Провадження № 1-кс/592/6417/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002118 від 21.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчої, яке обґрунтоване тим, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300 000 грн, які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_5 невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300 000 грн.

25.10.2021 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20.10.2021 о 00.20 год невстановлена особа, використовуючи дані її банківської картки № НОМЕР_1 викрала належні їй грошові кошти у загальній сумі 4 232,02 грн. Так остання, пояснила, що 20.10.2021 о 00.20 год їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів у сумі 99,99 доларів США тобто 2 645, 24 грн, потім ще одна смс зі списання коштів у сумі 49,99 доларів США тобто 1 322, 49 грн, та ще одне повідомлення зі списанням коштів у сумі 9,99 доларів США тобто 264,29 грн. У повідомлення наявний опис даних транзакцій, а саме якась покупка на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Про дане списання грошових коштів ОСОБА_5 нічого не відомо, банк не дзвонив, жодних попереджень не було, ніяких покупок остання здійснювала.

На підставі чого слідча просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація по картковому рахунку, який відкритий на ім`я потерпілої.
Слідча в судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 21.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002118 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчій СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілій:

-відомості щодо номерів банківських карток, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належного гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період часу 20.10.2021, із зазначенням місця, дати та часу;
-відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 . за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1