Дата документу 12.03.2021 Справа № 554/2059/21
Провадження № 1-кс/554/4544/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.01.2021 року до чергової частини відділення поліції No 1 Полтавського РУП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2021 року близько 19:49 год. невідома особа викрала грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 8 171,98 грн., чим спричинили їй матеріального збитку на вказану суму.

20.01.2021 року СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000012 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в грудні 2020 року отримала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 19.01.2021 року їй надійшло повідомлення про те, що на дану картку зараховано грошові кошти в сумі близько 8000,00 грн. 20.01.2021 року вона пішла у відділенні банку, щоб зняти грошові кошти з картки, але коли вставила картку в банкомат, виявила, що грошових коштів на банківській карточці немає. ОСОБА_5 пін-код та саму картку нікому не давала.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 19.01.2021 на рахунок зараховано грошові кошти в сумі 8255,43 грн., опис транзакції безготівкове зарахування пенсії. Того ж дня о 19:48 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, О 19:49 здійснено два розрахунки в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001 на суму 650,00 грн. та 499,00 грн.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 та місце зняття коштів з картки.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 , інші документи щодо відкриття та обслуговування картки (рахунку), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_2 із зазначенням:

- повного номеру банківської картки якою здійснено транзакцію;

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

інші документи щодо відкриття та обслуговування карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00:00 год. 19.01.2021 по 18:30 год. 20.01.2021 год. надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1