Провадження № 1-кс/752/3691/21
У Х В А Л А

29 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні подане в рамках кримінального провадження №0000087 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в рамках кримінального провадження №0000087 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України, старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна виявленого та вилученого під час обшуку у приміщенні каб. № 213, за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No 0000087 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366 КК України..
Клопотання обґрунтовується тим, що приблизно у січні 2021 року заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 разом із невстановлений на даний час працівниками Дніпровського УП ГУНП у м. Києві прибули з перевіркою дотримання норм здійснення господарської діяльності у ресторан «Башня Мерліна», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3.
Перебуваючи за вищевказаною адресою у заступника начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на систематичне вимаганням та одержання неправомірної вигоди у сумі 10000 грн. щотижнево від суб`єктів господарювання, а саме: ресторанів «Башня Мерліна», « ОСОБА_6 », «Фабор», «Пітер» за безперешкодне здійснення ними господарської діяльності.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , перебуваючи у ресторані «Башня Мерліна», що за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 3, повідомив ОСОБА_7 про те, що перевірки всіх закладів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будуть продовжуватися до тих пір, поки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не будуть сплачувати грошові кошти за безперешкодну роботу зазначених закладів, наголосивши при цьому, що в разі несплати грошових коштів він постійно буде присилати наряди поліції та про те, що у всіх закладах будуть проводитися перевірки в любий час доби, та на відповідальних осіб вказаних закладів будуть складатися протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 44-3 КУпАП.
У подальшому, наприкінці березня 2021 року заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, повторно висунув ОСОБА_7 , вимогу щодо систематичного надання неправовірної вигоди у вигляді грошових, за безперешкодне зайняття господарською діяльністю.
Таким чином, підполковник поліції ОСОБА_5 створив умови, за яких ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , був змушений надати зазначеному працівнику поліції неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення господарської діяльності ресторанами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_6 », «Фабор», «Пітер».
Після цього, заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 повідомив, ОСОБА_7 , що неправомірну вигоду у сумі 25000 грн. необхідно йому передати за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 23.04.2021, біля 12 год. 30 хв., ОСОБА_7 , на виконання незаконної вимоги ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_10 прибули за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, одержав від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в сумі 25000 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами.
Крім того, заступник начальника Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , будучи службовою особою яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи адресою: АДРЕСА_3 , на території СТО, одержав від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в сумі 13000 гривень за невчинення дій в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за не перешкоджання у функціонуванні та не здійсненні перевірок дотримання карантинних обмежень вищевказаними закладами, після чого був відразу затриманий працівниками правоохоронних органів.
Після затримання ОСОБА_5 26.04.2021 за місцем його роботи, у приміщені каб. № 213 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за адресою: вул. Червоноткацька, 2, м. Київ було проведено невідкладний обшук, за результатами проведення якого було врятовано майно, а саме речі, які містять відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для даного кримінального провадження:
У приміщені кабінету № 213 виявлено та вилучено:
З внутрішнього лівого карману куртки синього кольору з написом «OSTIN XL» виявлено та вилучено банкноти номіналом по (100*80=8000 грн.) обмотані резинкою жовтого кольору, (500*40= 20000 грн.) обмотані резинкою жовтого кольору (500*39=19 500 грн.)обмотані резинкою зеленого кольору, в загальній кількості 57500 грн. , які поміщено до сейф пакету S 1030592.
Купюри номіналом по 100 грн., обмотані резинкою жовтого кольору

1.СД 6228282
2.СД0647929
3.СГ2154121
4.ЕА 7387487
5.СЄ8967905
6.КЕ 6647192
7.КР6524509
8.КР2587786
9.КУ5425470
10.СЕ4623508
11.МА5719631
12.ТА2536621
13.КД7882636
14.ЕЮ5206599
15.ВМ9451721
16.АД7465997
17.УА8044748
18.АВ7509648
19.СЗ8632743
20.УП2553717
21.МВ7861691
22.УМ3646763
23.УТ3246912
24.КУ0653380
25.ЕЯ2809662
26.ЗЄ5468700
27.ЄА7650316
28.УИ0248098
29.КР6920272
30.УТ9401766
31.УГ3618915
32.УУ6207816
33.МЄ3761710
34.АГ1525734
35.ТА7018625
36.КТ5359659
37.АБ6903930
38.АД7016366
39.

ІНФОРМАЦІЯ_2 СА4127043
55.МГ1635114
56.УГ0117215
57.УЛ8464458
58.УЕ8307684
59.УТ7370779
60.АА0378155
61.УТ5406002
62.УЕ9283638
63.КИ1432419
64.УИ5111809
65.УГ7337825
66.КР4001733
67.УТ5226043
68.УШ1467028
69.УЙ0039282
70.УВ5756508
71.МБ0661978
72.УЧ6583735
73.СД9182851
74.ЗД5057830
75.СЕ0837919
76.УЛ3737867
77.УП1677352
78.УУ9597667
79.УЛ2048056
80.АГ1369906

Купюри номіналом по 500 грн., обмотані резинкою жовтого кольору
1.МБ4692922
2.ВЕ3212290
3.ЛД8644433
4.ЛГ3253164
5.АИ0435956
6.ХВ3005622
7.ЗБ3691772
8.

ІНФОРМАЦІЯ_3 АГ7825428
24.АД3755116
25.АВ1720359
26.БГ3866646
27.ХГ1153561
28.АГ6837170
29.ВБ1903383
30.ХГ4784501
31.АЄ0003783
32.ВЗ0393965
33.ЛА6371955
34.СБ6209389
35.ХЖ9479879
36.АИ4411426
37.ФБ3767419
38.АА4194341
39.МА9520042
40.СЗ3736500
41.ВЕ8970712
42.ХИ3552645
43.АБ6290633
44.АЕ8672312
45.ХГ0238437
46.ЦБ1180033
47.ЗД1302662
48.МВ8629497
49.ХЗ1040841
50.ГК7809979
51.ВЖ4208587
52.АА4717725
53.УИ6568988
54.УИ4132853
55.ЛА9909376
56.ВБ0197116
57.ВД4232609
58.ФБ9319752
59.АВ4068029
60.ХБ9547762

Купюри номіналом по 500 грн., обмотані резинкою зеленого кольору
61.СГ1409475
62.УЗ6574229
63.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ЛЗ1522907
79.ББ0683485
80.ЗЗ2733102
81.АИ8734027
82.СД5887599
83.ВЕ2253368
84.АА3656124
85.АЕ2846980
86.ФД1878950
87.БВ8406010
88.МА4954127
89.УИ7568442
90.МВ8083642
91.ЛА9534807
92.СБ8975106
93.ФБ5448234
94.ФД5211251
95.ВА4632155
96.ВА3897261
97.ЗД6468404
98.ЗИ1443416
99.МБ8620888

З внутрішнього лівого карману куртки чорного кольору з зеленою вкладкою з написом « BOSS HUGO BOSS XXL» виявлено та вилучено банкноти номіналом по (500*22=11000 грн.), (200*2=400 грн.), (100*9=900 грн.) та (50*15=750 грн.), в загальній кількості 13050 грн., які поміщено до сейф пакету S 1028825.
Купюри номіналом по 500 грн.
1.ВЕ0726490
2.АИ4848276
3.ЗГ5314922
4.ЗИ2177944
5.ФБ4276621
6.АВ5365341
7.ГН2898016
8.ЛВ0137656
9.ЛВ3393346
10.ЛД0781160
11.ЛБ4026058
12.ВХ5878318
13.БВ1689063
14.БН0589647
15.УБ5207592
16.ВД4078358
17.СЗ7484985
18.ЗФ2237498
19.ХД7986245
20.ВГ3983601
21.АИ4749468
22.АД4267092

Купюри номіналом по 200 грн.
1.ТБ1713216
2.ТА1652257

Купюри номіналом по 100 грн.
1.УЖ1437972
2.МГ8527754
3.УМ4894795
4.УЗ0801874
5.УЦ1813748
6.СВ5730177
7.АБ2610527
8.УУ2459363
9.УЗ6098013

Купюри номіналом по 50 грн.
1.УЄ95917696) УК048989411) СП4212128
2.СК43168207) УБ881041312) СН6015309
3.СЖ94450068) УЗ842494513) ТД3683080
4.ФЗ80750139.ТГ890262414) ФЗ1204612
5.УЗ632024210.УИ669235015) ФЖ7340822

Також вилучено копію паспорта ОСОБА_5 на 2 арк., витяг з наказу про призначення ОСОБА_5 від 09.10.2020 № 848 на 1 арк., біографічну довідку ОСОБА_5 на 2 арк., службову характеристику на ОСОБА_5 на 1 арк.

У зв`язку з викладеним, постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_3 від 27.04.2021 вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 368 КПК України, яка інкримінована ОСОБА_5 , передбачає застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна.
Таким чином, оскільки зазначені предмети являються тимчасово вилученим майном, тому відповідно до положень КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти на нього арешт.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 27.04.2021 указані речі та предмети визнано речовими доказами, крім того санкція ч. 3 ст. 368 КПК України, яка інкримінована ОСОБА_5 , передбачає застосування такого виду додаткового покарання як конфіскація майна.
Метою та підставою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами, а також можливої конфіскації майна як виду покарання.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить висновку, що в клопотанні доведено, що з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування або знищення у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, а також для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час обшуку у приміщенні каб. № 213, за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, банкноти та документи, а саме:
Купюри номіналом по 100 грн., обмотані резинкою жовтого кольору
1.СД 6228282
2.СД0647929
3.СГ2154121
4.ЕА 7387487
5.СЄ8967905
6.КЕ 6647192
7.КР6524509
8.КР2587786
9.КУ5425470
10.СЕ4623508
11.МА5719631
12.ТА2536621
13.КД7882636
14.ЕЮ5206599
15.ВМ9451721
16.АД7465997
17.УА8044748
18.АВ7509648
19.СЗ8632743
20.УП2553717
21.МВ7861691
22.УМ3646763
23.УТ3246912
24.КУ0653380
25.ЕЯ2809662
26.ЗЄ5468700
27.ЄА7650316

ІНФОРМАЦІЯ_5 АБ4683710
44.УД0005262
45.АВ3204657
46.ТА9218594
47.СЗ9330027
48.АА3090846
49.СБ7323235
50.СГ3005329
51.АЖ6410387
52.СГ9681254
53.СБ4110995
54.СА4127043
55.МГ1635114
56.УГ0117215
57.УЛ8464458
58.УЕ8307684
59.УТ7370779
60.АА0378155
61.УТ5406002
62.УЕ9283638
63.КИ1432419
64.УИ5111809
65.УГ7337825
66.КР4001733
67.УТ5226043
68.УШ1467028
69.УЙ0039282
70.УВ5756508
71.МБ0661978
72.УЧ6583735
73.СД9182851
74.ЗД5057830
75.СЕ0837919
76.УЛ3737867
77.УП1677352
78.УУ9597667
79.УЛ2048056
80.АГ1369906

Купюри номіналом по 500 грн., обмотані резинкою жовтого кольору
1.МБ4692922
2.ВЕ3212290
3.ЛД8644433
4.ЛГ3253164
5.АИ0435956
6.ХВ3005622
7.ЗБ3691772
8.

ІНФОРМАЦІЯ_3 АГ7825428
24.АД3755116
25.АВ1720359
26.БГ3866646
27.ХГ1153561
28.АГ6837170
29.ВБ1903383
30.ХГ4784501
31.АЄ0003783
32.ВЗ0393965
33.ЛА6371955
34.СБ6209389
35.ХЖ9479879
36.АИ4411426
37.ФБ3767419
38.АА4194341
39.МА9520042
40.СЗ3736500
41.ВЕ8970712
42.ХИ3552645
43.АБ6290633
44.АЕ8672312
45.ХГ0238437
46.ЦБ1180033
47.ЗД1302662
48.МВ8629497
49.ХЗ1040841
50.ГК7809979
51.ВЖ4208587
52.АА4717725
53.УИ6568988
54.УИ4132853
55.ЛА9909376
56.ВБ0197116
57.ВД4232609
58.ФБ9319752
59.АВ4068029
60.ХБ9547762

Купюри номіналом по 500 грн., обмотані резинкою зеленого кольору
1.СГ1409475
2.УЗ6574229
3.ФБ1046664
4.СД2457131
5.СБ0453548
6.УИ4853110
7.ФД4384992
8.ЗД4009371
9.УГ1756133
10.СБ6473305
11.ЛД0713344
12.ФЗ5471738
13.ЗД0869491
14.

ІНФОРМАЦІЯ_6 УИ7568442
30.МВ8083642
31.ЛА9534807
32.СБ8975106
33.ФБ5448234
34.ФД5211251
35.ВА4632155
36.ВА3897261
37.ЗД6468404
38.ЗИ1443416
39.МБ8620888

З внутрішнього лівого карману куртки чорного кольору з зеленою вкладкою з написом « BOSS HUGO BOSS XXL» виявлено та вилучено банкноти номіналом по (500*22=11000 грн.), (200*2=400 грн.), (100*9=900 грн.) та (50*15=750 грн.), в загальній кількості 13050 грн., які поміщено до сейф пакету S 1028825.
Купюри номіналом по 500 грн.
1.ВЕ0726490
2.АИ4848276
3.ЗГ5314922
4.ЗИ2177944
5.ФБ4276621
6.АВ5365341
7.ГН2898016
8.ЛВ0137656
9.ЛВ3393346
10.ЛД0781160
11.ЛБ4026058
12.ВХ5878318
13.БВ1689063
14.БН0589647
15.УБ5207592
16.ВД4078358
17.СЗ7484985
18.ЗФ2237498
19.ХД7986245
20.ВГ3983601
21.АИ4749468
22.АД4267092

Купюри номіналом по 200 грн.
1.ТБ1713216
2.ТА1652257

Купюри номіналом по 100 грн.
1.УЖ1437972
2.МГ8527754
3.УМ4894795
4.УЗ0801874
5.УЦ1813748
6.СВ5730177
7.АБ2610527
8.УУ2459363
9.УЗ6098013

Купюри номіналом по 50 грн.
1.УЄ95917696) УК048989411) СП4212128
2.СК43168207) УБ881041312) СН6015309
3.СЖ94450068) УЗ842494513) ТД3683080
4.ФЗ80750139.ТГ890262414) ФЗ1204612
5.УЗ632024210.УИ669235015) ФЖ7340822

Копію паспорта ОСОБА_5 на 2 арк., витяг з наказу про призначення ОСОБА_5 від 09.10.2020 № 848 на 1 арк., біографічну довідку ОСОБА_5 на 2 арк., службову характеристику на ОСОБА_5 на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1