Справа № 950/1792/21
Номер провадження 1-кс/950/353/21
У Х В А Л А

28 вересня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання доволу на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 24.08.2021 що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

В секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР по факту того, що 18.08.2021 року невстановлена особа шляхом обману, в розмові по мобільному телефону, назвавшись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 58 000 гривень у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено начальником сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2021 року за № 0000161.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 серпня 2021 року о 12 год. 25 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував НОМЕР_2 та почала з потерпілим спілкуватися невідома жінка, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, з інвестиційного відділу. Вона запропонувала потерпілому відкрити інтернет карту, але для її активації потрібно покласти грошові кошти у сумі 7000 гривень. Потім не знаючи обставин події з його карти при невідомих обставинах зникли грошові кошти у сумі 7500 гривень з пенсійної карти та з карти Універсальна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », двома платежами, а саме:

-О 13 год. 07 хв. з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 був здійснений перерахунок грошових коштів на карту НОМЕР_9 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2000 гривень;

-О 13 год. 04 хв. з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 були перераховані грошові кошти на карту НОМЕР_9 через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 5 928 грн. 00 коп.

Потім о 13 годині 11 хвилин 09.08.2021 року на номер телефону ОСОБА_5 зателефонував НОМЕР_3 , яка представилася як Злата, яка являється юрисконсультом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що потрібно звірити паспортні дані, та повідомила потерпілому прізвище, ім`я та по-батькові, вік. Вказану інформацію він підтвердив. Потім вона повідомила ОСОБА_5 , що дійсно його особа засвідчена та що інтернет карта активована та він являється інвестором. Потім вона повідомила ОСОБА_5 , що через одну-дві хвилини на його номер телефону зателефонує представник Інвест-компанії.

Дійсно, о 14 год. 22 хв. на номер телефону потерпілого зателефонував НОМЕР_4 , який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється провідним спеціалістом та аналітиком по інвестиціях та буде проводитися на біржах торги. Крім того 18.08.2021 року ОСОБА_8 повідомив, що на інтернет карту НОМЕР_11 потрібно покласти грошові кошти у сумі 2200 доларів для участі в інвестиції та подальшому отримання інвестицій. Потім потерпілий 18.08.2021 року пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та поповнив свою інтернет - карту за допомогою готівки у сумі 58 080, 00 грн. Потім з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його зареєстровано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 та що у нього активовано інтернет карту НОМЕР_12 . Потім ОСОБА_5 прийшло повідомлення, у якому йшлося що його адрес НОМЕР_13 та повідомив, що останнього зареєстровано в компанії Біпар на ІНФОРМАЦІЯ_6 і що він являється їх учасником та додав, що у нього на рахунку маються грошові кошти у сумі 3700 доларів та сказав, що їх можна забрати з рахунку. Для цього потрібно, щоб грошові кошти з компанії Біпар перерахувати на його інтернет карту і для цього зі мною повинен в подальшому зв`язатися фінансовий відділ. Потім 20.08.2021 року на номер мобільного телефону потерпілого зателефонувала жінка о 15 год. 54 хв. з НОМЕР_6 та представилася співробітником фінансового відділу та запитала, чи дійсно він бажає перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 надав свою згоду, на що вона відключилася, і через декілька хвилин зателефонувала знову та повідомила, що маються проблеми з перерахунком грошових коштів і для цього потрібно оформити страховий поліс, який коштує 1500 доларів. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що не має таких грошей. Але жінка сказала, що всі грошові кошти йому повернуться, страховий поліс також. Так як потерпілий погано почувався, та у нього дуже боліла голова він відключився, і йому одразу почав телефонувати номер НОМЕР_7 та чоловік повідомив, що якщо потерпілий не заплатить страховий поліс, він втратить свій заробіток та сказав, щоб він відкрив кредитну картку. На вказану пропозицію ОСОБА_5 відмовився та зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення оперативно-розшукових заходів уповноваженими органами і забезпечувати функціонування цих технічних заходів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, точного часу коли було вчинено кримінальне правопорушення, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 НОМЕР_15 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 24.08.2021 року.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до охоро нюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000161 суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами:

1) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_14 НОМЕР_15 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 24.08.2021 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище номерами мобільних телефонів та періодом часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2021 по 00 год. 00 хв. 24.08.2021 року з наступними відомостями:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. 2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А .

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали до 28.10.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1