Провадження № 1-кс/752/6873/21
У Х В А Л А

13 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 15.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 15.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000132 від 15.02.2020, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Яблуневий Дар», ТОВ «Танк-Транс», Українсько-Німецького спільного підприємства «Агро-Поділля», ПАТ «Новоушицький консервний завод», ТОВ «ТБ Сад», «Petergrow Limited» та інших юридичних осіб, зловживаючи службовим становищем діючи групою осіб під видом отримання кредитів, заволоділи грошовими коштами AT «Дельта Банк», чим завдали вказаній банківській установі збитків в особливо великих розмірах.
Так, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UKR-2019-05 від 07.11.2019 між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Інвестохіллс Веста» () 06.12.2019 укладено Договір №2096/К/2 про зідступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 946, на загальну суму 328 672 338,02 гривень.
Так, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UKR-2019-05 від 07.11.2019 між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» () (далі - AT «Дельта Банк», Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Інвестохіллс Веста» () (далі - ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», Новий кредитор) 06.12.2019 укладено Договір №2096/К/2 про зідступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (далі - Договір відступлення), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 946, на загальну суму 328 672 338,02 гривень.
Згідно підпункту 2.1 Договору відступлення, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором відступлення, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів (далі - Боржники), зазначених у Додатку №1 до Договору відступлення, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку №1 (далі - Основні договори) до Договору відступлення.
Також, відповідно до підпункту 2.2. Договору відступлення прав вимоги, за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4.1. цього Договору, набуває всі права кредитора за Основними договорами.
Таким чином, за результатами укладання Договору відступлення AT «Дельта Банк» відступив, а ТОВ «ФК «Інвестоххілс Веста» набув права вимоги Банку до Боржників по Кредитних договорах № ВКЛ-2005880 від
09.06.2011 (далі - Договорів № 1), № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 (далі - Договорів № 2) (по зобов`язаннях ТОВ «Танк Транс» (далі - Іпотекодавець № 1) () та всіма договорами які їх забезпечують), № ВКЛ-2005469 від 21.01.2011 (далі - Договорів № 3), № НКЛ-2005469/2 від
19.07.2012 (далі - Договорів № 4), № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 (далі - Договорів № 5) та № НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 (далі - Договорів № 6) (по зобов`язаннях ТОВ «Яблуневий Дар» (далі - Іпотекодавець № 2) () та всіма договорами які їх забезпечують), загальною сумою заборгованості 5 750 881 157,56 гривень.
Отже, відповідно до ст.ст. 512, 514 Цивільного кодексу України до ТОВ «ФК «Інвестоххілс Веста» перейшли всі права вимоги за кредитними договорами, укладеними із ТОВ «Яблуневий Дар» та ТОВ «Танк Транс» та договорами іпотеки, застави, поруки, що їх забезпечують.
Разом з тим, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеним Договором № 1, належне йому на праві власності майно, а саме: вертоліт авіації загального призначення, виробництва
EUROCOPTER FRANCE, тип (модель) AS355F2, заводський номер 5513, 1992 ф року випуску, державний і реєстраційний знак UR-TANK, який належить Іпотекодавцю № 1 на підставі Договору купівлі-продажу №10-06 с/08 від «04» червня 2008 року, ринковою вартістю 8 216 000,00 гривень, про що укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005880/Б-2, який посвідчений приватним
нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 559 та накладено заборону відчуження на зазначений вертоліт авіації загального призначення, до припинення цього іпотечного договору і зареєстровано в реєстрі за № 560. Однак, у ході слідства встановлено, що вертоліт авіації загального призначення в кінці 2018 на початку 2019 року, продано Іпотекодавцем № 1 до Федеративної Республіки Німеччина, без надання відповідних дозволів про його відчуження як Банком так і Новим кредитором.
Окрім того, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Іпотечний договір № BKJI-2005880/S-6 від 27.12.2011. згідно якого, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеними Договором № 1, нерухоме майно, а саме: 6 земельних ділянок, загальною вартістю 12 779 751,57 гривень, цільове призначення яких: для ведення особистого селянського господарства, що знаходяться за адресою: Городоцька міська рада (за межами населеного пункту) Городоцького району Львівської області, із кадастровими номерами:
:04:000:0010, загальною площею 2,00 га; :04:000:0011, загальною площею 2,00 га; :04:000:0009, загальною площею 2,00 га; :04:000:0008, загальною площею 2,00 га; :04:000:0007, загальною площею 2,00 га; :04:000:0016, загальною площею 10,00 га.
Наклавши, при цьому, заборону відчуження на вказані вище земельні ділянки. На даний час в реєстрі Держгеокадастру відсутня інформація шодо зазначених земельних ділянок.
Також, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань п Договору № 1, укладено Договір застави корпоративних прав № ВКЛ- 2005880/S-2 від 30.08.2013, згідно якого, Компанією «Петергров ЛТЛ (PETERGROW LTD), передано корпоративні права ТОВ «Танк Транс», а саме частку у розмірі 53 920 327,18 гривень, що становить 86,95 % від статутного капіталу товариства. На даний час, за даними Єдиного державного реєстр;, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиний засновник ТОВ «Танк Транс» є ОСОБА_7 із розміром статутного капіталу Товариства 59 812 062,67 грн. При цьому, дата закінчення формування статутного капіталу Товариства 15.07.2011.
Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що після укладання Іпотекодавцем № 1 та Іпотекодавцем № 2 Кредитних договорів із Банком, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по таких договорах між Банком та Україно-Німецьким спільним підприємством «Агро- Поділля», ПАТ «Новоушицький консервний завод», ТОВ «ТБ Сад», «Petergrow Limited», ОСОБА_8 укладалися договори застави, іпотеки та поруки із додатковими договорами і договорами про внесення змін, однак засновниками (бенефіціарами), фактичними контролерами, директорами вказаних вище суб`єктів були одні і ті ж особи, що може свідчити про протиправне заволодіння коштами Банку, в особливо великому розмірі та їх неповернення будь-якому законному кредитору, яким виступає ТОВ «ФК «Інвестоххілс Веста».
Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні виконано:
-На підставі ухвал суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної служби статистики;
-На підставі ухвал суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головному управлінні регіональної статистики;
-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк»;
-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк аваль»;
-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Дельтабанк»;
-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Приватабанк»;
-Допитано як свідка ОСОБА_9
15.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 15.02.2020 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:
- встановити місцезнаходження та допитати службових осіб підприємств;
- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
- встановити місцезнаходження та допитати свідків яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;
- провести судові експертизи у проведенні яких виникне необхідність;
- встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 15.08.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 15.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 15.02.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1