Справа№751/837/22
Провадження №1-кс/751/268/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні три роки та станом на останню звітну дату; розшифровки всіх статей балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про доходи та витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні три роки; відомостей про розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки, що надані в користування в складі цілісного майнового комплексу (та що щорічно подається в податкову службу) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у формі виписок, довідок чи завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та можливість їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 13.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2021 до Новгород-Сіверської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 120 000 доларів США, шляхом обману, під приводом наміру укладання угоди про передачу ОСОБА_7 корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце 16.04.2019 та 21.05.2019.

Проте, станом на сьогоднішній день корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я не переоформлено, земельний банк компанії не передано, жодних дій, спрямованих на виконання домовленості з передачі корпоративних прав з боку ОСОБА_6 не вжито. ОСОБА_6 уникає особистих зустрічей, питання переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та земельного банку не підіймає та не ініціює, що свідчить про його злочинний умисел заволодіння грошовими коштами та врожаєм, доведений до кінця.

Відповідно до відомостей з ЄДРПОУ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником є ОСОБА_6 , місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Товариство взято на облік як платник податків підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення указаного злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати відомості щодо балансу, доходів та витрат, сплаченого земельного податку, за останні три роки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх вилучити.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує. Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У свою чергу, згідно ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Слідчим до матеріалів клопотання додано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є, зокрема, ОСОБА_6 .

Разом з тим, з витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження за №0000027 від 13.10.2021 стосується факту обману щодо наміру укладення угоди про передачу ОСОБА_7 корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ОСОБА_6 .

У матеріалах поданого клопотання не міститься доказів, що підтверджують наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Отже, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1