Справа № 571/271/22
Провадження № 1-кс/571/59/2022
УХВАЛА
іменем України
24 лютого 2022 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач), за погодженням з начальником Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.02.2022 до ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.02.2022 близько 10 год. 50 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), шляхом шахрайських дій зняла грошові кошти в сумі 3800 грн., чим спричинила матеріальної шкоди.

04 лютого 2022 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000035 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про використання картки/рахунку № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація яка знаходиться у володінні юридичної особи

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картці клієнта банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Сторони у судове засідання не з`явилися. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з необхідністю проведення невідкладних слідчих дій по іншим кримінальним провадженням. Просить клопотання задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання дізнавача електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця речей і документів, а також дізнавача та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до наступного.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000035 від 04 лютого 2022 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначає дізнавач, інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картці клієнта банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка міститься в речах і документах зазначених в клопотанні слідчого, містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних речей і документів на даний час вичерпані.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи.

Суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

1. На чиє ім`я відкритий особовий рахунок по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №

НОМЕР_3 .Чи використовувалась картка/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 починаючи з 00.00 годин 01.02.2022 по 15.02.2022;

3. Якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 з допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. Якщо проводилась, то який порядок проведення такого фотографування чи відео зйомки.

6. Чи проводились операції в зазначений період часу по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послугою «операції без карти» та системи «Приват 24»?

7. Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій? З наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 24 березня 2022 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1