У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.11.2021 Справа №607/21672/21

Провадження 1-кс/607/7062/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2021 року прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України про накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку по місцю проживання менеджера по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 наступні речі, а саме:

-два диски CD-R в конверті із написом «Горбулінський підпис» «Горбулінський печатка»; Печатка «ПП Сетубал» котры помыщено в спец. упакування №KIV2105126;

-заяви про прийняття на роботу адресовані ПП «Сетубал» , cпільно із копією паспорту та копією картки платника податків від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 всього на 51 аркуші.; Трудові книжки на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; Товарно- транспортні накладні, видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, акти здачі- приймання робіт, акти звірки взаєморозрахунків, повідомлення про прийняття працівників на роботу , всього на 65 аркушів; Копія виписки з Єдиного державного реєстру на ПП «Сетубал», схеми підприємства та об`єктів заводу, заява щодо реєстрації юридичної особи, рішення засновника «Сетубал», накази прийняті директором ПП «Сетубал» №19,20,18,17, договора купівлі продажу №3, акт про результати камерної перевірки ПП «Сетубал» запрошення ПП «Сетубал», із ГУДПС у Тернопільській області, карти технологічного процесу всього на 27 аркушах; Довідка про доходи, 8 з яких чисті не заповненні, 2 заповненні, 6 аркушів чистих із від відтиском печатки з надписом « ОСОБА_20 », всього 16 аркушів. Видаткові накладні, рахунки фактури договора постачання товару та купівлі продажу №02/01 №19 , податкова декларація, всі документи видані або підписані на ім`я ОСОБА_21 , всього на 37 аркушах; Припис №1276 ДК/0693 Пр/03/01-20 від 16.12.20, повідомлення про виклик , акти перевірки та обстеження, постанова про накладання адміністративного стягнення №13 від 23.02.21, акт складений за результатами поза планованого заходу державного нагляду, припис №1/1-2-11-783 від 23.02.21р., акти та договір про навчально виробничу практику, конверти, на яких відображено або відтиск печатки ПП «Сетубал» або підпис із прізвищем ОСОБА_20 , всього на 25 аркушах; Чорнові записи із зазначенням слів ОСОБА_20 або ПП «Сетубал» на 6 аркушах.; Аркуші з 3-х блокнотів із чорновими записами із зазначенням слів «Сетубал» або «Горбулінський Б.Д», всього на 8 аркушах. Вище вказана документація упакована в сейф пакет №SUD 3075594;

-інформація скопійована з ноутбука марки «Lenovo idea Pad 100» перенесена на карту пам`яті micro SD Apacer 16 GB поміщені в сейф пакет № KIV 2105127.

Клопотання мотивоване тим, групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», організоване службовою особою, з використанням свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.

Як зазначає прокурор, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 23 вересня 2019 року, близько 17:30 год. на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0090, яка розташована на території с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області, та знаходиться неподалік заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», основним видом діяльності якого являється виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області виявлено автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_2 , із реєстраційним номером НОМЕР_3 , за допомогою яких працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи в супереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст.ст. 19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №59, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, з метою подальшого використання даної корисної копалини для виготовлення продукції, а саме цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ».

16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_2 із реєстраційним номером НОМЕР_3 та автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 накладено арешт. Після чого працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області дану техніку було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_12 ..

Земельна ділянка, на якій було вчинено незаконне видобування корисних копалин ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_20 , із кадастровим номером :01:001:0090, що розташована на території с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області знаходиться в межах природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон» та згідно даних Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам`яток культурної спадщини вищевказана земельна ділянка попадає на територію пам`ятки археології місцевого значення двошарове поселення біля смт Мельниця-Подільська Чортківського району в урочищі Бавка, що межує з глиняним кар`єром, яка була виявлена археологічними розвідками доктора історичних наук ОСОБА_22 у 1967 р. (1967/52 ОСОБА_22 . Звіт з роботи Західно-подільської археологічної експедиції в 1967 р. Львів, 1968. -с. 39-41, табл. XII, XIII) і взята на державний облік згідно з рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 14.07.1989 № 162.

В ході здійснення такої господарської діяльності ПП «СЕТУБАЛ», пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області, , що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю.

Окрім цього встановлено, що ПП «СЕТУБАЛ» протягом 2017-2019 років виготовило цегли сирцю 6 104 000 шт., для виготовлення якої, згідно інформації отриманої від Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, щонайменше необхідно 16 480 800 м3 глини.

Поміж цього будь якої інформації про придбання даної сировини законним способом, по безготівковому перерахунку органом досудового розслідування в ході аналізу руху коштів та банківських розрахунків ПП «СЕТУБАЛ» та ФОП ОСОБА_20 не отримано. Укладений договір між ПП «СЕТУБАЛ» та ТзОВ «Задарівський цегельний завод» не виконувався взагалі, що свідчить про те, що продукцію для виготовлення цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ» отримує виключно незаконним способом, шляхом незаконного видобування корисних копалин.

Відповідно до висновків експертів встановлено, що зразки глини виявленої на пресувальному станку заводу, зразках сирцю цегли та стінках кар`єру мають однакові родові особливості, що свідчить про те, що глина, яка використовується на заводі видобувається на кар`єрі, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090.

Проведеним Державною податковою службою України, а саме відділом боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області детальним аналітичним дослідженням фінансової діяльності ПП «СЕТУБАЛ» встановлено легалізацію доходів на суму в сумі 13 140 256 гривень, які отримані шляхом вчинення протиправних дій.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 31серпня 2020 року, тобто після виявлення працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області факту незаконного видобування корисних копалин працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_20 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090, в період часу із 09 годин 00 хвилин по 10 годин 15 хвилин, ОСОБА_12 , використовуючи вищевказану арештовану техніку, здійснював видобуток корисних копалин зовні схожих на глину, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вантажного автомобіля на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090.

Окрім цього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.08.2021, в період часу із 07 годин 35 хвилин по 11 годин 13 хвилин працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , використовуючи автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), із реєстраційним номером НОМЕР_3 здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0543, державної форми власності, яка знаходиться позаду складських приміщень заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, та подальшим транспортуванням та вивантаженням видобутої корисної копалини у пресувальний станок заводу.

20 жовтня 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, яке 25.10.2021 об`єднано із кримінальним провадженням №0000275.

Поміж цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що видобуток корисних копалин, яке організовує посадова особа директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_20 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:001:0090, :01:001:0543, що в с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області та розташовані біля цегельного заводу ПП «СЕТУБАЛ», вчиняється на систематичні основі, протягом усього сезону виготовлення сирцю цегли, безпосередньо працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , за вказівкою директора ОСОБА_20 і незаконно видобувна глина являється єдиною сировиною основного компоненту цегли глини, для виготовлення продукції ПП «СЕТУБАЛ», а саме цегли.

Прокурор вказує, що проведеним комплексом слідчих та негласних (слідчих) розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину, причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , менеджер по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , яка виконує функції неофіційного бухгалтера та відповідального за збут і транспортування продукції даного підприємства, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , який виконує функції екскаваторника та водія, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , який виконує загальні організаторські функції на заводі.

Так, 23 листопада 2021 року старшим слідчим СУ ОВС ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_24 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 листопада 2021 року проведено обшук по місцю проживання менеджера по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-два диски CD-R в конверті із написом «Горбулінський підпис» «Горбулінський печатка»; Печатка «ПП Сетубал» котры помыщено в спец. упакування №KIV2105126;

-заяви про прийняття на роботу адресовані ПП «Сетубал» , cпільно із копією паспорту та копією картки платника податків від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 всього на 51 аркуші.; Трудові книжки на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; Товарно- транспортні накладні, видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, акти здачі- приймання робіт, акти звірки взаєморозрахунків, повідомлення про прийняття працівників на роботу , всього на 65 аркушів; Копія виписки з Єдиного державного реєстру на ПП «Сетубал», схеми підприємства та об`єктів заводу, заява щодо реєстрації юридичної особи, рішення засновника «Сетубал», накази прийняті директором ПП «Сетубал» №19,20,18,17, договора купівлі продажу №3, акт про результати камерної перевірки ПП «Сетубал» запрошення ПП «Сетубал», із ГУДПС у Тернопільській області, карти технологічного процесу всього на 27 аркушах; Довідка про доходи, 8 з яких чисті не заповненні, 2 заповненні, 6 аркушів чистих із від відтиском печатки з надписом « ОСОБА_20 », всього 16 аркушів. Видаткові накладні, рахунки фактури договора постачання товару та купівлі продажу №02/01 №19 , податкова декларація, всі документи видані або підписані на ім`я ОСОБА_21 , всього на 37 аркушах; Припис №1276 ДК/0693 Пр/03/01-20 від 16.12.20, повідомлення про виклик , акти перевірки та обстеження, постанова про накладання адміністративного стягнення №13 від 23.02.21, акт складений за результатами поза планованого заходу державного нагляду, припис №1/1-2-11-783 від 23.02.21р., акти та договір про навчально виробничу практику, конверти, на яких відображено або відтиск печатки ПП «Сетубал» або підпис із прізвищем ОСОБА_20 , всього на 25 аркушах; Чорнові записи із зазначенням слів ОСОБА_20 або ПП «Сетубал» на 6 аркушах.; Аркуші з 3-х блокнотів із чорновими записами із зазначенням слів «Сетубал» або «Горбулінський Б.Д», всього на 8 аркушах. Вище вказана документація упакована в сейф пакет №SUD 3075594;

-інформація скопійована з ноутбука марки «Lenovo idea Pad 100» перенесена на карту пам`яті micro SD Apacer 16 GB поміщені в сейф пакет № KIV 2105127.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки вони могли були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому викладених.

Власник майна ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, беручи до уваги пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

23 вересня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України, зокрема за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», організоване службовою особою директором ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням свого службового становища, вчинене за вказівкою останнього ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 листопада 2021 року (справа №607/21182/21) надано дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_25 , з метою з метою відшукування блокнотів, записників, документації щодо здійснення господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації господарських операцій та звітності ФОП ОСОБА_20 та ПП «СЕТУБАЛ», розрахункових та платіжних документів банківських установ.

Як вбачається з протоколу обшуку від 23 листопада 2021 року, в період з 07 год. 15 хв. по 13 год. 25 хв. 23 листопада 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 листопада 2021 року (справа №607/21182/21), проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: два диски CD-R в конверті із написом «Горбулінський підпис» «Горбулінський печатка»; печатку «ПП Сетубал» котрі поміщено в спец. упакування №KIV2105126; заяви про прийняття на роботу адресовані ПП «Сетубал», спільно із копією паспорту та копією картки платника податків від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 всього на 51 аркуші.; трудові книжки на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; Товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, акти здачі - приймання робіт, акти звірки взаєморозрахунків, повідомлення про прийняття працівників на роботу, всього на 65 аркушів; копію виписки з Єдиного державного реєстру на ПП «Сетубал», схеми підприємства та об`єктів заводу, заяву щодо реєстрації юридичної особи, рішення засновника «Сетубал», накази прийняті директором ПП «Сетубал» №19,20,18,17, договори купівлі продажу №3, акт про результати камерної перевірки ПП «Сетубал» запрошення ПП «Сетубал», із ГУДПС у Тернопільській області, карти технологічного процесу всього на 27 аркушах; довідку про доходи, 8 з яких чисті не заповненні, 2 заповненні, 6 аркушів чистих із від відтиском печатки з надписом « ОСОБА_20 », всього 16 аркушів; видаткові накладні, рахунки фактури договори постачання товару та купівлі продажу №02/01 №19, податкову декларацію, всі документи видані або підписані на ім`я ОСОБА_21 , всього на 37 аркушах; припис №1276 ДК/0693 Пр/03/01-20 від 16.12.20, повідомлення про виклик, акти перевірки та обстеження, постанову про накладання адміністративного стягнення №13 від 23.02.21, акт складений за результатами поза планованого заходу державного нагляду, припис №1/1-2-11-783 від 23.02.21р., акти та договір про навчально виробничу практику, конверти, на яких відображено або відтиск печатки ПП «Сетубал» або підпис із прізвищем ОСОБА_20 , всього на 25 аркушах; чорнові записи із зазначенням слів ОСОБА_20 або ПП «Сетубал» на 6 аркушах.; аркуші з 3-х блокнотів із чорновими записами із зазначенням слів «Сетубал» або «Горбулінський Б.Д», всього на 8 аркушах, які упаковані в сейф пакет №SUD 3075594; інформацію скопійовану з ноутбука марки «Lenovo idea Pad 100» перенесена на карту пам`яті micro SD Apacer 16 GB поміщені в сейф пакет № KIV 2105127.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 від 24 листопада 2021 року, вищеперераховані речі, які 23 листопада 2021 року були вилучені в ході проведеного обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чи є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98КПК України.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використано як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт, на речі виявлені та вилучені під час обшуку по місцю проживання менеджера по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме на:

-два диски CD-R в конверті із написом «Горбулінський підпис» «Горбулінський печатка»; Печатка «ПП Сетубал» котрі поміщено в спец. упакування №KIV2105126;

-заяви про прийняття на роботу адресовані ПП «Сетубал», спільно із копією паспорту та копією картки платника податків від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 всього на 51 аркуші.; трудові книжки на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; Товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, акти здачі - приймання робіт, акти звірки взаєморозрахунків, повідомлення про прийняття працівників на роботу, всього на 65 аркушів; копію виписки з Єдиного державного реєстру на ПП «Сетубал», схеми підприємства та об`єктів заводу, заяву щодо реєстрації юридичної особи, рішення засновника «Сетубал», накази прийняті директором ПП «Сетубал» №19,20,18,17, договори купівлі продажу №3, акт про результати камерної перевірки ПП «Сетубал» запрошення ПП «Сетубал», із ГУДПС у Тернопільській області, карти технологічного процесу всього на 27 аркушах; довідку про доходи, 8 з яких чисті не заповненні, 2 заповненні, 6 аркушів чистих із від відтиском печатки з надписом « ОСОБА_20 », всього 16 аркушів; видаткові накладні, рахунки фактури договори постачання товару та купівлі продажу №02/01 №19, податкову декларацію, всі документи видані або підписані на ім`я ОСОБА_21 , всього на 37 аркушах; припис №1276 ДК/0693 Пр/03/01-20 від 16.12.20, повідомлення про виклик, акти перевірки та обстеження, постанову про накладання адміністративного стягнення №13 від 23.02.21, акт складений за результатами поза планованого заходу державного нагляду, припис №1/1-2-11-783 від 23.02.21р., акти та договір про навчально виробничу практику, конверти, на яких відображено або відтиск печатки ПП «Сетубал» або підпис із прізвищем ОСОБА_20 , всього на 25 аркушах; чорнові записи із зазначенням слів ОСОБА_20 або ПП «Сетубал» на 6 аркушах.; аркуші з 3-х блокнотів із чорновими записами із зазначенням слів «Сетубал» або «Горбулінський Б.Д», всього на 8 аркушах, які упаковані в сейф пакет №SUD 3075594;

-інформацію скопійовану з ноутбука марки «Lenovo idea Pad 100» перенесена на карту пам`яті micro SD Apacer 16 GB поміщені в сейф пакет № KIV 2105127.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити ОСОБА_4 та прокурору ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право під час досудового розслідування заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково слідчому судді, а під час судового провадження суду.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1