Провадження № 1-кс/592/6236/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратри м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.07.2021 по 00 год. 00 хв. 03.07.2021; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021.

Клопотання мотивоване тим, що 15.09.2021 о 15 годині 24 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та повідомивши недостовірні дані, шляхом введення в оману заволоділа грошовими котами останнього на загальну суму 7600 грн.

Потерпілий повідомив, що 15.09.2021 о 15 годині 24 хвилин на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_5 з номеру телефону ( НОМЕР_3 ) і сказав, що він зі служби безпеки. В ході розмови чоловік повідомив, що картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано нащо потерпілий відповів, що дана картка вже давно заблокована. Після цього начебто представник служби безпеки сказав, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому хочуть зняти грошові кошти і сказав, що необхідно зняти кошти з банківської картки та покласти кошти на мобільний рахунок потерпілого. Після того як було переведено грошові кошти та надісланий код невідомий повідомив, що гроші повернуться через декілька годин, що банківська картка в обробці.

Зазначає, що у інший спосіб крім витребування документів отримати вказані відомості не представляється можливим.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 22.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001271 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю отримання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.07.2021 по 00 год. 00 хв. 03.07.2021; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2021 по 23 год. 59 хв. 15.09.2021.

Строк дії ухвали до 20.12.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.