Справа №523/4949/21
Провадження №1-кс/523/1203/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2021 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000249 від 24.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 21.02.2021 біля 16:00 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пішов з дому за адресою: АДРЕСА_1 та додому не повернувся, місце знаходження останнього, станом на теперішній час не відомо.
Досудове розслідування в межах кримінального провадження 0000249 від 24.02.2021 проводиться за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Так, 12.03.2021 у порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до сектору кримінальної поліції відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, в ході виконання якого встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер банківського рахунку не встановлено), яку емітовано на його ім`я.
З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на ім`я зниклого безвісти ОСОБА_4 , руху грошових коштів з банківських рахунків зниклого безвісти ОСОБА_4 , та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що міститься в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, що сприятимуть встановлення місцезнаходження зниклого безвісти ОСОБА_4 , а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку банківської картки на ім`я ОСОБА_4 .
Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ).
Вирішуючи питання що до можливості задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про те що, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
У той же час вказана відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка його скоїла або осіб, які можуть бути причетні до його вчинення чи можуть володіти інформацією, що може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), а саме:
-заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору на розрахунково-касове обслуговування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківських рахунків;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.02.2021 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.02.2021 до моменту виконання ухвали суду;
-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунки відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1