Справа № 740/2007/21
Провадження № 1-кс/740/30/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 січня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 15 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

установив:
У поданому 10 січня 2022 року до суду клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять комерційну таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.10.2019 до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали службового розслідування Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення коштів підприємства та товаро-матеріальних цінностей начальником відділення поштового зв`язку с. Мрин Носівського району Чернігівської області ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.09.2019 по 10.10.2019 комісією у складі фахівця ВКПВСП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проведено ревізію відділення поштового зв`язку в Мрині, за результатами якої виявлено нестачу готівкових коштів та товарів реалізації на суму 70 749,44 грн, а саме: готівки в касі 41 563,46 грн, поштових марок, маркованих конвертів і карток - 2217,85 грн, періодичних друкованих видань - 1837,45 грн, інших товарів реалізації 30 085,03 грн.

10.10.2019 у відділенні поштового зв`язку Мрин Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно проведено ревізію та виявлено нестачу готівкових коштів та товарів реалізації на суму 2313,54 грн та надлишок - 6679,44 грн, а саме: готівки в касі 1372,01 грн, поштових марок, маркованих конвертів і карток - 432,50 грн, періодичних друкованих видань - 1881,04 грн, надлишок - 6679,44 грн.

З метою встановлення документального підтвердження факту нестачі товарно-матеріальних цінностей та суми збитків, заподіяних Чернігівській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправними діями начальника відділення поштового зв`язку с. Мрин Носівського району Чернігівської області ОСОБА_5 , 27 вересня 2021 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13.12.2021 на адресу СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області за вих. № 4710/21-24 від 08.12.2021 у порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання судового експерта про надання необхідних документів для проведення експертизи, тому виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення, (здійснення виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у володінні Філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: положення про пересувне відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт інвентаризації відділення поштового зв`язку на 18.04.2019 (дату переведення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наказу № 354/т від 18.04.2019), враховуючи вимоги адміністрації відповідно до п. 2 «в» договору про повну матеріальну відповідальність; опис поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на початок 18.04.2019, станом на 03.09.2019, станом на 10.10.2019; щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.2019 по 10.10.2019; журнал-ордер № 2 по кредиту рахунку №301200 і дебету кореспондуючих рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019; відомості № 3 по дебету рахунку № НОМЕР_3 і кредиту кореспондуючих рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019; порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 з даними обліку Чернігівської філії з 18.04.19 по 10.09.2019; інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості по поштовим маркам, маркованим конвертам і карткам, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на 15.04.19 року, станом на 03.09.2019року, станом на 10.10.2019 відповідно до вимог, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879; розшифровку нестачі поштових марок, маркованих конвертів і карток в розрізі номенклатури та ціни; дані аналітичного та синтетичного обліку залишків товарно-матеріальних цінностей станом на 18.04.19 року, станом на 03.09.2019, станом на 10.10.2019; рух товарно-матеріальних цінностей в кількісному та ціновому вигляді за період з 18.04.19 року по 03.09.2019, з 04.09.2019 по 10.10.2019; інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості по поштовим маркам, маркованим конвертам і карткам, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на 16.04.2019 року відповідно до вимог, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.09.2014 № 879; відображення результатів інвентаризації за 16.04.2019 в бухгалтерському обліку; акти головної каси, наведені в пояснюючих записках від 03.09.2019 стосовно суми 70 300,00 грн, суми 49 700,00 грн; відображення результатів інвентаризації за 03.09.2019 в бухгалтерському обліку; документальне підтвердження погашення нестачі; відображення результатів інвентаризації за 10.10.2019 в бухгалтерському обліку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання в його відсутність та задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ.

З метою всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю та перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- положення про пересувне відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акт інвентаризації відділення поштового зв`язку на 18.04.2019 (дату переведення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наказу № 354/т від 18.04.2019), враховуючи вимоги адміністрації відповідно до п. 2 «в» договору про повну матеріальну відповідальність;

- опис поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на початок 18.04.2019, станом на 03.09.2019, станом на 10.10.2019;

- щоденний рух коштів відповідно до касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019;

- щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.2019 по 10.10.2019;

- журнал-ордер № 2 по кредиту рахунку № 301200 і дебету кореспондуючих рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019;

- відомості № 3 по дебету рахунку № НОМЕР_3 і кредиту кореспондуючих рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019;

- порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 з даними обліку Чернігівської філії з 18.04.19 по 10.09.2019;

- інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості по поштовим маркам, маркованим конвертам і карткам, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на 15.04.19 року, станом на 03.09.2019 року, станом на 10.10.2019 відповідно до вимог, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879;

- розшифровку нестачі поштових марок, маркованих конвертів і карток в розрізі номенклатури та ціни;

- відомості аналітичного та синтетичного обліку залишків товарно-матеріальних цінностей станом на 18.04.19 року, станом на 03.09.2019, станом на 10.10.2019;

- рух товарно-матеріальних цінностей в кількісному та ціновому вигляді за період з 18.04.19 року по 03.09.2019, з 04.09.2019 по 10.10.2019;

- інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості по поштовим маркам, маркованим конвертам і карткам, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на 16.04.2019 року відповідно до вимог, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.09.2014 № 879;

- відображення результатів інвентаризації за 16.04.2019 в бухгалтерському обліку;

- акти головної каси, наведені в пояснюючих записках від 03.09.2019, стосовно суми 70 300,00 грн, суми 49 700,00 грн;

- відображення результатів інвентаризації за 03.09.2019 в бухгалтерському обліку;

- документальне підтвердження погашення нестачі;

- відображення результатів інвентаризації за 10.10.2019 в бухгалтерському обліку.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1