ЄУН №389/405/21
Провадження №1-кс/389/56/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000041 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що до СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява про те, що 05.03.2020 невідома особа з карткового рахунку викрала грошові кошти в сумі 6600 грн.
За вказаним фактом 11.02.2021 підрозділом дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській областірозпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що в березні 2020 року їй повинні були перерахувати грошові кошти за користування її паєм. Потерпілій було відомо, що в лютому 2020 року їй перерахували грошові кошти в сумі 7349 грн., про перерахунок будь-яких інших грошових коштів на картку їй не було відомо. В подальшому, 05.03.2020 вона разом з донькою ОСОБА_5 в банку зняла кошти в сумі 7300 грн. та після цього поїхали. Далі потерпіла не зверталася до бухгалтера, яка повинна була перерахувати грошові кошти. Звернулася вона до бухгалтера в жовтні 2020 року по другу частину грошей. Вона повідомила, що грошових коштів немає. Після цього ОСОБА_4 було з`ясовано, що грошові кошти були зараховані ще у березні 2020 року в сумі 6641 грн., після чого поцікавилася, де ці гроші, однак у відділенні банку сказали, що гроші були зняті тоді ж коли і сума 7300 грн. В банку повідомили, що спочатку було знято 7300 грн., а через 1 хвилину 6600 грн. Зазначила, що 05.03.2020 ані вона ані її донька грошові кошти в сумі 6600 грн. не знімали.

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який здійснювався в період часу з 00.00 год. 04.03.2020 по 00 год. 06.03.2020, так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, вони можуть бути використані як докази, підтверджувати або спростовувати вину особи, яка отримала належні потерпілій кошти, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.02.2021, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233) 2-12-80) у кримінальному провадженні №0000041 від 11.02.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 04.03.2020 по 00.00 год. 06.03.2020;

- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 04.03.2020 по 00.00 год. 06.03.2020.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявності, надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 04.03.2020 по 00.00 год. 06.03.2020.

Строк дії даної ухвали з 18.02.2021 по 18.04.2021.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1