Справа № 161/1453/22
Провадження № 1-кс/161/737/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 лютого 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001328 від 29.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації про карткові рахунки та банківські картки, з зазначенням номерів, інформації про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетних даних, паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрою входу, час входу та виходу, відомостей щодо логінів, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001328 від 29.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, рапортами, аналітичними довідками, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також за дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору департаменту протидії кіберзлочинам Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору департаменту протидії кіберзлочинам Національної поліції України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації про карткові рахунки та банківські картки наступних користувачів:

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , Telegram НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 , Telegram НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 , Telegram НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_9 , Telegram НОМЕР_10 , житель АДРЕСА_6 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_11 , м.т. НОМЕР_12 , Telegram ID466999700, житель АДРЕСА_7 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН, м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , Telegram НОМЕР_15 , житель АДРЕСА_8 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_16 , Telegram НОМЕР_17 , житель АДРЕСА_9 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_18 , Telegram НОМЕР_19 , житель АДРЕСА_7 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_20 , Telegram НОМЕР_21 , житель АДРЕСА_10 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_22 , Telegram НОМЕР_23 , житель АДРЕСА_11 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_24 , Telegram НОМЕР_25 , житель АДРЕСА_12 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_26 , Telegram НОМЕР_27 , житель АДРЕСА_13 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_28 , Telegram НОМЕР_29 , житель АДРЕСА_14 ,

з зазначенням номерів, інформації про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетних даних, паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрою входу, час входу та виходу, відомостей щодо логінів, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя