Справа № 464/792/22
пр.№ 1-кс/464/261/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2022 року суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 13.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратур м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують рух коштів та надати роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу із 09.01.2022 з моменту вчинення злочину по термін виконання ухвали з метою встановлення подальшого руху коштів та місце їхнього зняття у філії Львівського відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2021 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через Інтернет сайт "Олх" заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 189500 гривень, які були переказані на банківську картку, чим спричинив матерільної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 189500 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив наступне: він вирішив придбати для своєї сімї автомобіль марки «Опель Віваро». В ході чого 09.01.2022 року він знайшов на «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля, який йому сподобався. Оголошення було виставлено власником із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та були вказані номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та автомобіль продавався за ціною 9000 доларів США. Автомобіль був на іноземній реєстрації та його потрібно було розмитнювати. В подальшому він зателефонував на номер НОМЕР_6 де трубку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_6 та я запитав чи він продає автомобіль, на що він повідомив що так. Він працює на вищевказаній фірмі та вони переганяють автомобілі. В ході розмови він повідомив що потрібно проплатити митне оформлення на що надав потерпілому номер банківського рахунку НОМЕР_2 та повідомив що потрібно проплатити умову купівлі-продажу автомобіля та провести по документах. Також він вислав фото паспорту на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Бережани, та зареєстрований с. Наварія, Пустомиітвського району. Банківська картка була на ім`я ОСОБА_8 . І тоді 12.01.2022 року близько 12:30 год. він поїхав у банківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 де здійснив оплату на вищевказану картку на ім`я ОСОБА_8 платіж на суму 17300 гривень. Потерпілий оплатив суму і перед тим невідомий чоловік скинув йому бланк договору купівлі продажу і банківські реквізити. В подальшому невідомий скинув сертифікат відповідності та повідомив що потрібно проплатити по банківських реквізитах суму 88700 гривень на ім`я ОСОБА_9 та номер банківського рахунку НОМЕР_3 . Дану суму він також сплатив у вищевказаному банківському відділенні та пройшла вона 0 13:03 год. цього ж дня. Також в подальшому він скину йому митну декларацію, яку потрібно було оплатити що він і зробив цього ж дня 15:13 год. на номер банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 83500 гривень. За дані послуги вони 13.01.2022 року мали пригнати автомобіль у м. Львів в сервісний центр для реєстрації автомобіля. На другий день він зателефонував на даний номер про те він був виключений, трубки ніхто не піднімає і не перетелефонував з того часу як було зараховано кошти. Сума завданих збитків становить 189500 гривень. В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення руху коштів та місце їхнього зняття, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.
Надати слідчому відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують рух коштів та надати роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу із 09.01.2022 по 18.02.2022 у філії Львівського відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1