Справа № 716/304/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2021 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000006 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 23.09.2021 року.

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Посилається на те, що 15.02.2021 біля 18.00 год., невідома особа чоловічої статі, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_1 на анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та згодом перерахувала на невідомий картковий рахунок гроші в сумі 9 100 гривень.

За даним фактом 16 лютого 2021 року, розпочато розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка вказала, що 15.02.2021 року, приблизно о 18:00 год., до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер. Піднявши слухавку, невідомий чоловік під час розмови представився працівником національного банку України та повідомив, що із її кредитної картки № НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів у сумі 1200 гривень. Останній повідомив, що для того щоб анулювати дану операцію потрібно назвати йому пін-код від вказаної картки. ОСОБА_4 повіривши словам невідомого чоловіка та повністю йому довіряючи, назвала пін-код вказаної картки. Після цього до неї зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_4 та запропонували підтвердити певну операцію, що вона і зробила. Після того як ОСОБА_4 підтвердила вона зрозуміла, що у неї із кредитної картки знято 9 100 гривень. Після чого звернулись в поліцію.

Також отримано виписку ІНФОРМАЦІЯ_4 по кредитній картці № НОМЕР_2 , в якій вказано про здійснення переказу власних коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

05.04.2021отримано ухвалу Заставнівського районного суду Чернівецької області в якій надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 05.04.2021 здійснено виїмку документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримано виписку по банківській картці № НОМЕР_3 . В ході вивчення останньої встановлено, що 15.02.2021 року о 17 год. 45 хв. здійснено переказ коштів з вказаного рахунку через UKR KYIV OSCHAD PEREKAZ 0003.

Дізнавачем СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області дано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинності з метою встановлення номеру карткового рахунку на який було переказано кошти 17 год. 45 хв. через UKR KYIV OSCHAD PEREKAZ 0003. Під час виконання доручення встановлено, що 15.02.2021 року о 17.45 год. відбувся переказ коштів з картки № НОМЕР_3 , в сумі 8800 грн., через веб-банкінг на карту № НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яку видано на ім`я ОСОБА_5 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судовому засіданні дізнавач підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які перебувають у володінні юридичною особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи емітенту карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000006 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № З (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Еоловного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору СЮП ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , начальнику зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 , в період часу із 15.02.2021 по 24.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 , в період часу із з 15.02.2021 по 24.09.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її винесення, а саме до 23.11.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Ярослав СТРІЛЕЦЬ