Справа №522/1646/21
УХВАЛА
13 жовтня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
До Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою незаконно заволоділи печаткою Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівником (згідно статуту) якої є ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення голови Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що йому стало відомо про незаконні дії невстановлених осіб відносно Одеської обласної організації Політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо намагання невстановлених осіб шляхом фальсифікації офіційних документів та використовуючи печатку невстановленого зразка внести незаконні, сфальсифіковані зміні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які містять відомості про керівника та членів організації, з метою заволодіння майном Одеської обласної організації Політична партія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошовими коштами на банківських рахунках та іншими ресурсами.
Так, 01 грудня 2020 року головою Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було прийнято розпорядження № 83/2020.
В розпорядженні № 83/2020 зазначено, що вирішено прийняти у члени Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Даним розпорядженням, а саме п. 2 визначено, що за невиконання статутних обов`язків та рішень керівних органів Партії з 01.12.2020 р. припинити членство в Партії наступних членів Партії, які перебувають на обліку в Одеській обласній організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 (голова), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно відсторонено Голову Одеської обласної організації Політичної Партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та членів Ради Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від виконання своїх обов`язків до моменту проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 01.12.2020 року.
Відповідно до п.4. Розпорядження, вирішено скликати позачергову Конференцію Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вирішення питання про обрання Голови Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та винести на розгляд Конференції наступний порядок денний: про обрання головуючого та секретаря позачергової Конференції організації партії; про припинення повноважень керівних органів Організації Партії та їх звільнення; про обрання Голови Організації Партії; про обрання Ради Організації Партії; про уповноваження на здійснення державної реєстрації, змін до відомостей про Одеську обласну організацію Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Пунктом 5 Розпорядження, погоджено кандидатуру ОСОБА_7 для обрання на посаду Голови Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Пунктом 6 Розпорядження, погоджено кандидатури на посади членів Ради Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 .
Заявником надані та в матеріалах кримінального провадження наявні дві копії Розпорядження від 01.12.2020 року за №83/2020 Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на бланках, що різняться між собою за реквізитами.
За інформацією, що міститься в документах 07 грудня 2020 року відбулась Конференція Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка затверджена протоколом № 07/12, що скликана на підставі вищевказаного Розпорядження Голови Партії № 83/2020 від 01.12.2020 р.
На Конференції 07 грудня 2020 року вирішено:
-обрати Головуючим Позачергової Конференції Організації Партії ОСОБА_7 ;
-обрати Секретарем Позачергової Конференції Організації Партії ОСОБА_12 ;
-звільнити від виконання обов`язків Голови Організації Партії ОСОБА_5 та членів Ради Організації Партії: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
-обрати ОСОБА_7 - Головою Одеської Організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-обрати наступний кількісний та персональний склад Ради Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ;
-уповноважити ОСОБА_7 здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Одеську обласну організацію Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
07 грудня 2020 року головою Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 прийнято розпорядження № 84/2020.
В даному розпорядженні зазначено, що розглянувши рішення прийняті на Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020), вирішено:
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020 року) про звільнення від виконання обов`язків Голови Організації Партії ОСОБА_5 та членів Ради Організації Партії: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020) про обрання ОСОБА_7 , Головою Одеської Організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020) про обрання такого кількісного та персонального складу Ради Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020) про уповноваження ОСОБА_7 здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Одеську обласну організацію Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
В додатку №2 до Протоколу 07/12 Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.12.2020 року, це Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до Статуту Розпорядження № 83/2020 визначене за датою 03.12.2020 року, замість імовірної 01.12.2020.
08 грудня 2020 року головою Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 було прийнято розпорядження № 84/2020.
В даному розпорядженні зазначено, що розглянувши рішення прийняті на Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020), вирішено:
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020 року) про звільнення від виконання обов`язків Голови Організації Партії ОСОБА_5 та членів Ради Організації Партії: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020) про обрання ОСОБА_7 , Головою Одеської Організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020) про обрання такого кількісного та персонального складу Ради Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020) про уповноваження ОСОБА_7 здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Одеську обласну організацію Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
В той же день, 08.12.2020 року головою Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 було прийнято розпорядження за ідентичним номером № 84/2020, в даному розпорядженні зазначено, що розглянувши рішення прийняті на Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №08/12 від 08.12.2020), вирішено:
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №08/12 від 08.12.2020 року) про звільнення від виконання обов`язків Голови Організації Партії ОСОБА_5 та членів Ради Організації Партії: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №07/12 від 07.12.2020) про обрання ОСОБА_7 , Головою Одеської Організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №08/12 від 08.12.2020) про обрання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , Головою Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №08/12 від 08.12.2020) про обрання такого кількісного та персонального складу Ради Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 -29.07.1991 року народження, ОСОБА_8 -13.08.1994 року народження, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-затвердити рішення Конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Протокол №08/12 від 08.12.2020) про уповноваження ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 , орган, що видав: 5112, дата видачі: 28.07.2020, РНОКПП: НОМЕР_3 ) здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Одеську обласну організацію Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Розпорядження за підписом голови Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 № 83/2020 від 01 грудня 2020 року та два розпорядження за одним номером № 84/2020 від 08 грудня 2020 року є абсолютно ідентичними, окрім дати складання та бланках на яких вони надруковані.
До відділу реєстрації надіслані всі розпорядження, а також додатково протокол конференції Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 08/12 від 07.12.2020, протокол № 07/2020 від 07.12.2020 та протокол № 08/2020 від 08.12.2020 є абсолютно ідентичними, окрім дати складання та ін. реквізитів документа.
Документи, які надані реєстратору для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Одеську обласну організацію Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не відповідають формі, на протоколах стоїть печатка не Одеської обласної організації Політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінальна печатка знаходиться у Голови Організації ОСОБА_5 та останнім нікому не передавалась.
Крім того, допитані в рамках кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 та свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , повідомили інформацію щодо знаходження голови партії ОСОБА_14 поза межами території України та відповідно неможливістю останньої підписувати та ставити печатку Організації на будь яких документах у м. Києві у проміжок часу з 01.12.2020 по 08.12.2020 року.
Так, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено судову комплексну експертизу документів, з метою встановлення дійсності підписів на вилучених в ході тимчасового доступу документів.
02.09.2021 на адресу слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів з метою подальшого проведення експертизи, а саме вільних зразків підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Вказані вільні зразки підписів можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито поточний рахунок Одеської обласної організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді власноруч завірених ОСОБА_7 копій сторінок паспорта, довідки з реєстраційного номеру облікової картки платника податків, карток підписів, заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування, копії наказів та протоколів зборів про призначення (вступ на посаду), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), анкета клієнта банку, заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки підписані ОСОБА_7 .
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі, а саме з метою подальшого проведення комплексної експертизи, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
В судове засідання слідчий не з`явився, відповідно до письмової заяви, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що у СВ ВП № 2 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що документи, зазначені у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта Одеської обласної організації політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- власноруч завірені головою ОООПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 копії сторінок паспорта, довідки з реєстраційного номеру облікової картки платника податків, карток підписів, заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування, копії наказів та протоколів зборів про призначення (вступ на посаду), доручень, заяв, договорів, інших документів, анкета клієнта банку, заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, які надавались банку та були складені і підписані особисто ОСОБА_7 .
Визначити строк дії ухвали 2 місяці, а саме до 13.12.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1