Справа № 756/3709/21
Провадження № 1-кс/756/672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000371 від 26.06.2020,

УСТАНОВИВ:

15 березня 2021 року слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000371 від 26.06.2020.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно висновків довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціалістів Експертно-дослідної служби України від 09.10.2018 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті відображення в обліку операцій з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання та продажу товарів, що фактично не відбувалися, за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , занизили податок на додану вартість у грудні 2017 року на суму 2 266 866 грн. та податок на прибуток за 2017 рік на суму 1 845 232 грн., ухилившись таким чином від сплати податків на загальну суму 4 112 098 грн., що є великим розміром. Також встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Невстановлені досудовим розслідуванням особи не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, підписали документи щодо проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), УБ ТОВ ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) при цьому внесли до них завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_21 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_57 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_56 , основний вид діяльності КВЕД 46.51 оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, є платником єдиного податку третьої групи.

Оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що відповідно до податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця обсяг доходу за звітний період 2019 року фізичної особи-підприємця ОСОБА_21 (Р.Н.О.К.П.П. ) відображений 1 152 992 грн.

Так, відповідно до п. 291.4 Податкового кодексу України для платників єдиного податку: 1 групи дохід не перевищує 1 002 000 грн., 2 групи дохід не перевищує 5 004 000 грн., 3 групи дохід не перевищує 7 002 000 грн.

Крім того, платники 1, 2 та 3 груп (фізичні особи-підприємці), які допустили перевищення дозволеного обсягу доходу, до суми такого перевищення зобов`язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. Платники єдиного податку 3 групи юридичні особи до суми перевищення застосовують подвійний розмір ставок єдиного податку, визначених у п. 293.3 ПКУ (тобто 6% чи 10%).

Таким чином, при перевищенні платником єдиного податку 1 або 2 групи обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, фізособа підприємець повинна змінити групу єдиного податку або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування. Єдинники 3 групи у разі перевищення дозволеного обсягу доходу зобов`язані здійснити перехід на загальну систему оподаткування.

ОСОБА_22 НОМЕР_58 , ОСОБА_23 НОМЕР_59 , ОСОБА_24 НОМЕР_60 , ОСОБА_25 НОМЕР_61 , ОСОБА_26 НОМЕР_62 , ОСОБА_27 НОМЕР_63 , ОСОБА_28 НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ОСОБА_29 НОМЕР_66 , ОСОБА_30 НОМЕР_67 , ОСОБА_31 НОМЕР_68 , ОСОБА_32 НОМЕР_69 , ОСОБА_33 НОМЕР_70 , ОСОБА_34 НОМЕР_71 , ОСОБА_35 НОМЕР_72 , ОСОБА_36 НОМЕР_73 , ОСОБА_37 НОМЕР_74 , ОСОБА_38 НОМЕР_75 , ОСОБА_39 НОМЕР_76 НОМЕР_77 , ОСОБА_40 НОМЕР_78 , ОСОБА_41 НОМЕР_79 , ОСОБА_42 НОМЕР_80 , ОСОБА_43 НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ОСОБА_44 НОМЕР_83 , ОСОБА_45 НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ОСОБА_46 НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , ОСОБА_47 НОМЕР_88 , ОСОБА_48 НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ОСОБА_49 НОМЕР_91 , ОСОБА_50 НОМЕР_92 , ОСОБА_51 НОМЕР_93 , ОСОБА_52 НОМЕР_94 , ОСОБА_53 НОМЕР_95 , ОСОБА_54 НОМЕР_96 , ОСОБА_55 НОМЕР_97 , ОСОБА_56 НОМЕР_98 , ОСОБА_57 НОМЕР_99 , ОСОБА_58 НОМЕР_100 , ОСОБА_59 НОМЕР_100 , ОСОБА_60 НОМЕР_101 , ОСОБА_61 НОМЕР_102 , ОСОБА_62 НОМЕР_103 , ОСОБА_63 НОМЕР_104 , ОСОБА_64 НОМЕР_105 , ОСОБА_65 НОМЕР_106 , ОСОБА_66 НОМЕР_107 , ОСОБА_67 НОМЕР_108 , ОСОБА_68 НОМЕР_109 , ОСОБА_69 НОМЕР_110 , ОСОБА_70 НОМЕР_111 , ОСОБА_71 НОМЕР_112 , ОСОБА_72 НОМЕР_112 , ОСОБА_73 НОМЕР_113 , ОСОБА_74 НОМЕР_114 , ОСОБА_75 НОМЕР_115 , ОСОБА_76 НОМЕР_116 , ОСОБА_77 НОМЕР_117 , ОСОБА_78 НОМЕР_118 , ОСОБА_79 НОМЕР_119 , ОСОБА_80 НОМЕР_61 , ОСОБА_81 НОМЕР_120 , ОСОБА_82 НОМЕР_121 , ОСОБА_83 НОМЕР_122 , ОСОБА_84 НОМЕР_123 , ОСОБА_85 НОМЕР_124 , ОСОБА_86 НОМЕР_125 , ОСОБА_87 НОМЕР_126 , ОСОБА_88 НОМЕР_127 , ОСОБА_89 НОМЕР_128 , ОСОБА_90 НОМЕР_129 , ОСОБА_91 НОМЕР_130 , ОСОБА_92 НОМЕР_131 , ОСОБА_93 НОМЕР_132 , ОСОБА_94 НОМЕР_133 , ОСОБА_95 НОМЕР_134 , ОСОБА_96 НОМЕР_135 , ОСОБА_97 НОМЕР_136 , ОСОБА_98 НОМЕР_137 , ОСОБА_99 НОМЕР_138 , ОСОБА_100 НОМЕР_139 , ОСОБА_68 НОМЕР_140 , ОСОБА_101 НОМЕР_141 , ОСОБА_102 НОМЕР_142 , ОСОБА_103 НОМЕР_76 НОМЕР_143 , ОСОБА_65 НОМЕР_106 , ОСОБА_104 НОМЕР_144 , ОСОБА_105 НОМЕР_145 , ОСОБА_106 НОМЕР_146 , ОСОБА_107 НОМЕР_147 , ОСОБА_108 НОМЕР_148 , ОСОБА_109 НОМЕР_149 , ОСОБА_110 НОМЕР_150 , ОСОБА_111 НОМЕР_151 , ОСОБА_112 НОМЕР_152 , ОСОБА_113 НОМЕР_153 , ОСОБА_114 НОМЕР_154 , ОСОБА_115 НОМЕР_155 , ОСОБА_116 НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , ОСОБА_117 НОМЕР_158 , ОСОБА_118 НОМЕР_159 , ОСОБА_119 НОМЕР_160 , ОСОБА_120 НОМЕР_161 , ОСОБА_121 НОМЕР_162 , ОСОБА_122 НОМЕР_163 , ОСОБА_123 НОМЕР_164 , ОСОБА_124 НОМЕР_165 , ОСОБА_125 НОМЕР_166 , ОСОБА_126 НОМЕР_167 , ОСОБА_127 НОМЕР_168 , ОСОБА_128 НОМЕР_169 , ОСОБА_129 НОМЕР_170 , ОСОБА_130 НОМЕР_171 , ОСОБА_131 НОМЕР_172 , ОСОБА_132 НОМЕР_173 , ОСОБА_133 НОМЕР_174 , ОСОБА_134 НОМЕР_175 , ОСОБА_117 НОМЕР_158 , ОСОБА_135 НОМЕР_176 , ОСОБА_136 НОМЕР_177 , ОСОБА_137 НОМЕР_178 , ОСОБА_138 НОМЕР_179 , ОСОБА_139 НОМЕР_180 , ОСОБА_140 НОМЕР_181 , ОСОБА_141 НОМЕР_182 , ОСОБА_142 НОМЕР_157 , ОСОБА_143 НОМЕР_183 , ОСОБА_144 НОМЕР_184 , ОСОБА_145 НОМЕР_185 , ОСОБА_146 НОМЕР_186 , ОСОБА_147 НОМЕР_187 , ОСОБА_148 НОМЕР_188 , ОСОБА_149 НОМЕР_189 , ОСОБА_150 НОМЕР_190 , ОСОБА_151 НОМЕР_191 , ОСОБА_152 НОМЕР_192 , ОСОБА_153 НОМЕР_193 , ОСОБА_154 НОМЕР_194 , ОСОБА_155 НОМЕР_195 , ОСОБА_156 НОМЕР_196 , ОСОБА_157 НОМЕР_197 , ОСОБА_158 НОМЕР_198 , ОСОБА_159 НОМЕР_199 , ОСОБА_160 НОМЕР_104 , ОСОБА_161 НОМЕР_200 , ОСОБА_162 НОМЕР_201 , ОСОБА_163 НОМЕР_202 , ОСОБА_164 НОМЕР_203 , ОСОБА_165 НОМЕР_204 , ОСОБА_166 НОМЕР_205 , ОСОБА_167 НОМЕР_206 , ОСОБА_168 НОМЕР_207 , ОСОБА_169 НОМЕР_208 , ОСОБА_170 НОМЕР_209 , ОСОБА_171 НОМЕР_210 , НОМЕР_113 , ОСОБА_172 НОМЕР_211 , ОСОБА_173 НОМЕР_76 НОМЕР_212 , ОСОБА_174 НОМЕР_213 , ОСОБА_175 НОМЕР_214 , ОСОБА_176 НОМЕР_215 , ОСОБА_177 НОМЕР_216 , ОСОБА_178 НОМЕР_217 , ОСОБА_179 НОМЕР_218 , ОСОБА_180 НОМЕР_118 , ОСОБА_181 НОМЕР_219 , ОСОБА_182 НОМЕР_220 , ОСОБА_183 НОМЕР_221 , ОСОБА_184 НОМЕР_222 , ОСОБА_185 НОМЕР_223 , ОСОБА_186 НОМЕР_224 , ОСОБА_187 НОМЕР_225 , ОСОБА_188 НОМЕР_226 , ОСОБА_189 НОМЕР_227 , ОСОБА_190 НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , ОСОБА_191 НОМЕР_230 , ОСОБА_192 НОМЕР_231 , ОСОБА_193 НОМЕР_232 , ОСОБА_194 НОМЕР_233 , ОСОБА_195 НОМЕР_234 , ОСОБА_196 НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , ОСОБА_82 НОМЕР_121 , НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , ОСОБА_197 НОМЕР_239 , ОСОБА_188 НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , ОСОБА_198 НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , ОСОБА_199 НОМЕР_253 , НОМЕР_193 , НОМЕР_254 , НОМЕР_130 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , ОСОБА_200 НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , ОСОБА_201 НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , ОСОБА_202 НОМЕР_266 , ОСОБА_203 НОМЕР_267 , ОСОБА_204 НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_272 , ОСОБА_205 НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_161 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , ОСОБА_206 НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ОСОБА_207 НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_166 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , ОСОБА_208 НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , ОСОБА_209 НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_177 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , ОСОБА_210 НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , ОСОБА_211 НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , ОСОБА_212 НОМЕР_316 , ОСОБА_213 НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , ОСОБА_214 НОМЕР_325 , ОСОБА_215 НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , ОСОБА_216 НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , ОСОБА_217 НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , ОСОБА_218 НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , ОСОБА_219 НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , ОСОБА_220 НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , ОСОБА_221 НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 та здійснював від їх імені продаж товарів в адресу клієнтів фізичних осіб-покупців.

Учасниками незаконної схеми для продажу та перевезення товарно матеріальних цінностей на території України використовуються послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_379 ), а отримання грошових коштів за товар здійснюється шляхом проведення грошових операцій через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_380 ).

Згідно інформаційно аналітичних баз ІНФОРМАЦІЯ_59 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_60 , податкова адреса: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_380 ) та стосуються наступних громадян України, а саме: ОСОБА_22 НОМЕР_58 , ОСОБА_23 НОМЕР_59 , ОСОБА_24 НОМЕР_60 , ОСОБА_25 НОМЕР_61 , ОСОБА_26 НОМЕР_62 , ОСОБА_27 НОМЕР_63 , ОСОБА_28 НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ОСОБА_29 НОМЕР_66 , ОСОБА_30 НОМЕР_67 , ОСОБА_31 НОМЕР_68 , ОСОБА_32 НОМЕР_69 , ОСОБА_33 НОМЕР_70 , ОСОБА_34 НОМЕР_71 , ОСОБА_35 НОМЕР_72 , ОСОБА_36 НОМЕР_73 , ОСОБА_37 НОМЕР_74 , ОСОБА_38 НОМЕР_75 , ОСОБА_39 НОМЕР_76 НОМЕР_77 , ОСОБА_40 НОМЕР_78 , ОСОБА_41 НОМЕР_79 , ОСОБА_42 НОМЕР_80 , ОСОБА_43 НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ОСОБА_44 НОМЕР_83 , ОСОБА_45 НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ОСОБА_46 НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , ОСОБА_47 НОМЕР_88 , ОСОБА_48 НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ОСОБА_49 НОМЕР_91 , ОСОБА_50 НОМЕР_92 , ОСОБА_51 НОМЕР_93 , ОСОБА_52 НОМЕР_94 , ОСОБА_53 НОМЕР_95 , ОСОБА_54 НОМЕР_96 , ОСОБА_55 НОМЕР_97 , ОСОБА_56 НОМЕР_98 , ОСОБА_57 НОМЕР_99 , ОСОБА_58 НОМЕР_100 , ОСОБА_59 НОМЕР_100 , ОСОБА_60 НОМЕР_101 , ОСОБА_61 НОМЕР_102 , ОСОБА_62 НОМЕР_103 , ОСОБА_63 НОМЕР_104 , ОСОБА_64 НОМЕР_105 , ОСОБА_65 НОМЕР_106 , ОСОБА_66 НОМЕР_107 , ОСОБА_67 НОМЕР_108 , ОСОБА_68 НОМЕР_109 , ОСОБА_69 НОМЕР_110 , ОСОБА_70 НОМЕР_111 , ОСОБА_71 НОМЕР_112 , ОСОБА_72 НОМЕР_112 , ОСОБА_73 НОМЕР_113 , ОСОБА_74 НОМЕР_114 , ОСОБА_75 НОМЕР_115 , ОСОБА_76 НОМЕР_116 , ОСОБА_77 НОМЕР_117 , ОСОБА_78 НОМЕР_118 , ОСОБА_79 НОМЕР_119 , ОСОБА_80 НОМЕР_61 , ОСОБА_81 НОМЕР_120 , ОСОБА_82 НОМЕР_121 , ОСОБА_83 НОМЕР_122 , ОСОБА_84 НОМЕР_123 , ОСОБА_85 НОМЕР_124 , ОСОБА_86 НОМЕР_125 , ОСОБА_87 НОМЕР_126 , ОСОБА_88 НОМЕР_127 , ОСОБА_89 НОМЕР_128 , ОСОБА_90 НОМЕР_129 , ОСОБА_91 НОМЕР_130 , ОСОБА_92 НОМЕР_131 , ОСОБА_93 НОМЕР_132 , ОСОБА_94 НОМЕР_133 , ОСОБА_95 НОМЕР_134 , ОСОБА_96 НОМЕР_135 , ОСОБА_97 НОМЕР_136 , ОСОБА_98 НОМЕР_137 , ОСОБА_99 НОМЕР_138 , ОСОБА_100 НОМЕР_139 , ОСОБА_68 НОМЕР_140 , ОСОБА_101 НОМЕР_141 , ОСОБА_102 НОМЕР_142 , ОСОБА_103 НОМЕР_76 НОМЕР_143 , ОСОБА_65 НОМЕР_106 , ОСОБА_104 НОМЕР_144 , ОСОБА_105 НОМЕР_145 , ОСОБА_106 НОМЕР_146 , ОСОБА_107 НОМЕР_147 , ОСОБА_108 НОМЕР_148 , ОСОБА_109 НОМЕР_149 , ОСОБА_110 НОМЕР_150 , ОСОБА_111 НОМЕР_151 , ОСОБА_112 НОМЕР_152 , ОСОБА_113 НОМЕР_153 , ОСОБА_114 НОМЕР_154 , ОСОБА_115 НОМЕР_155 , ОСОБА_116 НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , ОСОБА_117 НОМЕР_158 , ОСОБА_118 НОМЕР_159 , ОСОБА_119 НОМЕР_160 , ОСОБА_120 НОМЕР_161 , ОСОБА_121 НОМЕР_162 , ОСОБА_122 НОМЕР_163 , ОСОБА_123 НОМЕР_164 , ОСОБА_124 НОМЕР_165 , ОСОБА_125 НОМЕР_166 , ОСОБА_126 НОМЕР_167 , ОСОБА_127 НОМЕР_168 , ОСОБА_128 НОМЕР_169 , ОСОБА_129 НОМЕР_170 , ОСОБА_130 НОМЕР_171 , ОСОБА_131 НОМЕР_172 , ОСОБА_132 НОМЕР_173 , ОСОБА_133 НОМЕР_174 , ОСОБА_134 НОМЕР_175 , ОСОБА_117 НОМЕР_158 , ОСОБА_135 НОМЕР_176 , ОСОБА_136 НОМЕР_177 , ОСОБА_137 НОМЕР_178 , ОСОБА_138 НОМЕР_179 , ОСОБА_139 НОМЕР_180 , ОСОБА_140 НОМЕР_181 , ОСОБА_141 НОМЕР_182 , ОСОБА_142 НОМЕР_157 , ОСОБА_143 НОМЕР_183 , ОСОБА_144 НОМЕР_184 , ОСОБА_145 НОМЕР_185 , ОСОБА_146 НОМЕР_186 , ОСОБА_147 НОМЕР_187 , ОСОБА_148 НОМЕР_188 , ОСОБА_149 НОМЕР_189 , ОСОБА_150 НОМЕР_190 , ОСОБА_151 НОМЕР_191 , ОСОБА_152 НОМЕР_192 , ОСОБА_153 НОМЕР_193 , ОСОБА_154 НОМЕР_194 , ОСОБА_155 НОМЕР_195 , ОСОБА_156 НОМЕР_196 , ОСОБА_157 НОМЕР_197 , ОСОБА_158 НОМЕР_198 , ОСОБА_159 НОМЕР_199 , ОСОБА_160 НОМЕР_104 , ОСОБА_161 НОМЕР_200 , ОСОБА_162 НОМЕР_201 , ОСОБА_163 НОМЕР_202 , ОСОБА_164 НОМЕР_203 , ОСОБА_165 НОМЕР_204 , ОСОБА_166 НОМЕР_205 , ОСОБА_167 НОМЕР_206 , ОСОБА_168 НОМЕР_207 , ОСОБА_169 НОМЕР_208 , ОСОБА_170 НОМЕР_209 , ОСОБА_171 НОМЕР_210 , НОМЕР_113 , ОСОБА_172 НОМЕР_211 , ОСОБА_173 НОМЕР_76 НОМЕР_212 , ОСОБА_174 НОМЕР_213 , ОСОБА_175 НОМЕР_214 , ОСОБА_176 НОМЕР_215 , ОСОБА_177 НОМЕР_216 , ОСОБА_178 НОМЕР_217 , ОСОБА_179 НОМЕР_218 , ОСОБА_180 НОМЕР_118 , ОСОБА_181 НОМЕР_219 , ОСОБА_182 НОМЕР_220 , ОСОБА_183 НОМЕР_221 , ОСОБА_184 НОМЕР_222 , ОСОБА_185 НОМЕР_223 , ОСОБА_186 НОМЕР_224 , ОСОБА_187 НОМЕР_225 , ОСОБА_188 НОМЕР_226 , ОСОБА_189 НОМЕР_227 , ОСОБА_190 НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , ОСОБА_191 НОМЕР_230 , ОСОБА_192 НОМЕР_231 , ОСОБА_193 НОМЕР_232 , ОСОБА_194 НОМЕР_233 , ОСОБА_195 НОМЕР_234 , ОСОБА_196 НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , ОСОБА_82 НОМЕР_121 , НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , ОСОБА_197 НОМЕР_239 , ОСОБА_188 НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , ОСОБА_198 НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , ОСОБА_199 НОМЕР_253 , НОМЕР_193 , НОМЕР_254 , НОМЕР_130 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , ОСОБА_200 НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , ОСОБА_201 НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , ОСОБА_202 НОМЕР_266 , ОСОБА_203 НОМЕР_267 , ОСОБА_204 НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_272 , ОСОБА_205 НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_161 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , ОСОБА_206 НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ОСОБА_207 НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_166 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , ОСОБА_208 НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , ОСОБА_209 НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_177 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , ОСОБА_210 НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , ОСОБА_211 НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , ОСОБА_212 НОМЕР_316 , ОСОБА_213 НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , ОСОБА_214 НОМЕР_325 , ОСОБА_215 НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , ОСОБА_216 НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , ОСОБА_217 НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , ОСОБА_218 НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , ОСОБА_219 НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , ОСОБА_220 НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , ОСОБА_221 НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 та здійснював від їх імені продаж товарів в адресу клієнтів фізичних осіб-покупців, з метою встановлення сум відправлених та отриманих коштів за товар, контактних даних відправників та отримувачів грошових коштів за період з 01.01.2019 по 11.03.2021 рр., а також встановлення суми завданих державі збитків, а саме:

- копії паспортних даних або інші документи, що посвідчували осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;

- контактні дані осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;

- експрес-накладні із зазначенням відповідних номерів, якими оформлено відправлення (товарів/послуг) або рахунки на оплату послуг (в залежності від умов договорів на переказ коштів, укладених з Контрагентом);

- інші документи, що мають відношення до вищевказаних осіб.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За вказаних обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_380 ).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім цього, слідчий просить долучити до матеріалів клопотання два протоколи огляду від 05.04.2021 та ком пакт-диск формату CD-R із інформацією про відправки товарів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за відсутністю вказаних осіб.

Подане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі особи, у володінні якої знаходять речі і документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0000371 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України внесено відомості до ЄРДР з посиланням на те, що згідно висновків довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціалістів Експертно-дослідної служби України від 09.10.2018 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті відображення в обліку операцій з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання та продажу товарів, що фактично не відбувалися, за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , занизили податок на додану вартість у грудні 2017 року на суму 2 266 866 грн. та податок на прибуток за 2017 рік на суму 1 845 232 грн., ухилившись таким чином від сплати податків на загальну суму 4 112 098 грн., що є великим розміром. Також встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_380 ).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 132, 159-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000371 від 26.06.2020 задовольнити.

Надати слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000371, та/або уповноваженим особам за дорученням слідчого ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_380 ), та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, що стосуються наступних громадян України: ОСОБА_22 НОМЕР_58 , ОСОБА_23 НОМЕР_59 , ОСОБА_24 НОМЕР_60 , ОСОБА_25 НОМЕР_61 , ОСОБА_26 НОМЕР_62 , ОСОБА_27 НОМЕР_63 , ОСОБА_28 НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ОСОБА_29 НОМЕР_66 , ОСОБА_30 НОМЕР_67 , ОСОБА_31 НОМЕР_68 , ОСОБА_32 НОМЕР_69 , ОСОБА_33 НОМЕР_70 , ОСОБА_34 НОМЕР_71 , ОСОБА_35 НОМЕР_72 , ОСОБА_36 НОМЕР_73 , ОСОБА_37 НОМЕР_74 , ОСОБА_38 НОМЕР_75 , ОСОБА_39 НОМЕР_76 НОМЕР_77 , ОСОБА_40 НОМЕР_78 , ОСОБА_41 НОМЕР_79 , ОСОБА_42 НОМЕР_80 , ОСОБА_43 НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ОСОБА_44 НОМЕР_83 , ОСОБА_45 НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , ОСОБА_46 НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , ОСОБА_47 НОМЕР_88 , ОСОБА_48 НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ОСОБА_49 НОМЕР_91 , ОСОБА_50 НОМЕР_92 , ОСОБА_51 НОМЕР_93 , ОСОБА_52 НОМЕР_94 , ОСОБА_53 НОМЕР_95 , ОСОБА_54 НОМЕР_96 , ОСОБА_55 НОМЕР_97 , ОСОБА_56 НОМЕР_98 , ОСОБА_57 НОМЕР_99 , ОСОБА_58 НОМЕР_100 , ОСОБА_59 НОМЕР_100 , ОСОБА_60 НОМЕР_101 , ОСОБА_61 НОМЕР_102 , ОСОБА_62 НОМЕР_103 , ОСОБА_63 НОМЕР_104 , ОСОБА_64 НОМЕР_105 , ОСОБА_65 НОМЕР_106 , ОСОБА_66 НОМЕР_107 , ОСОБА_67 НОМЕР_108 , ОСОБА_68 НОМЕР_109 , ОСОБА_69 НОМЕР_110 , ОСОБА_70 НОМЕР_111 , ОСОБА_71 НОМЕР_112 , ОСОБА_72 НОМЕР_112 , ОСОБА_73 НОМЕР_113 , ОСОБА_74 НОМЕР_114 , ОСОБА_75 НОМЕР_115 , ОСОБА_76 НОМЕР_116 , ОСОБА_77 НОМЕР_117 , ОСОБА_78 НОМЕР_118 , ОСОБА_79 НОМЕР_119 , ОСОБА_80 НОМЕР_61 , ОСОБА_81 НОМЕР_120 , ОСОБА_82 НОМЕР_121 , ОСОБА_83 НОМЕР_122 , ОСОБА_84 НОМЕР_123 , ОСОБА_85 НОМЕР_124 , ОСОБА_86 НОМЕР_125 , ОСОБА_87 НОМЕР_126 , ОСОБА_88 НОМЕР_127 , ОСОБА_89 НОМЕР_128 , ОСОБА_90 НОМЕР_129 , ОСОБА_91 НОМЕР_130 , ОСОБА_92 НОМЕР_131 , ОСОБА_93 НОМЕР_132 , ОСОБА_94 НОМЕР_133 , ОСОБА_95 НОМЕР_134 , ОСОБА_96 НОМЕР_135 , ОСОБА_97 НОМЕР_136 , ОСОБА_98 НОМЕР_137 , ОСОБА_99 НОМЕР_138 , ОСОБА_100 НОМЕР_139 , ОСОБА_68 НОМЕР_140 , ОСОБА_101 НОМЕР_141 , ОСОБА_102 НОМЕР_142 , ОСОБА_103 НОМЕР_76 НОМЕР_143 , ОСОБА_65 НОМЕР_106 , ОСОБА_104 НОМЕР_144 , ОСОБА_105 НОМЕР_145 , ОСОБА_106 НОМЕР_146 , ОСОБА_107 НОМЕР_147 , ОСОБА_108 НОМЕР_148 , ОСОБА_109 НОМЕР_149 , ОСОБА_110 НОМЕР_150 , ОСОБА_111 НОМЕР_151 , ОСОБА_112 НОМЕР_152 , ОСОБА_113 НОМЕР_153 , ОСОБА_114 НОМЕР_154 , ОСОБА_115 НОМЕР_155 , ОСОБА_116 НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , ОСОБА_117 НОМЕР_158 , ОСОБА_118 НОМЕР_159 , ОСОБА_119 НОМЕР_160 , ОСОБА_120 НОМЕР_161 , ОСОБА_121 НОМЕР_162 , ОСОБА_122 НОМЕР_163 , ОСОБА_123 НОМЕР_164 , ОСОБА_124 НОМЕР_165 , ОСОБА_125 НОМЕР_166 , ОСОБА_126 НОМЕР_167 , ОСОБА_127 НОМЕР_168 , ОСОБА_128 НОМЕР_169 , ОСОБА_129 НОМЕР_170 , ОСОБА_130 НОМЕР_171 , ОСОБА_131 НОМЕР_172 , ОСОБА_132 НОМЕР_173 , ОСОБА_133 НОМЕР_174 , ОСОБА_134 НОМЕР_175 , ОСОБА_117 НОМЕР_158 , ОСОБА_135 НОМЕР_176 , ОСОБА_136 НОМЕР_177 , ОСОБА_137 НОМЕР_178 , ОСОБА_138 НОМЕР_179 , ОСОБА_139 НОМЕР_180 , ОСОБА_140 НОМЕР_181 , ОСОБА_141 НОМЕР_182 , ОСОБА_142 НОМЕР_157 , ОСОБА_143 НОМЕР_183 , ОСОБА_144 НОМЕР_184 , ОСОБА_145 НОМЕР_185 , ОСОБА_146 НОМЕР_186 , ОСОБА_147 НОМЕР_187 , ОСОБА_148 НОМЕР_188 , ОСОБА_149 НОМЕР_189 , ОСОБА_150 НОМЕР_190 , ОСОБА_151 НОМЕР_191 , ОСОБА_152 НОМЕР_192 , ОСОБА_153 НОМЕР_193 , ОСОБА_154 НОМЕР_194 , ОСОБА_155 НОМЕР_195 , ОСОБА_156 НОМЕР_196 , ОСОБА_157 НОМЕР_197 , ОСОБА_158 НОМЕР_198 , ОСОБА_159 НОМЕР_199 , ОСОБА_160 НОМЕР_104 , ОСОБА_161 НОМЕР_200 , ОСОБА_162 НОМЕР_201 , ОСОБА_163 НОМЕР_202 , ОСОБА_164 НОМЕР_203 , ОСОБА_165 НОМЕР_204 , ОСОБА_166 НОМЕР_205 , ОСОБА_167 НОМЕР_206 , ОСОБА_168 НОМЕР_207 , ОСОБА_169 НОМЕР_208 , ОСОБА_170 НОМЕР_209 , ОСОБА_171 НОМЕР_210 , НОМЕР_113 , ОСОБА_172 НОМЕР_211 , ОСОБА_173 НОМЕР_76 НОМЕР_212 , ОСОБА_174 НОМЕР_213 , ОСОБА_175 НОМЕР_214 , ОСОБА_176 НОМЕР_215 , ОСОБА_177 НОМЕР_216 , ОСОБА_178 НОМЕР_217 , ОСОБА_179 НОМЕР_218 , ОСОБА_180 НОМЕР_118 , ОСОБА_181 НОМЕР_219 , ОСОБА_182 НОМЕР_220 , ОСОБА_183 НОМЕР_221 , ОСОБА_184 НОМЕР_222 , ОСОБА_185 НОМЕР_223 , ОСОБА_186 НОМЕР_224 , ОСОБА_187 НОМЕР_225 , ОСОБА_188 НОМЕР_226 , ОСОБА_189 НОМЕР_227 , ОСОБА_190 НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , ОСОБА_191 НОМЕР_230 , ОСОБА_192 НОМЕР_231 , ОСОБА_193 НОМЕР_232 , ОСОБА_194 НОМЕР_233 , ОСОБА_195 НОМЕР_234 , ОСОБА_196 НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , ОСОБА_82 НОМЕР_121 , НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , ОСОБА_197 НОМЕР_239 , ОСОБА_188 НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , ОСОБА_198 НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , ОСОБА_199 НОМЕР_253 , НОМЕР_193 , НОМЕР_254 , НОМЕР_130 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , ОСОБА_200 НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , ОСОБА_201 НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , ОСОБА_202 НОМЕР_266 , ОСОБА_203 НОМЕР_267 , ОСОБА_204 НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_272 , ОСОБА_205 НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_161 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , ОСОБА_206 НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ОСОБА_207 НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_166 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , ОСОБА_208 НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , ОСОБА_209 НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_177 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , ОСОБА_210 НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , ОСОБА_211 НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , НОМЕР_315 , ОСОБА_212 НОМЕР_316 , ОСОБА_213 НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , ОСОБА_214 НОМЕР_325 , ОСОБА_215 НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , ОСОБА_216 НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , ОСОБА_217 НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , ОСОБА_218 НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , ОСОБА_219 НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , ОСОБА_220 НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , ОСОБА_221 НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 та здійснював від їх імені продаж товарів в адресу клієнтів фізичних осіб-покупців, з метою встановлення сум відправлених та отриманих коштів за товар, контактних даних відправників та отримувачів грошових коштів за період з 01.01.2019 по 11.03.2021 рр., а саме:

-копії паспортних даних або інші документи, що посвідчували осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;

-контактні дані осіб, які здійснювали відправлення та отримання грошових переказів;

-експрес-накладні із зазначенням відповідних номерів, якими оформлено відправлення (товарів/послуг) або рахунки на оплату послуг (в залежності від умов договорів на переказ коштів, укладених з Контрагентом);

-іншої наявної документації пов`язаної із вищевказаними фізичними особами-підприємцями та фізичними особами.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1