Провадження № 1-кс/760/4194/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 14.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 185 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.10.2020р. по 02.04.2021р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вільного доступу здійснював крадіжки товарно-матеріальних цінностей (апарати ультрафіолетові бактерицидні), марки «Бактосфера», зі службових приміщень заводу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

23.04.2021р., органом досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що ОСОБА_5 надав йому свій мобільний номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.т. НОМЕР_1 ) для зв`язку з останнім, та вони за цим номером телефону в подальшому спілкувались між собою. Також, потерпілий ОСОБА_6 надав копію внутрішнього аудиту господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , в даному аудиті було зазначено товари, які ОСОБА_5 отримав зі складу та продав покупцям, а грошовими коштами отриманими за товар розпорядився на власний розсуд. Відповідно до внутрішнього аудиту, який було проведено ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , за період з 20.10.2020р. по 12.04.2021р., було встановлено, що станом на 12.04.2021р. Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 недоотримав від ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 681 439 гривень. Також, ОСОБА_7 надав додатки у вигляді реєстрів замовлень з покупцями. В даних додатках вказано, що товар, який отримував ОСОБА_5 був проданий покупцям, а грошові кошти за товар було зараховано на банківську картку ОСОБА_5 .

В ході допиту свідка ОСОБА_9 , органом досудового розслдіування було встановлено, що близько 3-4 років тому, він шукав в просторах інтернету бактерицидний церкулятор та наткнувся на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в подальшому там і придбав. 26.02.2021р. останньому знадобились лампи на придбаний церкулятор, тому ОСОБА_9 вирішив їх купити в інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, останній зв`язався з менеджером вищевказаного інтернет-магазину, оформив замовлення, після чого перерахував грошові кошти за замовлений товар на банківську карту НОМЕР_2 , яка була надана менеджером магазину. Також, ОСОБА_9 , зазначив, що особою (менеджером), яка оформила замовлення на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був чоловік віком приблизно 25 років. До протоколу допиту ОСОБА_9 додав скріншот з оплатою за товар на банківську карту та товарний чек, який знаходився в замовленні.

Потерпілим ОСОБА_6 було надано, органу досудового розслідування, інформаційний лист від ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_3 ), де вказано, що 01.04.2021р. оформлюючи замовлення в інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », менеджер ОСОБА_11 в смс повідомленні надіслав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , куди потрібно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар. До листу було надано скріншот надісланого смс - повідомлення та скріншот перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 .

Також, потерпілим ОСОБА_6 було надано інформаційний лист від ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_5 ), де вказано, що 01.04.2021 оформлюючи замовлення в інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », менеджер ОСОБА_11 в смс повідомленні надіслав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , куди потрібно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар. До листу було надано скріншот надісланого смс - повідомлення та скріншот перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 відкрита в АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про банківську карту № НОМЕР_4 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте 27.05.2021р. надіслав заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про банківську карту № НОМЕР_4 , міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 старшому слідчому Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 27.10.2020р. по 02.04.2021р. з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 ;

- документів на підставі яких був відкритий рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1