1Справа № 335/7594/20 1-кс/335/4918/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2021 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування доводів клопотання слідчий зазначив,у невстановлених органом досудового розслідування працівників КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя», виник умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами пацієнтів, шляхом вимагання неправомірної вигоди.
Підставою для внесення матеріалів до єдиного реєстру досудових розслідувань, є повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 13.09.2019 року, разом з додатками, які представляють собою протоколи за результатами проведення оперативно-технічного заходу (заняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), у кількості 3 шт. та DVD-R диски до них. Після ознайомлення з вказаними протоколами, було встановлено, що посадові особи КНП «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя», організували злочинну схему, з метою вимагання від клієнтів вказаної лікарні грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 23.02.2019 року вона привезла до вказаної лікарні свого сина ОСОБА_7 , який був без свідомості у зв`язку з отриманням черепно-мозкової травми. ОСОБА_7 , був прооперований в той же день та після чого перебував на стаціонарному лікуванні до 07.03.2019 року. 11.03.2019 року ОСОБА_6 , прибуло до вказаної лікарні, а саме до лікаря, який лікував її сина, це був лікар ОСОБА_8 , з метою отримання медичної документації щодо лікування її сина, на що ОСОБА_8 , повідомив, що для отримання вказаної документації потрібно зробити оплату на до членської благодійної організації при КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя» у сумі 650 та надати особисто йому грошові кошти у розмірі 7000 грн., на що остання не погодилась та звернулась до правоохоронних органів.
Також в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який надав аналогічні пояснення.
В ході вивчення листа від УСБУ в Запорізькій області від 24.09.2019 року за № 59/3/1-1471нт, яке надійшло як відповідь, на доручення № 134-19 від 20.09.2019 року, встановлено, що посадові особи КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя», надавали пацієнтам зазначеної лікарні рахунки на закупівлю медичних препаратів, при цьому, зазначені рахунки виписувались на фіктивних підконтрольних фізичних-осіб підприємців, а вартість медичних препаратів завищено в декілька разів.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено що остання сплачувала грошові кошти за медичні послуги через термінал на рахунок НОМЕР_1 , який використовує ФОП ОСОБА_10 .
У зв`язку з чим слідчим за погодженням з процесуальним керівником ініційоване клопотання до слідчого судді Орджонікідзевського р-н суду м. Запоріжжя, яке в подальшому було задоволено, на підставі чого було проведено тимчасовий доступ до виписки по вказаному рахунку банку АТ «Ощадбанк» МФО 300465.
При дослідженні виписки по вказаному рахунку встановлено що в період від 01.12.2020 року по 02.06.2021 року регулярно надходили грошові кошти від окремих громадян за приміткою призначення платежу з назвами медичних послуг які переважно передбачають хірургічне втручання.
Для повного та всебічного дослідження всіх фактів орган досудового розслідування вважає за необхідним звернутись до Апеляційного суду Запорізької області з клопотання про надання дозволу на використання матеріалів НСРД в рамках іншого кримінального провадження.
Крім того, 29.08.2021 року оперативним підрозділам СБ України в Запорізькій області у порядку ст. 40 КПК України надано доручення на встановлення коло усіх можливих потерпілих осіб спираючись на матеріали проведення тимчасового доступу до виписки до рахунків.
У порядку ст. 93 КПК України, надано запити до органів ДФС з метою отримання форм 1-ДФ та 4-ДФ відносно фізичних осіб підприємців рахунки яких могли використовуватись для отримання грошових коштів за надання медичних послуг під виглядом благодійного внеску.
На даний час відповіді щодо запитів та виконання доручення до органу досудового розслідування не надходили.
Строк досудового розслідування закінчується 14.09.2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку зі складністю провадження та у зв`язку тим, що необхідно виконати наступне:
-встановити та допитати інших осіб які були пацієнтами КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя», у якості потерпілих з метою отримання інформації, щодо випадків ними сплачування грошових коштів до «Благодійних фондів»
-проведення впізнання з потерпілими особами з метою встановлення осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
-у встановленому законодавством порядку отримати дозвіл на використання матеріалів НСРД в рамках іншого кримінального провадження.
-встановлення та допит осіб у якості свідків щодо членської благодійної організації при КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя»
-отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні членської благодійної організації при КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя», а саме до документів щодо проведених медичних операцій у період 2020-2021 рр.
-отримати тимчасові доступи до руху коштів, по рахункам підконтрольних фізичних-осіб підприємців та допитати директорів в якості свідків.
-у разі встановлення протиправних дій з боку КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя» або інших осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, проведення необхідних слідчих дій з метою повідомлення винним особам про підозру
-виконати інші слідчі дії, які необхідні для завершення досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з`явився, просить розгляд даного клопотання проводити без його участі та задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином, враховуючи класифікацію кримінальних правопорушень передбачену ст. 12 КК України.
Разом з тим, станом на 13.09.2021 року будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.
Строк досудового розслідування закінчується 14.09.2021 року, однак завершити його до цього терміну не видається можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:
-встановити та допитати інших осіб які були пацієнтами КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя», у якості потерпілих з метою отримання інформації, щодо випадків ними сплачування грошових коштів до «Благодійних фондів»
-проведення впізнання з потерпілими особами з метою встановлення осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
-у встановленому законодавством порядку отримати дозвіл на використання матеріалів НСРД в рамках іншого кримінального провадження.
-встановлення та допит осіб у якості свідків щодо членської благодійної організації при КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя»
-отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні членської благодійної організації при КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя», а саме до документів щодо проведених медичних операцій у період 2020-2021 рр.
-отримати тимчасові доступи до руху коштів, по рахункам підконтрольних фізичних-осіб підприємців та допитати директорів в якості свідків.
-у разі встановлення протиправних дій з боку КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої допомоги м. Запоріжжя» або інших осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, проведення необхідних слідчих дій з метою повідомлення винним особам про підозру
-виконати інші слідчі дії, які необхідні для завершення досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1