Справа № 752/4187/21
Провадження № 1-кс/752/1893/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000558 від 19.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
адвокат ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000558 від 19.06.2020 р.

29 січня 2021 р. ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 інкримінується умисне викривлення стану прибутковості та ризикованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як майбутнього позичальника кредитних коштів.

Сторона захисту вважає, що обґрунтованість таких звинувачень може бути перевірена за результатами вивчення:

- документів кредитного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тобто документів, оформлених підрозділами банку, в ході підготовки до укладення кредитного договору та до видачі грошових коштів у позику);

- документів кредитної документації (справи) боржника за договором № ВКЛ/2017/26-01 від 05.12.2017 р., який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання вказаних документів 05 лютого 2021 р. сторона захисту звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адвокатським запитом захисника підозрюваної особи в порядку статті 93 КПК України.

15 лютого 2021 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні зазначених документів, посилаючись на банківську таємницю та відсутність дозволу позичальника на її розкриття.

Так, сторона обвинувачення посилається на відомості, які містяться у запитуваних документах, як на доказ фактичних обставин злочину.

У зв`язку із цим, сторона захисту має право встановити їхню повноту відображення у матеріалах даного кримінального провадження, а також оцінити їхню належність та допустимість.

Крім того, запитувані документи також необхідні стороні захисту для призначення судової економічної експертизи.

Звертає увагу, що при підготовці письмового висновку від 08.11.2017 р. Департаменту ризиків, який було складено ОСОБА_4 , предметом його аналізу були конкретні матеріали документів кредитного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів кредитної документації (справи) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Захисник та підозрюваний у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 як захиснику ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у кримінальному провадженні № 0000558 від 19.06.2020 р. (або іншому уповноваженому захиснику підозрюваного) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме до 1) документів кредитного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (експертного висновку підрозділу, що ініціює проект/Кредитне резюме; прогнозу руху грошових коштів на період кредитування (Cash-Flow); бізнес-плану або ТЕО з обґрунтуванням проекту; консолідованої фінансової звітності групи пов`язаних компаній/осіб; розрахунок фінансового стану клієнта і категорії якості активу та визначення категорії якості активу; висновку про оцінку заставного майна; юридичного висновку юридичного підрозділу банку; висновку Департаменту безпеки банку; висновків Департаменту управління ризиками стосовно відкриття кредитної лінії та стосовно можливості заміни забезпечення за кредитом); 2) документів кредитної документації (справи) боржника за договором № ВКЛ/2017/26-01 від 05.12.2017 p., який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (балансу (Форма 1) за 5 попередніх звітних періодів; звіту про фінансові результати (Форма 2) за 5 попередніх звітних періодів; довідки про рух коштів по поточним рахункам Позичальника; довідки з інших банків щодо стану заборгованості позичальника, з визначенням основних умов договору (сума за договором, строк, залишок заборгованості, наявність простроченої заборгованості, вид забезпечення); розшифровки дебіторської/кредиторської заборгованості; аналізу динаміки змін; розшифрування даних форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (графа 2000) або форм № 2-м (№ 2-мс) «Звіт про фінансові результати» (графа 2000) річної фінансової звітності позичальника за останній звітний період щодо структури доходів за видами економічної діяльності); 3) рішення кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2017 р. щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також матеріалів по проведенню засідання кредитного комітету банку в цій частині, надавши захиснику право вилучити засвідчені копії зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1