печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6537/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 12.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :
09 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 12.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на строк до вісімнадцяти місяців.

Обгрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2019 щодо зловживання посадових осіб Міністерства оборони України, державних підприємств Укрконверс та Укрвійсьбуд, які кваліфікуються за ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Київського гарнізону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2017 між ДП Укрконверс (м. Київ, ) та ДП Контора матеріально-технічного забезпечення (КМТЗ) Укрвійсьбуду МО України в м. Харкові (м. Київ, ) укладено договір з ознаками фіктивності №3-301-422 щодо зберігання майна.

Відповідно до умов зазначеного договору та додаткової угоди до нього № 1 від 03.10.2017 ДП КМТЗ Укрвійсьбуду МО України в м. Харкові (поклажодавець) передано на зберігання ДП МО України Укрконверс (зберігач) майно (офісні меблі: стіл 1 шт., стільці 2 шт.) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81б (корп. 20.) Про даний факт передачі на зберігання зазначеного майна згідно умов договору № 3-301-422 свідчить акт приймання-передачі № 1 до договору зберігання № 3-301-422 від 02.10.2017.

У свою чергу, на виконання умов договору в період з 26.06.2018 по 03.09.2018 ДП КМТЗ Укрвійсьбуд МО України авансом перерахувало ДП Укрконверс кошти у розмірі понад 478,4 тис. грн., які у подальшому були виведені з-під обліку.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 років, приміщення в яких ДП Укрконверс зберігало вищезазначене майно, керівництвом останього, порушуючи Закон України Про оренду державного та комунального майна та Постанови КМ України від 04.10.1995 № 786 Про затвердження методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, без погодження з Фондом Державного майна України та здійснення відповідних розрахунків по відрахуванню орендної плати (70% - до державного бюджету, 30% - державному підприємству) передані комерційним структурам в приховану оренду, шляхом укладання відповідних договорів. Зазначене, також, підтверджено доповідною запискою Головного управління майна та ресурсів МО України на ім`я Державного секретаря МО України ОСОБА_5 від 20.06.2018 № 503/5/5789.

Згідно пункту 1 Наказу №76 Міністерства оборони України № 76 від 25.02.2019 ініційовано припинення державного підприємства Укрконверс (), шляхом його ліквідації. На сьогоднішній момент ДП Укрконверс перебуває в процесі ліквідації. Відповідно до пункту 2 Наказу №76 МО України від 25.02.2019 головою ліквідаційної комісії визначено заступника Генерального директора Консорціуму Військово-будівельна індустрія ОСОБА_6 (реєстраціний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). До моменту призначення 25.02.2019 голови ліквідаційної комісії, згідно Наказу МО України № 27-ДП від 17.08.2017 функцію керівника державного підприємства Укрконверс виконував т.в.о директора ОСОБА_7 .

Тобто, керівництво майном, яке перебуває на балансі ДП Укроконверс, у тому числі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81б (корп. 20), здійснювалось з 17.08.2017 до 25.02.2019 ОСОБА_7 ; з 25.02.2019 до теперішнього часу здійснюється ОСОБА_6 .

На сьогоднішній момент в ході збирання інформації в рамках кримінального провадження було встановлено, що в приміщеннях ДП Укрконверс, в яких відповідно до умов договору № 3-301-422 зберігається майно ДП КМТЗ Укрвійсьбуду, (орієнтовно 1000 кв. метрів) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд 81б (корп. 20) (3 та 4 поверхи будівлі) здійснюють господарську діяльність: Центр апаратної косметології LASRCOSMO (офіс 314-А), студія манікюру та педикюру WOMANHOOD (кабінет №309), інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , організація по програмам імміграції в Канаду Canadian Universal Solution Corp (кабінет 402) та інші.

Допитаний в ході досудового розслідування старший оперуповноважений на ОВО Другого сектору Другого відділу Першого управління ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_8 надав відомості, що під час виїзду на адресу м. Київ, вул. Мельникова, буд 81б (корп. 20), яка перебуває на балансі ДП Укрконверс було встановлено вивіски із назвою підприємства вищезазначених комерційних структур. На вході в приміщення встановлений магнітний замок для того, щоб вхід у приміщення був обмежений для посторонніх осіб. Уповноважені особи комерційних підприємств на запитання щодо допущення до приміщення працівника ГУ ВКР СБ України, а також на яких підставах вони перебувають у зазначених приміщеннях відмовлялись надавати відповідь.

Відповідно до листів Головного управління майна та ресурсів МО України № 503/9/3964 від 06.05.2019 та Фонду державного майна України по м. Києву № 30-06/4262 від 22.05.2019 діючі договори оренди (схову, зберігання майна, надання робочого місця тощо) нерухомого майна, які закріплені за ДП Укроконверс відсутні.

Таким чином вищезазначені суб`єкти господарської діяльності оминають встановлену Законом України Про оренду державного та комунального майна процедуру оренди нерухомого майна, що перебувають у власності держави. На підставі домовленостей із керівництвом ДП Укрконверс МО України фактично орендують приміщення ДП Укрконверс та сплачують орендну плату.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що комерційні структури незаконно перебувають в приміщеннях ДП Укрконверс за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81б (корп. 20). Також в зазначеному приміщенні можуть зберігатись документи, які підтверджують договірні відносини із ДП Укрконверс МО України.

В ході досудового розслідування встановлено, що свою діяльність ДП Укрконверс здійснює за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 81, корпус 20.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81б (корп. 20) належить ДП Укрконверс.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно здійснити огляд вивісок кабінетів №315, 316, 402-413 у приміщенні за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 81б (корп. 20); повторно звернутися до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про обшук на об`єкті нерухомості, майновому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81б (корпус 20), який належить до державної форми власності та на данний час перебуває в господарському віданні ДП Укрконверс, з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів, зокрема: договірні документи, в яких зафікосовані відносини між комерційними підприємствами та ДП Укрконверс, листування, переписка, документообіг між комерціними структурами та ДП Укроконверс, звітна бухгалтерська документація в тому числі і чорна бухгалтерія щодо розразунків із ДП Укрконверс, документів, на підставі яких відповідні комерційні підприємства знаходяться в приміщенні ДП Укрконверс, чорнових записів із вищевказаних питань, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді щодо обставин які мають значення в кримінальному провадженні.

Допитати в якості свідків рядових співробітників фірм які винаймають кабінети. Надати доручення оперативним підрозділам на встановлення осіб які раніше винаймали, зазначені приміщення або працювали там по найму. Здійснити огляд веб сторінок в Інтернет мережі на предмет наявності оголошень та адрес, що знаходяться за місцем розташування офісів у яких мало б зберігатися майно "Укрвійсьбуду" МО України в м. Харкові. Встановити та допитати у якості свідків інших осіб, які можливо володіють інформацією щодо вчиненого правопорушення.

Серед іншого, одним із проблемних питань, що вплинуло швидкість досудового розслідування є реформування правоохоронних органів та фактична відсутність оперативного супроводу у вказаному кримінальному провадженні з початку 2020 року.

Іншими обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є те, що отримання будь-яких документальних доказів у кримінальному провадженні необхідно здійснювати через тимчасовий доступ до речей і документів, на що необхідний додатковий строк, а місцезнаходження всіх свідків та можливих злочинців встановити проблематично у зв`язку із тим, що пройшов значний період часу, а також відсутністю анкетних даних за колишнім місцем у військовій частині.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, отримання документальних доказів в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 18 місяців, тобто до 12.08.2022.

Згідно з положеннями ст. 12 КК України злочини, які розслідуються у кримінальному провадженні відносяться до категорії тяжких.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 12.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 12.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на вісімнадцять місяців, тобто до 12 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1