Справа № 405/5393/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 10000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК Українипро продовження строку досудового розслідування,
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 10000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2020 року, на шість місяців, тобто до 12.02.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №10000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «НДІ «Укрекопроект», в період з 23.04.2019 по 23.07.2020, здійснили розтрату спирту етилового на який накладено арешт та який, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000164 від 04.10.2018, слідчим СУ ФР НУ ДФС у Кіровоградській області, на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження та здачу на зберігання від 23.04.2019 та відповідно до акту приймання-передачі від 23.04.2019 до договору зберігання №1 від 23.03.2018, було передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект» (код ЄДРПОУ 3856315), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а.
22.04.2019 в межах досудового розслідування у кримінального провадженні №0000164, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград, було проведено обшук: вантажного автомобіля DAF XF 95.480, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовувався ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено вказаний вантажний автомобіль; напівпричепу д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувався ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено вказаний напівпричіп та рідину з характерним запахом спирту у загальній кількості близько 28 000 л., що міститься у металевих резервуарах напівпричепу ємністю близько 7 м3 кожний.
23.04.2019 на підставі постанови про визнання предметів речовими доказами, доручення їх до матеріалів кримінального провадження №0000164 та здачу на зберігання 23.04.2019, відповідно до акту зберігання від 23.04.2019, відповідно до акту прийняття передачі від 23.04.2019, до договору зберігання №1 від. 23.03.2018, вищевказані вантажний автомобіль DAF XF 95.480, д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_2 з рідиною характерного з характерним запахом спирту у кількості близько 28 000 л. передано на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а (матеріально відповідальна особа, яка приймала ТМЦ та попереджена про кримінальну відповідальність за втрату, відчуження, приховування або знищення майна, згідно ст.ст. 197, 388 КК України представник ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_7 ).
Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС України №667 від 03.06.2019, надані на дослідження рідини, вилучені в ході обшуку напівпричепа від 22.04.2019 є спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2 96,4 % об., який за органолептичними показниками 9наявність сторонніх включень) та фізико-хімічним показником, як проба на чистоту, перевищення нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад (масова концентрація естерів) не відповідають діючому державному стандарту ДСТУ 4221:2003. «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
07.07.2020 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов лист Прокуратури Кіровоградської області №04/5-4470вих-20 від 03.07.2020, яким визначено про необхідність проведення перевірки стану та умов зберігання вищевказаних речових доказів, щодо яких згідно вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 11.06.2020 (справа №705/902/20, провадження №1 кп/705/902/20) щодо обвинуваченого ОСОБА_5 прийнято рішення про їх знищення.
23.07.2020 під час перевірки стану, умов зберігання та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (підакцизних товарів), вилучених по кримінальному провадженню №0000164 від 04.10.2018, які знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ «НДІ «Укрекопроект» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, за участю юриста даного товариства ОСОБА_8 та еколога даного товариства ОСОБА_9 встановлено невідповідність речових доказів їх первинному стану.
Проведеною перевіркою встановлено невідповідність кількості та якості рідини, що була передана на відповідальне зберігання до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», згідно акту приймання передачі від 23.04.2019.
За результатами проведеного хімічного дослідження відібраних зразків рідин, згідно протоколу випробувань ДП «Черкасистандартметрологія» №5029/20-ВЦ/1 5032/20-ВЦ/1 від 07.08.2020, встановлено, що вказані рідини є водно-спиртовими сумішами міцністю 23,7-26,5 % об., які не відповідають номенклатурній документації.
Зважаючи на вищевикладені факти, 12.08.2020 до ЄРДР було внесено відомості про відкриття кримінального провадження №0000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «НДІ «Укрекопроект» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
13.08.2020 прокуратурою Кіровоградської області було доручено подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України Шевченківському відділенню поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.
30.06.2021 Запорізька обласна прокуратура постановила про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000049 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України за СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області.
12.08.2021 в указаному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, який відповідно до приписів п.1 ч.2 ст.219 КПК України складає дванадцять місяців щодо нетяжкого злочину, але завершити його до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме: викликати та допитати як свідка представника (директора) ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_7 з приводу відомих йому обставин зберігання та втрати прийнятих на зберігання ТМЦ відповідно до акту приймання-передачі від 23.04.2019 до договору зберігання №1 від 23.03.2018; викликати та додатково допитати як свідків осіб, які здійснюють відповідальне зберігання речових доказів кримінального провадження №0000164 від 04.10.2018 згідно акту приймання-передачі від 23.04.2019 до договору зберігання №1 від 23.03.2018 до ТОВ «НДІ «Укрекопроект», розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, а саме: юриста ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_8 ; бухгалтера ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_10 ; еколога та логіста ТОВ «НДІ «Укрекопроект» ОСОБА_9 ; витребувати від ТОВ «НДІ «Укрекопроект» функціональні обов`язки на службових та матеріально-відповідальних осіб; звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду резервуарів вантажного транспортного засобу напівпричепу д.н.з. НОМЕР_2 , що зберігається ТОВ «НДІ «Укрекопроект», за адресою м. Запоріжжя, вул. Базова, 9-а, на предмет встановлення та вилучення фактичної кількості рідини, що залишилася від товарно-матеріальних цінностей (спирту етилового), що перебували на відповідальному зберіганні даного товариства; провести огляд напівпричепу; провести огляд вилученого під час огляду майна (рідини); вирішити питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене відповідно до отриманої ухвали суту на огляд напівпричепу; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які винні у вчиненні розкрадання (розтрати) вищевказаного майна, на яке накладено арешт та притягнення їх до відповідальності.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх здійснення потребує додаткового часу.
Відповідно до положень ч.1 ст.294 КПК України та п.1 ч.2 ст.219 КПК України досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру в разі неможливості закінчення його в строк, зазначений у частини другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотання прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.
Зважаючи на те, що відповідно до ч.4 ст.12 КК України злочини, передбачені ч.1 ст.388 КК України відносяться до нетяжких злочинів, тому строк досудового розслідування для виконання запланованих слідчих та процесуальних дій та подальшого прийняття законного процесуального рішення необхідно продовжити до вісімнадцяти місяців тобто на шість місяців.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №10000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. Або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 10000049 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК Українипро продовження строку досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 10000049 від 12.08.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 12.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11