Дата документу 22.02.2021 Справа № 554/2387/20
Провадження № 1-кс/554/3564/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать(ли) Благодійному Фонду " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Полтавській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2018 по 01.01.2021 з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому або електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до наказу НПУ від 09.07.2019 призначено позаплановий внутрішній аудит у ІНФОРМАЦІЯ_3 за період діяльності з 01.01.2019 по 30.06.2019, за темою: оцінка законності та достовірності інформації фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном.

За результатами позапланового внутрішнього аудиту від 19.07.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебували у складі аудиторської групи, встановлені чисельні порушення, у тому числі які завдали шкоди державі у великих розмірах.

Дослідженням повноти видачі пального, обґрунтованості його списання на службові транспортні засоби, які закріплені за БСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГУ НП в Полтавській області за період з 01.01.2019 по 30.06.2019, під позапланового внутрішнього аудиту встановлено наступне.

За період, що підлягав аудиту, на потреби 9 одиниць службового автотранспорту БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГУ НП в Полтавській області, який знаходиться в зоні проведення ООС було нараховано на смарт-карти, видано талонів на пальне різних марок (А-95, А-92, ДП) і ДП наливом у загальній кількості 64 522 л.

Слід зазначити, що, відповідно до роздавальних відомостей, найбільше видавалось пальне у талонах, а саме:А-95 33320 л, А-92 900 л, ДП 23900 л. Загальна кількість пального, виданого в талонах, складає 58 120 л.

Аналізом шляхових листів цих автомобілів за 1 півріччя 2019 року, які надані до аудиторського дослідження, встановлено, що всі службові автомобілі мали суттєвий щоденний пробіг (від 200 до 300 км), що в свою чергу призводило до значного щомісячного використання палива і недотримання щомісячних лімітів пробігу.

Опитуванням особового складу БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідальних осіб, водіїв, закріплених за автомобілями, фотографування показників спідометрів, шляхових листів, автомобілів, встановлено, що фактично щомісячно ІНФОРМАЦІЯ_3 видавалось пальне різних марок у кількості, що не перевищувала 1500 л бензину та 1500 л дизельного пального.

Крім того, реальний щоденний пробіг більшості автомобілів не перевищував 50-180 км, що свідчить про можливі приписки кілометражу.

Дорожні листи на транспорт, який знаходиться в зоні проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 щомісяця отримуються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , як ним так і особовим складом батальйону та передаються безпосередньо до зони проведення ООС. Після закінчення попереднього місяця дорожні листи в перших числах наступного передаються до Центру забезпечення для подальшого їх обліку».

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлюються фізичні особи та суб`єкти господарювання, яким неправомірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 передавали пальне.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу грошові кошти за талони на пальне невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались на розрахункові рахунки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Полтавській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні суб`єктів, яким неправомірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 передавали пальне шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовим особами ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих Благодійний Фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.01.2021 або по дату закриття, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів, в тому числі в електронному вигляді. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 01.01.2021.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих Благодійний Фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Полтавській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використання цих коштів має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 5).

Інформація , яка міститься у відомостях щодо банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих Благодійний Фонд " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, заявок на надання прав доступу та внесення змін до прав доступу додатковим користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», документів, щодо надання прав доступу користувачам клієнта до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать(ли) Благодійному Фонду " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Полтавській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та вказівкою користувача який здійснив операцію у період з 01.01.2018 по 01.01.2021 з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1