"14" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,
встановив:
06.12.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), за договорами від 02.10.2017 № Т25-ХВЧ/17, від 02.10.2018 № Т41-ХВЧдз/18, від 12.05.2017 № Т20-ЧМ/17, від 17.12.2018 № Т59-ЧМдз/18, від 12.05.2017 № Т21-ХО/17, від 01.08.2018 № Т29-ХОдз/18, укладеними зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у завірених належним чином копіях, а саме: проектну документацію в повному обсязі (робочі креслення) на виконання робіт; робочу документацію на виконання робіт, сертифікати, технічні паспорти та інші документи що засвідчують якість матеріалів, застосованих при виконанні робіт, акти на приховані роботи в повному обсязі із зазначенням об`ємів та акти проміжного приймання окремих конструкцій, журнали ведення робіт, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду в друкованому та електронному вигляді; акти виконаних робіт по кожному договору з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат; матеріалів детального розрахунку з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації до кожного з договорів; детального розрахунку про використання матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум, або висновків про неможливість використання або реалізації матеріалів розбирання або попутного добування їх вартості по кожному з договорів; акти на демонтаж та зберігання металевого бар`єрного огородження; документального підтвердження на утилізацію бортових каментів; планів-схем виконаних будівельних робіт із зазначенням лінійних розмірів точною пікетною прив`язкою до місцевості по кожному з договорів; документального підтвердження інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; документальне підтвердження витрат з найму житла працівників у відрядженні та підтвердження вартості проїзду на одного відрдженого; розрахунки вартості 1 години використання автобусу на перевезення робітників; розрахунки машино-часу на будівельні машини, що є власністю виконавця робіт, які були використані при проведенні робіт на об`єкті та внесені до актів форми КБ-2в; документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт; документи що підтверджують фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; накладних на придбані матеріали, які були використані при виконанні робіт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2017-2019 років службові особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на проведення ремонтів автомобільних доріг загального користування, а саме: автодороги Водяне-Різуненкове на ділянці км 0 + 000 км 8 + 000 Коломацького району Харківської області, автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт "Чугунівка" на ділянці км 10+885 км 129+277 Харківської області; автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), км 516+200 км 646+200 у Харківській області (з розробкою проектно-кошторисної документації); автомобільної дороги загального користування державного значення Р-46 Харків - Охтирка на ділянці км 8 + 623 - км 89+304 у Харківській області (з виготовленням проектно-кошторисної документації); автомобільної дороги загального користування державного значення Чугуїв - Мілове на ділянці км 2+635 км 110+735 у Харківській області (з виготовленням проектно-кошторисної документації); автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-210612 Богодухів-Валки-Нова Водолага на ділянці км 19 + 300 - км 47 + 000 Харківської області.
Також встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори на виконання ремонту автодоріг на вищевказаних ділянках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договори від 02.10.2017 № Т25-ХВЧ/17, від 02.10.2018 № Т41-ХВЧдз/18, від 09.07.2018 № Т26-КХД516/18, від 12.05.2017 № Т21-ХО/17, від 01.08.2018 № Т29-ХОдз/18, від 12.05.2017 № Т20-ЧМ/17, від 17.12.2018 № Т59-ЧМдз/18 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договори від 13.07.2017 № Т38-КВР/17, від 24.07.2017 № Т39-БВНВ/17.
У подальшому, за вказаними договорами з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти за виконані поточні ремонти автомобільних доріг загального користування, згідно умов договорів.
Згідно із наявною інформацією, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення грошових коштів під час виконання ремонтних робіт можливо внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що слідчим до клопотання не додано жодних доказів звернення ним до загальних засобів збирання доказів, в тому числі, звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання відповідних документів та не доведено неможливість отримання документів в інший спосіб, ніж шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, слідчим не доведено, ані значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ані можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за довести за допомогою цих речей і документів..
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, за договорами від 02.10.2017 № Т25-ХВЧ/17, від 02.10.2018 № Т41-ХВЧдз/18, від 12.05.2017 № Т20-ЧМ/17, від 17.12.2018 № Т59-ЧМдз/18, від 12.05.2017 № Т21-ХО/17, від 01.08.2018 № Т29-ХОдз/18, укладеними зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у завірених належним чином копіях, а саме:
- проектної документації в повному обсязі (робочі креслення) на виконання робіт;
- робочої документації на виконання робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, застосованих при виконанні робіт, актів на приховані роботи в повному обсязі із зазначенням об`ємів та актів проміжного приймання окремих конструкцій, журналів ведення робіт, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду в друкованому та електронному вигляді;
- актів виконаних робіт по кожному договору з відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат;
- матеріалів детального розрахунку з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації до кожного з договорів;
- детального розрахунку про використання матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум, або висновків про неможливість використання або реалізації матеріалів розбирання або попутного добування їх вартості по кожному з договорів;
- актів на демонтаж та зберігання металевого бар`єрного огородження;
- документального підтвердження на утилізацію бортових каментів;
- планів-схем виконаних будівельних робіт із зазначенням лінійних розмірів точною пікетною прив`язкою до місцевості по кожному з договорів;
- документального підтвердження інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт;
- документального підтвердження витрат з найму житла працівників у відрядженні та підтвердження вартості проїзду на одного відрдженого;
- розрахунків вартості 1 години використання автобусу на перевезення робітників;
- розрахунків машино-часу на будівельні машини, що є власністю виконавця робіт, які були використані при проведенні робіт на об`єкті та внесені до актів форми КБ-2в;
- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;
- документів, що підтверджують фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;
- товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки;
- накладних на придбані матеріали, які були використані при виконанні робіт,
з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.02.2022.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1