У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000012, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні №0000012, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 12.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вказано у клопотанні, у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було встановлено що за період з січня 2020 по вересень 2020 року виконував будівельні роботи з реконструкції, та будівництва, замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час чого директор ОСОБА_5 , шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних робіт форми КБ2, привласнив бюджетні кошти, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що 05.01.2021 відділом ВБДОЗШ ІНФОРМАЦІЯ_4 складено висновок аналітичного дослідження №5/07-16-08-00-13/32196069, за результатами дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, при виконанні підрядних будівельних робіт за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 роках.

Як вказує слідчий встановлено, що згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписаних службовими особами замовника будівельних робіт та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та скріплених відповідними печатками, всі підрядні будівельні роботи виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчасно та в повному обсязі. Тобто, за виконані підрядні будівельні Замовником яких були ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2020 році, за інформацією від замовників робіт та на підставі наявних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав бюджетних коштів на загальну суму 8 102 655,00 грн., в т.ч. загальна вартість заробітної плати працівників в загальній вартості виконаних будівельних робіт.

При цьому у клопотанні вказано, що вищевказані факти викладені та описані у висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №5/07-16-08-00-13/32196069, відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого встановлено, що загальна вартість заробітної плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно вищезазначених актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) складає 711530,84 грн., а загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами згідно нарахування єдиного внеску» звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 1-3 й квартали 2020 року за формою 1ДФ складає 437 818,49 грн., дослідженням встановлено завищення в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошторисної загальної вартості заробітної плати у Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), на загальну суму 273 712,35 грн. Тобто загальна сума грошових коштів на виплату заробітної плати працівникам, отриманих в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від замовників робіт за виконані підрядні будівельні роботи, та по яких не було підтверджено їх цільове використання на виплату заробітної плати працівникам в 2020 році, становить 273 712,35 грн грн., а отже і не нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, в результаті чого ФОП ОСОБА_5 , ймовірно нанесено збитки місцевому (державному) бюджетам.

Крім того, як вказує слідчий, у висновку аналітичного дослідження №5/07-16-08-00-13/ НОМЕР_2 , досліджено факт закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання яке повинно було бути встановлене на об`єкті будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району» у відповідності до договору підряду №03 від 23.12.2019. А саме встановлено, що 05.08.2020 підрядником 05.08.2020 було складено акт № 8 (форми КБ-2в) на придбання вмонтованого обладнання, та відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року за придбання медичного обладнання замовником на рахунок підрядника було перераховано кошти в загальній сумі 1207104,87 грн.

У клопотанні вказано, що у відповідності до Акту № 8 від 05.08.2020 на придбання вмонтованого обладнання (форми КБ2в), підрядником було поставлено обладнання, перелік якого передбачений робочим проектом, кошторисна вартість якого розрахована у зведеному кошторисному розрахунку на загальну суму 994,005 тис. грн. (об`єктний кошторис №2-1, локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №2-1-9) в повному обсязі, що також було відображено в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень, та на підставі рахунку фактури № 10, замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 12.08.2020 на рахунок підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який зазначено в договорі підряду №03 від 23.12.2019, було перераховано кошти в загальній сумі 1 207 104,87 грн.

Слідчий зазначає, що в подальшому в порядку ст. 93 КПК України до матеріалів кримінального провадження було долучено документи, які встановлюють факт фактичного придбання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») медичного обладнання та його поставку на об`єкт будівництва.

Слідчий зазначає, що кошти на загальну суму 1 207 104,87 грн. 12.08.2020 замовником, були безпідставно перераховані на рахунок підрядника, а саме лише в грудні 2020 та березні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало закуповувати медичне обладнання, яке повинно встановлюватися на об`єкт будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району» у ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 також в грудні 2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 .

При цьому як вказано у клопотанні, 17.11.2021 року на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит про надання копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копію наказу (рішення) про призначення керівника товариства, копію відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяття на облік як платника податків, копію документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, рахунків про оплату, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів вводу в експлуатацію), які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 вмонтованого обладнання згідно договору підряду по об`єкту будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району», яке зазначене в акті № 8 на придбання вмонтованого обладнання підписаного 05.08.2020, відомостей про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 2020 по травень 2021 роки, виписку з банківської установи про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 2020 по травень 2021 роки, копії документів (договори про надання послуг, трудові договори), які підтверджують надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у бухгалтерській сфері за період з 2020 по травень 2021 роки, а також інформацію з яких та на які рахунки проводилося перерахування коштів за надані послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вищезазначеним суб`єктам господарської діяльності.

Разом із тим, слідчий вказує, що станом на 13 грудня 2021 року відповіді на даний запит органом досудового розслідування не отримано.
При обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на положення ст.ст. 2,93, 132 КПК України.
Окрім того, слідчий зазначає, що отримати вказані в клопотанні відомості для потреб досудового розслідування без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження не можливо, оскільки директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, було проігноровано.

Так, слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення фактичних дат закупівлі та постачання медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , замовнику будівельних робіт в період з 23.12.2019 по 27.05.2021, враховуючи, що іншими способами довести фактичні розрахункові операції по банківським рахункам неможливо, а документи які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, мають значення доказу винуватості чи невинуватості певних осіб, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених у клопотання документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 .

Керуючись ст. ст.36, 87, 93, 131, 40, 131, 132, 159-163 КПК України,слідчий просить слідчого суддю: задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наказу (рішення) про призначення керівника товариства, відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяття на облік як платника податків, документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, рахунків про оплату, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів вводу в експлуатацію), які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 вмонтованого обладнання згідно договору підряду по об`єкту будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району», яке зазначене в акті № 8 на придбання вмонтованого обладнання підписаного 05.08.2020, документів (договори про надання послуг, трудові договори), які підтверджують надання послуг у бухгалтерській сфері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 2020 по травень 2021 роки, рішення (накази) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення заступників директора та їх посадові обов`язки з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засіданні не з`явився, повідомлявся належним чином, подав рапорт про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків:
З матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 12.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2021 відділом ВБДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області складено висновок аналітичного дослідження №5/07-16-08-00-13/32196069, за результатами дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, при виконанні підрядних будівельних робіт за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 роках.

Так, згідно матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що кошти на загальну суму 1 207 104,87 грн. 12.08.2020 замовником, були безпідставно перераховані на рахунок підрядника, а саме лише в грудні 2020 та березні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало закуповувати медичне обладнання яке повинно встановлюватися на об`єкт будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району» у ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 також в грудні 2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 .

З метою, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, забезпечення виконання завдання кримінального провадження, 17.11.2021 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит про надання копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копію наказу (рішення) про призначення керівника товариства, копію відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяття на облік як платника податків, копію документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, рахунків про оплату, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів вводу в експлуатацію), які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 вмонтованого обладнання згідно договору підряду по об`єкту будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району», яке зазначене в акті № 8 на придбання вмонтованого обладнання підписаного 05.08.2020, відомостей про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 2020 по травень 2021 роки, виписку з банківської установи про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 2020 по травень 2021 роки, копії документів (договори про надання послуг, трудові договори), які підтверджують надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у бухгалтерській сфері за період з 2020 по травень 2021 роки, а також інформацію з яких та на які рахунки проводилося перерахування коштів за надані послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вищезазначеним суб`єктам господарської діяльності.

Так, у підтвердження вказаному матеріали клопотання містять копію вказаного запиту, із відміткою про його отримання 17.11.2021 ОСОБА_5 .
Разом із тим, станом на день розгляду вказаного клопотання відомостей щодо надання відповіді на запит слідчому судді не надано.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання слідчим тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотанні із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

З огляду на викладене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000012, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , а саме:

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наказу (рішення) про призначення керівника товариства, відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяття на облік як платника податків, документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, рахунків про оплату, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів вводу в експлуатацію), які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 вмонтованого обладнання згідно договору підряду по об`єкту будівництва «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Бистра Перечинського району», яке зазначене в акті № 8 на придбання вмонтованого обладнання підписаного 05.08.2020, документів (договори про надання послуг, трудові договори), які підтверджують надання послуг у бухгалтерській сфері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з січня 2020 по травень 2021 роки, рішення (накази) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення заступників директора та їх посадові обов`язки з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1