Провадження № 1-кс/686/1532/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002547,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, «Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 15 грудня 2021 року надійшла заява директора Хмельницької дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що в невстановлений досудовим розслідуванням час працівник відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Хмельницького району Хмельницької області ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів з каси відділення шляхом вільного доступу привласнила ввіреній їй грошові кошти в сумі 19763,49 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002547 від 16.12.2021 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно акту службового розслідування від 17.08.2021 встановлено що, відповідно до доповідної записки начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 11.08.2021 №31-262 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено нестачу в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 19763,44 гривень.

Так, згідно пояснення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 нестача виникла, за рахунок вилучення нею 30.07.2021 готівкових коштів з каси відділення зв`язку для особистого користування у сумі 19995,90 гривень. Начальником ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у касовому звіті ф.130 відображено повернення коштів на головну касу ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно супровідного листа ф.4 понадлімітними залишками суму 45881,38 гривень, проте фактично до головної каси надійшло у страховому мішку 25885,48 гривень. Нестачу у сумі 19995,90 гривень відображено оператором ДОКПД ОСОБА_7 в узагальненому акті виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_3 за 01.07.2021 31.07.2021 по номенклатурному коду «930», згідно вимог Правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2019 №454 (далі Правила №454), додаток №4.

На посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 15 січня 2021 року, згідно наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2021 №53-к перебуває ОСОБА_5 , з якою з метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей, що належать Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.01.2021 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого ОСОБА_5 взяла на себе повну відповідальність за забезпечення схоронності довірених їй Хмельницькою дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних цінностей та зобов`язалась вести облік, складати і надавати в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей.

Відповідно до пояснення ОСОБА_5 вказані кошти у сумі 19995,90грн., які вона вилучила з каси ІНФОРМАЦІЯ_3 , та витратила на погашення кредиту, який взяла більше року тому в онлайн сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі близько 8-10 тисяч гривень та з відсотками в сумі близько 18000 гривень.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено що, онлайн сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 є торговою маркою фінансової установи зі 100% іноземним капіталом Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код Товариства: НОМЕР_1 , місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, зокрема: кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зазначені вище документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ, відображатимуть підтвердження або спростування факту використання коштів, які привласнила ОСОБА_5 , з метою погашення кредиту, який взяла більше року тому в онлайн сервісі creditPlus в сумі близько 8-10 тисяч гривень та з відсотками в сумі близько 18000 гривень.»

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002547 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Уповноваженим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє до 14 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя