Справа №:755/7376/21
Провадження №: 1-кс/755/2057/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 30.10.2020 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000101, у ході якого встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2017 року на території м. Києва, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) завідомо неправдивих відомостей про призначення засновника та керівника вказаних фіктивних суб?єктів господарської діяльності ОСОБА_4 та реєстрацію вказаних підприємств на нього виключно за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.
Також указано, що допитаній в якості свідка директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що дані підприємства на своє ім?я зареєстрував за грошову винагороду та фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) не здійснював.
Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).
Встановлено, що реєстраційні та установчі документи даних підприємств знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ?янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, для проведення експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні реєстраційних установ.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000101 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 до реєстраційних та установчих документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) вищезазначеного підприємства,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 до реєстраційних та установчих документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) вищезазначеного підприємства
та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя