УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за № 0000021, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей та непрацездатних батьків немає, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у 2019 році громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 , залучив програмістів з мешканців міста Черкаси: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які створили сайт «https://stonerbar24.eu/shop» та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в якому розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також «прив`язали» сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби і психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_7 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в обов`язки якого входив прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займався особисто ОСОБА_7 .
Для фасування та розміщення у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин останній залучив мешканців міста Черкаси: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
27 серпня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28 серпня 2020 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
30 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 25 жовтня 2020, з визначення застави у розмірі вісімдесят розмірів прожиткових мінімумів.
Постановою першого заступника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 19 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному продовженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 28 листопада 2020 року.
20 жовтня 2020 року підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк тримання під вартою строком на 34 (тридцять чотири доби), тобто до 28 листопада 2020 року. Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді від 30 серпня 2020 року.
20 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у вказаному кримінальному продовжено продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 28 лютого 2021року.
25 листопада 2020 року підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк тримання під вартою строком на 60 (шістдесят діб), тобто до 23 січня 2021 року. Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді від 30.08.2020.
18 січня 2021 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк тримання під вартою строком на 36 (тридцять шість діб), тобто до 28 лютого 2021 року. Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді від 30 серпня 2020 року.
19 січня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри від 28 серпня 2020 року та нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, організованою групою в великих та особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 лютого 2021 року продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців тобто до 28 травня 2021 року.
Слідчий у клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та наступних документах:
- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 20 травня 2020 року, згідно якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;
- протоколі здійснення замовлення від 03 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 03 червня 2020 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін - основу 1,450 грама, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 05 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 05 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,97 грама, 0,94 грама, 0,91 грама, 0,97 грама, 1,04 грама, 0,96 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 10 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець видав психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виявлено слід папілярного узору, придатний для ідентифікації за ним особи, що його залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18 червня 2020 року про те, що слід папілярного узору, виявлений на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30 червня 2020 року, згідно якого збуті 10 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грама та 0,952 грама відповідно;
- протоколі здійснення замовлення від 24 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виявлено сліди папілярного узору, придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30 червня 2020 року про те, що сліди папілярного узору, виявлені на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16 липня 2020 року, згідно якого збута 24 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,637 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 30 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 30 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 30 червня 2020 року, згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07 липня 2020 року, згідно якого збуті 30 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама, 0,82 грама;
- протоколі огляду від 10 серпня 2020 року, згідно якого, на гаманці електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- протоколі огляду місця події від 17 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- протоколі огляду місця події від 24 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім - карти, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено ноутбук; записники, в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і платіжну картку;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки; системний блок; ноутбук;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, 6 таблеток, схожих на екстазі; блокнот, в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин; мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок; наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28 серпня 2020 року, згідно якого, вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , дві таблетки зеленого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,251 грама;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучений 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », мобільний телефон «Xiaomi», який належить ОСОБА_13 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28 серпня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , дев`яти обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і трьох прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 10,49 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28 серпня 2020 року, згідно якого збуті 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,175 грама; таблетки в кількості 2 штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0, 361 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1850 від 08 вересня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , невідома речовина у дев`яти згортках поліетилену червоного кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,937 грама;
- протоколі проведення слідчого експерименту з ОСОБА_13 від 01 вересня 2020 року, згідно якого ОСОБА_13 відтворив обставини збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду місця події від 27 серпня 2020 року, згідно якого, в ході проведення зазначеного огляду вилучено наркотичні речовини у схованках, які заклав ОСОБА_14 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1837 від 08 вересня 2020 року, згідно якого вилучена в ході огляду місця події від 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,83 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1836 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 0,512 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1835 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить 0,85 грама;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 09 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 03 вересня 2020 року та від 11 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав показ и про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 01 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 28 серпня 2020 року та від 17 вересня 2020 року, згідно яких, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1887 від 15 вересня 2020 року, згідно якого, у чорному поліетиленовому пакету, вилученому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 367,169 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1937 від 29 грудня 2020 року, згідно якого, у поліетиленовому пакеті, виявленому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено мескалін, загальною масою 0,849 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1828 від 12 листопада 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах, виявлених в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 24,621 грама та наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 3,602 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1829 від 25 вересня 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться таблетки, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА - основу 4,910 грама;
- протоколах за результатами проведення НСРД від 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року, 10 червня 2020 року, 17 червня 2020 року, 18 червня 2020 року, 24 червня 2020 року, 30 червня 2020 року, 10 липня 2020 року, 16 липня 2020 року, згідно яких, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , за попередньою змовою, здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
- інших зібраних в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доказах.
Існують достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , в разі зміни чи обрання останньому запобіжного заходу, не пов`язаного з тримання під вартою, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків з метою схилення останніх до надання останніми неправдивих показів; може знищити речові докази.
Зазначені ризики на сьогоднішній день не зменшилися і продовжують існувати, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого і особливо тяжкого злочину, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. ОСОБА_5 не працює, не має джерела доходів, що підтверджує наявність ризику вчинення останнім іншого кримінального правопорушення.
У вказаному кримінальному провадженні не затримані інші співучасники злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а тому, перебуваючи на волі, останні можуть спілкуватися між собою та вживати спільних заходів, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню.
Жоден збільш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Застава в розмірі 169 440 грн., визначена ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 30 серпня 2020 року, як альтернативний вид запобіжного заходу, є необхідною та достатньою для забезпечення виконання останнім своїх обов`язків, передбачених КПК України.
Крім того, необхідно продовжити виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та експертами.
Завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 січня 2021 року про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 36 (тридцять шість діб) до 28 лютого 2021 - неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, завершення яких потребує додаткового часу.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу: встановлення з метою допиту та допит, як свідків осіб, які придбали наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет - сайт «https://stonerbar24.eu/shop», в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та канал з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); отримати відповідь з ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо міжнародних поштових відправлень ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ; оглянути інтернет - сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 які надіслані ОСОБА_8 , як приклад для створення Інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в разі наявності підстав, оголосити про нову підозру чи про зміну раніше повідомленої підозри особам, причетним до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження дані, що характеризують підозрюваних; долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Черкаського апеляційного суду, відповідно до яких стороні обвинувачення надавався дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні (постанову та клопотання про розсекречення зазначених ухвал 27 січня 2021 року скеровано до Черкаського апеляційного суду); встановити наявність у підозрюваних майна та звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нього; провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України; провести інші слідчі дії для встановлення всіх обставин справи; виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України; допитати свідків та провести слідчі експерименти про відомі обставини щодо причетності підозрюваних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій триває і завершити їх до 28 лютого 2021 року неможливо з об`єктивних причин (значна кількість епізодів вчинення підозрюваними злочину, значний обсяг досліджуваних вилучених предметів та речовин, велика кількість осіб, які є потенційними свідками вчинення злочинів, і необхідність проведення детального допиту кожного з них).
Ухвалою слідчого судді від 24 лютого 2021 року продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 до 28 травня 2021 року.
Слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав. Зазначили, що ризики, які були враховані слідчим суддею при застосуванні щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та при його подальшому продовженні, на даний час продовжують існувати та не зменшились.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні просив у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчого - відмовити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні просив у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити, застосувати до підозрюваного запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою
Заслухавши прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, надані учасниками докази, дослідивши їх повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000021 внесені:
- 17 квітня 2020 року за фабулою: «Житель міста Черкаси ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщує через митний кордон України з країн Європейського Союзу на територію України наркотичний засіб кокаїн для подальшого збуту» - правова кваліфікація ч.2 ст.305 КК України.
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «03.06.2020 о 15 годині 17 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» поблизу будинку АДРЕСА_6 , збули ОСОБА_16 за 2600 гривень речовини рослинного та хімічного походження, які у відповідності до висновку експерта № 2/1145 від 26 червня 2020 року, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 6,18 грама і психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін- основу) 1,450 грама» - правова кваліфікація -ч. 3 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «05.06.2020 о 14 годині 15 хвилин мешканці м.Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» у хованці за дошкою оголошень біля входу у під`їзд № 1 житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_7 , збули ОСОБА_16 за 1340 гривень речовини рослинного походження, які у відповідності до висновку експерта № 2/1157 від 26.06.2020, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 5,79 грама» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «10.06.2020 о 14 годині 19 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» у сміттєвому баку біля входу до одного з під`їздів житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_8 , збули ОСОБА_16 за 2150 гривень таблетки коричневого і рожевого кольорів, які відповідно до висновку експерта № 2/1182 від 30 червня 2020 року, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіокчиметамфетамін (МДМА) загальною масою 1,867 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «24.06.2020 о 16 годині 18 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно шляхом «закладки» в схованці за батареєю в 6 під`їзді багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_9 , збули ОСОБА_16 за 7140 гривень порошкоподібну речовину білого кольору, яка у відповідності до висновку експерта № 2/1182 від 30.06.2020, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 1, 637 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 307 КК України;
- 07 серпня 2020 року за фабулою: «30.06.2020 о 14 годині 27 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно незаконно, шляхом «закладки» у схованці біля металевої будки, яка знаходиться поблизу будинку АДРЕСА_10 , збули ОСОБА_16 за 1320 гривень речовини рослинного походження зеленого кольору, які у відповідності до висновку експерта № 2/1273 від 07.07.2020, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 4,06 грама» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27 серпня 2020 року в період часу з 12 годині 55 хвилин по 15 годину 20 хвилин, під час проведення обшуку транспортного засобу легкового автомобіля «AUDI A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено психотропну речовину, яку ОСОБА_7 і ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному вище транспортному засобі з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27.08.2020 о 12 годині 13 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, незаконно, шляхом «закладки» поблизу гаража, що знаходиться біля будинку № 5 по вулиці Максима Залізняка у м. Черкаси, збули наркотичний засіб і психотропну речовину ОСОБА_16 за 6110 гривень (шість тисяч сто десять гривень), які він перерахував на рахунки платіжних систем «Easy Pay» і «Global Money», надані йому продавцем» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27 серпня 2020 року в період часу з 13 години 35 хвилин по 17 годину 32 хвилини, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України;
- 28 серпня 2020 року за фабулою: «27 серпня 2020 року в період часу з 13 години 37 хвилин по 17 годину 15 хвилин, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_14 , співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 і ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, 09.07.2020 о 18 год, 35 хв, повторно, незаконно, шляхом «закладки» у схованці поблизу житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_9 , збули ОСОБА_16 за 1700 грн. речовини рослинного походження зеленого кольору, які у відповідності до висновку експерта № 2/1438 від 09.09.2020, являються особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - каннабісом, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 5,620 грама.» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 . І ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, 10.07.2020 о 14 год. 13 хв., повторно, незаконно, шляхом «закладки» у схованці поблизу житлового будинку АДРЕСА_9 , збули ОСОБА_16 за 1470 грн. речовини рослинного походження зеленого кольору, які у відповідності до висновку експерта №2/1433 від 04.09.2020 являються особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - масою (в перерахунку на суху речовину) 4,792 грама» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 . І ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, 16.07.2020 о 16 год. 16 хв., повторно, незаконно, шляхом «закладки» у схованці біля входу до підвалу житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_11 , збули ОСОБА_16 за 320 грн. порошкоподібну речовину, яка у відповідності до висновку експерта № 2/1524 від 11.09.2020, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено загальною масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,137 грама» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 08 жовтня 2020 року за фабулою: « ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, 17.07.2020 і 24.07.2020 повторно, умисно, незаконно, шляхом «закладок» у схованках біля під`їзду № 2 житлового будинку АДРЕСА_12 біля підїзду № 3 (з правого боку від входу в під`їзд) житлового будинку АДРЕСА_13 та біля АДРЕСА_14 , збули не встановленим особам речовини рослинного походження, які у відповідності висновків експерта № 2/1520 від 04.09.2020 і № 2/1521 від 09.09.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 01,49 грама, а також таблетки синього кольору, які у відповідності до висновку експерта № 2/1571 від 10.09.2020, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -3,4-метилендіоксиметамфітамін масою 0,155 грама» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
- 06 січня 2021 року за фабулою: « ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, 27.08.2020 повторно, умисно, незаконно, шляхом «закладок» у схованках в м. Черкаси, збули не встановленим особам наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною масою 4,154 грама і психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,512 грама» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 307 КК України.
- 02 лютого 2021 року за фабулою: « ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період 19.04.2020 - 28.07.2020 в м. Черкаси незаконно, повторно, придбали, зберігали з метою збуту та збули через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 і сторінку в інтернет Месенджері «Telegram» з логіном NARCOS DEALER_UA наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, в великих та особливо великих розмірах» - правова кваліфікація - ч. 3ст. 307 КК України.
Відповідно до ст. 199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України
28 серпня 2020 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропної речовини та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
30 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 25 жовтня 2020 року, з визначенням застави у розмірі вісімдесят розмірів прожиткових мінімумів.
30 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 25 жовтня 2020, з визначення застави у розмірі вісімдесят розмірів прожиткових мінімумів.
Постановою першого заступника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 19 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному продовженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 28 листопада 2020 року.
20 жовтня 2020 року підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк тримання під вартою строком на 34 (тридцять чотири доби), тобто до 28 листопада 2020 року. Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді від 30 серпня 2020 року.
20 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у вказаному кримінальному продовжено продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 28 лютого 2021року.
25 листопада 2020 року підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк тримання під вартою строком на 60 (шістдесят діб), тобто до 23 січня 2021 року. Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді від 30.08.2020.
18 січня 2021 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси продовжено строк тримання під вартою строком на 36 (тридцять шість діб), тобто до 28 лютого 2021 року. Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді від 30 серпня 2020 року.
19 січня 2021 року підозрюваному ОСОБА_5 оголошено про зміну раніше повідомленої підозри від 28 серпня 2020 року та нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, організованою групою в великих та особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 лютого 2021 року продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців тобто до 28 травня 2021 року.
Відомості, викладені у:
- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021;
- повідомленні про підозру від 19 січня 2021 року;
- ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року;
- ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20 жовтня 2020 року;
- ухвалі слідчого судді Сснівського районного суду м. Черкаси від 25 листопада 2020 року;
- ухвалі слідчого судді від 18 січня 2021 року;
- постанові першого першого заступника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 19 жовтня 2020 року;
- протоколі огляду Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot) від 20 травня 2020 року, згідно якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області;
- протоколі здійснення замовлення від 03 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 03 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1145 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 03 червня 2020 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін - основу 1,450 грама, подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 05 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 05 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1157 від 26 червня 2020 року, згідно якого збуті 05 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,97 грама, 0,94 грама, 0,91 грама, 0,97 грама, 1,04 грама, 0,96 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 10 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту психотропних речовин на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за психотропні речовини замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 10 червня 2020 року, згідно якого покупець видав психотропні речовини, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1127 від 18 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виявлено слід папілярного узору, придатний для ідентифікації за ним особи, що його залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/7564 від 18 червня 2020 року про те, що слід папілярного узору, виявлений на упакуванні психотропної речовини, збутої 10 червня 2020 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1182 від 30 червня 2020 року, згідно якого збуті 10 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), три таблетки коричневого кольору та три таблетки рожевого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,915 грама та 0,952 грама відповідно;
- протоколі здійснення замовлення від 24 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 24 червня 2020 року, згідно якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 1/1173 від 26 червня 2020 року, згідно якого на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24.06.2020 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виявлено сліди папілярного узору, придатні для ідентифікації за ними особи, що їх залишила;
- листі Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 19/124/8/4/8133-2020 від 30 червня 2020 року про те, що сліди папілярного узору, виявлені на упакуванні наркотичного засобу, збутого 24 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» https://t.me/StoneBar24_bot (@StoneBar24_bot), належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1262 від 16 липня 2020 року, згідно якого збута 24 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), порошкоподібна речовина містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,637 грама;
- протоколі здійснення замовлення від 30 червня 2020 року, згідно якого адміністратор Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) обговорює з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси;
- протоколі перерахування грошових коштів від 30 червня 2020 року, згідно якого покупець здійснює оплату за наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та повідомляє адміністратора вказаного месенджера про здійснення оплати;
- протоколі добровільної видачі від 30 червня 2020 року, згідно даних якого покупець видав наркотичні засоби, замовлені на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1273 від 07 липня 2020 року, згідно якого збуті 30 червня 2020 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , з використанням Інтернет месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 (@StoneBar24_bot), речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,81 грама, 0,80 грама, 0,84 грама, 0,79 грама, 0,82 грама;
- протоколі огляду від 10 серпня 2020 року, згідно якого, на гаманці електронної платіжної системи «EasyPay» надходили грошові кошти за збуті ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- протоколі огляду місця події від 17 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- протоколі огляду місця події від 24 липня 2020 року, згідно якого, у місцях «закладок», здійснених ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , вилучено наркотичні засоби, замовлені покупцями на Інтернет месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 200 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, записники, сім - карти, банківські платіжні картки, фасувальні ваги;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 7 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено ноутбук; записники, в яких містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин і платіжну картку;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 90 згортків з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, мобільний телефон з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські платіжні картки; системний блок; ноутбук;
- протоколі обшуку від 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , згідно якого, під час проведення обшуку було вилучено 75 пакетів з речовиною, схожою на наркотичний засіб канабіс, 6 таблеток, схожих на екстазі; блокнот, в якому містяться дані щодо обліку збутих наркотичних засобів та психотропних речовин; мобільні телефони з активним доступом до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та фотографіями, на яких відображені місця здійснення «закладок; наркотичних засобів та психотропних речовин, банківські платіжні картки;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № 2/1812 від 28 серпня 2020 року, згідно якого, вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_7 , дві таблетки зеленого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,251 грама;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучені 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , записники містять дані щодо обліку збутих ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду від 28 серпня 2020 року, згідно якого вилучений 27 серпня 2020 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «AUDI», модель «A4 avant», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », мобільний телефон «Xiaomi», який належить ОСОБА_13 , знаходиться в активному доступі до Інтернет месенджеру «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та містить дані щодо обліку збутих ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28 серпня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , дев`яти обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і трьох прозорих полімерних пакетах з застібками міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 10,49 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28 серпня 2020 року, згідно якого збуті 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 1,175 грама; таблетки в кількості 2 штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0, 361 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1850 від 08 вересня 2020 року, згідно якого у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , невідома речовина у дев`яти згортках поліетилену червоного кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА-основу 0,937 грама;
- протоколі проведення слідчого експерименту з ОСОБА_13 від 01 вересня 2020 року, згідно якого ОСОБА_13 відтворив обставини збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі огляду місця події від 27 серпня 2020 року, згідно якого, в ході проведення зазначеного огляду вилучено наркотичні речовини у схованках, які заклав ОСОБА_14 ;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1837 від 08 вересня 2020 року, згідно якого вилучена в ході огляду місця події від 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 0,83 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1836 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 0,512 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1835 від 10 вересня 2020 року, згідно якого, вилучена в ході огляду місця події 27 серпня 2020 року наркотична речовина у згортку, обмотаному ізоляційною стрічкою, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить 0,85 грама;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 09 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 03 вересня 2020 року та від 11 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав показ и про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 01 вересня 2020 року, згідно якого, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 28 серпня 2020 року та від 17 вересня 2020 року, згідно яких, останній надав покази про обставини збуту ним наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1887 від 15 вересня 2020 року, згідно якого, у чорному поліетиленовому пакету, вилученому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу канабісу становить 367,169 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1937 від 29 грудня 2020 року, згідно якого, у поліетиленовому пакеті, виявленому в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено мескалін, загальною масою 0,849 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1828 від 12 листопада 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах, виявлених в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін основу 24,621 грама та наркотичний засіб, обіг якої заборонено кокаїн, загальною масою 3,602 грама;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1829 від 25 вересня 2020 року, згідно якого, у виявлених поліетиленових пакетах в ході проведення обшуку 27 серпня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться таблетки, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою в перерахунку на МДМА - основу 4,910 грама;
- протоколах за результатами проведення НСРД від 04 червня 2020 року, 05 червня 2020 року, 10 червня 2020 року, 17 червня 2020 року, 18 червня 2020 року, 24 червня 2020 року, 30 червня 2020 року, 10 липня 2020 року, 16 липня 2020 року, згідно яких, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , за попередньою змовою, здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин; свідчать про обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 28 лютого 2021 року.
Згідно п.п.4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.
Відповідно до ч.4 ст. 199 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про продовження строку тримання під вартою, згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Встановлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження оголошено про підозру ще двом особам, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , як не затримані. Не всі встановлені свідки допитані щодо причетності підозрюваних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 тиску на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні шляхом погроз, умовлянь тощо, з метою схилення останніх до надання неправдивих показів щодо відомих останнім обставин вчинення кримінального правопорушення.
Існують достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , в разі зміни чи обрання останньому запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, враховуючи тяжкість можливого покарання за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
В ході досудового розслідування встановлено, та підтверджено самим підозрюваним, що останній здійснював фасування та розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом розміщення так званих «закладок», а тому останній, якому достовірно відомо про місце знаходження «закладок», які можуть бути визнані речовими доказами та використані як докази під час судового розгляду, може їх знищити.
ОСОБА_5 не працює, не має джерела доходів, свідчить про існування ризику вчинення останнім іншого кримінального правопорушення.
У вказаному кримінальному провадженні не затримані інші співучасники злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а тому, перебуваючи на волі, останні можуть спілкуватися між собою та вживати спільних заходів, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню.
Жоден збільш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, органом досудового розслідування доведено належними , достатніми, достовірними доказами, що ризики, зазначені в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 серпня 2020 року, як існували на момент розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 та під час розгляду клопотань про продовження строку тримання під вартою щодо останнього 20 жовтня 2020 року, 25 листопада 2020 року, 18 січня 2021 року, продовжують існувати і не зменшились.
Таким чином, під час судового розгляду, слідчим та прокурором у повній мірі доведені обставини, які свідчать про наявність та продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: що підозрюваний, перебуваючи на волі або при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, під тягарем кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення у вчиненні якого він підозрюється, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення; знищити, сховати або спотворити речі чи документ, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, дають підстави для обрання підозрюваному запобіжного заходу.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження станом на день розгляду вказаного клопотання доведено належними достатніми доказами факт розповсюдження підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 та іншими наркотичних засобів та психотропних речовин на суму понад п`ять мільйонів гривень. Крім того, органом досудового розслідування встановлено факт розміщення підозрюваним ОСОБА_5 так званих «закладок» на гральних дитячих майданчиках у місцях, доступних для дітей, та багатоквартирних житлових будинках, що свідчить про суспільну небезпечність діяння.
Згідно статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна людина має право на свободу і особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, інакше, ніж відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема, у випадку законного арешту або затримання особи, здійсненого з метою її присутності перед компетентним судовим органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або якщо обґрунтовано визнається за необхідне запобігти вчиненню нею злочину або її втечі після його вчинення.
В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.
Також ЄСПЛ неодноразово у своїх рішеннях підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин. Тримання особи під вартою може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, її зв`язки з суспільством.
Аналогічного правового висновку дійшов Верховний Суд у справі № 761/8788/20.
Крім того, застава в розмірі 169 440 (сто шістдесят дев`ять тисяч чотириста сорок) грн., визначена ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.08.2020 як альтернативний вид запобіжного заходу підозрюваному, є необхідною та достатньою для забезпечення виконання останнім своїх обов`язків.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст. 4, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 176, 177, 182, 183, 193, 194, 196-198, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань17 квітня 2020 року за № 0000021, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Продовжити строк застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів, тобто до 29 квітня 2021 року включно.
Розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишити відповідно до ухвали слідчого судді від 30 серпня 2020 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали направити до СВ УСБУ в Черкаській області, Державної установи «Черкаський слідчий ізолятор», вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів після її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 01 березня 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1