Справа № 569/9793/21
У Х В А Л А

24 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001261 від 07.05.2021р., -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.05.2021, невідома особа, шляхом вільного доступу, використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відновлення абонентського номеру, здійснивши перевипуск його сім-карти з абонентським номером НОМЕР_1 , здійснили з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » крадіжку грошових коштів в сумі 27648 грн., чим завдали майнової шкоди у вказаному розмірі.
Правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати
- інформація по рахунку № НОМЕР_2 , а саме відомості про рух грошових коштів з 01 травня 2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), а також ІР-адреси логування входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого НОМЕР_3 ;записи телефонних розмов клієнтів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з службою підтримки 3700, котрі були ініційовані клієнтом або банком за період 23.04.2021 та 04.05.2021;фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за період часу з 01.05.2021 по теперішній час;надати анкетні і паспортні дані клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , а також виписки по його карткових рахунках за період часу з 01.01.2020 рік по теперішній час з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію зняття невідомою особою коштів з банківської картки ОСОБА_5 .
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформація по рахунку № НОМЕР_2 , а саме відомості про рух грошових коштів з 01 травня 2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), а також ІР-адреси логування входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого НОМЕР_3 ; записи телефонних розмов клієнтів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з службою підтримки 3700, котрі були ініційовані клієнтом або банком за період 23.04.2021 та 04.05.2021; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за період часу з 01.05.2021 по теперішній час; надати анкетні і паспортні дані клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , а також виписки по його карткових рахунках за період часу з 01.01.2020 рік по теперішній час з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1