Справа №705/2015/21
1-кс/705/596/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2021 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Ст.слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 09.04.2019 громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, створила неправдиве (фейкове) інтернет-оголошення про продаж автозапчастин, видавши себе за особу « ОСОБА_6 », уповноваженого британської станції технічного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами громадянки Республіки Австрія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 822,14 Євро, які остання перерахувала на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 у німецькому інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за купівлю автозапчастин.

Вона ж, 04.06.2019, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, маючи дані та доступ до даних рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритому у австрійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить громадянці Республіки Австрія ОСОБА_8 , здійснила списання коштів в сумі 43,86 Євро на користь фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому потерпіла самостійно не здійснювала будь-яких транзакцій на користь фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та не мала будь-яких фінансових зобов`язань перед зазначеною фірмою.

Вона ж, 04.06.2019, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, маючи дані та доступ до даних рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритому у австрійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить громадянці Республіки Австрія ОСОБА_8 , намагалася здійснити списання грошових коштів в сумі 550 Євро на користь фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошових коштів в сумі 336,80 Євро на користь фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та грошових коштів в сумі 405,20 Євро на користь фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак не довела свої дії до кінця, з причин, що не залежали від її волі, оскільки зазначені операції були заблоковані вказаною вище банківською установою, при цьому потерпіла самостійно не здійснювала будь-яких транзакцій на користь вказаних фірм, та не мала перед ними будь-яких фінансових зобов`язань.

За вказаними фактами компетентним органом Республіки Австрія розпочато досудове розслідування вказаних злочинів, за ознаками злочину, передбаченого параграфами 146, 147 абзацу 1 пункту 1 Кримінального кодексу Республіки Австрія (кримінальна справа №21 St 323/19g).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянкою України, зареєстрована на території Черкаської області та постійно проживає на території України, компетентним органом Республіки Австрія зазначена кримінальна справа передана у порядку перейняття кримінального переслідування до правоохоронних органів України.

За результатами розгляду клопотання австрійської сторони про перейняття кримінального переслідування щодо громадянки України ОСОБА_5 , слідчим відділом Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 02.07.2020 зареєстровано кримінальне провадження №0000688, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

На цей час ОСОБА_5 та будь-яким іншим особам повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні не оголошувалось.

У ході досудового розслідування також встановлено, що рахунок: IBAN: НОМЕР_1 , на який здійснювався переказ коштів, списання та спроби списання з кредитної картки громадянки Республіки Австрія ОСОБА_7 , належить громадянці України ОСОБА_5 . Зазначений рахунок відкрито за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у німецькому інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні даних та інформації про користувача мобільного додатку «N26-App», який користується банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адрес та дати реєстрації, історії входів в мобільний додаток «N26-App» із зазначенням IP-адрес та точних часу та дат (в тому числі ідентифікаторів пристроїв, браузерів та наявності GPS-координат використання мобільного додатку «N26-App»), та інформацію про здійснені транзакції по вказаному вище банківському рахунку, із зазначенням точних дат, IP-адрес (в тому числі ідентифікаторів пристроїв, браузерів та наявності GPS-координат).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника відділу німецького інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Крім того, враховуючи, що володілець необхідної інформації та документів є юридичною особою, яка знаходиться на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міждержавний Договір, зокрема, Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами, затверджена Україною 20.04.2011 року, тому згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори», діючі міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та у випадку, якщо міжнародним договором України, який вступив в силу у встановленому законом порядку, передбачені інші правила, чим передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, тому правила міждержавного договору є пріоритетними над національним законодавством.

Відповідно до ст. 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами, затвердженої Україною 20.04.2011 року, договірні Сторони особливо співробітничають у випадках, коли злочини вчинено або готування до їх вчинення здійснюється на території держави однієї із Договірних Сторін і є підстави вважати, що ці злочини може бути продовжено на території держави іншої Договірної Сторони або вони можуть загрожувати її безпеці. Ця Угода не зачіпає положень національного законодавства держав Договірних Сторін, що регулюють екстрадицію, будь-яку іншу правову допомогу в кримінальних справах, а також адміністративну та правову допомогу в фіскальних питаннях та будь-які зобов`язання Договірних Сторін, що випливають із інших двосторонніх або багатосторонніх договорів. Ця Угода не надає підстав для запиту про передачу даних або інформації з метою використання як доказу в судовому провадженні у кримінальній справі. Дані та інформація, передані на підставі цієї Угоди, не повинні використовуватися для таких цілей без попередньої письмової згоди Договірної Сторони, що надала інформацію, відповідно до національного законодавства її держави та інших зобов`язань, що випливають із міжнародних договорів про правову допомогу в кримінальних справах, учасниками яких є одна або обидві держави Договірних Сторін.

Згідно ст. 4 зазначеної Угоди з метою здійснення співробітництва в межах національного законодавства та можливостей своїх держав Договірні Сторони будуть обмінюватися інформацією про злочини, що вчинені або готуються, вказані в статті 1 цієї Угоди, про організовані злочинні групи або злочинні організації, їхню структуру та зв`язки, про засоби та методи їхньої діяльності, наскільки це необхідно для запобігання або розкриття злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів, або відвернення існуючої в окремому випадку серйозної загрози громадській безпеці, на запит однієї із Договірних Сторін вживати заходів у відповідності до національного законодавства держави Договірної Сторони, до якої звернено запит, з метою запобігання та розкриття злочинів згідно з цією Угодою.

Відповідно до ст. 7 Угоди, в рамках цієї Угоди співробітництво здійснюється українською, німецькою мовами, щоразу з перекладом англійською, якщо Договірні Сторони в окремому випадку не домовились про інше. Запити про надання інформації або допомоги в рамках цієї Угоди подаються у письмовій формі безпосередньо компетентними органами, зазначеними у статті 2 цієї Угоди. У невідкладних випадках допускається усна форма запиту. Такий запит повинен негайно, не пізніше 10 днів бути підтверджений письмово.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування чи прокурор має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ст.слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому Уманського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за запитом про надання міжнародної правової допомоги уповноваженій службовій особі компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина до документів та інформації, володільцем якої є відділ німецького інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про користувача мобільного додатку «N26-App», який користується чи користувався банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 , дати реєстрації та IP-адреси, з якої здійснювалась реєстрація, історію входів в мобільний додаток «N26-App», точних часу та дат, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались такі входи, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат використання мобільного додатку «N26-App», за період з 01.01.2019 по 30.06.2019;

-інформацію про здійснені транзакції по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 01.01.2019 по 30.06.2019.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії такого дозволу не обмежується.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9