Дата документу 12.07.2021 Справа № 554/6136/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського РУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001337, внесеного 15.11.2018до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю

УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001337, внесеного 15.11.2018до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, за фактом не виконання рішення суду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 не виконує рішення суду відповідно до виконавчого листа №917/1399 від 01.03.2018 р. виданого Господарським судом Полтавської області про зобов`язання ФОП ОСОБА_4 звільнити самовільно заняту земельну ділянку площею 828,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 шляхом знесення самовільно побудованої будівлі - сауни, приведення у придатний для використання за цільовим призначенням стан.

Будучи опитаною ОСОБА_4 пояснила, що однією з причин невиконання рішення суду є те, щоб виконати рішення суду про знос, нібито самовільно зайнятої ділянки потрібні значні кошти, яких у неї немає.

Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » в період часу з 2017 року по 05.05.2021 року мала та має рахунки в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Рахунок НОМЕР_1 від 03.11.2016, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ;

-Рахунок НОМЕР_3 від 22.04.2002, номер рахунку клієнта рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_4 ;

-Рахунок НОМЕР_2 від 03.11.2016, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_1 ;

-Рахунок НОМЕР_2 від 03.11.2016, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_1 ;

-Рахунок НОМЕР_5 від 19.01.2021;

-Рахунок НОМЕР_6 від 19.01.2021 року;

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, а також встановлення фінансового стану ФОП « ОСОБА_5 » на момент невиконання останньою рішення суду, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у

роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації щодо руху коштів по рахункам 1.) НОМЕР_1 від 03.11.2016, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 2.) НОМЕР_3 від 22.04.2002, номер рахунку клієнта рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_4 ; 3.) НОМЕР_2 від 03.11.2016, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_1 ; 5.) НОМЕР_5 від 19.01.2021; 6.) НОМЕР_6 від 19.01.2021 року, які були відкриті ФОП « ОСОБА_4 », п.н. ( НОМЕР_7 ), громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та служба безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та може бути використана у подальшому як доказ, однак доступ до такої інформації обмежений законом.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, майору ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та служба безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , документів щодо руху коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_1 від 03.11.2016, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 2.) НОМЕР_3 від 22.04.2002, номер рахунку клієнта рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_4 ; 3.) НОМЕР_2 від 03.11.2016, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_1 ; 5.) НОМЕР_5 від 19.01.2021; 6.) НОМЕР_6 від 19.01.2021 року, які були відкриті ФОП « ОСОБА_4 », п.н. ( НОМЕР_7 ), громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1