Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/989/21
Провадження № 1-кс/711/333/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивують тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000271 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 02.11.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Черкаській області, про те, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян із їх банківських рахунків під виглядом особи яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок. Також невстановлені особи представляються працівниками різних банківських установ в яких обслуговуються потерпілі та в подальшому створюють умови при яких потерпілі повідомляють реквізити своїх банківських карток яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переказу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше. Окрім цього розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику «OLX», оголошення про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів інше, в наслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари чи послуги не отримують. В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї користуються мобільними телефонам для того щоб своїми шахрайськими діями спонукати потерпілих перерахували грошові кошти на банківські картки невстановленим особам. При цьому шахраї для заволодіння грошовими коштами потерпілих використовували номери мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку України. Крім того, враховуючи вище викладене виникло достатньо підстав вважати, що у роздруківках телефонних з`єднань невстановлених осіб які використовують номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1 , та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_6 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_13 ,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :

НОМЕР_14 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , та мобільні термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_15 ,

НОМЕР_31 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 , та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_45 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_50 ,

НОМЕР_51 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_52 ,

НОМЕР_53 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_54 ,

НОМЕР_55 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 , та мобільні термінали які мають ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_61 ,

НОМЕР_45 , та мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_46 ,

НОМЕР_62 , НОМЕР_63 з великим ступенем вірогідності міститься інформація про осіб, які мають безпосереднє відношення до незаконних заволодінь грошовими коштами громадян, або володіти інформацією про осіб які скоюють дану категорію злочинів, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з вказаних номерів, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у отриманні роздруківок телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів якими користуються невстановлені особи, а також з метою отримання інших відомостей які сприятимуть встановленню осіб котрі скоюють кримінальні правопорушення, а тому звернулися до суду з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведена можливість використання інформації за координатами місця знаходження базових станцій рухомого (мобільного) зв`язку за адресами вказаними в клопотанні, що знаходяться у володінні оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за винятком НОМЕР_30 мобільний термінал який має ідентифікуючі ознаки ІМЕІ: НОМЕР_15 , оскільки із досліджених матеріалів клопотання не вбачається посилання на вказаний номер телефону.

Наявність у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає послуги мобільного зв`язку.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення за період часу з 02.11.2020 по час розгляду цього клопотання, тобто 16.02.2021, за винятком вказаного вище номеру НОМЕР_30 , що знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 02.11.2020 по 16.02.2021, Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, у наступних номерах:
НОМЕР_1 , та мобільні термінали які мають унікальні ідентифікатори ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , який працював з не ідентифікованим мобільними терміналом,

НОМЕР_6 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_13 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 02.11.2020 по 16.02.2021, Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, у наступних номерах :
НОМЕР_14 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , та мобільні термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , та мобільні термінали які мають унікальні ідентифікатори ІМЕІ: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_29 ,

НОМЕР_31 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , та мобільні термінали які мають унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , та мобільні термінали які мають унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 , та мобільні термінали які мають унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з сім карткою, чи за допомогою яких сім карток працював термінал у період часу з 02.11.2020 по 16.02.2021, Інтернет з`єднання яким користувався абонент номеру мобільного оператора та через які ІР адреси виходив в Інтернет зв`язок, СМС повідомлення які надходили та відправлялися за вказаний період (номера телефонів, місце, дата, час, текст, тощо), повну інформацію про будь які поповнення рахунку за вказаний період часу (дата, час, місце, з якого номеру чи банківської картки тощо), переказ коштів на інші номери мобільного зв`язку чи розрахункові рахунки, чи банківські картки, сума коштів на яку поповнювали та переказували, також місця поповнення і переказу коштів з прив`язкою до адреси чи місцевості та канали їх поповнення, у наступних номерах:
НОМЕР_45 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_50 ,

НОМЕР_51 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_52 ,

НОМЕР_53 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_54 ,

НОМЕР_55 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 , та мобільні термінали які мають унікальні ідентифікатори ІМЕІ: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 , та мобільний термінал який має унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_61 .

НОМЕР_62 , НОМЕР_64

Зобов`язати працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 02.11.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1