справа № 208/413/22
№ провадження 1-кс/208/148/22
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до таких документів, а саме: дозвільних документів (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробництво, постачання і транспортування теплової енергії за період з 2018-2021 рр.; документи, що підтверджують право власності/користування на кожну земельну ділянку, на якій збудовані котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володільця таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити наступний перелік документів, до яких надати тимчасовий доступ з одночасним вилученням їх копій:

трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками;

свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства з зазначенням посади, ПІБ;

поданого «Податкового розрахунку сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) поданих підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно найманих працівників;

дозвільних документів (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробництво, постачання і транспортування теплової енергії за період з 2018-2021 рр.; документи, що підтверджують право власності/користування на кожну земельну ділянку, на якій збудовані котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

документи з переліком котелень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням адрес;

документи з переліком споживачів теплоенергії яку постачає « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

що знаходяться у володільця таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ до таких речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , та оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , які здійснюють супровід даного кримінального провадження.

Зобов`язати та доручити відповідним компетентним службовим (посадовим) особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підготувати і надати для вилучення запитувані документи (копії), перелік яких визначений в ухвалі слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовільнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання в повному обсязі. Відповідно до наданих заперечень зазначила, що в клопотанні слідчий не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза міни або знищення речей та документів. Крім того не доведено достатні підстави вважати що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи. Та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 14.05.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, вчиненого всупереч інтересам служби службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ ОСОБА_9 за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення перевірки встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2018 №291 «Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установах з використанням альтернативних джерел енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тариф на теплову енергію 1833,34 грн/Гкал (без ПДВ).

Також згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2018 №271 «Про встановлення тарифу на теплову енергію складає 2037,04 грн/Гкал (без ПДВ).

Постановою НКРЕКП №1684 від 10.12.2018 встановлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тарифи на виробництво теплової енергії, що використовуються для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 1074, 33 грн/Гкал (без ПДВ).

Постановою НКРЕКП №3201 від 24.12.2019 встановлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тарифи на виробництво теплової енергії, що використовуються для виробництва та надання установам, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води 1833, 34 грн/Гкал (без ПДВ).

При цьому, відповідно до п.4 ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію для суб`єктів господарювання , що здійснюють її виробництво на установах з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб`єкту господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачальником теплової енергії бюджетних установ та підприємств які фінансуються за рахунок бюджету.

Враховуючи вищевикладене, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було видано рішення відповідно до якого в порушення вимог ЗУ «Про теплопостачання» та Бюджетного кодексу України було збільшено видатки бюджету в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні, для встановлення або спростування факту протиправних дій з боку посадових (службових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, для прийняття об`єктивного та обґрунтованого рішення по даному кримінальному провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:

трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками;

свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства з зазначенням посади, ПІБ;

поданого «Податкового розрахунку сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) поданих підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно найманих працівників;

дозвільних документів (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробництво, постачання і транспортування теплової енергії за період з 2018-2021 рр.; документи, що підтверджують право власності/користування на кожну земельну ділянку, на якій збудовані котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

документи з переліком котелень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням адрес;

документи з переліком споживачів теплоенергії яку постачає « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення. тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що враховуючи те, що необхідні речі та володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, частково до їх копій.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких речей і документів слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , які здійснюють супровід даного кримінального провадження з отриманням належним чином завірених документів:

дозвільних документів (ліцензії, дозволи, сертифікати, технічні умови та інше) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробництво, постачання і транспортування теплової енергії за період з 2018-2021 рр.;

документи, що підтверджують право власності/користування на кожну земельну ділянку, на якій збудовані котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018-2021 рр.,

документи з переліком котелень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням адресу за період з 2018-2021 р.

документи з переліком споживачів теплоенергії яку постачає « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018-2021 р., що знаходяться у володільця таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1