Справа № 527/162/21
провадження № 1-кс/527/222/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2021 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2021 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу 25.11.2020, а також інформацію де дані кошти були зняті з рахунку, надати копію договору з клієнтом, яким регулюється використання кредитних карт та кредитних коштів, з метою ознайомлення, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25.11.2020 близько 10-ї години, перебуваючи в приміщенні кабінету магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , за допомогою даної картки отримала доступ до кредитної картки № НОМЕР_2 , звідки в подальшому, шляхом переказу коштів з картки та внесення коштів на картку збільшила кредитний ліміт та викрала грошові кошти в сумі 42 136,88 грн.
26.11.2020 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення обставин крадіжки грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та кредитної картки № НОМЕР_2 , підтвердження чи спростування факту перерахунку коштів, а також встановлення місця, де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, що містять відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть містити банківську таємницю.
Дізнавач зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ). Отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які місять інформацію про рух коштів по банківських рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу 25.11.2020, а також інформацію де дані кошти були зняті з рахунку, надати копію договору з клієнтом, яким регулюється використання кредитних карт та кредитних коштів, з метою ознайомлення, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПО НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1