СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8466/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у даному кримінальному провадженні або оперативним співробітникам, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 14.05.2021 12:32:59, 012021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено несанкціоновану зміну інформації, шляхом доповнення її фальсифікованими даними, яка міститься і оброблюється в автоматизованій системі "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань".

З лютого 2020 року ОСОБА_22 став одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У квітні 2021 року ОСОБА_22 вирішив припинити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухваливши відповідне рішення. Так, 08.04.2021 ОСОБА_22 подано заяву про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водночас, 18 травня 2021 року, під час перевірки відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_23 вияв, що 27.04.2021 року запис про реєстрацію рішення про припинення Товариства скасований державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 . 14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 внесене рішення про зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 вчинено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника (зміна відомостей про керівника), зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна складу засновників та зміни до установчих документів. Відповідно до прийнятих рішень, станом на 18 травня 2021 року директором та одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_25 .

28 травня 2021 року ОСОБА_22 визнано потерпілим у кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого, який показав, що дійсно з лютого 2020 року являється одноосібним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з березня 2020 року директором вказаного товариства. У квітні 2021 року ним прийнято рішення про припинення діяльності даного суб`єкту господарської діяльності, про що подано відповідно заяву до державного реєстратора ОСОБА_21 . У травні 2021 року ОСОБА_22 виявлено, що 27.04.2021, 14.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 та 17.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 прийнятті рішення: про відміну рішення про припинення шляхом ліквідації товариства, про зміну складу засновників (учасників), зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника (зміна відомостей про керівника), зміну місцезнаходження юридичної особи щодо вказаного товариства. Потерпілий зазначив, що жодних документів для прийняття вищезазначених рішень не подавав та дані реєстраційні дії здійснені поза його волею. Новим одноосібним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_25 .

07 червня 2021 року в якості свідка допитано ОСОБА_25 , який показав, що він немає жодного відношення до ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ніколи про нього нічого не чув. Також він зазначив, що в лютому 2021 року в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов підробіток, а саме переоформлення Товариств з обмеженою відповідальністю. Через деякий час йому написав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_26 , який повідомив, що потрібно скинути відскановані свої документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код), після чого потрібно буде під`їхати до нотаріуса, оформити на себе суб`єкта підприємницької діяльності і підписати довіреність.

15 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 , який показав, що дійсно здійснював ряд реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі документів поданих директором вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_25 , який засвідчив свою особу паспортом громадянина України. Також він повідомив, що реєстраційна справа товариства на даний момент перебуває в Бучанскій РДА.

24 червня 2021 року в якості свідка допитано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_24 , який показав, що дійсно здійснював реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У першій половині березня місяця звернувся з документами на проведення зміни складу учасників уповноважена особа (по довіреності) від учасника, ОСОБА_27 . На момент звернення реєстраційна справа вказаного товариства не була прийнята на облік за новим місцезнаходженням (а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відповідно даний факт не дозволив провести реєстраційну дію в повному обсязі, на той момент склад учасників не був змінений. На при кінці квітня поточного року було чергове звернене юридичної особи з питання відміни власного рішення про припинення, тобто від першого звернення дана юридична особа зверталась вже до когось іншого із реєстраторів про вчинення реєстраційної дії щодо припинення. Стосовно проведення другої реєстраційної дії зверталось двоє осіб (чоловіки один років 50, інший молодший), молодший представся як юрист на ім`я ОСОБА_28 , але довіреність не показав, а старший чоловік показав оригінал паспорту на прізвище ОСОБА_29 . Відповідно був наданий протокол про відміну власного рішення про припинення та поновлення діяльності. Даний документ був в звичайній письмовій формі. Також він зазначив, що до кожної реєстрації подавались документи, які були направлені та долучені до реєстраційної справи.

22 лютого 2021 року невідома особа від імені ОСОБА_22 надала ОСОБА_30 довіреність бути її представником з питань оформлення всіх необхідних документів для відчуження (без права відчуження), належних часток у статутному капіталі Товариств, учасником та засновником якої є ОСОБА_22 .

Зазначену довіреність посвідчувала приватний нотаріус Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , яку в подальшому було перекладено на українську мову (Апостиль) перекладачем ОСОБА_32 та дану дії було засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_33 , про що булу зареєстровано в реєстрі за № 1227.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку невідомої особи, завдано шкоду ОСОБА_23 .

Як вбачається з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна дія від 14.05.2021 12:32:59, 012021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання інформації та копій електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, на підставі яких проведено дії), які завантажувалися ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відповідь на даний запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначило, що запитувана інформації належить до інформації з обмеженим доступом та надання відомосте може бути здійснено виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів, які містять інформацію, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 14.05.2021 12:32:59, 012021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

За допомогою електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 14.05.2021 12:32:59, 012021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України (в порядку ст. 214 КК України) від 19.05.2021; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол допиту потерпілого ОСОБА_22 від 28.05.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 15.06.2021; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_24 від 24.06.2021; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_25 від 17.06.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 07.06.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_22 від 12.07.2021; та інші матеріали кримінального провадження долучені до длопотання (а. 12-16, 17-31, 32-34, 35-39, 40-44, 45-46, 47-48, 49-53, 54-55, 56-60, 61-63, 64-66), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України (а. 10-11).
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 капітана поліції ОСОБА_34 про призначення групи слідчих від 10.10.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 10-11). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам, за дорученням слідчого, та слідчому ОСОБА_5 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів щодо реєстраційної дії від 14.05.2021 12:32:59, 012021039, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1