печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9121/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000030 від 29.01.2021 слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

22.02.2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000030 від 29.01.2021 слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , шляхом набуття, володіння, використання, розпорядження майном (рухоме, нерухоме майно, інші активи), щодо якого органом досудового розслідування отримано фактичні обставини, які свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, здійснює його легалізацію через придбання нерухомості в країнах Європейського Союзу.

Так, ОСОБА_5 , в період з 2014 року по теперішній час, отримував винагороду за вчинені умисних дій проти основ національної безпеки України, тобто набув фінансовий актив в особливо великих розмірах одержаний злочинним шляхом, та в подальшому легалізував (відмив) його шляхом придбання в Королівстві Іспанії, Італійській Республіці, Французькій Республіці, Королівстві Нідерланди та Литовській Республіці об`єктів нерухомого майна, зокрема житлових будинків. При цьому, діючи з метою приховування та маскування джерел походження такого майна, реєстрація здійснювалась, в тому числі, на користь третіх осіб.

Згідно матеріалів кримінального провадження придбана нерухомість обслуговується компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка може належати ОСОБА_5 , та має з ним фінансові взаємовідносини, які полягають в перерахуванні на його банківські рахунки грошових коштів під виглядом сплати орендарями коштів за користування об`єктів нерухомості, розташованих на території Європейського Союзу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 10.05.2007 та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 11.10.2005, паспорт громадянина для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданий 14.09.2012, орган видачі 8099) має банківські рахунки відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за наступною адресою: АДРЕСА_1 , Люксембург на які отримує грошові кошти від діяльності « ОСОБА_7 ».

У зв`язку із зазначеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях, оригіналів таких документів:

-юридичної (банківської) справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі картки із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документи, які надавались в ході обслуговування таких рахунків за період з 01.01.2014 по 02.02.2021;

-роздруківки банківських виписок щодо руху коштів по всім рахункам відкритих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 по 02.02.2021 та усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на/з які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01.01.2012 по 02.02.2021 перераховувались грошові кошти по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з вище вказаних рахунків;

-документів, які містять дані про комп`ютер ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків (надходження, використання та списання коштів з рахунків).

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування проведено ряд процесуальних дій, з метою отримання зазначених документів, проте отримати їх на території України не виявилось можливим, що зумовлює необхідність звернутися до компетентних органів іншої держави із запитом про надання міжнародної правової допомоги. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, одержати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 551 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також представникам (співробітникам) компетентних органів Великого Герцогства Люксембург, які діють на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000030, на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що місять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях, а саме:

-юридичної (банківської) справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в тому числі картки із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документи, які надавались в ході обслуговування таких рахунків за період з 01.01.2014 по 02.02.2021;

-роздруківки банківських виписок щодо руху коштів по всім рахункам відкритих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2014 по 02.02.2021 та усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на/з які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01.01.2014 по 02.02.2021 перераховувались грошові кошти по рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з вище вказаних рахунків;

-документів які містять дані про комп`ютер ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків (надходження, використання та списання коштів з рахунків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9121/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1