Справа № 202/8277/21
Провадження № 1-кс/202/388/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 січня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 04 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро Дніпропетровської області.

20 січня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 січня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено факт привласнення керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 грошових коштів за договором, укладеним між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Вінницьким 45 експериментальним механічним заводом (сума договору 14 млн. гривень). Фактично роботи виконувались іншими особами. Встановлено, що грошові кошти за нібито виконані роботи були перераховані на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, в ході досудового розслідування зафіксовано надання неправомірної вигоди в розмірі 25 000 доларів США начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за здійснення впливу на тендерний комітет Міністерства оборони України, а саме за оголошення про проведення публічної закупівлі з ремонту та обслуговування військової техніки (вартість складає 58 млн. грн.), шляхом оголошення одного тендеру, оскільки за вимогами законодавства така закупівля здійснюється шляхом проведення двох торгів.

04 листопада 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, який працює на посаді керівника ПП « ОСОБА_4 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч. 3 ст. 369 КК України. На теперішній час досудове розслідування триває.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником наступного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення економічних та товарознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2020 року по 20.01.2022 року.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000188 від 04.10.2021 року, а також слідчим CВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2020 року по 20.01.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 лютого 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1