УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2021 Справа №607/12212/21

(провадження № 1-кс/607/3967/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003614 від 09 листопада 2017 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю його вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування проводиться за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 (Мстиславом) у сумі 292 тис. грн., отриманих від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть». За даним фактом 05 березня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 06 січня 2016 року архієпископом ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350,4 кв.м., що розташована в с. Нирків Залішицького р-ну Тернопільської обл. ринковою вартістю 90968,00 гривень. 05 серпня 2016 року відбулись загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства, об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю, залишки початку будівництва гідроелектростанції, загальною площею 350,4 кв.м., що розташована в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства. Таким чином, в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ. 28 вересня 2016 року Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_7 та релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було: створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджено та підписано статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; обрано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 28 вересня 2016 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав у власність вказаного Товариства, як не ротовий майновий вклад до статутного капіталу, об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-X1X ст., реєстраційний номер 20). Загальною площею 717 кв.м, що розташована в АДРЕСА_3 , ринковою вартістю 382578.00 грн. Вищезазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику (Директор Товариства) ОСОБА_7 для подальшої передачі на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 31 жовтня 2016 року відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Заліщики. Протоколом №2 за підписом засновників товариства, а саме ОСОБА_7 та Архієпископа Тернопільського Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішили вісім питань, серед яких: передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як грошовий немайновий вклад до статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна, нежитлову будівлю (руїни палацу 17-19 століть); про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часок учасників; внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; надати повноваження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нежитлової будівлі (руїни палацу 17-19 століть) та на виплату релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її частки в Статутному капіталі Товариства. Слідчий вказав, що встановлено, що по вищевказаному факту СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0003614 від 09 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що на даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що були вилучені в ході проведення тимчасових доступів та належним чином завірених копій документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0003614 від 09 листопада 2017 року. Інформація, яка перебуває в матеріалах справи № 0003614 є охоронюваною законом таємницею. Зазначена інформація має важливе значення для розкриття даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту участі засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », архієпископа ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), як єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачі майна релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаним товариствам.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться вказані документи, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення колишнім правлячим архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 (Мстиславом) грошових коштів у великих розмірах, отриманих від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».

Доводи клопотання підтверджуються та зафіксовані у: витязі з ЄРДР № 0003614 від 09 листопада 2017 року; заяві про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_8 від 25 лютого 2019 року; висновку експерта №6.3-29/19 за результатами проведення судової економічної експертизи; протоколі №1 Загальних Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11 січня 2016 року; протоколі №2 Загальних Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05 серпня 2016 року; акті приймання-передачі майна, що вноситься до статурного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05 серпня 2016 року; протоколі №2 Загальних Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31 жовтня 2016 року; договорі про передачу учасника у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31 жовтня 2016 року; акті приймання-передачі майна, що вноситься до статурного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28 вересня 2016 року; литі №0927 від 19 вересня 2016 року; протоколі №1 Загальних Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28 вересня 2016 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0003614, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а відтак слід надати слідчому тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003614, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом із тим, слідчим не доведено необхідності вилучення цього кримінального провадження, тому в цій частині вимоги клопотання до задоволення не підлягають, тимчасовий доступ слідчий суддя вважає за доцільне обмежити отриманням копій зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003614 від 09 листопада 2017 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій матеріалів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1