Cправа № 127/2657/22
Провадження № 1-кс/127/1152/22
У Х В А Л А
Іменем України
08 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 обіймаючи з 06.08.2015 посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), будучи наділеною відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто являючись службовою особою, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратила кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з бухгалтером ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 , маючи умисел спрямований на розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного збагачення, протягом невстановленого слідством періоду здійснювала реалізацію готової продукції зі складу товариства, без надходження готівки до каси товариства, обертаючи її на власну користь.
Так, відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13/12 від 13.02.2020 «Про проведення раптової інвентаризації на складі готової продукції» 13.02.2020 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінносте, що знаходяться на складі товариства, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами інвентаризації складено порівняльну відомість між продукцією, що значиться за обліковими даними та фактично наявною, відповідно до котрої встановлено нестачу в кількості 41 211,14 кг. на суму 1 292 551,64 грн.
В ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні аудиторської перевірки, для забезпечення проведення котрої необхідно приєднати до матеріалів кримінального провадження податкову звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2020 рр.
Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2018 01.04.2020.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.02.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак 02.02.2022 представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 обіймаючи з 06.08.2015 посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), будучи наділеною відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто являючись службовою особою, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратила кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин.
В подальшому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з бухгалтером ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 , маючи умисел спрямований на розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного збагачення, протягом невстановленого слідством періоду здійснювала реалізацію готової продукції зі складу товариства, без надходження готівки до каси товариства, обертаючи її на власну користь.
Так, відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13/12 від 13.02.2020 «Про проведення раптової інвентаризації на складі готової продукції» 13.02.2020 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінносте, що знаходяться на складі товариства, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами інвентаризації складено порівняльну відомість між продукцією, що значиться за обліковими даними та фактично наявною, відповідно до котрої встановлено нестачу в кількості 41 211,14 кг. на суму 1 292 551,64 грн.
В ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні аудиторської перевірки, для забезпечення проведення котрої необхідно приєднати до матеріалів кримінального провадження податкову звітності, що подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2020 рр.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000155 від 12.03.2020, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 27.02.2020, протоколом допиту свідка від 13.07.2020, висновком експерта №СЕ-19/102-21/14894-ЕК від 17.11.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2018 01.04.2020.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000155 від 12.03.2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), а саме до: виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться в Єдиному реєстрі податкових накладних за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2020, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя