печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18.11.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001201 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у заволодінні шахрайським шляхом коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в особливо великих розмірах за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах та за фактом вчинення ОСОБА_5 легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який вказав, що він вів спільні комерційні справи з ОСОБА_10 . До кола осіб, які допомагали ОСОБА_5 також входила ОСОБА_11 . На вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_9 зі свого банківського рахунку відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховував кошти ОСОБА_13 на її картковий рахунок, відкритий теж в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для певних потреб. Всього ОСОБА_9 , перерахував кошти ОСОБА_13 на загальну суму 275 000 грн. Також ОСОБА_11 купувала квитки для ОСОБА_5 , коли той користувався послугами аеропорту та VIP-проходом. Крім того, ОСОБА_11 оплачувала послуги охорони ОСОБА_5 .

Відповідно до наявної інформації з матеріалів кримінального провадження, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 здійснювали перекази та розрахунки коштами здобутими злочинним шляхом ОСОБА_5 з рахунків які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, документи ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001201 від 07.10.2021 року, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 08.09.2011 року Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві, РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з реквізитами всіх рахунків та банківських карток (в усіх наявних у банківській установі валютах);

- анкет зазначених клієнтів банку, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.01.2018 року по 15.11.2021 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2018 року по 15.11.2021 року, а також повних анкетних та контактних даних осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходились на даних рахунках;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках, відповідно до банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; фотознімки осіб, які проводили розрахункові операції за допомогою банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.01.2018 року по 25.11.2021 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

- інформацію щодо дати відкриття та закриття рахунків.

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2018 року по 15.11.2021 року з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61543/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1