Справа № 344/1124/22
Провадження № 1-кс/344/516/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000148 від 30.12.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 30.12.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (надалі ГУ НП в Івано-Франківській області) № 448 о/с від 19.10.2017, майора поліції ОСОБА_3 призначено на посаду начальника сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області.

ОСОБА_3 під час проходження служби на посаді начальника сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області, є працівником правоохоронного органу, який постійно виконує функції представника влади, та згідно Примітки 1 до статті 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до положення ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівники Національної поліції відносяться до правоохоронних органів.

Статтею 1 Закону України «Про Національну поліцію» визначено, що Національна поліція України (поліція) є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поліцейські є суб`єктом відповідальним за корупційні правопорушення.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» поліцейським забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Згідно з ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» поліцейським забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв`язку із здійсненням такими особами діяльності, пов`язаної із виконанням функцій держави.

Таким чином, ОСОБА_3 , будучи керівником структурного підрозділу начальником сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області, при виконанні службових обов`язків за посадою, постійно здійснює функції представника влади, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою.

Разом з цим, відповідно до Положення про сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області (далі СМПС), затвердженого наказом ГУ НП в Івано-Франківській області № 188 від 20.06.2018, СМПС є структурним підрозділом ГУ НП в Івано-Франківській області, який через Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України забезпечує планування, організацію, взаємодію, та координацію дій структурних підрозділів апарату ГУ НП в Івано-Франківській області, відділів та відділень ГУ НП в Івано-Франківській області, та інших місцевих підрозділів органів влади щодо здійснення міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції поліції, Інтерполу та Європолу.

Згідно п.п. 2, 6, 14, 29, 36 розділу ІІІ «Функції» Положення про сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області сектор у встановленому порядку забезпечує взаємодію ГУ НП з відповідними органами влади, іноземними установами та організаціями, а також міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Національної поліції України; організовує та забезпечує міжнародне співробітництво правоохоронних органів та інших місцевих органів влади в Івано-Франківській області каналами Інтерполу та Європолу, забезпечує виконання зобов`язань, що випливають із членства України в Інтерполі та за угодою між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво; здійснює обмін інформацією з правоохоронними органами та іншими місцевими органами влади Івано-Франківської області, а також через Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України із Генеральним секретаріатом Інтерполу, Європолом, компетентними органами іноземних держав з протидії злочинності; використовує інформаційні системи та банки даних Генерального секретаріату Інтерполу, Європолу; виконує в межах повноважень інші функції, що належать до компетенції СМПС.

Відповідно до п.п. 4, 13, 16, 17, 18, 22, 26 розділу IV «Організація і забезпечення діяльності» Положення про сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області начальник Сектору забезпечує взаємодію із структурними підрозділами ГУНП, її відділами та відділеннями та іншими органами місцевої влади щодо питань, що належать до компетенції СМПС; організовує отримання, обробку, облік та зберігання інформації і документів, у тому числі з використанням створених власних автоматизованих інформаційних систем; здійснює підготовку та видає документи організаційно-розпорядчого характеру, доручення з питань, пов`язаних з діяльністю СМПС, а також контролює стан їх виконання; підписує документи в межах компетенції СМПС та контролює їх виконання; представляє в місцевих органах влади з питань, що належать до компетенції підрозділу; використовує в установленому порядку бланки, печатки, штампи, символіку та реквізити СМПС з використанням української мови та робочих мов Інтерполу і Європолу; здійснює інші передбачені законодавством та нормативно-правовими актами України повноваження.

Водночас, ОСОБА_3 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, знехтував ними і вчинив корисливий корупційний злочин, а саме з 08.12.2021 вимагав та близько 12 год. 30 хв. 22.01.2022 у м. Івано-Франківську одержав від громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку становить 141618 (сто сорок одна тисяча шістсот вісімнадцять) гривень, за наступних обставин.

Громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021 році прибув на територію України на етнічну Батьківщину. З метою отримання дозволу на імміграцію в Україну ОСОБА_4 звернувся в Івано-Франківський відділ Управління Державної Міграційної Служби в Івано-Франківській області та подав відповідні документи.

Відповідно до п. 9 Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983 для прийняття позитивного рішення про імміграцію орган УДМС повинен отримати схвалення від органів Національної поліції, УСБУ в Івано-Франківській області, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу та Держприкордон служби.

07 грудня 2021 року ОСОБА_4 від працівників Івано-Франківського відділу УДМС в Івано-Франківській області стало відомо про те, що працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області не можуть встановити його місцеперебування для проведення із ним попередньої співбесіди та надання рекомендації йому щодо імміграції в Україну. При цьому, працівники УДМС в Івано-Франківській області надали для зв`язку номер мобільного телефону начальника сектору ОСОБА_3 .

Наступного дня, тобто 08 грудня 2021 року, ОСОБА_4 , спільно зі своєю дружиною ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із начальником сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківської області, прибули до адміністративної будівлі ГУ НП в Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. А. Сахарова, 15, де зустрілися з ОСОБА_3 .

В ході вказаної зустрічі, начальник сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в присутності ОСОБА_5 , провів співбесіду із ОСОБА_4 , після чого попрохав їх разом із ним вийти на перехрестя вулиць Академіка Сахарова - Коновальця, що у місті Івано-Франківську.

Надалі, перебуваючи на перехресті вищевказаних вулиць, ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи конспіративно, з метою не бути викритим правоохоронними органами, в присутності ОСОБА_5 , висунув ОСОБА_4 незаконну вимогу про надання йому ОСОБА_3 в строк до 31.12.2021 неправомірної вигоди в розмірі 8 000 (вісім тисяч) доларів США, за надання останньому позитивної рекомендації, необхідної для прийняття Івано-Франківським відділом Управлінням ДМС в Івано-Франківській області позитивного рішення щодо імміграції ОСОБА_4 в Україну та видачі відповідної посвідки на постійне проживання на території України.

Вислухавши вказану вимогу ОСОБА_4 повідомив, що у зв`язку з відсутністю стабільного заробітку, скрутним фінансовим становищем та поганим станом здоров`я він не в змозі передати таку суму грошей, просив зменшити розмір неправомірної вигоди та надати більше часу для збору коштів.

Наступного дня, тобто, 09 грудня 2021 року, начальник сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», надіслав на номер мобільного зв`язку ОСОБА_4 текстове повідомлення яким запросив прибути до нього на роботу.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , прибув до перехрестя вулиць Академіка Сахарова та Коновальця, що у місті Івано-Франківську, де зустрівся із останнім. ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_4 , що в силу своєї займаної посади він підготує необхідні документи, які скерує до Івано-Франківського відділу УДМС в Івано-Франківській області для прийняття позитивного рішення про імміграцію тільки за умови надання йому неправомірної вигоди в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, а у випадку відмови, його посада надає право підготувати документи щодо скасування підрозділом УДМС дозволу на імміграцію.

Будучи поставленим у безвихідь та умови, за яких відмова від передачі ОСОБА_3 неправомірної вигоди може спричинити безпідставне порушення його прав та відмову в імміграції, ОСОБА_4 змушений був погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_3 .

Отримавши від ОСОБА_4 запевнення щодо надання йому неправомірної вигоди в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, начальник сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , використовуючи своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, 09.12.2021 за №733/108/2/301-2021 скерував до Івано-Франківського відділу УДМС в Івано-Франківській області інформацію, в якій відобразив, що сектор міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області не має заперечень щодо прийняття територіальним підрозділом УДМС рішення щодо видачі дозволу на імміграцію в Україну, виконавши у такий спосіб попередню домовленість із ОСОБА_4 .

Поряд з цим, у період з 21 грудня 2021 року по 22 січня 2022 року ОСОБА_3 , виконуючи свій злочинний намір, з метою одержання неправомірної вигоди, неодноразово, з використанням мобільного додатку «WhatsApp» здійснював телефонні дзвінки та направляв ОСОБА_4 текстові повідомлення з погрозами і вимогами про якнайшвидшу передачу йому неправомірної вигоди в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США.

Після отримання чергового повідомлення із погрозами, ОСОБА_4 29.12.2021 вирішив звернутися до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, з метою викриття протиправних дій начальника сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У подальшому, 10 січня 2022 року, о 10 год. 08 хв. начальник сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 , однак, відповіді на нього не отримав. Відразу після зазначеного телефонного дзвінка, ОСОБА_3 , використовуючи згаданий мобільний додаток, з метою залякування ОСОБА_4 та одержання якнайшвидше грошових коштів від останнього, направив ОСОБА_4 текстове повідомлення з погрозами, про те що 12.01.2022 його, тобто ОСОБА_4 , буде оголошено в розшук, а також скасовано рішення Івано-Франківського відділу УДМС в Івано-Франківській області про надання дозволу на імміграцію в Україну.

Надалі, цього ж дня, близько 17 год. 53 хв., ОСОБА_3 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, підтвердив ОСОБА_4 свій намір одержати від нього раніше обумовлену суму неправомірної вигоди та визначив кінцевий термін до 30.01.2022.

При цьому, 20 січня 2022 року ОСОБА_3 , не припиняючи своїх злочинних дій, з метою незаконного збагачення, з використанням мобільного додатку «WhatsApp», надіслав на номер мобільного зв`язку ОСОБА_4 повідомлення, відповідно до якого ОСОБА_3 обмежив ОСОБА_4 строк надання йому раніше обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 5000 (п`ять тисяч) доларів США до 24 січня 2022 року.

22.01.2022 ОСОБА_4 , виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», в ході телефонної розмови із ОСОБА_3 повідомив останньому, що знаходиться поблизу Івано-Франківського обласного клінічного диспансеру, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 114, та у нього наявна вся сума коштів, яку той вимагав.

У свою чергу, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 очікувати його поблизу вищевказаного медичного закладу та повідомив, що прибуде туди через 10-15 хвилин.

Прибувши в обумовлене місце, ОСОБА_3 близько 12.20 год. 22.01.2022 зустрівся на пішохідній доріжці, поблизу лікувального закладу що у м. Івано-Франківську по вул. Гетьмана Мазепи, 144, з ОСОБА_4 .

У ході зустрічі, ОСОБА_4 , на виконання протиправної вимоги начальника сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , передав останньому грошові кошти предмет неправомірної вигоди в розмірі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 22.01.2022 еквівалентно 141618 (ста сорока одній тисячі шістсот вісімнадцять) гривень, які той одержав за надання ним позитивної рекомендації на ОСОБА_4 до Івано-Франківського відділу УДМС в Івано-Франківській області, необхідної для прийняття органом міграційної служби рішення про дозвіл на імміграцію іноземця в Україну та не скерування до органу міграційної служби матеріалів, які б були підставою для скасування такого дозволу, тобто за вчинення дій чи бездіяльності, які входять до його службових обов`язків.

Після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 був затриманий працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, а одержаний ним від ОСОБА_4 предмет неправомірної вигоди у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 22.01.2022 еквівалентно 141618 (ста сорока одній тисячі шістсот вісімнадцять) гривень, вилучений під час проведення огляду місця події.

Таким чином, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, для себе за вчинення і не вчинення такою службовою особою в інтересах того, надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22.01.2022 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, одруженому, раніше не судимому, уродженцю села Милування Тисменицького району Івано-Франківської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який займає посаду начальника сектору поліцейського міжнародного співробітництва ГУ НП в Івано-Франківській області, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, для себе за вчинення і невчинення такою службовою особою в інтересах того, надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

22.01.2022 слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проведено огляд місця події на тротуарі біля проїжджої частини навпроти будинку, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 114, в ході якого виявлено та вилучено предмети, схожі на грошові кошти: 50 банкнот номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 5000 доларів США, які були передані ОСОБА_3 як неправомірна вигода, з наступними серійними номерами:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 46228840 А;

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 63241432 I;

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LJ 94095287 A;

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 00447796 D;

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 25370551 A;

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 06057516 A;

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PJ 18843230 A;

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 33312359 C;

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 45930445 P;

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 17635745 C;

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 10753043 A;

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 00833214 D;

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LE 06698912 F;

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 75592272 I;

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 64128996 I;

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 81386645 B;

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC 29156559 A;

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 62525553 V;

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 31487427 D;

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10880225 M;

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 34813937 C;

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741808 A;

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741877 A;

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741851 A;

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741870 A;

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741869 A;

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741809 A;

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741804 A;

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741806 A;

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741805 A;

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741807 A;

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741845 A;

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741844 A;

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741846 A;

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 05043733 T;

36. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507687 D;

37. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10202156 C;

38. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507686 D;

39. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507684 D;

40. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51264843 A;

41. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 34161491 C;

42. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 18453827 A;

43. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії ML 06502801 E;

44. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 92151026 J;

45. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 42494901 B;

46. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741891 A;

47. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741892 A;

48. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741854 A;

49. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741857 A;

50. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741847 A.

Крім того, 22.01.2022 проведено затримання та особистий обшук ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого, крім іншого, виявлено та вилучено речі, належні ОСОБА_3 :

1) мобільний телефон марки Xiaomi Redmi синього кольору у чорному захисному чохлі;

2) куртку зеленого кольору.

Крім того, 22.01.2022 проведено освідування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого у останнього відібрано змиви з лівої руки та з правої руки, які поміщено до паперових конвертів білого кольору, з номерами 1 та 2, відповідно.

Злочин, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У свою чергу, зазначене вище тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Відповідно до клопотання слідчого, на теперішній час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані документи, речі та грошові кошти є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів. Накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у тому числі як речових доказів.

Слідчим зазначається, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності. У зв`язку з наведеним виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані тимчасово вилучені документи, предмети та грошові кошти.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Володілець майна ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 30.12.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 22.01.2022 слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проведено огляд місця події на тротуарі біля проїжджої частини навпроти будинку, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 114, в ході якого виявлено та вилучено предмети, схожі на грошові кошти: 50 банкнот номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 5000 доларів США, які були передані ОСОБА_3 як неправомірна вигода, з наступними серійними номерами:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 46228840 А;

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 63241432 I;

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LJ 94095287 A;

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 00447796 D;

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 25370551 A;

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 06057516 A;

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PJ 18843230 A;

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 33312359 C;

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 45930445 P;

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 17635745 C;

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 10753043 A;

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 00833214 D;

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LE 06698912 F;

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 75592272 I;

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 64128996 I;

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 81386645 B;

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC 29156559 A;

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 62525553 V;

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 31487427 D;

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10880225 M;

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 34813937 C;

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741808 A;

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741877 A;

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741851 A;

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741870 A;

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741869 A;

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741809 A;

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741804 A;

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741806 A;

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741805 A;

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741807 A;

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741845 A;

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741844 A;

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741846 A;

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 05043733 T;

36. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507687 D;

37. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10202156 C;

38. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507686 D;

39. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507684 D;

40. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51264843 A;

41. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 34161491 C;

42. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 18453827 A;

43. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії ML 06502801 E;

44. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 92151026 J;

45. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 42494901 B;

46. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741891 A;

47. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741892 A;

48. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741854 A;

49. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741857 A;

50. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741847 A.

Крім того, 22.01.2022 проведено затримання та особистий обшук ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого, крім іншого, виявлено та вилучено речі, належні ОСОБА_3 :

1) мобільний телефон марки Xiaomi Redmi синього кольору у чорному захисному чохлі;

2) куртку зеленого кольору.

Крім того, 22.01.2022 проведено освідування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого у останнього відібрано змиви з лівої руки та з правої руки, які поміщено до паперових конвертів білого кольору, з номерами 1 та 2, відповідно.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені предмети, схожі на грошові кошти: 50 банкнот номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 5000 доларів США, які були передані ОСОБА_3 як неправомірна вигода, з наступними серійними номерами: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 46228840 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 63241432 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LJ 94095287 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 00447796 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 25370551 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 06057516 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PJ 18843230 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 33312359 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 45930445 P; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 17635745 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 10753043 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 00833214 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LE 06698912 F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 75592272 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 64128996 I; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 81386645 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC 29156559 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 62525553 V; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 31487427 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10880225 M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 34813937 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741808 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741877 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741851 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741870 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741869 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741809 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741804 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741806 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741805 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741807 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741845 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741844 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741846 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 05043733 T; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507687 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10202156 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507686 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507684 D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51264843 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 34161491 C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 18453827 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії ML 06502801 E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 92151026 J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 42494901 B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741891 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741892 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741854 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741857 A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741847 A, а також 1 мобільний телефон марки Xiaomi Redmi синього кольору у чорному захисному чохлі; куртка зеленого кольору, змиви з лівої руки та з правої руки ОСОБА_3 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 22.01.2022 року в ході проведення огляду місця події предмети, схожі на грошові кошти: 50 банкнот номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 5000 доларів США, які були передані ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як неправомірна вигода, з наступними серійними номерами:

1. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 46228840 А;

2. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 63241432 I;

3. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LJ 94095287 A;

4. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 00447796 D;

5. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 25370551 A;

6. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 06057516 A;

7. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PJ 18843230 A;

8. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 33312359 C;

9. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 45930445 P;

10. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PF 17635745 C;

11. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 10753043 A;

12. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 00833214 D;

13. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LE 06698912 F;

14. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 75592272 I;

15. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 64128996 I;

16. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 81386645 B;

17. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LC 29156559 A;

18. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 62525553 V;

19. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LD 31487427 D;

20. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10880225 M;

21. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 34813937 C;

22. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741808 A;

23. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741877 A;

24. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741851 A;

25. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741870 A;

26. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741869 A;

27. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741809 A;

28. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741804 A;

29. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741806 A;

30. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741805 A;

31. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741807 A;

32. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741845 A;

33. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741844 A;

34. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741846 A;

35. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 05043733 T;

36. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507687 D;

37. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 10202156 C;

38. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507686 D;

39. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 75507684 D;

40. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51264843 A;

41. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 34161491 C;

42. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PB 18453827 A;

43. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії ML 06502801 E;

44. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 92151026 J;

45. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 42494901 B;

46. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741891 A;

47. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741892 A;

48. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741854 A;

49. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741857 A;

50. купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PA 51741847 A,

а також вилучені 22.01.2022 року в ході особистого обшуку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi синього кольору у чорному захисному чохлі, куртку зеленого кольору, та вилучені 22.01.2022 року в ході проведення освідування ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , змиви з лівої руки та з правої руки ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1