Справа № 576/1624/21
Провадження № 1-кс/576/510/21
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

08.09.21 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000218,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000218, внесеному 23 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація щодо розгорнутого руху коштів за період з 21.06.2021 по 31.07.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформації про повні дані власника картки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 21.06.2021 по 31.07.2021, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 22.06.2021 о 15 год. 50 хв. невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування картки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 18000 грн.
Відомості за даним фактом 23 червня 2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 12.06.2021 їй прийшло повідомлення з невідомого номеру, в якому зазначено, що її картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Перетелефонувавши на вказаний номер, в ході спілкування потерпілу запевнили, що особи, з якими вона спілкується, є працівниками банку та попросили назвати дані картки, що потерпіла і зробила, назвавши строк дії картки, код зі зворотної сторони картки. Далі потерпілій на номер телефону почали надходити СМС-повідомлення з кодами, які вона повідомила шахраям. В подальшому з її картки були зняті грошові кошти в загальній сумі 18000 грн.
25.08.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 18000 грн. 22.06.2021 були переказані з картки потерпілої ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000218 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 21.06.2021 по 31.07.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, інформації про повні дані власника картки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 21.06.2021 по 31.07.2021, з можливістю здійснення такого доступу у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1