Справа № 404/9718/21
Номер провадження 1-кс/404/192/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку в Кропивницькі митниці ДМС України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, будинок 27Б, а саме на мобільний телефон Samsung Duos SM-A300 M/DS IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 із Sim картою НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 31.08.2021, розпочатого за повідомлення УСБУ в Кіровоградській області, про несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом з баз даний митниці, з метою шахрайського придбання права власності на автомобілі з іноземною реєстрацією, за відсутності у користувачів цих автомобілів правовстановлюючих документів, шляхом складання недостовірних документів, які використовуються для посвідчення факту законного набуття автомобіля, та подальше їх пред`явлення до митних органів, для забезпечення розмитнення автомобілів, вартість яких становить близько 250-300 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в м. Кропивницький діє група осіб, які організовують придбання право власності на автомобілі з іноземною реєстрацією, за відсутності у користувачів цих автомобілів правовстановлюючих документів, шляхом складання недостовірних документів, які використовуються для посвідчення факту законного набуття автомобіля, та подальше їх пред`явлення до митних органів, для забезпечення розмитнення автомобілів, вартість яких становить близько 250-300 тис. грн.

В ході досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) дії за результатами яких здобуто докази, які можуть свідчать про вчинення кримінального правопорушення, зокрема допитано свідків, здобуто документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Максер груп» та інших невстановлених осіб, зокрема в частині протиправного збут інформації з обмеженим доступом з баз даний митниці, виготовлення документів із недостовірними даними, та їх подальше використання під час розмитнення автомобілів.

В ході досудового розслідування, досліджується наступна версія, ОСОБА_6 , підшуковує осіб, які бажають придбати або придбали автомобілі на іноземній реєстрації, без правовстановлюючих документів, та бажають їх розмитнити, поставити на облік в Україні та вільно користуватись.

В подальшому, ОСОБА_6 , клієнтам надає контактні дані своєї дружини ОСОБА_7 , яка в свою чергу повідомляє особам про необхідність надати їй грошову винагороду за доступ до баз даних митниці та суду, для здобуття інформації про автомобіль, розрахунку митних платежів, та інші відомості, які у подальшому використовується для виготовлення недостовірних документів, що використовується через ТОВ «Максер груп» для розмитнення та постановки на державний облік.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 надходить інформація з баз даних митниці від абонента який в її записній книжці підписаний як « ОСОБА_8 » із номером мобільно телефону НОМЕР_3 , якого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 між собою звуть «Акімович»

В ході досудового розслідування встановлено, що мобільним телефоном із номером НОМЕР_3 користується ОСОБА_4 , який у свою чергу є співробітником Відділу оперативного реагування Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кропивницької митниці.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено обставини, що можуть свідчити про те, що джерелом походження відомостей з обмеженим доступом, які протиправно використовуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Максер груп» є Кропивницька митниця ДМС України за адресою м. Кропивницький, вул. Лавандова, будинок 27 Б власником приміщення якого є ТОВ «Широтон МЕЗ» та які потребують перевірки слідчим шляхом.

Так в ході досудового розслідування проведено на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук робочого місця ОСОБА_4 у Кропивницькі митниці ДМС України за адресою м. Кропивницький, вул. Лавандова, будинок 27 Б, в ході якого вилучено мобільний телефон ОСОБА_4 а саме мобільний телефон Samsung Duos SM-A300 M/DS IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із Sim картою НОМЕР_3 .

В ході обшуку відшукані речі та документи упаковані до спеціальних пакетів, які скріплені підписами понятих та володільця.

Вказані речі та документи, мають значення для кримінального провадження, оскільки зберігають на собі сліди, у виді підписів, рукописного тексту, та інформації які в них містять, зокрема про автомобілі, та про інформацію яка протиправно використовується для досягнення злочинних цілей.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Щодо заперечень представника власника майна, що обшук проведено з порушенням чинних вимог КПК України, а саме в іншому кабінеті, аніж зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, зазначив що ОСОБА_4 добровільно видав мобільний телефон, від представників митниці заперечень не надходило.

Власник майна заперечив проти накладення арешту на вилучений в ході обшуку мобільний телефон, в решті делегував надати пояснення адвокату.

Адвокат заперечив проти накладення арешту на вилучений мобільний телефон, оскільки обшук проведено з порушенням чинних норм КПК України, а саме не в тому приміщенні, яке зазначено в ухвалі слідчого судді. Просив взяти до уваги зауваження наведені в протоколі обшуку. Вказав, про можливість зняття інформації з мобільного телефону та повернення його у користування ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 17.01.2022 року клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) робочого кабінету Відділу оперативного реагування Управління забезпечення протидії митним правопорушенням Кропивницької митниці ДМС України, що розташований на 2 поверсі будівлі за адресою: м. Кропивницький вул. Лавандова, 27-Б власником якої є ТОВ «Широтон МЕЗ» з метою відшукання та вилучення документів, що посвідчують право власності на автомобілі на іноземній реєстрації, документи з купівлі-продажу автомобілів на іноземній реєстрації, довіреності на здійснення розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, митні декларації на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, мобільні термінали власником яких є ОСОБА_4 .

Згідно до протоколу обшуку від 21.01.2022 року проведено на підставі ухвали слідчого судді обшук робочого місця ОСОБА_4 (каб.№205) у Кропивницькі митниці ДМС України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, будинок 27Б, в ході якого вилучено мобільний телефон ОСОБА_4 а саме мобільний телефон Samsung Duos SM-A300 M/DS IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із Sim картою НОМЕР_3

Постановою слідчого Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 від 21.01.2022 року речі, що були вилучені під час обшуку робочого місця ОСОБА_4 (каб.№205) у Кропивницькі митниці ДМС України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, будинок 27Б визнано речовими доказами.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Як вказано вище, речі зазначені у клопотанні щодо яких ставить питання накладення арешту згідно до постанови слідчого від 21.01.2022 року визнано речовими доказами.

В рамках даного кримінального провадження проводиться розслідування по факту несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом з баз даний митниці, з метою шахрайського придбання права власності на автомобілі з іноземною реєстрацією, за відсутності у користувачів цих автомобілів правовстановлюючих документів, шляхом складання недостовірних документів, які використовуються для посвідчення факту законного набуття автомобіля, та подальше їх пред`явлення до митних органів, для забезпечення розмитнення автомобілів, вартість яких становить близько 250-300 тис. грн.

Підставою накладення арешту на вказане майно є повне, всебічне дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Власник майна та його адвокат заперечують проти накладення арешту на вилучений мобільний телефон, вказуючи про можливість зняття з нього інформації та повернення у користування ОСОБА_4 . Прокурор вказував, що ОСОБА_4 здійснював несанкціонований збут інформації саме за допомогою вказаного мобільного телефону, відтак його арешт дозволить перевірити версію, як сторони обвинувачення, так і власника майна.

Таким чином, матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказаний телефон, інформація, яка на ньому міститься може бути знищена або прихована, та слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку в Кропивницькі митниці ДМС України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, будинок 27 - Б, а саме на мобільний телефон Samsung Duos SM-A300 M/DS IMEI НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 із Sim картою НОМЕР_3 власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_4 із забороною користування та розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000097 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1