Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1496/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова по кримінальному провадженню №20000161 від 14.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: матеріалів інвентаризаційної та реєстраційної справ на нежитлову будівлю літ. «АЦ-1» (до 06.04.2018 літ. «Ц-1»), загальною площею 210,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; матеріалів інвентаризаційної та реєстраційної справ на нежитлову будівлю літ. «АС-1» (до 06.04.2018 літ. «С-1»), загальною площею 124,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; матеріалів інвентаризаційної та реєстраційної справ на нежитлову будівлю літ. «АА-1» (до 06.04.2018 літ. «А-1»), загальною площею 113,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000161 від 14.09.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Моніторингом інформації, що міститься у відкритому доступі в мережі інтернет встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 274/11 274/15, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , розташовані об`єкти нерухомості торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності або користування на земельну ділянку під вищевказаними об`єктами нерухомого майна за фізичними та юридичними особами не зареєстровано.
Крім того, на офіційному сайті центрального органу влади за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в розділі «реєстр дозвільних документів» відсутня інформація щодо надання дозволу на проведення будівельних робіт, введення експлуатацію вищевказаних об`єктів нерухомого майна.
Таким чином, невстановленими особами здійснено самовільне будівництво будівель (споруд) на самовільно зайнятій земельній ділянці за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , 274/11 274/22, АДРЕСА_9 , 274/29, 274/31, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім того, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у власності земельну ділянку з кадастровим номером :03:040:0087, загальною площею 0,7244 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що 30.09.2019 придбана останнім у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з реєстровим номером 1822. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, землі житлової та громадської забудови для будівництва об`єктів торгівлі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказана земельна ділянка на підставі рішення 21 сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 7 скликання № 1191/18 від 22.08.2018 та договору купівлі-продажу земельної ділянки № 59/18 від 12.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1152, відчужена ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за ціною 4 789 000, 00 грн.
Додаток № 1 до вищевказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1191/18 від 22.08.2018 містить інформацію, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:040:0087, загальною площею 0,7244 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , продається Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як власнику нежитлових будівель літ. «АА-1», «АС-1», «АЦ-1», (до 06.04.2018 літ. «А-1», «С-1», «Ц-1», що розташовані на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером :03:040:0087 за адресою: АДРЕСА_2 .
Поряд з цим зазначений договір купівлі-продажу земельної ділянки від 12.10.2018 інформації про наявність на ній об`єктів нерухомості не містить.
20.12.2018 земельна ділянка з кадастровим номером :03:040:0087 відчужена Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка 30.09.2019 продана останнім у власність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що на запит Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 06.04.2018 ФОП ОСОБА_6 видано довідку б/н, яка містить інформацію наступного змісту: «Обстеженням від 05.04.2018 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташовані нежитлові будівлі літ. «У-1» загальною площею 87,3 кв.м., піт. «Х-1» загальною площею 72,5 кв.м., літ. «Ц-1» загальною площею 210,4 кв.м., літ. «Ф-1» загальною площею 63,1 кв.м., літ. «А-1» загальною площею 113,8 кв.м., літ. «С-1» загальною площею 124,0 кв.м, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору купівлі-продажу, серія та № 592, виданого 20.04.2012, видавник ОСОБА_7 , приватний нотаріус ХМНО Харківський області, договору купівлі-продажу, серія та 598, виданий 20.04.2012, видавник ОСОБА_7 , приватний нотаріус ХМНО Харківський області. У зв`язку з тим, що за значеною адресою виявлено нежитлові будівлі літ. «А-1», піт. «Х-1», літ. «Ц-1», літ. «Ф-1», літ. «С-1», літ. «У-1», що належать іншим фізичним та юридичним особам, змінено літеровку нежитлових будівель, що належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з літ. «У-1» на літ. «АУ- 1», з літ. «Х-1» на літ. «АХ-1», з літ. «Ц-1» на літ. «АЦ-1», з літ. «Ф-1» на літ. «АФ-1», з літ. «А-1» на літ. «АА-1», з літ. «С-1» на літ. «АС-1».
12.04.2018 частина вищевказаних нежитлових будівель літ. «АЦ-1», літ. «АА-1», літ. «АС-1», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 відчужено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом укладання договорів купівлі-продажу часток нежитлових будівель, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що зареєстровані в реєстрі під номерами: 817, 820, 823.
У договорах зазначено, що відповідні нежитлові будівлі належать продавцю на підставі договорів купівлі-продажу від 20.04.2012, посвідчених приватним нотаріусом ХМНО Харківський області ОСОБА_7 .
Поряд з цим, продаж здійснено за мінімальною ціною, що не відповідає середній ринковій вартості на аналогічні об`єкти нерухомості.
Одночасно, цього ж дня, частина вищевказаних нежитлових будівель літ. «АЦ-1», літ. «АА-1», літ. «АС-1», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відчужено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» шляхом укладання договорів купівлі-продажу часток нежитлових будівель, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що зареєстровані в реєстрі під номерами: 431, 434, 437.
У договорах зазначено, що відповідні нежитлові будівлі належать продавцю на підставі договорів купівлі-продажу від 20.04.2012, посвідчених приватним нотаріусом ХМНО Харківський області ОСОБА_7 .
Поряд з цим, продаж здійснено за мінімальною ціною, що не відповідає середній ринковій вартості на аналогічні об`єкти нерухомості.
12.10.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» видано довідку про знищення (знесення) вищевказаних об`єктів нерухомості літ. «АЦ-1», літ. «АА-1», літ. «АС-1», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , про що 13.11.2018 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 внесено відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 1, 1, 1 відповідно).
Враховуючи вищевикладене, є обґрунтовані підстави вважати, що протягом серпня - жовтня 2018 року невстановленими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» з метою заволодіння земельною ділянкою комунальної форми власності з кадастровим номером :03:040:0087 без проведення аукціону, введено ІНФОРМАЦІЯ_11 в оману щодо наявності у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» об`єктів нерухомості, що розташовані на вищевказаній земельній ділянці, шляхом надання договорів купівлі-продажу вищевказаних об`єктів нерухомості літ. «АЦ-1», літ. «АА-1», літ. «АС-1», посвідчених фактично одним приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що є ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
Матеріали реєстраційних та інвентаризаційних справ на нежитлові будівлі літ. «АЦ-1», літ. «АА-1», літ. «АС-1», (до 06.04.2018 літ. «А-1», «С-1», «Ц-1») що розташовувалися за адресою: АДРЕСА_2 , що містять дані про первинну державну реєстрацію/перереєстрацію вищевказаних об`єктів нерухомого майна, їх власників, місцезнаходження об`єктів нерухомості тощо, що перебувають у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та є речовими доказами.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання прокурора, останній просить з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, а саме до оригіналів матеріалів інвентаризаційної та реєстраційної справ на нежитлові будівлі літ. «АЦ-1», літ. «АА-1», літ. «АС-1», (до 06.04.2018 літ. «А-1», «С-1», «Ц-1»), що розташовувалися за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: матеріалів інвентаризаційної та реєстраційної справ на нежитлову будівлю літ. «АЦ-1» (до 06.04.2018 літ. «Ц-1»), загальною площею 210,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; матеріалів інвентаризаційної та реєстраційної справ на нежитлову будівлю літ. «АС-1» (до 06.04.2018 літ. «С-1»), загальною площею 124,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; матеріалів інвентаризаційної та реєстраційної справ на нежитлову будівлю літ. «АА-1» (до 06.04.2018 літ. «А-1»), загальною площею 113,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Встановити строк дії ухвали до 02 січня 2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1