Справа № 216/7553/21
Провадження 1-кс/216/2868/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.12.2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000834 від 06.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2021 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до СВ Криворізького районного управління поліції надійшла заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій зазначено, що у період часу з 31.05.2021 по 09.06.2021 невідомими особами через інформаційно-телекомунікаційну систему Товариства або мобільний додаток було оформлено кредитний договір, а також були подані дві заявки на оформлення кредитів, надаючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиву та отриману злочинними шляхом інформацію, зокрема, але не виключно, використовуючи підробні паспорти (оскільки у всіх нижченаведених випадках при подачі заявки на отримання кредиту використовувались різні за серією, номером та видачею паспорти, але фото на таких паспортах було однієї і тієї ж особи). Отже, укладення кредитного договору та подача заявок здійснювалися з порушенням кредитного договору та подача заявок здійснювалась з порушенням вимого чинного законодавства.
Так, 31.05.2021 через ІТС Товариства було укладено Договір про надання споживчого кредиту № 4243696 на суму 2000, 00 гривень на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Клієнт1). Переказ коштів здійснено 31.05.202, шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було вказано Клієнтом 1 у заявці на отримання Кредиту. У заявці на оформлення кредиту також було вказано: ІПН НОМЕР_3 , паспорт: серія НОМЕР_4 , виданий 09.04.2015 року Довгинцівським РВ Криворізького ГУ МВС України в Дніпропетровській області; місце проживання: АДРЕСА_1 ; номер телефону: НОМЕР_5 ; додатковий номер телефону: НОМЕР_6 ; Email: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; доступ здійснювався за наступної ІР-адреси: НОМЕР_7 ; заявка на оформлення кредиту заводилась з пристрою: Linux, Android 11, M2011K2G.
04.06.2021 через ІТС Товариства було подано заявку на оформлення кредиту на суму 2000,00 гривень на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі Клієнт 2). У заявці на оформлення кредиту також було вказано: банківська картка: НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_9 , паспорт: серія НОМЕР_10 , виданий 09.04.2015 року Довгинцівським РВ Криворізького ГУ МВС України в Дніпропетровській області; місце проживання: АДРЕСА_2 ; номер телефону: НОМЕР_11 ; додатковий номер телефону: НОМЕР_12 ; Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; доступ здійснювався за наступної ІР-адреси: НОМЕР_13 ; заявка на оформлення кредиту заводилась з пристрою: Linux, Android 11, M2011K2G.
09.06.2021 через ІТС Товариства було подано заявку на оформлення кредиту на суму 3500,00 гривень на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі Клієнт 3). У заявці на оформлення кредиту було вказано: банківська картка: НОМЕР_14 ; ІПН НОМЕР_15 , паспорт: серія НОМЕР_16 , виданий 23.04.2015 року Довгинцівським РВ Криворізького ГУ МВС України в Дніпропетровській області; місце проживання: АДРЕСА_3 ; номер телефону: НОМЕР_17 ; додатковий номер телефону: НОМЕР_18 ; Email: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; доступ здійснювався за наступної ІР-адреси: НОМЕР_19 ; заявка на оформлення кредиту заводилась з пристрою: Linux, Android 11, M2011K2G.
При цьому, разом із фото документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано і фото особи, яка намагається отримати кредит. Спів ставивши фото осіб, наданих для ідентифікації, було встановлено, що особи між собою дуже схожі.
Вищезазначеними діями невідомими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 2000,00 грн.
Зазначені обставини під час допиту підтвердив і представник потерпілого начальник відділу економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування на підставі документів, наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведення комплексу слідчий (розшукових) дій встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, з метою документального підтвердження факту шахрайських дій, з використанням завідомо підроблених документів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку .
Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);
2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій у відділенні № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:
-інформації про банківські операції і рух грошових коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_14 ;
-інформацію про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції по картковому рахунку за № НОМЕР_14 ;
- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку за № НОМЕР_14 .
Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1