КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5913/21
Провадження № 1-кс/552/122/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2022 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В :

У провадженні СД відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001351 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164КК України.

05.06.2019 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, освіта вища, працює в ВКСС, викладачем, прож. АДРЕСА_1 , про те, що колишній чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не сплачує аліменти на двох малолітніх доньок ОСОБА_6 , 2013 р.н., та ОСОБА_7 , 2007 р.н. (ЄО № 10926 від 05.06.2019).В ході проведення досудового розслідування дізнавачем СД отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що відомості про стан доходів платника податків становить конфіденційну інформацію. Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що виконавче провадження згідно виконавчого листа № 552/4632/13 від 15.07.2013 щодо стягнення аліментів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на утримання доньок ОСОБА_6 , 2013 р.н. та ОСОБА_7 , 2007 р.н. знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці наявних на банківських рахунках грошових коштів та виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), що може засвідчувати факт наявності на банківських рахунках грошових коштів у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 картка платника податків НОМЕР_2 з 01.08.2017 року.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати інформацію про отримані доходи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.08.2017 року по теперішній час та нформацію про банківські рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про отримані доходи гр. ОСОБА_5 та інформацію про банківські рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 та інформацію про банківські рахунки, які знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 по теперішній час, що засвідчувало факт отримання ним доходів.
Дізнавач в судове засідання не зявилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вона знаходиться.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду інспектором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені за ч.1 ст. 164 КК України.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.08.2017 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 картка платника податків НОМЕР_2 з 01.08.2017 року по теперішній час, а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1