справа № 563/208/22
У Х В А Л А
14 лютого 2022 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 09.02.2022 року о 16 год. 05 хв. через секретаря до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що 02.02.2022 року до них надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жителя с. Верхня Сироватка, Сумська область, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, шляхом обману заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 800 грн., під приводом продажу одягу на інтернет сайті.
Так, 02.02.2022 року інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітаном поліції ОСОБА_5 , складено рапорт, в якому він доповідає про те, що в ході розгляду вказаного звернення, особистим пошуком встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та обготівковування грошових коштів з якого відбувається в банківських терміналах м. Корець, Рівненської область.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2021 року до 00 год. 00 хв. 11 лютого 2022 року, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судовому засіданні дізнавач просила задоволити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), в яких містяться відомості про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), відомості (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках з розшифровкою мерчанта, документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків, фото-відео матеріали з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2021 року до 00 год. 00 хв. 11 лютого 2022 року.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведення якого доручити дізнавачу СД відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_7 , або за його (її) письмовим дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 ; інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; начальнику СКП відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали до 14 березня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14 лютого 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1