Провадження № 1-кс/344/5209/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000001 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
20.08.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у відповідності до рапорту ВКБОЗ УСБУ в Івано-Франківській області, останніми встановлено що однім із підприємців, що перебував у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відповідного права, було розроблено проекту документацію на будівництво амбулаторій в Івано-Франківській області, що в свою чергу призвело до привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» уклали двадцять вісім прямих договорів на за закупівлю проектно-кошторисної документації по об`єктах «Будівництво амбулаторій моно (групової) практики та сімейної медицини» на загальну суму 4,7 млн. грн. з ФОП ОСОБА_5 . В подальшому отримані бюджетні кошти були перераховані на розрахункові рахунки субпідрядних організацій в тому числі й на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 через розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які за наявною інформацією під час досудового розслідування не мали відношення до розробки вказаної проектно-кошторисної документації для ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою їх подальшого заволодіння.

На цей час з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним зареєстрованим рахунках: ФОП ОСОБА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 з 01.01.2018 по 30.12.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 01.01.2018 по 30.12.2020; ПП « ОСОБА_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 01.01.2018 по 30.12.2020; ПП « ОСОБА_7 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 01.01.2018 по 30.12.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 01.01.2018 по 30.12.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , 01.01.2018 по 30.12.2020; ФОП ОСОБА_8 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , 01.01.2018 по 30.12.2020; ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з 01.01.2018 по 30.12.2020; ФОП ОСОБА_10 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , 01.01.2018 по 30.12.2020; ФОП ОСОБА_11 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , 01.01.2018 по 30.12.2020; із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по 30.12.2020 в електронному вигляді.

Встановлено, що в свої діяльності ФОП ОСОБА_5 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 ; ТОВ «3.14» використовувало банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_6 » використовувало банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_7 » використовувало банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_8 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_9 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_10 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_11 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_21 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація, у фото та відеоматеріалах про користування банківськими картками ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_12 ; ТОВ «3.14» № НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_7 » № 2600 1177 189 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по 30.12.2020 має важливе значення для встановлення чи підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та їх об`єми, що зазначені в актах виконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капралу поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а саме документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 , а саме до: фото та відеоматеріалів про користування банківськими картками ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_12 ; ТОВ «3.14» № НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_7 » № 2600 1177 189 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по 30.12.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1