УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0007778 від 29.12.2020 року за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітал поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0007778 від 29.12.2020 року за ч. 2 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0007778 від 29.12.2020 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що в період часу з 29 листопада 2018 року на підставі наказу № 32 к обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 04 вересня 2020 року виконувала ОСОБА_5 , одночасно займаючи посаду заступника директора товариства. Після звільнення ОСОБА_5 з займаної посади у товаристві виявлено факти оформлення на роботу фіктивних працівників, яким нараховувалась заробітна плата, сплачувались необхідні податки, але фактично такі особи на товаристві не працювали, жодних робіт для товариства не виконували. Вказівку та документи щодо оформлення зазначених працівників надавала безпосередньо ОСОБА_5 , як т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про призначення їх на посади підписувала також вона.

Так, ОСОБА_5 фіктивно було оформлено на роботу наступних осіб: ОСОБА_6 на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди на період з 03 жовтня 2019 року по 07 вересня 2020 року, якій за вказаний період нараховано 137 013 гривень 64 копійки, сплачено єдиного соціального внеску 30 143 гривень, а всього товариством сплачено коштів на суму 167 156, 56 гривень. При цьому ОСОБА_6 є рідно. Матір`ю ОСОБА_5 . Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_7 на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_7 було нараховано 120 650 гривень, сплачено єдиного соціального внеску на суму 26 543 гривень. При цьому ОСОБА_7 виконувала роботу по іншому підприємству і їй не було відомо про те, що вона фактично звільнена з попереднього місця робот і прийнята на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні на звільнення з роботи ОСОБА_7 не подавала, про факт її перебування у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо лише після виявлення зловживань зі сторони ОСОБА_5 .

Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_8 на посаду менеджера з персоналу на період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім`я ОСОБА_8 нараховано 131 850 гривень, сплачено єдиного соціального внеску 29 007 гривень. При цьому ОСОБА_8 жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні звільнення з роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавала, фактично жодних робіт не виконувала та проживає в іншому місті.

Також, фіктивно було працевлаштовано на посаду водія ОСОБА_9 на період часу з 02 грудня 2019 року по 04 вересня 2020 року та якому за вказаний період було нараховано 118 100 гривень та сплачено єдиний соціальний внесок на суму 25 982 гривень.

Всього матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 складає 619 188, 64 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується оператором телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номером НОМЕР_1 . З метою встановлення перебування на території підприємства для підтвердження факту виконання нею посадових обов`язків фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, зокрема: дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, номеру телефону яким користується ОСОБА_7 , моб. тел НОМЕР_1 в період часу з 00 годині 00 хвилин 02.09.2019 по 00 год. 00 хв. 31.08.2020 рік.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з огляду на те, що вказана інформація. має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.
Інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0007778 від 29.12.2020 року за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити їх копії в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, номеру телефону яким користується ОСОБА_7 , моб. тел НОМЕР_1 в період часу з 00 годині 00 хвилин 02.09.2019 по 00 год. 00 хв. 31.08.2020 рік.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1