1Справа № 335/6555/21 1-кс/335/3537/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000108 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
28.05.2021 року із вказаного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України під №0000174.
Так, 17.11.2017 року наказом в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №104/П/17 затверджено Положення про Токмацьку філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Положення)
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що у службових осіб Токмацької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник умисел, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства поєднаного з використанням свого службового становища та внесенням неправдивих даних до документів бухгалтерського та податкового обліку.
Так, службові особи Філії, будучи достовірно обізнаними про те, що бухгалтерський облік на підприємстві працює в он-лайн режимі через сервер встановлений на центральному офісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із системою 1С: Бухгалтерія, а кожна філія має свій код за ЄДРПОУ, свої поточні рахунки в установах банків для безготівкових розрахунків, що місцеві податки філії сплачують самостійно до бюджету, а ПДВ сплачує головне підприємство централізовано на підставі відомостей (податкових накладних) наданих головними бухгалтерами філій, організували злочинну схему заволодіння коштами та продукцією Філії.
Тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять банківську таємницю (документів реєстраційної банківської справи) стосовно відкриття та використання Токмацькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поточних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформації щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам із обов`язковим зазначенням точного часу надходження (включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів); залишку грошових коштів на початок та кінець банківського дня; призначення платежів; назви контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та розрахункові (поточні) рахунки та дані банківських установ, в яких вони відкриті; за період по рахунку НОМЕР_3 з 01.01.2018 року по 17.06.2021 року, по рахунку НОМЕР_4 з 05.06.2019 року по 17.06.2021 року.
Слідчий зазначає, що за допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти привласнення коштів державного підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів тощо).
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Крім того, забезпечення тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів, є необхідним для виконання завдань досудового розслідування.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Разом із тим, у клопотанні слідчий просив про надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 , що суперечить положенням ст. 164 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000174 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної банківської справи, що становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, стосовно відкриття та використання Токмацькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поточних рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб Токмацькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відбитком печатки підприємства;
- оригіналів листів, заяв, повідомлень та інших документів, отриманих банком від Токмацькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих вказаним підприємством щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням точного часу надходження (включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів); залишку грошових коштів на початок та кінець банківського дня; призначення платежів; назви контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та розрахункові (поточні) рахунки та дані банківських установ, в яких вони відкриті; за період по рахунку НОМЕР_3 з 01.01.2018 року по 17.06.2021 року, по рахунку НОМЕР_4 з 05.06.2019 року по 17.06.2021 року;
- оригіналів заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
- оригіналів договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
- оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інші документи, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
- інформації щодо руху грошових коштів, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій (у разі присутності на вищезазначених розрахункових рахунках операцій, пов`язаних із зняттям готівкових грошових коштів з використанням пластикових карток через банкомати).
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення, а саме до 01.08.2021 року.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1