печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГАЛУА ІНВЕСТ» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000829,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГАЛУА ІНВЕСТ» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000829, котре вилучене 23.04.2021 під час проведення обшуку місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (), а саме в офісних приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, будинок 15, корпус 1, літера А, згідно протоколу обшуку.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним, а своєю бездіяльністю щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідчий порушує права володільця на його використання та володіння.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд скарги просив провести без його участі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин, тому слідчий суддя, розглянув скаргу за відсутності слідчого, оскільки згідно з ч.3 ст. 306 КПК України та за відсутності представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/19179/21-к від 13.04.2021 року слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000829 проведено обшук офісних приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, будинок 15, корпус 1, літера А, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать приватному підприємству «Творча майстерня «Престиж», на предмет виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документів, які підтверджують взаємовідносини «RIORDAN LIMITED», пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Голден» та ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ»; документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_5 , як уповноваженою службовою особою з банківського рахунку компанії «RIORDAN LIMITED» на банківський рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», між ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» та пов`язаними з даною компанією юридичними та фізичними особами; документів, які підтверджують здійснення ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» () та пов`язаними з даною компанією підприємствами, зокрема ТОВ «МЛК» (), ТОВ «ВЛП-1» (), ТОВ «АРТЛАЙФ ГРУП» (), ТОВ «АНТАРІУС» (), ТОВ «АДП» (), ТОВ «АРФ» (), ТОВ «РИВ`ЄРА-14» (), ТОВ «РИВ`ЄРА-9» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ-БУД» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ 3809107), ТОВ «РИВ`ЄРА-7» (), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛОГІСТІК ГРУП» (), ТОВ «ЛЮДВИНІВКА 31» (), ТОВ «РИВЬЕРА ЛТД» (), ТОВ «АРФ-3» ), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ ІНВЕСТ» (), ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЛІКЕРІЯ» () та іншими пов`язаними компаніями фінансових витрат на проведення робіт щодо підготовки забудови земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер :85:311:0033 (документи, які підтверджують фактичні витрати на юридичні, консалтингові, банківські, будівельні послуги, проектно-будівельна документація, податкові накладні, договори про виконання робіт та надання послуг, акти приймання-передачі робіт та надання послуг тощо); документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019; первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації (шляхом зняття копії інформації з електронних носіїв); комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів чи листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься листування з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно протоколу обшуку від 23.04.2021 року було вилучено майно, яке представник володільця майна ОСОБА_3 просить повернути.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про обшук від 13.04.2021 надано дозвіл на відшукання та вилучення речей, предметів та документів, про які зазначає представник володільця майна у скарзі, зокрема: документів, які підтверджують взаємовідносини «RIORDAN LIMITED», пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Голден» та ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ»; документів, які підтверджують подальший рух грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_5 , як уповноваженою службовою особою з банківського рахунку компанії «RIORDAN LIMITED» на банківський рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», між ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» та пов`язаними з даною компанією юридичними та фізичними особами; документів, які підтверджують здійснення ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» () та пов`язаними з даною компанією підприємствами, зокрема ТОВ «МЛК» (), ТОВ «ВЛП-1» (), ТОВ «АРТЛАЙФ ГРУП» (), ТОВ «АНТАРІУС» (), ТОВ «АДП» (), ТОВ «АРФ» (), ТОВ «РИВ`ЄРА-14» (), ТОВ «РИВ`ЄРА-9» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦІНВЕСТБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ-БУД» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ 3809107), ТОВ «РИВ`ЄРА-7» (), ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ЛОГІСТІК ГРУП» (), ТОВ «ЛЮДВИНІВКА 31» (), ТОВ «РИВЬЕРА ЛТД» (), ТОВ «АРФ-3» ), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ ІНВЕСТ» (), ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ЛІКЕРІЯ» () та іншими пов`язаними компаніями фінансових витрат на проведення робіт щодо підготовки забудови земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер :85:311:0033 (документи, які підтверджують фактичні витрати на юридичні, консалтингові, банківські, будівельні послуги, проектно-будівельна документація, податкові накладні, договори про виконання робіт та надання послуг, акти приймання-передачі робіт та надання послуг тощо); документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019; первинних бухгалтерських документів, платіжних документів, чорнових записів, блокнотів, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації виключно, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, представник володільця вилученого майна не надав слідчому судді доказів, що вказані речі та документи не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, не зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГАЛУА ІНВЕСТ» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000829 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1