печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
представника власників майна - адвоката: ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000062 від 19.04.2021 року,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 09.07.2021 під час проведення обшуку автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:
-двадцять поліетиленових мішків типу «Big Beg» з товаром, що переміщувався через державний кордон України під назвою гранули полістирола з поліпшеними прочними властивостями;
-зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 1;
-зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 2;
-товарно-транспортні накладні від 06.07.2021 № 186 в трьох примірниках;
-автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовуються ТОВ «Картлі Україна» () шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
19.04.2021 за зверненням ТОВ «Торговий дім ТАНА» (), ТОВ «ЛІГА-ПЛАСТ» (), ТОВ «АРТЛЕКС» (), ТОВ «ЛАГОДА ПЛЮС» () та ТОВ «МС ГРУП УКРАЇНА» () щодо вчинення службовими особами Київської митниці Державної митної служби України кримінального правопорушення під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ «Картлі Україна» (), другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Картлі Україна» () зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12. Директором товариства є ОСОБА_6 . Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Картлі Україна» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ). Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля хімічними продуктами.
Так, до травня 2020 року ТОВ «Картлі Україна» здійснювало імпорт на митну територію України полістирол з Російської Федерації, а саме з
ПАТ «Нижньокамськнафтохім», юридична адреса: Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Нижньокамськ, вул. Соболеківська, 23, офіс 129.
Однак, 14.05.2020 рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію Указом Президента України «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» № 184/20 (пункт 153, стр. 28-129 додатку № 2 до Указу), застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), на строк три роки до Публічного акціонерного товариства «Нижньокамськнафтохім» (Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим», ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації).
Разом з тим, полістирол виробництва ПАТ «Нижньокамськнафтохім» в обхід санкцій, шляхом використання в якості постачальника резидента Республіки Білорусь ООО «Картли Бел» (код підприємства 192408679), продовжує імпортуватись ТОВ «Картлі Україна», але під виглядом нібито власного виробництва групи компаній «Картлі». При цьому, згідно отриманих даних, жоден із суб`єктів господарювання групи компаній «Картлі» не має виробничих потужносте, а тому не має можливості підтвердити те, що є виробником полістиролу.
Законом України від 30.07.2012 № 5193-VI ратифіковано Договір про зону вільної торгівлі від 18.10.2021 між Державами-учасниками СНД, серед яких в тому числі й Республіка Білорусь. Пунктом 2.1. Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав, яка є невід`ємною частиною Договору, «країною походження товару вважається держава учасниця Угоди, на території якої товар було цілком вироблено чи піддано достатній обробці (переробці)», що підтверджується сертифікатом про походження форми СТ-1, що видається Торгово-промисловою палатою Держави-відправника.
Однак, оглядом копій документів митних декларацій
№ UA100300/2021/004746 та № UA100300/2021/002118, одержаних оперативним шляхом, встановлено відсутність будь-яких матеріалів, котрі є обов`язковими під час здійснення митних формальностей в режимі «Імпорт», що підтверджують походження та виробника полістиролу. Зазначене може свідчити про свідоме приховування, за попередньою змовою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за ТОВ «Картлі Україна», факту приналежності вказаного товару до підсанкційного на території України резидента Російської Федерації ПАТ «Нижньокамськнафтохім».
Крім цього, ТОВ «Картлі Україна» з метою застосування нульової ставки мита, підмінюють справжній код товару «Полістирол загального призначення» (код УКТЗЕД , ставка мита 6,5 %) на код товару «Полістирол з поліпшеними властивостями міцності» (код УКТЗЕД , ставка мита 0 %). При цьому, з метою уникнення можливого викриття підміни кодів УКТЗЕД та притягнення до відповідальності за порушення митних правил, постачальником ТОВ «Картлі Україна» - резидентом Республіки Білорусь ООО «Картли БЕЛ» до специфікації на товар вносяться дані із неіснуючими марками «Полістиролу з поліпшеними властивостями міцності» - SB28N, RB97M та SB44M.
Таким чином, згідно аналізу АСМО «Інспектор-2006», з 14.05.2020 по 31.05.2021, шляхом підміни кодів УКТЗЕД, за сприяння вище вказаних службових осіб Київської митниці Держмитслужби, ТОВ «Картлі Україна» ухилилася від сплати спеціального мита в режимі «Імпорт» на суму понад 2 000 000 грн.
На даний час, ТОВ «Картлі Україна» продовжує імпортувати вказаний вище товар та постачає його наступним юридичним особам: ВКФ «Удача ІКО» (), ТОВ «Пластік Групп Україна» (), ТОВ «Інтерагропак» (), ТОВ «Колумбус» (), ТОВ «Велес трейд ЛТД» (), ТОВ «Сім`я трейдинг Україна» (), ТОВ «Андрекс» ().
07.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
09.07.2021 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів що мають значення для вказаного кримінального провадження або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста від 07.07.2021 проведений обшук автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Під час обшуку виявлено та вилучено:
-двадцять поліетиленових мішків типу «Big Beg» з товаром, що переміщувався через державний кордон України під назвою гранули полістирола з поліпшеними прочними властивостями;
-зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 1;
-зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 2;
-товарно-транспортну накладну від 06.07.2021 № 186 в трьох примірниках;
-автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовуються ТОВ «Картлі Україна» ().
Прокурор зазначає, що вказані речі та документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити.
Підозрюваний щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, підтримав думку захисників.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши пояснення прокурора, захисників, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
09.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста від 07.07.2021 проведений обшук автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Під час обшуку виявлено та вилучено:
-двадцять поліетиленових мішків типу «Big Beg» з товаром, що переміщувався через державний кордон України під назвою гранули полістирола з поліпшеними прочними властивостями;
-зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 1;
-зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 2;
-товарно-транспортну накладну від 06.07.2021 № 186 в трьох примірниках;
-автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовуються ТОВ «Картлі Україна» ().
Постановою слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , вилучені речі та документи, а також автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи що вилучені речі під час проведення обшуку 09.07.2021 року, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 від 09.07.2021 року, визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.04.2021, та зважаючи на те, що вказані грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причеп марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовуються ТОВ «Картлі Україна» (), оскільки слідчим суддею не встановлено яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, відповідає вказане майно.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000062 від 19.04.2021 року, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 09.07.2021 року під час проведення обшуку автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Картлі Україна» (), а саме:
- двадцять поліетиленових мішків типу «Big Beg» з товаром, що переміщувався через державний кордон України під назвою гранули полістирола з поліпшеними прочними властивостями;
- зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 1;
- зразки товару (гранули полістирола), вилучені з поліетиленового мішка № 2;
- товарно-транспортні накладні від 06.07.2021 року № 186 в трьох примірниках.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.05.2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1