Провадження № 1-кс/592/4907/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування № 0000912 від 08.07.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що 07.07.2021 невстановлена особа, в телефонній розмові представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволодів грошима в сумі 21000 грн. які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.07.2021 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0000912 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування було встановлено, що допитана ОСОБА_3 дала пояснення, що 07.07.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий, який представився представником банку. Він повідомив, що їй треба пройти авторизацію та для цього потрібно виконати вказівки представника банку. Після того, з картки останньої було списано грошові кошти.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального проступку та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до який повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки, з метою встановлення та ідентифікування особи яка знімала грошові кошти за 07.07.2021 року;

- Відомості щодо перерахувань на інші рахунки грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » період часу за 07.07.2021 року;

- Роздруківку усіх смс - повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко отримувача банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.07.2021 року;

- Роздруківки сесій користування послугами Інтернет - банкінгу картко отримувачем платіжної картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР - адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжних карток за 07.07.2021 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 18.09.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1