Дата документу 08.06.2021 Справа № 554/1763/21
Провадження № 1-кс/554/9202/2021
УХВАЛА
08 червня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000043 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 28.01.2021 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи державних та комунальних підприємств, які розташовані на території м. Полтава та Полтавської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими та службовими особами ряду приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату та привласнення державних коштів, внаслідок чого державним та комунальним підприємствам завдаються матеріальні збитки.
Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та низкою інших підприємств під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фізичними особами підприємцями, які підконтрольні громадянину ОСОБА_4 укладено ряд договорів із посадовими особами державних та комунальних підприємств, установ, організацій щодо надання послуг з охорони, виконання будівельних робіт, постачання товарів, тощо, які надаються та виконуються не в повному обсязі.

В подальшому, на підставі актів виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт здійснюється перерахування бюджетних коштів, які в подальшому перераховуються на підприємства з ознаками фіктивності для їх легалізації, зокрема такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження 23.03.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено постанову слідчого про витребування документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою перевірки отриманої оперативної інформації, а також можливих фактів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України службовими особами державних та комунальних підприємств, які розташовані на території м. Полтава та Полтавської області, за попередньою змовою групою осіб із посадовими та службовими особами ряду приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Полтавської області та за її межами.

07.04.2021 року на адресу СУ ГУ НП в Полтавській області надійшла відповідь за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , згідно якої підприємство відмовилося надавати зазначені у постанові слідчого документи.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Такі документи перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) з ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-укладені договори з додатками до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), документи щодо походження товару, у разі його придбання чи продажу ( паспорти, сертифікати якості, митні документи і т.д.), документи щодо матеріально-відповідальних осіб за перевезення, а також зберігання придбаного чи поставленого товару, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо за період часу з 01.01.2019 року по 08.06.2021;

- документів щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також найманих працівників згідно договорів за період з 01.01.2019 року по час надання інформації, наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, інших посадових осіб, наказів про звільнення, при їх наявності, функціональних (посадових) обов`язки директора, головного бухгалтера, інших посадових осіб, станом на теперішній час; копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо наявності власних транспортних засобів, а також транспортних засобів, що знаходяться в оренді за період з 01.01.2019 року по 08.06.2021.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1