Справа № 405/6589/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000097 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із заступником прокурора Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 07.05.2021 до п`яти місяців.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Києва та уродженець м. Артемівськ, Донецької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи офіційного джерела доходу, маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб став на шлях протиправної діяльності у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.
За основу злочинної діяльності, ОСОБА_6 взяв наступну злочинну схему, успішну на його думку, яка, передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме вимагання у особи коштів, для впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на службових осіб Кабінету Міністрів України, задля погодження про призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Усвідомлюючи неможливість доведення злочинного умислу самостійно, ОСОБА_6 обрав груповий характер вчинення кримінального правопорушення, у формі співучасті кількох осіб. Так, в невстановлені в ході досудового розслідування час і місце, втягнув до реалізації своїх злочинних намірів громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлену органом досудового розслідування особу.
Поінформувавши ОСОБА_7 та невстановлену особу, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 запропонував їм спільними, узгодженими діями, вчинити кримінальне правопорушення, за вище вказаною злочинною схемою.
Розуміючи протиправний характер пропозиції ОСОБА_6 , проте спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа надали свою згоду на спільну участь у вчинені кримінального правопорушення, вступивши, тим самим, з ОСОБА_6 у злочинний зговір.
Так, ОСОБА_6 , в квітні місяці 2021 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, перебуваючи в м. Києві, зустрів там свого знайомого громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому достовірно знаючи, що останній являється приватним підприємцем та має значні заощадження у вигляді грошових коштів.
В цей час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на отримання грошових коштів від ОСОБА_9 для матеріального збагачення, згідно раніше складеної злочинної схеми. Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_9 , що має можливість вплинути за грошову винагороду на представників Кабінету Міністрів України за погодження про призначення його головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. За свої послуги ОСОБА_6 вимагав та повинен був отримати грошові кошти в сумі 3 500 000 доларів США.
ОСОБА_9 розуміючи, що в інший спосіб вирішити вказане питання він не має можливості, погодився на пропозицію ОСОБА_6 , вважаючи, що останній передасть грошові кошти представнику Кабінету Міністрів України за вирішення питання про погодження його призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
В подальшому, ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану направленого на отримання неправомірної вигоди, задля підтвердження дійсності його можливостей, залучився підтримкою ОСОБА_7 та невстановленої особи, які разом час від часу контактували і зустрічалися з ОСОБА_9 , вимагаючи кошти у вказаній вище сумі, окрім цього ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_9 про його вплив на представників Кабінету Міністрів України.
ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої особи, звернувся з відповідною заявою до працівників УСБУ України в Кіровоградській області та надав свою добровільну згоду на співробітництво з метою попередження, розкриття та розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Так, 26.05.2021, відповідно до домовленостей ОСОБА_9 прибув в місто Київ, де в приміщенні АКБ «Індастріалбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Г. Алмазова (колишня вулиця Кутузова), 18/7 зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та передав їм грошові кошти в сумі 3 500 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 35 тис. штук. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запевнили ОСОБА_9 про призначення його головою Кіровоградської обласної державної адміністрації в найкоротші строки.
Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, пенсіонер, уродженець Полтавської області, Великобагачанського району, село Мар`янське, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
26.05.2021 о 13:35 год. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Києва та уродженець м. Артемівськ, Донецької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи офіційного джерела доходу, маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб став на шлях протиправної діяльності у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.
За основу злочинної діяльності, ОСОБА_6 взяв наступну злочинну схему, успішну на його думку, яка, передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме вимагання у особи коштів, для впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на службових осіб Кабінету Міністрів України, задля погодження про призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Усвідомлюючи неможливість доведення злочинного умислу самостійно, ОСОБА_6 обрав груповий характер вчинення кримінального правопорушення, у формі співучасті кількох осіб. Так, в невстановлені в ході досудового розслідування час і місце, втягнув до реалізації своїх злочинних намірів громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлену органом досудового розслідування особу.
Поінформувавши ОСОБА_7 та невстановлену особу, щодо своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 запропонував їм спільними, узгодженими діями, вчинити кримінальне правопорушення, за вище вказаною злочинною схемою.
Розуміючи протиправний характер пропозиції ОСОБА_6 , проте спонукаємі корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа надали свою згоду на спільну участь у вчинені кримінального правопорушення, вступивши, тим самим, з ОСОБА_6 у злочинний зговір.
Так, ОСОБА_6 , в квітні місяці 2021 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, перебуваючи в м. Києві, зустрів там свого знайомого громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому достовірно знаючи, що останній являється приватним підприємцем та має значні заощадження у вигляді грошових коштів.
В цей час в ОСОБА_6 виник злочинний умисел на отримання грошових коштів від ОСОБА_9 для матеріального збагачення, згідно раніше складеної злочинної схеми. Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_9 , що має можливість вплинути за грошову винагороду на представників Кабінету Міністрів України за погодження про призначення його головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. За свої послуги ОСОБА_6 вимагав та повинен був отримати грошові кошти в сумі 3 500 000 доларів США.
ОСОБА_9 розуміючи, що в інший спосіб вирішити вказане питання він не має можливості, погодився на пропозицію ОСОБА_6 , вважаючи, що останній передасть грошові кошти представнику Кабінету Міністрів України за вирішення питання про погодження його призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
В подальшому, ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану направленого на отримання неправомірної вигоди, задля підтвердження дійсності його можливостей, залучився підтримкою ОСОБА_7 та невстановленої особи, які разом час від часу контактували і зустрічалися з ОСОБА_9 , вимагаючи кошти у вказаній вище сумі, окрім цього ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_9 про його вплив на представників Кабінету Міністрів України.
ОСОБА_9 усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої особи, звернувся з відповідною заявою до працівників УСБУ України в Кіровоградській області, та надав свою добровільну згоду на співробітництво з метою попередження, розкриття та розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Так, 26.05.2021, відповідно до домовленостей ОСОБА_9 прибув в місто Київ, де в приміщенні АКБ «Індастріалбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Г. Алмазова (колишня вулиця Кутузова), 18/7 зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та передав їм грошові кошти в сумі 3 500 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 35 тис. штук. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , запевнили ОСОБА_9 про призначення його головою Кіровоградської обласної державної адміністрації в найкоротші строки.
Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, не працюючий, одружений, уродженець Донецької області, місто Артемівськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.
26.05.2021 о 13:35 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у чотирьох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України 27.09.2021, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого кримінального правопорушення, за в т.ч. передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна; встановлення та допиту великої кількості свідків, перебування протягом місяця кримінального провадження в провадженні детективів НАБУ, зняття грифу таємності з матеріалів НС(Р)Д, а саме: клопотань, ухвал слідчих суддів, доручень, постанов та складання і повідомлення остаточних підозр.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, зважаючи на підстави викладені в ньому.
Захисник ОСОБА_4 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_6 , заперечив щодо задоволення клопотання, вказав, що останній перебуває під вартою, однак з ним слідчо-розшукові дії не проводяться, слідство затримується.
Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_7 , вказав, що відсутні підстави щодо задоволення клопотання, слідчо-розшукові дії щодо яких вказує слідчий, можливо провести в 4-й строк з дня повідомлення про підозру.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 07.05.2021 а.п. 10).
Так, 26.05.2021 о 13:35 год. ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
28.05.2021 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_7 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 13 год. 35 хв. 24.07.2021, з можливістю внесення застави в розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 681000 грн.
В подальшому, 15.07.2021 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 до 12.09.2021, з можливістю внесення застави в розмірі 200 (двісті) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 454000 грн.
Крім цього, 09.09.2021 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 до 27.09.2021, з можливістю внесення застави в розмірі 30 (двісті) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 68100 грн.
На депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області 13.09.2021 надійшли кошти на суму 68100 грн. за призначенням платежу «Забезпечення виконання рішення згідно ст. 182 КПК України по справі реєстру досудових розслідувань № 000097 від 07.05.2021».
Також, 26.05.2021 о 13:35 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
28.05.2021 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_6 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 13 год. 35 хв. 24.07.2021, з можливістю внесення застави в розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 681000 грн.
В подальшому, 15.07.2021 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 до 12.09.2021, з можливістю внесення застави в розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 681000,00 грн.
Крім цього, 09.09.2021 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 до 27.09.2021, з можливістю внесення застави в розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 681000,00 грн.
В межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню здійснено:
- допит потерпілого ОСОБА_9 , в яких останній повідомляє за яких обставин підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення;
- проведено обшуку від 26.05.2021 в приміщенні АКБ «Індастріалбанк», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова (колишня вулиця Кутузова), будинок 18/7, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти (отримана неправомірна вигода) в сумі 3 500 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 35 тисяч штук;
- проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- судового-технічні експертизи документів № СЕ-19/112-21/4531-ДД від 03.06.2021, №СЕ-19/112-21/4534-ДД від 08.06.2021, №СЕ-19/112-21/4533-ДД від 09.06.2021, №СЕ-19/112-21/4530-ДД від 07.06.2021, №СЕ-19/112-21/4535-ДД від 04.06.2021, та №СЕ-19/112-21/4537-ДД від 04.06.2021;
- оглянуті предмети 15.06.2021;
- додатково допит в якості потерпілого ОСОБА_9 ;
- обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;
- накладено арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення вище вказаних обшуків;
- здійснено легалізацію матеріалів негласних слідчих розшукових дій, а також судових рішень, якими було надано дозвіл на їх проведення.
Ухвалою слідчого судді від 15.07.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 27.09.2021 року.
10.08.2021 визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України у даному кримінальному провадженні за Національним антикорупційним бюро України;
25.08.2021 визначено підслідність у кримінальному провадженні за слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області.
Крім цього, під час досудового розслідування необхідно виконати наступне:
-провести тимчасовий доступ до речей та документів в м. Києві у операторів мобільного зв`язку;

-долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб;

-перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;

-скласти та повідомити остаточні підозри підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні;

-повторно допитати підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням;

-при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних;

-при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;

-ознайомити підозрюваних ОСОБА_7 і ОСОБА_6 таїх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя зазначає, що проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення чотирьох місячного строку досудового розслідування.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у чотирьох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України 27.09.2021, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого кримінального правопорушення, за в т.ч. передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна; встановлення та допиту великої кількості свідків, перебування протягом місяця кримінального провадження в провадженні детективів НАБУ, зняття грифу таємності з матеріалів НС(Р)Д, а саме: клопотань, ухвал слідчих суддів, доручень, постанов та складання і повідомлення остаточних підозр.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців з дня повідомлення особам про підозру у кримінальному провадженні № 0000097, а саме до 27.10.2021, тобто на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 9, 176-178, 193-194,196, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 27.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10