Справа № 243/1438/21
Провадження № 1-кс/243/248/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є.,

за участю

секретаря судового засідання Мірошниченко В.В.

дізнавача Войтенко І.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Гур`євої К.С. за кримінальним провадженням №0000029 від 11 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18.02.2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернулась дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Гур`єва К.С. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Барабаш Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Гур`євій Крістіні Сергіївні, а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , пояснив, що 02.01.2021 виклав оголошення в мережу Інтернет на сайт ОЛХ про продаж ноутбука. 10.01.2021 з невідомого номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення на Вайбер, що невідома жінка бажає купити ноутбук та жінка повідомила, що оплатила товар через ОЛХ доставку та відправила ссилку на оплату, на що заявник погодився та ввів дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та через декілька хвилин побачив, що з його рахунку були зняті гроші в сумі 2200 грн.

Інформація про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєвє значення для досудового розслідувань кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 10.01.2021 на невстановленний рахунок з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер рахунку, на який буде перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даної рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспонденте рахунки банків у Національному банку України;

2)операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3)фінансово-економічний стан клієнтів;

4)системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів; встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий досі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані відомості 11.01.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, є можливістю використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ та підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події, місця знаходження та винуватості осіб, які можуть бути причетні до цього злочину та в письмовому вигляді бути речовим доказом і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в іншій спосіб неможливо отримати зазначені відомості.

Слідчий суддя, вислухавши дізнавача, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0000029, згідно якого до ЄРДР 11.01.2021 року, правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України, внесені відомості, по заяві гр. ОСОБА_1 , з якої слідує, що 02.01.2021 року він виклав оголошення в мережу Інтернет на сайт ОЛХ про продаж ноутбука де з його рахунку були зняті гроші у сумі 2200 грн.;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_1 , який розповів, що 02.01.2021 виклав оголошення в мережу Інтернет на сайт ОЛХ про продаж ноутбука. 10.01.2021, з невідомого номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення на Вайбер, що невідома жінка бажає купити ноутбук та жінка повідомила, що оплатила товар через ОЛХ доставку та відправила ссилку на оплату, на що заявник погодився та ввів дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та через декілька хвилин побачив, що з його рахунку були зняті гроші в сумі 2200 грн.;

- довідка про видачу готівкових коштів на суму 2200 грн.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в банку та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Гур`євої К.С. за кримінальним провадженням №0000029 від 11 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Гур`євій Крістіні Сергіївні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

-до інфомації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 за 10.01.2021 року із вказівкою номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами рахунку за 10.01.2021.

Термін надання відомостей КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 18.04.2021року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду Л.Є. Мірошниченко