печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000770, -

ВСТАНОВИВ:
20.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000770 від 07.08.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності, допустили розтрату чужого майна, що перебувало в їх віддані, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2013 та 02.08.2013 між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори банківських вкладів № 476-2013ДН/Ф та № 1082-2013ДН/Ф на загальну суму 24 443 144 грн. 25 коп.

01.03.2013 між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір банківського вкладу № 13443/980 на загальну суму 25 000 000 грн.

В січні 2014 року у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки НОМЕР_1 фізичним особам, ймовірно підконтрольним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У подальшому, 21.05.2014 шляхом поділу депозитних вкладів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суми по 200 000 грн. кожна, яка є гарантованою для виплат державою, службовими особами відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: начальником відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі відділення) ОСОБА_7 , провідним економістом відділення ОСОБА_8 та економістом кредитного відділу ОСОБА_9 , перераховано на поточні рахунки 227 фізичних осіб суми по 200 000 грн з депозитних рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Однак на час перерахування вказаних грошових коштів діяла постанова Правління НБУ № 74/БТ від 19.02.2014, яка містила заборону на відкриття поточних рахунків фізичним особам та зарахування будь-яких коштів на поточні рахунки фізичних осіб. Термін дії постанови становив 180 днів, тобто до червня 2014 року.

Стосовно зазначеного факту відповідно до рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 № 145/14 від 09.07.2014 проводилась перевірка, однак порушень вимог законодавства не встановлено у зв`язку з відсутністю належного дослідження фактів.

Згідно з Договором № 1 від 22.08.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (неплатоспроможний банк) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (приймаючий банк) складено акт приймання-передачі активів та зобов`язань про те, що неплатоспроможний банк передав, а приймаючий банк прийняв на себе зобов`язання щодо повернення грошових коштів, залучених неплатоспроможним банком, і сплати процентів за договорами банківського рахунку, укладеними неплатоспроможним банком, перелік яких визначено у реєстрі договорів з кредиторами (вкладниками), що підлягають передачі приймаючому банку, складеному ФГВФО станом на 22.08.2014 на суму 651 042 797 грн. 62 коп.

22.08.2014 у балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дебеті рахунку № НОМЕР_3 (розрахунки по зобов`язанням неплатоспроможного банку) відображена сума 651 042 797 грн. 62 коп. (відображення зобов`язань) та на кредиті рахунку 40 000 000 грн. (відображення активів).

26.08.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору про надання фінансової підтримки № 1 від 22.08.2014 на підставі платіжного документу № 1099 перераховано на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансову підтримку у розмірі 611 042 797 грн. 62 коп.

Далі листом № 02-6643/14 ФГВФО за підписом директора-розпорядника ОСОБА_10 повідомлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (отримано 27.08.2014), що згідно рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 154/14 від 09.07.2014 заблоковано виплати грошових коштів по записам 250 поточних рахунків фізичних осіб, серед яких 227 поточних рахунків фізичних осіб, можливо підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Розрахункова сума виплат у разі розблокування становитиме 48 617 208 грн. 93 коп.

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_1 не було відізвано вказані заблоковані грошові та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпоряджався ними на власний розсуд.

20.05.2016 постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_4 запроваджено введення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у червні 2016 року розподіляє заблоковані грошові кошти у сумі 48 617 208 грн 93 коп. між вкладниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та включає їх відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у 4 чергу виплат (вимоги вкладників фізичних осіб) замість 6 черги виплат (вимоги фізичних осіб, платежі яких заблоковані або платежі на ім`я яких заблоковано).

У подальшому між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рядом банківських установ складено акт приймання-передавання активів та зобов`язань, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на користь ряду банківських установ фінансову підтримку, серед яких 48 617 208 грн. 93 коп. по вкладах 227 фізичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування слідчим на адресу НБУ надіслана вимога в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання відповідних документів стосовно вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надання копій договорів, які укладались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

Однак, згідно з відповіддю НБУ від 02.12.2020 встановлено що 18.11.2019 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під № 6002536 про державну реєстрацію припинення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершено, а банк ліквідованим.

Відповідно до описів архіву НБУ документи щодо руху коштів за рахунками фізичних осіб, а також договори, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , на архівне зберігання не передавались.

Також під час досудового розслідування встановлено, що особи, яким виплачували грошові кошти у сумі 200 000 грн. з депозитних рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , жодних довіреностей не надавали та зазначені вище особи їм взагалі не відомі.

Наразі ІНФОРМАЦІЯ_7 за листом ГСУ НПУ проводиться перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , не охоплених попередніми контрольними заходами.

Крім того, 02.08.2021 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлена вимога з метою отримання документів.

До теперішнього часу, всупереч законній вимозі сторони обвинувачення, посадові особи ФГВФО не надали всі необхідні документи.

З урахуванням викладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000770 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

копій посадових інструкцій (в редакції, що діяла у період з 22.08.2014 до 26.08.2014) наступних співробітників ФГВФО (з відміткою про ознайомлення): директора-розпорядника ФГВФО ОСОБА_10 , начальника фінансового відділу ФГВФО ОСОБА_23 , заступника директора-розпорядника ФГВФО ОСОБА_24 , заступника директора-розпорядника ФГВФО ОСОБА_25 , керівника юридичної служби ФГВФО ОСОБА_26 ;

копій первинних документів та зведених регістрів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № 44 з відображенням руху коштів за Договором фінансової підтримки № 1 від 22.08.2014, укладеного між ФГВФО та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відображають закриття рахунків обліку витрат, облік й узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства, визнання нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

копій розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, протокольних рішень, службових записок тощо), які були підставою для здійснення записів у бухгалтерському обліку щодо віднесення дебіторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором фінансової підтримки № 1 від 22.08.2014, укладеним між ФГВФО та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок обліку інших витрат операційної діяльності на рахунок № 79 «Фінансові результати», списання сальдо рахунку № 79 «Фінансові результати» на рахунок № 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;

відомостей про осіб, які здійснювали підготовку, візування, погодження у ФГВФО Договору фінансової підтримки № 1 від 22.08.2014, укладеного між ФГВФО та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55496/21-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1