Провадження №1-кс/369/2080/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ТОВ «Новософіївський ліцей» - Дитячий садок «Мозайка» про те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера товариства, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Товариства, маючи доступ у системі «Клієнт-банк» до рахунків ТОВ «Новософіївський ліцей» - Дитячий садок «Мозайка» відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24» встановленому на персональному комп`ютері, який перебував на балансі Товариства, вчинила розтрату грошових коштів, спричинивши ТОВ матеріальних збитків на загальну суму 1 196 935 гривень.

10.02.2021 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

05.06.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

29.06.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

09.07.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

02.07.2021 підозрюваній ОСОБА_5 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби строком на 60 діб до 04.08.2021 включно з покладанням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному провадженні;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього.

Підозрюваною у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Київської області, Києво-Святошинського району, м. Боярка, українка, громадянка України, одружена, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судима.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявою директора ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповіддю на запит з ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА», про відсутність договорів, які стали підставою для перерахування коштів, протоколом перегляду робочого комп`ютера ОСОБА_5 , звітом про фактичні результати виконання погоджених процедур щодо діяльності ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» від 24.05.2021, іншими доказами у своїй суупності.

На даний час у даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Однак, закінчити досудове розслідування протягом двох місяців, немає можливості, оскільки з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно: завершити виконання призначеної судово-економічної експертизи, висновок якої має важливе значення для остаточної кваліфікації дій підозрюваної, отримати та виконати ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області про доступ до розрахункових рахунків з подальшим рухом коштів, які підозрювана ОСОБА_5 перераховувала із рахунку ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» на власний картковий рахунок, карткові рахунки ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , сина ОСОБА_12 , сина ОСОБА_13 , доньки ОСОБА_14 , виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлених на закінчення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження задля об`єктивного та швидкого його розслідування у розумні строки, виникла необхідність у продовженні підозрюваній ОСОБА_5 обраного щодо неї запобіжного заходу з метою забезпечення виконання нею перед органом досудового розслідування та судом покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, та які вказують що підозрювана може:

- переховатись від органу досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрювана, усвідомлюючи невідворотність реального покарання за вчинені злочини, які за ступенем тяжкості, згідно ст.12 КК України, є тяжкими злочинами, та покарання за які становить від 3 до 8 років позбавлення волі, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Beccievv. Moldova (Бекчиев проти Молдови).

Водночас, відповідно до п. 36 рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2020 у справі «Москаленко проти України», ЄСПЛ зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

Реальним є і ризик впливу підозрюваної на свідків у даному провадженні. Так, ОСОБА_5 в телефонній розмові 17.06.2021 запропонувала одному з свідків ОСОБА_8 (ФОП « ОСОБА_8 ») підписати договір з представником ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» тієї датою та з тими реквізитами, на підставі якого було здійснено безпідставне перерахування 50 тис. грн. з рахунку ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» на рахунок вказаного ФОП.

Враховуючи ці обставини, тяжкість злочинів у вчиненні яких вона підозрюється та реальний ризик впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні з боку підозрюваної ОСОБА_5 , підстав для скасування чи зміни обраного щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який немає і саме такий запобіжний захід в даному випадку зможе запобігти вказаному ризику та забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Тому, прокурор просив суд продовжити строк запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці Київської області, Києво-Святошинського району, м. Боярка, українці, громадянці України, одруженій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , не судимій, з продовженням покладених на неї обов`язків, а саме: не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/ або роботи до 05.09.2021 включно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі, з підстав викладених у клопотанні.
Підозрювана та її захисник заперечували щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Суд, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників процесу, приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню , з наступних підстав.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, в провадженні СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області № 0000055 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

05.06.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

29.06.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

09.07.2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

02.07.2021 підозрюваній ОСОБА_5 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби строком на 60 діб до 04.08.2021 включно.

Строк досудового слідства в цьому провадженні закінчується 05.08.2021, однак завершити досудове слідство до збігу вказаного строку неможливо внаслідок його складності. Зокрема, у кримінальному провадженні з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно: завершити виконання призначеної судово-економічної експертизи, висновок якої має важливе значення для остаточної кваліфікації дій підозрюваної, отримати та виконати ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області про доступ до розрахункових рахунків з подальшим рухом коштів, які підозрювана ОСОБА_5 перераховувала із рахунку ТОВ «НОВОСОФІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «МОЗАЙКА» на власний картковий рахунок, карткові рахунки ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , сина ОСОБА_12 , сина ОСОБА_13 , доньки ОСОБА_14 , виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлених на закінчення досудового розслідування.

Постановою виконувача обов`язків керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_15 від 04.08.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.09.2021 року.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного. Відповідно до ч. 6 цієї ж статті строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Згідно вимог ч. 6 ст. 194 КПК у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Частиною третьою статті 199 КПК передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Судом встановлено, що наявні достатні докази для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, у разі доведення її вини, їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Судом також встановлено, що ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст. 177 КПК України не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваній раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд не вбачає, та вважає, що зміна ОСОБА_5 раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який запобіжний захід, може не забезпечити належної процесуальної поведінки. Належних та допустимих доказів, як б слугували підставою для зміни запобіжного заходу на більш м`який ні стороною захисту ні обвинувачення суду надано не було.

З урахуванням тяжкості кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 , з метою запобігання ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1ст.177 КПК України буде достатнім застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначивши строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, оскільки саме такий запобіжний захід забезпечить досягнення мети застосування запобіжних заходів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 181, 194,309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Київської області, Києво-Святошинського району, м. Боярка, українки, громадянки України, одруженої, працюючої головним бухгалтером у ТОВ "Управлінська компанія "ПІОНЕР СЕРВІС", на утриманні якої перебуває троє дітей, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з визначенням часу перебування за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 (без назви вулиці) з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.09.2021 року включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

- перебувати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та не відлучатись з місця проживання у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Строк дії ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладення обовязків відповідно до ч. 5 ст. 194 КК України визначити строком до 04.09.2021 року включно в межах досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (пяти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 05 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1