Справа №345/673/21
Провадження № 1-кс/345/224/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2021 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача- інспектора сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000212 від 10.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) , передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Калуського ВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Сектором дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 10.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2020 до Калуського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в період час з 00.18 годин по 04.00 годин 10.10.2020 без його відома зняла кошти з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 815,49 євро через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опалативши послуги шопінгу.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки/рахунку номер НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 10.10.2020 по 15.10.2020.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач-інспектор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач-інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати представників вказаного банку надати дізнавачу - начальнику сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , уповноваженим щодо здійснення досудового розслідування кримінальних проступків працівникам Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки/рахунку, емітованої вказаним банком, номер НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 10.10.2020 по 15.10.2020, а саме: всієї наявної інформації про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.18 годин по 04.00 годин 10.10.2020; фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носію інформації або в електронному вигляді; банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 00.18 годин по 04.00 годин 10.10.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю вилучення інформації.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач-інспектор СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (в паперовому та електронному вигляді) , які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки, емітованої вказаним банком, номер карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 10.10.2020 по 15.10.2020, а саме: всієї наявної інформації про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (видані банківські картки), чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причини; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.18 годин по 04.00 годин 10.10.2020; фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носію інформації або в електронному вигляді; банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 00.18 годин по 04.00 годин 10.10.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю вилучення інформації.

Зобов`язати банківську установу (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачем - начальником сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачами-інспекторами сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , уповноваженими щодо здійснення досудового розслідування кримінальних проступків працівниками Калуського ВП ГУНП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: