№ 336/3373/21
н/п 1-кс/336/402/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або зі їх дорученням оперативним працівникам ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області,тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за МФО: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення копії документів, а саме : про рух коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період 16.01.2020, з уточненням анкетних даних особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття та адреси банкоматів, з яких були здійсненні такі спроби, а також надати доступ та надати інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби.

В обґрунтування своїх вимог дізнавач зазначає, що 16.12.2019 року приблизно о 16-00 ОСОБА_10 за допомогою банкомату, який розташований по АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти в сумі 66 700 грн. на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 . Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла від ОСОБА_10 та була зареєстрована під №1580 від 21.01.2020.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_10 визнано потерпілим та допитано як потерпілого. При допиті ОСОБА_10 , пояснив, що 16.12.2019 року приблизно о 16-00 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки банку. В ході телефонної розмови чоловік повідомив потерпілому, що його грошовими коштами намагаються заволодіти шахраї та для безпеки необхідно перевести гроші на банківську карту. ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , засобами банкомату перерахував 42 000грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . 17.12.1019 року ОСОБА_10 перетелефонував невідомому чоловіку, та останній повідомив йому, що для безпеки коштів необхідно оформити кредит у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 20 000 грн.. Потерпілий оформив кредит у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , крім того, перерахував 4700 грн. зі своєї пенсійної карти.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 16.12.2019 та 17.12.2019, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за МФО: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення копії документів, завірених мокрою печаткою.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
В обґрунтування своїх вимог дізнавач вказав, що 21.01.2020 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
З витягу з ЄРДР та змісту клопотання випливає, що правопорушення мало місце в період часу з 16.12.2019 по 17.12.2019, але в прохальній частині клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з банківської карти № НОМЕР_2 за період 16.01.2020 року.
Натомість будь-якого обґрунтування того, що та інформація, доступ до якої просить надати слідчий у прохальній частині клопотання, може мати доказове значення у кримінальному провадженні, та може бути використана в якості доказу, клопотання не містить.

Відсутнє у клопотанні й будь-яке обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську), як того вимагають положення п. 6 ч. 2 ст. 160, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211від 21.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1