Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1394/22
Провадження № 1-кс/644/179/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2022 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за №0000067 від 05.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 04.02.2022 року приблизно о 10:00 годині, невстановлена особа, під виглядом надання грошової допомоги брату ОСОБА_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 ..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 04.02.2022 року приблизно 10:00 годині, ОСОБА_4 їхав в маршрутному таксі « НОМЕР_1 », та в цей час на його мобільний телефон, в мережі «Фейсбук», прийшло повідомлення від двоюрідного брата ОСОБА_5 , в змістом, про те, що останній прохав зайняти у ОСОБА_4 грошові кошти, написав, що у нього «форсмажор», прохав 3 000 гривен та написав, що завтра їх поверне. ОСОБА_4 без усяких питань, дав згоду, вирішив, все одно завтра поверне гроші та запитав у нього, як краще, готівкою чи на каргу скинути гроші. Відповів, що на карту та прислав номер банківської картки « НОМЕР_2 », після цього ОСОБА_4 зайшов у додаток на своєму мобільному телефоні - ІНФОРМАЦІЯ_1 , та переслав на вищевказаний номер картки, грошові кошти - 3 000 і рішень. Ім`я, на яке відправляв, не було написано. ОСОБА_4 відправляв грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_4 написав, що гроші відправив.

З урахуванням вимог положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» органом досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеним дізнавачем наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.02.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- Повні дані власника банківської картки ПАЇ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;
- Дати та Підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАЇ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 НОМЕР_2 (за наявності);
- Роздруківки про рух грошей но банківській картці ПАЇ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 04.02,2022 року по день винесення ухвали слідчого судді на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);
- Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 04.02.2022 року по день винесення ухвали слідчого судді (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1