Справа № 461/8398/20
Провадження № 1-кс/461/1580/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.03.2021 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000082 від 07.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 , про надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей та документів, з наданням розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 », а саме: проектно-кошторисної документації з усіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочі проекти, зведений та локальний кошторис) по об`єкту; дефектних актів, актів прихованих робіт по об`єкту; договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати; договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи щодо оплати; належним чином завірених копій журналу авторського та технічного нагляду, журналу будівельних робіт (загальний журнал робіт); договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо; матеріали проведених інвентаризацій придбаного для об`єкту устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій, документів щодо їх закупівлі; платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту; інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об`єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі; документи щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі); належним чином завірені копії установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.01.2019, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 »; інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах підрядними організаціями, які перебувають у володінні Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Подане клопотання мотивує тим, з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт, їх вартості, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по взаємовідносинах із ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 », з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 07.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Львівське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.08.2019, через систему електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомило про початок проведення закупівлі по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 » (Коригування), за очікуваною вартістю 17 754 225,20 грн. з ПДВ. Згідно протоколу розкриття тендерних пропозицій, 11.10.2019 Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнського об`єднання інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем з ціновою пропозицією 16 265 000 грн. За результатами даних торгів, між директором ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підписано договір від 11.10.2019 №01/10, в якому закріплена тверда ціна 16 265 000 грн. без ПДВ. Вбачається, що службові особи Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживають своїм службовим становищем під час здійснення робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 », шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи із завищеними показниками вартості робіт та будівельних матеріалів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки фактичних обсягів та вартості проведених будівельних робіт та матеріалів у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та подальшим вилученням оригіналів документів, що перебувають у володінні Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 », а саме: проектно-кошторисної документації з усіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочі проекти, зведений та локальний кошторис) по об`єкту; дефектних актів, актів прихованих робіт по об`єкту; договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати; договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи щодо оплати; належним чином завірених копій журналу авторського та технічного нагляду, журналу будівельних робіт (загальний журнал робіт); договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо; матеріали проведених інвентаризацій придбаного для об`єкту устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій, документів щодо їх закупівлі; платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту; інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об`єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі; документи щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі); належним чином завірені копії установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.01.2019, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 »;інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах підрядними організаціями.

Вказана документація службовими особами Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути змінена або знищена.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі, яка містить банківську таємницю.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їхнього вилучення), по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 », а саме: проектно-кошторисної документації з усіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочі проекти, зведений та локальний кошторис) по об`єкту; дефектних актів, актів прихованих робіт по об`єкту; договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати; договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи щодо оплати; належним чином завірених копій журналу авторського та технічного нагляду, журналу будівельних робіт (загальний журнал робіт); договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо; матеріали проведених інвентаризацій придбаного для об`єкту устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій, документів щодо їх закупівлі; платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту; інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об`єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі; документи щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі); належним чином завірені копії установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.01.2019, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи адмінбудинку на АДРЕСА_1 »; інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах підрядними організаціями, які перебувають у володінні Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1