Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4882/20
1 - кс/490/776/2021
У Х В А Л А
24 лютого 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 та та містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) та ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня) з можливістю вилучення їх копій, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000045 від 25.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 25.06.2020 за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння державними коштами, за попередньою змовою із службовими особами ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2017-2019 років внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконання ремонтно-будівельних робіт, чим нанесли збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.
Відповідно доофіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керуючою компанією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), у період 2017-2019 років з ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори на проведення ремонтно-будівельних робіт на території Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) зареєстровано за податковою адресою: АДРЕСА_3 . Керівником та засновником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_20 ), головним бухгалтером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_21 ). Основний вид діяльності підприємства: 35.11 виробництво електроенергії.
Відповідно до інформації, наданої УОРД ГУ ДФС у Миколаївській області, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено плановий внутрішній аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та його відокремлених структурних підрозділів за період з 01.01.2016 по завершений період 2019 року, про що складено звіт №01-20. В ході проведення планового внутрішнього аудиту по ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підтверджено проходження на територію станції працівників підрядних організацій ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витрати праці яких включено до актів виконаних робіт в загальній кількості 1 017 877,06 люд.-год. на загальну суму 47 713 762,33 грн., що може свідчити про завищення вартості ремонтно-будівельних робіт на вищевказану суму.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були відкриті рахунки НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) були відкриті рахунки НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) та ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по даний час грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно для проведення судово-економічної експертизи; для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства; аналізу руху коштів по розрахункам з контрагентами.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Також, ч.2 ст. 163 КПК України передбачено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у разі наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_10 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 , ст. слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 та та містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) та ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_13 (євро), НОМЕР_14 (українська гривня) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по 10.02.2021р. грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.03.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1