07.06.2021
Справа №642/3252/21
Провадження №1-кс/642/1466/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000028 від 11.03.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні№ 0000028 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 11.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2021 року о 14.02 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав на свій номер телефону НОМЕР_1 смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 про блокування банківської карти. Після отриманої смс, ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_3 . В ході спілкування з невстановленими особами, що видавали себе за співробітників банку, за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , та використовуючи методи соціальної інженерії, шляхом обману дізнались конфіденційну інформацію по банківським карткам ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в результаті чого в нього були списані грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 24 000 гривень.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

В ході виконання доручення було встановлено, що з банківської картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані 08.03.2021 року на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумах 2000 та 4000 гривень З банківської картки ОСОБА_4 універсальна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти 08.03.2021 року були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 транзакціями по 9000, 9000, 15000 гривень, а також на 950 гривень було поповнено номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2021 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує в повному обсязі, просила задовольнити та розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання-задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в особі Харківського відділення № НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1