У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001376 від 20.10.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційних справ щодо посвідчення рішення засновника ОСОБА_4 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2021, та щодо акту прийому-передачі нерухомого майна у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2021 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 в якій він просить вжити заходів реагування до групи осіб, представників АН «УСПЕХ», директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та інших осіб, які як встановлюється слідством діють у групі за попередньою змовою, шахрайським шляхом під приводом продажу свого нерухомого майна та за надання інформаційних послуг стосовно відшукання нерухомого майна останньому, перевірку документів для придбання, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 2000 доларів США, а також в подальшому заволоділи його грошовими коштами у розмірі 54 000 доларів під приводом відчуження йому квартири АДРЕСА_3 , які за своїми технічними характеристиками є ідентичними, та на праві приватної власності квартира АДРЕСА_4 належить взагалі іншій особі, а саме гр. ОСОБА_8 .

Крім того, 20.10.2021 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_8 , в якій він просить вжити заходів реагування до групи осіб, представників АН «УСПЕХ», директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та інших осіб, які як встановлюється слідством діють у групі за попередньою змовою, шахрайським шляхом під приводом продажу свого нерухомого майна, намагаються відчужити належну йому квартиру АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить заявнику.

В ході досудового розслідування встановлено, що в минулому ОСОБА_4 будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою формування статутного капіталу, включила в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своє нерухоме майно, а саме квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , єдиним засновником якого на даний час в особі директора, є ОСОБА_7 .

Отже, як встановлено органом досудового розслідування, ОСОБА_4 може мати причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, шляхом вступу у злочинну змову з ОСОБА_7 з метою заволодіння чужими грошовими коштами та майном ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під приводом продажу квартири АДРЕСА_3 .

Посвідчення угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відбулось 02.11.2021 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , після чого на підставі ухвал Приморського районного суду одразу було проведено ряд обшуків в ході яких вилучено грошові кошти здобуті злочинним шляхом, встановлено усіх фігурантів та вилучено необхідну документацію.

Відповідно до вилученої документації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційні справи якого щодо посвідчення рішення засновника ОСОБА_4 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2021, та щодо акту прийому-передачі нерухомого майна у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин скоєного злочину та особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні документів, а саме реєстраційних справ щодо посвідчення рішення засновника ОСОБА_4 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2021, , та щодо акту прийому-передачі нерухомого майна у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлюється наявність фактів протиправної діяльності групи осіб, яка вступивши у змову, групою осіб, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та під приводом продажу неіснуючого нерухомого майна, у сукупності шляхом обману заволоділи грошовими коштами останнього та нерухомим майном ОСОБА_8 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що реєстраційна справа щодо посвідчення рішення засновника ОСОБА_4 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2021, та щодо акту прийому-передачі нерухомого майна у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з наведених підстав.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, яка знаходиться які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП № ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до реєстраційних справ щодо посвідчення рішення засновника ОСОБА_4 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2021, та щодо акту прийому-передачі нерухомого майна у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001376, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001376 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.11.2021