справа № 164/1719/21
п/с 1-кс/164/426/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2021 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000197 від 29 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вкаазне клопотання, яке вмотивоване тим, що 26 жовтня 2021 року приблизно о 20 годині невідома особа з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, під приводом купівлі запчастин до мотоцикла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 41499 гривень, перейшовши за посиланням на сайті «ОЛХ» та зазначивши номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , термін дії, код з трьох чисел на зворотньому боці картки, чим спричинила останінй матеріальну шкоду на зазначену суму.

29 жовтня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000197 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 26 жовтня 2021 року її неповнолітній син здійснював продаж запчастин до мотоцикла за допомогою сайту «ОЛХ», а тому попросив її банківську карту, що є обов`язковою умовою продажу. Потерпіла надала свою картку з номером НОМЕР_1 . Згодом їй стало відомо, що син зазначив всі дані картки (номер, три цифри, які на звороті) на невідомому інтернет-сайті. 27 жовтня 2021 року ОСОБА_4 увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її рахунку знято 41499 гривень за покупку побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_3 : магазин Фокстрот, АДРЕСА_2 », хоча ніякої техніки вона не купувала.

На даний час, особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника банківського рахунку (карти), на яку здійснено перерахунок, місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор звернулася до суду із вказаним клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, клопотання просила розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
ПрокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про судове засідання не повідомлявся відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулась прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що відомості, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак стороною кримінального провадження не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку в період вказаний у клопотанні прокурора, а тому приходить висновку про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або дізнавачу оперуповноваженим ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу інспектору СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , дізнавачу старшому дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу дільничному офіцеру поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про: - рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 26 жовтня 2021 року по 29 жовтня 2021 року з зазначенням адреси зняття готівки, - інформацію про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків, - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР- та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1