Провадження: 1-кс/484/599/21
Справа: 484/3304/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000456 від 15.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
14.08.2021 року до Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 13.08.2021р. невстановлена особа під приводом цивільно-правових зобов`язань по продажу дров, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 1800 грн., які остання особисто перерахувала на указану їй банківську картку № НОМЕР_1 .

15.08.2021 року матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000456 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 13.08.2021 року близько 10.00 год. ранку вона зателефонувала за номером телефону, що вона віднайшла в мережі інтернет НОМЕР_2 , як такий за яким можна придбати дрова. Так, вона зателефонувала за даним номером, по голосу їй відповів чоловік. Даний чоловік сказав, що він представник та дійсно у нього можна купити дрова. Останній в розмові повідомив місце знаходження його контори, неподалік м. Первомайська Миколаївської області. У ОСОБА_4 не виникло сумнівів в його словах. Так між ними було укладено усний договір щодо купвлі дров. Після їх розмови, чоловік надіслав за допомогою додатку "Вайбер" номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 вказаного дня через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала домовлені кошти в сумі 1800 грн. на вказану банківську картку. За домовленістю вказаний чоловік повинен був привезти дрова за адресою її проживання 14.08.2021р. Однак, після того, як потерпіла перерахувала грошові кошти на дзвінки потерпілої ніхто не відповідає. Телефонуючи з інших номерів, невстановлена особа почувши адресу потерпілої скидає слухавку, або обіцяє по телефонуючому, що дрова привезуть. Однак, дії щодо виконання договору відсутні.

Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та інших стаціонарних телефонів; 2) копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 13.08.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали; 3) інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 13.08.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) та інформації з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та інших стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 13.08.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали;

3) інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу в період з 13.08.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: