Справа № 135/896/21
Провадження № 1-кс/135/11/22
У Х В А Л А
іменем України

28.01.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
21.01.2022 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.05.2021 до ВП №2 Гайсинського РУП надійшла письмова заява від начальника Вінницька обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в березні місяці 2021 року відділом банківської безпеки виявлено факт привласнення коштів клієнтів працівниками вказаного вище банку, а саме касирами відділення ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадових інструкцій, незаконно отримали доступ до рахунків та в подальшому заволоділа коштами.

Зокрема, старший контролер касир ОСОБА_4 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_5 , знаючи про те, що клієнт банку гр. ОСОБА_6 помер, 28.11.2020 незаконно привласнили його перевипущену картку. 29.12.2020 з метою отримання доступу до рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , не маючи на те відповідних повноважень, змінила номер телефону, який був закріплений за картковим рахунком клієнта та встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який одразу приєднала до вказаного рахунку. За грудень 2020 січень 2021 вона незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , які мали отримати його спадкоємці, на загальну суму 10229,50 грн. Крім цього, виявлено інші факти привласнення вказаними особами коштів клієнтів, які тривалий час не звертались до відділення Банку для отримання платіжних карток.

15.05.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Викладені обставини кримінального правопорушення можуть бути підтвердженні матеріалами службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин.

На виконання доручення слідчого інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 до СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області направлено рапорт в якому зазначено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій також встановлено, що відносно вище вказаних осіб проводилась службова перевірка працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо фактів незаконного використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунків клієнтів банку. Грошові кошти отриманні незаконним шляхом перерахували на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Однак дані відомості відносяться до банківської таємниці.

24.05.2021 до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надіслано доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій. В ході виконання вказаного доручення до СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надіслано відповідь за підписом начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено, що філією Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено 2 службових розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів працівниками Філії ОСОБА_4 ст. контролер касир та ОСОБА_5 контролер касир, а саме: 1) матеріали службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) 2) матеріали службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021). Також зазначено, що на підставі п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» дана інформація становить банківську таємницю, тому для надання можливості ознайомитись з нею, зробити копії чи вилучити, необхідно звернутись до суду для отримання відповідного дозволу.

Згідно ч. 1 ст. 218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.
Тому 13.08.2021, матеріали про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України передано за підслідністю до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, яке створено відповідно до наказу Головного управління Національної поліції у Вінницькій області № 1131 від 30.07.2021 про внесення змін до наказу ГУНП від 31.12.2020 № 1837 «Про затвердження положень про територіальні підрозділи ГУНП», так як місцем вчинення даного кримінального правопорушення є територія м. Ладижин Гайсинського району, Вінницької області, що знаходиться під юрисдикцією вищевказаного відділення поліції.
В подальшому 28.09.2021, на підставі Ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 15.09.2021, слідчим СВ відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів а саме: матеріалів службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) та матеріалів службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021).

Вивчивши матеріали службових розслідувань за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) та за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021) встановлено наступне, що ОСОБА_6 помер в жовтні 2019 року за інформацією спадкоємців на банківській картці повинні бути грошові кошти в сумі 10000 грн. Під час перевірки встановлено, що розписка в касових документах на отримання банківської картки відсутня. В подальшому комісією було перевірено рахунок померлого і встановлено, що по ньому було здійснено перекази через Web Banking та ІНФОРМАЦІЯ_5 29.12.2020 на суму 4000 грн, 30.12.2020 на суму 2000 грн, 21.01.2021 на суму 500 грн, 29.01.2021 на суму 3650 грн. В зв`язку з тим, що переказ здійснювався на рахунок клієнта комісією перевірено вказаний рахунок, власником якого виявився працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 старший контролер-касир ОСОБА_4 .. В подальшому здійснено детальний аналіз операцій по особовому рахунку ОСОБА_4 та виявлено підозрілі операції по клієнтах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_9 1960 р.н., ОСОБА_10 1930 р.н., ОСОБА_11 1958 р.н., ОСОБА_12 1964 р.н., ОСОБА_13 1973 р.н., ОСОБА_14 1922 р.н., ОСОБА_15 1969 р.н., ОСОБА_16 1966 р.н., ОСОБА_17 1950 р.н., ОСОБА_18 1940 р.н., ОСОБА_19 1949 р.н., ОСОБА_20 1945 р.н., ОСОБА_21 1942 р.н., ОСОБА_22 1957 р.н., ОСОБА_23 1936 р.н., ОСОБА_24 1942 р.н., ОСОБА_25 , ОСОБА_26 1951 р.н., ОСОБА_27 1950 р.н., ОСОБА_6 1957 р.н., ОСОБА_28 1953 р.н., ОСОБА_29 1987 р.н.

Відповідно до положення про організацію операційної діяльності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженим постановою правління від 05.04.2016 №260, від 29.07.2016 №573, від 08.09.2017 №796 - в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує автоматизована банківська система - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо), однією із таких являється ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зв`язку із вищевикладеним виникає необхідність у отриманні доступу до програмного забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання інформації про: 1) дати перевипущення платіжних карт клієнтів банку; 2) логін користувача (дані працівника банку), котрий здійснював операції по картах клієнтів; 3) видачу готівкових коштів; 4) видачу платіжної картки клієнтам банку; 5) перерахування грошових кошти клієнтів банку; 6) номера пос-терміналів, а також дані працівника, який здійснював видачу грошових коштів клієнтів банку. Вказана інформація необхідна для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та використання її для подальшого доказування способу привласнення грошових коштів клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини своєї неявки не повідомили, що не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з програмного забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: дати перевипущення платіжних карт клієнтів банку; логін користувача (дані працівника банку), котрий здійснював операції по картах клієнтів; видачу готівкових коштів; видачу платіжної картки клієнтам банку; перерахування грошових кошти клієнтів банку; номера пос-терміналів, а також дані працівника, який здійснював видачу грошових коштів клієнтів банкуіз програмного забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо).

Вказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації з програмного забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_3 та майору поліції ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ із програмного забезпечення «CardManagement», а також надати тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю ознайомитися та отримати копії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 про:

1) дати перевипущення платіжних карт клієнтів банку;

2) логін користувача (дані працівника банку), котрий здійснював операції по картах клієнтів;

3) видачу готівкових коштів;

4) видачу платіжної картки клієнтам банку;

5) перерахування грошових кошти клієнтів банку;

6) номера пос-терміналів, а також дані працівника, який здійснював видачу грошових коштів клієнтів банку по клієнтах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_9 1960 р.н., ОСОБА_10 1930 р.н., ОСОБА_11 1958 р.н., ОСОБА_12 1964 р.н., ОСОБА_13 1973 р.н., ОСОБА_14 1922 р.н., ОСОБА_15 1969 р.н., ОСОБА_16 1966 р.н., ОСОБА_17 1950 р.н., ОСОБА_18 1940 р.н., ОСОБА_19 1949 р.н., ОСОБА_20 1945 р.н., ОСОБА_21 1942 р.н., ОСОБА_22 1957 р.н., ОСОБА_23 1936 р.н., ОСОБА_24 1942 р.н., ОСОБА_25 , ОСОБА_26 1951 р.н., ОСОБА_27 1950 р.н., ОСОБА_6 1957 р.н., ОСОБА_28 1953 р.н., ОСОБА_29 1987 р.н.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя