Справа № 487/1142/21
Провадження № 1-кс/487/2373/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 30.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів

ВСТАНОВИВ:
27.04.2021 року, прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим у групі слідчих, а також за дорученням прокурора або слідчого відповідно до ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу, з можливістю ознайомитись з оригіналами, та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: Наказів / методичних рекомендацій / алгоритмів / протоколів нарад митниці / або інших розпорядчих документів на підставі яких інспектор при оформленні імпортного автомобілю, який надійшов до митної території України (з США, Канади, Європейського союзу або Південної Кореї) залучає або витребує судово-економічну експертизу, цінову оцінку або технічну експертизу транспортного засобу стосовно якого здійснює митні формальності; Наказів / методичних рекомендацій / алгоритмів / протоколів нарад митниці / порядку контролю за визначенням митної вартості автомобілю або інші розпорядчі документи на підставі яких інспектор визначає митну вартість автомобілів (за винятком випадків коли митна вартість встановлюється управлінням контролю митної вартості, класифікації походженням товарів та прогнозування надходжень ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Митних декларацій із наданням у паперовому або електронному вигляді пакету документів до кожної МД (SWIFT переводу, експортної декларації, інвойс, копію оригінального інвойсу Bill of Sale, інформацію з особистого кабінету компаній (щодо вартості автомобіля), контрі здійснюють митні формальності за МД, судово-економічної експертизи, цінової експертизи або технічної експертизи) за якими проводились митні формальності на території ІНФОРМАЦІЯ_1 для автомобілів, які надійшли до митної території України з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по теперішній час; Протоколів про порушення митних правил, які складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно осіб у відношенні імпортних автомобілів, які надійшли на митну територію України з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по теперішній час; Документів (протоколів ОМП, обшуків, вилучення, тимчасового доступу, тощо), що містять інформацію за період з 01.01.2020 по теперішній час про всі факти вилучення працівниками правоохоронних органів транспортних засобів із зони митного контролю, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_1 з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 , також інформацію чи пройшли ці автомобілі митне оформлення, чи повернуто їх після вилучення для завершення митного оформлення; Скарг та заяв (у тому числі електронні звернення та повідомлення на гарячу лінію) на дії працівників митниці та правоохоронних органів, що надходили за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо здійснення митних формальностей транспортних засобів, а також документів, що підтверджують результати їх розгляду; Документів, що містять інформацію про факти виявлених порушень митного законодавства за результатами виконання листів та доручень правоохоронних органів на проведення огляду (переогляду) транспортних засобів, що надходили за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви про злочин, установлено, що за безперешкодне прийняття вантажно-митної декларації, до оформлення митницею, за один вживаний автомобіль, який ввозиться на територію України, вимагається неправомірна вигода у розмірі 250 доларів США.

Враховуючи те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює Одеська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_16 , щодо можливих неправомірних дій працівників правоохоронних органів Одеської області, щодо «тіньових» схем розмитнення імпортних автомобілів, які ввозяться на територію України через морські порти Одеської області.

Відповідно до заяви про злочин, установлено, що за безперешкодне прийняття вантажно-митної декларації, до оформлення митницею, за один вживаний автомобіль, який ввозиться на територію України, вимагається неправомірна вигода у розмірі 250 доларів США.

Також, наводиться інформація, що значна частина цих коштів нібито планується до передачі службовим особам органів митниці, національної поліції, Служби безпеки та ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості неправомірної вигоди за «кришування» цієї схеми незаконного збагачення.

З метою примусу митних брокерів та керівництва компаній, які займаються імпортом автомобілів до передачі зазначених вище коштів в якості неправомірної вигоди, протягом грудня 2020 року працівниками правоохоронних органів було проведено біля 50 обшуків у таких компаніях.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації та відповідних документів щодо вчиненого кримінального правопорушення, а саме: Наказів / методичних рекомендацій / алгоритмів / протоколів нарад митниці / або інших розпорядчих документів на підставі яких інспектор при оформленні імпортного автомобілю, який надійшов до митної території України (з США, Канади, Європейського союзу або Південної Кореї) залучає або витребує судово-економічну експертизу, цінову оцінку або технічну експертизу транспортного засобу стосовно якого здійснює митні формальності; Наказів / методичних рекомендацій / алгоритмів / протоколів нарад митниці / порядку контролю за визначенням митної вартості автомобілю або інші розпорядчі документи на підставі яких інспектор визначає митну вартість автомобілів (за винятком випадків коли митна вартість встановлюється управлінням контролю митної вартості, класифікації походженням товарів та прогнозування надходжень ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Копій митних декларацій із наданням у паперовому або електронному вигляді пакету документів до кожної МД (SWIFT переводу, експортної декларації, інвойс, копію оригінального інвойсу Bill of Sale, інформацію з особистого кабінету компаній (щодо вартості автомобіля), контрі здійснюють митні формальності за МД, судово-економічної експертизи, цінової експертизи або технічної експертизи) за якими проводились митні формальності на території ІНФОРМАЦІЯ_1 для автомобілів, які надійшли до митної території України з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по теперішній час; Копії протоколів про порушення митних правил, які складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у відношенні імпортних автомобілів, які надійшли на митну територію України з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по теперішній час; Копії документів (протоколів ОМП, обшуків, вилучення, тимчасового доступу, тощо), що містять інформацію за період з 01.01.2020 по теперішній час про всі факти вилучення працівниками правоохоронних органів транспортних засобів із зони митного контролю, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_1 з Канади, Європейського союзу, або ІНФОРМАЦІЯ_3 , також інформацію чи пройшли ці автомобілі митне оформлення, чи повернуто їх після вилучення для завершення митного оформлення; Копії скарг та заяв (у тому числі електронні звернення та повідомлення на гарячу лінію) на дії працівників митниці та правоохоронних органів, що надходили за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо здійснення митних формальностей транспортних засобів, а також документів, що підтверджують результати їх розгляду; Копії документів, що містять інформацію про факти виявлених порушень митного законодавства за результатами виконання листів та доручень правоохоронних органів на проведення огляду (переогляду) транспортного засобу, що надходили за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Так, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отриманні вищенаведеної інформації та документів, старшим групи прокурорів направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2021 за № 31/1/3-212вих-21.

Відповідно до наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 03.02.2021 за № 5309-21, вказані документи будуть надані виключно в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

У подальшому, прокурором 12.03.2021 до УВБ ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано доручення у порядку ст. 36 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій, на виконання якого вказаним оперативним підрозділом скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 запит щодо надання інформації.

Згідно з наданою відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 16.04.2021, вбачається що запитувана інформація та документи будуть надані виключно в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

Під час досудового розслідування з метою всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема отриманні відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановленні усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у отриманні вказаних вище документів та інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема отриманні відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановленні усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, проведення експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 30.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим у групі слідчих, а також за дорученням прокурора або слідчого відповідно до ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу, з можливістю ознайомитись з оригіналами, та вилучити належним чином завірених копій наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- Наказів / методичних рекомендацій / алгоритмів / протоколів нарад митниці / або інших розпорядчих документів на підставі яких інспектор при оформленні імпортного автомобілю, який надійшов до митної території України (з США, Канади, Європейського союзу або Південної Кореї) залучає або витребує судово-економічну експертизу, цінову оцінку або технічну експертизу транспортного засобу стосовно якого здійснює митні формальності;

- Наказів / методичних рекомендацій / алгоритмів / протоколів нарад митниці / порядку контролю за визначенням митної вартості автомобілю або інші розпорядчі документи на підставі яких інспектор визначає митну вартість автомобілів (за винятком випадків коли митна вартість встановлюється управлінням контролю митної вартості, класифікації походженням товарів та прогнозування надходжень ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- Митних декларацій із наданням у паперовому або електронному вигляді пакету документів до кожної МД (SWIFT переводу, експортної декларації, інвойс, копію оригінального інвойсу Bill of Sale, інформацію з особистого кабінету компаній (щодо вартості автомобіля), контрі здійснюють митні формальності за МД, судово-економічної експертизи, цінової експертизи або технічної експертизи) за якими проводились митні формальності на території ІНФОРМАЦІЯ_1 для автомобілів, які надійшли до митної території України з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по 17.05.2021 року;

- Протоколів про порушення митних правил, які складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно осіб у відношенні імпортних автомобілів, які надійшли на митну територію України з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 за період з 01.01.2020 по 17.05.2021 року;

- Документів (протоколів ОМП, обшуків, вилучення, тимчасового доступу, тощо), що містять інформацію за період з 01.01.2020 по теперішній час про всі факти вилучення працівниками правоохоронних органів транспортних засобів із зони митного контролю, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_1 з Канади, Європейського союзу, або ОСОБА_15 , також інформацію чи пройшли ці автомобілі митне оформлення, чи повернуто їх після вилучення для завершення митного оформлення;

- Скарг та заяв (у тому числі електронні звернення та повідомлення на гарячу лінію) на дії працівників митниці та правоохоронних органів, що надходили за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо здійснення митних формальностей транспортних засобів, а також документів, що підтверджують результати їх розгляду;

- Документів, що містять інформацію про факти виявлених порушень митного законодавства за результатами виконання листів та доручень правоохоронних органів на проведення огляду (переогляду) транспортних засобів, що надходили за період з 01.01.2020 по 17.05.2021 року.

Ухвала дійсна до 17.06.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1