Справа № 761/4852/22
Провадження № 1-кс/761/3121/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11 лютого 2022 року детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 23.03.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, маскуючи дохід через проведення фінансових операцій та правочинів у сфері купівлі продажу природного газу, купівлі продажу тютюнових виробів, страхування, інших фінансових послуг та посередництва у торгівлі, вчинили легалізацію коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки на рахунки групи підприємств, основною діяльністю яких є надання послуг, головним чином із страхування, інших фінансових послуг та посередництвом у торгівлі, в подальшому, перераховані на рахунки групи підприємств, основною діяльністю яких є оптово-роздрібна торгівля у якості оплати, головним чином, за тютюнові вироби такими, що здійснені з метою обготівковування через механізм проведення «зустрічних потоків» для «маскування» переведення безготівкових коштів у готівку та формування податкового кредиту без фактичної поставки товару/надання послуг.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Євроенерготрейд», ТОВ «Агропромгаз», ТОВ «Д Трейдінг», ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ТОВ ТД «Сокар Україна», ТОВ «Агро Газ Трейдінг», ТОВ «Хім-Трейд», ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», Філія Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів ТОВ «Вінницька Птахофабрика», ПАТ «Миронівська Птахофабрика», ТОВ Група компаній «Содружество», Дочірнє Підприємство «Укравтогаз» Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України», ТОВ «Церсаніт Інвест», Державне підприємство спиртової та горілчаної промисловості «Укрспирт», ПАТ «Крюківський Вагонобудівний Завод», Дочірнє підприємство «Київгазенерджи», Державне підприємство «Оператор Ринку», ТОВ «ТАС Енергія Країни», ТОВ «Брітер Газ», ТОВ «Газ Лідер», ТОВ «Енерджер», ТОВ «Герехт», ТОВ «НГ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Союз Нафтогаз», ТОВ «Стрім Газ», ТОВ «Трейдер Газ», Сільськогосподарське ТОВ «Старинська Птахофабрика», ТОВ «Асканія-Флора», ТОВ «Синергія Газ Енерджи», Філія Оператор Газосховищ України АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Оріль-Лідер», ТОВ «Катеринопільський Елеватор», ТОВ ТД «СКФ», ПАТ «Український Бекон», ТОВ «Електротрейдінг Груп», ТОВ Виробничо-комерційна компанія «Арія», АТ «Інститут транспорту нафти», ТОВ «Крафт Енерджи», ПАТ «Мар`янівський Склозавод», ПАТ «Дубномолоко», ТОВ «Агрокомплекс Зелена Долина», Дочірнє підприємство «Перемога Нова», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ПАТ «Лебединський насіннєвий завод», ТОВ «Акспо Україна», ПП «ОККО Контракт», ТОВ «Міжнародна газова компанія», ТОВ «ЮГ ГАЗ», ТОВ «Д. Трейдінг», ТОВ «Київгазтрейд», ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», ТОВ «Еру Трейдінг», ТОВ «Енергогазрезерв», Філія «Оператор газотранспортної системи України» АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Укргарантресурс», ТОВ «Газсервістрейд», ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Тех Пром Газ», ТОВ «Малинівський Склозавод», ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ», ТОВ «Газова Компанія «Інвестсервіс», ПРАТ «Рокитнівський скляний завод», ТОВ «Тернопільоблгаз», Філія ПАТ з іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка» у с. Озера Бородянського району Київської області, ПРАТ «Оболонь», ТОВ «Трастенергоальянс», ТОВ «Енерго Сервісна компанія «Еско Північ», ТОВ «Технобуденерго», ДП «Львівський Державний Авіаційно-ремонтний завод», Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України» Адміністрація Одеського морського порту, ДП «Харківське конструкторне бюро з машинобудування імені О.О. Морозова», ТОВ «Газ-Енерджі Юкрейн», ТОВ «Газ Ком Трейд», ТОВ «Октан Лімітед», ТОВ «Софт-Моб», ТОВ «Молочна Компанія Галичина», ТОВ «Еріда Стандарт», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Оператор ГТС України» у період 2019 2021 років здійснювали операції щодо купівлі/продажу природного газу.
Під час досудового розслідування, виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: на виконання ухвал слідчих суддів проведено обшуки за місцями здійснення господарської діяльності суб`єктами господарювання задіяними в схемі вчинення кримінального правопорушення, проведено тимчасові доступи до речей та документів, проведено тимчасові доступи до документів вищевказаних підприємств, які знаходились в різних банківських установах, проведено огляди місць здійснення господарської діяльності вищевказаними підприємствами, приведено допити службових осіб підприємств, які задіяні в схемі вчинення кримінального правопорушення, проведено огляди інформації яка міститься в базі даних ДФС України щодо реєстраційних даних підприємств, та інші.

Першим заступником Генерального прокурора 08.12.2021 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за Бюро економічної безпеки України.

17.12.2021 Печерським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 23.03.2020 на 2 (два) місяці, тобто до 23.02.2022, включно.

Протягом двох місяців у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ та вилучено частину документів у АТ «Укртрансгаз» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Євроенерготрейд» та його контрагентами; у Енергетичної митниці Держмитслужби витребувано копії документів щодо здійснення експорту та імпорту природного газу ТОВ «Євроенерготрейд»; направлено вимогу (в порядку ст. 93 КПК України) до Державної податкової служби України щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів, а саме: податкової звітності по всім видам податків з додатками та всіма актами документальних перевірок (за результатами яких винесені податкові повідомлення рішення) з додатками ТОВ «Євроенерготрейд»; вилучено у ТОВ «Еру Трейдінг» документи щодо проведених фінансово-господарських з ТОВ «Євроенерготрейд»; направлено на погодження процесуальному керівнику клопотання щодо надання дозволу на вилучення документів у ТОВ «Оператор ГТС України», які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Євроенерготрейд» та його контрагентами.

Проте двох місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.02.2022, однак завершити розслідування до вказаного строку не видається можливим унаслідок виняткової складності провадження, необхідності здійснити низку слідчих та процесуальних дій, зокрема: необхідно встановити та допитати всіх свідків, у разі наявності розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити, тимчасові доступи до речей та документів та здійснити інші дії необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування, здійснити інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; виконати вимоги статей 291-293 КПК України.

Також необхідно вилучити частину документів у ТОВ «Євроенерготрейд» щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними підприємствами (для проведення даної процесуальної дії необхідний термін становить 1 місяць); вилучити документи у частини вищевказаних підприємств щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Євроенерготрейд» (для проведення даної процесуальної дії необхідний термін становить 3 місяці); допитати службових осіб частини вищевказаних підприємств щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Євроенерготрейд» (для проведення даної процесуальної дії необхідний термін становить 2 місяці); вилучити у ТОВ «Оператор ГТС України»документи ТОВ «Євроенерготрейд» та його контрагентів щодо здійснення купівлі/продажу природного газу (для проведення даної процесуальної дії у зв`язку із великим об`ємом документів необхідний термін становить 2 місяці); провести судово-економічну експертизу щодо документального підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Євроенерготрейд» та його контрагентами (для проведення даної експертизи необхідний термін становить понад 2 місяці).

За результатами проведення судово-економічної експертизи допитати службових осіб ТОВ «Євроенерготрейд» та його контрагентів (необхідний термін для проведення допитів становить 2 місяці).

Для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідний термін становить дванадцять місяців.

У даному кримінальному провадженні розслідується злочин, який віднесено до категорії особливо тяжких.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У судовому засіданні було встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 23.03.2020, внесеного до ЄРДР за ч. 3 ст. 209 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 23 лютого 2022 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування. У той же час, слідчий суддя приходить до стійкого переконання, що продовження строку досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців, а не до дванадцяти, як зазначено в клопотанні слідчого, є цілком достатнім для здійснення та завершення вказаних вище слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, на шість місяців, тобто до 23 серпня 2022 включно.
У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1