У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2022 Справа №607/2250/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003481 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000089 від 22.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів, які підтверджують інформацію про придбання арматури її кількість, документів які підтверджують відсутність будівельної арматури (висновки експертів, ОМП) та інших документів, які засвідчують безпідставне погодження інспекторами «Технагляд+» актів КБ-2В за 2019 рік.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 02.10.2019 між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_4 », а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно ч.3.1 Договору ціна договору становить 307998857,14 грн., ч.3.1.1 сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000, 00 грн. з ПДВ, з яких 3 000 000, 00 грн. за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000, 00 грн. за рахунок спів фінансування державного бюджету.

Згідно ч.5.1 Договору строк виконання робіт до 31.12.2021 року.

Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , який являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_8 ) згідно укладеного договору від 18.10.2019 № 2 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн.

Крім того, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, а також обстеження фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_4 » встановлено завищення об`ємів та вартості робіт на суму 1 873 013,76 грн.

Також, з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_6 порівняно із даними вказаними в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в комісією у складі адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , в присутності старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Тернопільській області ОСОБА_11 та начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 31.05.2021 проведено контрольні обміри та обстеження, з фотофіксацією, фактично виконаних обсягів робіт на даному об`єкті.

Фактичні обсяги виконаних робіт визначено шляхом замірювання фактичних лінійних параметрів (довжина, ширина, тощо) з точністю до 1 см за допомогою рулеток стандартного типу довжиною 5 та 10 метрів зі шкалою поділки 1 мм та візуальним оглядом окремих конструктивних елементів. Обміри обсягів виконаних робіт яких неможливо визначити шляхом замірів лінійних параметрів, не проводилися.

Проведеними контрольними обмірами та обстеженнями встановлено завищення обсягів робіт та відсутність окремих будівельних матеріалів, зазначених в актах форми №КБ-2в за грудень 2019 року, а саме: роботи з тимчасового енергозабезпечення будівельного майданчика (установлення залізобетонних одностоякових проміжних із тросостояком опор на стоянках довжиною 16,4 м 20 опор, підвішування тросів ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км лінії) 0,658 км, додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км при підвішуванні тросів для ВЛ 35 кВ 17 опор, підвішування проводів (3 проводи при 5 опорах на 1 км лінії) перерізом до 70 мм2 для ВЛ 35 кВ 0,658 км, додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км при підвішуванні проводів перерізом до 70 мм2 для ВЛ 35 кВ 17 опор, лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі 1 шт) не виконані та будівельні матеріали (опора СВ 95-2 5,33 шт, трос 65,8 м, кабель АВВГ 4х35 мм2 568,0 м, кабель ВВГ игд 4х4 мм2 90,0 м) відсутні.

Крім цього, контрольними обмірами та обстеженнями встановлено відсутність на будівельному майданчику з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_6 «Дорожніх плит ІП30.18-30» в кількості 62 штук, які зазначені в акті форми №КБ-2в №003-12 за грудень 2019 року (розділ 2-1-18 - улаштування майданчиків під бурову установку) при виконанні робіт з «Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3м2» (шифр позиції ЕН27-59-2) в обсязі 399,84 куб.м та «Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3м2» (шифр позиції ЕН27-59-4) в обсязі 399,84 куб.м. Враховуючи те, що згідно п.4.8 ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги (Збірник 27)» склад робіт з «Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3м2» (шифр позиції ЕН27-59-4) передбачає: «1.Очищення плит від ґрунту, розбирання збірного покриття з навантаженням в автомобілі. 2.Вивантаження плит з автомобілів з укладанням в штабель» вищевказані дорожні плити в кількості 62 штук після їх використання повинні бути поскладовані в штабеля.

Враховуючи вищевикладене, в ході надання консультації проведено перерахунок акту форми №КБ-2в за грудень 2019 року, в частині завищення фізичних обсягів виконаних робіт, в результаті чого завищення вартості робіт з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_6 склало на загальну суму 597 819,72 грн, чим порушено п.1.1 договору №1 від 02.10.2019, ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436, ч.1 ст. 526, ч.1 ст.629, ч.1 ст.875 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435 та п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (із змінами).

Як наслідок, в порушення п.5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 прийнята та оплачена КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищена вартість виконаних будівельно-монтажних робіт призвела до завищення вартості виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду по вказаному об`єкту на суму 7 216,91 грн (481 909,97 грн (завищена вартість будівельно-монтажних робіт) х 1,4975649 %).

Внаслідок оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищеної вартості виконаних робіт та технічного нагляду державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 605 036,63 гривень.

Згідно вимог п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996 (із змінами) відповідальність за складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які складають та підписують ці документи.

Порушення допущені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Генпідрядник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Технагляд) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), які підписували акти приймання виконаних робіт.

Крім цього, в ході надання консультації встановлено факти включення в акти форми КБ-2в за грудень 2019 року вартості будівельних матеріалів без їх укладання, монтажу або використання у ремонтно-будівельних роботах на загальну суму 8 370 625,15 грн (з ПДВ), зокрема: гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, в кількості 236,9 т вартістю 5 519 125,63 грн (розділ 2-1-4 - влаштування монолітного залізобетонного каркасу), гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А400С, А500С в кількості 42,0 т вартістю 978 485,76 грн (розділ 2-1-3 - ростверк) та пісок природний в кількості 4782,0 куб.м вартістю 1 873 013,76 грн. (розділ 2-1-1 - земляні роботи).

Згідно пункту 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи за об`єктами будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовується примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт типової (примірна форма №КБ-2в» і «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Т та додатку У до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Пунктом 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Включення в акти форми № КБ-2в тільки вартості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій без їх укладання або монтажу, завезених на об`єкт будівництва, чинними правилами визначення вартості виконаних будівельних робіт не передбачено.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 0003481 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, до матеріалів кримінального провадження №0000089 від 22.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів, які підтверджують інформацію про придбання арматури її кількість, документів які підтверджують відсутність будівельної арматури (висновки експертів, ОМП) та інших документів, які засвідчують безпідставне погодження інспекторами «Технагляд+» актів КБ-2В за 2019 рік.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадових осіб комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 22.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та із неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000089 від 22.04.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів, які підтверджують інформацію про придбання арматури її кількість, документів які підтверджують відсутність будівельної арматури (висновки експертів, ОМП) та інших документів, які засвідчують погодження інспекторами «Технагляд+» актів КБ-2В за 2019 рік.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1