О к р е м а д у м к а
(по кримінальному провадженні за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04.06.2021 року)
Відмовляючи у задоволенні клопотання про арешт майна, слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що органом досудового розслідування не було виконано попередню ухвалу слідчого судді про повернення раніше вилученого майна його власнику - ОСОБА_1 .
Вважаю, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, а апеляційну скаргу прокурора такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, мешканців м. Житомира та інших регіонів України причетних до незаконного виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (тютюну) на території Житомирської області.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності з виготовлення тютюну, його незаконного збуту, незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою причетний, в тому числі і ОСОБА_1 , який з початку 2020 року здійснював за попередньою змовою групою осіб незаконний збут мешканцям як Житомирської області, так і інших регіонів незаконно виготовлений тютюн.
Так, 12.03.2021 року на території м. Житомира, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено ряд санкціонованих обшуків.
При цьому, у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювали свою діяльність ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , було виявлено та вилучено: 13 повних мішків та 5 неповних мішків із тютюном (махоркою), 3 поліетиленові упаковки (тюки) із листами рослини, схожої на тютюн та марлевий пристрій для подріблення (помелу) рослинної сировини «Єликор-1».
Під час проведення досудового розслідування було призначено експертизу, відповідно до висновку якої, надані для дослідження зразки, які відібрані в ході обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_1 , є рослинними частками, які належать до родини пасльонових та є тютюном справжнім. Крім того, як встановлено експертом, надані для дослідження зразки не відповідають вимогам ДСТУ. Між тим, надані на експертизу зразки є підакцизним товаром згідно ст. 215 Податкового Кодексу України.
30.04.2021 року ОСОБА_1 , в порядку ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204,ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204, КК України.
03.06.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204,ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Санкція ч.2 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Приймаючи до уваги, що вказане майно, яке було вилучено під час обшуку, належить ОСОБА_1 , якому в порядку ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204,ч.2 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України, а санкція ч.2 ст.204 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, крім цього вказане майно є речовим доказом по кримінальному провадженні, є передбачені законом підстави для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, а саме: 13 повних мішків та 5 неповних мішків із тютюном (махоркою), 3 поліетиленові упаковки (тюки) із листами рослини, схожої на тютюн та марлевий пристрій для подріблення (помелу) рослинної сировини «Єликор-1».
Суддя: ОСОБА_3