Справа № 727/6790/21
Провадження № 1-кс/727/1961/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з групою громадян України налагодили механізм підробки документів, які дають право в`їзду/виїзду для іноземців та осіб без громадянства.
В ході досудового розслідування, під час огляду матеріалів тимчасового доступу проведеного в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 та матеріалів проведених 14.07.2020 обшуків, здійснено аналіз вилучених речових доказів, в ході яких встановлено додаткові факти вчинення фігурантами по справі підробки документів та безпідставного оформлення громадянства іноземцям.

В ході вивчення №293/880/2015 на прізвище ОСОБА_4 встановлено, що згідно відомостей АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , здійснив в`їзд на територію України 28.07.2015 та виїзд 06.08.2015 через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість в документах справи ОСОБА_4 наявні документи: «Заява про надання платних послуг» та «Розписка», які останій 19.10.2015 ніби-то заповнив власноручно та поставив свій підпис, при цьому у відповідності до п.9 «Заяви про видачу паспорта», правельність заповнення заяви та підтвердження підпису громадянина здійснив ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході вивчення справи №289/868/2015 на прізвище ОСОБА_6 встановлено, що згідно відомостей АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , здійснив в`їзд на територію України 27.06.2015 та виїзд 20.07.2015 через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість в документах справи ОСОБА_7 наявні «Заява про надання платних послуг» та «Розписка», які останій 21.09.2015 нібито заповнив власноручно і на котрих поставив свій підпис, та згідно змісту розписки, довідку про реєстрацію громадянства видав ОСОБА_5 а також проконтролював у відповідності до п.9 «Заяви про видачу паспорта» правильність заповнення заяви та підтвердження підпису громадянина.

В ході вивчення справи №303/929/2015 на прізвище ОСОБА_8 встановлено, що згідно відомостей АІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , здійснив в`їзд на територію України 01.11.2015 та виїзд 07.11.2015 через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість в документах справи ОСОБА_8 наявні «Заява про надання платних послуг» та «Розписка», які останній 22.12.2015 нібито заповнив власноручно і на котрих поставив свій підпис.

Крім цього, в ході вивчення справи №350/11/2017 на прізвище ОСОБА_9 , в заяві про надання платних послуг наявний рукописний текст, який на є аналогічний з вищевказаними.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що записи в окремих документах вище перелічених справ, зокрема таких як: «Заява про надання платних послуг» та «Розписка» не могли бути зроблені іноземцями, через їх відсутність на території України, або з інших причин, за таких обставин, є необхідність у перевірці та встановлені осіб якими вони безпосередньо були виконані шляхом призначення та проведення судових експертиз почерку та підпису.

Встановивши зазначені обставини, орган досудового розслідування перевіряє версію, за якою зазначені записи та підписи від імені іноземців вчинені особою, яка здійснювала прийом таких документів, тобто начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .

07.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та виготовлено копії особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі ОСОБА_5

13.07.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу об`єктом досліджень яких є вищевказані документи у справах іноземців, щодо набуття ними громадянства України, а в якості порівняльних зразків надано копію особової справи ОСОБА_5

15.07.2021 надійшло клопотання експерта, якому доручено проведення вказаної експертизи, про надання оригіналу особової справи державного службовця №70 ОСОБА_5 .

Для проведення відповідних судових експертиз експерту відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації. Так вільні взірці почерку містяться у особовій справі колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .

Вказує, що з метою забезпечення повноти та об`єктивності, перевірки здобутих в ході досудового розслідування відомостей, шляхом призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналу особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якій містяться вільні взірці почерку та підпису вказаного вище працівника, причетність до вчинення кримінальних правопорушень якого, встановлюється.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 17.10.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу особової справи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1