СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1636/21
ун. № 759/4759/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
представника скаржника адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши матеріали скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна. Скарга мотивована тим, що 03.03.2021 в період з 11 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. старшим слідчим з ОВС 6-го ВРКП СУ Офісу Великих платників ДФС капітаном податкової міліції ОСОБА_6 було проведено обшук в будинку, в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , про що складено протокол обшуку від 03.03.2021. Обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 26.02.2021 (пр. № 1-кс/759/1384/21, справа № 759/3934/21) у кримінальному провадженні №0000016 від 10.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України. Судом надано старшому слідчому восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях, які використовує бухгалтер ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494), ФГ «Золотий тік» (код 34825284), ТОВ «Енерджер» (код 42738144), ТОВ «Терра імпульс» (код 41895465), ТОВ «Ойл Експрес» (код 41919192), ТОВ «Локарус Україна» (код 37799048), ТОВ «Компанія «Сервіс Транс» (код 42605494), ТОВ «Інпекс газ» (код 43103724), ТОВ «Белтрейд» (код 39747761), ФГ «Галоагро Бізнес» (код 42829676), ТОВ «Гранд бітум» (код 43487071), ТОВ «Теас Плюс» (код 43265096), ТОВ «Асторіс» (код 43044198), ТОВ «Бі-селект» (код 42969642), ТОВ «Еко трейд-врожай» (код 42943708), ТОВ «Мегаінвест трейд» (код 42756184), ФГ «Агролюкс-плюс» (код 43434868), ТОВ «Івгруп» (код 43529231), ТОВ «Актіал прод» (код 43089930), ТОВ «Дата Сістем» (код 42934096), ТОВ «Тенпром лтд» (код 42934101) та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, незаконно виготовлених підакцизних товарів (газу, бензину, дизельного палива) та не облікованих паливно-мастильних матеріалів, обладнання для реалізації підакцизних товарів (колонки,ємності, насоси, шланги, тощо) та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності. Відповідно до протоколу обшуку від 03.03.2021, складеного старшим слідчим з ОВС 6-го ВРКП СУ Офісу Велеких платників ДФС капітаном податкової міліції ОСОБА_6 , під час обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, походження яких за версією слідства на момент проведення слідчої дії не встановлено, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 34 купюр, банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 17 купюр, банкноти номіналом 50 Євро в кількості 14 купюр, банкноту номіналом 20 Євро в кількості 1 купюри, банкнот номіналом 5 Євро в кількості 2 купюр. Під час обшуку ОСОБА_5 неодноразово пояснював слідчому про те, що вказані грошові кошти є його особистою власністю та отриманні законним шляхом, зокрема, в результаті продажу належного йому на праві приватної власності будинку. Зазначає, що слідчим суддею надано дозвіл виключно на відшукування та вилучення незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей конкретного переліку підприємств, при цьому грошові кошти, які були вилучені слідчим є індивідуальним майном та не передбачене в переліку ухвали слідчого судді на проведення обшуку та не надано слідчому дозвіл на вилучення. Однак, станом на дату подання скарги, вилучені речі, які належать ОСОБА_5 , не повернуто власникові, а слідчий з відповідним клопотанням про накладення арешту на вказане майно до слідчого судді не звертався. У зв`язку з вищевикладеним, скаржник звернувся до суду та просить визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , а також інших слідчих слідчої групи, які займаються досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000016, яка полягає у неповерненні фізичній особі ОСОБА_5 всього тимчасово вилученого слідчим майна, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , а також інших слідчих слідчої групи, які займаються досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000016 негайно повернути ОСОБА_9 належне йому на праві власності майно, яке було виявлено та вилучено 03.03.2021 під час обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , зокрема: банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 34 купюр, банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 17 купюр, банкноти номіналом 50 Євро в кількості 14 купюр, банкноту номіналом 20 Євро в кількості 1 купюри, банкнот номіналом 5 Євро в кількості 2 купюр.
В судовому засідання представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала з мотивів у ній наведених, просила задовольнити, уточнивши, що просить повернути все майно, яке було вилучено підчас огляду 03.03.2021.
Слідчий ОСОБА_4 був присутній у судовому засіданні 18.03.2021, проти задоволення скарги заперечував, зазначив, що при проведенні обшуку не було можливості встановити приналежність вилучених грошових коштів та перевірити аргументи скаржника, наголошував на законності вилучення. При цьому, підтвердив, що арешт на вказане майно не накладався, інших рішень відносно вилученого майна не приймалось.
Дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали, заслухавши представника власника тимчасово вилученого майна, слідчого, слідчий суддя, дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою ст. 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Аналіз змісту вказаної норми закону свідчить про те, що вона встановлює обов`язок слідчого, прокурора протягом визначеного строку (не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна) подати до слідчого судді клопотання про арешт майна. А за умови невиконання цього обов`язку у зазначених суб`єктів виникає інший обов`язок - негайно повернути особі вилучене майно, строк виконання якого у часі не обмежений, а отже, моментом завершення виконання такого обов`язку є винятково його реалізація, тобто фактичне повернення особі вилученого майна.
Таким чином, скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна може бути подана до суду в будь-який час, протягом якого така бездіяльність триває, відтак, скарга подана з дотриманням строків на оскарження.
Як було встановлено в судовому засіданні та як вбачається із протоколу огляду від 03.03.2021 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено майно, а саме банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 34 купюр, банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 17 купюр, банкноти номіналом 50 Євро в кількості 14 купюр, банкноту номіналом 20 Євро в кількості 1 купюри, банкнот номіналом 5 Євро в кількості 2 купюр. При цьому, з протоколу обшуку від 03.03.2021 вбачається, що обшук а вказаною адресою проводився у присутності ОСОБА_5 , який повідомляв про те, що вказані кошти є його власним майном. На підтвердження законності походження вказаних коштів, слідчому судді було надано Договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 11.09.2020 внаслідок якого, ОСОБА_5 було відчужено майно та отримано 3 052 690,00 грн.
Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2021, повноважним особам у провадженні надавався дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність певних юридичних осіб, причетність яких до вчиненого кримінального правопорушення перевіряється під час досудового розслідування.
Зважаючи на встановлене слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді грошових коштів, зважаючи, що воно є власністю ОСОБА_5 , який не має відношення до наведених вище юридичних осіб, а також не має статусу підозрюваного у розслідуваному кримінальному провадженні, при цьому не має ознак незаконного походження, що не спростовано слідчим слідчому судді, за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За правилами ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Разом з тим, на момент розгляду скарги в розпорядження слідчого судді не надано відомостей про те, що слідчий чи прокурор в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України звертався з клопотанням про арешт згаданого тимчасово вилученого майна, а так само про арешт цього майна на підставі ухвали слідчого судді. Відсутність накладених арештів булла також підтверджена у судовому засіданні слідчим.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Враховуючи те, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, а арешт на вилучене майно не накладався, слідчий зобов`язаний негайно повернути особі тимчасово вилучене майно.
Отже, з огляду на наведене скарга адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, підлягає задоволенню в частині повернення тимчасово вилученого майна.
Вимоги скарги в частині визнання бездіяльності старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , а також інших слідчих слідчої групи, які займаються досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному 10.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000016, протиправними задоволенню не підлягають, за відсутності відповідних підстав, визначених ч.2 ст.307 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 167, 169,171, 303, 306-307 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Зобов`язати уповноваженого слідчого восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2021 повернути ОСОБА_5 майно, яке було вилучено 03 березня 2021 року під час обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти - банкноти номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 34 (тридцяти чотирьох) купюр; банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 17 (сімнадцяти) купюр; банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) Євро в кількості 14 (чотирнадцяти) купюр; банкноту номіналом 20 (двадцять) Євро в кількості 1 (однієї) купюри; банкноти номіналом 5 (п`ять) Євро в кількості 2 (двох) купюр.
В решті вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголосити 22.03.2021 року о 9:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1