Справа №463/3993/21
Провадження №1-кс/463/2525/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
14 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до докуменів, -
встановив:
слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів перелічених у клопотанні, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів цих документів.
Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою вчинили розтрату пиломатеріалів та лісопродукції. На даний час встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний податковий борг на загальну суму 4 879 518,80 грн. та у податковій заставі перебуває майно (пиломатеріали та лісопродукція) на суму 3 797 022,00 грн. Зокрема, листом ІНФОРМАЦІЯ_2 за №3218/6/13-01-13-10 від 16.02.2021 повідомлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про існування майна яке перебуває у податковій заставі на загальну суму 3 797 022,00 грн. і надано термін для надання інформації податковому керуючому про операції із майном. Для вияснення обставин щодо існування та місця перебування майна, яке знаходиться у податковій заставі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву від 16.02.2021 року про надання копії актів опису майна, яке перебуває в податковій заставі з відповідним переліком майна. 26.02.2021 листом ІНФОРМАЦІЯ_2 за №5026/6/13-01- 13-10 направлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірені копії актів опису майна, яке перебуває в податковій заставі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2019 року № 58/57.17 та від 23.03.2020 року №8/53.9, з відповідним переліком майна, зокрема: пиломатеріали необрізні дубові, пиломатеріали необрізні хвойних порід, пиловник хвойних порід, лісоматеріали породи ялиця, лісоматеріали круглі породи бук, дрова бука та дрова ялиці в кількості 2762 м.куб. на загальну суму 3797022,00 грн. за місцем перебування лісозавод м. Борислав. Дані акти опису майна підписані та завірені про його наявність і достовірність, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 той час директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 і затверджено керівниками Дрогобицької ОДНІ у Львівській області. 03 березня 2021 року Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 70 створено комісію для перевірки майна, що перебуває у податковій заставі. Актом комісії від 03.03.2021 при виїзді та перевірці в натурі зазначено, що майно яке знаходиться в податковій заставі згідно актів від 14.08.2019 № 58/57.17 та від 23.03.2020 №8/53.9 не виявлено і на складах не перебуває. Встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою службову діяльність здійснюють в робочих кабінетах, які розміщені в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з наведеним, на даний час, з метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних даних, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий проить клопотання задовольнити та розгляд клопотання проводити без його участі.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Як вбачається із матеріалів клопотання, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.03.2021, оскільки такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000011 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме:
-Листа ГУ ДПС у Львівській області від 16.02.2021 № 3218/6/13-01-13-10;
-Листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.02.2021 № 137;
-Листа ГУ ДПС у Львівській області від 26.02.2021 № 5026/6/13-01-13-10;
-Акту опису майна від 14.08.2019 № 58/57.17;
-Акту опису майна від 23.03.2020 № 8/53.9;
-Наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 70 від 03.03.2021;
-Акту перевірки майна в податкові заставі від 03.03.2021;
-Звітів про рух ліспродукції ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2020 року, в тому числі, актів на списання лісоматріалів, журналів обліку (приходу/переробки/реалізації/) лісоматеріалів;
-Звітів про рух ліспродукції ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень 2019 року, в тому числі, актів на списання лісоматріалів, журналів обліку (приходу/переробки/реалізації/) лісоматеріалів;
-Звітів про рух лісопродукції на всіх лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень 2019 року та березень 2020 року, в тому числі, всіх документів про заготівлю, реалізацію та залишок лісопродукції;
-Завірених копій посадових інструкції та наказів на призначення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головного бухгалтера, які займали вказані посади в серпні 2019 року та березні 2020 року.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1