Справа № 522/6904/21
Провадження по справі № 1-кс/522/4602/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000192 від 01.04.2021 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформації відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192, яке 01.04.2021 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2021 року до ЧЧ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 відносно невстановлених осіб, які, на веб-ресурсах тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням нік-неймів «polyak1», « ІНФОРМАЦІЯ_11 » висвітлюють свою злочинну діяльність, яка полягає у здійсненні несанкціонованих втручань до облікових банківських акаунтів іноземних громадян з наступним списанням грошових коштів з таких акаунтів, відповідальність за яку передбачена ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що яка може бути причетна до здійснення злочинної діяльності та використовувати нік-нейм «polyak1» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Одеська область, Комінтернівський район, с.Каїри, місце проживання: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_1 . В подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 на веб-ресурсах тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » користується нік-неймом «polyak1» з метою здійснення несанкціонованих втручань до облікових банківських акаунтів користувачів та використання платіжної інформації з метою проведення шахрайський дій кардингу. Встановлено, що ОСОБА_4 користується наступними сервісами в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 До сфери тіньової діяльності ОСОБА_4 належать кардинг, зміна встановленого порядку маршрутизації трафіку, флуд повідомлень, банківські прозвони, рероут посилок, друк підроблених документів.

Додатково, оперативним шляхом було отримано інформацію щодо мобільних номерів телефону, якими користується ОСОБА_4 - мобільним номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та встановлено, що вказані мобільні номери телефонів підключаються до базових станцій мобільних операторів на території міста Одеси.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 234 КПК України, так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000192, яке 01.04.2021 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформації відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків зазначеною особою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по всім рахункам зазначеної особи, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в т.ч. з обов`язковим з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів, а саме повні анкетні дані осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки останнього, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по всім картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів, які здійснювали операції з вказаними рахунками у період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Відповідальні особи вказаної установи зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчому слідчого відділу ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні №0000192.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.05.2021