У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.2022 Справа №607/2834/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001582 від 09 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме, до податкових звітів форми форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я, по батькові працівників, форми - F/J0209508, форми - F/J0200123, форми F0100719, форми J0100119 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ з 01.01.2021 року по 11.11.2021 рік, на паперовому та електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001582 від 09.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.11.2021 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення головного державного ревізора ДПС в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що під час перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу №1487-п від 09 листопада 2021 року, з метою дотримання вимог Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв. Було не допущено до проведення фактичної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: провадження діяльності АДРЕСА_2 ) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що жителі Тернопільської області здійснювали придбання алкогольних напоїв за нижчими цінами за ринкові, за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним обшуком за вище вказаною адресою: було вилучено алкогольні напої обгорнутих етикетками вітчизняного виробника та марковані стрічками схожими на марки акцизного податку. Зокрема в ході обшуку з бо представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було надано документи а саме видаткову накладну №ХА1101001 від 01 листопада 2021 року, та товаротранспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв №ХА1101001 від 01.11.2021. Якою підтверджується доставка та ймовірне походження алкогольних напоїв.

В ході проведення судової технічної експертизи документів, та судової експертизи матеріалів речовин та виробів ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що рідини які були вилучені в ході обшуку та були наданні на дослідження як взірці являються спиртовмісними сумішами, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки особливі». Технічні умови». Також було встановлено, що смужки паперу, які візуально схожі на марки акцизного податку, якими обклеєні горловини пляшок, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку із неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001582 від 09.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні є необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, у клопотанні слідчим доведено, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0001582 від 09 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, а тому, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001582 від 09 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до податкових звітів форми форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я, по батькові працівників, форми - F/J0209508, форми - F/J0200123, форми F0100719, форми J0100119 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ з 01.01.2021 року по 11.11.2021 рік, на паперовому та електронному носії.

Надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаної інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1