина теж збанкрутіла, тому він пропонує, що його виплату в змозі виплатити лише страхова компанія «Оріон» з м. Полтава, тому ОСОБА_5 знову перераховує 70700 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Далі на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з фінансової палати Кабінету Міністрів яка представилася як ОСОБА_11 НОМЕР_8 , яка повідомила, що він має внести суму 40400 грн. на вищевказаний рахунок. На наступний день на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_9 та представився ОСОБА_12 як начальник страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що вся сума грошових коштів переведена на рахунок банку м. Дрезден, Німеччина, і що завтра він отримає обіцяну виплату якщо ще внесе 52000 грн. на вищевказаний рахунок. Невдовзі знову зателефонував ОСОБА_9 який сказав що гроші знаходяться в казначействі, але щоб отримати виплату в 28000 евро ОСОБА_5 має сплатити половину сьогодні а саме 42000 грн. а наступну половину завтра, але гроші він повинен перевести на банківську картку НОМЕР_7 . На наступний день знову зателефонував ОСОБА_9 який повідомив, що терміново потрібно ОСОБА_5 внести наступну половину грошей а саме 42000 грн. але вже готівкою на вищевказану картку, бо він повинен їх зняти та віднести до казначейства на отримання грошової виплати, та повідомив, що ОСОБА_5 має прибути до м. Харкова, вул. Бакуріна та отримати 920000 грн. Однак на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ОСОБА_9 та представився начальником служби безпеки казначейства як ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 затримані при цьому погрожуючи ОСОБА_5 вимовив, що якщо він не хочу бути наступним, тому має внести суму 140000 грн. на рахунок НОМЕР_10 після внесення вказаної суми, погодився видати мені грошові кошти.04.06.2021 близько 11 год. ОСОБА_5 вирушив до м. Харкова для отримання грошової виплати в 920000 грн. Коли ОСОБА_5 прибув до м. Харкова то їхні всі мобільні телефони були недосяжні. Зв`язатися з вищевказаними особами не представлялось можливим.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_11 на який телефонували потерпілому ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, з метою отримання інформації про номера мобільних телефонів, котрими можливо користуються злочинці, а також місце перебування в момент вчинення злочину номерів якими користуються вищевказані особи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації у друкованому та електронному вигляді, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 05.05.2021 по 00 год. 00 хв. 12.05.2021 із абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А); про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ; про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 , а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні дізнавача інформація знаходиться у розпорядженні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проте, суд не може погодити надання дозволу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію, оскільки відповідно до наданого Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань останні не є дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000151 від 05.06.2021.

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 05.06.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце знаходження: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а саме:

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 05.05.2021 по 00 год. 00 хв. 12.05.2021 із абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 28 листопада 2021 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1