Провадження №: 1-кс/752/3762/21
У Х В А Л А
Іменем України

05.05.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000039, відомості щодо якого внесені 27.10.2020 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, які містять персональні дані осіб, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), в електронному та/або паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа, яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 до дати подачі клопотання, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 та Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_3 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), в електронному та/або паперовому вигляді, із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 до дати подачі клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів;

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_4 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), в електронному та/або паперовому вигляді, із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа, яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 до дати подачі клопотання, з можливістю вилучення оригіналів таких документів;

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_5 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (дол. США), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), в електронному та/або паперовому вигляді, із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 до дати подачі клопотання, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_6 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_45 (українська гривня), у електронному та/або паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 до дати подачі клопотання, з можливісю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, відомості щодо якого 27.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із відомостей узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0554/2020/ДСК від 24.07.2020 відносно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо фінансових операцій, проведених за його участю, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вбачається, що у період з 2013 по 2020 роки на рахунки і платіжні картки ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 60,86 млн. грн., хоча згідно відомостей податкових агентів останнім задекларовано дохід лише у сумі 20,13 млн. грн. Таким чином, викладенні обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 , можливо, ухиляється від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Державною службою фінансового моніторингу України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано 80 повідомлень про 77 фінансових операцій, які проведені (здійсненні спроби проведення) за участю ОСОБА_5 , за період з 25.12.2015 по 21.04.2020, на загальну суму 86,54 млн. грн (у тому числі 0,52 млн. дол. США та 0,01 млн. Євро), з використанням наступних рахунків (платіжних карток):

- НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_46 , які відкриті (емітовані) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_47 ), Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_48 );

- НОМЕР_23 , НОМЕР_26 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(МФО НОМЕР_21 ), Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 );

- НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), який відкритий у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 );

- НОМЕР_36 , НОМЕР_38 (дол. США), НОМЕР_39 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 );

- НОМЕР_45 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_44 ).

Готівкові кошти (5,49 млн. грн) вносились на платіжні картки

ОСОБА_5 через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Києві та Львові, у тому числі від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_49 ) (0,16 млн. грн); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_50 ) (3,07 млн. грн); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_51 ) (0,20 млн. грн); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_52 ) (0,02 млн. грн); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_53 ) (0,29 млн. грн); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_54 ) (0,08 млн. грн); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_55 ) (0,07 млн. грн); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_56 ) (0,50 млн. грн); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_57 ) (0,10 млн. грн); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_58 ) (0,20 млн. грн); ОСОБА_16 (0,25 млн. грн); ОСОБА_17 (0,20 млн. грн); третіх осіб (0,14 млн. грн); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_59 ) (0,05 млн. грн); та безпосередньо від ОСОБА_5 (0,16 млн. грн).

Слідчий зазначає, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів гр. ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ, у яких відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_5 , що дасть змогу дослідити рух коштів по господарським операціям з контрагентами, а також отримати інформацію про зняття готівки. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами в кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин гр. ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 з контрагентами та зняття готівки, а також використовуватимуться під час проведення аналітичних досліджень, податкових перевірок та судово-економічних експертиз.

Також вищевказана інформація згідно із ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Отримати іншим способом вищевказані документи та відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації у вказаних банках.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику осіб, в яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб банків може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити частково з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій у друкованому та електронному вигляді.

Передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути на цьому етапі досудового розслідування здійснено без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2. Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039 від 27.10.2020, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, із можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа, яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 по 29.04.2021р.;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 та Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_3 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 по 29.04.2021;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_4 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа, яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 по 29.04.2021;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_5 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (дол. США), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 по 29.04.2021;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках та платіжних карток, розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_6 , які використовувалися гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) а саме: № НОМЕР_45 (українська гривня), із зазначенням, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу формування платіжного доручення, інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до «Клієнт банкінгу» за вказаними розрахунковими рахунками, з 01.01.2013 по 29.04.2021.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві ( МФО НОМЕР_21 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_28 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві (МФО НОМЕР_35 ) та Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_44 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1