Справа № 629/7364/21
Провадження № 1-кс/629/115/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000291 від 20.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, -

встановив:

Прокурор Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 26.01.2022 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про накладення арешту натимчасово вилучене майно, а саме: паперовий коробок №1, в якому маються: папка з надписом: «Близнюки на відправлення в агенство»: звіряння розрахунків ЖБК ім.Комарова 5 арк., лист ЖБК «Південний» - 5 арк., квитанції щодо оплати ЖБК Комарова 58 арк., квитанції щодо оплати ЖБК Південний 43 арк., договір № 22 1 арк., договір № 24 1 арк., договір № 28 1 арк., договір № 17 1 арк.; папка з надписом «ЖБК Комарова по льготам 2016»: звіт робіт ЖБК Комарова 1 арк., розрахунок витрат 5 арк., звіт робіт 2 арк., розрахунок витрат за листопад 2016 5 арк., розрахунок витрат за вересень 2016 8 арк., розрахунок витрат за серпень 2016 12 арк., розрахунок витрат за травень 2016 11 арк., розрахунок витрат за червень 2016 9 арк., розрахунок витрат за березень 2016 6 арк., розрахунок витрат за квітень 2016 6 арк., розрахунок витрат за січень 2016 4 арк., договір № 15 1 арк., договір № 17 1 арк.; папка ЖБК Комарова 2017-2018: звіт від 02.01.2019 2 арк., реєстр обсягів грудень 2018 5 арк., звіт від 04.18.19 2 арк., реєстр листопад 2018 4 арк., звіт 05.11.2018 2 арк., реєстр жовтень 2018 3 арк., реєстр вересень 2018 7 арк., реєстр серпень 2018 7 арк., реєстр липень 2018 7 арк., реєстр червень 2018 8 арк., реєстр травень 2018 11 арк., розрахунки 2018 лютий, січень 10 арк., розрахунки 2017 грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 46 арк.; папка з назвою «Звіт по електроенергії ЖСК Комарова 17-19 рр.»: рахунок за електричну енергію жовтень, листопад, січень, липень, червень, травень, квітень, березень 2019 36 арк., рахунок за електричну енергію листопад, жовтень, серпень, липень, вересень, травень, квітень, лютий, січень 2018 28 арк., рахунок за електричну енергію грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, березень, лютий 2017 20 арк.; папка з назвою «Енергозбут ЖСК Комарова»: рахунок за використану електроенергію за грудень, листопад, квітень, липень, червень, травень, березень, лютий, січень 2016 41 арк., рахунок за використану електроенергію за грудень, жовтень, липень, червень, березень, лютий, січень 2015 34 арк., заявка на 2016 1 арк., акт приймання передачі 4 арк., заявка на 2015 1 арк., рахунок за використану електроенергію за листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень 2014 23 арк., звіт за травень 2014 1 арк., додаткова угода 1 арк., журнал реєстрації показань електроенергії 1 арк.; папка з назвою: «Банк 2014-2016 ЖСК Комарова»: звіт виконаних робіт за 2015 16 арк., звіт виконаних робіт за 2016 12 арк.; папка з назвою «Звіт по ЖСК Комарова»: звіти про оплату населенням комунальних послуг 2015 21 арк., звіт використання доходів організації 4 арк., податкова декларація з плати за землю 2 арк., витяг з технічної документації 1 арк., звіт про оплату комунальних послуг за 2015 13 арк., додатковий звіт про використання коштів організації 10 арк., звіт про оплату за 2015 17 арк., фінансовий звіт 3 арк., звіт про оплату комунальних послуг за 2015 15 арк.; книга «Кореспонденція по ЖСК Комарова», конверти з дисками 4 шт.; папка «Списки по субсидії ЖСК Комарова 2014, 2015, 2016, 2017»: довідки про суму нарахованих субсидій 138 арк. Паперовий коробок № 2, в якому маються: журнал із записами; папка «Копія»: повідомлення 2 арк., наборка 2 арк., розрахунок 1 арк., бланк 1 арк., повідомлення 1 арк., акт 1 арк., повідомлення 1 арк., додаткова угода 1 арк., протокол 1 арк., заява 1 арк., розшифровка 1 арк., ухвала 4 арк., повідомлення 4 арк., розшифровка 2 арк., довідка 1 арк., виписка з реєстру 1 арк., заява про видачу наказу 3 арк., відомість комунальних послуг 6 арк., рішення 3 арк., розшифровка 1 арк., рішення 1 арк., ухвала 2 арк., повідомлення 1 арк., ухвала 1 арк.; папка «Реєстр Южний Комарова»: реєстр споживчих носіїв (березень) 44 арк., повідомлення 1 арк., запит 1 арк., ухвала 25 арк., повістка про виклик 4 арк., ухвала 3 арк., конверти з листами 6 арк., запити 2 арк., статут 15 арк., рішення 7 арк., калькуляція 1 арк., ухвала 8 арк., повідомлення 4 арк., квитанція 3 арк., повідомлення 2 арк., конверт 2 арк., запит 3 арк., ухвала 9 арк., конверт 2 шт., акт 1 арк., повідомлення 5 арк., запит 2 арк., телефонограма 1 арк., рахунок 2 арк., паспорт (копія) 1 арк., акт № 130 5 арк., повідомлення 2 арк., акт приймання передачі 1 арк., довідка 1 арк., заява 1 арк., договір підряду 1 арк., акт використання води 1 арк., запит 1 арк., повідомлення 1 арк., запит 5 арк., договір на виконані роботи 4 арк., повідомлення 1 арк., виписка 1 арк., повідомлення 3 арк., запит 4 арк., рішення 1 арк., розпорядження 3 арк., акт про проведену роботу 4 арк., довідка 1 арк., запит 2 арк., виписка з Київстар 5 арк., акт перевірки водопровідних труб 1 арк., виписка по заборгованості 3 арк., повідомлення 3 арк., фінансовий план 2 арк., акт 1 арк., типовий договір 4 арк., рахунок 1 арк., рішення 1 арк., акт обстеження водопроводу 1 арк., порядок участі 1 арк., договірна відомість 1 арк., акт перевірки 6 арк., повідомлення про планову перевірку -1 арк., договір про отримання, ремонт буд. 5 арк., договір на пошук водопосточальника 4 арк., акт тех.обслуговування 3 арк., порядок розрахунків 5 арк., розрахунок 1 арк., повідомлення 1 арк., акт про технічний стан водопроводу 1 арк., договір про надання послуг 4 арк., рішення 1 арк., порядок електроспоживання 1 арк., повідомлення 5 арк., заява 2 арк., квитанція 2 арк., результати голосування 2 арк., акти звірки 4 арк., повідомлення 2 арк., акт перевірки технічного стану водопроводу 3 арк., наказ 3 арк., протокол наради 5 арк., рахунок-фактура 1 арк., заява 1 арк., акт 3 арк., повідомлення 2 арк., протокол наради 1 арк., акт звірки 1 арк., витяг 6 арк., акт виконаних робіт 1 арк., акт звіряння 1 арк.; книга «Розрахунки з організаціями»; папка «Банк Южний 2017-2018»: розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 12 арк., розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2017 17 арк.; папка «Банк 2019-2020»: розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2020 12 арк., розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2019 12 арк.; папка «Звіти по ЖБК Южний»: фінансовий звіт 1 арк., звіт про використані доходи 3 арк., протокол засідання 1 арк., показники 1 арк., звіт про оплату послуг 10 арк., фінансовий звіт 2 арк., звіт про використання доходів 2 арк., звіт про оплату послуг 26 арк.; папка «Квартплата 2021»:розрахунок 1 арк., звіти 3 арк., виписки по рахункам 15 арк., розрахунок 7 арк., залишки за грудень-січень 2021 15 арк.; папка «Субсидія 2018»: звіт 25 арк., реєстр 31 арк., заява 2 арк., звіт 12 арк., довідка 3 арк., договір 3 арк., звіт 15 арк.; папка «Заявления»: заява 3 арк., товарний чек 1 арк.; папка «Акти підготовки до зими «Теплоенерго»»: розрахунок 1 арк., акт перевірки стану водопроводу 1 арк., заява 2 арк., акт 3 арк., угода про надання послуг 1 арк., заява 2 арк., акти 3 арк., повідомлення 1 арк., заява 2 арк., акт 10 арк., заява 6 арк., акт 1 арк., повідомлення 2 арк., угода про надання послуг 1 арк., акт 12 арк., заява 2 арк.; папка «Протоколи ЖБК, документи, договори»: реєстр споживчої електроенергії 3 арк., розрахунки 8 арк., акт звіряння 2 арк., реєстр 1 арк., звернення 2 арк., протоколи зборів 252 арк., звернення 3 арк., розписка 1 арк. Паперовий коробок №3, в якому маються: карточка прописки та перелік осіб, які проживають у квартирі 137 арк., заява про прийняття до громадської організації 5 арк., карточка прописки та перелік осіб, які проживають у квартирі 53 арк., список жильців по вул.Благовіщенській, 8 6 арк., список жильців по вул. Благовіщенській, 24 9 арк., запит 4 арк. Паперовий коробок №4, в якому маються: схема електричних сетей 1 арк.; характеристика електрообладнання 10 арк.; папка червоного кольору: договір 4 арк., заява кооперативу Южний 1 арк.; папка синього кольору: об`єми основних робіт 1 арк., наказ з додатками 19 арк.; папка «Проектування дому»: проектування 34 арк., висновок експертизі № 32 2 арк., проект станції Лозова 2 арк.; папка «Ремонт цеху ЖБК Южний»: договір з платіжними дорученнями 3 арк., акт виконаних робіт 1 арк., договір на виконання робіт 1 арк., документи щодо ремонту даху 19 арк., платіжні доручення 15 арк., повідомлення 1 арк., заява 1 арк., акт обслуговування 12 арк., локальні смети 9 арк., акт приймання робіт 2 арк., довідка вартості 1 арк., акт 5 арк., розрахунок суми 1 арк.; папка «Списки взяття на квартирний облік»: зошит обліку заяв, бланки заяв та договорів 7 арк., посвідчення 17 арк., договір № 27 2 арк., довідка 1 арк., заяви 12 арк., рішення № 156 1 арк., довідка 8 арк., акт перевірки житлових умов 1 арк., заява 5 арк., списки 4 арк.; папка: довідка 2 арк., протокол № 50 1 арк., розписка 1 арк., список учасників 3 арк., акт 3 арк., список боржників 1 арк.; папка: довідка 10 арк., протокол № 18 21 арк., запит 1 арк., виписки з протоколу 2 арк.; папка «Паспорти на конструкцію»: паспорти на конструкцію на 100 арк.; папка «Заяви мешканців ЖБК Южний»: протокол засідання 4 арк., списки мешканців 1 арк., заява 1 арк., списки виділення квартир 4 арк., довідки 4 арк., заяви мешканців 26 арк.; папка «Акти на роботи»: акти на роботи 66 арк.; папка: акти та договори 76 арк.; папка: акти та протоколи 5 арк.; папка: проект № 340, список робіт 198 арк.; папка: протоколи зборів ЖБК Южний 26 арк.; канцелярська книга з протоколами ЖБК Южний з рукописним текстом 12 арк., наказ №12 1 арк.; папка «Акти та договори»: акти 23 арк., договори 28 арк.; папка переписки ЖБК Южний: повідомлення 10 арк., лист 2 арк., заява 1 арк., довідка про розмір платежів 1 арк., повідомлення 11 арк., список мешканців 5 арк., акт припису 1 арк., заяви 5 арк., договір 2 арк., довідка 1 арк., відомість 25 арк., договір з додатками 22 арк., статут 12 арк., листи мешканців 70 арк., рішення № 142 1 арк.; папка «Переписка з організаціями»: листи переписки 281 арк. Паперовий коробок №5, в якому маються: конверт з диском; журнал «ЖСК Южний 2020-2021» із записами; рахунок 1 арк.; квитанції 9 арк.; журнал «ЖСК Комарова 2020» із записами; папка «ЖБК Южний, звіти по електроенергії»: звіт за жовтень 2020 1 арк., акт 4 арк., рахунок 2 арк., звіт 07-08, 2021 1 арк., рахунок 9 арк., акт 4 арк., звіт за квітень 2021 1 арк., рахунки 26 арк., акт приймання 3 арк., звіти про використання доходів 4 арк., рахунки 3 арк.; папка «Разное, банк, январь 2021 Южний»: відомість за декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, мар, февраль, январь 12 арк.; папка «Жалоби»: запит з карткою 2 арк., пояснення 6 арк., депутатське звернення 8 арк., скарги 4 арк.; папка «а/ф Подольський»: рахунки 170 арк.; папка «ЖСК Южний 2015-2017»: квитанції 67 арк., рахунки 59 арк., квитанції з чеками 72 арк.; папка «ЖСК Южний 2013-2014»: реєстр платежів 28 арк., тариф на послуги 1 арк., акт виконаних робіт 44 арк., квитанції 67 арк. Паперовий коробок №6, в якому маються: журнал «квартплати по ЖСК Южний»; справа «Акти сверки по управлению труда 2014» - 21 арк.; папка «Квартплата Южний»: квартплата 2019-2020 49 арк., квартплата 2017-2018 50 арк., касові ордери 18 арк.; папка сірого кольору «Документи»: опис 12 арк., рішення та додатки до нього 2 арк.; папка: отчет по електроенергії 1 арк., розрахунки 4 арк., акт 2 арк., порядок 3 арк., розрахунки та звіти за 2019 16 арк., повідомлення 8 арк., акт про використану електроенергію 19 арк., рахунки 23 арк.; папка «Отчет ЖСК Южний 2013»: декларація 10 арк., звіт 3 арк., фінансовий звіт з додатками 82 арк., витяг 5 арк., акт 2 арк.; папка «Електроенергія ЖСК Южний»: договірні ціни 3 арк., журнал 4 арк., акт 2 арк., технічне завдання 11 арк., посадова інструкція 2 арк., порядок 29 арк., акти та додатки 15 арк., довідка про нарахування 1 арк., перелік уповноважених власників та довідки за період з вересня 2013 по листопад 2017 216 арк.; папка «Список на субсидії ЖСК Южний»; папка «ЖСК Южний по льготам 2019»: запит 1 арк., список мешканців 35 арк., акт перевірки 2 арк., список 5 арк., типовий статут 12 арк.; папка «ЖСК Южний по льготам 2013-2016»: розрахунки та перелік власників за період з 2013 по 2016 роки 158 арк.; папка «кв.3,4»: повідомлення про заборгованість 1 арк., рахункова відомість 1 арк., лист 3 арк., запит до управління 6 арк., договір 1 арк., розпорядження 1 арк., чек 1 арк., повідомлення поро використання води 1 арк., розрахункова відомість 3 арк., розрахунок жителів 4 арк., запит та повідомлення 2 арк. Паперовий коробок №7, в якому маються: папка «Переписка»: акт 2 арк., договірні ціни 3 арк., рахунок за газ 1 арк., платіжка 1 арк., список людей 2 арк., реєстраційна картка 1 арк., житлово комунальна платіжка 1 арк., акт перевірки 2 арк., рішення 2 арк., запит з додатком, відповідями 8 арк., акт 2 арк., вимога щодо сплати 1 арк., договір 2 арк., відповідь на заяву 7 арк., повідомлення 2 арк., витяг 2 арк., запит 1 арк., повідомлення та відповідь 3 арк., архівна довідка 1 арк., рішення 2 арк., заява 1 арк., звернення та відповіді 8 арк., договір підряду 1 арк.; аапка «Акти возврата денег за кровлю криши № 48, 67, 68, 69, 70»: списки мешканців 4 арк., повідомлення 1 арк., акт 14 арк., договір 1 арк., заява 1 арк., чек 1 арк., розписка 2 арк., відомість сдачі грошових коштів на ремонт 1 арк., товарний чек 1 арк., акт виконаних робіт 11 арк., припис 1 арк., договори 14 арк., перелік засобів 4 арк., графік ремонту 5 арк., інструкції 8 арк., схема 4 арк., договір 16 арк.; папка жовтого кольору «Расчетная схема»: расченая схема 4 арк.; папка «Енергозбут»: акт 13 арк., квитанція 1 арк., чек 1 арк., довідка 1 арк., додаткова угода -4 арк., повідомлення 3 арк., договір 3 арк., перелік 2 арк., рохрахунок 2 арк., графік показань 1 арк., список цехів 1 арк., список про облік витрат 1 арк., ехнічні умови 2 арк.; папка «Обязательства членов ЖСК Комарова»: повідомлення 10 арк., заява 6 арк., запит 2 арк., довідки 60 арк., розпорядження 1 арк., протокол 2 арк., списки мешканців 6 арк.; журнал «2-37-67» з записами; журнал «Домова книга» з записами; журнал «Ссуда» з записами; папка «Чисті заяви, вибули із дому»: довідка 1 арк., картки прописки та реєстрації 78 арк., списки мешканців 2 арк., бланки для заповнення карток 23 арк.; папка «Акти по розмежуванню»: акт 1 арк., відповідь 1 арк., чорнетка 1 арк., довідка 1 арк., витяг 1 арк.; папка: додаткові угоди з додатками 17 арк., графік ремонту 1 арк., протоколи 10 арк., акт 1 арк., чек 1 арк., договір 4 арк., план вулиці 1 арк., список мешканців 2 арк., таблиця розрахунків 1 арк., чеки 2 арк., списки 11 арк., довідки 4 арк., рішення, виписки 8 арк.; папка «Харківгаз»: акти - арк., списки 5 арк., квитанції - 2 арк., припис 3 арк., акт 10 арк.; папка «ЖБК Комарова по льготам 2019»: список мешканців 41 арк.; папка «Комарова 2016»: розрахунковий лист 52 арк., акт виконаних робіт 14 арк., акт надання послуг 2 арк., акт звірення 2 арк., рішення 2 арк.; журнал ЖСК Комарова із записами; папка «Ідентифікація» із відповідними таблицями; папка «Протоколи собраний»: протоколи 2 арк., виписка з протоколу 1 арк., протокол 30 арк., звіт про роботу 4 арк., заява 1 арк.; папка «2-26-33»; журнал проектування будівлі із записами; журнал Рішень виконкому; папка зеленого кольору: протоколи 5 арк., довідка 1 арк., розрахунок 6 арк., список 2 арк.; папка «Водоканал»: акт 27 арк., рапорт 1 арк., повідомлення 5 арк., договір 13 арк.; папка «Акти виконаних робіт»: расход средств 11 арк., паспорт счетчика 2 арк., акти 10 арк.; папка «Теплосеть»: договір 4 арк., акт 16 арк., повідомлення 4 арк., додаткова угода 1 арк.; папка «Устав, регистрационные документы»: схема 9 арк., факти за статутом 1 арк., довідка АБ 3 арк., реєстраційна картка 2 арк., опис документів 2 арк., витяг 4 арк., рішення 7 арк., архівний витяг 2 арк., технічний паспорт 2 арк., типовий статут 1 арк. Паперовий коробок №8, в якому маються: папка «Протоколи ЖБК Комарова»: протоколи зборів 21 арк., акти перевірки бухгалтерської документації 2 арк., звіт 2 арк., повідомлення 1 арк., заяви 14 арк., фінансовий план 1 арк., перелік мешканців 3 арк., довідка 1 арк.; книга «ЖБК Комарова - 2019» із записами рахунок за електроенергію 3 арк.; книга «ЖБК Комарова 2019 розрахунок з організаціями»; папка «ЖБК Комарова 2021, із розрахунками»: акт звіряння розрахунку 1 арк., квитанції 41 арк., розрахунок квартплата 2021 1 арк., звернення 5 арк., протокол зборів 2 арк., рахунок 15 арк., претензія 1 арк., договора та додаткова угода 9 арк.; папка «ЖБК Комарова»: рахунок 1 арк., видатковий касовий ордер 2 арк., акт 1 арк., чорнетка 1 арк.; папка «Документи та звіти ЖБК Комарова 2018»: звіт 16 арк., житловий фонд 8 арк., податкова декларація 1 арк., розрахунок 1 арк., витяг 1 арк.; рахунки 17 арк., акти 24 арк., запити 28 арк., статут 30 арк., договора 17 арк., технічні умови 1 арк., договір купівлі-продажу 10 арк., заява 1 арк., виписка 1 арк., перелік послуг 1 арк., ордер 1 арк.; папка: бланк 1 арк., картка 2 арк., звіт 1 арк., заява 1 арк., рахунки 4 арк., акт робіт 4 арк., обсяг робіт 3 арк., претензія 1 арк.; папка «Договора кровлі даху листопад 2017»: договора 3 арк.; папка «Протоколи зібрань з листопада 2006 по вересень 2008»: договір 1 арк., заява 2 арк., протокол № 12 3 арк., запит 1 арк.; папка «Основні засоби ЖБК Комарова»; папка «Квартплата ЖБК Комарова 2013-2016»: видаткові касові ордери 45 арк.; папка «Квартплати ЖБК Комарова 2019-2020» - 45 арк.; папка «Субсидії 2018»: обсяг спожитої електроенергії - 4 арк., перелік власників 46 арк., повідомлення 5 арк., акти 2 арк., довідка 1 арк., заява 1 арк., витяг 1 арк. Паперовий коробок №9, в якому маються: папка для документів зеленого кольору в якій знаходяться наступні документи: ЖСК Комарова за жовтень 2021 (приход-расход) 1арк., чек оплати 1 арк., акт виконаних р обіт 1 арк., видатковий касовий ордер 1 арк., ЖСК Комарова жовтень 2021 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на 01.09.2021 1 арк., чек Укрпошта 1 арк., видатковий касовий ордер 2 арк., товарний чек 6 арк., накладна 1 арк., товарний чек 3 арк., видатковий касовий ордер 3 арк., товарний чек 2 арк., залишок ЖСК Комарова (серпень) 1 арк., чек Укрпошта 1 арк., акт виконаних робіт 2 арк., видатковий касовий ордер 10 арк., товарний чек 11 арк., акт ЖСК Комарова від 11.08.2021 1 арк.. винагорода (серпень 2021) ЖСК Комарова 1 арк., акт виконаних робіт 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на липень 2021 2 арк., чек Укрпошта 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на червень 2021 4 арк., чек Укрпошта 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на травень 2021 5 арк., чек оплати 1 арк.. замовлення покупця 2 арк., накладна 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на квітень 2021 3 арк., ЖСК Комарова, залишок на березень 2021 3 арк., ЖСК Комарова, залишок на лютий 2021 2 арк., виписка 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на січень 2021 2 арк., товарний чек 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на грудень 2020 3 арк., накладна 1 арк., товарний чек 3 арк., чек оплати 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на листопад 2020 3 арк., ЖСК Комарова, залишок на жовтень 2020 3 арк., товарний чек 1 арк., чек 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на вересень 2020 2 арк., квитанція 1 арк., товарний чек 1 арк.. ЖСК Комарова, залишок на серпень 2020 2 арк., товарний чек 3 арк., довідка про розмір плати 1 арк., чек оплати 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на липень 2020 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на червень 2020 1 арк., чек оплати 1 арк., замовлення покупця 1 арк., чек 1 арк., товарний чек 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на червень 2020 2 арк., чек 2 арк., товарний чек 1 арк., виписка 1 арк., витяг 1 арк., відомість за червень 2020 1 арк., ЖСК Комарова, залишок за червень 2020 3 арк.. товарний чек 1 арк.. замовлення покупця з чеком 7 арк., ЖСК Комарова, залишок на травень 2020 5 арк., товарний чек 3 арк., чек на оплату 1 арк., рахунок-фактура 1 арк., накладна 1 арк., чек 1 арк., замовлення покупця 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на квітень 2020 1 арк., чек 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на березень 2020 2 арк., акт за лютий 2020 3 арк., товарні чеки 7 арк., ЖСК Комарова, залишок на січень 2020 1 арк.; папка для документів зеленого кольору в якій знаходяться наступні документи: акт залишку за грудень 2019 з чеками 7 арк., акт залишку за листопад 2019 з чеками 2 арк., товарний чек 2 арк., акт залишку за жовтень 2019 з чеками 5 арк., акт залишку за вересень 2019 з чеками 13 арк.. акт залишку за серпень 2019 з чеками 1 арк.. акт залишку за липень 2019 з чеками 15 арк., акт залишку за червень 2019 з чеками 5 арк., акт залишку за травень 2019 з чеками 7 арк., акт залишку за квітень 2019 з чеками, договором підряду, акт за 03.2019 з рахунками, товарними чеками 7 арк., акт за 02.2019 з рахунками, товарними чеками 9 арк., акт за 01.2019 з рахунками, товарними чеками 8 арк.; папка для документів чорного кольору в якій знаходяться наступні документи: акт за 12.2018 з рахунками, товарними чеками 2 арк., акт за 11.2018 з рахунками, товарними чеками 5 арк., акт за 10.2018 з рахунками, товарними чеками 13 арк. акт за серпень 2018 з рахунками, товарними чеками 6 арк., протокол зборів 5 арк., запит 1 арк., повідомлення про субсидію 1 арк., ком.послуги (чорнетка) 9 арк..довідка 2 арк., декларація 1 арк., заява про субсидію 1 арк., акт про недопуск 1 арк., довідка 1 арк., розрахунки 4 арк., повідомлення 2 арк., запити 4 арк., папка з заявою 1 арк., папка з чорновим записом, довідка 1 арк., лист 1 арк., паперовий конверт 1 арк., статут 1 арк.. поштові перекази 5 арк., акт 1 арк., довідка 1 арк., трудовое соглашение 1 арк., замовлення покупця 3 арк., квитанція 1 арк., акти з чеками 136 арк., ордери 3 арк., чорнові записи 15 арк., звернення Київстар 1 арк., акти залишків за 07.2018, 09.2018, 05.2018, 04.2018 з чеками на 24 арк., видатковий касовий ордер 1 арк., виписка 1 арк., довідка 1 арк.; папка з назвою «ЖСК Комарова»: виписки 17 арк., протоколи зборів з додатками 6 арк., опис 3 арк., наказ - 2арк., статут 15 арк., довідка 2 арк., додатковий договір 1 арк., виписка з рішення 15 арк., довідки 18 арк., свідоцтва 5 арк., акти «Водоканал» - 3 арк., повідомлення про взяття на облік 14 арк., реєстраційна картка 14 арк.; папка з назвою «Переписка, Южний Комарова»: заява 6 арк., анкета 2 арк., запити - 23 арк., акт звірки 1 арк.; папка з назвою «ЖБК Комарова, звіти по електроенергії»: звіт за 11.2021 1 арк., акт електроенергії 2 арк., рахунок 3 арк., типові штати бухгалтерії 1 арк., звіти за 03-04 2021 1 арк., рахунок 13 арк., акт пломбування 3 арк., акт звіряння 1 арк., звіт за січень 2021 2 арк., рахунок 29 арк., акт звіряння 2 арк.; папка з надписом: «Агенство ідентифікації «»Агростит»: лист 1 арк., товарний чек 2 арк., заявка 1 арк., видатковий касовий ордер 1 арк., рахунок 5 арк., відомість по боргам 10 арк., реєстр 1 арк., акт звіряння 1 арк., довідка 1 арк., акт розмежування 1 арк., заява 1 арк., відомість 8 арк., протоколи зборів 13 арк. Паперовий коробок №10, в якому маються: папка «рахунки, акти»: рахунки 28.03.2018 1 арк., 20.06.2017 1 арк., 10.07.2017 1 арк., 21.08.2017 1 арк., 20.11.2017 1 арк., 23.02.2018 1 арк., 20.10.2017 1 арк., 20.12.2017 1 арк., 31.01.2018 1 арк., список власників квартир 2 арк., квитанція щодо сплати за воду за вересень 2013 2 арк., квитанції щодо сплати (рахунки) 31.01.2013, 28.02.2013, 30.04.2013, 31.03.2013, 31.05.2013, 30.06.2013, 31.07.2013, 31.08.2013 8 арк., звіти 3 арк., відомості води за вересень 2013 5 арк.; папка від Ощадбанку: реквізити та додатки 3 арк., список членів ЖБК 2 арк., відомість щодо постачання води 3 арк., акт 9 арк., реєстр 9 арк., протокол 4 арк., звіт 9 арк., довідка 1 арк., лист 1 арк., додатки до протоколу 5 арк., відомості 2 арк., протокол 4 арк., довідка 1 арк., відомості з додатками 6 арк., розрахунок за комунальні послуги 59 арк., прибутковий касовий ордер 6 арк., квитанції щодо сплати по квартирам 6 арк., договір та додаткова угода 3 арк., протокол 1 арк., ухвали суду та рішення 12 арк., письмове пояснення 3 арк., відомість 2 арк., розрахунки 11 арк., акт перевірки 5 арк., звернення до мешканців будинку 2 арк., протокол № 6 1 арк., картка 1 арк., акт 1 арк., постанова 18 арк., довідка 1 арк., заява 1 арк., папка: довідка 1 арк., відомість 2 арк., запит 1 арк., звернення 1 арк., витяг 1 арк., акти 12 арк., виписка 11 арк., довідка 1 арк.; папка сірого кольору з назвою: «Закони, постанови до ЖКХ»: обслуговування спільного майна 20 арк., форма та запит 3 арк., ЖБК 7 арк., Про затвердження ЖБК 20 арк., Типовий статут ОСББ 6 арк., Типовий устав ОСМД 11 арк., запит 1 арк., повідомлення 1 арк., заява 2 арк., використання води 1 арк., квитанції 6 арк., акт надання послуг 1 арк., заява 1 арк., квитанції нарахування оплати 22 арк.; папка: поточний рахунок 1 арк., договір банківського обслуговування 2 арк., пластикова упаковка 1 шт.; папка зеленого кольору: направлення 1 арк., довідка 6 арк., рахунки на оплату води 5 арк., довідки 3 арк., заява 1 арк., ухвала 1 арк., довідки 2 арк., відомість щодо надходження субсидій 1 арк., повідомлення 1 арк., протокол збору членів ЖБК Южний 1 арк., пояснення 1 арк., постанова 1 арк., протокол 2 арк., виписка 1 арк., статут 15 арк., ухвала 3 арк., позовна заява 5 арк., договора 27 арк., додаткові угоди 3 арк., накладні 2 арк., акт виконаних робіт 3 арк., заява 1 арк., квитанції щодо сплати 5 арк., постанова 1 арк., борги 23 арк., рахунки по ЖБК 2 арк.; паперова папка із надписом «документы ЖСК Южный», із документами, що стосуються ЖБК Південний, із квитанціями щодо нарахування комунальних платежів за кожну квартиру ЖБК Південний; прозорий файл, в якому знаходяться флеш-носій Apacer чорного кольору 2 шт., де маються записи діяльності ЖБК №2 ім.В.Комарова, ЖБК Південний. Сумка чорного кольору, в якій мається ноутбук ACCER, із зарядним пристроєм, де маються записи, що стосуються діяльності ЖБК №2 ім.В.Комарова, ЖБК Південний., які вилучені під час обшуку 24.01.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 19.01.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 , 1946 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження, знищення чи перетворення.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали даного кримінального провадження за фактом привласнення директором ЖБК «Південний» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, бюджетних коштів у виді субсидій.
Відомості за даним фактом 20.10.2021 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, за ознаками ст.191 ч.2 КК України.
24.01.2022 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , 1946 року народження за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 19.01.2022, було виявлено та вилучено документи, що стосуються діяльності ЖБК №2 ім.В.Комарова та ЖБК «Південний». Так під час проведення обшуку були вилучені вищевказані документи.

Постановою т.в.о.начальника відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 25.01.2022 вищевказані вилучені під час проведення обшуку документи, флеш-носії, ноутбук, були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор на задоволенні клопотання про арешт майна наполягав, з наведених у ньому підстав.

ОСОБА_4 та її адвокат в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора та повернути належне юридичним особам - ЖБК №2 ім.Комарова та ЖБК Південний майно (вилучені документи, флеш-носії та ноутбук), надавши свої письмові заперечення, оскільки вважають, що працівниками органу досудового розслідування були допущені істотні порушення процесуального закону під час проведення обшуку та вилучення вищевказаного майна, прокурором не наведено відповідного обґрунтування необхідності арешту фінансової документації ЖБК №2 ім.Комарова. Жодних ознак щодо використання майна ЖБК №2 ім.Комарова у злочинній діяльності не встановлено, як і не встановлено, що вилучені предмети (фінансова документація ЖБК №2 ім.Комарова) мають ознаки речей, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення - привласнення головою правління ЖБК №2 ім.Комарова ОСОБА_4 коштів, шляхом зловживання службовим станом, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст.98 КПК України). В зв`язку з чим вважають, що прокурором не вмотивовано необхідність накладання арешту на ноутбук АССЕR, фінансову документацію ЖБК №2 ім.Комарова, а також на фінансову документацію ЖБК «Південний» яка стосується нарахування та сплати мешканцями ЖБК «Південний» та ЖБК №2 ім.Комарова за електроенергію, тепло, вивіз ТПВ, утримання будинків, які не мають жодного відношення до досудового розслідування за ст.191 КК України та підлягають поверненню власнику та законному розпоряднику.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України, є арешт майна, суть якого полягає у позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Як вбачається з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує що зазначене у клопотанні майно, може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи, що вилучені 24.01.2022 в ході проведення обшуку речі та предмети мають істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, та з метою запобігання можливого знищення, перетворення та відчуження вищевказаного майна, а також необхідності збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000291 від 20.10.2021 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: паперовий коробок №1, в якому маються: папка з надписом: «Близнюки на відправлення в агенство»: звіряння розрахунків ЖБК ім.Комарова 5 арк., лист ЖБК «Південний» - 5 арк., квитанції щодо оплати ЖБК Комарова 58 арк., квитанції щодо оплати ЖБК Південний 43 арк., договір № 22 1 арк., договір № 24 1 арк., договір № 28 1 арк., договір № 17 1 арк.; папка з надписом «ЖБК Комарова по льготам 2016»: звіт робіт ЖБК Комарова 1 арк., розрахунок витрат 5 арк., звіт робіт 2 арк., розрахунок витрат за листопад 2016 5 арк., розрахунок витрат за вересень 2016 8 арк., розрахунок витрат за серпень 2016 12 арк., розрахунок витрат за травень 2016 11 арк., розрахунок витрат за червень 2016 9 арк., розрахунок витрат за березень 2016 6 арк., розрахунок витрат за квітень 2016 6 арк., розрахунок витрат за січень 2016 4 арк., договір № 15 1 арк., договір № 17 1 арк.; папка ЖБК Комарова 2017-2018: звіт від 02.01.2019 2 арк., реєстр обсягів грудень 2018 5 арк., звіт від 04.18.19 2 арк., реєстр листопад 2018 4 арк., звіт 05.11.2018 2 арк., реєстр жовтень 2018 3 арк., реєстр вересень 2018 7 арк., реєстр серпень 2018 7 арк., реєстр липень 2018 7 арк., реєстр червень 2018 8 арк., реєстр травень 2018 11 арк., розрахунки 2018 лютий, січень 10 арк., розрахунки 2017 грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 46 арк.; папка з назвою «Звіт по електроенергії ЖСК Комарова 17-19 рр.»: рахунок за електричну енергію жовтень, листопад, січень, липень, червень, травень, квітень, березень 2019 36 арк., рахунок за електричну енергію листопад, жовтень, серпень, липень, вересень, травень, квітень, лютий, січень 2018 28 арк., рахунок за електричну енергію грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, березень, лютий 2017 20 арк.; папка з назвою «Енергозбут ЖСК Комарова»: рахунок за використану електроенергію за грудень, листопад, квітень, липень, червень, травень, березень, лютий, січень 2016 41 арк., рахунок за використану електроенергію за грудень, жовтень, липень, червень, березень, лютий, січень 2015 34 арк., заявка на 2016 1 арк., акт приймання передачі 4 арк., заявка на 2015 1 арк., рахунок за використану електроенергію за листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень 2014 23 арк., звіт за травень 2014 1 арк., додаткова угода 1 арк., журнал реєстрації показань електроенергії 1 арк.; папка з назвою: «Банк 2014-2016 ЖСК Комарова»: звіт виконаних робіт за 2015 16 арк., звіт виконаних робіт за 2016 12 арк.; папка з назвою «Звіт по ЖСК Комарова»: звіти про оплату населенням комунальних послуг 2015 21 арк., звіт використання доходів організації 4 арк., податкова декларація з плати за землю 2 арк., витяг з технічної документації 1 арк., звіт про оплату комунальних послуг за 2015 13 арк., додатковий звіт про використання коштів організації 10 арк., звіт про оплату за 2015 17 арк., фінансовий звіт 3 арк., звіт про оплату комунальних послуг за 2015 15 арк.; книга «Кореспонденція по ЖСК Комарова», конверти з дисками 4 шт.; папка «Списки по субсидії ЖСК Комарова 2014, 2015, 2016, 2017»: довідки про суму нарахованих субсидій 138 арк. Паперовий коробок № 2, в якому маються: журнал із записами; папка «Копія»: повідомлення 2 арк., наборка 2 арк., розрахунок 1 арк., бланк 1 арк., повідомлення 1 арк., акт 1 арк., повідомлення 1 арк., додаткова угода 1 арк., протокол 1 арк., заява 1 арк., розшифровка 1 арк., ухвала 4 арк., повідомлення 4 арк., розшифровка 2 арк., довідка 1 арк., виписка з реєстру 1 арк., заява про видачу наказу 3 арк., відомість комунальних послуг 6 арк., рішення 3 арк., розшифровка 1 арк., рішення 1 арк., ухвала 2 арк., повідомлення 1 арк., ухвала 1 арк.; папка «Реєстр Южний Комарова»: реєстр споживчих носіїв (березень) 44 арк., повідомлення 1 арк., запит 1 арк., ухвала 25 арк., повістка про виклик 4 арк., ухвала 3 арк., конверти з листами 6 арк., запити 2 арк., статут 15 арк., рішення 7 арк., калькуляція 1 арк., ухвала 8 арк., повідомлення 4 арк., квитанція 3 арк., повідомлення 2 арк., конверт 2 арк., запит 3 арк., ухвала 9 арк., конверт 2 шт., акт 1 арк., повідомлення 5 арк., запит 2 арк., телефонограма 1 арк., рахунок 2 арк., паспорт (копія) 1 арк., акт № 130 5 арк., повідомлення 2 арк., акт приймання передачі 1 арк., довідка 1 арк., заява 1 арк., договір підряду 1 арк., акт використання води 1 арк., запит 1 арк., повідомлення 1 арк., запит 5 арк., договір на виконані роботи 4 арк., повідомлення 1 арк., виписка 1 арк., повідомлення 3 арк., запит 4 арк., рішення 1 арк., розпорядження 3 арк., акт про проведену роботу 4 арк., довідка 1 арк., запит 2 арк., виписка з Київстар 5 арк., акт перевірки водопровідних труб 1 арк., виписка по заборгованості 3 арк., повідомлення 3 арк., фінансовий план 2 арк., акт 1 арк., типовий договір 4 арк., рахунок 1 арк., рішення 1 арк., акт обстеження водопроводу 1 арк., порядок участі 1 арк., договірна відомість 1 арк., акт перевірки 6 арк., повідомлення про планову перевірку -1 арк., договір про отримання, ремонт буд. 5 арк., договір на пошук водопосточальника 4 арк., акт тех.обслуговування 3 арк., порядок розрахунків 5 арк., розрахунок 1 арк., повідомлення 1 арк., акт про технічний стан водопроводу 1 арк., договір про надання послуг 4 арк., рішення 1 арк., порядок електроспоживання 1 арк., повідомлення 5 арк., заява 2 арк., квитанція 2 арк., результати голосування 2 арк., акти звірки 4 арк., повідомлення 2 арк., акт перевірки технічного стану водопроводу 3 арк., наказ 3 арк., протокол наради 5 арк., рахунок-фактура 1 арк., заява 1 арк., акт 3 арк., повідомлення 2 арк., протокол наради 1 арк., акт звірки 1 арк., витяг 6 арк., акт виконаних робіт 1 арк., акт звіряння 1 арк.; книга «Розрахунки з організаціями»; папка «Банк Южний 2017-2018»: розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 12 арк., розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2017 17 арк.; папка «Банк 2019-2020»: розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2020 12 арк., розрахунки за грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2019 12 арк.; папка «Звіти по ЖБК Южний»: фінансовий звіт 1 арк., звіт про використані доходи 3 арк., протокол засідання 1 арк., показники 1 арк., звіт про оплату послуг 10 арк., фінансовий звіт 2 арк., звіт про використання доходів 2 арк., звіт про оплату послуг 26 арк.; папка «Квартплата 2021»:розрахунок 1 арк., звіти 3 арк., виписки по рахункам 15 арк., розрахунок 7 арк., залишки за грудень-січень 2021 15 арк.; папка «Субсидія 2018»: звіт 25 арк., реєстр 31 арк., заява 2 арк., звіт 12 арк., довідка 3 арк., договір 3 арк., звіт 15 арк.; папка «Заявления»: заява 3 арк., товарний чек 1 арк.; папка «Акти підготовки до зими «Теплоенерго»»: розрахунок 1 арк., акт перевірки стану водопроводу 1 арк., заява 2 арк., акт 3 арк., угода про надання послуг 1 арк., заява 2 арк., акти 3 арк., повідомлення 1 арк., заява 2 арк., акт 10 арк., заява 6 арк., акт 1 арк., повідомлення 2 арк., угода про надання послуг 1 арк., акт 12 арк., заява 2 арк.; папка «Протоколи ЖБК, документи, договори»: реєстр споживчої електроенергії 3 арк., розрахунки 8 арк., акт звіряння 2 арк., реєстр 1 арк., звернення 2 арк., протоколи зборів 252 арк., звернення 3 арк., розписка 1 арк. Паперовий коробок №3, в якому маються: карточка прописки та перелік осіб, які проживають у квартирі 137 арк., заява про прийняття до громадської організації 5 арк., карточка прописки та перелік осіб, які проживають у квартирі 53 арк., список жильців по вул.Благовіщенській, 8 6 арк., список жильців по вул. Благовіщенській, 24 9 арк., запит 4 арк. Паперовий коробок №4, в якому маються: схема електричних сетей 1 арк.; характеристика електрообладнання 10 арк.; папка червоного кольору: договір 4 арк., заява кооперативу Южний 1 арк.; папка синього кольору: об`єми основних робіт 1 арк., наказ з додатками 19 арк.; папка «Проектування дому»: проектування 34 арк., висновок експертизі № 32 2 арк., проект станції Лозова 2 арк.; папка «Ремонт цеху ЖБК Южний»: договір з платіжними дорученнями 3 арк., акт виконаних робіт 1 арк., договір на виконання робіт 1 арк., документи щодо ремонту даху 19 арк., платіжні доручення 15 арк., повідомлення 1 арк., заява 1 арк., акт обслуговування 12 арк., локальні смети 9 арк., акт приймання робіт 2 арк., довідка вартості 1 арк., акт 5 арк., розрахунок суми 1 арк.; папка «Списки взяття на квартирний облік»: зошит обліку заяв, бланки заяв та договорів 7 арк., посвідчення 17 арк., договір № 27 2 арк., довідка 1 арк., заяви 12 арк., рішення № 156 1 арк., довідка 8 арк., акт перевірки житлових умов 1 арк., заява 5 арк., списки 4 арк.; папка: довідка 2 арк., протокол № 50 1 арк., розписка 1 арк., список учасників 3 арк., акт 3 арк., список боржників 1 арк.; папка: довідка 10 арк., протокол № 18 21 арк., запит 1 арк., виписки з протоколу 2 арк.; папка «Паспорти на конструкцію»: паспорти на конструкцію на 100 арк.; папка «Заяви мешканців ЖБК Южний»: протокол засідання 4 арк., списки мешканців 1 арк., заява 1 арк., списки виділення квартир 4 арк., довідки 4 арк., заяви мешканців 26 арк.; папка «Акти на роботи»: акти на роботи 66 арк.; папка: акти та договори 76 арк.; папка: акти та протоколи 5 арк.; папка: проект № 340, список робіт 198 арк.; папка: протоколи зборів ЖБК Южний 26 арк.; канцелярська книга з протоколами ЖБК Южний з рукописним текстом 12 арк., наказ №12 1 арк.; папка «Акти та договори»: акти 23 арк., договори 28 арк.; папка переписки ЖБК Южний: повідомлення 10 арк., лист 2 арк., заява 1 арк., довідка про розмір платежів 1 арк., повідомлення 11 арк., список мешканців 5 арк., акт припису 1 арк., заяви 5 арк., договір 2 арк., довідка 1 арк., відомість 25 арк., договір з додатками 22 арк., статут 12 арк., листи мешканців 70 арк., рішення № 142 1 арк.; папка «Переписка з організаціями»: листи переписки 281 арк. Паперовий коробок №5, в якому маються: конверт з диском; журнал «ЖСК Южний 2020-2021» із записами; рахунок 1 арк.; квитанції 9 арк.; журнал «ЖСК Комарова 2020» із записами; папка «ЖБК Южний, звіти по електроенергії»: звіт за жовтень 2020 1 арк., акт 4 арк., рахунок 2 арк., звіт 07-08, 2021 1 арк., рахунок 9 арк., акт 4 арк., звіт за квітень 2021 1 арк., рахунки 26 арк., акт приймання 3 арк., звіти про використання доходів 4 арк., рахунки 3 арк.; папка «Разное, банк, январь 2021 Южний»: відомість за декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, мар, февраль, январь 12 арк.; папка «Жалоби»: запит з карткою 2 арк., пояснення 6 арк., депутатське звернення 8 арк., скарги 4 арк.; папка «а/ф Подольський»: рахунки 170 арк.; папка «ЖСК Южний 2015-2017»: квитанції 67 арк., рахунки 59 арк., квитанції з чеками 72 арк.; папка «ЖСК Южний 2013-2014»: реєстр платежів 28 арк., тариф на послуги 1 арк., акт виконаних робіт 44 арк., квитанції 67 арк. Паперовий коробок №6, в якому маються: журнал «квартплати по ЖСК Южний»; справа «Акти сверки по управлению труда 2014» - 21 арк.; папка «Квартплата Южний»: квартплата 2019-2020 49 арк., квартплата 2017-2018 50 арк., касові ордери 18 арк.; папка сірого кольору «Документи»: опис 12 арк., рішення та додатки до нього 2 арк.; папка: отчет по електроенергії 1 арк., розрахунки 4 арк., акт 2 арк., порядок 3 арк., розрахунки та звіти за 2019 16 арк., повідомлення 8 арк., акт про використану електроенергію 19 арк., рахунки 23 арк.; папка «Отчет ЖСК Южний 2013»: декларація 10 арк., звіт 3 арк., фінансовий звіт з додатками 82 арк., витяг 5 арк., акт 2 арк.; папка «Електроенергія ЖСК Южний»: договірні ціни 3 арк., журнал 4 арк., акт 2 арк., технічне завдання 11 арк., посадова інструкція 2 арк., порядок 29 арк., акти та додатки 15 арк., довідка про нарахування 1 арк., перелік уповноважених власників та довідки за період з вересня 2013 по листопад 2017 216 арк.; папка «Список на субсидії ЖСК Южний»; папка «ЖСК Южний по льготам 2019»: запит 1 арк., список мешканців 35 арк., акт перевірки 2 арк., список 5 арк., типовий статут 12 арк.; папка «ЖСК Южний по льготам 2013-2016»: розрахунки та перелік власників за період з 2013 по 2016 роки 158 арк.; папка «кв.3,4»: повідомлення про заборгованість 1 арк., рахункова відомість 1 арк., лист 3 арк., запит до управління 6 арк., договір 1 арк., розпорядження 1 арк., чек 1 арк., повідомлення поро використання води 1 арк., розрахункова відомість 3 арк., розрахунок жителів 4 арк., запит та повідомлення 2 арк. Паперовий коробок №7, в якому маються: папка «Переписка»: акт 2 арк., договірні ціни 3 арк., рахунок за газ 1 арк., платіжка 1 арк., список людей 2 арк., реєстраційна картка 1 арк., житлово комунальна платіжка 1 арк., акт перевірки 2 арк., рішення 2 арк., запит з додатком, відповідями 8 арк., акт 2 арк., вимога щодо сплати 1 арк., договір 2 арк., відповідь на заяву 7 арк., повідомлення 2 арк., витяг 2 арк., запит 1 арк., повідомлення та відповідь 3 арк., архівна довідка 1 арк., рішення 2 арк., заява 1 арк., звернення та відповіді 8 арк., договір підряду 1 арк.; аапка «Акти возврата денег за кровлю криши № 48, 67, 68, 69, 70»: списки мешканців 4 арк., повідомлення 1 арк., акт 14 арк., договір 1 арк., заява 1 арк., чек 1 арк., розписка 2 арк., відомість сдачі грошових коштів на ремонт 1 арк., товарний чек 1 арк., акт виконаних робіт 11 арк., припис 1 арк., договори 14 арк., перелік засобів 4 арк., графік ремонту 5 арк., інструкції 8 арк., схема 4 арк., договір 16 арк.; папка жовтого кольору «Расчетная схема»: расченая схема 4 арк.; папка «Енергозбут»: акт 13 арк., квитанція 1 арк., чек 1 арк., довідка 1 арк., додаткова угода -4 арк., повідомлення 3 арк., договір 3 арк., перелік 2 арк., рохрахунок 2 арк., графік показань 1 арк., список цехів 1 арк., список про облік витрат 1 арк., ехнічні умови 2 арк.; папка «Обязательства членов ЖСК Комарова»: повідомлення 10 арк., заява 6 арк., запит 2 арк., довідки 60 арк., розпорядження 1 арк., протокол 2 арк., списки мешканців 6 арк.; журнал «2-37-67» з записами; журнал «Домова книга» з записами; журнал «Ссуда» з записами; папка «Чисті заяви, вибули із дому»: довідка 1 арк., картки прописки та реєстрації 78 арк., списки мешканців 2 арк., бланки для заповнення карток 23 арк.; папка «Акти по розмежуванню»: акт 1 арк., відповідь 1 арк., чорнетка 1 арк., довідка 1 арк., витяг 1 арк.; папка: додаткові угоди з додатками 17 арк., графік ремонту 1 арк., протоколи 10 арк., акт 1 арк., чек 1 арк., договір 4 арк., план вулиці 1 арк., список мешканців 2 арк., таблиця розрахунків 1 арк., чеки 2 арк., списки 11 арк., довідки 4 арк., рішення, виписки 8 арк.; папка «Харківгаз»: акти - арк., списки 5 арк., квитанції - 2 арк., припис 3 арк., акт 10 арк.; папка «ЖБК Комарова по льготам 2019»: список мешканців 41 арк.; папка «Комарова 2016»: розрахунковий лист 52 арк., акт виконаних робіт 14 арк., акт надання послуг 2 арк., акт звірення 2 арк., рішення 2 арк.; журнал ЖСК Комарова із записами; папка «Ідентифікація» із відповідними таблицями; папка «Протоколи собраний»: протоколи 2 арк., виписка з протоколу 1 арк., протокол 30 арк., звіт про роботу 4 арк., заява 1 арк.; папка «2-26-33»; журнал проектування будівлі із записами; журнал Рішень виконкому; папка зеленого кольору: протоколи 5 арк., довідка 1 арк., розрахунок 6 арк., список 2 арк.; папка «Водоканал»: акт 27 арк., рапорт 1 арк., повідомлення 5 арк., договір 13 арк.; папка «Акти виконаних робіт»: расход средств 11 арк., паспорт счетчика 2 арк., акти 10 арк.; папка «Теплосеть»: договір 4 арк., акт 16 арк., повідомлення 4 арк., додаткова угода 1 арк.; папка «Устав, регистрационные документы»: схема 9 арк., факти за статутом 1 арк., довідка АБ 3 арк., реєстраційна картка 2 арк., опис документів 2 арк., витяг 4 арк., рішення 7 арк., архівний витяг 2 арк., технічний паспорт 2 арк., типовий статут 1 арк. Паперовий коробок №8, в якому маються: папка «Протоколи ЖБК Комарова»: протоколи зборів 21 арк., акти перевірки бухгалтерської документації 2 арк., звіт 2 арк., повідомлення 1 арк., заяви 14 арк., фінансовий план 1 арк., перелік мешканців 3 арк., довідка 1 арк.; книга «ЖБК Комарова - 2019» із записами рахунок за електроенергію 3 арк.; книга «ЖБК Комарова 2019 розрахунок з організаціями»; папка «ЖБК Комарова 2021, із розрахунками»: акт звіряння розрахунку 1 арк., квитанції 41 арк., розрахунок квартплата 2021 1 арк., звернення 5 арк., протокол зборів 2 арк., рахунок 15 арк., претензія 1 арк., договора та додаткова угода 9 арк.; папка «ЖБК Комарова»: рахунок 1 арк., видатковий касовий ордер 2 арк., акт 1 арк., чорнетка 1 арк.; папка «Документи та звіти ЖБК Комарова 2018»: звіт 16 арк., житловий фонд 8 арк., податкова декларація 1 арк., розрахунок 1 арк., витяг 1 арк.; рахунки 17 арк., акти 24 арк., запити 28 арк., статут 30 арк., договора 17 арк., технічні умови 1 арк., договір купівлі-продажу 10 арк., заява 1 арк., виписка 1 арк., перелік послуг 1 арк., ордер 1 арк.; папка: бланк 1 арк., картка 2 арк., звіт 1 арк., заява 1 арк., рахунки 4 арк., акт робіт 4 арк., обсяг робіт 3 арк., претензія 1 арк.; папка «Договора кровлі даху листопад 2017»: договора 3 арк.; папка «Протоколи зібрань з листопада 2006 по вересень 2008»: договір 1 арк., заява 2 арк., протокол № 12 3 арк., запит 1 арк.; папка «Основні засоби ЖБК Комарова»; папка «Квартплата ЖБК Комарова 2013-2016»: видаткові касові ордери 45 арк.; папка «Квартплати ЖБК Комарова 2019-2020» - 45 арк.; папка «Субсидії 2018»: обсяг спожитої електроенергії - 4 арк., перелік власників 46 арк., повідомлення 5 арк., акти 2 арк., довідка 1 арк., заява 1 арк., витяг 1 арк. Паперовий коробок №9, в якому маються: папка для документів зеленого кольору в якій знаходяться наступні документи: ЖСК Комарова за жовтень 2021 (приход-расход) 1арк., чек оплати 1 арк., акт виконаних р обіт 1 арк., видатковий касовий ордер 1 арк., ЖСК Комарова жовтень 2021 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на 01.09.2021 1 арк., чек Укрпошта 1 арк., видатковий касовий ордер 2 арк., товарний чек 6 арк., накладна 1 арк., товарний чек 3 арк., видатковий касовий ордер 3 арк., товарний чек 2 арк., залишок ЖСК Комарова (серпень) 1 арк., чек Укрпошта 1 арк., акт виконаних робіт 2 арк., видатковий касовий ордер 10 арк., товарний чек 11 арк., акт ЖСК Комарова від 11.08.2021 1 арк.. винагорода (серпень 2021) ЖСК Комарова 1 арк., акт виконаних робіт 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на липень 2021 2 арк., чек Укрпошта 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на червень 2021 4 арк., чек Укрпошта 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на травень 2021 5 арк., чек оплати 1 арк.. замовлення покупця 2 арк., накладна 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на квітень 2021 3 арк., ЖСК Комарова, залишок на березень 2021 3 арк., ЖСК Комарова, залишок на лютий 2021 2 арк., виписка 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на січень 2021 2 арк., товарний чек 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на грудень 2020 3 арк., накладна 1 арк., товарний чек 3 арк., чек оплати 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на листопад 2020 3 арк., ЖСК Комарова, залишок на жовтень 2020 3 арк., товарний чек 1 арк., чек 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на вересень 2020 2 арк., квитанція 1 арк., товарний чек 1 арк.. ЖСК Комарова, залишок на серпень 2020 2 арк., товарний чек 3 арк., довідка про розмір плати 1 арк., чек оплати 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на липень 2020 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на червень 2020 1 арк., чек оплати 1 арк., замовлення покупця 1 арк., чек 1 арк., товарний чек 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на червень 2020 2 арк., чек 2 арк., товарний чек 1 арк., виписка 1 арк., витяг 1 арк., відомість за червень 2020 1 арк., ЖСК Комарова, залишок за червень 2020 3 арк.. товарний чек 1 арк.. замовлення покупця з чеком 7 арк., ЖСК Комарова, залишок на травень 2020 5 арк., товарний чек 3 арк., чек на оплату 1 арк., рахунок-фактура 1 арк., накладна 1 арк., чек 1 арк., замовлення покупця 2 арк., ЖСК Комарова, залишок на квітень 2020 1 арк., чек 1 арк., ЖСК Комарова, залишок на березень 2020 2 арк., акт за лютий 2020 3 арк., товарні чеки 7 арк., ЖСК Комарова, залишок на січень 2020 1 арк.; папка для документів зеленого кольору в якій знаходяться наступні документи: акт залишку за грудень 2019 з чеками 7 арк., акт залишку за листопад 2019 з чеками 2 арк., товарний чек 2 арк., акт залишку за жовтень 2019 з чеками 5 арк., акт залишку за вересень 2019 з чеками 13 арк.. акт залишку за серпень 2019 з чеками 1 арк.. акт залишку за липень 2019 з чеками 15 арк., акт залишку за червень 2019 з чеками 5 арк., акт залишку за травень 2019 з чеками 7 арк., акт залишку за квітень 2019 з чеками, договором підряду, акт за 03.2019 з рахунками, товарними чеками 7 арк., акт за 02.2019 з рахунками, товарними чеками 9 арк., акт за 01.2019 з рахунками, товарними чеками 8 арк.; папка для документів чорного кольору в якій знаходяться наступні документи: акт за 12.2018 з рахунками, товарними чеками 2 арк., акт за 11.2018 з рахунками, товарними чеками 5 арк.. акт за 10.2018 з рахунками, товарними чеками 13 арк.. акт за серпень 2018 з рахунками, товарними чеками 6 арк., протокол зборів 5 арк., запит 1 арк., повідомлення про субсидію 1 арк., ком.послуги (чорнетка) 9 арк..довідка 2 арк., декларація 1 арк., заява про субсидію 1 арк., акт про недопуск 1 арк., довідка 1 арк., розрахунки 4 арк., повідомлення 2 арк., запити 4 арк., папка з заявою 1 арк., папка з чорновим записом, довідка 1 арк., лист 1 арк., паперовий конверт 1 арк., статут 1 арк.. поштові перекази 5 арк., акт 1 арк., довідка 1 арк.. трудовое соглашение 1 арк., замовлення покупця 3 арк., квитанція 1 арк., акти з чеками 136 арк., ордери 3 арк., чорнові записи 15 арк., звернення Київстар 1 арк., акти залишків за 07.2018, 09.2018, 05.2018, 04.2018 з чеками на 24 арк., видатковий касовий ордер 1 арк., виписка 1 арк., довідка 1 арк.; папка з назвою «ЖСК Комарова»: виписки 17 арк.. протоколи зборів з додатками 6 арк., опис 3 арк., наказ - 2арк., статут 15 арк., довідка 2 арк., додатковий договір 1 арк., виписка з рішення 15 арк., довідки 18 арк., свідоцтва 5 арк., акти «Водоканал» - 3 арк., повідомлення про взяття на облік 14 арк., реєстраційна картка 14 арк.; папка з назвою «Переписка, Южний Комарова»: заява 6 арк., анкета 2 арк., запити - 23 арк., акт звірки 1 арк.; папка з назвою «ЖБК Комарова, звіти по електроенергії»: звіт за 11.2021 1 арк., акт електроенергії 2 арк., рахунок 3 арк., типові штати бухгалтерії 1 арк., звіти за 03-04 2021 1 арк., рахунок 13 арк., акт пломбування 3 арк., акт звіряння 1 арк., звіт за січень 2021 2 арк., рахунок 29 арк., акт звіряння 2 арк.; папка з надписом: «Агенство ідентифікації «»Агростит»: лист 1 арк., товарний чек 2 арк., заявка 1 арк., видатковий касовий ордер 1 арк., рахунок 5 арк., відомість по боргам 10 арк., реєстр 1 арк., акт звіряння 1 арк., довідка 1 арк., акт розмежування 1 арк., заява 1 арк., відомість 8 арк., протоколи зборів 13 арк. Паперовий коробок №10, в якому маються: папка «рахунки, акти»: рахунки 28.03.2018 1 арк., 20.06.2017 1 арк., 10.07.2017 1 арк., 21.08.2017 1 арк., 20.11.2017 1 арк., 23.02.2018 1 арк., 20.10.2017 1 арк., 20.12.2017 1 арк., 31.01.2018 1 арк., список власників квартир 2 арк., квитанція щодо сплати за воду за вересень 2013 2 арк., квитанції щодо сплати (рахунки) 31.01.2013, 28.02.2013, 30.04.2013, 31.03.2013, 31.05.2013, 30.06.2013, 31.07.2013, 31.08.2013 8 арк., звіти 3 арк., відомості води за вересень 2013 5 арк.; папка від Ощадбанку: реквізити та додатки 3 арк., список членів ЖБК 2 арк., відомість щодо постачання води 3 арк., акт 9 арк., реєстр 9 арк., протокол 4 арк., звіт 9 арк., довідка 1 арк., лист 1 арк., додатки до протоколу 5 арк., відомості 2 арк., протокол 4 арк., довідка 1 арк., відомості з додатками 6 арк., розрахунок за комунальні послуги 59 арк., прибутковий касовий ордер 6 арк., квитанції щодо сплати по квартирам 6 арк., договір та додаткова угода 3 арк., протокол 1 арк., ухвали суду та рішення 12 арк., письмове пояснення 3 арк., відомість 2 арк., розрахунки 11 арк., акт перевірки 5 арк., звернення до мешканців будинку 2 арк., протокол № 6 1 арк., картка 1 арк., акт 1 арк., постанова 18 арк., довідка 1 арк., заява 1 арк., папка: довідка 1 арк., відомість 2 арк., запит 1 арк., звернення 1 арк., витяг 1 арк., акти 12 арк., виписка 11 арк., довідка 1 арк.; папка сірого кольору з назвою: «Закони, постанови до ЖКХ»: обслуговування спільного майна 20 арк., форма та запит 3 арк., ЖБК 7 арк., Про затвердження ЖБК 20 арк., Типовий статут ОСББ 6 арк., Типовий устав ОСМД 11 арк., запит 1 арк., повідомлення 1 арк., заява 2 арк., використання води 1 арк., квитанції 6 арк., акт надання послуг 1 арк., заява 1 арк., квитанції нарахування оплати 22 арк.; папка: поточний рахунок 1 арк., договір банківського обслуговування 2 арк., пластикова упаковка 1 шт.; папка зеленого кольору: направлення 1 арк., довідка 6 арк., рахунки на оплату води 5 арк., довідки 3 арк., заява 1 арк., ухвала 1 арк., довідки 2 арк., відомість щодо надходження субсидій 1 арк., повідомлення 1 арк., протокол збору членів ЖБК Южний 1 арк., пояснення 1 арк., постанова 1 арк., протокол 2 арк., виписка 1 арк., статут 15 арк., ухвала 3 арк., позовна заява 5 арк., договора 27 арк., додаткові угоди 3 арк., накладні 2 арк., акт виконаних робіт 3 арк., заява 1 арк., квитанції щодо сплати 5 арк., постанова 1 арк., борги 23 арк., рахунки по ЖБК 2 арк.; паперова папка із надписом «документы ЖСК Южный», із документами, що стосуються ЖБК Південний, із квитанціями щодо нарахування комунальних платежів за кожну квартиру ЖБК Південний; прозорий файл, в якому знаходяться флеш-носій Apacer чорного кольору 2 шт., де маються записи діяльності ЖБК №2 ім.В.Комарова, ЖБК Південний. Сумка чорного кольору, в якій мається ноутбук ACCER, із зарядним пристроєм, де маються записи, що стосуються діяльності ЖБК №2 ім.В.Комарова, ЖБК Південний., які вилучені під час обшуку 24.01.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 19.01.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 , 1946 року народження за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження, знищення чи перетворення
Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_8