Справа № 461/3819/21
Провадження № 1-кс/461/2638/21
про продовження строку досудового розслідування
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2020 Західним Офісом Держаудитслужби складено довідку про проведення планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Філії «Стрийський Вагоноремонтний завод» Акціонерного товариства «Українська залізниця» за період з 01.01.2018 по 30.09.2020.
Відповідно до матеріалів ревізії встановлено, що згідно договору №СВРЗ -02-16-18-25/Ю від 21.08.2018 по об`єкту: «Технічне переоснащення системи опалення колісно-візкового цеху філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» Львівська область м. Стрий вул. Зубенка, 2». Ціна договору становить 4 559 993,88 гривень.
Згідно пред`явлених актів приймання виконання робіт ф.№КБ-2в по об`єкту: «Технічне переоснащення системи опалення колісно-візкового цеху філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» Львівська область м. Стрий вул. Зубенка, 2», виконано робіт за жовтень 2018 року на суму 353 1226, 28 гривень та за листопад 2018 року на суму 102 8707,6 гривень.
Згідно договору №СВРЗ -02-15-18-23/Ю від 21.08.2018 по об`єкту : «Послуги з ремонту технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного технічного обладнання та супутні послуги Ремонт підкранової колії мостового крана в/п-20т філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» Львівська область м. Стрий вул. Зубенка, 2». Ціна договору становить 499 606,68 гривень.
Згідно пред`явлених актів приймання виконання робіт ф.№КБ-2в по об`єкту: «Послуги з ремонту технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного технічного обладнання та супутні послуги Ремонт підкранової колії мостового крана в/п-20т філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» Львівська область м. Стрий вул. Зубенка, 2» виконано робіт за вересень 2018 року на суму 499 606,68 гривень.
Згідно договору №СВРЗ -02-15-18-22/Ю від 21.08.2018 по об`єкту: «Ремонт будівлі колісно-візкового цеху філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» Львівська область м. Стрий вул. Зубенка, 2». Ціна договору становить 239 999,98 гривень.
Згідно пред`явлених актів приймання виконання робіт ф.№КБ-2в по об`єкту : «Ремонт будівлі колісно-візкового цеху філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» Львівська область м. Стрий вул. Зубенка, 2» виконано робіт на суму 239 999,98 гривень.
На підставі наказу Філії від 26.02.2020 №77 для підтвердження відповідальності фактично виконаних обсягів підрядних робіт даними, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в в присутності представників замовника та підрядника проведено контрольні обміри виконаних робіт по вищевказаних об`єктах.
Ревізією повноти виконання робіт, виконаних силами ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора-Електро», по вищевказаних об`єктах встановлено окремі порушення, що призвели до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 186 351,77 гривень.
Зокрема, контрольним обміром проведеним по об`єкту: «Технічне переоснащення системи опалення колісно-візкового цеху філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» Львівська область м. Стрий вул. Зубенка, 2» встановлена розбіжність між фактично виконаними роботами та роботами задекларованими в актах виконання будівельних робіт, виконаних силами ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора Електро» за жовтень -листопад 2018 року. А саме : завищено об`єми робіт по встановленні регуляторів тиску газу діаметром до 50 мм. в кількості 1 шт., встановленні фільтрів для очищення газу в кількості 1 шт., встановленні манометрів з трьохходовим краном в кількості 3 шт., прокладанні повітропроводів з оцинкованої сталі в кількості 260 м2 (чотири комплекти), встановленні вставок гнучких, в кількості 175,56 м2, встановленні повітророзподільників в кількості 4 шт. на загальну сумі 186 351,77 гривень.
Відповідно до вищевикладеного, в діях службових осіб Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця»» вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Окрім цього встановлено, що між ДП «Стрийський ВРЗ» (Орендодавець) в особі директора заводу ОСОБА_5 та ТОВ «Будремсервіс» (Орендар) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір оренди вагонів від 30.12.2011 № СВРЗ-06-03-11-09/ю та ряд додаткових угод до нього (далі Договір № 09/ю).
Відповідно до п. 1.1 Договору № 09/ю ДП «Стрийський ВРЗ» зобов`язується передати у строкове платне користування цементовози (далі - вагони), а ТОВ «Будремсервіс» зобов`язується прийняти у строкове платне користування (надалі - оренда) вагони та своєчасно й у повному обсязі проводити розрахунки, передбачені цим договором.
До Договору № 09/ю укладено 13 додаткових угод, якими вносились зміни в умови зазначеного договору, в тому числі щодо продовження терміну дії оренди вагонів до 31.12.2014.
Під час ревізії надано запит від 21.01.2020 № 21 про надання первинних документів (рахунків-фактур, актів виконаних робіт, банківських виписок, інвентаризацій розрахунків).
На вказаний запит, у своїй письмовій відповіді (інформаційна довідка від 06.02.2020 № 69/3) заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 повідомила, що надати первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт, інвентаризацію розрахунків) не видається можливим оскільки жодні фінансові операції з контрагентом ТОВ «Фірма Будремсервіс» за договором № СВРЗ-06-03-11-09/Ю від 30.12.2011, не проводились з квітня 2015 року.
Згідно з даними бухгалтерського обліку Філії станом на 01.01.2018 та на 30.09.2019 по зазначеному договору обліковується дебіторська заборгованість в сумі 610 491,30 гривень. Дебіторська заборгованість по договору № 09/ю виникла 03.09.2014.
Таким чином, на порушення п. 3.8 Договору № 09/ю, ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» передав ТОВ «Будремсервіс» вагони без отримання попередньої оплати, що в подальшому призвело до виникнення заборгованості по розрахунках з ТОВ «Будремсервіс» (згідно з представленими до ревізії даними обліку) на суму 610 491,30 грн по договору оренди № 09/ю.
Враховуючи вищенаведене, невиконання колишнім директором ДП «Стрийський ВРЗ» ОСОБА_5 належним чином вимог п.7.4 Статуту та п. п. 6 і 8 Контракту призвело до допущення виникнення заборгованості по розрахунках з ТОВ «Будремсервіс» в сумі 610 491,30 гривень.
Окрім цього встановлено, що між ДП «Стрийський ВРЗ» (Орендодавець) в особі начальника відділу зовнішньої корпорації та збуту ОСОБА_8 та Компанії «Міраміс» (Орендар) в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір оренди вагонів від 30.04.2013 № СВРЗ-06-(П-46/03)-13-11/Ю та ряд додаткових угод до нього (далі Договір № 11/ю).
Відповідно до п. 1.1 Договору № 11/ю ДП «Стрийський ВРЗ» зобов`язується передати у строкове платне користування цистерни для перевезення вязких нафтопродуктів робочого парку (далі - вагони), а Компанія «Міраміс» зобов`язується прийняти у строкове платне користування (надалі - оренда) вагони та своєчасно й у повному обсязі проводити розрахунки, передбачені цим договором.
Під час ревізії надано запит від 20.01.2020 № 20 про надання первинних документів (рахунків-фактур, актів виконаних робіт, банківських виписок, інвентаризацій розрахунків).
На вказаний запит, у своїй письмовій відповіді (інформаційна довідка від 06.02.2020 № 69/2) заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 повідомила, що надати первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт, інвентаризацію розрахунків) не видається можливим оскільки жодні фінансові операції з контрагентом Компанія «Міраміс» за договором № СВРЗ-06-(П-46/03)-13-11/Ю від 30.04.2013, не проводились з березня 2015 року, а за договором № СВРЗ-06-(П-46/03)-13-12/Ю від 30.04.2013 не проводились з квітня 2015 року.
У періоді виконання договорів укладених з Компанією «Міраміс» посаду директора ДП «Стрийський ВРЗ» займав ОСОБА_5 (до 26.08.2015), з яким Укрзалізницею укладено Контракт від 09.06.2011 № 774 (з урахуванням внесених змін додатковими угодами, далі Контракт).
Враховуючи вищенаведене, невиконання колишнім директором
ДП «Стрийський ВРЗ» ОСОБА_5 належним чином вимог п.7.4 Статуту та п. п. 6 і 8 Контракту та внаслідок неналежного виконання посадових обов`язків ОСОБА_8 призвело до допущення виникнення заборгованості по розрахунках з Компанією «Міраміс» в сумі 406 047,55 гривень.
Відповідно до вищевикладеного, в діях службових осіб Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця»» вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначає, що з метою підтвердження чи спростування фактів вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз та судово економічних експертиз результати яких мають важливе значення для проведення досудового розслідування.
Незважаючи на це, на даному етапі досудового розслідування за результатами отриманих відомостей, не встановлено достатньо даних для повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення конкретній особі.
Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19 травня 2021 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, та проведення ряду судових експертиз результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
-Завершити проведення судової будівельно-технічної експертизи згідно договору №СВРЗ -02-16-18-25/Ю від 21.08.2018 укладених між ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора Електро» та філією «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця»;
-Завершити проведення судової будівельно-технічної експертизи згідно договору №СВРЗ -02-16-18-23/Ю від 21.08.2018 укладених між ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора Електро» та філією «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця»;
-Завершити проведення судової будівельно-технічної експертизи згідно договору №СВРЗ -02-15-18-22/Ю від 21.08.2018 укладених між ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора Електро» та філією «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця»;
-Завершити проведення судово економічних експертиз згідно договору оренди вагонів від 30.12.2011 № СВРЗ-06-03-11-09/ю та ряду додаткових угод до нього;
-Завершити проведення судово економічних експертиз згідно договору оренди вагонів згідно договору оренди вагонів від 30.04.2013 № СВРЗ-06-(П-46/03)-13-11/Ю та ряд додаткових угод до нього;
-Завершити проведення судово економічних експертиз згідно договору оренди вагонів згідно договору від 29.10.2014 № СВРЗ-05-(П-367/03)-14-119/Ю про надання послуг з організації перевезень вантажів;
-Для об`єктивності проведення судових експертиз, вилучити та надати експертам перелік документів згідно отриманих клопотань;
-У встановленому законом порядку отримати доступ до матеріалів кримінального провадження які перебувають у провадженні Стрийського РУП ГУНП у Львівській області та в якому наявні вилучені документи необхідні для завершення проведення судових експертиз;
-За результатами отриманих відомостей провести допити посадових осіб філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;
-отримати повні характеризуючі дані на особу яка причетна до даного кримінального правопорушення;
-виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та проведення повного та всебічного досудового розслідування та інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозри та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вищевказаний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, без результатів яких неможливо було проведення інших слідчих дій які мають важливе значення для досудового розслідування та його завершення та без яких не можливо прийняти законне й обґрунтоване рішення у даному кримінального провадження з врахуванням повного та всебічного проведення досудового розслідування.
На розгляд клопотання слідчий та прокурор не з`явилися, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані копії документів, приходить до наступного висновку.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 3,4 ст. 191 КК України, згідно ст.12 КК України, відносяться до тяжких злочинів, а кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, згідно ст.12 КК України, відносяться до нетяжких злочинів.
Відповідно до положень частини першої та другої ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що на час звернення до суду жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.
А відтак, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, які зазначені у клопотанні.
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушенняпроводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Зокрема, завершити та провести додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, та проведення ряду судових експертиз результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: завершити проведення судової будівельно-технічної експертизи згідно договору №СВРЗ -02-16-18-25/Ю від 21.08.2018 укладених між ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора Електро» та філією «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця»; завершити проведення судової будівельно-технічної експертизи згідно договору №СВРЗ -02-16-18-23/Ю від 21.08.2018 укладених між ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора Електро» та філією «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця»; завершити проведення судової будівельно-технічної експертизи згідно договору №СВРЗ -02-15-18-22/Ю від 21.08.2018 укладених між ТзОВ «Виробниче підприємство «Дебора Електро» та філією «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця»; завершити проведення судово економічних експертиз згідно договору оренди вагонів від 30.12.2011 № СВРЗ-06-03-11-09/ю та ряду додаткових угод до нього; завершити проведення судово економічних експертиз згідно договору оренди вагонів згідно договору оренди вагонів від 30.04.2013 № СВРЗ-06-(П-46/03)-13-11/Ю та ряд додаткових угод до нього; завершити проведення судово економічних експертиз згідно договору оренди вагонів згідно договору від 29.10.2014 № СВРЗ-05-(П-367/03)-14-119/Ю про надання послуг з організації перевезень вантажів; для об`єктивності проведення судових експертиз, вилучити та надати експертам перелік документів згідно отриманих клопотань; у встановленому законом порядку отримати доступ до матеріалів кримінального провадження які перебувають у провадженні Стрийського РУП ГУНП у Львівській області та в якому наявні вилучені документи необхідні для завершення проведення судових експертиз; за результатами отриманих відомостей провести допити посадових осіб філії «Стрийський ВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; отримати повні характеризуючі дані на особу яка причетна до даного кримінального правопорушення; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та проведення повного та всебічного досудового розслідування та інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозри та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк сприятиме дотриманню проведення досудового розслідування у розумні строки та буде достатнім для прийняття рішення у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити частково.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1