Справа № 461/8854/21
Провадження № 1-кс/461/6049/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17 березня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.258-5 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_3 (відкритий 01.06.2020), НОМЕР_4 (відкритий 01.06.2020), а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаним рахункам, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, за період з 01 червня 2020 року по 22 жовтня 2021 року.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), володіє інформацією та документами про обіг (рух) коштів по вказаних вище трьох банківських рахунках, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у ньому, а саме щодо здійснення перерахунків грошових коштів за вищевказаними рахунками, джерел походження та напрямків перерахування грошових коштів, осіб уповноважених на здійснення банківських операцій, зокрема можуть бути використані як доказ встановлення факту подальшого використання вказаних коштів для фінансового забезпечення терористичних організацій, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17 березня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.258-5 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в рамках роботи з протидії інформаційним загрозам, а також діяльності терористичних груп, запобіганню терористичних актів та зменшенню терористичних загроз на території Львівської області Управлінням СБ України у Львівській області виявлено групу осіб, котрі з метою фінансового забезпечення діяльності терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» створюють суб`єкти господарювання та здійснюють підприємницьку діяльність, в тому числі ліцензовану.

Так, встановлено, що мешканці Львівщини та м. Києва вступили у злочинну змову з метою фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» шляхом спрямування частини прибутку від здійснення підприємницької діяльності по трансляції та ретрансляції програмних продуктів на території України.

При цьому, фінансування вказаних терористичних організацій повинно було здійснюватися через зв`язки у кримінальних колах Львівської області та м.Києва.

У відповідності до наданої інформації ГВ ЗНД УСБ України у Львівській області до вищевказаних дій по фінансовому забезпеченню діяльності терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» може бути причетним громадянин України ОСОБА_5 , код ДРФО НОМЕР_5 , уродженець Львівської області, Турківського району, с. Мохнате.

Водночас ОСОБА_5 згідно отриманої інформації є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке має відкритті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (відкритий 01.06.2020), НОМЕР_4 (відкритий 01.06.2020).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий не довів, причетність ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та яке має відкритті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (відкритий 01.06.2020), НОМЕР_4 (відкритий 01.06.2020), до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17 березня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.258-5 КК України.

Також слідчим не доведено те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
У задоволенні клопотання начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17 березня 2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.258-5 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1