печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Бізнес Оіл Груп» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2020, у рамках кримінального провадження № 0000218,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Бізнес Оіл Груп» звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2020, на кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (840 долар США);

- № НОМЕР_1 (978 євро).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що 17 травня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/23625/21-к скасовано арешт лише грошових коштів розміщених на банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня).

Оскільки на момент винесення ухвали від 07.04.2021 про накладення арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «Бізнес Оіл Груп» в АТ «ОТП Банк» грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 (978 євро) та № НОМЕР_1 (840 долар США) були відсутні, Товариство не зверталось з клопотанням до суду про зняття арешту з грошових коштів розміщених на вищевказаних рахунках.

23 червня 2021 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 кримінальне провадження №0000218 від 10.09.2020 закрито на підставіч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КПК України.

14 грудня 2021 року ТОВ "БІЗНЕС-ОЙЛ-ГРУП" був підписаний валютний контракт № WT-01/20 та отриманий інвойс № 1-1/FO від 14.12.2021 року на суму 220 500 (двісті двадцять тисяч п`ятсот) євро, придбана валюта на підставі договору банківського рахунка № 1688/РКО від 24.10.2016 року та заявки № 2 від 16.12.2021 року за кредитні кошти (у Товариства оформлений кредит у формі овердрафт договір № CR 17-282/28-2_1 від 13.10.2017 року) у сумі 6 797 087 (шість мільйонів сімсот дев`яносто сім тисяч вісімдесят сім) грн. 80 коп.

Банк виконав свої зобов`язання по договору, валюта була придбана на рахунок НОМЕР_3 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_1 (978 ЄВРО). Проте, незважаючи на те, що кримінальне провадження закрито, до ТОВ «Бізнес Оіл Груп» продовжують застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження та Товариство не в змозі виконати свої договірні зобов`язання.

У судове засідання представник заявника не з`явився, проте подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримував та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів провадження, 07 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/18073/21-к в рамках кримінального провадження № 0000218 від 10.09.2020 накладений арешт на грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «Бізнес Оіл Груп» (далі Товариство), а саме рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):№ НОМЕР_1 (980 українська гривня), № НОМЕР_1 (840 долар США), № НОМЕР_1 (978 євро).

Арешт накладено в рамках кримінального провадження №0000218 від 10.09.2020.

Як на правову підставу подання свого клопотання, представник ОСОБА_3 вказує на те, що в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, оскільки кримінальне провадження наразі закрите.

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

Як вже зазначалось вище, постановою слідчого від 23.06.2021 кримінальне провадження № 0000218 від 10.09.2020 , в рамках якого було накладено арешт на належне ТОВ «Бізнес Оіл Груп» майно - закрите, на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КПК України.

Тобто підстави для накладення арешту перестали існувати, а тому доводи адвоката ОСОБА_3 стосовно того, що у подальшому арешті зазначеного майна відпала потреба є обґрунтованими.

Згідно положень ч.9 ст.100 КПК України встановлено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Інститут скасування арешту пов`язаний з наявністю двох умов, закріплених у ст. 174 КПК України - необґрунтованістю його накладення та відсутності подальшої потреби в ньому.

Кримінальне провадження № 0000218 від 10.09.2020 в рамках якого було накладено арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 (978 євро) та № НОМЕР_1 (840 долар США) 23.06.2021 закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КПК України, що безумовно свідчить про те, що потреба в арешті майна відпала і застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є безпідставним.

За таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «Бізнес Оіл Груп», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000218 від 10.09.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2021 у справі № 757/18073/21-к підлягає задоволенню, а арешт скасуванню в частині арешту грошових коштів які обліковуються на банківських рахунках № НОМЕР_1 (840 долар США) та № НОМЕР_1 (978 євро) відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Оіл-Груп» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Керуючись ст.ст. 174, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Бізнес Оіл Груп» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2020, у рамках кримінального провадження № 0000218- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2021 у справі № 757/18073/21-к, в частині арешту грошових коштів які обліковуються на банківських рахунках № НОМЕР_1 (840 долар США) та№ НОМЕР_1 (978 євро) відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Оіл-Груп» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1