Справа № 541/4/21
Провадження № 1-кс/541/137/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

03 березня 2021 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2020 за №0000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання начальник СД не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Начальник СД просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2020 за №0000262 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 18 жовтня 2020 року невідома особа під приводом продажу товару на інтернет сайті ОЛХ,шляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9060грн, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (мешканець АДРЕСА_1 ) перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_1 , але на даний час замовлений товар не отримав грошові кошти не повернуто, тим самим останньому було завдано матеріальних збитків на вказану суму.
В подальшому встановлено, що грошові кошти в сумі 9060грн ,які були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_1 дійсно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому були перераховані на інший банківський рахунок Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , але на даний час встановити місце знаходження грошових коштів а також особу яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилось можливим .
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник якого невідомий за жовтень 2020 року на який 21.10.2020 року були перераховані грошові кошти в сумі 9060 грн. та анкетних даних власника даного банківського рахунку, а саме всі анкетні дані власника рахунку, дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта , а також банківські картки які підєднано до даного банківського рахунку та копію їх роздруківки про рух грошових коштів за жовтень 2020 року.
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.2).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів вищезазначеного банківського рахунку може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 02 березня 2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якого невідомий за жовтень 2020 рік та всіх анкетних даних власника банківського рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток які підєднано до даного рахунку та їх роздруківку про рух грошових коштів за жовтень 2020 року, номери банківських карток та мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки чи банківського рахункута зобов`язати уповноважену особу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю отримання відповідних документів в у відділенні банку АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_3 .
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 03 травня 2021 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1