Провадження № 1-кс/686/8348/21
УХВАЛА
Іменем України

11 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.03.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2021 року слідчий СВ УСБУ Хмельницькій області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.08.2020 між військовою частиною НОМЕР_2 (м. Шепетівка Хмельницької області) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 28 щодо проведення робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_2 на загальну суму 6 300 000 гривень. Поряд із цим, службові особи військової частини НОМЕР_2 у грудні 2020 року, достовірно знаючи, що роботи із реконструкції огорожі військової частини НОМЕР_2 не виконані в повному обсязі, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт та згідно платіжних доручень № 1241 від 03.12.2020, № 1526 та № 1528 від 24.12.2020 провели оплату наданих послуг на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі у розмірі 6 300 000 гривень, чим вчинили розтрату бюджетних коштів.

Оглядом місця проведення робіт із реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_2 встановлено, що роботи не виконані в повному обсязі. Збитки, які спричинені державі, на даний час встановлюються.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж листопада-грудня 2020 року зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано три акти виконаних робіт для проведення їх оплати, які було вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року на загальну суму 1 631 137,04 гривні;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на загальну суму 1 387 044,07 гривні;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на загальну суму 3 281 818,88 гривні.

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з правого боку документа міститься підпис невідомої особи та рукописний напис «Об`єкти перевірено».

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з правого боку документа міститься підпис невідомої особи та рукописний напис «Об`єкти перевірено».

Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт в графі «Замовник» містить підпис невідомої особи, в графі «Генпідрядник (підрядник)» містить підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Відтак, в органу досудового розслідування виникли підстави для призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для підтвердження чи спростування факту підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вищевказаних документів, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де і знаходиться реєстраційна справа вказаного товариства.

Так, відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України від 15.05.2003 № 755-15 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавались для проведення реєстраційних дій.

Статтею 29 вказаного Закону встановлено, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця, а саме у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Згідно з абз. 1 п. 1 розд. 8 Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Таким чином, з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, для перевірки та ідентифікації підписів, які були нанесені на акти приймання виконаних будівельних робіт, виникла необхідність у вилучені вільних зразків підписів керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

- оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи;

- установчого документу юридичної особи;

- документів щодо зміни керівника юридичної особи;

- документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;

- усіх інших документів, на яких містяться підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення (в тому числі опублікування), інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочинів, ідентифікаційних ознак речей, предметів та документів, щодо яких подається відповідне клопотання, ідентифікаційних ознак та найменувань фізичних та юридичних осіб, а також самого факту звернення із даним клопотанням, та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 та прокурору Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали наступних документів:

- заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

- оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи;

- установчого документу юридичної особи;

- документів щодо зміни керівника юридичної особи;

- документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;

- усіх інших документів, на яких містяться підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє по 1 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя