печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.05.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001768 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні здійснюється перевірка фактів вчинення дій, направлених на розтрату коштів держави, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» та колишнім Головою Українського інституту національної пам`яті.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява народного депутата України ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За вказаними матеріалами Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, 19.11.2019 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

У своїй заяві ОСОБА_5 вказує, що колишній Голова Українського інституту національної пам`яті ОСОБА_6 під час організації заходів на «День пам`яті жертв голодоморів в Україні» 24 листопада 2018 року здійснив розтрату коштів держави на суму 497 тис.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі Указу Президента України «Про заходи у зв`язку 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні геноциду Українського народу» від 26.11.2016 року № 523/2016 та розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів на 2017-2018 роки у зв`язку 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні геноциду Українського народу» від 18.08.2017 року № 550-р, Українським інститутом національної пам`яті (далі - УІНП) заплановано та проведено у листопаді 2018 року в Українському домі у місті Києві Міжнародний форум до 85-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні геноциду Українського народу (Форум).

З метою організації виїзного харчування учасників Форуму УІНП в жовтні 2018 року проведено тендер, в якому взяли участь два учасники: ФОП ОСОБА_7 і ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР». За результатами публічних торгів перемогу одержало ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» (управляюча компанія Готелю «Президент» з 2009 року), основним видом діяльності якого є: «Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення», «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування» (кейтеринг), «обслуговування напоями». У зв`язку з викладеним між УІНП і ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» було укладено договір № 183 від 20.11.2018 року. Сума договору складала 497 100, 00 грн., в т.ч. ПДВ 82 850, 00 грн.

12.04.2021 постановою старшого групи прокурорів - прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, доручено Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Однак, 27.04.2021 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- витребувано в УІНП копії документів щодо проведення публічних закупівель та взаємовідносин з ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР»;

- витребувано у ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» копії документів щодо участі у тендері, взаємовідносин з УІНП та проведення кейтеренгу в Українському домі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 24 листопада 2018 року;

- витребувано інформацію з ДП «Прозорро», згідно з якою у часники тендеру, проведеного УІНП подавали пропозиції з різних IP адрес;

- витребувано інформацію з Національного центру ділового і культурного співробітництва «Український дім» з приводу взаємовідносин з УІНП та заходів, проведених в Українському домі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 24 листопада 2018 року;

- витребувано інформацію з Антимонопольного комітету України з приводу результатів розгляду скарг, які у період 2014-2020 років надходили до Комітету щодо порушення УІНП чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про публічні закупівлі», з вимогою надати належним чином завірені копії матеріалів перевірок;

- витребувано інформацію з Офісу фінансового контролю щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності УІНП за період 2015 2019 років, та у разі її проведення, надання завірених належним чином копій матеріалів ревізій (Згідно з наданою інформацію Північним офісом Державної аудиторської служби в кінці липня 2020 року буде розпочато ревізію УІНП);

- витребувано інформацію з Державної фіскальної служби України з приводу проведення з 2014 року перевірок/ревізій фінансово-господарської діяльності Українського інституту національної пам`яті;

- проведено огляд відкритих джерел інформації (веб-сторінок та відео у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо організованого у листопаді 2018 року в Українському домі у місті Києві Міжнародного форуму до 85-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні геноциду Українського народу;

- витребувано інформацію з Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо постійного місця проживання ОСОБА_6 ;

- витребувано накази, вказівки та розпорядження, якими уповноважено службових осіб УІНП організовувати проведення в Українському домі у місті Києві Міжнародного форуму до 85-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні геноциду Українського народ;

- допитано як свідка директора ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» ОСОБА_9 ;

- допитано як свідка Головного шеф-кухара ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» ОСОБА_10 ;

- допитано як свідка менеджера з організації конференцій ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» ОСОБА_11 ;

- витребувано інформацію щодо проведених Рахунковою палатою ревізій УІНП;

- витребувано інформацію з Державної аудиторської служби, згідно з якою ревізію фінансово-господарської діяльності УІНП включено до Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на ІІ півріччя 2020 року;

- витребувано інформацію з Державної фіскальної служби України щодо проведених перевірок УІНП та надання копій відповідних матеріалів;

- допитано як свідка колишнього директора УІНП ОСОБА_6 ;

- допитано як свідка дочку ФОП ОСОБА_7 . ОСОБА_12 , яка фактично займалась організацією участі у тендері щодо надання послуг кейтеренгу на Міжнародному форумі до 85-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні геноциду Українського народу;

- допитано, як свідка ОСОБА_13 - начальника відділу контролю у сфері культури Північного офісу Держаудитслужби, яка період з 31.08.2020 по 23.11.2021 проводила ревізію фінансово господарської діяльності Українського інституту національної пам`яті;

- 11.01.2021 отримано акт ревізії фінансово господарської діяльності Українського інституту національної пам`яті проведеного Північного офісом Держаудитслужби за вих. № 04-30/544 від 30.11.2020;

- 02.03.2021 до Інституту судових експертиз СБ України призначено судово-економічну експертизу відносно порушень фінансово господарського законодавства виявлених Північним офісом Держаудитслужби за результатами проведення ревізії фінансово господарської діяльності Українського інституту національної пам`яті, висновок якої на даний час очікується.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України закінчується 19.05.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно здійснити наступні слідчі дії:

- отримати та провести тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово господарської діяльності Українського інституту національної пам`яті, згідно яких проводилась ревізія, з метою надання їх у розпорядження експертів, у тому числі документів щодо взаємовідносин між Інститутом та ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР»;

- отримати з Інституту судових експертиз СБ України висновок судово-економічної експертизи відносно порушень фінансово господарського законодавства виявлених Північним офісом Держаудитслужби за результатами проведення ревізії Українського інституту національної пам`яті;

- за необхідності призначити та отримати висновок судово - технічної експертизи документів щодо підписів та печаток документів фінансово господарської діяльності Українського інституту національної пам`яті на підставі яких проводилась ревізія та зафіксовані порушення законодавства для підтвердження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб;

- допитати, як свідків посадових осіб Українського інституту національної пам`яті щодо обставин проведення тендерних процедур та надання послуг ТОВ «Будівельна компанія «КВАДР» за договором № 183 від 20.11.2018, а також по фактам інших порушень фінанансово господарського законодавства виявлених Північним офісом Держаудитслужби за результатами проведення ревізії;

- повторно допитати народного депутата України ОСОБА_5 ;

- допитати працівників Музею та Архіву Українського інституту національної пам`яті щодо порушень фінансового господарського законодавства визначених у акті Північного офісу Держаудитслужби;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Вищезазначені слідчі та процесуальні дії, заходи забезпечення провадження не проведено та не завершено у строк до 19.05.2021 внаслідок виняткової складності провадження, у зв`язку із необхідністю послідовного проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій, у тому числі після отримання нових даних та результатів проведених слідчих дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, осіб причетних до їх скоєння та свідків, необхідності аналізу великого обсягу інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судової експертизи.

Найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування на теперішній час є дванадцять місяців, тобто на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1