Справа № 464/6488/20
пр.№ 1-кс/464/780/21
У Х В А Л А

20 квітня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилучених коштів,

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, поданим в інтересах ОСОБА_4 , в якому просить повернути ОСОБА_4 готівкові кошти у розмірі 23500 гривень, 28500 доларів США та 2000 євро, що вилучені під час проведення 03.12.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в кримінальному провадженні №0000001 від 10.01.2020 року. В обгрунтування клопотання покликається на те, що другим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді від 20.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до протоколу обшуку від 03.12.2020, в шухляді стола керівника ТОВ "Аудіосет" ОСОБА_4 виявлено особисті речі ОСОБА_4 , а саме, документи на квартиру, іпотечний договір, свідоцтво про народження, паспорти, медичні довідки, дитячі альбоми з фотографіями та готівкові кошти, зокрема 23500 гривень, 28500 доларів США. В нижній шухляді стола виявлено готівкові кошти 2000 євро. Під час обшуку ОСОБА_4 надав пояснення, що ці кошти є його особистими заощадженнями, однак слідчий вказаної інформації не перевірив. Вказав, що згідно ухвали слідчого судді від 20.11.2020 надано дозвіл на відшукання та вилучення необлікованих (не задекларованих) готівкових коштів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження. Вказав, що готівкові кошти, що вилучені слідчим жодного відношення до кримінального провадження не мають, слідчим не обгрунтовано, яке значення для розслідування кримінального провадження мають вказані грошові кошти. Зазначив, що ОСОБА_4 із серпня 2017 року працює директором ТОВ "Аудіосет". 15.04.2008 року ОСОБА_4 укладено з ВАТ "Універсал Банк" кредитний договір №005-2008-1179 на придбання квартири на суму 88060 доларів США. Маючи намір погасити наявну заборгованість ОСОБА_4 позичив у родичів 25000 доларів США, які і зберігав у робочому столі. Окрім цього, 31.10.2015 ОСОБА_4 продав належний йому автомобіль вартістю 20000 доларів США.

За наведеного просить вищевказані грошові кошти повернути ОСОБА_4 .

У судове засідання представник скаржника не з`явився, подав клопотання про розгляд скарги у його відсутності, скаргу підтримав.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 10 січня 2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 20.11.2020 (справа №464/6488/20) надано дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУДФС у Львівській області ОСОБА_5 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Київ, вул. Дорогожицька, буд.3 корп.3, з метою відшукання і вилучення фінансово господарських документів ТОВ «Калібра Україна» та ТОВ «Аудіосет» по взаєморозрахунках із ТОВ «Гаджет Мобайл», фінансово господарських документів ТОВ «Гаджет Мобайл» та ТОВ «Аудіосет», в т.ч. із компаніями нерезидентами щодо придбання товарно матеріальних цінностей, реалізованих на ТОВ «Калібра Україна», товарно-транспортних накладних, документів на реалізацію товару, печаток компаній нерезидентів, стікер - наклейок для наклеювання на товари мікротелефонної гарнітури, документів бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

У ході проведення обшуку вилучено, зокрема, грошові кошти у розмірі 23500 гривень, 28500 доларів США та 2000 євро. Арешт на вказані грошові кошти не накладався.

Враховуючи наведене вище та те, що, представником скаржника доведено належність вказаних грошових коштів ОСОБА_4 від продажу автомобіля, позики грошових коштів та отримання заробітної плати, кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, на грошові кошти у розмірі 23500 гривень, 28500 доларів США та 2000 євро арешт не накладався, ці кошти є особистою власністю ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилучених коштів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 84, 86, 168-169, 369, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилучених коштів задовольнити.

Повернути ОСОБА_4 готівкові кошти у розмірі 23500 гривень, 28500 доларів США та 2000 євро, що вилучені під час проведення 03.12.2020 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в кримінальному провадженні №0000001 від 10.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1