Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5439/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява Голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання робіт з ремонту та будівництва об`єктів комунальної власності м. Києва на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2020 років.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Замовник), в особі заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір підряду №1401 від 27.04.2020, за яким підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва. Загальна вартість робіт за договором складає 15 708 064,46 грн. (п`ятнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч шістдесят чотири гривні 46 копійок), що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Закупівля доступна для ознайомлення за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до технічних специфікацій щодо капітального будівництва об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва», підрядником повинні були бути виконані роботи на 7 (семи) ділянках в період з квітня по грудень 2020.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 10 512 936,90 грн за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно договору №1401 від 27.04.2020, акту №1 від 16.06.2020, акту №2 від 04.08.2020, акту №3 від 20.08.2020, акту №4 від 20.08.2020 та акту №5 від 03.09.2020.
Проте, жодних підтверджень реального виконання робіт з капітального ремонту об`єкту немає. З переліком робіт, які повинні були бути виконані, можливо ознайомитись в кошторисній документації, яка доступна за вказаним вище ідентифікатором закупівлі. Так, частина робіт, зокрема й зачистка струмку Сирець в парку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не виконана.
Враховуючи викладені обставини, з метою встановлення обсягу виконаних робіт по вказаним договорам 28.10.2020 винесено постанови про залучення спеціаліста для проведення огляду місця події.
Відповідно до акту спеціаліста з технічного нагляду за будівництвом було проведено огляд об`єкту струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва щодо засвідчення виконання/невиконання будівельних робіт на підставі наданих актів приймання виконаних робіт на об`єктах будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва.
За результатами огляду та перевірки фактично виконаних робіт об`єкта будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва, встановлена розбіжність між фактично виконаними роботами та внесеними відомостями до актів приймання виконаних будівельних робіт (АКТ №1 за червень 2020 року, АКТ №2 за липень 2020 року).
За результатами огляду та перевірки фактично виконаних робіт об`єкта будівництва встановлена розбіжність між фактично виконаними роботами та внесеними відомостями до актів приймання виконаних будівельних робіт (АКТ №1 за червень 2020 року, АКТ №2 за липень 2020 року) та збитки за невиконання робіт складають 5 199 264,10 грн.
В подальшому, у кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, за результатами якої відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_7 від 24.03.2021 №1121/03-2021 встановлено,- що вартість не виконаних робіт по об`єкту будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва становить 1 037 204,74 грн, в т.ч. ПДВ:172 867,46 грн.
Також, згідно висновку економічної експертизи, матеріальна шкода (збитки) завдана місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) документально підтверджується на суму 1 037 204,74 грн.
Отже, протиправними діями службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 1 037 204,74 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування відповідно до інформації отриманої від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_14 на виконання доручення отримано інформацію про завищення вартості матеріалів, що використовувалися під час проведення будівельних робіт з боку підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про установчі документи вказаного Товариства, реєстраційні документи, довіреності, листи, склад і компетенцію органів управління Товариства, виникла необхідність у отриманні документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовопочеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності.
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, прокурор просив надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_17 знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_15 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю вилучення документів (здійснити виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ) надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1