справа №176/1438/20
провадження №1-кс/176/308/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року за № 0000413, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 8798/21 від 23.11.2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000413 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, строком на шість місяців, тобто до 05 червня 2021 року. З клопотання витікає, що протягом тривалого часу, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу квітів на сайті оголошень в мережі інтернет, заволоділи грошовими коштами.
За даним фактом 01 червня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з часу внесення відомостей до ЄРДР до теперішнього часу було проведено ряд слідчих дій, зокрема була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 27.02.2020 року на сайті оголошень www.olx.ua виявила оголошення з приводу продажу квітів, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та підписано " ОСОБА_6 ". Надалі, в ході спілкування було обумовлено вартість, різновид та кількість квітів, а саме: "тюльпани" у кількості 50 штук по 8 гривень за одиницю. Далі, 28.02.2020 потерпілою через платіжну систему "Приват24" було перераховано грошові кошти у сумі 400 гривень на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . З 03.03.2020 року продавець вказаний на сайті оголошень " ОСОБА_6 " перестала виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що на сайті оголошень vvvvyv.olx.ua виявила оголошення з приводу продажу квітів, продавець запропонував продовжити спілкування в менеджері "Viber" з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі, в ході спілкування було обумовлено вартість, різновид та кількість квітів. Далі, 28.02.2020 року потерпілою через термінал самообслуговування "Приватбанк" було перераховано грошові кошти у сумі 600 гривень на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахування коштів продавець перестала виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 26.02.2020 року на сайті оголошень www.olx.ua виявила оголошення з приводу продажу квітів, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови з продавцем, потерпілій було повідомлено, що необхідно сплатити 30% від вартості замовлення, яке складало 11000 гривень. Надалі, у менеджері "Viber" продавцем, яка представилась на ім`я ОСОБА_10 було надано картковий рахунок. № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Того ж дня 26.02.2020 року потерпілою було перераховано грошові кошти в розмірі 4500 гривень на вищевказану картку. Далі було обумовлено зустріч з продавцем та кінцеву оплату. 04.03.2020 року потерпілою було здійснено дзвінок продавцю на ім`я ОСОБА_10 на номер НОМЕР_1 . В ході розмови потерпіла повідомила, що вже приїхала забирати товар, але продавець відповів, що немає змоги зустрітися з потерпілою та після цього на зв`язок не виходила.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 01.03.2020 року на сайті оголошень www.olx.ua виявив оголошення з приводу продажу квітів, а саме тюльпанів по 8 гривень за одиницю, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі, в ході спілкування було обумовлено вартість, різновид та кількість квітів. Далі, у менеджері "Viber" продавцем було надано картковий рахунок. № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 01.03.2020 за допомогою особистого кабінету інтернет-банкінгу на рахунок НОМЕР_2 потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 888 гривень. З 06.03.2020 року продавець вказаний на сайті оголошень перестала виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення.
25.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 21.09.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві «Універсал Банк», а саме вилучено копії документів по БПК № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Під час опрацювання отриманої інформації було встановлено, що у АТ «Універсал Банк» було відкрито рахунки: № НОМЕР_4 до якого випускалась картка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований: АДРЕСА_1 ; - № НОМЕР_5 до якого випускалась картка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований: АДРЕСА_2 .
29.09.2020 року отримано лист від заступника голови правління АТ "Ощадбанк" про те, що згідно номеру банківської платіжної карти № НОМЕР_6 в програмному забезпеченні АТ "Ощадбанк" інформація відсутня.
22.10.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримано компакт диск з фотозображеннями осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в банкоматі, розташованого за адресою: м. Жовті Води, вул. Петровського, 54, що належить АТ КБ «ПриватБанк».
В ході досудового розслідування отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження значний обсяг інформації, наданої ТОВ "Портмоне" та ТОВ "Ємаркет Україна", котра потребувала часу для її опрацювання.
11.05.2021 року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме встановити місцезнаходження ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , опитати їх з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України та направлено до органу, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій виникла необхідність проведення процесуальних дій.
02.11.2021 року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було повторно винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України та направлено до органу, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій виникла необхідність проведення процесуальних дій.
09.11.2021з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було надіслано запит керівнику АКБ "ІНДУСТРІАЛ БАНК".
11.11.2021надано відповідь на запит від АКБ "ІНДУСТРІАЛ БАНК"
16.11.2021до Жовтоводського міського суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме: ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АКБ "ІНДУСТРІАЛ БАНК" (), адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.
У зв`язку з тим, що жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів, проведення ряду додаткових слідчих дій, та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судовому засіданні старший слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування послався на обставини викладені в ньому.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 05 грудня 2021 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 294, 295-1, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року за № 0000413, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні № 0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 05 червня 2022 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1