Справа № 405/1341/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000002 від 01 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 24.01.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) та відомостями про осіб, які здійснюють переказ грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2020 по 24.01.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2020 по 24.01.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, що 01.02.2021 о 17:30 год., в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено і вилучено пакунок з кристалічною речовиною, блакитного кольору, загальною вагою 2,28 кг.

За вищевказаним фактом 01.02.2021 СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кіровограда, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Ніжин Чернігівської області, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни разом мешкають за адресою: АДРЕСА_5 , де незаконно зберігають наркотичні засоби з метою збуту.

Слідчим Кропивницького РУП 01.02.2021 року в період часу з 20.52 годин до 23.15 годин, було проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: 44 вкладиші чорного кольору зі штрих-кодом; полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору,; рослинна речовина зеленого кольору, розфасована до окремих пакувань; полімерний пакет з речовиною рослинного походження коричневого кольору та рослинна речовина зеленого кольору рослинного походження; полімерні пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору; 10 згортків обклеєних клейкою стрічкою червоного кольору; 111 штук згортків обклеєних липкою стрічкою червоного кольору; 82 згортки обклеєних липкою стрічкою білого кольору; 39 штук згортків обклеєних липкою стрічкою з жовто-зеленими смугами; 23 згортки обклеєних липкю стрічкою чорного кольору, з яких 2 шт. зеленого кольору,; 40 обклеєних липкою стрічкою синього кольору; 2 мак-буки з номерами № COZQJUZFGF84 FVFDJ9WNP3X4, мобільний телефон «Iphone H1688» разом з сім-картами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ваги без маркування; три картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В подальшому, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та під час особистого обшуку останньої було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 8» ІМЕІ НОМЕР_9 з сім-картою № НОМЕР_10 та затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Meizu Black Shark2», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з сім-картками: НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

02 лютого 2021 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та застосовано відносно останніх запобіжні заходи у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі сімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На виконання вказаної ухвали підозрювана ОСОБА_5 , 12.02.2021 внесла визначену судом заставу.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда на вилучено майно в ході обшуку за місцем проживання підозрюваних та в ході їх особистих обшуків, було накладено арешт, з забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майно.

При проведенні оглядів предметів, а саме мобільного телефону підозрюваної ОСОБА_5 - «Iphone 8» ІМЕІ НОМЕР_9 з сім-картою № НОМЕР_10 , було виявлено програмне забезпечення - кросплатформенний месенджер «Telegram». При огляді змісту наявних груп, сповіщень та магазинів, виявлено групу - канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В даному каналі мається прикріплене адміністратором (підозрюваною) повідомлення з переліком реквізитів банківських та інтернет рахунків, а саме « НОМЕР_15 глобал….. НОМЕР_16 изи…. НОМЕР_5 карта». Також виявлені повідомлення, майже щоденно починаючи з 16.01.2021 року наступних змістів «МК26 шт. 16 шт. (мет) псевдо 10 шт. шш Сдал 7 шт. мет 5 шт. шш остаток 9 (мет):5 шш….аванс 500 грн…Остаток 8 шт. 0.1 мет 13(1г) шш » і так далі. При огляді телефону зроблені відповідні скріншоти екрану, як додаток до протоколу.

Враховуючи вказані обставини виявлені в телефоні підозрюваної, остання збувала психотропні речовини та наркотичні засоби через мережу Інтернет, за допомогою кросплатформенного месенджера «Telegram» у виді так званих «закладок».

Для прийому замовлень від потенційних клієнтів, ОСОБА_5 розробила алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу шляхом миттєвого повідомлення.

В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до розрахункових рахунків « НОМЕР_15 глобал….. НОМЕР_16 изи…. НОМЕР_5 карта», які заздалегідь зареєстровані нею і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця або картки. Після переказу грошових коштів та підтвердження оплати «оператор» повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою особа має забрати замовлені нею наркотичні засоби, психотропні речовини з «закладок», розташованих в публічно доступних місцях на території м. Кропивницький, Кіровоградської області.

Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників, ОСОБА_5 , залучила сторонніх невстановлених осіб, які безпосередньо розкладають так звані «закладки» з особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс» та психотропними речовинами.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 24.01.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих та економічних.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, відтак прийнято рішення про розгляд клопотання за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000002 від 01 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 24.01.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) та відомостями про осіб, які здійснюють переказ грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2020 по 24.01.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.01.2020 по 24.01.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 01.05.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12