Cправа № 127/7763/21
Провадження № 1-кс/127/3535/21
У Х В А Л А
Іменем України
08 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області з Управління СБУ у Вінницькій області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Зокрема вбачається, що протягом 2019-2020 рр. лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на підставі відповідних договорів реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_6 , який одночасно є ФОП) 1996 м3 дров`яної деревини.
За результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_3 , учасник 90 закупівель на постачання деревини, переможець 11 таких закупівель на суму 11,8 млн грн). При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 відсутні.

З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 переміг у відкритих торгах, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікатор закупівлі UA- 2020-04-28-001156-а) щодо постачання дров`яної деревини у кількості 4720 м3 на суму 3 709 000 грн. У подальшому, між вказаним Замовником та Учасником укладено договір про поставку № 102 від 28.09.2020, на виконання якого ФОП ОСОБА_5 протягом 2020 р. здійснював постачання дров`яної деревини. Проте, остання була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевозилась до ІНФОРМАЦІЯ_9 під документами ФОГІ.

Крім того встановлено, що у складі тендерної пропозиції (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-001156-а) ФОП ОСОБА_5 подано підроблений документ щодо законності походження дров паливних, а саме скановану копію договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020 щодо придбання ним 5000 м3 деревини дров`яної у Чемеровському Спеціалізованому Лісогосподарському об`єднанні ( надалі ЧСЛО) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , смт Чемерівці) на суму 3 250 000 грн, а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено та видано завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Проте, відповідно до офіційної відповіді ЧCJIO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вх. №5768 від 16.11.2020), із 2018 р. по теперішній час останні лісопродукцію вказаному ФОП ОСОБА_5 не реалізовували, договори купівлі - продажу не укладали.

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій наступних документів за 2019-2020 рр., а саме: договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), де замовниками виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; банківських виписок щодо отримання коштів; карток-рахунків або обліково-сальдових відомостей по взаєморозрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; податкових накладних; актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг (по перевезенню вантажу автомобільним транспортом).

Вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а отримання їх іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу, неможливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.04.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак 08.04.2021 представники ОСОБА_11 та ОСОБА_12 звернулись до суду із заявою про розгляд клопотання у їх відсутність, у якій також зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2021 до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області з Управління СБУ у Вінницькій області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Зокрема вбачається, що протягом 2019-2020 рр. лісгоспами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на підставі відповідних договорів реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_6 , який одночасно є ФОП) 1996 м3 дров`яної деревини.
За результатом попереднього аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що вищевказану деревину останні купували у лісокористувачів області та постачали бюджетним установам (замовники), де переможцем відповідних публічних закупівель був ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_3 , учасник 90 закупівель на постачання деревини, переможець 11 таких закупівель на суму 11,8 млн грн). При цьому, взаєморозрахунки за дрова між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 відсутні.

З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 переміг у відкритих торгах, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікатор закупівлі UA- 2020-04-28-001156-а) щодо постачання дров`яної деревини у кількості 4720 м3 на суму 3 709 000 грн. У подальшому, між вказаним Замовником та Учасником укладено договір про поставку № 102 від 28.09.2020, на виконання якого ФОП ОСОБА_5 протягом 2020 р. здійснював постачання дров`яної деревини. Проте, остання була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевозилась до ІНФОРМАЦІЯ_9 під документами ФОГІ.

Крім того встановлено, що у складі тендерної пропозиції (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-28-001156-а) ФОП ОСОБА_5 подано підроблений документ щодо законності походження дров паливних, а саме скановану копію договору купівлі-продажу лісоматеріалів №29/01 від 29.04.2020 щодо придбання ним 5000 м3 деревини дров`яної у Чемеровському Спеціалізованому Лісогосподарському об`єднанні ( надалі ЧСЛО) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , смт Чемерівці) на суму 3 250 000 грн, а також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено та видано завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Як зазначається слідчим у клопотанні, що відповідно до офіційної відповіді ЧCJIO « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вх. №5768 від 16.11.2020), із 2018 р. по теперішній час останні лісопродукцію вказаному ФОП ОСОБА_5 не реалізовували, договори купівлі - продажу не укладали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000186 від 03.03.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів за 2019-2020 рр., а саме: договорів купівлі-продажу деревини дерев`яної непромислового призначення, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), де замовниками виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; банківських виписок щодо отримання коштів; карток-рахунків або обліково-сальдових відомостей по взаєморозрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ; податкових накладних; актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг (по перевезенню вантажу автомобільним транспортом).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя