Справа № 385/994/20
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнанням встановлено, що за період часу серпень-грудень 2019 року, з січень-грудень 2020 року, січень 2021 року по теперішній час в м. Гайворон, Кіровоградської області, керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам товариства.
До Гайворонського відділу поліції звернулися працівники (колишні працівники) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 із заявами щодо притягнення до кримінальної відповідальності керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умисну безпідставну невиплату заробітної платні.
У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність встановити розмір збитків, заподіяних потерпілим у зв`язку із невиплатою заробітної платні керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників і сум утриманих з них податку за період з 01.07.2019 року по 01.03.2021 року в розрізі періодів (Форма 1 ДФ).
З метою ефективного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій у паперовому вигляді податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників і сум утриманих з них податку за період з 01.07.2019 року по 01.03.2021 року в розрізі періодів (Форма 1 ДФ), поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідатиме цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні та розпорядженні лише ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, отримати зазначені документи можливо лише в порядку, визначеному главою 15 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників і сум утриманих з них податку за період з 01.07.2019 по 01.03.2021 в розрізі періодів (Форма 1 ДФ), поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказ у кримінальному провадженні, доведенні вини особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Крім того на даний момент, виникла необхідність здійснити вилучення належним чином завірених копій вище зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати належним чином завірені копії в паперовому вигляді наступних документів: податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників і сум утриманих з них податку за період з 01.07.2019 року по 01.03.2021 року в розрізі періодів (Форма 1 ДФ), поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 23.04.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 23.03.2021