Провадження №1-кс/389/130/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 квітня 2021 року місто Знам`янка
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
З клопотання вбачається, що 21.12.2020 до Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява про те, що у період з 10.10.2020 невідома особа з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла кошти в загальній сумі 14000 грн.
За вказаним фактом 21.12.2020 внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
ОСОБА_4 пояснив, що він в 2019 році за проханням знайомого ОСОБА_5 надав йому у користування свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щоб він здійснював розрахунки. ОСОБА_4 з вересня 2020 року перебував у Республіці Литва. З жовтня 2020 року по грудень 2020 року йому на мобільний додаток «Viber» надходили сповіщення про те, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі2002.00 грн., 2548 грн. 53 коп., 1802 грн. 00 коп., 1002 грн. 00 коп., 4002 грн. 00 коп., 3002 грн. 00 коп. Звернувшись 21.12.2020 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стало відомо, що грошові кошти були зняті через номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .
В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картці/рахунку № НОМЕР_1 , так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.
Дізнавач СД відділу поліції №1(м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 21.12.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (вул.Київська,25, м.Знам`янка, Кіровоградської області) у кримінальному провадженні №0000144 від 21.12.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

-відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за 10.10.2020, за 12.10.2020, за 19.10.2020, за 05.11.2020, за 11.11.2020 та за 04.12.2020;

-документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.10.2020, за 12.10.2020, за 19.10.2020, за 05.11.2020, за 11.11.2020 та за 04.12.2020.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності, надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за 10.10.2020, за 12.10.2020, за 19.10.2020, за 05.11.2020, за 11.11.2020 та за 04.12.2020.

Строк дії даної ухвали з 02.04.2021 по 02.05.2021.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_7