Справа № 157/161/22
Провадження №1-кс/157/74/22
УХВАЛА
Іменем України

08 лютого 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 лютого 2022 року за №0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також уповноваженим дізнавачам - оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про всі вихідні та вхідні дзвінки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що були здійснені в період із 10 год. 31 січня 2022 року по 24 год. 2 лютого 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), в яких в період із 10 год. 31 січня 2022 року по 24 год. 2 лютого 2022 року знаходилася SІМ-карта за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу 10 год. 31 січня 2022 року по 24 год. 2 лютого 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг. В обґрунтування клопотання зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувала заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 31 січня 2022 року невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_3 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману дізналася від неї 4-значний код з смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала доступ до її номера телефону НОМЕР_4 та її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого шахрайським шляхом оформила від імені потерпілої ОСОБА_9 кредитний договір на інші споживчі цілі № 00-5090553 від 31 січня 2022 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 2800 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2022 року о 10 год. 50 хв. невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_3 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману дізналася від ОСОБА_9 . 4-значний код з смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала доступ до її номеру телефону НОМЕР_4 , її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого шахрайським шляхом оформила від імені потерпілої ОСОБА_9 заявки на 10 мікро-кредитів та заволоділа отриманими по кредитних договорах грошовими коштами. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 та наданих останньою витягів, 31 січня 2022 року від імені ОСОБА_9 оформлено 10 заявок на онлайн-кредити у різних юридичних осіб, та у подальшому станом на 1 лютого 2022 року 15 год. 20 хв. 10 сек. укладено від імені останньої договори позики та кредитні договори на інші споживчі цілі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Невідома особа під час вчинення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_9 користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема, із вказаного мобільного номера 31 січня 2022 року зателефонувала до останньої на номер телефону НОМЕР_2 та під час телефонної розмови шляхом обману дізналася від ОСОБА_9 . 4-значний код з смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах операторів телекомунації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вищевказаних sim-карт, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же само телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити причетну до вчинення кримінального проступку особу і тим самим звузити коло підозрюваних, дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення цього кримінального проступку та встановити її причетність до його вчинення не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 1 лютого 2022 року за №0000031 за заявою ОСОБА_9 про те, що 31 січня 2022 року о 10 год. 50 хв. невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_3 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману дізналася від ОСОБА_9 , 1992 року народження, 4-значний код з смс-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала доступ до її номеру телефону НОМЕР_4 , її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого шахрайським шляхом оформила мікро-кредити на загальну суму 5194 грн. та шахрайським шляхом заволоділа даними грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 31 січня 2022 року, ОСОБА_9 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомила про те, що 31 січня 2022 року близько 13 год. невідома особа шахрайським шляхом отримала чотирьохзначне число, яке прийшло на телефон заявниці, після чого взяла від імені заявниці кредит на суму 2800 грн. у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », телефонувала з номера НОМЕР_6 .

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 2 лютого 2022 року, 31 січня 2022 року о 10 год. 50 хв. до неї на мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонували з номера НОМЕР_3 , по телефону почувся жіночий голос і особа представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця жінка промовила, що для належної безпеки номера потерпілої з метою недопущення шахрайських дій стосовно останньої необхідно назвати 4-х значне число, яке повинно прийти на номер телефону потерпілої. В той же час на її телефон прийшло смс-повідомлення, де була зазначена комбінація цифр 0572 та вказівка про те, щоб зміст нікому не передавати, смс-пароль. Даний пароль вона назвала особі, яка до неї телефонувала, після чого розмова завершилась і вона продовжила займатися домашніми справами. Того ж дня близько 12 год. 30 хв. вона спробувала зателефонувати із свого мобільного телефону, натомість на екрані телефону прочитала, що її номер телефону не є зареєстрованим. Зрозумівши, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у м. Камені-Каширському, де дізналася, що на її банківську картку, яка прив`язана до її номеру телефону нараховано 2394 грн. 24 коп., котрі були взяті в кредит з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим вона вирішила заблокувати дану банківську карту. В той же час через українське бюро кредитних історій вона побачила, що цього ж дня в обідню пору взято другий кредит на її ім`я у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2800 грн. 28 коп., однак, куди саме були перераховані гроші, вона не знає, так як доступу до номеру вищевказаної належної їй сім-карти не має, адже у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівники сказали, що нічим допомогти їй не можуть. Дані кредити особисто вона не брала, тому звернулась до поліції з заявою щодо шахрайських дій відносно неї, на її ім`я було взято кредит в сумі 2800 грн. 28 коп.

Відповідно до заяви ОСОБА_9 від 2 лютого 2022 року, вона надала для доручення до матеріалів кримінального провадження витяг з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 1 лютого 2022 року, виданий на її ім`я та роздруківку скріншотів з її мобільного телефону, з яких вбачається, що 31 січня 2022 року було оформлено кредитний договір на інші споживчі цілі на суму 2800 грн., та смс-пароль 0582.

Окрім того, з цих же скріншотів вбачається, що банком було скасовано платіж на суму 2000 грн. з метою безпеки: «Переказ власних коштів з картки № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_10 карта № НОМЕР_7 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 34 цього ж Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором мобільного зв`язку в Україні.

З урахуванням вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В той же час, запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на суттєве значення зазначеної інформації для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання такої інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що належить надати начальник сектору дізнання ОСОБА_3 доступ до зазначених ним у клопотанні документів (електронних) з можливістю їх вилучення (зняття копій).

Беручи до уваги обсяг документів, до яких дізнавач просить надати доступ, строк дії ухвали належить визначити в один місяць.

З урахуванням встановлених обставин вчинення злочину немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 лютого 2022 року за №0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів (електронних) з можливістю вилучення (зняття копій), що перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що були здійснені в період із 10 год. 31 січня 2022 року по 24 год. 2 лютого 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), в яких в період із 10 год. 31 січня 2022 року по 24 год. 2 лютого 2022 року знаходилася SІМ-карта за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу 10 год. 31 січня 2022 року по 24 год. 2 лютого 2022 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1