Провадження № 1-кс/344/5927/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000198 від 13.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 13.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по факту розкрадання бюджетних коштів службовими особами органів влади в змові із суб`єктами господарської діяльності.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в злочинній змові із довіреними керівниками відділів освіти РДА та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності вчинили розкрадання бюджетних коштів освітньої субвенції державного бюджету.

Слідчий вказує в клопотанні, що між зазначеними в клопотанні фізичними особами підприємцями є родинні зв`язки та вони являється пов`язаними між собою особами, зокрема: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 є матір`ю ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 є матір`ю дружини ОСОБА_8 ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає що в ФОП ОСОБА_5 електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_11 ).Окрім того, у процесі проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , на який здійснювалося перерахування державних коштів за поставку товарів, а також з якого здійснювалась оплата за їх придбання.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про розкриття інформації щодо руху коштів (транзакцій) із зазначенням номерів рахунків, дат та сум проведених валютних операцій, повних даних про ФОП ОСОБА_5 , повних даних про контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням видів банківської операції, відділень та банкоматів із зазначенням їх адрес та банківських карток, через які проводилося зняття коштів із рахунків, та інших повних даних по розрахунковому рахунку. Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ФОП ОСОБА_5 , які пов`язані з поставкою товарів за державні кошти, купівлею та продажем товарів, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість поставки товарів за державні кошти у 2020-2021 роках, та подальше використання бюджетних коштів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.03.2021, який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подаа заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях на паперовому та електронних форматах «Word (DOCX)» «Еxсel» та «PDF» варіантах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , а саме: до інформації щодо руху коштів (транзакцій) із зазначенням номерів рахунків, дат та сум проведених валютних операцій, повних даних про ФОП ОСОБА_5 , повних даних про контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням видів банківської операції, відділень та банкоматів із зазначенням їх адрес та банківських карток, через які проводилося зняття коштів із рахунків, та інших повних даних по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.03.2021, який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів через відділення у м. Івано-Франківську.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1