Справа 932/3579/21
Провадження 1-кс/932/1838/21
УХВАЛА

07 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №KRPZ-1/TO-2018-151171, -

ВСТАНОВИВ:
30 квітня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , за період часу 01.04.2020 року з відкриття, по час оголошення ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
осіб (прізвище, дату народження, громадянство, місце проживання та контактні дані у випадку фізичної особи, або назву та доступні контактні дані у випадку юридичної особи), котрі мали диспозиційне право до банківського рахунку у період з 01.04.2020 і дотепер;
якщо ведення банківського рахунку здійснюється в рамках телефонного або інтернет банкінгу, надати інформацію відносно дистанційного доступу власника до рахунку, тобто перелік ІР-адрес та 1о§-файлів з точним наведенням часу підключення та огляд проведених заходів; а також інші дані, що дозволяють локалізувати осіб, що мають доступ до банківського рахунку, а саме у період з 01.04.2020 і дотепер, з ідентифікацією кінцевого користувача встановленої ІР-адреси, що в рамках інтернет банкінгу має доступ до предметного рахунку.
матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку ІВА№иА0037858, за період часу з 01.04.2020, по час оголошення ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням вказаних рахунків.
В обґрунтування клопотання зазначила, що отримання даної інформації має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так у судовому засіданні встановлено, що 29.04.2021 до слідчого відділу Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшли на виконання матеріали запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № KRPZ- 1/ТО-2018-151171 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформацію з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , BIC: НОМЕР_4 , назва рахунку/власник: одержувач ОСОБА_5 .

Із матеріалів міжнародного доручення вбачається, що невідомий правопорушник на ім`я ОСОБА_6 , у травні 2018 року познайомився із потерпілою ОСОБА_7 , в ході знайомства у останньої виникли стосунки із невідомим ОСОБА_8 . У подальшому, у ході спілкування із потерпілою Сілвією Мікланковою на протязі двох місяців, Філіп Мерфі звернувся до потерпілої із вимогою перерахувати грошові кошти на визначений їм банківський рахунок суму у розмірі 10.570 EUR, та аргументував це необхідністю допомоги для їхнього подальшого спільного життя на території Чеської Республіки.

25.07.2018 року потерпіла Сілвія перерахувала зі свого банківського рахунку, номер рахунку IBAN: НОМЕР_5 , BIC: CEKOCZPP, на банківський рахунок № НОМЕР_6 в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код: SWIFT: BKKBTHBK. Невідомий злочинець у подальшому припинив контактувати із потерпілою ОСОБА_9 У подальшому, діючи під ім`ям ОСОБА_6 , знову почав контактувати із потерпілою ОСОБА_10 у квітні 2020 року за номером телефону:

НОМЕР_7 . Відповідно до подальших інструкцій, потерпіла ОСОБА_9 надіслала шість переказів на банківські рахунки у період з 28.04.2020 року до 10.06.2020 року. Для обгрунтування направлення коштів вищезазначені фіктивні особи використовували різні аргументи, пов`язані з необхідністю покриття витрат для переведення сум 3.500.000 USD, приналежної ОСОБА_11 , на банківський рахунок Сілвії ОСОБА_12 .

В результаті, потерпілою ОСОБА_13 було перераховано на рахунок невстановленої особи: 1) зі свого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , BIC: CEKOCZPP, 28.04.2020 року грошові кошти в сумі 3.850 USD на банківський рахунок № НОМЕР_8 , BIC: НОМЕР_9 , одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) зі свого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , BIC: CEKOCZPP 06.05.2020 року грошові кошти в сумі 38.290 USD на банківський рахунок IBAN:t НОМЕР_3 , BIC: НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_5 ; 3) зі свого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_7 13.05.2020 року грошові кошти в сумі 17.365 USD на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , BIC: НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_5 ; 4) зі свого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , BIC: CEKOCZPP 19.05.2020 року грошові кошти в сумі 13.975 USD на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_10 , BIC: FUIBUA2X, одержувач: ОСОБА_5 ; 5) зі свого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_7 26.05.2020 року грошові кошти в розмірі 5.520 USD на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_10 , BIC: FUIBUA2X, одержувач: ОСОБА_5 ; 6) зі свого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_7 10.06.2020 року грошові кошти в розмірі 1.400USD на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_11 , BIC: AKBKTRIS, одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, матеріальна шкода потерпілій була завдана у загальному розмірі на суму 10.570 EUR та 80.400 USD, тобто, у перерахунку 2.348.911 Крон Чеських.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як запитуваних доказів документів та інформації у кримінальній справі №KRPZ-1/TO-2018-151171, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, які містяться та перебуває у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином засвідчених копій наступних документів та даних:
довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , за період часу 01.04.2020 року з відкриття, по час оголошення ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
осіб (прізвище, дату народження, громадянство, місце проживання та контактні дані у випадку фізичної особи, або назву та доступні контактні дані у випадку юридичної особи), котрі мали диспозиційне право до банківського рахунку у період з 01.04.2020 і дотепер;
якщо ведення банківського рахунку здійснюється в рамках телефонного або інтернет банкінгу, надати інформацію відносно дистанційного доступу власника до рахунку, тобто перелік ІР-адрес та 1о§-файлів з точним наведенням часу підключення та огляд проведених заходів; а також інші дані, що дозволяють локалізувати осіб, що мають доступ до банківського рахунку, а саме у період з 01.04.2020 і дотепер, з ідентифікацією кінцевого користувача встановленої ІР-адреси, що в рамках інтернет банкінгу має доступ до предметного рахунку.
матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку ІВА№иА0037858, за період часу з 01.04.2020, по час оголошення ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням вказаних рахунків.
Зобов`язати уповноважену особу АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з можливістю отримання належним чином засвідчених копій запитуваної інформації та документів.

Роз`яснити АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 07.07.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1