1Справа № 335/514/21 1-кс/335/2393/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначено, що у проваджені СУ ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000004, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

26.01.2021, слідчим СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.01.2021, було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 , яка є дружиною заявника.

Вказаний обшук проведено за відсутності власника приміщення ОСОБА_8 та адвоката.

У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

1)тютюнова суміш TM «Daim» (380 коробок, вага - 50 грамів кожна);

2)тютюнова суміш TM «Daim» (7 пакетів, вага - 100 грамів кожна);

3)тютюнова суміш TM «Dayly Hookah» (42 упаковки, 250 грамів кожна);

4)тютюнова суміш TM «Nual» (31 упаковка, 200 грамів кожна);

5)тютюнова суміш ТМ «Самсварил» (32 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

6)тютюнова суміш ТМ «Мольфар» (19 упаковок, вага - 200 грамів кожна);

7)тютюнова суміш ТМ «Al Shaha» (300 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

8)тютюнова суміш ТМ «Мольфар» (140 упаковок, вага - 60 грамів кожна);

9)тютюнова суміш ТМ «420» (122 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

10)тютюнова суміш ТМ «Cuit» (119 упаковок, вага - 100 грамів кожна);

11)тютюнова суміш ТМ «Вулкано» (30 пакетів, вага - 250 грамів кожна);

12)тютюнова суміш ТМ «Вулкано» (490 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

13)тютюнова суміш ТМ «Adalya» (733 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

14)тютюнова суміш ТМ «Milano» (92 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

15)тютюнова суміш ТМ «Smoke Mafia» (44 упаковки, вага - 125 грамів кожна);

16)тютюнова суміш ТМ «Honey Budger» (7 упаковок, вага - 250 грамів кожна);

17) тютюнова суміш ТМ «Darkside» (35 упаковок, вага - 250 грамів кожна);

18) тютюнова суміш ТМ «Darkside» (10 упаковок, вага - 100 грамів кожна);

19)тютюнова суміш ТМ «Musthave» (100 упаковок, вага - 125 грамів кожна);

20)тютюнова суміш ТМ «Duft» (22 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

21)тютюнова суміш ТМ «Cuit» (87 упаковок, вага - 200 грамів кожна);

22)тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (1100 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

23)тютюнова суміш ТМ «Jibiar» (578 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

24)тютюнова суміш ТМ «Lirra» (2258 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

25)мобільний телефон Хіаоmі, модель - Redmi 3, колір сірий, об`єм пам`яті - 32, іmеі - 6619399, серійний номер - В66921.

Заявник вказує, що йому не відомо з яких підстав у приміщенні, яке належить його дружині було проведено обшук, та вилучено тютюнові суміші, які були ним придбані для власного вживання, про що було зазначено як під час обшуку, так і під час допиту його в якості свідка.

Зазначає, що вилучені тютюнові суміші були придбані ним та дружиною для власного вживання, оскільки на території України протягом року встановлено карантин, у зв`язку із чим він позбавлений можливості замовити послугу куріння кальяну у розважальних закладах.

Крім того, він не зобов`язаний був при покупці тютюнових сумішей для кальяну перевіряти їх походження, якість, та вони не є товаром, який вилучений з обігу в Україні.

Також, він здійснює господарську діяльність як фізична особа підприємець, однак вона жодним чином не пов`язана із виробництвом та продажом тютюнових сумішей .

У ході обшуку, слідчим також було вилучено його мобільний телефон, та у органу досудового розслідування було достатньо часу для встановлення того, чи має вказаний мобільний телефон значення для досудового розслідування.

22.02.2021 ОСОБА_6 подав слідчому клопотання про повернення вилученого у ході обшуку майна, однак станом на день подання скарги відповіді він не отримав.

Посилаючись на те, що з часу проведення обшуку пройшло понад 3 місяці, арешт на майно

не було накладено, органом досудового розслідування не доведено факту зберігання з метою збуту або збуту ним та його дружиною тютюнових сумішей для кальяну, тобто не доведено, що вилучення майна відповідало меті обшуку, яка зазначена в ухвалі від 19.02.2021, жодній особі в рамках кримінального провадження не повідомлено про підозру, він не має процесуального статусу в рамках кримінального провадження, йому невідомі умови зберігання тютюнових виробів, арешт на майно не накладався, а отже воно є тимчасово вилученим, заявник просив зобов`язати слідчого ОСОБА_4 , або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_6 майно, вилучене 26.01.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку від 26.01.2021.

17.05.2021 від прокурора у кримінальному провадженні надійшло клопотання про закриття провадження за скаргою ОСОБА_6 , оскільки у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого прямо надано в ухвалі слідчого судді про обшук, у зв`язку із чим вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, а відтак не потребує накладення на нього арешту.

У судовому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити. Зазначила, що 26.01.2021 проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_8 , за її відсутності та відсутності адвоката, чим порушено право на захист. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ст. 204 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за зберігання тютюнових виробів з метою збуту, однак ОСОБА_6 зберігав вилучені тютюнові суміші для власного вживання, що може також підтвердити його дружина, яку слідчим не було допитано. Щодо вилученого мобільного телефону зазначила, що у ньому не міститься будь-якої інформації, яка б мала відношення до кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 проти задоволення скарги заперечували та просили відмовити у задоволенні скарги. Зазначили, що вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на його вилучення прямо надано в ухвалі слідчого судді про обшук. Після проведення обшуку, постановою слідчого, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. В рамках вказаного кримінального провадження призначено хімічну експертизу, з метою встановлення чи належать вилучені суміші до тютюнових сумішей. У ході огляду вилученого мобільного телефону встановлено, що на ньому містяться документи та переписка, які стосуються факту збуту тютюнових сумішей, що свідчить про те, що ОСОБА_6 фактично зберігав вилучені тютюнові суміші з метою їх збуту. займався продажом тютюнових виробів. Щодо посилань заявника на те, що в рамках кримінального провадження не допитано власника приміщення у якому проводився обшук, слідчий зазначив, що він на власний розсуд здійснює збирання доказів у кримінальному провадженні та визначає необхідність допиту тієї чи іншої особи у якості свідків.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши доводи скарги та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту тютюнових виробів та суміші без марок акцизного податку України встановленого зразка.

У рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.01.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна приміщення будинку АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну, сировини та обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальяну, марок акцизного податку, інших предметів та речей, які необхідні для процесу їх виготовлення, фасування та пакування, електронних інформаційних систем або їх частин (системні блоки персональних комп`ютерів, портативні комп`ютери, магнітні, оптичні, флеш носії, які містять інформацію про зазначені вище операції), мобільних терміналів систем зв`язку, документів фінансово-господарської діяльності щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну та підакцизних товарів, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Як убачається з протоколу обшуку, який складено слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_7 , у ході проведення 26.01.2021 обшуку у вказаному в ухвалі слідчого судді приміщенні вилучено;

1)тютюнова суміш TM «Daim» (380 коробок, вага - 50 грамів кожна);

2)тютюнова суміш TM «Daim» (7 пакетів, вага - 100 грамів кожна);

3)тютюнова суміш TM «Dayly Hookah» (42 упаковки, 250 грамів кожна);

4)тютюнова суміш TM «Nual» (31 упаковка, 200 грамів кожна);

5)тютюнова суміш ТМ «Самсварил» (32 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

6)тютюнова суміш ТМ «Мольфар» (19 упаковок, вага - 200 грамів кожна);

7)тютюнова суміш ТМ «Al Shaha» (300 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

8)тютюнова суміш ТМ «Мольфар» (140 упаковок, вага - 60 грамів кожна);

9)тютюнова суміш ТМ «420» (122 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

10)тютюнова суміш ТМ «Cuit» (119 упаковок, вага - 100 грамів кожна);

11)тютюнова суміш ТМ «Вулкано» (30 пакетів, вага - 250 грамів кожна);

12)тютюнова суміш ТМ «Вулкано» (490 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

13)тютюнова суміш ТМ «Adalya» (733 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

14)тютюнова суміш ТМ «Milano» (92 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

15)тютюнова суміш ТМ «Smoke Mafia» (44 упаковки, вага - 125 грамів кожна);

16)тютюнова суміш ТМ «Honey Budger» (7 упаковок, вага - 250 грамів кожна);

17) тютюнова суміш ТМ «Darkside» (35 упаковок, вага - 250 грамів кожна);

18) тютюнова суміш ТМ «Darkside» (10 упаковок, вага - 100 грамів кожна);

19)тютюнова суміш ТМ «Musthave» (100 упаковок, вага - 125 грамів кожна);

20)тютюнова суміш ТМ «Duft» (22 упаковки, вага - 100 грамів кожна);

21)тютюнова суміш ТМ «Cuit» (87 упаковок, вага - 200 грамів кожна);

22)тютюнова суміш ТМ «Serbetli» (1100 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

23)тютюнова суміш ТМ «Jibiar» (578 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

24)тютюнова суміш ТМ «Lirra» (2258 упаковок, вага - 50 грамів кожна);

25)мобільний телефон Хіаоmі, модель - Redmi 3, колір сірий, об`єм пам`яті - 32, іmеі - 6619399, серійний номер - В66921.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що тютюнові суміші, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зберігались за вказаною адресою з метою подальшого збуту, та вказані обставини наразі перевіряються органом досудового розслідування.

У скарзі ОСОБА_6 та у судовому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 зазначили про те, що ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_8 , якій на праві власності належить приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де було проведено обшук, не мають жодного відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, оскільки тютюнові суміші, які були вилучені в ході обшуку за вказаною адресою, придбавались ними та зберігались у приміщенні для власного вживання, а не як зазначено в ухвалі слідчого судді з метою подальшого збуту, у зв`язку із чим вилучене майно має статус тимчасово вилученого, та підлягає поверненню.

Щодо вилученого мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 вказували, що в ньому не міститься будь-якої інформації, яка б стосувалась кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 ст. 236 КПК України передбачено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі необхідному для досягнення мети обшуку.

Вимогами частини 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Частиною 1 ст. 204 КК України, за якою здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Зі змісту ухвали слідчого судді від 19.01.2021 про обшук убачається, що підставою для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 стало те, що у ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні будинку АДРЕСА_1 зберігаються тютюнові суміші для кальяну, у тому числі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без марок акцизного податку, які у подальшому реалізуються у торгівельних точках м. Запоріжжя та Запорізької області.

Таким чином, виходячи зі змісту ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та положень ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 236 КПК України, слід дійти висновку, що слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення, не будь яких, а саме незаконно виготовлених тютюнових сумішей для кальяну та сировини, які зберігалися з метою збуту.

У судовому засіданні слідчим надано протокол огляду від 12.05.2021, відповідно до якого предметом огляду слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 був DVD-R диск, який є додатком до висновку експерта № СЕ-19/108-21/2679-КТ від 12.03.2021, та на якому міститься інформаційне наповнення, яке знаходиться на внутрішній пам`яті мобільного телефону НОМЕР_1 , іmеі - 6619399, серійний номер НОМЕР_2 , який було вилучено 26.01.2021 у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ринкова, 9. У ході проведення огляду, слідчим встановлено, що у вказаному мобільному телефоні наявна інформація, яка має значення для досудового розслідування, а саме відповідно до журналу перегляду веб-сторінок були переглянуті веб-сторінки інтернет магазинів, які займаються кальянами та всім для них; у переписці «Вайбер» мається інформація про вартість тютюнових сумішей для кальянів та банківські реквізити із зазначенням прізвища та ім`я ОСОБА_9 , а також зазначено асортимент товарів та факт отримання грошових коштів.

Згідно висновку експерта №СЕ-10/108-21/2002-НЗПРАП, надані речовини рослинного походження, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 містять тютюн та характерні для нього алкалоїди.

Аналізуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що заявником не наведено безспірних доводів, які б давали підстави слідчому судді дійти висновку, що всі вилучені у ході проведення обшуку тютюнові суміші зберігались ним для власного вживання і відповідно, що це майно є тимчасово вилученим майном.

Наразі стороною обвинувачення перевіряється причетність ОСОБА_6 до кримінального провадження, по якому проводиться досудове розслідування, а саме до зберігання з метою подальшого збуту та до збуту тютюнових сумішей.

Доводи заявника про те, що вказані тютюнові суміші є тимчасово вилученим майно, не пов`язані із кримінальним провадженням, оскільки використовуються ним у власних потребах для куріння кальяну, то слідчий суддя вважає їх передчасними, з урахуванням викладених вище обставин.

Посилання заявника на те, що при проведенні обшуку було допущено порушення права на захист, оскільки обшук проведено за відсутності власника майна та адвоката, самі по собі не є підставами для задоволення скарги.

Доводи заявника про те, що слідчим у рамках кримінального провадження не допитано дружину ОСОБА_6 , яка є власником приміщення, в якому проведено обшук, не є предметом розгляду вказаної скарги, та слідчим суддею не надається їм відповідна оцінка.

З огляду на викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що скарга ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Запорізькій області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 21 травня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1