Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1358/21
Справа № 711/4688/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000346 від 02.04.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000346 від 02.04.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що працівниками УСБ України в Черкаській області отримано інформацію щодо факту привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів під час отримання часткової бюджетної компенсації передбаченої в державному бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_2 за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.

Так, встановлено, що 24 грудня 2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту реконструкції ферми ВРХ на птахо комплекс по АДРЕСА_2 на загальну суму 6 328 794 грн. (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 листопада 2020 року №2479) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконаних вказаних будівельних робіт становить 21 095 981 грн. В той же час, отримано дані, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім цього, аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Дніпро, діяльність неспеціалізована оптова торгівля), а загальна сума перерахованих коштів за проведення робіт з реконструкції ферми становить 7 0490965 грн.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві, встановлення суб`єктів, яким були перераховані бюджетні кошти,проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , з метою встановлення та вилучення відповідно баз даних АІС (Податковий блок), ЄРПН та інших інформаційних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації в паперовому чи електронному виді а саме: директора, головного бухгалтера, засновників та пов`язаних осіб; E-mail; IP-адресу; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактного телефону; особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні; інші матеріали, які стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності. Облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, працівників та особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2020 до 02.04.2021.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000346 від 02.04.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.04.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами в 2020 році в рамках державної програми «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом завищення вартості об`єкту реконструкції ферми ВРХ на птахо комплексах в с. Хлистунівка Городищенського району Черкаської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що працівниками УСБ України в Черкаській області отримано інформацію щодо факту привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів під час отримання часткової бюджетної компенсації передбаченої в державному бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_2 за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.

Так, встановлено, що 24 грудня 2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту реконструкції ферми ВРХ на птахо комплекс по АДРЕСА_2 на загальну суму 6 328 794 грн. (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 листопада 2020 року №2479) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконаних вказаних будівельних робіт становить 21 095 981 грн. В той же час, отримано дані, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім цього, аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м. Дніпро, діяльність неспеціалізована оптова торгівля), а загальна сума перерахованих коштів за проведення робіт з реконструкції ферми становить 7 0490965 грн.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві, встановлення суб`єктів, яким були перераховані бюджетні кошти,проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , з метою встановлення та вилучення відповідно баз даних АІС (Податковий блок), ЄРПН та інших інформаційних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформації в паперовому чи електронному виді, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді: баз даних АІС (Податковий блок), ЄРПН та інших інформаційних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією щодо придбання та продажу товарів і послуг з номенклатурою, директора, головного бухгалтера, засновників та пов`язаних осіб; E-mail; IP-адресу; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактного телефону; особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні; інші матеріали, які стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності;облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, працівників та особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції) щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2020 до 02.04.2021.

Строк дії цієї ухвали до 29.09.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.07.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1