УХВАЛА

23 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ТОВ «Євроброк-Україна», ТОВ «Хілдон», ТОВ «Ресма», ТОВ «7777-Авто Волинь», ТОВ «Бетта грант» при митному оформленні імпортованих на митну територію України транспортних засобів через Поліську митницю Державної митної служби за період 2019 року з метою мінімізації розміру митних платежів подали до структурних підрозділів Поліської митниці ДМС документи, що містять недостовірні відомості щодо якісних та кількісних характеристик автомобілів.

У ході досудового розслідування: проведено обшуки за адресами знаходження осіб, причетних до імпорту автомобілів на територію України; - отримано матеріали запиту про міжнародну правову допомогу з Республіки Польща, що підтверджують ввезення через Поліську митницю ДМС транспортних засобів з країн Західної Європи (Німеччини, Об`єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, Литви); отримано відомості Поліської митниці ДМС щодо VIN-номерів транспортних засобів, ввезеними через Республіку Польща вказаними СПД; направлено запити до ГУ ДПС у Волинській і Чернігівській областях з метою отримання податкової інформації, у тому числі, про наявність податкових перевірок даних суб`єктів господарської діяльності.

Крім того, у зв`язку з встановленням мораторію на проведення податкових позапланових перевірок на період корона-вірусного карантину, направлено листи до Поліської (Волинської) митниці про проведення митної перевірки ТОВ «Євроброк-Україна». До Північної (Чернігівської) митниці направлено листи про проведення митних перевірок ТОВ «7777-Авто Волинь», ТОВ «Бетта грант». До Слобожанської (Харківської) митниці направлено лист про проведення митної перевірки ТОВ «Хілдон». Дані перевірки ще не завершені.

Після завершення митних перевірок необхідно провести судово-економічну експертизу з метою підтвердження або спростування фактів порушення службовими особами даних СПД вимог податкового законодавства.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 26 лютого 2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати: отримати матеріали проведення митних перевірок ТОВ «Євроброк-Україна», ТОВ «7777-Авто Волинь», ТОВ «Бетта грант», ТОВ «Хілдон»; за результатами митних перевірок призначити судово-економічні експертизи; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення; надати оцінку здобутим доказам та вирішити питання щодо повідомлення про підозру особам; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; за наявності підстав, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити сторони провадження з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000033 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

26 лютого 2022 року, строк досудового розслідування цього кримінального провадження, відповідно до ст. 219 КПК України закінчується.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, завершити досудове розслідування кримінального провадження до 26.02.2022 неможливо у зв`язку із складністю провадження, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові), процесуальні дії, перелік яких наведено у клопотанні слідчого, та без яких неможливо завершити досудове розслідування.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування слідчим до шести місяців є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяці.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.212 КК України, до шести місяців, тобто до 26 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1