Провадження № 1-кс/752/9177/20
У Х В А Л А

24.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001018 від 18.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.11..2020 р. ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001018 від 18.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, що вилучено під час проведення невідкладного обшуку 18.11.2020 р. в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , приміщення з № 17-20 (офіс 31), під час якого виявлено та вилучено договір купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 зареєстрований в реєстрі № 1334 в кількості 1 аркуш, нотаріусом ОСОБА_6 , інформаційна довідка КВ-22020 № 33779 від 28.10.2020 на 1 аркуші, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах, Інформаційна довідка 166048353 від 13.11.2020 на 1 арк, копія архівної довідки № 4144/01-17 від 17.11.2020 на 1 арк, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк, копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія квитанції № 0.0..1 на 1 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 на 1 арк, грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 2500 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень на загальну суму 400 гривень, мобільний телефон «Samsung» M 31, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з двома сім картами Київстар НОМЕР_4 , Водофон НОМЕР_5 в кількості 1 шт.
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 18.11.2020 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене кримінальне провадження було розпочате 18.11.2020 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України на підставі матеріалів відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайства УКР ГУНП у м. Києві з приводу того, що до оперативних працівників надійшла інформація про здійснення невстановленими особами використовуючи завідома підроблені документи намагаються заволодіти правом власності на квартиру АДРЕСА_2 .
Встановлено, що невстановлена особа використовуючи документи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи завідома підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 09.07.2010 спільно з іншим невстановленими особами вчиняє дії спрямовані на реєстрацію права власності на вказану квартиру за гр. ОСОБА_7 , з метою подальшого її продажу та заволодіння грошовими коштами добросовісних покупців.
Так, в ході перевірки даної інформації, встановлено, що квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка ІНФОРМАЦІЯ_3 померла та до моменту смерті проживала у власній квартирі.
В ході реалізації вказаної інформації, 18.11.2020 під час вчинення реєстраційних дій з квартирою, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 за участю невстановленої особи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , приміщення з № 17-20 (офіс 31), в порядку з ч. 3 ст.233, ч. 2 ст. 237 КПК України слідчим у кримінальному провадженні проведено невідкладний обшук офісного приміщення, за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено договір купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 зареєстрований в реєстрі № 1334 в кількості 1 аркуш, нотаріусом ОСОБА_6 , інформаційна довідка КВ-22020 № 33779 від 28.10.2020 на 1 аркуші, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах, Інформаційна довідка 166048353 від 13.11.2020 на 1 арк, копія архівної довідки № 4144/01-17 від 17.11.2020 на 1 арк, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк, копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія квитанції № 0.0..1 на 1 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 на 1 арк, грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 2500 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень на загальну суму 400 гривень, мобільний телефон «Samsung» M 31, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з двома сім картами Киїстар НОМЕР_4 , Водофон НОМЕР_5 в кількості 1 шт.
Крім того, під час проведення вказаної слідчої дії в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 знаходився громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав вищевказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , для проведення реєстраційних дій по об`єкту нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_2 .
18.11.2020 о 15.46 годині за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
18.11.2020 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також запобігання можливості знищення або відчуження майна, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 18.11.2020 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
18.11.2020 під час вчинення реєстраційних дій з квартирою, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 за участю невстановленої особи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою м. Київ, проспект Правди, 62, приміщення з № 17-20 (офіс 31), в порядку з ч. 3 ст.233, ч. 2 ст. 237 КПК України слідчим у кримінальному провадженні проведено невідкладний обшук офісного приміщення, за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено договір купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 зареєстрований в реєстрі № 1334 в кількості 1 аркуш, нотаріусом ОСОБА_6 , інформаційна довідка КВ-22020 № 33779 від 28.10.2020 на 1 аркуші, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах, Інформаційна довідка 166048353 від 13.11.2020 на 1 арк, копія архівної довідки № 4144/01-17 від 17.11.2020 на 1 арк, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк, копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія квитанції № 0.0..1 на 1 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 на 1 арк, грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 2500 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень на загальну суму 400 гривень, мобільний телефон «Samsung» M 31, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з двома сім картами Киїстар НОМЕР_4 , Водофон НОМЕР_5 в кількості 1 шт.
18.11.2020 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
19.11..2020 р. ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001018 від 18.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, що вилучено під час проведення невідкладного обшуку 18.11.2020 р. в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , приміщення з № 17-20 (офіс 31), під час якого виявлено та вилучено договір купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 зареєстрований в реєстрі № 1334 в кількості 1 аркуш, нотаріусом ОСОБА_6 , інформаційна довідка КВ-22020 № 33779 від 28.10.2020 на 1 аркуші, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах, Інформаційна довідка 166048353 від 13.11.2020 на 1 арк, копія архівної довідки № 4144/01-17 від 17.11.2020 на 1 арк, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк, копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія квитанції № 0.0..1 на 1 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 на 1 арк, грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 2500 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень на загальну суму 400 гривень, мобільний телефон «Samsung» M 31, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з двома сім картами Київстар НОМЕР_4 , Водофон НОМЕР_5 в кількості 1 шт.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час обшуку в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою м. Київ, проспект Правди, 62, приміщення з № 17-20 (офіс 31), договір купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 зареєстрований в реєстрі № 1334 в кількості 1 аркуш, нотаріусом ОСОБА_6 , інформаційна довідка КВ-22020 № 33779 від 28.10.2020 на 1 аркуші, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах, Інформаційна довідка 166048353 від 13.11.2020 на 1 арк, копія архівної довідки № 4144/01-17 від 17.11.2020 на 1 арк, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк, копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія квитанції № 0.0..1 на 1 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 на 1 арк, грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 2500 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень на загальну суму 400 гривень, відповідають критеріям, визначеним ст.ст. 98, 170 КПК України і є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на зазначене майно підлягає задоволенню, оскільки незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або спотворення вилученого майна.

Однак, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність накладення арешту на мобільний телефон «Samsung» M 31, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 та ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з двома сім картами Київстар НОМЕР_4 , Водофон НОМЕР_5 в кількості 1 шт.
Матеріали клопотання не містять доказів, що вилучений мобільний телефон містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення або ж є знаряддям вчинення злочину, в зв`язку з чим клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001018 від 18.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , приміщення з № 17-20 (офіс 31), договір купівлі-продажу квартири від 09.07.2010 зареєстрований в реєстрі № 1334 в кількості 1 аркуш, нотаріусом ОСОБА_6 , інформаційна довідка КВ-22020 № 33779 від 28.10.2020 на 1 аркуші, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 аркушах, Інформаційна довідка 166048353 від 13.11.2020 на 1 арк, копія архівної довідки № 4144/01-17 від 17.11.2020 на 1 арк, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк, копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія квитанції № 0.0..1 на 1 арк, копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 на 1 арк, грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 2500 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень на загальну суму 400 гривень.
В частині накладення арешту на мобільний телефон відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя