н/п 1-кс/766/6107/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні на майно, яке вилучено 17.06.2021, у службовому кабінеті начальника Дніпровського РВ ДВС у м. Херсоні ПМУМЮ (м. Одеса) ОСОБА_5 розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, а саме: грошові кошти загальною кількістю 100 (сто) купюр, номіналом по 200 гривень на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень з наступними серіями та номерами: ПБ 5831647, ЕЗ 6486278, СЗ 1803949, УБ 3002877, ПЕ 5932489, ПГ 6681799, СД 6035415, УФ 6826409, СД5463300, ПД0332226, ТБ 2302869, СД 9504216, СЕ9446485, ЕХ 3528980, ХГ 1739264, КА 1754473, УГ 7179519, СВ2672626, ТЕ 2066872, ТБ6502836,ТД0415102, ХБ9265886, УГ7179519, СВ 2672626,ТЕ2066872, ТБ 6502836, ТД0415102,ХБ 9265886, УГ 3365917, СД 0622808, ТА 2354584, УМ6896077, ХЖ 7678276, ВФ 1911650, КД9581725, УГ 5325500,ТД 5743163, ЗГ 9266831, УЄ 6206633, УЛ 7367986, СИ7338875, ХА 2260098, СГ2444050,УЛ 9932721, ЗВ 6951065,УП1881161, ТЗ6947027, УК 1311174, ХЗ5958481,ЗЕ 3055932, СГ9942408, ЕА0057430, ЕЗ 6861977, ПЄ 7235365,ТА 7140315, ХГ 0488872, ЗД 2387073, УВ 1617547,ТБ6578442, ТД 6958214, УФ 8375205, УТ 5032304,УЕ 5060682, СИ 6705530, МП 9538651, СЖ2640138, ХЕ 3001010, СГ2998418, ПБ 3322152, СЄ 2483503, УП7801558, УК 1935910, КЖ 1251469, КК849719, УЛ1275202, ЗА 3192865, КН9378922, ЗД 6284912, ХТ0631550, УЕ 4685839, УТ 9641515, УБ 8972274, СГ1840170, УБ1278380, СЗ 7222058, ХД 7356449, ЕФ 6238653, УИ 3404299, ЕГ2468680, КБ0519627, СГ 6675165, КК 5709066, УА 9684446, ХГ 6997196, СЕ 114,6785, ХБ 5131974, ХЗ 3863172, УА 3412808, ЗГ 307840, ПГ 6982292, КИ 3486273, ТА 2876293, ВФ 2522661, КМ 232261, КВ4842737, ТБ 3561182, як на предмет вчинення кримінального правопорушення та речовий доказ, який містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, які відповідно до заяви належать ОСОБА_5 ;
Накласти арешт на майно а саме на грошові кошти в сумі 24300 гривень та 500 доларів США та мобільний телефон марки Айфон, що належить ОСОБА_5 з метою конфіскації майна за вироком суду.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000155 від 13.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи призначеним відповідно до наказу начальника південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Одеса) від 08.05.2021 № 1015/-к на посаду начальника Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), маючи відповідно до посадової інструкції, що затвердженаначальником Південного міжрегіонального управління юстиції (м. Одеса) та положення про Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), затвердженого наказом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 24.12.2019 № 06/03-08, відповідні права та обов`язки.
Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є структурним підрозділом та підпорядковується Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса).

У Дніпровському районному відділі державної виконавчої служби у м. Херсоні перебувають виконавчі провадження за №№ 63609351, 63133585, 63037962, 62907306, 63088426, за якими накладено арешт на автомобіль марки «Chery» державний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 .

16.06.2021 з метою з`ясування питання погашення заборгованості за виконавчими провадженнями та подальшого зняття з автомобілю марки «Chery» державний номер НОМЕР_1 , арешту ОСОБА_7 , звернувся до державного виконавця Дніпровського відділу ДВС ОСОБА_8 .

16.06.2021 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, висунув вимогу ОСОБА_7 , про надання неправомірної вигоди загальною сумою 22 000 грн, за вирішення питання про зняття арешту з автомобілю марки «Chery» державний номер НОМЕР_1 , вказавши на необхідність передача коштів 16-17.06.2021 року.

ОСОБА_7 , з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_8 щодо надання неправомірної вигоди.

17.06.2021, близько 10.00 год, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 знаходячись на другому поверсі адміністративної будівлі Дніпровського районний відділ державної виконавчої служби у місті Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, отримав неправомірну вигоду загальною сумою 22 000 грн., за вирішення питання про зняття арешту з автомобілю марки «Chery» державний номер НОМЕР_1 .

17.06.2021 ОСОБА_5 , знаходячись у адміністративній будівлі Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні за адресою: місто Херсон, вул. Перекопська, 166, отримав від ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди загальною сумою 20 000 грн., за вирішення питання про зняття арешту з автомобілю марки «Chery» державний номер НОМЕР_1 . Решту грошових коштів загальною сумою 2 000 грн., ОСОБА_8 залишив собі.

У цей же день, після одержання вказаної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_5 були виявлені та припинені співробітниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
У цей же день, після одержання вказаної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_5 були виявлені та припинені співробітниками правоохоронних органів.
17.06.2021 в період часу з 10:27 год по 18:06 год проведено обшук у службовому кабінеті начальника Дніпровського РВ ДВС у м. Херсоні ПМУМЮ (м. Одеса) ОСОБА_5 розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти загальною кількістю 100 (сто) купюр, номіналом по 200 гривень на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень з наступними серіями та номерами: ПБ 5831647, ЕЗ 6486278, СЗ 1803949, УБ 3002877, ПЕ 5932489, ПГ 6681799, СД 6035415, УФ 6826409, СД5463300, ПД0332226, ТБ 2302869, СД 9504216, СЕ9446485, ЕХ 3528980, ХГ 1739264, КА 1754473, УГ 7179519, СВ2672626, ТЕ 2066872, ТБ6502836,ТД0415102, ХБ9265886, УГ7179519, СВ 2672626,ТЕ2066872, ТБ 6502836, ТД0415102,ХБ 9265886, УГ 3365917, СД 0622808, ТА 2354584, УМ6896077, ХЖ 7678276, ВФ 1911650, КД9581725, УГ 5325500,ТД 5743163, ЗГ 9266831, УЄ 6206633, УЛ 7367986, СИ7338875, ХА 2260098, СГ2444050,УЛ 9932721, ЗВ 6951065,УП1881161, ТЗ6947027, УК 1311174, ХЗ5958481,ЗЕ 3055932, СГ9942408, ЕА0057430, ЕЗ 6861977, ПЄ 7235365,ТА 7140315, ХГ 0488872, ЗД 2387073, УВ 1617547,ТБ6578442, ТД 6958214, УФ 8375205, УТ 5032304,УЕ 5060682, СИ 6705530, МП 9538651, СЖ2640138, ХЕ 3001010, СГ2998418, ПБ 3322152, СЄ 2483503, УП7801558, УК 1935910, КЖ 1251469, КК849719, УЛ1275202, ЗА 3192865, КН9378922, ЗД 6284912, ХТ0631550, УЕ 4685839, УТ 9641515, УБ 8972274, СГ1840170, УБ1278380, СЗ 7222058, ХД 7356449, ЕФ 6238653, УИ 3404299, ЕГ2468680, КБ0519627, СГ 6675165, КК 5709066, УА 9684446, ХГ 6997196, СЕ 114,6785, ХБ 5131974, ХЗ 3863172, УА 3412808, ЗГ 307840, ПГ 6982292, КИ 3486273, ТА 2876293, ВФ 2522661, КМ 232261, КВ4842737, ТБ 3561182.

Крім цього, під час обшуку вилучено грошові кошти 24300 гривень та 500 долларів США, які є його особистим коштами.
В ході обшуку ОСОБА_5 добровільно виданий власний мобільний телефон марки айфон без зазначення моделі та ідентифікуючих ознак, без коду доступу до нього
17.06.2021 вказані грошові кошти та мобільний телефон визнані у якості речових доказів, на підставі ст.98 КПК України, про що винесено відповідно постанову.

Вказані гроші та речі на собі зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення, які становлять інтерес для досудового розслідування.

Доводи сторін:

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Зазисник підозрюваного заперечував проти клопотання. На обґрунтування своїх заперечень послався на те, що вилучені телефон та гроші не містять жодної ознаки речового доказу. Згідно змісту клопотання кошти підозрюваного та його телефон необхідно арештувати тільки тому, що вони визнані речовими доказами, але постанова слідчого не містить жодного критерію відповідності вилучених коштів та речей речовому доказу. Немає жодного доказу того, що телефон використовувався для вчинення кримінального правопорушення. Підозрюваному застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, вилученням телефона його позбавлена права користування інтернетом, в чому судовм він не обмежений.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають кримінальне провадження № 0000155 від 13.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

17.06.2021 в період часу з 10:27 год по 18:06 год проведено обшук у службовому кабінеті начальника Дніпровського РВ ДВС у м. Херсоні ПМУМЮ (м. Одеса) ОСОБА_5 розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 166, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти загальною кількістю 100 (сто) купюр, номіналом по 200 гривень на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень з наступними серіями та номерами: ПБ 5831647, ЕЗ 6486278, СЗ 1803949, УБ 3002877, ПЕ 5932489, ПГ 6681799, СД 6035415, УФ 6826409, СД5463300, ПД0332226, ТБ 2302869, СД 9504216, СЕ9446485, ЕХ 3528980, ХГ 1739264, КА 1754473, УГ 7179519, СВ2672626, ТЕ 2066872, ТБ6502836,ТД0415102, ХБ9265886, УГ7179519, СВ 2672626,ТЕ2066872, ТБ 6502836, ТД0415102,ХБ 9265886, УГ 3365917, СД 0622808, ТА 2354584, УМ6896077, ХЖ 7678276, ВФ 1911650, КД9581725, УГ 5325500,ТД 5743163, ЗГ 9266831, УЄ 6206633, УЛ 7367986, СИ7338875, ХА 2260098, СГ2444050,УЛ 9932721, ЗВ 6951065,УП1881161, ТЗ6947027, УК 1311174, ХЗ5958481,ЗЕ 3055932, СГ9942408, ЕА0057430, ЕЗ 6861977, ПЄ 7235365,ТА 7140315, ХГ 0488872, ЗД 2387073, УВ 1617547,ТБ6578442, ТД 6958214, УФ 8375205, УТ 5032304,УЕ 5060682, СИ 6705530, МП 9538651, СЖ2640138, ХЕ 3001010, СГ2998418, ПБ 3322152, СЄ 2483503, УП7801558, УК 1935910, КЖ 1251469, КК849719, УЛ1275202, ЗА 3192865, КН9378922, ЗД 6284912, ХТ0631550, УЕ 4685839, УТ 9641515, УБ 8972274, СГ1840170, УБ1278380, СЗ 7222058, ХД 7356449, ЕФ 6238653, УИ 3404299, ЕГ2468680, КБ0519627, СГ 6675165, КК 5709066, УА 9684446, ХГ 6997196, СЕ 114,6785, ХБ 5131974, ХЗ 3863172, УА 3412808, ЗГ 307840, ПГ 6982292, КИ 3486273, ТА 2876293, ВФ 2522661, КМ 232261, КВ4842737, ТБ 3561182.

Крім цього, під час обшуку вилучено грошові кошти 24300 гривень та 500 долларів США які є його особистим коштами.
Ухвалою слідчого судді від 18 червня 2021року надано дозвіл на проникнення до приміщення.

17 червня 2021 року постановою про визнання речовим доказом, у кримінальному провадженні №0000155, визнано речовими доказами.
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджується доданими до нього матеріалами, протоколом обшуку від 17.06.2021р.

Щодо накладення арешту з метою визначеної п.1 ч.2 ст.170 КПК України, забезпечення збереження речових доказів на грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Слідчий суддя зазначає, що арешт накладається з відповідною метою (ч.2 ст.170 КПК України) для забезпечення завдань арешту (абз.2 ч.1 ст.170КПК України).

Грошові кошти в сумі 20000 гривень, які є предметом злочину, визнанні речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно доданого до клопотання копії протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 17.06.201 року, оперуповноважений в присутності двох свідків провів огляд ОСОБА_7 та вручив йому грошові кошти в сумі 22000 гриень.

Згідно копії видаткового касового ордеру від 16.06.2021 року ОСОБА_9 видано 22000 гривень УСБУ в Херсонській області.

За викладених обставин, вказані грошові кошти були спеціально виділення правоохоронним органом для виконання слідчих дій у кримінальному провадженні. Вони не є власністю підозрюваного, ОСОБА_7 чи будь-кого хто зможе їх знищити, втратити, пошкодити. Вказані гроші перебувають на зберіганні у слідчого як речовий доказ.

Наразі відсутні ризики (завдання), визначені ч.11 ст.170КПК України, які необхідні саме для забезпечення збереження грошових коштів.

Щодо арешту мобільного телефону, грошових коштів у сумі 24300 гривень та 500 доларів США:

Слідчим вказане вилучене майно визнано речовим доказом, однак а ні клопотання, а ні постанова про визнання речових доказів не містить жодного обґрунтування яким критеріям речового доказу відповідають вилучені кошти та телефон.

Положеннями статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно із цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.
Зазначена норма кореспондується з положеннями статті 41 Конституції України, яка визначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
За змістом положень статей 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Отже, позбавлення ОСОБА_5 права розпоряджатися власним майном з огляду на невідповідність вилученого майна критеріям статті 98 КПК України, є втручанням у його право мирно володіти своїм майном.
У прохальній частині слідчий посилається на необхідність накладення арешту з метою забезпечення конфіскації за вироком. Однак, у самому клопотанні дана мета ніяк не обґрунтована, слідчий зазначав тільки про арешт майна як речового доказу, тоді як відповідно до ч.5 ст.170КПК України слідчий повинен довести, що така конфіскація може бути застосована судом.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке не відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила :

Відмовити слідчому в задоволенні клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000155 на майно, а саме: грошові кошти, які вилучені 17.06.2021 року у службовому кабінеті начальника Дніпровського РВ ДВС у м.Херсоні ПМУМЮ (м.Одеса) ОСОБА_5 , розташованого за адресою м.Херсон, вул.Перекопська, 166 в сумі 20000гривень, 24300гривень та 500доларів США, мобільний телефон марки Айфон, що належить ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 25 хвилин 25 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1