СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/1171/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

провівши підготоче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000173 від 31.05.2021р. відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Коцюбинське Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :
У вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.09.2017, ОСОБА_5 , перебуваючи в селищі Новобіличі м. Києва, познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , яка, в ході розмови, дала йому номер телефону невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 , та повідомила, що остання допоможе ОСОБА_8 із швидким заробітком.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 05.09.2017, ОСОБА_5 зателефонував до невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 , з якою домовився про зустріч.

В подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.09.2017, під час зустрічі ОСОБА_9 із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , яка мала місце поблизу кав`ярні «Арома кава», що знаходиться біля станції метро «Академмістечко» в м.Києві, останній запропонував ОСОБА_8 швидкий заробіток та повідомив про необхідність додаткової зустрічі, при цьому, останній обов`язково має мати при собі документи, які необхідні для державної реєстрації юридичних осіб, а саме: свій паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Таким чином, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 вступив у попередню змову із вказаною особою, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, реалізуючи попередньо обумовлені з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , спільні протиправні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.09.2017, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , в ході телефонної розмови, домовилась із ОСОБА_10 про зустріч.

Після чого, з метою реалізації вказаної протиправної домовленості, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.09.2017, ОСОБА_5 прибув на попередньо обумовлене місце зустрічі, що знаходилось поблизу кав`ярні «Арома кава», що знаходиться біля станції метро «Академмістечко» в м. Києві, де його очікувала невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 .

В ході вказаної зустрічі, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , надав останній документи, які необхідні для державної реєстрації юридичних осіб, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 31.05.2016 Ірпінським MB Управління ДМС України в Київській області та картку фізичної особи-платника податків за якою присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , висловивши при цьому свою згоду на їх використання без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами товариства а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Продовжуючи спільні злочинні дії, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , після отримання від ОСОБА_9 паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера виданих на ім`я останнього, з метою виготовлення документів ТОВ «Сомерстон» (код ЄДР 41317147), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 05.09.2017, забезпечила виготовлення документів ТОВ «Сомерстон», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- Протоколу № 2 від 04.09.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Сомерстон», відповідно до якого ОСОБА_9 з 05.09.2017 призначено на посаду директора товариства;

- Договору від 04.09.2017 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сомерстон», підписаного ОСОБА_10 , відповідно до якого, останній є покупцем 100 % частки статутного капіталу вказаного товариства;

- Статуту ТОВ «Сомерстон», підписаного засновником та директором ОСОБА_10 , та затвердженого рішенням учасників ТОВ «Сомерстон» (протокол № 2 від 04.09.2017).

З метою досягнення обумовлених протиправних дій, 05.09.2017, ОСОБА_5 , на вимогу невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 , разом із останньою, поїхав до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: вул. Зодчих, 20, м. Київ, де засвідчив власним підписом зазначений договір та статут, тобто документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та забезпечують перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Сомерстон», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Разом із цим, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що вносить завідомо неправдиві відомості у вказані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Сомерстон», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди, вчинив зазначені дії.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 12.09.2017, з метою виконання раніше обумовленої протиправної діяльності, ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , прибув до Київського відділення № 1 AT «Комерційний інвестиційний банк», що знаходиться за адресою: проспект Голосіївський, 58-а, оф. 23, м. Київ, з метою відкриття банківських рахунків ТОВ «Сомерстон».

З цією метою, ОСОБА_5 , перебуваючи в банківській установі, підписав ряд документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Сомерстон».

Відкриття вказаних вище банківських рахунків надало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати їх у незаконній діяльності.

Крім того, 13.12.2018, керуючись єдиним умислом, з метою продовження вчинення обумовлених протиправних дій, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , на вимогу останнього, ОСОБА_5 прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: вул. Володимирська, 37, офіс 7, м. Київ, для підписання документів, що забезпечують перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Охоронмегапроект» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, перебуваючи у вказаного приватного нотаріуса, ОСОБА_5 засвідчив власним підписом документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: довіреність № ННМ 881248 від 13.12.2018 на уповноваження ОСОБА_13 бути його представником в усіх без винятку державних органах, установах, організаціях, підприємствах, незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої приналежності як учасника ТОВ «Охоронмегапроект» з усіма правами наданими йому діючим законодавством України та статутом вказаного товариства як учаснику та як фізичній особі.

Разом із цим, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Охоронмегапроект», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди, вчинив зазначені дії.

Продовжуючи спільні злочинні дії, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , після підписання ОСОБА_10 вказаної довіреності, з метою виготовлення документів ТОВ «Охоронмегапроект», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, забезпечила виготовлення документів ТОВ «Охоронмегапроект», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- Акту від 14.12.2018 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Охоронмегапроект», підписаного ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_9 , на підставі довіреності від 13.12.2018, та відповідно до якого ОСОБА_5 є покупцем 100% частки статутного капіталу вказаного товариства;

- Статуту ТОВ «Охоронмегапроект», підписаного ОСОБА_13 , який діє від імені засновника та директора ОСОБА_9 , на підставі довіреності від 13.12.2018, та затвердженого рішенням № 1/2018 від 17.12.2018 учасника ТОВ «Охоронмегапроект».

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2019, з метою виконання раніше обумовленої протиправної діяльності, ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 прибув до Київського відділення № 1 AT «Комерційний інвестиційний банк», що знаходиться за адресою: проспект Голосіївський, 58-а, оф. 23, м. Київ, з метою відкриття банківських рахунків ТОВ «Охоронмегапроект».

З цією метою, ОСОБА_5 , перебуваючи в банківській установі, підписав ряд документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Охоронмегапроект».

Відкриття вказаних вище банківських рахунків надало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати їх у незаконній діяльності.

Крім того, керуючись єдиним спільним злочинним умислом, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , з метою виготовлення документів ТОВ «Мінкор сервіс» (код ЄДР 42387869), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, на підставі наданих ОСОБА_10 документів, а саме паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера виданих на ім`я останнього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, забезпечила виготовлення документів ТОВ «Мінкор сервіс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- Акту від 23.01.2019 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мінкор сервіс», підписаного ОСОБА_10 , відповідно до якого останній є покупцем 100 % частки статутного капіталу вказаного товариства;

- Протоколу № 2 від 23.01.2019 загальних зборів учасників ТОВ «Мінкор сервіс», відповідно до якого ОСОБА_9 призначено на посаду директора вказаного товариства;

- Статуту ТОВ «Мінкор сервіс», підписаного засновником та директором ОСОБА_10 , та затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мінкор сервіс».

З метою досягнення обумовлених протиправних дій, 24.01.2019, ОСОБА_5 , на вимогу невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 , разом із останньою, поїхав до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_14 , який знаходиться за адресою: вул. Варненська, 3, м. Одеса, де засвідчив власним підписом зазначений акт, протокол та статут, тобто документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Мінкор сервіс», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Разом із цим, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Мінкор сервіс», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди, вчинив зазначені дії.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 04.02.2019, з метою виконання раніше обумовленої протиправної діяльності, ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 прибув до Київського відділення № 1 AT «Комерційний інвестиційний банк», що знаходиться за адресою: проспект Голосіївський, 58-а, оф. 23, м. Київ, з метою відкриття банківських рахунків ТОВ «Мінкор сервіс».

З цією метою, ОСОБА_5 , перебуваючи в банківській установі, підписав ряд документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Мінкор сервіс».

Відкриття вказаних вище банківських рахунків надало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати їх у незаконній діяльності.

Під час перереєстрації ТОВ «Сомерстон», ТОВ «Охоронмегапроект» та ТОВ «Мінкор сервіс», ОСОБА_5 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для здійснення господарської діяльності в цілому, при цьому розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначених товариств наміру не має та у подальшому їх не виконував, оскільки не бажав займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не формував, реалізовувати права засновника та службової особи товариств, а також займатися фінансово-господарською та поточною діяльністю вказаних суб`єктів господарювання не планував, не мав наміру провадити фінансово- господарську діяльність або реалізовувати надані йому повноваження.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_10 , дало змогу подати перелічені вище документи державним реєстраторам та здійснити проведення реєстраційних дій «Внесення змін до відомостей про юридичну особу що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Сомерстон», ТОВ «Охоронмегапроект» та ТОВ «Мінкор сервіс» про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідні записи.

За виконання усіх наведених вище дій, спрямованих на придбання та забезпечення функціонування ТОВ «Сомерстон», ТОВ «Охоронмегапроект» та ТОВ «Мінкор сервіс», з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 , попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів у загальній сумі 16 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , (перереєструвавши) придбавши ТОВ «Охоронмегапроект», ТОВ «Сомерстон» та ТОВ «Мінкор сервіс», реалізував свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей, що надало змогу, в подальшому, використовувати зазначені товариства для здійснення незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст.45 КК України, оскільки він щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, викрив співучасників. Також підтвердив фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку сторін кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 45 КК України (в ред. до 01.07.2020р.) визначено, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

При розгляді клопотання судом встановлено, що відповідно до ст.12 КК України (в ред. до 01.07.2020) злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України є злочином невеликої тяжкості, який вченний обвинуваченим ОСОБА_15 вперше. Внаслідок вчинення злочину, істотної шкоди не завдано, потерпілі відсутні. Обвинувачений ОСОБА_15 визнав фактичні обставини справи та свою вину у вчиненні кримінального правопорушення в повному обсязі, щиро розкаявся, активно сприяв його розкриттю.

Крім того, судом встановлено, що обвинувачений розуміє свої права, передбачені ч.3 ст.285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст.45 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави.

За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_15 від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям.

Керуючись ст.45 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.314 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1