СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2652/21
ун. № 759/7704/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001127 від 10.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їз оригіналів, а саме нотаріальної справи, документів та інших відомостей щодо посвідчення договору купівлі продажу часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посвідчення протоколу Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17/07/2017 від 17 липня 2017 року.

Клопотання обгрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи протиправно заволоділи майном його підприємства, а саме ними було змінено склад засновників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , без відома законних учасників Товариства, оскільки 17.07.2017 було виготовлено договір, з підробленням підписів усіх учасників Товариства, згідно якого дані учасники продають свої частки ОСОБА_5 та протокол № 17/07/2017, яким вирішено затвердити продаж та на якому було підроблено підписи засновників Товариства зокрема і підпис ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, відомо, що 17.07.2017 проведено збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами яких складено протокол загальних зборів товариства № 1707/2017.

Відповідно до вказаного протоколу № 1707/2017 вирішено затвердити продаж часток учасників товариства ОСОБА_5 .

За результатами зборів, на підставі вищевказаного протоколу виготовлено договір продажу часток усіх учасників товариства на користь ОСОБА_5 .

Крім того рішенням установчих зборів змінено місцезнаходження Товариства з: "03148. АДРЕСА_1 ." на "02097. АДРЕСА_2 ".

Однак, ні ОСОБА_4 , ні інші засновники товариства на цих зборах не були присутні, а такого протоколу і договору ніколи не підписували.

Проте, підписи учасників на Протоколі Загальних зборів Товариства № 17/07/2017 від 17 липня 2017 року, начебто засвідчені Приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 з огляду на наявність на них його печатки та підпису.

19.07.2017 на підставі вищевказаних документів проведеного реєстраційні дії по зміні власників товариства та директора.

А вже 24.07.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань внесено ще одні зміни, відповідно до яких повноваження єдиного учасника, директора та підписанта Товариства перейшли від ОСОБА_5 до ОСОБА_8 .

Таким чином, виведення учасників товариства: ОСОБА_6 . ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , здійснено на підставі Протоколу загальних зборів учасників Товариства№ 17/07/2017 від 17 липня 2017 року, а також договору від 17.07.2017, згідно якого учасники продають свої частки, які містили в собі підроблені підписи усіх учасників товариста, на замовлення ОСОБА_8 , до якого в кінцевому результаті перейшло сто відсотків статутного капіталу товариства.

Вказані дії ОСОБА_8 спрямовані на заволодіння майном, яке перебувало у власності товариства, яке відповідно до звіту про оцінку №2019-12 ринкової вартості нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становило 115 100 000 російських рублів.

Таким чином ОСОБА_8 заволодів майном товариства на загальну суму 115 100 000 рос. рублів (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.07.2017 становило 49 493 000 грн.).

Тобто вказані дії приватного нотаріуса можуть свідчити про порушення установленого законом порядку засвідчення юридичних фактів, що завдало збитків законним засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та супроводжувалися нотаріальним посвідченням документів, які не відповідали дійсності.

У ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та обтяжень» унормовано, що у разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства, крім того з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої цієї статті, поданих для проведення реєстраційних дій, виготовляються електронні копії шляхом сканування, що долучаються до заяви, зареєстрованої у Державному реєстрі прав. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється на підставі ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015р. №1127 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 23 серпня 2016р. №553).

Відповідно до абзацу 3 п. 1.1. ч. 1 Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.10.1998 №53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу з можливістю вилучення оригіналів, до матеріалів (документів) нотаріального архіву приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме нотаріальної справи, документів та інших відомостей щодо посвідчення договору купівлі-продажу часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посвідчення протоколу Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/07/2017 від 17 липня 2017 року.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим в своєму клопотанні не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. В клопотанні, обгрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів, слідчий посилається на необхідність проведення експертизи; натомість в додатках до клопотання відсутня постанова про призначення експертизи.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001127 від 10.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1