Провадження №1-кс/369/3054/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.05.2019 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області надійшла письмова заява від директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди у розмірі, який перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, 26 січня 2018 року за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (правонаступником якої є Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що після зміни засновника і внесення змін до установчих документів має назву КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), як покупцем, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як постачальником, був укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т, за умовами якого продавець зобов`язався протягом 2018 року поставити покупцю бензин та дизельне паливо (у талонах номіналом 10, 20 літрів), а покупець зобов`язався прийняти та своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи для проведення оплати за такі товари (п. 1.1. Договору).

- Згідно п. 1.2. Договору товар постачається Постачальником у кількості 129 400 літрів.

- Відповідно до п.п. 3.2. 3.5. Договору покупець надає постачальнику письмову заявку із зазначенням кількості та виду бланків (талонів) в залежності від потреби.

Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає із цього Договору, видає покупцеві (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення. Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує та передає покупцю видаткову накладену.

Для отримання товару від постачальника представник покупця особа, у якої наявний відповідний бланк дозвіл звертається до АЗС, що належить постачальнику або обслуговується на підставі партнерського договору.

Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві здійснюється в обмін на пред`явлені бланки (талони).

Згідно з п. 4.1. Договору його ціна становить 3 082 872,00 грн. з ПДВ.

Пунктом 5.1. Договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після пред`явлення постачальником накладної на оплату товару.

Також п. 6.3.1. Договору передбачено, що постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором.

Пунктом 3.8. Договору визначено, що відпуск нафтопродуктів Покупцю здійснюється цілодобово по бланках дозволів (талонах), що є підставою для відвантаження нафтопродуктів зі всіх АЗС, що значенні у п. 3.9. Договору. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб покупця.

Згідно Специфікації до Договору - постачальник зобов`язався поставити покупцю товар: Бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо зимовий сортF, дизельне паливо літній сортС на загальну суму 3 082 872,00 грн.

14 березня 2018 року і 20 квітня 2018 року сторонами були укладені Додаткові угоди № 1 і № 2 до Договору, згідно яких вони домовилися певним чином скоригувати ціну за одинцю товару.

16 листопада 2018 року сторонами була укладена Додаткова угода № 3, до Договору, згідно якої вони домовилися зменшити суму Договору на 9 346,00 грн. в т.ч. ПДВ 1557,67 грн., тобто до 3 073 526,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до умов Договору передав Відділи талони на бензин і дизельне паливо на загальну суму 3 073 526,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №РН-0000026 від 09.02.2018 р., №РН-0000042 від 14.03.2018 р., №РН-0000070 від 23.04.2018 р., і №РН-0000075 від 26.04.2018 р., а також актами прийому-передачі талонів на паливо від 13.0.22018 р., 14.03.2018 р., 23.04.2018 р. і 26.04.2018 р.

Відділ на виконання своїх договірних зобов`язань перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в загальній сумі 3 073 526,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 34 від 14.02.2018 р., № 58 від 14.02.2018 р., №123 від 16.03.2018 р., №147 від 16.03.2018 р., №332 від 24.04.2018 р., №440100 від 24.04.2018 р., №384 від 03.05.2018 р. і №440149 від 10.05.2018 р.

Крім цього, 13 травня 2019 року за результатами відкритих торгів між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після зміни засновника і внесення змін до установчих документів має назву КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), як покупцем, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як постачальником, був укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т, за умовами якого продавець зобов`язався поставити покупцю бензин А-95 (у талонах номіналом 10, 20 літрів), а покупець зобов`язався прийняти та оплатити товар (п. 1.1. Договору).

Згідно п. 1.2. Договору найменування та кількість Товару зазначається у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору.

Відповідно до п.п. 3.2. 3.5. Договору покупець надає постачальнику письмову заявку із зазначенням кількості та виду бланків (талонів) в залежності від потреби.

Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає із цього Договору, видає покупцеві (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення. Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує та передає покупцю видаткову накладну.

Для отримання товару від постачальника представник покупця особа, у якої наявний відповідний бланк дозвіл звертається до АЗС, що належить постачальнику або обслуговується на підставі партнерського договору.

Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві здійснюється в обмін на пред`явлені бланки (талони).

Згідно з п. 4.1. Договору його ціна становить 1 330 000,00 грн. з ПДВ.

Пунктом 5.1. Договору визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після пред`явлення постачальником накладної на оплату товару.

Також п. 6.3.1. Договору передбачено, що постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором.

Пунктом 3.9. Договору визначено, що відпуск нафтопродуктів Покупцю здійснюється цілодобово по бланках дозволів (талонах), що є підставою для відвантаження нафтопродуктів зі всіх АЗС, що значенні у п. 3.10. Договору. Заправка автотранспорту здійснюється відповідно до потреб покупця.

Згідно Специфікації до Договору - постачальник зобов`язався поставити покупцю товар - ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 1 330 000,00 грн.

02 липня 2019 р., 04 липня 2019 року і 08 липня 2019 року сторонами були укладені Додаткові угоди № 1, № 2 і № 3 до Договору, згідно яких вони домовилися певним чином скоригувати ціну за одинцю товару.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до умов Договору передав ЦРЛ талони на бензин на загальну суму 1 330 000,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №20 від 14.05.2019 р., № 23 від 20.06.2019 р., №35 від 02.07.2019 р., а також актами прийому-передачі талонів на паливо від 15.05.2019 р., 10.06.2019 р., 01.07.2019 р.

ЦРЛ на виконання своїх договірних зобов`язань перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в загальній сумі 1 330 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 421 від 16.05.2019 р., № 630 від 26.06.2019 р., №673 від 03.07.2019 р.

Однак, починаючи з жовтня 2019 року партнерські із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АЗС припинили відпуск палива на користь ЦРЛ по виданих товариством талонах, посилаючись на ухилення останнім від сплати заборгованості за попередні поставки палива.

В зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово усно та письмово звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із рекламаціями щодо забезпечення відпуску палива згідно переданих ним талонів, що підтверджується рекламаціями від 25.10.2019, 10.01.2020, 13.02.2020, 04.03.2020, 05.03.2020 та 11.03.2020р. Натомість належної реакції з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було і паливо більше ЦРЛ відповідними АЗС не відпускалося.

Залишок наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і сплачених ЦРЛ талонів, по яких припинили відпускати бензин АЗС вказаних в договорі на загальну суму 770 379 гривень.

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належному КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 26.01.2018 року по 17.11.2021 року, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 26.01.2018 року по 17.11.2021 року, та проведення їх вилучення в копіях які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на рахунках потерпілої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку не можливо отримати в інший спосіб, тяжкість вчиненого, і з метою досягнення дієвості цього провадження.

У судове засідання слідча СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце судового розгляду була повідомлена належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належному КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 26.01.2018 року по 17.11.2021 року, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 26.01.2018 року по 17.11.2021 року, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1