Справа №766/7974/21
н/п 1-кс/766/6289/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 01.01.2018 по день винесення ухвали, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

Інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А. номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника оператору стільникового зв`язку.

В зв`язку із знаходженням ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації прошу надати строком на два місяці.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000134, від 27.04.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, виділенні з кримінального провадження № 0000425.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на суму 822834 грн., які в подальшому надали замовнику та заволоділи грошовими коштами у вказаному розмірі, на які не було фактично виконано будівельні роботи, не повернувши їх ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 23.06.2020 № 18-БТ складеним судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення осіб, які фактично використовують номер телефону НОМЕР_2 та ключ ЕЦП клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дистанційно розпоряджаються коштами на рахунку даного підприємства, зокрема встановлення осіб, що причетні до незаконного привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість маршрут передавання з 00.00 години 01.01.2018 по день винесення ухвали та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000134, від 27.04.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, виділенні з кримінального провадження № 0000425.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », які проводилися згідно договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи - акти виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на суму 822834 грн., які в подальшому надали замовнику та заволоділи грошовими коштами у вказаному розмірі, на які не було фактично виконано будівельні роботи, не повернувши їх ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 23.06.2020 № 18-БТ складеним судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п. 2.9. договору про закупівлю № 291 від 01.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 03.10.2018 з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було перераховано грошові кошти в якості авансового платежу згідно платіжного доручення № 1 від 03.10.2018 в сумі 1450000 грн. та № 47 від 03.10.2018 в сумі 804000 грн., які підрядник зобов`язаний був використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів та надати замовнику протягом одного місяця письмову інформацію про кількість, ціну, місця знаходження придбаних матеріалів та обладнання, ресурсів.

Надалі підрядник надав замовнику наступні документи, що підтверджують обсяг та вартість виконаних будівельних робіт: акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), які були погоджені замовником.

На підставі вказаних документів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 4250838,3 грн. згідно платіжних доручень: № 48 від 18.10.2018 в сумі 1522559,12 грн., № 50 від 08.11.2018 в сумі 1290629,18 грн., № 52 від 16.11.2018 в сумі 1437650 грн.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), згідно якого встановлено подальше перерахування коштів на інші рахунки ряду контрагентів.

Вивченням вилученої на підставі ухвали суду у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виявлено документ Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 31.05.2018, відповідно до якого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , відкрито та отримано ключ ЕЦП клієнта, а саме: ідентифікатор ключа клієнта НОМЕР_8 .

Крім того, вивченням даної юридичної справи виявлено документ Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.06.2019, відповідно до якого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , відкрито та отримано ключ ЕЦП клієнта, а саме: ідентифікатор ключа клієнта НОМЕР_9 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_16 показав, що за проханням невстановленого слідством чоловіка відкрив у зазначеному банку рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де формально числився директором, проте електронного ключа в банку не отримував, та особисто не використовував для перерахування коштів з рахунку. Відповідно до судової почеркознавчої експертизи, підписи, виконані в даних сертифікатах юридичної справи про отримання ключа ЕЦП клієнта, виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою.

Оглядом юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вилученої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який зазначений як номер керівника юридичної особи-клієнта банку ОСОБА_16 , тобто номер який прив`язаний до рахунку зазначеного підприємства. Проте ОСОБА_16 показав, що а ні зазначеним номером телефону не користується, а ні електронним ключем до рахунку підприємства. Отже є підстави вважати, що зазначеним номером телефону користується особа, яка фактично розпорядилась бюджетними коштами.

З метою встановлення осіб, які фактично використовують номер телефону НОМЕР_2 та ключ ЕЦП клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дистанційно розпоряджаються коштами на рахунку даного підприємства, зокрема встановлення осіб, що причетні до незаконного привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція трибун на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість маршрут передавання з 00.00 години 01.01.2018 по день винесення ухвали та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 01.01.2018 по день винесення ухвали, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

Інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску у форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А. номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1