Справа № 754/7785/21
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого 3-го СВРКПСУФРГУДВС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий за погодження з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000585 за ч. 3 ст. 212 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять дані про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обгрунтовується тим, що невстановлені особи з 13.09.2019 по теперішній час здійснюють фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з банківських рахунків з використанням підконтрольних їм юридичних осіб у тому числі з ознаками фіктивності в зв`язку з чим не було сплачено фізичними особами податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах. В органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені підстави для розгляду клопотання за його відсутності.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився і доказів про поважність причин своєї неявки суду не надав, хоча про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

З метою уникнення затягування розгляду справи, клопотання розглядається за наявними в матеріалах справи доказами.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Старшим слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Тому, клопотання в частині надання старшому слідчому, який підписав клопотання, тимчасового доступу до речей і документів є обгрунтованим.

Що ж стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим слідчим, то в цій частині клопотання є безпідставним, оскільки інші слідчі клопотання не підписували, а слідчий при проведенні слідчих дій є самостійним у своїй процесуальній діяльності і самостійно вирішує питання про залучення осіб, яких він вважає за необхідне залучити для проведення слідчих дій.

За таких обставин клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст. 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 3-го СВРКПСУФРГУДВС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності належним чином завірених копій, а саме до документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Видати старшому слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 20 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1