КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7009/19
Провадження № 1-кс/552/1386/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.08.2021 року до суду звернувся слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000196 від 22.08.2019, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та фактичними власниками ТОВ «БК «Енергосфера» () та ТОВ «Технобуд-Україна» (), які є пов`язаними юридичними особами, упродовж 2018-2019 років укладено договорів на суму понад 200 млн.грн. бюджетних коштів за результатами перемоги у тендерних закупівлях, оголошених переважно Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, Управлінням капітального будівництва, Управлінням житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, основними з яких є наступні: «Будівництво центру надання послуг в м. Полтава», «Капітальний ремонт приміщення блоку конференц-залів за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 45», «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави», «Реконструкція відділення комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» та інші.

В той же час, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ «БК «Енергосфера» встановлено факти перерахування частини освоєних бюджетних коштів на орієнтовну суму близько 4,4 млн. грн. за нібито виконані ремонтні послуги в адресу підприємств, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп та мають сталі ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Френттерон» (), ТОВ «Топ Трейд Траст Компані» (), ТОВ «Велкан» (), ТОВ «Релібел Компані» (), ТОВ «Промлагода» (), ТОВ «Елімент Компані» (), ТОВ «Картсан» (), ТОВ «Білдінг Індастріс» (), ТОВ «Карлас Ком`юніті» (), ТОВ «Транс Сервіс +» (), ТОВ «Крафт Інвест Груп» (), ТОВ «ВБК Бізон» (), ТОВ «Граніт Інвест Компані» (), ТОВ «Сістем Інжинірінг» () та ТОВ «Хайтбуд» (), які в подальшому конвертовано у готівку та привласнено.

Вказане підтверджено проведеним аналітичним дослідженням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Полтавській області від 13.08.2019 року № 20/16-31-16-09/36396866 фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Енергосфера» за результатами якого встановлено факти виведення до тіньового обігу та конвертацію в готівку фінансових ресурсів підприємства на загальну суму 22 млн. грн. (з яких 4,4 млн. грн. бюджетних коштів), шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих операцій із закупівлі робіт та послуг у підприємств з ознаками фіктивності, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, що діють на території м. Києва, Харкова, Житомира та Маріуполя.

Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ТОВ «БК «Енергосфера» та ТОВ «Технобуд-Україна» впровадили протиправний механізм штучного завищення вартості виконаних за бюджетні кошти робіт шляхом закупівлі товарів у підконтрольних комерційних структур ТОВ «ТК «Грін Хаус» (, м. Полтава) та ТОВ «БК «СВ Групп» (, м. Ужгород) за вартістю, яка в середньому вища за ринкову, що призвело до нанесення збитків (шкоди) обласному бюджету на загальну суму близько 9,8 млн. грн.

Службовими особами ТОВ «БК «Енергосфера» () та ТОВ «Технобуд-Україна» () здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення вказаних розпорядників бюджетних коштів, за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.

Поряд з цим, службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, Управління капітального будівництва, Управління житлово-комунального господарства та Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «БК «Енергосфера» () та ТОВ «Технобуд-Україна» (), були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти були прийняті та оплачені.

15.01.2020 року проведено обшук у приміщеннях, де здійснюють діяльність ТОВ «БК «Енергосфера» () ТОВ «Технобуд-Україна» (), ТОВ «Техно Холдинг» (), ТОВ «БК «Грін Хаус» (), ТОВ «БК «СВ Групп» (), під час якого виявлено та вилучено документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.

30.01.2020 у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка триває.

Водночас установлено, що упродовж 2019-2020 року на виконання договору №03-19/142 від 16.09.2019 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво центру надання послуг в м. Полтава» Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА на рахунки ТОВ «Технобуд-Україна» перераховано грошові кошти в сумі 50767619,06 грн.

Крім того, 06.07.2020 між вказаними суб`єктами укладено договір №03-20/51 щодо виконання додаткових робіт не зазначених у початковому проекті по вказаному об`єкту на загальну суму 16001111,3 грн.

Таким чином, по об`єкту «Будівництво центру надання послуг в м. Полтава» оригінали документів щодо виконання робіт вилучено частково за період 2019 року.

04.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА.

05.01.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Технобуд-Україна».

06.01.2021 призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи у Полтавському відділенні ННЦ «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса».

01.02.2021 отримано клопотання експерта про проведення натурного обстеження об`єкта дослідження.

10.02.2021 з метою виконання судової будівельно-технічної експертизи проведено додатковий огляд об`єкту «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави».

Однак, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

На даний час залишається необхідність у встановленні всіх обставин події. В подальшому у межах досудового розслідування даного кримінального провадження планується провести огляди об`єктів «Будівництво центру надання послуг в м. Полтава», «Реконструкція благоустрою міської зони відпочинку №3», «Реконструкція головного корпусу комунального закладу «3-я міська клінічна лікарня м. Полтави», «Реконструкція відділення комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» з метою проведення будівельно-технічних експертиз, встановити та допитати службових осіб причетних до розкрадання підприємств та службових осіб замовників.

16.08.2021 прокурором Полтавської окружної прокуратури винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, виконання якої доручено Українському науково-дослідному Інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. Наразі експертиза перебуває на виконанні.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000196 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України спливає 03.09.2021 року.

Обставиною, що перешкоджала здійснити вказані процесуальні дії раніше, слід вважати карантинні обмеження, котрі і по теперішній час діють на території України, а також надмірного завантаження судових експертів Полтавському відділенні ННЦ «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса», а тому виникає необхідність продовжити строки досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
За положеннями ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
З матеріалів клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні строк досудового слідства було продовжено до 22.08.2021 року.
13.08.2021 року слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
26.08.2021 року зазначену постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано та відновлено досудове розслідування.
За таких обставин, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, та в матеріалах клопотання є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженню № 0000196 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000196 від 22.08.2019 року до дванадцяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1