Справа №463/5796/21
Провадження №1-кс/463/3509/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги, що надійшли з Республіки Польща у кримінальній справі №PR 6 Ds.1838.2020, -

встановив:
Слідчий слідчого відділу ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги, що надійшли з Республіки Польща у кримінальній справі №PR 6 Ds.1838.2020. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- відомостей про особу, на ім`я якої особи відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020;

- фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020, а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів;

- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020, а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020.

Клопотання мотивує тим, що 19.04.2021 до Львівського РУП ГУНП у Львівській області з Головного слідчого управління Національної поліції України для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 6 Ds.1838.2020. Як вбачається з матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 6 Ds.1838.2020, 24.03.2021 до Офісу Генерального прокурора з Окружної прокуратури Варшава-Прага у Варшаві VI Судове відділення по вул. Брудновська, 13/15; 03-439 м. Варшава, надійшло клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі. З вказаного клопотання вбачається, що районна прокуратура Варшава-Прага Північ у Варшаві, наглядає за кримінальним провадженням номер №PR 6 Ds.1838.2020 у справі про приведення ОСОБА_5 у період з 18 травня 2020 року по 10 серпня 2020 року у Варшаві, діючи у коротких проміжках часу, з використанням заздалегідь придуманого наміру, для досягнення майнової вигоди, до невигідного розпорядження майном у вигляді грошей на загальну суму 456.067,00 злотих, шляхом введення потерпілої в обман щодо дійсної особи людини, яка з нею зв`язувалася, місці її працевлаштування а також мети на яку мали витрачатися гроші а також намовлення потерпілої до виконання ряду перерахувань коштів на вказаний номер банківського рахунку, при чому дана сума являється майном значної вартості, тобто в дії передбаченій статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 294 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 кримінального кодексу.

В ході розслідування встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на різні банківські рахунки. Зокрема, на банківський рахунок з наступним номером: НОМЕР_2 . На виконання доручення, наданого у вказаному запиті про надання міжнародно правової допомоги, слідчим за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що номер банківського рахунку належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю вилучення слідчий мотивує тим, що згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
У відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №PR 6 Ds.1838.2020, запит про надання міжнародної правової допомоги у якій надійшов з Республіки Польща, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасової доступ до банківських документів та інформації.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, що надійшов з Республіки Польща у кримінальній справі №PR 6 Ds.1838.2020, тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- відомостей про особу, на ім`я якої особи відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020;

- фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020, а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів;

- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020, а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 18.05.2020 до 00:00 10.08.2020.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1