ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/807/21
Провадження 1-кс/483/416/2021
У Х В А Л А
Іменем України
24 листопада 2021 року м. Очаків
Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Барош Бучацького району Тернопільської області, є громадянином України, з повною середньою освітою, є директором МП «Волна», не одружений, вважається таким, що не має судимості, зареєстрований, але не проживає за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_4 підозрюється у тому, що у нього, як директора МП «Волна» (), а також інших осіб, яким у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», належних ТОВ «Літо-Варе» ( ).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 08.07.2005р. у справі № 21/166-05-5974, право власності на спальний корпус бази відпочинку «Волна» за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1-б (загальною площею 576,4 кв.м) та на столову бази відпочинку «Волна» за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 (загальною площею 555,5 кв.м.) зареєстровано за АТ «ARTMET».
Рішенням виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 2 від 29.01.2007р., за результатами розгляду заяви ОСОБА_4 внесено зміну до юридичної адреси приміщень їдальні та спального корпусу, розташованих на базі відпочинку «Волна» на території Сичавської сільської ради, та присвоєно приміщенню їдальні адресу: Одеська область, Комінтернівський район, територія Сичавської сільської ради, 55-й км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 1 (в минулому Коблевська, 1); спальному корпусу - адресу: Одеська область, Комінтернівський район, територія Сичавської сільської ради, 55-й км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 1б (в минулому Коблевська, 1б).
До 01 вересня 2008 року АТ «ARTMET» в особі директора ОСОБА_7 здавало вказані приміщення в оренду Малому підприємству «Волна» () в особі директора ОСОБА_4 . Востаннє договір між ними за № 08-25/2007 було укладено 01 жовтня 2007 року строком на 1 рік - до 01 вересня 2008 року.
22 січня 2008 року директором АТ «ARTMET» ОСОБА_7 видано листа № 10-11, яким надано згоду МП «Волна», директором якого є ОСОБА_4 , на розробку проекту відведення земельної ділянки загальною площею 0,49 га під базою відпочинку «Волна», яка належить АТ «ARTMET» та розташована на території Комінтернівського району, Одеської області.
04 квітня 2008 року за вих. № 104 директором АТ «ARTMET» ОСОБА_7 скеровано на адресу Комінтернівської районної державної адміністрації Одеської області листа про те, що ним відкликано лист № 10-11, а також з вимогою не погоджувати МП «Волна» проект відводу земельної ділянки, на якій розташована база відпочинку «Волна», та не передавати земельну ділянку в оренду.
12 червня 2008 року АТ «ARTMET» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили товариство з обмеженою відповідальністю «Літо-Варе» (), директором якого призначено ОСОБА_8 ..
Згідно з актом прийому-передачі та оцінки майна від 12 червня 2008 року, АТ «ARTMET» передало до статутного капіталу ТОВ «Літо-Варе» наступне майно:
- нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1-Б (приміщення спального корпусу бази відпочинку «Волна» загальною площею 576,4 кв.м);
- нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 (приміщення їдальні бази відпочинку «Волна» загальною площею 556 кв.м).
Одночасно з цим, вирішено не продовжувати з МП «Волна» договір оренди, про що повідомлено директора МП «Волна» ОСОБА_4 (на його адресу скеровано листи за вих. № 43 від 23 липня 2008 року, № 39 від 17 липня 2008 року, та зроблено дві публікації в засобах масової інформації).
05 листопада 2008 року на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31 липня 2008 року, право приватної власності на їдальню бази відпочинку «Волна», розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55-й км, 1 (технічний паспорт від 18 липня 2008 року) зареєстровано за ТОВ «Літо-Варе» (свідоцтво САВ № НОМЕР_1 ).
Крім того, 05 листопада 2008 року на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31 липня 2008 року, за ТОВ «Літо-Варе» зареєстровано право приватної власності (свідоцтво НОМЕР_2 ) на спальний корпус бази відпочинку «Волна», розташований за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55 км, 1-Б (технічний паспорт від 18 липня 2008 року). Відомості про право власності на вказані об`єкти внесено до Єдиного державного реєстру речових прав.
В подальшому, 09 квітня 2009 року директор МП «Волна» ОСОБА_4 , будучи обізнаним про створення ТОВ «Літо-Варе» та набуття ним права власності на приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», з метою незаконного отримання права користування земельними ділянками під базою відпочинку «Волна», звертається до прокуратури Комінтернівського району Одеської області зі скаргою на дії посадових осіб Комінтернівської районної державної адміністрації, якими було прийнято рішення про відмову МП «Волна» у наданні земельної ділянки в оренду. Законність своїх дій обґрунтував тим, що між АТ «ARTMET» та МП «Волна» 17 серпня 2007 року укладено договір № М08-25/2007 згідно якого АТ «ARTMET» передало МП «Волна» в оренду приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», вказавши завідомо неправдиві відомості про строк дії вказаного договору 49 років. В ході проведеної перевірки за вих. № 25-104 від 28 квітня 2009 року до прокуратури надійшов лист директора АТ «ARTMET» ОСОБА_7 про те, що приміщення спального корпусу та їдальня бази відпочинку «Волна» було внесено АТ «ARTMET» у статутний фонд створеного ТОВ «Літо-Варе». Також зазначено, що договори оренди укладались з МП «Волна» протягом 2005-2008 років строком на 1 рік, а договір № М08-25/2007 від 17 серпня 2007 року строком на 49 років не укладався взагалі.
Натомість, досудовим розслідуванням встановлено, що договір оренди майна № М08-25/2007 від 17 серпня 2007 року є підробленим, оскільки до нього внесено недостовірні відомості щодо строку дії договору. Встановлено, що між АТ «ARTMET» та МП «Волна» було укладено договір № 08-25/2007 від 01 жовтня 2007, де особисто ОСОБА_7 було внесено виправлення до розділу «Существенные условия договора» щодо розміру оренди 30 000 грн, замість 60 000 грн, залишено свій підпис та відтиск печатки АТ «ARTMET». Заключити договір оренди на 49 років АТ «ARTMET» не могли, оскільки для цього слід було отримати погодження Міністерства економіки Молдови, а сам договір мав бути нотаріально посвідченим.
В квітні 2010 року МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 з метою незаконного отримання права користування земельними ділянками, розташованими під базою відпочинку «Волна», звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Комінтернівської райдержадміністрації про спонукання до виконання трьохстороннього договору від 25 травня 2007 року про співпрацю, щодо укладення договору оренди та передачу в довгострокову оренду на 49 років земельних ділянок для обслуговування існуючої бази відпочинку, а саме їдальні та спального корпусу, розташованих за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55 км, 1 та 1-Б; скасування повністю Розпорядження Комінтернівської РДА за №430/А-2009 від 25 лютого 2009 року «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження райдержадміністрації від 04 лютого 2009 року за №349/А-2009», спонукання до виконання вказаного останнього розпорядження шляхом укладення договору оренди землі, строком на 49 років (справа № 11/28-10-1288). Рішенням Господарського суду Одеської області від 06 жовтня 2010 року в позові відмовлено.
В 2011 році МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про скасування передачі АТ «ARTMET» до статутного капіталу ТОВ «Літо-Варе» вищевказаних приміщень спального корпусу та їдальні, визнання недійсною угоди між АТ «ARTMET» та ТОВ «Літо-Варе» про вказану передачу, зобов`язання ТОВ «Літо-Варе» повернути АТ «ARTMET» дані споруди та зобов`язання АТ «ARTMET» передати йому в оренду дані їдальню та спальний корпус відповідно до умов укладеного між АТ «АРТМЕТ» та МП «Волна» договору оренди № М 08-25/2007 від 17 серпня 2007 року, вказавши завідомо неправдиві відомості про строк дії вказаного договору 49 років.
Рішенням Господарського суду Одеської області від 01 березня 2011 року, залишеному без змін рішенням Одеського апеляційного Господарського суду від 12 травня 2011 року, у задоволені вказаного позову відмовлено (справа № 6/152-10-5102).
При цьому, судом констатовано, що 18 квітня 2008 року позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «Механічний завод «ARTMET» було прийнято рішення про передачу в статутний капітал ТОВ «Літо-Варе» в якості внеску нерухоме майно: спальний 2-поверховий корпус бази відпочину «Волна», літ. «А», «А1» загальною площею 576,4 кв.м. та їдальню бази відпочинку «Волна», літ. «А» загальною площею 556 кв.м., розташовані за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 та 1-Б. Крім того, вказано, що Договір оренди нерухомого майна № М 08-25/2007 від 17 серпня 2007 року, який за твердженням директора МП «Волна» ОСОБА_4 укладено на 49 років, є нікчемним в силу положень ст. 220 ЦК України.
В подальшому, ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного заволодіння приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», звертається до Господарського суду Одеської області з позовом про визнання дійсним договору оренди №М08-25/2007 від 17 серпня 2007 року та додаткової угоди до нього (справа № 916/2812/13). Рішенням суду від 04 листопада 2015 року у задоволенні позову відмовлено.
У 2014 році МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 , якому достовірно відомо про нікчемність договору, звертається з позовом про зобов`язання виконання умов договору оренди нерухомого майна №М08-25/2007 від 17 серпня 2007 року та додаткової угоди до нього до Господарського суду Миколаївської області. Вказаний позов залишено без розгляду (справа № 915/485/14) з посиланням на те, що МП «Волна» не може виконати вимоги ухвали суду від 14 квітня 2014 року щодо надання суду доказів та документів в повному обсязі, а саме директором МП «Волна» ОСОБА_4 не надано оригіналу договору оренди нерухомого майна №М08-25/2007 від 17 серпня 2007 року та додаткової угоди до нього.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 як директор МП «Волна», достовірно знаючи, що нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Літо-Варе», 09 червня 2015 року звернувся до Коблівської сільської ради із заявою щодо присвоєння юридичної адреси приміщенням спального корпусу та їдальні, розташованих на території бази відпочинку «Волна», належних на праві власності АТ «ARTMET». До заяви ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, достовірно знаючи, що АТ «ARTMET» не є власником вказаних приміщень, надає лист директора АТ «ARTMET» ОСОБА_7 № 10-11 від 22 січня 2008 року, який в 2008 році був відкликаний самим же ОСОБА_7 , про що ОСОБА_4 було достовірно відомо. Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, надає копію договору оренди нерухомого майна №М08-25/2007 від 17 серпня 2007 року визнаного нікчемним в силу положень ст. 220 ЦК України, та додаткової угоди до нього, тим самим ввівши в оману посадових осіб Коблівської сільської ради. Окрім того, вказані документи були умисно надані ОСОБА_4 до ФОП ОСОБА_9 при розробленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі.
В подальшому, 28 серпня 2015 року між ОСОБА_4 як директором МП «Волна» та Коблівською сільською радою, до якої заздалегідь були надані недостовірні відомості щодо права власності на приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», укладено договір оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :12:055:0030 (площа 0,3858 га) та :12:055:0031 (площа 0,1042 га), на яких розташовані об`єкти нерухомості, належні на праві власності АТ «ARTMET» строком на 49 років, за адресами: АДРЕСА_1 з та 2и. При цьому, ОСОБА_4 був достовірно обізнаний, що право власності на зазначені об`єкти нерухомості за АТ «ARTMET» припинено у 2008 році.
Вказані дії ОСОБА_4 у своїй сукупності, спрямовані на введення в оману органів державної влади та місцевого самоврядування, шляхом подання недостовірних відомостей та документів, з метою отримання безперешкодного доступу до об`єктів нерухомого майна, вказують на наявність злочинного корисливого умислу, спрямованого на незаконне заволодіння шляхом обману, майном, належним ТОВ «Літо-Варе».
В подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для реалізації його злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном, через невстановлених в ході досудового розслідування осіб, розпочав пошук співучасників у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме пособника, який мав би усунути перешкоди та сприяти в реєстрації права власності на приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 28 грудня 2020 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння шляхом обману нерухомим майном, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи та бажаючи настання наслідків у вигляді вибуття об`єктів нерухомого майна спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна» із законного володіння ТОВ «Літо-Варе», всупереч волі останнього, використовуючи документи, які містять неправдиві відомості, через невстановлену в ході досудового розслідування особу, звернувся до державного реєстратора виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_10 із заявою про реєстрацію права власності на спальний корпус, розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з, та їдальню за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и, тим самим залучив останнього як пособника у вчиненні кримінального правопорушення.
30 грудня 2020 року державним реєстратором Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_10 , за результатами розгляду заяви директора МП «Волна» ОСОБА_4 та пакету наданих ним документів, у тому числі договору оренди землі, укладеному з використанням завідомо недостовірних документів, на підставі технічного паспорту б/н, виданого 19 жовтня 2020 року КП «Миколаївське міжміське бюро інвентаризації», внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо права власності за МП «Волна» () на наступні об`єкти бази відпочинку «Волна», а саме:
- спальний корпус, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 576,4 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з;
- їдальня, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 555,5 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и.
Окрім того, ОСОБА_4 , бажаючи довести до кінця злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману приміщеннями спального корпусу та їдальні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17 травня 2021 року звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до державного реєстратора Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.
18 травня 2021 року державним реєстратором Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області ОСОБА_11 на підставі рішення Південно-західного апеляційного господарського суду від 24 вересня 2019 року у справі № 915/803/18, договору оренди землі б/н від 28 травня 2015 року, внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо передачу в оренду МП «Волна» () наступних об`єктів:
-земельної ділянки з кадастровим номером :12:055:0030, площею 0,3858 га, для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з;
-земельної ділянки з кадастровим номером :12:055:0031, площею 0,1042 га, для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и.
19 травня 2021 року представники охоронної фірми ТОВ «ВІАБ» на підставі договору № 19/05-21/2 про надання охоронних послуг щодо забезпечення охорони об`єктів земельних ділянок загальною площею 0,4900 га, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :12:055:0030 та :12:055:0031, укладеного з МП «Волна» в особі директора ОСОБА_4 проникли на територію бази відпочинку «Волна» та фактично вчинили силове захоплення нерухомого майна з метою його подальшої передачі ОСОБА_4 , який попередньо незаконно набув на нього право власності. Вказаними діями ОСОБА_4 обмежив до нього доступ законним власникам, розпорядившись ним на власний розсуд.
Тим самим, ОСОБА_4 виконано всі дії, які останній вважав за необхідне для доведення свого злочинного корисливого умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, належним ТОВ «Літо-Варе», а саме приміщенням спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з, вартістю 5 678 380 грн, та приміщенням їдальні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и, вартістю 6 317 674 грн.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємництво» від 07 лютого 1991 року, підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єктами підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
Відповідно до ст. 10 Закону, підприємець зобов`язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 червня 2008 року ОСОБА_8 спільно з АТ «ARTMET» в особі директора ОСОБА_7 створили товариство з обмеженою відповідальністю «Літо-Варе» (), директором якого призначено ОСОБА_8 .
Згідно акту прийому-передачі від 12 червня 2008 року та оцінки майна, яке передано учасниками до статутного капіталу ТОВ «Літо-Варе», АТ «ARTMET» передав до статутного капіталу наступне майно:
- нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1-Б (приміщення спального корпусу бази відпочинку «Волна» загальною площею 576,4 кв.м);
- нерухоме майно, розташоване за адресою: Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка, вул. Коблевська, 1 (приміщення їдальні бази відпочинку «Волна» загальною площею 556 кв.м).
Одночасно з цим, вирішено не продовжувати з МП «Волна» договір оренди, про що повідомлено директора МП «Волна» ОСОБА_4 (на його адресу скеровано листи за вих. № 43 від 23 липня 2008 року, № 39 від 17 липня 2008 року, та зроблено дві публікації в засобах масової інформації).
05 листопада 2008 року на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31 липня 2008 року, зареєстровано право приватної власності за ТОВ «Літо-Варе» (свідоцтво САВ № НОМЕР_1 ) на їдальню бази відпочинку «Волна», розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55-й км, 1 (технічний паспорт від 18.07.2008).
Крім того, 05 листопада 2008 року на підставі рішення виконавчого комітету Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 66 від 31 липня 2008 року, зареєстровано право приватної власності за ТОВ «Літо-Варе» (свідоцтво НОМЕР_2 ) на спальний корпус бази відпочинку «Волна», розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 55 км, 1-Б (технічний паспорт від 18 липня 2008 року). Відомості про право власності на вказані об`єкти внесено до Єдиного державного реєстру речових прав.
Таким чином, ТОВ «Літо-Варе» з 2008 року здійснює підприємницьку діяльність на території с. Коблеве, Миколаївської області, використовуючи приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», належним їм на праві власності. До основних видів діяльності належать надання послуг щодо організування інших видів відпочинку та розваг, діяльність готелів тощо.
У невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та місце, у ОСОБА_4 директора МП «Волна» () виник злочинний умисел, спрямований на здійснення заходів щодо перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ «Літо-Варе» шляхом захоплення будівель, належних їм на праві власності, обмеження доступу до них, незаконному припиненні або обмеженні діяльності ТОВ «Літо-Варе».
Для доведення свого злочинного умислу, через невставлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_4 залучив пособника - державного реєстратора Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_10 , який 30 грудня 2020 року за результатами розгляду заяви директора МП «Волна» ОСОБА_4 , прийняв рішення №№ 56031597, 56028415 про реєстрацію права власності на приміщення їдальні, розташованої за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2и, та спального корпусу за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Кишинівська, 2з за МП «Волна».
В подальшому, після здійснення незаконної реєстрації права власності на приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», ОСОБА_4 , як директор МП «Волна», діючи як організатор, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 19 травня 2021 року уклав договір № 19/05-21/2 з охоронною фірмою ТОВ «ВІАБ», в особі директора ОСОБА_12 , про надання охоронних послуг щодо забезпечення охорони об`єктів земельних ділянок загальною площею 0,4900 га, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами :12:055:0030 та :12:055:0031, тим самим залучивши співробітників вказаної охоронної фірми як виконавців у протидії законній господарській діяльності.
19 травня 2021 року охоронець фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування співробітники охоронної фірми, на виконання прямої вказівки директора МП «Волна» - ОСОБА_4 , як організатора, з метою вчинення перешкод законній господарській діяльності ТОВ «Літо-Варе», використовуючи заздалегідь заготовлені спеціальні засоби щити, гумові кийки, каски, через ворота бази відпочинку «Волна», долаючи супротив працівників, проникли на територію вказаної бази відпочинку та захопили приміщення спального корпусу та їдальні.
У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03 липня 2021 року, охоронець фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування співробітники охоронної фірми, діючи на виконання вказівок організатора ОСОБА_4 , пошкодили трансформаторну підстанцію та зрізали кабель електромережі, через який поступала електрична енергія до бази відпочинку «Волна», де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Літо-Варе». В результаті вказаних дій, було відключено електричну енергію до приміщень спального корпусу та їдальні, тим самим обмежено нормальну діяльність бази відпочинку «Волна».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Наказом Міністра юстиції № 2483/5 від 13 липня 2021 року скасовано рішення, прийняті державним реєстратором Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_10 №№ 56031597, 56028415 щодо реєстрації права власності за МП «Волна» на приміщення їдальні та спального корпусу.
Натомість, директор МП «Волна» ОСОБА_4 , будучи обізнаним про рішення Міністра юстиції, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді обмеження діяльності ТОВ «Літо-Варе» та обмеження доступу до належних останньому на праві власності приміщень спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», виконуючи роль організатора, продовжив вчиняти дії щодо протидії законній господарській діяльності.
Так, реалізуючи умисел, спрямований на перешкоджання законній господарській діяльності, з метою зриву літнього сезону та заподіяння збитків директору ТОВ «Літо-Варе» ОСОБА_8 , охоронець фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування співробітники охоронної фірми, діючи на виконання вказівки директора МП «Волна» ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15 липня 2021 року, використовуючи броньований автомобіль марки «Volkswagen transporter», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТОВ «Резерв-ВР», (), всередині якого знаходились спеціальні засоби щити, бронежилети, гумові кийки, перекрили ворота в`їзду/виїзду на територію бази відпочинку «Волна» у с. Коблеве, Миколаївської області, тим самим перешкодили спеціальній техніці, яка забезпечує функціонування бази відпочинку (автомобілі з продуктами харчування, техніка, яка обслуговує водопостачання, постачання електроенергії тощо), а також особистим автомобілям відпочиваючих, потрапити не територію бази відпочинку.
Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22 липня 2021 року, ОСОБА_4 , як організатор, керуючи діями охоронця фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_13 та невстановлених в ході досудового розслідування співробітників охоронної фірми, продовжуючи свою протиправну діяльність, з метою обмеження доступу до приміщень спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», використовуючи заздалегідь заготовлені спеціальні засоби клейку стрічку білого та червоно-білого кольорів, сітку-рабіцу, намотали клейку стрічку на перила на вході до вказаних приміщень, тим самим перекривши вільний вхід та можливість користування ними. Крім того, застосовуючи сітку-рабіцу, огородили територію навколо їдальні та спального корпусу, закривши, в тому числі, вільний прохід для будь-яких осіб на територію пляжу, та наклеїли вздовж такого «забору» клейку стрічку червоно-білого кольору.
Сукупністю вказаних вище дій, вчинених співробітником охоронної фірми ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_13 , виконуючим роль виконавця, спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками охоронної фірми, виконуючи вказівки організатора директора МП «Волна» ОСОБА_4 , було фактично захоплено приміщення спального корпусу та їдальні бази відпочинку «Волна», загальною вартістю 11 995 754 гривень, належних ТОВ «Літо-Варе», та обмежено доступ до них.
За обставин, умисно створених організатором - директором МП «Волна» ОСОБА_4 , за участю пособника - державного реєстратора Виконавчого комітету Первомайської міської ради ОСОБА_10 , виконавців охоронця ТОВ «ВІАБ» ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування співробітників охоронної фірми, влітку 2021 року ТОВ «Літо-Варе» на базі відпочинку «Волна» в с. Коблеве, Миколаївської області, не мала можливості надавати послуги з організації відпочинку, тим самим було обмежено законну господарську діяльність та спричинено матеріальну шкоду на суму близько 727 300 гривень.
22 листопада 2021 року прокурор Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 681 000 грн з покладення обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України а саме:1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) носити електронний засіб контролю; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Оскільки підозрюваним була внесена визначена судом сума застави, його було звільнено з-під варти з покладенням обов`язків на строк до 25 листопада 2021 року. Крім того, прокурор під час розгляду клопотання просила врахувати, що ризики не відпали і не зменшилися.

Прокурор в судовому засіданні своє клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Захисники просили відмовити у задоволенні клопотання, мотивуючи свою позицію тим, що ухвала слідчого судді в частині носіння електронного засобу контролю так і не була виконана, оскільки ОСОБА_4 не був забезпечений таким засобом, а факт виконання ухвали щодо передачі на зберігання паспорту для виїзду за кордон взагалі органом досудового розслідування не контролюється, відповідну інформацію від захисників не запитували.

Прокурор вказані обставини не заперечувала.

ОСОБА_4 в судовому засіданні довірив свій захист адвокатам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підтримав їх позицію та просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Заслухавши думки прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши додані до клопотання письмові докази, а також клопотання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя дійшла такого.

20 травня 2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000052 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а 23 червня 2021 та 21 вересня 2021 року до вказаного кримінального провадження внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

27 вересня 2021 року в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 заочно, а 30 вересня 2021 року особисто повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а також ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206 КК України - організація протидії законній господарській діяльності, тобто захоплення будівель, незаконне обмеження діяльності на цих об`єктах та обмеження доступу до них, що заподіяло велику шкоду.
Ухвалою Миколаївського апеляційного суду від 25 жовтня 2021 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави розміром 681 000 грон з покладення обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України а саме:1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) носити електронний засіб контролю; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Оскільки підозрюваним була внесена визначена судом сума застави, його було звільнено з під варти, з покладенням обов`язків на строк до 25 листопада 2021 року, а саме: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 2) носити електронний засіб контролю; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

23 листопада 2021 року керівником Миколаївської окружної прокуратури винесено постанову, відповідно до якої строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 27 грудня 2021 року.

Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідча суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Матеріали досудового розслідування підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри, слідча суддя, з урахуванням тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшла висновку, що заявлені стороною обвинувачення під час обрання підозрюваному запобіжного заходу ризики продовжують існувати, однак, беручи до уваги той факт, що орган досудового розслідування ухвалу слідчого судді в частині забезпечення підозрюваного електронним засобом контролю не виконав, а в частині здачі на зберігання до відповідних органів паспорту для виїзду за кордон не контролює, вважає, що подовження дії відповідних обов`язків носитиме формальний характер, що не відповідає потребам та не є необхідним для виконання завдань досудового слідства.

З урахуванням викладеного, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та продовження строку дії обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

При вирішенні питання щодо продовження строку покладених на ОСОБА_4 обов`язків, слідча суддя керується вимогами ч. 7 ст. 194 КПК України, та враховує, що постановою керівника Миколаївської окружної прокуратури від 23 листопада 2021 року строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 27 грудня 2021, а тому дію покладених на підозрюваного обов`язків може бути продовжено в межах цього строку, тобто до 27 грудня 2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити до 27 грудня 2021 року строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ухвали Миколаївського апеляційного суду від 25 жовтня 2021 року, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000052.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: