Справа № 487/1816/20
Провадження № 1-кс/487/2084/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 19.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
13.04.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, з моменту їх реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження №0000234 від 15.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч. 1, 3 ст. 368 було встановлено що посадові особи підприємницької діяльності разом із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на роботи з облаштунку парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, які виконуються на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 11.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заключило договір №963 від 11.10.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_9 капітального ремонту скверу імені Михайла Александрова території рекреаційного призначення, обмеженої проспектом Центральним (Леніна), вулицею Бузніка та територією ІНФОРМАЦІЯ_10 . Коригування) на суму 2 790 400, 00грн. з ПДВ.

Крім того, в подальшому складено довідки форми КБ-3, щодо вартості виконаних робіт, на підставі чого 02.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти на загальну суму 1 810,18800 грн.

Також у ході проведення досудового розслідування було встановлено факт того, що посадовими особами вказаних підприємств, які переслідуючи корисні цілі, організувавши протиправну схему привласнення бюджетних грошових коштів, а саме шляхом внесення недостовірних даних, щодо обсягів виконаних підрядних робіт, якості задіяних будівельних матеріалів, завищення фактичної вартості таких робіт.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, та вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того на даний час у рамках розслідування вказаного кримінального провадження призначено проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у реєстраційній палаті. Інформація може бути розкрита тільки за рішенням суду. Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.

Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення юридичної особи та осіб, які були або мали право діяти від імені товариства, та які були задіяні в проведенні державної реєстрації, внесенні змін до статутних документів, які виступали та виступають засновниками, посадовими особами, а саме: статут, статутні договори, накази про призначення і звільнення посадових осіб, рішення учасників зборів товариства, відповідних заяв, тощо.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказові відомості для підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищевказаного кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Судом встановлено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: для проведення почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 14.05.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1