Справа № 185/4330/21
Провадження № 1-кс/185/1095/21
18 червня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 10 квітня 2018 року по теперішній час;первинних банківських документів у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ), за період з 10 квітня 2018 року по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, у паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 10 квітня 2018 року по теперішній час по банківським карткам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ); ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10 квітня 2018 року по теперішній час; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корінець» розписки про видачу ПІН коду, «корінець» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ), із інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунді, проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування адрес банкоматів, кас банку, документів у копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ).
У ході проведення досудового розслідування 03 червня 2021 року було проведено огляд особистих речей ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні оглядової медичної сестри хірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР, серед яких було виявлено п`ять пластикових банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_7 ); дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_10 .
Крім того, в ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_9 який пояснив, що перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_10 , тривалий час допомагав останньому по господарству. Йому відома інформація про те, що ОСОБА_8 займається тим, що знаходить громадян, які проживають на окупованій території «ЛНР» та шляхом обману привозить даних громадян на території України та здійснює маніпуляції щодо оформлення виплат як переселенців та інші матеріальні блага, а усі отримані кошти забирає собі.
З метою отримання фактичних даних, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до отримання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовим розглядом встановлено, що власником інформації, доступ до якої просить надати слідчий є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно його клієнта.
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, приватне життя громадянина охороняється державою, а втручання в його сферу несе за собою кримінальну відповідальність.
З матеріалів клопотання встановлено, що відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 2 ст. 355 КК України, як примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров`я, або з пошкодженням чи знищенням майна.
У поданому клопотанні не обґрунтована необхідність втручання у приватне життя, а саме у банківську таємницю, шляхом надання доступу до інформації про клієнта банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У даному кримінальному провадженні підлягає доведенню подія кримінального правопорушення примушування ОСОБА_8 до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднане з насильством.
Крім того, відсутні відомості намагання слідчого без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.
Також слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, оскільки сторона слідства не доводить необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості встановити мету отримання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, у клопотанні слідчого слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 40-1, 130-131, 159-166, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду після усунення вказаних недоліків в порядку КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1