У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2021 Справа №607/20593/21

(провадження № 1-кс/607/6729/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю скопіювати її, за період часу з 01 червня 2021року по 01 вересня 2021 року, а саме:

- виписки руху коштів з розшифровкою (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, повних номерів карткових рахунків, з яких надходили кошти, та на які перераховувались кошти, та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), щодо руху коштів по даних рахунках;

- документів, які містять інформацію щодо розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , щодо відомостей про особу, на прізвище та ім`я якої відкривались вказані рахунки;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили поповнення та зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 ;

- інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 ;

- надати розшифровку акаунтів із зазначенням ІР-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення трансакцій по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 .

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 в період з червня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані жителями Тернопільської області банківські картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оформив на них онлайн-кредити, після чого, маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

Як вказала слідчий, на даний час встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із червня по вересень 2021 року постраждали жителі Тернопільської області, а саме: ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 . На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 23 епізоди розслідуваних злочинів, які в свою чергу об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001325 від 21 серпня 2021 року. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що потерпілий ОСОБА_25 - № НОМЕР_2 , має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого він надав ОСОБА_14 . Окрім цього, встановлено, що кошти з рахунків потерпілих переводились на карткові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які з їх слів належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Посилаючись на вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про рух коштів потерпілого та ОСОБА_14 , з метою встановлення номерів рахунків, з яких здійснювались перекази коштів, та на які рахунки проводились перерахування коштів, що були отримані внаслідок укладення онлайн-кредитів, фактів зняття цих коштів з рахунків та інші дані, які будуть мати значення для досудового розслідування провадження. Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних осіб, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо. Враховуючи, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які причетні до вчиненого злочину, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 23 жовтня 2021 року, у якому він вказав, що у серпні 2021 року він надав ОСОБА_38 фото свого паспорта, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та пароль від входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в свою чергу ОСОБА_39 повідомив, що на рахунок ОСОБА_15 будуть приходити кошти, які він буде переводити на інші рахунки, для проведення цих операцій ОСОБА_15 має повідомити ОСОБА_40 коди підтверджень, які будуть надходити на телефон. Крім цього, ОСОБА_15 повідомив номер картки, на яку ОСОБА_39 переводив кошти ОСОБА_15 - НОМЕР_4 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 23 жовтня 2021 року, у якому він вказав, що він погодився на пропозицію ОСОБА_41 щодо додаткового заробітку, у зв`язку із цим, перекинув йому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_2 грошові кошти; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_42 від 23 жовтня 2021 року, у якому вона вказала, що із руху коштів по мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона дізналась, що 100 грн., які надійшли на її рахунок, були від ОСОБА_41 , 1000 грн. зараховані в якості оплати за кредит і 10 000 грн. переслані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить йому; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 22 жовтня 2021 року, у якому він вказав, що 11 000 грн., які надійшли на його рахунок, були переведені на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_3 ; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_16 від 23 жовтня 2021 року, ОСОБА_17 від 26 жовтня 2021 року, ОСОБА_18 від 21 жовтня 2021 року, ОСОБА_19 від 30 вересня 2021 року, ОСОБА_21 від 25 жовтня 2021 року, ОСОБА_22 від 23 жовтня 2021 року, ОСОБА_23 від 29 жовтня 2021 року, ОСОБА_43 , від 23 жовтня 2021 року, ОСОБА_26 від 23 жовтня 2021 року, ОСОБА_27 від 25 жовтня 2021 року, ОСОБА_28 від 23 вересня 2021 року, ОСОБА_44 , від 23 жовтня 2021 року, ОСОБА_35 від 28 жовтня 2021 року, ОСОБА_45 від 28 жовтня 2021 року, ОСОБА_46 від 27 жовтня 2021 року, ОСОБА_47 від 09 листопада 2021 року та ОСОБА_33 від 04 листопада 2021 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, інформація щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю скопіювати її, за період часу з 01 червня 2021року по 01 вересня 2021 року, а саме:

- виписки руху коштів з розшифровкою (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, повних номерів карткових рахунків, з яких надходили кошти, та на які перераховувались кошти) по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), щодо руху коштів по даних рахунках;

- документів, які містять інформацію щодо розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , щодо відомостей про особу, на прізвище та ім`я якої відкривались вказані рахунки;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили поповнення та зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 ;

- інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 ;

- надати розшифровку акаунтів із зазначенням ІР-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення трансакцій по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та по рахунках ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1