Справа № 243/286/21
Провадження № 1-кс/243/558/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 дослідивши матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000089 від 24.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
24.12.2020 року до Слов`янської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про те, що у серпні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) укладено договір «Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 49999,00 грн. Строк дії договору по 31.12.2020 року.
Під час досудового розслідування, 30.12.2020 року було проведено огляд місця події. Під час огляду встановлено, одноповерховий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У середині приміщення за вказаною адресою є кімната «Фойє» площею 107,9м2.
Допитана в якості свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила, що в червні 2020 року вона спрямувала до ІНФОРМАЦІЯ_6 проект «Капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, який розташовується за адресою АДРЕСА_1 . Приблизно через один місяць ІНФОРМАЦІЯ_7 затвердила вищевказаний проект.
Після чого, вона почала шукати в мережі Інтернет підрядника який виконає роботи зазначені в проекті.
26 липня 2020 року за адресою АДРЕСА_1 приїхав громадянин, який представився як ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_2 , під час розмови він повідомив, що є керівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приїхав для того, щоб подивитися на об`єм робіт. Після даної розмови почав робити заміри «Фойє» та після чого поїхав.
На початку вересня 2020 року ОСОБА_3 дізналась від голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 про те, що гроші за виконання робіт з облаштування стелі «Фойє» були перераховані у повному обсязі, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування 30.12.2020 року було проведено огляд місця події, а саме фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду встановлено, що фактично роботи з «Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виконані.
22.02.2021 року слідчим СВ відділу №4 Краматорського Районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді від 22.02.2021 вилучено оригінали документів, а саме:
- договір № 51 від 10.08.2020 року «Капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 49999,00 грн. з додатками;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (номер не зазначений), капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_10 та дозвілля, з додатками до нього, а саме: копію кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних із створенням об`єкту архітектури та засвідченою печаткою та підписом копія свідоцтва № НОМЕР_3 від 07.09.2018;
- проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт стелі ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 », яка складається з:
- пояснювальної записки капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_10 та дозвілля, яка складена директором ОСОБА_4 ;
- розрахунку №1-4 Прямі витрати і загальновиробничі витрати; будівельні роботи/монтажні роботи, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_10 та дозвілля;
- підсумкова відомість ресурсів;
- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт стелі ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, що здійснюється в 2020 році;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на Капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_10 та дозвілля;
- дефектний акт, складений директором ОСОБА_4 ;
- акт №15 від 01.09.2020 року приймання виконаних робіт за серпень 2020 року;
- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 02.09.2020 року та додатку (квитанції);
- рішення № 41 від 19.08.2020 року про затвердження проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Згідно до вилученого Акту приймання виконаних будівельних робіт № 15 від 01.09.2020 року встановлено, що роботи з Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля виконано на суму 49999,00 грн.
Відповідно до реєстру платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 02.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання Договору № 51 від 10.08.2020 року на рахунок підрядника перераховано кошти у сумі 49 999, 00 грн.
По вказаному кримінальному провадження проведено судову будівельно-технічну експертизу та отримано висновок № №610-611 від 25.02.2021 року, згідно якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт з «Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним в укладеному Договорі №51 від 20.08.2020 року та додатків до нього, та не відповідають обсягам та вартості вказаним в Акті приймання виконаних будівельних робіт №15 від 01.09.2020 року.
Вартість робіт, які було зазначено у Акті приймання виконаних будівельних робіт №15 від 01.09.2020 року, проте, фактично - не було виконано, складає: 49999,00 грн. (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`ять гривень 00 коп.)
Крім того, встановлено, що на вилучених документах, що стали підставою перерахування бюджетних коштів у сумі 49999 грн. на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) є підписи посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також Замовника (відповідно до Договору №51 замовник: ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі голови ОСОБА_5 та підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 .
Тобто, на теперішній час є підстави вважати, що саме ОСОБА_4 підписано документи, що стали підставою перерахування бюджетних коштів у сумі 49999 грн.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та під час допиту останнього встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним номером ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керівником якої є ОСОБА_4 , є наступна адреса: АДРЕСА_2 . Крім того, встановлено, що зазначене підприємство, а також ОСОБА_4 відсутні за вказаною адресою.
Крім того, під час допиту ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час укладення зазначеного договору також використовував мобільні телефони з номерами оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Слідчий зазначає в клопотанні, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні деталізації з`єднань абонентських номерів, що використовує ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , які працювали в зоні дії базових станцій оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та підтвердження факту перебування ОСОБА_4 під час підписання договору № 51 від 20.08.2020 року та акту приймання виконаних будівельних робіт № 15 від 01.09.2020 у місці вчинення кримінального правопорушення необхідно звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо з`єднань абонента оператора мобільного зв`язку з номерами SIM - карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , які працювали в зоні з 00:00 годин 01.07.2020 року по 15.04.2021 рік.
Вивчивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно частини 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Частина 5 ст. 132 КПК України імперативно визначає обов`язок сторони кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так слідчий в клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ним було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються обставин справи та вчиненого кримінального правопорушення і в подальшому були визнані речовими доказами, та як вбачається з постанови про визнання речовими доказами від 30.01.2021 року мають зберігатися в матеріалах справи.
Зокрема на підставі ухвали слідчого судді були вилучені:
- договір № 51 від 20.08.2020 року «Капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 49999,00 грн. з додатками;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (номер не зазначений), капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_10 та дозвілля, з додатками до нього;
- проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт стелі ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 »;
- акт №15 від 01.09.2020 року приймання виконаних робіт за серпень 2020 року;
- реєстр платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 02.09.2020 року та додатку (квитанції);
- рішення № 41 від 19.08.2020 року про затвердження проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того зі змісту клопотання слідчого вбачається, що по вказаному кримінальному провадження проведено судову будівельно-технічну експертизу та отримано висновок № № 610-611 від 25.02.2021 року, згідно якого обсяги та вартість фактично виконаних робіт з «Капітального ремонту стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_4 та дозвілля, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним в укладеному Договорі №51 від 20.08.2020 року та додатків до нього, та не відповідають обсягам та вартості вказаним в Акті приймання виконаних будівельних робіт №15 від 01.09.2020 року.
Однак в порушення вимог ч.5 ст. 132 КПК України слідчим взагалі не додано до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ належним чином завірених копій вищевказаних доказів, хоча слідчий на них посилається як на одну з підстав своїх вимог про дозвіл на тимчасовий доступ.
Таким чином слідчий суддя за відсутності доказів на які посилається слідчий у своєму клопотанні, зокрема договору № 51 від 10.08.2020 року «Капітальний ремонт стелі в фойє ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 49 999 грн. 00 коп.; кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, проектно кошторисної документації по об`єкту будівництва та висновку судової будівельно технічної експертизи № 610-611 від 25.02.2021 року позбавлений можливості повно та всебічно проаналізувати, дослідити та оцінити фактичні обставини кримінального правопорушення та визначити об`єктивність та обґрунтованість клопотання слідчого.
Крім того слідчий суддя зазначає, що слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ не обґрунтував свої вимоги щодо періоду за який він просить отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку щодо абонента оператора, а саме з 00:00 годин 01.07.2020 року по 15.04.2021 року, оскільки підписання ОСОБА_4 договору № 51 відбулось 10.08.2020 року, а підписання акту приймання виконаних будівельних робіт № 15 відбулось 01.09.2020 року. Таким чином для слідчого судді є незрозумілим та необґрунтованим зі сторони слідчого період з 01.07.2020 року по 15.04.2021 рік, оскільки не надано жодних доказів, які б підтверджували чи спростовували даний ступінь втручання у права і свободи особи та не надано жодних доказів, що саме даний період має відношення до розгляду вказаного клопотання.
Відповідно до ч.3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу
Згідно норм КПК України - слідчий суддя здійснює судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини під час досудового розслідування, тобто контролює, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.
Слідчий суддя зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності наведених доказів визначити достатність підстав для здійснення судового контролю під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Проаналізувавши встановлені вище фактичні обставини та надавши належну оцінку наявним в матеріалах клопотання доказам, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання до органу який подав його до суду, у зв`язку із наявністю сукупності суттєвих недоліків, які позбавляють слідчого суддю можливості прийняти всебічне та об`єктивне рішення по суті клопотання про тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 24.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю повернути до відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області