Провадження № 1-кс/643/2559/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000033, внесеному 13.05.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000033 від 13.05.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.229 КК України за фактом звернення офіційного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в Україні щодо незаконного використання знаку для товарів та послуг інтернет-магазинами в м. Харків.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Салтівської оружної прокуратури м. Харкова надійшла заява представника компаній: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який діючи відповідно до наданих довіреностей на території м. Харкова виявив торговельний дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в промислово-речовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється пропонування до продажу та продаж парфумерної продукції.

При огляді торговельних павільйонів (магазинів) у вищевказаному торговельному закладі виявлено пропонування до продажу та продаж парфумерної продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, які належить компаніям ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших.

Так, своїми діями невстановлені особи завдають компаніям, матеріальних збитків в особливо великих розмірах на суму понад два мільйони гривень, проте без встановлення об`ємів такої продукції та всіх обставин її реалізації, на даний момент, відсутня можливість підрахувати суму збитків, яка може сягати особливо великих розмірів та в свою чергу завдає значних збитків бюджету країни, в частині ненадходження передбачених законодавством платежів.
В ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України співробітниками ОРД ГУ ДФС в Харківській області оглянуто оптовий інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 , який здійснює рекламування, пропонування та продаж продукції маркованої торгівельними марками ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за яку необхідно перераховувати кошти на запропоновану на сайті картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 .

Однак, згідно податкової звітності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 останні три роки не надають звітів, не мають найманих працівників та не отримують прибутку. Крім того на сайті вказані місця реалізації на ринку Барабашова. Проведеними заходами встановлені дві точки реалізації продукції за торговими місцями с70 та сн200. Також вказана адреса офісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою реєстрації ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому необхідна наступні відомості: повні анкетні данні власника рахунку, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 01.01.2018 і по теперішній час; інформація про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які відкрити ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 та ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій; вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.), які відкрити ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_3 та ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 ., з моменту відкриття до теперішнього часу; інформації, яка знаходиться на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_3 та ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 з моменту відкриття до теперішнього часу; IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з моменту відкриття до теперішнього часу. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме додо інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок, також у яких відділеннях та в який час знімались грошові кошти; інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток), відкриті Ахмад Фрхад, РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 , а також рух грошових коштів по цим рахункам з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій; статус банківських карток, інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) відкриті ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 . з моменту відкриття до теперішнього часу; інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 з моменту відкриття до теперішнього часу; IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали до 10.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1