Справа №155/1641/21
Провадження №1-кс/155/387/21
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
16.12.2021 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000072 від 01 листопада 2021 року,
УСТАНОВИВ:
Начальник Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 14 грудня 2021 року звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а також на тютюнову та алкогольну продукцію з ймовірними ознаками її підроблення, шляхом постановлення заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном у кримінальному провадженні №0000072 від 01 листопада 2021 року.

Вказує, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи менеджером з продажу слабоалкогольних напоїв «ПП ОСОБА_5 », використовуючи в якості прикриття свою повсякденну офіційну діяльність, з метою отримання додаткового прибутку, налагодив механізм постачання та збуту приватним підприємцям, які здійснюють свою діяльність на території Горохівської ОТГ, спирто-горілчаної та тютюнової продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку.

Водночас, зазначає що в ході проведення обшуку в транспортному засобі «VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_1 , виявлено та вилучено спирто-горілчані та тютюнові вироби марковані марками акцизного податку, з ознаками підробки. Окрім того за результатами обшуку вилучено знаряддя вчинення кримінального правопорушення транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено наявність розумних підозр та достатніх підстав вважати, що вищевказане майно у відповідності до ст.98 КПК України, являється речовими доказами, адже вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди злочину, були об`єктами та знаряддями вчиненого злочину, а тому з метою збереження доказів кримінального правопорушення шляхом позбавлення права розпорядження та користування речами, запобіганню можливостей його приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, а також проведення швидкого, повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання визнав частково, просив не накладати арешт на транспортний засіб.

Заслухавши прокурора та володільця майна, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Зважаючи на те, що начальник Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено, відповідає критеріям зазначеним, у ст.98 КПК України, а саме є об`єктом та знаряддям кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України, клопотання начальника Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 слід задовольнити частково та накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючисьст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання начальника Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT» державний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом постановлення заборони відчуження та розпорядження таким майном.

Накласти арешт на майно, а саме:20 пляшок ємкістю 0,5 л кожна, заповнені прозорою рідиною, ідентифіковані як горілка «Воздух», марковані марками акцизного податку з ознаками підробки; 40 пляшок ємкістю 0,5 л кожна заповнені прозорою рідиною, ідентифіковані як горілка «Пшенична», марковані марками акцизного податку з ознаками підробки; 16 картонних ящиків в середині яких знаходяться полімерні пакети із краником, об`ємом орієнтовно 10 л кожен, заповнені невстановленою рідиною; 2 картонні ящики із написом «3 л», в середині яких знаходяться прозорі полімерні пакети із краником, заповнені невстановленою рідиною коричневого кольору; 150 пачок цигарок марки «Marble», без марок акцизного податку; 64 пачки цигарок марки «COMPLIMENT», без марок акцизного податку, марковані маркою «DUTY FREE» ; 50 пачок цигарок марки «COMPLIMENT», без марок акцизного податку; 60 пачок цигарки марки «Marshal», без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок марки «777»; без акцизного податку; 20 пачок цигарок марки «UT», без марок акцизного податку; 40 пачок цигарок марки «Minsk», маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 20 пачок цигарок марки «Witton», без марок акцизного податку; 80 пачок цигарок без фільтру марки «ASTRU»; 300 пачок цигарок марки «ФЕСТ», маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 40 пачок цигарок марки «Rotmans Royal»Ю маркованих марками акцизного податку; 60 пачок цигарок марки «Pull», без марок акцизного податку; 80 пачок цигарок марки «Marshal», без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок марки «UPTA», без марок акцизного податку; 500 пачок цигарок марки «COMPLIMENT», без марок акцизного податку; 180 пачок цигарок марки «CREDO», маркованих марками акцизного податку Республіки Білорусь; 50 пачок цигарок марки «PALERMO», без марок акцизного податку; 20 пачок цигарок марки «Rotmans Royal», маркованих марками акцизного податку, шляхом постановлення заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1