Справа № 589/1874/21
Провадження № 1-кс/589/870/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належали ОСОБА_5 , юридичної справи держателя відкритих рахунків ОСОБА_5 , інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на будь-які відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000339 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.05.2021 близько 20:43 години ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , проникла шляхом підбору ключа до терміналу ФК "Система", звідки таємно від оточуючих викрала грошові кошти в сумі 10 508 грн., чим спричинила ФК "Система" матеріальну шкоду на вказану суму.

27.05.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

З показів підозрюваного ОСОБА_5 вбачається, що 30.04.2021 він вийшов на роботу та отримав вранці комплект ключів від терміналів на маршрут, який йому повідомив начальник. Після чого, він поїхав по вказаному маршруту разом з колегою та водієм, при цьому ключі були у нього постійно, а ввечері після зміни він забув повернути вказані ключі касиру центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Шостка та пішов до себе додому. Після чого він пішов після зміни до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Короленка, де придбав пачку цигарок та пляшку пива 1 л та розплатився картою. Він зробив декілька ковтків пива та пішов пішки до ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований по дорозі до мікрорайону капсуль біля озера Галенківка, де вирішив допити пиво. Коли він пив пиво то в кишені своєї куртки почав шукати запальничку та виявив в кишені ключі, які він забув здати та які були від терміналів в м. Шостка. Коли він допив пиво то пішов до мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який хотів дійти до своєї дачі, яка розташована по АДРЕСА_3 . Коли він підійшов до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване в мікрорайоні «Капсуль», згадав що у нього є ключі від терміналу, який розташований поряд з вказаним кафе в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 і він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб відчинити термінал, який там розташований та викрасти звідти гроші. Він пам`ятав, що останній раз із вказаного терміналу гроші забиралися в четвер 29.04.2021 і думав, що там багато грошей. Після чого, він підійшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшов до приміщення в якому знаходився термінал з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Він підійшов до казаного терміналу, який був помаранчевого кольору і за допомого ключів, які були у нього в зв`язці він відчинив два замки терміналу і забрав звідти касету з грошима та поклав її до свого рожевого пакету. Потім він пішов з вказаним пакетом до мебельної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована в м. Шостка і біля мосту відчинив касету та забрав звідти гроші. Гроші він поклав до кишені куртки, а касету викинув з мосту в річку. Скільки грошей було у вказаній касеті він не знає, оскільки їх не перераховував, гроші були різними купюрами. Після чого, він підійшов до фабрики меблів «Катунь», де викликав таксі ОСОБА_6 , який навчався з ним в училищі та мешкає по вул. Оніупрієнка в м. Шостка. Гроші він витратив на свої потреби. Того дня він був одягнутий в чорні туфлі, сірі джинси, чорну курточку та світло-коричневу кофту без капюшона та мав при собі рожевий пакет.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав заборгованість перед одним із банків та здійснив погашення грошової заборгованості після вчинення крадіжки з терміналу, що мало місце 03.05.2021, а тому для перевірки версії, щодо заволодіння підозрюваним грошовими коштами з терміналу, у даному провадженні виникла потреба в отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по рахункам ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення мети та мотиву вчинення кримінального правопорушення.

« ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 , відкритих за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021;

- юридичної справи держателя відкритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 , за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021 ;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 , за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на будь-які відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_3 за період часу з 20:00 години 03.05.2021 по 00:00 годину 03.06.2021

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 27.07.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1