Провадження № 1-кс/686/7189/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 000109,

встановив:

08.07.2020 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2021 р. до СУ ГУНП надійшли матеріали з правоохоронного органу про те, що група осіб, шляхом зловживання довірою намагаються заволодіти майном громадян.

10.03.2021 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.14, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення заходів методом особистого пошуку, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону та інших областей групи осіб, які займаються шахрайськими діями, а саме зловживання довірою під приводом продажу палива, а також інших побутових предметів використовуючи мережу Інтернет, розробили схему незаконного отримання грошових коштів з метою власного збагачення.

Фактичним організатором вказаної групи являється особа кримінального середовища ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » камера № 81, який залучив підконтрольних собі осіб, що перебувають на волі в різних областях країни. Також встановлено, що ОСОБА_4 в ході своєї злочинної діяльності використовує мобільні термінали із абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Також, в ході проведення заходів було встановлено підконтрольних осіб ОСОБА_4 , які за допомогою останнього вчиняють шахрайські дії, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером НОМЕР_3 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером: НОМЕР_4 .

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером: НОМЕР_7 .

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним номером: НОМЕР_8 .

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 .

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним номером: НОМЕР_12 .

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним номером: НОМЕР_13 .

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується мобільним номером: НОМЕР_14 .

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним номером: НОМЕР_15 .

12. Чоловік на ім`я ОСОБА_16 , користується мобільним номером телефону: : НОМЕР_16 .

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується мобільним номером: НОМЕР_17 .

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується мобільним номером: НОМЕР_18 .

Крім цього працівниками УСР в Хмельницькій області отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 за допомогою підконтрольних йому осіб вчинив та намагався вчинити шахрайські дії відносно наступних осіб, а саме:

1. ОСОБА_19 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_19 .

2. ОСОБА_20 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_20 .

3. ОСОБА_21 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_21 .

4.Чоловік на ім`я ОСОБА_22 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_22 .

5. ОСОБА_23 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_23 .

6. ОСОБА_24 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 .

7. ОСОБА_25 , користується мобільним номером: НОМЕР_25 .

8. ОСОБА_26 , користується мобільним номером: НОМЕР_26 .

9. ОСОБА_27 , користується мобільним номером: НОМЕР_27 .

10. ОСОБА_28 , користується мобільним номером: НОМЕР_28 .

11. ОСОБА_29 , користується мобільним номером: НОМЕР_29 .

12. ОСОБА_30 , користується мобільним номером: НОМЕР_30 .

13. ОСОБА_31 , користується мобільними номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

14. ОСОБА_32 , користується мобільним номером: НОМЕР_33 .

15. ОСОБА_33 , користується мобільним номером: НОМЕР_34 .

16. ОСОБА_34 , користується мобільним номером: НОМЕР_35 .

17. ОСОБА_35 , користується мобільним номером: НОМЕР_36 .

18. ОСОБА_36 , користується мобільним номером: НОМЕР_37 .

19. ОСОБА_37 , користується мобільним номером: НОМЕР_38 .

20. ОСОБА_38 , користується мобільним номером: НОМЕР_39 .

21. ОСОБА_39 , користується мобільним номером: НОМЕР_40 .

22. ОСОБА_40 , користується мобільним номером: НОМЕР_41 .

23. ОСОБА_41 , користується мобільним номером: НОМЕР_42 ;

24. ОСОБА_30 , користується мобільним номером: НОМЕР_30 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням інформації з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , НОМЕР_30 в проміжок часу з 01.01.2020 по час пред`явлення ухвали до виконання, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Жодних доказів, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можу бути причетні особи, які використовують мобільні номера № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , НОМЕР_30 у долучених до клопотання матеріалах відсутні.

У матеріалах справи міститься рапорт старшого о/у УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ ОСОБА_42 , в якому зазначено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 підконтрольні йому особи та особи. відносно яких намагалися вчинити шахрайській дії користуються абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 , НОМЕР_30 .

Проте у клопотанні та долучених до нього матеріалах відсутні відомості, на підставі яких слідчий дійшов висновку про причетність указаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, зазначення у рапорті телефонних номерів та вказівка на осіб, які ними користуються за відсутності процесуальних джерел доказів не є належним обґрунтуванням клопотання.

А тому, клопотання у зв`язку з необґрунтованістю задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1