Справа №295/3355/21
УХВАЛА
Іменем України

24.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі старшого слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні №0000028 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, згідно матеріалів якого мешканці Житомирської та Київської областей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою та за допомогою інших невстановлених осіб, упродовж 2019 року та по теперішній час організували незаконну схему виготовлення алкогольних напоїв та спирту етилового, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, а також їх незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою та незаконний збут таких напоїв жителям Житомирської та Київської областей.

У ході досудового розслідування проведено ряд обшуків та інших слідчих процесуальних дій, направлених на документування незаконної діяльності вказаних вище осіб та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, як зазначає слідчий, у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зафіксовано обставини незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, а також їх розливу у різного роду тару. Зокрема, у ході обшуку виявлено та вилучено: 6 полімерних бочок ємкістю по 200 літрів (всього 1200 літрів), заповнених спиртовмісною рідиною та етиловим спиртом, порожні полімерні пляшки ємкістю по 5 та 1,5 літри у запакованому невикористаному стані, ручки-тримачі до пляшок, кришки з невикористаними зажимними кільцями для закупорювання, оцет столовий, фільтри для очищення рідини, спиртометри, електронасос (помпа) та полімерні шланги.

Разом з тим, допитаний по вказаним обставинам ОСОБА_7 , який згідно повідомлень оперативного підрозділу є постачальником спирту на території Житомирської області, показав, що дану спиртовмісну рідину він нібито підготовлював для подальшого закачування в систему опалення недобудованого будинку для не замерзання води в ній в зимовий період із використанням акумулюючої ємкості, в якій мала знаходитись рідина у вигляді суміші води та спирту із об`ємною часткою концентрації спирту 30-35%. Щодо походження спирту останній не вказав.

Зі змісту клопотання слідує, що відповідно до висновку експерта Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 10/110 від 24.11.2020 надані для дослідження зразки прозорих безбарвних рідин, що вилучені у ході вказаного обшуку: перший містить у своєму складі етиловий спирт та відноситься до спиртовмісних сумішей із міцністю 37,4% об`ємних, другий є етиловим спиртом, міцністю 93,5% об`ємних.

У ході подальших слідчих дій зафіксовано відсутність у будинку системи опалення та відповідної акумулюючої ємності, що вказує на незаконне виробництво невстановленими особами алкогольних напоїв, шляхом розмішування спирту з водою, їх очищення та розливу у полімерну тару.

Разом з тим, зібраних у ході досудового розслідування доказів на даний час не достатньо.

Слідчий вказує у клопотанні, що на даний час по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведено обшуки за місцями проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у Житомирській та Київській областях. За результатами обшуків документів, предметів та речей, що мають значення для кримінального провадження, не виявлено;

- проведено обшуки за місцем, де мало би знаходитись незаконне виробництво алкогольних напоїв у Київській області. За результатами обшуку документів, предметів та речей, що зазначені в ухвалі слідчого судді та мають значення для кримінального провадження, не виявлено;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зафіксовано обставини незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, а також їх розливу у різного роду тару. Зокрема, у ході обшуку виявлено та вилучено: 6 полімерних бочок ємкістю по 200 літрів (всього 1 200 літрів), заповнених спиртовмісною рідиною та етиловим спиртом, порожні полімерні пляшки ємкістю по 5 та 1,5 літри у запакованому невикористаному стані, ручки-тримачі до пляшок, кришки з невикористаними зажимними кільцями для закупорювання, оцет столовий, фільтри для очищення рідини, спиртометри, електронасос (помпа) та полімерні шланги;

- на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та речі накладено арешт;

- допитано як свідка ОСОБА_7 , який показав, що дану спиртовмісну рідину він підготовлював для подальшого закачування в систему опалення недобудованого будинку для не замерзання води в ній в зимовий період із використанням акумулюючої ємкості, в якій мала знаходитись рідина у вигляді суміші води та спирту із об`ємною часткою концентрації спирту 30-35%;

- допитано як свідка ОСОБА_6 , який показав, що ОСОБА_7 є його знайомим і про те, що останній займається вантажними перевезеннями;

- проведено огляд недобудованого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , на предмет встановлення та фіксації наявності чи відсутності системи опалення, акумулюючої ємкості в будинку, а також можливості використання водно-спиртової суміші в його опалені;

- проведено експертизу матеріалів та речовин. Відповідно до висновку експерта Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 10/110 від 24.11.2020, надані для дослідження зразки прозорих безбарвних рідин, що вилучені у ході обшуку: містить у своєму складі етиловий спирт та відноситься до спиртовмісних сумішей із міцністю 37,4% об`ємних, є етиловим спиртом, міцністю 93,5% об`ємних;

- з метою виявлення та фіксації незаконно виготовленої алкогольної продукції, що постачалась невстановленими особами із Київської області, проведено обшуки складських приміщень ТОВ «Дельфін», ТОВ «СТС-Групп», ФОП ОСОБА_9 у м. Житомирі, у ході яких незаконно виготовлених алкогольних напоїв або таких, щодо яких існували би підстави вважати їх виготовленими в порушення чинного законодавства чи не облікованими, не виявлено;

- допитано як свідка директора ТОВ «Дельфін» ОСОБА_10 ;

- допитано як свідка ОСОБА_11 , який повідомив про незаконну діяльність зі збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Малин Житомирської області;

- у ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду, здійснено тимчасовий доступ та проведено виїмку відомостей щодо телефонних з`єднань по номерам мобільних телефонів (сім-карт), якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- проведено огляд інформації щодо телефонних з`єднань по мобільних терміналах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка міститься на оптичному диску, що вилучений у ході тимчасового доступу на ПрАТ «Київстар»;

- додатково допитано як свідка ОСОБА_7 , якій підтвердив свої показання, надані на попередньому допиті.

Проте, станом на 19.03.2021 проведеними слідчими діями та процесуальними заходами не вдалось встановити осіб, що фактично вчинили кримінальне правопорушення або певною мірою були причетними до цього, у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

За словами слідчого, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000028 від 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, закінчується 27.03.2021, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Слідчий зазначає, що враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, а також враховуючи обов`язок доказування, передбачений ст. 92 КПК України, досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 27.03.2021, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000028.

Зі змісту клопотання вбачається, що на даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

- враховуючи інформацію, отриману від оперативного підрозділу, провести негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення місця незаконного виготовлення спирту та алкогольних напоїв, осіб, які до цього причетні (їх ідентифікаційні дані, номери телефонів, якими вони користуються, місця проживання), місця зберігання спирту та алкогольних напоїв, схеми їх транспортування, осіб, транспортних засобів, які задіяні в цьому;

- з метою документування збуту фальсифікованої підакцизної продукції, що є обов`язковою кваліфікаційною ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, провести контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок такої продукції у встановлених фігурантів;

- призначити судово-медичну експертизу відібраних у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зразків рідини на предмет їх небезпечності при вживанні та отримати відповідні результати;

- здійснити у ПрАТ «Київстар» тимчасовий доступ та провести вилучення інформації щодо телефонних з`єднань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 осіб у яких згідно з попередньо вилученою у мобільного оператора інформацією прослідковується зв`язок із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- провести слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб - покупців спирту та алкогольних напоїв (їх ідентифікаційні дані, номери телефонів, якими вони користуються, місця проживання), місця їх зберігання;

- провести обшуки за встановленими місцями незаконного виготовлення спирту та алкогольних напоїв, місцями їх зберігання та збуту, місцями проживання осіб, які до цього причетні;

- провести необхідні експертизи вилучених предметів та речей за результатами проведення додаткових обшуків;

- провести необхідні допити за результатами проведених слідчих дій;

- за наявності доказової бази по кримінальному провадженню скласти та вручити повідомлення про підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий зазначає у клопотанні, що провести вказані слідчі дії та процесуальні заходи не представилось можливим у зв`язку з високою латентністю протиправних діянь фігурантів по кримінальною провадженню, значною їх кількістю, місце реєстрації яких на території Київської області та встановлення яких потребує значного проміжку в часі, необхідності встановлення місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв та осіб, які до цього причетні, місця їх зберігання та збуту, а також необхідністю проведення інших слідчих (розшукових) дій, а тому мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих дій та процесуальних заходів становить 12 (дванадцять) місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність в продовженні строку слідства до 27.03.2022.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий додав, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру. Продовження досудового розслідування терміном на 12 місяців пов`язано із значним обсягом слідчих (розшукових) дій, перелік яких наведений у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000028 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Поряд з тим, з огляду на попередню тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які заплановано здійснити в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим та прокурором підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 27 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя