Справа № 598/349/21
провадження № 1-кс/598/125/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 05.02.2021 року, у відділення поліції №4 (м. Збараж) поштою надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Байківці, Тернопільського району, про те, що 03.01.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами у сумі 8300 гривень, які він перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за купівлю автомобіля.

05 лютого 2021 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

23 лютого 2021 року, дізнавачем СД відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , було перекваліфіковано із ч.1 ст. 190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність за СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП. Цього дня, матеріали надійшли у СВ відділення поліції № 4 (м. Збараж).

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що до нього надійшло повідомлення із текстом про те, що він взяв участь у акції від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому потерпілий зацікавився даною пропозицією та зателефонував за номерами телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які були вказані у вищевказані СМС. В ході розмови слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що номер потерпілого взяв участь у акції, та що він може виграти автомобіль марки «Volkswagen Tiguan», але лише після сплати 1 % від суми еквівалентної собівартості вказаного автомобіля. Із умовами акції потерпілий погодився та заповнив анкету учасника на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому вказав усі необхідні дані особи. Після чого потерпілому було продиктовано номера особових рахунків на які йому необхідно було здійснити перекази грошових коштів, як 1% від виграшу автомобіля, що потерпілий, будучи введеним в оману це і зробив. Тоді, працівник «Ера технології UA», надав потерпілому рахунки із номерами банківських карток на які систематично відправляв грошові кошти у період часу із 04.01.2021 року по 14.01.2021. Загальна сума завданої шкоди становить близько 400 000 гривень.

Так, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , йому належить картка акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_3 .
Також встановлено, що одним із карткових рахунків на які потерпілий відправляв грошові кошти є картковий рахунок « НОМЕР_4 » який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, яка зберігається у АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку « НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також фото чи відео особи власника/ користувача чи розпорядника, коли вказаний рахунок був відкритий, місце де було відкрито вказаний рахунок;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку « НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 02.01.2021 року по 23:59 год. 28.02.2021 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком « НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 02.01.2021 року по 23:59 год. 28.02.2021 року;
- якщо грошові кошти були отримані на рахунок « НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прошу надати виписку про зняття коштів із вказаного рахунку, з юридичною адресою банків/терміналів/ в період часу з 00:00 год. 02.01.2021 року по 23:59 год. 28.02.2021 року.
- у разі зняття грошових коштів із рахунку « НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилось у банку якому належить даний рахунок чи у відділенні банку то прошу надати фото та відео фіксації осіб які проводили зняття грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 08 червня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1