Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/1405/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виведення майна вказаних товариств з-під арешту для його подальшого відчуження. На даний час з метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, для визначення фінансової спроможності ОСОБА_4 здійснити розрахунок за придбання нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , причин нездійснення таких розрахунків, у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити номери і дати відкриття рахунків ОСОБА_4 , а також наявність та рух грошових коштів по ним за період з 01.01.2019 по 19.05.2021, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »).
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники володільців інформації в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364-1, ч.1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні вказаних у клопотанні слідчого банківських установах.
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001666, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, в яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_1 ), паспорт НОМЕР_2 , рахунків, та про наявність і рух коштів по таким рахункам за період часу з 01.01.2019 по 19.05.2021, залишок коштів на таких рахунках станом на 26.12.2019, 31.12.2020, 19.05.2021, що перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або копій, зокрема в електронному виді, у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів або копій, зокрема в електронному виді, у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх оригіналів або копій, зокрема в електронному виді, у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 , або його філіях (відділеннях);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх оригіналів або копій, зокрема в електронному виді, у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення їх оригіналів або копій, зокрема в електронному виді, у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за адресою АДРЕСА_10 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ;

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованого за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованого за адресою: АДРЕСА_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розташованого за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » розташованого за адресою: АДРЕСА_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованого за адресою: АДРЕСА_21

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » розташованого за адресою: АДРЕСА_22 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 » розташованого за адресою: АДРЕСА_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розташованого за адресою: АДРЕСА_25 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » розташованого за адресою: АДРЕСА_26 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » розташованого за адресою: АДРЕСА_27 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » розташованого за адресою: АДРЕСА_28 4

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » розташованого за адресою: АДРЕСА_29 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » розташованого за адресою: АДРЕСА_30 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » розташованого за адресою: АДРЕСА_31 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » розташованого за адресою: АДРЕСА_32 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » розташованого за адресою: АДРЕСА_24 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1