Справа № 165/3669/21
Провадження № 1-кс/165/1340/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 ( м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту вчинення розтрати коштів і службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі послуг теплопостачання протягом 2018-2020 років, без затвердження тарифів на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії.
Слідчий зазначає, що упродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.. 13 Закону України «Про теплопостачання» будучи уповноваженими на встановлення тарифів на теплову енергію, а саме на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, достовірно знаючи, що відповідно до Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію, реалізація якої здійснюється суб`єктами господарювання, що займають монопольне становище на ринку є регульованими, безпідставно не затвердили тарифи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому незаконно здійснювали оплату послуг за транспортування теплової енергії без затверджених тарифів.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаними про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобів для ведення господарської діяльності пов`язаної із транспортуванням теплової енергії , а саме магістральних та місцевих теплових мереж, обов`язковість яких передбачена нормами законодавства, а саме ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», здійснили оплату послуг на транспортування теплової енергії, безпідставно визначивши її вартість на рівні середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету встановлених Держенергоефективності протягом 2018-2020 років.
Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (далі Порядок) визначено механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання, надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.
Слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вказаного періоду закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по постачанню 2857,34 Гкал теплової енергії на загальну суму 5 488 721 гривню, в тому числі незаконно оплативши послуги транспортування теплової енергії в кількості 2857,34 Гкал на суму 273 484 гривні, тим самим допустивши розтрату на вказану суму.
Крім того, згідно долучених матеріалів до рапорту працівників УСР у Волинській області ДСР НП України, а саме листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2020 №1547/16/2-20, установлено, що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернень до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило, відповідно, рішення про встановлення тарифу протягом 2018-2020 не приймалися.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.06.2021 №242/01-05/2-21, ліцензій на право провадження господарської діяльності з транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не видавалось/
Також вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням:
місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес);
переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2018 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;
відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2018 по даний час;
спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2018 по даний час;
стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) ) за період з 01.01.2018 по даний час;
заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;
наявності ознак фіктивності;
IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2018 по даний час надсилалася податкова електронна звітність;
проведених протягом 2018 2021 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).
Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2018 по даний час;
Відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2018 (за кожен місяць окремо) по даний час;
Відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01. 2018 по даний час.
Крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по теперішній час.
Вищевказані зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри. Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо без проведення тимчасового доступу до документів
Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000012 старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_19 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), до документів де міститься інформація стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес);

переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2018 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;

відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.01.2018 по даний час;

спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ) за період з 01.01.2018 по даний час;

стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) ) за період з 01.01.2018 по даний час;

заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

наявності ознак фіктивності;

IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2018 по даний час надсилалася податкова електронна звітність;

проведених протягом 2018 2021 років перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді).

Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.01.2018 по даний час;

Відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.01.2018 (за кожен місяць окремо) по даний час;

Відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 01.01. 2018 по даний час.

Крім того, надати в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктам господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_20