Справа № 686/8077/21
Провадження № 1-кс/686/3949/21
12 квітня 2021 року м. Хмельницький
08.04.2021 року слідча другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно до наказу начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №59/ОС-20 від 01.07.2020 на посаді начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи, маючи спеціальне звання старший лейтенант внутрішньої служби, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», будучи працівником правоохоронного органу, а також відповідно до посадової інструкції начальника відділення відділу соціально виховної та психологічної роботи, затвердженої наказом начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи особою, згідно із статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», уповноваженою на виконання функцій держави, і таким чином постійно здійснюючи функції представника влади, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до пункту другого примітки до ст. 368 КК України, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище і якій, відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 25.03.2021 одержав неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень від громадянина ОСОБА_6 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , за ініціювання питання про внесення керівництву установи пропозиції щодо застосування до засудженого ОСОБА_8 заходів заохочення.
24.02.2021 р. ОСОБА_5 перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою с. Райки, Бердичівський район, Житомирська область, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що відповідно до Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України «Про організацію соціально виховної роботи із засудженими» від 04.11.2013 №2300/5, начальник відділення соціально психологічної служби уповноважений вносити керівництву установи пропозиції щодо застосування до засуджених заходів заохочення, під час розмови із засудженим ОСОБА_8 , який відбуває покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслідуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе, повідомив ОСОБА_8 , що зможе здійснити вплив на працівників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ініціювання питання про внесення керівництву установи пропозиції щодо застосування до останнього заходів заохочення, за надання йому неправомірної грошової винагороди.
20.03.2021 р. під час телефонної розмови із засудженим ОСОБА_8 . ОСОБА_5 повідомив, що ініціювати питання про застосування до нього заходів заохочення здійснюватиме працівник Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який на період перебування ОСОБА_5 у відпустці, тимчасового виконує обов`язки начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи, за що ОСОБА_8 повинен надати ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень.
З метою реалізації вимог ОСОБА_5 , засуджений ОСОБА_8 , відбуваючи покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи фактично обмеженим у вільному пересуванні, звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 з проханням реалізувати вимоги ОСОБА_5 щодо надання останньому грошових коштів у сумі 5000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 з метою виконання досягнутих домовленостей із ОСОБА_8 та подальшого сприяння у отриманні позитивного рішення, звернувся до ОСОБА_7 , який на період перебування ОСОБА_5 у відпустці, виконував обов`язки начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, приблизно об 11 год. 03 хв. 20.03.2021 ОСОБА_5 із власного абонентського номеру НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 .
Під час телефонної розмови, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 із проханням підготувати рапорт щодо ініціювання питання про заохочення ОСОБА_8 , аргументуючи тим, що він володіє відомостями про сумлінну поведінку ОСОБА_8 , який заслуговує на заохочення, на що отримав згоду ОСОБА_7 , чим фактично здійснив вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави начальником відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , а саме здійснив вплив на прийняття останнім рішення щодо ініціювання питання про внесення керівництву установи пропозиції щодо застосування до засудженого ОСОБА_8 заходів заохочення.
Після чого, 25.03.2021 приблизно о 20 год. 37 хв. ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, під час телефонної розмови із ОСОБА_9 , який діяв у відповідності до вказівок засудженого ОСОБА_8 , повідомив останньому про необхідність перерахуванням грошових коштів у сумі 5000 гривень на власну банківську картку за номером № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого, 25.03.2021 о 21 год. 46 хв. ОСОБА_9 перебуваючи по АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував на вимогу ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 одержав в якості неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави начальником відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за ініціювання питання про внесення керівництву установи пропозиції щодо застосування до засудженого ОСОБА_8 заходів заохочення.
31.03.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українцю, громадянину України, уродженцю міста Загорськ, Московської області, Російської Федерації, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_3 , проживаючому за адресою проїзд АДРЕСА_4 , раніше не судимому, що на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді начальника відділення соціально психологічної служби відділу соціально виховної та психологічної роботи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто про те, що він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди.
Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди за вказаних вище обставин, при цьому встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 у повсякденному житі та отримував на вказану банківську картку від ОСОБА_6 неправомірну вигоду, тобто кошти отриманні злочинним шляхом, на її картковий рахунок або з їх використанням на інші рахунки, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та будь-яких інших рахункам належним ОСОБА_5 , та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 24.02.2021 по 31.03.2021 включно, що знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані документи, оскільки існує реальна загроза завчасного знищення або переховування документів.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі на електронних носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про операції та рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, уродженця міста Загорськ, Московської області, Російської Федерації, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 та фактично проживаючого за адресою проїзд АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 13.05.1998 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_7 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_5 , за період 24.02.2021 по 31.03.2021 включно.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 11 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1