УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000689 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до ГУ НП в Одеській області 11.07.2019 за вхідним № 2107 надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області щодо причетності посадових осіб ГУ ДМС України в Одеській області та УДМС в Кіровоградській області до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі вказаних відомостей що містяться в матеріалах УСБУ в Одеській області 11.07.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в ході проведення оперативних заходів працівниками УСБУ в Одеській області відповідно до ЗУ «Про службу безпеки України» виявлено перебування на території України громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина Республіки Молдова НОМЕР_1 який перебував у розшуку правоохоронними органами Республіки Молдова за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 317 КК РМ (втеча з в`язниці).

Використовуючи невстановлені зв`язки в правоохоронних органах ОСОБА_6 оформив паспорт громадянина України на установчі дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гурівка, Долинського району Кіровоградської області. В результаті ОСОБА_6 отримав 04.07.2007 паспорт НОМЕР_2 у Долинському УМВСУ в Кіровоградській області на підставі псування паспорту НОМЕР_3 який видано Долинським РВ УМВС 14.05.2005.

На підставі паспорта громадянина України НОМЕР_2 виданого Долинським УМВСУ в Кіровоградській області на ім`я ОСОБА_7 оформлено паспорт громадянина України, для виїзду за кордон № НОМЕР_4 від 23.08.2007.

В Печерському РВ РАГСу м. Києва 28.09.2007 ОСОБА_7 зареєстровано шлюб з громадянкою України ОСОБА_8 .

На підставі шлюбу, ОСОБА_7 змінив прізвище на ОСОБА_9 та отримав паспорт НОМЕР_5 , який видано 01.11.2007 Долинським РВ УМВС в Кіровоградській області та оформлено 08.08.2008 паспорт громадянина України, для виїзду за кордон НОМЕР_6 .

В подальшому на підставі паспорту НОМЕР_5 ОСОБА_10 отримав паспорт громадянина України НОМЕР_7 та оформлено два закордонних паспорти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В подальшому 04.04.2019 на підставі рішення суду Долинським РВ РАЦС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області видано повторно свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 від 15.05.2019на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Кишинів Республіки Молдова.

В подальшому відповідно до виданого повторного свідоцтва про зміну імені, Долинським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Кіровоградській області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінив установчі дані на ОСОБА_11 (свідоцтво серії НОМЕР_11 від 22.05.2019).

На підставі зазначених свідоцтв, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кишинів, документований паспортом громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_12 від 27.05.2019 Василівським РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області.

На підставі паспорту громадянина України у вигляді ID картки № НОМЕР_12 від 27.05.2019 ОСОБА_11 оформив паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_13 від 10.06.2019, який видано Шевченківським РВ № 2 ЦИУ ДМС у м. Києві та Київської області.

Крім того, розшукуваний правоохоронними органами Республіки Молдова, у 2015 році прибув до м. Одеса та через невстановлені зв`язки в ГУ ДМС України в Одеській області легалізувався на установчі дані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт Лиманське Роздільнянського району Одеської області, документований паспортом громадянина України НОМЕР_14 від 09.12.2015, який видано Роздільнянським РВ ГУМВСУ в Одеській області на підставі закордонного паспорту НОМЕР_15 виданого 07.07.2011 органом видачі 2МД (Посольство України в Молдові) та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

23.15.2015 ОСОБА_12 укладено шлюб з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженкою м. Київ, та наступного дня документовано паспортом громадянина України НОМЕР_16 виданим Роздільнянським РВ ГУ МВСУ в Одеській області на установчі дані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі паспорту НОМЕР_16 ОСОБА_11 отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_17 від 19.01.2019.

При цьому, для оформлення паспортів провідний спеціаліст Роздільнянського РС ГУДМС України в Одеській області ОСОБА_14 з метою переоформлення паспорту, зареєструвала ОСОБА_12 за місцем реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 . Закордонний паспорт НОМЕР_15 від 07.07.2011 повернуто ОСОБА_15 за належністю. Також, ОСОБА_14 здійснювала оформлення паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 від 24.12.2015 на установчі дані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Через представництво МЗС України в м. Одесі до Посольства України в Республіці Молдова, направлено запит щодо встановлення факту видачі паспорту серії НОМЕР_15 від 97.07.2011 на установчі дані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до офіційної відповіді Представництва МЗС України в м.Одеса особа з зазначеними установчими даними на консульському обліку в Посольстві України в Республіці Молдова не перебувала, громадянства не набував, паспорт громадянина України для виїзду за кордон не документувався, з будь-яких інших питань не звертався.

Крім вищевказаного установлено, що інший співробітник Роздільнянського РС ГУДМС України в Одеській області ОСОБА_17 , за адресою своєї реєстрації та фактичного проживання зареєструвала та оформила паспорти на 9 осіб, у тому числі на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Тирасполь Республіки Молдова, який є «злодієм в законі» громадянином Грузії ОСОБА_19 .

Одеською обласною прокуратурою 09.06.2021 за вихідним № 31/1/2-1053вих-21 на адресу Роздільнянського РВ ГУДМС України в Одеській області направлено запит з проханням надати оригінали заяв «Форми 1» про видачу паспорту на вказаних осіб, висновок за результатами проведення процедури встановлення особи, акти встановлення особи, копію книги обліку надходження і втрачання бланків паспортів з відмітками стосовно вказаних осіб, журналу реєстрації заяв про вклеювання фотокарток.

На виконання ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва від 15.07.2021 (справа № 487/1404/21) від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України отримано відповідь про те, щона теперішній час наказом ДМС від 08.02.2018 № 28 (зі змінами) картотеки передані на централізоване зберігання до ЦМУ ДМС у м.Києвіта Київській області (юридична адреса: Березняківська, буд. 4-а, м. Київ), які зберігаються за адресою: вул. Анни Ахматової, буд. 13Е, м. Київ.
Одночасно вказано, що РоздільнянськимРС ГУДМС України в Одеській області оформлено: 09.12.2015 паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 24.12.2015 паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 16.10.2015 паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також вказано, що для здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення необхідно звертатися в установленому законодавством порядку до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області або до РоздільнянськогоРВ ГУДМС України в Одеській області.
На даний час, до РоздільнянськогоРВ ГУДМС України в Одеській області для виконання направлено ухвалу слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 16.09.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 04.03.2021 продовжено строк досудового розслідування до 07.09.2021.
В подальшому, постановою слідчого від 14.04.2021 вищевказане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка скасована постановою прокурора від 05.05.2021 та відновлено досудове розслідування.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України закінчується 28.09.2021.

Так, у вказаному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів.

Однак, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивної сторони злочину необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення необхідно: отримати матеріали з результатами виконання наданого доручення та на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_8 , та ОСОБА_20 щодо обставин знайомства із громадянином ( ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , Некрасовим) ОСОБА_24 , обставини укладення з ним шлюбу, оскільки останнім було отримано паспорт громадянина України на підставі укладення з зазначеними громадянками шлюбу.
Отримати інформацію та копії документів, які слугували підставою для реєстрації ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_18 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 за адресою мешкання ОСОБА_14 .

Здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин, а тому строк досудового розслідування, що залишився, об`єктивно недостатній для виконання необхідних слідчих дій для прийняття остаточного та законного рішення у провадженні.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2019 та встановлений законом строк у спливає 28.09.2021.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000689 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 28.09.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000689 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000689 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.03.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1