Провадження № 1-кс/734/1021/21 Справа № 734/3601/21
У х в а л а

іменем України

19 листопада 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000337 від 14.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000337 від 14.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000337 від 14.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн.

Під час досудового розслідування опитано гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.10.2021 року вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Facebook» з приводу продажі дров, після чого вона отримала реквізити для оплати і здійснила переказ коштів в сумі 4400 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після оплати їй пообіцяли здійснити доставку дров на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але по дату надходження заяви продавець не виконав усного зобов`язання та не доставив замовлений товар. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000337, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, копії паспорта власника, копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку) які дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та дані докази у подальшому можуть бути використані у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутність. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000337 від 14.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , о/у СКП ОСОБА_8 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів з рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 13.10.2021 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу з вказівкою анкетних даних, на яку 14 жовтня 2021 року було переказано грошові кошти із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: