УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2021 року м. Житомир справа № 296/6453/21

провадження № 1-кс/296/2396/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки з`єднань за період часу з 01.01.2019 по теперішній час з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента "А", ІМЕІ абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти "A", які використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- зобов`язати надати тимчасовий доступ до вказаної інформації операторів мобільного зв`язку, у володінні яких перебуває така інформація, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_22 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) укладено договір №34 на закупівлю послуг: "637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км.). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн з додатковими угодами до нього.

Однак, проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " передало підконтрольному підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносяться до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

Вказані акти виконаних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " передаються до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", посадові якого обізнані з вказаною "протиправною" схемою привласнення бюджетних коштів та які в свою чергу передають їх для оплати до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У свою чергу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.

У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з метою їх конвертації у готівку та подальшого привласнення, перераховуються на рахунки ФОП " ОСОБА_10 " (і.к. НОМЕР_26 ) та ФОП " ОСОБА_11 " (і.к. НОМЕР_27 ), які являються працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", під виглядом оренди транспортних засобів.

Отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти розподіляються між усіма учасниками організованої злочинної групи.

З метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення їх взаємозв`язків, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ); ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 . ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ); ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 . ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а отримати дані відомості іншим законним способом неможливо.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією договору №34 від 03.05.2019 з додатками; копіями протоколів за результатами проведення НСРД; копіями протоколів допиту свідка; копією рапорту з додатками.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ); ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 . ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ); ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 . ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ) може знаходитися відшукувана органом досудового розслідування інформація, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000429, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ cтаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати cтаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні операторів зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ); ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 . ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ); ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 . ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, з можливістю вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому або електронному носії, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , у період з 01.01.2019 по 30.07.2021, із зазначенням наступної інформації: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента "А", ІМЕІ абонента "А", номера абонента "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти "A".

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 30 серпня 2021 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1