печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001019 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001019 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України на шість місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 20.10.2020. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36821/20-к за результати розгляду скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України»».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між дочірнім підприємством «Західукргеологія», () як повіреним, який діє від імені та в інтересах ПрАТ «НАК «Надра Україна» (), та ТОВ «НГВП» () укладено 8 договорів оренди (найму) нерухомого майна, предметом яких є оренда нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8, які належать на праві приватної власності ПрАТ «НАК «Надра Україна». Вказане нерухоме майно передавалось в оренду ТОВ «НГВП» з метою розміщення офісу.

В свою чергу ТОВ «НГВП» в порушення умов договорів оренди, передало в суборенду приміщення без дозволу Компанії, при цьому отримуючи значно більші суми від переданого Майна в суборенду третім особам, порушувало свої зобов`язання щодо своєчасного та повного розрахунку за орендоване у ДП «Західукргеологія» Майно.

Заборгованість ТОВ «НГВП» перед Компанією станом на 10.08.2020 за договорами оренди вищевказаного Майна складає більше 300 тис. грн., при тому, що від передачі в суборенду (без погодження Компанією більшості укладених договорів) орендованого в Компанії Майна, ТОВ «НВГП» отримує значно більшу суму коштів. При цьому на даний час ДП «Західукргеологія» еребуває на межі банкруцтва, а дії ТОВ «НОВП» у вигляді несплати заборгованості та неповернення Майна, погіршують ситуацію, яка склалась в ДП «Західукргеологія». Так, ухвалою Господарського суду Львівської області ід 11.09.2019 у справі № 914/119519 задоволено заяву ДП «Західукргеологія» гро затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про анкруцтво. Станом на липень2020 року, кредиторська заборгованість Підприємства становить близько 65 млн. грн.
Таким чином на підставі викладеного, ДП «Західукргеологія», за врученням Компанії проведено переговори з суборендарями та листом від 02.08.2020 № 04-1043/02 ДП «Західукргеологія» повідомило Компанію про те, по наразі вже укладено 9 договорів напряму, без суборендарів та завдяки лише іьому, останнє отримає на 600 тис. грн. більше орендної плати за рік ніж иримувало від ТОВ «НГВП» та інших. У зв`язку з чим з 2019 року, за час дії юговорів оренди, укладених ДП "Західукргеологія" з ТОВ «НГВП», різниця між сумою оренди та сумою суборенди, яку могло отримати Дочірнє іідприємство, становить більше 1 млн. грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, по ДП «Західукргеологія» за вказаною вище аналогією укладено договори эренди нерухомого майна з ТОВ «Арден Сервіс» ( ) в результаті чого з 2018 року, за час дії договорів, різниця між сумою оренди та сигмою суборенди, яку могло отримати ДП «Західукргеологія», становить більше 2 млн.грн.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин кримінального правопорушення.
У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 20.10.2020. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36821/20-к за результати розгляду скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України»».

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових), процесуальних дій, а саме:
1.Допитано як свідка заступник начальника юридичного управління - вачальник відділу судово- правового захисту ПрАТ « ПАК Надра України» ОСОБА_6 ;
2.У порядку ст. 93 КПК України витребувано копії документів у ПрАТ « НАК Надра України» та ДП "Західукргеологія";
3.У ході проведення тимчасового доступу отримано копії документів у ТОВ «Арден Сервіс» та ТОВ «НГВП»;
4.Направлено повістки про виклик колишніх посадових осіб ДП Західукргеологія", ТОВ «Арден Сервіс» та ТОВ «НГВП».
5.Надано доручення з метою встановлення та допиту осіб, які у порядку договорів суборенди, займають приміщення за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001019 від 20.10.2020 закінчується 20.10.2021, однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

-вжити заходів щодо встановлення та допиту колишніх посадових осіб ДП "Західукргеологія";
-вжити заходів щодо встановлення та допиту колишніх посадових осіб ТОВ «Арден Сервіс» та ТОВ «НГВП»;
-встановити та допитати осіб, які у порядку договорів суборенди, займають приміщення за адресою: м. Львів, пл. Міцкевеча, 8;
-у порядку тимчасового доступу отримати відомості, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Арден Сервіс» та ТОВ «НГВП»;
-вирішити питання щодо призначення оціночно будівельної експертизи;
-провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час здійснення досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001019 від 20.10.2020 на шість місяців, а саме до 20.04.2022 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001019 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001019 від 20.10.2020 на шість місяців, тобто до 20.04.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1