Справа № 199/8159/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2021 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

19 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.01.2019 приблизно о 15 год. 50 хв. особа використовуючи документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , перебуваючи у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману оформила продукцію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договори SAMABWFC3 від 31.09.2019 (картка НОМЕР_2 ), Швидка Готівка А275СТ0 від 30.01.2019 - 15000 грн., що було зараховано на картку НОМЕР_3 (договір SAMABWFC2).

Надалі по вищевказаним договорам почала рости заборгованість, яка не була погашена більш ніж 100 днів. В результаті чого служба банку спробувала зв`язатися за допомогою колл-центра з даною особою для їх погашення, проте на дзвінки відповідали сторонні особи, а не особа, яка оформляла вищезазначені кредитні картки: картку НОМЕР_3 та картка НОМЕР_2 .

В подальшому 22.07.2021 в ході службової перевірки за базами даних, які наявні в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками зазначеного банку було виявлено, що 30.01.2019 чоловіком, який перебуваючи у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія/№ НОМЕР_4 , виданий 04.07.2001 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, та ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , оформив у Банку договори SAMABWFC3 від 31.09.2019 (картка НОМЕР_2 ), Швидка Готівка А275СТ0 від 30.01.2019 - 15000 грн., що було зараховано на картку НОМЕР_3 (договір SAMABWFC2), є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В той же день 22.07.2021 до Банку звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 та повідомив, що продукти Банку не оформлював. Для перевірки цієї інформації ОСОБА_4 надав копію нового паспорту та усно повідомив ІПН. Неможливість надати ІПН в оригіналі, пояснив тим що у січні 2019 року ним було загублено зазначені документи та з тих пір ІПН не був відновлений.

Таким чином в результаті отримання цих відомостей, було встановлено, що серія та номер паспорту отриманих в 2021 році від ОСОБА_4 не збігаються із документами, наданими особою в 2019 році. Також при порівнянні по фото особи, яка звернулась до Банку із злочинним умислом, з ОСОБА_4 , виявлено кардинальні відмінності.

Після аналізу спричинених діями вищевказаної особи збитків, співробітниками банку був встановлений розмір завданої Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на суму 56 161,99 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були оформлені 30.01.2019 року та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, 16.09.2021 року до ВП № 1 ДРУП надійшло звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 30.01.2019 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 56161 грн. (ЄО № 27545).
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 30.01.2019 по 20.10.2021 грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», витяги (зображення) з клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», при проведені операцій (транзакцій) з рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 30.01.2019 по 20.10.2021 на магнітному (електронному) носіях

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя