Провадження № 1-кс/643/4798/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 16.03.2021,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000279 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що до Харківського РУП No 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він повідомляє, що 12.03.2021 приблизно о 17:44 год., не встановлена особа, у телефонній розмові представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 9903 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зі свідчень та наданих документів потерпілим ОСОБА_4 вбачається те, що, 12.03.2021 о 17:59 з банківської картки № НОМЕР_1 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , відбулось несанкціоноване списання (переказ) грошових коштів 12.03.2021 об 17:44:11, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9903 гривні.

Відповідно до отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тримача сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 , встановлено що 12.03.2021 о 17:44:11, з картки № НОМЕР_1 здійснено переказ Moneysend, код авт. 164298 МСС 6538, - на картку отримувача з № НОМЕР_2 .

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 24.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у Головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області, а саме до карткового рахунку (картки) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2021 по 24.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій).

Встановити строк дії ухвали до 10.12.2021.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1