Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

14 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000103 від 26.05.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору № 1/12-18 від 19.12.2018 щодо поставки рейкового рухомого складу для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю.
За версією органу досудового розслідування, за результатом аналізу проведення вказаної операції шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що обладнання для виконання умов вказаного договору приватне підприємство придбало на території Російської Федерації у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (г. Муром, Владимирская обл., РФ), фактурна вартість товару становить 1 242 тис. грн. У матеріалах податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » відображено придбання устаткування відповідно до п. 3 «Основні характеристики обладнання» специфікації (Додаток 1 до Договору № 1/12-18 від 19.12.2018) на орієнтовну суму 400 тис. грн. За наявною інформацією, вказана залізнична платформа перебуває у некомплектному стані, що унеможливлює її використання за прямим призначенням. Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та іншими невстановленими особами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію сумнівного походження за штучно завищеною вартістю (загальна сума завищення складає близько 3 мільйонів гривень), й вказана протиправна діяльність можливо реалізована шляхом підробки матеріалів моніторингу очікуваної вартості до закупівлі та внесення антиконкурентних умов до тендерної документації.
В ході проведення досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 », а саме: договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); - листування із зазначеним суб`єктом господарювання; документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб`єкту господарської діяльності, з можливістю виготовлення копій вказаних документів.
У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця та встановити строк виконання ухвали протягом одного місяця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що окремі документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, проте, автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
Водночас, оскільки КПК не передбачає встановлення слідчим суддею строку, протягом якого ухвала слідчого судді має бути виконана після пред`явлення до виконання (передбачено лише встановлення строку її дії, який не може перевищувати два місяці), то клопотання про встановлення строку її виконання протягом одного місяця, знаходиться за межами компетенції слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000103 від 26.05.2021 задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово господарських взаємовідносин із приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); листування із зазначеним суб`єктом господарювання; документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб`єкту господарської діяльності, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1