У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2021 Справа №607/22993/21

(провадження № 1-кс/607/7450/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення огляду,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення огляду нерухомого майна, комплексу нафтобази а саме:

1) нежитлової будівлі, пожежний резервуар літ. «Р1», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1;

2) нежитлової будівлі, пожежний резервуар літ. «Р2», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1;

3) нежитлової будівлі очисних споруд літ. «О», пл. 132,8 м.кв., розмір частки - 1;

4) нежитлової будівлі, гараж літ. «Г», пл.119,0 м.кв., розмір частки - 1;

5) нежитлової будівлі, хлів-вівчарня літ. «Б», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1;

6) нежитлової будівлі, пожежний пост літ. «П», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1;

7) нежитлової будівлі трансформаторна підстанція літ. «Т», пл. 40,7 м.кв., розмір частки - 1;

8) нежитлової будівлі, котельня літ. «К», пл.49,1 м.кв., розмір частки - 1;

9) нежитлової будівлі, протипожежна насосна літ. «ПІ», пл.33,6 м.кв., розмір частки - 1;

10) нежитлової будівлі наливної естакади літ. «Е», пл.232,7 м.кв., розмір частки - 1 та виробничо-побутові приміщення право власності на яких зареєстровано за ПІІ «Лукойл- Україна» ();

та виробничо-побутових приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця Кременецький район Тернопільська область, право власності на які зареєстровано за ПІІ «Лукойл-Україна» () та, які використовуються ПІІ «Амік Україна» (), з метою виявлення та фіксації паливно-мастильних матеріалів, обладнання, засобів та речей для виготовлення, зберігання, реалізації паливно-мастильних матеріалів, документів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та виготовлення паливно-мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливномастильних матеріалів, а також фіксування відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та відібрання зразків паливномастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000045.

Клопотання мотивоване тим, що 24 вересня 2021 року керівником Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі положення ч. 5 ст. 36 КПК України, винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000045 від 26 лютого 2021 року слідчому відділу УСБУ в Тернопільській області, яке раніше здійснювалось слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області 29 вересня 2021 року слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області прийнято до провадження кримінальне провадження № 0000045 від 26 лютого 2021 року. Вказане кримінальне провадження зареєстровано Тернопільською обласною прокуратурою на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та матеріалів, що надійшли від УСБУ в Тернопільській області супровідним листом №69/8-538 від 26 лютого 2021 року, згідно з якими службові особи ПІІ «Амік Україна» здійснюють незаконне виготовлення пального з метою подальшого його збут через власну мережу АЗС та регіональні заправні станції. 26 лютого 2021 року Тернопільською обласною прокуратурою визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000045 за слідчим управлінням Головного управління ДФС у Тернопільській області. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , здійснюється зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів. Згідно з відомостями, отриманими від УСБУ у Тернопільській області (лист № 69/8-537 від 26 лютого 2021 року), за адресою: АДРЕСА_1 , на нафтобазі ПІІ «Амік Україна» встановлено обладнання для переробки нафти в промислових масштабах, на якому здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів та змішування різних хімічних компонентів (присадок, фракцій) із заводськими паливно-мастильними матеріалами. В подальшому незаконно виготовлене паливо (під виглядом імпортного) реалізовується споживачам через власну мережу АЗС та регіональні автозаправні станції. Крім того, матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ПІІ «Амік Україна» 01 липня 2019 року отримали ліцензію ДПС України №00012 на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі, терміном дії до 01 липня 2024 року. Також, згідно з відомостями, отриманими від Головного управління ДСНС у Тернопільській області (лист №6403-2045/6431 від 09 квітня 2021 року) встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , згідно з обліком об`єктів в Пілотному модулі системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску Інтегрованої автоматизованої системи Головного управління, здійснює господарську діяльність база зберігання і реалізації продуктів нафтопереробки ПІІ «Амік Україна». Згідно з відомостями, отриманими від ГУ ДФС у Тернопільській області (лист № 45/19-97-04-04-06 від 22 квітня 2021 року) встановлено, що за адресою: Тернопільська область Кременецький район с. Білокриниця, вул. Сапанівська, 2, знаходиться територія нафтобази (місце зберігання пального), на якій розташовано ємкості для зберігання пального, адміністративні та складські приміщення. На території також знаходяться автоцистерни (бензовози) з сідловини тягачами. На двохповерховій адміністративній будівлі розташована інформаційна таблиця з написом «Amiс». Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №257882344 від 24 травня 2021 року встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться комплекс нафтобази в який входить: 1) нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р1», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 2) нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р2», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 3) нежитлова будівля очисних споруд літ. «О», пл. 132,8 м.кв., розмір частки - 1; 4) нежитлова будівля, гараж літ. «Г», пл.119,0 м.кв., розмір частки - 1; 5) нежитлова будівля, хлів-вівчарня літ. «Б», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 6) нежитлова будівля, пожежний пост літ. «П», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 7) нежитлова будівля трансформаторна підстанція літ. «Т», пл. 40,7 м.кв., розмір частки - 1; 8) нежитлова будівля, котельня літ. «К», пл.49,1 м.кв., розмір частки - 1; 9) нежитлова будівля, протипожежна насосна літ. «ПІ», пл.33,6 м.кв., розмір частки - 1; 10) нежитлова будівля наливної естакади літ. «Е», пл.232,7 м.кв., розмір частки - 1 та виробничо-побутові приміщення право власності на яких зареєстровано за ПІІ «Лукойл- Україна» (). Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань належить підприємству з іноземними інвестиціями «Амік Україна» (ПІІ «Амік Україна»). Окрім того, в рішенні №480-р від 28 жовтня 2016 року зазначено, що підприємство з іноземними інвестиціями «АМІК Україна» (далі ПІІ «АМІК Україна») (лист від 09 липня 2015 року № 1528), згідно з рішенням «АМІК Енерджі Менеджмент Гмбх» (далі Власник) від 29 квітня 2015 року № 29/04/15 найменування ПІІ «ЛУКОЙЛУкраїна» змінено. Нове найменування ПІІ «АМІК Україна» (, вул. Верхній Вал, 68, м. Київ, 04071). ПІІ «АМІК Україна» в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України зареєстроване 08 травня 2015 року за № 4029860. Також, ПІІ «АМІК Україна» є правонаступником майна, прав та обов`язків: дочірнього підприємства «ЛукЦентр» підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл-Україна», товариства з обмеженою відповідальністю «Етрекс-1», підприємства з іноземними інвестиціями «Контроллінг», дочірнього підприємства «Лук-Транс» підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл-Україна», товариства з обмеженою відповідальністю «Варна», товариства з обмеженою відповідальністю «Лукойл-Київ».

Посилаючись на викладене, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, обладнання, засоби та речі для виготовлення, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, документів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та виготовлення паливно-мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливно-мастильних матеріалів, а також взірців паливно-мастильних матеріалів для проведення відповідних експертиз, та інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомого майна комплексу нафто бази та виробничо-побутових приміщень, за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області, які на праві власності належить ПІІ «ЛУКОЙЛ Україна» та використовуються в господарській діяльності ПІІ «Амік Україна» (). Під час огляду планується, виявити та зафіксувати паливно-мастильні матеріали, обладнання, засоби та речі для виготовлення, зберігання, реалізації паливно-мастильних матеріалів, документи, щодо виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, реалізації та використання паливно-мастильних матеріалів, дозвільні документи, сертифікати відповідності, якісні посвідчення чи інші документи, що свідчать про походження паливно-мастильних матеріалів, зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відібрати зразки паливно-мастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ. Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, предмети та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину, просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку (огляду), зокрема достатні підстави вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді повинна містити: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Встановлено, що старшим слідчим СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, зазначене кримінальне провадження зареєстровано Тернопільською обласною прокуратурою на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та матеріалів, що надійшли від УСБУ в Тернопільській області супровідним листом №69/8-538 від 26 лютого 2021 року, згідно з якими службові особи ПІІ «Амік Україна» здійснюють незаконне виготовлення пального з метою подальшого його збут через власну мережу АЗС та регіональні заправні станції.

Однак, на підтвердження таких обставин, зокрема причетності ПІІ «Амік Україна» до вищевказаного кримінального провадження, а також підстав вважати, що нежитлові будівлі та виробничо-побутові приміщення, де слідчий бажає провести огляд, використовується ним у вчиненні кримінального правопорушення, слідчим не надано жодних доказів.

При цьому долучений до клопотання рапорт старшого оперуповноваженого 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 №69/8-537 від 26 лютого 2021 року не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч. 2 ст. 84 КПК України.

Відповідно до протоколу огляду нафтобази ПІІ «АМІК України» за адресою Тернопільська область Кременецький район с. Білокриниця, вул. Сапанівська, 2 від 09 червня 2021 року: «в ході огляду встановлено, що при заїзді на території нафтобази знаходиться двоповерхова адміністративна будівля перед якою облаштовано стоянку автомобілів та припарковано автоцистерну помаранчевого кольору для перевезення паливно-мастильних матеріалів. В глибині території спостерігались інші приміщення та резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів. На нафтобазі спостерігався рух вантажних автомобілів та спецтехніки. Також зафіксовано при виїзді з нафтобази автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів білого кольору марки DAF з д.н.з. НОМЕР_1 .».

Також, з інформації у безкоштовному запиті щодо ПІІ «Амік Україна» убачається, що видами діяльності зазначеного підприємства є: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); 19.20 Виробництво продуктів нафто перероблення; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 85.32 Професійно-технічна освіта; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду); 52.10 Складське господарство; 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

При цьому, факт знаходження на цій території автоцистерн, резервуарів, а також рух на ній вантажних автомобілів та спецтехніки, на думку слідчого судді, не свідчить про незаконне виготовлення пального та його збут.

Наведене, на переконання слідчого судді, не підтверджує причетності ПІІ «Амік Україна» до вчинення кримінальних правопорушень.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити такі обставини неможливо.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду клопотання про надання дозволу на огляд, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим не доведено достатні підстави вважати, що в нежитлових будівлях та виробничо-побутових приміщеннях, де він бажає провести огляд, знаходяться відомості щодо обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксацію яких він бажає здійснити, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення огляду, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1