Провадження: 1-кс/484/174/21
Справа: 484/127/21
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом банківську таємницю

17 березня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського районного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.01.2021, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 02.01.2021 до Первомайського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.11.2020 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій під приводом продажу рослин з використанням сайту «OLX» за допомогою електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн., чим спричинила матеріальний збиток потерплому ОСОБА_4 на вищевказану суму.
Після перерахунку грошових коштів, продавець припинив відповідати на телефонні дзвінки, замовлений товар на адресу обумовленого місця не поставив, гроші не повертає.
В результаті чого ОСОБА_4 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 5200 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що банківська картка НОМЕР_1 ……належить Публічному Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" вказана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Однак, вилучення документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_5 Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований по АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки) НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: