Справа №766/5380/20
н/п 1-кс/766/2434/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 209 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 209 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданих від імені ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання сертифікату походження за період 2019-2020 років, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, , АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 13.03.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1, ч.2 ст. 209 КК України.

В ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до офіційних документів при здійснені державної реєстрації змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 з метою подальшого використання документів підприємства у незаконній діяльності.

Підставою для внесення вищевказаного факту став рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , згідно з яким встановлено, що у серпні 2019 року громадянин р. Чехія ОСОБА_7 перерахував кошти у загальній 9 240 Євро на один з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сільгосппродукцію на теперішній час товар не отримано, зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній.

Відповідно реєстраційної картки засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , якого вироком Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2019 року визнано винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а саме: ОСОБА_5 за грошову винагороду вніс завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів при перереєстрації на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації з бази даних АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній раз здійснювала свою діяльність та подавала податкову звітність у липні 2018 року.

На даний час слідством встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до діяльності підприємства не причетний, але незважаючи на це, невстановлені особи використовують документи та реквізити товариства для здійснення протиправної діяльності, а саме: від імені ОСОБА_5 було укладено контракт № 041 від 01.08.2019 року на поставку насіння льону масляного в адресу громадянина Чехії ОСОБА_8 , вказаний товар був оплачений громадянином Чехії у повному обсязі у розмірі 9 240 Євро, але товар поставлено не було.

Встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти перераховувались в адресу ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою внесли неправдиві відомості при реєстрації ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2018 році на ім`я ОСОБА_11 з метою використання його реквізитів. Відповідно реєстраційної картки з дня заснування підприємства засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » є ОСОБА_11 (пн. НОМЕР_5 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » не причетний. Зареєстрував вказане підприємством за грошову винагороду.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_4 » здійснює експортні та імпортні операції що підтверджує, що невстановлені особи використовують реквізити ПП « ОСОБА_4 » для здійснення протиправної діяльності, шляхом внесення недостовірних даних у первино-бухглатерські документи та документи податкової звітності щодо проведення фінансово-господарських операцій з різними СГД,

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів з завідомо неправдивою інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2019-2020рр.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 209 КК України, слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданих від імені ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання сертифікату походження за період 2019-2020 років, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1