ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

м. Фастів Київська область 05 листопада 2021 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001797 від 13.10.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2021 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути в його відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001797 від 13.10.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особи з числа працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману, використовуючи звітні документи, відомості в яких не відповідають дійсності, заволоділи майном, належним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведенні досудового розслідування, допитаний як свідок ОСОБА_5 під час надання показань повідомив, що працює на у ІНФОРМАЦІЯ_5 близько 20 років, наразі перебуває на посаді майстра ПЧ-4. У вересні 2021 року на виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїздила аудиторська перевірка з регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами аудиту була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей у структурних підрозділах виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проведення аудиту була проведена внутрішня інвентаризація за період з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року, щодо майна, яке перебуває у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за результатами інвентаризації також була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей. Наразі матеріально відповідальні особи компенсують нестачу товарно-матеріальних цінностей.

У відповідь на офіційний запит про надання документів щодо матеріалів інвентаризації за 2021 рік, згідно з якими встановлено відсутність грошових коштів та/або товарно-матеріальних цінностей, була отримана відповідь від виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що для отримання вказаних документів необхідно звернутися до керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням показань, наданих свідком ОСОБА_5 та відповіді на запит, отриманої від виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються приховати факти нестачі товарно-матеріальних цінностей від правоохоронних органів, оскільки безпосередньо від уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних звернень за вказаним фактом до підрозділів Національної поліції України не надходило. Наразі виникла необхідність у проведенні економічної експертизи щодо підтвердження або спростування нестачі товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів, встановлених у актах інвентаризацій по структурних підрозділах виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення економічної експертизи, в інший спосіб отримати вказані документи є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001797 від 13.10.2021 року тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:
документів, якими керується виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо ведення обліку товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів;

актів інвентаризації, складених у 2021 році, на підставі яких було встановлено нестачу грошових коштів та/або товарно-матеріальних цінностей у структурних підрозділах виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом із завіреними копіями наказів на проведення інвентаризації, інвентаризаційних описів та протоколів щодо затвердження результатів інвентаризації по кожному структурному підрозділу, із зазначенням номенклатурних номерів (за наявності), одиниці виміру, ціни, суми та кількості (рахунок, вага або міра), а також аналогічних документів щодо попередніх інвентаризацій (останніх перед виявленням нестачі);

усіх первинних документів щодо оприбуткування, переміщення та списання товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів за міжінвентаризаційний період (з дати попередньої інвентаризації до дати інвентаризації у 2021 році, коли була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів) по кожному структурному підрозділу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оборотно-сальдових відомостей щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів, нестача яких була виявлена, в міжінвентаризаційний період (з дати попередньої інвентаризації до дати інвентаризації у 2021 році, коли була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів), із зазначенням розрахункових рахунків (IBAN), найменувань з датами та номерами документів на оприбуткування, списання та переміщення;

положень про виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кожен структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій щодо матеріально-відповідальних осіб по кожному структурному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому виявлено нестачу грошових коштів та/або товарно-матеріальних цінностей (згідно актів інвентаризації за 2021 рік) або щодо керівників (керуючих) структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 (якщо керівник є матеріально відповідальною особою);

копій паспортів, карток фізичних осіб платників податків та інших документів, в яких міститься інформація про анкетні відомості вказаних матеріально-відповідальних осіб або керівників структурних підрозділів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

усіх звітних документів, які подавали матеріально відповідальні особи та/або керівники структурних підрозділів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за міжінвентаризаційний період (з дати попередньої інвентаризації до дати інвентаризації за 2021 рік, коли була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів) щодо наявності або відсутності товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів, які перебувають на балансі;

документів, якими регламентується порядок та періодичність подання матеріально-відповідальними особами або керівниками структурних підрозділів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітних документів щодо наявності або відсутності товарно-матеріальних цінностей та/або грошових коштів, які перебувають на балансі, разом із усіма додатками.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1