печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000263 від 03.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 03.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2010 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПВП «Сіріус» укладено кредитні договори № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1, відповідно до яких позичальником ПВП «Сіріус» отримано від кредитора ПАТ «Дельта Банк» грошові кошти у розмірі 240 000 000 грн. та 16 000 000 грн.

В результаті неналежного виконання ПВП «Сіріус» умов кредитних договорів № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1 від 14.12.2010, ПАТ «Дельта Банк» звернулися до Третейського суду при Асоціації українських банків для врегулювання спірного питання щодо повернення позичальником грошових коштів відповідно до договірних зобов`язань.

Рішенням постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 20.02.2015 у справі № Д-1796/13 позов ПАТ «Дельта Банк» до Приватного виробничого підприємства «Сіріус» та Приватного акціонерного товариства «Сіріус-Буд» про стягнення заборгованості за кредитними договорами № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1 від 14.12.2010 задоволено повністю.

Слідчим зазначено, що в матеріалах кредитної справи та виконавчого провадження виявлено ряд грубих порушень законодавства державним виконавцем ОСОБА_4 та працівниками ДП «Сетам», а також відповідними експертами, які вносили неправдиві відомості щодо вартості об`єктів продажу для погашення заборгованості.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових), процесуальних дій.

Станом на 28.12.2021 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування закінчується 03.01.2022, однак, у силу великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які проведено і які ще потребується провести для збирання доказів у цьому кримінальному провадженні, закінчити досудове розслідування у ньому у строк визначений чинним КПК України неможливо.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- проаналізувати рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_4 , за результатами скласти протокол огляду;

- проаналізувати рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Софт Торг», ТОВ «Білд коммерс груп», ПАТ «Сіріус-буд», ПП «Лідес Консалт», за результатами скласти протокол огляду;

- допитати в якості свідка ОСОБА_8 та 3аріцького В.А. щодо обставин укладення 25.05.2017 договору купівлі-продажу нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- допитати в якості свідка ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо обставин укладення 30.05.2017 договору купівлі-продажу нежилого приміщення за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 21;

- допитати в якості свідка ОСОБА_6 щодо обставин передання приміщення за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 21, до складу статутного капіталу ТОВ «Вкл Коммерс Груп» та ТОВ «Бщд Коммерс Груп»;

- здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Прайм Гранд», що перебувають у кримінальному провадженні № 00000666 від 17.07.2018, що перебуває у архіві СУ ФР ГУДФС у м. Києві;

- призначити комплексну судову-почеркознавчу та технічну експертизу документів на предмет встановлення виконавців підписів у реєстраційних документах, документах, що стали підставою для постановлення на облік у органах ДПС, відкриття банківських рахунків та видачу довіреностей ТОВ «Прайм Гранд»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України щодо відрахувань, які здійснювалися з ТОВ «Прайм Гранд» та на ОСОБА_11 ;

- установити провайдера та кінцевого користувача обладнання, місце знаходження користувача, відповідно до IP-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності да доступ до системи «Клієнт-Банк» від імені директора ТОВ «Прайм Гранд» ОСОБА_11 ;

- оглянути приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 7-а (зафіксувати фактичну відсутність ТОВ «Прайм-Гранд»);

- допитати в якості свідків сусідів, консьєржів, службових осіб НАУ з приводу відсутності за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 7-а, місця здійснення фінансово- господарської діяльності ТОВ «Прайм-Гранд»;

- допитати в якості свідків осіб, що входили до екзаменаційної комісії з приводу проходження ОСОБА_11 навчання, складання іспитів, документів, що при цьому надавалися, необхідна освіта, досвід роботи для отримання ТОВ «Прайм Гранд» свідоцтва на проведення оціночної діяльності, зокрема Голову екзаменаційної комісії ФДМУ ОСОБА_12 та директора ТОВ «Формула вартості» ОСОБА_13 , інших членів комісії;

- допитати в якості свідка виконавця та підписанта листа ФДМУ ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- установити місця роботи ОСОБА_11 на момент реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «Прайм Гранд»;

- оглянути CD-R диск, що надійшов з ФДМУ, за результатами скласти протокол огляду;

- установити провайдера та кінцевого користувача обладнання, місце знаходження користувача, відповідно до IP-адрес з яких направлялися звіти оцінки нерухомого майна;

- допитати в якості свідків всіх осіб, яким начебто ОСОБА_11 видав довіреність представляти інтереси ТОВ «Прайм Гранд»;

- допитати державних реєстраторів, які вчиняли реєстраційні дії відносно ТОВ «Прайм Гранд»;

- установити обставини зміни 31.05.2018 директора ТОВ «Прайм Гранд» з ОСОБА_11 на ОСОБА_16 . Допитати ОСОБА_16 в якості свідка;

- здійснити тимчасовий доступ до трафіків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_17 з 2018 по теперішній час;

- оглянути трафіки ОСОБА_11 , окремо ОСОБА_10 та окремо ОСОБА_17 ;

- допитати в якості свідка експерта ОСОБА_18 ;

- допитати в якості свідка ОСОБА_17

- у разі отримання достатніх доказів, що підтверджують вину осіб у вчиненні кримінальних правопорушень здійснити повідомлення про підозру;

- провести інші слідчі (процесуальні) дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1-2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

В судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, а саме до 03.01.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000263 від 03.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України до 03.01.2023.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1