Справа № 456/4112/21
Провадження № 1-кс/456/770/2021
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

"20" серпня 2021 р. Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 від 21.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000290 від 21.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації
щодо реєстрації та внесенні змін в обліковий запис ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого був прикріплений номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , починаючи з 06.07.2020 по 05.11.2020, із зазначенням дати, часу, ІР адреси пристрою з якого здійснювався вхід в обліковий запис ОСОБА_5 до якого був прикріплений номер користувача НОМЕР_1 та інформації про номери карткових рахунків які вказувались в обліковому записі ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які здійснювався переказ грошових коштів при оплаті за отримання посилок.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме з 06.07.2020 по 13.07.2020 ним було здійснено відправку сорока товарів їх отримувачам, з послугою «післяплата» та наступним отриманням готівкових коштів у відділені № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак кошти за відправлені товари на суму 57877 гривень заявником отримано не було.

Згідно змісту заяви та допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він як суб`єкт підприємницької діяльності на регулярній основі користуючись послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюю відправлення товарів покупцям на умовах їх оплати (післяоплати) покупцями (одержувачами товарів) шляхом переказу коштів за відправлення після отримання товарів відправнику. Виплата грошових коштів за відправлені товари, відповідно до умов надання послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та даних наведених у експрес-накладних, передбачалась у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом їх отримання ним, або уповноваженою ним особою.

В період з 06.07.2020 року по 13.07.2020 року ним було здійснено відправку 40 товарів їх отримувачам на загальну суму 57 877 гривень, з послугою «післяплата» та наступним отриманням готівкових коштів у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Дубляни, однак кошти за відправлені товари на суму 57 877 гривень ним отримано не було, разом з тим, інформація в особистому кабінеті

свідчила, що переказувані одержувачами товарів кошти потрапляли не на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ним, а зараховувались на банківську картку невідомої йому особи, при цьому інформація про реквізити картки та хто її власник у особистому кабінеті йому не відображалась.

З приводу здійснення несанкціонованого ним переказу належних йому коштів на суму 57 877 гривень на банківську картку та проханням їх йому компенсувати він з Претензією від 24.07.2020 року звертався до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,однак отримав відмову та рекомендацію з цього приводу звернутися з заявою в поліцію.

Повідомляє, що зміни до експрес-накладних в частині замовлення виплати коштів шляхом їх перерахування на банківську картку ним не вносились.

У ході розслідування кримінального провадженні №0000290 від 21.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з приводу шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо реєстрації та внесенні змін в обліковий запис ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого був прикріплений номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , починаючи з 06.07.2020 по 05.11.2020, із зазначенням дати, часу, ІР адреси пристрою з якого здійснювався вхід в обліковий запис ОСОБА_5 до якого був прикріплений номер користувача НОМЕР_1 та інформації про номери карткових рахунків які вказувались в обліковому записі ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які здійснювався переказ грошових коштів при оплаті за отримання посилок з наступними номерами накладних: 7639, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак надіслали на адресу слідчого судді клопотання про розгляд такого без їхньої участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримують у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000290 від 21.12.2020р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000290 від 21.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення шляхом зняття копій з речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді щодо реєстрації та внесенні змін в обліковий запис ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого був прикріплений номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , починаючи з 06.07.2020 по 05.11.2020, із зазначенням дати, часу, ІР адреси пристрою з якого здійснювався вхід в обліковий запис ОСОБА_5 до якого був прикріплений номер користувача НОМЕР_1 та інформації про номери карткових рахунків які вказувались в обліковому записі ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які здійснювалися перекази грошових коштів при оплаті за отримання посилок з наступними номерами накладних: 7639, 1099, 1270, 0972, 9977, 5180, 8923, 5559, 2817, 2862, 4628, 4950, 2276, 5908, 7569, 6523, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 8798,6834, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , 6343, НОМЕР_40 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вилучення вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_41 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1