Справа № 754/5263/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
05 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про арешт майна, а саме: Документи, що вилучені в кабінеті «відділу підтримки ФІНАМ» вилучено наступні документи: Інструктажі поведінки із клієнтами на 120 арк., адреси представництв на 10 арк. Чернові записи на 24 арк, зошит з червовими записами в кількості 1 шт., папка швидкозшивач з договорами про надання послуг, заява-анкета №0016/980/1269412/19 від 11/10/2019. Документи, що вилучені кабінеті «відділу досліджень» вилучено наступні документи, а саме : Трудові договори на 25 арк., чернові записи на 7 арк., інструктажі поведінки із клієнтами на 80 арк. Документи, що вилучені в кабінеті «бухгалтерії» вилучено наступні документи та речі, а саме : папка-реєстратор сірого кольору з надписом «2021 ЗП» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Акты сверок» з документами, папка-реєстратор червоного кольору з надписом «Для 2 Трейд договори» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Письма» з документами, папка-реєстратор синього кольору з надписом «Листи» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «АО ФИНАМ Представительство Украина 2017» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з кадрових питань. Предстаництво «АТ «ІК «ФІНАМ» 2019 р. 2020 р.» з документами, папка-реєстратор жовтого кольору з надписом «Для 2 Трейд» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «АО ФИНАМ Представительство Украина 2016» з документами, папка-реєстратор чорного кольору з надписом «Инвентаризация» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Услуги» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Банк» з документами, папка-реєстратор синього кольору з надписом «Джаст 2 trade 2019 2020» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Отчёты 2019-2020» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Документы» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Повідомлення» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Банк валюта» з документами, папка-реєстратор червоного кольору з надписом «Вихідні листи. Вхідні» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Статистика 2018-2019» з документами, папка-реєстратор білого кольору з надписом «Для 2 Трейд. Банк. Акты» з документами, папка-реєстратор чорного кольору без надпису з документами, які стосуються закордонних компаній, папка-реєстратор чорного кольору без надпису з документами що стосуються позовних вимог ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка-реєстратор червоного кольору без надпису з статутними документами ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка-реєстратор сірого кольору без надпису з повідомленнями про виплату коштів застрахованим особам, SSD диск S/N93ILS29XS з надписом «Вита Лозицкая», SSD диск S/N:ZJ1JTJ4R з надписом «Шевцова», Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» 39000170, Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом «Представництво «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» 26626731, Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» 43080697, Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» 44070056. Документи, що вилучені в кабінеті «Директора» вилучено наступні документи та речі, а саме : трудовий договір ТОВ «Консалтинг Лейн» з гр. ОСОБА_5 від 19.11.2018 на 10 арк., посадова інструкція начальника відділу міжнародного продажу Департаменту клієнтського обслуговування ТОВ «Консалтінг Лейн» на 2 арк.^положення про відділ міжнародного продажу Департаменту клієнтського обслуговування ТОВ «Консалтінг Лейн» на 1 арк, згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк., наказ ТОВ «Консалтінг Лейн» від 03.08.2020 на 1 арк., копія заяви гр. ОСОБА_5 на 1 арк., системний блок serial No 8CG9125ZXN, мобільний телефон марки «TECNO POP 2F» ІМЕН НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 , Мобільний телефон CLOBEX model: NEON Al, MEID: НОМЕР_4 , SN: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон REZONE model: НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 з сім-картою з надписом НОМЕР_10 . Документи, що вилучені в кабінеті «AUDITORIUM 1» вилучено наступні документи та речі, а саме: блокноти червоного кольору з черновими записами у кількості 2 шт . трудовий договір від 11.09.2019 Представництва «Акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» з гр. ОСОБА_6 з додатками на 13 арк. Докмуенти, що вилучені В кабінеті «AUDITORIUM 2» вилучено наступні документи та речі: Папка швидкозшивач з надписом «Доки ФИНАМ» з документами. Документи, що вилучені в кабінеті «HR-відділу» вилучено наступні документи та речі: Папка-реєстратор синього кольору з надписом «Трудові договори 2021 ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» з документами, папка-реєстратор зеленого кольору з надписом «Накази кадрові по особовому складу 2019, 2020, 2021 ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з основної діяльності. Представництво «АТ «ІК «ФІНАМ» з документами, Папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «Учбового центру «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» на 15 арк., папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка швидкозшивач жовтого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», Папка швидкозшивач фіолетового кольору без надписі з особовою справою ОСОБА_7 , Особова справа ОСОБА_8 у файлі, Перелік працівників на 2 арк, правила внутрішнього трудового розпорядку представництва «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» у файлі, накази ТОВ «Учбового центру «Джаст2трейд Україна» скріплені біндером на 11 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2020 рік, скріплені біндером на 32 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2019 рік, скріплені біндером на 63 арк., акт наданих послуг до Договору про надання Послуг на 2 арк., наказ ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» №7 від 01.03.2021 на 3 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2021 рік на 6 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2019 рік на 5 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2020 рік на 2 арк., наказ ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» від 30.12.2020 №25-ОД на 1 арк., вилучений в серверній кімнаті: Сервер HSTNS-2146 - 1 од.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів..
02.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, старшим слідчими СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 та ОСОБА_3 та начальником відділення СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для подальшого проведення досудового розслідування та місять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 02.04.2021 року Документи, що вилучені в кабінеті «відділу підтримки ФІНАМ» вилучено наступні документи: Інструктажі поведінки із клієнтами на 120 арк., адреси представництв на 10 арк. Чернові записи на 24 арк, зошит з червовими записами в кількості 1 шт., папка швидкозшивач з договорами про надання послуг, заява-анкета №0016/980/1269412/19 від 11/10/2019. Документи, що вилучені кабінеті «відділу досліджень» вилучено наступні документи, а саме : Трудові договори на 25 арк., чернові записи на 7 арк., інструктажі поведінки із клієнтами на 80 арк. Документи, що вилучені в кабінеті «бухгалтерії» вилучено наступні документи та речі, а саме : папка-реєстратор сірого кольору з надписом «2021 ЗП» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Акты сверок» з документами, папка-реєстратор червоного кольору з надписом «Для 2 Трейд договори» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Письма» з документами, папка-реєстратор синього кольору з надписом «Листи» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «АО ФИНАМ Представительство Украина 2017» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з кадрових питань. Предстаництво «АТ «ІК «ФІНАМ» 2019 р. 2020 р.» з документами, папка-реєстратор жовтого кольору з надписом «Для 2 Трейд» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «АО ФИНАМ Представительство Украина 2016» з документами, папка-реєстратор чорного кольору з надписом «Инвентаризация» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Услуги» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Банк» з документами, папка-реєстратор синього кольору з надписом «Джаст 2 trade 2019 2020» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Отчёты 2019-2020» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Документы» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Повідомлення» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Банк валюта» з документами, папка-реєстратор червоного кольору з надписом «Вихідні листи. Вхідні» з документами, папка-реєстратор сірого кольору з надписом «Статистика 2018-2019» з документами, папка-реєстратор білого кольору з надписом «Для 2 Трейд. Банк. Акты» з документами, папка-реєстратор чорного кольору без надпису з документами, які стосуються закордонних компаній, папка-реєстратор чорного кольору без надпису з документами що стосуються позовних вимог ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка-реєстратор червоного кольору без надпису з статутними документами ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка-реєстратор сірого кольору без надпису з повідомленнями про виплату коштів застрахованим особам, SSD диск S/N93ILS29XS з надписом «Вита Лозицкая», SSD диск S/N:ZJ1JTJ4R з надписом «Шевцова», Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» 39000170, Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом «Представництво «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» 26626731, Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» 43080697, Кругла печатка (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» 44070056. Документи, що вилучені в кабінеті «Директора» вилучено наступні документи та речі, а саме : трудовий договір ТОВ «Консалтинг Лейн» з гр. ОСОБА_5 від 19.11.2018 на 10 арк., посадова інструкція начальника відділу міжнародного продажу Департаменту клієнтського обслуговування ТОВ «Консалтінг Лейн» на 2 арк., положення про відділ міжнародного продажу Департаменту клієнтського обслуговування ТОВ «Консалтінг Лейн» на 1 арк, згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк., наказ ТОВ «Консалтінг Лейн» від 03.08.2020 на 1 арк., копія заяви гр. ОСОБА_5 на 1 арк., системний блок serial No 8CG9125ZXN, мобільний телефон марки «TECNO POP 2F» ІМЕН НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 , Мобільний телефон CLOBEX model: NEON Al, MEID: НОМЕР_4 , SN: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон REZONE model: НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 з сім-картою з надписом НОМЕР_10 . Документи, що вилучені в кабінеті «AUDITORIUM 1» вилучено наступні документи та речі, а саме: блокноти червоного кольору з черновими записами у кількості 2 шт . трудовий договір від 11.09.2019 Представництва «Акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» з гр. ОСОБА_6 з додатками на 13 арк. Докмуенти, wo вилчені В кабінеті «AUDITORIUM 2» вилучено наступні документи та речі: Папка швидкозшивач з надписом «Доки ФИНАМ» з документами. Документи, що вилучені в кабінеті «HR-відділу» вилучено наступні документи та речі: Папка-реєстратор синього кольору з надписом «Трудові договори 2021 ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» з документами, папка-реєстратор зеленого кольору з надписом «Накази кадрові по особовому складу 2019, 2020, 2021 ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з основної діяльності. Представництво «АТ «ІК «ФІНАМ» з документами, Папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «Учбового центру «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» на 15 арк., папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка швидкозшивач жовтого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», Папка швидкозшивач фіолетового кольору без надписі з особовою справою ОСОБА_7 , Особова справа ОСОБА_8 у файлі, Перелік працівників на 2 арк, правила внутрішнього трудового розпорядку представництва «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» у файлі, накази ТОВ «Учбового центру «Джаст2трейд Україна» скріплені біндером на 11 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2020 рік, скріплені біндером на 32 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2019 рік, скріплені біндером на 63 арк., акт наданих послуг до Договору про надання Послуг на 2 арк., наказ ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» №7 від 01.03.2021 на 3 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2021 рік на 6 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2019 рік на 5 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2020 рік на 2 арк., наказ ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» від 30.12.2020 №25-ОД на 1 арк., вилучений в серверній кімнаті: Сервер HSTNS-2146 - 1 од, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0004827 від 30.09.2020 року.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт з метою збереження речових доказів, які вилучені під час проведення обшуку 02.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, у ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені у клопотанні речі, відповідають передбаченим законом критеріям, оскільки вони відповідають вимогам, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та є речовими доказами.
Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
З метою збереження речових доказів, на час проведення досудового розслідування, накласти арешт на: документи, що вилучені в кабінеті «відділу підтримки ФІНАМ» , а саме: Інструктажі поведінки із клієнтами на 120 арк., адреси представництв на 10 арк. Чернові записи на 24 арк, зошит з червовими записами в кількості 1 шт., папку швидкозшивач з договорами про надання послуг, заяви-анкети №0016/980/1269412/19 від 11/10/2019; документи, що вилучені в кабінеті «відділу досліджень», а саме: трудові договори на 25 арк., чернові записи на 7 арк., інструктажі поведінки із клієнтами на 80 арк.; документи, що вилучені в кабінеті «бухгалтерії», а саме: папка-реєстратор сірого кольору з надписом «2021 ЗП» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «Акты сверок» з документами, папку-реєстратор червоного кольору з надписом «Для 2 Трейд договори» з документами, папку-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Письма» з документами, папку-реєстратор синього кольору з надписом «Листи» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «АО ФИНАМ Представительство Украина 2017» з документами, папку-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з кадрових питань. Представництво «АТ «ІК «ФІНАМ» 2019 р. 2020 р.» з документами, папку-реєстратор жовтого кольору з надписом «Для 2 Трейд» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «АО ФИНАМ Представительство Украина 2016» з документами, папку-реєстратор чорного кольору з надписом «Инвентаризация» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «Услуги» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «Банк» з документами, папку-реєстратор синього кольору з надписом «Джаст 2 trade 2019 2020» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «Отчёты 2019-2020» з документами, папку-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Документы» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «Повідомлення» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «Банк валюта» з документами, папку-реєстратор червоного кольору з надписом «Вихідні листи. Вхідні» з документами, папку-реєстратор сірого кольору з надписом «Статистика 2018-2019» з документами, папку-реєстратор білого кольору з надписом «Для 2 Трейд. Банк. Акты» з документами, папку-реєстратор чорного кольору без надпису з документами, які стосуються закордонних компаній, папку-реєстратор чорного кольору без надпису з документами що стосуються позовних вимог ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папку-реєстратор червоного кольору без надпису з статутними документами ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папку-реєстратор сірого кольору без надпису з повідомленнями про виплату коштів застрахованим особам, SSD диск S/N93ILS29XS з надписом «Вита Лозицкая», SSD диск S/N:ZJ1JTJ4R з надписом «Шевцова», круглу печатку (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» 39000170, круглу печатку (з автоматичною оснасткою) з надписом «Представництво «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» 26626731, круглу печатку (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» 43080697, круглу печатку (з автоматичною оснасткою) з надписом ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» 44070056; документи, що вилучені в кабінеті «Директора», а саме: трудовий договір ТОВ «Консалтинг Лейн» з гр. ОСОБА_5 від 19.11.2018 на 10 арк., посадову інструкція начальника відділу міжнародного продажу Департаменту клієнтського обслуговування ТОВ «Консалтінг Лейн» на 2 арк., положення про відділ міжнародного продажу Департаменту клієнтського обслуговування ТОВ «Консалтінг Лейн» на 1 арк, згоду на збір та обробку персональних даних на 1 арк., наказ ТОВ «Консалтінг Лейн» від 03.08.2020 на 1 арк., копію заяви гр. ОСОБА_5 на 1 арк., системний блок serial No 8CG9125ZXN, мобільний телефон марки «TECNO POP 2F» ІМЕН НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 , мобільний телефон CLOBEX model: NEON Al, MEID: НОМЕР_4 , SN: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , мобільний телефон REZONE model: НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI2 НОМЕР_9 з сім-картою з надписом НОМЕР_10 ; документи, що вилучені в кабінеті «AUDITORIUM 1», а саме: блокноти червоного кольору з черновими записами у кількості 2 шт. трудовий договір від 11.09.2019 Представництва «Акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» з гр. ОСОБА_6 з додатками на 13 арк.; докмуенти, вилчені в кабінеті «AUDITORIUM 2», а саме: папку швидкозшивач з надписом «Доки ФИНАМ» з документами; речі та документи, що вилучені в кабінеті «HR-відділу», а саме: папку-реєстратор синього кольору з надписом «Трудові договори 2021 ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» з документами, папку-реєстратор зеленого кольору з надписом «Накази кадрові по особовому складу 2019, 2020, 2021 ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» з документами, папку-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з основної діяльності. Представництво «АТ «ІК «ФІНАМ» з документами, папку швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «Учбового центру «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» на 15 арк., папку швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папку швидкозшивач жовтого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папку швидкозшивач фіолетового кольору без надписі з особовою справою ОСОБА_7 , особову справу ОСОБА_8 у файлі, перелік працівників на 2 арк, правила внутрішнього трудового розпорядку представництва «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» у файлі, накази ТОВ «Учбового центру «Джаст2трейд Україна» скріплені біндером на 11 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2020 рік, скріплені біндером на 32 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2019 рік, скріплені біндером на 63 арк., акт наданих послуг до Договору про надання Послуг на 2 арк., наказ ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» №7 від 01.03.2021 на 3 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2021 рік на 6 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2019 рік на 5 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2020 рік на 2 арк., наказ ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» від 30.12.2020 №25-ОД на 1 арк.; вилучений в серверній кімнаті, Сервер HSTNS-2146 - 1 од.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1