У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000555,

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 1 250 256, 42 грн. у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунки ТОВ «Хардіфаст» () НОМЕР_1 , ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» () № ІВАN НОМЕР_2 та р/р НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_4 » ( ІПНП ) № НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299); на грошові кошти в розмірі 1 250 256, 42 грн., у видатковій частині, які знаходяться та можуть надійти на рахунковий рахунок ТОВ «Хардіфаст» () ІВАN НОМЕР_5 відкритий в АТ АКБ «КОНКОРД», МФО банку 307350 м. Дніпро, пл. Троїцька, 2; зупинити видаткові операції по рахункам ТОВ «Хардіфаст» () НОМЕР_1 , ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» () № ІВАN НОМЕР_2 (Українська гривня), відкритим в відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), та по рахунку ТОВ «Хардіфаст» () ІВАN НОМЕР_5 відкритого в АТ АКБ «КОНКОРД», МФО банку 307350 м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати; зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299) та АТ АКБ «КОНКОРД», МФО банку 307350, щомісячно направляти до СУ ГУНП в Хмельницькій області що за адресою м. Хмельницький вул. Зарічанська, 7 виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на вищезазначених рахунках ТОВ «Хардіфаст» (), ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» ( та невідкладно направляти до СУ ГУНП в Хмельницькій області що за адресою м. Хмельницький вул. Зарічанська, 7 відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки ТОВ «Хардіфаст» (), ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» ().

В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючи діями яких домігся укладання договорів підряду і підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Жукова, 2б, в с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих фіктивних документів, в період часу з листопада 2018 по грудень 2019, вчинив привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб на загальну суму 833 315,06 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 138 885, 86 грн.

Не зупиняючись на скоєному, аналогічним чином, ОСОБА_5 , в період часу з березня 2019 по липень 2020, останній вчинив привласнення бюджетних коштів, в обсязі 416 941,36 гривень., в т.ч. ПДВ в сумі 69490,22 грн. які були виділені Департаментом розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87 ( ) на будівництво Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1б, в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області, чим вчинив особливо тяжкий злочин.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 усвідомлював, для того щоб вчинити задумане та привласнити бюджетні кошти виділені на будівництва вказаних амбулаторій загальної практики сімейної медицини при цьому, не впасти в поле зору правоохоронців, здійснював фінансово - господарські операції через підконтрольні йому підприємства.

В зв`язку із цим, ОСОБА_5 на початку вересня 2018 року, придбав (перереєстрував) на своє ім`я суб`єкт господарювання - юридичної особи, а саме ТОВ «Будсервіс ЛТД-К», таким чином виступив його засновником та власником, яке у подальшому використовував для своєї незаконної діяльності.

Реалізовуючи задумане, ОСОБА_5 06.09.2018 набув права власності на ТОВ «Будсервіс ЛТД-К», цього ж дня, рішенням загальних зборів №1 зняв ОСОБА_9 з посади директора вказаного товариства, призначив свою дружину ОСОБА_10 на посаду директора та затвердив Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Будсервіс ЛТД-К» в новій редакції, після цього, 07.09.2018 здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, а в подальшому 29.01.2019 ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_7 договір дарування частки в статутному капіталі ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» у розмірі 100%.

Відповідно до Статуту ТОВ «Будсервіс ЛТД-К», затвердженого 06.09.2018 ОСОБА_5 , став учасником Товариства відповідно до своїх повноважень мав право брати участь в управлінні Товариства, брати участь в розподілі прибутку Товариства, органами управління відповідно до Статуту є: Загальні збори учасників Товариства, директор Товариства та посадові особи органів управління, загальні збори Учасників товариства є вищим органом Товариства, Загальні збори складаються з Учасників Товариства та/або призначених ним представників, директор Товариства є виконавчим органом, обирається на посаду та відкликається з посади Загальними зборами Учасників Товариства, директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства.

Таким чином, 07.09.2018 гр. ОСОБА_5 у встановленому законом порядку набув права власності на товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервіс ЛТД-К», що за адресою м. Київ вул. Алма-Атинська, 35-а, яке в подальшому використовував, як ефективний прийом при реалізації схеми привласнення коштів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 усвідомивши суть відведеної йому ролі співвиконавця у здійсненні розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, досяг із ним домовленості про розміри суми винагороди за виконання відведеної йому ролі, яка полягала в перереєстрації ТОВ «Хардіфаст» на себе, а в подальшому укладення договорів підряду та підписанні первинних облікових документів у будівництві із недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних будівельних робіт.

Так, 22.01.2019 згідно договору дарування частки у статутному капіталі (фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «Хардіфаст» Дарувальник ОСОБА_11 , безоплатно передала всю належну їй частку в статутному капіталі вказаного товариства, що становить 100% статутного капіталу Товариства, а обдарувальник ОСОБА_6 прийняв дарунок у власність.

ОСОБА_6 згідно рішення ТОВ «Хардіфаст» зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 рішенням №1 від 22.01.2019 «власника товариства з обмеженою відповідальністю «Хардіфаст» затвердив Статут товариства ТОВ «Хардіфаст» в новій редакції, зняв ОСОБА_11 з посади директора ТОВ «Хардіфаст, призначив нового директора ТОВ «Хардіфаст» - ОСОБА_6 , після чого здійснив державну реєстрацію зазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства України, таким чином 22.01.2019 ОСОБА_6 став його директором, поклавши на себе як на службову особу виконання адміністративно-господарських обов`язків по управлінню і розпорядженню активами підприємства, контролю за фінансово-господарськими операціями, а також організаційно-розпорядчі обов`язки пов`язані з керівництвом діяльністю підприємства.

Окрім цього, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо руху коштів по відкритих у вказаному банку рахунках належних ОСОБА_5 , ТОВ «Хардіфаст» НОМЕР_1 , ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» ІВАN НОМЕР_2 та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПНП ) № НОМЕР_4 , а також здійснено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ІВАN НОМЕР_5 ТОВ «ХАРДІФАСТ» відкритого в АТ АКБ «КОНКОРД», МФО банку 307350 м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, з яких вбачається, певні невідповідності придбаних та реалізованих товарів, які не мають реального товарного характеру, підміну номенклатури товару та проведення транзитних фінансових потоків спрямованих на привласнення тобто «відмивання» - легалізацію коштів отриманим протиправним шляхом.

Попри це, в межах досудового розслідування ГУ ДПС України у Хмельницькій області проведено аналітичного дослідження №41/22-01-08-07-41/37098303 від 09.07.2021 з якого вбачаються внесення недостовірних відомосте до супроводжувальної документації щодо обох об`єктів будівництва та сумнівні безтоварні операції між підконтрольними підприємствами ОСОБА_5 , а саме між ТОВ «Хардіфаст» та ТОВ «Будсервіс ЛТД- К».

Так, аналізуючи вищевказану інформацію, встановлено, що після того, як на розрахункові рахунки ТОВ «Хардіфаст» надходили бюджетні кошти то вони в найкоротші строки та у значних сумах перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» () ІВАN НОМЕР_2 та р/р НОМЕР_3 та ОСОБА_4 № НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», що може свідчити про «відмивання» тобто легалізацію коштів отриманим протиправним шляхом.

В зв`язку з цим, враховуючи існування можливості переведення службовими особами ТОВ «ХАРДІФАС» (), ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» та ФОП « ОСОБА_4 » ( ІПНП ) коштів з цих рахунків на інші, та виключно з метою забезпечення цивільного позову, який буде винесено в рамках кримінального провадження, існує необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться або можуть надійти на рахунки вказаних товариств та фізичної особи підприємця « ОСОБА_12 », відкритті в АТ КБ «Приват Банк», що дасть змогу зупинити видаткові операції по рахункам товариства, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

За таких обставин, виключно для запобігання перерахування або зняття коштів з рахунків та забезпечення арешту, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України необхідно провести розгляд даного клопотання без повідомлення ТОВ «ХАРДІФАС» (), ТОВ «Будсервіс ЛТД-К» () та ФОП « ОСОБА_4 » ( ІПНП ) та самої банківської установи, а саме АТ КБ «Приват Банк».

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності.

За таких обставин, відповідно до приписів ч. 1 ст. 172 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Дослідивши матеріали, які долучені до клопотання та матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку ч. 1 ст. 170 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Як підстава для накладення арешту на грошові кошти в розмірі 1 250 256, 42 грн. які знаходяться та можуть надійти на рахунки, а також зупинення видаткових операцій по рахунках, слідчим у клопотанні зазначено запобігання перерахування або зняття коштів з рахунків і необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Разом з цим встановлено, що цивільний позов на даний час у кримінальному провадженні не поданий.

За таких обставин, зважаючи на те, що арешт на майно у відповідності до положень п. 4 ч. 1 ст. 170 КПК України може бути накладено лише за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову, а такий позов у кримінальному провадженні до підозрюваного не заявлений, у задоволенні поданого клопотання про арешт майна слід відмовити.

До того ж, органом досудового розслідування належним чином не доведено, що накладення арешту на грошові кошти, що можуть надійти на належні юридичним особам банківські рахунки виправдає потреби досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду