Справа № 646/2728/21
№ провадження 1-кс/646/890/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 за відсутності повідомлених дізнавача та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 за №0000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 за №0000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: анкетних даних власника карти НОМЕР_1 ; виписки по рахункам власника карти НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 30.03.2021; переліку ІР-адрес та GPS координати входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карти НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 30.03.2021; інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карти НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 30.03.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.04.2021 до ЧЧ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.04.2021 співробітники патрульної поліції перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зупинили водія який на перевірку надав посвідчення водія з ознаками підробки. 19.04.2021 у період часу з 03:54 до 04:15 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено посвідчення водія серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фотокарткою, яке при перевірці згідно баз ІПНП належить іншій особі. В ході огляду було вилучено вищевказане посвідчення водія. 19.04.2021 вищевказану річ було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженню №0000160 від 19 квітня 2021 року. Разом з тим, дізнавач зазначив, що відповідно до пояснень ОСОБА_4 , він через інтернет-месенджер Viber спілкувався з невстановленим чоловіком який за грошові кошти пообіцяв виготовити посвідчення яким він міг би користуватися у повсякденному житті. Для цього невстановлений чоловік особистим повідомленням надав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 для того щоб ОСОБА_4 здійснив передплату у сумі 500 гривень. 27.06.2020 ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 500 гривень на зазначену вище банківську карту. 21.04.2021 у порядку ст. 40-1 КПК України було надано письмове доручення Начальникові УПК в Харківській області ДКП НПУ України полковнику поліції ОСОБА_5 про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення власника карти № НОМЕР_1 та іншої інформації. 27.04.2021 надійшов рапорт інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кібер Поліції НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , який зазначає що в ході виконання доручення було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , платіжна система VISA. Власником карти є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НІН НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також дізнавач вказує, що було встановлено місце останнього зняття готівкових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - АДРЕСА_3 . Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням та приєднанням до матеріалів кримінального провадження наступної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: анкетні дані власника карти НОМЕР_1 ; виписка по рахункам власника карти НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 30.03.2021; перелік IP-адрес та GPS - координати входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карти НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 30.03.2021; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карти НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 30.03.2021. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючу що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 19.04.2021 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000160, 19.04.2021 до ЧЧ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.04.2021 співробітники патрульної поліції перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зупинили водія який на перевірку надав посвідчення водія з ознаками підробки.

З пояснень ОСОБА_4 встановлено, що він через інтернет-месенджер Viber спілкувався з невстановленим чоловіком який за грошові кошти пообіцяв виготовити посвідчення яким він міг би користуватися у повсякденному житті. Для цього невстановлений чоловік особистим повідомленням надав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 для того щоб ОСОБА_4 здійснив передплату у сумі 500 гривень. 27.06.2020 ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 500 гривень на зазначену вище банківську карту.

Досудовим розслідуванням встановлено місце останнього зняття готівкових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - АДРЕСА_3 .

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період з 22.08.2020 по 30.03.2021, оскільки, як убачається з матеріалів клопотання ОСОБА_4 домовився про сплату авансу невстановленій особі саме 22.08.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 за №0000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 за №0000160 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетних даних власника карти НОМЕР_1 ;

- виписки по рахункам власника карти НОМЕР_1 за період з 22.08.2020 по 30.03.2021;

- переліку ІР-адрес та GPS координати входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карти НОМЕР_1 за період з 22.08.2020 по 30.03.2021;

- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карти НОМЕР_1 за період з 22.08.2020 по 30.03.2021.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 07.06.2021.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1