Справа №: 398/1780/21
провадження №: 1-кс/398/314/21
УХВАЛА
Іменем України

"21" квітня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документіів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000238 від 01.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_3 по картковому рахунку № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 24.12.1996 року Петрівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 8:00 години 30.03.2021 року по 20:00 годину 01.04.2021 року. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ); документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ), у період з 30.03.2021 року по 01.04.2021 року. Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п.1-2 цього клопотання, у Кіровоградському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 (за пропозицією Банку).

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000238за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Близько 09:00 годин 31.03.2021 року невстановлена особа шахрайським способом з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила дев`ять платежів в мережі інтернет на суму 483,01 гривень кожен, один платіж на суму 326,64 гривні та один платіж на суму 27,09 гривень, спричинивши потерпілий матеріальну шкоду на загальну суму 4700,82 гривень. 01.04.2022 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має розрахункову карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому зберігаються кошти, виручені від здійснення підприємницької діяльністі. 31.03.2021 року близько 8 години вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила баланс по карті, який складав близько 5900 грн.. В подальшому чоловік потерпілої ОСОБА_6 поїхав в місто Жовті Води, де підійшов до терміналу з метою зняти грошові кошти з банківської карти своєї дружини, однак виявилось, що карті доступно для зняття лише 1200 грн, які він і зняв. ОСОБА_6 повідомив про це свою дружину, яка зателефонувала на гарячу лінію за телефоном НОМЕР_7 , де їй повідомили про те, що нею було здійснено дев`ять платежів на суму 483,01 гривень кожен, один платіж на суму 326,64 гривні та один платіж на суму 27,09 гривень, на загальну суму 4700,82 гривень, з періодичністю з 23:07 години 30.03.2021 року по 8:45 годин 31.03.2021 року. Однак, зі слів ОСОБА_5 встановлено, що вона не здійснювала жодного платежу, підтверджуючі повідомлення про проведення таких платежів їй не надходили. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 24.12.1996 року Петрівським РВ УМВС України в Кіровоградській області, інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 8:00 години 30.03.2021 року по 20:00 години 01.04.2021 року, та наявності на ньому коштів. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засідання дізнавач клопотання підтримала, просила його задовольнити частково без надання дозволу на вилучення (здійснення виїмки).

Заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з ЄРДР №0000238 від 01.04.2021 року, протокол прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.03.2021 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.04.2021 року, відповідно до якого вона пояснила, що має розрахункову карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому зберігаються кошти виручені від здійснення підприємницької діяльністі. 31.03.2021 року близько 8 години вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила баланс по карті, який складав близько 5900 грн.. В подальшому чоловік потерпілої ОСОБА_6 поїхав в місто Жовті Води, де підійшов до терміналу з метою зняти грошові кошти з банківської карти своєї дружини, однак виявилось, що карті доступно для зняття лише 1200 грн, які він і зняв. ОСОБА_6 повідомив про це свою дружину, яка зателефонувала на гарячу лінію за телефоном НОМЕР_7 , де їй повідомили про те, що нею було здійснено дев`ять платежів на загальну суму 4700,82 гривень, з періодичністю з 23:07 години 30.03.2021 року по 8:45 годин 31.03.2021 року, проте потерпіла платежів не здійснювала; роздруківка про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 з 30.03.2021 по 31.03.2021 року.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація може перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати належним чином завірені копії документів, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, щодо надання дозволу на отимання тимчасового доступу до документів у Кіровоградському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зазначаю, що відповідно ст.ст.160,163 КПК Україги тимчасовий доступ надається у разі, якщо є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, якою в даному випадку є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.04.2021 року за №0000238, а саме, до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 8 год. 00 хв. 30.03.2021 року по 20 год. 00 хв. 01.04.2021 року та до документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ).

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 21.04.2021 року по 21.06.2021 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1