УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000082 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до матеріалів четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому встановлено факти вчинення умисних дій військовослужбовцями 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які призвели до розтрати державних коштів виділених на проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарювання, в межах укладеного договору №4414/20-Д(ВМС), на виконання замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в рамках договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2020-2021 років здійснює капітальний ремонт та модернізацію 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на загальну суму 150 407 395 грн.
Відповідно до чинного законодавства у сфері виконання оборонних замовлень, перед укладанням вказаного договору, військовослужбовцям 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (дислокованому на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було доручено провести аналіз елементів витрат у складі собівартості продукції, робіт та послуг до оборонному замовленню.
Однак, службовими особами військового представництва всупереч чинного законодавства у вказаній сфері належним чином не перевірено орієнтовні розрахунково-калькуляційні матеріали (далі - РКМ) до державного оборонного замовлення, а саме калькуляції собівартості продукції та розшифровки з обґрунтуваннями витрат за кожною статтею калькуляції, та відповідно не виключено необґрунтовані витрати у розшифровках РКМ, замість чого завізувано кожну розшифровку матеріальних, трудових та інших витрат.Такі дії спричинили складання висновку щодо рівня договірної (орієнтовної) ціни із завищеною частиною витрат на близько 10 млн грн, який разом із проектом державного контракту та затвердженими військовим.

Внаслідок умисних дій службових осіб військового представництва, службовими особами виконавця, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено близько 30 договорів з рядом приватних підприємств на постачання різного роду авіаційної продукції, необхідної для проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), на виконання договору №4414/20-Д(ВМС), за завищеними цінами.
Про завищеність цін придбання товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить, те що вартість придбаного ним товару в декілька разів вище від вартості аналогічного товару, який придбаний іншими суб`єктами господарювання. Так як приклад, вартість «системи сигналізації зледеніння СО-121 ВМ» придбаної за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 07.02.2018 становить 445 000 гривень, а вартість аналогічного товару придбаного іншим суб`єктом господарювання станом на 08.04.2020 становить 173 000 гривень, а станом на 11.06.2021 становить 118 000 гривень
Укладення та здійснення оплати по даними договорами стало можливим внаслідок умисного невиконання своїх службових обов`язків військовослужбовцямя 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (дислокованими на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що призвело до привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), чим заподіяно державі тяжкі наслідки.
При цьому, військовослужбовці 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (дислокованого на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») при здійсненні контролю за виконанням якості робіт та контролю за вартістю запчастин та комплектуючих, які підлягають заміненню (встанолення) не вжили жодних заходів реагування для зменшення ціни договору, як до моменту його укладення так і після, що може свідчити про попередню змову між останніми з метою привласнення коштів виділених на проведення капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2), чим заподіяно державі тяжкі наслідки.
Під час проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійснені фінансово-господарській діяльності та інформація, щодо руху грошових коштів по даних банківських рахунках підтверджує обставини виконання договору №4414/20-Д(ВМС) від 06.05.2020 щодо капітального ремонту та модернізації 9 вертольотів Мі-2 (МИ-2) та обставини придбання авіаційних запчастин за завищеними цінами.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме документів: що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , роздруківок про рух коштів по даних рахунках, з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій документів (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Підставами вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »є відповідь на запит із ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_11 , факс: НОМЕР_12 ), та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду, з можливістю вилучення у копіях у повному обсязі документів, з яких вони складаються (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-виписку руху грошових коштів по даних банківських рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на даних банківських рахунках;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по даних банківських рахунках;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, на який передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зміну залишків на даних банківських рахунках;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до даних банківських рахунків, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів;

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для руху коштів по даних банківських рахунках, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по даних банківських рахунках.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя