Справа № 676/850/22
Номер провадження 1-кс/676/254/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять:

- інформацію про деталізовані виписки руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з вищевказаних рахунків, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (технічних засобів), з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 07.02.2022 р. по 09.02.2022 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші;

- інформацію, яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу із 07.02.2022 до 09.02.2022 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даних рахунків: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу із 07.02.2022 до 09.02.2022 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.02.2022 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 07.02.2022 упродовж часу з 00 годин 27 хвилин по 11 годину невстановлена особа шляхом обману, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , представившись працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 148040 гривень, спричинивши останній значну шкоду.

09.02.2022 року за вказаним фактом були внесено відомості до ЄРДР за № 0000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що 07.02.2022 упродовж часу з 00 год. 27 хв. по 11 год. невстановлена особа шляхом обману, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , представившись працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 148040 гривень, спричинивши останній значну шкоду.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала покази, що дійсно проживає за вказаною адресою. Так, 05.02.2022 року близько 17 год. на її мобільний надійшов дзвінок із невідомого їй номера. Піднявши слухавку вона почула голос чоловіка, який представився їй працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході бесіди із вказаним чоловіком останній запропонував їй перейти на новий більш потужніший зв`язок 4G та отримати безкоштовний інтернет на 6 місяців. На дану пропозицію вона погодилася та після цього розмова завершилася. В подальшому 07.02.2022 року близько 10 год. 27 хв. на її мобільний надійшов дзвінок із невідомого їй номера. Піднявши слухавку вона почула голос невідомого чоловіка який представився працівни ком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив що допоможе під`єднати новий потужніший зв`язок та безкоштовний інтернет. Далі невідомий чоловік повідомив що на її номер мобільний надійде повідомлення із трьома двохзначними цифрами, серед яких необхідно натиснути на двох значне число «47» та вимкнути на 15 хвилин свій телефон. На дану пропозицію вона погодилася, та при надходженні СМС із трьома двох значними числами вона натиснула на двох значне число «47» після чого вимкнула свій телефон на 15 хв. Після включення свого телефона вона почала здійснювати вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте виникали проблеми із входом. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати свої банківські рахунки, проте її попросили із паспортом звернутись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернувшись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили що з її банківських рахунків було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10464 грн. як залишок на рахунку, 49976 грн. як кредитні гроші, 22700 грн. як миттєва розстрочка та 64900 як миттєва розстрочка. В загальному із її банківських рахунків шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 148040 гривень.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 09 лютого 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені слідчим у клопотанні документи.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- інформацію про деталізовані виписки руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з вищевказаних рахунків, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (технічних засобів), з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 07.02.2022 р. по 09.02.2022 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімали гроші;

- інформацію, яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу із 07.02.2022 до 09.02.2022 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даних рахунків: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу із 07.02.2022 до 09.02.2022 року,

з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1