Справа № 342/291/21
Провадження № 1-кс/342/36/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 17.03.2021, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До суду 22.03.2021 надійшло вищезгадане клопотання про надання членам слідчо-оперативної групи тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по сім картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, всіх типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) з прив`язкою до базових станцій та їх цифровим позначенням (Lac,Cid), абонентським, серійним, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості з прив`язкою до базових станцій та їх цифровим позначенням (Lac,Cid) у період часу з 01.01.2021 по 20.03.2021.
В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що cлідчим відділенням відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2020 до відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 23.02.2021 по 09.03.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за доставлення посилки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 412 000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 вказала, що в період часу з 23.02.2021 по 09.03.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за доставлення посилки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 412 000 грн., які вона у вказаний період частинами через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала на банківські рахунки: НОМЕР_4 особі ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 особі ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 особі ОСОБА_8 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , невідома особа використовувала номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_7 . Номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_1 невідома особа використовувала в мобільному додатку «WhatsApp», а номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 в електронних листах, які надсилала на електронну пошту потерпілої ОСОБА_5 .
З метою отримання інформації про особу, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину, а також встановлення її місце знаходження та кола зв`язків вказаних номерів, необхідно отримати роздруківки телефонних з`єднань за період часу з 01.01.2021 по 20.03.2021.
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, щодо всіх типів з`єднань (вхідних, вихідних та нульових, а також відправлення/отримання СМС повідомлень), у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформація може бути використана як доказ перебування на місці особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також, наявність/відсутність в її діях складу кримінального правопорушення, встановлення місця перебування особи, кола осіб з якими вона спілкується, чи надати будь-яку іншу інформацію, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

У відповідності до ч. 2 ст. 14 КПК України втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України являється тяжким злочином.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження № 0000008 від 17.03.2021 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 16.03.2020 до відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП поступила протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 23.02.2021 по 09.03.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за доставлення посилки, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 412 000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах; попередня правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Наказом № 29 Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області від 17.03.2021 для розслідування кримінального правопорушення №0000008 створено слідчо-оперативну групу у складі: старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 ,начальника СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.03.2021 слідує, що в період часу з 23.02.2021 по 09.03.2021 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за доставлення посилки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 412 000 грн., які вона у вказаний період частинами через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала на банківські рахунки: НОМЕР_4 особі ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 особі ОСОБА_7 ; НОМЕР_6 . Крім того встановлено, що під час вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , невідома особа використовувала такі номера мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 - в мобільному додатку «WhatsApp», а номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 зазначені в електронних листах, які надсилала на електронну пошту потерпілої ОСОБА_5 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (UK) Ltd « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Із скріншоту електронної пошти потерпілої ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вбачається переписка потерпілої з ІНФОРМАЦІЯ_4 (UK) ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де зазначені контактні номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , в якій вказано про оплату послуг за доставку посилки на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 (ОСОБА_6 ).

У пункті 3 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, надано визначення: послуги рухомого (мобільного) зв`язку - послуги, які надаються оператором рухомого (мобільного) зв`язку і під час отримання яких кінцеве обладнання абонента може вільно переміщатися в межах телекомунікаційної мережі такого оператора або його роумінг-партнера із збереженням абонентського номера або мережевого ідентифікатора споживача; роумінг - послуга, яка забезпечує можливість абонентові одного оператора рухомого (мобільного) зв`язку отримувати послуги в мережі іншого оператора із збереженням початкової реєстрації абонента в телекомунікаційній мережі свого оператора.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформація не є речами і документами, до яких заборонено доступ(відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Слідчим в клопотанні доведено необхідність тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість використати отримані відомості, як докази, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000008 від 17.03.2021, зокрема інформація може бути використана як доказ перебування на місці особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також наявність/відсутність в її діях складу кримінального правопорушення, встановлення місця перебування особи, кола осіб з якими вона спілкується, чи надати будь-яку іншу інформацію, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню. В інший спосіб отримати такі відомості неможливо.

В той же час, клопотання в частині надання можливості вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчий, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Частиною 2 статтею 41 КПК України передбачено, що під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12
тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) по сім картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3
шляхом надання та виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, всіх типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) з прив`язкою до базових станцій та їх цифровим позначенням (Lac,Cid), абонентським, серійним, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості з прив`язкою до базових станцій та їх цифровим позначенням (Lac,Cid) у період часу з 01.01.2021 по 20.03.2021.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1