У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2022 Справа №607/3428/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , захисника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за № 0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на виявлене та вилучене під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук марки «HP», моделі «Fiola9470m», із серійним номером CN4408BNWF та блок живлення до даного ноутбука, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD3071874; мобільний телефон марки Huawei, моделі р3О, із імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , до якого підключено сім-картку із номером № НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132865; грошові кошти в сумі 128 000,00 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень у кількості 84 купюри, купюри номіналом 200 гривень у кількості 414 купюр, купюри номіналом 100 гривень у кількості 32 купюри, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD 2065269; грошові кошти в сумі 24750 (двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 234 купюр купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 23 купюри, купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 купюр, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD2065270; упакування ТОВ «Нова пошта», в якому знаходяться чорнові записи на папері із написом «сума по наложках», які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ №KIV2132860; записник із обкладинкою в біло-зелену полоску, який вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132870, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, стосовного групи осіб, які за попередньо змовою, вчиняють шахрайські дії, відносно жителів Тернопільської області та інших областей України, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, протягом тривалого часу, на території Тернопільської області та інших областей України, під приводом продажу оригінальної продукції відомих торгових марок електроніки, вчиняють шахрайські дії, шляхом обману, а саме здійснюють дублювання популярних Українських інтернет магазинів, на яких продають фальсифіковану електронну техніку, при цьому повідомляють потерпілим особам неправдиві відомості щодо оригінальності даних продуктів, та їхніх функціональних характеристик.
Також встановлено, що дана група осіб, безпосередньо виготовляє та укомплектовує фальсифіковану електронну техніку, а саме, смартфони та планшети, таких марок, як Sаmsung, Apple, Mi, Huawei, Oppo використовуючи при цьому деталі неналежної якості та із значно гіршими характеристиками від оригінальної продукції (матеріал корпусів, дисплей, оперативна пам`ять, камера, процесор) придбаної в Республіці Китай.
Окрім цього, встановлено, що з метою збільшення реалізації виготовленої продукції, особи, які входять у склад злочинної групи розповсюджують рекламу в соціальних мережах із оголошенням про розпродаж оригінальної електротехніки за значно нижчою ціною, у зв`язку із проведенням різного роду акцій та пропозицій від відомих вищевказаних компаній, при цьому в посиланні на місце онлайн продажу вказують посилання на раніше створені ними Інтернет ресурси.
Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ясенівці, Золочівського району, Львівської області, житель м. Тернопіль, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця АДРЕСА_2 , жителя м. Тернопіль та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка АДРЕСА_3 .
23.02.2022 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук житла за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: ноутбук марки «HP», моделі «Fiola9470m», із серійним номером CN4408BNWF та блок живлення до даного ноутбука, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD3071874; мобільний телефон марки Huawei, моделі р30, із імеі1 НОМЕР_4 , імеі2 НОМЕР_5 , до якого підключено сім-картку із номером № НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132865.
Окрім цього в ході даної слідчої дії ОСОБА_4 добровільно видала грошові кошти, а саме: грошові кошти в сумі 128000,00 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень у кількості 84 купюри, купюри номіналом 200 гривень у кількості 414 купюр, купюри номіналом 100 гривень у кількості 32 купюри, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD 2065269; грошові кошти в сумі 24750 (двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 234 купюри, купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 23 купюри, купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 купюр, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD2065270; упакування ТОВ «Нова пошта», в якому знаходяться чорнові записи на папері із написом «сума по наложках», які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132860; записник із обкладинкою в біло-зелену полоску, який вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132870;
Дані речі вилучено, упаковано та залишено на зберігання в приміщенні слідчого управління ГУНП України в Тернопільській області.
Прокурор вказала, що усе тимчасово вилучене майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці АДРЕСА_3 , жительці АДРЕСА_4 . На даний час у провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.
Вищезазначені речі постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони могли були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому прокурор просила клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання з підстав у ньому викладених.
Захисник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив в частині клопотання про накладення арешту на грошові кошти відмовити, оскільки останні не є здобутими злочинним шляхом, а являються власними коштами ОСОБА_8 , знятими з її депозитного рахунку задовго до подій які є предметом досудового розслідування.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 16.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що групи осіб, які за попередньо змовою, вчиняють шахрайські дії, відносно жителів Тернопільської області та інших областей України, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.02.2022, справа №607/2330/2022 надано дозвіл на обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка зареєстрована за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів; комплектуючих матеріалів до мобільних телефонів/планшетіві (корпуси, дисплеї, оперативна пам`ять, камери, процесори); комп`ютерної техніки - шляхом копіювання інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання; оптичних та електронних носіїв інформації; записників; товаро - транспортних накладних; товарних чеків та іншої документації; що підтверджує придбання комплектуючих та збут виготовленої електротехніки; розрахункових та платіжних документі її банківських установ; банківських карток; грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом; упакування для; мобільних телефонів, планшетів чи іншої техніки, а також технічних засобів, які використовуються для виготовлення та упакування електротехніки.
Як вбачається з протоколу обшуку від 23.02.2022, в період часу з 08 год. 08 хв. до 16 год. хв. 23.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.02.2022, справа №607/2330/2022 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP», моделі «Fiola9470m», із серійним номером CN4408BNWF та блок живлення до даного ноутбука, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD3071874; мобільний телефон марки Huawei, моделі р3О, із імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , до якого підключено сім-картку із номером № НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132865; грошові кошти в сумі 128 000,00 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень у кількості 84 купюри, купюри номіналом 200 гривень у кількості 414 купюр, купюри номіналом 100 гривень у кількості 32 купюри, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD 2065269; грошові кошти в сумі 24750 (двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 234 купюр купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 23 купюри, купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 купюр, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD2065270; упакування ТОВ «Нова пошта», в якому знаходяться чорнові записи на папері із написом «сума по наложках», які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ №KIV2132860; записник із обкладинкою в біло-зелену полоску, який вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132870.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , від 24.02.2022, вище перелічені речі та документи, які вилучені 23.02.2022 в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000061 від 16.01.2021.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом про результати проведення негласних слідчий розшукових дій установлення місця знаходження радіоелектронного засобу від 21.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії-спостереження за місцем від 05.01.2022.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чи є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98КПК України.
Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.
Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно яке було вилучено у ході обшуку проведеного 23.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні№ 0000061 від 16.01.2021, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Водночас слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Разом з тим, відповідно до ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, на переконання слідчого судді, стороною обвинувачення належним чином не обґрунтовано необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 128 000,00 (сто двадцять вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень у кількості 84 купюри, купюри номіналом 200 гривень у кількості 414 купюр, купюри номіналом 100 гривень у кількості 32 купюри, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD 2065269 та грошові кошти в сумі 24750 (двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 234 купюр купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 23 купюри, купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 10 купюр, які вилучено та поміщено в сейф пакет НПУ № SUD2065270, оскільки до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б підтверджували, що вказані кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак відсутні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за № 0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на виявлене та вилучене під час обшуку проведеного 23 лютого 2022 року за місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме на:
- ноутбук марки «HP», моделі «Fiola9470m», із серійним номером CN4408BNWF та блок живлення до даного ноутбука, які поміщено в сейф пакет НПУ № SUD3071874;
- мобільний телефон марки Huawei, моделі р3О, із імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , до якого підключено сім-картку із номером № НОМЕР_3 , який поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132865;
- упакування ТОВ «Нова пошта», в якому знаходяться чорнові записи на папері із написом «сума по наложках», які поміщено в сейф пакет НПУ №KIV2132860;
- записник із обкладинкою в біло-зелену полоску, який поміщено в сейф пакет НПУ № KIV2132870.
У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити прокурору Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 та власнику майна ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1