УХВАЛА

Справа № 569/17840/20

1-кс/569/8615/21

07 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами, протягом 2019-2020 років вчинили дії щодо реалізації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » піску за умисно завищеною від середньо ринкової ціною для його використання при проведенні робіт з будівництва Північної об`їзної автодороги Рівненського району на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок чого вчинили заволодіння бюджетними коштами, перерахованими в рахунок придбання піску за завищеною ціною.

У відповідності до рапорту оперативного працівника встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів купівлі-продажу являється постачальником піску на вказане будівництво. Свою господарську діяльність по видобутку піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на північному родовищі в с. Мала Любаша, Костопільського району, Рівненської області. Однак через відсутність ліцензії на видобуток корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги по видобуванню піску для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має відповідну ліцензію та в подальшому здійснює придбання у цього ж підприємства.

Таким чином протягом 2019-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання піску в розмірі 53 тис. тонн, однак з метою розтрати бюджетних коштів при операція по постачанню піску задіяна схема штучної націнки із залученням транзитних СГД.

Так, придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісок, в розмірі 53 тис. тонн по 39 грн. за тонну, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору купівлі-продажу №2/19 від 15.12.2019 реалізовувало з націнкою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 50 грн. за тонну.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовує вказаний пісок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 58,33 грн. за 1 тонну, який в свою чергу здійснює продаж вказаного піску для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 75 грн. за тонну.

Водночас в результаті отриманих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що відповідно до додатку №1 до договору № 2/19 пісок з Північної ділянки Малолюбашанського родовища піску взагалі не вивозився та зберігався на даному родовищі.

Таким чином, службовими особами даних підприємств, які діють за попередньою змовою, штучно створюється націнка піску на 36 грн. на 1 тонну, а сам пісок фактично транспортується по маршруту з Північної ділянки Малолюбашанського родовища до відрізків будівництва кільцевої дороги, що вказує на транзитність операцій із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, необхідних для проведення судової економічної та почеркознавчих експертиз, що знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо взаємовідносин за період часу з 2019 по 2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема документів щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу (поставки, надання транспортних послуг, зберігання, видобутку, договрів співпраці, що) піску, який в подальшому було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-2/Ходоси-Кустин-/Н-25/км 8 + 426».

Відомості, що містяться у вказаних документах є предметом дослідження судових експертиз, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільця документів (інформації).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000090 від 17.06.2020 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо взаємовідносин за період часу з 2019 по 2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема документів щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу (поставки, надання транспортних послуг, зберігання, видобутку, договрів співпраці, що) піску, який в подальшому було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-2/Ходоси-Кустин-/Н-25/км 8 + 426», з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7