Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1942/2021 Справа № 641/7291/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м.Харків
Комінтернівський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м.Харкова клопотання лейтенанта поліції СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001012 від 22 вересня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні просить надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 за період з 01 квітня 2021 та по день виконання ухвали, з можливістю отримати цю інформацію у паперовому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22 вересня 2021 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м.Харкова про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6
22 вересня 2021 року відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України були внесені до ЄРДР за №0001012.
В ході роботи по вищевказаному кримінальному провадженню на підставі доручення слідчого, було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила що перераховувала кошти на рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для придбання їй автомобіля в Німеччині ОСОБА_7 , проте автомобіль не куплений, а грошові кошти не повернуто, крім того, у телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив, що отримані кошти витратив на придбання автомобілів та перепродажу їх в Україні, має намір повернути кошти, коли здійснить продаж вказаних автомобілів, більше на зв`язок вказані особи не виходять.
Слідчий подав заяву, в якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Разом з тим, час надання такої інформації обмежується датою ухвалення слідчим суддею рішення про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 за період з 01 квітня 2021 та по 10 листопада 2021 року, з можливістю отримати цю інформацію у паперовому вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 грудня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний тест ухвали складено 11 листопада 2021 року.
Слідчий суддя- ОСОБА_1