Провадження № 1-кс/161/4801/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

18 червня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2021 року заступник начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке виявлено під час проведення огляду 16 червня 2021 року у складському приміщенні Волинської філії ДП "СЕТАМ" за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Андрія Марцинюка, 35, а саме,

НайменуванняКількість
парасольки (ТМ Televie) в кількості-1757
спідниця (ТМ hopper winkel) -224
взуття (ТМ Stijn Helsen) -42
взуття (ТМ Doucal's) -9
взуття (ТМ Florsheim) -1
взуття (ТМ Bogner) -9
штани (ТМ Stijn Helsen) -511
штани (ТМ Brax) -21
штани (ТМ Brioni) -20
штани (ТМ mos mosh) -8
штани (ТМ Diesel) -1
набір (шапка+олівці) (ТМ Depetop) -590
штани (ТМ April 77) -22
жакети (ТМ Stijn Helsen) -59
кофта (ТМ Stijn Helsen) -149
футболка (ТМ Stijn Helsen) -302
штани (ТМ ADRIANO) -5
сорочка (ТМ Stijn Helsen) -97
желетки (ТМ Stijn Helsen) -7
ремінь (ТМ Stijn Helsen) -104
кепка (ТМ yess) -6
футболка (ТМ umbertovallati) -7
шорти (ТМ NMNL) -2
футболка (ТМ Scalpets) -4
краватка (ТМ Pollo) -3
сукня (ТМ WHITE) -10
краватка (ТМ Stijn Helsen) -42
шарф (ТМ Stijn Helsen) -159
шорти (ТМ hopper winkel) -994
кофта (ТМ Stijn Helsen) -58
сорочки (ТМ Stijn Helsen) -85
куртка (ТМ Stijn Helsen) -7
кофта (ТМ ALTEA) -6
куртка (ТМ PRINTER) -23
штани (ТМ HOPPER) -650
шапка (ТМ Stijn Helsen) -12
бейсболка (ТМ Stijn Helsen) -1
шорти (ТМ Stijn Helsen) -5
штани (ТМ CIRCLE OF GENTLEMEN) -2
взуття (ТМ Stijn Helsen) -12
штани (ТМ Stijn Helsen) -206
штани (ТМ Brioni) -7
жакети (ТМ Stijn Helsen) -93
кофта (ТМ Stijn Helsen) -205
сорочка (ТМ Stijn Helsen) -67
желетки (ТМ Stijn Helsen) -9
ремінь (ТМ Stijn Helsen) -5
краватка (ТМ Pollo) -6
сукня (ТМ WHITE) -6
краватка (ТМ Stijn Helsen) -140
шарф (ТМ Stijn Helsen) -154
шорти (ТМ hopper winkel) -46
кофта (ТМ Stijn Helsen) -6
сорочки (ТМ Stijn Helsen) -169
куртка (ТМ Stijn Helsen) -20
штани (ТМ HOPPER) -226
шапка (ТМ Stijn Helsen) -20
пальто (ТМ Stijn Helsen) -6
піджак (ТМ WHITE) -5
блуза (ТМ Stijn Helsen) -12
пов`язка на голову (ТМ Stijn Helsen) -11
кофта (ТМ ALICE) -3
сукня (ТМ Stijn Helsen) -13
комбінізон (ТМ Stijn Helsen) -3
пальто (ТМ CEZANNE) -1
хустка (ТМ Stijn Helsen) -20
майка (ТМ Stijn Helsen) -2
рукавиці (ТМ Stijn Helsen) -9
хустина (ТМ Stijn Helsen) -58
вироби схожі на штучне хутро -9
Кофта (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)15
кардиган (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)9
штани (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)46
жакет (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)28
жилетка (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)13
майка (ТМ Stijn Helsen) -70
бейсболка (ТМ Stijn Helsen) -4
пальто (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)5
блуза (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)20
сукня (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)31
спідниця (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)3

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 22 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, заступник начальника відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, заступник начальника відділу не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання заступника начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено під час проведення огляду 16 червня 2021 року у складському приміщенні Волинської філії ДП "СЕТАМ" за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Андрія Марцинюка, 35, а саме,

НайменуванняКількість
парасольки (ТМ Televie) в кількості-1757
спідниця (ТМ hopper winkel) -224
взуття (ТМ Stijn Helsen) -42
взуття (ТМ Doucal's) -9
взуття (ТМ Florsheim) -1
взуття (ТМ Bogner) -9
штани (ТМ Stijn Helsen) -511
штани (ТМ Brax) -21
штани (ТМ Brioni) -20
штани (ТМ mos mosh) -8
штани (ТМ Diesel) -1
набір (шапка+олівці) (ТМ Depetop) -590
штани (ТМ April 77) -22
жакети (ТМ Stijn Helsen) -59
кофта (ТМ Stijn Helsen) -149
футболка (ТМ Stijn Helsen) -302
штани (ТМ ADRIANO) -5
сорочка (ТМ Stijn Helsen) -97
желетки (ТМ Stijn Helsen) -7
ремінь (ТМ Stijn Helsen) -104
кепка (ТМ yess) -6
футболка (ТМ umbertovallati) -7
шорти (ТМ NMNL) -2
футболка (ТМ Scalpets) -4
краватка (ТМ Pollo) -3
сукня (ТМ WHITE) -10
краватка (ТМ Stijn Helsen) -42
шарф (ТМ Stijn Helsen) -159
шорти (ТМ hopper winkel) -994
кофта (ТМ Stijn Helsen) -58
сорочки (ТМ Stijn Helsen) -85
куртка (ТМ Stijn Helsen) -7
кофта (ТМ ALTEA) -6
куртка (ТМ PRINTER) -23
штани (ТМ HOPPER) -650
шапка (ТМ Stijn Helsen) -12
бейсболка (ТМ Stijn Helsen) -1
шорти (ТМ Stijn Helsen) -5
штани (ТМ CIRCLE OF GENTLEMEN) -2
взуття (ТМ Stijn Helsen) -12
штани (ТМ Stijn Helsen) -206
штани (ТМ Brioni) -7
жакети (ТМ Stijn Helsen) -93
кофта (ТМ Stijn Helsen) -205
сорочка (ТМ Stijn Helsen) -67
желетки (ТМ Stijn Helsen) -9
ремінь (ТМ Stijn Helsen) -5
краватка (ТМ Pollo) -6
сукня (ТМ WHITE) -6
краватка (ТМ Stijn Helsen) -140
шарф (ТМ Stijn Helsen) -154
шорти (ТМ hopper winkel) -46
кофта (ТМ Stijn Helsen) -6
сорочки (ТМ Stijn Helsen) -169
куртка (ТМ Stijn Helsen) -20
штани (ТМ HOPPER) -226
шапка (ТМ Stijn Helsen) -20
пальто (ТМ Stijn Helsen) -6
піджак (ТМ WHITE) -5
блуза (ТМ Stijn Helsen) -12
пов`язка на голову (ТМ Stijn Helsen) -11
кофта (ТМ ALICE) -3
сукня (ТМ Stijn Helsen) -13
комбінізон (ТМ Stijn Helsen) -3
пальто (ТМ CEZANNE) -1
хустка (ТМ Stijn Helsen) -20
майка (ТМ Stijn Helsen) -2
рукавиці (ТМ Stijn Helsen) -9
хустина (ТМ Stijn Helsen) -58
вироби схожі на штучне хутро -9
Кофта (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)15
кардиган (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)9
штани (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)46
жакет (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)28
жилетка (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)13
майка (ТМ Stijn Helsen) -70
бейсболка (ТМ Stijn Helsen) -4
пальто (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)5
блуза (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)20
сукня (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)31
спідниця (невизначено виробника з прикріпленим ярликом ТМ Stijn Helsen)3

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1