У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6308/21

Провадження № 1-кс/210/2590/21

"13" грудня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту та повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту та повернення майна, посилаючись на те, що 17.11.2021 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу у справі №210/6308/21 було накладено арешт на належні ТОВ «Покрівля та Фасад» тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 майно та грошові кошти, а саме:

-грошові кошти номіналом 500 гривень - 75 штук на суму 37 500 грн, номіналом 100 грн. - 4 шт на суму 400 грн, 4 купюра номіналом 20 євро, на суму 80 євро,3 купюри номіналом 10 євро на суму 30 євро, 2 купюри номіналом 5 євро на суму 10 євро, 200 купюр номіналом 100 доларів США на суму 20000 доларів США;

-банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон марки Самсунг № НОМЕР_9 ;

- блокнот з рукописним текстом «страхование»;

- Свідоцтво про реєстрацію т.з.№ НОМЕР_10 та ключі від авто тойота;

- два аркуші паперу із чорновими записами в яких відображено (мировное соглашение с ОСОБА_5 та ОСОБА_4 );

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 imei НОМЕР_11 ;

- планшет Бравис;

- Карткхолдери для сім карток оператора Київстар у кількості 4-ох шт.;

- платіжні доручення № 7212655 від 23.01.2015р,; № 7212301 від 23.01.2015р,; № 29919852 від 02.04.2015р, ; № 35715795 від 21.04.2015р, ; № 35716236 від 21.04.2015р,; № 27724838 від 26.03.2015р, ; № 12698880 від 09.02.2015р, ;

- ноутбук марки «асус» с.н. l1n0cx00m587010 та зарядний пристрій;

- копія статуту ТОВ «Покрівля та фасад» від 02.09.2013 року;

- протоколи загальних зборів в копіях ТОВ «Покрівля та фасад-донбас» та ТОВ «Покрівля та фасад»;

- оригінали платіжних квитанцій де платник зазначений ОСОБА_5 ;

-папка картонна з копіями документів по ТОВ «Спецпрокат», виписки, статут;

- договір № 0161 від 16.02.2011 р;

- Заява від імені шляхти в двох екземплярах;

- квитанція № 22197658;

- фотокопія довіреності від імені ОСОБА_5 ;

- папка зеленого кольору в середині з документами «хмельницький стройка»;

- проект землеустрою за адресою АДРЕСА_2 ;

- договір позики від 21.06.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з додатками;

-договір позики між шляхтою та ОСОБА_7 ;

- договір дарування від 31.01.2014 відносно ОСОБА_5 ;

- папка з документами «хмельницький земля»;

-звіт про проведення генерального обстеження технічного стану будівлі АДРЕСА_2 ;

- документи відкриття рахунку на імя ОСОБА_5 ;

-Папка помаранчевого кольору в якій копій документів ТОВ «Спецпрокат»;

- Копія статуту ТОВ «ВКП Базис»;

- Копії договору купівлі продажу від10.02.2015;

- Копія протоколу загальних зборів ТОВ «ВКП Базис»;

- копія рішення про створення ТОВ «ВКП Базис» та копія свідоцтва про реєстрацію;

- копія протоколу ТОВ «Покрівля та фасад»;

- копія протоколу № 1 ТОВ «ВКП Базис»;

- мотоцикл Хонда Hc 750x НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_13 .

Вважає, що подальше перебування під арештом зазначеного майна необґрунтованим оскільки у цьому немає потреби, вказане майно не може бути конфісковане та просить скасувати арешт з переліченого майна.

Заявник в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Заяви про закриття провадження по справі, повернення клопотання до суду від заявника не надходило, а, отже, слідчий суддя вважає, що заявник клопотання підтримує, для недопущення тяганини по справі, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності заявника.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає необхідним клопотання задовольнити повністю з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2021 року накладено арешт у кримінальному провадженні №0000439 від 04.06.2021, на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року АДРЕСА_1 майно та грошові кошти, а саме:

-грошові кошти номіналом 500 гривень - 75 штук на суму 37 500 грн, номіналом 100 грн. - 4 шт на суму 400 грн, 4 купюра номіналом 20 євро, на суму 80 євро,3 купюри номіналом 10 євро на суму 30 євро, 2 купюри номіналом 5 євро на суму 10 євро, 200 купюр номіналом 100 доларів США на суму 20000 доларів США; ;

-банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон марки Самсунг № НОМЕР_9 ;

- блокнот з рукописним текстом «страхование»;

- Свідоцтво про реєстрацію т.з.№ НОМЕР_10 та ключі від авто тойота;

- два аркуші паперу із чорновими записами в яких відображено (мировное соглашение с ОСОБА_5 та ОСОБА_4 );

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 imei НОМЕР_11 ;

- планшет Бравис;

- Карткхолдери для сім карток оператора Київстар у кількості 4-ох шт.;

- платіжні доручення № 7212655 від 23.01.2015р,; № 7212301 від 23.01.2015р,; № 29919852 від 02.04.2015р, ; № 35715795 від 21.04.2015р, ; № 35716236 від 21.04.2015р,; № 27724838 від 26.03.2015р, ; № 12698880 від 09.02.2015р, ;

- ноутбук марки «асус» с.н. l1n0cx00m587010 та зарядний пристрій;

- копія статуту ТОВ «Покрівля та фасад» від 02.09.2013 року;

- протоколи загальних зборів в копіях ТОВ «Покрівля та фасад-донбас» та ТОВ «Покрівля та фасад»;

- оригінали платіжних квитанцій де платник зазначений ОСОБА_5 ;

-папка картонна з копіями документів по ТОВ «Спецпрокат», виписки, статут;

- договір № 0161 від 16.02.2011 р;

- Заява від імені шляхти в двох екземплярах;

- квитанція № 22197658;

- фотокопія довіреності від імені ОСОБА_5 ;

- папка зеленого кольору в середині з документами «хмельницький стройка»;

- проект землеустрою за адресою АДРЕСА_2 ;

- договір позики від 21.06.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з додатками;

-договір позики між шляхтою та ОСОБА_7 ;

- договір дарування від 31.01.2014 відносно ОСОБА_5 ;

- папка з документами «хмельницький земля»;

-звіт про проведення генерального обстеження технічного стану будівлі АДРЕСА_2 ;

- документи відкриття рахунку на імя ОСОБА_5 ;

-Папка помаранчевого кольору в якій копій документів ТОВ «Спецпрокат»;

- Копія статуту ТОВ «ВКП Базис»;

- Копії договору купівлі продажу від10.02.2015;

- Копія протоколу загальних зборів ТОВ «ВКП Базис»;

- копія рішення про створення ТОВ «ВКП Базис» та копія свідоцтва про реєстрацію;

- копія протоколу ТОВ «Покрівля та фасад»;

- копія протоколу № 1 ТОВ «ВКП Базис»;

- мотоцикл Хонда Hc 750x НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_13 , шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження цим майном до скасування у порядку встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, про що зазначено у ч. 2 ст. 170 КПК України.

Зокрема, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі арешт може бути накладено на речові докази у вигляді предметів, що були об`єктом кримінально-протиправних дій та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Таким чином, арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000439 накладено законно та у відповідності до вимог КПК України.

Будь-яких даних про те, що вказане майно має доказове значення для встановлення обставин, у зв`язку з яким здійснюється кримінальне провадження не надані, а доводи заявника, зазначені в клопотанні, не спростовані слідчим та прокурором.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2021 року по кримінальному провадженню № 0000439 на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року АДРЕСА_1 , майно та грошові кошти.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту та повернення майна - задовольнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.11.2021 року по кримінальному провадженню № 0000439 на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року АДРЕСА_1 , та повернути майно та грошові кошти, а саме:

-грошові кошти номіналом 500 гривень - 75 штук на суму 37 500 грн, номіналом 100 грн. - 4 шт на суму 400 грн, 4 купюра номіналом 20 євро, на суму 80 євро,3 купюри номіналом 10 євро на суму 30 євро, 2 купюри номіналом 5 євро на суму 10 євро, 200 купюр номіналом 100 доларів США на суму 20000 доларів США; ;

-банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон марки Самсунг № НОМЕР_9 ;

- блокнот з рукописним текстом «страхование»;

- Свідоцтво про реєстрацію т.з.№ НОМЕР_10 та ключі від авто тойота;

- два аркуші паперу із чорновими записами в яких відображено (мировное соглашение с ОСОБА_5 та ОСОБА_4 );

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 imei НОМЕР_11 ;

- планшет Бравис;

- Карткхолдери для сім карток оператора Київстар у кількості 4-ох шт.;

- платіжні доручення № 7212655 від 23.01.2015р,; № 7212301 від 23.01.2015р,; № 29919852 від 02.04.2015р, ; № 35715795 від 21.04.2015р, ; № 35716236 від 21.04.2015р,; № 27724838 від 26.03.2015р, ; № 12698880 від 09.02.2015р, ;

- ноутбук марки «асус» с.н. l1n0cx00m587010 та зарядний пристрій;

- копія статуту ТОВ «Покрівля та фасад» від 02.09.2013 року;

- протоколи загальних зборів в копіях ТОВ «Покрівля та фасад-донбас» та ТОВ «Покрівля та фасад»;

- оригінали платіжних квитанцій де платник зазначений ОСОБА_5 ;

-папка картонна з копіями документів по ТОВ «Спецпрокат», виписки, статут;

- договір № 0161 від 16.02.2011 р;

- Заява від імені шляхти в двох екземплярах;

- квитанція № 22197658;

- фотокопія довіреності від імені ОСОБА_5 ;

- папка зеленого кольору в середині з документами «хмельницький стройка»;

- проект землеустрою за адресою АДРЕСА_2 ;

- договір позики від 21.06.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з додатками;

-договір позики між шляхтою та ОСОБА_7 ;

- договір дарування від 31.01.2014 відносно ОСОБА_5 ;

- папка з документами «хмельницький земля»;

-звіт про проведення генерального обстеження технічного стану будівлі АДРЕСА_2 ;

- документи відкриття рахунку на імя ОСОБА_5 ;

-Папка помаранчевого кольору в якій копій документів ТОВ «Спецпрокат»;

- Копія статуту ТОВ «ВКП Базис»;

- Копії договору купівлі продажу від10.02.2015;

- Копія протоколу загальних зборів ТОВ «ВКП Базис»;

- копія рішення про створення ТОВ «ВКП Базис» та копія свідоцтва про реєстрацію;

- копія протоколу ТОВ «Покрівля та фасад»;

- копія протоколу № 1 ТОВ «ВКП Базис»;

- мотоцикл Хонда Hc 750x НОМЕР_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_13 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1