Єдиний унікальний номер 317/1885/21
Провадження № 1-кс/317/533/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної, адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Біленьке Запорізького району Запорізької області, українки, громадянки України, освіта вища, розлученої, має на утриманні малолітню та неповнолітню дитину, працевлаштованої бухгалтером у ТОВ «ЗОГ-Рітейл», зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом № 38 о/с начальника установи «Біленьківська виправна колонія УДДУ ПВП у Запорізькій області (№99)» від 27.12.2007 «По особовому складу» призначена на посаду бухгалтера.

03.03.2008 наказом начальника установи «Біленьківська виправна колонія УДДУ ПВП у Запорізькій області (№99)»№ 16 о/с «По особовому складу» ОСОБА_4 призначена на посаду спеціаліста бухгалтера 2 категорії бухгалтерії.

11.07.2016 наказом начальника ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 222 о/с «Про особовий склад» ОСОБА_4 призначена на посаду бухгалтера бухгалтерії 2 категорії.

13.07.2017 наказом начальника установи ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 106/ОС-17 ОСОБА_4 призначена на посаду бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

20.05.2021 наказом в.о. начальника установи ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 72/ОС-21 від 20.05.2021 «Про звільнення» ОСОБА_4 , бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, звільнено.

Відповідно до посадової інструкції № 214 від 27.03.2015. з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 27.03.2015, в її функціональні обов`язки входило виконання наступних завдань:

здійснення нарахування заробітної плати всьому вільнонайманому та атестованому складу бюджетної та позабюджетної діяльності;

заповнення розрахункової відомості по нарахуванню заробітної плати вільнонайманим та атестованим робітникам;

ведення балансового звіту по депонентам і складає оборотну відомість;

складання в банк платіжних доручень по податкам утримання з заробітної плати, а також платіжні доручення на оплату товарів (робіт, послуг) за наданим фінансуванням;

оформлення заявок та видачу готівки на перерахування коштів по заробітній платі.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтер несе відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов`язків;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

порушення норм етики поведінки та обмежень, пов`язаних з проходженням служби.

Відповідно до посадової інструкції бухгалтера фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку державної установи «Біленьківська виправа колонія (№99)» № 214 від 19.07.2017, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 19.07.2017, в її функціональні обов`язки входило виконання наступних завдань:

здійснення нарахування заробітної плати всьому вільнонайманому та атестованому складу бюджетній та позабюджетної діяльності;

заповнення розрахункової відомості по нарахуванню заробітної плати вільнонайманим та атестованим робітникам;

ведення балансового звіту по депонентам і складає оборотну відомість;

складання в казначейство платіжних доручень по податкам утриманим з заробітної плати, а також платіжні доручення на оплату товарів (робіт, послуг) за наданим фінансуванням;

тимчасово веде казначейство, надає до органів казначейства зміни до кошторисів загального та спеціального фондів.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтер несе відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов`язків;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

порушення норм етики поведінки та обмежень, пов`язаних з проходженням служби.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера бухгалтерії 2 категорії, а з 13.07.2017 перебуваючи на посаді бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», виконувала функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділена повноважною службовою особою установи, здійснювала організаційно-розпорядчі функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою та підозрюється у вчиненні злочину при наступних обставинах.

Так, в червні 2017 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати вільнонайманому та атестованому складу ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», ОСОБА_4 , займаючи посаду бухгалтера бухгалтерії 2 категорії, а з 13.07.2017 перебуваючи на посаді бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, буд. 32, за попередньою змовою на вчинення злочину з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді привласнення грошових коштів, здійснювала складання розрахунково-платіжних відомостей про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які підписувалися начальником відділу фінансового забезпечення, начальником відділу кадрів та затверджувались начальником ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», вносячи у вказаний розрахунок зміни, а саме безпідставно збільшувала загальну суму грошових коштів, необхідних для зарахування на розрахункові рахунки працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№ 99)» через установу банку.

У подальшому на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу в електронному вигляді формувала у додатку «ОщадБанкcorp**» платіжні доручення для зарахування грошових коштів працівникам, які зазначені у вказаних відомостях, одночасно формуючи платіжне доручення на безпідставне зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» на свій картковий рахунок, відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , які в подальшому за допомогою електронного підпису головного бухгалтера ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» надсилала до установи банку, тим самим надавши їм статус офіційних документів за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року.

Таким чином, за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року ОСОБА_4 , діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення грошових коштів, які передбачені в якості заробітної плати працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою на вчинення злочину з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», здійснила привласнення бюджетних грошових коштів ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду державі в особі ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» в особливо великому розмірі на загальну суму 1144742,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом № 38 о/с начальника установи «Біленьківська виправна колонія УДДУ ПВП у Запорізькій області (№99)» від 27.12.2007 «По особовому складу» призначена на посаду бухгалтера.

03.03.2008 наказом начальника установи «Біленьківська виправна колонія УДДУ ПВП у Запорізькій області (№99)» № 16 о/с «По особовому складу» ОСОБА_4 призначена на посаду спеціаліста бухгалтера 2 категорії бухгалтерії.

11.07.2016 наказом начальника ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 222 о/с «Про особовий склад» ОСОБА_4 призначена на посаду бухгалтера бухгалтерії 2 категорії.

13.07.2017 наказом начальника установи ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 106/ОС-17 ОСОБА_4 призначена на посаду бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

20.05.2021 наказом в.о. начальника установи ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 72/ОС-21 від 20.05.2021 «Про звільнення» ОСОБА_4 , бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, звільнено.

Відповідно до посадової інструкції № 214 від 27.03.2015, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 27.03.2015, в її функціональні обов`язки входило виконання наступних завдань:

здійснення нарахування заробітної плати всьому вільнонайманому та атестованому складу бюджетній та позабюджетної діяльності;

заповнення розрахункової відомості по нарахуванню заробітної плати вільнонайманим та атестованим робітникам;

ведення балансового звіту по депонентам і складає оборотну відомість;

складання в банк платіжних доручень по податкам утримання з заробітної плати, а також платіжні доручення на оплату товарів (робіт, послуг) за наданим фінансуванням;

оформлення заявок та видачу готівки на перерахування коштів по заробітній платі.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтер несе відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов`язків;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

порушення норм етики поведінки та обмежень, пов`язаних з проходженням служби.

Відповідно до посадової інструкції бухгалтера фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправа колонія (№ 99)» № 214 від 19.07.2017, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 19.07.2017, в її функціональні обов`язки входило виконання наступних завдань:

здійснення нарахування заробітної плати всьому вільнонайманому та атестованому складу бюджетній та позабюджетної діяльності;

заповнення розрахункової відомості по нарахуванню заробітної плати вільнонайманим та атестованим робітникам;

ведення балансового звіту по депонентам і складає оборотну відомість;

складання в казначейство платіжних доручень по податкам утриманим з заробітної плати, а також платіжні доручення на оплату товарів (робіт, послуг) за наданим фінансуванням;

тимчасово веде казначейство, надає до органів казначейства зміни до кошторисів загального та спеціального фондів.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтер несе відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов`язків;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

порушення норм етики поведінки та обмежень, пов`язаних з проходженням служби.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді бухгалтера бухгалтерії 2 категорії, а з 13.07.2017 перебуваючи на посаді бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», виконувала функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділена повноважною службовою особою установи, здійснювала організаційно розпорядчі функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою та підозрюється у вчиненні злочину при наступних обставинах.

Так, в червні 2017 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, направлений на привласнення грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати вільнонайманому та атестованому складу ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», ОСОБА_4 , займаючи посаду бухгалтера бухгалтерії 2 категорії, а з 13.07.2017 перебуваючи на посаді бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, буд. 32, за попередньою змовою на вчинення злочину з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді привласнення грошових коштів, здійснювала складання розрахунково-платіжних відомостей про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які підписувалися начальником відділу фінансового забезпечення, начальником відділу кадрів та затверджувались начальником ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», вносячи у вказаний розрахунок зміни, а саме безпідставно збільшувала загальну суму грошових коштів, необхідних для зарахування на розрахункові рахунки працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» через установу банку.

Після того як вказані розрахунково-платіжні відомості були підписані начальником відділу фінансового забезпечення, начальником відділу кадрів та затверджені начальником ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», ОСОБА_4 на своєму робочому комп`ютері в електронному вигляді формувала у додатку «ОщадБанк corp**» платіжні доручення для зарахування грошових коштів працівникам, які зазначені у вказаних відомостях, одночасно формуючи платіжне доручення на безпідставне зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» на свій картковий рахунок, відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , які в подальшому за допомогою електронного підпису головного бухгалтера ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» надсилала до установи банку, тим самим надавши їм статус офіційних документів за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року.

Таким чином, за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату, достовірно знаючи, що розрахунково-платіжні відомості про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» є офіційними документами, які вона уповноважена складати, перебуваючи у службовому кабінеті ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, буд. 32, діючи умисно, складала розрахунково-платіжні відомості про нарахування грошового забезпечення працівникам установи та платіжні доручення для зарахування грошових коштів, тим самим надавши їм статус офіційних документів, після чого платіжні доручення на зарахування грошових коштів на карткові рахунки працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99) були надані до АТ «ОщадБанк» для незаконного зарахування грошових коштів на особистий картковий рахунок, відкритий у вказаній установі банку на загальну суму 1144742,50 грн., тим самим скоїла службове підроблення офіційних документів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом №38 о/с начальника установи «Біленьківська виправна колонія УДДУ ПВП у Запорізькій області (№99)» від 27.12.2007 «По особовому складу» призначена на посаду бухгалтера.

03.03.2008 наказом начальника установи «Біленьківська виправна колонія УДДУ ПВП у Запорізькій області (№99)» № 16 о/с «По особовому складу» ОСОБА_4 призначена на посаду спеціаліста бухгалтера 2 категорії бухгалтерії.

11.07.2016 наказом начальника ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 222 о/с «Про особовий склад» ОСОБА_4 призначена на посаду бухгалтера бухгалтерії 2 категорії.

13.07.2017 наказом начальника установи ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 106/ОС-17 ОСОБА_4 призначена на посаду бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

20.05.2021 наказом в.о. начальника установи ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» № 72/ОС-21 від 20.05.2021 «Про звільнення» ОСОБА_4 , бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, звільнено.

Відповідно до посадової інструкції № 214 від 27.03.2015, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 27.03.2015, в її функціональні обов`язки входило виконання наступних завдань:

здійснення нарахування заробітної плати всьому вільнонайманому та атестованому складу бюджетній та позабюджетної діяльності;

заповнення розрахункової відомості по нарахуванню заробітної плати вільнонайманим та атестованим робітникам;

ведення балансового звіту по депонентам і складає оборотну відомість;

складання в банк платіжних доручень по податкам утримання з заробітної плати, а також платіжні доручення на оплату товарів (робіт, послуг) за наданим фінансуванням;

оформлення заявок та видачу готівки на перерахування коштів по заробітній платі.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтер несе відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов`язків;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

порушення норм етики поведінки та обмежень, пов`язаних з проходженням служби.

Відповідно до посадової інструкції бухгалтера фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправа колонія (№99)» № 214 від 19.07.2017, з якою ОСОБА_4 ознайомлена під підпис 19.07.2017, в її функціональні обов`язки входило виконання наступних завдань:

здійснення нарахування заробітної плати всьому вільнонайманому та атестованому складу бюджетній та позабюджетної діяльності;

заповнення розрахункової відомості по нарахуванню заробітної плати вільнонайманим та атестованим робітникам;

ведення балансового звіту по депонентам і складає оборотну відомість;

складання в казначейство платіжних доручень по податкам утриманим з заробітної плати, а також платіжні доручення на оплату товарів (робіт, послуг) за наданим фінансуванням;

тимчасово веде казначейство, надає до органів казначейства зміни до кошторисів загального та спеціального фондів.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією бухгалтер несе відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов`язків;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

порушення норм етики поведінки та обмежень, пов`язаних з проходженням служби.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді бухгалтера бухгалтерії 2 категорії, а з 13.07.2017 перебуваючи на посаді бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», виконувала функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділена повноважною службовою особою установи, здійснювала організаційно розпорядчі функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою та підозрюється у вчиненні злочину при наступних обставинах.

Так, в червні 2017 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел у підробці документів на переказ до банківських рахунків, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, направлений на привласнення грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати вільнонайманому та атестованому складу ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)».

Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затв. постановою НБУ № 22 від 21.01.2004 передбачено:

1.6. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд.

1.7. Кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів згідно з главою 6 цієї Інструкції) або на підставі розрахункових документів стягувачів згідно з главами 5 та 12 цієї Інструкції.

1.8. Платники та стягувачі оформляють доручення/розпорядження про списання коштів з рахунків на відповідних бланках розрахункових документів, форма та порядок оформлення яких визначаються цією Інструкцією. Платники - фізичні особи мають право оформляти доручення про списання коштів зі своїх рахунків у довільній формі, погодженій у договорі з банком.

2.1. Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатках до цієї Інструкції. Реквізити розрахункових документів за цими формами заповнюються згідно з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції та відповідних її глав.

2.7. Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення), реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають містити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) і підписи/підпис відповідальних/ої осіб/особи.

2.24. Списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з рахунку платника здійснюється на підставі примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в банку платника.

3.1. Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Законом України «Про інформацію» передбачено:

Стаття 1. Документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі;

Інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», ОСОБА_4 , займаючи посаду бухгалтера бухгалтерії 2 категорії, а з 13.07.2017 перебуваючи на посаді бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, буд. 32, за попередньою змовою на вчинення злочину з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді привласнення грошових коштів, здійснювала складання розрахунково-платіжних відомостей про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які підписувалися начальником відділу фінансового забезпечення, начальником відділу кадрів та затверджувались начальником ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», вносячи у вказаний розрахунок зміни, а саме безпідставно збільшувала загальну суму грошових коштів, необхідних для зарахування на розрахункові рахунки працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» через установу банку.

У подальшому на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу в електронному вигляді формувала у додатку «ОщадБанк corp**» платіжні доручення для зарахування грошових коштів працівникам, які зазначені у вказаних відомостях, одночасно формуючи платіжне доручення на безпідставне зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» на свій картковий рахунок, відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , які в подальшому за допомогою електронного підпису головного бухгалтера ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)»надсилала до установи банку, тим самим надавши їм статус офіційних документів за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, тобто у підробці документів на переказ до банківських рахунків, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями представника потерпілої особи; показаннями свідків; показаннями підозрюваної ОСОБА_4 ; висновком експерта № СЕ-19/108-21/8098-ЕК від 28.07.2021; висновком експерта № СЕ-19/108-21/10584-ЕК від 10.09.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ст. 177 КПК України. ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки один із злочинів, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , віднесено до категорії особливо тяжких, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років. Також вона може незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки свідки даного кримінального правопорушення та представник потерпілого мешкають в межах одного населеного пункту, а саме м. Запоріжжі та в межах Запорізького району, в якому мешкає ОСОБА_4 , що дає їй можливість безперешкодно впливати на показання останніх, що являється ризиком, передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення і наступного покарання підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також вплинути на обставини, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, шляхом незаконного впливу на потерпілого та свідків, і таким чином вплинути на повне, об`єктивне та швидке проведення досудового розслідування.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , вагомість наявних доказів вчинення нею кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, враховуючи її вік, стан здоров`я, майновий стан, а також враховуючи, що існує ризик невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, слідчий приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На переконання слідчого жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_5 , висловила думку про достатність запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. В обґрунтування своєї позиції зазначила, що підозрювана вжила всіх заходів для розкриття кримінального правопорушення. Вона визнає свою вину. Ризики на теперішній час відсутні, не підтверджені матеріалами справи. Сама лише тяжкість кримінального правопорушення не може бути підставою для обрання запобіжного заходу.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію захисника, зазначила, що не буде переховуватись, на свідків вона впливати не може. При цьому ОСОБА_4 підтвердила обґрунтованість підозри.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, вислухавши прокурора, підозрювану та її захисника, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для його часткового задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що відділом поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України.

Як видно з повідомлення про підозру від 30.08.2021, слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому, слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 повідомлено ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри. За змістом повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення від 10.09.2021, наразі ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, встановив достатність підстав на даному етапі досудового розслідування, вважати висунуту ОСОБА_4 підозру обґрунтованою.

Ступінь тяжкості можливого покарання, за умови доведення її винуватості у суді, може спонукати підозрювану до вчинення дій, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги наявність доказів, які вказують на обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, особу ОСОБА_4 , яка раніше не судима, працевлаштована, розлучена, має на утриманні двох дітей, підозрюється у вчиненні сукупності кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, є підстави вважати, що вона може переховуватись від органів досудового розслідування та суду та впливати на свідків.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але лише у межах строку досудового розслідування, що може сприяти запобіганню ризикам, передбаченим п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які доведені прокурором, а також забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваною ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без використання електронних засобів контролю, з перебуванням за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

не залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

прибувати до органів досудового слідства і суду за першим викликом і у призначений час;

не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Зазначені обов`язки діють до 30 жовтня 2021 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу до 30 жовтня 2021 року включно.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали слідчого судді доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті 24.09.2021.

Повний текст ухвали оголошено 27.09.2021 о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1