Справа № 172/411/21
Провадження № 1-кс/172/82/21
У Х В А Л А

23.06.2021 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000046 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , яка є одним із засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке в свою чергу є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено факт зловживання посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїм службовим становищем в частині присвоєння чи розтрати майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою особистого збагачення.

14.05.2021 року вказаний факт було внесено до ЄРДР за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході допиту заявниця ОСОБА_3 зазначила, що продане наступне майно, що перебуває на обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": три резервуари для збереження ПММ (паливно-мастильних матеріалів); трубопроводи подачі ПММ від залізничних ємностей до місця зберігання; колія залізнична № 15; резервуари відкритого зберігання ПММ; пункт розвантажування у тупику розвантаження комбікормів залізничної колії № 9; верхня галерея із стаціонарним конвеєром стрічковим ТМ-50 та металевими конструкціями, які утримували стрічковий конвеєр, разом з перехідними містками та перилами огорожі; стрічковий стаціонарний конвеєр ТМ050 нижньої галереї; сушарка ЗСПЖ на базі автомобільного причепу ПС-10; навантажувач ковшовий шнековий Р6-КПШ-6; обладнання насіннєвої станції; 6 ємностей для зберігання зерна; 2 стрічкових роликових транспортера; конвеєрний стаціонарний транспортер ТМ-50 та галерея прохідна з перилами огорожі; 5 електродвигунів; два авторозвантажувачі ГУАР-15.

Під час допиту голова ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 пояснила, що майно: три резервуари для збереження ПММ (паливно-мастильних матеріалів), трубопроводи подачі ПММ від залізничних ємностей до місця зберігання, колія залізнична №15, резервуари відкритого зберігання ПММ, верхня галерея із стаціонарним конвеєром стрічковим ТМ-50 та металевими конструкціями які утримували стрічковий конвеєр, разом з перехідними містками та перилами огорожі, стрічковий стаціонарний конвеєр ТМ050 нижньої галереї, навантажувач ковшовий шнековий Р6-КПШ-6, 2 стрічкових роликових транспортера, конвеєрний стаціонарний транспортер ТМ-50 та галерея прохідна з перилами огорожі, 5 електродвигунів, авторозвантажувачі ГУАР-15, перебуває на балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Що стосується обладнання насіннєвої станції, то воно було продано ОСОБА_5 особисто понад 2 роки тому і цьому факту є свідки. Щодо пункту розвантажування у тупику розвантаження комбікормів залізничної колії № 9 та 6 ємностей для зберігання зерна (маються лише склади закритого типу для зберігання) взагалі ніколи не було. Щодо пересувної сушарки ЗСПЖ на базі автомобільного причепу ПС-10, то її ніколи не було за адресою: АДРЕСА_1 , вона завжди перебувала на дільниці підприємства в сел. Письменне Васильківського району. Будь-якого майна, що перебувало на балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона не продавала та взагалі не розпоряджалася ним у власних інтересах.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 як голові ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано запит про надання належним чином завірених копій наступних документів: статутів товариств, де вона є головою; функціональних обов`язків директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; документів про перебування на балансі товариств будь-якого рухомого та нерухомого майна; протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; протоколів загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про вихід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; виписки з ЄДРПОУ; протоколу загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; балансу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на 01.01.2018 року, 01.01.2019 року, 01.01.2020 року, 01.01.2021 року; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " основних засобів (договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, акти прийому-передачі); документи щодо реалізації (відчуження) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " основних засобів (договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, податкові накладні) у випадку проведення операції з реалізації (відчуження) основних засобів; інвентарних карток на всі основні засоби згідно з бухгалтерським обліком; річних актів інвентаризації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на 01.01.2018 року, 01.01.2019 року, 01.01.2020 року, 01.01.2021 року; інвентаризаційних відомостей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на теперішній час; оборотно-сальдових відомостей по рахунках "103", "104", "105", "106", "109" з 01.01.2018 року по теперішній час.

11.06.2021 від ОСОБА_4 надійшла відповідь на даний запит про неможливість надання копій вказаних документів.

Просить слідчого суддю винести ухвалу про тимчасовий доступ до інформації з подальшим вилученням завірених копій документів вказаних у резолютивній частині даного клопотання, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головою якого є ОСОБА_4 і яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
14.05.2021 року відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000046.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні
№ 0000046 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме:
- статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- функціональних обов`язків директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- документів про перебування на балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будь-якого рухомого та нерухомого майна станом на 01.01.2021 року та на теперішній час;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11.09.2020 року про прийняття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 17.09.2020 року про вихід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (вересень 2020 року) про вихід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зі складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- виписки з ЄДРПОУ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- протоколу загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- балансу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на 01.01.2018 року, 01.01.2019 року, 01.01.2020 року, 01.01.2021 року;

- документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " основних засобів (договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, акти прийому-передачі) протягом 2020 та 2021 років;

- документів щодо реалізації (відчуження) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " основних засобів (договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, податкові накладні) у випадку проведення операцій з реалізації (відчуження) основних засобів протягом 2020 та 2021 років;

- інвентарних карток на всі основні засоби згідно з бухгалтерським обліком;

- річних актів інвентаризації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на 01.01.2018 року, 01.01.2019 року, 01.01.2020 року, 01.01.2021 року;

- інвентаризаційної відомості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на теперішній час;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках "103", "104", "105", "106", "109" з 01.01.2018 року по теперішній час.

3. Оригінали вказаних документів перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головою якого є ОСОБА_4 і юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .
4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1