УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 року по теперішній час посадові особи державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на території Запорізької області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату майна, грошових кошів підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так фінансова діяльність зазначеного підприємства, у тому числі доходи від врожаю, контролюються групою підприємств ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють продаж товарного зерна та посівного матеріалу вирощеного підприємством, придбання паливно-мастильних матеріалів, посівного матеріалу, засобів захисту рослин та мінеральних добрив за цінами, які значно вище за ринкові, з метою привласнення різниці в ціні придбання цих товарів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме земельна ділянка, площею 4788 га, використовується підприємством власними силами. Дослідна станція ефіроолійних та малопоширених сільськогосподарських культур НААН України земельна ділянка, площею 1321 га, використовується приватними фермерськими господарствами. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - земельна ділянка, площею 935,4 га, використовується приватними фермерськими господарствами. ІНФОРМАЦІЯ_8 - земельна ділянка, площею 569,49 га, використовується приватними фермерськими господарствами. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 - земельна ділянка, площею 3742,5 га, використовується приватними фермерськими господарствами. « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 - земельна ділянка, площею 235,5 га, - для ведення садівництва. Вказана земельна ділянка використовується без офіційно укладених договорів групою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Схеми можливої злочинної діяльності зазначених підприємствах присутні в їх основних напрямках діяльності, як вирощування сільськогосподарської продукції та подальша її реалізація без оформлення відповідних документів за готівковий розрахунок. Продаж товарного зерна та посівного матеріалу. Придбання паливно-мастильних матеріалів, посівного матеріалу, засобів захисту рослин та мінеральних добрив за цінами, які значно вище за ринкові, з метою привласнення різниці в ціні придбання цих товарів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 щодо заяви, яку ним було подано до Запорізької обласної прокуратури, пояснив, що протягом останніх пів року на його мобільний телефон надходили телефонні дзвінки від громадян України (анкетні дані називати яких не бажає), котрі повідомляли йому про можливі корупційні діяння, що вчиняються на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_17 (назви підприємств не пам`ятає, вони всі зазначені у його заяві). Пояснити ким саме та за яких обставин вчиняються корупційні правопорушення не може, так як не володіє такою інформацію.

Під час аналізу матеріалів кримінального провадження за № 0003753 від 21.11.2018 року, які долучені до вказаного кримінального провадження, встановлено, що між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (продавець) - АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_18 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (покупець) укладені: договір поставки № 0409 від 04.09.2017 року, предметом якого є продаж нітроамофоски у кількості 175 тони загальною вартістю 1662500,00 гривень; договір поставки № 02/07-1 від 02.07.2018, предметом якою є продаж гороха у кількості 85 тони, загальною вартістю 374000,00 гривень та ячмінь у кількості 105 тони, загальною вартістю 441000,000 гривень; договір поставки № 0104 від 01.04.2017 року, предметом якого є продаж пшениці у кількості 218 тони, загальною вартістю 850200,00 гривень та ячменя у кількості 164 тони, загальною вартістю 639600,00 гривень. Також відповідно до матеріалів кримінального провадження за № 0003753 від 21.11.2018 року, які долучені до вказаного кримінального провадження, встановлено, що між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (продавець), - АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 - та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_19 (покупець) укладені: договір поставки № 02/07 від 02.07.2018 року, предметом якого є продаж пшениці у кількості 310 тон, загальною вартістю 1302000,00 гривень, соняшника у кількості 80 тон, загальною вартістю 656000.00 гривень та ячменю у кількості 105 тон, загальною вартістю 462000,00 гривень; договір поставки № 09/10 від 09.10.2017 року, предметом якого є продаж пшениці у кількості 22 тон, загальною вартістю 102520,00 гривень; договір поставки № 01/09 від 01.09.2017 року, предметом якого є продаж пшениці у кількості 235 тон загальною вартістю 916500,00 гривень; договір поставки № 14/04 від 14.04.2017 року, предметом якого є продаж ячменя у кількості 105 тон, загальною вартістю 414750,00 гривень; договір поставки № 14/03 від 14.03.2017 року, предметом якого є продаж гороху у кількості 4000 кг, загальною вартістю 56000,00 гривень.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 24.04.2019 року, долученого до вказаного кримінального провадження під час ознайомлення із матеріалами кримінального провадженій за № 0003753 від 21.11.2018 року, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 звіти за найманих працівників не подавали. Згідно із відомостями, зазначенимиу вищевказаному листі на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з першого кварталу 2016 року по другий квартал 2019 року були працевлаштовані громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Згідно із матеріалами кримінального провадження за № 0003753 від 21.11.2018 року, які долучені до вказаного провадження, 16 листопада 2018 року між Командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Позикодавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладений договір позики (Позичальник), предметом якого є надання Позикодавцем Позичальнику грошових коштів у розмірі 8000000,00 гривень. Позика є платною, за користування грошовими коштами Позичальник повинен сплачувати щомісяця до 05 числа місяця за попередній місяць 36% річних від суми позики з моменту отримання грошових коштів до їх повернення. Позичальник відповідно до умов договору зобов`язується повернути отриману ним позику у повному обсязі до 31.05.2019 включно шляхом перерахування на поточний рахунок Позикодавця.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження за № 0003753 від 21.11.2018 року, які долучені до вказаного провадження, 01.10.2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладений договір позики (Позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Позичальник), предметом якого є надання споживчої поворотної безпроцентної позики у сумі 2000000,00 гривень. Датою повернення позики є 31 грудня 2017 року. 11.01.2021 року слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області відповідно до ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УСР в Запорізькій області ДСР НП України, щодо встановлення та допиту в якості свідків громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з приводу продажів ними, як фізичними особами-підприємцями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару відповідно до вищевказаних договорів поставок,з`ясувавши, з якого часу та де вони ведуть, вели свою фінансово-господарську діяльність, чи були у них наймані працівники,у кого саме та за яких обставин вони придбали товар, який у подальшому був проданий ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які посади вони обіймали, обіймають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2016 року по теперішній час, встановлення та допит осіб, котрі б підтвердили або спростували діяльність ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та щодо допиту в якості свідка бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 з приводу підстав необхідності, законності укладення договорів позики від 16 листопада 2018 року між Командитним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору позики від 01.10.2017 року між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

15.01.2021 року до СУ ГУ НП в Запорізькій області надійшла відповідь (рапорт) оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_9 (супровідний лист вихідний № 90/55/107/2021 від 13.01.2021) в якому вказано, що в ході виконання доручення ним встановлені та допитані у якості свідків громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які пояснили, що являються працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_6 обіймає посаду начальника охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 обіймає посаду охоронця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що за вказівкою директора та його заступника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на них з використанням оригіналів їх паспортів та індивідуальних податкових номерів були зареєстровані та відкриті ФОП. З якою метою та для яких цілей були відкриті ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 останнім не відомо. Усією бухгалтерською документацією та веденням фінансово-господарської діяльністю займалася головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, які містяться в матеріалах кримінального провадження за № 0003753 від 21.11.2018 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які містяться у матеріалах кримінального провадження за № 0003753 від 21.11.2018 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу запиту Мелітопольської місцевої прокуратури від 01.07.2019 року за № 1-3753-19/7 про надання відомостей та документів в порядку ст.ст. 36,93 КПК України в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на двох аркушах;

- оригіналу супровідного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за вихідним № 3 від 12.07.2019 року на одному аркуші;

- копії договору № 02/02 від 02 лютого 2016 року мім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії податкової накладної № 18 від 21.08.2015 року на одному аркуші;

- копії квитанції про реєстрацію податкової накладної від 03 вересня 2015 року за № на одному аркуші;

- копії видаткової накладної № 10 від 23 серпня 2015 року на одному аркуші;

- копії договору позики № 01/10 від 01 жовтня 2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на одному аркуші;

- копії договору постачання № 16/04 від 16 квітня 2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на одному аркуші;

- копії специфікації №1 до договору постачання №16/04 від 16.04.2018 року на одному аркуші;

- копії видаткової накладної № 000003 від 16 квітня 2018 року на одному аркуші;

- копії видаткової накладної № 000004 від 03 травня 2018 року на одному аркуші;

- оригіналу запиту Мелітопольської місцевої прокуратури від 01.07.2019 року за № 1-3753-19/8 про надання відомостей та документів в порядку ст.ст. 36,93 КПК України в адресу ФОП ОСОБА_7 на двох аркушах;

- оригіналу супровідного листа на запит № 1-3753-19/8 від 01.07.2019 року ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копії звітності про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2016 рік ФОП ОСОБА_7 на двох аркушах;

- копії звітності про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2017 рік ФОП ОСОБА_7 на двох аркушах;

- копії звітності про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік ФОП ОСОБА_7 на двох аркушах;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2016 року ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2017 року ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2018 року ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 3 квартали 2018 року ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 2018 рік ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2019 року ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за півріччя 2019 року ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші;

- оригіналу запиту Мелітопольської місцевої прокуратури від 01.07.2019 року за № 1-3753-19/9 про надання відомостей та документів в порядку ст.ст. 36,93 КПК України в адресу ФОП ОСОБА_6 на двох аркушах;

- оригіналу супровідного листа на запит за № 1-3753-19/9 від 01.07.2019 року від ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за півріччя 2019 року ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2019 року ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 2018 рік ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 3 квартали 2018 року ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 1 квартал 2018 року ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 2017 рік ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за 2016 рік ФОП ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії звіту про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 11.02.2019 року ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії звіту про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 26.04.2019 року ОСОБА_6 на одному аркуші;

- копії звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від 30.11.2017 року ОСОБА_6 на двох аркушах;

- копії звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від 26.04.2019 року ОСОБА_6 на двох аркушах;

- копії звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від 09.022017 року ОСОБА_6 на двох аркушах;

- оригіналу клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню за № 0003753 від 21.11.2018 року прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_15 на трьох аркушах;

- оригіналу ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області ОСОБА_16 по кримінальному провадженню за № 0003753 від 21.11.2018 року, справа № 320/318/19, провадження № 1-кс/320/3516/19 на двох аркушах;

- оригіналу супровідного листа Мелітопольської місцевої прокуратури від 05.07.2019 року за № 1-3753-19/20 в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- оригіналу протоколу тимчасового доступу до документів від 15.07.2019 року на двох аркушах;

- оригіналу супровідного листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.07.2019 року в адресу Мелітопольської місцевої прокуратури на одному аркуші;

- копії договору поставки № 02/07-1 від 02 липня 2018 року між ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 16/07 від «16» липня 2018 року постачальник ФОП ОСОБА_6 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору поставки № 0409 від 04 вересня 2017 року між ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 04/09 від 04 вересня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_6 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 12/06 від 12 червня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_6 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору поставки за № 0104 від 01 квітня 2017 року між ФОП ОСОБА_6 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 1 від 01 листопада 2016 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору поставки за № 02/07 від 02 липня 2018 року між ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 16/07 від 16 липня 2018 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 09/09 від 9 вересня 2018 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору поставки за № 09/10 від 09 жовтня 2017 року між ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 09/10 від 9 жовтня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору поставки за № 01/09 від 01 вересня 2017 року між ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 15/9 від 15 вересня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору поставки № 14/04 від 14 квітня 2017 року між ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 14/4 від 14 квітня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору поставки за № 14/03 від 14 березня 2017 року між ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 1 від 14 березня 2017 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії накладної за № 1 від 01 листопада 2016 року постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії видаткової накладної № 10 від 23 серпня 2015 року постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору за № 02/02 від 02 лютого 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії договору позики за № 01/10 від 01 жовтня 2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на одному аркуші;

- копії договору постачання № 16/04 від 16 квітня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії специфікації за № 1 до договору постачання за № 16/04 від 16.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одному аркуші;

- копії видаткової накладної за № 000003 від 16 квітня 2018 року до договору за № 16/04 від 16.04.2018 року на одному аркуші;

- копії видаткової накладної за № 000004 від 03 травня 2018 року до договору за № 16/04 від 16.04.2018 року на одному аркуші.

- оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 21.12.2018 року на трьох аркушах;

- оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 21.12.2018 року на чотирьох аркушах;

- оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 21.12.2018 року на трьох аркушах;

- оригіналу запиту Мелітопольської місцевої прокуратури від 02.04.2019 року № 1-3753-19/1 про надання відомостей та документів в порядку ст.ст. 36,93 КПК України на одному аркуші;

- оригіналу відповіді ДФС України ГУ ДФС у Запорізькій області № 21281/10/08-01-14-16 від 12.04.2019 року на одному аркуші;

- оригіналу клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до документів від 09.04.2019 року на чотирьох аркушах;

- оригіналу листа Мелітопольської місцевої прокуратури від 11.04.2019 № 1-3753-19/6 на одному аркуші;

- оригіналу ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області ОСОБА_16 справа №320/318/19, 1-кс/320/1902/19 на двох аркушах;

- оригіналу протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2019 року на одному аркуші;

- оригіналу опису (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2019 )документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.05.2019 на одному аркуші;

- оригіналу документів, які були вилучені згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2019 )документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.05.2019 року на п`ятдесяти дев`яти аркушах.

Встановити строк дії даної ухвали до 30.06.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1