Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/534/21
Номер провадження 1-кс/530/125/21

У Х В А Л А
іменем України

25.03.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 08.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні дізнавача ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
08.03.2021 року до ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 07.03.2021 року невідома особа в період часу з 15 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., шляхом зловживання довірою на сайті "OLX", під приводом продажу легкового автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 08.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 07.03.2021 року, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 на сайті «OLX», через додаток в мобільному телефоні знайшов оголошення з продажу автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору, який продавав ОСОБА_6 , який з його слів, являється жителем смт. Опішня, Полтавського району, Полтавської області. ОСОБА_5 зателефонував йому на моб. № НОМЕР_2 , слухавку підняв невідомий чоловік, який підтвердив факт продажу автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору за грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Після розмови з даним громадянином ОСОБА_5 вирішив придбати вищевказаний автомобіль, але для того, щоб даний автомобіль не продали дана особа сказала, щоб він скинув йому на банківську картку грошові кошти у сумі 5 000 грн., після чого він знімає дане оголошення з продажу та чекає на його приїзд. На дану пропозицію ОСОБА_5 згодився та під час телефонної розмови даний громадянин продиктував номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Оскільки на той час у ОСОБА_5 були відсутні грошові кошти, він зателефонував до свого рідного брата гр. ОСОБА_7 , жителя м. Київ та попрохав надати йому у позику грошові кошти у сумі 5 000 грн. на що він згодився та ОСОБА_5 попрохав щоб він відразу перерахував дані кошти зі своєї банківської картки на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що він в подальшому і зробив.

Після перерахування коштів дана невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 із вищезазначеного мобільного номеру та повідомив, що за даний автомобіль окрім нього ще одна особа перерахувала в якості завдатку грошові кошти в сумі 5 000 гривень та йому необхідно їх повернути. В ході подальшої розмови продавець повідомив, що особа, яка теж перерахувала йому грошові кошти почала йому погрожувати та необхідно повернути йому дану суму, але у зв`язку з певними обставинами він цього зробити не може та попрохав ОСОБА_5 скинути грошові кошти в сумі 5 000 гривень на банківську картку та запевнив, що автомобіль дійсно продасть лише йому. На дану пропозицію ОСОБА_5 згодився та повторно зателефонував до свого рідного брата гр. ОСОБА_7 , жителя м. Київ, попрохав надати у позику грошові кошти у сумі 5 000 грн. на що він згодився та повторно попрохав свого брата щоб він відразу перерахував дані кошти зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 , що він в подальшому і зробив.

В подальшому при розмові з даною особою домовились про те, що 08.03.2021 року, близько обіднього часу вони зустрінуться в смт. Опішня, Полтавського району, Полтавської області, але приїхавши в дане селище з даною особою зв`язок відсутній та оголошення по факту продажу автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_1 червоного кольору з сайту «OLX» видалене.

В даній ситуації ОСОБА_5 вважає себе потерпілим, оскільки тепер він повинен своєму братові грошові кошти у сумі 10000 гривень, тому шахрайськими діями невідомої особи йому завдано матеріальної шкоди на суму 10000 гривень.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за 07.03.2021 року на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 5000 грн. 00 коп.

Заявленим клопотанням дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 07.03.2021 року на картку № НОМЕР_3 , а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 07.03.2021 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_3 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Заслухавши обґрунтування клопотання дізнавачем, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України, встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 07.03.2021 року на картку № НОМЕР_3 , а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 07.03.2021 року;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_3 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та поліцейським, уповноваженим в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків: старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 25.03.2021 року по 25.04.2021 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1