Справа№751/3075/21
Провадження №1-кс/751/947/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської обласної ОСОБА_4 , про арешт майна,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, та були предметом для вчинення таких дій, а також з метою запобігання ризику їх відчуження, втрати та використання, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на грошові кошти на розрахунковому рахунку ТОВ «АКОМПАНІГРУП» (Код , юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, буд. 10, м. Київ, 01030) відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського буд. 1-Д, м. Київ, 01001) НОМЕР_1 в сумі 100 000 грн (сто тисяч гривень 00 копійок).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності осіб, які мають відношення до об`єктів нерухомого майна, щодо яких подано клопотання про накладення арешту, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001041 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньої змови, організували злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання у великих розмірах, за наступних обставин.

Особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, заздалегідь підбирали громадян, які мають скрутне матеріальне становище та за грошову винагороду отримували персональні дані останніх.

У подальшому такі громадяни, за використання їх паспортних даних, «формально» вступали як керівники-засновники або керівники за дорученням заздалегідь зареєстрованих або новостворених «фіктивних» суб`єктів господарювання.

Після чого, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення особи, проводячи переговори з рядом діючих суб`єктів господарювання, укладали з останніми від імені керівників «фіктивних» підприємств договори щодо поставок мінеральних добрив та отримували від них передоплати (аванси) або суми грошових коштів за майбутні вдавані поставки товарів, з подальшим виведенням таких коштів у готівковий обіг.

Таким чином, 22.10.2020 товариство з обмеженою відповідальністю «КАМП ЛЕНД» (Код , юридична адреса: вул. Жмеринська, буд. 11/1, м. Київ, 03148), в особі керівника ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту з одного боку та фермерське господарство «ДОНБАС-АГРО» (Код , юридична адреса: вул. Овдіївська, буд. 9, кв. 3,

м. Ніжин, Чернігівської обл., 16600), в особі голови ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки мінеральних добрив № КЛ-005699. Відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору, загальна вартість товару поставки складає 291 200,05 грн (двісті дев`яносто одну тисячу двісті гривень

05 копійок, в т.ч. ПДВ). Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ФГ «ДОНБАС-АГРО» виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором, натомість ТОВ «КАМП ЛЕНД» поставку мінеральних добрив не здійснило.

Відомості за вищевказаним фактом 10.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041.

У подальшому, 04.11.2020 ТОВ «КАМП ЛЕНД», в особі керівника ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту з одного боку та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮЛАНА» (Код , юридична адреса: вул. Київська, буд. 2, кв. 81, м. Чернігів, 14005), в особі керівника ОСОБА_7 , яка діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки № 15578. Предметом вищевказаного договору є 120 т. мінеральних добрив Поліфоска за ціною 13 100,00 грн (тринадцять тисяч сто гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ). Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ТОВ «ЛЮЛАНА» виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором у сумі 576 400,00 грн (п`ятсот сімдесят шість тисяч чотириста гривень 00 копійок), натомість ТОВ «КАМП ЛЕНД» поставку мінеральних добрив не здійснило.

Відомості за вищевказаним фактом 12.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005790.

У подальшому, 22.01.2021 товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕЙТАС ЛТД» (Код , юридична адреса: вул. Академіка Вільямса, буд. 6-Д, оф. 43, м. Київ, 03189), в особі керівника ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту з одного боку та фермерське господарство «ТАКІ» (Код , юридична адреса: вул. Берегова, буд. 4, с. Харитонівка, Срібнянського р-ну, Чернігівської обл., 17340) в особі керівника ОСОБА_9 , який діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки № 0043. Відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору, загальна вартість товару поставки складає 90 899,93 грн (дев`яносто тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять гривень 93 копійки, в т.ч. ПДВ). Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ФГ «ТАКІ» виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором, натомість ТОВ «ФРЕЙТАС ЛТД» поставку мінеральних добрив не здійснило.

Відомості за вищевказаним фактом 01.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005.

У подальшому, 06.04.2021 посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «АКОМПАНІГРУП» (Код , юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, буд. 10, м. Київ, 01030) з одного боку та товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПАЙС» (Код , юридична адреса: вул. Колгоспна, буд. 3, с. Киїнка, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл., 15505) в особі директора ОСОБА_10 з іншого, уклали угоду щодо поставки мінеральних добрив. Відповідно до Рахунку-фактури № 0395 від 06.04.2021, загальна вартість товару поставки складає 297 600,00 грн (двісті дев`яносто сім тисяч шістсот гривень 00 копійки, в т.ч. ПДВ). Допитаний в якості свідка начальник відділу управління та агрономічних питань ТОВ «ГЛОБАЛ СПАЙС» ОСОБА_11 повідомив, що ТОВ «ГЛОБАЛ СПАЙС» 07.04.2021 виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором в сумі 100 000 грн (сто тисяч гривень 00 копійок). Однак в подальшому, після вимоги покупця щодо особистої перевірки товару, зв`язок з продавцем обірвався. На даний момент ТОВ «АКОМПАНІГРУП» поставку мінеральних добрив не здійснило.

Відомості за вищевказаним фактом 13.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183.

Матеріали досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за № 0001041, так як, на думку органу досудового розслідування, наявні підстави вважати, що кримінальні правопорушення імовірно вчинені одними і тими ж особами, серед яких, посадові осіб вищевказаних суб`єктів господарювання постачальників та інші, на даний час невстановлених органом досудового розслідування, особи.

На даний час та до вирішення питання по суті, беручи до уваги те, що у діях вищевказаних осіб, на думку органу досудового розслідування, вбачаються ознаки шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання у великих розмірах, з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також збереження грошових коштів у вигляді авансу, який було сплачено ТОВ «АКОМПАНІГРУП» та який відповідає критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, орган досудового розслідуванні вбачає за необхідне накласти арешт на грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «АКОМПАНІГРУП», відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , з метою унеможливлення їх виведення у готівковий обіг та подальшого приховування.

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотанні, може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти на розрахунковому рахунку ТОВ «АКОМПАНІГРУП» (Код , юридична адреса: вул. Богдана Хмельницького, буд. 10, м. Київ, 01030) відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського буд. 1-Д, м. Київ, 01001) НОМЕР_1 в сумі 100 000 грн (сто тисяч гривень 00 копійок), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1