У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2021 Справа №607/16290/21

Провадження 1-кс/607/5384/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про IP-адреси, під якими обліковими записами та з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних адрес) створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про IP-адреси, з якими в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно з розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення коштів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від оперативного чергового ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про те, що невідома особа залишила під підвіконником на фасаді будинку на АДРЕСА_2 поліетиленовий пакет на застібку із невідомою кристалічною речовиною білого кольору.
Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надсилаються текстові повідомлення у яких міститься прайс з цінами на дані речовини та засоби, а також інформація про те, що для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером рахунку. Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість попередньо вибраного засобу чи речовини у відповідній її кількості вводять комбінацію латинських символів та цифр в меню сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або меню бота автоматичних продаж автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як підтвердження про оплату, після чого отримують від нього інформацію із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.
Слідчий також зазначає, що в ході проведення оперативно розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , який при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів чи психотропних речовини використовує системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Так, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_6 , до даної злочинної діяльності, а також встановлення причетних до злочинної діяльності осіб, встановлення покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації IP-адреси, під якими обліковими записами та з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних адрес) створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про IP-адреси, з якими в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно з розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення коштів. Вказана інформація знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про IP-адреси, під якими обліковими записами та з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних адрес) створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про IP-адреси, з якими в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно з розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення коштів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість отримати докази, які підтверджують причетність ОСОБА_6 до даної злочинної діяльності, а також встановити інших осіб причетних до злочинної діяльності та встановити покупців наркотичних засобів та психотропних речовин.
Як вбачається з протоколу огляду від 08 вересня 2021 року, під час огляду веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що оплата коштів за придбання психотропних речовин та наркотичних засобів здійснюється за допомогою електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

На думку слідчого судді у клопотанні та в судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001107 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, на переконання слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оскільки лише вказані слідчі мають у даному кримінальному провадженні відповідні повноваження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про IP-адреси, під якими обліковими записами та з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних адрес) створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інформації про IP-адреси, з якими в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно з розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення коштів.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1