Справа № 626/768/21
Провадження № 1-кс/626/500/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №000001 від 17.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
22.06.2021р. до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000001 від 17.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Красноградською окружною прокуратурою.
Відповідно до матеріалів клопотання встановлено, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ України в Харківській області щодо можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення під час проведення капітального ремонту водогону він насосної станції другого підйому по вул. Московській до 3-го м/к р-ну м.Красноград.
Так, відповідно до вказаних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 06.09.2016 на відкриті торги в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено проведення тендерної процедури на капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до 3-го м/к р-ну м. Красноград з очікуваної вартістю робіт на суму в 5 260 188,00 грн. Учасниками вказаної публічної закупівлі стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 5 100 424,80 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 5 210 846,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 5 260 158,00 грн., ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 4 942 738, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 4 503 067,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ціновою пропозицією 4 018 000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ціновою пропозицією 3 524 326,00 грн.
В результаті зазначених торгів, пропозиції всіх учасників окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відхилені з формальних причин, при цьому здебільшого їх цінові пропозиції були значно нижчими, ніж пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фігурує в ряді кримінальних проваджень за фактами заволодіння бюджетними коштами та зловживання під час проведення процедури публічних торгів.
Встановлено, що під час проведення зазначеної закупівлі та в ході проведення капітального будівництва водогону в м. Красноград були допущені зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету. За попередніми розрахунками сума збитків, яка завдана державі в ході вказаної протиправної діяльності становить близько 1,5 млн. грн..
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим у кримінальному провадженні № 0000001 від 17.03.2021, за погодженням із прокурором, до Красноградського районного суду Харківської області направлено клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів (здійснення їх виїмки) з адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
24.03.2021 слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області вказане клопотання задоволено.
20.04.2021 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено виїмку документів, що стосуються капітального ремонту водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до АДРЕСА_1 .
28.04.2021 прокурором винесено постанову про призначення будівельно-технічної та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000001 від 17.03.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України, яку разом із матеріалами кримінального провадження направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 для проведення відповідного експертного дослідження.

27.05.2021 експертами ІНФОРМАЦІЯ_10 до Красноградської окружної прокуратури, в порядку ст. 69 КПК України, надіслано клопотання про надання наступних матеріалів, необхідних для проведення експертизи:

- платіжні доручення та банківські виписки щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_11 грошових коштів в якості оплати за виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » будівельні роботи з проведення капітального ремонту водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до 3-го мікрорайону м. Красноград по договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- дані бухгалтерського обліку (обігово-сальдова відомість, картка рахунку, тощо) в яких відображено взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по укладеним договорам по кожній господарській операції окремо.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання та дослідивши надані документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №000001 від 17.03.2021р. за ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати органу досудового розслідування СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області, а саме групі слідчих та прокурорів, якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні(відповідно до витягу з ЄРДР) дозвіл щодо тимчасового доступу до документів та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку)з адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати органу досудового розслідування можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій:

- платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_11 грошових коштів в якості оплати за виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » будівельні роботи з проведення капітального ремонту водогону від насосної станції другого підйому по вул. Московській до 3-го мікрорайону м. Красноград по договорам, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- даних бухгалтерського обліку (обігово-сальдова відомість, картка рахунку, тощо) в яких відображено взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по укладеним договорам по кожній господарській операції окремо.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1