Провадження № 1-кс/643/5017/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області (далі Управління) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 09.09.2021 під № 0000105 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Комунальне підприємство), допущеної в результаті укладання та виконання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) договорів будівельного підряду.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послужило самостійне виявлення прокурором ознак кримінального правопорушення, розслідування якого доручено Управлінню.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 між Комунальним підприємством та Товариством укладено договір будівельного підряду № Р-06-25/03-20 (далі Договір) щодо реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено в інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Загальна вартість робіт згідно протоколу погодження договірної ціни, що є додатком № 1 до Договору, склала 8574284,21грн. Граничним строком виконання робіт, згідно додатку № 2 до Договору, є 31.12.2020. Таку ж дату визначено пунктом 10.1 Договору як граничний строк його дії.

Після чого, на протязі 2020 року внесені суттєві зміни до Договору, шляхом укладення ряду додаткових угод про зміну його умов, а саме ціни, календарного плану виконання робіт, фінансування тощо.

Проведеним аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що Комунальне підприємство на адресу Товариства здійснило перерахунки грошових коштів на виконання вищевказаного Договору.

В наступному, 26.08.2021 Комунальне підприємство знову оголошує про проведення тендеру з реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та 01.10.2021 між ним та Товариством укладається договір № Р-01-01/10-21 (далі Договір-2) щодо виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - реконструкція спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Звіт про укладення вказаного договору висвітлено на інтернет-ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна вартість робіт, склала 3219311,85грн. Строк виконання робіт за договором 31.12.2021. Таку ж дату визначено пунктом 10.1 як граничний строк його дії.

Фактично виконані роботи, відповідно до календарного плану-графіка робіт, що є додатком № 2 до договору від 25.03.2020 та заплановані роботи відповідно до календарного плану-графіка робіт, що є додатком № 2 до договору від 01.10.2021 майже ідентичні.

Таким чином, 01.10.2021 між Комунальним підприємством та Товариством укладено договір щодо виконання робіт, які вже виконані цим же підрядником в межах попереднього Договору між вказаними юридичними особами, що вказує на допущення розтрати бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами Комунального підприємства вчинена розтрата бюджетних коштів за наслідками укладання з Товариством договорів № Р-06-25/03-20 від 25.03.2020 та № Р-01-01/10-21 від 01.10.2021 щодо реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, зазначивши, що для повного і всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме копій документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до витягу з ЄРДР кримінальне провадження зареєстроване 09.09.2021 за № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно має значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що розслідується.

Так, на думку слідчого судді, слідчим, з погляду на обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, доведені як обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, так і те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів (деталізована інформація з вказанням номерів рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів), з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та інформації щодо ідентифікуючих ознак приладів через який було здійснено вхід до електронного сервісу банку; інформації щодо зміни фінансового номеру за вказаний період часу.

Строк дії ухвали до 24.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1