УХВАЛА
Іменем України
09.09.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000363 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо можливих зловживань службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими привласнюються грошові кошти організації, що надходять від суб`єктів малого підприємництва під виглядом благодійних внесків, за не вчинення перешкод з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 у здійсненні підприємницької діяльності.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: чи проводилися планові/позапланові перевірки в тому числі камеральних щодо дотримання податкового законодавства, в період з моменту взяття на облік вказаної організації по теперішній час, якщо так надати копії перевірок;відомості щодо банківських рахунків організації (як відкритих, так і закритих), за період з моменту взяття на облік по теперішній час;вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності організації (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.), за період з моменту взяття на облік по теперішній час;відомості щодо відшкодування чи відмови у відшкодуванні ПДВ указаною організацією за період з моменту взяття на облік по теперішній час та проведення перевірок (камеральних, документальних) такоговідшкодування з наданням копій відповідних матеріалів перевірок (актів перевірок, додатків до них); відомостей щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДФС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства та ІР-адресу), за період з моменту взяття на облік по теперішній час; відомості про те, чи не підпадає вказана організація під ознаки так званих «податкових ям», «скрутчики» за період з моменту взяття на облік по теперішній час; вичерпні відомості щодо здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів та інформації: чи проводилися планові/позапланові перевірки в тому числі камеральних щодо дотримання податкового законодавства, в період з моменту взяття на облік вказаної організації по теперішній час, якщо так надати копії перевірок;відомості щодо банківських рахунків організації (як відкритих, так і закритих), за період з моменту взяття на облік по теперішній час;вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності організації (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.), за період з моменту взяття на облік по теперішній час;відомості щодо відшкодування чи відмови у відшкодуванні ПДВ указаною організацією за період з моменту взяття на облік по теперішній час та проведення перевірок (камеральних, документальних) такоговідшкодування з наданням копій відповідних матеріалів перевірок (актів перевірок, додатків до них); відомостей щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДФС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства та ІР-адресу), за період з моменту взяття на облік по теперішній час; відомості про те, чи не підпадає вказана організація під ознаки так званих «податкових ям», «скрутчики» за період з моменту взяття на облік по теперішній час; вичерпні відомості щодо здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1