Справа № 953/5187/21
н/п 1-кс/953/8214/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
слідчого ОСОБА_7 ,
підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження №0000265 від 19.02.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження №0000265 від 19.02.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 28 грудня 2021 року, включно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 19.02.2021, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення та збагачення членів злочинної організації, не маючи офіційного джерела доходу, діючи разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_9 , яка виконувала роль співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При цьому план, розроблений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 складався з наступних етапів:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);

- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «МоноБанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації. Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запропонували своїм раніше знайомим ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи умисно із корисливих спонукань, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , прийняли їх пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти злочини під їх керівництвом. Після чого погодили розроблений останніми план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність увійти до складу створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації та систематично вчиняти під їх керівництвом тяжкі злочини проти власності та у сфері використанні електронно - обчислювальних машин.

Усі члени злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розуміли, що вчинювані ними злочини проти недоторканності власності, у зв`язку з чим викриття їх злочинної діяльності потягне за собою кримінальну відповідальність. Тому, не бажаючи бути викритими, члени об`єднання підкорялись умовам внутрішньої ієрархії злочинного об`єднання, дисципліни та конспірації, усвідомлювали мету функціонування такої організації та свою належність до неї, вчиняли ряд запланованих і таких, що відповідають цілям угруповання, кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_8 залучив ОСОБА_10 , для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, а також ОСОБА_12 для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих. ОСОБА_9 залучила ОСОБА_11 для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих. При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали їх у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких кримінальних правопорушень проти власності, шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. При цьому всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації і були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_12 була відведена роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала ОСОБА_8 .

ОСОБА_10 була відведена роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими. ОСОБА_11 була відведена роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі ОСОБА_9 .

ОСОБА_8 окрім організації та координування дій учасників, виконував роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь підготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень.

При цьому, ОСОБА_9 також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та розпоряджалась отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори та співорганізатор ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно, а також активні учасники ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Учасники організації ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 знаходились на ланці підпорядкованих.

Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор та керівник злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- разом із ОСОБА_9 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із ОСОБА_9 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із ОСОБА_9 планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угруповання;

- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих;

Як співорганізатор та керівник злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- разом із ОСОБА_8 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_8 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;

- разом із ОСОБА_8 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені ОСОБА_8 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБА_8 здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як активний учасник злочинної організації, яка будучи обізнаною у розробленому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала ОСОБА_8 ;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як активний учасник злочинної організації, яка будучи обізнаною у розробленому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_9 здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_9 здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_9 у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в період серпня-вересня 2020 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`яти осіб, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Так, у березні 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_9 , активними учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та активним учасником неповнолітнім ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_10 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_12 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

16.03.2021 ОСОБА_12 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілою ОСОБА_14 , у якої під виглядом покупця дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_8 .

17.03.2021 ОСОБА_8 , скориставшись придбаною ОСОБА_10 карткою мобільного оператора «Тримоб», зателефонував потерпілій ОСОБА_14 та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_8 коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки грошові кошти у сумі 26324,48 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_15 та грошові кошти у сумі 30918 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_16 Банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перебували у користуванні ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_11 з банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 25300 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_8 17.03.2021 з банківської картки № НОМЕР_3 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9 у ТРЦ «Дафі» з банкомату «ПриватБанк» зняв грошові кошти отримані шахрайським шляхом. В цей час ОСОБА_9 отримавши ще один переказ з іншої банківської картки перерахувала учасникам організації їх частки грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 , діючи як організатор, керівник та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_9 , активними учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та активним учасником неповнолітнім ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_10 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для одноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_12 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

25.03.2021 ОСОБА_12 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілим ОСОБА_17 в якого дізналась номер його банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_8 .

26.03.2021 ОСОБА_8 , скориставшись придбаною ОСОБА_10 карткою мобільного оператора «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 було поповнено ОСОБА_9 , зателефонував потерпілому ОСОБА_17 та представився співробітником служби безпеки банку.

В розмові ОСОБА_8 повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпілий ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_8 коди безпеки, які йому надійшли і в цей же час з його банківської картки грошові кошти у сумі 13945,84 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_15 та перебуває у користуванні ОСОБА_11 , та в цей же день були зняті через банкомат, розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 267 та передані ОСОБА_8 .

Після того, як грошові кошти були зняті, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 зі свого номеру мобільного телефону перерахував на банківську картку ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 1990 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_8 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_9 , активними учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та активним учасником неповнолітнім ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_10 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_12 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

26.03.2021 ОСОБА_12 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілою ОСОБА_18 в якою дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_8 .

27.03.2021 ОСОБА_8 скориставшись придбаною ОСОБА_10 карткою мобільного оператора «Тримоб» зателефонував потерпілій ОСОБА_18 та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди безпеки, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_18 повідомила ОСОБА_8 коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки двома переказами грошові кошти у сумі 11721 грн. та 19873 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_19 та перебувала у користуванні ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_11 з банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 31500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 . В цей час ОСОБА_9 залишок отриманих грошових коштів розподілила між учасниками організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 32852 гривень.

Слідчий вказує, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Лісічанськ, Луганської області, українець, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий: 31.08.2017 Лісічанським міським судом Луганської області за ч. 3 ст. 190 КК України до 1 року 9 місяців позбавлення волі, 03.10.2017 звільнений за відбуттям строку покарання; 01.02.2018 притягнутий до кримінальної відповідальності Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області за ч. 3 ст. 187 КК України

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, не заміжня, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харкова, громадянка України, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Горностаївка, Новотроїцького району, Херсонської області, українець, громадянин України, не одружений, офіційно не працевлаштований, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, -

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, офіційно не працевлаштована, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судима, -

Слідчий вказує, що 18.08.2021 внаслідок складності провадження постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців, а саме до 28 вересня 2021 року.

Обгрунтованість підозр ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 22.02.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 від 28.04.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 27.04.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 29.04.2021; тимчасовим доступом до речей та документів мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» від 14.06.2021; тимчасовим доступу до речей та документів, АТ КБ «ПриватБанк» від 15.06.2021; відповідями «Нової пошти», щодо отримання ОСОБА_10 замовлення від ТОВ «Тримоб» від 24.02.2021, 04.03.2021 та 21.03.2021; тимчасовим доступом до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» від 26.04.2021; тимчасовим доступом до речей та документів АТ «Оксі Банк» від 18.06.2021; тимчасовими доступами до речей та документів ТОВ «Тримоб» від 17.06.2021; протоколом огляду речей та документів від 22.06.2021 щодо руху грошових коштів за банківськими картками ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та потерпілої ОСОБА_18 ; протоколом огляду речей та документів від 22.06.2021 щодо руху грошових коштів за банківськими картками ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 та потерпілої ОСОБА_14

протоколом огляду речей та документів від 22.06.2021 щодо руху грошових коштів за банківськими картками ОСОБА_15 , ОСОБА_9 потерпілого ОСОБА_17 та поповнення банківської картки ОСОБА_9 з мобільного телефону ОСОБА_10 ; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_10 від 01.06.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_23 від 17.05.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_9 від 01.06.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_10 від 17.05.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_12 від 01.06.2021; тимчасовим доступом до речей та документів АТ «Універсал Банк» від 25.06.2021; протоколами обшуків від 30.06.2021 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 ; протоколами затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий вказує, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 28 вересня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно: отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння мобільних операторів ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Тримоб»; провести аналіз отриманої інформації вилученої у ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Тримоб»; отримати ухвали та провести тимчасовий доступ до речей та документів,, що перебувають у володінні банківських установ ПриватБанк, Універсалбанк, Альфа-Банк, ОщадБанк, Райфайзенк банк, А-Банк; провести аналіз отриманої інформації вилученої у ПриватБанк, Універсалбанк, Альфа-Банк, ОщадБанк, Райфайзенк банк, А-Банк; отримати висновки раніше призначених фоноскопічних судових експертиз; встановити повне коло учасників злочинної організації; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; встановити інші епізоди злочинної діяльності членів злочинної організації; встановити всіх осіб потерпілих від протиправних дій членів злочинної організації; отримати у слідчого судді відповідні дозволи на проведення тимчасових доступів до речей та документів, провести їх; допитати в якості свідків всіх осіб на кого було оформлено банківські картки; встановити інших можливих свідків кримінальних правопорушень, та допитати їх за відомими обставинами; скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та іншим учасникам злочинної організації, з урахуванням усіх епізодів злочинної діяльності, та остаточної кваліфікації; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Звертає увагу, що провести вказані слідчі дії у трьох місячний строк не представилося можливим у зв`язку з великим об`ємом роботи, значною тривалістю проведення експертиз які необхідні для встановлення істини у справі, та без яких неможливо завершити досудове розслідування, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, великого обсягу та специфіки процесуальних дій.

Прокурор та слідчий в судовому засідання підтримали клопотання на підставі доводів, викладений у клопотанні та просили продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.12.2021 року, включно.
Захисники та підозрювані в судовому засіданні не заперечували проти продовження продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строків досудового розслідування з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за за №0000265 від 19.02.2021 року стосовно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.190 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України 30.03.2021 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 361 КК України.
30.06.2021 о 10.33 ОСОБА_8 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , його повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та допитано в якості підозрюваного.

01.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 28.08.2021, без визначення застави.

30.06.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та її допитано в якості підозрюваного.

12.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваної ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 29.08.2021.

30.06.2021 о 11.00 ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_4 , її повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та її допитано в якості підозрюваної.

01.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваної ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 28.08.2021.

30.06.2021 о 12.10 ОСОБА_10 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 , йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та допитано в якості підозрюваного.

01.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 28.08.2021, без визначення застави.

30.06.2021 о 09.59 ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_8 , їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та допитано в якості підозрюваної.

01.07.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваної ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 28.08.2021.

18.08.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, тобто до 28.09.2021.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 КПК України до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За таких обставин, приймаючи до уваги вищенаведені обставини слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування. Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для отримання висновків експертизи, розсекречення протоколів, клопотань та ухвал проведених негласних слідчих (розшукових) дій та документів, ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, виконання інших слідчих та розшукових дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
З урахуванням вищенаведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження №0000265 від 19.02.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 19.02.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 28 грудня 2021 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -