Провадження № 1-кс/161/9032/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 листопада 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання їй, слідчим СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000172, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через Волинське головне регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей щодо рахунків закріплених за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документів із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття карток (рахунків); фото, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банків, де здійснювалось зняття коштів з карток (рахунків), документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по картках (рахунках), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках; всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків будь-якої валюти; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам за період часу з 01 лютого 2021 року по 01 вересня 2021 року, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи "клієнт банкінг") розрахунковим рахунках за період часу з 01 лютого 2021 року по 01 вересня 2021 року, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком та інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунків), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді).

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, з метою дієвості кримінального провадження, у зв`язку із чим старший слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчим СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000172, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через Волинське головне регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000172, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення через Волинське головне регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей щодо рахунків закріплених за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документів із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття карток (рахунків); фото, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банків, де здійснювалось зняття коштів з карток (рахунків), документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по картках (рахунках), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках; всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків будь-якої валюти; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам за період часу з 01 лютого 2021 року по 01 вересня 2021 року, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи "клієнт банкінг") розрахунковим рахунках за період часу з 01 лютого 2021 року по 01 вересня 2021 року, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком та інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунків), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 25 січня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1