ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 серпня 2021 року м. Фастів Київська область

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження ст. дізнавача СД Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000511 від 23.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2021 до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання ст. дізнавача СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, електронною поштою направив на адресу суду заяву, в якій просив розглянути клопотання в його відсутності в зв`язку з впровадженням в Україні адаптивного карантину та задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

У провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000511 від 23.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.07.2021 до Фастівського РУП ГУ НП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 03.07.2021 по 16.07.2021 невстановлений чоловік, який назвався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажу товару на веб сайті ОЛХ шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в розмірі 15000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03.07.2021 року перебуваючи на веб-сайті «Olx.ua», помітив оголошення про продаж слюсарних лещат, які вирішив придбати. Автор оголошення особа на ім`я ОСОБА_7 залишив контактний мобільний телефон, а саме: НОМЕР_3 . В подальшому я почав з вказаною особою спілкуватись по зазначеному телефону та іншому телефону який він надав, а саме: НОМЕР_4 . Спілкувались по телефону та в месенджері «Вайбер», в ході спілкування ОСОБА_7 надіслав фотокопію свого паспорту (на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 ). Продавець повідомив, що вказані лещата відправить лише після передплати за транспортування в сумі 200 грн. та надав номер своїх карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому 03.07.2021 потерпілий переслав йому грошові кошти в сумі 200 грн. В подальшому ОСОБА_7 повідомив що йому терміново ще треба гроші та попрохав йому їх відправити, на що ОСОБА_5 погодився. Так в подальшому в ОСОБА_7 постійно виникали проблеми з банківськими картками та потерпілий йому ще пересилав грошові кошти. На зазначені картки потерпілим різними платежами в період часу з 03.07.2021 по 16.07.2021 було перераховано грошові кошти на загальну суму близько 15000 гривень. Отримавши грошові кошти вказаний чоловік лещата так і не відправив, на даний час його телефон ввімкнений.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному провадженні виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2021 по 26.07.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримані в результаті документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000511 від 23.07.2021, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, в саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документації яка містить інформацію по карткам виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про власника вказаної картки;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- копію паспорта власника картки;

-інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 01.05.2021 по 09.08.2021 (як в електронному вигляді, так і в паперовому);

- відомостей про ІР - адреси віддалених пристроїв, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку.
Вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1