Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/467/21
номер провадження 1-кс/695/108/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2021 року до Золотоніського РВП надійшла заява директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 28.01.2021 СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувало грошові кошти в сумі 218 160 грн. за аміачну селітру та до сьогоднішнього для добрива не отримали.
По даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000176 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано в якості свідка головного агронома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пояснив, що 26.01.2021 від директора з економічних питань ОСОБА_6 отримав СМС повідомлення з рекламою продажу мінеральних добрив, з нижчою середньою ринковою ціною. Директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримав пропозицію придбати у даних осіб, що були зазначені у СМС від ОСОБА_6 , мінеральні добрива. У СМС повідомленні був зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , на який він зателефонував. Трубку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та вказав, що він є менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підтвердив факт продажу мінеральних добрив їх фірмою за нижчою ціною ніж середньо ринкова. У підтвердження своєї діяльності ОСОБА_7 за допомогою електронної пошти скинув документи діяльності своєї фірми. Із представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони домовилися придбати 24 000 кг. аміачної силітри, за ціною 9090 гривень за 1000 кг, у ціну включено і доставку до складів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою електронної адреси ОСОБА_7 скинув рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого бухгалтер 28.01.2021 року на даний рахунок перерахувала 218 160 гривень. ОСОБА_7 перетелефонував та підтвердив, що грошові кошти прийшли. У подальшому товар не приходив, а всі дзвінки на номер НОМЕР_1 відхилялися.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до зазначеного вище рахунку з метою встановлення відомостей про те, кому він належить, які по ньому здійснювались операції, рух коштів, тощо.
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки остання захищена ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
У зв`язку з наведеним слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідча не з`явилася, однак звернулася до суду із клопотанням про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, хоча про час розгляду справи повідомлялися належним чином.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із обслуговуванням вказаного рахунку.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, оскільки затребувана інформація захищена ЗУ «Про банки і банківську діяльність».
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Зазначеною нормою закону чітко встановлено обов`язок зазначення конкретної особи, яка має право тимчасового доступу до речей і документів.
Однак слідчий за погодженням із прокурором просить суд надати вказаний доступ оперуповноваженому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, який згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування не бере.
Таким чином право тимчасового доступу до речей і документів суд надає тим особам, які зазначені у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надати слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- наявність рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. та по 17.02.2021 (дата подання клопотання) здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювались фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку НОМЕР_2 (наприклад фото особи з картою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 23 березня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1