У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/990/21
Номер провадження 1-кс/184/248/21

08 червня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000020 від 14.05.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000020.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи місцевих органів виконавчої влади Дніпропетровської області, за попередньою змовою з службовими особами приватного підприємства, протягом 2018 - 2021 років здійснювали заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час будівництва закладу дошкільної освіти в м. Покров Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 27.03.2018 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під номером UA-2018-03-27-002927-b оголошено тендер на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ на 115 місць, вул. І. Малки, м. Покров (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» з очікуваною вартістю робіт на суму 46 596 264,00 грн. з ПДВ.

08.05.2018 року з переможцем тендеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №96/05-18. Ціна договору є динамічною і складає 43 499 999 грн. Строк дії договору в частині виконання робіт до 20.12.2019р.

24.02.2020 року додатковою угодою №8 договір №96/05-18 розірвано на суму 5943 460,19 грн. По договору сплачено 37 556 538,81 грн.

13.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під номером UA-2020-02-13-001402-c розміщено оголошення на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ на 115 місць, вул. І. Малки, м. Покров (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» шляхом застосування переговорної процедури з одним виконавцем робіт з очікуваною вартістю робіт на суму 19 237 508,40 грн. з ПДВ.

Обґрунтування необхідності закупки у одного виконавця робіт пояснено тим, що цей виконавець робіт вже виконав роботи на 75%, однак, у ході виконання робіт за Договором виникли додаткові будівельно-монтажні роботи, не передбачені проектом з будівництва ДНЗ.

24.02.2020 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №49/02-20. Ціна договору є динамічною і складає 19 237 508,40 грн. Строк дії договору в частині виконання робіт до 20.12.2021 року. При цьому в договорі зазначені ті самі роботи, що зазначені і в попередньому договорі.

05.05.2021 року додатковою угодою №6 договір №49/02-20 розірвано на суму 1 052 307,12 грн. По договору вже сплачено 18 185 201,28 грн.

01.04.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під номером UA-2021-04-01-003718-a розміщено оголошення про проведення тендеру на закупівлю робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Будівництво ДНЗ на 115 місць, вул. І.Малки, м. Покров (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» з очікуваною вартістю робіт на суму 12 046 190,40 грн. з ПДВ.

05.05.2021 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №86/05-21. Ціна договору є динамічною і складає 11 682 757,06 грн. Строк дії договору в частині виконання робіт до 30.12.2022р. При цьому в договорі зазначені ті самі роботи, що зазначені і в попередніх договорах.

Таким чином, роботи, які мали бути виконані за договором №96/05-18 на суму 43 499 999 грн. в строк до 20.12.2019р., до цього часу не виконані, за них вже сплачено 55 741 740,09 грн. і ще передбачено витрачання бюджетних коштів на суму 11 682 757,06 грн.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14.05.2021 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 191 ч. 3 КК України.

Для проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення отримання доказів вчинення злочину у передбачений законом спосіб, забезпечення проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні ряду документів, а саме: щодо зареєстрованих банківських рахунків, найманих працівників та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018р. по 20.05.2021р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Повноважний представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст.ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.
З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), а саме: зареєстрованих банківських рахунків, найманих працівників та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 року по 20.05.2021 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000020 від 14.05.2021 року, рапорт прокурора Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , витяг №904 з реєстру платників податку на додану вартість, відомості про учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Договір №196/05-18 від 08.05.2018р., слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000020 від 14.05.2021 року задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: зареєстрованих банківських рахунків, найманих працівників та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 року по 20.05.2021 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1