Справа № 461/9377/21
Провадження № 1-кс/461/6425/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000863 від 26.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України за погодженням із першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 20.01.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 20.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час, не проведено додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які б дали змогу органу досудового розслідування прийняти законне рішення по кримінальному провадженні.

За клопотанням учасників процесу фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного пристрою не здійснювалося на підставі ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з вимогами п.2 абзацу третього ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Положеннями ч.2 ст.219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 26.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2018 року відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в особі начальника ОСОБА_6 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант групп» в особі директора ОСОБА_4 (надалі Підрядник), уклали договір № 12.
Згідно з умовами вказаного Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним; фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.
ОСОБА_4 згідно з Наказом № 07/к від 09.02.2017 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп», ідповіднос до Статуту ТзОВ «Будгарант Групп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт, в результаті чого заволодів на користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646,00 гривень.
Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву.

Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646,00 гривень, що є особливо великим розміром.

На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт Червоноградською міською радою на рахунок ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до платіжного доручення № 1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308 100 грн., платіжного доручення № 2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн., платіжного доручення № 3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн., платіжного доручення № 5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688 118,40 грн., платіжного доручення № 7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1 069 844,40 грн., платіжного доручення №10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн., платіжного доручення № 1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5 934 грн., загальна сума перерахованих коштів становить 5 661 069, 60 гривень.

Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646, 00 гривень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до своїх службових повноважень, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використовуючи своє службове становище, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання Договору №12 «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, знаючи про фактичне виконання робіт не в повному обсязі, невстановленим досудовим розслідуванням період часу в м. Червоноград умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року, після чого підписав та затвердив печаткою підприємства вказаний документ. Так, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом.

Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646, 00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

20.08.2021 року про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ;

-документами, вилученими у Червоноградській міській раді по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області»;
-наказом № 07/к від 09.02.2017 про призначення директора ТзОВ «Будгарант Групп» ОСОБА_4 ;
-статутом ТзОВ «Будгарант Групп», затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 13/01 від 13.01.2015;
-договором № 14-08/17 від 11.08.2017 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» та додатковими угодами до Договору;
-договором № 12 від 04.06.2018 по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV) та додатковими угодами до Договору;
-актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт року форми
КБ-2в від 25.09.2018;
-актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт року форми
КБ-2в від 18.12.2018;
-актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт року форми
КБ-2в від 18.12.2018;
-актом № 1 за жовтень 2019 року приймання виконаних будівельних робіт року форми КБ-2в;
-довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV);
-платіжним дорученням № 1 від 22.06.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 308 100 грн.;

-платіжним дорученням № 2 від 03.08.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн.;

-платіжним дорученням № 3 від 26.09.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн.;

-платіжним дорученням № 5 від 26.10.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 688 118, 40 грн.;

-платіжним дорученням № 7 від 19.11.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 1 069 844, 40 грн.;

-платіжним дорученням № 10 від 21.12.2018, згідно якого перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн.;

-платіжним дорученням № 1 від 29.10.2019, згідно якого перераховано кошти в сумі 5 934 грн.;

-протоколом огляду місця події;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи;
-висновком судової почеркознавчої експертизи;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

12.10.2021 року керівником Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_12 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 26.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України до трьох місяців, тобто до 20.11.2021 року.

11.11.2021 року першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про доручення проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому управлінню ГУ НП у Львівській області.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 20.11.2021 року.
Разом з цим, відповідно до приписів ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На даний час, внаслідок особливої складності кримінального провадження, неможливо закінчити досудове розслідування у трьохмісячний строк, так як не проведено тимчасові доступи до речей та документів згідно з ухвалами слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 25.10.2021 та 26.10.2021, не отримано відомостей про рух коштів, на підставі яких перераховувалися кошти по закупівлі матеріалів та проведення робіт по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а тому у відповідності до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 20 січня 2022 року включно.

Окрім цього, необхідно виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та надасть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного.

В результаті проведення додаткових слідчих та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.

Провести вказані слідчі дії не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій, без проведення яких, неможливо завершити досудове розслідування.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу , до трьох місяців - керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником; до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування доведена, оскільки, на даний час є очевидним, що завершення вказаних дій у встановлений строк, який закінчується 20.11.2021 року не можливо, у зв`язку з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження. Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, відтак, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 20.01.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 26.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 20.01.2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1