печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 17.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дарницькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командир 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із заступником командира 2 стрілецького батальйону по роботі з особовим складом військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 , начальником штабу 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 , заступником командира 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 , залучивши до своєї кримінально-протиправної діяльності командира 5 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_9 , командира патрульної роти 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_10 , командира 6 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_11 , заступника командира 5 стрілецької роти по роботі з особовим складом 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_12 , а також командира взводу застосування спеціальних засобів та технічних засобів охорони військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_13 , будучи військовими службовими особами, починаючи з 2018 року, щомісяця орієнтовно в 15 числах одержують неправомірну вигоду, у розмірі щомісячної заробітної плати (близько 11 тисяч гривень з одного військовослужбовця), а також одержують інші встановлені нормативно-правовими актами виплати, які передбачені військовослужбовцям (зокрема виплата до відпустки на оздоровлення, та на вирішення соціально-побутових питань) від військовослужбовців 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 які замість виконання обов`язків військової служби, ухиляються від проходження військової служби, займаються особистими справами та працюють на цивільних роботах, залишаючись при цьому зі статусом військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримуючи передбачений державний соціальний захист та пільги формально.

Разом з тим, установлено також, що за аналогічною вищеописаною схемою корупційну діяльність здійснює також військова службова особа 4 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: командир 8 стрілецької роти 4 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), громадянин України, ОСОБА_21 , який систематично одержує неправомірну вигоду від ОСОБА_22 .

Слідчий зазначив, що на даний час у слідства наявні достатні підстави вважати, що указана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, підтвердження факту користування банківськими картками належними ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 17.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, а також номерів банківських карток відкритих громадянами України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період із 01.01.2018 по 22.10.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянами України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2018 по 22.10.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянами України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2018 по 22.10.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання та вилучення. Разом з тим, персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 роздруківки руху грошових коштів вказаних банківських карток, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з вказанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками у період з 01.01.2018 по 22.10.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1