Провадження №1-кс/337/940/2021
ЄУН № 337/5823/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2021 року за № 0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000751, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.09.2021 року приблизно о 15:00 годині за невстановлених обставин зникли грошові кошти з банківської картки потерпілої

ОСОБА_5 .

За даним фактом 30.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000751, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно о 13:00 годині 26.09.2021 р. вона приїхала до Хортицького району міста Запоріжжя. В цей час вона розмовляла по телефону, та в ході розмови вона дійшла до двору будинку АДРЕСА_1 . Коли вона знаходилась у дворі будинку, то до неї підійшли двоє хлопців, з якими потерпіла охоче познайомилась та розпивала спиртні напої. Через деякий час, як зазначає потерпіла, через стан алкогольного сп`яніння, вона не розуміла що коїться. Прийшовши в себе у вечірній час, вона виявила, що в неї відсутні банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повний номер назвати не змогла, оскільки на момент допиту картка була перевипущена) та мобільний телефон «Xsiaomi Redmi 9Т». Після того, як потерпіла виявила крадіжку, то направилась до дому. А до поліції звернулась тільки 30.09.2021 р., коли дізналась про зняття грошових коштів з викраденої банківської картки, про що надала банківську виписку «Інформація про рух коштів».
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за НОМЕР_2 за 26.09.2021 року, зареєстрованому за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , з наданням можливості ознайомитись з вказаними документами та зробити належним чином завірені копії , в тому числі до інформації про рух грошових коштів платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за 26.09.2021, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 26.09.2021 р. , з обов`язковим зазначенням дати, часу, та місця зняття грошових коштів, або розрахування за товар.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілого, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за НОМЕР_2 за 26.09.2021 року, зареєстрованому за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000751, відомості про яке внесені 30.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, кваліфіковане як таємне викрадення чужого майна.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація щодо розрахункових рахунків банківської картки за НОМЕР_2 за 26.09.2021 року, зареєстрованій за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський Суд з прав людини зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значним, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним».

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю , а саме: до матеріалів по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за НОМЕР_2 за 26.09.2021 року, зареєстрованої за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , з наданням можливості ознайомитись з вказаними документами та зробити належним чином завірені копії , в тому числі до інформації про рух грошових коштів платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за 26.09.2021 р. , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 26.09.2021 р. , з обов`язковим зазначенням дати, часу, та місця зняття грошових коштів, або розрахування за товар, має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2021 року за № 0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому співробітникові ВП № 5, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю , з надання можливості ознайомитись та отримати належним чином завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці за НОМЕР_2 за 26.09.2021 року, зареєстрованою за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі до інформації про рух грошових коштів платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за 26.09.2021 р. , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 26.09.2021 р. , з обов`язковим зазначенням дати, часу, та місця зняття грошових коштів, або розрахування за товар

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 19 листопада 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.10.2021