Справа № 464/3725/21
пр.№ 1-кс/464/1345/21
У Х В А Л А

29 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , може організувати незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі Інтернет та месенджеру «Телеграм» шляхом здійснення «закладок» на території м.Львова. Також встановлено, що іншими учасниками злочинного угрупування, є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Дані особи, спільно із ОСОБА_4 здійснюють фасування оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем проживання останнього і реалізують у роздріб шляхом здійснення «закладок» на території м.Львова. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , фактично спільно проживають у орендованому житлі за адресою АДРЕСА_3 . За даною адресою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють оптове зберігання та фасування оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому розповсюджують у м. Львові шляхом здійснення нових менших сховків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які в подальшому фотографують і фотографії з координатами місцезнаходження наркотичних засобів надсилають у виді повідомлень в «Telegram» та в подальшому інформацію про місцезнаходження захованих наркотичних засобів та психотропних речовин розповсюджують серед наркозалежних осіб за грошову винагороду. Під час проведених пошукових заходів було встановлено, ОСОБА_4 створив веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться у вільному доступі в якому містяться посилання на телеграм-бот автоматизованих покупок ІНФОРМАЦІЯ_4 та оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовуються для отримання і опрацювання замовлень та, після отримання оплати, видачі результатів у вигляді «закладок» із фотографіями місцевості та координатами геолокацій. Встановлено, що грошові кошти, які вищевказаний громадянин отримує від організованого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, поступають на електронний гаманець № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дані про який знаходиться у вищезазначених телеграм-контактах. В подальшому отримані грошові кошти ОСОБА_4 використовує для перерахунку іншим учасникам групи в якості винагороди за здійснені «закладки» на банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать невстановленій особі на ім`я ОСОБА_9 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , що належить невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 . Окрім цього ОСОБА_4 для персонального виведення коштів з електронного гаманця використовує банківські картки ОСОБА_8 : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 . Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування зазначеного, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по картковому рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: « НОМЕР_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить невідомій особі, надавши можливість проведення такого доступу у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів що слугували підставою до відкриття карткових рахунків, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) Фото власників карткових рахунків, який обслуговується платіжними картками: « НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткових рахунків, який обслуговується платіжними картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; 4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжними картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи платіжні картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » в період часу із 01.01.2021 по 29.06.2021 року, з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1