Провадження № 1-кс/638/2553/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002015 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002015 від 09 листопада 2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, до слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява по факту того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа особистими коштами гр. ОСОБА_5 , чим було спричинено останньому матеріальну шкоду у розмірі 277 тисяч гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 передавав кошти пенсіонерам, які проживають на території ДНР, так як там немає банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий розповів про дану ситуацію ОСОБА_6 та в ході бесіди остання запропонувала допомогти, так як сказала, що в неї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вигідними комісійними умовами, яку вона може надати. Наступного дня кошти були перераховані на картку ОСОБА_6 в сумі 277 тисяч гривень. В ході телефонної розмови з ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 , остання підтвердила отримання грошових коштів, та у зв`язку з вихідними днями грошові кошти віддасть в понеділок через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сума перевищує ліміт зняття готівки в банкоматі. В обумовлений понеділок ОСОБА_7 зателефонувала потерпілому та повідомила, що грошові кошти заблоковані «Приватбанком», потім потерпілий запропонував зустрітися з нею безпосередньо у відділенні банку, щоб розібратися в ситуації уже безпосередньо в банку, попросив взяти її паспорт та ідентифікаційний код для того, щоб звернутися у відділення банку. Наступного дня потерпілий почав телефонувати ОСОБА_6 , але остання перестала відповідати на дзвінки, використовуючи месенджер «Telegram» надсилав повідомлення, які вона прочитала, але не відповідала. Протягом деякого часу ОСОБА_7 ігнорувала будь-які телефонні дзвінки. Через декілька днів ОСОБА_7 зателефонувала потерпілому та призначила зустріч у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Квітки-Основяненка. Прийшовши в дане кафе разом потерпілий зустрівся з двома раніше не знайомими особами, які сиділи за столиком. Коли потерпілий підійшов до них - один з них представився ОСОБА_8 (представником ОСОБА_6 ). В ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , на що остання повідомила, що потрібно вести діалог із ОСОБА_10 - він є її представником. Розпочали діалог з ОСОБА_10 з приводу повернення коштів та вияснити причину ігнорування ОСОБА_11 повернення грошових коштів. Під час спілкування з ОСОБА_8 , останньому було повідомлено, що кошти, які знаходяться на картці ОСОБА_6 необхідно повернути, так як вони їй не належать. ОСОБА_12 вислухав та відповів, що вони подумають. Через пару днів зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що готовий вирішити дане питання та вплинути на ОСОБА_13 , але йому необхідно заплатити половину від вказаної суми, від чого ми відмовились. Потерпілий зв`язавши з ОСОБА_14 по телефону, остання повідомила, що вона віддала карту, пароль ОСОБА_15 і повідомила, що він повністю керує ситуацією, крім того здивувалася, так як вважала, що гроші нам повернули. Потерпілий запевняв її, що кошти не отримав. ОСОБА_7 зазначила, що грошові кошти вона не отримувала та її будуть турбувати вона зверниться в поліцію. Приблизно через тиждень грошові кошти були зняті з рахунку ОСОБА_6 , можливо нею особисто, а можливо ОСОБА_16 . Внаслідок дій зазначених осіб потерпілому було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 277 тисяч гривень.

Слідчий зазначає, що швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки інформація яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили. Зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів та номери банківських карток, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспортні дані МН 577099 Червонозаводським МВ ХМУ УМВС, який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з картками належними ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з вказівкою адресів переказу коштів та місць знаходження осіб в період часу з 01.02.2021 року по час отримання інформації.

Крім того, зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів та номери банківських карток, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані МК НОМЕР_4 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС, який користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з картками належними ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вказівкою адресів переказу коштів та місць знаходження осіб в період часу з 01.02.2021 року по час отримання інформації.

Вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, а тому звертаються до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова.

В зв`язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , документи, зазначені у клопотанні. Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002015 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до СВ ХРУП №3 надійшла заява від гр. ОСОБА_19 про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 277 тисяч гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002015 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділення Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- реєстр роздруківка з банківських карток належних ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспортні дані НОМЕР_6 Червонозаводським МВ ХМУ УМВС, яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час;
- реєстр роздруківка з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані МК НОМЕР_4 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС , яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час;
- фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківських карток належних ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час;
- фото, відео особи, з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошві кошти з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані МК НОМЕР_4 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС , яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час.
- ІР-адреса з яких проходили транзакції з банківських карток належних ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час;

- ІР-адреса з яких проходили транзакції з банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані МК НОМЕР_4 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС , яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час.

- копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківських карток належних ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час;
- копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківських карток належних ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані МК НОМЕР_4 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС, яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час.

- перелік банківських рахунків з рухом, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефона НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час;

- перелік банківських рахунків з рухом, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані МК НОМЕР_4 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС , яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2021 по теперешній час.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1