Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2762/21
1 - кс/490/1783/2021
У Х В А Л А
21 квітня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

16.04.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно під час обшуків 15.04.2021р., в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000031 від 01.02.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України.
З матеріалів справи вбачається, щоу період з початку 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, не працюючі мешканці м. Миколаєва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не маючи постійного місця роботи та законних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів та з особами, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, вирішили обрати в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Миколаєва.

З метою реалізації свого злочинного плану та досягнення злочинного результату ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили створити на території м. Миколаєва стійке об`єднання у формі організованої групи, завербувавши до її складу осіб, з якими вони підтримували довірчі стосунки, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, які визнаватимуть їх авторитет як керівників, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час вчинення вказаних злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

Діючи з указаною метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили план злочинної діяльності, яким передбачили:

- систематичне незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону;

- здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону залученими ними до злочинної діяльності особами, які будуть отримувати частину прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів;

- контроль за діяльністю залучених до складу організованої групи осіб щодо обліку кількості незаконно придбаних та збутих наркотичних засобів, їх фасування та розкладення шляхом закладок на території м. Миколаєва;

- розподіл отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів грошових коштів між учасниками організованої групи;

- контроль за реалізаторами наркотичних засобів під час їх збуту;

- використання засобів мобільного зв`язку з метою координації та контролю дій учасників організованої групи та безпосереднього зв`язку з наркозалежними особами.

На початку січня 2021р., більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, запропонували шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, місцевим мешканцям м. Миколаєва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , взяти участь у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо прийняти пропозицію та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довели членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 детальний план спільної злочинної діяльності, розподіливши ролі та функцій кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети отримання незаконного прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 були відведенні функції щодо зберігання наркотичних засобів з метою подальшого збуту; здійснення функцій оператора щодо приймання телефонних замовлень наркотичних засобів наркозалежними особами; здійснення закладок наркотичних засобів на території м. Миколаєва, та їх подальший збут; звітування про кількість збутих наркотичних засобів, а також отриманих від незаконного збуту коштів.

Разом з цим, на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були покладені функції щодо перевезення наркотичних засобів та їх передачу ОСОБА_8 , а також здійснення контролю за діями останньої.

Функцію керівників організованої групи взяли на себе ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які відповідно до плану злочинної діяльності керували діями спільників та об`єднували дії членів групи під час здійснення злочинної діяльності; забезпечували учасників групи засобами для вчинення злочинів шляхом особистого придбання та перевезення наркотичних засобів, здійснення тимчасового зберігання наркотичних засобів за місцем свого проживання, а також їх видачу учасникам групи для подальшого незаконного збуту особам, схильним до вживання наркотичних засобів; встановлювали вартість наркотичних засобів для наркозалежних осіб; здійснювали контроль за дотриманням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 установлених ними загальних правил поведінки, підтримували зв`язки з працівниками правоохоронних органів з метою прикриття злочинної діяльності, розподіляли отриманий прибуток від злочинної діяльності між учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій.

В якості місця для зберігання та збуту учасниками організованої групи наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадону, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили використовувати приміщення житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також приміщення квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою конспірації, вищевказані особи при спілкуванні по мобільному зв`язку між собою та споживачами наркотичних засобів, виключили слова та назви наркотичних засобів, розробили та запровадили сленгові слова терміни, з відомим лише їм змістовним навантаженням, застосовуючи у своїй діяльності та розмовах визначені ними сигнали та слова.

Окрім, цього для прикриття злочинної діяльності вказані особи здійснювали постійний пошук серед правоохоронних органів осіб, які б могли за неправомірну вигоду здійснювати прикриття систематичного незаконного збуту наркотичних засобів членами організованої групи на території м. Миколаїв.

Таким чином, за вище вказаних обставин у період з початку 2021р., більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили організовану групу, члени якої, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зорганізувались між собою з метою вчинення злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку від незаконного обігу наркотичних засобів.

Злочинна група була стійким об`єднанням, що виражалося в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діяли за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.

У період з початку 2021р., більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, по 15.04.2021р. члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів.

Так, на початку лютого 2021р., більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, незаконно придбали у невстановленому місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, але не пізніше 20.02.2021р., наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, але не менше маси метадону у складі речовини, яка становить 0,2025 г., який ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які незаконно перевезли вище вказаний наркотичний засіб до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово зберігали з метою подальшого збуту.

20.02.2021р. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в них, у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,2025 г.

Окрім цього, на початку березня 2021р., більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, повторно незаконно придбали у невстановленому місці та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, але не пізніше 11.03.2021р., наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у невстановленій кількості, але не менше маси метадону у складі речовини, яка становить 0,3736 г., який ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які незаконно перевезли вище вказаний наркотичний засіб до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де тимчасово зберігали з метою подальшого збуту.

11.03.2021р. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в них, у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,1990 г.

22.03.2021р., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , умисно, відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне отримання прибутку, перевезли частину незаконно придбаного ними наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,1746 г. до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де передали ОСОБА_8 для подальшого збуту.

Того ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 розмістила отриманий від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса метадону у складі речовини становить 0,1746 г., у схованці, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Листопадна, буд. 39, в землі біля газової труби.

22.03.2021р. близько 09 год. 55 хв. ОСОБА_9 , діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки зателефонував на абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , з якою домовився про придбання у неї наркотичного засобу.

В свою чергу ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_9 розрахунковий рахунок АТ «А-БАНК» НОМЕР_2 .

Далі, 22.03.2021р. о 10 год. 09 хв. ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні торгового центру «Таврія В Корабельний» за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 234-Б, за допомогою терміналу для здійснення оплати здійснив банківську операцію по переказу грошових коштів в сумі 310 грн., 9 грн. 30 коп. з яких комісія за послуги банку, на названий ОСОБА_8 розрахунковий рахунок картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_2 в якості сплати за наркотичний засіб.

Після переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_2 , ОСОБА_9 о 10 год. 10 хв. зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про час та суму грошового перерахування коштів за наркотичний засіб, на що остання повідомила зателефонувати через кілька хвилин, оскільки їй необхідно пересвідчитись у зарахуванні грошових коштів на зазначений банківський рахунок.

У подальшому, в телефонній розмові, яка мала місце о 10 год. 18 хв., ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_9 адресу місця знаходження наркотичного засобу у схованці, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Листопадна, буд. 39, в землі біля газової труби.

У цей же день ОСОБА_9 направився за вказаною ОСОБА_8 адресою до газової труби, яка розташована біля буд. АДРЕСА_4 , та у схованці забрав залишений раніше ОСОБА_8 згорток з наркотичним засобом, який замотаний у фольгу, який о 10 год. 40 хв., добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбали, зберігали, перевезли з метою збуту, а також незаконно збули наркотичний засіб - «метадон», обіг якого обмежено, маса метадону у складі речовини становить 0,1746 г., отримавши від незаконного збуту кошти у сумі 300 грн. 70 коп. на банківську картку, якими розпорядились на власний розсуд.

Окрім цього, в лютому 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, з метою прикриття протиправної діяльності організованої групи, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Миколаєва, тобто невжиття відповідних заходів співробітниками правоохоронних органів щодо документування злочинної діяльності підпорядкованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організованої групи, вирішили надати неправомірну вигоду в сумі 15 000 грн. щомісячно начальнику Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_10 за не вчинення дій з використанням ним свого службового становища, пов`язаних із викриттям протиправної діяльності вказаної організованої групи.

Надалі, 10.02.2021р. близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди начальнику Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_10 за не вчинення дій з використанням ним свого службового становища, пов`язаних із викриттям протиправної діяльності вказаної організованої групи, зустрілись з ОСОБА_10 на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Прибузької у м. Миколаєві, де у ході зустрічі ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_10 надати йому неправомірну вигоду у сумі 15 000 гривень щомісячно за прикриття протиправної діяльності організованої групи, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Миколаєва, тобто невжиття відповідних заходів співробітниками правоохоронних органів щодо документування злочинної діяльності підпорядкованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організованої групи, після чого начальник Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів.

Так, 15.04.2021р. приблизно о 11 год. 10 хв. начальник Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_10 , діючи під контролем правоохоронних органів зустрівся з учасниками організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 біля супермаркету «ТАВРІЯ» по проспекту Богоявленському 234-В у м. Миколаєві, де у ході зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди учасниками організованої групи начальнику Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ОСОБА_10 за не вчинення дій з використанням ним свого службового становища, надали останньому неправомірну вигоду в сумі 15 000 гривень за прикриття протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням і перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом на території м. Миколаєва наркотичних засобів, тобто невжиття заходів щодо документування злочинної діяльності підпорядкованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організованої групи, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.

15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:
- аркуші з чорновими записами;
- рожевий блокнот з чорновими записами;
- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;
- два упакування від сім-карток з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,
які поміщені до сейф-пакету № KIV214963.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон марки «ZTE» синього кольору з пошкодженим екраном;
- мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору Дуо;
- мобільний телефон марки «Samsung 0168»;
- мобільний телефон марки «Sony Experia»,
які поміщені до сейф-пакету № SUD3045138.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , а саме за місцем проживання ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено:
- газовий балончик з написом «Терен 4М», який поміщено до сейф-пакету № ЕХР0251216;
- сім-карта мобільного оператора «Лайфселл» з серійним номером НОМЕР_6 , яка поміщена до паперового конверту № 2.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , а саме за місцем проживання ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Fly» IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Techo» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ;
- грошові кошти, а саме 7 банкнот номіналом 500 грн. (СБ 4838991, СД 4232943, ВЗ 9791877, ВЕ1211548, СЖ6892568, СГ 9961164, СД 4982635);
- 5 банкнот номіналом 200 грн. (ЕЗ 6717006, УН 0670562, СН 9383145, УА 9135098, УА 7397688);
- банківські картки банку «Укрсіббанк» НОМЕР_13 , банку «А-банк» НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 з сім картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 з сім картою НОМЕР_21 ,
які поміщені до сейф пакету № ЕХР0251237;
- банківські картки банку «Ощадбанк» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_25 ; банку «Пумб» НОМЕР_26 ; банку «Приватбанк» НОМЕР_27 ; банку «Сбербанк» НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 ,
які поміщені до сейф пакету № ЕХР0251238;
- банківська картка банку «Ощадбанк» НОМЕР_31 ;
- сім-картка оператора «Київстар»;
- грошові кошти, а саме 54 банкноти номіналом 500 грн., 39 банкнот номіналом 200 грн., 73 банкноти номіналом 100 грн., 11 банкнот номіналом 50 грн., 2 банкноти номіналом 20 грн., 8 банкнот номіналом 10 грн., 27 банкнот номіналом 5 грн., банкнота номіналом 100 доларів США. Вищезазначені грошові кошти на загальну суму 42905 грн. (сорок дві тисячі дев`ятсот п`ять гривень), 100 доларів США, та предмети поміщено до сейф пакету № SUD3047540.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук автомобіля ВАЗ-2106 д.н.з. НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
- автомобіль ВАЗ-2106 д.н.з. НОМЕР_32 з ключами.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук автомобіля Mercedes-benz д.н.з. НОМЕР_33 , яким користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- Mercedes-benz д.н.з. НОМЕР_33 з ключами.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти 5850 грн., які поміщено до сейф пакету № KIV1127528;
- ID-картка ОСОБА_6 ;
- технічний паспорт на автомобіль Mercedes-benz д.н.з. НОМЕР_33 ;
- 3 мобільних телефони «Ерго», «Номи», «Нокиа»,
всі вищезазначені предмети поміщені до сейф пакету № KIV2126414;
- 2 мобільних телефони марки «Самсунг» з чохлом червоного кольору та «Самсунг» з чорного кольору, які поміщено до сейф пакету № KIV2126418;
- 3 банківські карти: «Приватбанк» НОМЕР_34 , «А-Банк» НОМЕР_35 , «А-Банк» НОМЕР_36 , які поміщено до сейф пакету № KIV2126416;
- сім-карта S/N НОМЕР_37 «Лайфселл»;
- паспорт ID на ім`я ОСОБА_7 ;
- анкета щодо укладання угоди про надання кредиту, договір оренди квартири та майна, довідки до банку «А-банк», квитанції з Монобанку, ідентифікаційний номер на ОСОБА_7 , свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код на ОСОБА_6 , чорнові записи на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_7 , квитанції з «Приватбанку» на ОСОБА_13 . Всі вищезазначені предмети поміщено до сейф пакету № ЕХР0250704;
- мобільний телефон «Самсунг» СН-А315FIMEI: НОМЕР_38 з сім картою, який поміщено до сейф пакету № KIV2126415;
- електронні ваги, які поміщено до сейф пакету № KIV1127531;
- прозорі полімерні пакети із зіп-застібками, які поміщено до сейф пакету № KIV1127532.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:
- тубус з фольгою, 1 шт.;
- полімерна плівка, прозора, 1 шт.;
- дерев`яна скалка, 1 шт.;
- диск кутової шліфувальної машинки, 1 шт.;
- електронні ваги сірого кольору, без ідентифікаційних позначень, 1 шт.;
- мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, с.н. НОМЕР_39 , ІМЕІ 1: НОМЕР_40 , ІМЕІ 2: НОМЕР_41 , з акумуляторною батареєю, сім-карткою оператора мобільного зав`язку «Лайфселл» індивідуальний номер НОМЕР_42 ;
- мобільний телефон марки «NOMI» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_43 ; ІМЕІ: НОМЕР_44 , з акумуляторною батареєю;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, с.н. НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , з акумуляторною батареєю;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», темно-синього кольору, с.н. НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 , з акумуляторною батареєю;
- планшет марки «SAMSUNG», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_49 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон», індивідуальний номер НОМЕР_50 , з пошкодженим екраном;
- документ з назвою «изменения к договору от 10.01.2013 года в связи с возникновениями новыми обстоятельствами», від 14.03.2021, на 2 арк.
15.04.2021р. під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Самсунг Гелекси» з сім картою НОМЕР_51 , який поміщено до сейф пакету № ЕХР0247781;

- грошові кошти номіналом 2 штуки по 200 грн. (ЄА4251956, ЗБ5190709), 3 штуки по 100 грн. (СЗ0537832, УЇ4860155, МД5769415), 3 штуки по 50 грн. (СЛ3129758, ТД6932440, СЛ5873208), 4 штуки по 20 грн. (ЧД2471222, ЮГ2976990, ЮБ5994871, ЮБ2015606), 2 штуки по 10 грн. (ЮЕ7760694, ЮГ5617944), 3 штуки по 5 грн. (ЮЗ4644958, СА2067087, ЮГ0511504), 1 штука купюрою номіналом 2 грн. (ТА318528), 2 штуки по 1 грн. (СВ9736828, ТЖ5190477), монети номіналом 2 грн. 2 шт., номіналом 1 грн. 1 шт., номіналом 50 коп. 1 шт., які поміщено до сейф пакету № KIV1127563.

15.04.2021р. під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- купюри номіналом по 50 грн. в кількості 2 шт. (УМ4203626, ФИ9197637), купюри номіналом 20 грн. в кількості 1 шт. (СЗ4201937), купюри номіналом по 10 грн. в кількості 1 шт. (ЮБ8279141), купюри номіналом 1 грн. в кількості 3 шт. (СД1752924, УД3772912, УТ2743056), які поміщено до сейф пакету № KIV1127564.
15.04.2021р. під час затримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- два мобільних телефони марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 з сім-карткою НОМЕР_54 , «Ergo» IMEI: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 з сім карткою НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які поміщені до сейф-пакету №SUD2000858;
- блокнот з чорновими записами синього кольору, який поміщено до сейф-пакету № KIV214962.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, під час проведення огляду,вважаються тимчасово вилученим майном. Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Зазначені речі, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка прокурора в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено вилучене в ході проведення обшуків 15.04.2021р., є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення 15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:
- аркуші з чорновими записами;
- рожевий блокнот з чорновими записами;
- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;
- два упакування від сім-карток з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,
які поміщені до сейф-пакету № KIV214963.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон марки «ZTE» синього кольору з пошкодженим екраном;
- мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору Дуо;
- мобільний телефон марки «Samsung 0168»;
- мобільний телефон марки «Sony Experia»,
які поміщені до сейф-пакету № SUD3045138.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , а саме за місцем проживання ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено:
- газовий балончик з написом «Терен 4М», який поміщено до сейф-пакету № ЕХР0251216;
- сім-карта мобільного оператора «Лайфселл» з серійним номером НОМЕР_6 , яка поміщена до паперового конверту № 2.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , а саме за місцем проживання ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Fly» IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 з сім картою НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Techo» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 з сім картою НОМЕР_12 ;
- грошові кошти, а саме 7 банкнот номіналом 500 грн. (СБ 4838991, СД 4232943, ВЗ 9791877, ВЕ1211548, СЖ6892568, СГ 9961164, СД 4982635);
- 5 банкнот номіналом 200 грн. (ЕЗ 6717006, УН 0670562, СН 9383145, УА 9135098, УА 7397688);
- банківські картки банку «Укрсіббанк» НОМЕР_13 , банку «А-банк» НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 з сім картами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 з сім картою НОМЕР_21 ,
які поміщені до сейф пакету № ЕХР0251237;
- банківські картки банку «Ощадбанк» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_25 ; банку «Пумб» НОМЕР_26 ; банку «Приватбанк» НОМЕР_27 ; банку «Сбербанк» НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 ,
які поміщені до сейф пакету № ЕХР0251238;
- банківська картка банку «Ощадбанк» НОМЕР_31 ;
- сім-картка оператора «Київстар»;
- грошові кошти, а саме 54 банкноти номіналом 500 грн., 39 банкнот номіналом 200 грн., 73 банкноти номіналом 100 грн., 11 банкнот номіналом 50 грн., 2 банкноти номіналом 20 грн., 8 банкнот номіналом 10 грн., 27 банкнот номіналом 5 грн., банкнота номіналом 100 доларів США. Вищезазначені грошові кошти на загальну суму 42905 грн. (сорок дві тисячі дев`ятсот п`ять гривень), 100 доларів США, та предмети поміщено до сейф пакету № SUD3047540.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук автомобіля ВАЗ-2106 д.н.з. НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
- автомобіль ВАЗ-2106 д.н.з. НОМЕР_32 з ключами.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук автомобіля Mercedes-benz д.н.з. НОМЕР_33 , яким користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- Mercedes-benz д.н.з. НОМЕР_33 з ключами.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти 5850 грн., які поміщено до сейф пакету № KIV1127528;
- ID-картка ОСОБА_6 ;
- технічний паспорт на автомобіль Mercedes-benz д.н.з. НОМЕР_33 ;
- 3 мобільних телефони «Ерго», «Номи», «Нокиа»,
всі вищезазначені предмети поміщені до сейф пакету № KIV2126414;
- 2 мобільних телефони марки «Самсунг» з чохлом червоного кольору та «Самсунг» з чорного кольору, які поміщено до сейф пакету № KIV2126418;
- 3 банківські карти: «Приватбанк» НОМЕР_34 , «А-Банк» НОМЕР_35 , «А-Банк» НОМЕР_36 , які поміщено до сейф пакету № KIV2126416;
- сім-карта S/N НОМЕР_37 «Лайфселл»;
- паспорт ID на ім`я ОСОБА_7 ;
- анкета щодо укладання угоди про надання кредиту, договір оренди квартири та майна, довідки до банку «А-банк», квитанції з Монобанку, ідентифікаційний номер на ОСОБА_7 , свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код на ОСОБА_6 , чорнові записи на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_7 , квитанції з «Приватбанку» на ОСОБА_13 . Всі вищезазначені предмети поміщено до сейф пакету № ЕХР0250704;
- мобільний телефон «Самсунг» СН-А315FIMEI: НОМЕР_38 з сім картою, який поміщено до сейф пакету № KIV2126415;
- електронні ваги, які поміщено до сейф пакету № KIV1127531;
- прозорі полімерні пакети із зіп-застібками, які поміщено до сейф пакету № KIV1127532.
15.04.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:
- тубус з фольгою, 1 шт.;
- полімерна плівка, прозора, 1 шт.;
- дерев`яна скалка, 1 шт.;
- диск кутової шліфувальної машинки, 1 шт.;
- електронні ваги сірого кольору, без ідентифікаційних позначень, 1 шт.;
- мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, с.н. НОМЕР_39 , ІМЕІ 1: НОМЕР_40 , ІМЕІ 2: НОМЕР_41 , з акумуляторною батареєю, сім-карткою оператора мобільного зав`язку «Лайфселл» індивідуальний номер НОМЕР_42 ;
- мобільний телефон марки «NOMI» білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_43 ; ІМЕІ: НОМЕР_44 , з акумуляторною батареєю;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, с.н. НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , з акумуляторною батареєю;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG», темно-синього кольору, с.н. НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 , з акумуляторною батареєю;
- планшет марки «SAMSUNG», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_49 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон», індивідуальний номер НОМЕР_50 , з пошкодженим екраном;
- документ з назвою «изменения к договору от 10.01.2013 года в связи с возникновениями новыми обстоятельствами», від 14.03.2021, на 2 арк.
15.04.2021р. під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Самсунг Гелекси» з сім картою НОМЕР_51 , який поміщено до сейф пакету № ЕХР0247781;

- грошові кошти номіналом 2 штуки по 200 грн. (ЄА4251956, ЗБ5190709), 3 штуки по 100 грн. (СЗ0537832, УЇ4860155, МД5769415), 3 штуки по 50 грн. (СЛ3129758, ТД6932440, СЛ5873208), 4 штуки по 20 грн. (ЧД2471222, ЮГ2976990, ЮБ5994871, ЮБ2015606), 2 штуки по 10 грн. (ЮЕ7760694, ЮГ5617944), 3 штуки по 5 грн. (ЮЗ4644958, СА2067087, ЮГ0511504), 1 штука купюрою номіналом 2 грн. (ТА318528), 2 штуки по 1 грн. (СВ9736828, ТЖ5190477), монети номіналом 2 грн. 2 шт., номіналом 1 грн. 1 шт., номіналом 50 коп. 1 шт., які поміщено до сейф пакету № KIV1127563.

15.04.2021р. під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- купюри номіналом по 50 грн. в кількості 2 шт. (УМ4203626, ФИ9197637), купюри номіналом 20 грн. в кількості 1 шт. (СЗ4201937), купюри номіналом по 10 грн. в кількості 1 шт. (ЮБ8279141), купюри номіналом 1 грн. в кількості 3 шт. (СД1752924, УД3772912, УТ2743056), які поміщено до сейф пакету № KIV1127564.
15.04.2021р. під час затримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку виявлено та вилучено:

- два мобільних телефони марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 з сім-карткою НОМЕР_54 , «Ergo» IMEI: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 з сім карткою НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які поміщені до сейф-пакету №SUD2000858;
- блокнот з чорновими записами синього кольору, який поміщено до сейф-пакету № KIV214962, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000031.
Зобов`язати прокурора/слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1