Справа № 216/2440/20
Провадження № 1-кс/216/2079/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

15.09.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000024 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Криворізькою місцевою прокуратурою № 3 в ході вивчення тендерних закупівель за допомогою електронної системи Прозорро попередньо встановлено, що службові особи виконавчого комітету Металургійної районної в місті ради спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання розтратили кошти місцевого бюджету.

Так, 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту між замовником відділом освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (ІК 02142313) і виконавцем приватним підприємством «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554), за умовами якого виконавець взяв на себе зобов`язання в період часу 22.10.2018-29.04.2019 виконати будівельні роботи з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Договірна ціна капітального ремонту згідно п. 3.1 вказаного договору визначена на основі кошторису та складає 14 499 000 грн.

В процесі дослідження вилучених 16.10.2020 у відділі освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради документів додатково встановлено, що 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту з технічного переоснащення системи водо підготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1 по вул. Соборності, 2 і Металургійному районі м. Кривого Рогу, між замовником відділом освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (ІК 02142313) і виконавцем приватним підприємством «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554).

15.05.2020 між вказаними суб`єктами укладено додаткову угоду № 9 про припинення договору № 361 від 17.10.2018. При цьому загальна сума за договором № 361 від 17.10.2018, на підставі акту звіряння взаємних розрахунків сторін станом на 15.05.2020, складає 11 544 915,6 грн., в тому числі, остання оплата 12.05.2020 147 950,4 грн.

При цьому відповідно до акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 за договором № 361 від 17.10.2018 (форма № КБ-2в) вартість виконаних будівельних робіт складає 2 677 853 грн., серед яких встановлення фільтрів зі склопластику КРІПСОЛ АК2000 7 штук за ціною 382 550,45 грн.

19.12.2018 ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926) купує в ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785) наступне устаткування: фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 5 штук на загальну суму 1 001 089,43 грн.

При цьому 28.11.2018 укладений договір поставки товару № 02Х2В-11/18-2 між ТОВ «ХАУСХОЛД ДЖИ ТРЕЙД» (ІК 41889336) і ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785), відповідно до умов якого 19.12.2018 ТОВ «БУДІНВЕНТ ПЛЮС» (ІК 35746785) купує фільтрів КР АК40 2000.В за ціною 197 259 грн. в кількості 7 шт.

Крім того, 17.06.2020 до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554) при закупівлі обладнання (фільтрів КР АК 40-2000 В) для проведення капітального ремонту Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, використовуючи підконтрольне підприємство ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926), здійснило умисне завищення вартості більш ніж в два рази.

Таким чином, орган досудового розслідування, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка визначена за ознаками привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ч. 2 ст. 191 КК України, вважає, що наявна обґрунтована підозра, що службові особи ПП «БУДМЕРЕЖА» (ІК 40862926), діючи за попередньої змовою із службовими особами ПП «КОНСТАНТА-1» (ІК 31224554), мають безпосередню причетність до обставин кримінального правопорушення.

В процесі досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 20.03.2020 проведено процесуальні дії, які спрямовані на повне, неупереджене встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, а також для отримання доказів, які необхідні для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності. Так, проведено вилучення договірної, бухгалтерсько-фінансової та будівельної документації у відділі освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради, документів реєстраційної справи ПП «КОНСТАНТА-1» і ПП «БУДМЕРЕЖА», допитано ряд свідків, проведено огляд Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, вилучено документи реєстраційної справи ПП «КОНСТАТНТА-1», податкові документи вказаної юридичної особи, документи вказаного суб`єкта господарювання про банківські операції по рахункам, а також виконані інші слідчі дії. Крім того, 01.03.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення обставин виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об`єкті, за результатами проведення якої буде визначено подальші обставини, які необхідно буде з`ясовувати органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину При цьому відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні № 0000024 від 20.03.2020 встановлено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України, яка відноситься до відноситься до нетяжкого злочину.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. А згідно ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, а прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 20.09.2021, не надається можливим, тому виникла об`єктивна необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- за результатами виконання постанови від 01.03.2021 про призначення судової будівельно-технічної експертизи звернутися до експертної установи з метою витребування висновку експерта за результатами її проведення з метою встановлення відомостей про якість і повноту проведених будівельних робіт на об`єкті будівництва, а також для встановлення розміру завданої шкоди;

- з урахуванням проведеної експертизи провести процесуальні дії: допити свідків, тимчасові доступи до речей і документів, огляди, обшуки, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295, 296 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 20.09.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 дійсно існує необхідність:

- за результатами виконання постанови від 01.03.2021 про призначення судової будівельно-технічної експертизи звернутися до експертної установи з метою витребування висновку експерта за результатами її проведення з метою встановлення відомостей про якість і повноту проведених будівельних робіт на об`єкті будівництва, а також для встановлення розміру завданої шкоди;

- з урахуванням проведеної експертизи провести процесуальні дії: допити свідків, тимчасові доступи до речей і документів, огляди, обшуки, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 20.03.2022 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців, до 20.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1