Справа №295/9765/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

02.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане дізнавачем СД Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000378 від 13.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю, а саме: до інформації по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 , імітованому на ОСОБА_5 , вказати його анкетні дані, банківські рахунки (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на нього, інформацію про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вказаних карток за період з 02.08.2020 р. по 09.12.2020 р., інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій із використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В клопотанні вказано, що 05.08.2020р. за невідомих обставин, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з розрахункового рахунку Загальноосвітньої Селезіянської школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріального збитку в сумі 51000,00 грн.
Вказані відомості 13.08.2020 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 надала виписку по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_2 (UAH) за період з 03.08.2020 р. по 11.08.2020 р., зі змісту якої вбачається, що 05.08.2020 р. з вказаного рахунку на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 (назва контрагенту ОСОБА_5 ) було перераховано 51000,00 гривень з призначенням «оплата за метал».
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що для досягнення повноти, всебічності при розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому виникла потреба у дослідженні інформації про власника банківських карток та руху коштів по них, відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, які містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Дізнавач зазначає, що оскільки банківська документація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
В клопотанні дізнавач просить розглянути його за відсутності сторони, у володінні якої знаходиться вказана вище інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд клопотання було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 13.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть містити відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який уповноважений здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000378 від 13.08.2020 року, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 , імітованого на ОСОБА_5 , вказати його анкетні дані, банківські рахунки (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на нього, інформації про рух коштів по вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вказаного рахунку за період з 02.08.2020 р. по 09.12.2020 р., інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій, із використанням вказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1