Справа № 464/4525/21
пр.№ 1-кс/464/1277/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PR I Ds 12.2016,

встановив:

У клопотанні слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 погодженому з прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повні персональні дані користувачів платіжних карт ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення; повну історію банківських рахунків, на які видано платіжні карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на період від 01.02.2013 до дати надання відповіді компетентною банківською установою, у електронній формі на носії інформації (компакт диск) у форматі Exell., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій; повну історію банківських рахунків, на які видано платіжні карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на період від 01.02.2013 до дати надання відповіді компетентною банківською установою, у електронній формі на носії інформації (компакт диск) у форматі Exell., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області на виконанні знаходиться матеріали запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PR I Ds 12.2016, скеровані офісом Генерального Прокурора листом від 18.05.2021 №19/1/1-33388-20 на підставі домовленості, укладеної між Міністерством юстиції Республіки Польща і Генеральною прокуратурою України про правову допомогу і правові стосунки у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993. Відповідно до матеріалів клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі, регіональна Прокуратура м. Білостока веде нагляд за попереднім розслідуванням номер №PR I Ds 12.2016 у справі яке стосується діяльності організованої злочинної групи, функціонування якої наразило на зменшення податку на умовно-чисту продукцію (ПДВ) на суму понад 700 000 000,00 злотих шляхом впровадження в період з 2013 року до 2016 року ріпакової олії та палива, для фіктивного обігу на території Республіки Польща, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258 параграф 1 та 3 кримінального кодексу Республіка Польща. Статтями 271 параграф 3, ст.271 параграф 1, ст.12 параграф 1, ст.65, параграф 1 Кримінального кодексу Республіка Польща. Статтями 56 параграф 1, ст.37 параграф 1, п.1,2,5, ст.38 параграф 2 п.1, ст.9 параграф 3, ст.62, параграф 2, ст.61 парафграф 1, ст.6, параграф 2, ст.7, параграф 1, ст.8 параграф 1 Податкового кримінального кодексу Республіки Польща. Статтей 299, параграф 1, 5, ст.12.параграф 1, ст.65, параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща. В ході розслідування встановлено, що суб`єкти які причетні до кримінальної справи ввели в законний обіг фактури з ПДВ на продаж дизельного пального, бензину та ріпакової олії, які не відображали фактичної діяльності між зазначеними в них суб`єктами господарювання, а служили лише для отримання сум нарахованого податку. Таким чином відбулося розширення ланцюга постачання товарів шляхом створення чергових елементів-суб`єктів, які насправді мали на меті лише видавати докази продажу у формі рахунків факту. Ці заходи мали на меті створити як найдовший ланцюг поставок і одночасно приховати фактичне джерело походження товару. Ця діяльність здійснювалась із використанням так званих «платників податків що зникають» та «буферів». Суб`єкти господарювання, які брали участь у фактуруванні поставки, фактично не розпоряджались товаром як власник, не здійснювали жодних господарських операцій на основі економічного рахунку та ризику, який зазвичай супроводжує легальну та повноправну господарську діяльність. Гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності, перераховувались потім на банківські рахунки інших суб`єктів під виглядом розрахунків у рамках господарських операцій, які фактично не відбувались або їх масштаби були нижчими за розміри, отримані внаслідок переказу сум. Здійснення трансферів фінансових засобів через ряд банківських рахунків під виглядом розрахунків господарських операцій було спрямоване на приховування коштів від злочинної діяльності та приховування фактичного бенефіціара цих коштів. В рамках розслідування, в ході обшуку квартири у Варшаві на АДРЕСА_1 , де проживає один із підозрованих у справі Марціна Бось, було виявлено та вилучено три платіжні карти видані банками, які мають свої офіси в Україні, а саме: платіжна карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 дійсна до 04/20, видана ІНФОРМАЦІЯ_5 ; платіжна карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 ;платіжна карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 . Маючи необхідність з`ясування всіх обставин справи, суттєвого закінчення розслідування, регіональна ІНФОРМАЦІЯ_6 звертається до компетентних органів України з проханням: отримати у відповідних банківських установах на території України та надати вищевказану інформацію.Враховуючи викладене, з метою забезпечення належного виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PR I Ds 12.2016, на виконання домовленості, укладеної між Міністерством юстиції Республіки Польща і Генеральною прокуратурою України про правову допомогу і правові стосунки у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, його задоволення та винесення ухвали про тимчасовий доступ до інформації.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хоча і містить охоронювану законом таємницю,однак з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №PR I Ds 12.2016, скеровані офісом Генерального Прокурора листом від 18.05.2021 №19/1/1-33388-20 на підставі домовленості, укладеної між Міністерством юстиції Республіки Польща і Генеральною прокуратурою України про правову допомогу і правові стосунки у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993, іншими способами надати неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-повні персональні дані користувачів платіжних карт ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення;
- повну історію банківських рахунків, на які видано платіжні карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на період від 01.02.2013 до дати надання відповіді компетентною банківською установою, у електронній формі на носії інформації (компакт диск) у форматі Exell., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій;
-повну історію банківських рахунків, на які видано платіжні карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 дійсна до 09/18, видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 дійсна до 09/18, видана KredoBank SA на період від 01.02.2013 до дати надання відповіді компетентною банківською установою, у електронній формі на носії інформації (компакт диск) у форматі Exell., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1