Провадження № 1-кс/554/9062/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 чеврня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 від 28.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000561 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2020 група осіб, представляючись представниками ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по довіреності під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, яка зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підписання тристороннього акту прийому-передачі зерна при переоформленні № 256 від 18.11.2020, заволоділи зерном кукурудзи об`ємом 480 тон, чим заподіяли матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будучи допитаний в якості представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомив, що згідно довіреності від 05.10.2020 №3 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 зареєстроване АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля зерновими культурами та продуктами їх переробки) він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зв`язку з чим має право укладення договорів.

07 жовтня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) укладено Договір складського зберігання № 62. У період часу з жовтня по листопад 2020 року товариством придбано та завезено на вказаний елеватор зерно кукурудзи урожаю 2020 року, для зберігання та подальшої реалізації. Згідно підписаних реєстрів накладних на прийняте зерно в загальній кількості на елеватор товариством завезено зерно кукурудзи в кількості 480 тон.

Також встановлено, що у період часу з 09.11. по 16.11.2020 ОСОБА_6 , представляючись представником ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по довіреності, шляхом обману, під виглядом купівлі-продажу зернової продукції, заволодів зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2020 року об`ємом 900 тон, яке зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Заводське Лохвицького р-ну Полтавської області, чим заподіяв матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що у жовтні 2020 року ним придбано 900 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2020 року, яке він мав намір продати, та отримати прибуток за рахунок різниці між ціною придбання та продажу.

В м. Києві він познайомився з ОСОБА_6 , який представився як представник за дорученням менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував придбати весь обсяг зерна за ринковою ціною, яка його влаштовувала, а саме 5 950 грн. за 1 тону.

Він навів довідки щодо ОСОБА_6 , йому підтвердили що є така особа, що він є мешканцем м. Києва, немає судимостей та приводів до органів поліції. Окрім цього він довідався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) дійсно зареєстрована як юридична особа, основними видами її діяльності є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.16 Вирощування прядивних культур; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів; 43.21 Електромонтажні роботи; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Місцем її реєстрації є АДРЕСА_2 , офіс .

Дійшовши до твердого переконання, що з вказаною особою як представником підприємства, можна спілкуватись, він зустрівся з ним повторно, в м. Києві 08.11.2020. На зустріч ОСОБА_7 приїхав разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 . Під час цієї зустрічі вони обговорили з ОСОБА_6 деталі нашої угоди. Так ОСОБА_6 гарантував, що придбає в нього весь обсяг зерна кукурудзи, для подальшого зберігання завезе його на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . За придбаний обсяг зерна згідно домовленості ОСОБА_6 винен був йому 5 355 000 грн.

За умовами домовленості, весь обсяг зерна на елеватор повинен був бути завезений як майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), інтереси якої ОСОБА_6 представляв.

Завезення зерна на елеватор повинно було відбуватись на виконання договору складського зберігання №64 від 07.10.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ).

Починаючи з 9 по 16 листопада 2020 року згідно домовленості ОСОБА_7 почав відвантажувати ОСОБА_6 зерно кукурудзи, яке вантажними автомобілями транспортувалось до елеватору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ). Кожного дня ОСОБА_7 особисто супроводжував автомобілі до елеватору та був присутній при їх розвантаженні на елеваторі та складському оформленні.

У період часу з 09.11. по 11.11.2020 на елеватор завезено 200 тон кукурудзи, про що елеватором складено реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №693 від 09.11.2020, №700 від 10.11.2020, №701 від 10.11.2020, №708 від 11.11.2020, №709 від 11.11.2020, які підписані уповноваженими представниками елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №763 від 11.11.2020 та №764 від 11.11.2020 на 200 тон зерна та картки аналізу зерна.

11.11.2020 ОСОБА_6 поставив ОСОБА_7 перед фактом, що розрахуватись зі ним зможе лише після того, як він переоформить зерно на інше підприємство, тобто його продасть, та ОСОБА_6 отримає від нього грошові кошти.

ОСОБА_7 був вкрай здивований, оскільки про це з ним не домовлялись, однак погодився, оскільки процес вже було запущено. На підтвердження розрахунку в майбутньому та як відповідна надана йому гарантія, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 довіреність від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 , датовану 10.11.2020, відповідно до якої його уповноважили представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), зокрема підписувати та отримувати будь-які документи щодо купівлі-продажу зерна. Окрім цього ОСОБА_6 йому повідомив, що покупцем зерна буде ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

Після цього, ОСОБА_6 дав йому контактний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_10 , який повинен був бути присутнім при переписуванні зерна.

11.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_11 , як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано два тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 221 та 222 від 11.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло зерно кукурудзи об`ємом 200 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_13 . Чи було укладено та підписано договір купівлі-продажу зерна між ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не відомо. Після чого ОСОБА_13 поїхав, а ОСОБА_7 організовував та здійснював подальше відвантаження та завезення зерна на елеватор згідно попередніх домовленостей та очікував розрахунку з боку ОСОБА_6 .

12.11.2020 на елеватор ОСОБА_7 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно кукурудзи в загальній кількості 143 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №716 від 12.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №773 від 12.11.2020, №774 від 12.11.2020, №775 від 12.11.2020 на 297 тон зерна, які завезено було в т.ч. 11.11.2020 та картки аналізу зерна.

12.11.2020 ОСОБА_6 знову сказав ОСОБА_7 , що зерно треба переписати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і з цього приводу телефонувати ОСОБА_13 , і що розрахунок обов`язково буде після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_6 розрахується.

12.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_11 , як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 227, 228, 229 від 12.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло зерно кукурудзи об`ємом 297 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_13

13.11.2020 на елеватор ОСОБА_7 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно кукурудзи в загальній кількості 155 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №723 від 13.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №783 від 13.11.2020, №784 від 13.11.2020 на 142 тони зерна, які завезено в т.ч. 12.11.2020 та картки аналізу зерна.

13.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_11 , як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 234, 235 від 13.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло зерно кукурудзи об`ємом 145 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_13

14.11. та 15.11.2020 на елеватор мною ОСОБА_7 відвантажено за ТТН ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно кукурудзи в загальній кількості 106 тон зерна, про що елеватором складено реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку: №730 від 14.11.2020 та №737 від 15.11.2020, який підписаний уповноваженими представниками елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього елеватором оформлено складські квитанції №804 від 16.11.2020, №805 від 16.11.2020 на 158 тони зерна, які завезено було напередодні та картки аналізу зерна.

16.11.2020 в приміщенні елеватора між ОСОБА_7 , як представником за довіреністю ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_11 , як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано три тристоронніх акти прийому-передачі зерна при переоформленні № 243, 244 від 16.11.2020, згідно яких ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло зерно кукурудзи об`ємом 258 тон зерна. Указаний акт підписали: з боку ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_13 .

Таким чином, станом на 16.11.2020 ОСОБА_7 , як представником ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переписано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальним обсягом 900 тон зерна кукурудзи, які він завіз за ТТН ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яке ним було продано ОСОБА_6 , як представнику ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак на неодноразові запитання ОСОБА_7 щодо розрахунку за продане зерно ОСОБА_6 йому пояснював, що розрахунок буде, він очікує розрахунку з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », це також він йому пояснював після кожного підписання акту прийому-передачі зерна при переоформленні. Потім ОСОБА_6 перестав взагалі відповідати на телефонні дзвінки. Окрім всього, він ще ж ним вів переписку шляхом надсилання СМС-повідомлень. Потім він вирішив з`ясувати питання щодо розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та таким чином сконтактував з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , який мені повідомив, що з ТОВ АНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони частково розрахувалась, при чому поступово. Причин не розрахунку з боку ОСОБА_6 не знає.

В результаті грошові кошти в рахунок оплати за продане ОСОБА_7 . зерно кукурудзи ОСОБА_6 йому надано не було, чим заподіяно збитки на загальну суму 5 355 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення кола всіх осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, і виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, тому на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 01.06.2021 (договори, рахунки, накладні, товаро-транспортні накладні, акти взаємо звірок, специфікації, сертифікати відповідності. В подальшому дані відомості та документація буде використана під час проведення судової економічної експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та містять інформацію щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, товаро-транспортні накладні, акти взаємо звірок, специфікації, сертифікати відповідності та ін.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку оригіналів вказаних документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1