Справа № 724/403/22
Провадження № 1-кс/724/39/22
У Х В А Л А

14 березня 2022 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000016 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000016 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.01.2022 невідома особа під приводом здійснення благодійного перерахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 за допомогою терміналу № 1054006, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , під час того як остання перебувала за вищевказаною адресою.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання, що 03.01.2022 вона поїхала в м. Київ по власних справах, де перебувала до 03.02.2022.

Так, 24.01.2022 близько в обідній час доби на номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) її чоловіка ОСОБА_5 , із мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником платіжних та сервісних центрів ізі-пей. Так, в ході телефонної розмови дана особа чоловічої статі пояснила, що на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить потерпілій було здійснено переказ благодійних грошових коштів в іноземній валюті, однак для зарахування вказаних грошових коштів в гривнях ОСОБА_4 має здійснити відповідні банківські операції зі своєю банківською карткою, а саме використовуючи термінал самообслуговування ізі-пей має здійснити зняття грошових коштів зі своєї банківської картки. Після чого ОСОБА_4 попрямувала до терміналу самообслуговування ізі-пей, що за адресою АДРЕСА_2 , де здійснила зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. В подальшому, продовжуючи телефонну розмову із особою чоловічої статі, яка представилася працівником платіжних та сервісних центрів ізі-пей, останній повідомив потерпілій, що для того, щоб більше не повторювалися подібні ситуації, останній потрібно через цей самий термінал самообслуговування поповнити свою банківську картку на 20000 грн., оскільки сума в іноземній валюті складала саме таку суму в гривнях. Після цього вказана особа сказала ОСОБА_4 перевірити, чи номер банківської картки, що був на екрані терміналу самообслуговування збігається із її рахунком, що потерпіла й зробила та номер висвітлений на екрані терміналу самообслуговування збігався із номером її банківської картки, в подальшому вказана особа продовжуючи із потерпілою телефонну розмову почала диктувати комбінації, які ОСОБА_4 вводила в терміналі самообслуговування ізі-пей, що за адресою: АДРЕСА_2 під час поповнення банківської картки. Так, як поповнення відбувалися чотирма платіжками по 5000 грн. кожен, то даний чоловік відповідно продиктував потерпілій чотири різних комбінації приблизно до десяти чисел кожна.

Однак, після проведених банківських операцій, грошові кошти на банківську картку потерпілої не надійшли та вона зателефонувала на гарячу лінію платіжної та сервісної установи ізі-пей, де її повідомили, що операція зарахування грошових коштів пройшла успішно, а також разом із цим повідомили, що із їхньої установи ОСОБА_4 ніхто не телефонував та такий працівник, який представлявся в телефонному режимі в них не працює.

Після цього, ОСОБА_4 спробувала зателефонувати на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , тій особі, яка представлялася працівником платіжних та сервісних центрів ізі-пей, однак вказаний номер мобільного телефону знаходився поза межами досяжності та потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_4 додала копії трьох квитанцій оплати номеру рахунку пір НОМЕР_1 , який та поповнила на 15000 гривень, окрім однієї квитанції про поповнення на 5000 грн., оскільки її не видав термінал самообслуговування.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000016, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує банківський рахунок на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак начальник СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просила його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 24.01.2022 невідома особа під приводом здійснення благодійного перерахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 за допомогою терміналу № 1054006, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , під час того як остання перебувала за вищевказаною адресою.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000016 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів банківського рахунку (карти) НОМЕР_1 , в період часу з 24.01.2022 по 14.03.2022, із зазначенням дати та місця зняття коштів по банківському рахунку (карті) НОМЕР_1 .

- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 , на яку 24.01.2022 було перераховано. грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті банківського рахунку та копію договору про відкриття рахунку) із зазначенням місця відкриття карткового рахунку.

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_8 ЄФТЕНЬЄВ