Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1352/21
Справа № 711/4675/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №№ 0000440 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березня 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення цього фактичної середньо ринкової вартості.
Так, 19.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднила результати проведення закупівлі медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, за переговорною процедурою без проведення торгів (ІІА-2021-03-19-005890-с), а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart), ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, вартістю 4,5 млн. грн. За результатами проведення казаної закупівлі, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір № 53 від 19.03.2021 на закупівлю вказаного апарату за ціною 4500000грн.
Відповідно до істотних умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку обладнання протягом 45 календарних днів з моменту отримання попередньої оплати в розмірі 30% від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, договором передбачено здійснення повної оплати частинами (350 000грн. кожного місяця).
24.03.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,35 млн.грн.
Разом з тим, в ході аналізу ринкової вартості такого апарату встановлено, що його ринкова вартість становить близько 3,5млн.грн.
З урахуванням викладеного, слідство вказує, що з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АИ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського відділення, а також отриманні копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 19.03.2021 по даний час, тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 та п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать: конфіденційна інформація, втому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000440 від 05.05.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження здійснюється за обставинами, відповідно до яких оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі в березня 2021 року медичного обладнання, необхідного для протидії поширенню COVID-19, а саме: «Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Цифрова рентгенографічна система FDR Smart FGXR-52S-3 Standart) шляхом завищення цього фактичної середньо ринкової вартості. Тому з метою всебічного дослідження обставин вчинення даного кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в АИ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського відділення, а також отриманні копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 19.03.2021 по даний час.
Слідчий суддя погоджується, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ та які перебувають у володінні Філії Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.
Слідчим доведено, що сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє Філія Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окремо варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обов`язку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обов`язку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.
Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та зняти копії, а саме:
-Роздруківки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період з 19.03.2021 по 28.07.2021;

-Документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19.03.2021 по 28.07.2021.
Строк дії ухвали до 28.08.2021 року.
Роз`яснити службовим особам Черкаської філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1