Справа № 274/6610/21
Провадження № 1-кс/0274/1781/21
"01" грудня 2021 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
16.11.2021 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.05.2021 по 15.06.2021 (вантажно-митні декларації; зовнішньоекономічний договір (контракт) з доповненнями (додатковими угодами) та змінами; рахунок фактура (інвойс); сертифікати відповідності; сертифікати про походження товару; митна декларація країни отримувача; товаротранспортна накладна; документ, що підтверджує вартість перевезення товару; акти митних оглядів; договір (контракт) про перевезення товару; договір про надання послуг митного брокера; список осіб, які були задіяні до митних формальностей (ПІБ, займана посада, контактні дані), інші документи;
- документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт», яка привозилася на наступних транспортних засобах: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , (вантажно-митні декларації; зовнішньоекономічний договір (контракт) з доповненнями (додатковими угодами) та змінами; рахунок фактура (інвойс); сертифікати відповідності; сертифікати про походження товару; митна декларація країни отримувача; товаротранспортна накладна; документ, що підтверджує вартість перевезення товару; акти митних оглядів; договір (контракт) про перевезення товару; договір про надання послуг митного брокера; список осіб, які були задіяні до митних формальностей (ПІБ, займана посада, контактні дані), інші документи.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
ПП « ОСОБА_5 » займається господарською діяльністю з вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, та здійснює господарську діяльність за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Малі Низгірці, де розміщуються складські приміщення та елеватор для зберігання сільськогосподарської продукції та інші підсобні приміщення.
29 квітня 2021 року між ПП « ОСОБА_5 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № А04/29-02 було укладено контракт на закупівлю зерна кукурудзи врожаю 2020 року. Безпосередньо перевезення кукурудзи здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завантаження відбувалося за адресою: Житомирська область, Ружинський район, с. Малі Низгірці. У ході проведення аналізу товарно - транспортних накладних, відповідно до яких здійснювалося перевезення кукурудзи, встановлено що розвантаження здійснювалося на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Протягом травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22 рази придбало у ПП « ОСОБА_5 » кукурудзу, при цьому завантаження кукурудзи здійснювалося на території ПП « ОСОБА_5 » за адресою: Житомирська область, Ружинський район, с. Карабчиїв, а зважування кукурудзи здійснювалося на стаціонарних вагах ПП « ОСОБА_5 ».
ПП « ОСОБА_5 » здійснювало відвантаження кукурудзи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєнео втручання в систему зважування, чим штучно занижували вагу відвантаженого товару (кукурудзи) протягом 2020 року. У подальшому після того, як ПП « ОСОБА_5 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в елеваторі закінчилась кукурудза, та в подальшому завантаження кукурудзи буде проходити на другій виробничій базі в іншому населеному пункті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » категорично відмовилося від контракту з ПП « ОСОБА_5 », мотивуючи низькою якістю кукурудзи.
У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження отримано інформацію про те, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювали експорт кукурудзи, придбаної у ПП « ОСОБА_5 », за межі кордону України.
Слідчий зазначає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.05.2021 по 15.06.2021; до документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт», яка привозилася на наступних транспортних засобах: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Згідно списку, наданому приватним підприємством " ОСОБА_5 ", з 13.05.2021 по 22.05.2021 на автомобілях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мають державні номерні знаки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 здійснювалась погрузка; місце погрузки - с. Малі Низгірці.
Показаннями потерпілого ОСОБА_6 від 03.06.2021 доводиться, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Показаннями свідків підтверджуються факти переведення зерна кукурузди до Одеської області, що може бути підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в ІНФОРМАЦІЯ_1 в режимі «Експорт».
Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий (які стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, яка привозилася на наступних транспортних засобах: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ), що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Проте, до матеріалів клопотання не долучено доказів, які підтверджують причетність до вказаного кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема, що ПП « ОСОБА_5 » укладало з вказаними товариствами з обмеженою відповідальністю будь які угоди на відвантаження та, доказів про те, що вказані товариства у період з 01.05.2021 по 15.06.2021 могли здійснювати митне оформлення сільськогосподарської продукції (зерно кукурудзи) в режимі «Експорт» в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Рапорт старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України ОСОБА_7 не доводить поза розумним сумнівом, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювався експорт кукурудзи, придбаної у ПП « ОСОБА_8 » за межі кордону України.
Рапорт по своїй суті є доповіддю оперативного працівника поліції своєму керівництву, та не є процесуальним документом в розумінні норм КПК України, а відтак не може бути розцінений як доказ, що підтверджує обставини кримінального провадження.
Долучені слідчим до клопотання копії: довідки аналіз якості кукурудзи № 188418 від 15.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - лабораторія, про повернення кукурудзи від 23.05.2021 не свідчить ніяким чином про причетність працівників вказаних товариств до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином клопотання, в частині надання доступу документів, що стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.05.2021 до 15.06.2021 (вантажно-митні декларації; зовнішньоекономічний договір (контракт) з доповненнями (додатковими угодами) та змінами; рахунок фактура (інвойс); сертифікати відповідності; сертифікати про походження товару; митна декларація країни отримувача; товаротранспортна накладна; документ, що підтверджує вартість перевезення товару; акти митних оглядів; договір (контракт) про перевезення товару; договір про надання послуг митного брокера; список осіб, які були задіяні до митних формальностей (ПІБ, займана посада, контактні дані);
- документів, які стали підставою для здійснення митного оформлення сільськогосподарської продукції в режимі «Експорт», яка привозилася на наступних транспортних засобах: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , у період з 01.05.2021 до 15.06.2021 (вантажно-митні декларації; зовнішньоекономічний договір (контракт) з доповненнями (додатковими угодами) та змінами; рахунок фактура (інвойс); сертифікати відповідності; сертифікати про походження товару; митна декларація країни отримувача; товаротранспортна накладна; документ, що підтверджує вартість перевезення товару; акти митних оглядів; договір (контракт) про перевезення товару; договір про надання послуг митного брокера; список осіб, які були задіяні до митних формальностей (ПІБ, займана посада, контактні дані).
В іншій частині клопотання відмовити
Встановити строк дії ухвали - один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1