Справа № 202/5217/21
Провадження № 1-кс/202/4528/2021
УХВАЛА
Іменем України

01 вересня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002360 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002360 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів, які знаходяться у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ліквідаційного балансу ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); експертного дослідження незалежної оцінки залишкової вартості та інших документів (документів з невідповідною інформацією), які долучено в суді до справи з банкрутства вказаного підприємства, в тому числі: інвентаризаційні описи; технічні паспорти; первинну бухгалтерську та господарську документацію щодо дебіторської заборгованості; звіт ліквідатора; договір купівлі-продажу майна банкрута, складений за результатами проведеного 25.01.2019 аукціону організатором торгів; документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або замовником аукціону ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) право вимоги (дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн.) боржника ПП ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після повної сплати ціни; акт про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону нотаріусу або замовником аукціону акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ; свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні, видане на цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , та інші документи що стосуються відчуження майна боржника у ліквідаційній процедурі.
Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати копії зазначених у клопотанні документів, оскільки прокурором доведено, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Разом з тим, прокурором не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002360 від 21 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002360, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, що знаходяться у справі № 918/1244/15 про банкрутство ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ліквідаційного балансу ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); експертного дослідження незалежної оцінки залишкової вартості та інших документів (документів з невідповідною інформацією), які долучено в суді до справи з банкрутства вказаного підприємства, в тому числі: інвентаризаційні описи; технічні паспорти; первинну бухгалтерську та господарську документацію щодо дебіторської заборгованості; звіт ліквідатора; договір купівлі-продажу майна банкрута, складений за результатами проведеного 25.01.2019 аукціону організатором торгів; документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або замовником аукціону ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) право вимоги (дебіторської заборгованості у розмірі 4 882 374,87 грн.) боржника ПП ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після повної сплати ціни; акт про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону нотаріусу або замовником аукціону акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ; свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні, видане на цілісний майновий комплекс комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , та інших документів що стосуються відчуження майна боржника у ліквідаційній процедурі.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «30» вересня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1