Справа № 643/6985/21
Провадження № 1-кс/643/1916/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, внесеному 22.03.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 22.03.2021 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 по факту того, що в період часу з 01.01.2021 по 12.02.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить заявниці, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 53000грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000353 від 22.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка зазначила, що останні 5 років вона працює продавцем в рибному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Приблизно 1,5 років тому вона познайомилась з дівчиною, яка працювала продавцем в овочевому магазині поруч з її місцем роботи. Дана дівчини представилась як ОСОБА_5 . Вони потоваришували, потерпіла неодноразово запрошувала її до себе додому у гості. У ОСОБА_6 з сином потерпілої - ОСОБА_7 зав`язались любовні відносини, у час коли він хворів (йому робили операцію) вона його провідувала у лікарні. Відносини у них були дружелюбні та щирі.

З червня 2020 року на ім`я потерпілої була оформлена універсальна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). У цей час у потерпілої були відкриті кредитні зобов`язання в інших банківських установах. Вона неодноразово просила ОСОБА_6 оплачувати її кредитні зобов`язання, шляхом передачі ОСОБА_8 паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я потерпілої, банківської картки та грошових коштів, просила щоб вона клала гроші на її банківську картку, з якої у подальшому проходили списання щомісячних обов`язкових платежі по банківським зобов`язанням.

В період часу з 01.01.2021 по 26.02.2021 потерпіла надавала ОСОБА_8 банківську картку разом з документами та просила її поповнити картку даючи готівку чи погасити кредити.

В середині лютого 2021 року потерпіла дала ОСОБА_8 картку, вона її не одразу повернула, а лише через тиждень, і то не сама а через свою подругу ОСОБА_9 .

На початку березня 2021 потерпілій на мобільний номер стали телефонувати представники з банку та казати що в неї прострочка по кредитним платежам, хоча остання кредити не оформляла, також їй стали телефонувати представники з різних банків у яких вона не брала кредит, які повідомили про те, що вона не повертає грошові кошти. Потерпілу ОСОБА_4 це насторожило і вона вирішила звернутись до представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за роздруківкою по руху коштів з її банківської картки. Вона побачила, що ОСОБА_6 оформила без її відома кредити, грошові кошти які були зачислені на банківську картку потерпілої та одразу переводилися на банківську картку номер НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .

Наступного дня 20.03.2021 потерпіла разом з сином ОСОБА_7 пішли до місця мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Потерпіла запитала у ОСОБА_6 навіщо вона оформила кредити на її ім`я, та гроші які були зараховані на її картку перевела на свою, на що ОСОБА_6 спочатку не визнавала своєї вини, але після надання роздруківки по руху коштів ОСОБА_6 визнала, що оформляла он-лайн кредити використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 та дані потерпілої, але повертати грошові кошти відмовилась, оскільки на теперішній час вони були витрачені на особисті потреби. Цього ж дня потерпіла зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримала випуску по заборгованості, яка склала 53 268 гривень, а на 21.03.2021 вже складає - загальна сума заборгованості у сумі 93553,66 грн.

Також потерпіла вказала, що у неї на мобільному телефоні було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який користувалась послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даний додаток був прив`язаний до мобільного номеру телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_4 . Самостійно вона ніколи не використовувала даний мобільний додаток, оскільки з програмним забезпеченням та технікою вона не вміє працювати, у цьому їй допомагала ОСОБА_6 ; часто ОСОБА_6 брала у потерпілої сім-карту оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 , документи: паспорт, ідентифікаційний код, банківську карту номер НОМЕР_1 та гроші, казала, що так треба. В лютому 2021 року ОСОБА_6 повернула сім карту та документи з картою банку, сім карта була пошкоджена та не працювала, у зв`язку з чим потерпіла повинна була закріпити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за новим номером НОМЕР_5 . ОСОБА_10 та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знала лише ОСОБА_11 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; та надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 : руху коштів по вказаним рахункам за період часу 01.01.2021 по 01.03.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.01.2021 по 01.03.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 26.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1