Справа № 405/2970/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що УСБУ в Кіровоградській області отримано інформацію щодо заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 03.08.2017 проведено відкриті торги на капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області, за результатами якого з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 27/17 від 28.08.2017 на загальну суму 28 048 675,00 грн.. фактично профінансовано 18 147 420,65 грн.

В подальшому, у зв`язку з тим, що під час виконання робіт по договору виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт, які технологічно пов`язані з роботами по первинному договору, що призвело до збільшення вартості робіт, замовником 13.04.2018 за результатами переговорної процедури з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після коригування кошторисної документації укладено новий договір підряду № 14/ 18 від 27.04.2018 на загальну суму 21 732 532,80 грн., який профінансовано в повному обсязі. Протягом 2018 року підрядником було виконано роботи і укладання дорожніх плит ПАГ 14.

Згідно вказаних договорів підрядник взяв на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ та здійснювати її обслуговування за власний кошт протягом гарантійного терміну, який визначений договором та складає 8 років.

Однак незважаючи на гарантійне обслуговування визначене договором підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 14/18 від 27.04.2018 замовником, у зв`язку з початком руйнування дорожнього покриття 02.12.2019 укладено та профінансовано черговий (допороговий) договір підряду на виконання капітального ремонту вул. Єгорова у м. Світловодськ з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 419 798,72 грн. За договором підряду №97/19 від 02.12.2019 року ПП « ОСОБА_4 » усувало дефекти (просідання плит) на дорозі, які утворились внаслідок експлуатації автомобільної дороги та виконували роботи із герметизації швів між плитами. При цьому встановлено, що проведені роботи виконані з порушення та не відповідають державним будівельним нормам та вимогам чинного законодавства. Крім того, підрядними організаціями до актів виконаних робіт внесено достовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт на об`єкті.

В ході досудового розслідування проведено допити працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які підтвердили укладання договорів, виконання робіт та наявність у володінні відповідних документів.

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, слідчий зазначає про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) податкової звітності за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2021 з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ),

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 03.08.2017 проведено відкриті торги на капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області, за результатами якого переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенн.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) податкової звітності за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2021 з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних (а саме інформація з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних), всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

Строк дії ухвали визначити до 30.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9