Справа № 367/7924/21
Провадження №1-кс/367/1565/2021
УХВАЛА
Іменем України
25 жовтня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 20.05.2021, виданої ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), посвідченої приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 1019, а також поданих для видачі такої довіреності документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із наданням можливості вилучення їх в оригіналі.
У ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2019, між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , як одним із основних учасників будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено попередній договір купівлі-продажу квартири у цьому будинку, а саме трикімнатної квартири за будівельним АДРЕСА_3 , проектною загальною площею - 88,1 кв.м., загальною вартістю 1 308 285 гривень 00 копійок. Зазначений договір був підписаний між вищевказаними сторонами, за пропозицією ОСОБА_5 у простій письмовій формі. Відповідно до ч. 1 ст. 635 ЦК України, попереднім є договір, сторони якого зобов`язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. За умовами цього попереднього договору, ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання, після введення будинку в експлуатацію, передати зазначену вище квартиру у власність ОСОБА_8 . Відповідно до п. 4.3.4 вищевказаного договору, після введення Об`єкта будівництва в експлуатацію та реєстрації права власності на Квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за Стороною-1 ( ОСОБА_5 ), в місячний термін укласти зі Стороною-2 ( ОСОБА_8 ) договір купівлі-продажу квартири, що є предметом даного Договору, за умови виконання Стороною - 2 взятих на себе зобов`язань згідно умов даного Договору. ОСОБА_8 свої зобов`язання щодо повної оплати вартості квартири, що повинна бути передані йому у власність, згідно зазначеного договору, виконав у повному обсязі, до моменту підписання такого договору. Вказане підтверджується п. 2.5. підписаного договору, а також актом приймання-передачі грошових коштів до цього договору, підписаного між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . На підтвердження укладення в майбутньому договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , 29.08.2019, ОСОБА_5 було передано ОСОБА_8 оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 , виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.08.2019 багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_2 , було введено в експлуатацію ще 03.09.2019, проте, станом на сьогоднішній час квартиру, що є предметом укладеного між Сторонами договору, у власність ОСОБА_8 не передано. Від ОСОБА_5 взагалі не надходила будь-яка інформація до ОСОБА_8 як до покупця квартири, щодо подальшої можливості оформлення переходу права власності на квартиру до останнього, як того вимагає діюче законодавство. 04.06.2020 ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_5 з вимогою в 5-ти денний строк, після отримання такого листа-вимоги, призначити дату та час укладення відповідного договору купівлі-продаж квартири. Зазначений лист був отриманий ОСОБА_5 18.06.2020, але, на сьогоднішній день, відповіді на свою вимогу ОСОБА_8 не отримав. 14.09.2021, ОСОБА_8 стало відомо про те, що квартира АДРЕСА_4 , яка повинна була бути передана йому за попереднім договором, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_9 (р.н.о.н.м. - НОМЕР_5 ). Підставою для такої державної реєстрації зазначено договір купівлі-продажу від 22.07.2021, посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований за №1534. Враховуючи вищевказане, ОСОБА_8 звернувся до адвоката ОСОБА_10 для отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З аналізу документів, що містяться в ДРРПНМ вбачається, що 19.10.2020, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_11 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_5 , за ОСОБА_5 . Підставою для такої державної реєстрації вказано наступні документи: 1) договір про спільну діяльність у будівництві багатоповерхових житлових будинків №б/н від 07.06.2017; 2)додаткова угода №б/н від 08.06.2017 про внесення змін до Договору про спільну діяльність від 07.06.2017; 3) акт приймання-передачі нерухомого майна №28/225 від 25.06.2020 року; 4)технічний паспорт №01913 від 29.08.2019, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) довідка №28/225 від 25.06.2020, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 6) сертифікат ДАБІ №ІУ 01 від 03.09.2019. Згідно реєстраційної справи №109 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 було також подано копію Наказу №131-ТП від 25.09.2020 р., виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , за підписом начальника відділу містобудування та архітектури - ОСОБА_12 , згідно якого присвоєно новоствореному об`єкту нерухомого майна - багатоповерховому житловому будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями комерційного призначення (корпус 3), по АДРЕСА_6 , загальною площею 12891,1 кв.м., наступну поштову адресу: АДРЕСА_2 (два дріб один корпус 3). 15.09.2021 , адвокат ОСОБА_10 , діючи в інтересах ОСОБА_8 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з адвокатським запитом, в якому просила надати інформацію щодо того, чи видавався ними Наказ №131-ТП від 25.09.2020 та чи приймався ними взагалі наказ про присвоєння поштової адреси вказаному будинку, а також із адвокатським запитом до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації чи приймалося ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення про присвоєння поштової адреси такому будинку. Згідно заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №42033811 від 19.10.2020, документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 від його імені були подані представником за довіреністю - ОСОБА_13 (довіреність від 01.10.2020, посвідчена приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу - ОСОБА_14 та зареєстрована за №1376). В подальшому, зареєструвавши за собою право власності на квартиру АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , на підставі договору дарування квартири від 27.05.2021, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі за №1094, передає у власність своїй доньці - ОСОБА_15 квартиру АДРЕСА_4 . 22.07.2021, ФОП ОСОБА_15 відчужує квартиру АДРЕСА_4 на користь ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 22.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі за №1534. На сьогоднішній час, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, уклавши з ОСОБА_8 попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , в простій письмовій формі, заздалегідь не маючи наміру передавати останньому у власність квартиру, заволодів його грошовими коштами у розмірі 1 308 285 гривень 00 копійок, чим завдав потерпілому майнової шкоди на зазначену суму. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження. Для укладення договору дарування квартири АДРЕСА_4 від імені ОСОБА_5 на користь ОСОБА_15 до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області звернувся представник ОСОБА_5 за довіреністю від 20.05.2021, посвідченою приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 та зареєстрованої в реєстрі за №1019, - ОСОБА_6 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , з метою встановлення істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів у вказаних довіреностях. Таким чином, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу довіреності (примірника нотаріуса) та документів, поданих довірителем на видачу довіреності від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .
Слідчим вказано, що значення документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено коло осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості незаконності заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , що надасть стороні обвинувачення встановити точне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи.
Слідчим зазначено що, необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до ч. 2 п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000892 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у сторони обвинувачення в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено коло осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до ч. 2 п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25 жовтня 2021 року, закінчення строку дії ухвали 25 листопада 2021 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 20.05.2021, виданої ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), посвідченої приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 1019, а також поданих для видачі такої довіреності документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із наданням можливості вилучення їх в оригіналі.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25 жовтня 2021 року.
Закінчення строку дії ухвали 25 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1