печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018 році у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами та 305 млн м куб природного газу. Так, з метою створення юридичних підстав для вчинення незаконного правочину, невстановлені досудовими розслідування особи вирішили використати рішення Арбітражного суду м. Києва від 12.07.2000, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано поставити 305 млн м3 природного газу споживачам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке протягом 18 років не виконувалося та не реалізовувалося.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році отримав дублікат вказаного рішення, а також переуступив вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено відповідну ухвалу від 13.07.2018. Окрім того, вказаним рішенням змінено порядок виконання вимоги, а саме стягнення природного газу замінено на стягнення боргу коштамиу розмірі 226 015 764 грн. У подальшому, Північним апеляційним господарським судом 12.03.2020 вказане рішення скасовано.

Однак, не дивлячись на викладене, 02.07.2020 приватним ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2007 № 17/32, при цьому здійснено заміну сторони у виконавчому проваджені замість

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ). Так, в рамках вказаного виконавчого провадження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » природний газ в обсязі 305 млн м куб.

У подальшому, з метою маскування походження вказаного природного газу, а також його подальшого приховування, з метою створення умов неповернення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило низку господарських операцій.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури нафтогазового комплексу отримано інформацію про створення розбалансу природного газу, незаконно отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатом фінансово-господарської діяльності замовників послуг транспортування в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), який останні отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявний обсяг непідтвердженої купівлі природного газу, який складає 26,817 млн м куб, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 23,8 млн м куб, хоча обсяг придбання становить 19,2 млн м куб.

Розбіжність між об`ємами природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:

- 4 100 000 м куб природного газу на загальну суму 24 6000 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), який в подальшому скеровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ). Важливо, що вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 22 000 000 м куб природного газу на загальну суму 168 750 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ). При цьому, згідно зареєстрованих податкових накладних обсяг реалізованого природного газу становить 25 000 000 м куб, а в сумарних ресурсних балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 3 000 000 м куб;

- 717 000 м куб природного газу на загальну суму 4 302 000 грн в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), хоча вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, розбіжність між об`ємами природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:

- 9 319 069 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 );

- 7 166 083 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_9 );

- 7 446 800 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ).

При цьому, згідно з податковими деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » реалізовано 23 375, 282 м куб природного газу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_11 , ЕІС код 56XQ0000ZNC1000T). Проте, згідно з сумарним ресурсним балансом природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період 2020-2021 років загальна реалізація по споживачах становить 16 619, 088 м куб природного газу.

У той же час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою приховування протиправної діяльності, провели з підконтрольними суб`єктами господарювання ряд операції, які не відповідають обсягам фактично придбаного/реалізованого природного газу та зареєстрованого у податкових деклараціях, а саме:

- між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_12 ) згідно сумарних ресурсних балансів 13 548, 147 м куб, а згідно з податковими деклараціями 6 609, 238 м куб;

- між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 ) згідно сумарних ресурсних балансів 13 548, 147 м куб, а згідно з податковими деклараціями 6 609, 238 м куб;

- між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_14 ) згідно сумарних ресурсних балансів 13 548, 147 м куб, а згідно з податковими деклараціями 13 975, 167 м куб. При цьому, згідно з ресурсним балансом обсяг реалізації становить 3 474, 000 м куб, однак, операції на вказаний об`єм відсутні у податкових деклараціях зазначених суб`єктів господарювання;

- між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » згідно сумарних ресурсних балансів 306 тис м куб, а згідно з податковими деклараціями 4 801, 00 м куб. При цьому, згідно з ресурсним балансом обсяг реалізації становить 3 474, 000 м куб, однак, операції на вказаний об`єм відсутні у податкових деклараціях зазначених суб`єктів господарювання;

- між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно сумарних ресурсних балансів 13 548, 147 м куб, а згідно з податковими деклараціями 9 971, 787 м куб.

Таким чином, службові особи вказаних товариств шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_11 , ЕІС код НОМЕР_15 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії наступного:
- договорів транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), купівлі-продажу природного газу, додаткових угод до них, торгових сповіщень, актів прийому-передачі та надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в ПСГ тощо, звітів про надходження та розподіл природного газу, витягів з інформаційної платформи щодо руху природного газу та балансів, платіжних документів, які відображають фактичний рух природного газу та перерахування коштів, складених у результаті фінансових взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 01.08.2021;
- документів, які містять інформацію щодо фактичної передачі (споживання)/отримання об`єму природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » помісячно із зазначенням контрагентів у період з 01.01.2020 та 01.08.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1