Справа № 344/1311/22
Провадження № 1-кс/344/620/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000040,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), здійснювала купівлю документів про походження лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних та ін.) без фактичної купівлі деревини (лісоматеріалів, пиломатеріалів). Придбані документи використовуються ОСОБА_4 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Таким чином, на підставі отриманих сертифікатів ОСОБА_4 здійснюється експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження під виглядом офіційно придбаних.

Як зазначено у клопотанні, зокрема встановлено, що ОСОБА_4 здійснено завантаження лісоматеріалами та пиломатеріалами незаконного походження на одній із пилорам, що розташована на території Івано-Франківської області, з метою експорту, які транспортувалися сідловим тягачем марки «МАN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 .

У клопотанні вказано, що проведеним 23.05.2021 року обшуком сідлового тягача марки «МАN» з д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 , виявлено та вилучено вантажно митну декларацію із товаросупровідними документами, на підставі яких здійснено митне оформлення експорту пиломатеріалів. За результатами огляду вилучених пиломатеріалів, встановлено розбіжності у розмірах (довжини, товщини) та об`ємів загальної кількості вилученої лісосировини до даних розмірів та об`ємів, що вказані у сертифікатах про походження лісопродукції. У відповідності до поданих для митного оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій Серій ІФ №6984460 від 19.05.2021 та ІФ №698515 від 20.05.2021, встановлено що лісокористувачем - продавцем лісоматеріалів є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Підставою видачі сертифікатів були ТТН-ліс: ІФБ №163744 від 28.04.2021, ІФВ №721603 від 26.04.2021, ІФВ №031792 від 30.11.2020, 1КА №110152 від 10.11.2020, ІФВ №611313 від 23.11.2019.

Як вказується у клопотанні ТТН-ліс ІФВ №611313 від 23.11.2019 виписана одержувачу ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), який в подальшому згідно накладних №7 від 01.03.2021 та №3 від 11.03.2021 продав лісосировину ФОП ОСОБА_4 . Водночас, встановлено, що означеної фінансово-господарської операції не відбувалось. Також, встановлено, що лісосировина відвантажувалась із території, яка не належать вищевказаним ФОП, а також, не з території, яку вказала ФОП ОСОБА_4 , а саме, виробничі потужності за адресою с. Дуба урочище Мочар Калуської ОТГ Івано-Франківської області, які належать її рідному брату ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що в органу досудового розслідування немає можливостей довести обставини вчинення злочину іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яке містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, довести або спростувати такі обставини. Вилучення оригіналів речей та документів дасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них. Разом з цим, у цьому кримінальному провадженні необхідно буде призначити і провести судові почеркознавчі та технічні експертизи документів, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні речі та документи в оригіналах.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів в паперовому та електронному виді, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ):

договори купівлі-продажу, поставки лісопродукції ФОП ОСОБА_4 ;

договори чи інші фінансово-господарські документи щодо надання послуг та перевезення пиломатеріалів ФОП ОСОБА_4 ;

товарно-транспортних накладних, накладних на купівлю-продаж та перевезення лісопродукції ФОП ОСОБА_4 ;

касові ордери, виписки по рахунку щодо оплати за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_4 ;

ТТН-ліс ІФВ №611313 від 23.11.2019 щодо придбання продукції та документацію щодо їх переробки на пиломатеріали обрізні;

заяви, заявки чи інші листи переписки із ФОП ОСОБА_4 з приводу продажу останній лісопродукції у квітні-травні 2021 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 травня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1