печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001234 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що відповідно до інформації Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого протиправного збагачення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час спеціалістами ІТ-сфери шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та соціальних мереж за допомогою фейкових інвестиційних проектів вводять в оману громадян України, іноземців, обіцяючи їм надприбутки, та незаконно заволодівають їх коштами.

Встановлено, що вказаними особами у мережі Інтернет розміщено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який позиціонує себе як інвестиційну онлайн-платформу, яка дозволяє отримувати прибутки від торгівлі різними видами валют, проте після перерахунку грошових коштів на зазначені на веб-сайті рахунки, зловмисники заволодівають ними та не повертають «інвесторам».

З метою незаконного заволодіння коштами потерпілих шляхом введення їх в оману даний веб-ресурс активно рекламується на різноманітних Інтернет сайтах та у соціальних мережах типу «Facebook», «Instagram», «Telegram».

Свою протиправну діяльність вищевказані особи конспірують, приховують від оточення, спілкуються із застосуванням умовностей та спеціальних програмних засобів передачі миттєвих повідомлень типу «Viber», «Whatsapp», «Telegram», проводять зустрічі для обговорення подальших планів у публічно недоступних місцях (службові кабінети, закриті офісні приміщення, особисті транспортні засоби, доступ до яких обмежений).

Проведеним оглядом веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що одним із методів перерахунку коштів зловмисникам є електронний гаманець платіжної системи Perfect Money - НОМЕР_1 . Виявлено, що електронний гаманець НОМЕР_1 зареєстровано з використанням наступних даних: SomogyvariSiegfried/BITSTIL, адреса Germany, ОСОБА_7 , Sonnenallee 70, ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 .

Встановлено, що входи в аккаунт зазначеного вище електронного гаманця здійснювались з використанням ІР адреси НОМЕР_3 - 21.02.2021 15:29:37, яка належить до діапазону Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними заходами також виявлено, що ІР -адреса використовувалась за адресою: АДРЕСА_1 . Договір укладено на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якості контактних номерів вказано НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Абонентський номер НОМЕР_5 у мобільному додатку GetContact зазначено як « ОСОБА_9 », з використанням даного номера зареєстровано аккаунт в соціальній мережі «Вконтакті» ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Абонентський номер НОМЕР_4 у мобільному додатку GetContact зазначено як « ОСОБА_9 », з використанням даного номера зареєстровано аккаунт в соціальній мережі «Вконтакті» ІНФОРМАЦІЯ_6 - SmokerDan.

Абонентський номер НОМЕР_4 використовує громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Пошуком в мережі Інтернет виявлено зареєстрований аккаунт в соціальній мережі «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_8 яким користується громадянин ОСОБА_4 . Також встановлено, що на форумах хакерської тематики користувач з нікнеймом « ОСОБА_10 » розмістив рекламні оголошення щодо продажу ідентифікованих електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », обіг яких заборонено на території України згідно чинного законодавства.

Перевіркою виявлено, що з використанням абонентського номера НОМЕР_2 зареєстровано аккаунт в мессенджері Телеграм - ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З використанням абонентського номера НОМЕР_4 зареєстровано аккаунт в мессенджері Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_11 , у якості аватарки встановлено фотографію ОСОБА_4 .

Окрім того встановлено, що грошові кошти з електронного гаманця НОМЕР_1 перераховувались на електронний гаманець НОМЕР_7 , який зареєстровано з використанням абонентського номера НОМЕР_8 та електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 Також виявлено, що входи до електронного гаманця здійснювались з використанням ІР адреси НОМЕР_3 , яка належить до діапазону Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та співпадає з ІР адресою, з якої здійснювали входи до електронного гаманця НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом встановлено, що ОСОБА_4 також причетний до організації та створення HYIP-проєктів з використанням яких заволодівав грошовими коштами громадян та іноземців шахрайським шляхом ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Встановлено, що абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_8 використовувались у мобільному терміналі з міжнародним ідентифікатором НОМЕР_9 .

Окрім того встановлено, що електронні гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_7 використовувались під час обміну електронної валюти у обмінниках ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19

Отримано інформацію, що під час обміну грошових коштів у обміннику ІНФОРМАЦІЯ_18 з використанням електронного гаманця НОМЕР_1 вказувався абонентський номер НОМЕР_10 , електронна адрес ІНФОРМАЦІЯ_20 . Перекази здійснювались на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_21 , P і P на електронний гаманець AdvCash USD U94 та електронний гаманець у криптовалюті BTC 3F1JUq8cW6zcoCPVYCxjrvD93mPVkTTq9c.

Під час обміну грошових коштів у обміннику ІНФОРМАЦІЯ_18 з використанням електронного гаманця НОМЕР_7 вказувався абонентський номер НОМЕР_12 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_12 Перекази здійснювались на електронний гаманець QIWI НОМЕР_13 та карткові рахунки, емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_14 ( ОСОБА_5 ) та НОМЕР_15 ( ОСОБА_4 ).

Також прокурор вказує, що до вчинення злочину крім ОСОБА_11 причетні громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , користується абонентським номером НОМЕР_16 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , користується абонентським номером НОМЕР_17 .

ОСОБА_4 надсилає грошові кошти ОСОБА_6 на банківські картки, відкриті у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Також, ОСОБА_4 користується картковими рахунками ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності.

У ході розслідування за результатами проведення огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що одним із методів перерахунку коштів зловмисникам є електронні гаманці платіжної системи Perfect Money компанії ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_3 ): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , U2917300, U1991047, U3869878, U2917300, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, встановлення кола осіб, причетних до злочину, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про транзакції, ідентифікатори вказані під час реєстраціїї, ІР адреси, які використовувались під час входу в аккаунти та іншу наявну інформацію відносно електронних гаманців платіжної системи Perfect Money: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_3 ).

У ході розслідування за результатами проведення огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що одним із методів перерахунку коштів зловмисникам є електронний гаманець платіжної системи Perfect Money - НОМЕР_1 . Виявлено, що електронний гаманець U21015095 зареєстровано з використанням наступних даних: SomogyvariSiegfried/BITSTIL, адреса Germany, ОСОБА_7 , Sonnenallee 70, ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 .

Пошуком в мережі Інтернет виявлено зареєстрований аккаунт в соціальній мережі «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_8 яким користується громадянин ОСОБА_4 . Також встановлено, що на форумах хакерської тематики користувач з нікнеймом « ОСОБА_10 » розмістив рекламні оголошення щодо продажу ідентифікованих електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », обіг яких заборонено на території України згідно чинного законодавства.

Окрім того встановлено, що грошові кошти з електронного гаманця НОМЕР_1 перераховувались на електронний гаманець НОМЕР_7 , який зареєстровано з використанням абонентського номера НОМЕР_8 та електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12

Окрім того встановлено, що електронні гаманці НОМЕР_1 , НОМЕР_7 використовувались під час обміну електронної валюти у обмінниках ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19

Отримано інформацію, що під час обміну грошових коштів у обміннику ІНФОРМАЦІЯ_18 з використанням електронного гаманця НОМЕР_1 вказувався абонентський номер НОМЕР_10 , електронна адрес ІНФОРМАЦІЯ_20 . Перекази здійснювались на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_21 , P і P на електронний гаманець AdvCash USD U94 та електронний гаманець у криптовалюті BTC 3F1JUq8cW6zcoCPVYCxjrvD93mPVkTTq9c.

Під час обміну грошових коштів у обміннику ІНФОРМАЦІЯ_18 з використанням електронного гаманця НОМЕР_7 вказувався абонентський номер НОМЕР_12 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_12 Перекази здійснювались на електронний гаманець QIWI НОМЕР_13 та карткові рахунки, емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_14 ( ОСОБА_5 ) та НОМЕР_15 ( ОСОБА_4 ).

Обставини, що вказують на можливу причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, викладені у рапортах Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НП України, допитах свідків, потерпілого ОСОБА_12 , протоколах огляду Інтернет ресурсів та містяться в інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази вчинення кримінальних правопорушень щодо шахрайського заволодіння коштами громадян.

Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки такі відомості знаходяться лише у власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_3 ).

До суду прокурор ОСОБА_13 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001234 від 03.06.2021, на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про транзакції, ідентифікатори вказані під час реєстраціїї, ІР адреси, які використовувались під час входу в аккаунти та іншу наявну інформацію відносно електронних гаманців платіжної системи Perfect Money: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що перебувають у власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1