У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2022 Справа №607/1329/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати доступ до оригіналів документів на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .» та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)», а саме до: договору № 16/21 від 15.06.2021; договору № 16/21/12 від 03.12.2021; договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією; проектно - кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів; експертного висновоку проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору № 16/21 від 15.06.2021; акту виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору № 16/21/12 від 03.12.2021; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації по договору № 16/21 від 15.06.2021; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації по договору № 16/21/12 від 03.12.2021; договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду; розрахунково-платіжних відомостей; протоколів засідань тендерного комітету, щодо проведення закупівлі на виконання робіт по об`єктах «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .» та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)» посадових обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО, головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларації про початок виконання будівельних робіт; оригіналів документів із рукописним підписом: директора ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО 10 шт., головного бухгалтера -10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника -10 шт., які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допустили розтрату бюджетних коштів в сумі 400000 грн, виділених на реконструкцію спортивного майданчика по АДРЕСА_1 .
Як встановлено із матеріалів досудового розслідування, 15.06.2021 Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір № 16/21 про закупівлю робіт на об`єкті: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .»
Окрім цього, 03.12.2021 Замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір № 16/21/12 про виконання робіт на об єкті: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)».
Слідчий зазначає, що на даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .» та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)», а саме до: проектно - кошторисної документації; договорів, угод, додаткових договорів із замовниками робіт; актів виконаних робіт; платіжних доручень, щодо перерахунку коштів за виконані роботи; договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; протоколів засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадових обов`язків осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника декларації про початок та закінчення виконання будівельних робіт.
Слідчий вказав, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для доведення факту привласнення грошових коштів, документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими на даний час невстановленими особами, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Відтак, оскільки вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці, та з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, є необхідними для проведення судових почеркознавчих та економічних експерти, слідчий просив клопотання задовольнити з можливістю вилучення вищевказаних документів.
У клопотанні слідчий також просив розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУ поліції Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .» та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)», які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці, та з метою призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення експертиз визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Згідно з абзацу 5 п.п. 3.13 вказаних Методичних рекомендацій для проведення експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності експерту для дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.
На думку слідчого судді у клопотанні та в судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, яка міститься в документах на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .» та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)», які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000134 від 28.12.2021, а також є необхідною для проведення економічних експертиз.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а тому в цій частині клопотання підлягає до задоволення.
Щодо прохання слідчого про надання доступу до оригіналів вищевказаних, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки, для проведення судових економічних експертиз, експерту не є необхідним надавати саме їх оригінали.
Окрім цього, слідчий суддя не бере до уваги доводи клопотання щодо необхідності забезпечення належного проведення в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, оскільки жодних доказів на підтвердження таких доводів слідчим не подано.
Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Всупереч зазначеним вимогам кримінального процесуального закону, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів із рукописним підписом: директора ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО 10 шт., головного бухгалтера -10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника -10 шт., які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, про можливість вилучення яких у клопотанні ставиться питання слідчим. Вказане в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку органу досудового розслідування. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО по АДРЕСА_1 .» та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)», що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договору № 16/21 від 15.06.2021;
-договору № 16/21/12 від 03.12.2021;
-договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією;
-проектно - кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів; експертного висновку проектно-кошторисної документації;
-актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору № 16/21 від 15.06.2021;
-акту виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору № 16/21/12 від 03.12.2021;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації по договору № 16/21 від 15.06.2021;
-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації по договору № 16/21/12 від 03.12.2021;
-договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;
-розрахунково-платіжних відомостей; протоколів засідань тендерного комітету, щодо проведення закупівлі на виконання робіт по об`єктах «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .» та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .(додаткові аналогічні роботи)»;
-посадових обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО, головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларації про початок виконання будівельних робіт.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
У іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1