Номер провадження1-кс/754/3073/21
У Х В А Л А
Іменем України

12 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000166 від 10.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

08.10.2021 до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.09.2014 по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи) по рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.09.2014 по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи) по рахунку № НОМЕР_14 з можливість вилучення оригіналів документів, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000166 від 10.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 365-2 ч. 1 КК України.

В клопотанні слідча зазаначає, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під приводом продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 456 456, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) в особі ОСОБА_6 , який надав свою згоду на продаж житлової та нежитлової нерухомості у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та громадянкою України ОСОБА_5 (Покупець), укладено договір купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/057 від 22.09.2014.

Відповідно до умов договору предметом договору виступало нежитлове приміщення загальною площею 52,8 кв.м., яке розташоване в об`єкті капітального будівництва за адресою : АДРЕСА_5 .

Крім того, відповідно довідки про фінансування 100% майнових прав Об`єкта нерухомості по Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року, яка була видана ОСОБА_8 , встановлено, що відповідно до умов договору, остання сплатила Продавцю грошові кошти, у розмірі 391 248 грн., в тому числі ПДВ 20% - 65 208 грн., 00 коп., що складає 100% вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

18.09.2017 «покупцю» акт обстеження приміщення № 42 по АДРЕСА_5 , який підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені ОСОБА_9 та «замовником/землекористувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від імені ОСОБА_10 .

Згідно до технічного паспорту виданого ОСОБА_5 квартира володільцем в майбутньому якої вона має стати, являється квартира АДРЕСА_4 , згідно до договору Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014.

Однак не зважаючи на наявні в потерпілої ОСОБА_5 документи на квартиру АДРЕСА_4 , 27.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Київського міського нотаріального округу всупереч «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяження» затвердженого постановою Кабінету міністрів від 25.12.2015 №1127 та Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності повного пакету документів, регламентованих чинним законодавством, здійснюється реєстрація права власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: КМБ/01/283, виданий 25.07.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », довідка про фінансування 100 % майнових прав об`єкту нерухомості, серія та номер : б/н, виданий 25.08.2017, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акт приймання передачі технічного паспорту по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: виданий 25.08.2017, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; акт приймання передачі об`єкту нерухомості по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: б/у, виданий 25.08.2017, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Власник приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ : НОМЕР_6 , країна реєстрації Україна.

Відповідно до Висновку колегії ІНФОРМАЦІЯ_11 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів міністерства юстиції було винесено висновок за скаргою ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.05.2019 № 47147486, прийняте приватним нотаріусом ОСОБА_11 від 10.06.2020; Наказу № 2479/5 від 21.07.2020 «Про задоволення скарги» відповідно до частини третьої статті 26, підпунктів «а», «г» пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

В подальшому 03.10.2019 року о 15:42:08 год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер запису про право власності № 33516806) в інтересах ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі продажу 375 від 03.10.2019, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження було встановлено, що для здійснення оплати грошових коштів для придбання квартири АДРЕСА_4 , використовувалися банківські реквізити наступних юридичних осіб: р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який безпосередньо перераховувалися грошові кошти покупцями, а також р/р НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та р/р НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) відкриті посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких могли перераховуватися грошові кошти за придбання квартири, яка є предметом злочинного посягання.

На даному етапі проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, з метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за придбання квартири, встановлення подальший рух грошових коштів, встановлення кола посадових осіб, які мають доступ до розрахункових рахунків та мають право розпоряджатися грошовими коштами зазначених юридичних осіб, які будуть слугувати доказом факту привласнення грошових коштів шахрайським способом, а тому на даному етапі проведення досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять відомості, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, інші документи).

Отримана інформація допоможе встановити осіб, які перераховували кошти з/на вказані рахунки, їх контактну інформацію, вказані особи можуть бути свідками або співучасниками вчинення кримінального правопорушення, суми, підстави перерахування та контрагентів, які надходили перераховували грошові кошти. Крім того, отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, зокрема відомостей по рахунках наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, інші документи) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, що візуально підписи в договорах, актах прийоми передачі, довідка, матеріалах реєстраційної справи візуально відрізняється, хоча згідно наявних документів підписані вичерпним колом посадових осіб зазначених юридичних осіб, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як вилучені документи будуть слугувати умовно вільними зразками та будуть використанні при проведенні судово - почеркознавчих експертиз, висновки яких будуть слугувати доказом в кримінальному провадженні та допоможуть слідству встановити істину та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити баньківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000166 від 10.01.2019, дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливість вилучення оригіналів документів, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.09.2014 по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи) по рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.09.2014 по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи) по рахунку № НОМЕР_14 .

Оригінал ухвали та три копії ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1