н/п 1-кс/953/9045/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час; фотознімків осіб з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2021 по теперішній при зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.08.2021 до СУ ГУНП в Харківській області з УСР в Харківській області ДСР НП України надійшла заява ОСОБА_4 в якій останній зазначив, що начальник відділення оренди квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова ОСОБА_5 за укладання договору оренди складських приміщень вимагає неправомірну вигоду у сумі 10 000грн.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 разом з ФОП ОСОБА_6 займаються реалізацією продуктів харчування на території м. Богодухів Богодухівського району Харківської області. Приблизно в квітні 2021 року з метою отримання прибутку останні вирішили купувати великим оптом різну харчову продукцію (овочі) та в подальшому реалізовувати. З метою збереження харчових продуктів останні вирішили орендувати поблизу м. Богодухів Богодухівського району Харківської області складське приміщення. ОСОБА_4 після безрезультатних пошуків відповідного складського приміщення звернув увагу, що на території колишньої військової частини в м. Богодухів Богодухівського району Харківської області залишились складські приміщення, які не використовуються за призначенням. Наприкінці квітня 2021 року ОСОБА_4 відвідав вищезазначену колишню військову частину військове містечко № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та від охоронців території дізнався, що з приводу оренди складських приміщень останньому необхідно звертатись до квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова на балансі якого перебуває нерухоме майно військового містечка.
Так, з метою оренди одного з складських приміщень на території військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , наприкінці квітня 2021 року ОСОБА_4 відвідав квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де спілкувався з ОСОБА_5 . Під час зазначеної бесіди ОСОБА_5 пояснила, що на теперішній час квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова взагалі не укладає угоди про оренду приміщень, але вона не проти фактичного використання ОСОБА_4 складського приміщення та для узгодження зазначеного питання останньому необхідно прийти через декілька місяців.
12.08.2021 близько 12:00 год. ОСОБА_4 знову прийшов до приміщення квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де знову спілкувався з ОСОБА_5 з приводу можливої оренди складського приміщення для зберігання продуктів харчування. Під час бесіди ОСОБА_5 повідомила, що зазначене питання вона обговорить зі своїм керівником та після чого повідомить його про результат. Цього ж дня, близько 15:10 год. ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила про необхідність зустрітись для обговорення питання щодо оренди складського приміщення на території військового містечка № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_4 потрібно узяти з собою документи ФОП ОСОБА_6
13.08.2021 близько 10:30 год. ОСОБА_4 знову прийшов до приміщення квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де знову спілкувався з ОСОБА_5 з приводу можливої оренди складського приміщення для зберігання продуктів харчування. Перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_5 , ОСОБА_4 надав останній документи ФОП ОСОБА_6 та отримавши їх, остання на комп`ютері виготовила документ з назвою «Попередній договір оренди від 12.08.2021» відповідно до якого квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова в особі начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова (Орендодавець) підполковника ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення та Свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб`єкта господарської діяльності у Збройних Силах від 10.11.2015 № НОМЕР_3 , з одного боку та фізична особа підприємець ОСОБА_6 (Орендар) та діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців уклали договір про наступне:
п.1.1 У разі урегулювання питання нормативно-правових документів, Орендодавець зобов`язується укласти з ФОП ОСОБА_6 договір оренди і передати даному суб`єкту господарської діяльності, згідно чинного законодавства, в оренду нерухоме військове майно нежитлові приміщення загальною площею 400.3 кв.м. в будівлі № НОМЕР_4 , військового містечка № НОМЕР_2 , що знаходиться на балансі квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого буде визначена за незалежною оцінкою на дату, яка передує укладенню договору.
Після виготовлення вищезазначеного документа, ОСОБА_5 надала його на підпис ОСОБА_4 та в подальшому направилась до начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова підполковника ОСОБА_7 з метою підписання у останнього. Через деякий час ОСОБА_5 повернулась до ОСОБА_4 та повідомила, що її керівник зайнятий, потрібно почекати, а також запропонувала вийти на вулицю. Знаходячись на вулиці, біля приміщення квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 пояснила ОСОБА_4 , що офіційно договір оренди овочевого складу укладено не буде, а працювати будуть «в чорну». Також ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_4 , що надрукований нею документ дає йому право відвідувати нежитлові приміщення загальною площею 400.3 кв.м. в будівлі № НОМЕР_4 , військового містечка № НОМЕР_2 , що знаходиться на балансі квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . На питання ОСОБА_4 , яким чином останній повинен сплачувати грошові кошти за оренду вищезазначеного складського приміщення, то ОСОБА_5 пояснила, що оскільки працюємо «в чорну» то вона наддасть номер карткового рахунку, на який кожного місяця потрібно буде перераховувати грошові кошти в сумі 10 000 грн.
Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повернулись до службового кабінету ОСОБА_5 та остання взала документ з назвою «Попередній договір оренди від 12.08.2021» та вийшла. Через деякий час, ОСОБА_5 повернулась до свого службового кабінету в якому на неї чекав ОСОБА_4 та надала йому підписаний начальником квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова документ з назвою «Попередній договір оренди від 12.08.2021». Отримавши зазначений документ ОСОБА_4 покинув службовий кабінет ОСОБА_5 .
Усвідомлюючи протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_4 16.08.2021 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.
В подальшому ОСОБА_4 займався господарською діяльністю та не мав часу оглянути нежитлові приміщення загальною площею 400.3 кв.м. в будівлі АДРЕСА_4 , військового містечка № НОМЕР_2 , що знаходиться на балансі квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_5 постійно цікавилась у ОСОБА_4 коли останній перерахує грошові кошти на картковий рахунок нібито за оренду складського приміщення. 19.08.2021 об 13:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло текстове повідомлення від ОСОБА_5 в якому було зазначено номер карткового рахунку « НОМЕР_1 » та отримувача « ОСОБА_8 ».
27.08.2021 в обіденний час ОСОБА_4 з метою огляду складського приміщення №36 загальною площею 400.3 кв.м. що знаходиться на території військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов до зазначеного військового містечка та надав охоронцям території документ наданий 13.08.2021 ОСОБА_5 , а саме:
«Попередній договір оренди від 12.08.2021». Охоронці території повідомили ОСОБА_4 , що зазначений документ не дає йому право користування складським приміщенням.
01.09.2021 в першу половину дня ОСОБА_4 знову прийшов до приміщення квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де знову спілкувався з ОСОБА_5 з приводу чому його не пустили до складського приміщення, на що ОСОБА_5 повідомила, що вирішить дане питання зі своїм керівником після 13.09.2021, коли начальник квартирно-експлуатаційного відділу м. Харкова вийде з відпустки.
15.09.2021 близько 12:00 год. знову прийшов до приміщення квартирно-експлуатаційний відділ м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де знову спілкувався з ОСОБА_5 з приводу можливої оренди складського приміщення для зберігання продуктів харчування. Під час бесіди ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_4 що вона вирішила питання про оренду приміщення, що ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 можуть використовувати складське приміщення №36 загальною площею 400.3 кв.м. що знаходиться на території військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 для зберігання продуктів харчування та в підтвердження своїх слів надала ОСОБА_4 копію документів «Попередній договір оренди від 12.08.2021» та « лист за вих.№1386 від 15.09.2021 адресований начальнику охорони (сторожової) КЕВ м. Харкова, відповідно до якого зазначено: «надати доступ транспортним засобам ФОП ОСОБА_6 на територію військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_5 (овочесховище). Крім того, ОСОБА_5 надала аркуш паперу для нотатків на якому було зазначено номер карткового рахунку, а саме: НОМЕР_1 » та пояснила, що ОСОБА_4 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 грн. нібито за оренду приміщення.
16.09.2021 у вечерні час ОСОБА_4 з метою огляду відвідав територію військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_5 (овочесховище) та охоронці території надали йому доступ до приміщення овочесховища.
17.09.2021 під час телефонної розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , останній поцікавився яку суму грошових коштів (за один місяць чи більше) потрібно перерахувати на наданий ОСОБА_5 картковий рахунок, на що ОСОБА_5 пояснила, що це залежить від ОСОБА_4 .
Цього ж дня, тобто 17.09.2021 об 16:25 год. ОСОБА_4 перебуваючи в приміщення відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , перерахував на наданий ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10 000 грн. за використання складського приміщення №36 (овочесховище) на території військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 в продовж одного місяця.
З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме матеріалів стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номер оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунка за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час та фотознімків осіб з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2021 по теперішній при зняття грошових коштів.
На підставі викладеного з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становить банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу філії Харківське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_3 : матеріали стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час; фотознімків осіб з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.09.2021 по теперішній при зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1