У Х В А Л А

10 листопада 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

08.11.2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), в еквіваленті ( на суму) 530 799, 96 грн., заборонивши ТОВ «Ліден ЮА» користуватися і розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002718, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.11.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.10.2021 голові СФГ «Золота нива» ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на його власний номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок від абонента за номером НОМЕР_3 , який представився «менеджером ТОВ «Ліден ЮА» «Ярославом», а у подальшому протягом 28.10-04.11.2021 з цього ж номеру телефону телефонувала інша невстановлена особа- менеджер ТОВ «Ліден ЮА» на ім`я « ОСОБА_5 » із пропозицією придбати у ТОВ «Ліден ЮА» мінеральні добрива.

Зацікавившись вказаною комерційною пропозицією, ОСОБА_4 у ході розмови із невстановленою особою « ОСОБА_5 » отримав пропозицію щодо вартості та можливих обсягів поставки мінеральних добрив на адресу СФГ «Золота нива».

У подальшому, 03.11.2021 на електронну адресу СФГ «Золота нива» з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов підписаний директором ТОВ «Ліден ЮА» ОСОБА_6 (, Україна, 03179, місто КИЇВ, проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 125, проект договору поставки мінеральних добрив № ЛЮ-0004539 від 03.11.2021 із додатками: специфікацією № 1 і рахунком фактурою № ЛЮ-0004539 від 03.11.2021 на суму 530 799,96 грн.

На виконання умов вищевказаного договору відповідно до рахунку-фактури № ЛЮ-0004539 від 03.11.2021 СФГ «Золота нива» 04.11.2021 здійснено оплату за мінеральні добрива «Makosh Saletrosan-30 (Grupa Azotv)» у кількості 10 т і селітру аміачну 34,4 % у кількості 14 т, шляхом перерахування двома платежами грошових коштів у сумі 265 799, 90 грн (з ПДВ) та у сумі 265 000, 00 грн (з ПДВ) із розрахункового рахунку СФГ «Золота нива» № НОМЕР_4 , відкритого у АТ «Креді Агріколь Банк», на банківський рахунок ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритий у ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Після оплати ОСОБА_4 узгодив строки поставки мінеральних добрив з невстановленою особою на ім`я «менеджер ОСОБА_5 » по номеру телефону НОМЕР_3 , а саме вони домовились, що мінеральні добрива «Makosh Saletrosan-30 (Grupa Azotv)» у кількості 10 т і селітру аміачну 34,4 % у кількості 14 т, будуть поставлені на адресу СФГ «Золота нива» 04-05.11.2021. При цьому ОСОБА_4 наголосив на важливості виконання умов договору поставки мінеральних добрив у визначені строки.

Проте, станом на 08.11.2021 умови договору не виконані, мінеральні добрива не поставлені, а контактні номери телефонів ТОВ «Ліден ЮА» заблоковані та не відповідають.

Таким чином на теперішній час є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Ліден ЮА», заволоділи грошовими коштами СФГ «Золота нива» на загальну суму 530 799, 96 грн шляхом обману голови СФГ ОСОБА_4 щодо продажу і поставки мінеральних добрив «Makosh Saletrosan-30 (Grupa Azotv)» у кількості 10 т і селітру аміачну 34,4 % у кількості 14 т. При цьому у своїй злочинній діяльності невстановлені особи використовують банківський рахунок ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритий у ПуАТ «КБ «Акордбанк».

У матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, які вказують на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритий у ПуАТ «КБ «Акордбанк», в тому числі грошові кошти у сумі 530 799, 96 грн, які надійшли від СФГ «Золота нива» є об`єктом кримінального правопорушення, а також зазначені грошові набуті кримінально протиправним шляхом і отримані ТОВ «Ліден ЮА» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, про вказане свідчить те, що 19.10.2021 у ТОВ «Ліден ЮА» змінився керівник та КВЕД діяльності за № 46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами (тобто міндобривами), якого до жовтня 2021 року у КВЕД вказаного товариства не було. У ТОВ «Ліден ЮА» у власності не має жодного майна, а за адресою реєстрації вказаного товариства - Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 125, зареєстровано також ще 48 юридичних осіб. Крім цього не відповідають дійсності відомості у графі про адресу керівника ТОВ «Ліден ЮА» ОСОБА_6 (а саме АДРЕСА_1 ), яка значиться у інформації про юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки ця нерухомість належить на праві власності зовсім іншій особі ( ОСОБА_7 , що підтверджується даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), а також згідно Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, за вказаною адресою зареєстровано ПП «"ВИРОБНИЧА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬФІН", .

Станом на день подачі клопотання до суду 08.11.2021 вищеописаний товар до СФГ «Золота нива» не доставлено, тел. ТОВ «Ліден ЮА» не відповідають, а кошти, відповідно СФГ не повернуто.

Тобто, враховуючи вищевказане, можна дійти висновку, що підприємство - ТОВ «Ліден ЮА» є фіктивним та створено з метою вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння шляхом обману чужими грошовими коштами.

Постановою слідчого у провадженні слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від 08.11.2021 грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк», в тому числі грошові кошти у сумі 530 799, 96 грн, які надійшли від СФГ «Золота нива», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002718, враховуючи, що вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України - є об`єктом кримінально протиправних дій.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Клопотання про арешт майна подано з метою збереження речових доказів у справі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з вищезазначених підстав.

Особа - володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому слідчий суддя вважає за можливе, згідно з ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого від 08.11.2021 року визнане речовим доказом, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,- задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), в еквіваленті ( на суму) 530 799, 96 грн., заборонивши ТОВ «Ліден ЮА» користуватися і розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В частині клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 15.11.2021 року о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1