Справа № 686/8373/21
Провадження № 1-кс/686/5615/21
24 травня 2021 року м. Хмельницький
19.05.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 20:30 години 31.03.2021 по 18:00 годину 01.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у місті Хмельницький, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно викрала грошові кошти належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 231 797 гривень, чим спричинила зазначеному товариству значної майнової шкоди на вказану суму.
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Хмельницький, який з вересня 2020 року обіймав посаду керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі якого функціонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він особисто відповідав за збереження готівкових коштів в касі вказаного відділення.
Щодо відсутності готівкових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виручені за результатами надання фінансових послуг, в касі відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 пояснив, що на рахунках зазначеного товариства акумулюються електронні кошти, за допомогою яких надаються послуги клієнтам, які, за надані їм фінансові послуги розраховуються готівкою. Дану готівку касир, згідно своїх посадових обов`язків, зобов`язується вносити в касу, яка закріплена за комп`ютером, за допомогою якого контролюється обіг готівкових коштів. При цьому, ОСОБА_5 маючи доступ до каси, привласнив кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.03.2021 по 31.03.2021, шляхом поповнення власної банківської картки, без фактичного внесення готівки до так званого касового ящику, зазначаючи недостовірні відомості в автоматизованій системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо анкетних даних, видуманих ОСОБА_5 даних клієнтів, які він особисто зазначав про начебто проведену фінансову операцію, але фактично, кошти в касовий ящик не вносилися. Поповнення ОСОБА_5 здійснював на особисту банківську картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначаючи в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити своєї картки.
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до завірених копій акту інвентаризації по факту виявленої 01.04.2021 нестачі готівкових коштів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_2 , рішення Загальних зборів Учасників від 20.01.2021 року (протоколу №1/2021) згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 21.01.2021 року перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правил про переказ коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), положень про внутрішньо касові операції Інструкції по оформленню операцій за послугою «платіжні сервіси ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів з інформацією в якій відображено, на підставі чого начальник пункту надання фінансових послуг ОСОБА_5 , мав доступ до платіжних систем для здійснення фінансових операцій (заяви, договори, картки зі зразками підпису на право доступу до платіжних систем ОСОБА_5 та логінів), а також відомостей про платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовує Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі яких документів.
Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення перелічених документів невстановленими особами з метою подальшого уникнення притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: акту інвентаризації по факту виявленої 01.04.2021 нестачі готівкових коштів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_2 , рішення Загальних зборів Учасників від 20.01.2021 року (протоколу №1/2021) згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 21.01.2021 року перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правил про переказ коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), положень про внутрішньо касові операції Інструкції по оформленню операцій за послугою «платіжні сервіси ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів з інформацією в якій відображено, на підставі чого начальник пункту надання фінансових послуг ОСОБА_5 , мав доступ до платіжних систем для здійснення фінансових операцій (заяви, договори, картки зі зразками підпису на право доступу до платіжних систем ОСОБА_5 та логінів), а також відомостей про платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовує Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі яких документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у представництві, що розташоване у м. Хмельницькому.
Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1