Провадження № 1-кс/686/9080/21
УХВАЛА
Іменем України

7 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг в період часу 2019-2020 роки внесли недостовірні відомості до актів приймання виконання робіт примірної форми КБ-2в виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , в наслідок чого привласнили бюджетні кошти у загальному розмірі 1 250 256, 42 грн , тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що інженер з технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОДА ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище, переслідуючи власні інтереси та надаючи можливість збагатитись за рахунок держави третім особам, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 та будівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , що збудовані на території Полонського району Хмельницької області, виконані не в повному обсязі, на підставі фіктивних документів, в період часу з березня 2019 по липень 2020, вчинив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 1 250 256,42 грн.

Під час досудового розслідування здобуто інформацію, що в період часу з січня 2018 по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належних їм рахунків систематично перераховують кошти здобуті злочинним шляхом на карткові рахунки ОСОБА_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за вчинення останнім протиправних дій на їх користь.

Інформація щодо здійснення переказів на банківські карткові рахунки ОСОБА_6 має суттєве значення для здійснення повного, всебічного досудового розслідування і є саме тими обставинами які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи, що час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для повного та всебічного досудового розслідування в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , зокрема:

- до документів, що містять відомості про номери усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 07.09.2021, а також поточних, та кредитних, депозитних, карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді;

- до документів, що містять відомості про операції та рух коштів по номерах усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 07.09.2021, а також поточних, кредитних, депозитних, карткових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серія НОМЕР_2 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, за період з 01.01.2018 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді;

- до усіх документів, які подавались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серія НОМЕР_2 або від імені чи в інтересах ОСОБА_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 07.09.2021, а також поточних, кредитних, депозитних, карткових рахунків, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді..

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 25 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя