Справа № 750/766/21
Провадження № 1-кс/750/626/21
У Х В А Л А

04 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001652 від 21.10.2020, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу документу «заяви-анкети на реструктуризацію/конвертацію заборгованості за кредитним договором з частковим прощенням основної заборгованості», що знаходиться в цивільній справі №750-9919/19, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю його вилучення для подальшого проведення судових експертиз дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Повідомлений у встановленому законом порядку представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відділом дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001652 від 21.10.2020, розпочатому за ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки заяви анкети реструктуризацію/конвертацію заборгованості за кредитним договором з частковим прощенням основної заборгованості.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у 2006 році взяв позику у банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальній сумі 80 000 доларів США. Потерпілий регулярно, а саме кожного місяця виплачував кредит. Остання виплата кредиту була у 2015 році, по графіку кредиту яку останній повністю виплатив, а отже претензій від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про сплату або заборгованість кредиту до нього не було. 09.08.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є правонаступником ВАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі відступлення прав вимоги правонаступником в результаті став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 02.09.2019 звернулось з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому просив стягнути з потерпілого нібито наявну в нього заборгованість за кредитним договором №014/0305/0000377 від 26.10.2006 в розмірі 843 509 грн. 71 коп. та стягнути витрати по сплаті судового збору в розмірі 12 652 грн. 64 коп. Під час судового засідання, яке відбулось 09.09.2020 представником позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 був поданий до суду як доказ оригінал документу заяви-анкети на реструктуризацію/конвертацію заборгованості за кредитним договором з частковим прощенням основної заборгованості. Вищевказаний оригінал поданого документу був підроблений в частині дати його підписання, а саме з 16.03.2015 виправлено синьою пастою на 16.09.2016, а також обрізана верхня частина вищевказаного документа, де має бути зазначена дата та час отримання працівником банку анкети-заяви. Оригінал вищевказаного документа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 в матеріалах цивільної справи №750/9919/19, головуючий суддя ОСОБА_7 . Так, внаслідок неправомірних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілому завдано матеріальної шкоди в розмірі 697 499 грн. 00 коп., а також 10 463 грн. 73 коп. (сплата судового збору) та кошти на витрати за правову допомогу протягом року, таким чином загальна сума завданої останньому матеріальної шкоди сягає 707 962 грн. 73 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час в ІНФОРМАЦІЯ_1 суді знаходиться цивільна справа №750-9919/19 з приводу стягнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з потерпілого ОСОБА_5 за кредитним договором №014/0305/0000377 від 26.10.2006 в розмірі 843 509 грн. У вищевказаній цивільній справі знаходиться оригінал документу заяви-анкети на реструктуризацію/конвертацію заборгованості за кредитним договором з частковим прощенням основної заборгованості.

З метою проведення судових експертиз, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що оригінал документу «заяви-анкети на реструктуризацію/конвертацію заборгованості за кредитним договором з частковим прощенням основної заборгованості», що знаходиться в цивільній справі №750-9919/19, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені в ньому данні містять охоронювану законом таємницю та необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, та можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до цивільної справи №750-9919/19, з можливістю вилучення оригіналу документу - «заяви-анкети на реструктуризацію/конвертацію заборгованості за кредитним договором з частковим прощенням основної заборгованості».

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1