Справа № 524/6805/21
Провадження № 1-кс/524/2147/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000131 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

22.07.2021 старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000131 від 05.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження встановлених у банкоматах і відділеннях банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що 04.02.2021 до Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені в заяві ОСОБА_5 від 20.01.2021.

05.02.2021 року за даним фактом сектором дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

30.03.2021 до Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невстановлена особа через мережу інтернет використовуючи дані ОСОБА_5 як свої, шахрайським шляхом оформила та отримала кредит на суму 3800 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.03.2021 за даним фактом сектором дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження, основному провадженню присвоєно №0000131.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 17.08.2020 по 07.11.2020 вона перебувала в Європі. 13.09.2020 о 17:04 їй надійшло повідомлення з інформацією про те, що протягом 60 хв. буде виконана заміна сім-картки (заявка 1-62). Через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 намагалася пояснити, що послугу не замовляла, але о 17:15 остаточно втратила номер в телефоні. 25.09.2020 було відновлено доступ до сім-картки, якою до повернення в Україну не користувалась.07.11.2020 року вона повернулась до України та з 13.11.2020 почала знову користуватись своїм номером і почала отримувати повідомлення про те, що на її ім`я оформлені кредити. З Українського бюро кредитних історій вона дізналась, що на її ім`я зареєстровано 9 кредитів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та на поштовій скрині має 4 кредитних договори, в яких вказано її паспортні данні та ідентифікаційний код. Кожен договір має електронний підпис, хоча вона ніколи не замовляла і не мала права електронного підпису в жодній установі. Також на поштовій скрині є інформація про заміну паролів скриньки та Фейсбук (21.09.2020 в 1:16 UTC+02, ІР-адрес НОМЕР_2 ; в 04:26 UTC +02, ІР-адрес НОМЕР_3 , оператор ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Після відновлення Телеграм виявлено спробу входу 20.09.2020 04:34:26 з 2 пристроїв андроїд, місце Україна, ІР= НОМЕР_4 та 21.09.2020 в 04:00:03, Андроїд, місце Україна, ІР= НОМЕР_5 .

Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 21.09.2020 приблизно о 07 год 12 хв. за допомогою мережі Інтернет до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою на укладання кредитного договору на суму 3800 гривень звергнулась ОСОБА_5 , під час реєстрації ОСОБА_5 надала всі необхідні відомості шляхом заповнення анкети, в заявці ОСОБА_5 було зазначено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як основну, за допомогою електронного сервісу на основі зазначених ОСОБА_5 , даних було укладено кредитний договір № ЛЛ-00726472 від 21.09.2020. Кредит ОСОБА_5 видавався шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказав, що відомості, до яких планується отримати доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не прибув, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Суддя встановила, що у провадженні підрозділу дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000131 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Проте тимчасовий доступ може бути надано лише до інформації, яка перебуває у юридичної особи за минулий час, тому в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів на майбутнє клопотання задоволенню не підлягає.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення їх належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носії інформації, а саме:
- відомостей та повних анкетних даних особи (копія паспорту або іншого документа, який його замінює, адреса реєстрації, місця проживання особи), на яку відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до 30.07.2021 із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту оформлення (відкриття) до 30.07.2021 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного карткового рахунку та адреси здійснення операцій;

- відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 , та рахунків відкритих на ім`я особи що оформила (відкрила) картковий рахунок № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до 30.07.2021, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою.

- відео фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з зазначенням адреси здійснення операцій, за період з моменту оформлення (відкриття) до 30.07.2021.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.09.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1