Справа № 405/4353/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.12.2020 № 33/8 «Про початок реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.03.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 про те, що 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-02.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-81, а саме: ділянку від вул. Квітнева до вул. Шкільна в с. Солдатське Петрівського району Кіровоградської області. Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 07 грудня 2020 року № 2 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховані кошти в сумі 235074, 04 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

Крім цього, 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі сільського голови ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-01.

Відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язувалось виконати реконструкцію мереж вуличного освітлення від КТП-66, а саме: ділянку АДРЕСА_1 . Строк дії зазначеного договору закінчився 31 грудня 2020 року. Роботи по виконанню договору проведені з порушенням строку, а саме закінчені всередині березня 2021 року. На час звернення, тобто 01.03.2021 роботи по реконструкції завершені не були. Відповідно до платіжного доручення від 08 грудня 2020 року № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховані кошти в сумі 309253,60 грн., тобто грошові кошти перераховано в повному обсязі як за виконання всього комплексу робіт, які фактично не були виконані на дату приймання вказаних робіт, тобто на 02.12.2020.

В подальшому, представниками ПП « ОСОБА_6 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.

У свою чергу, відповідальна особа, яка повинна була б проводила авторський та технічний нагляд та підписувати акти приймання виконаних будівельних робіт, замовником навмисно не залучалась, участь яких є обов`язковою, договори на залучення таких осіб не укладались.

Проектно-кошторисна документація, виконана ПП « ОСОБА_6 » експертну оцінку не проходила.

За результатом проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у грудні 2020 року на адресу Підрядника - ПП « ОСОБА_6 » було здійснено постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних товарів: VL-SLe14-505 LED ліхтар вуличний VIDEX 50W 5000K 220V VL-SLе14-505 у кількості 34 штук по ціні 614,25 грн. за 1 виріб.

Відповідно до п. 19 актів приймання виконаних робіт № 70, 71 за грудень 2021 року ціна встановленого світильника вуличного освітлення відрізняється від ціни, за якою були поставлені підприємству підрядника ПП « ОСОБА_6 ».

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо фінансово-господарських стосунків з приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з операцій купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2020 по 01.04.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Разом з тим, оскільки строк дії укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 договору на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт № 30/03-02 від 01.04.2020 визначено до 31.12.2020, тому документи по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід надати в межах строку дії названого вище договору, тобто до 31.12.2020, включно.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо фінансово-господарських стосунків з приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з операцій купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2020 до 31.12.2020, включно, а саме:

- інформації про придбання приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (обладнання, тощо) із зазначенням повного найменування товарів, кількості, вартості (в тому числі з ПДВ), дати придбання, дати проведення оплати, дати отримання (відвантаження) та іншу інформацію, яка стосується придбання товарів та відомостей про їх ідентифікуючі дані;

- договори купівлі-продажу (постачання) разом із додатками та додатковими угодами, специфікаціями та іншими невід`ємними додатками;

- виписка по рахунку із відображеними операціями про перерахування коштів за товари, платіжні доручення;

- видаткові накладні, рахунки на оплату, довіреності, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні;

- паспорти, сертифікати якості та відповідності на поставлені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари;

- анкетні дані та засоби зв`язку представника приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ін. документи в підтвердження господарських операцій з поставки товарів.

Відмовити в іншій частині клопотання.

Строк дії ухвали визначити до 05.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Тьор