Справа № 727/1007/22
Провадження № 1-кс/727/291/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000027 від 22.12.2021 року),
за участю:
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 25.01.2022 року о 14:39 год. начальник групи по роботі з іноземцями відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності штабу НОМЕР_1 прикордонного загону старший лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, із корисливих мотивів та з метою особистого збагачення шляхом вимагання одержала для себе від громадянина Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_7 через ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) грн., шляхом перерахуванням останнім о 14:38 год. в приміщенні магазину «Продукти», який знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4а, за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який надала раніше ОСОБА_5 та належить їй, вказаної суми грошових коштів, за не створення штучних перешкод, щодо видворення громадянина Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_7 за межі території України та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів, чим довела до логічного завершення свій злочинний умисел на одержання для себе від трьох громадян Алжирської Народної Демократичної Республіки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , через ОСОБА_8 неправомірної вигоди до кінця.

Крім цього, 25.01.2022 року о 15:24 год. ОСОБА_5 повторно одержала для себе від громадянина Королівства ОСОБА_11 , через ОСОБА_8 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) грн., шляхом перерахуванням останнім о 15:21 год. в магазині «Продукти», який знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4а, за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який раніше надала ОСОБА_5 та належить їй, вказаної суми грошових коштів, за не створення штучних перешкод щодо видворення громадянина Королівства ОСОБА_11 за межі території України та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів, чим довела свій злочинний умисел на одержання для себе від громадян Королівства Марокко Важіба Аділа та ОСОБА_12 , через ОСОБА_8 неправомірної вигоди до кінця

Також, 20.01.2022 року о 16:54 год. ОСОБА_5 повторно одержала для себе від двох громадян Королівства ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Закарія, через ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн., шляхом перерахуванням останнім о 16:53 год. в магазині «Продукти», який знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4а, за допомогою терміналу АТ КБ «Приватбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який раніше надала ОСОБА_5 та належить їй, вказаної суми грошових коштів, за своєчасне оформлення страхових полісів, подальше видворення за межі території України 2 громадян Королівства ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Закарія, та сприяння під час супроводу адміністративних матеріалів, чим довела свій злочинний умисел на одержання для себе від останніх через ОСОБА_8 неправомірної вигоди до кінця

07.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.02.2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки Айфон 12 Про Макс (Apple iPhone 12 Pro Max) ІМЕІ: НОМЕР_4 з карткою оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_5 у чохлі сірого кольору (з рельєфним відображенням бренду Шанель); - ноутбук марки Леново ідеа пад 330 (Lenovo idea pad 330) сірого кольору зі зарядним пристроєм; - картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; - картка для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; - картка для виплат «Глобус Банк» № НОМЕР_6 на якій наявний надпис ОСОБА_15 .
Одночасно, 07.02.2022 року було проведено обшук за місцем роботи Хімяк К.О., за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено, серед інших речей: жорсткий диск моделі MZ-VLQ2560 об`ємом 256 Гб. Серійний номер S6GBNFMR218253, який був вилучений із системного блоку комп`ютера за яким безпосередньо працює ОСОБА_16 ; пакет документів стосовно ОСОБА_14 Закарія (El. Baraka Zakaria) на 35 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) на 35 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_12 ( ОСОБА_19 ) на 55 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) на 49 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_7 ( ОСОБА_22 ) на 53 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_10 ( ОСОБА_23 ) на 53 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_9 ( ОСОБА_24 ) на 54 арк.; записник в обкладинці жовтого кольору; записник в обкладинці коричневого кольору.

Вищезазначені речі та документи постановою слідчого від 08.02.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, просить накласти арешт на вищевказані вилучені речі та документи.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти його задоволення.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 22.12.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 07.02.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуків в житлі та іншому володінні ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в приміщеннях службового, побутового, господарського, виробничого призначення (крім кімнати озброєння), що за адресою: АДРЕСА_2 , де проходить військову службу військовослужбовець відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності штабу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення блокнотів із записами щодо обстави вчинення кримінального правопорушення, «чорнових» записів, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_5 , із SIM-картками до них, в тому числі з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , банківських карток з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , книг для нотаток і записів, матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карток пам`яті, комп`ютерів, зовнішнього жорсткого диску), які містять інформацію щодо обставин вчинення злочину, інформації з бази даних, які є у розпорядженні (користуванні) НОМЕР_1 прикордонного загону, справ іноземців, щодо яких прийняте рішення про їх видворення/повернення за межі України, страхових полісів, квитків на літак чи інший транспорт, документів що посвідчують особу, ухвал та постанов суду, результатів їх виконання, протоколів про вчинення правопорушення, пояснень, а також, документів винесених службовими особами НОМЕР_1 прикордонного загону, щодо громадян Алжирської Народної Демократичної Республіки: ОСОБА_9 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_23 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_22 ), та громадянина Королівства Марокко: ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), Ель Барака Закарія (El. Baraka Zakaria), а також документів, пов`язаних із здійсненням адміністративно-правових заходів відносно вказаних громадян, їх виїзду за межі України в рамках реалізацій рішень про їх примусове видворення/повернення.
07.02.2022 року органом досудового розслідування за вищевказаними адресами проведено обшуки, в ході яких, окрім іншого, було виявлено та вилучено:

1) за місцем проживання ОСОБА_5 : мобільний телефон марки Айфон 12 Про Макс (Apple iPhone 12 Pro Max) ІМЕІ: НОМЕР_4 з карткою оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_5 у чохлі сірого кольору (з рельєфним відображенням бренду Шанель); ноутбук марки Леново ідеа пад 330 (Lenovo idea pad 330) сірого кольору зі зарядним пристроєм; картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картка для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; картка для виплат «Глобус Банк» № НОМЕР_6 на якій наявний надпис ОСОБА_15 .
2) за місцем проходження військової служби ОСОБА_5 : жорсткий диск моделі MZ-VLQ2560 об`ємом 256 Гб. Серійний номер S6GBNFMR218253, який був вилучений із системного блоку комп`ютера за яким безпосередньо працює ОСОБА_16 ; пакет документів стосовно ОСОБА_14 Закарія (El. Baraka Zakaria) на 35 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) на 35 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_12 ( ОСОБА_19 ) на 55 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) на 49 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_7 ( ОСОБА_22 ) на 53 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_10 ( ОСОБА_23 ) на 53 арк.; пакет документів стосовно ОСОБА_9 ( ОСОБА_24 ) на 54 арк.; записник в обкладинці жовтого кольору; записник в обкладинці коричневого кольору.

07.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 08.02.2022 року вищевказані документи та предмети визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки існує достатня сукупність підстав вважати, що мобільний телефон використовувався під час вчинення кримінального правопорушення, на банківські картки перераховувались суми неправомірної вигоди, а інші речі і документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 07.02.2022 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки Айфон 12 Про Макс (Apple iPhone 12 Pro Max) ІМЕІ: НОМЕР_4 з карткою оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_5 у чохлі сірого кольору (з рельєфним відображенням бренду Шанель);
- ноутбук марки Леново ідеа пад 330 (Lenovo idea pad 330) сірого кольору зі зарядним пристроєм;
- картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;
- картка для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
- картка для виплат «Глобус Банк» № НОМЕР_6 на якій наявний надпис ОСОБА_15 .
Накласти арешт на майно, яке 07.02.2022 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем роботи підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-жорсткий диск моделі MZ-VLQ2560 об`ємом 256 Гб. Серійний номер S6GBNFMR218253, який був вилучений із системного блоку комп`ютера за яким безпосередньо працює ОСОБА_16 ;
-пакет документів стосовно ОСОБА_14 Закарія (El. Baraka Zakaria) на 35 арк.;

-пакет документів стосовно ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) на 35 арк.;

-пакет документів стосовно ОСОБА_12 ( ОСОБА_19 ) на 55 арк.;

-пакет документів стосовно ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) на 49 арк.;

-пакет документів стосовно ОСОБА_7 ( ОСОБА_22 ) на 53 арк.;

-пакет документів стосовно ОСОБА_10 ( ОСОБА_23 ) на 53 арк.;

-пакет документів стосовно ОСОБА_9 ( ОСОБА_24 ) на 54 арк.;

-записник в обкладинці жовтого кольору;

-записник в обкладинці коричневого кольору.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1