Справа № 712/6631/21
Провадження № 1-кс/712/3438/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділення Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим прокурором Черкаського відділення Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в АТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 345 958.72 гри. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що відповідно до кредитного договору № 501208973 від 22 листопада 2019 року, укладеного між нею та Акціонерним товариством «Альфа - Банк» (надалі - Банк), у особі ОСОБА_7 , яка діє на підставі довіреності № 180316 ВД10 від 16.03.2018 було укладено Угоду про надання споживчого кредиту на 332280,00 грн. строк кредиту 36 міс. Рахунок як приватного клієнта АТ «Альфа-Банк Камишної Тетяни Володимирівни № /0402, номер основного рахунка: НОМЕР_3 , спосіб видачі переказ коштів на даний рахунок. Дані кошти, згідно роздруківки, наданою потерпілою та її свідчень, були зняті самим працівником банку ОСОБА_7 , котра не передала особисто ОСОБА_5 , як законному володільцю кредитну картку та в подальшому зняла кредитні кошти в банкоматі м. Черкаси за № НОМЕР_4 , що розташований на території відділення «Альфа - Банк», де остання й працює, а саме: АДРЕСА_2 й передала їх ОСОБА_6 .
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ «Фінансова компанія Центр фінансових рішень» («Кредит Маркет», ) в сумі 51027,00 грн. за договором № від 16.04.2020; AT «Альфа - Банк» () в сумі 114119,57 грн. за договором № 491026903 від 09.06.2020 строком на 60 міс., в сумі 324455, 56 грн. за договором № 500831630 від 09.06.2020 строком на 84 міс. в сумі 45607,17 від 09.06.2020 строком на 60 міс., АТ КБ «ПриватБанк» () в сумі 115 000 гри.; Приватне акціонерне товариство «Комерційний банк «Аккордбанк» () в сумі 200 000 грн. № СІК- 110419/009-00 від 11.04.2019 строком на 48 міс.; Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк «ПУМБ» () в сумі 31297, 00 грн. з договором 401, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.
Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_4 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно до кредитних договорів в AT «Альфа Банк» () в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.
Враховуючи, що вище зазначені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_9 та ОСОБА_8 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2020 та 17.07.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.07.2020 та 17.07.2020, ОСОБА_9 від 17.07.2020, були підтверджені відомості, викладені ними в заяві (копії протоколів допиту додаються) та на протокол впізнання всі троє вказують впізнають ОСОБА_6 та вказують па нього як на правопорушника.
Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_5 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , в особі гр. ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів АТ КБ «Приватбанк» () в сумі 44 000 грн. та грошових коштів в іноземній валюті в сумі 6600 доларів СІНА, шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 заявою долучив виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від, 14.01.2020 за період 26.12.2019 по 01.06.2021 з фотозображеннями під час зняття коштів в банкоматах АТ КБ «Приватбанк», чим підтверджується використання карткових коштів у власних потребах ОСОБА_6 . Також потерпілим ОСОБА_10 долучено розписку від 10.01.2020.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (нш: НОМЕР_7 ), паспорт серії: НОМЕР_8 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий: АДРЕСА_7 .
Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого №1074Д від 10.07.2020 року, шляхом особистого пошуку було встановлено, що за аналогічною схемою ОСОБА_6 на протязі 2018 -2020 років оформив в банківських установах кредити на іншого підлеглого, при цьому використовуючи фіктивні документи: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_9 - загальна сума кредитних зобов`язань на 01.07.2020 складає 845 026 гри.
В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 190, 358 КК України.
До матеріалів кримінального провадження потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 додані розписки від 02.04.2020 та 20.05.2020 від ОСОБА_6 , котрий підтвердив заявлені потерпілими суми оформлених на них кредитів та підтвердив, що кошти були отримані ним особисто для розширення своєї підприємницької діяльності та він зобов`язується погасити вказані кредити банкам, в яких вони були оформлені.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.07.2021.
Разом з тим, за вказаний час, органу досудового розслідування з об`єктивних причин не вдалося провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії, тому виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування.
Враховуючи те, що строк досудового слідства по кримінальному провадженні закінчується, однак, закінчити розслідування по кримінальному провадженні в повному обсязі не можливе, тому що по кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг роботи, а саме :
-провести судово-почеркознавчу експертизу для встановлення, ким саме здійснено записи в журналах, щодо оформлення кредитів на ряд потерпілих по матеріалам даного провадження;
-здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України від 12 січня 2020 року, що перебуває у володінні підрозділу дізнання Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області;
-провести додаткові допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;
-провести одночасні допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 з ОСОБА_6 ;
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3182/21, провадження № 1-кс/721/1700/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3188/21, провадження №1-кс/721/1703/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3191/21, провадження № 1-кс/721/1705/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3180/21, провадження № 1-кс/721/1699/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3178/21, провадження № 1 -кс/721/1698/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3176/21, провадження № 1-кс/721/1697/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3203/21, провадження № 1 -кс/721/1702/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «А-Банк» (справа 712/3170/21, провадження № 1-кс/721/1693/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «ТАСкомбанк» (справа 712/3198/21, провадження № 1-кс/721/1709/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцемкотрої є ПАО «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) (справа 712/3164/21, провадження№ 1 -кс/712/1689/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (справа 712/3173/21, провадження № 1 -кс/712/1695/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцемкотрої є АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (справа 712/3162/21, провадження№ 1 -кс/712/1688/21);
-провести судово-почеркознавчу експертизу розписки від 10.01.2020 долученої під час допиту потерпілим ОСОБА_10 ;
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцемкотрої є ПАТ «Комерційний банк «Аккордбанк» (справа 712/3205/21, провадження№1-кс/712/1713/21);
-отримати ухвалу про примусовий привід ОСОБА_6 до слідчого СВ ЧеркаськогоРУП;
-отримати ухвалу про відібрання зразків підпису ОСОБА_6 ;
-викопати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування.
Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є 6 місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Надали суду клопотання про розгляд справи в їх відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Судом встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0002839 від 7 липня 2020 року у проведенні наступних слідчих дій:
-провести судово-почеркознавчу експертизу для встановлення, ким саме здійснено записи в журналах, щодо оформлення кредитів на ряд потерпілих по матеріалам даного провадження;
-здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України від 12 січня 2020 року, що перебуває у володінні підрозділу дізнання Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області;
-провести додаткові допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;
-провести одночасні допити потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 з ОСОБА_6 ;
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3182/21, провадження № 1-кс/721/1700/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбанк» (справа 712/3188/21, провадження №1-кс/721/1703/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3191/21, провадження № 1-кс/721/1705/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3180/21, провадження № 1-кс/721/1699/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3178/21, провадження № 1 -кс/721/1698/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3176/21, провадження № 1-кс/721/1697/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ КБ «Приватбаик» (справа 712/3203/21, провадження № 1 -кс/721/1702/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «А-Банк» (справа 712/3170/21, провадження № 1-кс/721/1693/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є АО «ТАСкомбанк» (справа 712/3198/21, провадження № 1-кс/721/1709/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцемкотрої є ПАО «УНІВЕРСАЛ БАНК» (monobank) (справа 712/3164/21, провадження№ 1 -кс/712/1689/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцем котрої є ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (справа 712/3173/21, провадження № 1 -кс/712/1695/21);
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцемкотрої є АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (справа 712/3162/21, провадження№ 1 -кс/712/1688/21);
-провести судово-почеркознавчу експертизу розписки від 10.01.2020 долученої під час допиту потерпілим ОСОБА_10 ;
-отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, володільцемкотрої є ПАТ «Комерційний банк «Аккордбанк» (справа 712/3205/21, провадження № 1-кс/712/1713/21);
-отримати ухвалу про примусовий привід ОСОБА_6 до слідчого СВ ЧеркаськогоРУП;
-отримати ухвалу про відібрання зразків підпису ОСОБА_6 ;
-викопати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування, тому клопотання слідчого щодо продовження строку досудового розслідування до 6 місяців підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В АЛ И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002839 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто 07.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1