Справа № 643/2776/21
Провадження № 1-кс/643/895/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000061 від 28.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування даного кримінального провадження розпочато за фактом опрацювання повідомлення голови Рахункової палати ОСОБА_4 , яке надійшло з листом начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах Офісу генерального прокурора за №09/1/3-2353-20 від 16.01.2020 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами закладів, установ та відділів освіти м. Харкова, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління).

Так, Управлінням (начальник ОСОБА_5 ) у серпні 2018 року проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі посібників (дидактичних матеріалів), у якій брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". За результатами Управлінням з переможцем торгів - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 17.09.2018 укладено договір щодо поставки 2769 одиниць дидактичного матеріалу на загальну суму 2312,2 тис. грн (поставки товару відбулись у жовтні-листопаді 2018 року).

За цим предметом закупівлі проведено загалом три процедури: перша не відбулася через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, друга - через розірвання договору з переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При цьому у другій та третій процедурах торгів брали участь лише два учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". До того ж ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на сайті Рrozorro (в обох випадках) подавалися тендерні пропозиції з недотриманням порядку, встановленого частиною першою статті 25 Закону України від 25.12.2015 №922 "Про публічні закупівлі", зокрема, не надано технічного опису предмета закупівлі; інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям. Загалом не надано 8-з 10 додатків до тендерної документації, що вимагались управлінням. Під час останньої процедури закупівлі товариство взагалі у розділі публічних документів як файл "тендерна пропозиція" завантажило наказ про вступ на посаду директора товариства, датований 2000 роком. Слід зазначити, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переможцем торгів за результатами останньої процедури, здійснювалось постачання засобів навчання, виробником яких є другий учасник торгів -ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Зазначені факти є доказом формальної участі ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у процедурі закупівлі посібників (дидактичних матеріалів).

При цьому вибіркове порівняння цін на дидактичні матеріали за окремими найменуваннями (набір научно-дидактичних матеріалів з англійської мови; набір лічильного матеріалу (роздатковий); колекції "Ґрунти", "Породи деревини", "Насіння і плоди", Корисні копалини"; танграм; карта стінна лізична України; числова лінійка) на загальну суму 1034,6 тис. грн, які придбані Управлінням у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з цінами закупівлі подібних товарів іншими двома управліннями освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 (Київського і Хлолодногірського районів) в цього товариства, засвідчило їх придбання за вищими цінами (загалом на 349,2 тис. гривень).

В ході допиту ОСОБА_6 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого виробництва не має, та протягом 2017-2019 неодноразово приймало участь у відкритих тендерних закупівлях оголошених ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, дидактичний матеріал поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаним договором публічної закупівлі, виробником якої є фактично ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке є другим учасником вказаної закупівлі, придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_6 зазначає, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацює в тому числі й з ТОВ Видавництво " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів на суму 349,2 тис. грн., тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань та фактичних обставин провадження, а також встановлених обставин вказаних подій Рахунковою палатою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації з приводу вищевикладених обставин, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, володільцем якої є ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вказана документація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають положенням ст.ст. 98-99 КПК України. Документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у у кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Вилучення доументів обумовлене тим, що органом досудового розслідування вживались заходи направленні на отримання вказаних відомостей та документів, однак ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відмовлено у їх наданні в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, що вказують на формальну участь ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також, що в подальшому переможцем вказаних закупівель фактично поставлено продукцію виробництва ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке при участі у закупівлях здійснювало пропозиції з вищою ціною, орган досудового розслідування вважає за необхідне проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- статуту та штатного розпису ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чинного станом на 2018 та 2021 рік, з усіма додатками та змінами;

- тендерної документації, з приводу участі ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у публічних закупівлях оголошених ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) протягом 2017-2018 років, у повному обсязі, з усіма додатками, специфікаціями, протоколами, тощо;

- документації з приводу господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_1 , з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), протягом 2017-2018 років; а саме договорів, угод, тощо, чинних протягом 2017-2018 років; документації, яка містить інформацію стосовно перераховування вказаними суб`єктами господарювання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів (з зазначенням дати перерахування, суми, призначення платежу) за період 2017-2018 років;

- документації взаєморозрахунку (товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, виставлені рахунки) з приводу поставки товару у вигляді дидактичного матеріалу (картки/ таблиці, розвивальні ігри, роздатковий матеріал, моделі, колекції матеріалів, муляжів, тощо) на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), протягом 2017-2018 років;

- відомостей щодо фактичного використання трудових витрат та витрачених матеріалів, а також документації з приводу їх придбання, на виробництво ТОВ ВИДАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) дидактичних матеріалів (картки/ таблиці, розвивальні ігри, роздатковий матеріал, моделі, колекції матеріалів, муляжів, тощо) виготовлених у 2017-2018 році, які було в подальшому поставлено протягом вказаного проміжку часу на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 );

Строк дії ухвали до 22.03.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1