справа № 752/9711/20
провадження №: 1-кс/752/9276/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, про відомості абонента, в період часу з 16.12.2019 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2010-2013 р.р., на території Автономної Республіки Крим, між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені депозитні договори. На підставі яких були відкриті депозитні рахунки, на які були внесені кошти у доларах США та гривні.

Навесні 2014, у зв`язку із припиненням функціонування банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території АР Крим та м. Севастополя, рахунки ОСОБА_5 було безпідставно заблоковано банком. Нарахування відсотків було припинено.

23 листопада 2018 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано заяву ОСОБА_5 від 22.11.2018 р. (вх. № 438445-ВБ) про розірвання депозитних договорів, видачу вкладів та відсотків. У зв`язку з тим, що зазначена вище заява банком була невиконана, ОСОБА_5 була вимушена звернутися із відповідним позовом до суду.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, ОСОБА_5 позовні вимоги було частково задоволено.

Постановою Київського Апеляційного суду від 07.10.2019 р. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 р. змінено в частині розміру стягнутих з банку коштів, постановлено стягнути з банку на користь ОСОБА_5 : 219 698, 68 доларів США та 385 687, 78 грн.

16 грудня 2019 р. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Нова Каховка, ОСОБА_5 відкрила два банківських рахунка (№ НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 (у доларах США) та № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 (у гривні).

Разом з цим, 16 грудня 2019 р. у м. Нова Каховка, ОСОБА_5 придбала стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер телефону НОМЕР_7 , ICCID НОМЕР_8 _31 7, Batch ID НОМЕР_9 ).

Даний номер телефону було використано ОСОБА_5 , як фінансовий, під час відкриття зазначених вище банківських рахунків. Після відкриття рахунків, 16 грудня 2019 р. ОСОБА_5 залишила материкову частину України та повернулася до місця свого постійного проживання (м. Сімферополь, АР Крим).

В рамках виконавчого провадження № 60781693, на підставі виконавчого листа виданого Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/61496/18-ц, на рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані 218 515, 89 доларів США (05.03.2020 р., на рахунок № НОМЕР_3 ) та 385 688, 32 грн. (12.02.2020 р., на рахунок № НОМЕР_10 ).

Враховуючи, що постанова Київського Апеляційного суду від 07.10. 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, була оскаржена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Верховного Суду, ОСОБА_5 не знімала з рахунків стягнуті на її користь кошти, та чекала остаточного рішення з цього питання з боку Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 11.11.2020 р. Постанова Київського Апеляційного суду від 07 жовтня 2019 р. у справі № 757/61496/18-ц, було залишено без змін.

В той час, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з невстановленого досудовим розслідуванням місця, за допомогою відновлення-заволодіння через оператора мобільного зв`язку абонентського номеру телефону НОМЕР_7 належного ОСОБА_5 , отримали, через всесвітню мережу Інтернет, доступ до онлайн керування рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 належні останній, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами 218 515, 89 доларів США та 358 688, 32 грн.

Із виписки № 34IE8IQN44RP26TS від 17.12.2020 р., по рахунку№ НОМЕР_3 , вбачається, що у період з 08.07.2020 р. по 28.08.2020 р., з рахунку № НОМЕР_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено численні перекази на рахунки, також відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомим ОСОБА_5 особам, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 .

Із виписки від 17.12.2020 р., по рахунку № НОМЕР_5 , вбачається, що у період з 10.06.2020 р. по 11.08.2020 р., з рахунку № НОМЕР_5 , здійснювались операції з знаття готівки у банкоматах у м. Дніпро, придбання товарів, оплата послуг та перерахування коштів на рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомим ОСОБА_5 особам, а саме: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_6 .

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: до відомостей у паперовому та електронному вигляді щодо телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, про відомості абонента, в період часу з 16.12.2019 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1