Провадження № 1-кс/243/773/2021
Справа № 243/1916/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року
Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000155 від 20 лютого 2021 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:
21 травня 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000155 від 20 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, наполягав на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Згідно із витягом з ЄРДР, 19 лютого 2021 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 19 лютого 2021 року приблизно о 14 год. 00 хв. невідома особа зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, матеріальний збиток сума якого встановлюється.(ЄО № 5102 від 19 лютого 2021 року).

За даним фактом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 20 лютого 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23 лютого 2021 року, остання пояснила, що 19.02.20201 на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік та представився робітником кіберполіції та повідомив заявниці, що з її картки Ощадбанка шахраї намагалися зняти гроші, та що потрібно повідомити код, який надійшов в смс - повідомленні на що заявниця погодилась та повідомила. Через деякій час побачила що з її рахунку було знято 4700 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №53/2-28/854 від 22 березня 2021 року з банківського рахунку НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 , через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані кошти у сумі 4700,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000155 від 20 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківське таємницю до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді для ознайомлення, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19 лютого 2021 року по теперішній час;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 за період з 19 лютого 2021 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений о 08 год. 05 хв., 27 травня 2021 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1