Справа № 296/4221/21
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського району м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 3 ст. 206-2, ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні майном компанії резидента Республіки Австрія ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Держави Ізраїль (паспорт номер НОМЕР_1 , виданий 05.01.2006 року Посольством Держави Ізраїль в Республіці Австрія), місце проживання: АДРЕСА_1 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою - директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH), реєстраційний номер FN3 15480t, - юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: 1180 Відень Tiмirгассе 66, (далі - ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ"), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими не встановленими на даний час особами, вчинив розтрату майна вказаного товариства, яке перебувало у його віданні, при наступних обставинах.

Так, на початку 2015 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , маючи умисел на розтрату майна товариства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, обіймаючи посаду директора ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", склав злочинний план розтрати майна даного товариства, для реалізації якого виникла необхідність у залученні третіх осіб.

З метою розтрати майна товариства, ОСОБА_9 , залучив не встановлених на даний час осіб, шляхом надання довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» та його особистих інтересів відповідно, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей.

Так, 04.03.2015 між ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" та фізичною особою ОСОБА_10 укладено договір іпотеки, згідно якого останній прийняв від товариства в іпотеку нерухоме майно, що знаходиться по вул.Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, зокрема:

- нежитлове приміщення, ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6);

- частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

- будівля, галерея (ресстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

Крім того, 16.03.2015 між ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" та фізичною особою ОСОБА_10 укладено Договір застави №2 та Договір застави №493, предметами яких стало належне ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" виробниче обладнання в кількості 121 одиниця та обладнання в кількості 295 одиниць відповідно.

В подальшому, з метою розтрати майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", ОСОБА_11 залучив фізичну особу ОСОБА_4 , яка усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяла вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема обіцяла оформити право власності щодо майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на себе, таким чином уклавши наступні правочини, зокрема:

- договір купівлі-продажу №199 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_4 вибуло приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер: 6), за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень 01 копійка);

- договір купівлі-продажу №205 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_4 вибула частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер 6), за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, площею 2807.7 кв.м., вартістю 629 725,27 грн. (шістсот двадцять дев`ять тисяч сімсот двадцять п`ять гривень 27 копійок);

- договір купівлі-продажу №211 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_4 вибуло приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6), за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, площею 93.2 м.кв., вартістю 12 238,84 грн. (дванадцять тисяч двісті тридцять вісім гривень 84 копійки); договір купівлі-продажу №227 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_4 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 295 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 684 638,38 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі шістсот тридцять вісім гривень 38 коп.);

- договір купівлі-продажу №223 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_4 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 121 одиниця, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, вартістю 221 582,43 грн. (двісті двадцять одну тисячу п`ятсот вісімдесят дві гривні 43 коп.).

Крім того, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими не встановленими на даний час особами, у вказаних договорах зазначили, що покупець - ОСОБА_4 зобов`язана сплатити грошові кошти за придбане майно у термін до 31 грудня 2015 року не на користь власника - юридичної особи ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", а для фізичної особи ОСОБА_12 - IBAN: НОМЕР_2 , BIC: RLNWATWWGTD, Raiffeisen Regional bank Moedling, чим фактично завдано майнової шкоди ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими не встановленими на даний час особами, які усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, зокрема переоформити право власності щодо майна ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", загальною вартістю 2 936 129,93 грн., оформивши право власності на це майно за ОСОБА_4 та не сплативши грошових коштів за майно на користь власника - ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та таким чином вчинили розтрату майна товариства, а також вжили заходів щодо неможливості стягнення їх у судовому порядку шляхом укладення завідомо невигідного договору про перерахунок коштів на користь фізичної особи ОСОБА_13 .

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 08.02.2019 повідомлено про підозру: ОСОБА_4 та 12.03.2019 складено письмове повідомлено про підозру відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду у розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4-а, Рівненський район Рівненська область.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 03.08.2021.

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі тощо.

В судове засідання прокурор не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Клопотання про накладення арешту на майно розглядається без повідомлення та виклику власника з метою забезпечення арешту та збереження майна.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Встановлено, що ОСОБА_4 за описаних вище обставин набула право власності на основні засоби ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" (Alpha Commerce Brands GmbH) протиправно та зазначене майно є предметом злочинного посягання, відповідно, необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи є обгрунтованою.

Крім того, представником потерпілого ОСОБА_14 подано цивільний позов у кримінальному провадженні про відшкодування майнової та моральної шкоди.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт «будівля, галерея, об`єкт не житлової нерухомості загальною площею 93,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер 6 зареєстровано станом на 22.04.2021 за Товариством з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» , країна реєстрації: Україна.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання, оскільки відповідними доказами доведено, що виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, яке перебувало у володінні підозрюваної ОСОБА_4 , з метою запобігання можливості відчужувати його та розпоряджатись ним будь-яким чином, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на нерухоме майно, яке на підставі договору купівлі-продажу №211 від 20.03.2015 вибуло з володіння ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" на користь ОСОБА_4 , а саме приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6), за адресою: АДРЕСА_2 , площею 93.2 м.кв., яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС».

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1