печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюванго ОСОБА_7 : не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене Заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 19.02.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000064 від 19.02.2020 року - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. КиєвіОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 19.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 коштами останнього в сумі 40000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.01.2020 становить 953 200 грн.)
Так, у подальшому ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння шахрайським шляхом коштів ОСОБА_10 долучив до вказаної діяльності невстановлену на даний час особу, яка користується підробленим паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .Крім того, до своєї протиправної діяльності спрямованої на заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який за дорученням ОСОБА_7 при здійсненні шахрайських дій представився потерпілому представником власника приміщення, достеменно знаючи, що право власності на вказане нежитлове приміщення підроблене.

У подальшому, 09.01.2020, перебуваючи у за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23-а, у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 потерпілий ОСОБА_10 у присутності ОСОБА_5 , який діяв за дорученням ОСОБА_7 , уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 із представником агенства нерухомості «ЕТАЖІ» ОСОБА_13 , який діяв на підставі довіреності від невстановленої на даний час особи, яка користується підробленим паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який у вказаній злочинній діяльності виступив власником приміщення, право власності на яке виникло внаслідок підробки документів, і у дійсності воно перебуває у комунальній власності.
Після цього, потерпілий ОСОБА_10 передав кошти в сумі 40000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.01.2020 становить 953 200 грн.) ОСОБА_5 який за дорученням ОСОБА_7 був присутній при укладанні вище вказаного договору та який після цього пішов у невідомому напрямку.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_7 спільно із невстановленою на даний час особою, яка користується підробленим паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_10 спричинено збитки на загальну суму 953 200 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.
Крім того, у ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння нежитловими приміщеннями комунальної власності, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 358,7 кв.м. на підставі підроблених документів.
З метою реалізації умислу на заволодіння нежитловими приміщеннями комунальної власності, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 358,7 кв.м., до вказаної діяльності долучено ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

У подальшому ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, підроблений документ, а саме акт № 197 приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 358,7 кв.м., виданий 16.12.2002, укладений між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та громадянкою ОСОБА_14 .

28.01.2020, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 20, для подальшої зміни власника нерухомого майна, підроблений документ, а саме акт № 197 приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 358,7 кв.м., виданий 16.12.2002, укладений між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та громадянкою ОСОБА_14 ,достеменно знаючи, що він підроблений, в результаті чого було внесено до Державного реєстру речових правна нерухоме майно запис про реєстрацію права власності ОСОБА_14 .

Крім того, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на вчинене повторно заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, зловживаючи довірою громадян, з метою реалізації якого подав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 документи на поділ об`єкта нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 358,7 кв.м., право власності на яке виникло внаслідок підробки документів, і у дійсності воно перебуває у комунальній власності. Після цього, 22.05.2020, приватним нотаріусом ОСОБА_16 до Державного реєстру речових правна нерухоме майно було внесено зміни, а саме поділено вище вказаний об`єкт нерухомості на дві частини, яким надано реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,8 кв.м. та 000 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 142,9 кв.м. право власності на які було визначено за ОСОБА_14 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи спільно ОСОБА_5 , долучили до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою 04.09.2020 був укладений фіктивний договір купівлі-продажу № 1363, нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 142,9 кв.м. та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 до Державного реєстру речових правна нерухоме майно було внесено відомості про право власності ОСОБА_17 на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 142,9кв.м.

У невстановлений час, та перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_7 , розмістив в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 143 кв.м. та залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який за його дорученням безпосередньо здійснює показ даного приміщення імовірним покупцям, достеменно знаючи, що право власності на вказане нежитлове приміщення підроблене.

У подальшому ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел направлений на повторне заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мав намір придбати нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 142,9 кв.м.,

Так, 16.04.2021 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, перебуваючи у за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_20 громадянин ОСОБА_21 та ОСОБА_19 у присутності ОСОБА_5 , який діяв за дорученням ОСОБА_7 , уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 142,9 кв.м. із ОСОБА_17 яка у вказаній злочинній діяльності виступила власником приміщення, щодо якого укладалась угода купівлі-продажу, право власності на яке виникло внаслідок підробки документів, і у дійсності воно перебуває у комунальній власності.
Після цього, громадянин ОСОБА_19 передав кошти в сумі 42000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.04.2021 становить 1174286 грн.) ОСОБА_5 який за дорученням ОСОБА_7 був присутній при укладанні вище вказаного договору.
Однак довести до кінця свій злочинний умисел ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_17 , не зміг з причин, що не залежали від його волі, так як після передачі громадянином ОСОБА_19 коштів ОСОБА_5 , останній був затриманий співробітниками поліції.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_7 який діяв за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_17 громадянину ОСОБА_19 могли бути спричинені збитки на загальну суму 1174286 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.
Так, 16.04.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, із вищою освітою, офіційного не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва від 15.06.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 16.07.2021.

Однак завершити розслідування у кримінальному провадженні у трьохмісячний строк не представляється можливим, оскільки з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести та завершити наступні слідчі (розшукові) дії та прийняти відповідні процесуальні рішення, а саме:

?провести оціночно будівельну експертизу призначену 27.04.2021 (листом від 13.05.2021 №19/111/24-23576 в межах однієї з призначених експертиз погоджено строк початку проведення судової оціночно-будівельної експертизи на III квартал 2021 року);

?провести оціночно будівельну експертизу призначену 15.06.2021 (станом на 07.07.2021 інформації про строки її виконання до окружної прокуратури не надходила);

?провести тимчасові доступи до речей та документів щодо реєстрації та перереєстрації об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 358,7 кв.м.та нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
?призначити та провести почеркознавчі експертизи;
?провести одночасні допити;
?провести аналіз та перевірку документів вилучених при обшуках;

?розсекретити матеріали НСРД та ухвали слідчих суддів на їх проведення;

?встановити інших причетних до вказаних злочинів та виконати вимоги передбачені ст.ст. 276-278 КПК України;

?виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба;

?виконати вимоги ст.ст. 283, 290, 291 КПК України.

Однак, враховуючи великий обсяг слідчих та процесуальних дій та складність провадження, завершити досудове розслідування у строк до 16.07.2021 не виявилось можливим.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та росив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечували.
Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_6 , просив провести розгляд вказаного клопотання у відсутність підозрюваного, враховуючи стан здоров`я останнього. На підтвердження надав слідчому судді медичну документацію. В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 19.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 16.04.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, із вищою освітою, офіційного не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 17.04.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, із середньою освітою, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва від 15.06.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 16.07.2021.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 19.02.2020 рокузакінчується 16.07.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: провести оціночно будівельну експертизу призначену 27.04.2021 (листом від 13.05.2021 №19/111/24-23576 в межах однієї з призначених експертиз погоджено строк початку проведення судової оціночно-будівельної експертизи на III квартал 2021 року); провести оціночно будівельну експертизу призначену 15.06.2021 (станом на 07.07.2021 інформації про строки її виконання до окружної прокуратури не надходила); провести тимчасові доступи до речей та документів щодо реєстрації та перереєстрації об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 358,7 кв.м.та нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 45, приміщення 160; призначити та провести почеркознавчі експертизи; провести одночасні допити; провести аналіз та перевірку документів вилучених при обшуках; розсекретити матеріали НСРД та ухвали слідчих суддів на їх проведення; встановити інших причетних до вказаних злочинів та виконати вимоги передбачені ст.ст. 276-278 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба; виконати вимоги ст.ст. 283, 290, 291 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 19.02.2020 рокудо 16.10.2021 року включно.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене Заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 19.02.2020 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 19.02.2020 року до шести місяців, тобто до 16.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1