Справа № 591/312/21
Провадження № 1-кс/591/665/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту з метою збереження предмета злочину, шляхом обмеження права власника майна ТОВ «ПОРТ КОНОТОП» (), розпоряджатись нежитловою будівлею за адресою: Сумська область, м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд.89/4 з реєстраційним номером 4.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у відсутність, клопотання підтримує.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2020 за №0000332, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Концерну «Військторгсервіс» діючи в порушення норм чинного законодавства, без погодження із регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях та за попередньою змовою з іншими особами незаконно відчужило будівлю державної форми власності за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89/4 іншим особам.
На адресу УСБУ в Сумській області надійшов лист від регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях в якому останні звернулись з проханням вжити заходів з метою перевірки порушень виявлених в ході перевірки стану використання державного нерухомого майна, що перебуває на балансі Філії «Східна» Концерну «Військторгсервіс» (). В ході перевірки встановлено, що нежитлова будівля (універмаг) з топковою та огорожею по вулиці Успенсько-Троїцька, 89/4 у м. Конотоп Сумської області, загальною площею 1459,6 м2, що обліковується за даними Єдиного реєстру об`єктів державної власності, на балансі Філії «Східна» Концерну «Військторгсервіс», перебуває у приватній власності.
В ході досудового розслідування, на адресу регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях надано запит та отримано відповідь, що нежитлова будівля, за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89/4 не включався до об`єктів, що підлягають приватизації. Крім того, інформація, щодо відчуження нерухомого майна за вказаною адресою, у Фонда державного майна відсутня.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у віданні Господарського суду Сумської області та отримано копію рішення від 15.02.2010, відповідно до якого зобов`язано Концерн «Військторгсервіс» вчинити дії по відчуженню на користь Приватної виробничо-комерційної фірми «ОАС» нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 89.
01.07.2011 Приватна виробничо-комерційна фірма «ОАС» за договором купівлі-продажу придбала вищевказане нежитлове приміщення, яке 11.10.2011, відповідно до договору купівлі-продажу, відчужила ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ ГРУП» (директором якого до 23.11.2012 була ОСОБА_4 ).
В подальшому, відповідно до договору-купівлі продажу №2727 від 22.03.2013 ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ ГРУП» відчужило нежитлову будівлю, за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул.Успенсько-Троїцька, буд. 89/4 ОСОБА_4 .
Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав встановлено, що 22.12.2020 змінено власника нежитлової будівлі, за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 89/4 на ТОВ «ПОРТ КОНОТОП» (). Державна реєстрація здійснювалась приватним нотаріусом Конотопського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відповідно до акту приймання-передачі нерухомого майна від 18.12.2020 та договору купівлі-продажу від 22.03.2013.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із засновників ТОВ «ПОРТ КОНОТОП» є ОСОБА_4 .
Крім того, отримано тимчасові доступи до документів, що знаходяться у відданні Концерну «Військторгсервіс» та Філії «Східна» Концерну «Військторгсервіс». В ході тимчасового доступу до документів Філії «Східна» Концерну «Військторгсервіс» отримано акт приймання-передачі нерухомого майна від 11.09.2017 відповідно до якого з балансу апарату Концерну «Військторгсервіс» на окремий баланс Харківської філії Концерну «Військторгсервіс» (правонаступником якої є філія «Східна» Концерну «Військторгсервіс») передано нежитлові приміщення, зокрема нежитлову будівлю, літ. А-2, (універмаг) з топковою, літ. В та огорожею, літ. N, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89/4. Крім того, в акті приймання-передачі у графі примітки зазначено, що вказане приміщення використовується сторонніми особами без будь-яких договірних відносин.
Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав нежитлової будівлі, за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 89/4 з реєстраційним номером 4, площею 1459,6 м2 на даний час на праві приватної власності належить ТОВ «ПОРТ КОНОТОП» ().
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що нежитлова будівля за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд.89/4 до теперішнього часу знаходиться на балансі філії «Східна» Концерна «Військторгсервіс». Рішення про відчуження вказаної будівлі не погоджувалось із Фондом державного майна та в Концерні «Військторгсервіс» відсутній договір, а також будь-які відомості про відчуження вказаної нежитлової будівлі.
На даний час досудове розслідування триває, проте існує реальна загроза відчуження майна, а саме нежитлової будівлі за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд. 89/4 з реєстраційним номером 4, яке є предметом вищевказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у своєму клопотанні просив накласти арешт на вказані приміщення з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи те, що суду не доведено існування підстав, передбачених ч.6 ст. 170 КПК України, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту з метою збереження предмета злочину шляхом обмеження права власника майна ТОВ «ПОРТ КОНОТОП» (), розпоряджатись нежитловою будівлею за адресою: Сумська область, м.Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, буд.89/4 з реєстраційним номером 4 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1