Провадження № 1-кс/686/9154/21
У Х В А Л А
09 вересня 2021 року м. Хмельницький
09.09.2021 року дізнавач СД Хмельницького РУП Головного Управління поліції в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 20:37 год. 24.06.2021 до 03.30 год. 25.06.2021 невстановлена особа, перебуваючи у потязі сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Самсунг», грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № невідомий, на невстановлену суму, та грошових коштів у сумі 2000 гривень належної ОСОБА_5 , та банківської картки №невідомий, чим спричинила останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється. Про що йому стало відомо, під час перебування за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.06.2021 він перебував у відрядженні у місті Івано-Франківську. У зв`язку із тим що його донька ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала в гостях у бабусі, тобто у його мами ОСОБА_7 , яка проживає в АДРЕСА_4 , він мав заїхати забрати доньку та звідти вже разом із нею направитись до міста Боярки, де вони проживають.
Він попередньо придбав квиток на потяг сполученням «Рахів-Одеса». 24 червня 20:37 год. він сів до вище зазначеного потягу до сьомого вагону класу «Люкс», у нього було 17 місце. Це був купейний вагон, у якому їхав він та невідома йому особа жіночої статті, при цьому свої особисті речі, а саме рюкзак чорного кольору він залишив на моєму спальному місці своєму № 17 з лівої сторони від входу. В кармані даного рюкзаку знаходився гаманець чорного кольору в середині, якого перебували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та грошові кошти у сумі 2000 грн, посвідчення водія, технічний паспорт на автомобіль. Мобільний телефон марки «SamsungGalaxyA72» перебував поблизу нього на столі. Близько десятої години він вирішив лягти відпочити, при цьому двері купе ні він, ні інший пасажир купе на ключ не зачиняли.
Під`їжджаючи до міста Хмельницького його розбудив провідник потягу близько 03:15 год., ще у вагоні потягу близько 03:25 год. він виявив відсутність свого мобільного телефону, про що він відразу повідомив провідника потягу, який допомагав йому шукати телефон, він телефонував на номер його мобільного, телефон на той час не був вимкнутий.
Близько 03:30 год. 25.06.2021 року він вийшов з приміщення «Залізничного вокзалу» та сів до таксі, яке стояло неподалік від входу. Приїхавши до адреси проживання батьків, близько 03:40 год. він дістав гаманець, щоб розрахуватися із водієм таксі, та вже тоді він виявив відсутність грошових коштів у сумі 2000 гривень та двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тоді він попросив водія почекати, а сам піднявся в квартиру до батьків, для того, щоб взяти грошові кошти та розрахуватись із таксистом, у цей час він взяв телефон доньки та телефонував в період часу з 03:50 до 04:00 год. на гарячі лінії банків, щоб заблокувати свої картки, так як на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів було більше в першу чергу він зателефонував туди, там йому оператор повідомила, що з його рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) вже було знято грошові кошти, точної суми тоді йому не повідомили.
Близько 06:00 год. він разом із донькою виїхали до м. Києва, по приїзду о 10:45 год. він заїхав до дружини на роботу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та взяв у неї свій паспорт громадянина України та поїхав до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 . Там менеджер банку надав інформаційну історію по картковому рахунку, де зазначається, що з його рахунку було знято грошові кошти у сумі 339 тисяч 644 гривні 42 копійки.
Також в ході досудового розслідування ОСОБА_5 було надано історію по картковому рахунку за 25.06.2021 згідно якої поточна заблокована сума становить -339 644 гривні 42 копійки.
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 з можливістю здійснення їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- Інформації про клієнта банку- власника рахунку НОМЕР_2 ;
- Заяви про відкриття рахунку НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації ;
- Інформації щодо банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням вказаного рахунку 25.06.2021 з 00 год. 00 хв. по час виконання ухвали суду;
- Матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 09.10.2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду