Справа №613/81/22 Провадження № 1-кс/613/34/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання ст. слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000046 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особистих даних власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 , з можливістю отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаних банківських картках та відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із вказаних банківських карток в період часу з 08.00 год. до 16.00 год. 20 січня 2022 року, на які здійснювались грошові перекази, паспортних даних осіб, на ім`я яких надано вказані банківські картки, копії паспорту, облікової картки власника банківської картки та можливість їх вилучити ст. слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 .

На обґрунтування клопотання ст. слідчий зазначає, що ОСОБА_3 , діючи повторно 20 січня 2022 року близько 15.00 год. скоїв крадіжку грошових коштів у сумі 2 950 грн. з банківської картки, що належить ОСОБА_4 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21 січня 2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, ст. слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківського головного регіонального управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Ст. слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21 січня 2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 21 січня 2022 року, ОСОБА_4 , повідомила, що вона має банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 20 січня 2022 року року їй на картку прийшла пенсія та в другій половині дня вона планувала піти її зняти та прийшовши до банкомату виявила, що грошових коштів на картці № НОМЕР_2 немає. Звернувшись до працівників банку дізналася, що її грошові кошти у сумі 2950 грн. були перераховані 20 січня 2022 року о 15.10 год. на картку її онука ОСОБА_5 . Останній пояснив їй, що вказані грошові кошти перерахував йому ОСОБА_3 , який повідомив що вказані гроші нібито він виграв.

Як вбачається з протоколу допиту свідка від 21 січня 2022 року, ОСОБА_5

надав свідчення про те, що 20 січня 2022 року близько 14.20 год. йому зателефонував його брат ОСОБА_3 та сказав, що йому необхідно на його картку перерахувати грошові кошти, оскільки у останнього немає своєї картки. Він погодився та 21 січня 2022 року о 15.10 год. на його банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зараховані грошові кошти у сумі 2 950 грн. від його бабусі ОСОБА_4 . Пізніше йому зателефонував ОСОБА_3 та попрохав продиктувати номер його банківської картки з метою зняти грошові кошти ,оскільки останній знаходився поблизу банкомату, після чого йому на телефон прийшли повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_3 . Через деякий час до ОСОБА_5 прийшла бабуся та повідомила що з її картки були зняті грошові кошти, після чого він зрозумів, що ОСОБА_3 викрав вказані грошові кошти у сумі 2950 грн.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000046 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особистих даних власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 , з можливістю отримати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаних банківських картках та відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із вказаних банківських карток в період часу з 08.00 год. до 16.00 год. 20 січня 2022 року, на які здійснювались грошові перекази, паспортних даних осіб, на ім`я яких надано вказані банківські картки, копії паспорту, облікової картки власника банківської картки, з можливістю вилучення отриманої інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали до 17 лютого 2022 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6