Справа № 489/5161/21
Номер провадження 1-кс/489/1334/21
УХВАЛА
Іменем України
03 вересня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні № 0000166 від 09.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Так, 08.07.2021 до чергової частини ВП № 4 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 04.07.2021 до 07.07.2021 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 255 грн., належними заявниці.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: до інформації про володільця пластикової платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ІБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_1 ;
- документи на підставі яких було відкрито рахунок та видано платіжну картку № НОМЕР_1 ;
- Інформацію про документи щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про розпорядження коштами на вказаному рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів, суми грошових коштів, що надходили на рахунок та з яких установ здійснювалось нарахування коштів за період часу з 00:00 годин 04.07.2021 до 00:00 год. 08.07.2021;
- фото особи під час зняття готівки з вказаної карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в той самий період часу.
Дізнавач в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 09.07.2021, рапорт, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, пояснення та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та уповноваженим на проведення досудового розслідування: оперуповноваженим СКП ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до інформації про володільця пластикової платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ІБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_1 ;
- документи на підставі яких було відкрито рахунок та видано платіжну картку № НОМЕР_1 ;
- Інформацію про документи щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про розпорядження коштами на вказаному рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів, суми грошових коштів, що надходили на рахунок та з яких установ здійснювалось нарахування коштів за період часу з 00:00 годин 04.07.2021 до 00:00 год. 08.07.2021;
- фото особи під час зняття готівки з вказаної карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в той самий період часу.
Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1