Справа № 182/854/22
Провадження № 1-кс/0182/194/2022
У Х В А Л А
Іменем України

11.02.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В клопотанні зазначено, що в середині березня 2021 року громадянин ОСОБА_5 перебуваючи на території Дніпропетровської області, шляхом використання уразливого стану неповнолітньої особи « ОСОБА_6 » та матеріальної її залежності, двічі передав її своєму знайомому « ОСОБА_7 » для сексуальної експлуатації.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000583 від 03.08.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка будучи попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо не правдиві покази пояснила, що у липні 2020 року вона потрапила в лікарю та до неї прийшов чоловік на ім`я ОСОБА_9 , як потім вона дізналась - ОСОБА_4 разом з жінкою, яка представилась ОСОБА_10 . Остані розпитували її данні, після цього вони пішли. Через декілька днів їй на мобільний НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що вони з ОСОБА_10 будуть збирати документи на встановлення опікунства над нею, так як на той час їй було 16 років та опікунів в неї не було. На початку вересня 2020 року служба у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ_3 дозволила ОСОБА_8 проживати у родині ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 . Як дізналась потерпіла ОСОБА_8 , документи на її опікунство оформлювала ОСОБА_10 на своє ім`я. Приїхавши на вище вказану адресу до неї ставились добре. З жовтня 2020 року після оформлення документів на опікунство ставлення до неї стало погіршуватись. ОСОБА_9 повідомив їй, що всі гроші, які вона отримує на картку в вигляді стипендії, остання повинна переводи з своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 , якою користувався ОСОБА_4 .
З середини-кінця осені 2020 року ОСОБА_4 почав схиляти її до статевих стосунків, остання неодноразово відмовляла, на неї постійно здійснювався психологічний тиск, та приниження зі сторони ОСОБА_9 . Приблизно на прикінці осені 2020 року вона була змушена вступити в статевий зв`язок з ОСОБА_13 природнім шляхом.
В березі 2021 року вона разом з ОСОБА_9 та знайомою ОСОБА_14 поїхали до м. Дніпро в справах ОСОБА_9 , вони приїхали до знайомого ОСОБА_4 чоловіка на ім`я ОСОБА_15 , який проживає на лівому березі м. Дніпро, ОСОБА_9 виконував роботу з перебивки номерів на автомобілях ОСОБА_15 , в вечері того ж дня ОСОБА_15 повіз їх ночувати до бази відпочинку «Озерище» за межами м. Дніпро, в перший день ОСОБА_9 запропонував залишитьсь з ОСОБА_15 на ніч, але вона відмовилась, потім ОСОБА_15 почав пропонувати поїхати з ним, так як ОСОБА_9 дав добро на це, вона відмовилась та пішла до номеру в «Озерище», де був ОСОБА_9 , ОСОБА_9 здивувався та сказав, що остання буде спати на підлозі. Наступного дня вони продовжили працювати вдома у ОСОБА_15 після роботи вони знов поїхали до бази відпочинку «Озерище», коли вони заходили до номера чоловік на ім`я ОСОБА_15 знову запропонував поїхати з ним але вона відмовилась, після ОСОБА_9 сказав що вона повинна поїхати з ОСОБА_15 хоче вона цього або ні та зачинив двері, далі ОСОБА_15 взяв її за руку та повів до авто після вони поїхали до нього додому, приїхавши додому через деякий час ОСОБА_15 штовхнув її на ліжко та сів на її ноги та схопив її за руки, також ОСОБА_15 сказав, що ОСОБА_9 «дав йому добро» та це є «послуга за послугу», після він вступив з нею в статевий зв`язок поза її волею, після того як він закінчив статевий акт він відчинив двері кімнати та вивів її до іншої кімнати. Наступного дня після вказана ситуація повторилась, але вже в іншому місці, місцезнаходження даного місця її невідоме. ОСОБА_9 сказав їй, що вона повинна піти з ОСОБА_15 , через те, що вона була морально подавлена, остання вже не чинила супротив, так як ОСОБА_15 був фізично сильніший за неї. Наступного ранку ОСОБА_4 повідомив їй, що він її віддав ОСОБА_15 за «якісь послуги». В подальшому вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_16 з м. Одеса, та поїхала до нього працювати. ОСОБА_9 в цей час вимагав перераховувати зароблені гроші йому на картку, але вона відмовилась. Після цього з ОСОБА_9 та ОСОБА_15 вона не спілкувалась.
Необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації обґрунтовується тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, а саме з метою встановлення фактів перерахування ОСОБА_8 всіх її власних грошових кошів, які перебували на її банківських рахунках, на картку ОСОБА_4 .
У зв`язку з чим виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків за період з 01.10.2020 по 31.12.2021, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо відносно особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У зв`язку з вищенаведеним, прокурор і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання прокурора містять достатні дані вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2021 року за № 0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то прокурором не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 та прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_23 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_24 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.10.2020 по 31.12.2021, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1