Справа № 750/6981/21
Провадження № 1-кс/750/1909/21
У Х В А Л А

06 липня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001477 від 03.06.2021,

в с т а н о в и в:

25.06.2021 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме:
копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 14.02.2019 по 29.12.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах;
виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 14.02.2019 по 29.12.2020;
місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14.02.2019 по 29.12.2020.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за зверненням заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання невстановленою особою, шляхом використання банківської картки померлого ОСОБА_5 пенсії в сумі 22875,95 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 на непідконтрольній Україні території зі слів його доньки. Виплата пенсії по його особовому рахунку № НОМЕР_3 була призупинена. Утворилась переплата пенсії за період часу з 01.03.2019 по 31.10.2020 в сумі 118381,24 грн. Для повернення надміру виплачених сум пенсії ГУ ПФУ був направлений лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути кошки з особового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2020, кошти було повернено у сумі доступного залишку на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , в сумі 95505,29 грн. Залишок переплати, що підлягає поверненню складає 22875,95 грн. Отже в зв`язку з тим, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , кошти були зняті після його смерті невідомою особою.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, її місця перебування та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме:
копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 14.02.2019 по 29.12.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах;
виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 14.02.2019 по 29.12.2020;
місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14.02.2019 по 29.12.2020.

Строк дії ухвали встановити до 06 вересня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1