У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2021 Справа №607/8813/21

Провадження 1-кс/607/2855/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів наступних документів: наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посади, посадові інструкції, накази, які були укладені з матеріально-відповідальними особами зазначеного підприємства у період з 11.09.2019 по 10.04.2020, договори купівлі-продажу, відвантаження, реалізації та поміщення на зберігання продукції (зерна), укладені у період з 11.09.2019 по 10.04.2020, головну книгу підприємства за період з 11.09.2019 по 10.04.2020, рахунки № 631, № 2028, № 2011, акти взаємозвірок, вагові книги, журнали реєстрації в`їзду виїзду у період з 11.09.2019 по 10.04.2020 автотранспорту на територію підприємства, балансові відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінали даних документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Тернопільська область Теребовлянський район с. Різдвяни) «Продавець» та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія, м. Ясси, № RO 15770601 J 22/2868/2019) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку товару - соєвих бобів (без ГМО) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях). Згідно умов контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 .

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях.

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , поданої у ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, встановлено, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити даний товар. Згідно умов контрактів вантажоотримувачем соєвих бобів є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

Упродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів наказів про призначення, звільнення, переміщення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посади, посадові інструкції, накази, які були укладені з матеріально-відповідальними особами зазначеного підприємства у період з 11.09.2019 по 10.04.2020, договори купівлі-продажу, відвантаження, реалізації та поміщення на зберігання продукції (зерна), укладені у період з 11.09.2019 по 10.04.2020, головну книгу підприємства за період з 11.09.2019 по 10.04.2020, рахунки № 631, № 2028, № 2011, акти взаємозвірок, вагові книги, журнали реєстрації в`їзду виїзду у період з 11.09.2019 по 10.04.2020 автотранспорту на територію підприємства, балансові відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які у них містяться, нададуть можливість встановити факти відвантаження, реалізації та поміщення на зберігання продукції (зерна) вказаним товариством у період вчинення кримінального правопорушення, його кількості та вартості, а також нададуть можливість перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах. Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській 0області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які у них містяться, нададуть можливість встановити факти відвантаження, реалізації та поміщення на зберігання продукції (зерна) вказаним товариством у період вчинення кримінального правопорушення, його кількості та вартості, а також нададуть можливість перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року, зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається даних про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно може бути причетне до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, оскільки жодних доказів на підтвердження вказаного факту не долучено до матеріалів клопотання та не подано у судовому засіданні, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення вказаних вимог, слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних доказів, які б доводили факт можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Тож, на думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, натомість клопотання обґрунтовано лише формально.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим в порушення ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1