Провадження № 1-кс/592/5387/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000099 від 26.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором яке обґрунтоване тим, що в ході перевірки матеріалів ЄО№74127 від 20.11.2020 встановлено, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області зі СУ ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення, щодо можливих шахрайських дій невстановлених осіб, які використовують електронно-обчислювальну техніку та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_5 , здійснювали незаконні операції під виглядом продажу товарів через мережу інтернет, тим самим завдавши матеріальної шкоди.

Відповідно до узагальненого матеріалу №097/2020/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України фінансові операції, що мають ознаки незаконних були проведені з використанням рахунка належного ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Опитаний ОСОБА_5 повідомив, що дійсно мав відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але пластикову картку втратив. Фінансових операцій з вказаною карткою не проводив, про втрату не заявляв.

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 09.04.2020 по 30.06.2020, з зазначенням сторін проведення фінансової операції, призначень та суми платежу, інформацію про зняття грошових коштів у банкоматах та відділеннях банків з рахунку № НОМЕР_1 з додатками у вигляді фотозображень особи, що проводила зняття коштів з банкоматів.

На підставі чого слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 26.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме належним чином завірених копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.04.2020 по 30.06.2020, з зазначенням сторін проведення фінансової операції, призначень та суми платежу, інформацію про зняття грошових коштів у банкоматах та відділеннях банків з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками у вигляді фотозображень особи, що проводила зняття коштів з банкоматів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1