печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001238, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001238 на нерухоме майно шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001238, відомості про яке 13.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 16.02.2017 по 14.10.2017 перебуваючи з ОСОБА_5 у дружніх відносинах, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ними внаслідок спільного ведення господарської діяльності ТОВ «БІОЛ», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів його майном в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів у сумі 3 036 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на момент передачі коштів становило 80 173 371 гривень.
20.11.1999 рішенням загальних зборів № 1 утворено ТОВ «БІОЛ» (), засновниками якого стали ОСОБА_4 , з часткою у статутному капіталі 50 % (1 653 000 грн.) та ОСОБА_5 з часткою у статутному капіталі 50% (1 653 000 грн.).
Крім того, 28.04.2011 рішенням загальних зборів учасників створено ТОВ «Юго-западная торговая компания» (ИНН:/312301001, РФ, г. Белгород, ул. Промышленная, 3), засновниками якого стали ОСОБА_4 , з часткою у статутному капіталі 50 %, яка становить 250 000 російських рублів та ОСОБА_5 з часткою у статутному капіталі товариства 50 %, яка становить 250 000 російських рублів.
У лютому 2017 року, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, розробив злочинний план метою якого є його особисте збагачення шляхом заволодіння майном ОСОБА_5 у вигляді грошових коштів та частки останнього в статутному капіталі ТОВ «Юго-западная торговая компания» (ИНН:/312301001, РФ, г. Белгород, ул. Промышленная, 3), яка становить 250 000 російських рублів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , у лютому 2017 року, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, перебуваючи з ОСОБА_5 у дружніх відносинах, користуючись у останнього довірою, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_5 внаслідок спільного ведення господарської діяльності ТОВ «БІОЛ», перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, запропонував ОСОБА_5 укласти угоду та здійснити між собою розподіл майна ТОВ «БІОЛ» та ТОВ «Юго-западная торговая компания».
В цей час, ОСОБА_4 , маючи на меті привласнити майно ОСОБА_5 , а зобов`язання не виконувати, з метою створення у ОСОБА_5 дійсності домовленості та своїх намірів, перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, запропонував ОСОБА_5 у простій письмовій формі укласти відповідну угоду про взаємні зобов`язання.
Відповідно до вказаної угоди, сторони домовились про те, що ОСОБА_5 зобов`язується в строк до 15.03.2017 продати ОСОБА_4 по ціні не нижчою номінальної вартості належної йому долі у статутному капіталі ТОВ «Юго-западная торговая компания» (ИНН:/312301001, РФ, г. Белгород, ул. Промышленная, 3) у розмірі 50%, номінальною вартістю 250 000 російських рублів.
В свою чергу, ОСОБА_4 відповідно до вказаної угоди, зобов`язувався в строк до 15.03.2018 року за 3 000 000 доларів США продати ОСОБА_5 по договору купівлі-продажу свою частку в розмірі 50 % у статутному капіталі ТОВ «БІОЛ», яка становить 1 653 700,00 грн.
Крім того, відповідно до вказаної угоди, ОСОБА_4 зобов`язувався в строк до 15.03.2019 року за 3 000 000 доларів США продати ОСОБА_5 по договору купівлі-продажу належне йому нерухоме майно, яке використовується ТОВ «БІОЛ», для ведення виробничої діяльності, зокрема приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення А-2 за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , приміщення А-1/4 за адресою: АДРЕСА_10 , приміщення А2-1 за адресою: АДРЕСА_10 , приміщення 59 за адресою: АДРЕСА_10 , земельної ділянки 0088 за адресою: АДРЕСА_2 , 21/1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , земельної ділянки 0146 за адресою: АДРЕСА_1 , земельної ділянки 0132 за адресою: АДРЕСА_8 , земельної ділянки 0147 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення за адресою: АДРЕСА_10 .
Одночасно із цим ОСОБА_4 ,. з метою реалізації свого злочинного умислу, запевнив ОСОБА_5 у вигідності для останнього угоди про взаємні зобов`язання та наголосив про етапність виконання домовленостей у тому числі першочергову необхідність відступлення ОСОБА_5 своєї частки у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «Юго-западная торговая компания» (ИНН:/312301001, РФ, г. Белгород, ул. Промышленная, 3) шляхом надання директору вказаного товариства ОСОБА_6 відповідної нотаріально посвідченої довіреності.
ОСОБА_5 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності для себе досягнутої угоди, погодився на пропозицію останнього та 16.02.2017 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_11 , видав директору ТОВ «Юго-западная торговая компания» - ОСОБА_6 довіреність з правом останнього продати належну ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Юго-западная торговая компания».
В період з 17.02.2017 по 20.02.2017, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності для себе досягнутої угоди, погодившись на пропозицію останнього перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, у простій письмовій формі уклав з ОСОБА_4 угоду про зазначені взаємні зобов`язання датовану 20.02.2017.
Відповідно до вказаної угоди, сторони також визначили, що всі договори оформляються в нотаріальному порядку зі згоди подружжя. Грошові розрахунки за договорами зважаючи на триваючий строк їх проведення, оформляються додатково розписками.
Крім того, в період з 17.02.2017 по 20.02.2017, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останнього, перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, діючи у відповідності до досягнутої домовленості, будучи співзасновником ТОВ «БІОЛ» маючи на меті привласнити майно ОСОБА_5 , а зобов`язання визначені угодою не виконувати, з метою створення у ОСОБА_5 дійсності домовленості та своїх намірів, під час проведення загальних зборів учасників ТОВ «БІОЛ», підтримав порядок розподілу майна між учасниками вказаного товариства та зміну складу його учасників відповідно до умов угоди про взаємні зобов`язання, про що складено відповідний протокол №1 датований 20.02.2017, справжність підписів у якому 17.02.2017 посвідчені приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу.
01.03.2017 ОСОБА_6 не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , діючи від імені ОСОБА_5 на підставі нотаріально посвідченої довіреності, уклав з ОСОБА_4 як покупцем договір купівлі-продажу належної ОСОБА_5 частки у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «Юго-западная торговая компания».
В період з 20.02.2017 по 13.03.2017, ОСОБА_4 не маючи умислу та наміру із своєї сторони виконувати будь-які умови досягнутої угоди щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «БІОЛ» у розмірі 50 %, разом із цим діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою заволодіння майном ОСОБА_5 у вигляді грошових коштів в розмірі 3 000 000 доларів США, запевнив останнього в дійсності угоди та виконанні ним, в разі отримання від ОСОБА_5 , вказаної суми грошових коштів, всіх взятих на себе зобов`язань, зокрема відчуженні своєї частки у статутному капіталі ТОВ «БІОЛ» у розмірі 50 %, яка становить 1 653 700,00 грн.
Так, 13.03.2017 точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останнього, перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, запевнив ОСОБА_5 у вигідності для останнього досягнутої угоди від 20.02.2017 та необхідності передати частину грошових коштів.
Того ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, будучи переконаним ОСОБА_4 , що розпоряджається власним майном у вигляді грошових коштів у своїх інтересах, діючи у відповідності до угоди про взаємні зобов`язання від 20.02.2017 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 192 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 13.03.2017 становило 5 160 954 гривень, про що ОСОБА_4 власноручно написав розписку.
24.04.2017 точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, будучи переконаним ОСОБА_4 , що розпоряджається власним майном у вигляді грошових коштів у своїх інтересах, діючи у відповідності до угоди про взаємні зобов`язання від 20.02.2017, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 330 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 24.04.2017 становило 8 821 817 гривень.
13.07.2017 точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, будучи переконаним ОСОБА_4 , що розпоряджається власним майном у вигляді грошових коштів у своїх інтересах, діючи у відповідності до попередньої угоди про взаємні зобов`язання від 20.02.2017, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 450 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 13.07.2017 становило 11 659 802 гривень.
04.09.2017 точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останнього, запевнивши ОСОБА_5 у вигідності для останнього досягнутої угоди від 20.02.2017, перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «Юго-западная торговая компания» за адресою: Російська Федерація м. Белгород, вул. Промислова, 3, отримав від ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який являється сином ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 500 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 04.09.2017 становило 12 874 192 гривень.
ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , в період часу з 04.09.2017 по 14.10.2017, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, зловживаючи довірою останнього, перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, продовжив запевняти ОСОБА_5 у вигідності для останнього досягнутої угоди від 20.02.2017 та підтвердив попередню домовленість з ОСОБА_5 про продаж своєї частки у статутному капіталі ТОВ «БІОЛ» не пізніше 17.03.2018 або протягом двох тижнів після отримання суми, еквівалентної 3 000 000 доларів США, про що ОСОБА_4 власноручно написав розписку.
14.10.2017 точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ «БІОЛ» за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Мічуріна, 21, будучи переконаним ОСОБА_4 , що розпоряджається власним майном у вигляді грошових коштів у своїх інтересах, діючи у відповідності до попередньої угоди про взаємні зобов`язання від 20.02.2017, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 564 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 14.10.2017 становило 41 656 606 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи введеним ОСОБА_4 в оману, діючи на виконання умов угоди про взаємні зобов`язання, 13.03.2017, 24.04.2017, 13.07.2017, 04.09.2017 та 14.10.2017 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3 036 500 доларів США, з яких 3 000 000 передав на виконання п. 2 Угоди за відчуження ОСОБА_4 по договору купівлі-продажу своєї частки у розмірі 50 % у статутному капіталі ТОВ «БІОЛ» та 36 500 передав на виконання п. 3 Угоди за відчуження ОСОБА_4 по договору купівлі продажу нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «БІОЛ» для здійснення господарської діяльності.
06.11.2017 ОСОБА_5 після передачі ОСОБА_4 за виконання п. 2 Угоди про взаємні зобов`язання, грошових коштів в сумі 3 000 000 доларів США, прибув до приватного нотаріуса Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10 та звернувся до ОСОБА_4 із заявою-повідомленням, про необхідність ОСОБА_4 прибути 24.11.2017 о 14:00 до приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_12 , для укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «БІОЛ», яка 06.11.2017 посвідчена приватним нотаріуса Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №3341 та того ж дня направлена нотаріусом за вихідним №996/02-24 ОСОБА_4 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_13 та його представнику ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_14 .
Однак, 24.11.2017 ОСОБА_4 діючи умисно, реалізуючи злочинний план, направлений на особисте збагачення шляхом заволодіння майном ОСОБА_5 , після отримання від ОСОБА_5 грошових коштів визначених Угодою від 20.02.2017 за продаж останньому по договору купівлі-продажу своєї частки у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «БІОЛ», яка становить 1 653 700,00 грн., отримавши 14.10.2021 нотаріальне повідомленнями про виклик від 06.11.2017 зареєстроване нотаріусом в реєстрі за №3341, до приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для виконання своїх зобов`язань визначених угодою від 20.02.2017, не прибув.
У подальшому, ОСОБА_4 , реалізувавши злочинний план щодо заволодіння майном ОСОБА_5 шахрайським шляхом, діючи умисно, маючи можливість виконати зі своєї сторони умови вказаної угоди від 20.02.2017, своїх зобов`язань не виконав, продовжив вчиняти дії, направлені на ухилення від укладення із ОСОБА_5 договору купівлі-продажу майна, а грошовими коштами у сумі 3 036 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на момент отримання грошових коштів становило 80 173 371 гривень, розпорядився на власний розсуд.
Отже ОСОБА_4 , в період часу з 13.03.2017 по 14.10.2017, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою свого особистого збагачення, шляхом заволодіння майном ОСОБА_5 , перебуваючи з останнім у дружніх відносинах, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_5 внаслідок спільного ведення господарської діяльності ТОВ «БІОЛ», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів його майном у вигляді грошових коштів у сумі 3 036 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на момент отримання грошових коштів становило 80 173 371 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
20.10.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності володіє наступним нерухомим майном:
- частини нежитлової будівлі (будівля П-1, площа 2489.7 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0146 (площа 0.845 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- частини комплексу будівель (будівля НОМЕР_1 загальною площею 1727,1 кв.м., сарай Б-1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- частини будівлі (будівля А-1 площа 1154,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- нежитловим приміщенням (площа 83.5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;
- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0132 (площа 0.3312 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;
- частина будівлі (двоповерхова нежитлова будівля А-2 площа 1744,2 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;
- частина земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0088 (площа 1.9997 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- частина нежитлової будівлі (площа 1673.5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;
- частина комплексу (будівля А-1 площею 2928.3 кв.м., Б-1 площею 422,3 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;
- частина нежитлової будівлі (площа 1957.6 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;
- частина нежитлової будівлі (площа 819,7 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- частина будівлі (будівля П-1/2, площа 1889.5 кв.м.) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- нежитлова будівля котельної (площа 781 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- частина приміщень (будівля А2-1, площа 36,4 кв.м., будівля А3/1, площа 111,1 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
Крім того, до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 на праві приватної власності володіє наступним нерухомим майном:
- нежитловою будівлею (площа 438.3 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- нежитловою будівлею, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- нежитловим приміщенням (площа 1093.4 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Також установлено, що 15.01.1988 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано шлюб.
Відповідно до відомостей з державних реєстрів, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 володіє на праві приватної власності наступним нерухомим майном:
- земельною ділянкою з кадастровим номером :01:013:0057 (площа 997,77 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;
- житловим будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;
- нежитловим приміщенням, вбудованим у багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ;
- земельною ділянкою з кадастровим номером :01:013:0025 (площа 1000,35 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;
Відповідно до положень ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності.
Як зазначає прокурор, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені особливо тяжкого корисливого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Підставою арешту майна є забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:
- частини нежитлової будівлі (будівля П-1, площа 2489.7 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0146 (площа 0.845 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- частини комплексу будівель (будівля НОМЕР_1 загальною площею 1727,1 кв.м., сарай Б-1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- частини будівлі (будівля А-1 площа 1154,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- нежитловим приміщенням (площа 83.5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;
- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0132 (площа 0.3312 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;
- частина будівлі (двоповерхова нежитлова будівля А-2 площа 1744,2 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;
- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0088 (площа 1.9997 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- частини нежитлової будівлі (площа 1673.5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;
- частини комплексу (будівля А-1 площею 2928.3 кв.м., Б-1 площею 422,3 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;
- частини нежитлової будівлі (площа 1957.6 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;
- частини нежитлової будівлі (площа 819,7 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- частини будівлі (будівля П-1/2, площа 1889.5 кв.м.) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- нежитлову будівлю котельної (площа 781 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;
- частину приміщень (будівля А2-1, площа 36,4 кв.м., будівля А3/1, площа 111,1 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що належать ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності;
- нежитлову будівлю (площа 438.3 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- нежитлове приміщення (площа 1093.4 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_4 на праві приватної власності;
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:013:0057 (площа 997,77 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;
- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;
- нежитлові приміщення, вбудованим у багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:013:0025 (площа 1000,35 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .
Також прокурор просить розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор у кримінальному провадженні № 0001238 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, його неявка відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засуджено, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківським рахункам чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
20.10.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування вбачає достатні підстави для накладення арешту на майно, яке належне підозрюваному ОСОБА_4 , оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування цього майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що призведе до неможливості застосування до нього конфіскації, як виду покарання, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001238 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:

- частини нежитлової будівлі (будівля П-1, площа 2489.7 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0146 (площа 0.845 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частини комплексу будівель (будівля НОМЕР_1 загальною площею 1727,1 кв.м., сарай Б-1), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- частини будівлі (будівля А-1 площа 1154,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитловим приміщенням (площа 83.5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;

- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0132 (площа 0.3312 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

- частина будівлі (двоповерхова нежитлова будівля А-2 площа 1744,2 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

- частини земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0088 (площа 1.9997 га), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- частини нежитлової будівлі (площа 1673.5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- частини комплексу (будівля А-1 площею 2928.3 кв.м., Б-1 площею 422,3 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- частини нежитлової будівлі (площа 1957.6 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

- частини нежитлової будівлі (площа 819,7 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частини будівлі (будівля П-1/2, площа 1889.5 кв.м.) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлову будівлю котельної (площа 781 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

- частину приміщень (будівля А2-1, площа 36,4 кв.м., будівля А3/1, площа 111,1 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що належать ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності;

- нежитлову будівлю (площа 438.3 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення (площа 1093.4 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_4 на праві приватної власності;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:013:0057 (площа 997,77 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;

- житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;

- нежитлові приміщення, вбудованим у багатоквартирному житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:013:0025 (площа 1000,35 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1