Справа № 740/560/22
Провадження № 1-кс/740/185/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 лютого 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження від 04 лютого 2022 року № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

установив:
До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, з посиланням на те, що 28.08.2021 року до чергової частини Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого дізнавача СД Ніжинського РВП ОСОБА_5 про те, що під час проведення перевірки по матеріалам ЖЄО №12199 від 20.08.2021 року було встановлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в якій було зазначено, що в структурі Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність пересувне відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 з точкою базування в м. Ніжин. При проведенні службового розслідування діяльності ПВПЗ № 47 було встановлено, що в штаті колективу ПВПЗ крім колективу бригади, який складається з начальника відділення, листоноші 1 класу та водія, є посада листоноші 2 класу села Браниця Ніжинського району.

Відповідно до документів, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на цій посаді листоноші 2 класу села Браниця ПВПЗ № 47 з 10.12.2020 року значиться громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в селі Липів Ріг Ніжинського району.

Під час досудового розслідування працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Чернігівській області встановлено, що ОСОБА_7 з 10.12.2020 року на роботу не виходила, виконанням її функціональних обов`язків займалась начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .

Також установлено, що з рахункових листів, які були додані до матеріалів заяви про кримінальне правопорушення, в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року заробітна плата, яка нараховувалась роботодавцем двічі на місяць, зараховувалась на банківську картку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в селі Липів Ріг Ніжинського району.

Ураховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття та користування банківським рахунком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої в селі Липів Ріг Ніжинського району, картковий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56), а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта за весь період функціонування рахунку; інформації в електронному вигляді та на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунках клієнта із зазначенням дати операції, призначенням кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, виведенням щоденного залишку по рахунку в період з 01.10.2020 по 31.08.2021; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) в період з 01.10.2020 по 31.08.2021; інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу в період з 01.10.2020 по 31.08.2021, інформацію в електронному вигляді щодо здійснення фінансових операцій за допомогою банкоматів, на яких мається відео та фотофіксація осіб з вищезазначеного карткового рахунку в період з 01.10.2020 по 31.08.2021.

Указані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО НОМЕР_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, адже указані документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити, провести без застосування засобів фіксації судового процесу.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а в разі відсутності оригіналів завірених копій щодо відкриття та користування банківським рахунком клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої в с. Липів Ріг Ніжинського району, картковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56), а саме:

- документів щодо оформлення зазначених рахунків клієнта за весь період функціонування рахунків;

- інформації в електронному вигляді та на паперовому носії про рух грошових коштів по зазначених рахунках клієнта із зазначенням дати операції, призначенням кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, виведенням щоденного залишку по рахунку за період з 01.10.2020 по 31.08.2021;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на зазначені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.10.2020 по 31.08.2021;

- інформації про прив`язку фінансових номерів власника зазначеного рахунку до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу за період з 01.10.2020 по 31.08.2021.

- інформацію в електронному вигляді щодо здійснення фінансових операцій за допомогою банкоматів, на яких мається відео та фотофіксація осіб з вищезазначеного карткового рахунку в період з 01.10.2020 по 31.08.2021.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або особу, що його замінює, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1