справа № 752/1346/21
провадження №: 1-кс/752/649/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000903, відомості щодо якого 06.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, додатків до нього, документів, що стали підставою для їх складання, документів щодо їх виконання, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, які підтверджують фінансові розрахунки за договором, доручень (довіреностей), акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків виникнення та погашення заборгованостей за цим договором, листування, висновків про вартість, ціну, актів звіряння розрахунків, довідок, листів-претензій, документів щодо судового та позасудового вирішення спорів, тощо; банківських гарантій, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19 від 15.04.2019, додаткових договорів до нього; документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для укладення Генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, а також для видачі банківських гарантій; документів, що підтверджують розміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у відповідності до вимог Генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів на рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківського вкладу в розмірі 4 696 400 грн., чи інших сум грошових коштів для забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19; документів, що свідчать про вжиті заходи з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для участі у процедурі закупівлі (оголошення № ГФ-2019-03-15-002412-а); договору № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу, укладеного з Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , додаткових договорів до нього, (із додатками, доповненнями, специфікаціями, календарними планами поставки, фінансування, рознарядкою тощо), документів, що стали підставою для їх складання, документів щодо їх виконання, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, які підтверджують фінансові розрахунки за договором, доручень (довіреностей), акти взаємо звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків виникнення та погашення заборгованостей за цим договором, листування, висновків про вартість, ціну, актів звіряння розрахунків, довідок, листів-претензій, документів щодо судового та позасудового вирішення спорів, тощо; актів приймання-передачі природного газу за договором № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; документів, що підтверджують фінансові розрахунки за договором № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; документів, що підтверджують використання коштів, отриманих від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або від Філії «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за договором № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; відомостей (довідок, актів звірки розрахунків) про наявність або відсутність простроченої заборгованості за поставлений природний газ за договором № від 27.05.2019; актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як продавцем та Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 як покупцем природного газу за договором № від 27.05.2019; актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як покупцем та іншими суб`єктами господарювання, як продавцем природного газу за договорами про закупівлю (постачання) природного газу протягом 2018-2020 років; документів, що підтверджують зміну розподілу обсягів передачі газу між місяцями у межах загального обсягу газу, визначеному п. 2.1. договору № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; відомостей про створення страхового запасу природного газу відповідного до вимог законодавства України в 2018-2020 роках; інформації щодо наявності приміщень/офісів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх режиму роботи та контактів; відомостей про залишок коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в фінансових установах за період з 2018 по 2020 роки з розмежуванням залишків за кожен місяць окремо; фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що підтверджують закупівлю та продаж природного газу в період з 2018 по 2020 роки; відомості та документи про здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу в період 2018-2020 років; відомості про здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов`язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визначених договором купівлі-продажу природного газу в 2018-2020 роках; наявні відомості про контрагентів, в яких в період з 2018 по 2020 роки здійснювалась закупівля природного газу та про контрагентів, яким у вказаний період здійснювався продаж природного газу; договорів з продавцями та покупцями природнього газу, додаткових договорів, додатків до них, актів приймання передачі, документів, які підтверджують проведення фінансових розрахунків за договорами купівлі продажу природного газу за 2018-2020 роки; ліцензію з постачання (продажу) природного газу, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів, що свідчать про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фінансово-господарської діяльності за іншими напрямки фінансово-господарської діяльності; відомостей про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в банківських та небанківських фінансових установах; документів, що містять відомості про активи, зобов`язання та власний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в тому числі Баланс (Звіт про фінансовий стан) за період з 2018 по 2020 роки; звітність, затверджену НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу, поданої до НКРЕКП протягом 2018-2020 років; річну фінансову звітність, подану до НКРЕКП в 2018-2020 роках; звітність, подану до податкових органів, органів статистики та пенсійного фонду в 2018-2020 роках; відомості про щоквартальну оплату внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; матеріалів обов`язкових перевірок незалежним аудитором річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 проведених в 2018-2020 роках, та відомостей про їх розміщення на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у встановленому законом порядку; рішень НКРЕКП (в разі їх наявності), прийнятих в 2018-2020 роках, про усунення порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, а також інформації та копій документів про усунення зазначених у такому рішенні порушень; відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомостей про анкетні, контактні дані керівника та всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про їх призначення та звільнення, переведення між посадами, копії укладених трудових договорів; відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по 2020 роки; відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів, які визначають посадові обов`язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903, зареєстрованому 06.10.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк-Гарант, Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Принципал) укладено Генеральний договір № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій (далі Генеральний договір). Відповідно до умов Генерального договору та Додаткових договорів до нього Банк-Гарант надає Принципалу банківські гарантії з лімітом 15 648 000,00 грн. у строк до 21.01.2020 включно з метою належного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору поставки, що буде укладений з Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на поставку природного газу.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи фінансових можливостей виконувати фінансово-господарські зобов`язання, відповідно до умов Генерального договору зобов`язалося в забезпечення за цим договором розмістити на відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку банківський вклад в розмірі 4 694 400, 00 грн. в строк до 27.05.2019.

Крім того, 15.04.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (далі Поручитель) укладено з Банком-Гарантом договір поруки № 13354/ЮПОР-19, відповідно до якого Поручитель не пізніше 3-х днів з моменту отримання вимоги Банка-Гаранта зобов`язувався виконати обов`язок Принципала шляхом перерахування грошових коштів в сумі та на рахунок, що визначені у вимозі Банка-Гаранта.

На підставі укладеного Генерального договору да додаткових договорів до нього, 23.05.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську гарантію № НОМЕР_4 , яка забезпечувала виконання Принципалом договору на закупівлю природного газу.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Продавець), не маючи фінансових можливостей виконувати фінансово-господарські зобов`язання, 27.05.2019 укладено з Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Покупець) договір № про закупівлю природного газу в загальному обсязі 40 тис. куб. м., які Продавець зобов`язувався поставити покупцю в строк до грудня 2019 року. У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановлений строк не розмістило на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський вклад в розмірі 4 694 400, 00 грн., який повинен був забезпечувати належне виконання Принципалом умов Генерального договору. 23.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало вимогу ОСОБА_5 , тобто вимогу про перерахування ним, як майновим поручителем на рахунок банку грошових коштів в сумі 15 648 000,00 грн. для забезпечення суми гарантійного платежу, яка останнім до теперішнього часу не виконана.

Таким чином, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи, які діяли в інтересах вказаного суб`єкта господарювання, ввівши в оману службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без мети виконання фінансово-господарських договорів, вчинили шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаними адресами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих: ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000903, відомості щодо якого 06.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, додатків до нього, документів, що стали підставою для їх складання, документів щодо їх виконання, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, які підтверджують фінансові розрахунки за договором, доручень (довіреностей), акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків виникнення та погашення заборгованостей за цим договором, листування, висновків про вартість, ціну, актів звіряння розрахунків, довідок, листів-претензій, документів щодо судового та позасудового вирішення спорів, тощо; банківських гарантій, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19 від 15.04.2019, додаткових договорів до нього; документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для укладення Генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, а також для видачі банківських гарантій; документів, що підтверджують розміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у відповідності до вимог Генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів на рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківського вкладу в розмірі 4 696 400 грн., чи інших сум грошових коштів для забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19; документів, що свідчать про вжиті заходи з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для участі у процедурі закупівлі (оголошення № ГФ-2019-03-15-002412-а); договору № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу, укладеного з Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , додаткових договорів до нього, (із додатками, доповненнями, специфікаціями, календарними планами поставки, фінансування, рознарядкою тощо), документів, що стали підставою для їх складання, документів щодо їх виконання, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, які підтверджують фінансові розрахунки за договором, доручень (довіреностей), акти взаємо звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків виникнення та погашення заборгованостей за цим договором, листування, висновків про вартість, ціну, актів звіряння розрахунків, довідок, листів-претензій, документів щодо судового та позасудового вирішення спорів, тощо; актів приймання-передачі природного газу за договором № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; документів, що підтверджують фінансові розрахунки за договором № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; документів, що підтверджують використання коштів, отриманих від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або від Філії «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за договором № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; відомостей (довідок, актів звірки розрахунків) про наявність або відсутність простроченої заборгованості за поставлений природний газ за договором № від 27.05.2019; актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як продавцем та Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 як покупцем природного газу за договором № від 27.05.2019; актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як покупцем та іншими суб`єктами господарювання, як продавцем природного газу за договорами про закупівлю (постачання) природного газу протягом 2018-2020 років; документів, що підтверджують зміну розподілу обсягів передачі газу між місяцями у межах загального обсягу газу, визначеному п. 2.1. договору № від 27.05.2019 про закупівлю природного газу; відомостей про створення страхового запасу природного газу відповідного до вимог законодавства України в 2018-2020 роках; інформації щодо наявності приміщень/офісів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 їх режиму роботи та контактів; відомостей про залишок коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в фінансових установах за період з 2018 по 2020 роки з розмежуванням залишків за кожен місяць окремо; фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 що підтверджують закупівлю та продаж природного газу в період з 2018 по 2020 роки; відомості та документи про здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу в період 2018-2020 років; відомості про здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов`язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визначених договором купівлі-продажу природного газу в 2018-2020 роках; наявні відомості про контрагентів, в яких в період з 2018 по 2020 роки здійснювалась закупівля природного газу та про контрагентів, яким у вказаний період здійснювався продаж природного газу; договорів з продавцями та покупцями природнього газу, додаткових договорів, додатків до них, актів приймання передачі, документів, які підтверджують проведення фінансових розрахунків за договорами купівлі продажу природного газу за 2018-2020 роки; ліцензію з постачання (продажу) природного газу, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів, що свідчать про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фінансово-господарської діяльності за іншими напрямки фінансово-господарської діяльності; відомостей про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в банківських та небанківських фінансових установах; документів, що містять відомості про активи, зобов`язання та власний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в тому числі Баланс (Звіт про фінансовий стан) за період з 2018 по 2020 роки; звітність, затверджену НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу, поданої до НКРЕКП протягом 2018-2020 років; річну фінансову звітність, подану до НКРЕКП в 2018-2020 роках; звітність, подану до податкових органів, органів статистики та пенсійного фонду в 2018-2020 роках; відомості про щоквартальну оплату внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП; матеріалів обов`язкових перевірок незалежним аудитором річної фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 проведених в 2018-2020 роках, та відомостей про їх розміщення на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у встановленому законом порядку; рішень НКРЕКП (в разі їх наявності), прийнятих в 2018-2020 роках, про усунення порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, а також інформації та копій документів про усунення зазначених у такому рішенні порушень; відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомостей про анкетні, контактні дані керівника та всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про їх призначення та звільнення, переведення між посадами, копії укладених трудових договорів; відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по 2020 роки; відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів, які визначають посадові обов`язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1