УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2021 Справа №607/5141/21

Провадження 1-кс/607/ 1754 /2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на шість місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України, звернувся старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.375, ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України.

До СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (справа № 607/14307/18, провадження № 1- кс/607/6961/2018), якою орган досудового розслідування зобов`язано внести до ЄРДР відомостей про самоправство працівників ПП «Афіша», державного реєстратора Тернопільської філії комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області та суб`єкта охоронної діяльності, які незаконно здійснили реєстрацію зміни власника приміщення належного ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль», що в м. Тернопіль, по вул.Поліська, 14 та не дають доступ до вказаного приміщення .представникам ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль». 11.08.2018 по даному факту внесено .відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000418 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

Крім цього, на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/18180/18 (провадження 1-кс/607/9145/2018) від 18.09.2018, якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості до ЄРДР після отримання заяви директора ТОВ "Агрокомбінат-Тернопіль" ОСОБА_5 за фактом невиконання державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства "Центр реєстрації прав" Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 ухвали слідчого судді та реєстрації переходу права власності на належне ТОВ "Агрокомбінат- Тернопіль" приміщення усупереч визначеного рішеннями Господарського суду Тернопільської області від 03.11.2011 у справі №3/34/5022- 429/2001 та від 25.06.2012 у справі 1/25/5022-482/2012 способу, що заподіяло істотну шкоду. 28.09.2018 по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00002848 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім цього, 22.10.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/20382/18 від 11.10.2018, якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості до ЄРДР після отримання заяви директора ТОВ "ФУД ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України з боку працівників ПП "Афіша". 22.10.2018 по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003122 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього. 06.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/21725/18 (провадження 1-кс/607/11120/2018) від 25.10.2018, якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості до ЄРДР після отримання заяви в.о. директора ТОВ "Галичина-2014" ТОВ "Облтрейдінг" ОСОБА_7 , про вчинення на його думку ОСОБА_8 кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.209 КК України. 06.11.2018 по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Крім цього, 06.11.2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/19065/18 (провадження 1-кс/607/9635/2018) від 18.10.2018, якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості до ЄРДР після отримання заяви директора ПП "Дербі-Капітал" ОСОБА_9 за фактом заволодіння грошовими коштами ПП "Дербі-капітал" в особливо великих розмірах, шляхом обману з боку ПП "Афіша", що в м.Тернополі по вул. Шевченка, 23. 07.11.2018 по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №00003307 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, 26.11.2018 на адресу СВ ТВП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/20406/18 (провадження 1-кс/607/10382/2018), якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості до ЄРДР після отримання заяви директора ПП "Продсервіс Україна 2012" в якій він повідомляє про, те що власники і працівники закладу громадського харчування "Клуб файного міста" вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.382 КК України. 27.11.2018 по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №00003503 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

07.12.2018 зазначені кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000418.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування під час допиту представника потерпілого ОСОБА_10 з`ясовано наступне. 29.03.2007 Акціонерний комерційний банк «Форум» в особі його Тернопільської філії (правонаступником якого згідно зі Статутом у зв`язку із зміною 19.04.2010 найменування є Публічне акціонерне товариство «Банк Форум») та Приватне підприємством «Продторг-Тернопіль» (відповідно до зміненої назви ПП «Укрпромтрейдінг») уклали Кредитний договір №11/07/27/KLI та підписали додаткові договори до нього: №1 від 28.03.2008, №2 від 10.11.2008, №3 від 27.03.2009. Відповідно до п. 2.1. даного Договору, сторони домовились, що забезпеченням повернення кредитних коштів є іпотека, яку забезпечує ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль»:

-приміщення, загальною площею 176,90 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ «Агрокомбінат- Тернопіль» та знаходиться за адресою: м.Тернопіль. вул. Кардинала Й.Сліпого, 1, заставною вартістю 2 744 800,00 грн.;

-приміщення, загальною площею 86,5 кв. м., що належить майновому поручителю ТзОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» та знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39, заставною вартістю 588 200,00 грн.;

-товари в обороті в кількості 704 найменувань, що належать Приватному підприємству "Продторг-Тсрнопіль" та знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Поліська, 14, заставною вартістю 949 083,00 грн.

03.11.2011 рішенням господарського суду Тернопільської області в справі №8/14/5022-299/2011 на вказаний предмет іпотеки звернуто стягнення шляхом його продажу на прилюдних торгах, у зв`язку із непогашенням кредитної суми за зобов`язаннями що виникнули за договором №11/07/27/KLІ.

20.09.2017 Банк та ТОВ ФК «Морган Кепітал» підписали та нотаріально посвідчили договір №20147 про відступлення за Іпотечним договором прав вимоги за договором №11/07/27/KLІ.

В подальшому, 03.10.2017 відповідно до договору, укладеного між ФК «Морган Кепітал» (первісний іпотекодержатель) та ПП «Афіша» (іпотекодержатель), первісний іпотекодержатель відступає право вимоги іпотекодержателю.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що за наявної судової заборони набути право власності на належне ТОВ Агрокомбінат-Тернопіль» майно у інший, ніж вже встановлений судом спосіб (тобто в позасудовому порядку), законним шляхом неможливо, посадові особи ПП «Афіша» вирішили зареєструвати (нібито набуте) права власності на предмет іпотеки в обхід як закону так і рішень суду, лише шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру, для чого (впродовж 03-05.10.2017) вступили в злочинну змову з державним реєстратором Тернопільської філії комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 05.10.2017, розуміючи, що ухвалою суду в справі № 607/19187/13-к належне ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» майно відчужувати заборонено, а рішенням суду в справі №1/25/5022-284/2012 визначено порядок звернення стягнення на нього виключно шляхом продажу на прилюдних торгах (що виключає позасудовий порядок вирішення питання переходу права власності на іпотеку), ОСОБА_6 , при відсутності передбачених ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підстав, зловживаючи правами державного реєстратора незаконно зареєстрував в Державному реєстрі (не набуте у встановленому законом порядку) право власності на передане в іпотеку майно за ПП «Афіша», чим одночасно незаконно позбавив права на нього законного власника ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль».

При цьому, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 як на підставу виникнення у приватного підприємства права власності на належне до цього ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» майно, вказав на видане 05.10.2017 ПП «Афіша» самому собі - «рішення про прийняття майна у власність».

Встановлено, що ОСОБА_6 як державний реєстратор своїми діями, що виразились у зловживанні державним реєстратором правами із перешкоджанням при цьому виконанню як рішення господарського суду Тернопільської області в справі №1/25/5022-284/2012 так і ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в справі №607/19187/13-к, тобто у самоуправній, всупереч накладеного арешту зміні встановленого судом порядку звернення стягнення на предмет іпотеки із одночасним, без передбачених законом підстав, внесенням в реєстр змін щодо власника нерухомого майна з ТОВ «Агрокомбінат-Тернопіль» на ПП «Афіша» наступні приміщення: нежитлове приміщення загальною площею 60,1 кв.м за адресою АДРЕСА_1 , номер запису про право власності №22688166 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 6681,6 кв.м за адресою м. Тернопіль вул. Поліська, 14, помер запису про право власності № 22687931 від 05.10.2017; нежитлове приміщення загальною площею 13,4 кв.м за адресою: м.Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 1, приміщення 38, номер запису про право власності №22761298.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-витребувано інформацію щодо постачання електричної енергії на об`єкт - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення оплати за надані послуги в період з 01.01.2019 по жовтень 2020 року;

-долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів щодо приєднання ПП «Афіша» та ТзОВ «Фуд Тейдінг Компані» до умов договорів про постачання електричної енергії на об`єкт - нежитлове приміщення за адресою: м.Тернопіль, вул. Кардинала Й.Сліпого 1/38, а також довідок про нарахування і оплату по зазначених договорах;

-направлено запит ВАТ «Тернопільобленерго» щодо подачі показів електролічильників за спожиту електроенергію на об`єкті нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 за період з та оплати за надані послуги з електропостачання за період з 01.01.2019 по листопад 2020 року;

-скеровано для виконання доручення працівникам УСР в Тернопільській області ДСР НП України щодо встановлення контрагентів, які зазначені у виписці про рух коштів по банківському рахунку ПП «Афіша» та з якими дане підприємство укладало договори про співпрацю та здійснювали оплату за надані послуги та товар;

-скеровано до виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосуються укладення ТОВ «РУШ» із ПП «Афіша» договору (договорів) оренди приміщення №38 по вул. Сліпого Кардинала, буд.1 в м.Тернополі із всіма додатками та змінами до нього та документів, що підтверджують факт перерахунку ТОВ «РУШ» орендної плати ПП «Афіша», які знаходяться у володінні ТОВ «РУШ» (, юридична адреса: 49101, м. Дніпро, вул.Володимира Антоновича, 6, фактична адреса, 49055 проспект А. Поля, 104а);

-долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по рахунку, відкритому ТОВ «Україна» Ресторан за період з 17.07.2018 по 08.12.2020;

-додатково допитано як свідка ОСОБА_8 з приводу укладення ПП «Афіша» договору оренди приміщення по АДРЕСА_2 та оплати товарів та послуг за рахунок отриманих від цього коштів;

-скеровано до виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області та ін., які знаходяться у володінні Корецької районної державної адміністрації Рівненської області за адресою: м.Корець, площа Київська,5 Корецького р-ну Рівненської обл.;

-підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ПП «Афіша» (, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк»;

-проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Афіша» та долучено до кримінального провадження копії статуту ПП «Афіша»;

-проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ нежитлового приміщення за адресою: м.Тернопіль, вул.Сагайдачного, 3, нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 та долучено до кримінального провадження їх копії;

-проведено тимчасовий доступ до документів податкової звітності, яка була подана ПП «Афіша» у ГУ ДПС у Тернопільській області за період з 2017 року і по теперішній час, копії яких долучено до кримінального провадження;

-скеровано до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області низку клопотань про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, яка подавалась ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ТОВ «Україна» Ресторан;

-погоджено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «РУШ», а саме: договорів оренди приміщення по вул. Й.Сліпого 1/38 в м. Тернополі, що укладались між ПП «Афіша» та ТОВ «РУШ» в період з 2017 року і по теперішній час, додатків до них та платіжних документів щодо розрахунків за вказаними договорами;

-підготовано та погоджено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT «УкрСиббанк», а саме: договорів оренди приміщення по вул. Й.Сліпого 1/38 в м. Тернополі, що укладались між ПП «Афіша» та AT «УкрСиббанк» в період з 2017 року і по теперішній час, додатків до них та платіжних документів щодо розрахунків за вказаними договорами;

-витребувано та долучено до кримінального провадження копії документів, які перебувають у володінні AT «Державний експортно-імпортний банк України», а саме: договорів оренди приміщення по вул. Й.Сліпого 1/38 в м. Тернополі, що укладались між ПП «Афіша» та AT «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочена назва AT «Укрексімбанк») в період з 2017 року і по теперішній час, додатків до них та меморіальних ордерів про сплату орендних платежів за вказаними договорами;

-долучено до кримінального провадження лист Міністерства юстиції України щодо проведення перевірки законності дій державного реєстратора Тернопільської філії КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 щодо реєстрації права власності нежитлових приміщень за адресами: м.Тернопіль, вул.Гетьмана Сагайдачного, 3, м.Тернопіль, вул.Поліська,14, АДРЕСА_2 за ПП «Афіша»;

-долучено до кримінального провадження рішення господарських судів у справах щодо реєстрації права власності на нежитлові приміщення за адресами: м.Тернопіль, вул.Гетьмана Сагайдачного, 3, м.Тернопіль, вул.Поліська,14, АДРЕСА_2 ;

-долучено до кримінального провадження відомості про рух коштів по рахунку, відкритому на ТОВ «Україна» Ресторан;

-додатково допитано представника потерпілого ОСОБА_10 , а також державного реєстратора Тернопільської філії КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 , допитано як свідка адвоката (на даний час представника ПП «Афіша») ОСОБА_13 з приводу відомих їм обставин кримінального провадження;

-направлено в порядку ст.40 КПК України доручення на адресу УСР в Тернопільській області ДСР НПУ щодо проведення допитів ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

-направлено для виконання до СВ Печерського управління поліції ГУНП в м.Києві постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, а саме допиту нотаріуса ОСОБА_18 ;

-направлено для виконання до СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, зокрема, допиту адвоката ОСОБА_19 ;

-скеровано запит до Тернопільського міського РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» щодо надання належним чином завірених копій підтверджуючих документів щодо подачі показників електролічильників та здійснення оплати за надані послуги з електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.12.2017 і по теперішній час;

-направлено запит до АТ КБ «ПриватБанк» щодо надання інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_15 та ТОВ «Україна» Ресторан;

-направлено запит в AT «Універсал Банк» щодо надання інформації про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 ;

-скеровано до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосуються укладення між ПП «Афіша» та ТОВ «РУШ» договору оренди приміщення 38 по АДРЕСА_5 ;

-направлено запит до Корецької районної ради Рівненської області та Корецької районної державної адміністрації Рівненської області щодо перебування у їх володінні документів реєстраційної справи КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області та можливості подальшого вилучення їх належним чином завірених копій;

-підготовлено та направлено доручення працівникам УСР в Тернопільській області ДСР НП України щодо місцезнаходження Тернопільської філії КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області;

-долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по рахунку, відкритому ТОВ «Україна» Ресторан за період з 17.07.2018 по 08.12.2020,

-долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію AT «Універсал Банк» про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 ;

-долучено відповіді із Корецької районної ради Рівненської області та Корецької районної державної адміністрації Рівненської області щодо реєстраційної справи «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області;

-проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, які перебувають у володінні Корецької районної державної адміністрації Рівненської області.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000418 завершується 28.03.2021, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема :

- звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до всіх наявних у ПрАТ «Київстар» документів, пов`язаних як із укладенням із ПП «Афіша» договору оренди приміщення по вул. Сагайдачного гетьмана,3 в м.Тернополі із всіма додатками до нього, так і до всіх документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів), що підтверджують факт перерахування ПрАТ «Київстар» орендної плати ПП «Афіша» за весь період користування вказаним приміщенням, а саме до: укладеного між ПП «Афіша» та ПрАТ «Київстар» договору оренди приміщення по АДРЕСА_1 ; всіх додаткових угод (договорів) до нього, якими в цей договір оренди вносились зміни та доповнення; всіх платіжних доручень (меморіальних договорів) на підставі яких ПрАТ «Київстар» перераховувало ПП «Афіша» кошти на виконання договору оренди за весь період користування приміщенням по вул. Сагайдачного гетьмана, буд.3 в м. Тернополі (із можливими змінами та доповненнями), та отримання їх завірених копій;

- провести тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ПП «Афіша» (), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»;

- провести додатковий допит як свідка ОСОБА_8 з приводу укладення ПП «Афіша» договору оренди приміщення по АДРЕСА_2 та оплати товарів та послуг за рахунок отриманих від цього коштів.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказав особливу складність кримінального провадження та проведення за цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, тоді як необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК).

Згідно вимог ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З долучених до клопотання матеріалів та наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, які, у зв`язку зі складністю, не могли бути проведені в межах встановленого законом строку.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 28.03.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, а строк в шість місяців буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 375, ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 365-2 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.3 ст.382, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.375, ч. 2 ст.364, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.365-2 КК України, на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1