Справа № 405/826/22
провадження № 1-кс/405/394/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 05 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: статутний капітал фермерського господарства «Альона», код 22214003, який складає 990 гривень, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «ММТ Коммодітіз Юкрейн», код 42998537, який складає 1 922 212,48 гривень, шляхом заборони вчинення реєстраційних дій по зміні засновників та керівників юридичних осіб та розпорядження статутним капіталом юридичних осіб. Крім того, заявлено вимогу про розгляд клопотання без участі підозрюваного ОСОБА_4 , його представників, а також керівників та представників вказаних юридичних осіб, з метою уникнення відчуження майна на яке накладається арешт.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на підставі витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019, являється президентом ради директорів та партнером з правом одноособового підпису юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства Швейцарії, MMT COMMODITIES GmbН, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , головний офіс якої розташований за адресою: Площа, 3, 6039, Рут Д4, Швейцарія.
Відповідно до витягу з Комерційного реєстру кантону Люцерн від 04.03.2019 метою діяльності юридичної особи, Компанії з обмеженою відповідальністю MMT COMMODITIES GmbН, є купівля, продаж, фінансування, торгівля, транспортування і зберігання товарів всіх видів, продуктів і сировини, зокрема сільськогосподарського походження і надання відповідних фінансових консультацій та послуг.
Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) регламентується укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться у різних державах та ті права й зобов`язання продавця і покупця, які випливають з такого договору, регулює Згідно до ст.ст. 30, 35, 41 Конвенції Продавець зобов`язаний поставити товар, передати документи, що стосуються його та передати право власності на товар відповідно до вимог договору та Конвенції, Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описанням відповідає вимогам договору і який затарований та упакований так, як це вимагається за договором, продавець зобов`язаний поставити товар вільний від будь-яких прав чи домагань третіх осіб, крім тих випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяжений таким правом. Згідно до ст. 54 Конвенції Покупець зобов`язаний сплатити вартість товару і прийняти поставку товару згідно з вимогами договору та Конвенції. Зобов`язання покупця сплатити вартість товару включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагати згідно з договором або згідно з законами і правилами для того, щоб зробити можливим здійснення платежу.
Так, 28.05.2021 між Компанією CORALENI TRADING LTD, зареєстрованою за законодавством Республіки Кіпр (Продавець) та MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_4 , укладено контракт №210528/CSFO3, предметом якого є поставка 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна.
Згідно до умов Контракту MMT COMODITIES GmbН (Покупець), в особі ОСОБА_4 протягом 7 банківських днів після оформлення акту передачі товару зобов`язується сплатити гроші в розмірі 4 614 000, 00 доларів США, шляхом перерахування банківський рахунок CORALENI TRADING LTD.
11.06.2021, у ОСОБА_4 - представника MMT COMMODITIES GmbН, виник злочинний умисел спрямований на придбання права на майно 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, шляхом зловживання довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD. Способом вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 обрав незаконне заволодіння вказаним майном компанії CORALENI TRADING LTD під виглядом виконання умов контракту №210528/CSFO3, який він у дійсності не мав наміру виконувати у частині проведення оплати грошових коштів на рахунок CORALENI TRADING LTD у розмірі 4 614 000, 00 доларів США.
На виконання свого злочинного наміру ОСОБА_4 , зловживаючи довірою службових осіб CORALENI TRADING LTD, маючи на меті заволодіти майном - 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження якої є Україна, переслідуючи мету наживи та власного збагачення, 11.06.2021 діючи від імені MMT COMODITIES GmbН, достовірно знаючи, що Товар перебуває на Терміналі ПАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат» на якому здійснюється відвантаження Товару на судно «Lady Rania», який пришвартовано до причалу ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», склав та надав до компанії CORALENI TRADING LTD акт передачі прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії, урожаю 2020 року, відвантажену CORALENI TRADING LTD на склад Термінал ПАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат», за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45.
Цього ж дня 11.06.2021 службові особи CORALENI TRADING LTD будучи введені в оману ОСОБА_4 засвідчили власним підписом та відтиском печатки CORALENI TRADING LTD акт передачі компанії MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_4 прав власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року.
У подальшому, ОСОБА_4 не маючи на меті виконувати обов`язки передбачені Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11.04.1980 (ратифікована Україною з 01.02.1991) та передбачені контрактом №210528/CSFO3, у частині проведення оплати за отриманий товар, набувши фактично право власності на 3000 тон сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, майном розпорядився на власний розсуд, а саме експортувавши його за митну територію України, та реалізувавши її третім, не встановленим у ході досудового розслідування особам, при цьому маючи реальну можливість ОСОБА_4 , діючи відповідно раніше розробленого ним злочинного плану за поставлений на адресу MMT COMODITIES GmbН товар не розрахувався, спричинивши при цьому компанії CORALENI TRADING LTD матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 4 614 000, 00 доларів США, що складає 125 070 775, 20 гривень.
Згідно до висновку судово-економічної експертизи №3571/3764/3765/21-27 від 24.04.2021, встановлено, що збитки спричинені Компанії CORALENI TRADING LTD внаслідок невиконання Компанією MMT COMODITIES GmbН в особі ОСОБА_4 , договірних зобов`язань за Контрактом від 28.05.2021 №210528/CSFO3 документально підтверджуються на суму 4 614 000, 00 доларів США, що станом на 11.06.2021 згідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ складає 125 070 775, 20 гривень (4 614 000,00 х 27,1068 = 125 070 775, 20).
Таким чином, вказаними злочинними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, кваліфіковане, як придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , директора MMT COMMODITIES GmbН, раніше не судимий.
29.09.2021 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до ст.ст. 110, 111, 276-278 КПК України складено та підписано письмове повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29.09.2021 вручити письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 не представилось можливим оскільки останній відсутній за місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформацією даних системи «АРКАН» якою встановлено, що 05.09.2021 ОСОБА_4 здійснив виїзд за межі України у пункті перетину «Харків» та до теперішнього часу до України не в`їздив.
У такому випадку згідно до Глави 11 КПК України, а саме ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка (повідомлення) для передачі ОСОБА_4 вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Згідно до інформації даних системи «АРКАН», встановлено, що 29.09.2021 дорослий член сім?ї ОСОБА_4 його мати ОСОБА_5 здійснила виїзд за межі України у пункті перетину «Ягодин» та до теперішнього часу до України не в`їздила.
30.09.2021 згідно до вимог ст.ст. 111, 135, 276-278, КПК України, письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 29.09.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, громадянину України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , вручено під розписку для передачі ОСОБА_4 керівнику житлово-експлуатаційної організації ОСББ «ІВУШКА-2» ОСОБА_6
30.09.2021 у порядку ст.ст. 135, 276-278 КПК України, на електрону адресу ОСОБА_4 вказану ним особисто при листуванні з потерпілими CORALENI TRADING LTD «», надіслано письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з підписами слідчого та прокурора а також письмове роз`яснення про письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та ст. 42 КПК України (права та обов`язки підозрюваного).
Згідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний ОСОБА_4 являється кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ФГ «Альона», код 22214003, ТОВ «ММТ Коммодітіз Юкрейн», код 42998537.
Враховуючи, що санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п?яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, з метою забезпечення можливості конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 та з метою уникнення відчуження даного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_4 , а саме: статутний капітал фермерського господарства «Альона», код 22214003, який складає 990 гривень, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «ММТ Коммодітіз Юкрейн», код 42998537, який складає 1 922 212, 48 гривень, шляхом заборони вчинення реєстраційних дій по зміні засновників та керівників юридичних осіб та розпорядження статутним капіталом юридичних осіб.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.
Відповідно до частини першої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до частини другої цієї статті клопотання може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їхніх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого з наступних підстав.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021.
Надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді конфіскації майна ( п.3 ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний ОСОБА_4 являється кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ФГ «Альона», код 22214003, ТОВ «ММТ Коммодітіз Юкрейн», код 42998537.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: статутний капітал фермерського господарства «Альона», код 22214003, який складає 990 гривень, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «ММТ Коммодітіоз Юкрейн», код 42998537, який складає 1 922 212, 48 гривень, шляхом заборони вчинення реєстраційних дій по зміні засновників та керівників юридичних осіб та розпорядження статутним капіталом юридичних осіб.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7