Справа № 591/3096/21
Провадження № 1-кс/591/1195/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ),-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїм службовим становищем всупереч інтересам служби при використанні земельних ділянок державної власності на території Сумської області, що спричинило тяжкі наслідки. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.
Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000090, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?юридичних справ (облікових справ платника податків) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів щодо керівників та головних бухгалтерів даних підприємств за період з 2020 року по час дії ухвали;

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за період з 2020 року по час дії ухвали;

?податкових декларацій з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності), інших податкових декларацій, звітів по сплаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " податку за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Сумської області за період з 2019 року по час дії ухвали; документів з відомостями про сплату земельного податку даними підприємствами, наявності в них заборгованості по сплаті цього податку;

?податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 2020 року по час дії ухвали;

?до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників даних підприємств, які працювали у період з 2020 року по березень 2021 року;

?реєстрів податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 2020 року по час дії ухвали;

?документів обов`язкової щоквартальної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка відображає чисельність працівників товариства, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з 2020 року по березень 2021 року;

?документів з відомостями про рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у банківських установах, за період з 2019 року по час дії ухвали,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії завірені належним чином.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер