Провадження № 1-кс/592/6594/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0001462 від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001462, внесеному до ЄРДР від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Так, за результатами інвентаризації наявних коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ревізійною комісією 29.06.2021 року було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн., що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_4 , яка на протязі 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки, випущені на її ім`я, без фактичного поповнення касового апарату.

30.10.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Допитана у якості підозрюваної ОСОБА_5 пояснила, що вона здійснювала незаконне привласнення грошових коштів для власних цілей, у зв`язку зі скрутним майновим становищем.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено відомості щодо кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно яких остання має заборгованість на суму 171167,98 грн. та прострочену заборгованість в розмірі 98757,80 грн.

Аналізувавши дані кредитної історії ОСОБА_5 отримано інформацію про те, що остання укладала кредитні договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей щодо укладення кредитних договорів зі ОСОБА_5 , стан їх виконання, котрі перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, котрі містять інформацію щодо укладання кредитних договорів зі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стан їх виконання, виплату чи несплату коштів у період часу з 12.10.2018 року по 09.11.2021 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 30.11.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1