Справа № 191/1861/21
Провадження № 1-кс/191/354/21
У Х В А Л А

16 червня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000156 від 07 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
15.06.2021 року слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 року по 2020 рік, директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Раївської сільської ради, допустила службову недбалість, тобто неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам. Встановлено, що 19 червня 2020 року у ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження № 0000864 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано як свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що з 22.05.2020 року вона прийнята на посаду провідного бухгалтера комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Раївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області. Приступивши до роботи ОСОБА_6 вирішила звірити касові видатки у звіті з Головною книгою установи попереднього провідного бухгалтера ОСОБА_5 за період з січня 2020 року по квітень 2020 року включно. Так, перевіряючи відповідність книги журнал головна з меморіальними ордерами ОСОБА_6 виявила невідповідність між сумами у них, які повинні співпадати. Також, вона вирішила переглянути виписки з Держказначейства в електронному вигляді з метою знайти помилки та виявила, що виписки, підкладені під меморіальний ордер №2, який складається бухгалтером щомісячно, та зберігається в підшивці установи, не відповідають випискам наданим установі органом Держказначейства.

Бухгалтер при нарахуванні заробітної плати працівникам установи складає розрахунково-платіжні відомості щомісяця, в яких зазначається: ПІБ кожного працівника, посада, тарифний розряд, та ін.., посадовий оклад, надбавки, премії, доплати до мінімальної заробітної плати, якщо є то нараховуються відпускні, матеріальна допомога та лікарняні. На підставі вказаної розрахунково-платіжної відомості складаються чотири платіжні доручення, а саме: на виплату готівки, по сплаті військового збору, податку на прибуток з фізичних осіб та ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Розрахунково-платіжна відомість підписується та затверджується керівником установи та провідним бухгалтером. Вказана відомість залишається у підшивці установи за відповідний місяць відповідного року, а вказані платіжні доручення друкуються у двох екземплярах, один з яких підписується керівником установи та провідним бухгалтером, а також на ньому ставиться печатка установи. Другий примірник платіжного доручення візується працівником Держказначейства, а саме ставиться штам «оплачено», після оплати вказаного платіжного доручення банком цей екземпляр повертається установі разом із банківською випискою з рахунків, що свідчить про проведення грошових коштів по банку, після чого підкладається під меморіальний ордер. Окрім цього, платіжних доручень на готівку може бути декілька у залежності від того, у яких банках виявили бажання обслуговуватися працівники установи. Також, під розрахунково-платіжні відомості підкладаються табеля обліку робочого часу працівників установи, накази про премії, накази на відпустку, матеріальну допомогу та ін. Таким чином, ОСОБА_5 у вищевказаних розрахунково-платіжних відомостях зазначала правильні нарахування на кожного працівника, включаючи себе. Цю відомість вона й надавала на підпис керівнику ОСОБА_7 , після чого вона складала вищевказані платіжні доручення до цих розрахунково-платіжних відомостей, в яких завищувала суму готівки для виплати. Далі, до органу Держказначейства вона надавала ці платіжні доручення на виплату готівки. Зазначає також, що законом не передбачено надання до органу Держказначейства підтверджуючих документів під платіжні доручення на виплату готівки. Після проведення Держказначейством наданого платіжного доручення на готівку, грошові кошти надходять на рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий для установи, а потім бухгалтер у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з цього рахунку розподіляє заробітну плату на картрахунки працівників установи. Доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківського рахунку установи до травня 2020 року мала тільки ОСОБА_5 (електронний ключ). Лише у травні 2020 року ОСОБА_7 зробила і собі вказаний ключ. Тобто, тільки ОСОБА_5 мала доступ та змогу розподіляти готівкові кошти з рахунку установи на рахунки працівників, у тому числі і собі. У платіжних дорученнях на нарахування заробітної плати, які ОСОБА_5 направляла до Казначейської служби, також підпис ставила директор ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_6 помітила, що у підшивках щомісячних перебувають платіжні доручення на виплату готівки, в яких є невідповідність сумі цифрами та сумі прописом. Також, вона вважає, що ОСОБА_5 з метою приховування заволодіння нею грошовими коштами, підробляла відомості з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські виписки з казначейства, які надавалися в електронному вигляді та роздруковані перебували у підшивці, та платіжні доручення, а інші платіжні доручення по сплаті військового збору, податку на прибуток з фізичних осіб та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), вважає, що ОСОБА_5 не підробляла.

31.03.2021 року супровідним листом до Синельниківської окружної прокуратури було направлено матеріали кримінального провадження № 0000864 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 10.06.2021 року було отримано відповідь на запит №49/2-8093 від 09.06.2021 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_5 надав копії акту перевірки достовірності виплати заробітної плати працівникам комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.07.2020 року на 19 аркушах в 1 примірнику та акту перевірки достовірності виплати заробітної плати працівникам комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.06.2020 року на 6 аркушах в 1 примірнику. Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали платіжних доручень про нарахування заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Раївської сільської ради за 2018-2020 р.р., а саме:

?№74 від 03.04.2018 на суму 18 178,80 грн.;

?№79 від 12.04.2018 на суму 35 000,00 грн.;

?№88 від 25.04.2018 на суму 60 076,99 грн.;

?№94 від 03.05.2018 на суму 20 416,58 грн.;

?№104 від 11.05.2018 на суму 61 820,00 грн.;

?№115 від 25.05.2018 на суму 63 119,97 грн.;

?№128 від 12.06.2018 на суму 59 000,00 грн.;

?№ 145 від 12.07.2018 на суму 24 397,91 грн.;

?№147 від 20.07.2018 на суму 55 000,00 грн.;

?№154 від 27.07.2018 на суму 44125,62 грн.;

?№167 від 02.08.2018 на суму 40 456,70 грн.;

?№ 178 від 07.08.2018 на суму 12335,46 грн.;

?№4 від 27.08.2018 на суму 40 083,41 грн.;

?№11 від 04.09.2018 на суму 8 777,72 грн.;

?№19 від 06.09.2018 на суму 2 735,18 грн.;

?№24 від 12.09.2018 на суму 24 100,00 грн.;

?№29 від 20.09.2018 на суму 3 452,00 грн.;

?№46 від 02.10.2018 на суму 7 520,36 грн.;

?№59 від 25.10.2018 на суму 75 587,16 грн.;

?№74 від 01.11.2018 на суму 8 672,73 грн.;

?№76 від 01.11.2018 на суму 8 700,07грн.;

?№101 від 23.11.2018 на суму 54485,50 грн.;

?№132 від 17.12.2018 на суму 15 157,79 грн.;

?№ 149 від 20.12.2018 на суму 76868,98 грн.;

?№ 8 від 28.01.2019 на суму 70 464,53 грн.;

?№ 36 від 04.03.2019 на суму 7 835,00 грн.;

?№41 від 12.03.2019 на суму 53 000,00 грн.;

?№ 1 від 02.04.2019 на суму 83 509,85 грн.;

?№7 від 18.04.2019 на суму 81 858,79 грн.;

?№ 14 від 07.05.2019 на суму 6125,44 грн.;

?№27 від 13.05.2019 на суму 67 500,00 грн.;

?№31 від 28.05.2019 на суму 88 114,81 грн.;

?№6 від 29.05.2019 на суму 652,15 грн.;

?№ 38 від 13.06.2019 на суму 84 198,00 грн.;

?№ 43 від 24.06.2019 на суму 100 614,66 грн.;

?№ 54 від 11.07.2019 на суму 77677,91 грн.;

?№ 57 від 29.07.2019 на суму 79065,51 грн.;

?№ 56 від 13.08.2019 на суму 115312,10 грн.;

?№ 75 від 11.09.2019 на суму 56233,73 грн.;

?№ 3 від 26.09.2019 на суму 81636,27 грн.;

?№ 1 від 10.10.2019 на суму 56200,00 грн.;

?№ 7 від 29.10.2019 на суму 89361,08 грн.;

?№ 20 від 12.11.2019 на суму 77468,29 грн.;

?№ 31 від 22.11.2019 на суму 75048,18 грн.;

?№ 67від 23.12.2019 на суму 73 720,42 грн.;

?№ 2 від 22.01.2020 на суму 53 596,00 грн.;

?№ 9 від 29.01.2020 на суму 80 087,78 грн.;

?№ 13 від 12.02.2020 на суму 47 700,00 грн.;

?№ 21 від 17.02.2020 на суму 7 840,26 грн.;

?№ 25 від 25.02.2020 на суму 79 897,85 грн.;

?№ 42 від 16.03.2020 на суму 37003,00 грн.;

?№ 47 від 26.03.2020 на суму 85084,66 грн.;

?№ 57 від 14.04.2020 на суму 57 900,00 грн.;

?№ 65 від 28.04.2020 на суму 97 161,90 грн.,

які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть необхідні у проведенні судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо нарахування заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Раївської сільської ради за 2018-2020 роки, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, але надали заяви про підтримання клопотання та його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000156 від 07 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) документів слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжних доручень направлених бухгалтером ОСОБА_5 за період з 2018 року по 2020 рок:

?№74 від 03.04.2018 на суму 18 178,80 грн.;

?№79 від 12.04.2018 на суму 35 000,00 грн.;

?№88 від 25.04.2018 на суму 60 076,99 грн.;

?№94 від 03.05.2018 на суму 20 416,58 грн.;

?№104 від 11.05.2018 на суму 61 820,00 грн.;

?№115 від 25.05.2018 на суму 63 119,97 грн.;

?№128 від 12.06.2018 на суму 59 000,00 грн.;

?№ 145 від 12.07.2018 на суму 24 397,91 грн.;

?№147 від 20.07.2018 на суму 55 000,00 грн.;

?№154 від 27.07.2018 на суму 44125,62 грн.;

?№167 від 02.08.2018 на суму 40 456,70 грн.;

?№ 178 від 07.08.2018 на суму 12335,46 грн.;

?№4 від 27.08.2018 на суму 40 083,41 грн.;

?№11 від 04.09.2018 на суму 8 777,72 грн.;

?№19 від 06.09.2018 на суму 2 735,18 грн.;

?№24 від 12.09.2018 на суму 24 100,00 грн.;

?№29 від 20.09.2018 на суму 3 452,00 грн.;

?№46 від 02.10.2018 на суму 7 520,36 грн.;

?№59 від 25.10.2018 на суму 75 587,16 грн.;

?№74 від 01.11.2018 на суму 8 672,73 грн.;

?№76 від 01.11.2018 на суму 8 700,07грн.;

?№101 від 23.11.2018 на суму 54485,50 грн.;

?№132 від 17.12.2018 на суму 15 157,79 грн.;

?№ 149 від 20.12.2018 на суму 76868,98 грн.;

?№ 8 від 28.01.2019 на суму 70 464,53 грн.;

?№ 36 від 04.03.2019 на суму 7 835,00 грн.;

?№41 від 12.03.2019 на суму 53 000,00 грн.;

?№ 1 від 02.04.2019 на суму 83 509,85 грн.;

?№7 від 18.04.2019 на суму 81 858,79 грн.;

?№ 14 від 07.05.2019 на суму 6125,44 грн.;

?№27 від 13.05.2019 на суму 67 500,00 грн.;

?№31 від 28.05.2019 на суму 88 114,81 грн.;

?№6 від 29.05.2019 на суму 652,15 грн.;

?№ 38 від 13.06.2019 на суму 84 198,00 грн.;

?№ 43 від 24.06.2019 на суму 100 614,66 грн.;

?№ 54 від 11.07.2019 на суму 77677,91 грн.;

?№ 57 від 29.07.2019 на суму 79065,51 грн.;

?№ 56 від 13.08.2019 на суму 115312,10 грн.;

?№ 75 від 11.09.2019 на суму 56233,73 грн.;

?№ 3 від 26.09.2019 на суму 81636,27 грн.;

?№ 1 від 10.10.2019 на суму 56200,00 грн.;

?№ 7 від 29.10.2019 на суму 89361,08 грн.;

?№ 20 від 12.11.2019 на суму 77468,29 грн.;

?№ 31 від 22.11.2019 на суму 75048,18 грн.;

?№ 67від 23.12.2019 на суму 73 720,42 грн.;

?№ 2 від 22.01.2020 на суму 53 596,00 грн.;

?№ 9 від 29.01.2020 на суму 80 087,78 грн.;

?№ 13 від 12.02.2020 на суму 47 700,00 грн.;

?№ 21 від 17.02.2020 на суму 7 840,26 грн.;

?№ 25 від 25.02.2020 на суму 79 897,85 грн.;

?№ 42 від 16.03.2020 на суму 37003,00 грн.;

?№ 47 від 26.03.2020 на суму 85084,66 грн.;

?№ 57 від 14.04.2020 на суму 57 900,00 грн.;

?№ 65 від 28.04.2020 на суму 97 161,90 грн.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1