Провадження № 1-кс/761/8023/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000212 від 23.08.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України та підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, та кримінальних проступків передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційних справ за №№ 000, 000, 000, 00 з можливістю вилучення усіх оригіналів документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000212 від 23.08.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України та підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, та кримінальних проступків передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що в невстановлений слідством день та час, в період до 22.10.2018р., в невстановленому місці, в особи, матеріали досудового розслідування відносно якої виділені в інше кримінальне провадження, виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння нежитловими приміщеннями загальною площею 2656,6 кв. АДРЕСА_1 , які на праві власності належали ОСОБА_5 , шляхом внесення їх до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшої реалізації даних приміщень на користь третіх осіб, з використанням завідомо підроблених документів.

Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи заволоділи будівлею, яка на праві приватної власності належала ОСОБА_5 .

Об`єкт нерухомого майна, який належав ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) було поділено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на інші об`єкти: 000, 000, 000, та видалено запис про нього.

Інформацію про громадський будинок загальною площею 3141.9 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 00), видалено, об`єкт нерухомого майна закрито 28.11.2018р. о 15:11:20 державним реєстратором Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 на підставі поділу об`єкта нерухомого майна.

Щодо об`єкта нерухомого майна загальною площею 2656.6 кв.м на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 000):

- 28.11.2018р. о 15:11:20 державним реєстратором Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 27.02.2018р., видавник: ФОП " ОСОБА_7 " право власності на нежитлову будівлю загальною площею 2656.6 кв.м. на АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- 28.11.2018р. о 17:58:24 державним реєстратором Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 28.11.2018р., видавник: ОСОБА_5 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , право власності на нежитлову будівлю загальною площею 2656.6 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 000) зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 41772179;

- 19.12.2018р. о 17:47:13 державним реєстратором Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 19.12.2018р., видавник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рішення засновника, серія та номер: 1, виданий 18.12.2018р., видавник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », право власності на нежитлову будівлю загальною площею 2656.6 кв.м. на АДРЕСА_2 ) зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Щодо нежитлової будівлі літ. «2Г» загальною площею 252.4 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 000):

- 16.03.2018р. о 11:54:11 приватним нотаріусом ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, нежилого приміщення, серія та номер: 225, виданий 16.03.2018р., видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; технічний паспорт, серія та номер: 1281, виданий 24.05.2018р., видавник: ФОП « ОСОБА_7 »; довідка, серія та номер: б/н, виданий 24.05.2018р., видавник: ФОП " ОСОБА_7 " право власності зареєстровано за ОСОБА_10 .

Щодо права власності на гр. прим. №1 (в літ Г), загальною площею 184.1 кв.м. на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 000):

- 12.03.2018р. о 17:28:07 приватним нотаріусом ОСОБА_11 на підставі Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 27.02.2018р., видавник: ФОП « ОСОБА_7 » право власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

Під час допиту у якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив що він ніколи не мав відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , не займався поділом свого майна, директорів та засновників підприємств, які фігурують в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не знає та документів не підписував.

19.02.2021р. ОСОБА_4 , який діяв від імені потерпілого ОСОБА_5 на підставі завідомо підробленої довіреності під час проведення реєстраційних дій, а саме представляв його інтереси, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, та кримінальних проступків передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

На даний час з метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів вчинення ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ №№ 000, 000, 000, 00, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів на підставі яких державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №44740546 від 20.12.2018р. та право власності на будівлі АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме акту приймання передачі нерухомого майна від 19.12.2018р. виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.12.2018р., заяв про проведення державної реєстрації, копій паспортів громадян України, оригіналу довіреності, оригіналів документів на підставі яких 28.11.2018р. державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ ОСОБА_6 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер рішення 44307196 та право власності на нежитлові будівлі АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме акту приймання передачі нерухомого майна від 28.11.2018р. виданого ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про проведення державної реєстрації права власності, довіреностей, копій паспортів громадян України, оригіналів документів на підставі яких 28.11.2018р. державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №44303048 від 28.11.2018р. та право власності на нежитлові будівлі по АДРЕСА_1 за реєстровані за ОСОБА_5 , а саме: висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 27.02.2018р., видавник ФОП « ОСОБА_7 », заяв про проведення державної реєстрації, копій паспортів громадян України, оригіналів документів на підставі яких 16.03.2018р. приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40148738 та право власності на нежитлові будівлі по АДРЕСА_1 зареєстровані за ОСОБА_10 , а саме технічного паспорту виданого ФОП « ОСОБА_7 » від 24.05.2018р., заяв про проведення державної реєстрації, довіреностей, копій паспортів громадян України, документів на підставі яких 12.03.2018р. приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40125074 від 15.03.2018р. та право власності на нежитлові будівлі АДРЕСА_1 зареєстровані за ОСОБА_5 , а саме оригіналів висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 27.02.2018р., виданого ФОП « ОСОБА_7 », заяв про проведення державної реєстрації, довіреностей, копій паспортів громадян України, оригіналів документів на підставі яких 12.03.2018р. приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40124265 від 15.03.2018р. та право власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_1 шляхом їх поділу зареєстровано за ОСОБА_5 , а саме висновку, щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна виданого ФОП « ОСОБА_7 » від 27.02.2018р., заяв про державну реєстрацію, довіреностей, копій паспортів громадян України, оригіналів документів на підставі яких державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 28.11.2018р. прийнято рішення № 44304016 про поділ об`єкту нерухомого майна, нежитлових приміщень АДРЕСА_4 .

Отримання доступу до документів та їх вилучення, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема вище перелічені документи мають значення речових доказів та використовувались групою осіб для заволодіння нерухомим майном, яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

Крім того, вилучення оригіналів документів необхідне для дослідження їх при проведенні почеркознавчої експертизи, яка призначена слідчим та ідентифікації підписів на документах, які можуть належати в тому числі підозрюваному ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000212 від 23.08.2019р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України та підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, та кримінальних проступків передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення усіх оригіналів документів які знаходяться у матеріалах реєстраційних справ за №№ 000, 000, 000, 00, а саме: внутрішніх описів, заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, квитанцій, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, описів вкладення до цінних/рекомендованих листів, довіреностей, договорів, актів приймання передачі майна.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: