Справа №173/1105/21
Провадження №1-кс/173/211/2021
У Х В А Л А
іменем України

07 липня 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
06 липня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме даних про рух грошових коштів, за період з 01.01.2020 по теперішній час, по всім розрахунковим рахункам та депозитним рахункам, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також завірених належним чином копій договорів на обслуговування таких рахунків, які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 27.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, предметом яких є виконання поточного ремонту дорожнього покриття на окремих вулицях с. Кринички, с. Посуньки та с. Доброгірське, розташованих на території Вільногірської ОТГ Дніпропетровської області. Виконавець робіт фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

09.06.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за ознаками привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненого в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів, проведених в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та направлених на реалізацію програми соціально-економічного і культурного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 №673-22/VII від 18.12.2018, 27 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови м. Вільногірська ОСОБА_5 (замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (виконавець) укладено договори №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, предметом яких було виконання ФОП ОСОБА_4 поточного ремонту основи під дорожнє покриття на ділянках вулиці населених пунктів Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Загальна вартість договорів становила 1 271 461,43 гривень.

В листопаді 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, в невстановленому місці, реалізовуючи свій заздалегідь виниклий злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не виконавши будь-які передбачені умовами договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, роботи, у вигляді проведення ремонту основи під дорожнє покриття на ділянках вулиці населених пунктів Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, а також не маючи реальної можливості виконати такі роботи, через відсутність відповідних матеріальних ресурсів та техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 було складено Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), в які внесені неправдиві відомості про виконання нею договірних зобов`язань по всіх договорах в повному обсязі, загальною вартістю 1 271 461,43 гривень, які фізична особа-підприємець ОСОБА_4 засвідчила власним підписом і скріпила власною печаткою, тим самим надавши вказаним документам офіційний статус. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що підписання актів приймання виконаних будівельних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами, ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи невиконання нею договірних зобов`язань по жодному з договорів взагалі, надала замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_7 Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), в які внесені неправдиві відомості про виконання нею договірних зобов`язань в повному обсязі, загальною вартістю 1 271 461,43 гривень. В подальшому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно договорів №53 від 27.10.2020, №54 від 27.10.2020, №55 від 27.10.2020, №56 від 27.10.2020, №57 від 27.10.2020, №58 від 27.10.2020, №59 від 27.10.2020, №60 від 27.10.2020, на підставі актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форми КБ-2в), засвідчених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , маючих всі необхідні реквізити і підтверджуючого факти, що мають юридичне значення та за формою оформлених правильно, було складено платіжні доручення, згідно із якими, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 було перераховано на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 бюджетні грошові кошти, в загальній сумі 1 271 461,43 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, здійснила привласнення чужого майна, а саме ввірених їй бюджетних грошових коштів у загальній сумі 1 271 461,43 гривень, які були надлишково перераховані на її розрахунковий рахунок.

29.07.2021 проведено допит підозрюваної ОСОБА_4 , яка пояснила, що протягом листопада-грудня 2020 року їй на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти, в сумі близько 1200000 гривень, за відсипку шлаком доріг 8 вулиць в с. Посуньки в 2019 році. Дані грошові кошти підозрювана лише частково використала для сплати податкових зобов`язань як ФОП. Залишок грошових коштів був перерахований підозрюваною на відкритий для цього депозитний рахунок вже фізичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний момент, вся сума грошових коштів, отриманих за виконання відсипки шлаком 8 доріг 8 вулиць в с. Посуньки, за винятком податкових сплат (суму яких ОСОБА_4 не пам`ятає), знаходиться на депозитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
16 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформації, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме даних про рух грошових коштів, за період з 01.01.2020 по теперішній час, по всім розрахунковим рахункам та депозитним рахункам, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також завірених належним чином копій договорів на обслуговування таких рахунків, які зберігаються в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до оригіналів документів доручити слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1105/21 (провадження 1-кс/173/211/2021), другий видається слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1