УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника МЮУ ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001918 від 30.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало подання заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що приватним виконавцем ОСОБА_8 вчинено ряд дій в порушення норм законодавства у результаті яких відбулись прилюдні торги з реалізації майно заявників, яке перебувало у заставі.
Проведеними у ході розслідування слідчими/процесуальними діями встановлено, що 15.06.2006 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір № 110-Ф/06, поручителем якого виступила ОСОБА_7 , підписавши договір поруки та уклавши договір іпотеки (без заставного майна) власного будинку за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки 0,1000 га, за цією ж адресою, кадастровий номер :03:018:0026.
23.03.2010 року Староміським районним судом м. Вінниці ухвалене рішення про солідарне стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заборгованості по кредитному договору в розмірі 513 614, 61 дол. США, що станом на день ухвалення рішення еквівалентно 4 085 290,61 гривень.

На підставі зазначеного рішення Староміським районним судом м. Вінниці видано виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 про стягнення солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заборгованості по кредитному договору № 110-Ф/06 від 15.06.2006 у розмірі 513 614 дол. США, що станом на день ухвалення рішення еквівалентно 4 085 290,61 гривень.

Вище вказаний виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 перебував на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 та постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.11.2015 у виконавчому провадження № 19400845 виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 року було повернуто стягувачу у зв`язку з наявністю рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 312 від 13.02.2014 про відмову в надання дозволу на реалізацію нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки в АДРЕСА_1 ), так як право користування якими має малолітня дитина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.01.2018 у виконавчому провадженні № 50366587 виконавчий лист № 2-425/10 від 12.05.2010 було повернуто стягувачу у зв`язку з наявністю рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1625 від 20.07.2017 року про відмову в наданні дозволу на примусову реалізацію нерухомого майна (житлового будинку та земельної ділянки в АДРЕСА_1 ), так як право користування якими має малолітні дитина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Надалі, 05.03.2019 приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_8 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58553051 з примусового виконання виконавчого листа № 2-425/10, що виданий 12.05.2010 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.03.2010 у справі № 2-425-2010 про солідарне стягнення з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заборгованості за кредитним договором №110- Ф/06 від 15.06.2006 у сумі 4 085 290,61 гривень.
27.03.2019 приватним виконавцем ОСОБА_8 винесено постанову про опис та арешт майна згідно якої було описано та накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_7 на правах приватної власності.
Надалі, 01.07.2019 відбулись електронні торги СЕТАМ по лоту № 353594 відповідно до яких згідно протоколу № 416182 переможцем торгів визнано ОСОБА_11 , який придбав за ціною 3 730 900 гривень житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 298 кв.м. та земельну ділянку площею 0,1000 га за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши долучені до матеріалів провадження документи, а також покази надані потерпілою ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_12 встановлено, що згідно Закону України «Про виконавче провадження» приватний виконавець вчиняючи виконавчі дії зобов`язаний надіслати стороні провадження (боржнику) вимогу в якій зазначається: дата та час і місце проведення виконавчих дій, що до опису та арешту майна боржникам також зобов`язаний забезпечити участь представників стягувача та інших визначених законом осіб. В акті опису та арешту майна в графі боржник та стягувач стоїть відмітка відсутні, що підтверджує факт не повідомлення в законний спосіб заінтересованих осіб.
Також встановлено, що на дату відкриття виконавчого провадження № 58553051 в будинку зареєстровані неповнолітні діти: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, згідно п. 28 глави VIII Інструкції, у разі передачі нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл опіки та піклування, що надається відповідно до закону. Якщо такий дозвіл не надано то виконавець продовжує виконання рішення за рахунок іншого майна боржника, а в разі відсутності такого майна повертає виконавчий документ стягувану з підстави передбаченою п. 2 частини першої ст. 37 Закону.
Приватний виконавець ОСОБА_8 не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_7 зі зверненням про надання згоди на примусову реалізацію нерухомого майна, до того ж попередньо за відкритими виконавчими провадженнями ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовляв у реалізації описаного нерухомого майна.
Згідно п. 6 розділу 3 Про порядок реалізації арештованого майна затвердженого наказом Мінюстом України № 2831/5 від 29.09.2016, якщо реалізації підлягає житловий будинок чи квартира в інформаційному повідомлення зазначається інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника мешканців зокрема дітей, орендарів, інших користувачів.
Як стверджують потерпіла та свідок інформаційне повідомлення про проведення 01.07.2019 року електронних торгів по лоту № 353594 розміщене на сайті СЕТАМ не містило даних щодо нерухомого майна, зокрема інформації про наявність зареєстрованих інших крім боржників мешканців, зокрема дітей.Також не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації організатор письмово повідомляє виконавця, власника майна банк та всіх осіб, що є зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів і початкову ціну продажу майна.
У ході розслідування ініційовано проведеннякамеральної перевірки щодо законності проведення виконавчих дій приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_8 , лист скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Отримано відповідь про відмову у проведенні перевірки з посиланням на те, що дана перевірка можлива бути проведена лише за зверненням самого приватного виконавця ОСОБА_8 , або боржника.

На даний час стало достовірно відомо, що у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_9 по даному факту проводилась позапланова невиїзна перевірка дій приватного виконавця ОСОБА_8 щодо здійснення виконавчого провадження № 58553051. Дана перевірка проведена за скаргою представника ОСОБА_7 ОСОБА_13 .
Ураховуючи викладене виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто матеріалів проведеної у 2019 році позапланової невиїзної перевірки дій приватного виконавця ОСОБА_8 щодо здійснення виконавчого провадження № 58553051, яка проведена за скаргою представника ОСОБА_7 ОСОБА_13 від 03.07.2019, а саме до:

-скарги від 03.07.2019 та всіх додатків до неї, що подана скаржником ОСОБА_7 через представника ОСОБА_14 на протиправні дії приватного виконавця ОСОБА_8 під час здійснення виконавчого провадження № 58553051;

-надані пояснення та додаткові документи під час розгляду скарги як зі сторони скаржника так і зі сторони приватного виконавця;

-довідки (висновку) за результатами проведення позапланова невиїзна перевірка дій приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_8 ;

-витяги з посиланням на законодавчі акти, які стали основою для складання довідки (висновку) щодо законності дій приватного виконавця ОСОБА_8 .

Вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, а також дадуть можливість встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування, в інший спосіб не представляється можливим, а тому, ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 не заперечив щодо вимог клопотання, поклався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З досліджених матеріалів кримінального провадження та клопотання слідчого вбачається, що запитувані документи матеріалів проведеної у 2019 році позапланової невиїзної перевірки дій приватного виконавця ОСОБА_8 щодо здійснення виконавчого провадження № 58553051, та інші про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 або членам групи слідчих у даному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість оглянути та вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

матеріалів проведеної у 2019 році позапланової невиїзної перевірки дій приватного виконавця ОСОБА_8 щодо здійснення виконавчого провадження № 58553051, яка проведена за скаргою представника ОСОБА_7 ОСОБА_13 від 03.07.2019, а саме до: скарги від 03.07.2019 та всіх додатків до неї, що подана скаржником ОСОБА_7 через представника ОСОБА_14 на протиправні дії приватного виконавця ОСОБА_8 під час здійснення виконавчого провадження № 58553051;

пояснень та додаткових документів під час розгляду скарги як зі сторони скаржника так і зі сторони приватного виконавця;

довідок (висновку) за результатами проведення позапланова невиїзна перевірка дій приватного виконавця виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_8 ;

витяга з посиланням на законодавчі акти, які стали основою для складання довідки (висновку) щодо законності дій приватного виконавця ОСОБА_8

Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: