н/п 1-кс/953/6683/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Під час обшуку складського приміщення з позначкою на воротах №38 виявлено товарно-матеріальні цінності, а саме : халати в асортименті 31 шт.; штани «POLAT» - 30 мішків по 200 шт. кожний; халати в асортименті 20 шт.; халати чоловічі 40 шт.; плаття в асортименті 248 шт.; халати жіночі в асортименті 87 шт.; кофти чоловічі в асортименті 1 мішок; кофти жіночі в асортименті 2 мішка; ковдри в асортименті 11 мішків; халати в асортименті жіночі 9 мішків; капці махрові з халатами 9 мішків; халати в асортименті жіночі 24 мішка; бриджі жіночі в асортименті 16 мішків; кальсони дитячі 495 шт.; білизна дитяча 150 шт.; лосіни в асортименті 590 шт.; дитячі піжами в асортименті 168 шт.; піжами в асортименті 170 шт.; піжами дитячі - 360 шт.; жіночі сукні в асортименті 15 мішків; жіночі нічні сорочки 15 мішків; ковдри 2 мішка; вентилятор міні - 1720 шт.; пилосос 290 шт.; міксер - 672 шт.; підставка під телефон, яка збільшує екран 180 шт.; міні камера SQ8 600 шт.; LED лампи 406 шт.; міні мікроскоп 200 шт.; запальничка для мангала 400 шт.; міні вентилятор 600 шт.; держатель для паперу 216 шт.; настільні годинники 240 шт.; комп`ютерна мишка 240 шт.; вантус 324 шт.; валік для розгладження зморшок 720 шт.; LED світильник 560 шт.; калькулятори «КК 837» - 240 шт.; ліхтарик 288 шт.; воскоплав 36 шт.; освіжувач для холодильника 360 шт.; мишоловки 300 шт.; навушники «BS - 550» - 450 шт.; саб буфер 3 шт.; держатель телефону автомобільний 600 шт.; збільшуюче скло для телефону 250 шт.; конвектор USB - 800 шт.; підзарядка автомобільна 252 шт.; модулятор в прикурювач 96 шт.; колонка «Xtrime» - 1040 шт.; приставка «Т - 2» - 1220 шт.; колонка «Crizis 3» - 1660 шт.; радіо 1480 шт.; підставка для ТВ 436 шт.; вентилятор 47 шт.; LED ліхтарик 35 шт.; колонки «Easy Feet» - 49 шт.; акустична система 50 шт.; дзеркала з LED підсвіткою 100 шт.; хлібопіч 48 шт.; гумові чохли для взуття 1100 шт. охолоджувач повітря 120 шт. дитячі лазери 2000 шт. кронштейн для фотоапарату 875 шт. ручний міксер 240 шт. приймач - 2176 шт. кальсони «старлон» - 132 шт. гольф 200 шт. кальсони 3810 шт. гольф 2290 шт. лосіни 34 мішка рушник 8 мішків виріб «марафет» - 9 мішків труси 22 мішка лосіни 10 мішків труси 13 мішків тканеві вироби 7 мішків жіноча білизна 27 мішків штани 7 мішків жіночій халат 15 мішків кальсони 2 мішка гольф 1 мішок жіночій одяг 4 мішка панталони 52 мішка халати чоловічі 19 мішків піжами жіночі 7 мішків труси жіночі 34 мішка халати жіночі 70 мішків гольф жіночій 15 мішків бриджі 15 мішків труси жіночі 6 мішків гольф чоловічій 39 мішків капрі 13 мішків бриджі 33 мішка гольф чоловічій 7 мішків халати жіночі 8 мішків лосіни 36 мішків піжами жіночі 139 мішків лосіни 9 мішків халати чоловічі 3 мішка майки жіночі 2 мішка труси 89 мішків халати жіночі 20 мішків приймач 3540 шт. підставка для ноутбука 10 шт. запчастини для мультиварки 1 ящик браслети 4 ящика колонки 1592 шт. мультиварка 7 шт. запчастини для мультиварки 15 коробок приймач «Т 2» - 2080 шт. кронштейн для підставки 800 шт. FM модулятор автомобільний 63 ящика фен 11 ящиків тример 16 ящиків бритва 17 ящиків плойка 14 ящиків епілятор 7 ящиків.
Під час обшуку складського приміщення № 48 виявлено товарно-матеріальні цінності, а саме: Валіза творчості (худ. набір) 90 шт Посуд пластмасовий Х4820 75 шт Дозатор для мила (жид.) 120 шт Пляшка для води пластмасова 150 шт Ніж круглий для різки овочей 1200 шт LED лампа для манікюру 100 шт Підставка для косметики 96 шт Чохол для косметики шкіряний 105 шт Пилосос автомобільний 680 шт Форми для льоду резинові 600 шт Фен для волосся 48 шт Мочалка з ручкою 592 шт Іграшка повітряний пістолет 144 шт Автоаксесуар крючки 288 шт Шухляда-рюкзак для косметики 28 шт Аксіметр 1400 шт Подушки 80 шт Мочалка резинова 1040 шт Сумка для посуду 350 шт Щітка для чистки трімера 1000 шт Сушка для взуття 400 шт Масажер електричний 240 шт Підставка для ноутбука 120 шт Подушка для спини 120 шт Підставка для взуття 60 шт Корсет для спини 1080 шт Кухонний набір 216 шт Вібромасажер 600 шт Турнік 360 шт Шланг тканина 888 шт Розбірна шафа 84 шт Подушка 1140 шт Фумігатор 1150 шт Плівка 810 шт Компресор 1000 шт Шланги тканина 432 шт Відро 900 шт Розбірна шафа 70 шт Холохоп 96 шт Плойка 1100 шт Трімер 510 шт Щітка 8 000 шт Підставка для мила 200 шт LED-насадка для душа 15 ящиків Контейнер для сміття 1 820 шт Швейна машинка 280 шт Масажер 540 шт Номерок для авто 8 000 шт Контейнер для мила та мочалки 2 160 шт Чашка 120 шт Стіл розкладний похідний 80 шт Підставка під ноутбук 90 шт Рівень лазерний 360 шт Масажер для тіла 912 шт Аксісіметр 32 шт Щітка для скла автомобільна 1050 шт Ручні швейні машинки 250 шт Стійка для одягу 456 шт Відра 300 шт Масажер для шиї 180 шт Ручний масажер 56 шт Складна шафа 312 шт LED-ліхтарик 3 200 шт Підставка під ноутбук 320 шт Дитяча підстилка 614 шт Підставка кухонна 640 шт Друшлаг судок 1 512 шт Масажер 460 шт Дитяча кухня (іграшка) 324 шт Іграшка «Pushin Boarols» - 145 шт Подрібнювач овочей 100 шт Іграшка «Студія краси» - 324 шт Прилад від комарів 680 шт Подрібнювач для м*яса 690 шт Судок для овочей 1100 шт Щітка для чистки п*яток 660 шт Міні-мийка ручна 336 шт Подушка 1040 шт
Місцем зберігання, товарно-матеріальних цінностей прокурор просить визначити за місцем їх фактичного зберігання, а саме: АДРЕСА_1 , які використовуються їх власниками та передані на відповідальне зберігання.
Вищезазначені речі, предмети та документи належать на праві власності ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановленою групою осіб у період 2019-2020 років внесені в документи, які відповідно до закону, подавались для проведення державної реєстрації ряду суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності з незаконною мінімізацією митних платежів.
Для реалізації своїх злочинних намірів, використовуються реквізити «ризикових» СГД, серед яких, в тому числі: ТОВ «Профісталь ЛТД» (43233703), ТОВ «Ферротрейд ЛТД» (43240307), ТОВ «Вортекс Сервіс» (43194350), ТОВ «Вортекс Інжинірінг» (43209225).
Вказані особи, використовуючи реквізити ризикових СГД, здійснювали імпортні операції по ввезенню на митну територію України товарно-матеріальних цінностей. Ввезені товарно-матеріальні цінності фактично реалізовували суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти без відображення фінансово-господарських операцій в податковій звітності підприємств.
Також встановлено що на території м. Харкова здійснюється реалізація вказаних товарно-матеріальних цінностей, факт походження яких не підтверджено відповідними документами.
Оперативними співробітниками управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Харківській області в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити вищевказаних СГД, здійснюють імпортні операції по ввезенню на митну територію України з Китайської Народної Республіки електроінструменту, побутової техніки та аксесуарів до неї. Ввезені товарно-матеріальні цінності фактично реалізовували підприємствам-замовникам за готівкові кошти без відображення фінансово-господарських операцій в податковій звітності підприємств, які в подальшому були реалізовані в торгівельних павільйонах, розташованих на території ТЦ «Барабашово». Незаконна оптова реалізація ввезених товарно-матеріальних цінностей здійснюється ТОВ «СЄМЬ ТОНН» (41201450) за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, буд. №4.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на території Одеської області в період часу з 02.07.2021 по 02.07.2021 проведено обшук складського приміщення, розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, буд. №4, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке прокурор просить арештувати.
Прокурор зазначає, що вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як предмет доказування, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можливо використати як доказ фактів та обставин, що досліджуються у ході досудового розслідування.
Підставою для накладення арешту на вилучені документи є необхідність використання їх під час досудового слідства у якості речових доказів, необхідні для проведення огляду товарів, встановлення їх походження та відповідності до документів, що підтверджують право власності на майно, проведення товарознавчої, судових економічних та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
В клопотанні зазначається, що частина відшуканих та вилучених речей та документів за вказаною адресою не входили до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, однак містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження, та являються тимчасово вилученим майном у відповідності до ст.167 КПК України.
Вилучені товарно-матеріальні цінності надані на зберігання особам, у яких вони вилучалися.
05.07.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 на адресу Київського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про арешт вищезазначеного майна.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України повернуто прокурору та встановлено строк у 72 години для усунення недоліків зазначених в ухвалі. Вказану ухвалу прокурором фактично отримано 06.07.2021 о 14:05, тобто строк спливає 09.07.2021 о 14:10.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити. Також до суду надано рапорт старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДВС у Харківській області ОСОБА_10 про повідомлення власників майна про дату та час судового засідання.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи сторін, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановленою групою осіб у період 2019-2020 років внесені в документи, які відповідно до закону, подавались для проведення державної реєстрації ряду суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності з незаконною мінімізацією митних платежів. Для реалізації своїх злочинних намірів, використовуються реквізити «ризикових» СГД, серед яких, в тому числі: ТОВ «Профісталь ЛТД» (43233703), ТОВ «Ферротрейд ЛТД» (43240307), ТОВ «Вортекс Сервіс» (43194350), ТОВ «Вортекс Інжинірінг» (43209225).
В ході проведення досудового розслідування до матеріалів провадження долучені відомості щодо переміщення товарів через митницю від імені ТОВ «Профісталь ЛТД» та проведено огляд відомостей щодо імпорту товарів для ТОВ «Профісталь ЛТД» встановлено, що вказане підприємство імпортувало товарно-матеріальні цінності.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на території Одеської області в період часу з 02.07.2021 по 02.07.2021 проведено обшук складського приміщення, розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, буд. №4, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке прокурор просить арештувати.
05.07.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 на адресу Київського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про арешт вищезазначеного майна.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України повернуто прокурору та встановлено строк у 72 години для усунення недоліків зазначених в ухвалі. Ухвалу прокурором отримано 06.07.2021.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Стороною обвинувачення не доведено, що вилучені в ході проведення обшуку майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, також не доведено наявність існування розумних підозр вважати, що вилучене майно, яке прокурор просить арештувати, є доказом злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, всупереч вимогам ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст.132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави для арешту вилученого під час обшуків майна відсутні.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту; відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Майно, тимчасово вилучене під час проведення 02-03.07.2021 обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , повернути власнику ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1