Справа № 331/2863/21
Провадження № 1-кс/331/2120/2021
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2021 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на основі усної домовленості з гр. ОСОБА_6 домовився про купівлю автомобіля «Шкода Октавія Тур», який останній пообіцяв привезти з-за кордону.
Так, 29 грудня 2020 року гр. ОСОБА_5 перевів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КИЇВ. Запорізьке регіональне відділення НОМЕР_1 АДРЕСА_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 - 14 000 грн. Вказаний банківський рахунок, згідно копії квитанції, котру надав заявник, належить гр. ОСОБА_6 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КИЇВ. Запорізьке регіональне відділення НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
Після цього, гр. ОСОБА_6 виходив на зв`язок та не викликав жодних сумнівів, щодо правдивості його дій, та повідомив, що авто знаходиться вже в Польщі. Згодом гр. ОСОБА_6 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що на авто є штраф та його потрібно сплатити, аби перетнути кордон. Таким чином, 06.01.2021 року гр. ОСОБА_5 перевів на банківський рахунок НОМЕР_2 ще 5 650 грн. Після цього 07.01.2021 року гр. ОСОБА_5 направився до Львову, щоб забрати машину, але гр. ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. 08.01.2021 року гр. ОСОБА_6 почав видаляти переписку у «Вайбері».
На сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 19 650, 00 гривень.
04.06.2021 отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей, котра діяла до 28 липня 2021 року. Ухвалу було відправлено поштою до головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , але жодної відповіді не отримано.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються руху грошових коштів по рахунках, які належать підозрюваним та іншим особам, які мають відношення до даного кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, оскільки можуть вказати на володільця розрахункового рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілим, або інших осіб, які могли дистанційно керувати вказаним рахунком або знімати грошові кошти у готівковому вигляді у банкоматі, та приймати безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, в порушення п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, дізнавачем не доведено необхідність надання тимчасового доступу до відомостей, щодо документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; оскільки це не відповідає цілям кримінального провадження та порушує права особи, якої стосуються ці відомості, у зв`язку із чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії - Запорізьке регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на котру відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_2 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку - НОМЕР_2 у період часу з 29.12.2020 року по 29.01.2021 року включно, а також: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку; фото/відео матеріали з банкоматів, щодо фіксації зняття коштів з карти вказаного клієнта банку у період часу з 29.12.2020 року по 29.01.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 04 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1