Справа № 539/451/22
Провадження № 1-кс/539/96/2022
УХВАЛА
01 лютого 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 03.07.2020 року по 09.07.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом влаштування на роботу зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 грн., завдавши останній матеріальних збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.07.2020 року вона почала шукати в інтернеті вакансії щодо працевлаштування за кордоном, а саме в Німеччині. Знайшовши оголошення остання зателефонувала на вказаний номер, а саме НОМЕР_1 , відповів невідомий чоловік який назвався менеджером «Джон ном» на ім`я ОСОБА_6 , він повідоми, що потрібно робити документи для переїзду кордону і запрошення на роботу, які будуть робити протягом 7-10 днів. 03.07.2020 року ОСОБА_5 розпочала оформлення документів та близько 15 год. 49 хв. перерахувала 5550 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .
року ОСОБА_6 знову зателефонував та повідомив, що потрібно ще заплатити за мито, у зв`язку з чим потерпіла близько 12 год. 30 хв. додатково перерахувала грошові кошти у сумі 4584 грн. 81 коп., на ту ж саму картку, після цього ОСОБА_6 підтвердив отримання грошових коштів та більше на зв`язок не виходив.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2020 року по 03.10.2020 року, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2020 року по 03.10.2020 року, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 01.03.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1