Справа № 344/3215/21
Провадження № 1-і/344/11/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів в рамках кримінального провадження № 000075 від 29.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000075 від 29.07.2019 року, яке розпочато за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, суб`єктами господарювання, які зловживаючи своїми повноваженнями, умисно надають недостовірну інформацію з приводу походження лісо- та пиломатеріалів для подальшого їх експорту, що завдало збитків інтересам держави, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

08 листопада 2019 року проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання незаконно здобутих «Товаро-Транспортних накладних» чорнових записів щодо замовлення деревини та реалізації підроблених «Товаро-Транспортних накладних», печаток ТОВ ЦБМ «Осмолода», бланків ФОП, флеш носіїв, комп`юторної техніки, грошових коштів отриманих в наслідок протиправної діяльності та іншої документації щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЦБМ «ОСМОЛОДА».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено пачки з під сигарет з ззовні помітними ознаками фіктивності, а саме відсутності акцизних марок:

- марки «Мальбро» 4 картонних коробки в середині по 50 блоків у кожній, всього 2170 пачок;

- марки «Credo» - 3 картонні коробки в середині по 50 блоків пачок у кожній, всього 1500 пачок;

- марки «Ashita» 3 картонні коробки в середині по 50 блоків у кожній, всього 1500 пачок;

- марки «Regina» - 1 картонна коробка в середині із 50ма блоками, всього 500 пачок марки «Regina»;

- марки «Мальбро» - 17 блоків, всього 170 пачок.

Вищевказані речі постановою слідчого від 08.11.2019 визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду №344/20056/19 від 12.11.2019 накладено арешт на вищевказані речі та предмети.

В ході досудового розслідування, до ПрАТ «Філіп Морріс Україна» скеровано запит про можливість проведення досліджень, як виробнику вказаних сигарет, на що отримано відповідь, що можливо виконати дослідження тільки по вилучених сигарках марки «Мальборо», а інші марки ними не виготовляються.

В подальшому, на дослідження скеровано 2 пачки сигарок марки «Мальборо», на що отримано висновок № UA 2019-SZ-1290: надані на дослідження зразки не були виготовлені ПрАТ «Філіп Морріс Україна», відсутність виробничого коду, не є оригінальною продукцією, та не вироблялись на потужностях компанії, мають ознаки фальсифікованої продукції.

29 грудня 2020 року, слідчим у кримінальному провадженні прийнято рішення про закриття кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями) передбачено, що за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спритом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством та до суб`єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів зокрема за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

На підставі п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, - передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно із ч.1 ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочинів або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діянь, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50.

Згідно із п.13 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340, майно, а саме: спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають промисловій переробці або знищенню.

Також, статтею 228.7 Податкового кодексу України установлено, що вилучені в дохід держави (конфісковані) тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, підлягають знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу.

Підставою для звернення з клопотанням про застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, відповідно до ч.9 ст.100 КПК України є факти закриття епізодів даного кримінального провадження.

Метою даного клопотання є застосування спеціальної конфіскації та вирішення питання долі речових доказів.

При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Підстав для передачі відповідним установам вилучених речей та предметів, зазначених у клопотанні під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , досудовим розслідувань не встановлено, що є підставою для їх знищення.

У відповідності до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» слідує, що продукція, маркування якої не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо умови маркування та (або) змісту маркування, а також продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції є неякісна та небезпечна продукція.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити зпідстав, зазначених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до 96-1 КК України:

1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

3. У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Ст. 96-2 КК України, визначено випадки застосування спеціальної конфіскації

1. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

2. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

3. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв`язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

4. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

5. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Ст. 100 КПК України визначено порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію

Так, згідно з ч. 9 цієї статі питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-174 цього Кодексу. При цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

В той же час до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована, як продукція, за яку вона видається - ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Закон).

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

В судовому засіданні встановлено, що вилучені речі підпадають під вказані вище критерії, відтак враховуючи вищенаведене вважаю, що є підстави для задоволення клопотання про знищення вказаних речових доказів.

Керуючись ст.ст. 96-1 , 96-2, 100, 171-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл застосувати спеціальну конфіскацію та на знищення речей та предметів, які вилучені в рамках кримінального провадження № 000075 від 29.07.2019, за результатами проведених обшуків, а саме:

1) речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- марки «Мальбро» 4 картонних коробки в середині по 50 блоків у кожній, всього 2170 пачок;

- марки «Credo» - 3 картонні коробки в середині по 50 блоків пачок у кожній, всього 1500 пачок;

- марки «Ashita» 3 картонні коробки в середині по 50 блоків у кожній, всього 1500 пачок;

- марки «Regina» - 1 картонна коробка в середині із 50ма блоками, всього 500 пачок марки «Regina»;

- марки «Мальбро» - 17 блоків, всього 170 пачок.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1