Провадження №1-кс/523/633/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2021 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002308 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002308 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи під приводом надання різноманітних послуг у всесвітній мережі Інтернет шахрайським шляхом здійснюють списання грошових з банківських карток потерпілих.
Так, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють шахрайській дії відносно громадян України, країн Європи та СНД, а саме зазначаючи компанію як фінансового брокера, який спеціалізується з продажу цінних паперів та надає повний доступ до міжнародних фінансових потоків валют, контрактів на різницю цін, індекси найбільших бірж, пропонують інвесторам відкривати торгівельні рахунки з метою реєстрації торгівельних рахунків та поповнення депозиту для проведення фінансових операцій.
Так. в подальшому, в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 відповідно до якого в ході перевірки було встановлено, що у офісному приміщенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються адміністрування даного Інтернет-ресурсу та керуючим даного офісного приміщення є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який організовує набір персоналу та контролює їх діяльність. Також в даному офісному приміщенні знаходиться Саіі-сепй, набір осіб, які працюють у вказаному офісному приміщенні здійснюється за допомогою онлайн- майданчику «ОЛХ».
Після того, як особа вносить грошові кошти на депозитні ВТС-гаманці проводяться неіснуючі фінансові торги або передача своїх рахунків в довірче управління брокеру чи при спробі виводу депозиту грошові кошти зникають з рахунків клієнтів, що призводе до нульового балансу за допомогою програмного забезпечення МТ4 (Meta Trader).
У подальшому в ході здійснення досудового розслідування на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук у не житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено ряд комп`ютерної техніки та мобільний телефон марки «Huawei Р20 модель EML-L29» з сім-картками мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до закінчення строку дії ухвали.
Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , до оператора якої підключені вищезазначені в клопотанні особи.
Вирішуючи питання що до можливості задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про те що, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка його скоїла або осіб, які можуть бути причетні до його вчинення чи можуть володіти інформацією, що може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 або старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 наступної інформації:
Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 до закінчення строку дії ухвали.
1.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім- карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , (абонент А) у період часу 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 до закінчення строку дії ухвали.
2.Номери сім-карт та іmеі мобільних телефонів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 (абонент А), в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 до закінчення строку дії ухвали.
3.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1