Справа № 496/5276/21
Провадження № 1-кс/496/1859/21
У Х В А Л А

11 листопада 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000322 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 22.05.2020 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 (Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області) надійшов рапорт ДОП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про те, що в ході перевірки фактів, викладених у заяві Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, здійснила нецільове використання коштів, що призвело до перевищення витратної частини та завдання істотної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 . За даним фактом 22.05.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Відповідно до змісту акту від 24.04.2020 року за результатом проведення службового розслідування стосовно виконання директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Біляївської районної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 своїх посадових обов`язків, встановлено, що фінансовим планом вказаного підприємства на 2019 рік передбачалось отримання доходів у сумі 21400,0 тис.грн. З них матеріальні витрати планувались у сумі 18353,0 тис.грн., витрати на заробітну плату планувались у сумі 2580,0 тис.грн., витрати на комунальні та інші витрати планувались у загальній сумі 167,0 тис.грн. Згідно даних звіту про роботу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019 рік, останнім підприємством отримано доходи у сумі 21494,7 тис.грн, або на 94,7 тис.грн. більше від план. Матеріальні витрати склали 18131,0 тис.грн., або на 222,0 тис.грн. менше від плану, однак витрати на заробітну плату з нарахуваннями склали 2848,0 тис.грн., або на 268,0 тис.грн. більше запланованих. Витрати на комунальні послуги та інші витрати склали 488,0 тис.грн., що на 321,0 тис.грн. більше запланованих. Відповідно до висновку вказаного акту від 24.04.2020 року встановлено, що останнім підприємством не виконано окремі показники фінансового плану на 2019 рік, а по деяким показникам, зокрема витрат на заробітну плату, на комунальні та інші витрати, були суттєві перевищення витратної частини у порівнянні з тими, які були погодженні рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2018 р. за №22/557 VII. Станом на 01.04.2020 р. по зазначеному підприємству рахується заборгованість перед постачальниками у сумі 1 357 719,7 тис.грн., грошові джерела покриття якої на момент проведення службового розслідування відсутні. Крім того, відповідно до матеріалів зазначеного кримінального провадження, а саме звернення виконуючого обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.06.2020 року за вих. №29, зареєстрованого в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Біляївського ВП ГУНП в Одеській області за №4941 від 12.06.2021 року, на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено акт на списання основних засобів за №000Б-000001 від 24.04.2020 року за підписом директора останнього підприємства ОСОБА_6 . Виходячи зі змісту останнього акту на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходився ноутбук марки «Ассеr Acpire 3 A315-51/N17Q1, який відповідно до меморіального ордеру за №@2PL875181 від 15.04.2020 року був проданий без законних на те підстав громадянці ОСОБА_7 . Відповідно до вказаного меморіального ордеру від 15.04.2020 року ОСОБА_7 для сплати коштів у сумі 2430,31 гривень за ноутбук марки «Ассеr Acpire 3 A315-51/N17Q1, який перебував на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використала розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ). З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 14.04.2020 р. по 16.04.2020 р. із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному рахунку; усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, відомостей про юридичних осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у період часу з 14.04.2020 р. по 16.04.2020 р.; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ). З урахуванням викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 14.04.2020 р. по 16.04.2020 р. із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному рахунку;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, відомостей про юридичних осіб, які отримували грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) у період часу з 14.04.2020 р. по 16.04.2020 р.;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1