ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4267/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" листопада 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003397,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів реєстраційної справи, номер запису: 0027528, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

За положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в проваджені дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003397 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
До Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 із повідомлення про те, що невстановлена особа, використала підроблені документи на ім`я заявника та зареєструвала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було проведено допит у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 05.10.2021 під час перегляду мережі Інтернет виявив, що 23.05.2018 невідомі особи, використовуючи підроблені документи на його ім`я незаконно зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Станом на 01.09.2021 за вказаним товариством існує податковий борг 7 145, 89 гривень. Дане товариство зареєстроване на його ім`я та на його адресу, проте на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фактична адреса товариства: АДРЕСА_2 . Хто міг створити дане товариство йому не відомо. Паспорт громадянина України з 2002 року він не змінював і не втрачав.

Крім того, під час проведення досудового розслідування було сформовано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де в графі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 305000,00.

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони можуть мати значення речового доказу та будуть використанні під час досудового розслідування в кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003397, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунованим.
Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і дізнавачем не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.
Також клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншій уповноваженій особі за дорученням, не підлягає задоволенню, оскільки залучення уповноваженої особи до проведення слідчої дії можливо в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003397 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер запису: НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1