Справа № 459/1417/21
Провадження № 1-кс/459/523/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000418 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

встановив:

Слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000418 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 01.02.2016 по 01.03.2018; відомості про особу на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). В його обґрунтування послалася на те, що 20.07.2020 в Сокальське ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована в м. Соснівка, Львівської області, 09.02.2016 підробили документи, а саме видали наказ про прийняття на роботу на посаду двірника вказаної школи гр. ОСОБА_6 , який документально був влаштований до 16.02.2018 року, однак останній на роботу не виходив. Вказаний факт зареєстровано у ЖЄО Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області за №5504 від 20.07.2020 року та 21.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 06.02.2016 по 16.02.2018 гр. ОСОБА_6 був працевлаштований на посаді двірника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у м. Соснівка, Львівської області. Однак, у вказаний період часу він на роботу не виходив, оскільки їздив на роботу в Республіка Польща. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , отримав у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку, рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на яку йому перераховували заробітну плату. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 01.02.2016 по 01.03.2018; відомості про особу на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться слідство по кримінальному провадженні за №0000418 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована в м. Соснівка, Львівської області, 09.02.2016 року підробили документи, а саме видали наказ про прийняття на роботу на посаду двірника вказаної школи гр. ОСОБА_6 , який документально був влаштований до 16.02.2018 року, однак останній на роботу не виходив.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак вказана документація може бути здобута іншим способом, ніж тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема витребуванням з відділу освіти відомостей про нарахування та виплату заробітної плати.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення кримінального правопорушення та можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000418 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1