УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002176 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0002176 від 10 жовтня 2019 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 10 жовтня 2019 року, слідчим в клопотанні зазначено, що необхідно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

1.Допитати як свідків службових осіб ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» () з приводу реалізації в адресу ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () з січня 2017 року по грудень 2018 року природного газу на суму 90 270 000 грн в обсязі 10 053, 21 тис. м3, а також щодо його походження.

2. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () з приводу придбання у ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» () з січня 2017 року по грудень 2018 року природного газу на суму 90 270 000 грн в обсязі 10 053, 21 тис. м3.

3. Підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ними упродовж 2017-2018 рр.

4. Призначити повторно судово-економічну експертизу з урахуванням документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» ().

5. Встановити фактичне місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», а також провести огляд приміщень за юридичною адресою.

6. Отримати від службових осіб ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» експериментальні зразки підпису і почерку та призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи.

7. Витребувати від Державної податкової служби України інформацію щодо реєстрації упродовж 2017-2020 років виданих/отриманих податкових накладних або розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, які стосуються взаємовідносин між ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД».

8. Витребувати від підрозділів Державної податкової служби України податкову звітність зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, інформацію щодо проведених перевірок за 2017-2021 рр.

9. Підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД».

10. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Корпван Солюшн»

() з приводу реалізації в адресу ТОВ «Глобал логістик сістем» у період з 01.01.2018 по 30.11.2019 товарно-матеріальних цінностей на суму 3 799 998 грн.

11. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Персе груп»

() з приводу реалізації в адресу ТОВ «Глобал логістик сістем» у період з 01.01.2018 по 30.11.2019 товарно-матеріальних цінностей на суму 2 660 160 грн.

12. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Макскорт»

() з приводу реалізації в адресу ТОВ «Глобал логістик сістем» у період з 01.01.2018 по 30.11.2019 товарно-матеріальних цінностей на суму 1 508 964 грн.

13. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Глобал логістик сістем»

() з приводу придбання товарно-матеріальних цінностей з 01.01.2018 по 30.11.2019 у ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «Персе груп» та ТОВ «Макскорт» на загальну суму 7 969 122 грн.

14. Допитати як свідка ОСОБА_5 , який на автомобілі марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_1 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 368 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

15. Допитати як свідка ОСОБА_6 , який на автомобілі марки Scania, д.н.з. НОМЕР_2 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 367 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

16. Допитати як свідка ОСОБА_7 , який на автомобілі марки MAN, д.н.з. НОМЕР_3 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 365 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

17. Допитати як свідка ОСОБА_8 , який на автомобілі марки MAN, д.н.з. НОМЕР_4 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 369 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

18. Допитати як свідка ОСОБА_9 , який на автомобілі марки Renault, д.н.з. НОМЕР_5 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 366 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

19. Виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування;

20. За результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, вирішити питання про повідомлення підозр фігурантам;

21. Зібрати характеризуючи відомості щодо підозрюваних та виконати вимоги ст.ст. 290-293 КПК України, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 16 грудня 2021 року не можливо.

Також слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих дій до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних причин, пов`язаних із особливою складністю кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Надала суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002176 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0002176 від 10 жовтня 2019 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 16 грудня 2021 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки в кримінальному провадженні потрібно ще виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

1.Допитати як свідків службових осіб ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» () з приводу реалізації в адресу ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () з січня 2017 року по грудень 2018 року природного газу на суму 90 270 000 грн в обсязі 10 053, 21 тис. м3, а також щодо його походження.

2. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () з приводу придбання у ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» () з січня 2017 року по грудень 2018 року природного газу на суму 90 270 000 грн в обсязі 10 053, 21 тис. м3.

3. Підготувати клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ними упродовж 2017-2018 рр.

4. Призначити повторно судово-економічну експертизу з урахуванням документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» ().

5. Встановити фактичне місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД», а також провести огляд приміщень за юридичною адресою.

6. Отримати від службових осіб ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» експериментальні зразки підпису і почерку та призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи.

7. Витребувати від Державної податкової служби України інформацію щодо реєстрації упродовж 2017-2020 років виданих/отриманих податкових накладних або розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, які стосуються взаємовідносин між ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД».

8. Витребувати від підрозділів Державної податкової служби України податкову звітність зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, інформацію щодо проведених перевірок за 2017-2021 рр.

9. Підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД».

10. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Корпван Солюшн»

() з приводу реалізації в адресу ТОВ «Глобал логістик сістем» у період з 01.01.2018 по 30.11.2019 товарно-матеріальних цінностей на суму 3 799 998 грн.

11. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Персе груп»

() з приводу реалізації в адресу ТОВ «Глобал логістик сістем» у період з 01.01.2018 по 30.11.2019 товарно-матеріальних цінностей на суму 2 660 160 грн.

12. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Макскорт»

() з приводу реалізації в адресу ТОВ «Глобал логістик сістем» у період з 01.01.2018 по 30.11.2019 товарно-матеріальних цінностей на суму 1 508 964 грн.

13. Допитати як свідків службових осіб ТОВ «Глобал логістик сістем»

() з приводу придбання товарно-матеріальних цінностей з 01.01.2018 по 30.11.2019 у ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «Персе груп» та ТОВ «Макскорт» на загальну суму 7 969 122 грн.

14. Допитати як свідка ОСОБА_5 , який на автомобілі марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_1 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 368 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

15. Допитати як свідка ОСОБА_6 , який на автомобілі марки Scania, д.н.з. НОМЕР_2 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 367 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

16. Допитати як свідка ОСОБА_7 , який на автомобілі марки MAN, д.н.з. НОМЕР_3 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 365 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

17. Допитати як свідка ОСОБА_8 , який на автомобілі марки MAN, д.н.з. НОМЕР_4 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 369 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

18. Допитати як свідка ОСОБА_9 , який на автомобілі марки Renault, д.н.з. НОМЕР_5 , перевозив товарно-матеріальні цінності згідно товарно-транспортної накладної № 366 від 28.02.2019 (замовник ТОВ «Корпван Солюшн», вантажоодержувач: ТОВ «Глобал логістик сістем»).

19. Виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування;

20. За результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, вирішити питання про повідомлення підозр фігурантам;

21. Зібрати характеризуючи відомості щодо підозрюваних та виконати вимоги ст.ст. 290-293 КПК України, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 16 грудня 2021 року не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
Разом з тим, зазначені у клопотанні слідчого твердження про те, що для проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 16 грудня 2022 року, що є досить тривалим строком, є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у менші строки.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, з огляду на специфіку доказування у таких провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0002176 від 10 жовтня 2019 року спливає 16 грудня 2021 року, а провести слідчі (процесуальні) дії в кримінальному провадженні у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, наданих в судовому засіданні доводів, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002176 від 10 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців, тобто до 16 червня 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1