Справа № 489/5119/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/1945/21
УХВАЛА
16 грудня 2021 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння під приводом надання трейдерських послуг грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 29631,04 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 хх-хххх-2731 ( НОМЕР_2 ) було здійснено три перекази на загальну суму 29631,04 грн., отримувачем яких є ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді, в результаті проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, було встановлено, що гроші з банківської картки ОСОБА_4 було переведено на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий 01.07.2021 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 ФОП. З вказаного рахунку гроші, у тому числі які були перераховані з картки потерпілої ОСОБА_4 , було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 ФОП закритий на підставі поданої заява ОСОБА_5 .

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , на який було переведено грошові кошти.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що отримані від АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " документи, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- роздруківки руху грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані в період часу з 12.07.2021 по день виконання ухвали;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до встановленого банківського рахунку НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.07.2021 по день виконання ухвали;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": з банківського рахунку НОМЕР_4 чи картки, яка до нього підв`язана, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 12.07.2021 по день виконання ухвали, у разі їх наявності. У випадку, якщо гроші було знято в банкоматах чи відділеннях інших банків, надати інформацію щодо їх назви та адресу розташування.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1