Провадження № 1-кс/344/4518/21
У Х В А Л А
22 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000153 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 10 червня 2021 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт слідчого СВ Коломийського РВП ОСОБА_4 , про те, що в ході досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000236 від 16.01.2015 встановлено, що 31.10.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Івано-Франківськ, скористався завідомо підробленим документом паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який втратив даний документ з власної необережності.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у використанні завідомо підробленого документу, а саме паспорту громадянина України, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , на ім`я якого 31.10.2014 було відкрито банківський рахунок із зазначення інформації щодо анкетних даних, місця реєстрації, фактичного мешкання, контактів, а також надання засвідчених копій документів, на підставі яких останній здійснював оформлення банківського рахунку у відповідній установі, в тому числі засвідчені копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку та фотографії клієнта із банківською карткою.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники в судове засідання не з`явились, дізнавач просила розглянути клопотання без її участі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.40-1 дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Також враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження №0000153 від 11.06.2021 року дізнавача, яка здійснює досудове розслідування: ОСОБА_7 не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ОСОБА_11 , дізнавачу ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я якого 31.10.2014 було відкрито банківський рахунок із зазначенням інформації щодо анкетних даних, місця реєстрації, фактичного проживання, контактів клієнта, а також надання засвідчених копій документів, на підставі яких останній здійснював оформлення банківського рахунку у відповідній установі, в тому числі засвідчені копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку та фотографії клієнта із банківською карткою, договору з банківською установою та документів, які надавались клієнтом, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Івано-Франківську.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1