Справа № 296/359/22
УХВАЛА
Іменем України

24 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що під час документування протиправної діяльності групи осіб, що займається виготовленням та збутом наркотичної речовини амфетаміну, у межах розслідування ЄРДР №0000015 від 16.01.2021 за ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УСР в Житомирській області ДСР НП України отримано інформацію про діяльність групи осіб, яка перебуваючи на території Житомирської області, здійснює незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

До органу досудового розслідування від оперативного підрозділу УСР в Житомирській області ДСР НП України надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд раніше судимих осіб, які на території Житомирської області налагодили незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, до кола яких входять перевіряємі особи, які здійснюють реалізацію тобто збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

Під час проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що учасники злочинної групи, а також особи, причетність яких встановлюється, під час вчинення злочинів, перераховували грошові кошти на банківські картки з метою придбання наркотичних засобів, розрахунків за їх постачання, а також винагороди. Вказане підтверджується результатами розтаємнених матеріалів НСРД.

Для конспіративного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та розрахунку за них, серед наркозалежних осіб, останні використовують банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З урахуванням вищевикладеного та з метою встановлення факту використання вказаних банківських карткових рахунків під час збуту наркотичних засобів та надходження грошових коштів та/або спростування вказаної інформації, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківських карткових рахунків (юридичних справ клієнтів та іншої інформації, яка створюється банківською установою при оформленні банківських карткових рахунків), відомості щодо руху коштів по рахункам та з`ясувати чи здійснювалось за ними перерахування та/або зарахування грошових коштів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, та/або легалізації доходів тобто відомостей щодо можливого використання доходів, одержаних злочинним шляхом за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, що дасть змогу дослідити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановити інших співучасників злочину.

Беручи до уваги викладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх співучасників злочину, виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, даними повідомленнями ініційовано отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості про рух грошових коштів на вказаному банківському картковому рахунку.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаних банківських карткових рахунках, що підтвердить факти надходження грошових кошів за купівлю-продаж наркотичних засобів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом доведення злочинної діяльності вказаної групи осіб.

Так, інформація про рух коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, що містить банківську таємницю, знаходиться у банківській установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Також просив здійснити судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його (а.с.10).

Особа, у володінні якої знаходяться документи про розгляд клопотання повідомлялася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати за період 01.01.2021 по дату розгляду даного клопотанням - 24.01.2022 року.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що діють за дорученням слідчого, як спільно так і не залежно один від одного тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію по банківських рахунках (картках) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію про банківські рахунки, за якими видано дані картки, дані на осіб, які відкривали такі рахунки, з наданням копії документів, про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 01.01.2021 по 24.01.2022 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, шляхом вилучення копій останньої на паперовому та електронному носіях.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1