Провадження № 1-кс/752/3930/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0001210 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю клієнта, а саме: матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); генеральну кредитну угоду № НОМЕР_5 N3 від 07.12.2011 (документи, що слугували підставою для надання, оформлення та укладання генеральної угоди), договорів забезпечення та інших договорів укладених в рамках цієї угоди.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001210 від 27.12.2019, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_5 від 18.12.2019, якою задоволено скаргу генерального директора приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_6 та зобов`язано уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_6 за №342 від 03.12.2019 (вх. № 142/2484-00-юo).
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Згідно викладеної інформації у заяві ОСОБА_6 встановлено, що службовими особами та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно, з корисливих мотивів, вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначених товариств, тим самим завдавши великої матеріальної шкоди їх кредиторам.
Також в заяві зазначено, що службовими особами чи/та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою невиконання умов кредитних договорів укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, що стосується повернення кредитних коштів, вчинено дії, що призвели до банкрутства вищезазначених юридичних осіб.
14.01.2020 на адресу Національного антикорупційного бюро України надійшло клопотання генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .3. від 13.01.2020 за №7 (вх. №142/849-00) про вчинення у кримінальному провадженні процесуальних дій, зокрема визнання останнього потерпілим у зв`язку з тим, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди у розмірі 1 610 998,68 грн.
16.01.2020 прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні №0001210 від 27.12.2019 за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві.
Надалі, першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві в межах компетенції, розглянуто вказане клопотання. При цьому, жодних обґрунтувань, обрахунків та підтверджуючих документів щодо завданої шкоди у клопотанні генеральним директор Товариства ОСОБА_6 не надано.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці та вилучення матеріалів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю клієнта, а саме: матеріали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); генеральну кредитну угоду № НОМЕР_5 N3 від 07.12.2011 (документи, що слугували підставою для надання, оформлення та укладання генеральної угоди), договорів забезпечення та інших договорів укладених в рамках цієї угоди.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1