справа № 166/1262/21
номер провадження 1-кс/166/482/21
У Х В А Л А

про арешт майна

смт. Ратне 15 листопада 2021 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

До відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 10.11.2021 надійшло повідомлення про те, що в смт Ратне, по вулиці Центральна, поблизу АЗС «ANP» зупинено автомобіль марки «DAF», який перевозив нафтопродукти. При перевірці документів було виявлено можливі ознаки підробки документа, а саме товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти).

Відомості про вказаний факт 10.11.2021 дізнавачем відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом підроблення документа.

У ході досудового розслідування встановлено, що в смт Ратне по вулиці Центральна, навпроти АЗС «ANP»на автодорозі М-19, 10.11.2021 слідчим проведено огляд місця події, під час якого, виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «DAF CF 85.460», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною марки «TRAYLOR SYY 3CX», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 , на котрому наявні написи «Вогненебезпечно»,власником яких згідно інформаційної бази МВС України «АМТ ГСЦ» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 ). Окрім цього, в ході огляду місця події водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 надав товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТТН-0007666 від 09 листопада 2021 року, видану товариством з обмеженою відповідальністю «ФАВОРИТ ОЙЛ» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного 25г).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 10.11.2021 в складі СРПП Ратнівського ВП, ним спільно із поліцейським СРПП відділення поліції №2 (смт. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, рядовим поліції ОСОБА_8 на території обслуговування в смт. Ратне по вулиці Центральна, навпроти АЗС «ANP»на автодорозі М-19 виявлено та зупинено вищезазначений вантажний автомобіль із вказаним напівпричепом-цистерною під керуванням водія ОСОБА_6 , який пред`явив документи на перевезення вантажу (дизельного палива) товарно-транспортну накладну, яка мала наявні ознаки можливої підробки, про що здійснив дзвінок на лінію «102» для реєстрації даного факту та проведення більш детальнішої перевірки. Також під час спілкування, останній повідомив, що дизельне паливо мав доставити до ДП "Ратнівське лісове господарство".

При цьому, директор Ратнівського лісового господарства повідомив, що ніякого дизельного палива підприємство не замовляло.

Прокурор просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення огляду місця події 10.11.2021 року ,які є доказом вчинення злочину шляхом позбавлення права на відчуження,розпорядження та/або користування ними.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Додатково пояснив, що вилучена товаро - транспортна накладна у водія ОСОБА_6 має ознаки підробки - не заповнені всі графи, що підтвердив протоколом огляду речей , документів від 10.11.2021.

Інший власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України, у випадку,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.

З матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР №0000273 від 10.11.2021 року,рапорту ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вбачається, що внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, які надійшли 10.11.2021 за фабулою, що 10.11.2021 надійшло повідомлення про те,що в смт.Ратне,по вул.Центральна, поблизу АЗС «ANP» було зупинено автомобіль марки «DAF», який перевозив нафтопродукти. При перевірці документів було виявлено можливі ознаки підробки документа, а саме товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти). Відтак, предмет кримінального правопорушення товаро-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів.

З протоколу огляду місця події та фототаблиць до нього від 10.11.2021 слідчої ОСОБА_12 вбачається, що вилучено автомобіль марки «DAF CF 85.460», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , причіп марки «TRAYLOR SYY 3CX», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 ,товаро-транспортну накладну №ТТН0007666 .

З копії вилученої вищезазначеної товаро-транспортної накладної, протоколу огляду речей , документів від 10.11.2021 вбачається, що вона має ознаки підробки - не заповнені графи : "До подорожнього листа № - ", "Номер резервуара - " " довіреність № - , серія -, від - , видана ТОВ " Мартін Мейд" , "відпустив : ОСОБА_13 ,Дата і час виїзду з підприємства - вантажовідправника 09,11,2121-10." , " Дата і час прибуття до вантажоодержувача - ".

Отже, враховуючи вищенаведе, прокурором не доведено, що вилучений автомобіль та причіп до нього є предметом правопорушення в рамках кримінального правопорушення порушеного за повідомленням працівника поліції.

Таким чином ,враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучена 10.11.2021 під час огляду місця події - товаро-транспортна накладна №ТТН0007666 сама по собі є доказом кримінального проступку та в подальшому буде використано як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність у забезпеченні її зберігання шляхом накладення арешту, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Разом з тим, слід відмовити у накладенні арешту на автомобіль марки «DAF CF 85.460», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , причіп марки «TRAYLOR SYY 3CX», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 , оскільки прокурор не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.11.2021 під час огляду місці події товаро-транспортну накладну №ТТН0007666 від 09 листопада 2021 року шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування нею.

Відмовити у накладенні арешту на майно , вилучене 10.11.2021 під час огляду місці події - автомобіль марки «DAF CF 85.460», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , причіп марки «TRAYLOR SYY 3CX», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова напівпричепа-цистерни НОМЕР_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування даним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених цим Кодексом.

Слідчий суддя ОСОБА_1