Дата документу 02.02.2022 Справа № 554/920/22
Провадження №1-кс/554/9178/2021
У Х В А Л А
Іменем України
02 лютого 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором. У клопотанні прохали накласти арешт на вилучені речі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 під час обшуку.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, прокурор надав суду клопотання про розгляд справи без його участі та без участі власника на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення підозрюваного.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що слідчою групою з числа слідчих Полтавського РУП та СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з грудня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом погроз застосування насильства та застосуванням фізичного та психологічного впливу вимагали та вимагають у працівників ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», які проводило роботи із збирання врожаю 2021 року на полях даних підприємств, грошові кошти, примусили останніх написати розписки з приводу неіснуючих боргових зобов`язань, а також забрали транспортні засоби та примушували відчужувати нерухоме майно на їх користь.

Також встановлено, що 26.01.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх спільних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного небезпечних наслідків, з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами вимагали від ОСОБА_7 передати їм грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США за придбання у працівників їх підприємств нібито викраденого зерна.

Так, під час зустрічі, яка відбулась 26.01.2022 в адміністративному приміщені ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод» та ПП «Великобагачанський комбікормовий завод», розташованому по вул. Каштанова, 124, в смт. Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , останні діючи завідомо протиправно вимагали передати їм грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют становить 1 126 565, 94 гривень.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 висловлювали погрози застосувати стосовно ОСОБА_7 та її близьких родичів, а саме дитини та чоловіка насильство, у тому числі щодо можливості спричинення тілесних ушкоджень.

Водночас, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звинувачували ОСОБА_7 в придбанні у працівників їх підприємств нібито викраденого зерна.

Незважаючи на незгоду ОСОБА_7 із висунутою протиправною вимогою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надали їй час на передачу їм грошових коштів до 28.01.2022.

У подальшому, в ході телефонної розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 останній погодився на перенесення терміну передачі грошових коштів до 10 год. 00 хв. 31.01.2022.

31.01.2022 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 39 тисяч 300 доларів США, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

31.01.2022, в період часу з 11 год. 30 хв. по 15 год. 14 хв., на підставі ч. 3 ст.233 КПК України з метою врятування майна, а саме речових доказів по кримінальному провадженню проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: 22 купюри зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США кожна, 31 купюра зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США кожна, 20 купюр зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США кожна, які скріплені папірцем на якому міститься рукописний напис: «82 470 грн + 2000 $»:, Ключ - мобілайзер чорного кольору із сірими вставками та брелком у формі букви S, предмет схожий на ніж з рукояткою 5 см чорно-бежевого кольору лезом 16, 5см шириною 3,5 см у чорному чохлі, предмет схожий на ніж у чорному чохлі з візерунками з рукояткою 12, 5 см коричневого кольору, лезом довжиною 16, 5 та шириною 3, 8 см з позначенням: «Удачной охоты» «Спутник», предмет схожий на ніж у коричневому чохлі з візерунком з рукояткою 11 см коричневого кольору лезом довжиною 14 см та шириною 3,9 см, рахунок на оплату № ПК 0003895 від 17.01.2022 на 1 арк.

Вищевказані речі мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

01.02.2022 вилучені речі постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

31.01.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримані в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

01.02.2022 дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перекваліфіковано з ч. 2 ст. 189 КК України на ч. 4 ст. 189 КК України.

01.02.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені 31.01.2022 року під час обшуку матеріальні об`єкти є доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучене 31.02.2022 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:

22 купюри зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США кожна:
1.LB 39993154 I

2.LB 76610301 M

3.MB 58606581 F

4.LF 03355718 H

5.LL28525040 H

6.LB64954943 U

7.LA 63838141 B

8.MB 02675593 F

9.MB 02675592 F

10.MB 02675590 F

11.KB 66442588 K

12.HC 11184698 B

13.AB 81406111G

14.AB 97631086 U

15.KB 08323076 K

16.FL 06042136 C

17.HF96416638 C

18.KB 59731780 H

19.KD 44626413 A

20.KB 35495767 I

21.KK33010116 C

22.KB 73598508 P

31 куп`юра зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США кожна:

1.PB 55613034 G

2.PB 55613039 G

3.PB 55613033 G

4.PB 55613019 G

5.MB 39253073 N

6.PE 93489669 B

7.PB 72039294 E

8.PB 07646536 G

9.LB 07601290 I

10.MB 43730203 D

11.JB 11591342 *

12.PB 55613029 G

13.PB 55613010 G

14.PB 55613011 G

15.PB 55613012 G

16.PB 55613013 G

17.PB 55613014 G

18.PB 55613015 G

19.PB 55613016 G

20.PB 55613017 G

21.PB 55613018 G

22.PB 55613042 G

23.PB 55613020 G

24.PB 55613021 G

25.PB 55613022 G

26.PB 55613023 G

27.PB 55613024 G

28.PB 55613025 G

29.PB 55613026 G

30.PB 55613027 G

31.PB 55613028 G

20 купюр зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США кожна, які скріплені папірцем на якому міститься рукописний напис: «82 470 грн + 2000 $»:
1.KL 88135939 B

2.LK 12374771 G

3.LA08392715 *

4.BE20598923A

5.AB49632030J

6.CL 75271689 A

7.AF44263825B

8.CF 29686068 A

9.KL 97107106A

10.HF 42808555C

11.DB 07256731C

12.FG 86282951A

13.AB 30770169A

14.HE 79129266B

15.HB 90580933P

16.HA 77858986A

17.CG 21939133 A

18.HJ 58940617 A

19.KB 62473446 F

20.KB 42585919 E

-Ключ - імобілайзер чорного кольору із сірими вставками та брелком у формі букви S,

-Предмет схожий на ніж з рукояткою 5 см чорно-бежевого кольору лезом 16, 5см шириною 3,5 см у чорному чохлі,

-Предмет схожий на ніж у чорному чохлі з візерунками з рукояткою 12, 5 см коричневого кольору, лезом довжиною 16, 5 та шириною 3, 8 см з позначенням: «Удачной охоты» «Спутник»,

-Предмет схожий на ніж у коричневому чохлі з візерунком з рукояткою 11 см коричневого кольору лезом довжиною 14 см та шириною 3,9 см,

-Рахунок на оплату № ПК 0003895 від 17.01.2022 на 1 арк.

Речові докази у вигляді грошових коштів після проведення усіх досліджень та експертиз передати на відповідальне зберігання до філії «Полтавське Головне регіональне управління «Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», якій забезпечити належні умови зберігання, інші речові докази зберігати після проведення досліджень та експертиз у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1