У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2021 Справа №607/6826/21

(провадження № 1-кс/607/2274/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду слідчих (слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 ), тимчасовий доступ до інформації про всі (закриті, діючі) рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019р. по 15.04.2021р., з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовий або ж цифровий носій.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.05.2020р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України. Слідчий зазначає, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який спільно з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 здійснює виготовлення, зберігання виготовлених - підроблених марок акцизного збору на території Тернопільської та суміжних областей. Встановлено, що ОСОБА_18 в ході здійснення своєї протиправної діяльності спілкується з особами, які придбавають у ОСОБА_20 та ОСОБА_19 акцизні марки та особами, які транспортують вказані марки. За результатами виконаних поставок акцизних марок, на рахунок ОСОБА_18 покупці та інші фізичні особи перераховують кошти. Згідно інформації про банківські рахунки фізичної особи-підприємця (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_18 , ним в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок, на який здійснюються нарахування коштів.

На думку слідчого, у матеріалах справи наявні достатні підстави вважати, що частина коштів, які перерахуються на вказаний рахунок результат злочинної діяльності ОСОБА_18 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 для подальшого встановлення фізичних та юридичних осіб, яким він платно поставляє марки акцизного збору, за що отримує кошти. Вказана інформація в сукупності з іншими доказами, в тому числі з одними і тими ж особами, які систематично перебувають в місцях виготовлення та зберігання акцизних марок, та перераховують ОСОБА_18 кошти за надані послуги, слугуватиме доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення. Інформація про відкриті ОСОБА_21 банківські рахунки зберігається в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 . Враховуючи наведене та те, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб, на думку слідчого, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити вищевказану інформацію.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Тернопільській області поводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.05.2020р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який спільно з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 здійснює виготовлення, зберігання виготовлених - підроблених марок акцизного збору на території Тернопільської та суміжних областей.

Однак такі доводи слідчого, тобто те, що до вчинення злочину, який розслідується, може бути причетний ОСОБА_18 , не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

При цьому долучений до клопотання лист ГУ ДПС у Тернопільській області № 3349/10/19-00-12-01-03/26871 від 08.12.2020р. та рапорт оперуповноваженого СЗІСД ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч. 2 ст. 84 КПК України.

З долученого до клопотання протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 15 квітня 2021 року вбачається, що місцем його роботи є СЗІСД ГУНП в Тернопільській області, у протоколі допиту він повідомив, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, йому стало відомо, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_19 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 .

Ці пояснення як доказ факту причетності ОСОБА_18 слідчий суддя до уваги не бере, оскільки в них не зазначено, звідки ОСОБА_23 відома інформація про те, що ОСОБА_18 причетний до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а доказів, на підставі яких ця інформація встановлена СЗІСД, слідчому судді не надано.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити відомості про причетність ОСОБА_18 до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з сукупності долучених до клопотання доказів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1