У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 10.11.2021 року надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.11.2021 року близько 10:53 год, невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4906,53 грн, які були списані з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.Відомості про даний факт 11 листопада 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання по даному факту, з показань потерпілої ОСОБА_6 стало відомо про те, що 10.11.2021 року вона перебувала вдома, приблизно 10:24 год до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , назвав її прізвище, та повідомив, що в неї є в користуванні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які потрібно активувати, оскільки більше двох років даними картками вона не користувалась. Після цього цей чоловік назвав номера карток і, звірившись з номерами карток, ОСОБА_6 підтвердила, що дані номери зійшлися. Окрім цього чоловік попросив її назвати три останніх цифри на зворотній стороні картки, що ОСОБА_6 зробила. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_6 стали надходити повідомлення підписані « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після надходження цих повідомлень невідомий чоловік називав цифри, які були вказані в повідомленнях, оскільки ОСОБА_6 із ним не переставала розмовляти, вона їх підтверджувала. Після того як вона закінчили розмову з невідомим їй чоловіком, ОСОБА_6 , стала набирати на номер телефону НОМЕР_1 , однак виклик йшов, але ніхто не піднімав трубку, і ОСОБА_6 , вирішила піти в Підволочиське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясувати чому до неї телефонували. Прийшовши Підволочиське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 розповіла представникові банку про телефонний дзвінок і, коли працівник банку відкрив її рахунок, то повідомив, що невідомою особою було списано кошти в сумі 4906,53 грн з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Зрозумівши, що невідома особа шахрайським способом списала кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_6 звернулась в поліцію.

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської карти належної ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів за період з 10 листопада 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з нею та проведення дізнання.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1