Справа № 505/394/21 Провадження 1-кс/505/173/2021
УХВАЛА
Іменем України

16.02.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000011, внесеному до ЄРДР 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000011 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами моніторингу договорів закупівлі на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 20 листопада 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про закупівлю робіт за державні кошти № 4, яким передбачено, будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, зі строком виконання до 31 грудня 2018 року на загальну суму 14 588 448,01 грн, з урахуванням ПДВ 2 431 408 грн.
Відповідно до додатку зазначеного договору «Графік виконання робіт по будівництву очисних споруд смт. Слобідка, Колимського району, Одеської області», ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як Генпідрядник, за відповідним договором, зобов`язана у визначений строк провести комплекс відповідних робіт, а саме: загальнобудівельні роботи по влаштуванню СПБО та електролізної; монтаж каналізації, водопроводу, опалення, вентиляції; монтаж технологічного обладнання блоків СПБО-60 (2 шт.), технологічних трубопроводів та електролізної; монтаж обладнання допоміжних приміщень та вузла управління; монтаж електроосвітлення виробничої будівлі; монтаж заземлення блискавкозахисту; загальнобудівельні роботи по влаштуванню аератора; монтажні роботи по влаштування аенератора; загальнобудівельні роботи по улаштуванню двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж силового електроустаткування та електроосвітлення; загальнобудівельні роботи по монтажу колодязів (стінові кільця); монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання колодязів; загальнобудівельні роботи по улаштування піскового майданчику; будівництво зовнішніх мереж електропостачання ВЛ-10 кВ; монтаж КТП-63/10/0,4-У 1 ДЄС (дизельна установка); загальнобудівельні роботи насосної станції; монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання насосної станції; загально будівельні роботи (резервуари №1 та №2); монтаж обладнання, технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання резервуарів №1 та №2; монтаж водопровода В1; монтаж каналізації К-3; монтаж трубопроводів М-1, И-5, К1Л2, И-6, И-16, И-16Н, М-5, МІН, ПІ, КНЗ; благоустрій майданчику із озелененням.
Також, 02.05.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткову угоду №1 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Так, відповідно до додаткової угоди № 1, деталізовано п. 4.1 основного договору та доповнено підпунктом 4.1.2, а саме, договірна ціна робіт на 2018 рік становить 12 762 317,13 грн, з урахуванням ПДВ 2 127 052,85 грн. Крім того, передбачено, що замовник -КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний перерахувати ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аванс у розмірі 3 828 695 грн. на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Графік виконання робіт за додатковою угодою № 1 передбачено до 31.12.2018.
Відповідно до інформації, яку отримано на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано дозвіл на проведення будівельних робіт № ОД 51 щодо будівництва очисних споруд на території смт. Слобідка, Колимського району, Одеської області.
Крім того, 27.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткову угоду №2 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Так, відповідно до додаткової угоди № 2, основний договір № 4 продовжено на термін до 31.12.2019 року, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків,- до повного виконання сторонами зобов`язань, що виникли протягом його дії.
За результатами вивчення рішень, які прийнятті на сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2017-2018 року встановлено, що рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 № 649-УІІ від 21.12.2017 року та № 745 від 12.06.2018 року «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» передбачено видатки на будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області у розмірі 3900 тис. грн. та 6 тис .грн.
Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на користь ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 за період 2017-2019 років, проводились лише у 2018 році на загальну суму 3 828 695,00 грн.
06.05.2020 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.06.2018 року з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 року - З 828 695,00 грн.
При цьому, встановлено, що в той же самий день частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2 985 655,2 грн із рахунку ( НОМЕР_3 ) ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 року, в якості передплати за обладнання.
Крім того встановлено, що 22.06.2018 року частину вищезазначених бюджетних коштів в сумі 2 453 475 грн із рахунку ( НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на рахунок ( НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі рахунку № 74 від 22.06.2018 року, в якості передплати за обладнання на підставі договору № 02/06/18-Б від 21.06.2018 року.
Таким чином встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », укладено договір на поставку обладнання (відповідно до специфікації обладнання), яке беручи до уваги вище викладене призначалося для будівництва очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області №01/06/18 від 20.06.2018 року.
Згідно акту приймання-передачі від 20.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання для будівництва очисних споруд загальною вартістю 3 828 695 грн. Крім того, 20.09.2018 року згідно акту приймання- передачі обладнання в монтаж КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначене обладнання для здійснення його монтажу.
Однак, в ході огляду місця будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району, Одеської області встановлено, що жодних робіт по їх монтажу не проводились, а на їх місці пустир.
При цьому, в ході допиту начальник служби економічної безпеки ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупила обладнання, а саме: «Установка блокова біологічної очистки стічних вод СПБО-60» у кількості 2-х штук, «Повисітельний насос для промивання фільтра багатоступінчатий насос Реdrollo 3CRm 80-N»у кількості 2-х штук, «насос- дозатор коагулянту Аthena3», «Витратно-розчинна ємність реагенту 200л.», «Установка електролізна ЕП-І0-ІР ОХІL з робочою ємністю 200л.», «Аератор погружнийімпеллерний 4ВМ», у кількості 2-х штук, всього на суму 3828695 гривень, але у зв`язку із закінченням фінансування вказане обладнання перебуває у виробника якому необхідно виплатити грошові кошти у сумі 1076910 гривень, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .
27.04.2020 року Господарським судом Одеської області винесено рішення іменем України, про стягнення додаткових коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для будівництва очисних споруд у сумі 1076910 гривень.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до положень, наказів про призначення, посадові інструкції керівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 2017 по 2021 роки. Також, враховуючи викладене, та ту обставину, що на даний час слідством встановлена фактична відсутність обладнання для будівництва очисних споруд в смт. Слобідка Кодимського району Одеської області потрібно отримати документи необхідні слідству. Крім того, просить розглянути клопотання слідчим суддею без виклику представника ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у зв`язку з тим що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза підробки, або спотворення вищевказаних документів.
В судове засідання від слідчого відділення №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів та завантаженістю на роботі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ зберігається у приміщенні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 . Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0000011.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відділення №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000011, внесеному до ЄРДР 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до положень про керівників ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2021 року; наказів про призначення керівників ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2021 року; посадових інструкцій керівників ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2021 року, які зберігаються у приміщенні ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити прокурору Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1