ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1243/21
провадження № 1-кс/753/554/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000174 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи переможцем тендерів №UA-2019-09-12-002260-b, замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № ІНФОРМАЦІЯ_5 , замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділялись у 2019-2020 роках на поточні та капітальні ремонти об`єктів комунальної власності, шляхом відображення закупівлі ТМЦ від підприємств котрі мають ознаки фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які фактично не могли постачати вказані у тендерах ТМЦ, заволоділи бюджетними коштами в сумі 2 748 600 грн. 00 коп., чим завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що вище вказані суб`єкти господарської діяльності будучи у злочинній змові зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили та продовжують здійснювати заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало відкриті розрахункові рахунки у місцевих банках, серед яких рахунки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), яке зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, у слідства виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів неможливо встановити обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду, але слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 2019 року по день винесення ухвали суду.
Крім того, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка містить особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 з моменту відкриття до оголошення ухвали; інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з дати відкриття по дату винесення ухвали суду через необгрунтованість клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000174 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та/або оперативним співробітникам другого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформації по рахунках № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , а також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), яке зареєстроване, за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформації по рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а саме:

- копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з 2019 року до оголошення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з 2019 року до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вказаних рахунках рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , з використанням мережі «Інтернет» з 2019 року по дату винесення ухвали суду;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з 2019 року по дату винесення ухвали суду.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1