Справа №705/1773/20
1-кс/705/363/21
У Х В А Л А

19.04.2021 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , отримавши матеріали клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000333 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 19.03.2020 СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за зверненням Уманського міського голови ОСОБА_4 щодо порушень фінансово-господарської діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час досудове розслідування не завершено і для досягнення дієвості кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2017 по 30.11.2019, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по розрахунковим рахункам в українській гривні, відповідно яких були видані картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інд. код. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інд. код. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , інд. код. НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих розрахункових рахунках та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним рахункам, а також платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківські рахунки зазначених осіб; відомості розподілу виплат та/чи відомості нарахування коштів по зазначеним особам, що надавалися до банківської установи (відомість в електронному чи паперовому вигляді ), а також відомості про те, на чиє ім`я сформований за згенерований електронний цифровий підпис, який накладався на вказані відомості.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що вони підлягають поверненню ініціатору виходячи з наступного.

З матеріалів вбачається, що СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000333 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час виконання досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається зі ст.160 КПК України у клопотанні про надання тимчасового доступу зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим клопотання не відповідає зазначеним вище вимогам КПК України, а саме, в клопотанні відсутні відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, зокрема не зазначені конкретні розрахункові рахунки, по яким необхідно отримати інформацію в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча з наданих до клопотання матеріалів, вбачається, що у слідства наявні копії відомостей нарахування коштів по даним розрахунковим рахункам. Копій документів, як доказів на підтвердження обґрунтування вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, до матеріалів клопотання не долучено. В клопотанні не вказано, які конкретно обставини повинні підтвердити вилучені документи; чи будуть в подальшому використовуватись вилучені речі та документи, як доказ у справі і що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Вказані недоліки потребують усунення, оскільки перешкоджають постановленню слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення.

Оскільки слідчим та прокурором не дотримано процесуальних вимог до клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його ініціатору для усунення недоліків, зазначених в мотивувальній частині цієї ухвали.

Керуючись ст.ст. 9, 110, 131, 132, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000333 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повернути ініціатору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1