Справа № 138/1946/21
Провадження №:1-кс/138/296/21

УХВАЛА
Іменем України
09 липня 2021 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в примі-щенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного 29.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036

ВСТАНОВИВ:

29.06.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого мотивоване наступним.
28.01.2021 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 27.01.2021 з ним зв`язались невідомі особи, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 25555 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 29 січня 2021 року та розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 27.01.2021 з ним по телефону зв`язались невідомі йому особи, які представились працівниками обслуговуючого його банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману змусили його перерахувати на їх рахунок грошові кошти: за допомогою своїх карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та терміналу перерахував грошові кошти в сумах по 4800; 4800; 4000; 4000; 1100; 4000; 2500; 4000, гривень перерахував на картки одержувача, а саме: картку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . В подальшому, після того як зв`язок із так званими представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обірвався, ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії. Здійснював він перерахунок грошових коштів за допомогою терміналу належного АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТS211222, який розташований в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_8 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на обмежений термін зберігання даних документів, а також ймовірну можливість зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути причетні до вказаного правопорушення, дані документи необхідно вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на викладене слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів: про рух коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переказу у період часу з 13 годин 00 хвилин по 16 годин 00 хвилин 27.01.2021 через термінал ТS211222; матеріалів відео- та фотофіксації зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, зазначивши, що підтримують дане клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім, як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити

Надати дозвіл старшому дізнавачу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів: про рух коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переказу у період часу з 13 годин 00 хвилин по 16 годин 00 хвилин 27.01.2021 через термінал ТS211222; матеріалів відео- та фотофіксації зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахунок, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 .

Дана ухвала діє до 31.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5