Провадження № 1-кс/344/5928/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 13.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 головою тендерного комітету ОСОБА_5 , секретарем тендерного комітету ОСОБА_6 , спеціалістом відділу соціально економічного розвитку, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 .

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує рух коштів зазначених вище ФОП має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому для забезпечення у подальшому проведення здійснення аналізу руху коштів по рахунках, проведення судових експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дії, необхідно отримати доступ до банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з можливістю їх вилучення в паперовому та електронних (у форматах «Word (DOCX)» «Еxсel» та «PDF») варіантах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: до інформації щодо руху коштів (транзакцій) із зазначенням номерів рахунків, дат та сум проведених валютних операцій, повних даних про ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , повних даних про контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням видів банківської операції, відділень та банкоматів із зазначенням їх адрес та банківських карток, через які проводилося зняття коштів із рахунків, та інших повних даних по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по 22.09.2021, які належать ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; відповідно, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів через відділення у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 листопада 2021 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1