справа № 439/975/21
провадження № 1-кс/439/188/21
У Х В А Л А
слідчого судді

про продовження строків досудового розслідування

11 червня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, до 12 місяців, тобто до 11.06.2022 року.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи за нижченаведеного.
Встановлено, що слідчим відділенням № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000045 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами зловживання службовими особами Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також складання та видачі вказаними службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів - міжнародних ветеринарних сертифікатів (а.с. 4,5).
Так, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та згідно отриманих матеріалів УСБУ в Тернопільській області вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та нагляду на державному кордоні та транспорті у період з 01.06.2018 по 18.09.2018, внесено завідомо неправдиві відомості у 34 міжнародних ветеринарні сертифікати, які були подані ТОВ «Броди Міт Експорт» до митного оформлення експорту ВРХ в Республіку Азейбарджан.
Згідно отриманої інформації з Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (лист вих.№281 від 07.12.2018), бланки із зазначеними серійними номерами міжнародних ветеринарних сертифікатів використані при оформленні експорту (некомерційного переміщення) дрібних домашніх тварин.
При цьому, згідно із встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 №96 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.01.2016№18) розмірів плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті, при видачі міжнародного ветеринарного сертифіката суб`єкт ЗЕД зобов`язаний сплатити до держбюджету орієнтовно 1600 гривень (за партію ВРХ, яка експортується, в кількості 75 голів). При цьому, підставою для-видачі міжнародного ветеринарного сертифіката є ветеринарне свідоцтво, яке підтверджує проходження твариною необхідних ветеринарно-санітарних процедур, і для отримання якого суб`єкт ЗЕД, згідно із положеннями вказаного ще нормативно-правового акту, повинен сплатити до державного бюджету кошти в сумі 300 гривень за одну голову ВРХ.
Таким чином, у зв`язку із внесенням до офіційних документів (міжнародних ветеринарних сертифікатів) неправдивих відомостей, які надалі стали підставою для митного оформлення експорту ВРХ, державним бюджетом недоотримано кошти у в розмірі приблизно 870 тисяч гривень.
Відповідно до отриманих матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у Львівській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, з`ясовано, що державним лікарем ветеринарної медицини ОСОБА_5 видано наступні ветеринарні міжнародні сертифікати, зокрема: серії Ч-28 з наступними номерами №011098 від 05.06.2018; №011099 від 06.06.2018; №011100 від 06.06.2018; №011101 від 07.06.2018; №011102 від 12.06.2018; №011103 від 25.06.2018; №011105 від 10.07.2018; №011106 від 10.07.2018; №011107 від 19.07.2018; №011108 від 19.07.2018; №011109 від 07.08.2018; №011110 від 10.08.2018; №011111 від 13.08.2018; №011112 від 16.08.2018; №011113 від 16.08.2018; №011114 від 16.08.2018; №011115 від 17.08.2018; №011116 від 21.08.2018; №011118 від 31.08.2018; №011119 від 31.08.2018; №011120 від 03.09.2018; №011121 від 03.09.2018; №011122 від 03.09.2018; №011123 від 05.09.2018; №011124 від 05.09.2018; №011125 від 06.09.2018; №011126 від 11.09.2018; №011127 від 12.09.2018; №011128 від 12.09.2018; №011129 від 13.09.2018; №011130 від 14.09.2018; №011131 від 17.09.2018; №011132 від 17.09.2018; №011133 від 17.09.2018, які були використані при оформленні експорту (некомерційного переміщення) дрібних домашніх тварин за зверненням фізичних осіб.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та нагляду на державному кордоні та транспорті міжнародні ветеринарні сертифікати про стан здоров`я тварин ні ТОВ «Броди Міт Експорт», ні з вище згаданими серіями міжнародні ветеринарні сертифікати не оформлялись на ВРХ та відповідно не видавалися. Ким саме були виготовлені вказані ветеринарні сертифікати та використані для митного оформлення йому не відомо.
Разом з тим, будучи допитаний в якості директор ПП "Броди МІТ Експорт» ОСОБА_6 повідомив, що в червні 2019 року після продажу частки в статутного капіталу даного підприємства, вся документація господарської діяльності була передана новому Власнику, директором якого являється ОСОБА_7 , що підтверджується Актом прийому-передачі.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, визначення кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, а також встановлення фактів підроблення офіційних документів (ветеринарних міжнародних сертифікатів про стан здоров`я тварин), що стали надалі підставою для здійснення митного оформлення транспортних засобів з їх випуском у вільний обіг за заниженою митною вартістю, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова було отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема з можливістю вилучення оригіналів таких в Львівській торгово-промисловій палаті, Львівській митниці ДФС та Львівській регіональній службі державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. Однак проведеним тимчасовим доступом до речей і документів володільцями документів було надано лише копії згаданих міжнародних сертифікатів.
Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати:
1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні);
Встановлення оригіналів вищезгаданих документів міжнародні ветеринарні сертифікати про стан здоров`я тварин, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність внесеної інформації у висновки судових експертиз (час, місце виконання огляду транспортних засобів, часу виконання експертизи, інше), законність нарахування вартості транспортних засобів з їх випуском у вільний обіг, а також надасть іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Окрім цього, отримані відомості із ветеринарних сертифікатах, які містяться у вказаних документах, а також відображених на таких документах взірці почерку та підписів останніх, а також факсимільні відтиски печаток нададуть можливість використати такі для проведення по даних документах криміналістичні експертизи у вказаному кримінальному провадженні.
Здобути вище вказані речі, предмети та документи, необхідні для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, можливо лише в ході проведення обшуку, виключно елемент раптовості якого може забезпечити їх відшукання та вилучення.
Відтак, отримання доступу до вказаних документів з метою їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, призначити необхідні експертизи, в тому числі судово-почеркознавчу та техніко-криміналістичну та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також без вказаних документів неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування.
14.08.2020 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів міжнародних ветеринарних сертифікатів, а також до документів, що стали підставою видачі таких, які перебувають у володінні ТОВ «Броди Міт Експорт» , що розташоване за адресою: м. Дніпро вул.. Мандриківська, будинок 276. Водночас, на даний час не забезпечено виконання вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не отримано доступ до оригіналів документів, не проведено техніко-криміналістичні експертизи та не проведено допити службових осіб ПП «Броди Міт Експорт», що унеможливлює встановити усі обставини у даній справі.
З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
31 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м Львова ОСОБА_8 строк досудового розслідування продовжено до 11.06.2021 року.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України закінчується 11.06.2021.
Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 11.06.2021.
Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання оригіналів міжнародних ветеринарних сертифікатів та проведення судових експертиз з метою встановлення ідентифікації особи, яка виконала рукописного текст у документів та його видала, та яке буде невід`ємним доказом у вказаному кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії до 11 червня 2021 року неможливо, внаслідок складності провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, до 12 місяців, тобто до 11.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1