Справа №694/531/21
провадження № 1-кс/694/303/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на цілісний майновий комплекс площею 20367,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 57, право власності на який зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованим у реєстрі нотаріальних дій за номером 258, за ТОВ «Шпола Логістик» (), та який є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, до прийняття судом остаточного рішення у кримінальному провадженні за № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Заборонити розпорядження цілісним майновим комплексом площею 20367,3 кв.м. за адресою: м.Шпола, вул.Низова,65, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 57, право власності на який зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованим у реєстрі нотаріальних дій за номером 258, за ТОВ «Шпола Логістик» (), та який є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, до прийняття судом остаточного рішення у кримінальному провадженні за № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до фабули кримінального правопорушення 13.02.2021 до ЧЧ ВПД №2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Діелсісі Агро» про те, що ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, з використанням всупереч інтересам юридичної особи ТОВ «Діелсісі Агро» будучи директором, завдала істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «Діелсісі Агро» шляхом передачі всього виробничого майна підприємства в іпотеку фізичній особі, яка не має будь-якого відношення до Товариства.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11 лютого 2021 року на ТОВ «ДІЕЛСІСІ АГРО» сталися зміни в складі засновників та в органах управління Товариством, дольова частка у 99,9 % статутного капіталу перейшла у власність ОСОБА_7 , який на даний час виконує функції директора Товариства. Станом до вчинення змін, Товариство мало склад засновників (учасників) у такому вигляді: ОСОБА_8 , з часткою у статутному капіталі у розмірі 99,9 %, ОСОБА_6 , з часткою у статутному капіталі у розмірі 0,1 %.
Також встановлено, що 11 березня 2019 року між ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ «ДІЕЛСІСІ АГРО»» в особі Генерального директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту, з іншої сторони, було укладено Договір іпотеки № 01/1, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 337. Згідно вказаного Договору ОСОБА_6 передала в іпотеку нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 20367,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за Договором позики від 11 березня 2019 року № 1, укладеного між Іпотекодержателем (

ОСОБА_9 ) та громадянином Франції ОСОБА_11 , Едмоном на суму 45 521 197,50 грн. Відповідно до показань ОСОБА_7 , даний правочин було здійснено із значним перевищенням повноважень колишнім директором ТОВ «ДІЕЛСІСІ АГРО» - ОСОБА_6 , яка згідно положень Статуту Товариства не мала повноважень на підписання такого Договору, це було виключно повноваження Загальних зборів учасників Товариства. При цьому, з показань свідка ОСОБА_7 жодних рішень Загальних зборів учасників ТОВ «ДІЕЛСІСІ АГРО» щодо надання згоди на укладення з ОСОБА_9 договору іпотеки, а також надання повноважень директору ТОВ «ДІЕЛСІСІ АГРО» ОСОБА_6 на підписання зазначеного договору не приймалося.
03 березня 2021 року на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 258, проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме - комплекс будівель та споруд загальною площею 20 367,3 кв.м. за адресою: м. Шпола, вул. Низова, 65, яке належало ТОВ «ДІЕЛСІСІ АГРО», за новим власником - ТОВ «ШПОЛА ЛОГІСТИК». При цьому, відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , ТОВ «ШПОЛА ЛОГІСТИК» створено лише 24 лютого 2021 року за попередньою змовою ОСОБА_6 з ОСОБА_9 для вчинення протиправних дій щодо позбавлення права власності на майно. Статутний капітал ТОВ «ШПОЛА ЛОГІСТИК» складає 1000 грн., та в цей же час товариство, яке існує всього 7 днів, вирішує придбати нерухоме майно за 13 мільйонів гривень, розрахуватись за яке реально не має змоги.
Також 09 березня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено за реєстровим № 320 Договір іпотеки нерухомого майна, який був укладений між ТОВ «ШПОЛА ЛОГІСТИК» (Іпотекодавець) в особі директора ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 (Іпотекодержатель), яка є дружиною ОСОБА_9 . Проведено державну реєстрацію на підставі Договору від 09.03.2021 зі строком виконання основного зобов`язання: до 09.03.2022, розмір основного зобов`язання 1 000 000,00 гривень. 09.03.2021 накладено заборону на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, ОСОБА_9 передано в іпотеку комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , своїй дружині ОСОБА_12 .
Враховуючи зазначене, на даний час існує загроза у подальшому незаконному відчуженні цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , у приватну власність третім особам, що унеможливить повернення даного майна ТОВ «Діелсісі Агро», із власності якого воно вибуло всупереч волі співучасника та директора товариства.
З метою не допущення відчуження вище зазначеного нерухомого майна та з метою збереження слідів правопорушення виникла необхідність у арешті майна цілісного майнового комплексу площею 20367,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 57, право власності на яке на даний час зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованим у реєстрі нотаріальних дій за номером 258, за ТОВ «Шпола Логістик» ().
При цьому, вказаний об`єкт нерухомого майна відповідно до договору іпотеки нерухомого майна від 09.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 320, передане в іпотеку. Іпотекодавцем за договором є ТОВ «Шпола Логістик» (), іпотекодержателем ОСОБА_12 . Вказане майно передане в іпотеку як забезпечення зобов`язання за договором позики від 09.03.2021.
Варто зазначити, що 18.03.2021 до відділу поліцейської діяльності № 2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_9 (заяву долучено до матеріалів кримінального провадження), у якій останній вказує, що особисто знайомий з ОСОБА_6 та мав із нею дружні, довірливі відносини. Разом з цим, у вказаній заяві ОСОБА_9 зазначає, що підписував на прохання ОСОБА_6 певні документи, проте які саме не пам`ятає та значення підписаних документів не усвідомлював. Крім цього, коштів для надання позики у сумі 45 млн. грн. він ніколи не мав та нікому не позичав.
У рамках кримінального провадження ОСОБА_9 як свідок наразі не допитаний, оскільки не мав можливості до цього часу прибути до слідчого. Враховуючи зазначене, у слідства виникають сумніви щодо добровільності підписання договору іпотеки та договору позики ОСОБА_9 , а також сумніви щодо того, що зазначені документи підписані ним власноручно. Більше того, у своєму повідомлення до органу досудового розслідування ОСОБА_9 зазначає, що нещодавно йому стало відомо про створення наприкінці лютого 2021 року підприємства «Шпола Логістик», яке імовірно було створене ОСОБА_6 . Сам же ОСОБА_9 в обставини створення підприємства та необхідність його створення не вникав, що свідчить про його необізнаність у діяльності підприємства, засновником та керівником якого він є відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Разом з цим, у разі невиконання грошового зобов`язання за договором від 09.03.2021 існує загроза подальшого перепродажу цілісного майнового комплексу, який належав ТОВ «ДіелсісіАгро» та є предметом злочину.
Приймаючи до уваги те, що законність вибуття вищевказаного нерухомого майна є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні, а саме нерухоме майно може бути відчужене до встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у арешті нерухомого майна та накладенні заборони на розпорядження ним.
Крім цього, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, просить проводити розгляд даного клопотання без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, який володіє майновим комплексом за адресою: АДРЕСА_1 та виклику у судове засідання.
Слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик представника юридичної особи, як власника майна до суду не здійснювався.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень КПК України, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних

дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000147 від 14.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.
Постановою слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 14.02.2021 майновий комплекс, площею 20367,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000147.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку в т.ч. на рухоме чи нерухоме майно.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту.
Слідчим доведено, що вказане майно могло бути отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам відчуження вищевказаного нерухомого майна та збереження слідів правопорушення, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, що виправдовує потреби досудового розслідування у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження з метою недопущення його подальшого відчуження та розпорядження.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна у даному випадку є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст.ст.131,132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомості - цілісний майновий комплекс, площею 20367,3 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 57, право власності на який зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 03.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованим у реєстрі нотаріальних дій за номером 258, за ТОВ «Шпола Логістик» (), та який є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні за № 0000147.
Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) та його територіальним органам, ДП «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо цілісного майнового комплексу, площею 20367,3 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1