Провадження №: 1-кс/752/8630/21
У Х В А Л А
Іменем України
25.10.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000451, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2020 по день винесення ухвали, з метою вилучення інформації та належним чином завірених копій документів.

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2020 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі КМЦОБО) організовано протиправний механізм з привласнення та заволодіння бюджетних коштів, що виділені на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованих осіб.

У період часу з 01.01.2020 по теперішній час службовими особами КМЦОБО всупереч інтересам служби, приймалися рішення про документальне оформлення прийому на роботу, нарахування та виплату заробітної плати наступним громадянам України:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;,

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

При цьому, службові особи закладу здійснювали внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до табелів обліку та використання робочого часу про вихід на роботу, після чого нараховували вищевказаним особам заробітну плату, яка перераховувалась через оформлені на них банківські рахунки.

Однак, грошові кошти, які нараховувалися як заробітна плата та надходили на банківські рахунки вищевказаним особам, знімалися та використовувалися сторонніми особами або іншими службовими особами КМЦОБО, якими в подальшому розпоряджалися на власний розсуд, у тому числі розподіляючи їх між керівним складом КМЦОБО.

Таким чином, службовими особами КМЦОБО шляхом зняття зарахованої заробітної плати, нарахованої вищезазначеним працівникам КМЦОБО, вчинено привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовими повноваженнями, внаслідок чого державному бюджету України спричинено матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй діяльності використовує наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2020 по день винесення ухвали.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000451, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000451 від 13.07.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2020 по день винесення ухвали,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1