Справа № 754/3230/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005599 від 23.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.03.2021 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0005599 від 23.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2020 року в період часу з 15 год. 21 хв. по 15 год. 51 хв. невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 728 000 грн., що є особливо великими розмірами та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 . Допитаний у якості потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особи її директора та керівника ОСОБА_6 , стало відомо, що 21.12.2020 року він виявив відсутність банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), де саме ділася картка він не знаю, можливо згубив її, а можливо викрали. Про відсутність картки ОСОБА_6 стало відомо у зв`язку з тим, що на його мобільний телефон надійшли CMC повідомлення про перерахування з неї грошових коштів. Відкривши інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 виявив, що в період часу с 15 год. 21 хв. по 15 год. 51 хв. проводилися перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), а саме вищевказаної картки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього на загальну суму 1 728 000 грн., при цьому зазначено, що платіж здійснено за оплату будівельних матеріалів.

Також останній повідомити, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чує вперше, жодних фінансових чи будь-яких інших відносини з ними ніколи не було. Особу ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») він не знаю, вказане прізвище чує вперше. Підозрює, що особи, які заволоділи його банківською карткою, маючи при цьому пін-код до неї, оскільки він був зазначений на її зворотній стороні, створили клієнт-банк в системі онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи грошима, як нібито оплата за будівельні матеріали.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , показав, що він приблизно у 2018-2019 році шукав роботу у мережі Інтернет де і познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував свідку бути директором фірм, за що буде отримувати грошові кошти. ОСОБА_5 погодився та разом з ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_8 » відвідували нотаріусів у м. Києві, де свідок підписував різного роду документи, які саме не знає. Крім того на ОСОБА_5 відкривалися банківські рахунки, однак всі нотаріальні документи та доступ до банківських рахунків був лише у ОСОБА_7 . Про те, що він є директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок якої було переведено вищевказану грошову суму йому стало відомо від працівників поліції.

У зв`язку з вищевикладеним, з документування злочинної діяльності невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому вигляді або на електронних носіях інформації.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005599 від 23.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), а також інформацію про рух коштів по рахунку №1ТА9008781 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
- фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з рахунку № НОМЕР_5 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1