УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на документи, вилучені 18.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2020 року (більш точну дату та час не встановлено), ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом скоєння злочину проти довкілля, розробив план злочинної діяльності, пов`язаної з незаконною порубкою дерев у лісових насадженнях, перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев на території Балтського району Одеської області.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичну незаконну порубку, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднанні загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_7 , в січні 2020 року, залучив у якості виконавців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших невстановлених осіб, яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконною порубкою, перевезенням, зберіганням та збутом незаконно зрубаних дерев на території Одеської області. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_7 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Так, у період часу з початку січня 2020 року по 04.04.2021, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ним групи, у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснили незаконну порубку тридцяти трьох сироростучих (живих) дерев породи «дуб» на території земельної ділянки з лісовим насадженням, площею близько 65 га, розташованій у північно західному напрямку від с. Пасат, Балтського району, Одеської області, без визначеного кадастрового номеру, яка по периметру, у напрямку «північ схід південь захід», межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:003:0310; :01:001:0381; :01:001:0366; :01:001:0338; :01:001:0053; :01:001:0101; :01:001:0098; :01:001:0097; :01:001:0712, відділивши стовбури вказаних дерев від їх коріння, з діаметром дерев у корі біля шийки: одне дерево - 26,1 см 30см; два дерева - 30,1 см 34 см; п`ять дерев - 34,1 см 38 см; сім дерев - 38,1 см 42 см; дев`ять дерев - 42,1 см 46 см; сім дерев - 46,1 см 50 см; одне дерево 51 см; чотири дерева 52 см; два дерева 53 см; одне дерево 54 см; одне дерево 55 см; два дерева 56 см; одне дерево 58 см; два дерева 59 см; одне дерево 60 см; одне дерево 64 см; по одному дереву 65 см, 67 см; 68 см; 72 см; сім дерев 73 см; два дерева 75 см; по одному дереву 77 см, 80 см.

В подальшому організатор злочинного угруповання ОСОБА_7 здійснив збут вищевказаних незаконно зрубаних дерев.

Так, члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи умисно та відповідно до плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлені бензопили, сокири, ручні пили та іншій інвентар, на автомобілі марки «КАМАЗ 43101» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , всупереч вимогам Лісового кодексу України, Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженого Постановою КМУ від 16.05.2007 № 733 та Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого Постановою КМУ № 761 від 23.05.2007, не отримавши спеціального дозволу на використання лісових ресурсів - лісорубного квитка або лісового квитка, тобто не маючи права здійснювати порубку дерев, 31.08.2021 в період з 06.00 годин по 09.30 годин, з корисливих мотивів, здійснили незаконну порубку одинадцяти дерев породи «дуб» та «клен».

Внаслідок вищевказаних протиправних дій членів організованої та керованої ОСОБА_7 групи у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 державі завдано матеріальну шкоду на суму 959 459 гривень 80 коп., що згідно примітки 2 до ст. 246 КК України перевищує шістдесят неоподаткованих мінімумів громадян та є тяжкими наслідками.

Під час проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме огляду місця події від 30.09.2021-22.10.2021, з участю спеціаліста працівника з числа особового складу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) та працівника ДП «Балтське лісове господарство», було встановлено, що на території земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:0497 з лісовим насадженням, площею 53,8 га, яка розташована у північно-західному напрямку від с. Пасат, Подільського району, Одеської області, при цьому межує по периметру, у напрямку «північ схід південь захід» межує з земельним ділянками, які мають наступні кадастрові номери: :01:003:0310; :01:001:0381; :01:001:0366; :01:001:0338; :01:001:0053; :01:001:0101; :01:001:0098; :01:001:0097; :01:001:0712, виявлені незаконно порубані дерева, у зв`язку з чим працівниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) був обчислений та встановити розмір шкоди заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев.

Під час проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме огляду місця події від 22.10.2021, з участю спеціаліста працівника з числа особового складу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) та працівника ДП «Балтське лісове господарство», було встановлено, що на території земельної ділянки вкритої лісом, без визначеного кадастрового номеру, яка розташована в південно-східному напрямку від села Новополь, Подільського району, Одеської області, по периметру якої в напрямку північ-схід-південь-захід, розташовані земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0945, :01:001:0907, :01:001:0886, :01:001:0158, :01:001:0215, :01:001:0909, :01:001:0897, :01:001:0199, :01:001:0522, :01:001:0323, :01:001:0005, :01:001:0394, :01:001:0254, :01:001:0253, :01:001:0038, :01:001:0380, :01:001:0269, :01:001:0910, виявлені незаконно порубані дерева, у зв`язку з чим працівниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) був обчислений та встановити розмір шкоди заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев.

Згідно орієнтованого розрахунку розміру шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев та і чагарників до ступеня припинення росту біля села Новополь, Подільського району, Одеської області становить 961.885,84 грн (дев`ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят п`ять гривень 84).
Згідно орієнтованого розрахунку розміру шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев та і чагарників до ступеня припинення росту біля села Пасат, Подільського району, Одеської області становить 9.516.429,36 грн (дев`ять мільйонів п`ятсот шістнадцять тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень 36 копійок).
Вище вказані ділянки відносяться до лісового фонду, які не являються природо заповідним фондом.
По кримінальному провадженню прокурором заявлений цивільний позов до підозрюваних на суму 10.478.315,20 грн.

З метою відшукання речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, 09.11.2021 отримано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
18.11.2021, в порядку ст. 236 КПК України, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Далі, вище перелічені речі, предмети та документи на підставі винесеної постанови від 18.11.2021, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних криміналістичних експертиз у науково - дослідних експертних установах.
Допитана по справі ОСОБА_6 пояснила, що літом 2021 року не вистачило деревного вугілля, який вона постачала згідно контракту у Німеччину та Молдову. Тому вона звернулась до ОСОБА_7 з пропозицією купити в нього біля 14-15 тон деревного вугілля. Після цього він направив до дві машини з деревним вугіллям, яке було розфасовано у поліпропіленових мішках вагою від 10 до 15 кг. Машини в деревним вугіллям вона зустрічала від ОСОБА_13 два рази у різні місяці, один раз навесні, а другий влітку. Кожний раз ОСОБА_7 передавав товаро-транспортну накладну. За деревне вугілля вона заплатила ОСОБА_7 гроші в сумі біля 120.000,0 гривен, тобто по 8 грн за один кілограм вугілля.

Тому слідчий просить накласти арешт на документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно заяви адвоката покладаються на розсуд суду та просять здійснити розгляд клопотання без їх участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку, протоколом допиту підозрюваного, протоколами допиту свідків, постановою про визнання речовим доказом, іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

Крім того, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 літом 2021 року не вистачило деревного вугілля, який вона постачала згідно контракту у Німеччину та Молдову у зв`язку з чим вона звернулась до ОСОБА_7 , який є підозрюваним в рамках даного кримінального провадження, з пропозицією купити в нього біля 14-15 тон деревного вугілля. Після цього він направив до дві машини з деревним вугіллям, яке було розфасовано у поліпропіленових мішках вагою від 10 до 15 кг. Машини в деревним вугіллям вона зустрічала від ОСОБА_13 два рази у різні місяці, один раз навесні, а другий влітку. Кожний раз ОСОБА_7 передавав товаро-транспортну накладну. За деревне вугілля вона заплатила ОСОБА_7 .

Документи, які вилучені у ОСОБА_6 , підтверджують виконання нею контракту по поставці деревного вугілля, який вона купувала у ОСОБА_7 , а саме товаро-транспорті накладні, договори, та інші.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені вилучені 18.11.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Товарно-транспортна накладна серія 12 ААИ № 021582 від 04.06.2021 р. на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна серія 12 ААИ № 021578 від 05.05.2021 р. на 1 арк.;

- Контракт №1/2021 від 14.04.2021 р. між ОСОБА_14 та Dehages Vertriebsgesellschaft Deutschland твн на 5 арк;

- Доповнення №1 до контракту №1/2021 від 14.04.2021 від 20.04.2021 по 1 арк;

- Доповнення від 26.04.2021 №2 до контракту №1/2021 від 14.04.2021 р. на 1 арк.;

- Доповнення №3 від 10.06.2021 до контракту №1/2021 від 20.04.2021 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #1/2021 від 16.04.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №117737 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #2/2021 від 21.04.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №030064 на 1 арк;

- Калькуляція виробництва одної тони деревного вугілля від 21.04.2021 р. на 3 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #3/2021 від 27.04.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №030752 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #4/2021 від 25.05.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №033569 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #5/2021 від 11.06.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №032216 на 1 арк;

- Платіжне доручення №165 від 25.05.2021 р. на 1 арк;

- Рахунок-фактура №24 від 25.05.2021 р. на 1 арк;

- Рахунок-фактура №19 від 27.04.2021 р. на 1 арк;

- Платіжне доручення №166 від 25.05.2021 р. на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #3/1/2021 від 07.05.2021 р. на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #3/2/2021 від 21.05.2021 р. на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #1/2021 від 22.01.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №031542 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #2/2021 від 22.01.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №031541 на 1 арк

- Рахунок-фактура/Invoice #1/2021 від 12.01.2021 р. на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #2/2021 від 12.01.2021 р. на 1 арк;

- Контракт №1/2021 від 12.01.2021 р. між ОСОБА_6 та Dehages Vertriebsgesellschaft Deutschland твн на 5 арт

- Контракт №2/2021 на поставку продукції від 20.04.2021 року між АО «Romabina» (Кишинів, Республіка Молдова) та ОСОБА_14 на 3 арк;

- Доповнення до контракту №2/2021 від 20.04.2021 від 02.08.2021 на 1 арк;

- Доповнення №2 від 30.08.2021 до контракту №2/2021 від 20.04.2021;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна серія PR №269604 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #1/2021 від 21/04.2021 р.

- Калькуляція виробництва однієї тони деревинного вугілля від 21.04.2021 р.;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна серія СR №033204 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #2/2021 від 06/08.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна серія СR №033310 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #3/2021 від 06.09.2021 р. на 1 арк;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна серія СR №042333 на 1 арк;

- Рахунок-фактура/Invoice #4/2021 від 20.10.2021 р. на 1 арк;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000093.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

25.11.2021