УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП звернувся із заявою ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 12 березня 2021 року по вересень 2021 року ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом ведення спільного бізнесу заволоділа належними йому грошовими коштами.

В ході проведення допиту в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено наступне, що ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою вищевказаних осіб, в період часу з березня 2021 року по жовтень 2021 року, заволоділа належними їм грошовими коштами, які вони перераховували на зазначені нею банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Встановлено, що картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 , є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 :
-інформацію стосовно користувача банківської картки;

-копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку;

-інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 01.03.2021 по 01.10.2021.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію стосовно користувача банківської картки;

-копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку;

-інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 01.03.2021 по 01.10.2021.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя