Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа№ 279/3663/21 Провадження № 1-кс/279/806/21
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 06.05.2021 року, близько 13-ї год., невідома особа, шляхом шахрайства, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 5270 грн., що належать ОСОБА_4 , мешканці АДРЕСА_1 .
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 06.05.2021 року, близько 12-ї год. на інтернет сайті розмістила оголошення щодо отримання кредиту. Близько 13-ї год., цього ж дня, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , телефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_5 . Жінка повідомила, що вона представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала ОСОБА_4 чи потрібен їй кредит, остання підтвердила необхідність отримання кредиту в розмірі 50 000 грн. Після цього, на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення з електронною адресою на яку необхідно направити копії паспорту, ідентифікаційного коду, договір та реквізити компанії, а саме: « НОМЕР_3 ; отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , призначення платежу: Платіжне доручення 1024/1, банк отримувач:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Також обов`язковою умовою надання кредиту було внесення задаткової суми в розмірі 5270 грн.
Цього ж дня, використовуючи свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 5270 на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , після цього зателефонувала до кредитної установи та повідомила про внесення коштів. Однак, кредитних грошових коштів в розмірі 50 000 грн. ОСОБА_4 не отримала.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на розслідування кримінальних проступків Коростенського РУП ОСОБА_10 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) протягом 06.05.2021 року.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі з розслідування кримінальних проступків Коростенського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів .
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом