Справа №613/490/21 Провадження № 1-кс/613/149/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 7 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , за яким слідчий просить: з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) на: мобільний телефон Хіаоmі Redmi 9, чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , номер мобільного оператора НОМЕР_3 , номер мобільного оператора НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , грошову купюру номіналом 100 доларів США LВ 86763434U, 4 купюри номіналом по 500 грн. кожна: ВВ 2030907; ВВ 8266394 ; СЖ 6624755; ЗД 9707452; 6 купюр номіналом по 200 грн. кожна: СГ 2770011, ХВ 2059423; ХА 6739749; УЕ 3280913; СЄ 6512152; УР 3881581; 1 купюра номіналом 100 грн. УФ 6263613; 1 купюра номіналом 20 грн. ЮГ 6868005; 1 купюра номіналом 10 грн. ЮЗ 0378341, 1 монета номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., банківська карта моно банк НОМЕР_6 до 09/29, фіскальний чек на придбання скрапленого газу від 10.04.21 час 05:02:42 смт.Вільшани, аркуш паперу з зошита, подвійний, у клітинку, з заявою ОСОБА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., газовий балончик Перець 1-М, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (мобільний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ). Зберігання вищевказаного майна здійснювати в кімнаті зберігання речових доказів Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул. Міліцейська, 9. З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) на: грошові кошти 21 купюра по 100 гривень: УТ3540654, УД9945854, АД7100906, AД6312398, АД7100909, МР8487149, КФ8640329, МГ4885981, АГЗ165451, УВ1924357, УЦ6154947, УК5550760, УЦ2130074, УК8852104, УЗ3384944, УX7938956, ЕД9532220, УИ5321750, УЄ5119513, УБ6950654, УХ1496284; 68 купюр по 200 гривень: ЗА2086561, УР3736122, ХА5871902, ХЕ7900968, СЕ7025606, СЖ2254985, СА1066186, УИ3966564, СЛ7700655, УФ6888137, ХД5002972, ЦА8413926, ТБ0438067, КЛ7394916, ТИ0042051, ТВ9428965, ЕБ5 897745, КЄ2027265, ЕЧ5730804, ХВ4406887, КБ8408043, АЖ2877105, УД4411433, ПЄ0737064,СЕ6620576, УД0494489, ХЖ2326445, ГГ6559898, ВИ5332590, ГД2421107, ХГ8603950, ВД9312909, У34220328, СА0556246, ХЖ7525775, ХИ4501235, СЕ4268171, УМ9837190, СИ4551991, УВ0524082, ТЕ0191323, СЕ5272672, ВД5887140, ХЕ1673217, ГД8884306, ВЖ7366191, ВЗ0807638, КК9922414, УВ3738871, КЖ9797885, С39277725, СА0755534, КЗ2203882, ТИЗ132919, ЕД3424628, КК5068710, ЕД9439216, КЛ0663402, ХГ1305521, ПБ2684380, ПГ3704464, УИ5122341, МА0125666, ВЖ2320186, ВИ2833678,ТД7496840, ЕЗ7907609; 40 купюр по 500 гривень: ФГ8441763, СБ0240080, ФБ6790486, ЗИ3997855, УЖ2656041, УЖ3570846, ФЖ5655958, СЖ1237911, ЛВ6111708, БВ4263246, ВХ1630993, ВХ0224327, МБ2659300, СЖ4470399, ФЖ5246575, ЛИ1406525, БТ6741586, ЛД3902683, МВ2577234, МВ8662040, ЗБ9493418, БВ4263245, ЛД1038806, ЗЗ2909158, ЛИ1292804, ВЕ182221, Л38698355, СИ2968776, ФЖ1804828, ФЖ5909780, ВХ8904619, ФД4299621, УЖ8587845, СЖ7066679, ФД7820372, УД1977913, ЗФ4950333, СГ3703375, ФД4362275, ЛБ3292654; 3 купюри по 100 доларів США: LB86763435, VB86762319, LB86763436, 1 купюра по 20 доларів США: JB65025702B; 2 купюри по 10 доларів США: ВК19934796В, JJ44814547A; 2 купюри по 5 доларів США: ML78583424C, FH82849011A, грошову купюру номіналом 100 доларів США LB 86763434U, 4 купюри номіналом по 500 грн. кожна: ВВ 2030907; ВВ 8266394 ; СЖ 6624755; ЗД 9707452; 6 купюр номіналом по 200 грн. кожна: СГ 2770011, ХВ 2059423; ХА 6739749; YE 3280913; СЄ 6512152; YP 3881581; 1 купюра номіналом 100 грн. УФ 6263613; 1 купюра номіналом 20 грн. ЮГ 6868005; 1 купюра номіналом 10 грн. ЮЗ 0378341, 1 монета номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., які на момент вилучення перебували у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Всі вилучені грошові кошти передати на відповідальне зберігання до Харківського відділення АТ КБ ПриватБанку, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, 16. З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт (позбавити права на відчуження, розпорядження та користування) накласти арешт на: легковий автомобіль марки DAEWOO SENS д.н.з. НОМЕР_7 , картку «Універсальна» «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; картку ЕТІСКЕТ 044 НОМЕР_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 на автомобіль марки DAEWOO SENS д.н.з. НОМЕР_7 ; картку A-Банк № НОМЕР_11 , карку «Кредит Маркет» № НОМЕР_12 , мобільний телефон Samsung А71, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , номер мобільного оператора НОМЕР_15 , номер мобільного оператора НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (мобільний телефон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ). Зберігання вищевказаного майна здійснювати відповідно в кімнаті зберігання речових доказів та на майданчику тимчасового тримання автотранспорту Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Міліцейська, 9.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000139 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10 квітня 2021, приблизно о 04 годині 40 хвилин, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою незаконного самостійного збагачення, за попередньо змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка заздалегідь зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_17 , повідомивши неправдиву інформацію щодо причетності її доньки ОСОБА_8 до скоєння злочину, запропонувала ОСОБА_7 вирішити питання не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності за надання грошових коштів, після чого ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, приїхав до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зайшов до квартири АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , при цьому підтвердив інформацію, надану невстановленою в ході досудового розслідування особою та запевнив ОСОБА_7 що за грошові кошти питання про не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності буде вирішено позитивно. ОСОБА_7 будучи введена в оману, прийнявши вказане повідомлення за достовірне, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 28000 грн. і 450 доларів США, якими останній незаконно заволодів, після чого з місця пригоди зник та розпорядився вищевказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

10.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також у провадженні СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебувало кримінальне провадження за № 0000139 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07 квітня 2021, близько 15-00 години, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою незаконного самостійного збагачення за попередньо змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка заздалегідь зателефонувала на стаціонарний робочий телефон ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером НОМЕР_18 , повідомивши неправдиву інформацію щодо причетності його доньки ОСОБА_10 до скоєння злочину, запропонувала останньому вирішити питання непритягнення її доньки до кримінальної відповідальності за надання грошових коштів, після чого ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, приїхав до магазину «МОНОЛІТ», розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де сів до автомобіля ОСОБА_9 , при цьому підтвердив інформацію, надану невстановленою в ході досудового розслідування особою та запевнив ОСОБА_9 що за грошові кошти питання про непритягнення його доньки до кримінальної відповідальності буде вирішено позитивно. ОСОБА_9 будучи введений в оману, прийнявши вказане повідомлення за достовірне, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, якими останній незаконно заволодів, після чого з місця пригоди зник та розпорядився вищевказаними грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

10.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

10.04.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_9 , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000150 за фактом шахрайства відносно ОСОБА_7 , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000139.

10.04.2021 у період часу з 06:20 год. по 06:40 год. в ході проведення огляду місця події, навпроти будинку № 126 по вулиці Полтавський Шлях у м. Харкові, було вилучено легковий автомобіль марки DAEWOO SENS д.н.з. НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який було направлено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Міліцейська, 9 м. Богодухів, Харківської області. Також в ході огляду місця події 10.04.2021 було вилучено чохол з документами, а саме: картка «Універсальна» «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; картка ЕТІСКЕТ НОМЕР_19 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 наавтомобіль марки DAEWOO

SENS д.н.з. НОМЕР_20 ; картка НОМЕР_21 , карка «Кредит Маркет» № 499772.

10.04.2021 у період часу з 07:20 год. по 07:53 год. в ході проведення огляду місця події, навпроти будинку № 126 по вулиці Полтавський Шлях у м. Харкові, було вилучено ряд вищевказаних грошових купюр, мобільний телефон Samsung А71, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , номер мобільного оператора НОМЕР_15 , номер мобільного оператора НОМЕР_16
10.04.2021 о 13.50 годині ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. На підставі ч. З ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, було здійснено обшук затриманого ОСОБА_4 , в ході проведення якого було вилучене наступне: мобільний телефон XiaomiRedmi 9, чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_22 , номер мобільного НОМЕР_23 , номер мобільного оператора НОМЕР_4 , грошову купюру номіналом 100 доларів СІЛА LB86763434U, 4 купюри номіналом по 590 грн. кожна: ВВ 2030907; ВВ 8266394 ; СЖ 6624755; ЗД 9707452; 6 купюр номіналом по 200 грн. кожна: СГ 2770011, ХВ 2059423; ХА 6739749; YE 52S0913; СЄ 6512152; YP 3881581; 1 купюра номіналом 100 грн. УФ 6263613; купюра номіналом 20 грн. ЮГ 6868005; 1 купюра номіналом 10 грн. ЮЗ0378341, 1 монета номіналом 1 грн., 1 монета номіналом 2 грн., банківська карта моно банк НОМЕР_6 до 09/29, фіскальний чек на придбання скрапленого газу від 10.04.21 час 05:02:42 смт.ВІльшани, аркуш паперу з зошита, подвійний, у клітинку, з заявою ОСОБА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., газовий балончик Перець 1-М.

На даний час, як зазначає слідчий, є всі підстави вважати, що вказані речі являються речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, тобто знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, зазначені речі необхідні для проведення судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у арешті вищевказаного тимчасового вилученого майна.

10.04.2021 слідчим у провадженні вищевказане майно визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий вказує, що у разі не запобігання ризикам відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном можуть бути втрачені докази вчинення кримінального правопорушення-злочину. За таких обставин на даний час виникла необхідність у арешті тимчасового вилученого майна, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

За правилами п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Згідно вимог ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Крім того слід зазначити, що відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Також слід зазначити, що ст.171 КПК України передбачено вимоги щодо змісту клопотання про накладення арешту на майно. Відповідно до вимогч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Аналіз вище зазначеної норми закону свідчить, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При цьому, слідчим не надано жодних доказів на підтвердження даних щодо визнання вказаного в клопотанні майна речовими доказами у кримінальному провадженні (копії постанови про визнання і приєднання до справи речових доказів).
Крім того, в порушення вимог п.3 ч.2 ст.171 КПК України клопотання не містить посилання на жодний документ та до нього не надано належних документів, на підтвердження належності частини вказаного в клопотанні майна, а саме: банківських карт, посвідчення водія, фіскального чека, їх копій.

Таким чином клопотання слідчого не відповідає вимогам п.1 ч.2 ст.171 КПК України.
Частиною 3 ст.172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КПК України, у в`язку з чим воно підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170-172, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 7 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України - повернути прокурору Богодухівської окружної прокуратури Харківської області для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення зазначених у клопотанні недоліків протягом 72 годин, з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя