справа № 174/49/21
провадження 1-кс/174/50/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000274,-
В С Т А Н О В И В:
16.03.2021 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання по кримінальному провадженню № 0000274 заступника начальника начальника СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступу до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Заступник начальника СВ ВП № 4 та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення згідно витягу з ЄРДР, можна дійти висновку, що існують передбачені законом підстави для розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки законодавцем прямо передбачено, що саме таким шляхом може бути забезпечено збереження речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ у незмінному вигляді або можливо перешкодити їх знищенню.
Відповідно до п. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторони кримінального провадження, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні конкретизовано, до яких саме документів він просить надати тимчасовий доступ, а саме: платіжні доручення щодо заробітної плати ОСОБА_4 з посади сторожа ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2019 по 31.12.2020 року; банківські виписки щодо заробітної плати ОСОБА_4 з посади сторожа ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2019 по 31.12.2020 року; платіжні доручення щодо виплати податків та зборів (ЄСВ, ПДФО, військовий збір, профспілкові внески) із заробітної плати (на заробітну плату) ОСОБА_4 , код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . працюючого на посаді сторожа у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року; інформації про звільнених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 у паперовому виді із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, посади, адреси реєстрації та місця проживання звільнених працівників, контактного номеру телефону (при наявності).

Слідчий суддя враховує, що документи щодо ОСОБА_4 мають перебувати в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував у трудових відносинах з нею і відповідають обставинам, які повідомлені свідком, що випливає з доданого до клопотання протоколу, копій отриманих раніше документів, а саме, табеля обліку використання робочого часу, тому слідчим в достатньому обсязі зазначено документи в цій частині.
У Рішенні «Нечипорук і Йонкало проти України» (п. 175) ЄСПЛ вкотре повторив, що термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення. При цьому тлумачення поняття «обґрунтованості» буде залежати від усіх обставин справи (Fox, Campbell ІНФОРМАЦІЯ_4 (Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства), § 32)
У випадку вирішення питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження обґрунтована підозра має підтверджуватися конкретними фактами та обставинами.
Враховуючи викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення, долучені копії матеріалів кримінального провадження, у своїй сукупності дають підстави вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи потреби досудового розслідування слідчий суддя враховує, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підтверджує наявність підстав для звернення з клопотанням про доступ до речей та документів. Отримати доступ до вказаних документів на іншій від ухвали слідчого судді підставі не представляється можливим згідно положень діючого кримінального процесуального законодавства та враховуючи характер запитуваних документів.
З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що до Вільногірського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт т.в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що проводилась перевірка вимог ЗУ «Про запобігання корупції», в ході чого було виявлено, що гр. ОСОБА_5 , вступивши у злочинний зговір зі своєю матір`ю ОСОБА_6 , яка є директором навчального закладу з метою покращення свого матеріального становища, порушила норми чинного законодавства та завдала матеріальної шкоди державі.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , яка є працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 остання показала, що ОСОБА_4 на робочому місці не бачила, проте їй відомо, що останній приходив до школи два рази влітку 2020 року, а саме в червні місяці до своєї матері ОСОБА_8 , яка являється директором даної школи.
З наданих слідчому судді матеріалів випливає, що слідчий вже отримував доступ до певних документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак потреби досудового слідства виправдовують
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ОСОБА_4 , мотивовано тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, встановлення та викриття винних осіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів.
З тексту поданого клопотання вбачається, що згідно ухвалою слідчого судді від 05.02.2021 року отримано тимчасовий доступ та копії документів, а саме наказу про призначення на посаду ОСОБА_4 , посадової інструкції ОСОБА_4 (сторожа), табелю обліку робочого часу за 2020 рік.
З отриманих копій документів органу досудового слідства стало відомо про те, що ОСОБА_4 на посаді сторожа згідно табелю обліку робочого часу пропрацював:
З 01.07.2020 по 31.07.2020 5 днів, що становить 72 години, з них 40 годин нічні.
З 01.08.2020 по 31.08.2020 8 днів, що становить 144 години, з них 18 годин нічні, 16 годин вихідні та святкові.
З 01.09.2020 по 30.09.2020 1 робочий день, що становить 12 годин, з них 8 годин нічні.
Звільнений ОСОБА_4 з роботи 03.09.2020.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 був офіційно працевлаштований на посаду сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 23.01.2019 по 03.09.2020 включно.
Також з отриманої копії посадової інструкції сторожа від 05.01.2017 № 17-17 (далі по тексту Інструкція) встановлено, що згідно п.1.2. Інструкції сторож приймається на роботу і звільняється наказом директора навчального закладу, за поданням завідувача господарства у відповідності із Кодексом законів про працю України.
Також сторож згідно п. 1.4 Інструкції у своїй роботі керується Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, окрім Інструкції.
Згідно п.2.2. Інструкції сторож працює за попередньо затвердженим графіком на місяць.
Відповідно до п. 2.13 Інструкції оформлює прийом і здачу чергування відповідним записом у журналі, робить оцінки і зауваження в книзі пожежної безпеки.
Також згідно п. 2.14 Інструкції здійснює контроль за дотриманням відвідувачами правил громадського порядку.
11.03.2021 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 постановою призначено проведення судово-економічної експертизи з метою визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат тощо.
В процесі судового розгляду з`ясовано для встановлення яких саме фактів необхідно надання тимчасового доступу до речей і документів, і які саме докази мають бути отримані шляхом доступу до відповідних документів, які містять інформацію стосовно ОСОБА_4 і мають чітку прив`язку до обставин, які необхідно дослідити в кримінальному провадженні, що прямо випливає зі змісту поданого клопотання та аналізу доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження.
Виходячи з викладеного вище, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, зокрема показами свідка (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України), можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження і виходячи з потреб досудового розслідування, втручання пропорційно преслідуваній цілі.
Тимчасовий доступ не дає автоматичного права на виїмку речей і документів. Проте, сторона може просити слідчого суддю, в рамках тимчасового доступу, надати їй право вилучити конкретні речі або документи. Однак для того щоб це право виникло, про нього має бути прямо вказано в ухвалі слідчого судді (п.6 ч.1 ст.164 КПК).
В клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів для проведення судово-економічної експертизи, що на думку слідчого судді є достатньою підставою для задоволення клопотання в цій частині і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки мета тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до КПК України, полягає в забезпеченні дієвості провадження, тобто можливості виконувати завдання, на що й спрямовано кримінальне провадження. Вилучення оригіналів платіжних доручень, банківських виписок, інформації про звільнення працівників не можуть перешкодити діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з наданням можливості вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- платіжні доручення щодо заробітної плати ОСОБА_4 з посади сторожа ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2019 по 31.12.2020 року.

- банківські виписки щодо заробітної плати ОСОБА_4 з посади сторожа ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2019 по 31.12.2020 року.

- платіжні доручення щодо виплати податків та зборів (ЄСВ, ПДФО, військовий збір, профспілкові внески) із заробітної плати (на заробітну плату) ОСОБА_4 , код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . працюючого на посаді сторожа у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року.

- інформації про звільнених працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 у паперовому виді із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, посади, адреси реєстрації та місця проживання звільнених працівників, контактного номеру телефону (при наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16.04.2021 року.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1