Справа № 712/4593/21
Провадження №1- кс/712/2497/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК Українипрокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №№0004163 від 20.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження установлено, що КЗ (на даний час КНП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було здійснено ряд закупівель вживаних медичних виробів неналежної якості, що не мають декларацій про відповідність та не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013, згідно наступних договорів:
- № 484 від 28.12.2018 (зі змінами), укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на поставку операційного столу електричного 3-ох секційного в кількості 1 штука на суму 364 970 гри.;
- № 485 від 28.12.2018 (зі змінами), укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на поставку приліжкових функціональних тумб на суму 586 960 грн.;
- № 483 від 28.12.2018 (зі змінами), укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на поставку ліжок функціональних медичних на суму 162 475 грн.
Прокурор в клопотанні зазначає, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), здати відкриття до 01.05.2020 року;
-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з дати відкриття до 01.05.2020 року;
-виписки по розрахунковому рахунку, відкритого ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), задати відкриття по 01.05.2020 року;
-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ФОП ОСОБА_8 (РПОКПГ1 НОМЕР_7 ), з дати відкриття по 01.05.2020 року;
-IP-адрес, з яких ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 здійснювали входження в систему дистанційного керування рахунками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-інформації щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які відкриті ними як фізичними особами, та як особами, які здійснюють підприємницьку діяльність.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , або іншого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, який входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, а також на оперуповноважених відділу КЗЄ УСБУ в Черкаській області.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1