Справа №295/4777/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0003763 від 20.10.2021 року, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У клопотанні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003763 від 20.10.2020 року за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом надання переваг заздалегідь визначеним суб`єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель товарів та послуг, на протязі 2020 року вчиняють дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами. Під час досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.04.2020 року № 574 затверджено типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. Вказаний перелік визначає вимоги до засобів навчання та обладнання, якими можуть бути обладнані навчальні кабінети біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії державних і комунальних закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, (далі - навчальні кабінети і STEM-лабораторії), з урахуванням вимог новітніх освітніх технологій і методів навчання. ІНФОРМАЦІЯ_7 18 вересня 2020 року оголошено про початок процедур публічних закупівель засобів навчання та обладнання за ДК 021:2015 (CPV) -39160000-1 Шкільні меблі (навчальне обладнання для кабінетів фізики та хімії) на закупівлю 54 комплектів навчального обладнання для кабінетів фізики і хімії загальною вартість 12 894 660,00 грн. Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету управління від 03.11.2020 року № 29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано переможцем даної процедури закупівлі та повідомлено про намір укласти договір про закупівлю. Відповідно до п. 4 технічних вимог до предмету закупівлі упаковка повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника. Відповідно до п. 6 технічних вимог якщо учасник процедури закупівлі не є виробником, для підтвердження статусу офіційного представника виробника необхідно надати листи авторизації виробника (або його офіційного представника) із зазначенням найменування замовника, номеру тендеру в системі публічних закупівель, чинні на дату подання тендерних пропозицій. У складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оприлюднено авторизаційний лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як виробника засобів навчання та обладнання для кабінетів хімії фізики, лабораторних та освітніх ресурсів. Під час проведення процедури публічної закупівлі, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надає висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи в якій зазначено, що вказане навчальне обладнання вітчизняного виробництва та необхідні для ввезення на територію України перевірки та контролі складових навчального обладнання не проходило. У ході проведення огляду встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило навчальне обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_5 в упаковці без необхідних реквізитів виробника, без листів авторизації виробника (або його офіційного представника). Крім того, частина обладнання має паспорти виробника, інструкції з використання виконані іноземними мовами, що не відповідає вимогам тендерної документації. Однак, вказане навчальне обладнання було прийняте замовником та передане до навчальних закладів.

Вжитими заходами встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунки в наступних банківських установах:

-Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , р/р НОМЕР_19 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2020 року по дату надання інформації, що перебуває у володінні Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо руху коштів по банківських рахунках, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2020 року по дату надання інформації, що перебуває у володінні Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1