Справа № 161/8152/21
Провадження № 1-кс/161/3640/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 06 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000111 від 29.03.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В
05.05.2021 шляхом поштового відправлення старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що 31.03.2021 протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр, ОСОБА_5 було вручено грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень, частину яких у кількості 20 000 гривень він передав ОСОБА_6 на картковий рахунок, номер якого вказав підозрюваний, в якості неправомірної вигоди через, а саме грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень (40 купюр номіналом 500 гривень кожна). При освітленні яких ультрафіолетовою лампою проглядались світіння зеленого кольору.

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 29.03.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
31.03.2021 протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр, ОСОБА_5 було вручено грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень, які в подальшому були вилучені в приміщенні служби інкасації АТ КБ «Приватбанк».

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 20 000 гривень (40 купюр номіналом 500 гривень кожна) з наступними серійними номерами, а саме:

1)Купюру номіналом 500 гривень, АА 6218045, 2018 рік випуску;

2)Купюру номіналом 500 гривень, ВВ 6346474, 2006 рік випуску;

3)Купюру номіналом 500 гривень, ВД 4671846, 2018 рік випуску;

4)Купюру номіналом 500 гривень, АБ 5959950, 2018 рік випуску;

5)Купюру номіналом 500 гривень, ФЖ 2109291, 2015 рік випуску;

6)Купюру номіналом 500 гривень, СБ 3595766, 2014 рік випуску;

7)Купюру номіналом 500 гривень, ЗД 0088268, 2006 рік випуску;

8)Купюру номіналом 500 гривень, ЛЗ 8296985, 2011 рік випуску;

9)Купюру номіналом 500 гривень, МА 6958784, 2011 рік випуску

10)Купюру номіналом 500 гривень, ФЗ 2452466, 2015 рік випуску;

11)Купюру номіналом 500 гривень, ФД 8328503, 2015 рік випуску;

12)Купюру номіналом 500 гривень, ЛЗ 5813896, 2011 рік випуску;

13)Купюру номіналом 500 гривень, УД 7250502, 2015 рік випуску;

14)Купюру номіналом 500 гривень, ФД 8517964, 2015 рік випуску;

15)Купюру номіналом 500 гривень, ВФ 5421567, 2006 рік випуску

16)Купюру номіналом 500 гривень, ЛА 4656401, 2011 рік випуску

17)Купюру номіналом 500 гривень, ЗИ 1825527, 2006 рік випуску;

18)Купюру номіналом 500 гривень, ВЗ 4093774, 2006 рік випуску;

19)Купюру номіналом 500 гривень, СЗ 7352413, 2014 рік випуску;

20)Купюру номіналом 500 гривень, БА 5295250, 2018 рік випуску

21)Купюру номіналом 500 гривень, ЛГ 5109276, 2011 рік випуску

22)Купюру номіналом 500 гривень, ХГ 0109044, 2015 рік випуску;

23)Купюру номіналом 500 гривень, ЦБ 1407426, 2015 рік випуску;

24)Купюру номіналом 500 гривень, ЦБ 2098261, 2015 рік випуску

25)Купюру номіналом 500 гривень, ЛА 8516408, 2011 рік випуску

26)Купюру номіналом 500 гривень, ЗИ 3192616, 2006 рік випуску;

27)Купюру номіналом 500 гривень, УЗ 2136543, 2015 рік випуску;

28)Купюру номіналом 500 гривень, СД 1114726, 2014 рік випуску;

29)Купюру номіналом 500 гривень, МБ 3315991, 2011 рік випуску;

30)Купюру номіналом 500 гривень, ВБ 4219852, 2006 рік випуску;

31)Купюру номіналом 500 гривень, УЖ 4561926, 2015 рік випуску

32)Купюру номіналом 500 гривень, УИ 8355234, 2015 рік випуску

33)Купюру номіналом 500 гривень, ЗБ 0963157, 2006 рік випуску

34)Купюру номіналом 500 гривень, ЛИ 4437257, 2011 рік випуску;

35)Купюру номіналом 500 гривень, ВЗ 2961623, 2006 рік випуску;

36)Купюру номіналом 500 гривень, ЛД 3312570, 2011 рік випуску;

37)Купюру номіналом 500 гривень, МВ 5873197, 2011 рік випуску;

38)Купюру номіналом 500 гривень, СЗ 7295734, 2014 рік випуску;

39)Купюру номіналом 500 гривень, ЗД 6693598, 2006 рік випуску;

40)Купюру номіналом 500 гривень, ФГ 5481673, 2015 рік випуску.

Заборонити користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя