05.08.2021
Справа № 642/5101/21
Провадження № 1-кс/642/2571/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000483 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: нотаріальних справ за посвідченням договорів купівлі-продажу нежитлових будівель реєстраційні номери № 763, № 759, № 771, № 767, виданого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , в тому числі до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копій паспортів, облікових карток платників податків останніх, квитанцій за надання витягів, сплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, висновку про вартість майна, та інших документів, з яких складаються нотаріальні справи.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні т.в.о. старшого слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000483 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
20.07.2021 надійшла заява про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили матеріального збитку.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 30.07.2020 року ухвалою Господарського суду Харківської області по справі №922/313/20 було визнано вимоги наступних кредиторів, що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):
1. ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 6 270 699,00 грн. - третя черга реєстру вимог кредиторів (вказана сума складає 20% від суми доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік яка була вказана в декларації, які вони не виплатили, а в 2020 році та 2021 році вони нічого не декларували), 9 471,90 грн. - шоста черга реєстру вимог кредиторів (відносяться до штрафних санкцій) та 4 204,00 грн. - перша черга реєстру вимог кредиторів (відноситься до заробітної плати, судові виплати).
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до зміни найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в розмірі 1 397 002,51 грн. - четверта черга реєстру вимог кредиторів, 137 999,72 грн. - шоста черга реєстру вимог кредиторів та 4 204,00 грн. - перша черга реєстру вимог кредиторів.
21.04.2021 року постановою Господарського суду Харківської області по справі №922/313/20 було визнано Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Так, маючи кредиторську заборгованість перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розуміючи та знаючи, що 30 січня 2018 року була винесена постанова Харківського апеляційного господарського суду про задоволення апеляційної скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скасовано рішення господарського суду Харківської області від 06.11.2017 року по справі №922/1293/15, та прийнято нове судове рішення, яким у задоволенні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перегляд рішення господарського суду Харківської області від 17.01.2017 року по справі №922/1293/15-відмовлено. Рішення господарського суду Харківської області від 17.01.2017 року по справі №922/1293/15 залишено без змін, повний текст якої був складений 01 лютого 2018 року. Після чого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 розуміючи, що наказ винесений на підставі постанови суду одразу вступає в закону силу, та механізм обтяження складається з того, що постанова направляється державному виконавцю, який в рамках виконавчого провадження накладає обтяження на майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в свою чергу попередження вчиняються дії по відчуженню нерухомого майна, шляхом укладання договорів купівлі - продажу:
Договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 763, предметом якого стало наступне майно: гараж № НОМЕР_2 літ. «Б», загальною площею 1264,20 кв.м. шлакоблочний; склад літ. «В» загальною площею 208,10 кв.м., шлакоблочний; майстерня літ. «Г» загальною площею 486,10 кв.м., шлакоблочна; гараж № 2 літ. «Д» загальною площею 344,10 кв.м. шлакоблочний, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 35 583,37 грн., в т.ч. ПДВ 5 930,56 грн.
Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 759, предметом якого стало наступне майно: контора літ. «А-1» загальною площею 44,9 кв.м., цегляна, розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 1 705,67 грн., в т.ч. ПДВ 284,28 грн.
Договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 771, предметом якого стало наступне майно: телятник МФТ-1 літ. «В» загальною площею 860,50 кв.м.; корівник МФТ-1 літ. «К» загальною площею 902,50 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 7 616,86 грн., в т.ч. ПДВ 1 269,48 грн.
Договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 02.02.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 767, предметом якого стало наступне майно: критий тік літ. «Б» загальною площею 2414,80 кв.м.; вісова літ. «В» загальною площею 17,40 кв.м.; кладова літ. «Г» загальною площею 514,40 кв.м.; крупорушка літ. «Д» загальною площею 280,40 кв.м.; склад сіменний літ. «Ж», загальною площею 901,80 кв.м.; склад № 3 літ. «Е» загальною площею 889,80 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний № об`єкта нерухомого майна: 222. Ціна даного правочину складає 40 298,21 грн., в т.ч. ПДВ 6716,37 грн.
Вказані правочини були посвідчені ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .
Отже, 02.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових будівель, загальною площею 9129,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , на загальну суму 85 204,11 (вісімдесят п`ять тисяч двісті чотири) гривні 11 коп., в т. ч. ПДВ 14 200,69 грн.
Хоча, згідно із консультативним висновком, найбільш ймовірна ринкова вартість нежитлових будівель, сукупною загальною площею 9129,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , станом на 02.02.2018 р. становить 7267320,00 (сiм мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм тисяч триста двадцять) грн. з ПДВ, (що за курсом НБУ становить 260 800,00 (двiстi шiстдесят тисяч вiсiмсот) дол. США).
Так, ОСОБА_6 був директором та учасником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до 26.12.2017 року, протоколом №26/12-17 загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення про звільнення Стрельцова з посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та його вихід зі складу учасників товариства та призначення на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . Також зі складу учасників вийшов ОСОБА_8 .
Замість Гнатіва та ОСОБА_9 до складу учасників товариства прийняли нового учасника - ОСОБА_10 . Згідно з договору купівлі - продажу корпоративних прав №26-1/12-17 від 26 грудня 2017 року вона стала власником 66% (шістдесят шість відсотків) статутного капіталу.
Слід зазначити, що після шлюбу ОСОБА_10 змінила прізвище на ОСОБА_11 . Саме ОСОБА_12 на момент укладенння оспорюваних договорів був директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а ОСОБА_13 (до шлюбу - ОСОБА_14 ) володіла 66% (шістдесят шість відсотків) статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 16 серпня 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були засновником та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ОСОБА_6 був засновником Профагро2007 до 19 квітня 2021 року, а ОСОБА_8 - до 17 лютого 2021 року.
Тобто, на момент укладення оспорюваних договорів 02.02.2018 року колишній директор та засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишній засновник Гнатів були засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Договори купівлі продажу нерухомого майна від 02.02.2018 року було підписано директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 (обіймав посаду директора з 27.12.2017 по 25.06.2018 року) з однієї сторони, та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 з другої сторони.
Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, на сьогоднішній день ОСОБА_15 є засновником, а ОСОБА_7 є керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 02.02.2018 перебували у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових будівель № 763, № 759, № 771, № 767, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою унеможливлення завчасного знищення чи зміни документів, слідчий просив розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак, слідчий суддя вважає, що слідчим належним чином не вмотивовано, чому розгляд клопотання необхідно проводити без повідомлення та участі в судовому засіданні особи, у володінні якої знаходяться документи, що є порушенням ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , про дату та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, не з`явилася. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 162,163, 164 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000483 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: нотаріальних справ за посвідченням договорів купівлі-продажу нежитлових будівель реєстраційні номери АДРЕСА_6 , № 759, № 771, № 767, виданого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , в тому числі до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копій паспортів, облікових карток платників податків останніх, квитанцій за надання витягів, сплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, висновку про вартість майна, та інших документів, з яких складаються нотаріальні справи.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1