Справа №766/6066/20
н/п 1-кс/766/2417/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 31.03.2020 року старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТА НОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 31.03.2020 року старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_39 ), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_43 ), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_49 ), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_61 ), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_67 ), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_73 ), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_79 ), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_82 ), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_88 ), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_94 ), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_100 ), № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_105 ), № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_111 ), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_117 ), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_123 ), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_129 ), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 , (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_135 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.
-документи юридичних справ ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_105 ),ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_129 ),ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_135 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
-угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_105 ),ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_129 ),ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_135 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
-видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_105 ),ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_129 ),ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_135 ) або уповноваженими особами вказаних ФОП готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_33 ), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_39 ), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_43 ), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_49 ), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_61 ), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_67 ), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_73 ), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_79 ), № НОМЕР_80 (українська гривня), № НОМЕР_81 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_82 ), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_88 ), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_94 ), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_100 ), № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_105 ), № НОМЕР_106 (українська гривня), № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_111 ), № НОМЕР_112 (українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня), № НОМЕР_116 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_117 ), № НОМЕР_118 (українська гривня), № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_122 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_123 ), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня) які належать ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_129 ), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 , (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_135 ) за весь період обслуговування останніх.
-записи із камер відеоспостереження приміщень відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в м. Херсоні на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних ФОП, за весь період обслуговування рахунку;
-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних рахунків перелічених ФОП, як через каси приміщень відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в м. Херсоні так і використовуючи банкомати, та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків;
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 внесеному до ЄРДР за фактом внесення групою невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м. Херсоні недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_137 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на протязі 2019-2020 років у м.Херсоні організували внесення недостовірних даних до документів, які подаються для здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_137 ) та інших, з метою обготівкування коштів для СГД реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_33 показав, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 300 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання ОСОБА_34 , додатково під час допиту ОСОБА_33 повідомив, що ОСОБА_34 також зареєстрував ФОП за грошову винагороду отриману від осіб, на прохання яких зареєстровано ФОП на ім`я ОСОБА_35 .

05.06.2020 року ОСОБА_36 повідомлено підозру за ч.1 ст.205-1 КК України та кримінальне провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Додатково встановлено, що реєстрація вищевказаних осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_138 ), згідно виписаних на останнього довіреностей.

В ході додаткових заходів встановлено, що на ім`я ОСОБА_38 на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців видано довіреності від імені ФОП ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_139 ) та ФОП ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_140 ).

Під час допиту ОСОБА_41 останній повідомив, що зареєструвався як ФОП за грошову винагороду, яка складала 1000 гривен без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, з якими його познайомив ОСОБА_42 , додатково під час допиту ОСОБА_41 повідомив, що під час реєстрації на його ім`я ФОП по аналогічній схемі (за винагороду) було зареєстровано фізичною особою-підприємцем ОСОБА_43 та 6-7 додаткових осіб.

Під час допиту ОСОБА_44 останній повідомив, що немає жодного відношення щодо реєстрації на його ім`я фізичної особи-підприємця.

В рамках кримінального провадження встановлено ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_23 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_34 під час допиту яких останні повідомили, що зареєструвалися, як ФОП за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання невстановлених слідством осіб, додатково під час допиту вищевказані особи повідомили, що під час реєстрації на їх ім`я ФОП, які відбувались в різні дати, по аналогічній схемі (за винагороду) разом з ними було зареєстровано фізичними особами-підприємцями одночасно по 5-8 осіб, крім допитаних вище осіб.

ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ОСОБА_56 ОСОБА_57 ОСОБА_58 повідомлено підозру за ч.2 ст.205-1 КК України та кримінальні провадження спрямовано з обвинувальним актом до суду.

Встановлено, що реєстрація вищеперерахованих осіб та відкриття рахунків від імені останніх здійснювалась ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_138 ), який згідно виписаних на останнього довіреностей, знімав готівкові кошти з рахунків останніх, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в клопотанні слідчим не вказано, яке значення має інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000017 від 31.03.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст.. 205-1 КК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ::
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 31.03.2020 року старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1