Справа № 461/4616/21
Провадження № 1-кс/461/7110/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.12.2021 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
2.Матеріалів про адміністративне правопорушення за Протоколом адміністративне правопорушення серії ВАБ № 350414 від 04.11.2020 (повернені матеріали адміністративної справи № 450/3803/20, провадження № 3/450/2199/20 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виконання вимог мотивувальної частини постанови);
3.Матеріалів адміністративної справи за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності ГАА/912923, від 01.04.2021, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ;
Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та іншої експертиз, отримання копій документів (доказів), які подавались для посвідчення правочину, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, зокрема приватним нотаріусом ОСОБА_8 , за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_9 до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за №1557 від 26.01.2021, з приводу незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир, що на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8 у АДРЕСА_9 .
Також, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_10 про вчинення заволодіння належними її матері коштами під час укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .
Разом з тим, відповідно до долученої заявником копії інформації Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.09.2020 №3844, право власності на квартиру АДРЕСА_10 станом на 29.12.2012 не реєструвалось, інвентаризація такого об`єкту не проводилась, технічні паспорти не виготовлялись, та згідно даних такого комунального підприємства об`єкту з поштовим номером АДРЕСА_10 не існує.
Окрім цього, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі звернення Львівського міського голови ОСОБА_9 про вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння квартирою АДРЕСА_11 , квартирою АДРЕСА_12 та по АДРЕСА_2 .
Проведеними слідчими та розшуковими заходами встановлено наступні факти незаконного відчуження нерухомого майна за адресами:
09.01.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчує договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_2 , квартиру за адресою АДРЕСА_13 .
Таким чином ОСОБА_5 незаконно відчужив помешкання за адресою
2) АДРЕСА_2 , РНОНМ НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 273, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_14 .
У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира АДРЕСА_14 належить ОСОБА_5 на праві приватної власноті на підставі Свідоцтва про право власності, виданого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 26.06.1995, на підставі розпорядження № 287 від 26.06.1995 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначені документи являються підробленими, так як відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.06.2020 №4-44-4356, перевіркою по електронній базі даних документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розпорядження № 287 від 26.06.1995 не існує;
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , інформацією про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_14 , бюро не володіє.
3) АДРЕСА_6 , РНОНМ НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 22.07.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 277, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_15 .
4.) АДРЕСА_7 , РНОНМ НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , серія та номер 31: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , продав ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , зазначену квартиру.
Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.04.1996 та технічний паспорт на квартиру і.н. № 202 від 12.09.2012, складений ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - зазначені документи являються підробленими.
За вказаною адресою проживали та були зареєстровані на підставі ордеру
№ 000239 від 26.04.1969 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , основний квартиронаймач, помер ІНФОРМАЦІЯ_14 та знятий з реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , 1959 р.н., син, помер та знятий з реєстрації 01.03.2019. Квартира комунальна, не приватизована.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 від 09.12.2019 № 1127 квартиру АДРЕСА_11 надано частині багатодітної сім`ї ОСОБА_21 , черговику з 1987 року, відповідно до п. 54 «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень», а саме ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Склад сім`ї ОСОБА_21 становить 18 чоловік. Однак в квартиру ОСОБА_22 та ОСОБА_23 не змогли заселитися.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , реєстраційна справа за адресою АДРЕСА_7 - скерована 15.10.2020 до Залізничного районного суду.
5.) АДРЕСА_16 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформацію про ОНМ 101, нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_16 , внесено до Реєстру 13.02.2020 10:44:50 Державним реєстратором: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Підстава для державної реєстрації: Договір купівлі-продажу, серія та номер: 1-4014, виданий 10.02.1994, видавник: ОСОБА_25 , нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_18 , згідно яких власником приміщення являється ОСОБА_7 , який придбав вказане приміщення у ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_20 . ОСОБА_26 являвся власником приміщення на підставі договору купівлі-продажу № 714 від 08.02.1994, видавник: Третя львівська державна нотаріальна контора, нотаріус ОСОБА_27 , - зазначені документи являються підробленими.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інвентаризація об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_16 , не проводилась.
01.07.2020 ОСОБА_7 продав нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_16 ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 1115, виданий 01.07.2020, видавник: приватний нотаріус Л Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_29 )
6.) АДРЕСА_8 , РНОНМ 101.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.01.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу серія та номер № 32, згідно якого ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 продав ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , квартиру АДРЕСА_10 . Згідно договору купівлі-продажу квартира належала ОСОБА_6 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.04.1996 зазначені документи являються підробленими, оскільки квартира АДРЕСА_17 за вказаною адресою не існує.
Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_10 , бюро не володіє.
25.08.2020 ОСОБА_12 продав неіснуючу квартиру АДРЕСА_10 ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2624, виданий 25.08.2020, видавник: ОСОБА_11 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу).
7.) АДРЕСА_3 , РНОНМ НОМЕР_12 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 02.12.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу квартири серія та номер 543, згідно якого ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , продав ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_12 .
У п. 3 зазначеного договору купівлі-продажу квартири зазначено, що вказана квартира належить ОСОБА_6 на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 11.06.1996 на підставі розпорядження № 402 від 11.06.1996, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 та записано у реєстрову книгу за № 17206, - зазначені документи є підробленими.
Згідно з листом архівного відділу ЛМР № 4-11003 від 17.02.2020, в облікових даних архівного відділу ЛМР розпорядження № НОМЕР_13 від 11.06.1996 ІНФОРМАЦІЯ_16 не значиться. Згідно листа № 2364 від 27.05.2021 Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , інформацією про квартиру АДРЕСА_12 , бюро не володіє.
Відповідно до листа ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Личаківської РА ЛМР від 06.03.2020 за №391/вих слідує, що за адресою АДРЕСА_3 були зареєстровані основний квартиронаймач ОСОБА_30 , 1935 р.н., та її син ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , з 19.05.1982 по 19.12.1989 і вдруге був зареєстрований з 04.06.1991 і до цього часу.
Із листа Личаківського ВП ГУНП у Львівській області від 18.03.2019
за № 2709/39-19 вбачається, що 12.05.2016 громадянка ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , що проживає за адресою АДРЕСА_18 , впізнала труп № 58/13 колишнього чоловіка розшукуваного ОСОБА_33 , 1971 р.н., який зник безвісті 11.10.2013. Згідно з актом від 30.07.2018, складеного ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у квартирі АДРЕСА_12 протягом 5-ти років ніхто не проживав, зазначений факт засвідчили мешканці.
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м.Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно вилучити матеріали кримінальних проваджень та адміністративних справ, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_24 , оскільки в таких можуть знаходитися взірці підписів та почерку фігурантів кримінального провадження та які можливо використати як докази та вільні взірці для дослідження ідентичності при співвіднесенні з іншими доказами.
Слідчий вказує, що вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підставне.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи та почерк, виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення матеріалів кримінальних проваджень та адміністративних справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , іншого слідчого слідчої групи, у кримінальному провадженні №0001073 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи та почерк, виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та містяться у матеріалах кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001681 від 18.09.2018, ч. 3 т. 185 КК України (закрито п. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України від 18.03.2020), що містить документи з підписами та почерком ОСОБА_5 , матеріаліалах про адміністративне правопорушення за Протоколом адміністративне правопорушення серії ВАБ № 350414 від 04.11.2020 (повернені матеріали адміністративної справи № 450/3803/20, провадження № 3/450/2199/20 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виконання вимог мотивувальної частини постанови); матеріалалах адміністративної справи за Постановою про притягнення до адміністративної відповідальності ГАА/912923, від 01.04.2021, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 ; матеріаліалах кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001553, від 27.08.2018, ч. 1 ст. 125 КК України, за заявою ОСОБА_7 (закрито за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, від 30.10.2018). що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .