Справа № 638/5015/21
Провадження № 1-кс/638/297/22
УХВАЛА
Іменем України
01 лютого 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №№ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:
Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що проведено за спрощеною процедурою електронні торги щодо «Капітальний ремонт приміщень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі визначено ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Між (Замовником) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_6 та (Підрядником) ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 25 від 25.11.2020.

З метою привласнення коштів, ФОП ОСОБА_5 використав будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.
Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами ФОП ОСОБА_5 внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.
Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, ФОП ОСОБА_5 використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальним керівником на підставі ст. ст. 36, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2021 за вих № 55-15-21 направлено запит щодо отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
- звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.01.2022 у наданні зазначених документів відмовлено та зазначено, що їх отримання здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт та відображення їх в податковій звітності.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий надав до суду заяву, в якій просив адовольнити клопотання та розглянути за його відсутністю.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що проведено за спрощеною процедурою електронні торги щодо «Капітальний ремонт приміщень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі визначено ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Між (Замовником) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_6 та (Підрядником) ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 25 від 25.11.2020.

З метою привласнення коштів, ФОП ОСОБА_5 використав будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.
Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами ФОП ОСОБА_5 внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.
Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, ФОП ОСОБА_5 використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальним керівником на підставі ст. ст. 36, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2021 за вих № 55-15-21 направлено запит щодо отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
- звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.01.2022 у наданні зазначених документів відмовлено та зазначено, що їх отримання здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт та відображення їх в податковій звітності.

З метою встановлення усіх осіб, причетних до правопорушення, та всіх обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №№ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, а саме:
- декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
- звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 12 лютого 2022 року.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1