У Х В А Л А
Іменем України

13 травня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2020 на чергових виборах ОСОБА_3 , обрано на посаду селищного голови Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області та на підставі рішення 1 сесії селищної ради VIII скликання від 27.11.2020 № 1-1-VIII вступив на посаду.

Однак, голова Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_3 діючи у порушення вищевказаних нормативно - правових актів, з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого не пізніше лютого 2021 року, став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.

Так, приблизно в червні 2020 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у громадянина ОСОБА_7 виникла необхідність орендувати або отримати у власність земельну ділянку площею

не більше 2,0 га на території Вишгородського р-ну Київської обл. для зайняття підприємницькою діяльністю та розташування на земельній ділянці ангаруіз обладнанням для виробництва.

З метою вирішення вказаного питання, приблизно в липні 2020 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_8 та депутатом Вишгородської районної ради Київської області ОСОБА_9 , останній представився директором Фонду комунального майна Вишгородського району та зазначив, що є депутатом Вишгородської районної ради Київської області, а також повідомив

ОСОБА_7 , що у Вишгородському районі є декілька варіантів для виділення земельних ділянок, однак йому необхідно попередньо переговорити із головами відповідних селищних рад.

Після тривалої перерви, з часу вищевказаної зустрічі, у невстановлені час та місці, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зустрілися із раніше їм знайомим головою Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_3 та повідомили про розмову із ОСОБА_7 , який має намір орендувати або отриматиу власність земельну ділянку для здійснення підприємницької діяльності.

В цей час, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі шляхом обману останнього. Для вчинення вказаного злочину ОСОБА_3 вирішив залучити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_3 достовірно знаючи, що земельна ділянказ кадастровим номером :20:097:0154 знаходиться за межами Димерської селищної ради та він, як голова вказаної ради, не має службових повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою, запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обманути ОСОБА_7 , створивши в останнього уяву про те, що він може отримати цю земельну ділянку надавши неправомірну вигоду ОСОБА_3 в сумі 2,6млн. грн. за прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу, оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначення на землі промислового виробництва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно у лютому 2021 року, більш точні час та дата не встановлені, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі шляхом обману ОСОБА_7 , зателефонував останньому і повідомив, що для нього підшукали необхідну земельну ділянку на території Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області, яку він може отримати у власність, у зв`язку із чим їм потрібно зустрітися із ОСОБА_9 та ОСОБА_3 з метою узгодження усіх питань.

Так, 01.03.2021, приблизно о 17 год., ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою обману ОСОБА_7 та отримання від нього грошових коштів в особливо великому розмірі, відповідно до попередньої домовленості зустрілись із останніму кабінеті голови Димерської селищної ради за адресою: вул. Соборна, 19,смт. Димер, Вишгородського р-ну Київської обл. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 , що на території його громадиє декілька варіантів земельних ділянок, які повинні відповідати його потребам, площею 2-3 га та показав їх розташування на карті, серед інших він показав земельну ділянку з кадастровим номером :20:097:0154,яка знаходиться за межами Димерської селищної ради, не повідомивши про вказаний факт останнього.

Після того, як ОСОБА_7 висловив бажання придбати у власність вказану земельну ділянку, ОСОБА_9 діючи відповідно до раніше розподілених ролей, усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_7 , зазначив, що останній набуде право власності на вказану земельну ділянкуза умови надання неправомірної вигоди ОСОБА_3 в розмірі 100 тис. доларів США, за прийняття Димерською селищною радою рішенняпро розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкидля ведення особистого селянського господарства на підставну особу, оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначення на землі промислового виробництва, чого фактично не мали наміру робити, бажаючи лише шляхом обману заволодіти ОСОБА_10 в особливо великому розмірі, звернувши їх на свою користь.

11.03.2021, приблизно о 12 год., ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до попередньої домовленості зустрілись із ОСОБА_7 на території Вишгородського р-ну Київської обл. та поїхали оглядати земельну ділянкуна місцевості.

Під час вказаної зустрічі та проведення огляду земельної ділянки в натурі, ОСОБА_3 , вводячи в оману ОСОБА_7 пояснив, що Димерська селищна рада прийме рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО, після чого, ними буде організовано переоформлення права власності земельної ділянки через

їх знайомого нотаріуса на довірену особу ОСОБА_7 , шляхом оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначенняна землі промислового виробництва, тим самим створивши у ОСОБА_7 враження, що земельна ділянка з кадастровим номером :20:097:0154 знаходиться на території Димерської селищної ради та він - ОСОБА_3 , як голова цієї ради за неправомірну вигоду може забезпечити прийняття сесію вказаного рішення, чого фактично не мали наміру робити, бажаючи шляхом обману заволодіти коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі.

13.03.2021, приблизно о 13 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_7 , організував зустріч між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , біля магазину «Фора», який знаходиться вздовж траси по АДРЕСА_1 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_7 , що для першого етапу оформлення земельної ділянки, а саме прийняття Димерською селищною радою рішення про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО йому необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 30 тис. дол. США. Крім того, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 , що передачу вказаних грошових коштів необхідно здійснити через ОСОБА_8 та у подальшому всі фінансові питання у вигляді передачі грошових коштів необхідно проводити через останнього.

В цей же день, у телефонній розмові між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , узгоджено зустріч 16.03.2021 у другій половині дня, з метою передачі грошових коштів за початок першого етапу оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 площею у 1,5 га.

На виконання вищевказаних домовленостей, 16.03.2021, приблизноо 15 год., ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільнийз ОСОБА_3 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зустрілисьу приватній кабінці суші бару за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході вказаної зустрічі, ОСОБА_9 вводячи в оману ОСОБА_7 зазначив, що після отримання останнім земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства у власність, шляхом оформленняу відповідного нотаріус договору купівлі-продажу з їхньої підставної особи,на яку буде оформлена вказана земельна ділянка, на довірену особу ОСОБА_7 , за допомогою ОСОБА_3 , рішенням сесії Димерської селищної ради буде змінено цільове позначення на землі промислового виробництва. Вказану процедуру ОСОБА_3 вирішуватиме на сесії селищної ради, шляхом винесення на голосування питання про зміну цільового призначення та затвердження земельної ділянки в межах своєї об`єднаної територіальної громади.

Таким чином, учасниками вказаної зустрічі обумовлено, що за перший етап, в який входить прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО та наступне оформлення права власності на довірену особу ОСОБА_7 , останній повинен надати грошові кошти ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у сумі 30 тис. дол. США, 10 тис. дол. США відразу та 20 тис. дол. США після того, як земельну ділянку буде фактично передано ОСОБА_7 .

На вказану пропозицію, ОСОБА_7 погодився та зазначив, що готовий надати суму у розмірі 10 тис. дол. США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 280 тис. грн., та через 10 днів після відпустки він готовий передати їм іншу частину неправомірної вигоди в сумі 20 тис. дол. США після отримання документів, що підтверджують виконання попередніх домовленостей з боку ОСОБА_3 .

В цей же день, приблизно в 16 год., перебуваючи в тому ж місці, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання отримали від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 280 тис. грн., для передачі ОСОБА_3 за нібито прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО.

Отже, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів потерпілого у сумі 280 тис. грн., які останні привласнили та у подальшому розпорядились на власний розсуд.

В подальшому, 07.04.2021, приблизно о 15 год., ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зустрілись

з ОСОБА_7 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 .

У ході вказаної зустрічі, ОСОБА_3 , з метою введення в оману ОСОБА_7 та створення у останнього враження, що діє за попередньо досягнутими домовленостями повідомив, що людина, яка займається технічним оформленням землевпорядної документації по вказаній земельній ділянці захворіла у зв`язку із чим необхідно для завершення оформлення усіх процесів ще 10 днів. Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , запевнили

ОСОБА_7 , що всі документи оформлені, підстав для хвилювання не має, сесія Димерської селищної ради з приводу надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО відбулась та рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність прийняте сесією ради. Наразі вони займаються виготовлянням проектно технічної документації для відведення земельної ділянки, державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та оформленням прав власності вказаної земельної ділянки на їхню підставну особу.

Надалі, ОСОБА_3 пояснив, що у визначений ними час, ОСОБА_7 потрібно приїхати до їхнього нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з підставної особи - учасника АТО на довірену особу ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_3 повідомим ОСОБА_7 , що грошові кошти в розмірі 800 тис. грн. (в приблизному еквіваленті, дорівнює 30 тис. дол. США), як узгоджено 13.03.2021, останній повинен передати через

ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_3 , розуміючи, що в нього відсутні повноваження на винесення на сесію питання про виділення земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 у зв`язку з знаходженням останньої за межами Димерської селищної ради, з метою доведення свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8

та ОСОБА_9 , з метою отримання можливості фактично розпоряджатися земельною ділянкою з кадастровим номером :20:097:0154 залучили до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не була обізнана про злочинні дії останніх, на яку в березні 2021 року, на підставі рішення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 20.11.2012 оформлено земельну ділянку з кадастровим номером :20:097:0154.

06.04.2021 ОСОБА_12 звернулась з заявою до відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 на дві земельні ділянки площею 0,7505 га на підставі технічної документації розробленої ТОВ «Перша земельна агенція».

07.04.2021 відділом у Вишгородському району Головного управління Держгеокадастру у Київській області на підставі заяви ОСОБА_12 прийнято рішення про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 на дві земельні ділянки площею 0,7505 га. та присвоєно останнім кадастрові номери :20:097:6008 та :20:097:6009.

Після чого, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, ОСОБА_3 залучив до вчинення злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні дії останніх, якому 22.04.2021 ОСОБА_12 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 надала довіреність на продаж земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6009 та який 23.04.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 продав вказані земельні ділянки іншій залученій ОСОБА_3 підставній особі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в результаті розробленої ОСОБА_3 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної схеми, земельна ділянка з кадастровим номером :20:097:0154 була поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :20:097:6008, :20:097:6009 та знаходиться у власності підконтрольних останнім особам.

В подальшому, 29.04.2021, приблизно о 21 год., в ресторані «Жульен», який розташований по вул. Визволителів у с. Лютеж, Вишгородського р-ну, Київської обл. відбулась зустріч між ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , під час якої останні діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі, шляхом введення його в оману, повідомили останньому, що земельна ділянка оформлена на їх підставних осіб, документи відповідають вимогам законодавства та після передачі 800 тис. грн. може бути переоформлена на ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 необхідно буде надати їм грошові кошти в сумі 1,6 млн. гривен за прийняття сесією Димерської селищної ради позитивного рішення по зміні цільового призначення зазначеної земельної ділянки

з особистого селянського господарства на землі промислового виробництва, достовірно знаючи, що Димерська селищна рада не має повноважень прийняти таке рішення.

06.05.2021, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого, на виконання вищевказаних домовленостей, приблизно о 16 год. 15 хв.,

ОСОБА_8 , продовжуючи свої незаконні дії, зустрівся з ОСОБА_7 у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , де підставна особа ОСОБА_3 - ОСОБА_15 підписав договори дарування земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6009, відповідно до яких він передає, а довірена особа ОСОБА_7 отримує вказані земельні ділянки у власність, при цьому ОСОБА_7 відповідно до попередньо досягнутими з ОСОБА_3 домовленостями не передає грошові кошти ОСОБА_15 , який є підставною особою ОСОБА_3 , а передає грошові кошти в сумі 800 тис. грн. ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

В цей же день, приблизно о 17 год. 45 хв., перебуваючи в тому ж місці, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання отримав від ОСОБА_7 , який був впевненим, що купує земельні ділянки на яких в подальшому зможе займатися законною господарською діяльністю, грошові кошти у сумі 800 тис. грн.,

для передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_9 за прийняття на сесії Димерської селищної ради рішення про зміну цільового призначення з ведення селянського господарства на землі промислового виробництва.

Отже, ОСОБА_3 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом шахрайства заволодів чужим майно у вигляді грошових потерпілого у сумі 800 тис. грн., які останні привласнили та у подальшому планували витратити на особисті потреби. Одразу після одержання грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 затримані працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим їх протиправна діяльність припинена та останні не довели свої дії до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

06.05.2021 ОСОБА_3 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, після отримання неправомірної вигоди на виконання єдиного відомого всім учасникам вказаної групи плану, у зв`язку з чим їх протиправну діяльність припинено.

У зв`язку з вищевикладеним в період часу із 06.05.2021 18:35 год. по 01:10 год. 07.05.2021, виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння в якому проживає підозрюваний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , до постановлення ухвали слідчого судді про обшук, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукання та врятування майна, речей та предметів, які могли бути речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку вказаного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

Грошові кошти в іноземній валюті долари США купюрами номіналом 100 доларів США у загальній сумі 59200 (п`ятдесят дев`ять тисяч двісті) доларів США з наступними номерами:

1) LC44380624A

2) LL13967705F

3) LG82593489B

4) LL01920668B

5) MK17644359A

6) LB50375833M

7) LL37809467A

8) MB66358475M

9) MB66358476M

10) MB66358477M

11) LL87670269C

12) ME19282613A

13) LB35722552A

14) LC65520582A

15) LA90157870A

16) LK10319215G

17) LB69765087W

18) LB18491958R

19) LF60219402K

20) LL81785604C

21) LE04271815F

22) LE04271816F

23) MB29650035C

24) LB66919366H

25) MF30822605F

26) LB14721100P

27) LE92983921C

28) LG40075337E

29) MF39076493D

30) MF39076492D

31) MH29680268A

32) PL73320041A

33) PL73320038A

34) LB57851733G

35) LG76669913B

36) LF82507910F

37) MB15217623E

38) LB54895352C

39) LB70449074W

40) LB29996389F

41) LB96327432R

42) LJ87535855A

43) LF11340285K

44) LB23702034W

45) LG41333531A

46) LC44326264B

47) LG54204606B

48) MB79627045E

49) MG40558568A

50) MG40558533A

51) MF11698101E

52) MG40558534A

53) MG40558547A

54) MG40558549A

55) MG40558557A

56) MG40558558A

57) MG40558566A

58) MG40558567A

59) MG40558556A

60) LL38378449J

61) LF34731640K

62) LD00362453C

63) MF91875909B

64) LG55137236E

65) LG55137237E

66) LA08587611C

67) LK86193296C

68) LJ41985369B

69) LF00192003D

70) LL83866986G

71) PC03540207A

72) PF55467538A

73) PF55467539A

74) LA96254595A

75) LB26131014M

76) MF47182425B

77) MB98064003A

78) MB95641224P

79) LB70112738T

80) LB24332429W

81) LG85216154B

82) PB73452065B

83) ML83521598C

84) KG67144509A

85) HD27384411B

86) KK58383742C

87) KG32459122A

88) KL56318873B

89) AL57170006C

90) BC02207984A

91) AL00163241D

92) HB62570683H

93) KB71361688I

94) BB27221397A

95) HG92565136A

96) KF86438397B

97) FL08251198C

98) HB69487840D

99) HL70854167D

100) KD05916737B

101) LB46227437L

102) LB02815367D

103) LF74968254V

104) LE90162988C

105) ML36404307C

106) ML36404305C

107) ML36404350C

108) ML36404358C

109) JL84052149A

110) LC42004535B

111) LJ61793717B

112) MB14524411L

113) MB53424782G

114) LL98783861D

115) MB13376274M

116) ML87062458C

117) MB21830839E

118) ML36404359C

119) ML36404351C

120) LF30503206F

121) LB64395401G

122) LB09706928C

123) LK75197900C

124) LB29524009L

125) LL51170045D

126) LB43740680K

127) LJ45300213A

128) LG32165275B

129) LB84041035G

130) LA80759288A

131) LF77122611F

132) LB40576996L

133) LK75197869C

134) LK75197868C

135) LK75197867C

136) LK75197732C

137) LK75197733C

138) LK75197734C

139) LB93536718V

140) LB63603491K

141) LB93536717V

142) LB40804742C

143) LB43947960D

144) LB43947961D

145) LB43947904D

146) LB43947903D

147) LF05639560I

148) LB64064491H

149) LB27844276H

150) LE71474995B

151) LE71474992B

152) LF30089066C

153) LF30089097C

154) LD38402168C

155) LE71475000B

156) LB64395402G

157) LB27844280H

158) LD30085798C

159) LD30085799C

160) LD30085797C

161) LD30085800C

162) LD38400956C

163) LD38402141C

164) LB88122691L

165) LD38402167C

166) LL60820553I

167) MB41991248B

168) LB03458995K

169) LL41595274A

170) LL62213865C

171) LL62213867C

172) LA81182408B

173) LL62213866C

174) MB12751995C

175) LG61298898B

176) LA98926031B

177) LB61939796J

178) LB61939799J

179) LB61939798J

180) LB61939953J

181) LB61939797J

182) LG58699967B

183) LG58699966B

184) LB61939952J

185) LB61939951J

186) LB61939950J

187) LB61939949J

188) LF86020688H

189) LF86020614H

190) LF85924114H

191) LF48230531G

192) LB11906555A

193) LB11906557A

194) LB70926461R

195) LB61699300C

196) LB18155279J

197) LF30089086C

198) LF30089074C

199) LF30089073C

200) LF30089036C

201) HC30935922A

202) KG89695681A

203) HB66584274I

204) FF31476080A

205) KK12718882C

206) KB86476115F

207) KB77789782D

208) AD333311405A

209) KB72080363H

210) HK95583299C

211) FL37074304V

212) KL00981420E

213) KB77789775D

214) KB77789791D

215) KB71609454M

216) KB09192000G

217) KB52502817R

218) KL52623791D

219) HB61437848H

220) HB49109743Q

221) KB97808740I

222) HB10896820A

223) HK24181916C

224) HK12853874B

225) KB55241150B

226) KB69671218R

227) HB57534507B

228) HC01277468B

229) KA36048685A

230) KB107671408P

231) KL27055890D

232) KB52659544A

233) KB09390536K

234) KH40089938A

235) KF38871946D

236) HG93138348A

237) KF82265718B

238) HB68959219E

239) HB69069140K

240) HD43698902A

241) KG15045003A

242) HG97988379B

243) HB40242355R

244) HE84483882B

245) KB10495158L

246) FH43411863A

247) HL30236504G

248) KB24578855E

249) KK41848809A

250) HB07616565K

251) FI08930685A

252) AB66025577A

253) AJ18769717A

254) HC53715396B

255) HL01490609F

256) FB52907452A

257) KB20488563E

258) KB46525984K

259) HK51625815B

260) KB32992760A

261) KC20829033A

262) KG77687769A

263) KB42725637N

264) HL32637233G

265) HL32637232G

266) KK00496054D

267) KK03293249A

268) DB31455636B

269) BB56989440A

270) FL51154568A

271) AB25115885A

272) KB33218914J

273) CL43035670B

274) HH84406991A

275) DF38253230A

276) KK60643229C

277) KB97170047I

278) HB29047919G

279) HF25494043B

280) HF25494050B

281) KL37880373D

282) KL16939715A

283) KB75086777K

284) KL16939714A

285) KL16939785A

286) HD18727148A

287) LB98056537C

288) HE85717245A

289) HB10335660R

290) HE52645165D

291) KG10083825A

292) KB29785245I

293) KB17368913Q

294) HK82264900B

295) KB24147734K

296) KF28565413C

297) HK16501714B

298) AB13271113F

299) HD27361562B

300) KE21070695B

301) MB21390400F

302) MB21390138F

303) LB98583885R

304) LD89158351C

305) LK68183353C

306) MB46600725G

307) LE28734930D

308) LB13726484J

309) PB71013697E

310) PB71013698E

311) PB19816183A

312) MB83168780I

313) PB86786922C

314) LF83911197F

315) ML83201621A

316) MH36856376A

317) PB15583025B

318) MB08638603C

319) LG62899773D

320) MF97418856F

321) MG95083658A

322) LA90915715A

323) ML41151756D

324) PE22401371A

325) PE22401372A

326) PA14502732A

327) PA14502744A

328) MK63400821A

329) LB72279133A

330) PB19816182A

331) ML91027417E

332) MB87052324N

333) LB85717816K

334) MB71189245M

335) LH25656564B

336) MA69002367A

337) LB22145789Q

338) KA32906068A

339) HE72984824B

340) DB54868453A

341) FE19201960A

342) KF92123459C

343) HB32789330J

344) KB09614168B

345) HB14764398C

346) KB31962484I

347) HB15268256M

348) FF15244289B

349) KB29338851F

350) HL95091045D

351) KB21934873H

352) KD26152252B

353) KB366063808E

354) KE73906969A

355) HB67537862M

356) KB03801487L

357) KB73541622I

358) HC31011615A

359) HE21264862D

360) HB25134272P

361) KB692103315C

362) KF39422288C

363) HH82789898A

364) HB32786935F

365) KB17970153H

366) KF10403652C

367) KB59313977I

368) HB26955247I

369) KH19327668A

370) HB16503047E

371) HL59806568D

372) HL85585318D

373) KF21370181C

374) KG10375763A

375) KB29171313C

376) KB46722445H

377) KI25377758A

378) FB44853997B

379) KK49589936C

380) HB67536980K

381) HF87261678E

382) HB36610785L

383) FB43037989C

384) FB86954740C

385) KL36441811A

386) KB93141742E

387) FB17955635A

388) KB28613191E

389) CB01210101E

390) KB74108123H

391) KB59118938R

392) KJ02919844A

393) KB15456212I

394) HJ59575649A

395) KG96673838A

396) HB18154693I

397) HG91470535A

398) KB69327787D

399) HL51758473G

400) HB13226850L

401) KF19511851B

402) KL91590990B

403) HL54707048G

404) KF83423240B

405) KF65897346A

406) HJ53615986A

407) KD36362157A

408) HK5442129B

409) HK50442128B

410) KB73140851B

411) KB31358951K

412) HB86792612D

413) KL96172125A

414) KL89152859D

415) KB92537333D

416) KB00609490Q

417) KH25662314A

418) DJ30635430A

419) KL16376516A

420) KB60709326L

421) KB94650999M

422) HE59472394C

423) KG11647967A

424) KB23912175I

425) HF53834435C

426) KL82855710C

427) KI16726985A

428) KB93111902J

429) KB93111927J

430) KB34895532A

431) HB89491049N

432) KG16809920B

433) FB71565958B

434) KB02337986K

435) HL07664245J

436) KB89743426H

437) HC52334901B

438) KF32918949C

439) HF53295344E

440) KF32918951C

441) LB15603488H

442) LG02465034D

443) LA92767368B

444) LL95706789G

445) LD05452327C

446) LF43170516E

447) LB73379338M

448) MK16235890B

449) LG51293810B

450) LG51293811B

451) LF79948954H

452) LB89407071Q

453) MK46013162A

454) LB63151166K

455) LB63151165K

456) LB63151163K

457) LB63151161K

458) LB63151162K

459) LC38290815A

460) LB40371797G

461) LG15831794D

462) MB8648946B

463) LJ78500377A

464) LJ78500364A

465) LJ78500370A

466) LB82781309M

467) LB36173391A

468) LL77196062G

469) ML95612843B

470) ML95612844B

471) ML95612845B

472) ML95612847B

473) ML95612846B

474) LK67533505F

475) ML22439224C

476) LB01965846R

477) MB35044766K

478) LJ77473378A

479) LJ77473355A

480) LB46854640L

481) LB46854700L

482) LF22133302E

483) MG21397151A

484) MC04142886A

485) LB43273990F

486) LC91980708A

487) LK24588033E

488) LG53751725A

489) LH88529811B

490) MH30508766H

491) LG53736138B

492) ML16609862C

493) ML16609863C

494) ML16609864C

495) LK55036798C

496) MA63086503A

497) LD92665519C

498) LB11494462P

499) LB47085244L

500) LF22076289F

501) MB29618582M

502) MB29618584M

503) MB47456789M

504) LE06421564D

505) ML16609870C

506) MF34702320A

507) MK62616686B

508) LB78334680V

509) LF28925369D

510) LB45206614K

511) KK38663006A

512) HF70444978C

513) HF70444988C

514) KB96703288H

515) KB22591979D

516) KD86607465A

517) KB43057501B

518) DF61055055B

519) KK19683137C

520) KH56228600A

521) HB32786936F

522) KB31488548Q

523) KB10850661D

524) KF04454130D

525) HF76246955A

526) HB94884352I

527) KE00853383B

528) KL07295863A

529) HL37632364G

530) KH24154309A

531) HB18464368C

532) HB03186070B

533) HL34540084F

534) KB65179783K

535) KE76255724A

536) HB44578213K

537) KF38888296C

538) HG18396878B

539) KB82384362J

540) ML16609865C

541) AB44469822H

542) KB44859566M

543) KB51265115Q

544) HF88032330B

545) KF63149164B

546) KC44340498A

547) HB35348114E

548) HL47990601D

549) HB89149929E

550) KB82491484I

551) KB82491483I

552) KB98565575N

553) KB16487344R

554) KB98565560N

555) KB98565590N

556) KB12799116I

557) HE65848359C

558) AD70128678A

559) AB33656654I

560) FJ33752636A

561) HG79007407A

562) KB05401030Q

563) KB98565501N

564) KB16487357R

565) KB16487377R

566) KB16487330R

567) KB16487325R

568) KB98565502N

569) KB25861044I

570) HJ58978220A

571) KB28888021F

572) HC20691484B

573) AB72894453R

574) KB16487349R

575) KB84057562I

576) KB16487324R

577) KB41561404E

578) KF40456448B

579) KB92059042A

580) KB16435139D

581) HF80399026B

582) KC20186379A

583) HB83129162Q

584) FF33289519C

585) FF76612461B

586) FF26612466B

587) HF07198024C

588) AB90752729W

589) HF99027770E

590) HB23796443L

591) HE88399491B

592) CB50659119B

2. Грошові кошти в іноземній валюті долари США купюрами номіналом 50 доларів США у загальній сумі 100 (сто) доларів США з наступними номерами:

1) IA14111623A

2) MD22020611B

3. Грошові кошти в іноземній валюті ЄВРО у загальній сумі 8160 (вісім тисяч сто шістдесят).

4. Грошові кошти у валюті гривні купюрами номіналом 500 гривень у загальній сумі 43000 (сорок три тисячі).

5. Грошові кошти у валюті гривні купюрами номіналом 200 гривень у загальній сумі 10200 (десять тисяч двісті).

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на вказане домоволодіння відсутні.

Вказане майно постановою слідчого від 07.05.2021 визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку.

Власник майна проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши думку слідчого, власника майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В той же час слідчим в клопотанні не доведено, що вилучені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та на них спрямовано кримінальне правопорушення, таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

А відтак слідчим не доведено наявності ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України та не обґрунтовано при цьому наявність правових підстав для такого арешту та необхідності у його накладенні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Також слідчим не надано слідчому судді підтвердження того, що слідчому надавався дозвіл на вилучення грошових коштів.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість і недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1