У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів,
які становлять банківську таємницю

19 березня 2021 року смт. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 06 березня 2021 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання. Можливість вилучення даної документації просить надати у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у одному із відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м.Тернопіль.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що в період часу з 6 по 09.03.2021 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , здійснила чотири перекази грошових коштів на загальну суму 1335 грн. на рахунок № НОМЕР_1 за придбання одягу та взуття, однак на даний час оплаченого товару не отримала.

Відомості про даний факт 13.03.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 і за даним фактом розпочато дізнання, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні з показів потерпілої ОСОБА_11 стало відомо, що вона зареєстрована у соціальній мережі «Фейсбук» під своїм справжнім ім`ям. На сторінках даної соціальної мережі, вона натрапила на сторінку під логіном « ОСОБА_12 », де на самій сторінці здійснювався продаж одягу. На дану сторінку ОСОБА_11 була підписана давно, однак раніше покупок та переписок із вказаною сторінкою (особою) не здійснювала. В подальшому, 06.03.2021 року, потерпіла через Месенджер написала на сторінку ОСОБА_13 , де повідомила, що її зацікавив одяг та вирішила здійснити заказ, оскільки через коментарі до даних товарів, вона переконалася у чесності продавця. ОСОБА_11 перевіряла відгуки, оскільки була умова 100% передоплати за товар. Далі, продавець запитав чи вона буде здійснювати покупку та чи скидати реквізити для оплати, потерпіла повідомила, що буде здійснювати покупку та нехай скидає реквізити. Після чого продавець надала свої реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Надалі, 06.03.2021 року о 11:48 год., ОСОБА_11 зі своєї власної банківської картки за номером НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів у сумі 255 гривень на картку № НОМЕР_1 , однак під час переказу не показало, кому належить вказана банківська картка.

Надалі, вона цього дня ж знову вела переписку в Месенджері із вище вказаним продавцем, після чого знову ж таки здійснила перерахунок грошових коштів за товар, на номер картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в 16 год 47 хв, перерахувала 265 грн., та 19 год 57 хв 610 гривень. Після чого, продавцю надала реквізити своєї адреси куди потрібно відправляти товар, на що продавець повідомила, що скоро буде відправка, а саме у вівторок 09.03.2021 р.

09 березня 2021 року, ОСОБА_11 написала у Месенджері до продавця під логіном ОСОБА_12 , про те, чи буде відправка та ще хотіла докупити одяг. Продавець запевнив її, що сьогодні відправка і вона вирішила заказати ще товар, а саме взуття. Тому, відразу зі своєї ж банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 205 грн, на номер картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак чия картка не висвітлювало під час переказу.

В подальшому, ОСОБА_11 написала в Месенджері до продавця ОСОБА_13 з метою перевірити коли буде відправка, однак відповіді на її повідомлення не було, а згодом вона взагалі була заблокована.

В ході дізнання встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка являється власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка являється власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, яка являється власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення дізнання, для перевірки показів потерпілої ОСОБА_11 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів невідомої особи, яка являється власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної банківської картки в період в період з 06 березня 2021 року і до моменту виконання даної ухвали суду.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

Враховуючи наведене а також те, що інформація про рух коштів невідомої особи, яка являється власником банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час його розгляду повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до витягу з ЄРДР слідчими, які здійснюють судове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю яка зберігається у голови правління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до якої просить надати начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим, а відтак підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_16 , погодженого прокурором Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 13 березня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 06 березня 2021 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у одному із відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м.Тернопіль.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя - підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1