Дата документу 08.09.2021 Справа № 554/2103/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

підозрюваної - ОСОБА_7 та її захисника адвоката ОСОБА_8 ,

підозрюваного - ОСОБА_9 та його захисника адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 02.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України,-

УСТАНОВИВ:

07.09.2021 в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 02.10.2019 року до шести місяців, а саме до 15.01.2021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 02.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно восени 2019 року, точної дати не встановлено, перебуваючи у м. Полтава, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, будучи особою котра перебувала у стійких зв`язках з раніше судимими, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, а саме вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, корисливого спрямування незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам м. Полтави.

До складу організованої групи ОСОБА_5 залучив свою співмешканку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та місцевого жителя громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими підтримував дружні довірливі відносини тривалий час.

При створенні організованої групи ОСОБА_5 використовував тривалі зв`язки з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , при цьому усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють та не мають постійного джерела доходів, знайомі з великою кількістю наркозалежних осіб м. Полтава, що забезпечило тривалу злочинну діяльність групи.

Крім цього, при створенні організованої групи ОСОБА_5 врахував ту обставину, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 являються наркозалежними, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні

стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, місця виготовлення, осіб та місць збуту, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Кожному ОСОБА_5 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
Організатор ОСОБА_5 самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту наркотичного засобу, останній використовував житлові приміщення в котрих періодично проживав, а саме що розташовуються за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Безпосередньо ОСОБА_5 здійснював придання інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини та використовував відповідні предмети (поліетиленові пакети для фасування прекурсорів, електронні ваги для зважування), які необхідні для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час злочинної діяльності, ОСОБА_5 надавав вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керував діями членів групи, здійснював придбавання інгредієнтів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого збуту, та збував як особисто, так і через інших учасників організованої групи, при цьому визначав розмір винагороди учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи, забезпечував дотримання загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності.

Також, ОСОБА_5 забезпечував систематичний збут наркотичного засобу та психотропної речовини, в тому числі раніше знайомим наркозалежним особам, підтримував постійний зв`язок із співучасниками під час спілкування каналами зв`язку, абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 ПрАТ «Київстар», які з метою приховування злочинної діяльності періодично змінював.

ОСОБА_5 за продаж наркотичного засобу та психотропної речовини отримував грошові кошти у готівковій формі та на картковий рахунок № НОМЕР_4 що відкритий в АТ«Універсал Банк»(монобанк), які в подальшому використовував для продовження своєї злочинної діяльності, а саме:для купівлі інгредієнтів, які потрібні для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини.

Після реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи в залежності від обсягу реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, ОСОБА_5 ретельно підшукував місця придбання інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини, місця виготовлення та зберігання з метою

подальшого збуту, підшукував осіб «клієнтів» для збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому з`ясовував характеристику кожного покупця, яким збували наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину - метамфетамін та визначала місця збуту наркотичного засобу та психотропної речовини. Доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування їх злочинної діяльності. Крім того, ОСОБА_5 організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників та постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, а також негайне переховування наркотичних засобів та психотропних речовин. Розподіляв між співучасниками грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Виконавець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняла. За вказівкою ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , займалася незаконним виготовленням наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетамін із заздалегідь придбаних ОСОБА_5 інгредієнтів, з метою подальшого збуту. Також користуючись зв`язками з особами, котрі відносяться до наркозалежних верст населення здійснювавала підшукання осіб, з метою розширення клієнтської бази.
Виконавець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у будучи активним учасником організованої групи, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому ролі, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв. За вказівкою ОСОБА_5 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , займався незаконним виготовленням наркотичного засобу опій ацетильований із заздалегідь придбаних ОСОБА_5 інгредієнтів, з метою подальшого збуту. А також здійснював всі необхідні дії для здійснення підшукування шляхів та методів закупівлі необхідних інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетамін, з метою здійснення подальшого збуту.

На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_5 , з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом 2019-2021 років підшуковував осіб - наркозалежних, з числа жителів м. Полтава, з якими він, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 були знайомі та яким в подальшому збували особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Також, ОСОБА_5 підшуковував місця придбання інгридієнтів для незаконного виготовлення наркотичного засобу та психотропної речовини, визначила кожному з учасників злочинної організації роль, а саме ОСОБА_9 «збувач», ОСОБА_7 «варщик».

Крім цього, ОСОБА_5 визначив місце виготовлення вказаного наркотичного засобу та психотропної речовини, а саме за місцем проживання його та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та предмети за допомогою яких ОСОБА_7 виготовляла наркотичний засіб та психотропну речовину: різного роду скляні флакони, колби, ємності, полімерні лійки, електронні ваги, металеві сита, спосіб їх виготовлення, а саме: за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором. Також, ОСОБА_5 з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази якими повинні користуватися учасники організованої групи та покупці при здійснені збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, а саме: наркотичний засіб опій ацетильований називали «кофе», «чорний», психотропну речовину метамфетамін називали «бєлий», «сахар», небезпечний наркотичний засіб канабіс називали «чайок», а суму грошей для купівлі наркотичного засобу та психотропної речовини називали цифрами без подальшого роз`яснення їх значення.

Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:
1) На початку червня 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, на початку червня 2021 року ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого виготовлення останньою психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, які помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 незаконно перевіз вказані заборонені речовини в медичних шприцах до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , для здійснення подальшого збуту.

04.06.2021 ОСОБА_5 отримав на свій абонентський номер замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень.

Надалі ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 вказівку на отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут заборонених речовин.

Близько 18 год. 25 хв. того ж дня ОСОБА_9 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту за адресою: Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Радянська діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.

Після чого, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/7091-НЗПРАП від 11.06.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0106 г. та полімерний шприц з рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,00731 г.

2) Наприкінці червня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 діючи повторно, умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та

особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності. Так, ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого виготовлення психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, які помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 незаконно перевіз вказані заборонені речовини в медичних шприцах до місця проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення подальшого збуту.

01.07.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання отримав на свій абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 150 гривень.

Надалі ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 вказівку на отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут забороненої речовини.

Близько 15 год. 23 хв.того ж дня ОСОБА_9 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 150 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований яка містилася у медичному шприці.

Після чого, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8123 від 13.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0605 г.

3) 14 липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_9 для здійснення подальшого збуту.

15.07.2021 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, діючи за попередньою змовою отримав на свій абонентський номер НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень, повідомивши залегендованій особі про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в АТ «Універсал-банк» (Монобанк).

15.07.2021 о 12:20:59 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , залегендована особа особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень здійснив перерахування грошових коштів.

Надалі ОСОБА_5 зателефонував з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , на абонентський номер НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким користується ОСОБА_9 та надав останньому вказівку щодо здійснення збуту йому заборонених речовин.

Близько 12 год. 50 хв., того ж дня ОСОБА_9 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту за адресою: Полтавський р-н, с.Супрунівка, вул.Радянська діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці.

Після чого, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/8768-НЗПРАП від 16.07.2021 року надана на дослідження речовина коричевого кольору котра знаходилася в шприці містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину, становить 0,2541 г.

4) Наприкінці липня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 для подальшого виготовлення психотропну речовину метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, яку помістила до медичного шприцу та незаконно передала ОСОБА_5 .
В свою чергу ОСОБА_5 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_9 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
В подальшому 24.07.2020 ОСОБА_5 , отримав замовлення на збут особливо небезпечного
наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 600 гривень. Після отримання грошових коштів від залегендованої особи, близько 13 год. 00хв. ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будівлі «Артучилища» за адресою: м. Полтава, вул. Театральна, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.
Після чого залегендована особа - ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №1719 від 28.07.2020 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0412 г, а також полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №1720 від 28.07.2020 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,0927 г.
5) На початку травня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця свого проживання за адресоюза адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення останньою психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 будучи особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - опій ацетильований, котрі помістила до медичних шприців та незаконно передала ОСОБА_5 .
В свою чергу ОСОБА_5 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_9 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
В подальшому 07.05.2021 року ОСОБА_5 , отримав замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін. Після чого ОСОБА_5 , вирішив здійснити збут через свого знайомого ОСОБА_12 , який не був обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій. ОСОБА_12 передав залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований та психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.
Після отримання грошових коштів від залегендованої особи, близько 16 год. 47 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи неподалік приміщення Полтавського обласного протитуберкульозного доспансеру за адресою: Полтавський р-н, с. Супрунівка, вул. Київське шосе, 1В, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та психотропну речовину метамфетамін, які містились у медичних шприцах.
Після чого, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з

рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/5716-НЗПРАП від 13.05.2021 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0060 г., а також полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/5717-НЗПРАП від 13.05.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,083 г.
ОСОБА_12 після отримання грошових коштів відвіз їх за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з метою передання ї останньому.
6) На початку липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_5 з метою збуту.
В свою чергу ОСОБА_5 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_9 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
06.07.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, отримав на свій абонентський номер НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень. Після отримання грошових коштів від залегендованої особи шляхом поповнення останньою через термінал в магазині за адресою: м.Полтава, вул.Монастирська, 8 карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ «Універсал-банк», близько 15 год. 44 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м.Полтава, вул. Духова, 6б, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований в медичному шприці та психотропну речовину метамфетамін в зіп пакеті.
Після чого, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц об`ємом 5мл заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 1мл, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8244-НЗПРАП від 13.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,1568 г. та полімерний пакунок з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,0163 г.
7) На початку липня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з

метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_5 з метою збуту.
В свою чергу ОСОБА_5 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_9 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
13.07.2021 ОСОБА_5 , отримав на свій абонентський номер НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 гривень.
Надалі ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру НОМЕР_2 на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 та надав останній вказівку щодо отримання від залегендованої особи грошових коштів та збут йому заборонених речовин.
В подальшому з метою збуту заборонених речовин ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 відправила на місце зустрічі з загелендованою особою « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », неповнолітнього ОСОБА_13 , 2006 р.н., котрий передав залегендованій особі заборонені речовини.
Близько 15 год. 06 хв. після отримання грошових коштів від залегендованої особи, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 200 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці, котрій був поміщений до поліетиленового пакету з позначенням «Нової Пошти».
Після чого, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, згідно висновку експерта СЕ-19/117-21/8677-НЗ від 15.07.2021 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого становить 0,1749
8) Також ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності, незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця сумісного проживання його та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення останньою особливо небезпечного
наркотичного засобу опію ацетильованого та психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту. ОСОБА_7 особою наркозалежною та маючи достатні знання та навики, за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби незаконно виготовила із заздалегідь незаконно придбаних інгредієнтів, особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований яку помістила до медичного шприцу та психотропну речовину метамфетамін котрий помістила до поліетиленового пакунку та незаконно передала ОСОБА_5 з метою збуту.
В свою чергу ОСОБА_5 незаконно передав зазначені шприци ОСОБА_9 для здійснення подальшого збуту, а частину залишив собі теж для збуту.
15.07.2021 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, отримав на свій абонентський номер замовлення на збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого від залегендованої особи « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 300 гривень.
Близько 15 год. 15 хв. після отримання грошових коштів від залегендованої особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 300 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований у медичному шприці. Того ж дня, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з рідиною коричневого кольору, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/8769-НЗПРАП від 16.07.2021 року надана на дослідження речовина коричевого кольору котра знаходилася в шприці містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину, становить 0,2566 г.
Після чого, під час затримання працівниками поліції, ОСОБА_5 намагався з місця злочину зникнути на мопеді, але був затриманий неподалік від місця збуту.
9) Окрім цього 15.07.2021 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_14 від 14.07.2021 №1-кс/554/10709/2021 обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Полтави, Полтавської області, а саме: в будинку АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: пачку з під цигарок «COMPLIMENT» в якому знаходиться паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подробленому стані (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9139-НЗПРАП від 26.07.2021 у даному паперовому пакеті міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса становить 1,980 г.); речовина рослинного походження зеленого кольору в подробленому стані фасована в три зіп пакунки (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9141-НЗПРАП від 26.07.2021 у даних трьох зіп пакунках міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса становить 0,880г., 0,883г., 6,251г.), які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.
10) Також 15.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 від 14.07.2021 №1-кс/554/10711/2021 за місцем фактичного сумісного проживання громадянки ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а саме: в будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: медичний шприц об`ємом 20 мл. заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 11 мл. (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9302-НЗПРАП від 04.08.2021 в даному медичному шприці об`ємом 20 мл. міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса якого становить 0,827г.); полімерний пакет на пазовій застібці в якому знаходилося флакон із залишками речовини (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9301-НЗПРАП від 05.08.2021 у даному флаконі міститься метамфетамін, котрий віднесено до психотропної речовини, обіг якого заборонено, маса якого становить 0,94354г.); полімерну пляшку заповнену рідиною темного кольору з кришкою зеленого кольору з надписом «Розумний вибір» (згідно висновку експерта

№СЕ-19/117-21/9283-НЗПРАП від 25.08.2021 у даній полімерній пляшці міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса якого становить 0,0012г.); полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною чорного кольору (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9295-НЗПРАП від 25.08.2021 у даному пакеті міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса якого становить 0,6162г.); полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження; полімерна пляшка з надписом «Aguarte» об`ємом 500 мл. з речовиною рослинного походження зеленого кольору; поліетиленовий пакет на пазовій застібці в якому знаходиться два менших за розміром поліетиленові пакети на пазовій застібці з речовинною рослинного походження зеленого кольору (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9293-НЗПРАП від 29.07.2021 у даних трьох полімерних пакетах та полімерній пляшці міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, маса якого становить 9,104г., 6,046г., 2,766г., 0,369г.),які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

11) Окрім цього, 15.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_14 від 14.07.2021 №1-кс/554/10713/2021 за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: в будинку АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: медичний шприц об`ємом 2,5 мл. заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 0,6 мл. (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9286-НЗПРАП від 04.08.2021 в даному медичному шприці об`ємом 2,5 мл. міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено концентрат з макової соломи, маса якого становить 0,0033г.); медичний шприц об`ємом 2,5 мл. заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 1 мл. (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9281-НЗПРАП від 03.08.2021 в даному медичному шприці об`ємом 2,5 мл. міститься прекурсор, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю заборонено ангідрид оцтової кислоти, маса якого становить 0,996г.); речовина рослинного походження зеленого кольору (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/9285-НЗПРАП від 02.08.2021 дані речовини рослини рослинного походження зеленого кольору є маковою соломкою, котра віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса становить 306,068 г,які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

12) Також, 15.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_14 від 14.07.2021 №1-кс/554/10713/2021 за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: будинку АДРЕСА_3 , на прилеглій території поблизу зазначеного будинку було виявлено та вилучено: рослини у кількості 68 штук (згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8842-НЗПРАП від 22.07.2021 дані рослини містять морфологічні ознаки характерні для рослин коноплі та містять тетрагідраканнабінол і є рослинами коноплі, в кількості 68 шт.), які останній незаконно посів та вирощував з метою подальшого їх висушення, подрібнення та, таким чином виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу каннабісу.

16.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

17.07.2021 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 16 год. 11 хв. 12 вересня 2021 року.

31.08.2021 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст.27, ч.3 ст. 307 КК України.

15.07.2021 ОСОБА_9 ; повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2021 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, терміном до 19 год. 25 хв. 12 вересня 2021 року.

31.08.2021 підозрюваному ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та

нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст.27, ч.3 ст. 307, ч.2 ст.310 КК України.

21.07.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

21.07.2021 підозрюваній ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб, терміном до 18 вересня 2021 року (включно).

31.08.2021 підозрюваній ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст.27, ч.3 ст. 307 КК України.

15.07.2021 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307КК України.

19.07.2021 підозрюваному ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, терміном до 12 год. 15 хв. 14 вересня 2021 року, 29.07.2021 колегією суддів Полтавського апеляційного суду було змінено запобіжний захід тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:
1)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 24.07.2020;
2)протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 24.07.2020;
3)протоколом огляду (добровільної видачі) від 24.07.2020;
4)протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;
5)протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;
6)протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;
7)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 24.07.2020;
8)висновком експерта №1719 від 28.07.2020;
9)висновком експерта №1720 від 28.07.2020;
10)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 07.05.2021;
11) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 07.05.2021;
12) протоколом огляду (добровільної видачі) від 07.05.2021;
13)протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;
14) протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ..
15) протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.05.2021;
16)протоколом аудіо, відео контролю особи від 07.05.2021;
17)висновком експерта №СЕ-19/117-21/5716-НЗПРАП від 13.05.2021;
18)висновком експерта №СЕ-19/117-21/5717-НЗПРАП від 13.05.2021;
19)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 04.06.2021;
20) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 04.06.2021;
21) протоколом огляду (добровільної видачі) від 04.06.2021;
22)висновком експерта №СЕ-19/117-21/7091-НЗПРАП від 11.06.2021;
23)протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;
24) протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;
25) протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;
26)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.06.2021;
27)протоколом аудіо,відео контролю особи від 04.06.2021;
28)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 01.07.2021;
29) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 01.07.2021;
30) протоколом огляду (добровільної видачі) від 01.07.2021 ;
31)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01.07.2021;
32)висновком експерта №СЕ-19/117-21/8123-НЗПРАП від 13.07.2021;
33)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 06.07.2021;
34) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 06.07.2021;
35) протоколом огляду (добровільної видачі) від 06.07.2021 ;
36)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.07.2021;
37)протоколом аудіо,відео контролю особи від 06.07.2021;
38)висновком експерта №СЕ-19/117-21/8244-НЗПРАП від 13.07.2021;
39)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 13.07.2021;
40) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 13.07.2021;
41) протоколом огляду (добровільної видачі) від 13.07.2021 ;
42)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13.07.2021;
43)протоколом аудіо,відео контролю особи від 13.07.2021;
44)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021;
45) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021;
46) протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021 ;
47)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021;
48)протоколом огляду (огляд грошових коштів) від 15.07.2021;
49) протоколом огляду (огляд покупця та вручення грошових коштів) від 15.07.2021;
50) протоколом огляду (добровільної видачі) від 15.07.2021;
51)протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.07.2021;
52)протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;
53)протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;
54)протоколами допиту свідка ОСОБА_11 ;
55)протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ;
56)протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;
57)протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ;
58)протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ;
59)протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;
60)протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;
61)протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;
62)протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ;
63) протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 ;
64)Протоколом обшуку за місцем сумісного проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;
65)протоколом обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_9 ;
66)протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 ;
67)матеріалами НСРД відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ;

68)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9302-НЗПРАП від 04.08.2021;

69)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9301-НЗПРАП від 05.08.2021;

70)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9283-НЗПРАП від 25.08.2021;

71)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9295-НЗПРАП від 25.08.2021;

72)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9293-НЗПРАП від 29.07.2021;

73)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9139-НЗПРАП від 26.07.2021;

74)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9141-НЗПРАП від 26.07.2021;

75)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9286-НЗПРАП від 04.08.2021;

76)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9281-НЗПРАП від 03.08.2021;

77)висновком експерта №СЕ-19/117-21/9285-НЗПРАП від 02.08.2021;

78)висновком експерта №СЕ-19/117-21/8842-НЗПРАП від 22.07.2021;

79)постановами про визнання речовими доказами від 07.07.2021;
80)іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.09.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», щодо з`єднань абонентських номерів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 (клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів розглядалося 31.08.2021). Направити ухвалу на виконання, здійснити тимчасовий доступ та після отримання даної інформації необхідно здійснити опрацювання;

- отримати всі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та інших осіб, які на даний час перебувають на розсекреченні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження. Отримати вказані результати проведення НСРД раніше не представилося можливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні велика кількість підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час не в повному обсязі вдалося розсекретити.

- отримати розсекречені матеріали, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій в тому числі ухвал Полтавського апеляційного суду;

- з метою проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування направити до Полтавського НДЕКЦ МВС України на виконання експертизи звукозапису, для встановлення відповідності розмов ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , виконання даних експертиз потребує тривалого часу, враховуючи кількість підозрюваних осіб та обсяг навантаження експертної установи;

- отримати висновки експертиз: комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час перебувають в Полтавському НДЕКЦ МВС України на виконанні. Та направити для дослідження інші об`єкти з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Отримати результати вказаних експертиз раніше не представилося можливим в зв`язку з тим, що під час обшуків вилучено велика кількість предметів та речей і експертні установи не мають технічної можливості провести всі експертизи у 2-х місячний строк, у зв`язку з завантаженістю експертної установи;

- встановити та допитати інших осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних та осіб, котрі володіють інформацією з приводу кримінальних правопорушень, котрі вчинялися підозрюваними;

- отримати матеріали виконання доручення оперативними співробітникам у порядку ст.40 КПК України, котра потребує достатнього часу, в зв`язку з великою кількістю підозрюваних по яких досить тривалий термін проводилися НСРД, а тому на даний час потребує ретельного аналізу даної інформації;

- повідомити підозрюваних по кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст.12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307КК України, є особливо тяжким злочином.

Відповідно до положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-х місяців, а саме до 15.01.2022.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та прохали задовольнити.

Адвокат ОСОБА_10 заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Адвокат ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_8 при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування поклалися на розсуд суду.

Підозрювані у судовому засіданні покладались на розсуд суду.

Від захисника підозрюваного ОСОБА_12 - адвоката ОСОБА_30 до суду надійшла заява про розгляд клопотання у їх відсутність, проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим суддею враховано особливу складність кримінального провадження, яка обумовлена кількістю обставин про вчинені кримінальні правопорушення, обсяг обставин, на підтвердження яких слідчими збираються докази, у тому числі шляхом отримання тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а також враховуючи кількість підозрюваних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки завершити досудове розслідування неможливо до 15.09.2021 з об`єктивних причин.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 02.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.310 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000347 від 02.10.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , до 6-ти місяців, а саме до 15.01.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 08.09.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1