Справа № 405/8815/21
провадження № 1-кс/405/4124/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 № 0000086, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 14.12.2021 року під час проведення обшуку автомобіля KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 та домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обгрунтовуючи клопотання слідчим наголошується на те, що вилучені вищевказані речі в ході обшуку домоволодіння, за місцем проживання та перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в присутності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та транспортного засобу KIA SORENTO д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , 14.12.2021 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_6 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів та різних сім-карток, які належать ОСОБА_6 останній підтримував зв`язок між собою та з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував дані телефони, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також для конспірації своїх протиправних дій.
Також були виявлені речовини зовні схожі на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які частково розфасовані і заздалегідь заготовлені для збуту, що вказує на те, що ОСОБА_6 причетний до незаконного зберігання та збуту вказаних наркотичних засобів. Вилучені електронні ваги, також вказують на те, що вище вказані особи причетні до незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.
З метою ведення підрахунків залишку речовин та коштів, ОСОБА_6 , використовував виявлений та вилучений блокнот з рукописними записами.
Виявлені і вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2675 грн. та 112 доларів США, вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення ОСОБА_6 внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, при цьому особа офіційно не працевлаштована, і постійного джерела доходу не має. Окрім цього, серед вказаних грошових коштів виявлені заздалегідь ідентифіковані кошти, які були використані під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у інших підозрюваних в сумі 300 грн., що свідчить про незаконний збут та подальший розподіл незаконно отриманих грошових коштів між учасниками злочинної групи.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_6 використовував для перевезення наркотичних засобів автомобіль «KIA SORENTO» д.н.з. НОМЕР_1 .
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_6 .
Описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_6 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
Враховуючи обставини відсутності легальних джерел доходів у подружжя ОСОБА_8 протягом вказаного періоду, а також описані факти незаконного збагачення ОСОБА_6 , слідство приходить до висновку, що майно у вигляді автомобіля «KIA SORENTO» д.н.з. НОМЕР_1 , набуте ОСОБА_7 у власність є таким, що придбане у т.ч. за рахунок грошових коштів, які отримав ОСОБА_6 у якості незаконно отриманого прибутку від продажу наркотичних засобів у результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до положень Розділу І «Загальні положення» глави 8 «Право спільної сумісної власності подружжя» Сімейного Кодексу України: майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу); вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя; об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.
Відповідно до ст. 368 Цивільного Кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.
Слідчий вважає, що автомобіль KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , придбана ОСОБА_7 15.09.2021 є майном, яке набуте подружжям за час шлюбу і є їхньою спільною сумісною власністю.
Факт відсутності у подружжя легальних доходів протягом зазначеного періоду та вчинення ОСОБА_6 вказаного кримінального правопорушення свідчить про те, що грошові кошти, які були сплачені подружжям за вказаний автомобіль є такими, що здобуті одним з членів подружжя ОСОБА_6 у незаконний спосіб.
Оскільки санкцією статті 307 частина 3 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 2675 грн. та 112 доларів США та автомобіль KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований 15.09.2021 року на дружину підозрюваного ОСОБА_7 , який підозрюваний придбав за грошові кошти, здобуті від незаконного продажу наркотичних засобів, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України - конфіскації майна як виду покарання.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав.
Захисник в судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту лише в частині автомобіля, ключів від нього та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що не є власністю підозрюваного.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 № 0000086, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
14.12.2021 слідчим на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.11.2021 проведено обшук автомобіля KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 та домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час яких виявлено та вилучено перелічені в клопотанні речі та документи, які постановою цього ж дня оглянуті, про що було складено відповідний протокол та постановою слідчого визнано речовими доказами.
15.12.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві повідомлено про підозру ОСОБА_6 .
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку сам автомобіль KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 . Про відсутність підстав для накладення арешту на це майно вказує те, що вилучений автомобіль належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчить доданий до клопотання витяг (а.с. 39), яка не має статусу підозрюваної у кримінальному провадженні.
Частиною 12 ст. 100 КПК України передбачено, що спір про належність речей вирішується в порядку цивільного судочинства. У такому випадку річ зберігається до набрання рішенням суду законної сили.
Вищевказана норма закону вказує на те, що слідчий суддя/суд у кримінальному провадженні не може визначити належність майна, яке за своєю природою є неподільною без зміни його цільового призначення. Тобто, виділити 1/2 частину автомобіля для його конфіскації, як виду покарання без зміни його цільового призначення є неможливо. Вказані висновки відповідають правові позиції, що висловлена Верховним Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у поставі від 9 квітня 2020 року справа № 676/2199/19, провадження № 51-5641 км 19.
У зв`язку з чим, вилучений автомобіль KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , підлягають поверненню власнику.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що виявлені в ході обшуку речі та документи, крім виключених за вказаного вище обґрунтування, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають огляду, експертному дослідженню, можуть підлягати конфіскації як виду покарання, тому існують підстави для накладення на них арешту.
Окрім цього, постановою слідчого від 20.12.2021 призначено у кримінальному провадженні експертизу зброї відносно вилучених речей, а саме: предмету зовні схожого на пістолет, з маркуванням «ЕР-1360009» та 21 од. предметів схожих на набої, та як пояснив слідчий - вказана експертиза ще перебуває на виконанні у експерта.
Також, підлягают накладення арешт на гроші, а саме купюрами по 100 грн. кожна, а саме: УЄ8097900 оскільки отримані ОСОБА_9 , 06.12.2021 під час продажу легендованій особі ОСОБА_10 медичного ін`єкційного шприца, який заповнений речовиною коричневого кольову, про що свідчить протокол контролю за результатами вчинення злочину від 07.12.2021, УД5725844 оскільки отримані ОСОБА_11 07.12.2021 під час продажу легендованій особі ОСОБА_10 медичного ін`єкційного шприца, який заповнений речовиною коричневого кольову, про що свідчить протокол контролю за результатами вчинення злочину від 08.12.2021 ; купюрами по 100 грн. кожна, а саме: СЙ8775913 оскільки отримані ОСОБА_12 , 05.12.2021 під час продажу легендованій особі ОСОБА_10 медичного ін`єкційного шприца, який заповнений речовиною коричневого кольову, про що свідчить протокол контролю за результатами вчинення злочину від 06.12.2021, УЄ8667175 - оскільки отримані ОСОБА_13 , 04.12.2021 під час продажу легендованій особі ОСОБА_10 медичного ін`єкційного шприца, який заповнений речовиною коричневого кольову, про що свідчить протокол контролю за результатами вчинення злочину від 04.12.2021, - як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Всі інші вилучені гроші підлягают арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 14.12.2021 року під час проведення обшуку на майно, яке вилучено 14.12.2021 року під час проведення обшуку автомобіля KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 та домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-грошові кошти в сумі 2675 грн. та 112 доларів США, купюра номіналом 500 грн. 2 шт.: ЛГ5352418, ЛД2450542; 200 грн. 5 шт.: ЦА4760269, ХВ1905193, КВ6584638, СД1009685, УК2453292, 100 доларів США 1 купюра HL12959366; 5 доларів США 1 купюра DL90700010C; 1 долар США 7 шт.: E13552456H, L01512149D, F82928920B, B62327063B, B28548839C, B62327043B, J54720236C; 100 грн. 2 шт.: УЄ8097900, УД5725844; 50 грн. 2 шт.: СЙ8775913, УЄ8667175; 20 грн. 12 шт.: ЮВ1524515, ЮЄ5117799, ТЕ2046650, ТГ8511906, ЮА1899211, ЮГ3667590, ЮГ0037355, ЕЖ7256874, ТЖ8796334, ЧВ5074262, ТЙ3416666, ЧВ 3251134; 10 грн. 9 шт.: ЦЄ0903314, МГ8001060, ХВ9917767, ЦВ7369989, ЮЕ5387257, ЦЖ1669346, ЮИ2103340, ЮЄ4229943, КИ2690677; 5 грн. 9 шт.: ЮА0248652, ЮЗ7904350, УБ5211411, УБ4630574, ЮВ8162595, ЮЄ0880745, СЄ1030222, СЖ8020804, УЖ6222534;
-три сім-карти мобільних операторів «МТС», «Київстар», «ВФ Україна»;
-скляна пляшка з написом на звороті: «Водню пероксид», яка наповнена речовиною невідомого походження з різким запахом;
-предмет зовні схожий на рушницю з маркуванням «ИЖ 10… НОМЕР_3 »;
-два поліетиленових пакети, наповнені невідомою речовиною світлого кольору;
-4 од. поліетиленових пакети на зіп-застібках, різних розмірів, в яких знаходиться невідома речовина світлого кольору та залишки вказаної речовини;
-чайну ложку з нашаруванням речовини невідомого походження, темно-коричневого кольору, яка пристала до поліетиленового пакету на зіп-застібці та 8 шт. поліетиленових пакетів на зіп-застібках з нашаруванням речовини невідомого походження темно-коричневого кольору;
-поліетиленовий пакет на зіп-застібці з речовиною невідомого походження, кристалічна, білого кольору;
-поліетиленовий пакет на зіп-застібці з речовиною невідомого походження, темного кольору;
-електронні ваги, сірого кольору, з нашаруванням речовини коричневого кольору;
-полімерна пляшка об`ємом 1,5 л. з написом «Моршинська», наповнена речовиною коричневого кольору;
-скляна пляшка об`ємом 0.5 л. з залишками рідини коричневого кольору; алюмінієвий тазик з нашаруванням речовини коричневого кольору; плоскогубці з нашаруванням речовини невідомого походження;
-полімерна пляшка об`ємом 1,5 л., на кришці якого напис «BUVETTE», яка наповнена невідомою рідиною прозорого кольору, з різким запахом;
-предмет зовні схожий на пістолет, з маркуванням «ЕР-1360009» та 21 шт. предметів схожих на набої;
-блокнот з рукописними записами;
-три сім-карти: 1 шт. «Київстра», 2 шт. «ВФ Україна»;
-скетч карта з-під сім-карти «Київстар» № НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон «NOKIA» (пін код 0000) ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон «NOKIA», який не вмикається, з тріснутим дисплеєм, без сім-карти, ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-мобільний телефон «NOKIA», без сім-карти, ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
-мобільний телефон «Moto» (графічний код, який відповідає цифрам 8-9-5-3), ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім-картою № НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон «Pixel 3» (графічний код, який відповідає цифрам 8-9-5-3), ІМЕІ: НОМЕР_13 , з сім-картою № НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон «Moto», ІМЕІ: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 ;
-мобільні телефони 3 шт. «Motorola», які не вмикаються і дефекти корпусу і дисплеїв;
-предмет зовні схожий на рушницю, в чохлі, з номером № НОМЕР_17 ;
-поліетиленовий пакет на зіп-застібці з нашаруванням речовини невідомого походження, темно-коричневого кольору.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 або іншого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 № 0000086 повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступне майно: автомобіль KIA SORENTO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14