УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, електронних інформаційних систем та їх частин, що містять інформацію про те, коли саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повідомило ІНФОРМАЦІЯ_3 про укладення додаткових угод від 04.06.2018 до договорів оперативного лізингу (оренди) № 1-10/16, № 1-05/18, № 2-05/18 повітряних суден АН-26 між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата реєстрації відповідного повідомлення та реєстраційний номер; інформації, яка міститься у реєстраційних посвідченнях № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , РП4492/1 повітряних суден АН-26, що належить ЕйПі Холдінгс Лімітед: інформація про повітряне судно, власника, орендаря, (експлуатанта) повітряного судна, термін оренди (лізингу) такого повітряного судна на підставі заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна і документів, передбачених Авіаційними правилами України, затвердженими Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 05.02.2019 № 153, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів, доданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як експлуатантом до заяви про сертифікацію експлуатанта, а саме: засновницьких документів, документів з організації льотної роботи, загальних документів (актів приймання-передання повітряних суден, копій сертифікатів льотної придатності повітряних суден, листів самооцінки документального оформленого підтвердження експлуатантом гарантії відповідності експлуатації повітряних суден установленим згідно із законодавством вимогам, та ін.), документів з авіаційної безпеки, договорів (договорів про оренду повітряних суден та ін.).

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001110 від 16.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини, викладені в заяві адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 .

Як зазначає адвокат у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ймовірно вчинили протиправні дії, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, а саме зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 та іншими партнерами в рамках реалізації комерційного проекту заснували ряд іноземних компаній. Всі угоди, які укладалися між ними, передбачали спільне управління і погодження дій з усіма учасниками проекту.

15.05.2014 ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 заснували за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів юридичну особу ЕйПі Холдінгс Лімітед. Кожному із засновників належить 50% акцій вказаної компанії.

В подальшому, 27.11.2016 ОСОБА_13 і ОСОБА_14 придбали акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, оскільки іноземна компанія не може мати у власності більше 49% акцій української компанії, ОСОБА_13 і ОСОБА_14 залучили для придбання 49% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який сплатив 60 690 дол. за вказані акції.

Крім того, ОСОБА_9 є акціонером компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка діє за законодавством Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також, ще одним номінальним акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пакетом акцій у розмірі 2% є ОСОБА_15 .

Як зазначає адвокат у своєму клопотанні, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договори № 1-10/16, № 1-05/18, № 2-05/18 оперативного лізингу (оренди) повітряного судна АН-26, предметом яких є передача на оплатній основі ЕйПі Холдінгс Лімітед у користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повітряних суден АН-26 без льотного екіпажу і інженерно-технічного персоналу для здійснення вантажних комерційних авіаперевезень в інтересах ЕйПі Холдінгс Лімітед.

Водночас, ОСОБА_14 за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її акціонером ОСОБА_9 всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_4 та його іншого акціонера ОСОБА_13 підписав додаткові угоди до вищезазначених договорів лізингу, а саме, повітряні судна АН-26 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані в суборенду компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, внаслідок вказаних дій ОСОБА_14 надав можливість використовувати літаки, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 у комерційних цілях не на її користь, а на користь компанії «Експедиційна авіація».

Відтак, з метою зібрання необхідних доказів, що підтверджують факт зловживання вищезазначеними особами своїми повноваженнями адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_13 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із запитом щодо надання інформації.

Листом від 20.08.2021 № 1.16-5511-21 адвокату було відмовлено в наданні запитуваної інформації.

Таким чином, адвокат просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 заперечував щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ, оскільки правовідносини між компаніями мають цивільно-правовий характер, крім того ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 листа про те, що вся інформація щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є конфіденційною та з обмеженим доступом.

Слідчий суддя, заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_16 , дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001110 від 16.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявному у матеріалах клопотання, до ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.11.2020 у справі № 761/35689/20 щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_6 щодо протиправних дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших невстановлених осіб.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України. Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі (ст.338 КПК).
У випадках, передбачених ст. ст. 338, 340 КПК Укрпаїни, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.
В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.
Вичерпний перелік прав і обов`язків потерпілого передбачено ст. ст. 56, 57 КПК України.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право бути повідомленим про свої права та обов`язки, передбачені цим Кодексом; знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім`ї, майна та житла; давати пояснення, показання або відмовитися їх давати; оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом; мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг; давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження; на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом; знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому цим Кодексом, у тому числі після відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу, а також знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у випадку закриття цього провадження; застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених цим Кодексом; користуватися іншими правами, передбаченими цим Кодексом.
Під час досудового розслідування потерпілий має право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим; отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; подавати докази на підтвердження своєї заяви; брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі; отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового розслідування.
Відтак, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.
Водночас, потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.
Відповідної правової позиції дотримується і Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду в постанові від 02.04.2020 у справі
№ 161/19398/17 провадження № 51-8733км18.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 3, 7, 9, 56, 57, 93, 107, 159, 160, 163, 220, 338, 340 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001110, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1