Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/231/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У С Т А Н О В И В:
До Подільського районного суду міста Києва звернулася слідча СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, зазначила, що до Подільського УП ГУ НП в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4250.0.DS.213.2021, порушеної за ознаками злочину передбаченого ст. 279 nap. 1 Кримінального кодексу і ст. 287 пар.1 Кримінального кодексу у зв`язку зі ст. 11 пар.2 Кримінального кодексу та ст. 13 пар.1 Кримінального кодексу у зв`язку зі ст. 279 пар.1 Кримінального кодексу і ст. 13 пар.1 Кримінального кодексу у зв`язку зі ст. 287 пар.1 Кримінального кодексу у зв`язку зі ст. 11 пар.2 Кримінального кодексу у зв`язку зі ст. 12 пар.1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у червні 2021 року ОСОБА_4 опублікувала на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 пропозицію про продаж книг для вивчення німецької мови на загальну суму 59,00 злотих. Потім на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 вона отримала від користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення з проханням надати адресу електронної пошти, щоб надіслати їй підтвердження сплаченого замовлення. Згодом, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 отримала на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлення з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містило посилання, після активування якого потерпіла була перенаправлена на веб-сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і там її попросили надати логін та пароль до номера рахунку НОМЕР_1 , який ведеться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для неповнолітньої та її матері, а також стан цього банківського рахунку. Потім на цьому веб-сайті потерпілу попросили підтвердити за допомогою коду, надісланого їй в SMS-повідомленні операцію, яка нібито полягала в поповненні рахунку НОМЕР_1 , який ведеться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для неповнолітньої та її матері сумою 59,00 злотих, а насправді ця операція відкрила зловмиснику доступ до цього банківського рахунку та автентифікувала додаток мобільного банкінгу на його смартфоні марки Xiaomi M2006C3LG ANDROID 29.
В результаті цих дій, зловмисник здійснив потрійний переказ з ощадного рахунку № НОМЕР_2 , який ведеться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для неповнолітньої та її матері на рахунок № НОМЕР_1 , який ведеться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для неповнолітньої та її матері два рази сум по 2 000,00 злотих та раз суми 3 000,00 злотих, а потім зняв 2 000,00 злотих з цього другого рахунку за допомогою коду BLIK в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ] та суми 30,00 злотих за допомогою платіжної картки номер НОМЕР_3 , виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, зловмисник намагався отримати з рахунку № НОМЕР_1 , який ведеться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для неповнолітньої та її матері, суми у розмірі 2 000,00 та 3 000,00 злотих, але в цій частині він не досяг наміченої мети, оскільки перший із цих платежів ОСОБА_4 перерахувала назад на її ощадний рахунок, а другий не був доручений для виконання з огляду на попереднє блокування рахунку.
В ході провадження було встановлено, що автентифікація програми мобільного банкінгу, яка надала зловмиснику доступ до банківського рахунку потерпілої, відбулася на його смартфоні Xiaomi M2006C3LG ANDROID 29, 14 червня 2021 року о 14:44:59 (UTC ) за допомогою ІР-адреси НОМЕР_4 . Також було виявлено, що ІР-адреса 185.77.78.38 була цільовою для цієї передачі даних.
Подальші висновки вказали на те, що ІР-номер НОМЕР_4 , використаний для вчинення злочину, належить до ІР-адрес, які обслуговує оператор « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати старшій слідчій слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчій слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , дозвіл на отримання у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме, відомості щодо повних персональних даних всіх абонентів (ім`я, прізвище, адреса або, у випадку компанії: назва та адреса зареєстрованого місцезнаходження), яким 14 червня 2021 року о 14:44:59 (UTC) присвоєно ІР-адресу НОМЕР_4 , за припущенням, що 185.77.78.38 є цільовою ІР-адресою, а мобільним пристроєм, яким користується абонент, є смартфон Xiaomi M2006C3LG ANDROID 29; вказати місця входу в Інтернет всіма абонентами, яким 14 червня 2021 року о 14:44:59 (UTC) була присвоєна адреса IP НОМЕР_4 ;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6