УХВАЛА

18 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, в межах повноважень передбачених ст. 40 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000253 від 04.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими особами, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків на постійній основі незаконно перевозять, зберігають незаконно виготовлену тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку та без них, яку в подальшому реалізовують на території Рівненської області. Також, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності з видом діяльності 47.26 роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, однак встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію незаконно виготовленої продукції з «рук» в АДРЕСА_2 (ринок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та АДРЕСА_3 (ринок « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також оптовими партіями постачають суб`єктам господарської діяльності на території Рівненської області.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , вказав 18.08.2021 приблизно о 12 год. проходячи в м. Рівне по вул. Здолбунівська (ринок Дикий), помітив автомобіль марки «Opel Vivaro», білого кольору, поблизу якого знаходилося двоє осіб, до одного з яких зверталися на ім`я ОСОБА_11 , дані особи розмовляли з вираженим акцентом. Підійшовши до сигаретного кіоска, що був поряд до свідка звернувся вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_11 та запропонував купити в нього цигарки, дешевше, ніж в магазині, у відповідь свідок поцікавився, щодо асортименту на що останній повідомив, що в нього є багато різних видів тютюнових виробів. Після цього, свідок купив в нього два блоки, тобто 20 пачок цигарок, а саме: 10 пачок цигарок Rothmans та 10 пачок цигарок Compliment Red ціною по 25 грн. за пачку, після вживання яких останньому стало зле, після чого порівнявши зовнішній вигляд пачки сигарет Rothmans придбаних у магазині та на ринку, останній помітив, що марки акцизного податку на пачках цигарок придбаних на ринку ззовні відрізняються, у зв`язку із чим, свідок звернувся із заявою до правоохоронних органів та добровільно видав придбані у вказаної особи цигарки, а саме: 10 (десять) пачок цигарок «Compliment Red», без марок акцизного податку та 9 (дев`ять) пачок цигарок «Rothmans», обклеєні марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування отримано висновок експерта, за результатами проведеної судової технічної експертизи документів, відповідно до якого марки акцизного податку, якими були обклеєні пачки із цигарками добровільно виданими гр. ОСОБА_10 , не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу на території України по способам друку та елементах захисту.

Крім того, встановлено, що вказані особи під час здійснення злочинної діяльності здійснюють взаєморозрахунки із покупцями та постачальниками фальсифікованої продукції за допомогою банківських операцій по відкритих рахунках у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

У зв`язку із чим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2021 по 16.02.2022.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2021 по 16.02.2022., з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1