печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0005655 від 24.12.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0005655 від 24.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (засновники, учасники) створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» (), зі Статутним капіталом 2 600 000,00 грн., з розподілом часток у статутному капіталі Товариства ОСОБА_5 1 534 059,00 грн, що становить 59% відсотків статутного капіталу, ОСОБА_4 - 1 066 041,00 грн., що становить 41% відсоток статутного капіталу.

Відповідно до протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» () від 08.12.2014 року та Наказу №3-К від 09.12.2014 року ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» (). Перебуваючи на посаді директора ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», ОСОБА_4 постійно здійснювала функції службової особи та одночасно виконувала організаційно-розпорядчі функції, отже, була службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

03.10.2017 року ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» придбало у ПП «БУДПОСТАЧ» (код: 24267110) два об`єкти нерухомості:

- м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, з №1 по №3,з №5 по №9, з №11 по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м.;

- м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень № 21) площею 78,90 кв.м; з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень № 11) площею 221,20, кв.м; з № 1 по № 20 (групи приміщень № 14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м.

Відповідно до протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» () №06/02/2019 від 06.02.2019 року та №07/02/2019 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з 2 600 100 гривень на 7 642 100 гривень та розподілено частки у статутному капіталі Товариства: ОСОБА_5 - 20,1%, ОСОБА_4 - 79,9%.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.07.2019 року у справі № 910/4870/19, залишеним без змін постановами Північного апеляційного господарського суду та Верховного суду, рішення Загальних зборів учасників Товариства, оформлені протоколами від 06.02.2019 року № 06/02/2019 та від 07.02.2019 року № 07/02/2019, визнані незаконними та скасовані.

У вересні 2019 року, достеменно знаючи про винесене Господарським судом міста Києва рішення у справі № 910/4870/19, розуміючи втрату контролю над Товариством, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», використовуючи своє службове становище директора Товариства, діючи з корисливих мотивів, маючи намір на особисте незаконне збагачення, вчинила розтрату майна Товариства за наступних обставинах.

05.09.2019 року директор ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» ОСОБА_4 , знаходячись у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 16, достеменно знаючи про обмеження, передбачені ст. 44 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", надала приватному нотаріусу Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва (баланс), до якого внесла недостовірні дані про капітал (чисті активи) ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», внаслідок чого створила враження, що предметом відчуження (продажу) є не все майно підприємства, а лише частина майна, вартість якої не перевищує 50% чистих активів, та, з метою введення в оману щодо дійсних обставин справи, надала приватному нотаріусу ОСОБА_6 довідки №№ 01/9 та 02/9 від 01.09.2019 року про вартість майна із зазначенням залишкової вартості об`єктів нерухомості до яких було внесено недостовірну інформацію. Крім цього ОСОБА_4 достеменно знаючи про те, що редакція Статуту Товариства від 07.02.2019 була визнана недійсною рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/4870/19, зазначила, що діє на підставі саме цієї редакції Статуту, стверджуючи, що має всі належним чином оформлені повноваження і реалізація цих повноважень не потребує подальшого схвалення іншим органом управління, що прямо протирічить приписам ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю».

Так, директор ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату майна, яке належить ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», діючи від імені цього Товариства, уклала два договори, а саме:

- договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 року відповідно до якого ТОВ «ФОНІКС ГРУП» придбало у ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» нежилі приміщення (в літ. А) з №1по №3, з №5 по №9, з №11по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 за 772 419, 60 гривень;

- договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 року відповідно до якого ТОВ «ФОНІКС ГРУП» придбало у ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» нежилі приміщення (в літ. А) з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м., з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11), площею 221,20 кв.м., з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м., МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м.,що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 за 2 487 855 гривень, таким чином відчужила все належне Товариству майно.

Відповідно до висновку комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи № 1-12/03 від 12.03.2021 року:

- вартість чистих активів ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» за даними бухгалтерського обліку станом на 30.06.2019 року складає 2611,8 тис. грн. (50% вартості чистих активів складає 1 305,9 тис. грн.);

- ринкова вартість об`єкта нерухомого майна нежилих приміщень (в літ.»А») з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м., з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11), площею 221,20 кв.м., з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м., МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00), який належав на праві власності ТОВ «ІНТЕР - ТЕХНОЛОГІЯ», станом на 05.09.2019 року, складає 15 638 000,00 гривень з врахуванням ПДВ;

- ринкова вартість об`єкта нерухомого майна нежилих приміщень (в літ.»А») №1по №3, з №5 по №9, з №11 по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00), який належав на праві власності ТОВ «ІНТЕР- ТЕХНОЛОГІЯ», станом на 05.09.2019 року, складає 5 499 800,00 гривень з ПДВ.

Оскільки на балансі ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» у складі основних засобів обліковувались лише вищевказані об`єкти нерухомості, то після відчуження нежилих приміщень (в літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38 групи приміщень №21, групи приміщень №11, групи приміщень №14, групи приміщень №20 вартість чистих активів ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» (ідентифікаційний код 38959041) складає (-1 554,9 тис.грн.), тобто вартість чистих активів має від`ємне значення, і відповідно баланс підприємства вважається неплатоспроможним.

Враховуючи результати оцінки ринкової вартості нежилих приміщень, станом на 05.09.2019 року розмір матеріальних збитків у економічному (бухгалтерському) розумінні, заподіяних ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» внаслідок відчуження на користь ТОВ «ФОНІКС ГРУП» нежилих приміщень (в літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38 групи приміщень №21, групи приміщень №11, групи приміщень №14, групи приміщень №20 за операціями з продажу майна згідно укладених договорів купівлі-продажу від 05.09.2019 року, складає 17 614,80 тис. грн.

11.05.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.07.2021 року ОСОБА_7 , який володіє 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ФОНІКС ГРУП» () прийняв рішення про зміну місцезнаходження на 69005, місто Запоріжжя, вулиця Гагаріна, 8, офіс 69.

25.08.2021 року до ЄДРПОУ внесено запис № 005051642 про прийняття ОСОБА_7 рішення щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. Строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог 26.10.2021 року.

За таких обставин, оскільки існують підстави вважати, що особа, яка спільно з ОСОБА_4 заволоділа майном ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» (), намагається ліквідувати ТОВ «ФОНІКС ГРУП» (), з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на корпоративні права, а саме, частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ФОНІКС ГРУП» (), власником якої є ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт прокурор, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Оскільки, відповідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в межах даного кримінального провадження розслідуються обставини вчинення директором ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» (м. Київ, вул. Звіринецька, 63) ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем розтрати ввіреного останній майна, шляхом продажу нерухомого майна, що перебувало на балансі зазначеного товариства, чим спричинила майнову шкоду у особливо великих розмірах.

11.05.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ТОВ «ФОНІКС ГРУП», яке придбало у ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» майно на даний час перебуває у стані припинення.

Постановою Старшого слідчого Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 від 17.08.2021 року корпоративні права юридичної особи ТОВ «ФОНІКС ГРУП», що знаходиться за адресою 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 8, офіс 69, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0005655 від 24.12.2019 року.

Як визначено у п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено у ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено у ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки корпоративні права ТОВ «ФОНІКС ГРУП», на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 236, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0005655 від 24.12.2019 року - задовольнити.

Накласти в межах кримінального провадження №0005655 від 24.12.2019 року арешт на корпоративні права: частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ФОНІКС ГРУП» (), власником якої є ОСОБА_7 .

Заборонити ОСОБА_7 , його представникам та повіреним:

- розпоряджатися часткою в статутному капіталі ТОВ «ФОНІКС ГРУП» () у повному обсязі та/або частково, зокрема, відчужувати її, передавати у заставу тощо;

- вчиняти будь-які дії, спрямовані на припинення ТОВ «ФОНІКС ГРУП» () зокрема, шляхом перетворення, ліквідації юридичної особи та/або банкрутства.

Заборонити державним реєстраторам, державним та приватним нотаріусам, будь-яким іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії щодо), зокрема, пов`язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, перетворенням, ліквідацією юридичної особи та/або банкрутством, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ФОНІКС ГРУП» ().

Зобов`язати державних реєстраторів та працівників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державних та приватних нотаріусів в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з внесенням змін, перетворенням, ліквідацією юридичної особи та/або банкрутством, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів щодо ТОВ «ФОНІКС ГРУП» ().

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1