Провадження № 1-кс/592/5613/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021 за частиною 2 статті 185 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 01.11.2020 по 01.01.2021; відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 01.11.2020 по 01.01.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 01.01.2021; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2020 по 01.01.2021; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.11.2020 по 01.01.2021.

Клопотання мотивовано тим, що засуджений ОСОБА_6 18.11.2020 о 16 год. 23 хв. перебуваючи у камері № 23 внутрішнього поста № НОМЕР_3 режимного корпусу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою інстальованого на його мобільний телефон програмного забезпечення здійснив віддалене несанкціоноване підключення до ноутбуку потерпілої, та внаслідок отримання доступу до керування сервісом он-лайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , спільно з невстановленою особою здійснив викрадення грошових коштів в сумі 5929,5 грн., з яких 29,5 грн. склала комісія.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5929,5 грн. з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_8 були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зазначає, що відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 19.05.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000123 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 18.11.2020 по 30.11.2020.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2020 по 30.11.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2020 по 30.11.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 30.11.2020;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.11.2020 по 30.11.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період часу з 18.11.2020 по 30.11.2020.

Строк дії ухвали до 22.11.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.