Провадження №1-кс/337/13/2022
ЄУН № 337/7685/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Ширіна С.А.., за участю секретаря Бикової С.Б., розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Каталіна О.В., яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області Дєєвим А.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 року за № 0000992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2021 р. через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що його знайомий на гр. ОСОБА_2 , шляхом зловживання довірою, під приводом перегону автомобіля через кордон України, заволодів грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_1 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000992, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 9 січня 2021 року він спілкувався зі своїм знайомим ОСОБА_3 на тему купівлі автомобіля. Останній порекомендував зв`язатись з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , який займається перегоном автомобілів через кордон України. 27.04.2021 потерпілий зв`язався з ОСОБА_2 з наміром придбати через нього автомобіль, оскільки він назбирав необхідну суму. Останній повідомив, що на даний момент перебуває у Польші, та має змогу підібрати потрібний автомобіль. 01.05.2021 р. він погодився переслати ОСОБА_2 обумовлену суму 2000 Євро у гривнях, тобто 68000 гривень.

Останній відправив йому реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , але потерпілий попросив надати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб не оплачувати комісію за переказ грошових коштів. Потерпілому було надано номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , начебто це картка друга ОСОБА_2 . Потерпілий спочатку зробив грошовий переказ на суму 1000 гривен, щоб упевнитись, що грошові кошти зарахують на рахунок, після чого зробив грошовий переказ на суму 67000 гривень. В подальшому після отримання грошових коштів ОСОБА_2 спочатку виходив на зв`язок, а потім перестав відповідати як на дзвінки так і на повідомлення.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band, тобто це Інтернет банк, який пацює на базі ліцензії НБУ № НОМЕР_3 наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 по 06.05.2021, а саме: виписки про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілого, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 , відомості про яке внесені 15.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р., яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський Суд з прав людини зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значним, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним».

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містить банківську таємницю , а саме: до інформації по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 по 06.05.2021, а саме: виписки про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р., має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області Каталіна О.В., яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області Дєєвим А.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2021 року за № 0000992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з надання можливості ознайомитись та отримати належним чином завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до до інформації по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 по 06.05.2021, а саме: виписки про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 р. по 06.05.2021 р.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 12 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.А. Ширіна