Справа№751/1510/21
Провадження №1-кс/751/441/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно відомостей наданих ДПС у Чернігівській області у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні наступні банківські рахунки, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ), НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_2 ), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_26 , НОМЕР_33 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ), НОМЕР_31 , НОМЕР_34 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( АДРЕСА_5 ).

Згідно відомостей наданих ДПС у Чернігівській області у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні наступні банківські рахунки, а саме НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_6 ), НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_7 ), НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_3 ).

Згідно відомостей наданих ДПС у Чернігівській області у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні наступні банківські рахунки, а саме НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ), НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_6 ), НОМЕР_65 , НОМЕР_66 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ), НОМЕР_67 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_8 ), НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ).

Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_15 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ) наявні наступні банківські рахунки, а саме НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_10 ), НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_11 ), НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_6 ), НОМЕР_97 , НОМЕР_98 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ), НОМЕР_99 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_3 ), НОМЕР_103 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_8 ), НОМЕР_105 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( АДРЕСА_12 ).

Згідно відомостей наданих ДПС у м. Києві у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявні наступні банківські рахунки, а саме НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_10 ), НОМЕР_110 , НОМЕР_111 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_13 ), НОМЕР_112 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання умов договорів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_6 ) і становлять банківську таємницю клієнтів юридичних осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, які самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 245, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_6 ), за місцем їх фактичного знаходження, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках, відкритих клієнтами: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2019 по 17.02.2021.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1