УХВАЛА
Іменем УКраїни

22 листопада 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні №0000008 від 24.05.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що службові особи комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної ради, виконуючи відповідні адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов`язки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, незаконно, всупереч вимогам ст. 41 Конституції України, Порядку використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними дитячих будинків інтернатів, психоневрологічних інтернатів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1173 від 17.08.2018 (далі Порядок), протягом 2019-2021 років здійснювали витрачання грошових коштів, які виділені на особисті потреби кожного із підопічних, і таким чином безпідставно здійснили їх розтрату на суму, яка встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 24.05.2021 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.191 КК України.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено що під час моніторингового візиту ІНФОРМАЦІЯ_4 до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.05.2021, виявлено порушення чинного законодавства в частині порядку використання коштів, нарахованих недієздатним підопічним, над якими опіку здійснює заклад та директор (їх на момент візиту 31 людина), зокрема відомості щодо обліку та руху коштів підопічних були наявні лише за останні три місяці. Вимоги пункту 13 Порядку щодо відображення інформації про використання коштів підопічних у звіті та його подання не пізніше 01 лютого щорічно до органу опіки та піклування директором інтернату за 2019-2020 роки не виконана. Порушено вимогу щодо витрачання коштів саме на особисті потреби кожного з підопічних, наявні випадки, коли загальна сума витрачених коштів розподіляється на загальну кількість підопічних, над якими здійснюється опіка (на 31). За кошти 31 підопічного куплено сейф для зберігання їх коштів, що не є витрачанням коштів на особисті потреби кожного підопічного. Не виконана вимога Порядку (пункт 10) відносно формування закладом на кожного підопічного справи щодо використання коштів, яка містить облікову документацію, звернення, акти, квитанції, товарні та касові чеки, копії виписок із банківського рахунку, відкритого на користь підопічного, про рух коштів за звітний період тощо.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених належним чином копій документів:
- документи, які відображають інформацію щодо відкритих рахунків на користь підопічних, які зареєстровані в банківських установах комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виписок руху коштів по них за 2019-2021 рік.
- документів про нараховані протягом 2019-2021 років суми коштів (сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства) недієздатним підопічним, над якими опіку здійснює заклад та директор;
- документів про облік та рух коштів вихованців/підопічних (звернення, акти, квитанції, товарні та касові чеки, копії виписок із банківського рахунку відкритого на користь підопічного, про рух коштів за звітний період тощо) за 2019-2021 рік;
Зазначені вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ відображатимуть суть допущення службовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушення чинного законодавства в частині порядку використання коштів, нарахованих недієздатним підопічним.
Разом з тим, відомості які містяться в зазначених матеріалах, матимуть значення доказів і будуть використані у даному кримінальному провадженні та не відноситься до речей та документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000008 від 24.05.2021 року до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином копій документів:
- документи, які відображають інформацію щодо відкритих рахунків на користь підопічних, які зареєстровані в банківських установах комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виписок руху коштів по них за 2019-2021 рік.
- документів про нараховані протягом 2019-2021 років суми коштів (сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства) недієздатним підопічним, над якими опіку здійснює заклад та директор;
- документів про облік та рух коштів вихованців/підопічних (звернення, акти, квитанції, товарні та касові чеки, копії виписок із банківського рахунку відкритого на користь підопічного, про рух коштів за звітний період тощо) за 2019-2021 рік;
Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 22 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1