Справа № 317/3564/20
пр. № 1-кс/317/391/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗОР на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, додаткових угод, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийому виконаних робіт (поставлених товарів), рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, вантажно-митних декларацій, паспортів якості, сертифікатів, документів, пов`язаних з розрахунками (платіжних доручень, банківських виписок), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, службових записок, грошових чеків, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, проектну документацію (робочий проект, кошторис, тощо), договірну документацію (додатки до договору підряду, додаткові угоди тощо), проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт, акти приймання-виконання будівельних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, технічні паспорти на встановлене обладнання та устаткування, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерного обладнання та устаткування, протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, висновок Державної експертизи щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000019 від 14.05.2020 за фактом розтрати коштів посадовими особами комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Запорізької обласної ради за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2013 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) засновником якого є ОСОБА_5 . Відповідно до класифікаторів видів економічної діяльності зазначене підприємство займається будівлею житлових та нежитлових будівель.

Так, 03.08.2018 комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Запорізької обласної ради ( НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР) оголошено державну закупівлю на проведення окремих будівельних робіт, а саме капітальний ремонт будівель поліклініки за адресою : АДРЕСА_2 . Очікувана вартість вказаного тендеру складала 30 612 273 (тридцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч двісті сімдесят три) грн.

За результатами проведення публічних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено переможцем з пропозицією 26 020 432 (двадцять шість мільйонів двадцять тисяч чотириста тридцять дві) грн. Відповідно до договору підрядник брав на себе обов`язок провести заміну вікон, дверей, трубопроводу, сантехніки, покрівлі, виконати теплоізоляцію стін, провести замощення тротуарної плитки, тощо.

Відповідно до додаткової угоди до договору № 61 ОТ від 02.08.2018 фінансування вартості робіт за цим договором повинно здійснюватись в два етапи а саме у 2018 році 5311292 грн., у 2019 році 20709140 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_5 повідомили його про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перемогло у тендері на проведення окремих будівельних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували йому прийняти участь у виконання зазначених робіт. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та через деякий час, разом із бригадою будівельників, приступив до виконання робіт з проведення капітального ремонту у вищевказаній установі.

У ході виконання робіт останні проводили утеплення та облицювання фасадної частини, роботи з покрівлі даху а також інші додаткові роботи. При цьому ОСОБА_6 додав, що під час виконання робіт виникали непоодинокі випадки монтажу матеріалів які не відповідали заявленим матеріалам у кошторисі. Наприклад при підписанні актів виконаних робіт зазначалось, що під час виконання облицювальних робіт використані матеріали для створення гідробар`єр а фактично використано матеріали для створення паробар`єр, які коштують значено менше та не виконують необхідних функцій захисту споруди. Також аналогічний випадок трапився під час проведення робот з покрівлі, де відповідно до кошторису та у акті виконаних робіт зазначались металочерепиця виготовлення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а фактично нам надали металочерепицю без будь якого маркування, кустарного виготовлення, яку ми згодом використали під час виконання робіт. Крім того відповідно до кошторису та акту виконаних робіт під час проведення робот пов`язаних з облицюванням фасадної частини корпуса КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалось використання металевих листів товщею 0,05 см., а фактично встановлювали металеві листи товщею 0,02 см. Вказані випадки мали системний характер і під час виконання інших додаткових робіт.

Крім ОСОБА_6 зазначив, що під час перебування на будівельному майданчику разом із ОСОБА_5 перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які також вникали у робочий процес та надавали вказівки щодо виконання робіт.

У листопаді 2019 року у ОСОБА_5 почали виникати проблеми з оплатою праці будівельникам які виразились у перебоях з перерахуванням коштів. При цьому ОСОБА_5 посилався на те, що грошові кошти не перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок підрядника, проте під час спілкування з директором ОСОБА_9 останній вказав, що всі необхідні кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена ситуація продовжувались тривалий час, та згодом оплата праці будівельників припинилась взагалі.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 який вказав, що приблизно у серпні 2018 року раніше знайомий ОСОБА_11 запропонував роботу на будівництві та ремонтних роботах які проводились у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На дану пропозицію він погодився та через деякий час, приступив до виконання робіт з проведення капітального ремонту у вищевказаній установі.

У ході виконання робіт будівельники проводили утеплення та облицювання фасадної частини, роботи з покрівлі даху а також інші додаткові роботи. Так, під час виконання робіт виникали непоодинокі випадки монтажу матеріалів які не відповідали заявленим матеріалам у кошторисі. Наприклад при підписанні актів виконаних робіт зазначалось, що під час виконання облицювальних робіт використані матеріали для створення гідробар`єр а фактично використано матеріали для створення паробар`єр, які коштують значено менше та не виконують необхідних функцій захисту споруди. Також аналогічний випадок трапився під час проведення робот з покрівлі, де відповідно до кошторису та у акті виконаних робіт зазначались металочерепиця виготовлення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а фактично нам надали металочерепицю без будь якого маркування, кустарного виготовлення, яку ми згодом використали під час виконання робіт. Крім того відповідно до кошторису та акту виконаних робіт під час проведення робот пов`язаних з облицюванням фасадної частини корпуса КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалось використання металевих листів товщею 0,05 см., а фактично встановлювали металеві листи товщею 0,02 см. Вказані випадки мали системний характер і під час виконання інших додаткових робіт.

У листопаді 2019 року у почали виникати проблеми з оплатою праці будівельникам які виразились у перебоях з перерахуванням коштів. Бригадир ОСОБА_11 повідомив, що директор підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснює те, що грошові кошти не перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок підрядника, проте під час спілкування з директором КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 останній вказав, що всі необхідні кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена ситуація продовжувались тривалий час, та згодом оплата праці будівельників припинилась взагалі.

У подальшому акти приймання виконаних робіт підписані директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 а також інженером технічного нагляду ОСОБА_12 .

Так, під час проведення досудового розслідування проведено оцінку вартість об`єкту який знаходитися за адресою АДРЕСА_2 та у якому розміщено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, відповідно до якої вартість обсягу невиконаних робіт з капітального ремонту покрівлі складає 654 594 (шістсот п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот дев`яносто чотири) грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради в судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вирішено розгляд даного клопотання провести без участі представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, будучи поінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗОР на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів та знаття копій наступних документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються взаємовідносинам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме: договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, додаткових угод, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийому виконаних робіт (поставлених товарів), рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, вантажно-митних декларацій, паспортів якості, сертифікатів, документів, пов`язаних з розрахунками (платіжних доручень, банківських виписок), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, службових записок, грошових чеків, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, проектну документацію (робочий проект, кошторис, тощо), договірну документацію (додатки до договору підряду, додаткові угоди тощо), проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт, акти приймання-виконання будівельних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, технічні паспорти на встановлене обладнання та устаткування, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України, видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерного обладнання та устаткування, протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, висновок Державної експертизи щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 19.08.2021 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1