печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що ГСУ ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Одеської митниці Держмитслужби від 31.07.2020 № 540-о ОСОБА_6 з 03.08.2020 переведено на посаду начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, у період з 03.08.2020 по 09.12.2020 здійснював функції представника влади та обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих ти адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище.

ОСОБА_6 , перебуваючи на вищевказаній посаді, в порушення чинних нормативно-правових актів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробив та втілив у життя злочинну схему по отриманню неправомірної вигоди від фізичних осіб за вчинення та невчинення ним в їх інтересах дій з використанням наданих йому влади і службового становища, а саме за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення такими особами ввезених з-за кордону на територію України вживаних автомобілів та забезпечення безперешкодного митного оформлення в зоні діяльності указаного митного поста.

Так, 15.10.2020 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи на території митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, Таїровська сільська рада, Іллічівська дорога, 9, та здійснюючи дії по митному оформленню ввезеного з-за кордону на територію України автомобілю марки «Volksvagen Golf», ідентифікаційний номер транспортного засобу (далі - номер кузова) НОМЕР_1 , зустрівся із раніше знайомим йому ОСОБА_6 .

В ході розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_6 , яка зав`язалася між ними під час вказаної зустрічі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що займається ввезенням вживаних автомобілів з-за кордону, їх розмитненням та подальшим продажом на території України.

У цей час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на систематичне одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за нестворення штучних перешкод при митному оформленні ввезених ним з-за кордону на територію України вживаних автомобілів та забезпечення безперешкодного митного оформлення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи отримувати на постійній основі злочинні прибутки, 15.10.2020 приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи на території митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, висунув вимогу ОСОБА_8 щодо надання йому неправомірної вигоди за нестворення ним та підлеглими йому працівниками штучних перешкод при митному оформленні ввезених ним з-за кордону на територію України вживаних автомобілів та забезпечення безперешкодного митного оформлення в розрахунку 200 доларів США за один ввезений автомобіль.

Крім того під час даної зустрічі ОСОБА_6 , бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, з метою створення умов, за яких ОСОБА_8 буде вимушений погодитися на його вимогу і надавати йому неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, повідомив останньому, що у разі ненадання йому неправомірної вигоди, ним та підлеглими йому працівниками будуть створюватися штучні перешкоди під час митного оформлення ввезених ним з-за кордону на територію України вживаних автомобілів, що призведе до виникнення проблем при розмитненні автомобілів та взагалі може призвести до неможливості їх розмитнення.

Усвідомлюючи те, що у разі ненадання ОСОБА_6 неправомірної вигоди ним та підлеглими йому працівниками будуть створюватися штучні перешкоди під час митного оформлення завезених з-за кордону вживаних автомобілів, ОСОБА_8 вимушений був погодитися на вимогу ОСОБА_6 щодо надання йому неправомірної вигоди з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Крім того ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності та мінімізації можливості викриття її правоохоронними органами повідомив ОСОБА_8 про необхідність передачі йому неправомірної вигоди не за кожен розмитнений за його сприяння автомобіль окремо, а з певною періодичністю за кожні завезені та розмитнені ним за його сприяння на територію України 5 автомобілів.

У подальшому, в період з 03.11.2020 по 09.12.2020, ОСОБА_8 почергово було ввезено на територію України з-за кордону 5 вживаних автомобілів: марки «Skoda Rapid», номер кузова НОМЕР_2 , марки «Skoda Superb», номер кузова НОМЕР_3 , марки «Mitsubishi Colt», номер кузова НОМЕР_4 , марки «Nissan Tiida», номер кузова НОМЕР_5 , та марки «Mercedes-Benz C180», номер кузова НОМЕР_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , отримавши попередньо від ОСОБА_8 за допомогою засобів зв`язку ідентифікаційні дані зазначених автомобілів, які ним ввозилися з-за кордону на територію України, використовуючи надану йому владу і своє службове становище, в період з 03.11.2020 по 09.12.2020 організував та забезпечив їх безперешкодне і швидке митне оформлення на митному пості «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби.

Після організації і забезпечення безперешкодного і швидкого митного оформлення на митному пості «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби вищевказаних п`яти автомобілів, ОСОБА_6 , розуміючи те, що ОСОБА_8 на виконання вищеописаних домовленостей між ними, повинен передати йому за це неправомірну вигоду в загальній сумі 1 125 доларів США (в розрахунку 225 доларів США за один автомобіль), а також усвідомлюючи те, що вчиняє злочинні дії, які можуть документуватися правоохоронними органами, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та мінімізації можливості її викриття правоохоронними органами і притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, вирішив залучити до своєї злочинної діяльності як посередника в отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_8 раніше знайомого ОСОБА_7 .

З цією метою 09.12.2020 (точний час досудовим розслідування не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи на території Овідіопольського району Одеської області, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, залучив до своєї злочинної діяльності як пособника ОСОБА_7 , якому повідомив про необхідність одержання для нього від ОСОБА_8 неправомірної вигоди в сумі 1 125 доларів США за організацію і забезпечення ним безперешкодного і швидкого митного оформлення для останнього ввезених з-за кордону на територію України п`яти вживаних автомобілів.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи злочинність дій ОСОБА_6 по одержанню неправомірної вигоди від ОСОБА_8 та усвідомлюючи їх правові наслідки і передбачену кримінальну відповідальність за такі дії, дав свою добровільну згоду на подальше спільне вчинення вищеописаних злочинних дій.

09.12.2020, приблизно о 20 год. 55 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи біля магазину «Точка» за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, 31, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передав, а останній, у свою чергу, продовжуючи свою протиправну діяльність та бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, за попередньою змовою та у співучасті із ОСОБА_6 , одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в загальній сумі 1 125 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого НБУ на 09.12.2020, становило 31 593,15 грн, за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення ввезених ОСОБА_8 з-за кордону п`яти вживаних автомобілів та забезпечення безперешкодного митного оформлення (в розрахунку 225 доларів США за один автомобіль).

Таким чином в період з 15.10.2020 по 09.12.2020, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, будучи службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище, перебуваючи на території Одеської області, діючи за попередньою змовою та у співучасті із ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки і бажаючи їх настання, вимагав та одержав за посередництва ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1 125 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого НБУ на 09.12.2020, становило 31 593,15 грн, за нестворення ним та підлеглими йому працівниками штучних перешкод під час митного оформлення та забезпечення безперешкодного митного оформлення ввезених ОСОБА_8 із-за кордону на територію України п`яти вживаних автомобілів, а саме: марки «Skoda Rapid», номер кузова НОМЕР_2 , марки «Skoda Superb», номер кузова НОМЕР_3 , марки «Mitsubishi Colt», номер кузова НОМЕР_4 , марки «Nissan Tiida», номер кузова НОМЕР_5 , та марки «Mercedes-Benz C180», номер кузова НОМЕР_6 .

09.12.2020 безпосередньо після вчинення злочину у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

10.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозри повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_8 від 27.10.2020;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_8 від 27.10.2020, 22.11.2020

та 10.12.2020;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 22.11.2020;

- протоколом огляду від 09.12.2020, під час якого ідентифіковано та вручено ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1125 доларів США, які у подальшому були отримані як неправомірна вигода ОСОБА_6 за посередництва ОСОБА_7 та вилучені в останнього під час затримання в порядку ст. 208 КПК України;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 11.12.2020;

- протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_7 у порядку ст. 208 КПК України, під час якого у нього виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, отримані як неправомірна вигода;

- протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_6 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 10.12.2020;

- висновком експертів за результатами проведення судово-технічної експертизи документів (грошових коштів) від 05.01.2021 № 35987-35989/20-33;

- витребуваними на Одеській митниці Держмитслужби завіреними копіями документів, які стосуються призначення ОСОБА_6 на посаду начальника відділу митного оформлення № 6 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 03.02.2021 у справі № 757/4698/21-к продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 09.06.2021 року.

09.06.2021 спливає шестимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження й необхідності проведення та завершення значної кількості слідчих та процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- допитати як свідків усіх службових осіб відділу митного оформлення № 6 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, причетних до митного оформлення 5-ти автомобілів, безперешкодне розмитнення яких забезпечив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- провести необхідні тимчасові доступи та вилучити документи, які підтверджують обставини вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- провести аналіз та огляд документів і речей, які будуть вилучені під час здійснення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- завершити проведення 9 судових криміналістичних експертиз відео,-звукозапису, з метою підтвердження належності голосу і мовлення, зафіксованих на відеофонограмах та фонограмах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження;

- з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину;

- повідомити про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в кінцевій редакції, допитати їх в статусі підозрюваних;

- провести інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження;

Під час проведення вказаних слідчих та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази винуватості/невинуватості підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм злочину, перевірено слідчі версії, в тому числі щодо можливої причетності інших осіб до його вчинення, а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у строк до 09.06.2021 не представляється за можливе у зв`язку із винятковою складністю кримінальному провадження.

У зв`язку із вищевказаним слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені до 12 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Сторона захисту заперечувала проти задоволення вказаного клопотання, вважаючи, що у разі його задоволення буде порушено право підозрюваних на судовий розгляд в розумні строки. Було зазначено, що вказані у клопотанні слідчого слідчі та процесуальні дії, а також обставини, що перешкоджали їх здійснити раніше, вже були предметом дослідження слідчим суддею при розгляді клопотання про продовження строків досудового розслідування до 6 місяців. З огляду на вказане, сторона захисту просила відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, позицію сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

09.12.2020 ОСОБА_7 затримано за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України /а.м.56-64, 83-91/.

10.12.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України /а.м. 71-82, 103-114/.

03.02.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/4698/21-к було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000851 до 6 місяців, тобто до 09.07.2021 року.

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема і для отримання висновків експертиз.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події, і заперечення сторони захисту тверджень слідчого, викладених в обґрунтування клопотання, не спростовують.

Отже, з урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором, стороною захисту у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 27.10.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 09 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1