Справа № 592/6550/21
Провадження № 1-кс/592/3361/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
27 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 21.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 20.02.2021 приблизно о 19 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що зберігались на банківських рахунках ОСОБА_4 , спричинивши тим сами матеріального збитку на заявлену суму 165000 грн. (ЄО 9535 від 21.02.2021).

Невідома особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови « ОСОБА_5 » запропонував заблокувати картку потерпілої, оскільки ніби хтось з цієї картки зараз робить покупки, на що потерпіла погодилась. Після цього він запропонував, гроші що знаходились на її картці, а саме картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевести на інші картки потерпілої які в неї маються, а нову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати наступного дня у найближчому відділенні цього ж банку. Через те, що вказаний « ОСОБА_5 » знав анкетні дані потерпілої, в неї не виникло ніяких сумнівів, що він шахрай.

Таким чином, в ході телефонної розмови потерпіла переводила грошові кошти на інші свої картки, в тому числі на картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), але після зарахування коштів на вказану картку, вони одразу ж пересилались на іншу, яка не належить потерпілій.

Згідно ухвали Ковпаківського районного суду міста Суми №592/2410/21 від 03.03.2021, 03.04.2021 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 », при перегляді яких виявлено, що грошові кошти перераховувались на картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та на картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що можуть належати особі, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок картотримача № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та паспортні (анкетно адресні) дані,

- роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з 20.02.2021 по 27.05.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з з 20.02.2021 року по 27.05.2021, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

- фотознімок картотримача № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та паспортні (анкетно адресні) дані,

- роздруківку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з 20.02.2021 по 27.05.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з з 20.02.2021 року по 27.05.2021, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1