Справа № 367/8463/21
Провадження №1-кс/367/1675/2021
УХВАЛА
Іменем України
15 листопада 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч .3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » з метою розвитку господарської діяльності у сфері будівництва багатоповерхових будинків у м. Ірпінь, профінансувало реконструкцію станції Ірпінь, проклало високовольтні мережі від підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та збудувало РП-13, від якої, за власний рахунок, проклало мережі до РП-54, ТП-854 та до ТП-913. Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » є власником електричних мереж від Підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до РП-13 і від неї до РП-54, ТП-854 та ТП-91З. Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 у своїх показах зазначила, що з метою незаконного заробітку, ОСОБА_7 почав незаконно використовувати електричні мережі ПП « ОСОБА_5 » для продажу населенню електроенергії за готівку. Для реалізації такої схеми було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке продає електричну енергію, але так як офіційним споживачем електроенергії може бути лише власник мереж, в схему неправомірно було задіяно ПП « ОСОБА_5 », без відома власників та представників підприємства. В результаті виявилось, що ПП « ОСОБА_5 » купує електроенергію у компанії ОСОБА_7 , але за договорами поруки, які нібито підписував представник зазначеного Підприємства, інші компанії ОСОБА_7 , в яких він виступає власником, сплачують борги ПП « ОСОБА_5 ». На останніх зустрічах за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представники ІНФОРМАЦІЯ_4 було наголошено, що відповідальність за збереження мережі та її роботу несуть власники мереж, тобто ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хоча, фактично, електричні підстанції незаконно використовує ОСОБА_7 .. 22.09.2021 року ПП « ОСОБА_5 » стало відомо, що в реєстр речових прав на нерухоме майно 21.09.2021 р. о 18 год. 12 хв. ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі реєстратора ОСОБА_8 , внесла запис щодо РП-13, а саме зазначено, що власником РП-13 є підприємство ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу майнових прав на нежитлову будівлю №б/н від 15.08.2019 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора та власника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора та власника ОСОБА_7 .. Згідно умов даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нібито продано майнові права на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 кв.м., яка буде збудована за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, РП-13 було збудовано ПП « ОСОБА_5 » і саме зазначене Підприємство є законним власником даної підстанції, тому всі документи, які стали підставою для реєстрації права власності за компанією ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». є підробленими, крім того ж РП-13 взагалі ніколи в експлуатацію не вводилася. Поряд з цим, Технічні умови № К-00-11-0580 на приєднання електроустановок щодо підстанції РП-13 були видані саме ПП « ОСОБА_5 » ще 30.05.2011 року, а підприємства ОСОБА_7 які є сторонами вище вказаного договору купівлі-продажу створені лише в 2016 році. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження. Об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля РП-13, загальною площею 54,9 кв.м., що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 був об`єктом кримінально протиправних дій, а саме об`єктом, який був відчужений на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » всупереч того, що не був зданий в експлуатацію, без відома власників та представниківПП « ОСОБА_5 », тобто набутим кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим постановою слідчого був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. Наказом Міністра юстиції України від 01.11.2021 року №3903/5 «Про задоволення скарги» (далі Наказ), було вирішено задовольнити скаргу ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » від 29.09.2021 року.

Відповідно до п. 2 вказаного Наказу, Мінюст, зокрема, вирішив скасувати рішення від 15.09.2021 №№ 60363059, 60363408, 60363689, 60363993, 60364365, 60364710, 60365074, 60365429, 60365828, 60366736, 60367297, 60367746, 60368185, 60368637, прийняті державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .. Відповідно до п. 6 Висновку ІНФОРМАЦІЯ_9 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.10.2021 року (далі Висновок), державним реєстратором ОСОБА_8 прийнято оскаржувані рішення всупереч вимогам чинного законодавства, оскільки державна реєстрація права власності на нежитлові приміщення та нежитлові будівлі була проведена без документу, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт, та без документу про присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси. У п. 7 Висновку, Колегією встановлено, що оскаржувані рішення є незаконними та підлягають скасуванню. Колегія дійшла висновку, що, зважаючи на порушення вимог законодавства, допущені державним реєстратором ОСОБА_8 , Колегією вбачаються достатні підстави для анулювання йому доступу до Державного реєстру прав (п.8). Згідно п. 13 Висновку, державним реєстратором ОСОБА_8 всупереч вимогам статей 10, 18, 23 Закону не перевірено подані документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, натомість проведено на підставі оскаржуваних рішень державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення та нежитлові будівлі за відсутності в Державному реєстрі прав документів, що відповідно до вимог законодавства засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктів та документів, що підтверджують присвоєння об`єктам нерухомого майна адреси, що суперечить пунктам 77, 78, 79 Порядку. Оскільки оскаржувані рішення прийнято з порушенням вимог законодавства, вони підлягають скасуванню. Колегія дійшла висновку, що відтак встановлення факту прийняття державним реєстратором ОСОБА_8 неправомірних рішень, з урахуванням їх характеру та наслідків, які фактично призвели до порушення прав скаржників і є підставою для застосування відповідного заходу реагування у вигляді анулювання йому доступу до Державного реєстру прав (п. 17).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60502501 від 22.09.2021, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з метою вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі РП-13, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №080).

Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка в свою чергу зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60502501 від 22.09.2021 року, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з метою вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі РП-13, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №080) у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

Значення документів, стосовно яких заявлено клопотання для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено перелік документів, що стали підставою для виникнення право власності на Нежитлову будівлю РП-13 за підприємством ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч того, що РП-13 в експлуатацію не вводилася, крім того надасть можливість отримати об`єкти судової почеркознавчої експертизи для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості набуття у власність Нежитлової будівлі РП-13 за підприємством ОСОБА_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування. Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень (судової почеркознавчої експертизи) орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60502501 від 22.09.2021 року, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме Нежитлової будівлі РП-13, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №080).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 1 місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.11.2021 року, закінчення строку дії ухвали 15.12.2021 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч .3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, індексний номер рішення 60502501 від 22.09.2021 року, а також документів сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у процесі проведення таких реєстраційних дій, з наданням можливості вилучення всіх існуючих оригіналів та належним чином завірених копій документів по об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі РП-13, що за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості № 080), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.11.2021 року.

Закінчення строку дії ухвали 15.12.2021 року.

Повний текст ухвали буде складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 15 листопада 2021 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1