У Х В А Л А
Іменем України
25 листопада 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 13.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку січня 2021 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з корисливих спонукань, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вступили між собою у злочинну змову, після чого розподілили між собою ролі та розпочали незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, а також з виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 відповідав за виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, а також їх збут за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Крім того, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_5 відповідав за незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, а також його незаконний збут за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Крім того, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_6 , відповідав за незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, перевезення з метою збуту підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та їх подальший незаконний збут за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Так, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 26.03.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 41,30 г.

Незаконно придбавши за вищевказаних обставин речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 41,30 г, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочали її незаконно зберігати при собі, а в подальшому у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту до 26.03.2021.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуваннями дату, але не пізніше 26.03.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб ОСОБА_5 , незаконно зберігаючи при собі речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 41,30 г, передав її з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_7 .

Отримавши за вищевказаних обставин від ОСОБА_5 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 41,30 г, ОСОБА_7 розпочав її незаконно зберігати з метою збуту до 26.03.2021.

26.03.2021, приблизно о 13 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , з корисливих спонукань та діючи відповідно до відведеної йому ролі, за грошові кошти в сумі 7500 гривень незаконно збув ОСОБА_9 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовані заходи безпеки, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою 41,30 г.

Цього ж дня, в період часу з 14 години 55 хвилин до 15 години 50 хвилин, знаходячись за адресою м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, працівники поліції вилучили у ОСОБА_9 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою 41,30 г.

Канабіс, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року (редакція від 04.09.2012) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 1», відноситься доособливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Крім того, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 26.03.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, повторно незаконно придбав речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 15,43 г та порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою не менше 2,758 г.

Повторно незаконно придбавши за вищевказаних обставин придбали речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 15,43 г та порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою не менше 2,758 г, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочали її повторно незаконно зберігати при собі, а в подальшому у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту до 08.04.2021.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуваннями дату, але не пізніше 08.04.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб ОСОБА_5 , повторно незаконно зберігаючи при собі речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 15,43 г та порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою не менше 2,758 г, передав їх з метою подальшого повторного незаконного збуту ОСОБА_8 .

Отримавши за вищевказаних обставин від ОСОБА_5 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 15,43 г та порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою не менше 2,758 г, ОСОБА_8 розпочав їх незаконно зберігати з метою збуту до 08.04.2021.

08.04.2021, приблизно о 15 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_8 , з корисливих спонукань та діючи відповідно до відведеної йому ролі, за грошові кошти в сумі 7500 гривень незаконно збув ОСОБА_10 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовані заходи безпеки, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 15,43 г та порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою не менше 2,758 г.

Цього ж дня, в період часу з 16 години 00 хвилин до 16 години 55 хвилин, знаходячись за адресою м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, працівники поліції вилучили у ОСОБА_10 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою не менше 15,43 г та порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін масою не менше 2,758 г.

Канабіс, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року (редакція від 04.09.2012) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 1», відноситься доособливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року (редакція від 04.09.2012) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 09.09.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з використанням друкуючого пристрою зі струменевим способом друку, а також іншого обладнання, виготовив з метою збуту підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 27 штук з серійними номерами: ПВ9390031 не менше 11 штук, ПВ300030 не менше 8 штук, ПВ 9399933 не менше 7 штук та ПВ 9399931 не менше 1 штуки.

Виготовивши за вищевказаних обставин підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 27 штук з серійними номерами: ПВ9390031 не менше 11 штук, ПВ300030 не менше 8 штук, ПВ 9399933 не менше 7 штук та ПВ 9399931 не менше 1 штуки, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочав їх зберігати при собі, а в подальшому у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту до 09.09.2021.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуваннями дату, але не пізніше 09.09.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб ОСОБА_5 , зберігаючи при собі виготовлені підроблені національні валюти України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 27 штук з серійними номерами: ПВ9390031 не менше 11 штук, ПВ300030 не менше 8 штук, ПВ 9399933 не менше 7 штук та ПВ 9399931 не менше 1 штуки, на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі перевіз їх до м. Києва, а в подальшому передав вказану підроблену національну валюту України з метою подальшого збуту ОСОБА_7 .

Отримавши за вищевказаних обставин від ОСОБА_5 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 27 штук з серійними номерами: ПВ9390031 не менше 11 штук, ПВ300030 не менше 8 штук, ПВ 9399933 не менше 7 штук та ПВ 9399931 не менше 1 штуки, ОСОБА_7 розпочав її незаконно зберігати з метою збуту до 09.09.2021.

09.09.2021, приблизно о 19 годині 20 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , з корисливих спонукань та діючи відповідно до відведеної йому ролі, за грошові кошти в сумі 3000 гривень збув ОСОБА_11 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовані заходи безпеки, підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 27 штук з серійними номерами: ПВ9390031 - 11 штук, ПВ300030 - 8 штук, ПВ 9399933 - 7 штук та ПВ 9399931 - 1 штука.

Цього ж дня, в період часу з 19 години 30 хвилин до 19 години 55 хвилин, знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , працівники поліції вилучили у ОСОБА_11 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 27 штук з серійними номерами: ПВ9390031 - 11 штук, ПВ300030 - 8 штук, ПВ 9399933 - 7 штук та ПВ 9399931 - 1 штука.

Крім того, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 19.10.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з використанням друкуючого пристрою зі струменевим способом друку, а також іншого обладнання, повторно виготовив з метою збуту підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 202 штук з серійними номерами: ПВ9990331, ПВ 3303030, ПВ3390031, ПВ9313191, ПВ3130331, ПВ9393031, ПВ1393031, ПВ9999391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ9390031 у кількості не менше 80 штук кожної, ПВ3313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190331 у кількості не менше 14 штук кожної, ПВ1391393, ПВ3990111, ПВ3991313 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1090931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390091 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ1090031, ПВ9191031, ПВ1390031, ПВ1099033 у кількості не менше 10 штук кожної, ПВ3300030 у кількості не менше 7 штук кожної, ПВ3390030 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1390011 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ3390330 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1393031 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1331391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9399933 у кількості не менше 8 штук кожної, ПВ3190931, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390033, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1990331, ПВ3399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390030, ПВ1103010, ПВ1313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9103010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390310 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ9399391, ПВ9393939, ПВ1999931 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3391393.

Повторно виготовивши за вищевказаних обставин підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 202 штук з серійними номерами: ПВ9990331, ПВ 3303030, ПВ3390031, ПВ9313191, ПВ3130331, ПВ9393031, ПВ1393031, ПВ9999391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ9390031 у кількості не менше 80 штук кожної, ПВ3313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190331 у кількості не менше 14 штук кожної, ПВ1391393, ПВ3990111, ПВ3991313 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1090931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390091 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ1090031, ПВ9191031, ПВ1390031, ПВ1099033 у кількості не менше 10 штук кожної, ПВ3300030 у кількості не менше 7 штук кожної, ПВ3390030 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1390011 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ3390330 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1393031 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1331391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9399933 у кількості не менше 8 штук кожної, ПВ3190931, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390033, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1990331, ПВ3399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390030, ПВ1103010, ПВ1313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9103010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390310 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ9399391, ПВ9393939, ПВ1999931 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3391393, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочав їх зберігати при собі, а в подальшому у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту до 19.10.2021.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуваннями дату, але не пізніше 09.09.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб ОСОБА_5 , зберігаючи при собі виготовлені підроблені національні валюти України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 202 штук з серійними номерами: ПВ9990331, ПВ 3303030, ПВ3390031, ПВ9313191, ПВ3130331, ПВ9393031, ПВ1393031, ПВ9999391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ9390031 у кількості не менше 80 штук кожної, ПВ3313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190331 у кількості не менше 14 штук кожної, ПВ1391393, ПВ3990111, ПВ3991313 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1090931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390091 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ1090031, ПВ9191031, ПВ1390031, ПВ1099033 у кількості не менше 10 штук кожної, ПВ3300030 у кількості не менше 7 штук кожної, ПВ3390030 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1390011 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ3390330 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1393031 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1331391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9399933 у кількості не менше 8 штук кожної, ПВ3190931, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390033, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1990331, ПВ3399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390030, ПВ1103010, ПВ1313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9103010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390310 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ9399391, ПВ9393939, ПВ1999931 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3391393, на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі перевіз їх до м. Києва, а в подальшому передав вказану підроблену національну валюту України з метою подальшого збуту ОСОБА_7 .

Отримавши за вищевказаних обставин від ОСОБА_5 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 202 штук з серійними номерами: ПВ9990331, ПВ 3303030, ПВ3390031, ПВ9313191, ПВ3130331, ПВ9393031, ПВ1393031, ПВ9999391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ9390031 у кількості не менше 80 штук кожної, ПВ3313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190331 у кількості не менше 14 штук кожної, ПВ1391393, ПВ3990111, ПВ3991313 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1090931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390091 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ1090031, ПВ9191031, ПВ1390031, ПВ1099033 у кількості не менше 10 штук кожної, ПВ3300030 у кількості не менше 7 штук кожної, ПВ3390030 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1390011 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ3390330 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ1393031 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1331391 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9399933 у кількості не менше 8 штук кожної, ПВ3190931, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390033, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1990331, ПВ3399931 у кількості не менше 5 штук кожної, ПВ9390030, ПВ1103010, ПВ1313191 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9103010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390310 у кількості не менше 4 штук кожної, ПВ9399391, ПВ9393939, ПВ1999931 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3391393, ОСОБА_7 розпочав її незаконно зберігати з метою збуту до 19.10.2021.

19.10.2021, приблизно о 12 годині 35 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , з корисливих спонукань та діючи відповідно до відведеної йому ролі, за грошові кошти в сумі 20000 гривень збув ОСОБА_11 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовані заходи безпеки, підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 202 штук з серійними номерами: ПВ9990331, ПВ 3303030, ПВ3390031, ПВ9313191, ПВ3130331, ПВ9393031, ПВ1393031, ПВ9999391 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ9390031 у кількості 80 штук кожної, ПВ3313191 у кількості 2 штук кожної, ПВ3190331 у кількості 14 штук кожної, ПВ1391393, ПВ3990111, ПВ3991313 у кількості 2 штук кожної, ПВ1090931 у кількості 5 штук кожної, ПВ9390091 у кількості 4 штук кожної, ПВ1090031, ПВ9191031, ПВ1390031, ПВ1099033 у кількості 10 штук кожної, ПВ3300030 у кількості 7 штук кожної, ПВ3390030 у кількості 5 штук кожної, ПВ1390011 у кількості 6 штук кожної, ПВ3390330 у кількості 5 штук кожної, ПВ1393031 у кількості 2 штук кожної, ПВ1331391 у кількості 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості 2 штук кожної, ПВ9399931 у кількості 5 штук кожної, ПВ9399933 у кількості 8 штук кожної, ПВ3190931, ПВ9091031 у кількості 3 штук кожної, ПВ3390033, ПВ1990339 у кількості 2 штук кожної, ПВ1990331, ПВ3399931 у кількості 5 штук кожної, ПВ9390030, ПВ1103010, ПВ1313191 у кількості 2 штук кожної, ПВ9103010 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390310 у кількості 4 штук кожної, ПВ9399391, ПВ9393939, ПВ1999931 у кількості 2 штук кожної, ПВ3391393.

Цього ж дня, в період часу з 12 години 45 хвилин до 13 години 45 хвилин, знаходячись за адресою м. Київ, Преображенська, 2-А, працівники поліції вилучили у ОСОБА_11 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 202 штук з серійними номерами: ПВ9990331, ПВ 3303030, ПВ3390031, ПВ9313191, ПВ3130331, ПВ9393031, ПВ1393031, ПВ9999391 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ9390031 у кількості 80 штук кожної, ПВ3313191 у кількості 2 штук кожної, ПВ3190331 у кількості 14 штук кожної, ПВ1391393, ПВ3990111, ПВ3991313 у кількості 2 штук кожної, ПВ1090931 у кількості 5 штук кожної, ПВ9390091 у кількості 4 штук кожної, ПВ1090031, ПВ9191031, ПВ1390031, ПВ1099033 у кількості 10 штук кожної, ПВ3300030 у кількості 7 штук кожної, ПВ3390030 у кількості 5 штук кожної, ПВ1390011 у кількості 6 штук кожної, ПВ3390330 у кількості 5 штук кожної, ПВ1393031 у кількості 2 штук кожної, ПВ1331391 у кількості 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості 2 штук кожної, ПВ9399931 у кількості 5 штук кожної, ПВ9399933 у кількості 8 штук кожної, ПВ3190931, ПВ9091031 у кількості 3 штук кожної, ПВ3390033, ПВ1990339 у кількості 2 штук кожної, ПВ1990331, ПВ3399931 у кількості 5 штук кожної, ПВ9390030, ПВ1103010, ПВ1313191 у кількості 2 штук кожної, ПВ9103010 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390310 у кількості 4 штук кожної, ПВ9399391, ПВ9393939, ПВ1999931 у кількості 2 штук кожної, ПВ3391393.

Крім того, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 09.11.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з використанням друкуючого пристрою зі струменевим способом друку, а також іншого обладнання, повторно виготовив з метою збуту підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 128 штук з серійними номерами: ПВ9399331, ПВ9390031 у кількості не менше 64 штук кожної, ПВ3303030, ПВ3390330 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3130331, ПВ3390030 у кількості не менше 11 штук кожної, ПВ9393939, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ1313191, ПВ9399931 у кількості не менше 9 штук кожної, ПВ1990331, ПВ9399933 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390301, ПВ9390310 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ1090031, ПВ3303030, ПВ9390011 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1300131 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390091, 3313191 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9399391 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9990331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190303, ПВ9390010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ1393031, 9313191 у кількості не менше 1 штук кожної.

Повторно виготовивши за вищевказаних обставин підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 128 штук з серійними номерами: ПВ9399331, ПВ9390031 у кількості не менше 64 штук кожної, ПВ3303030, ПВ3390330 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3130331, ПВ3390030 у кількості не менше 11 штук кожної, ПВ9393939, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ1313191, ПВ9399931 у кількості не менше 9 штук кожної, ПВ1990331, ПВ9399933 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390301, ПВ9390310 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ1090031, ПВ3303030, ПВ9390011 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1300131 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390091, 3313191 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9399391 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9990331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190303, ПВ9390010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ1393031, 9313191 у кількості не менше 1 штук кожної, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочав їх зберігати при собі, а в подальшому у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту до 09.11.2021.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуваннями дату, але не пізніше 09.11.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб ОСОБА_5 , зберігаючи при собі виготовлені підроблені національні валюти України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 128 штук з серійними номерами: ПВ9399331, ПВ9390031 у кількості не менше 64 штук кожної, ПВ3303030, ПВ3390330 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3130331, ПВ3390030 у кількості не менше 11 штук кожної, ПВ9393939, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ1313191, ПВ9399931 у кількості не менше 9 штук кожної, ПВ1990331, ПВ9399933 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390301, ПВ9390310 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ1090031, ПВ3303030, ПВ9390011 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1300131 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390091, 3313191 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9399391 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9990331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190303, ПВ9390010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ1393031, 9313191 у кількості не менше 1 штук кожної, на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі перевіз їх до м. Києва, а в подальшому передав вказану підроблену національну валюту України з метою подальшого збуту ОСОБА_7 .

Отримавши за вищевказаних обставин від ОСОБА_5 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 128 штук з серійними номерами: ПВ9399331, ПВ9390031 у кількості не менше 64 штук кожної, ПВ3303030, ПВ3390330 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3130331, ПВ3390030 у кількості не менше 11 штук кожної, ПВ9393939, ПВ1990339 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ1313191, ПВ9399931 у кількості не менше 9 штук кожної, ПВ1990331, ПВ9399933 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9390301, ПВ9390310 у кількості не менше 6 штук кожної, ПВ1090031, ПВ3303030, ПВ9390011 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ1300131 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9091031 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ3390091, 3313191 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9399391 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ9990331 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ3190303, ПВ9390010 у кількості не менше 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості не менше 3 штук кожної, ПВ1393031, 9313191 у кількості не менше 1 штук кожної, ОСОБА_7 розпочав її незаконно зберігати з метою збуту до 09.11.2021.

09.11.2021, приблизно о 15 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , з корисливих спонукань та діючи відповідно до відведеної йому ролі, за грошові кошти в сумі 15000 гривень збув ОСОБА_11 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовані заходи безпеки, підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 128 штук з серійними номерами: ПВ9399331, ПВ9390031 у кількості 64 штук кожної, ПВ3303030, ПВ3390330 у кількості 2 штук кожної, ПВ3130331, ПВ3390030 у кількості 11 штук кожної, ПВ9393939, ПВ1990339 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ1313191, ПВ9399931 у кількості 9 штук кожної, ПВ1990331, ПВ9399933 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390301, ПВ9390310 у кількості 6 штук кожної, ПВ1090031, ПВ3303030, ПВ9390011 у кількості 2 штук кожної, ПВ1300131 у кількості 3 штук кожної, ПВ9091031 у кількості 3 штук кожної, ПВ3390091, 3313191 у кількості 3 штук кожної, ПВ9399391 у кількості 3 штук кожної, ПВ9990331 у кількості 2 штук кожної, ПВ3190303, ПВ9390010 у кількості 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості 3 штук кожної, ПВ1393031, 9313191 у кількості 1 штук кожної.

Цього ж дня, в період часу з 15 години 45 хвилин до 16 години 10 хвилин, знаходячись за адресою м. Київ, Преображенська, 2-А, працівники поліції вилучили у ОСОБА_11 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 128 штук з серійними номерами: ПВ9399331, ПВ9390031 у кількості 64 штук кожної, ПВ3303030, ПВ3390330 у кількості 2 штук кожної, ПВ3130331, ПВ3390030 у кількості 11 штук кожної, ПВ9393939, ПВ1990339 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390331, ПВ1313191, ПВ9399931 у кількості 9 штук кожної, ПВ1990331, ПВ9399933 у кількості 2 штук кожної, ПВ9390301, ПВ9390310 у кількості 6 штук кожної, ПВ1090031, ПВ3303030, ПВ9390011 у кількості 2 штук кожної, ПВ1300131 у кількості 3 штук кожної, ПВ9091031 у кількості 3 штук кожної, ПВ3390091, 3313191 у кількості 3 штук кожної, ПВ9399391 у кількості 3 штук кожної, ПВ9990331 у кількості 2 штук кожної, ПВ3190303, ПВ9390010 у кількості 2 штук кожної, ПВ9399331 у кількості 3 штук кожної, ПВ1393031, 9313191 у кількості 1 штук кожної.

Крім того, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 11.11.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з використанням друкуючого пристрою зі струменевим способом друку, а також іншого обладнання, повторно виготовив з метою збуту підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 203 штук з серійними номерами: ПВ3390030 у кількості не менше 8 штук; ПВ9390031 у кількості не менше 87 штук; ПВ1390011 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9399331 у кількості не менше 5 штук; ПВ1390031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390331 у кількості не менше 6 штук; ПВ1303013 у кількості не менше 1 штуки; ПВ1099033 у кількості не менше 2 штук; ПВ1331391 у кількості не менше 1 штуки; ПВ3313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393039 у кількості не менше1 штуки; ПВ9390011 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393133 у кількості не менше1 штуки; ПВ9091031 у кількості не менше 4 штук; ПВ3303030 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9103010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9090031 у кількості не менше 2 штук; ПВ1103010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 9390310 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3399931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3190303 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 9313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 1990339 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3190931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3390330 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9090010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 1090031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 1990339 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9390131 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9393131 у кількості не менше 1 штуки.

Повторно виготовивши за вищевказаних обставин підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 203 штук з серійними номерами: ПВ3390030 у кількості не менше 8 штук; ПВ9390031 у кількості не менше 87 штук; ПВ1390011 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9399331 у кількості не менше 5 штук; ПВ1390031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390331 у кількості не менше 6 штук; ПВ1303013 у кількості не менше 1 штуки; ПВ1099033 у кількості не менше 2 штук; ПВ1331391 у кількості не менше 1 штуки; ПВ3313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393039 у кількості не менше1 штуки; ПВ9390011 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393133 у кількості не менше1 штуки; ПВ9091031 у кількості не менше 4 штук; ПВ3303030 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9103010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9090031 у кількості не менше 2 штук; ПВ1103010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 9390310 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3399931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3190303 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 9313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 1990339 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3190931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3390330 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9090010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 1090031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 1990339 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9390131 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9393131 у кількості не менше 1 штуки, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочав їх зберігати при собі, а в подальшому у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою збуту до 11.11.2021.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуваннями дату, але не пізніше 11.11.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб ОСОБА_5 , зберігаючи при собі виготовлені підроблені національні валюти України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 203 штук з серійними номерами: ПВ3390030 у кількості не менше 8 штук; ПВ9390031 у кількості не менше 87 штук; ПВ1390011 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9399331 у кількості не менше 5 штук; ПВ1390031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390331 у кількості не менше 6 штук; ПВ1303013 у кількості не менше 1 штуки; ПВ1099033 у кількості не менше 2 штук; ПВ1331391 у кількості не менше 1 штуки; ПВ3313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393039 у кількості не менше1 штуки; ПВ9390011 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393133 у кількості не менше1 штуки; ПВ9091031 у кількості не менше 4 штук; ПВ3303030 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9103010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9090031 у кількості не менше 2 штук; ПВ1103010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 9390310 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3399931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3190303 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 9313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 1990339 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3190931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3390330 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9090010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 1090031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 1990339 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9390131 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9393131 у кількості не менше 1 штуки, на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі перевіз їх до м. Києва, а в подальшому передав вказану підроблену національну валюту України з метою подальшого збуту ОСОБА_7 .

Отримавши за вищевказаних обставин від ОСОБА_5 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 203 штук з серійними номерами: ПВ3390030 у кількості не менше 8 штук; ПВ9390031 у кількості не менше 87 штук; ПВ1390011 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9399331 у кількості не менше 5 штук; ПВ1390031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9390331 у кількості не менше 6 штук; ПВ1303013 у кількості не менше 1 штуки; ПВ1099033 у кількості не менше 2 штук; ПВ1331391 у кількості не менше 1 штуки; ПВ3313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393039 у кількості не менше1 штуки; ПВ9390011 у кількості не менше 3 штук ; ПВ9393133 у кількості не менше1 штуки; ПВ9091031 у кількості не менше 4 штук; ПВ3303030 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9103010 у кількості не менше 1 штуки; ПВ9090031 у кількості не менше 2 штук; ПВ1103010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 9390310 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3399931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3190303 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 9313191 у кількості не менше 3 штук ; ПВ 1990339 у кількості не менше 5 штук; ПВ 3190931 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 3390330 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9090010 у кількості не менше 2 штук; ПВ 1090031 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 1990339 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9390131 у кількості не менше 1 штуки; ПВ 9393131 у кількості не менше 1 штуки, ОСОБА_7 розпочав її незаконно зберігати з метою збуту до 11.11.2021.

11.11.2021, приблизно о 13 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , з корисливих спонукань та діючи відповідно до відведеної йому ролі, за грошові кошти в сумі 15000 гривень збув ОСОБА_11 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовані заходи безпеки, підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 203 штук з серійними номерами: ПВ3390030 у кількості 8 штук; ПВ9390031 у кількості 87 штук; ПВ1390011 у кількості 1 штуки; ПВ9399331 у кількості 5 штук; ПВ1390031 у кількості 1 штуки; ПВ9390010 у кількості 1 штуки; ПВ9390331 у кількості 6 штук; ПВ1303013 у кількості 1 штуки; ПВ1099033 у кількості 2 штук; ПВ1331391 у кількості 1 штуки; ПВ3313191 у кількості 3 штук ; ПВ9393039 у кількості 1 штуки; ПВ9390011 у кількості 3 штук ; ПВ9393133 у кількості 1 штуки; ПВ9091031 у кількості 4 штук; ПВ3303030 у кількості 1 штуки; ПВ9103010 у кількості 1 штуки; ПВ9090031 у кількості 2 штук; ПВ1103010 у кількості 2 штук; ПВ 9390310 у кількості 5 штук; ПВ 3399931 у кількості 1 штуки; ПВ 3190303 у кількості 3 штук ; ПВ 9313191 у кількості 3 штук ; ПВ 1990339 у кількості 5 штук; ПВ 3190931 у кількості 1 штуки; ПВ 3390330 у кількості 1 штуки; ПВ 9090010 у кількості 2 штук; ПВ 1090031 у кількості 1 штуки; ПВ 1990339 у кількості 1 штуки; ПВ 9390131 у кількості 1 штуки; ПВ 9393131 у кількості 1 штуки.

Цього ж дня, в період часу з 13 години 15 хвилин до 15 години 30 хвилин, знаходячись за адресою м. Київ, Преображенська, 6, працівники поліції вилучили у ОСОБА_11 підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 203 штук з серійними номерами: ПВ3390030 у кількості 8 штук; ПВ9390031 у кількості 87 штук; ПВ1390011 у кількості 1 штуки; ПВ9399331 у кількості 5 штук; ПВ1390031 у кількості 1 штуки; ПВ9390010 у кількості 1 штуки; ПВ9390331 у кількості 6 штук; ПВ1303013 у кількості 1 штуки; ПВ1099033 у кількості 2 штук; ПВ1331391 у кількості 1 штуки; ПВ3313191 у кількості 3 штук ; ПВ9393039 у кількості 1 штуки; ПВ9390011 у кількості 3 штук ; ПВ9393133 у кількості 1 штуки; ПВ9091031 у кількості 4 штук; ПВ3303030 у кількості 1 штуки; ПВ9103010 у кількості 1 штуки; ПВ9090031 у кількості 2 штук; ПВ1103010 у кількості 2 штук; ПВ 9390310 у кількості 5 штук; ПВ 3399931 у кількості 1 штуки; ПВ 3190303 у кількості 3 штук ; ПВ 9313191 у кількості 3 штук ; ПВ 1990339 у кількості 5 штук; ПВ 3190931 у кількості 1 штуки; ПВ 3390330 у кількості 1 штуки; ПВ 9090010 у кількості 2 штук; ПВ 1090031 у кількості 1 штуки; ПВ 1990339 у кількості 1 штуки; ПВ 9390131 у кількості 1 штуки; ПВ 9393131 у кількості 1 штуки.

Крім того, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 11.11.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , з використанням друкуючого пристрою зі струменевим способом друку, а також іншого обладнання, повторно виготовив з метою збуту підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 5 штук з серійними номерами: ПВ 1331391; ПВ 1090031; ПВ 1090031; ПВ 9390031; ПВ 1391393.

Повторно виготовивши за вищевказаних обставин підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості не менше 5 штук з серійними номерами: ПВ 1331391; ПВ 1090031; ПВ 1090031; ПВ 9390031; ПВ 1391393, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, розпочав їх зберігати при собі, а в подальшому в приміщенні будинку АДРЕСА_2 з метою збуту до 11.11.2021.

Цього ж дня, в період часу з 17 години 41 хвилин до 20 години 43 хвилин, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , працівники поліції вилучили підроблені грошові кошти, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту, а саме:

- підроблену національну валюту України у вигляді банкнот номіналом 200 гривень у кількості 5 штук з серійними номерами: ПВ 1331391; ПВ 1090031; ПВ 1090031; ПВ 9390031; ПВ 1391393;

- заготовки до підроблення національної валюти України номіналом по 200 та 500 гривень;

- заготовки до підроблення іноземної валюти номіналом по 100 доларів США.

Під час судового досудового розслідування встановлено, що в діях вище вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ч. 2 ст. 199 КК України.

16.11.2021 під час проведення огляду місця події в присутності та за згодою власника ОСОБА_12 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , ряд НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_6 . виявлено та вилучено наступне майно:

1. - 4 (чотирі) аркуші паперу з письмовими позначеннями, записами; 2 (два) витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 19113090, № 20464105- поміщені до спец пакету № NPU№1101019 та запечатано;

2. - принтер «Pixma» № НОМЕР_3 ;

3. - принтер «Epson» №LA7K046331;

4. - принтер «Epson» №NWUY020104;

5. - принтер «Epson» №NBNKI36995;

6. - принтер «Pixma» №KMBC37446;

7. - принтер «Epson» №GZYK004642;

8. - принтер «Pixma» №KKKD16560;

9.- принтер «HP» №CN7B13940S;

10. - принтер «Epson» №KUEY118596;

11. - принтер «OKI» № BB21001733AO;

12. - пристрій з назвою «УНИВЕРСАЛ»;

13. пристрій з назвою «LAMINATE»;

14. принтер«CANON»№ NHTA115300;

15. - принтер «OKI»№74GR400135OK;

16. пристрій великогабаритний «LASER ENGRAVING MACHINE»

17. 4 упаковки паперу (3 формату А, 1 формату А3);

18. коробка паперова з вмістом: пляшки в яких різнокольорова речовина, металеві вироби для невідомого призначення, картриджі, електрод роти, клавіатура, інші предмети ззовні з накопиченням фарби.

Дане гаражне приміщення, використовувалося підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як складське.

Постановою слідчого від 17.11.2021вилучене майновизнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розсліування виникла необхідність в накладені арешту на зазначений транспортний засіб, з метою подальшого його збереження та не допущення його знищення, так як він має суттєве значення по кримінальному провадженню та його визнано речовим доказом, у відповідності до ст. 98 КПК України.

Слідчий просив проводити розгляд скарги без його участі та без участі власника майна.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без участі слідчого та власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки було знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 13.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 16.11.2021 під час проведення огляду місця події в гаражному приміщенні № 20, ряд 14 за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовувалось як складське підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1. - 4 (чотирі) аркуші паперу з письмовими позначеннями, записами; 2 (два) витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 19113090, № 20464105;
2. - принтер «Pixma» № KLE20764;
3. - принтер «Epson» № LA7K046331;
4. - принтер «Epson» № NWUY020104;
5. - принтер «Epson» № NBNKI36995;
6. - принтер «Pixma» № KMBC37446;
7. - принтер «Epson» № GZYK004642;
8. - принтер «Pixma» № KKKD16560;
9.- принтер «HP» № CN7B13940S;
10. - принтер «Epson» № KUEY118596;
11. - принтер «OKI» № BB21001733AO;
12. - пристрій з назвою «УНИВЕРСАЛ»;
13. пристрій з назвою «LAMINATE»;
14. принтер «CANON» № NHTA115300;
15. - принтер «OKI» №74GR400135OK;
16. пристрій великогабаритний «LASER ENGRAVING MACHINE»
17. 4 упаковки паперу (3 формату А, 1 формату А3);
18. коробка паперова з вмістом: пляшки в яких різнокольорова речовина, металеві вироби для невідомого призначення, картриджі, електрод роти, клавіатура, інші предмети ззовні з накопиченням фарби.
Заборонити будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1