1Справа № 335/1093/21 1-кс/335/3935/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комунальних підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами підрядних організацій, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я. У ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 102-20/П щодо проведення будівельних робіт за темою: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт 1-го поверху відділення невідкладних станів (приймально-діагностичне) за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом CPV за ДК 021:2015-45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 22819284,94 грн. На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України було встановлено, що значний обсяг робіт, зазначений в актах виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року та за січень 2021 року, не відповідає дійсності, роботи, зазначені у вказаних актах, фактично не виконані. Крім цього, посадовими особами КПН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на неодноразові запити слідчого не було надано копії проектно-кошторисної та звітної документації. Крім цього, директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради на запит слідчого та в ході проведення допиту зазначено, що у зв`язку з великим обсягом документів не має технічної можливості виготовити копії зазначених в запиті документів. Крім цього, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 при проведенні допиту відмовився надавати будь-які інші показання по суті в порядку ст. 63 Конституції України. Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КПН « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли до актів виконаних будівельних робіт по договору № 102-20/П від 09.06.2020 завідомо недостовірні відомості, фактично не виконавши значний обсяг робіт, передбачений вказаними актами, та на даний час посадовими особами вказаних юридичних осіб умисно приховуються документи проектно-кошторисної та звітної документації перед органом досудового розслідування. 16.03.2021 з метою витребування оригіналів проектно-кошторисної документації по договору № 102-20/П від 09.06.2020, та подальшого призначення судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню, отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 , згідно якої надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів проектно-кошторисної та виконавчої документації по вказаному вище договору та інших документів з можливістю їх вилучення. Вказана ухвала слідчого судді направлена та пред`явлена КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання. Однак, документів, передбачених ухвалою суду, надано не було, про що складено відповідний протокол. Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів представником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвокатом ОСОБА_7 , надано лист за підписом в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 (вих. № 2074 від 29.03.2021), відповідно до якого зазначено, що витребувана ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів документація, на теперішній час відсутня в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передана адвокату ОСОБА_7 на зберігання згідно акту приймання-передачі документів. 03.06.2021 адвокату ОСОБА_7 направлено запит з приводу надання інформації, чи повернуті до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, вказані в ухвалі слідчого судді. На вказаний запит адвокатом надано відповідь з приводу того, що запитувані в ухвалі документи передані на коригування до проектної організації ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору № 75-ПКД від 07.06.2021. Крім того, 03.06.2021 на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит з приводу надання інформації щодо того, чи повернуті до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригінали документів, вказані в ухвалі слідчого судді та з приводу надання інформації, на якій посаді в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційно працевлаштована адвокат ОСОБА_7 (оскільки вказаний адвокат одночасно із зайняттям адвокатською діяльністю та наданням послуг для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займає посаду у вказаному комунальному закладі у юридичному відділі). Однак відповіді на вказаний запит до теперішнього часу не надходило. У свою чергу, в ході подальшого проведення досудового розслідування на запит слідчого отримано акт перевірки закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.03.2021, проведеної інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до висновків вказаного акту в ході виконання будівельних робіт по договору № 102-20/П про закупівлю робіт від 09.06.2020 встановлено порушень на загальну суму 5 686 508,76 грн. внаслідок оплати завищеної вартості робіт завдано збитків державному бюджету на загальну суму 3 729 334,58 грн та місцевому бюджету на загальну суму 1 957 174,18 гривень. Порушення на вказану суму за результатами проведення перевірки являли собою вартість фактично невиконаних будівельних робіт по договору підряду, а також вартість, яка склалася в результаті завищення державних будівельних норм в частині завищення розцінок витрат матеріалів, трудовитрат робітників та заробітньої плат. Допитана в якості свідка головний державний аудитор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 підтвердила вказані обставини проведеної перевірки та пояснила, що у період часу з 02.03.2021 по 12.03.2021 вона працювала кожного дня із оригіналами актів приймання виконаних будівельних робіт та проектно-кошторисною документацією по договору № 102-20/П від 09.06.2020. Однак, згідно відомостей акту приймання-передачі вказаних документів, який було надано адвокатом ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді, оригінали вказаної документації вже 03.03.2021 були передані їй для вивчення та зберігання (що не може відповідати дійсності враховуючи акт проведення перевірки та показання свідка ОСОБА_10 ). Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умисно приховують оригінали проектно-кошторисної та виконавчої документації по договору № 102-20/П від 09.06.2020 та не надають їх на неодноразові запити слідчого, а також не виконують рішення суду про тимчасовий доступ до речей і документів щодо їх вилучення, а також під приводом проведення коригування вказаної документації передають ніби-то її на зберігання до проектної організації. В свою чергу постає незрозумілим, яким саме чином вказана документація може підлягати коригуванню, оскільки відповідно да актів приймання виконаних будівельних робіт роботи, передбачені вказаним договором, виконані та оплачені вже за бюджетні кошти. У свою чергу, акти приймання виконаних будівельних робіт по договору № 102-20/П від 09.06.2020 складаються у двох примірниках, один із яких зберігається у підрядника, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.06.2021 по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу. 05.07.2021 надійшло клопотання експерта, відповідно до якого постає необхідним надати для подальшого проведення експертизи проектну та кошторисну документацію по договору № 102-20/П від 09.06.2020, акти приймання виконаних будівельних робіт та відомості ресурсів до них в електронному вигляді, загальний журнал ведення робіт та інші документи згідно клопотання експерта.
На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 11.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- робочий проект разом із усіма додатками або інша проектна документація по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт 1-го поверху відділення невідкладних станів (приймально-діагностичне) за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом: CPV за ДК 021:2015-45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)»;

- договір №102-20/П від 09.06.2020 разом із усіма додатками та проектно-кошторисною документацією, додатковими угодами до нього;

- технічну документацію по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт 1-го поверху відділення невідкладних станів (приймально-діагностичне) за адресою: АДРЕСА_1 (за кодом: CPV за ДК 021:2015-45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)»;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації по договору № 102-20/П від 09.06.2020, дефектних актів до вказаного договору;

- документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів при проведенні робіт по договору № 102-20/П від 09.06.2020;

- загальний журнал ведення робіт за об`єктом будівництва по договору № 102-20/П від 09.06.2020;

- платіжні документи, платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури на оплату вартості послуг робіт по вказаному об`єкту;

- акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), підсумкові відомості ресурсів до них по вказаному договору в паперовому та електронному вигляді;

- матеріали листування (листи, звернення, приписи, вказівки, тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з однієї сторони, та замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради Запорізької області, з іншої сторони за період з 01.05.2020 по теперішній час;

- накази про прийняття на роботу, трудових договорів, копій паспортів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували (виконують) будівельні роботи по договору № 102-20/П від 09.06.2020;
- документи щодо придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовуються при проведенні робіт по договору № 102-20/П від 09.06.2020 (договорів щодо закупівлі чи поставки будівельних матеріалів, актів приймання-передачі будівельних матеріалів, накладних, чеків, платіжних документів щодо сплати коштів за придбання будівельних матеріалів, документів щодо перевезення . прибирання та інших технологічних робіт, що відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту будівництва тощо);
- договори субпідряду на виконання робіт по вказаному вище об`єкту будівництва, актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним договорам, платіжних документів щодо перерахування коштів до вказаних договорів;
- Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту підприємства.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 вересня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1