Провадження № 1-«кс»/522/5417/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні, клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000090 від 20.12.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 20.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч.2 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.
Встановлено, що 28.11.2019 року о 16 год. 00 хв., співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області під час проведення заходів згідно ст.558 МКУ, пов`язаних з попередженням, виявленням та припиненням порушень митного та податкового законодавства був виявлений гр. України ОСОБА_4 , який отримав у відділені почтового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантаж «тютюнові вироби іноземного виробництва», без марок акцизного збору України, без належного маркування та без будь-яких товаросупровідних документів загальною кількістю 40 картонних коробок по 500 пачок в кожному коробі, а саме : 23 картонних коробок по 500 пачок сигарет з фільтром «ФЭСТ 7» іноземного виробництва у пачках по 20 шт. в кожній та 17 картонних коробок по 500 пачок сигарет з фільтром «ФЭСТ» виробництва Республіка Білорусь з марками акцизного збору Р. Білорусь, у пачках по 20 шт. в кожній - разом 20000 пачок., за адресою АДРЕСА_1 .
Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Луцьк із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі вищевказаних обставин, у відношенні гр. України ОСОБА_4 було складено протокол №3151/50000/19 від 28.11.2019 за ознаками адміністративного правопорушення передбаченого ст. 484 МК України.
28.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 ухвалив рішення (справа №521/247/20), яким ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , притягнуто до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст.484 МК України та накладено адміністративне стягнення у виді конфіскації на користь держави товару, який був вилучений за протоколом про порушення митних правил №3151/50000/19 від 28.11.2019 року.
Постанова ІНФОРМАЦІЯ_5 була оскаржена ОСОБА_4 в апеляційному порядку.
За результатами апеляційного розгляду судом встановлені наступні обставини.
Інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надана фотокопія квитанції про прийом вантажу № зі штрих-кодом, відповідно до якої відправником та отримувачем посилки вантажу № є ОСОБА_6 (Луцьк1, канцелярія). Інспектор митниці та представник митниці не надали суду доказів, що вказана фотокопія має відношення до вилученого вантажу тютюнових виробів. Більш того, з вказаної фотокопії не вбачається, що ОСОБА_4 мав відношення до даної посилки, а також що вказана посилка, незважаючи на те, що ОСОБА_4 не зазначений як її одержувач, була видана останньому уповноваженими працівниками відділення поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, під час апеляційного розгляду було достовірно встановлено, що а ні під час складання протоколу про порушення митних правил від 28.11.2019 року за №3151/50000/19 відносно ОСОБА_4 , а ні під час розгляду даної справи про адміністративне правопорушення суддею районного суду, не було у визначному законом порядку встановлено, що ОСОБА_4 має відношення до вказаного вантажу тютюнових виробів, зокрема того, що він був відправником або одержувачем вантажу, а також доказів того, що цей вантаж надійшов у відділення логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі і із-за кордону, та більш того, взагалі вилучався представником митниці за обставин, викладених в протоколі. Наведені обставини вказують на відсутність правових підстав для притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності за ст.484 МК України.
02.09.2020 Одеській апеляційний суд у постанові від 02.09.2020 року постановив Постанову судді Малиновського районного суду м. Одеси від 28.01.2020 року - скасувати. Провадження по справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ст.484 МК України - закрити на підставі ч.2 ст.284 КУпАП, а матеріали справи про адміністративне правопорушення передати прокурору Одеської області для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України. Вилучений відповідно до протоколу про порушення митних правил №3151/50000/19 від 28.11.2019 року вантаж тютюнових виробів - 20000 пачок сигарет з фільтром, а саме: сигарет «ФЭСТ 7» у кількості 11500 пачок та сигарет «ФЭСТ» у кількості 8500 пачок - залишити на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , до прийняття остаточного рішення по справі у визначеному законом порядку.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стала постанова ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.09.2020 у провадженні №33/813/362/20 та матеріали справи про адміністративне правопорушення за протоколом про порушення митних правил №3151/50000/19 від 28.11.2019.
Відповідно до постанови апеляційного суду від 02.09.2020 (справа 521/247/20, провадження №33/813/362/20) «тютюнові вироби іноземного виробництва», без марок акцизного податку України, знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №774/7/15-97-03-02-04 від 19.11.2020 щодо проведення огляду та згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 №7.10-3/21-03/8.16/18890 від 21.12.2020 (вх. №4761 від 30.12.2020) тютюнові вироби розміщенні та зберігаються на складі за адресою: АДРЕСА_2 .
09.02.2021, проведено огляд ТМЦ за адресою: АДРЕСА_2 на складі ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого встановлені наступні ТМЦ: тютюнові вироби - 20000 пачок сигарет з фільтром, а саме: сигарет «ФЭСТ 7» у кількості 11500 пачок та сигарет «ФЭСТ» у кількості 8500 пачок та які залишені на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Перелічені тютюнові вироби необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз.

Зазначені тютюнові вироби перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Без застосування тимчасового доступу та вилучення, не має можливості отримати речові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення необхідних експертиз.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000090 від 20.12.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до тютюнових виробів, без марок акцизного податку України, які відповідно до постанови апеляційного суду від 02.09.2020 (справа 521/247/20, провадження №33/813/362/20) знаходяться на складі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: сигарет «ФЭСТ 7» у кількості 11500 пачок та сигарет «ФЭСТ» у кількості 8500 пачок та надати можливість вилучити (здійснити виїмку) 1 пачку сигарет «ФЭСТ 7» та 1 пачку сигарет «ФЭСТ» без марок акцизного податку України.

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі предмети cлідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи кримінальному провадження №0000090 від 20.12.2019 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.06.2021