Справа № 526/22/22
Провадження № 1-кс/526/16/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000347 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в:

старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000347 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що 22.12.2021 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавської області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.11.2021 невстановлена особа від її імені зареєструвалась в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила безготівкову крадіжку грошових коштів в сумі 20 000 грн, які знаходилися на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2021 до часу дії ухвали з описом транзакцій, відомостей про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) власника платіжної картки, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в зазначений період; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку тощо.

Крім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - інформації щодо даних абонентського номера телефону НОМЕР_3 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про те, чи блокувався номер телефону НОМЕР_3 в період з 01.11.2021 по 31.12.2021.

Роздруківка вищезазначеної інформації може бути сформовані та перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направила заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, оскільки вона не може прибути до суду, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

23 грудня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

-оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо даних абонентського номера телефону НОМЕР_3 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про те чи блокувався номер телефону НОМЕР_3 в період з 01.11.2021 по 31.12.2021;

-перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати до інформацію, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2021 до часу дії ухвали з описом транзакцій, з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в зазначений період;

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1