Провадження №1-кс/752/8278/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

06.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 000109 від 26.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, зокрема

-Оригінал протоколу №31 від 08.06.2021 та документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінали документів на підставі, яких розглядалося питання №6 відповідно протоколу №31 від 08.06.2021 та документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал протоколу №50 від 08.06.2021 та документи, які стали підставою для його складання/підготовки та інші документи;

-Оригінал договору про надання юридично-консультаційних послуг від 08.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал договору про надання послуг від 10.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал договору № 1 (до договору про надання послуг від 10.06.2015) від 15.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал Акту прийому-передачі наданих послуг відповідно (до договору про надання послуг від 10.06.2015) від 31.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал договору про надання послуг від 10.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;;

-Оригінал договору № 1 (до договору про надання послуг від 10.06.2015) від 15.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал Акту прийому-передачі наданих послуг відповідно (до договору про надання послуг від 10.06.2015) від 31.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал договору про надання послуг від 10.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал договору № 1 (до договору про надання послуг від 10.06.2015) від 15.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінал Акту прийому-передачі наданих послуг відповідно (до договору про надання послуг від 10.06.2015) від 31.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінали документів з назвою «ЗАКЛЮЧЕНИЕ относительно рестуктуризации кредитов компаний группы ІНФОРМАЦІЯ_2 на условиях Договора о предоставлении юридических консультационных услуг от 8 июня 2015 года» від 07.09.2015р., які були надані ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, які стали підставою для його складання/підготовки;

-Оригінали документів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства/ФОП, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства/ФОП;

-Оригінали документів, а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригінали документів, а саме: вхідну та вихідну кореспонденцію між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ;

-до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-до оригіналів документів із підписами службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 10-15 аркушах (від імені кожної особи);

-до оригіналів документів із підписами ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 10-15 аркушах (від імені кожної особи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000109 від 26.03.2020 слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/11465/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя