Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7200/21
Провадження № 1-кс/711/2216/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному № 0000211 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 35 334 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет - майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Під час досудового розслідування встановлено, що шахраї користуються мобільними телефонам для того щоб своїми шахрайськими діями спонукати потерпілих перерахували грошові кошти на банківські картки невстановленим особам.
Крім цього, за зверненням гр. ОСОБА_10 по факту шахрайських дій відомості внесені до ЄРДР за № 0000864 від 05.10.2021 року.
Крім цього, за зверненням гр. ОСОБА_11 по факту шахрайських дій відомості внесені до ЄРДР за № 0000865 від 05.10.2021 року.
25.10.2021 року кримінальні провадження № 0000211 від 23.02.2021 року, №0000864 від 05.10.2021 року, №0000865 від 05.10.2021 року за фактами шахрайських дій об`єднані під загальним номером НОМЕР_1 .
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_10 дав покази, про те, що 07.08.2021 року в мережі Інтернет знайшов оголошення по продажу автозапчастин які були йому необхідні, а саме фари та вказівного повороту до автомобіля «Dacia supernova». При спілкуванні з продавцем по номеру телефона НОМЕР_2 останній повідомив ОСОБА_10 про наявність цікавлячих автозапчастин та повідомив про необхідність перерахунку авансового платежу в сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він зробив, перерахувавши 1200 грн.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_12 дала покази, про те що, 30.07.2021 року в мережі Інтернет знайшла оголошення по продажу автозапчастин які були їй необхідні, та залишила заявки на сайті. 01.08.2021 року до неї зателефонував чоловік, який представився працівником авторозборки та повідомив, що їх підприємство може допомогти в придбанні необхідних деталей. Скинувши по мережі «вайбер» цікавлячі деталі чоловік завірив, їх можливо привезти під замовлення та для цього необхідно зробити часткову передоплату, скинувши номер банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Спочатку вона скинула 5800 грн., проте, їй повідомили, що необхідно ще скинути 2700 грн. та 4000 грн., всього на загальну суму було переведено грошових коштів на 12500 грн.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні: інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 ; інформації з камер банкоматів щодо осіб, які проводили обготівкування коштів в період з 15.06.2021 року по 15.08.2021 року; інформації про фінансові номера телефонів по банківській картці НОМЕР_3 ; інформації по ІР адреси, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СРБ-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО Національного банку НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО Національного банку НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та які містять: інформацію про особу власника банківської картки НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 15.06.2021 року по 15.09.2021 року; інформацію з камер спостережень банкоматів щодо осіб, які проводили обготівкування коштів по банківській картці в період з 15.06.2021 по 15.09.2021 року; інформацію про фінансові номера телефонів по банківській картці НОМЕР_3 ; інформацію по ІР адреси, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОРБ-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в програму дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 .
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000211 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме документи, які містять інформацію про особу власника банківської картки НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 15.06.2021 року по 15.09.2021 року; інформацію з камер спостережень банкоматів щодо осіб, які проводили обготівкування коштів по банківській картці в період з 15.06.2021 року по 15.09.2021 року; інформацію про фінансові номера телефонів по банківській картці НОМЕР_3 ; інформацію по ІР адреси, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОРБ-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході в програму дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО Банку НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що має юридичну адресу АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_5 , а саме до документів, які містять:

-інформацію про особу власника банківської картки НОМЕР_3 ;
-інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 15.06.2021 року по 15.09.2021 року;
-інформацію з камер спостережень банкоматів щодо осіб, які проводили обготівкування коштів по банківській картці в період з 15.06.2021 року по 15.09.2021 року;
-інформацію про фінансові номера телефонів по банківській картці НОМЕР_3 ;
-інформацію по ІР адреси, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОРБ-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході в програму дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 .
Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такими документами та зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1