Справа № 202/2595/21
Провадження № 1-кс/202/2286/2021
УХВАЛА
Іменем України
05 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000270 від 14.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР у період часу з 2018 по 2020 роки вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про отримані товари та надані послуги, внаслідок чого незаконно заволоділи майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР.

Разом з тим, Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснювався нагляд за законністю проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000813, відомості про злочин у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з березня по липень 2018 року при участі у тендерних закупівлях здійснили внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у подальшому стало підставою для обрання останніх переможцями торгів та укладання договорів на виконання робіт з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, а саме: договір №1 від 30.03.2018 року на суму 1 980 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Центрального району; договір №2 від 30.03.2018 року на суму 1 287 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Чечелівського району; договір №3 від 30.03.2018 року на суму 990 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Індустріального району; договір №4 від 30.03.2018 року на суму 2 970 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Новокодацького району; договір №5 від 30.03.2018 року на суму 2 227 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Самарського району; договір №6 від 30.03.2018 року на суму 2 227 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Шевченківського району; договір №7 від 30.03.2018 року на суму 3 465 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Соборного району; договір №8 від 30.03.2018 року на суму 396 000,00 грн. на придбання модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Амур-Нижньодніпровського району, та ін.

Відповідно до п. 5.1 вищевказаних договорів про закупівлю за бюджетні кошти виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечує за власний кошт збереження продукції та її доставку за адресою замовника для контрольної перевірки кількості та якості товару з подальшим встановленням та монтажем модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації.

На підтвердження виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних робіт між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та виконавцем в грудні 2018 року було підписано акти про прийняття-передачу наданих послуг та комунальним підприємством здійснено оплату на загальну суму 32 835 620 грн.

В ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження №29/04-36-16-01-14/37974630 від 05.06.2019 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого можливо припустити, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », одне з підприємств в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до руху грошових коштів по банківським рахункам здійснювало закупівлю обладнання для систем диспетчеризації ліфтів за період 01.01.2018 року по 01.05.2019 року на загальну суму 1500 000,00 грн.

Так, відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що фактично не являється засновником та керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , жодних документів від імені підприємства він не підписував, рахунки в банківських установах не відкривав, щодо здійснення господарської діяльності підприємством йому нічного не відомо.

22.12.2020 року із залученням спеціаліста ОСОБА_5 (диплом ІНФОРМАЦІЯ_9 НР №12350493 від 26.06.2000 року про вищу освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами», кваліфікація спеціаліста з автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій) проведено огляд ліфтових кабін та ліфтових приміщень житлових будинків на предмет наявності модулів автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів, які протягом 2018 року було встановлено на виконання договору №7 від 30.03.2018 року на суму 3 465 000,00 грн.

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору модулі автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів Шевченківського району включають у себе: блок моніторингу машинного відділення; маршрутизатор; переговорний пристрій з відео; переговорний пристрій з аудіо; комплект датчиків; монтажний комплект; послуги з доставки; послуги з налаштування; послуги з сервісного обслуговування та технічної підтримки; послуги з монтажу.

Відповідно до акту про прийняття-передачу наданих послуг від 25.09.2018 року жодних претензій по якості та обсягу наданої послуги замовник не мав.

Разом з тим, відповідно акту №3 від 04.01.2019 року, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, модулі автоматизованого керування об`єктами систем диспетчеризації ліфтів, встановлені на виконання договору №7 від 30.03.2018 року, були демонтовані в частині житлових будинків, крім в тому числі вказаних вище адрес, та передані на зберігання відповідно договору №13/29-12 від 29.12.2018 року за адресою АДРЕСА_1 .

Проте в ході огляду ліфтових кабін та ліфтових приміщень за адресами, де було монтовано нове обладнання, встановлено, що обладнання взагалі не встановлено або встановлено частково. З наявної частини обладнання неможливо вказати про її відповідність технічним вимогам та функціональному призначенню, передбаченому в договорі, не можливо.

Разом з тим, після встановлення модулів автоматизованого керування об`єктом систем диспетчеризації ліфтів Центрального району за договором №1 від 30.03.2018 року, Чечелівського району за договором №2 від 30.03.2018 року, Індустріального району за договором №3 від 30.03.2018 року, Новокадацького району за договором №4 від 30.03.2018 року, Самарського району за договором №5 від 30.03.2018 року, Шевченківського району за договором №6 від 30.03.2018 року, Нижньодніпровського району за договором №8 від 30.03.2018 року, останні також частково демонтовані та передані на зберігання відповідно договорів №6/29-12, №7/29-12, №8/29-12, №9/29-12, №10/29-12, №11/29-12, №13/29-12 від 29.12.2018 року, за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, згідно вказаних вище договорів програмне забезпечення інтеграції системи керування об`єктами мереж освітлення міста, апаратно-програмний комплекс автоматизованої системи, програмне забезпечення взаємодії систем керування об`єктами мереж освітлення міста, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом, включене до системи головного центру автоматизованого керування, а також спільно зі створеним апаратним комплексом у складі: 5 робочих місць диспетчера, місця головного диспетчера, серверу бази даних, системи візуалізації та інше, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

29.04.2021 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України.

На даний час з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню № 0000270, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме наступних матеріалів кримінального провадження №0000813 від 29.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України: договори №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 30.03.2018 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, з додатками та актами про прийняття-передачу наданих послуг до них та актами демонтажу обладнання за вказаними договорами; договори відповідального зберігання №6/29-12, №7/29-12, №8/29-12, №9/29-12, №10/29-12, №11/29-12, №13/29-12 від 29.12.2018 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР; протокол допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 15.09.2019 року; лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР від 01.04.2019 року №36-2/01-04; висновок аналітичного дослідження №29/04-36-16-01-14/37974630 від 05.06.2019 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 ; постанова прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про залучення спеціаліста від 30.11.2020 року з додатками; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 14:20 год. до 14:40 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 09:00 год. до 10:05 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 10:10 год. до 10:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 11:20 год. до 11:50 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 12:00 год. до 12:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 13:00 год. до 13:20 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 13:50 год. до 14:10 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 23.12.2020 року з 09:45 год. до 10:15 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 23.12.2020 року з 09:00 год. до 09:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 07.12.2020 року; протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 23.12.2020 року.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 . Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме наступних матеріалів кримінального провадження №0000813 від 29.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України: договори №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 30.03.2018 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, з додатками та актами про прийняття-передачу наданих послуг до них та актами демонтажу обладнання за вказаними договорами; договори відповідального зберігання №6/29-12, №7/29-12, №8/29-12, №9/29-12, №10/29-12, №11/29-12, №13/29-12 від 29.12.2018 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР; протокол допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 15.09.2019 року; лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР від 01.04.2019 року №36-2/01-04; висновок аналітичного дослідження №29/04-36-16-01-14/37974630 від 05.06.2019 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 ; постанова прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про залучення спеціаліста від 30.11.2020 року з додатками; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 14:20 год. до 14:40 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 09:00 год. до 10:05 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 10:10 год. до 10:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 11:20 год. до 11:50 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 12:00 год. до 12:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 13:00 год. до 13:20 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 13:50 год. до 14:10 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 23.12.2020 року з 09:45 год. до 10:15 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол огляду місця події від 23.12.2020 року з 09:00 год. до 09:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ; протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 07.12.2020 року; протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 23.12.2020 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, котрі містяться в матеріалах кримінального провадження№0000813 від 29.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000270, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000270 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме наступних матеріалів кримінального провадження №0000813 від 29.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України:

- договори №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 30.03.2018 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, з додатками та актами про прийняття-передачу наданих послуг до них та актами демонтажу обладнання за вказаними договорами;

- договори відповідального зберігання №6/29-12, №7/29-12, №8/29-12, №9/29-12, №10/29-12, №11/29-12, №13/29-12 від 29.12.2018 року, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР;

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 15.09.2019 року;

- лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР від 01.04.2019 року №36-2/01-04;

- висновок аналітичного дослідження №29/04-36-16-01-14/37974630 від 05.06.2019 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- постанова прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про залучення спеціаліста від 30.11.2020 року з додатками;

- протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 14:20 год. до 14:40 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 09:00 год. до 10:05 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 10:10 год. до 10:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 11:20 год. до 11:50 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 12:00 год. до 12:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 13:00 год. до 13:20 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 01.12.2020 року з 13:50 год. до 14:10 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 23.12.2020 року з 09:45 год. до 10:15 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол огляду місця події від 23.12.2020 року з 09:00 год. до 09:30 год. з додатками, складений прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 07.12.2020 року;

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 23.12.2020 року.

Строк виконання ухвали до 04 липня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1