Справа № 194/1193/21
Номер провадження № 1-кс/194/338/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09 серпня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 02 серпня 2021 року до чергової частини ВП №1 Павлоградського РВП надійшов рапорт про те що в ході розслідування кримінального провадження №0000134 від 26 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, було встановлено, що 25 червня 2021 року приблизно о 06-30 год невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів, які належали ОСОБА_5 , та які знаходились на його картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 800 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

02 серпня 2021 року по даному факту СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000173, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій знаходився напис «SERHIYNURUTDINOV», яка належить ОСОБА_5 , без згоди останнього, таємно вчинила крадіжку грошових коштів з вказаної картки на загальну суму 800 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 05 червня 2021 року в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходитьсяв магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 здійснила зняття коштів з картки ОСОБА_5 . Також ОСОБА_6 зазначила, що 25 червня 2021 року в продовж дня вона також знімала грошові кошти з картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в інших банкоматах, які знаходяться в м. Тернівка та м. Павлоград, Дніпропетровської області, однак точної адреси місцезнаходження вказаних банкоматів вона не зазначила.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для встановлення інформації по рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій знаходився напис «SERHIYNURUTDINOV», яка належить ОСОБА_5 за період з 06-00 год. по 23-00 год. 25 червня 2021 року, іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що особа, яка зображена на фото-відеозапису з камер відеоспостереження вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до камер відеоспостереження, а саме до фото та відео запису банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Тернівка та м.Павлоград Дніпропетровської областіна яких зафіксовано проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 06.00 год по 19.00 год 25.06.2021 року.

Відеозапис з камер спостереження банкоматів може містити відомості про особу, яка проводила операцію зняття коштів з рахунку, а також інші обставини та факти, що можуть мати значення для подальшого розслідування, тому вилучення зазначеного відеозапису для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, але надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі та без застосування засобів відеоаудіофіксації, просила клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 02 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03 серпня 2021 року, з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій знаходився напис «SERHIYNURUTDINOV», ОСОБА_6 без його згоди 05 червня 2021 року в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходитьсяв магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 здійснила зняття коштів.Також вона 25 червня 2021 року в продовж дня також знімала грошові кошти з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в інших банкоматах.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), можливістю вилучення такої інформації в відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , саме до:

- відеозапису з камер відеоспостереження, якими обладнано банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Тернівка та м.Павлоград Дніпропетровської області на яких зафіксовано проведення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 06.00 год по 23.00 год 25.06.2021 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 08 вересня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1