________Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області_________
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2021 року м. Первомайськ

Справа :484/3545/20

Номер провадження : 1-кс/484/315/21

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились; надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

03.06.2020 Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано матеріали, щодо виявлення в кросплатформенному месенджері "Телеграм" акаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Первомайськ, Первомайського району та м. Южноукраїнськ шляхом розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.

За вказаним фактом СВ Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням СКП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що за допомогою облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються розрахунки за заборонені законом товари, а саме за наркотичні засоби та психотропні речовини та проводиться подальший вивід грошових коштів на банківські карткові та інші рахунки.

21.05.2021 за підозрою у скоєння вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України в м. Первомайськ, на пустирі, навпроти ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у порядку ст. 208 КПК України, затримано: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка знаходилась неподалік у транспортному засобі Містсубісі Лансер. Вказаним особам, у цей же день повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до протоколу допиту від 21.05.2021 року підозрюваного ОСОБА_5 , він пояснив, що придбання, зберігання, перевезення та збут психотропних речовин він здійснював сам. Для переписки з особами, які мали намір незаконно придбати психотропну речовину, використовував акаунт « ОСОБА_8 » в месенджері «Телерграм», адміністратором якого він є. Для отримання оплати за незаконний збут психотропної речовини використовував створені ним електронні гаманці: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші, які вже заблоковані. З вище вказаних електронних гаманців переводив у готівку грошові кошти за допомогою різних банківських карт.

21.05.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено велику кількість банківських карт та сім-карт, які ймовірніше за все закріплені за вищевказаними електронними гаманцями.

Доступ до електронних гаманців НОМЕР_1 ( ім`я гаманця: ОСОБА_12 ), НОМЕР_2 (ім`я гаманця: ОСОБА_13 ), НОМЕР_3 (ім`я гаманця: ОСОБА_14 ), НОМЕР_4 (ім`я гаманця: ОСОБА_15 ), НОМЕР_5 (ім`я гаманця: ОСОБА_11 ), НОМЕР_6 (ім`я гаманця: ОСОБА_16 ), НОМЕР_7 (ім`я гаманця: ОСОБА_17 ), НОМЕР_8 (ім`я гаманця: ОСОБА_18 ), НОМЕР_9 (ім`я гаманця: ОСОБА_19 ), НОМЕР_10 (ім`я гаманця: ОСОБА_10 ), серед яких є електронні гаманці, які ОСОБА_5 , використовував до їх блокування, і ті що використовував до затримання, які працюють на даний час, надасть можливість підтвердити, що вказана особа дійсно таким чином отримувала грошові кошти. Отримана інформація може підтвердити причетність ОСОБА_5 , до скоєння вказаного кримінального правопорушення і надасть можливість встановити спільників, які за вказівкою, або за домовленістю з останнім, отримували грошові кошти, використовуючи банківські картки.

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 перебуває інформація щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Дана інформація може містити інформацію про фігурантів, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номери банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та може бути використана як доказ у кримінальному провадженню. Іншим способом встановити зазначені обставини неможливо, оскільки ця інформація перебуває у володінні тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримана інформація буде використана як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження і надасть можливість виконати завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання: інформація про користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; інформація щодо повних номерів банківських карток, які використовуються для виведення грошових коштів з Облікових записів користувачів: №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) за період: з початку створення кожного електронного гаманця по кінцевий термін дії ухвали); інформація про виведення грошових коштів на банківські картки, які використовуються для виведення грошових коштів з Облікових записів користувачів: №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, за період: з початку створення кожного електронного гаманця по кінцевий термін дії ухвали; іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Водночас, слідчий у клопотанні не довів, що доступ має бути наданий саме до кінцевого строку дії ухвали.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково;

- надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївськй області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформації щодо повних номерів банківських карток, які використовуються для виведення грошових коштів з Облікових записів користувачів: №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) за період: з початку створення кожного електронного гаманця по 26.05.2021 року;

- інформації про виведення грошових коштів на банківські картки, які використовуються для виведення грошових коштів з Облікових записів користувачів: №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, за період: з початку створення кожного електронного гаманця по 26.05.2021 року;

- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувачів Обліковими записами №/№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1