Справа № 161/2729/21
Провадження № 1-кс/161/1307/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресоою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме: належним чином завірених копій документів на відкриття рахунку " НОМЕР_1 », а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку;відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток); інформації щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) 02.02.2021 та 03.02.2021 грошових коштів по рахунку " НОМЕР_1 », та НОМЕР_2 . інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються " НОМЕР_1 », та НОМЕР_2 за період часу із 01.02.2021 по 03.01.2021.

Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000028 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим дізнавач звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, томустороні обвинувачення прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дізнавачу СД ВП №3 (м. Луцьк) Луцького управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресоою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) томустороні обвинувачення прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дізнавачу СД ВП №3 (м. Луцьк) Луцького управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресоою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме: належним чином завірених копій документів на відкриття рахунку " НОМЕР_1 », а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку;відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток); інформації щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) 02.02.2021 та 03.02.2021 грошових коштів по рахунку " НОМЕР_1 », та НОМЕР_2 . інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються " НОМЕР_1 », та НОМЕР_2 за період часу із 01.02.2021 по 03.01.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1