Справа № 361/1717/19
Провадження № 1-кс/361/390/21
У Х В А Л А

05 березня 2021 року м. Бровари
Броварського міськрайонного суду Київської області, у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у межах кримінального провадження № 0003449 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, суд -
В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2021 року слідчий Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003449 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003449 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що власником земельної ділянки розташованої за адресою м. Бровари, вул. Київська 261, кадастровий номер 32 10600000:00:063:0982, площею 2,8837га, є Броварська міська рада, яка згідно договору від 16.10.2009 року передала в оренду вказану земельну ділянку ТОВ «Будстандартінжиніринг». У подальшому було встановлено, що ТОВ «Будстандартінжиніринг» уклало договір із ЗАТ «Планета-Буд» про купівлю-продаж об`єкту незавершеного будівництва розташованого на вказаній земельній ділянці. Згодом 12.01.2015 року ТОВ «Будстандартінжиніринг» укладає договір із ЖБК «Діамант» про участь у будівництві багатоповерхової квартирної житлової забудови по АДРЕСА_1 . Таким чином ЖБК «Діамант» в особі ОСОБА_5 почало здійснювати будівництво ЖК «Діамант» за адресою м. Бровари, вул. Київська, 267.

Так, 10.08.2018 до слідчого відділу Броварського ВП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій ОСОБА_5 , Гурова та ОСОБА_7 , під час укладання Договору №1 від 16.07.2018 року, про зміну сторони у зобов`язанні та внесення змін до Договору №12-01/15-1 пайової участі у будівництві багатоповерхової квартирної житлової забудови по АДРЕСА_2 , що стало підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003449 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, у ході слідства отримано рух коштів по банківських рахунках ЖБК «Діамант», проведено аудиторський висновок щодо фінансової звітності ЖБК «Діамант» за період часу з березня 2015 по липень 2018 роки.

Під час проведення аудиторської перевірки було встановлено, що керівництвом ЖБК «Діамант» отримані кошти від сплати пайових внесків у розмірі 68 384 828,07грн. були спрямовані не за призначенням.
Крім того відсутня будь-яка бухгалтерська документація підтверджуюча правочинність виконання зазначених фінансових операцій по рахунку ЖБК «Діамант».
Як зазначено у клопотанні, у зв`язку з вищевикладеним направлено лист до Державної служби фінансового моніторингу щодо проведення перевірки зазначених фінансових операцій з участю ЖБК «Діамант» та його контрагентів, яка наразі триває, оскільки обсяг даної інформації включає фінансові операції понад 40 підприємств, організацій установ та фізичних осіб-підприємців за період часу з березня 2015 по липень 2018 роки.
На теперішній час Державною службою фінансового моніторингу проводиться перевірка фінансових операцій щодо легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом. А також призначена економічна експертиза, яка перебуває на виконання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які подали клопотання про надання додаткових матеріалів.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення вищевказаних слідчих дій, відшукання та збір додаткових відомостей та документів.

На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Наразі необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:

1.Отримати інформацію по банківському рахунку ЖБК «Діамант» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк»;

2.Провести тимчасовий доступ до документів, а саме до податкової та фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати тощо) які перебувають у володінні службових осіб ДФС Київської області;

3.Отримати повні результати перевірки Державної служби фінансового моніторингу фінансових операцій з участю ЖБК «Діамант» та його контрагентівщодо відмивання та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом за період часу з березня 2015 по липень 2018 роки;

4.За результатами перевірки фінансового моніторингу встановити місцезнаходження та допитати осіб (ФОПів та керівників підприємств, організацій та установ), які причетні до відмивання та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом;

5.Допитати в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

6.Відібрати умовно-вільні та експериментальні зразки підписів та почерку у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , та у подальшому призначити почеркознавчу експертизу;

7.Отримати результати економічної експертизи з КНІСЕ

У судовому засіданні слідчий Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дане клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

У ході судового розгляду, судом встановлено, що 13 серпня 2018 року було зареєстровано кримінальне провадження № 0003449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При цьому, у зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 13.08.2018, то строк досудового розслідування мав закінчуватися 07.03.2020, проте 02.03.2020 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду ОСОБА_13 ухвалив рішення про продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців до 07.03.2021 року.
Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до санкції ч. 2 ст. 191 КК України, з урахуванням ст. 12 КК України, даний вид злочину відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, у межах кримінального провадження № 0003449 від 13.08.2018 року, жодній особі про підозру не повідомлено.

Враховуючи вищевказане, оскільки виконати зазначені процесуальні дії раніше не виявилось можливим, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на дванадцять місців, тобто до 05.03.2022 року включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, у межах кримінального провадження № 0003449 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003449 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 05 березня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1