Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3165/21
Провадження № 1-кс/758/1617/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2021 Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Подільської окружної прокуратура міста Києва ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратура міста Києва ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, відомості про які 28.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратура міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000045 від 28.01.2020 року за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, у період з травня 2020 року по червень 2020 року, не маючи службової необхідності та повноважень відповідно до посадової інструкції, використовуючи інформаційно-телекомунікаційну систему ІПНП, здійснював пошук інформації, щодо осіб, які на території України по спецлінії «102» звертались з приводу майнових злочинів та отримувавши (несанкціоновано копіювавши) відповідну інформацію з обмеженим доступом, яка не стосується його службової діяльності, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, передавав її членам організованої групи, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що призводило до витоку такої інформації.
В подальшому, використовуючи зазначену інформацію, організована група осіб, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, заволоділи чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а також вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами, які належать ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , але злочини не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що вказана організована група, використовуючи відомості з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», здійснювала телефонні дзвінки громадянам, що зверталися до підрозділів Національної поліції України з повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення та представляючись працівниками ломбарду або станції технічного обслуговування автомобілів, володіючи особистими даними заявників та переліком викрадених речей, зазначених у фабулах електронного рапорту інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», запевняла вказаних громадян у можливості повернення викрадених речей, у випадку перерахунку на зазначені ними номери банківських карток, грошових коштів, з метою подальшого їх привласнення.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, не пізніше березня 2020 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману під приводом повернення викраденого майна, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало основним джерелом доходів ОСОБА_4 та окремих учасників організованого ним угруповання.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_4 особисто підібрав її учасників з числа своїх знайомих та членів сім`ї.
Так, не пізніше березня 2020 року, ОСОБА_4 , виконуючи розроблений план, запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам у складі організованої групи спільно вчиняти дії, спрямовані на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, повідомив їм заздалегідь розроблений план неправомірної діяльності, довів інформацію щодо розподілу ролей між учасниками угруповання, отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її діяльності і таким чином ОСОБА_4 схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке об`єднання організовану групу.
З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на протиправне заволодіння майном осіб шляхом обману між учасниками були розподілені функції.
Зокрема, ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником стійкого об`єднання організованої групи, у відповідності до відведеної загальним планом ролі: розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи; визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців з числа учасників організованої групи; здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в групі та забезпечував дотримання їх учасниками; встановлював час та місце вчинення злочинів; отримував від ОСОБА_7 несанкціоновано скопійовану заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 інформацію з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» щодо звернень громадян до органів Національної поліції України; особисто підшукував осіб, майном яких планувалось заволодіти шляхом обману (шахрайство), відомості щодо яких містились в несанкціоновано скопійованій заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 інформації з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»; безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками організованої групи; визначав порядок та розмір сум грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які підлягали розподілу, між учасниками групи.
Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території (зокрема усі учасники організованої групи є мешканцями м. Запоріжжя) та за принципом тривалих особистих довірчих відносин, тощо.
Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_4 організована група характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зав`язків зі службовими особами в правоохоронних органах.
Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв`язок, в тому числі месенджери «Viber» та «Тelegram».
Здійснюючи свою злочинну діяльність, організована ОСОБА_4 група, виконуючи злочинні вказівки останнього, з метою отримання незаконного прибутку вчинила низку злочинів пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обманом (шахрайство) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, направлений на незаконне збагачення, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, діючи в складі організованої групи, надав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим учасникам організованої групи, здійснити пошук інформації щодо осіб, які на території міста Київ та Київської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей звертались по спецлінії «102» з приводу викрадення особистих речей.
Так, 07.05.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Запоріжжі, переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, використовуючи інформацію з інформаційно- телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», яка 07.05.2020 була несанкціоновано скопійована заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та через невстановлених досудовим розслідуванням осіб передана членам організованої групи, отримав відомості, що 06.05.2020, о 19 год. 43 хв. ОСОБА_10 по спецлінії «102» звернувся до органів Національної поліції України за фактом крадіжки з квартири останнього двох ноутбуків, марок «НР» та «DЕLL», які належать ОСОБА_10 (ЄО №28329 від 06.05.2020).
07.05.2020, приблизно о 10 год. 00 хв., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом обману, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 , з попередньо придбаного для вчинення шахрайських дій номеру телефона НОМЕР_1 та повідомив, що поверне викрадене майно останнього, а саме ноутбуки марки «НР» та марки «DЕLL», за грошову винагороду у розмірі 8 000 гривень, чим ввів ОСОБА_10 в оману.
В подальшому ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, погодився на пропозицію повернення викрадених напередодні речей та виплату грошових коштів у сумі 8 000 гривень ОСОБА_4 , який згідно спільного, попередньо розробленого злочинного плану повідомив, що ОСОБА_10 необхідно прибути до аптеки «Аптекар», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 16-Б, в приміщенні якої розташований термінал АТ КБ «ПриватБанк» та переказати грошові кошти у сумі 4 950 гривень на банківську картку видану АТ «Альфа Банк» за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , запевнивши ОСОБА_10 , що у разі здійнення ним переказу грошових коштів, останньому повернуть викрадені речі.
Так, виконавши вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 950 гривень на банківську картку за № НОМЕР_2 .
В подальшому, члени організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не маючи наміру повертати викрадені напередодні речі ОСОБА_10 , отримавши від останнього грошові кошти у сумі 4 950 гривень, розподілили їх між собою, тим самим довели злочинний умисел до кінця, внаслідок чого завдали ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 4 950 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Запоріжжі, переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, використовуючи інформацію з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», яка 08.05.2020 була несанкціоновано скопійована заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та через невстановлених досудовим розслідуванням осіб передана членам організованої групи, отримав відомості, що 07.05.2020, о 17 год. 27 хв., ОСОБА_31 , яка працює на посаді керуючого магазином «Єва», розташованого за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 18-А, по спецлінії «102» звернулась до органів Національної поліції України за фактом крадіжки парфумерії з вищевказаного магазину (ЄО №7517 від 07.05.2020).
08.06.2020 приблизно об 10 год. 40 хв., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої особи, шляхом обману, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_32 , з попередньо придбаного для вчинення шахрайських дій номеру телефона НОМЕР_3 та повідомив, що поверне викрадене з магазину майно за грошову винагороду у сумі 6 000 гривень.
Так, 08.06.2020 приблизно об 10 год. 45 хв., ОСОБА_31 повідомила ОСОБА_11 , який працює на посаді начальника служби безпеки центрального регіону ТОВ «РУШ» про вищевказану телефонну розмову.
В подальшому ОСОБА_11 , погодився на пропозицію повернення викрадених напередодні речей та виплату грошових коштів у сумі 6 000 гривень ОСОБА_4 , який згідно спільного, попередньо розробленого злочинного плану повідомив, що ОСОБА_11 необхідно прибути до аптеки «Аптекар», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 16-Б, в приміщенні якої розташований термінал АТ КБ «ПриватБанк» та авторизуватись у системі з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , вказавши відправника та одержувача платежу ОСОБА_33 та переказати грошові кошти у сумі 6 000 гривень на банківську картку видану АТ «Альфа Банк» за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , запевнивши ОСОБА_11 , що у разі здійснення ним переказу грошових коштів, останньому повернуть викрадені речі.
Під час телефонної розмови, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_4 , що в нього є лише 2 000 гривень та запропонував останньому за вказану суму грошових коштів повернути частину викраденого майна, на що ОСОБА_4 погодився.
Так, виконавши вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 000 гривень на банківську картку за № НОМЕР_2 .
В подальшому, члени організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не маючи наміру повертати викрадені з магазину «Єва» речі, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 2 000 гривень, розподілили їх між собою, тим самим довели злочинний умисел до кінця, внаслідок чого завдали ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 2 000 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Запоріжжі, переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, використовуючи інформацію з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», яка 21.05.2020, о 21 год. 47 хв. була несанкціоновано скопійована заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та через невстановлених досудовим розслідуванням осіб передана членам організованої групи, отримав відомості, що 21.05.2020, о 15 год. 14 хв., ОСОБА_12 , по спецлінії «102», звернувся до органів Національної поліції України за фактом крадіжки з квартири останнього грошових коштів та ювелірних виробів, які належать ОСОБА_12 (ЄО №33797 від 21.05.2020).
22.05.2020, приблизно о 11 год. 20 хв., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом обману, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 , з попередньо придбаного для вчинення шахрайських дій номеру телефона НОМЕР_5 та представившись ОСОБА_34 повідомив, що поверне викрадене майно останнього, а саме 73 грами золота, за грошову винагороду у розмірі 35 000 гривень, чим ввів ОСОБА_12 в оману.
В подальшому ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, погодився на пропозицію повернення викрадених напередодні речей та виплату грошових коштів у сумі 35 000 гривень ОСОБА_4 , який згідно спільного, попередньо розробленого злочинного плану повідомив, що ОСОБА_12 необхідно прибути до відділення АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 14, та переказати аванс у розмірі 15 000 гривень на банківську картку видану АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , запевнивши ОСОБА_12 , що у разі здійснення ним переказу грошових коштів, останньому повернуть викрадені речі.
Так, виконавши ваказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 14 850 гривень на банківську картку за № НОМЕР_6 та 150 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_7 .
В подальшому, члени організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не маючи наміру повертати викрадені напередодні речі ОСОБА_12 , отримавши від останнього грошові кошти у сумі 15 000 гривень, розподілили їх між собою, тим самим довели злочинний умисел до кінця, внаслідок чого завдали ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 15 000 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Запоріжжі, переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, використовуючи інформацію з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», яка 01.06.2020, о 08 год. 26 хв. була несанкціоновано скопійована заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та через невстановлених досудовим розслідуванням осіб передана членам організованої групи, отримав відомості, що 31.05.2020, о 21 год. 02 хв., ОСОБА_20 , по спецлінії «102», звернувся до органів Національної поліції України за фактом крадіжки мобільного телефону марки «iPhone» модель «XS MAX», який належить дружині ОСОБА_20 (ЄО №18293 від 31.05.2020).
01.06.2020, о 09 год. 12 хв., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_20 , з попередньо придбаного для вчинення шахрайських дій номеру телефона НОМЕР_8 та повідомив, що поверне викрадене майно, яке належить дружині ОСОБА_20 , а саме мобільний телефон марки «iPhone» модель «XS MAX», за грошову винагороду у розмірі 9 000 гривень, чим ввів ОСОБА_20 в оману.
В подальшому ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, погодився на пропозицію повернення викрадених напередодні речей та виплату грошових коштів у сумі 9 000 гривень ОСОБА_4 , який згідно спільного, попередньо розробленого злочинного плану повідомив, що ОСОБА_20 необхідно прибути за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 14, та на місці поміняти грошові кошти на вищевказаний мобільний телефон.
Так, виконавши вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_20 прибув за адресою: АДРЕСА_1 та о 10 год. 10 хв. зателефонував на номер телефону ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_8 , який повідомив, що ОСОБА_20 необхідно зайти до відділення АТ КБ «ПриватБанк» та перерахувати на банківську карту раніше обумовлену суму у розмірі 9 000 гривень.
В той же час ОСОБА_20 зрозумівши, що його вводять в оману відмовився перераховувати раніше обумовлену суму у розмірі 9 000 гривень.
Таким чином ОСОБА_4 та учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки ОСОБА_20 зрозумів, що його вводять в оману.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2020, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Запоріжжі, переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, використовуючи інформацію з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», яка 01.06.2020, о 08 год. 26 хв. була несанкціоновано скопійована заступником начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та через невстановлених досудовим розслідуванням осіб передана членам організованої групи, отримав відомості, що 31.05.2020, о 21 год. 49 хв., ОСОБА_35 , по спецлінії «102», звернулась до органів Національної поліції України за фактом крадіжки мобільного телефону марки марки «iPhone», модель «11», який належить останній (ЄО №35833 від 31.05.2020).
01.06.2020, о 09 год. 36 хв., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 , шляхом обману, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_35 , з попередньо придбаного для вчинення шахрайських дій номеру телефона НОМЕР_8 та повідомив, що поверне викрадене майно, яке належить ОСОБА_35 , а саме мобільного телефону марки «iPhone», модель «11», за грошову винагороду у розмірі 13 000 гривень, чим ввів ОСОБА_35 в оману.
В подальшому ОСОБА_35 , будучи введеною в оману, погодилась на пропозицію повернення викрадених напередодні речей та виплату грошових коштів у сумі 13 000 гривень ОСОБА_4 , який згідно спільного, попередньо розробленого злочинного плану повідомив, що ОСОБА_35 необхідно прибути за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 14, та на місці поміняти грошові кошти на мобільний телефон.
Так, виконавши вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_35 прибула за адресою: АДРЕСА_1 та об 11 год. 34 хв. зателефонувала на номер телефону ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_8 , який повідомив, що ОСОБА_35 необхідно зайти до відділення АТ КБ «ПриватБанк» та перерахувати на банківську карту АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_36 раніше обумовлену суму у розмірі 13 000 гривень.
В той же час ОСОБА_35 зрозумівши, що її вводять в оману відмовилась перераховувати раніше обумовлену суму у розмірі 13 000 гривень.
Таким чином ОСОБА_4 та учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки ОСОБА_35 зрозуміла, що її вводять в оману.
Також, в клопотанні прокурора перелічені та описані інші епізоди.
Так, 22.06.2020, о 13 год. 40 хв., ОСОБА_4 , був затриманий співробітниками прокуратури на місці вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 23.06.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Маріуполь, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Разом з тим, 23.06.2020, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, 26.02.2021, членам організованої групи, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, 26.02.2021, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймає посаду старшого дільничного офіцеру поліції сектору превенції відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.
Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується наступними доказами: Заявами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , про злочин; Протоколами допиту ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_37 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , в якості потерпілих; Протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 09.06.2020; Протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 26.02.2021; Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 26.02.2021; Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 23.06.2020; Протоколами обшуку від 22.06.2020; Протоколами затримання від 22.06.2020; Протоколами огляду речей і документів вилучених під час проведення обшуків та затримань в порядку ст. 208 КПК України; Протоколами тимчасового доступу до речей і документів; Протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; Іншими зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами.
Так, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва № 758/7067/20 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20.08.2020.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/9178/20 відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строків досудового розслідування, тобто до 22.09.2020.
Крім того, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/10203/20 відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.11.2020.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/12626/20 відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строків досудового розслідування, тобто до 22.12.2020.
Так, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/14131/20 відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13.02.2021.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/1386/21 відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.03.2021.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.
Враховуючи викладені вище обставини, прокурор вважає, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі домашній арешт, не можуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.
Все вище наведене вказує на те, що необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного не призведуть до забезпечення нормальної поведінки підозрюваного та виконанню процесуальних рішень у провадженні.
Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України на даний час не зменшились, у зв`язку з чим, сторона обвинувачення вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.
Шестимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 22 грудня 2020 року. Завершити досудове розслідування до вказаного строку не вбачалось можливим, враховуючи виняткову складність кримінального провадження та обсяг слідчих (процесуальних) дій, у зв`язку з чим, 11.12.2020, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/13938/20, задоволено клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_40 погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_41 , строк досудового розслідування в даному провадженні продовжено до 9-ти місяців, тобто до 22.03.2021, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження та неможливістю закінчення слідчих та процесуальних дій у шестимісячний строк.
Так, 12.03.2021, стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування на виконання вимог ст. 290 КПК України, які на момент розгляду клопотання не виконані, а у відповідності до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, тобто у строки досудового розслідування.
На даний час підозрювані та їх захисники ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України не включається у строк досудового розслідування, який завершується 22.03.2021, виходячи з чого необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , строком на 60 діб.
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_4 , наявна необхідність продовження строку тримання під вартою із залишенням визначеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/14131/20 від 16.12.2020 розміру застави.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник просили застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого.
За приписами ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ч.1 ст.197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч.3 ст.197 КПК України).
Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання особи під вартою слідчий суддя, серед іншого, перевіряє наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/1386/21 відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.03.2021.
Зазначеною ухвалою визнано доведеними ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та ризик незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, а також потенційної можливості вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити те, у якому підозрюється. При цьому, слідчий суддя керувався характером кримінального правопорушення згідно з оголошеною підозрою, тяжкістю санкції статті, яка передбачає покарання за скоєне, даними щодо особи підозрюваного.
Під час вирішення питання про продовження тримання підозрюваного під вартою слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 продовжує підозрюватись у вчиненні особливо тяжкого, корисливого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Суд приймає доводи прокурора щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, в тому числі з урахуванням фактів неодноразового притягнення до кримінальної відповідальності та кількість епізодів злочинної діяльності з корисливих мотивів, відсутність законного джерела доходу.
Слідчий суддя погоджується з висновками прокурора про те, що більш м`якші запобіжні заходи, на даному етапі не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також запобігти встановленим ризикам.
Оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також те, що досудове розслідування завершене і на даний час здійснюється ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 необхідно продовжити на 60 діб, визначивши заставу у розмірі, яка була встановлена ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/1386/21.
Керуючись статтями 183, 194, 197, 199, 309, 395 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратура міста Києва ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, відомості про які 28.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб до 15 травня 2021 року включно.
Визначити заставу у розмірі 149 (сто сорок дев`ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що еквівалентно 338 230 (триста тридцять вісім тисяч двісті тридцять) грн.
У випадку внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду у визначений час, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , потерпілими та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали на такі реквізити: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 26268059, Банк отримувача - ДКСУ м.Київ, Код банку отримувача (МФО) - 820172, Рахунок отримувача -UA1012089, Призначення платежу: застава за ...(ПІБ, дата народження особи за яку вносится застава); згідно ухвали….(назва суду).. від ...(дата ухвали).. по справі №..., внесені ...(ПІБ особи, що вносить заставу);.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі установи, де особа утримується.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи, де особа утримується, має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_4 та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Подільського районного суду міста Києва.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі невиконання своїх обов`язків, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Копію ухвали слідчого судді вручити учасникам кримінального провадження для відома.
Копію ухвали направити ДУ «Київський слідчий ізолятор» - для виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст Ухвали складений 19.03.2021 р. о 15:45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1