Справа № 461/566/21
Провадження № 1-кс/461/2215/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і докуменітв

16.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000686 від 20.10.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 відомості про яке 24.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднанняз прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei,ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_25 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також причетність вказаних осіб до інших злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднанняз прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei,ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei, за абонентськими номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_6 , НОМЕР_24 , та мобільними терміналами з ІМЕІ ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , для чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, за період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі дізнавача та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності дізнавача та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 відомості про яке 24.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин в період часу з липня по листопад 2020 року, точніші час та дата не встановлені, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами узгодивши єдиний план дій, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на вчинення дій майнового характеру, а саме у висловленні протиправної вимоги до ОСОБА_11 щодо подальшого не пред`явлення претензій про повернення ОСОБА_12 боргу в сумі 158 000 доларів США поєднаного із погрозою насильства, а також погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчий зазначає, що 09.02.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_17 , із сім-карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 з маркуванням на ній НОМЕР_25 ; мобільний телефон «Iphone», imei: НОМЕР_16 ; тримач з під сім-карти з номером НОМЕР_18 ; тримач з під сім-карти з номером НОМЕР_1 ; тримач з під сім-карти з номером НОМЕР_2 ; тримач з під сім-карти з номером НОМЕР_3 ;

В ході обшуку за адресою АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 з сімкарткою НОМЕР_4 ;

В ході обшуку помешкання ОСОБА_10 , за адресою : АДРЕСА_6 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки айфон 8 з розбитим екраном чорного кольору імеі НОМЕР_13 стартовий пакет киівстар НОМЕР_19

В ході обшуку автомобіля BMW Х5 реєстраційний номер НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_7 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Xiomi Redmi синього кольору із сім-карами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон Айфон білого кольору; сім карта та скретч карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_20 ; стретч-карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_21 ;

09.02.2021 року результатами обшуку квартири АДРЕСА_7 (адреса проживання ОСОБА_12 ) виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_12 марки «iPhone 7» ІМЕІ НОМЕР_12 з абонентським номером НОМЕР_5 ;

В ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_8 у АДРЕСА_8 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Huawei», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з встановленою SIM картою НОМЕР_22 ;
В ході обшуку автомобіля «Kia Magentis», р.н.з. НОМЕР_27 , який був в користування ОСОБА_8 було виявлено та вилучено:мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_9 з встановленою SIM картою з написом на ній НОМЕР_28 ;тримач для SIM карти з № НОМЕР_23 ;
Вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_9 , за місцем проживання ОСОБА_9 : мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_6 , мобільний телефон «Айфон» Х ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім карткою НОМЕР_24 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних, зокрема про з`єднання абонентів, їх фактичне місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, а також іншу доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що зазначені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та копіювання на цифровий носій інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднанняз прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei,ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та копіювання на цифровий носій інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та копіювання на цифровий носій інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський номер, серійний номер, imsi, imei, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) абонентський номер, серійний номер, imsі, imei, за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_25 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2020 по 10.02.2021, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1