Дата документу 22.07.2021 Справа № 554/3175/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/3175/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 23.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2,

ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено,

що невстановленими особами протягом 2015-2016 років вчинено дії спрямовані на можливе незаконне заволодіння майном та акціями ПАТ «Хорольський молоконсервний комбінат дитячих продуктів» (далі по тексту ПАТ «Хорольський МКК ДП») ().

Так, протягом 2015 року в.о. генеральним директором ПАТ «Хорольський МКК ДП» ОСОБА_4 укладено ряд договорів про відчуження рухомого та нерухомого майна на користь ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС», ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» та ТОВ «САНД ТРЕЙД», яке, в подальшому, ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» придбало

у вказаних суб`єктів господарської діяльності та частину передало в оренду ТОВ «ПРОДУКТИ-ДНІПРО» (колишня назва ТОВ «Хорольський завод дитячого харчування») ().

Окрім вказаного, службовими особами ПАТ «Хорольський МКК ДП» вчинялися дії спрямовані на доведення до стійкої фінансової неспроможності вказаного суб`єкта господарської діяльності шляхом укладення різного роду договорів купівлі/продажу, отримання значних фінансових позик, виведення активів тощо через різних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі

ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» ().

На даний час, органу досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху грошових коштів

по розрахункових рахунках наступних суб`єктів господарської діяльності:

ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» () та ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» (), що відкриті в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Так, згідно інформаційних довідок та листів виданих ДПС України

та її регіональними відділеннями АТ «ПУМБ» з 2015 року обслуговував наступні банківські рахунки:

ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» (): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення, особи що його вчинила та інших обставин,

що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою

в становлення фактів вчинення службовими особами ПАТ «Хорольський МКК ДП» дії спрямованих на доведення до стійкої фінансової неспроможності останнього, слідству необхідно в порядку тимчасового доступу ознайомитися та вилучити інформацію, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, що відкриті в АТ «ПУМБ»

та обслуговувалися з 2015 року по теперішній час.

Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ зберігаються в АТ «ПУМБ» (, юридична адреса: м. Київ,

вул. Андріївська, буд. 4) та відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Розголошення вказаних відомостей перед особами, які не є учасниками кримінального провадження призведе до знищення можливих доказів

у провадженні.

Працівники АТ «ПУМБ», у володінні якого перебувають відомості до яких планується отримати доступ, не попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства, а отже,

їх виклик до суду для розгляду цього клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення речей, предметі та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, чи розголошення факту звернення органом досудового розслідування до суду із цим клопотанням зацікавленим особам.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що обслуговувалися АТ «ПУМБ» з 2015 року по теперішній час

з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, даних про банківські установи

та номери рахунки, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів)

з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді, наступних суб`єктів господарської діяльності:

ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній
та іноземній валютах за вказаний період часу, що відкриті вказаним суб`єктом господарювання;
ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» (): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті вказаним суб`єктом господарювання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1