У Х В А Л А

"01" грудня 2021 р. Справа153/460/21

Провадження1-кс/153/378/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 26.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Сторона кримінального провадження старшого слідчий СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна звернувся до слідчого судді. Клопотання мотивовано наступним: в провадженні СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені 26 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України про те, що жителі м.Могилів-Подільський за попередньою змовою здійснюють виготовлення, зберігання, придбання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблені марки акцизного збору чи голографічних захисних елементів та в подальшому розповсюджують їх по території м. Ямпіль та на території Могилів-Подільського району. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 26.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000010 за ч.2 ст.199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Могилів-Подільського району Вінницької області.

29 листопада 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області, справа №153/460/21 провадження 1-кс/153/375/21-к від 26 листопада 2021 року, в період часу з 09 год. 08 хв. до 13 год. 52 хв., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а також гаражного приміщення, в ході якого виявлено та вилучено в ОСОБА_4 тютюнову продукцію у вигляді пачок сигарет різних марок, в загальній кількості 11 783 одиниць.

30 листопада 2021 року вилучена 29 листопада 2021 року під час проведення обшуку з квартири АДРЕСА_2 та гаражного приміщення в ОСОБА_4 вищевказана тютюнова продукцію у вигляді пачок сигарет різних марок, в загальній кількості 11 783 одиниць визнана та приєднана до матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 26.01.2021 як речовий доказ.

У зв`язку з вищевказаним, у слідчого постала необхідність в накладенні арешту на вилучені під час проведеного обшуку, яке мало місце в період 29 листопада 2021 року в період часу з 09 год. 08 хв. до 13 год. 52 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , та гаражного приміщення, під час якого було виявлено та вилучено в ОСОБА_4 , сигаретна продукція у пачках в кількості 11 783 (одинадцять тисяч сімсот вісімдесят три) одиниць, а саме: «COMPLIMENTBLUE» - українські акцизні марки (тонкі) 390 пачок; «MARSHALL Strong» (грубі, без акцизу) 390 пачок; «COMPLIMENTBLUE» - (українські акцизні марки, тонкі) 390 пачок; «VANILA-mac super slims» - (тонкі, без акцизу) 460 пачок; «MARLBORO» - (грубі, червоні, акциз DUTYFREE) 500 пачок; «CHARY -mac super slims»- (тонкі, без акцизу) 440 пачок; «COMPLIMENT» - (голубі, грубі, 25ХХL, без акцизу) 440 пачок; «BLUBERRU-mac»- (тонкі, без акцизу) 440 пачок; «АРМЕЙСКИЕ» - (без фільтра, без акцизу) 200 пачок; «MARSHALLСlasic» - (червоні, грубі, без акцизу) 450 пачок; «COMFORTBLUEmacСlasic» - (сині, грубі, без акцизу) 513 пачок; «COMPLIMENT BLUEdemi slims » - (акциз DUTYFREE) 490 пачок; «MARLBORO FLAVOR MIX» - (грубі, червоні, без акцизу) 400 пачок; «COMPLIMENT» - (голубі грубі 25ХХL, акциз DUTYFREE) 352 пачок; «COMPLIMENT» - (тонкі, голубі, акциз DUTYFREE) 420пачок; «СREDO» - (жовті, грубі, акциз Р. Білорусія) 380пачок; «COMPLIMENTRED KING SIZE» - (червоні, грубі, без акцизу) 360пачок; «BLACKMACsuperslims» - (тонкі, сірі, без акцизу) 190пачок; «UTCLASICKRED» - (грубі, червоні, без акцизу) 360 пачок; «MARVELRED» - (грубі, червоні, без акцизу) 410 пачок; «BUFFLE-AMERICANbland» - (грубі, акциз DUTYFREE) 310 пачок; «UTCLASICKBLUE» - (грубі, сині, без акцизу) 440 пачок; «NZGOLDMS» - (грубі, чорні, без акцизу) 180 пачок; «MARSHALLVIGHT» (сірі, грубі, без акцизу) 180 пачок; «SOBRANIEEVOLVEGOLD» (грубі, чорні, акциз DUTYFREE) 450 пачок; «PALERMOCLABBLUE» -(грубі, сірі, без акцизу) 320 пачок; «MARVELDEMIslims» (сині, без акциз DUTYFREE) 470 пачок; «MARSHALLslimsRED» (червоні, тонкі, без акцизу) 130 пачок; «MARSHALLDELACSEmidle» - (чорні, грубі, без акцизу) 120 пачок; «CORONAELIT»- (червоні, тонкі, без акцизу) 160 пачок; «МАГНАТ-7» - (сині, грубі, без акцизу) 180 пачок; «MARBLE-AMERICANbland» - (сині, грубі, без акцизу) 120 пачок; «MANSigarets» - (чорні, грубі, акциз DUTYFREE) 20 пачок; «Ritm» - (без фільтра, без акцизу) 120 пачок; «COMPLIMENT ORIGINAL» - (грубі, акциз DUTYFREE) 30 пачок; «GOLDENDEER» - (червоні, грубі, без акцизу) 50 пачок; «MARSHALLGENTLE» (чорні, грубі, без акцизу) 20 пачок; «NZGOLDCOMPACT» - (тонкі, без акцизу) 150 пачок; «FOCUSBlue» - (тонкі, сині, без акцизу) 150 пачок; «SOBRANIELONDON» (тонкі, чорні, акциз DUTYFREE) 50 пачок; «MARSHALL super slims» - (тонкі, голубі, без акцизу) 50 пачок; «COMPLIMENTVIDET» - (тонкі, акциз Україна) 150пачок; «LD - VIOLETsuperslims» - (тонкі, , акциз DUTY FREE) 20 пачок; «COMPLIMENTBLUE KING SIZE»- (грубі, без акцизу) 10 пачок; «BASIORED» - (червоні, грубі, без акцизу) 20 пачок; «PULLBLUE»- (грубі,голубі, без акцизу) 20 пачок; «MAC - EXTRAsuperslims Filter» - (тонкі, без акцизу) 60 пачок; «NISTRU» - (без фільтру, без акцизу) 208 пачок, які є предметом кримінального правопорушення, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Подане клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Судом встановлено, що сигаретна продукція у пачках в кількості 11 783 (одинадцять тисяч сімсот вісімдесят три) одиниць, є об`єктом кримінально-протиправних дій та мають значення речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПУ України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільців майна. Так, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження доведено правову підставу для арешту майна.

Сигаретна продукція у пачках в кількості 11 783 (одинадцять тисяч сімсот вісімдесят три) одиниць є предметом кримінального правопорушення, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні, а тому можуть бути використані як доказова база у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 26.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку, який мав місце 29 листопада 2021 року в період часу з 09 год. 08 хв. до 13 год. 52 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , та гаражного приміщення, під час якого було виявлено та вилучено в ОСОБА_4 сигаретну продукцію у пачках в кількості 11 783 (одинадцять тисяч сімсот вісімдесят три) одиниці, а саме:

- «COMPLIMENTBLUE» - українські акцизні марки (тонкі) 390 пачок;

- «MARSHALL Strong» - (грубі, без акцизу) 390 пачок;

- «COMPLIMENTBLUE» - (українські акцизні марки, тонкі) 390 пачок;

- «VANILA-mac super slims» - (тонкі, без акцизу) 460 пачок;

- «MARLBORO» - (грубі, червоні, акциз DUTYFREE) 500 пачок;

- «CHARY -mac super slims»- (тонкі, без акцизу) 440 пачок;

- «COMPLIMENT» - (голубі, грубі, 25ХХL, без акцизу) 440 пачок;

- «BLUBERRU-mac»- (тонкі, без акцизу) 440 пачок;

- «АРМЕЙСКИЕ» - (без фільтра, без акцизу) 200 пачок;

- «MARSHALLСlasic» - (червоні, грубі, без акцизу) 450 пачок;

- «COMFORTBLUEmacСlasic» - (сині, грубі, без акцизу) 513 пачок;

- «COMPLIMENT BLUEdemi slims » - (акциз DUTYFREE) 490 пачок;

- «MARLBORO FLAVOR MIX» - (грубі, червоні, без акцизу) 400 пачок;

- «COMPLIMENT» - (голубі грубі 25ХХL, акциз DUTYFREE) 352 пачок;

- «COMPLIMENT» - (тонкі, голубі, акциз DUTYFREE) 420 пачок;

- «СREDO» - (жовті, грубі, акциз Р. Білорусія) 380 пачок;

- «COMPLIMENTRED KING SIZE» - (червоні, грубі, без акцизу) 360 пачок;

- «BLACKMACsuperslims» - (тонкі, сірі, без акцизу) 190 пачок;

- «UTCLASICKRED» - (грубі, червоні, без акцизу) 360 пачок;

- «MARVELRED» - (грубі, червоні, без акцизу) 410 пачок;

- «BUFFLE-AMERICANbland» - (грубі, акциз DUTYFREE) 310 пачок;

- «UTCLASICKBLUE» - (грубі, сині, без акцизу) 440 пачок;

- «NZGOLDMS» - (грубі, чорні, без акцизу) 180 пачок;

- «MARSHALLVIGHT» - (сірі, грубі, без акцизу) 180 пачок;

- «SOBRANIEEVOLVEGOLD» (грубі, чорні, акциз DUTYFREE) 450 пачок;

- «PALERMOCLABBLUE» - (грубі, сірі, без акцизу) 320 пачок;

- «MARVELDEMIslims» - (сині, без акциз DUTYFREE) 470 пачок;

- «MARSHALLslimsRED» - (червоні, тонкі, без акцизу) 130 пачок;

- «MARSHALLDELACSEmidle» - (чорні, грубі, без акцизу) 120 пачок;

- «CORONAELIT»- (червоні, тонкі, без акцизу) 160 пачок;

- «МАГНАТ-7» - (сині, грубі, без акцизу) 180 пачок;

- «MARBLE-AMERICANbland» - (сині, грубі, без акцизу) 120 пачок;

- «MANSigarets» - (чорні, грубі, акциз DUTYFREE) 20 пачок;

- «Ritm» - (без фільтра, без акцизу) 120 пачок;

- «COMPLIMENT ORIGINAL» - (грубі, акциз DUTYFREE) 30 пачок;

- «GOLDENDEER» - (червоні, грубі, без акцизу) 50 пачок;

- «MARSHALLGENTLE» - (чорні, грубі, без акцизу) 20 пачок;

- «NZGOLDCOMPACT» - (тонкі, без акцизу) 150 пачок;

- «FOCUSBlue» - (тонкі, сині, без акцизу) 150 пачок;

- «SOBRANIELONDON» (тонкі, чорні, акциз DUTYFREE) 50 пачок;

- «MARSHALL super slims» - (тонкі, голубі, без акцизу) 50 пачок;

- «COMPLIMENTVIDET» - (тонкі, акциз Україна) 150 пачок;

- «LD - VIOLETsuperslims» - (тонкі, , акциз DUTY FREE) 20 пачок;

- «COMPLIMENTBLUE KING SIZE»- (грубі, без акцизу) 10 пачок;

- «BASIORED» - (червоні, грубі, без акцизу) 20 пачок;

- «PULLBLUE»- (грубі,голубі, без акцизу) 20 пачок;

- «MAC - EXTRAsuperslims Filter» - (тонкі, без акцизу) 60 пачок;

- «NISTRU» - (без фільтру, без акцизу) 208 пачок, які є предметом кримінального правопорушення, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення які зберегли на собі його сліди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено з метою забезпечення збереження речового доказу.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому для негайного виконання.
Копії ухвали після її постановлення негайно вручити слідчому.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1