Справа №127/2281/19
Провадження № 1-кп/127/68/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
21 липня 2021 року місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 07.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,
обвинуваченого: ОСОБА_3 ,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 та обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України задовольнити.
ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України закрити.
Речові докази, а саме: витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Вінпромекспо», наказ № 1-к від 20.09.201717, витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Вінпромекспо», опис документів, що подаються для реєстрації ТОВ «Вінпромекспо», заява про надання банківських послуг з печаткою ТОВ «Вінпромекспо» на 1 арк., акт прийому-передачі документів ТОВ «Вінпромекспо» на Кредіагріколь банк на 1 арк., наказ № 1-к від 20.09.2017 ТОВ «Вінпромекспо» на 1 арк., договір про надання Банківських послуг №460603/3165821 від 25.09.2017 ТОВ «Вінпромекспо» на 2 арк., заява про надання банківських послуг та про відкриття рахунку ТОВ «Вінпромекспо» на 1 арк., довідка видана ПАТ «Креда агріколь банк» про відкриття рахунків № 9805 та № 9805 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Вінпромекспо», контракт №29/01 від 10.04.2017 ТОВ «Апрєльплюс» рахунки на оплату на 1 арк., статут ТОВ «Вінпромекспо» з підписами ОСОБА_6 на 21 арк., ЦМР ТОВ «Апрєльплюс» на 2 арк., ВМД ТОВ «Апрєльплюс» на 2 арк., сертифікати про походження товару № 1664121, № 1664127, № 1685066, № 1555082, рахунок фактура № 11 від 10.11.2016, видаткова накладна №1 від 10.11.2016, реквізити ФОП ОСОБА_7 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, упаковочний лист ТОВ «Живоє дєло», митна декларація ТОВ «ІскраВінСад», копія паспорта ОСОБА_8 , копія свідоцтва про реєстрації ТЗ ОСОБА_9 , копія INVOICE № 18 від 21.06.2017, митна декларація ТОВ «ІскраВінСад», ЦМР № 967671, INVOICE № 16 від 15.06.2017, рахунок-фактура № ПР-0000244 від 15.12.2017, Акт надання послуг №ПР-0000244 від 15.12.2017 в 2-х екземплярах, ЦМР № 186286, сертифікати про походження товару 1664378, контракт № 12/12 від 12.12.2017, реквізити про оплату адміністративних послуг, № ВНЦО-00153 від 11.01.2018, № ВНЦО-00154 від 11.01.2018, № ВНЦО-00078 від 05.01.2018, № ВНЦО-00079 від 05.01.2018, № ВНАБ-00160 від 11.01.2018, № ВНЦО-00072 від 05.01.2018, № ВНЦО-00073 від 05.01.2018, додаток № 2 по взаєморозрахунках, всього на 41 арк., чорнові записи на 7 арк., документи ГУ ДФС у Вінницькій області на 6 арк., платіжні доручення № 1867 та № 1868 на 2 арк., копія чеку Приватбанку від імені ТОВ «Живоє дєло» на 1 арк., рахунок № 0172 від 31.01.2017, конверти пусті в кількості 2 шт., накладні ТОВ «Живоє Дєло» № 1, 25, 24, 27, 26, 19, 20, 21, 23, 22, 17, 18, 34, 29, 31, 28, 32, 1, 12, 14, 10, 9, б/н, 11, 14, 16, 15 всього на 20 арк., прибуткові касові ордери ТОВ «Живоє дєло» № 35, 36, 33, 34, 37, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 31, 30, 22, 32, 31, 30, 30, 1, 18, 23, 2, 16, 16 , 9, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 2, 1, 15, 17, 16, 10, 13, 12, 11, 12, 21, 19, 20 всього на 48 арк. папірці наклейки у кількості 100 шт., свідоцтво про постановку на облік Російської організації у налоговому органі по місцю її знаходження серія № 000604810 на 1 арк., податковий рахунок ТОВ «Живоє Дєло» на 2 арк., роздруківки про суми задекларованого доходу ОСОБА_10 від ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «Живоє дєло» та 1 арк., акти виконаних робіт Вінницького обласного фітосанітарною лабораторією для ФОП ОСОБА_3 на 75 арк., акти взаєморозрахунків по контрагенту ОСОБА_3 з фітосанітарною інспекцією на 3 арк., акти взаєморозрахунків по контрагенту ОСОБА_3 з фітосанітарною лабораторією на 3 арк., реєстр документів-список Рахунок фактура на 11 арк., рахунки про оплату для фітосанітарних лабораторій від ФОП ОСОБА_3 на 43 арк., податкова декларація з ПДВ ТОВ «Наші крила» на 10 арк., податкова декларація з ПДВ ТОВ «Наші крила» на 8 арк., ТОВ «Ямас-Буд» картка на 1 арк., платіжне доручення № 1147 ТОВ «Ямас-Буд», коригування податкового кредиту ОСОБА_11 на 2 арк., чорнові записи на 2 арк. з реквізитами ФОП ОСОБА_12 , чорнові записи на 2 арк., звірки взаєморозрахунків ТОВ «ІскраВінСад» з ТОВ «Авто-гранд» на 2 арк., рахунки-фактури № АГ-0001213 та № АГ-0001218, заява про продаж іноземної валюти ТОВ «ІскраВінСад» на 1 арк., накладні № 1/17 від 17.10.16, 1/05 від 05.12.16, № 3/17 від 17.10.16, № 2/17 від 17.10.16 всього на 4 арк., платіжне доручення та чорнові записи ФОП ОСОБА_11 , заява договір № ТО71-013056460 від 14.02.2017 на 4 арк., довідка про відкритий рахунок № 460 від 14.02.17 на 2 арк., загальний інформаційно довідковий ресурс довідка на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності» на 3 арк., ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» на 9 арк., роздруківка про розрахунок між резидентами на 1 арк., про порушення правил валютних операцій на 2 арк., чорнові записи на 2 арк., податкові накладні ТОВ «Старфрут» всього на 4 арк., рахунок коригування сум ПДВ ФОП ОСОБА_11 на 2 арк., розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ТОВ «Старфрукт» з ПАТ «Зелений Гай» на 1 арк., довідка про відкриття рахунку № 0887 від 11.19.2015 в Сбербанк Росії для ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., акт № ВНЦО-000058 ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., заява про взяття на облік ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., довідка Сбербанк Росії про відкриття рахунку № 0887 від 11.09.2015 на 1 арк., список осіб, які здійснювали операції з товарами ТОВ «Вінтрейд плюс» на 1 арк., довідка Приват Банку № 072400 від 27.07.2016 про відкриття рахунку ТОВ «Вінтрейд плюс» № 1000 від 27.07.2016 на 1 арк., витяг з реєстру осіб ТОВ «ІскраВінСад» на 1 арк., таблиці замовлень на 7 арк., платіжне доручення № 14 ТОВ «Живоє дєло» на 1 арк., контракт № 18/09/17 ТОВ «ІскраВінСад» на 1 арк., пусті ЦМР з печаткою ТОВ «Живоє Дєло» на 6 арк., пусті ЦМР на 5 арк., лист ДФС відносно ТОВ «Вінтрейд плюс» до ФОП « ОСОБА_13 » на 1 арк., ЦМР № 975275 ТОВ «Вінтрейд плюс», лист ТОВ «Перемагай добром» на 3 арк., лист директору ПП «Топаз-Транс» ОСОБА_14 на 1 арк., лист ДФС для ФОП ОСОБА_15 на 1 арк., ТОВ «Живоє дєло» лист до ГУ ДФС у Вінницькій області, ТОВ «Іскрагруп» реквізити та виписку з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Іскрагруп» на 2 арк., лист директору фітосанвтарної інспекції на 1 арк., інструкція для підготовки документів на відкриття рахунку на 2 арк., постанова про відкриття виконавчого провадження на 1 арк., лист Мінюста до ТОВ «Живоє дєло» на 1 арк., інструкція для відкриття рахунку на 2 арк., договір № 44 Про забезпечення функціонування адміністративного будинку від 01.01.2017 на 1 арк., прайс-лист фірм на 7 арк., чорнові записи на 4 арк., довідки ФОП ОСОБА_11 від 07.03.2017 № 1,2,3 на 3 арк., картки ФОП ОСОБА_11 , ТТН ПП «Іскра» на 1 арк., наклейки на 55 арк., ТТН із зазначенням ФОП ОСОБА_16 30шт., сертифікати про походження товару всього на 15 арк., висновок про надходження товару всього на 14 арк., чекова книжка синього кольору ТОВ «ІскраВінСад», файл з документами та чорновими записами всього на 67 арк., податкова декларація з ПДВ та про майновий стан і доходи всього на 14 арк., документи та чорнові записи по ФОП ОСОБА_3 на 58 арк., сертифікати про походження товару всього на 12 арк. та конверт, чорнові записи на 1 арк., файл з документами та чорновими записами всього на 16 арк., витяг з податкового блоку на 5 арк., файл з документами всього на 68 арк., міжнародні договори на 34 арк., паспорт НОМЕР_1 до апарату контрольно касового, податкова звітність всього на 26 арк., копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк., договори оренди нежитлового приміщення всього на 14 арк., законодавство про проведення касових операцій на 11 арк., документи «ІскраВінСад» на 12 арк., довіреності на внесення коштів на рахунок на 5 арк., рахунки про оплату на 8 арк., чорнові записи на 16 арк., копія чеку на 1 арк., лист департаменту валютних операцій на 2 арк., контракти та доповнення до них всього на 12 арк., договір про перевод долга на 4 арк., довідка форми 3ДФ всього на 5 арк., договір 39Т на 3 арк., митні декларації та 10 арк. з чеками, акти про проведення термообробки всього на 3 арк., виписка по рахунку Сбербанк всього на 5 арк., копія паспорту та ІПН ОСОБА_3 на 2 арк., лист до ОСОБА_3 від Креді агріколь банк на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_3 , сертифікати про походження товару ТОВ «Живоє дєло» на 8 арк., фітосанітарні бланки всього на 2 арк., виписка ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПП «Початківець-КВ», конверт з Херсона для ОСОБА_3 , відомості не заповнені на 6 арк., чорнові записи на 2 арк, договір № РГ- 000029 на 1 арк., ВМД «Іскравінсад» на 2 арк., Рахунок на оплату ФОП Іскри на 1 арк., опис документів для реєстрації ПП «Початківець-КВ» на 1 арк., видаткова накладна № 0000038 на 1 арк., договір про надання послуг № 267 на 2 арк., рахунок фактура № 13 від 31.03.2016 на 1 арк., доповнення до договору № 1 до контракту № 16/11, фінансовий звіт ТОВ «Наші Крила» на 1 арк., конверт з Херсону для ОСОБА_18 формату Ф4, рахунок на оплату № 100 від 30.01.2017 на 1 арк., акт надання послуг від 30.01.2017, Акт звірки № 1/06 від 08.07.2016, договір оренди нежитлового приміщення № 1/20від 04.04.2018 на 2 арк, конверт від ГУ ДФС у Вінницькій області для ТОВ «Живоє дело», чорнові записи на 5 арк., чек Привтбанку на отримання готівки ОСОБА_3 у сумі 210 тисяч гривень, справка№ 009768 видана 30.12.2017 ОСОБА_19 , та чек на 2 арк., папка синього кольору з твердою палітуркою в якій знаходиться ЦМР та ВМД та інші документи у кількості 504 арк., документи, що знаходяться у файлі ТОВ «Іскравінсад» на 22 арк., конверт з документами для ТОВ «Вінпромекспо», листи ГУ ДФС у Вінницькій області на 2 арк., податкові декларації платника ОСОБА_3 на 6 арк., контракт № 02110 ТОВ «Перемагай добром» на 6 арк., документи ТОВ «Перемагай добром» на 13 арк., конверт формату А4 з документами на 38 арк., наказ №1-к від 30.03.2017 написаний ОСОБА_6 на 1 арк., Акт виконаних робіт №ВН90-02844 від 08.10.2015 на 1 арк., уніфікована митна квитанція серія КВ№ 259894 від 12.08.2017 на 1 арк., копія запиту № 2362/02-80-20-03 від 07.09.2017 на 1 арк., копія запиту №2445/02-80-20-03 від 15.09.2017 на 1 арк., інвойс Проформа № 6 від 20.04.2018 на 1 арк., 1 аркуш листа від ДФС у Вінницькій області № 6572/10/02-32-14-02 від 20.06.2018 за підписом ОСОБА_20 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати за проведені експертизи на користь держави у сумі 9 295 грн.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.08.2018 скасувати.
Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого п. 2 ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні копію ухвали суду надіслати поштою не пізніше наступного дня після її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 23.07.2021 об 12:00 годині.

Суддя: