Справа № 953/953/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000554 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особова справа, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення/переведення з посади, функціональні обов`язки), які входили до журналу безпеки (програмного комплексу банку), переглядали інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проводили будь-які операції щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 01.11.2020 до 24:59 год. 14.04.2021 із зазначенням дій працівників; копії логів входу до програмного комплексу, який відображає залишки по рахункам, даних про керівників та іншу інформацію, що становить банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 00:00 год. 01.11.2020 до 24:59 год. 14.04.2021; документів працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (особова справа, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення/переведення з посади, функціональні обов`язки); копії логів входу до програмного комплексу з використанням логіну та паролю, виданого ОСОБА_4 , щодо доступу до журналу безпеки (програмного комплексу банку), який відображає залишки по рахункам, даних про керівників та іншу інформацію, що становить банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 00:00 год. 01.11.2020 до 24:59 год. 14.04.2021, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 14.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_8 на підставі підроблених документів, незаконно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму, згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021 за результатами судово-економічної експертизи, на загальну суму 11 851 857,66 грн.
Також, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у якому відкрито рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вказує слідчий іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 26.01.2022 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме до: документів співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особова справа, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення/переведення з посади, функціональні обов`язки), які входили до журналу безпеки (програмного комплексу банку), переглядали інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проводили будь-які операції щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 01.11.2020 до 24:59 год. 14.04.2021 із зазначенням дій працівників; копії логів входу до програмного комплексу, який відображає залишки по рахункам, даних про керівників та іншу інформацію, що становить банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 00:00 год. 01.11.2020 до 24:59 год. 14.04.2021; документів працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (особова справа, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення/переведення з посади, функціональні обов`язки); копії логів входу до програмного комплексу з використанням логіну та паролю, виданого ОСОБА_4 , щодо доступу до журналу безпеки (програмного комплексу банку), який відображає залишки по рахункам, даних про керівників та іншу інформацію, що становить банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 00:00 год. 01.11.2020 до 24:59 год. 14.04.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2022 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1