Справа № 750/791/21
Провадження № 1-кс/750/302/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000126 від 12.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та банківська картка № НОМЕР_4 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Відділом дізнання Чернігівського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 12.01.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 72143 грн. які належать ОСОБА_10 з боку невстановленої особи, під приводом отримання плати за податок від вартості виграного авто, страхового полісу та технічного обслуговування.
Під час досудового розслідування було, допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила наступне, що 08.01.2021 року о 06 год. 51 хв на її телефон надійшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_5 з наступним текстом, що вона виграла автомобіль Volkswagen Tiguan та для отримання деталей повинна зателефонувати за вказаними в смс номерами телефону. В подальшому гр. ОСОБА_10 було здійснено на вказаний номер НОМЕР_5 дзвінок., слухавку взяв чоловік та представився як ОСОБА_11 , та в ході спілкування повідомив інформацію про те, що вона виграла автомобіль, узгоджував з нею комплектацію та колір. Після також ОСОБА_11 їй повідомив, що вона має внести податок в розмірі 1% від вартості автомобіля (791,000 грн). Після чого гр. ОСОБА_10 пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 та сплатила 8000 тисяч гривень. Повернувшись додому знову отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 та повторно почав їй розповідати, що окрім сплачених коштів вона повинна доплатити за каско страхування та комплектацію автомобіля. В подальшому 09.01.2021 року на її номер в месенджені Viber були надіслані фото нібито сертифікати виграшу та офіційний лист., та вона знову отримала телефонний дзвінок в якому її просили вислати фото своїх документів, що вона й зробила та після чого знову пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повторно перераховувала гроші за вказівками чоловіка в телефоні, так продовжувалося на протязі 2 х днів. Загалом гр. ОСОБА_10 було здійснено 19 переводів грошових коштів на різні карткові рахунки з яких вона запам`ятала НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , загальною сумною коштів на 72 тисячі 143 грн.
З метою встановлення особи, що вчинила вище вказаний кримінальний проступок, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказаний кримінальний проступок, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.01.2021 по 00.00 год. 29.01.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 та банківська картка № НОМЕР_4 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1