№ провадження 1-кс/208/2411/21
УХВАЛА
Іменем України

28 грудня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000744 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.11.2021 до Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до візуально знайомого чоловіка, який займається збутом наркотичних засобів, шляхом закладок в м. Кам`янське.

За вказаним фактом 17.11.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, у якості свідка було допитано заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що приблизно місяць тому в месенджері «Telegram», він знайшов оголошення про підробіток та написав, що має бажання заробити гроші. Через годину йому відповів незнайомий чоловік та вони домовилися зустрітися за кінотеатром « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В той же день, приблизно о 23:00 год. за вищевказаний кінотеатр під`їхав автомобіль «Mazda». В автомобілі перебувало два чоловіка, які представилися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Коли ОСОБА_4 почав розпитувати про роботу, то ОСОБА_6 повідомив, що один раз на тиждень, або частіше, останній буде давати йому 10-20 шт. пакунків, які ОСОБА_7 повинен ховати в центральній частині м. Кам`янського та відправляти йому фото схованок. На запитання ОСОБА_4 , що знаходиться в пакунках, ОСОБА_6 відповів, що «марихуана».

Аналогічні показання надав в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що нього є знайомий ОСОБА_9 , який має в користуванні автомобіль «Opel Astra» cинього кольору, д.з. НОМЕР_2 та ОСОБА_10 , який має в користуванні автомобіль «Mazda 626» чорного кольору, д.з. НОМЕР_3 . Під час спілкування з ОСОБА_5 , останній надав йому посилання в месенджері «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповів, що він є в ньому адміністратором. Останній розповідав про те, що в цьому магазині він може замовити наркотичний засіб «марихуана».

Під час відпрацювання свідків та очевидців, за вказаним фактом, було встановлено, що в ОСОБА_11 є дівчина на ім`я ОСОБА_12 , яка ймовірно причетна до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Серед родинних зв`язків гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 був встановлений батько останніх - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ коштів на замовлені наркотичні засоби здійснюються через електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_4 .

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особа (особи), яка користується електронним гаманцем ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_4 , причетна до незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом «закладок» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_5 від 25.12.2007 та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_8 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 має право надавати певні фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів та, таким чином, може надати інформацію стосовно реєстрації та руху коштів по електронному гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_4 , в тому числі щодо виводу коштів з вищевказаного гаманця на певні банківські картки.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації стосовно реєстрації та руху коштів в період з 01.09.2021 по теперішній час по електронному гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі копій документів стосовно реєстрації та руху коштів в період з 01.09.2021 по термін дії ухвали по електронному гаманцю ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_4 , в тому числі:

-документів стосовно виводу коштів з вищевказаного електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_4 на банківські картки, з зазначенням назв банків, номерів карт, всіх відомих даних їх власників на паперових носіях;

-документів, що послугували реєстрації вказаного електронного гаманця на паперових носіях та до якого мобільного номеру телефона прив`язаний електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_4 ;

-документів стосовно руху грошових коштів по вказаному гаманцю в період з 01.09.2021 по термін дії ухвали та залишку на рахунку;

-повідомити про процес створення (алгоритм, порядок оформлення) рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на паперових носіях;

Повідомити, чи наявні ще електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_6 створені на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Якщо так, то прошу надати копій документів стосовно реєстрації та руху коштів в період з 01.09.2021 по термін дії ухвали по даним гаманцям ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі:

-документів стосовно виводу коштів з цих електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківські картки, з зазначенням назв банків, номерів карт, всіх відомих даних їх власників на паперових носіях;

-документів, що послугували реєстрації вказаних електронних гаманців на паперових носіях та до яких мобільних номерів телефона прив`язані електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документів стосовно руху грошових коштів по гаманцям в період з 01.09.2021 по термін дії ухвали та залишку на рахунку.

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій прошу дозволити слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1