Справа № 405/8809/21
провадження № 1-кс/405/4120/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 № 0000086, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 14.12.2021 року під час проведених обшуків, а саме: автомобіля Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_1 , домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; якими користується підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_4 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів та різних сім-карток, які належать ОСОБА_4 останній підтримував зв`язок з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував дані телефони, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також для конспірації своїх протиправних дій.
Виявлені речовини зовні схожі на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які частково розфасовані і заздалегідь заготовлені для збуту, що вказує на те, що ОСОБА_4 причетний до незаконного зберігання та збуту вказаних наркотичних засобів.
З метою ведення підрахунків залишку речовин та коштів, телефонів спільників, ОСОБА_4 , використовував виявлений та вилучений блокнот з рукописними записами.
Виявлені і вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення останнього внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, при цьому особа офіційно не працевлаштована, і постійного джерела доходу не має. Окрім цього, серед вказаних грошових коштів виявлені заздалегідь ідентифіковані кошти, які були використані під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у інших підозрюваних: в сумі 150 грн.: номіналом 50 грн. серії та номер: СЙ1083594, СУ6599292, УБ1250657, що свідчить про незаконний збут та подальший розподіл незаконно отриманих грошових коштів між учасниками злочинної групи.
Ппід час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_4 використовував для перевезення наркотичних засобів автомобіль Honda Civic д.н.з. НОМЕР_1 , на підтвердження вказаного, в ході обшуку вказаного транспортного засобу, було виявлено і вилучено залишки речовин.
Описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані в клопотанні речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
Окрім цього, санкцією статті 307 частина 2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 22 151 грн. та автомобіль «Honda Civic» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований 05.11.2021 року на мати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підозрюваний придбав за грошові кошти, здобуті від незаконного продажу наркотичних засобів, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України - конфіскації майна як виду покарання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить відкласти розгляд справи.
Підозрюваний, його захисник, в судове засідання не з`явились, про дату та час повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, вказала на те, що вилучений автомобілі належить їй, тому відсутні підстав для утримання його під арештом.
Оскільки слідчим не вказано жодної обгрунтованої підстави для відкладеня розгляду справи, слідчий суддя вважає не поважними причини його неявки, тому розгляд справи слід здійснити за наявними у справі матеріалами.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 № 0000086, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
14.12.2021 слідчим на підставі ухвал слідчих судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.11.2021 проведено обшук в автомобілі Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_1 , домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення яких виявлено та вилучено перелічені в клопотанні речі та документи, які постановою слідчого від 15.12.2021 визнано речовими доказами.
15.12.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві повідомлено про підозру ОСОБА_4 .
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що - договір № ОБ/223263 укладений з ОСОБА_6 ;
-страховий поліс № 175489632 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_2 укладений з ОСОБА_6 ;
-грошові кошти в сумі 100 грн. 1 шт. серії та номер: АЕ4045881;
-мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою з маркуванням НОМЕР_5 ;
-банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_7 ;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_8 ;
-полімерний пакетик на зіп-застібці з таблетками світло-зеленого кольору невідомого походження;
-грошові кошти в сумі 500 грн. 1 шт. серії та номер: СЖ2171878;
-ланцюжок із металу жовтого кольору;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_9 ;
-сім-карту з маркуванням НОМЕР_10 (лайфселл);
-сім-карту з маркуванням НОМЕР_11 (ВФ Україна);
-блокнот в обкладинці чорного кольору із рукописними записами, в тому числі «… мама… рижий…»;
-банківські картки «monobank» № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
-банківські картки «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон «Nokia 1200», без сім-карти та задньої кришки;
-грошові кошти в загальній сумі 20 600 грн., наступних номіналів з серією та номером:
?500 грн. 8 шт.: ХБ9772873, ФГ4659251, СИ8216218, УЖ4996842, УЗ7024446, ВЖ1176328, ЗБ7579855, БВ0813440;
?200 грн. 62 шт.: ТД7845397, КЄ0446918, АГ2763220, ДГ3651065, КЖ4283376, УП2389270, ТБ2111015, ВД3511274, СЗ4331109, КЙ3023857, УН8158859, ГД2963111, ГЗ6843722, ГЕ7847929, СГ3902944, КМ1834545, ВЦ7541736, СК0764042, ГЄ7961575, СЖ2977836, УИ4407975, ХЕ4621739, ХБ9266815, СН7115237, СН0671048, ГЕ0050402, ЄБ9956792, ВИ3471072, ВЗ2725096, ПЄ5157465, УЖ2447737, УЖ8465822, ХЄ0142120, УФ8173675, ТЖ1771756, УР7312743, КЕ8877862, ЗЕ2883847, УТ1387591, СД4269020, ТВ7327598, ЕБ9022626, ХГ2712098, УЙ1469126, ПЗ2664736, ДГ1932862, УА0760422, УЗ0549441, ХА0145763, ТА9633258, УК1350146, УН9592833, УЛ1184322, СМ6844298, УН6894307, СЗ2309992, ХБ3089697, АВ8239703, ЦБ1944836, СВ4199523, ГГ7688148, УС1805646;
?100 грн. 42 шт.: УА4571740, АГ2416354, МК7487623, СБ3863211, УС9083409, УС3742786, МР2504915, УР2808467, УЗ6241443, МР3012979, УХ3105320, УБ6998530, УА6224533, КР7336880, СД5200518, МА0008133, СЄ2350813, СВ1937715, ЗБ4957189, УЦ7232036, УЙ7805535, МД4146381, УГ9908419, УЧ3928076, МБ5301043, УТ6984709, МП0947657, МД7494292, СВ9694678, УЄ0875985, УЗ0485553, АЄ1074373, УБ1280335, УС0437088, УФ5304349, УР1350497, УЦ4084891, АЄ4566517, СВ6858425, АД8832543, СД1078909, АЄ6871133;
-грошові кошти в сумі 800 грн. купюрами номіналом: 500 грн. 1 шт. АЗ4560613; 200 грн. 1 шт. КН8133412; 100 грн. 1 шт. УЗ3205263;
-два блістера таблеток, в кожному по 12 штук, з написом «Acatar»;
-1 грн. серії та номер: СВ8829218, із залишком невідомої речовини;
-полімерна пляшка коричневого кольору з написом на етикетці «Водню пероксид» з невідомою речовиною;
-грошові кошти в сумі 150 грн.: номіналом 50 грн. серії та номер: СЙ1083594, СУ6599292, УБ1250657;
-сім карта з маркуванням НОМЕР_18 (лайфселл);
-паперова коробка від стартового пакету «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон SAMSUNG GT-E1200 IMEI3639 без сім картки;
-мобільний телефон NOMI 1177 M IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 з сім картою з маркуванням НОМЕР_21 ;
-полімерна коробка помаранчевого кольору із залишками речовини рослинного походження;
-банківська карта monobank НОМЕР_22 ;
-банківська карта УкрСибБанк НОМЕР_23 ;
-картонний стартовий пакет оператора lifecell НОМЕР_24 ;
-полімерна картка від сім-карти № НОМЕР_24 , - зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають огляду, експертному дослідженню, можуть підлягати конфіскації як виду покарання, тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
При цьому, не підлягає задоволення клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_1 та технічний паспорт на вказаний автомобіль, оскільки як встановлено з матеріалів справи цей автомобіль належить ОСОБА_5 , на що вказує наявна в матеріалах справи реєстраційна карта на цей транспортний засіб, тому вказане майно підлягає поверненню власнику.
Крім цього, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення решту на три набої з маркуванням 16х75, 16х26, іншого маркування не має з металевими гільзами та один набій із маркуванням 12х12 з полімерною гільзою, предмет зовні схожий на зброю на під ствольній коробці якої мається номер НОМЕР_25 , на стволі 2856, на рамці 32501-56, оскільки наданий до клопотання витяг з ЄРДР не містить в собі відомостей про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ст. 263 КК України. При цьому, слідчим суддею зауважується на існування сукупності підозр вважати, що вказані речі є вилученими законом з обігу та не мають статусу тимчасово вилученого майна.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 14.12.2021 року під час проведених обшуків, а саме: автомобіля Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_1 , домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; якими користується підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-договір № ОБ/223263 укладений з ОСОБА_6 ;
-страховий поліс № 175489632 на автомобіль д.н.з. НОМЕР_2 укладений з ОСОБА_6 ;
-грошові кошти в сумі 100 грн. 1 шт. серії та номер: АЕ4045881;
-мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою з маркуванням НОМЕР_5 ;
-банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_7 ;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_8 ;
-полімерний пакетик на зіп-застібці з таблетками світло-зеленого кольору невідомого походження;
-грошові кошти в сумі 500 грн. 1 шт. серії та номер: СЖ2171878;
-ланцюжок із металу жовтого кольору;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_9 ;
-сім-карту з маркуванням НОМЕР_10 (лайфселл);
-сім-карту з маркуванням НОМЕР_11 (ВФ Україна);
-блокнот в обкладинці чорного кольору із рукописними записами, в тому числі «… мама… рижий…»;
-банківські картки «monobank» № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
-банківські картки «Ощад Банк» № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
-скетч карту від сім-карти № НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон «Nokia 1200», без сім-карти та задньої кришки;
-грошові кошти в загальній сумі 20 600 грн., наступних номіналів з серією та номером:
?500 грн. 8 шт.: ХБ9772873, ФГ4659251, СИ8216218, УЖ4996842, УЗ7024446, ВЖ1176328, ЗБ7579855, БВ0813440;
?200 грн. 62 шт.: ТД7845397, КЄ0446918, АГ2763220, ДГ3651065, КЖ4283376, УП2389270, ТБ2111015, ВД3511274, СЗ4331109, КЙ3023857, УН8158859, ГД2963111, ГЗ6843722, ГЕ7847929, СГ3902944, КМ1834545, ВЦ7541736, СК0764042, ГЄ7961575, СЖ2977836, УИ4407975, ХЕ4621739, ХБ9266815, СН7115237, СН0671048, ГЕ0050402, ЄБ9956792, ВИ3471072, ВЗ2725096, ПЄ5157465, УЖ2447737, УЖ8465822, ХЄ0142120, УФ8173675, ТЖ1771756, УР7312743, КЕ8877862, ЗЕ2883847, УТ1387591, СД4269020, ТВ7327598, ЕБ9022626, ХГ2712098, УЙ1469126, ПЗ2664736, ДГ1932862, УА0760422, УЗ0549441, ХА0145763, ТА9633258, УК1350146, УН9592833, УЛ1184322, СМ6844298, УН6894307, СЗ2309992, ХБ3089697, АВ8239703, ЦБ1944836, СВ4199523, ГГ7688148, УС1805646;
?100 грн. 42 шт.: УА4571740, АГ2416354, МК7487623, СБ3863211, УС9083409, УС3742786, МР2504915, УР2808467, УЗ6241443, МР3012979, УХ3105320, УБ6998530, УА6224533, КР7336880, СД5200518, МА0008133, СЄ2350813, СВ1937715, ЗБ4957189, УЦ7232036, УЙ7805535, МД4146381, УГ9908419, УЧ3928076, МБ5301043, УТ6984709, МП0947657, МД7494292, СВ9694678, УЄ0875985, УЗ0485553, АЄ1074373, УБ1280335, УС0437088, УФ5304349, УР1350497, УЦ4084891, АЄ4566517, СВ6858425, АД8832543, СД1078909, АЄ6871133;
-грошові кошти в сумі 800 грн. купюрами номіналом: 500 грн. 1 шт. АЗ4560613; 200 грн. 1 шт. КН8133412; 100 грн. 1 шт. УЗ3205263;
-два блістера таблеток, в кожному по 12 штук, з написом «Acatar»;
-1 грн. серії та номер: СВ8829218, із залишком невідомої речовини;
-полімерна пляшка коричневого кольору з написом на етикетці «Водню пероксид» з невідомою речовиною;
-грошові кошти в сумі 150 грн.: номіналом 50 грн. серії та номер: СЙ1083594, СУ6599292, УБ1250657;
-сім карта з маркуванням НОМЕР_18 (лайфселл);
-паперова коробка від стартового пакету «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон SAMSUNG GT-E1200 IMEI3639 без сім картки;
-мобільний телефон NOMI 1177 M IMEI1 НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 з сім картою з маркуванням НОМЕР_21 ;
-полімерна коробка помаранчевого кольору із залишками речовини рослинного походження;
-банківська карта monobank НОМЕР_22 ;
-банківська карта УкрСибБанк НОМЕР_23 ;
-картонний стартовий пакет оператора lifecell НОМЕР_24 ;
-полімерна картка від сім-карти № НОМЕР_24 .
Відмовити в іншій частині клопотання
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 , або іншого слідчого у кримінальному провадженні невідкладно повернути власнику наступне майно:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 на автомобіль «Honda Civic» д.н.з. НОМЕР_1 ;
- транспортний засіб Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7