Провадження № 1-кс/752/5994/21
У Х В А Л А

19.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000187 від 22.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000187 від 22.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства юстиції України, неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до незаконного, всупереч заборони розпорядження активами підприємства, відчуження об`єкта нерухомості будівель та споруд загальною площею 1255,6 кв.м., які належали ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього» (розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101, загальною площею 54,352 га), шляхом незаконної реєстрації права власності на ТОВ «КАНТРІ ХАУС», чим унеможливили виконання фінансових зобов`язань перед АБ «УКРГАЗБАНК», тобто, спричинили тяжких наслідків державним інтересам.

Так, АБ «УКРГАЗБАНК» проводиться претензійно-позовна робота, за результатом якої було отримано судові рішення про стягнення заборгованості за кредитними зобов`язаннями ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього» (), які в подальшому були передані на примусове виконання до підрозділ примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Зокрема, 06.04.2011 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № ВП 25798285 про стягнення з ПАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього на користь ПАТ АБ «Укргазбанк» 8 843 668, 47 грн., що є частиною загальної суми вимог за усіма зобов`язаннями боржника перед АБ «Укргазбанк».

13.03.2015 державним виконавцем накладено арешт на все майно боржника та оголошено заборону здійснювати відчуження будь-якого майна. Вказана постанова є чинною на даний час, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

За результатами примусового стягнення заборгованості за рахунок майна ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього» Банком, було частково задоволено вимоги за невиконаними фінансовими зобов`язаннями Боржника. Однак, залишок заборгованості за кредитними зобов`язаннями складає на теперішній час 90 млн. грн. та не може бути погашена у зв`язку з відсутністю активів, за рахунок яких можливо здійснити погашення заборгованості.

Разом з тим, відповідно інформації з КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» та до витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно та технічної документації на об`єкти нерухомого майна, до 2015 року у власності ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього» перебував майновий комплекс будівлі та споруди загальною площею 1255,6 кв. м, що розташовані за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, б/в, б/н, та розміщені на земельних ділянках загальною площею 54,352 га, з кадастровими номерами::19:199:01:0101, :21:021:0101.

У подальшому, унаслідок втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вказаного об`єкта нерухомого майна, 02.10.2015 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в інтересах невстановлених осіб вчинено державну реєстрацію та записи про припинення наявного обтяження.

При цьому, підстава припинення та підстава внесення такого припинення обтяження до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вказаного об`єкта нерухомого майна не було зазначено.

З метою приховання нерухомого майна, на яке накладено арешт, від стягнення на користь кредиторів, його незаконного відчуження, 09.10.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесено відомості про його продаж на підставі договорів купівлі-продажу будівель та споруд від 09.10.2015 №1853 та №1850, укладених між ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього», в особі заступника Голови правління ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ» (), в особі директора ОСОБА_8 .

У подальшому, з метою приховання слідів злочину, маскування протиправного способу набуття права власності, організаторами вчинено удаваний правочин зі зміни права власності вказаного майнового комплексу. 01.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 внесено відомості про його продаж на підставі договору купівлі-продажу будівель та споруд від 01.04.2016 № 319 власності, укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ», в особі директора ОСОБА_10 , та ТОВ «КАНТРІ ХАУС» (), в особі директора ОСОБА_11 .

Окрім того, земельні ділянки з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101, згідно рішення виконкому Глібівської сільської ради народних депутатів від 27 червня 2001 року № 45 та державного акту на право постійного користування землею І-КВ 001309, перебувають у постійному користуванні ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього». Однак, для приховання знаходження нерухомого майна на вказаних земельних ділянках при вчиненні реєстраційних дій умисно зазначено кадастровий номер: 00, що не відповідає дійсності.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що з 2013 до кінця 2015 року постійно перебував, проживав та працював у м. Ужгород, при цьому м. Київ не відвідував, у 2016 році з м. Ужгород виїхав працювати за кордон у м. Прага Чеська Республіка, після чого у 2018 році повернувся до м. Києва. До створення, реєстрації (заснування), господарської діяльності, відкриття банківських рахунків, підписання фінансово-господарської документації ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ» він ніякого відношення не має, зокрема він не укладав та не підписував договори купівлі-продажу будівель та споруд від 09.10.2015 №1853 та №1850, укладених між ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього», та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ». Також не знайомий з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, в сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що майновий комплекс будівель та споруд, загальною площею 1255,6 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №18, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101, є об`єктом кримінально протиправних дій.

18.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на майно майновий комплекс будівель та споруд, загальною площею 1255,6 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №18, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101, який належить ТОВ «КАНТРІ ХАУС».

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-Допитано представника потерпілого ОСОБА_12 ;

-Долучено до матеріалів кримінального провадження документи, надані представником потерпілого;

-Проведено огляд інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №200893329 від 19.02.2020;

-Визнано речовим доказом майновий комплекс будівель та споруд, загальною площею 1255,6 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №18, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101;

-Отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майновий комплекс будівель та споруд, загальною площею 1255,6 кв.м., розташований за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №18, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101;

-Витребувано та отримано копі документів щодо судового оскарження дій приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та інформацію щодо процедури банкрутства ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього;

-Витребувано та отримано від Держгеокадастру у Київській області копії поземельних книг земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101;

-Витребувано та отримано від КП Вишгородське БТІ копії технічної документації на обєкт нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Проведено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

-Призначено судово оціночно-будівельну експертизу;

-Проведено на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду тимчасовий доступ до речей і документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , які стали підставою реєстрації права власності та договору купівлі-продажу будівель та споруд від 01.04.2016 № 319, укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ» та ТОВ «КАНТРІ ХАУС»;

-Проведено на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які стали підставою реєстрації та вчинення запису про припинення обтяження 02.10.2015 (індексні номери 25001069, 25001299, 25001358), щодо майнового комплексу розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №18;

-Допитано як свідка колишнього директора ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ» ОСОБА_8 ;

-Відібрано зразки підпису та почерку ОСОБА_8 з метою проведення почеркознавчої експертизи;

-Винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів, яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, протиепідемічними заходами, введеними на території України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

18.01.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 6 (шість) місяців до 22.07.2021.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-звернутись до суду з клопотанням про проведення огляду майнового комплексу будівель та споруд, загальною площею 1255,6 кв.м., розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №18, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101;

-отримати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово оціночно-будівельної експертизи;

-з урахуванням висновку судово оціночно-будівельної експертизи призначити судово-економічні експертизи;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи;

-провести слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

-звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «КАНТРІ ХАУС»;

-звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ»;

-звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього»;

-допитати як свідків службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ», ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього», ТОВ «КАНТРІ ХАУС», нотаріусів;

-відібрати зразки підписів та почерку осіб, причетних до вчинення злочину;

-призначити судово-почеркознавчі експертизи;

-з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження вжити заходів забезпечення кримінального провадження в яких виникне необхідність;

-провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Отже, без висновків судових експертиз, результатів проведення зазначених слідчих (розшукових) дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати належну правову оцінку, що забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, слідчий посилається на необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства юстиції України, неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до незаконного, всупереч заборони розпорядження активами підприємства, відчуження об`єкта нерухомості будівель та споруд загальною площею 1255,6 кв.м., які належали ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього» (розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101, загальною площею 54,352 га), шляхом незаконної реєстрації права власності на ТОВ «КАНТРІ ХАУС», чим унеможливили виконання фінансових зобов`язань перед АБ «УКРГАЗБАНК», тобто, спричинили тяжких наслідків державним інтересам.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 22.07.2021.

Як встановлено слідчим суддею у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

-звернутись до суду з клопотанням про проведення огляду майнового комплексу будівель та споруд, загальною площею 1255,6 кв.м., розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №18, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами: :19:199:0101; :21:021:0101;

-отримати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово оціночно-будівельної експертизи;

-з урахуванням висновку судово оціночно-будівельної експертизи призначити судово-економічні експертизи;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи;

-провести слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

-звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «КАНТРІ ХАУС»;

-звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ»;

-звернутись до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього»;

-допитати як свідків службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОПРОДУКТ», ПАТ «Трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього», ТОВ «КАНТРІ ХАУС», нотаріусів;

-відібрати зразки підписів та почерку осіб, причетних до вчинення злочину;

-призначити судово-почеркознавчі експертизи;

-з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження вжити заходів забезпечення кримінального провадження в яких виникне необхідність;

-провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_14 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру № 0000187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на 6 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000187 від 22.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 22.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1