СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/970/21
ун. № 759/2612/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0004595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2021 до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 04.02.2021 в період часу з 10 год. 40 хв. по 17 год. 20 хв. складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: речі з документами на 62 аркуша, які знаходилися в папці поліетиленовій фіолетового кольору; системний блок, серійний номер VLLQ; системний блок марки DEL з серійним номером 257/251/025/35; системний блок YL16010324; тека синього кольору з документами; тека зеленого кольору з документами в кількості 2шт.; рекламні брошури «Народний шанс» з написом «купуй подарунки та вигравай 120000 грн., на яких маркером чорного кольору написано 3000 (три тисячі), в якій знаходиться перелік товарів; офіційний документ на отримання ордену, в кількості 3 шт., який підписаний Головою Комісії з вручення призів, а саме в особі ОСОБА_4 , на якому помічено маркером чорного кольору 3200 (три двісті); брошури з написом «Офіційне звернення від Призової Комісії для переможця», де перераховані гарантовані виграші в розмірі від 30000 (тридцять тисяч) грн 00 коп. до 180000 (сто вісімдесят тисяч) грн 00 коп. та персональними бланками підтвердження даних, в кількості 2 шт.; брошура синього кольору з найкращими побажаннями від «Укр Торг», яка помічена надписом чорного кольору 4000 (чотири тисячі) грн 00 коп.; брошура «Офіційний лист від Призового комітету для переможця», яка помічена, яка помічена надписом чорного кольору 7000 (сім тисяч) грн 00 коп.; брошура жовто-синього кольору з написом «офіційне повідомлення для переможця», з написом чорного кольору 16400 (шістнадцять тисяч чотириста) грн 00 коп.; брошура з написом «Персональне повідомлення від Призової Комісії «Щасливий Дім для переможця» з поміткою чорного кольору 3000 (три тисячі), у кількості 2 шт.; брошура з написом «Карта переможця» з написом чорного кольору 16000 (шістнадцять тисяч) 00 коп.; брошура з написом «Офіційне повідомлення для Переможця» з поміткою чорного кольору 3200 (три двісті); тека (папка) чорного кольору з рекламними брошурами; коробка зеленого кольору з документами; коробка зеленого кольору з списками клієнтів, яким були відправлені посилки; системний блок з серійним номером CZC3296146; системний блок DELL з серійним номером GQ46U4J; системний блок hp з серійним номером QU985AV; системний блок Lenovo без серійного номера; системний блок hp з серійним номером QV985AV; системний блок з серійним номером 8SQ594U; системний блок з серійним номером PSOIQUK4; дерев`яний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Сім бажань», «Щасливий Дім», в кількості 363шт., обмотані стрейчевою плівкою; дерев`яний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Щасливий Дім», у кількості 259 шт.; дерев`яний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Народний шанс» та «Укр торг», у кількості 363 шт.; деревинний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Народний шанс», «Сім бажань» та «Укр торг» у кількості; деревинний піддон із паперовими коробками у відкритому вигляді з різнокольоровими засобами гігієни (рушниками) у кількості коробок 12 шт., обмотаних стрейчевою плівкою; деревинний піддон з паперовими запечатаними коробками з написами «Сім бажань», «Укр Торг», «Народний шанс» у кількості 225 шт.; деревинний піддон з паперовими запечатаними коробками з написами «Сім бажань», «Укр Торг», «Народний шанс», у кількості 122 шт.; піддон з паперовими коробками запечатаними у закритому вигляді у кількості 12шт. та 24 одиниць; піддон з паперовими коробками запечатаними у закритому вигляді у кількосі 188шт. з написами «Народний шанс» та «Золотий момент»; коробки паперові у кількості 2шт. та 80 одиниць, а саме зеркала; коробки паперові у закритому вигляді на піддоні з продукцією «Гель для гоління» 12 шт.; деревинний піддон з паперовими коробками запечатаними та перерахованими у кількості 2 коробки з продукцією «кондиціонер-ополіскувач»; деревинний піддон з паперовими коробками запечатаними та перерахованими у кількості 24шт. в коробці на піддоні 45 коробок з продукцією SHINE PROTECT; коробки паперові з продукцією LASTING COLOR у кількості 2 коробки по 24шт. в одній; коробки паперові з продукцією SHINE PROTECT у кількості 3 коробки по 24шт. в одній; деревинний піддон з паперовими коробками з продукцією SANA PROTECT у кількості 24шт. в коробці, коробок 8 шт.; коробки з засобами ополіскування білизни LASTING COLOR у кількості 8 коробок по 24 шт. в одній; засіб для ополіскування PURITY SPLESH 10 коробок у кількості; бальзам для миття посуду FRESH у кількості 9 коробок по 24 шт. в одній; засіб для ополіскування білизни SILK BY DAY у кількості 1 коробка, 24 шт. в одній; засіб SENSETIVE у кількості 20 коробок по 24 шт. в одній; засіб LEMON FRESHNESS у кількості 1 коробка, 24шт. в одній; засіб «Весняна свіжість» у кількості 34 коробок, у кількості в одній 24шт.; коробки паперові з продукцією кондиціонер-ополіскувач PURITY SPLESH у кількості 52, в коробці по 24 шт.; коробка паперова з мішками для прання у кількості 1 коробка; коробка з продукцією, соковижималками «міні», 1 коробка; набір викруток у кількості 1 коробка; трімери для гоління у кількості 1 коробка; ємкість для заварки чаю у кількості 1 коробка; банні губки у кількості 1 коробка; набори викруток «Т-образних» у кількості 1 коробка; набір голівок з трищіткою у кількості 1 коробка; сітка для прання у кількості 1 коробка; набір викруток «Т-образних» у кількості 1 коробка; кухонні запальнички у кількості 1 коробка; насадка на пилосос у кількості 1 коробка; гаманці у кількості 1 коробка; гаманці чоловічі у кількості 1 коробка; світильники у кількості 1 коробка; гаманці жіночі у кількості 1 коробка; гаманці чоловічі у кількості 1 коробка; БАД «Око-віт» добавка у кількості 1 коробка; викрутки з насадками у кількості 2 коробки; сумка на колесах зеленого кольору у кількості 1 коробка; блютуз колонка у кількості 1 коробка; навушники безпровідні у кількості 1 коробка фен для сушіння волосся у кількості 1 коробка; термокружка у кількості 3 коробки; мішок білого кольору з чашками пластмасовими у кількості 1 мішок (200мл.); фен складний у кількості 1 коробка; коробка паперова з термокружками у кількості 2 коробки; подовжувачі у кількості 1 коробка; деревинний піддон з паперовими коробками у кількості 98шт. з написом «народний шанс»; подовжувач у кількості 2 коробки; термокружка у кількості 1 коробка; кухонні дощечки у кількості 1 коробка; термокружки у кількості 1 коробка; лампочки економні у кількості 1 коробка; щітка універсальна у кількості 1 коробка; контейнер прозорий з зеленою кришкою у кількості 1 коробка; фен складний 2 коробки; засіб для чищення унітазів у кількості 45 коробок; деревинний піддон з паперовими коробками у кількості 53 коробки з зеленою речовиною «магічне яблучко» 200 мл. та засіб «Килимок» чищення для килимів у кількості 1 коробка; Деревинний піддон з паперовими коробками у кількості 154 коробок з написами «Сім бажань», «Укр Торг», «Золотий момент», «Народний шанс»; дерев`яний піддон з паперовими коробками у кількості 43 коробок з речовиною PERFECT CLEANER COLOR; коробки паперові з рідиною; коробка паперова з рідиною без ідентифікуючих ознак у кількосі 1 коробка; засіб для миття посуду lemon fresh 1 коробка у кількості; кондиціонер-ополіскувач FLAVER FRESHESS у кількості 1 коробка; засіб для миття підлоги CLOR PERFECT у кількості 8 коробок; засіб для миття холодильників CLEAN PROTECT у кількості 22 коробки; засіб для миття холодильників «LEMON» у кількості 16 коробок; засіб для миття посуду з лимоном LEMON FRESH у кількості 2 коробки; станок для бриття CJLJR SHARP у кількості 2 коробки; набір голівок з трищіткою в кількості 2 коробки; набір в пластиковому контейнері голівки з трищіткою у кількості 3 коробки; напій розчинний «Ранок» цикорій у кількості 4 коробки; напій розчинний «Шоколайт» 100 гр. у кількості 4 коробки; одиколон «форм мен» у кількості 1 коробка; холодна сварка у кількості 3 коробки; напій «Шоколайт» в коробці жовтій 140гр. у кількості 2 коробки; ножі в коробці побутові у кількості 3 коробки; набір викруток у кількості 2 коробки; складні ножі 1 коробка; напій розчинний «Колосок» у кількості 1 коробка; помада гігієнічна у кількості 2 коробки; бальзам для волосся у кількості 1 коробка; термопістолет у кількості 1 коробка; одеколон Сігарес чорний у кількості 3 коробки; одеколон LACOSTA FART (зеленого кольору) у кількості 4 коробки; одеколон ERAS (синього кольору) у кількості 7 коробок; одеколон LIGHT BLUE у кількості 6 коробок; одеколон HUGO у кількості 3 коробки; туалетна вода SEXI GRAFITI у кількості 1 коробка; туалетна вода emperatriz у кількості 1 коробка; LACOSTA NOIR y кількості 24 шт.; лоток пластиковий прозорий 1 коробка; бритва для гоління в наборі 3 шт., у кількості 1 коробка; SHAVE машинка для зняття катишок у кількості 1 коробка; годинники наручні (силіконовий ремінець) жіночі у кількості 1 коробка; термокружка універсальна 2 шт.; ножнички складні манікюрні 1 коробка; ножнички манікюрні у кількості 1 коробка (з набором з пилочкою); мультиварка MIRTA у кількості 2 коробки; комбайн кухонний MIRTA у кількості 5шт.; фонарики металеві в наборі з батарейками у кількості 1 коробка; коробка з паперовими листівками з написами «Офіційний документ на отримання ордену» у кількості 1 коробка. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2020 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про злочин гр. ОСОБА_5 , про те, що на протязі вересня-жовтня місяців 2020 року, невідомі особи, які являються працівниками ТОВ «Лінії Гарант», діючи за попередньою змовою групою осіб, увійшовши в довіру ОСОБА_5 під виглядом виграшу останнім грошових коштів в розмірі 340000 грн 00 коп., неодноразово заволодівали грошовими коштами ОСОБА_5 в різних сумах, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди.

Крім того, 22.12.2020 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення аналогічного кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що невідомі особи діючи за попередньою змовою групою осіб, увійшовши в довіру останнього, під виглядом виграшу грошових коштів, неодноразово заволодівали грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 900 (девятсот) грн., чим заподіяли останньому матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_6 , який повідомив, що переглядаючи сторінки Інтернету, він знайшов посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 Перейшовши за посиланням на вказаний сайт, він знайшов інформацію, по те, що якщо заповнити реєстраційну анкету на вказаному сайті, він може взяти участь у розіграші призу в розмірі 105000 (сто п`ять тисяч) грн. Ознайомившись з правилами, він 20.10.2020 зареєструвався на сайті. Після реєстрації йому зателефонувала незнайома особа, яка представилась співробітником компанії «Щасливий дім» та повідомила, що його анкета зареєстрована, а також те, що він призер і йому найближчим часом зателефонують з призового відділу та повідомлять приємну новину. На наступний день, 21.10.2020 йому зателефонували з призового відділу компанії «Щасливий дім» і повідомили, що його анкета перемогла і він виграв 105 000 (сто п`ять тисяч) грн. Документи, які дадуть йому згодом отримати приз, а саме заповнений банківський переказ на його ім`я, надійдуть на відділення Укрпошти, але він повинен заплатити 165 (сто шістдесят п`ять) грн. за страхування вказаного переказу так, як вони мають велику банківську цінність. Крім цього, в подарунок йому разом з цими банківськими документами направлять чоловічий набір.

Після отримання товару ОСОБА_6 почав очікувати інформацію про проходження розіграшу призів, проте одразу на його телефон НОМЕР_1 почали надходити телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , оператори яких повідомили, що він вже став переможцем розіграшу головного призу, та щоб отримати гроші йому потрібно ще отримати посилки в яких будуть знаходитися документи на виграш.

Їхні вимоги ОСОБА_6 виконав та замовив ще одну посилку. В отриманій посилці знаходилися брошури, в яких писалося, що він вже став переможцем та виграв величезну суму грошей, а отримати ці гроші зможе після того як він зателефоную на вказаний у брошурі номер та назве виграшний свій номер. Після здійснення дзвінка на номер НОМЕР_5 йому повідомили, що він переможець і йому обов`язково наступною посилкою відправлять банківські документи за якими він зможе отримати свій виграш.

Отже, шахраї маніпулюють брошурами та видурюють в людей останні гроші, примушують купувати свої нікому не потрібні набори за величезними цінами.

Також в мережі Інтернеті ОСОБА_6 знайшов ще декілька аналогічних шахрайських сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 де також пропонують взяти участь у розіграші призів, і переможцем будете саме Ви.

Також на телефон ОСОБА_6 шахраї постійно телефонують та повідомляють що він став переможцем акції і щоб забрати виграш, йому потрібно отримати ще одну посилку в якій будуть міститися документи щодо виграшу ним грошового призу.

З отриманої посилки він встановив, що посилку йому відправив ФОП « ОСОБА_7 ».

Крім того, ОСОБА_6 дізнався про те, що так звані компанії «УкрТорг», «7 Бажань», «Народний Шанс» та «Щасливий дім», від імені яких йому телефонують, є лише маркетинговими програмами ТОВ «Лінії гарант» () та є єдиним організатором, який проводить вказані розіграші. Зазначене вказане в офіційних правилах на вищевказаних сайтах.

Власниками ТОВ «Лінії Гарант» (інформація з відкритого державного реєстру) є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які також є засновниками ряду інших компаній таких як ТОВ «Глобал фокус груп» () та інших. Також ОСОБА_6 через мережу Інтернет встановив, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 займаються шахрайствами не перший рік, навіть є посилання в інтернеті: - ІНФОРМАЦІЯ_3

Крім того, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що існує група шахраїв, які працюють за попередньою змовою та які обдурюють звичайних громадян та отримують від них останні заощадження. Всі ці дії відбуваються під виглядом проведення акцій, так званого лохотрону.

Стосовно ОСОБА_5 , останній повідомив, що група невідомих йому людей, які представляються працівниками ТОВ «Лінії Гарант» ошукали його та інших учасників так називаємої акції, а саме, ОСОБА_5 переглядаючи сторінки Інтернету знайшов посилання на сайт, на якому писалося, що людина, яка придбала будь який товар з сайту, стає учасником розіграшу грошового призу. На підставі цього, він вирішив зареєструватися на вказаному сайті та замовив собі набір «Здоров`я», до якого входила звичайна пластикова чашка та розчинний напій. Сума вказаного набору склала 165 (сто шістдесят п`ять) грн 00 коп., на ринку вказаний товар коштує близько 15 грн 00 коп., саме таким способом шахраї і обдурюють звичайних громадян.

На цьому замовленні все не скінчилося, відкривши посилку, в середині ОСОБА_10 знайшов брошури в яких писалося, що він став переможцем акції, та виграв 340000 (триста сорок тисяч) грн 00 коп., однак, щоб отримати вказану суму йому потрібно ще замовити два товари, на що він погодився та замовив і в подальшому отримав ще дві посилки, в яких також були маніпулятивні брошури та липові листи щодо виграшу величезних сум (призів).

Ці шахраї маніпулюючи цими брошурами видурюють в людей останні гроші, змушують купувати свої, нікому не потрібні набори за величезними цінами.

Також весь час, на його мобільний телефон НОМЕР_6 телефонували шахраї з номерів, а саме з НОМЕР_4 та НОМЕР_2 і запевняли останнього, що він став переможцем акції та отримає виграш, але щоб отримати гроші він повинен отримати ще одну посилку в якій будуть міститися документи переможця (також у казаній посилці містилися якісь набори за шалені гроші).

Зрозумівши те, що його ошукала група шахраїв, ОСОБА_5 почав переглядати мережу Інтернет на подібні випадки, де він і знайшов ще декілька аналогічних шахрайських сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Вони також пропонують взяти участь у розіграші призів, де переможцем будете саме Ви.

Також на його телефон до цього часу постійно телефонують шахраї та повідомляють, що він став переможцем акції і щоб забрати виграш, йому терміново потрібно отримати ще одну посилку в якій будуть міститися документи щодо виграшу мною грошового призу.

У відділення пошти шахраї надіслали ще дві посилки від так називаємої лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - якийсь засіб для миття холодильників та від «УкрТорг» засіб для миття посуду. Доставкою вказаних посилок займаються: ФОП « ОСОБА_11 » (ід. код НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_12 » (ід. код НОМЕР_8 ) та ФОП « ОСОБА_13 » (ід. код НОМЕР_9 ). На думку ОСОБА_5 , вказані громадяни спільно с шахраями здійснюють обман громадян.

В подальшому, у зв`язку із виниклою ситуацією та заподіянням матеріального збитку ОСОБА_5 , останній власними силами вирішив встановити установи та осіб, які займаються даними шахрайськими схемами. В ході особистого пошуку, ОСОБА_5 встановив, що програми «7 Бажань», «Народний Шанс», «УкрТорг», «Щасливий дім» є маркетинговими акціями (програми лояльності) ТОВ «ЛІНІЇ ГАРАНТ» ().

ТОВ «Лінії Гарант» є єдиним організатором, який проводить вказані розіграші. Вказані акції мають термін проведення й триватимуть з 01.01.2020 по 30.12.2020 включно, з врученням призів особам, які будуть визнані головними переможцями (власниками призів) за умовами вказаних акцій організатора.

Бенефіціарним власником ТОВ «Лінії Гарант» (інформація з державного реєстру) є ОСОБА_8 , вказана особа є також засновником ряду інших компаній. Також, спільно з ОСОБА_8 власником товариства являється ОСОБА_9 , який є один із засновників і бенефіціарів компанії ТОВ «ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУП» ().

Також ОСОБА_5 встановив анкетні дані організаторів шахрайської схеми: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , володіння - 50% статутного капіталу товариства та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , володіння - 50% статутного капіталу.

Крім того, ОСОБА_5 надав посилання з Інтернету, які прямо вказують про причетність зазначених вище компаній до шахрайської діяльності (відгуки колишніх співробітників): https://www.vnutri.org/ukrainskiy-pochtovyiy-klub-veresotskiy/; ІНФОРМАЦІЯ_8

Також в ході особистого розслідування ОСОБА_5 встановив, що ТОВ «Лінії Гарант» з серпня місяця 2020 року орендують приміщення третього поверху Бізнес Центру «X Space», що за адресою АДРЕСА_4 , де розташований один із колл-центрів.

Крім цього, з відкритих джерел останньому стало відомо, що вищевказані ФОПи (від яких він отримав посилки) у 2019 році були офіційно працевлаштовані у підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 компанії, а саме ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс», (). У липні місяці 2020 року, власники ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс» змінюють юридичну адресу компанії, і замість ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс» засновують ТОВ «ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43649354), де засновниками виступають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та дане новостворене товариство надає бухгалтерські та інші послуги зазначеним вище товариствам.

У той же час, шахраї й досі продовжують використовувати ТОВ «Директ-Телеком-Сервіс». Зокрема, від цієї компанії вони подають оголошення про прийом на роботу сортувальників на склад, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З урахуванням того, що він фактично має таку адресу, але знаходиться на території земельної ділянки з кадастровим номером :63:018:0004 (територія СТО «ДК Автосервіс»). Дана інформація відома ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що останній прийняв запрошення пройти співбесіду для працевлаштування сортувальником та відвідав вказаний склад, де проходив співбесіду з керівником складу ОСОБА_14 , телефон НОМЕР_10 . Склад на праві оренди належить ТОВ "Директ-ПОСТ-СЕРВІС" (). Під час проходження співбесіди, останній помітив, що на даному складі зберігаються брошурки «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань» та «Щасливий дім», а також товар, який відправляють на замовлення для прийняття участі в акції розіграшу грошового призу.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що йому відомі адреса, де особи, які здійснюють шахрайські дії, здійснюють свою злочинну діяльність: АДРЕСА_5 , розташований колл-центр ТОВ «Лінія Гарант» (). м. Київ, вул. Сурикова, 3, виробничий корпус № 8-Б літ. «Г», 6 поверх, розташований колл-центр ТОВ «ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУП» ().

Складське приміщення, в якому зберігаються товари для посилок та брошурки, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :63:018:0004, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яке на праві оренди належить ТОВ «Директ-пост-сервіс» ().

У ході виконання доручення слідчого, до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що невстановлені особи, які представляються працівниками ТОВ «Лінії Гарант», діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо якості та реальної вартості товару, використовуючи мовленнєвий вплив та висловлювання у формі спонукання до придбання будь-якого товару повідомляють завідомо неправдиву інформацію про необхідність особи до вчинення дій (зробити замовлення та придбати будь-який товар із запропонованого переліку) заради отримання винагороди (виграшу) в грошовій формі, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, завдаючи останнім матеріальний збиток.

Вчинення даних кримінальних правопорушень приховуються під виглядом програм лояльності «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань», «Щасливий дім», які є маркетинговими акціями ТОВ «Лінія Гарант» (), товариство здійснює діяльність за адресою: м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 8, виробничий корпус 17 літера «Т», 3-й поверх, де розташований колл-центр. ТОВ «Лінія Гарант» вказане приміщення орендує у ВАТ «Меридіан» імені С.П. Корольова.

ТОВ «Лінії Гарант» є організатором, який проводить вказані розіграші, в ході яких відправниками посилок виступають самі працівники ТОВ «Лінії Гарант» та інших підконтрольних юридичних осіб (ТОВ), які зареєстровані як ФОП-и, (інформація з накладних отриманих посилок, які надали потерпілі): ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 , тощо.

Бенефіціарними власниками ТОВ «Лінії Гарант» () є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується моб. телефоном НОМЕР_12 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, до вчинення шахрайських дій задіяне ще одне товариство ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ТОВ «ГЛОБАЛ ФОКУС ГРУП» (). Вказане товариство займається бухгалтерською діяльністю товариств, кадровими питаннями, ІТ забезпеченням та іншими адміністративними функціями, та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , виробничий корпус 8-Б літ. «Г», 6 поверх, де також розташований колл-центр. ТОВ «Глобал фокус груп» вказане приміщення орендує у ТОВ «Офісні технології».

Складське приміщення, в якому зберігають товари для посилок, розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :63:018:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем приміщення є ТОВ «Директ-пост-сервіс» (), засновником якого є ОСОБА_8

ТОВ «Лінії Гарант», ТОВ «Глобал фокус груп» та ТОВ «Директ-пост-сервіс» є взаємопов`язаними юридичними особами, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та які під виглядом програм лояльності «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань», «Щасливий дім» діють з метою введення в оману великої кількості громадян та заволодіння їх грошовими коштами.

Крім того аналізом даних наявних в Інформаційному порталі Національної поліції України встановлено численні звернення від громадян про вчинення подібних кримінальних правопорушень під виглядом програм лояльності «Народний Шанс», «УкрТорг», «7 Бажань», «Щасливий дім».

04.02.2021, старшим слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено санкціонований обшук у складському приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ТОВ «Директ-пост-сервіс» (). В ході обшуку було виявлено та вилучено вищезазначені документи.

05.02.2021, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом майна, вилученого в ході обшуку складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

06.02.2021, слідчим до суду було скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно. Однак, 08.02.2021, слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 повернула матеріали клопотання про накладення арешту прокурору для доопрацювання, а саме зазначивши, що в доданих до клопотання матеріалах не було надано документу, який би засвідчував повноваження прокурора. Крім цього, слідчий суддя встановив строк у сімдесят дві години для усунення даного недоліку.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Таким чином, у вказаному клопотанні зазначено, що підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, що передбачено ч. 1-3 ст. 170 КПК України, є захист права приватної власності потерпілого, забезпечення схоронності майна, що підтверджується, протоколом допиту потерпілого.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання відчуження майна, а також інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, якими є: неможливість проводити слідчі дії.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази з урахуванням ч. 10 ст. 170 КПК України, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0004595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку 04.02.2021 в період часу з 10 год. 40 хв. по 17 год. 20 хв. складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: речі з документами на 62 аркуша, які знаходилися в папці поліетиленовій фіолетового кольору; системний блок, серійний номер VLLQ; системний блок марки DEL з серійним номером 257/251/025/35; системний блок YL16010324; тека синього кольору з документами; тека зеленого кольору з документами в кількості 2шт.; рекламні брошури «Народний шанс» з написом «купуй подарунки та вигравай 120000 грн., на яких маркером чорного кольору написано 3000 (три тисячі), в якій знаходиться перелік товарів; офіційний документ на отримання ордену, в кількості 3 шт., який підписаний Головою Комісії з вручення призів, а саме в особі ОСОБА_4 , на якому помічено маркером чорного кольору 3200 (три двісті); брошури з написом «Офіційне звернення від Призової Комісії для переможця», де перераховані гарантовані виграші в розмірі від 30000 (тридцять тисяч) грн 00 коп. до 180000 (сто вісімдесят тисяч) грн 00 коп. та персональними бланками підтвердження даних, в кількості 2 шт.; брошура синього кольору з найкращими побажаннями від «Укр Торг», яка помічена надписом чорного кольору 4000 (чотири тисячі) грн 00 коп.; брошура «Офіційний лист від Призового комітету для переможця», яка помічена, яка помічена надписом чорного кольору 7000 (сім тисяч) грн 00 коп.; брошура жовто-синього кольору з написом «офіційне повідомлення для переможця», з написом чорного кольору 16400 (шістнадцять тисяч чотириста) грн 00 коп.; брошура з написом «Персональне повідомлення від Призової Комісії «Щасливий Дім для переможця» з поміткою чорного кольору 3000 (три тисячі), у кількості 2 шт.; брошура з написом «Карта переможця» з написом чорного кольору 16000 (шістнадцять тисяч) 00 коп.; брошура з написом «Офіційне повідомлення для Переможця» з поміткою чорного кольору 3200 (три двісті); тека (папка) чорного кольору з рекламними брошурами; коробка зеленого кольору з документами; коробка зеленого кольору з списками клієнтів, яким були відправлені посилки; системний блок з серійним номером CZC3296146; системний блок DELL з серійним номером GQ46U4J; системний блок hp з серійним номером QU985AV; системний блок Lenovo без серійного номера; системний блок hp з серійним номером QV985AV; системний блок з серійним номером 8SQ594U; системний блок з серійним номером PSOIQUK4; дерев`яний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Сім бажань», «Щасливий Дім», в кількості 363шт., обмотані стрейчевою плівкою; дерев`яний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Щасливий Дім», у кількості 259 шт.; дерев`яний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Народний шанс» та «Укр торг», у кількості 363 шт.; деревинний піддон із паперовими запечатаними ящиками із надписом «Народний шанс», «Сім бажань» та «Укр торг» у кількості; деревинний піддон із паперовими коробками у відкритому вигляді з різнокольоровими засобами гігієни (рушниками) у кількості коробок 12 шт., обмотаних стрейчевою плівкою; деревинний піддон з паперовими запечатаними коробками з написами «Сім бажань», «Укр Торг», «Народний шанс» у кількості 225 шт.; деревинний піддон з паперовими запечатаними коробками з написами «Сім бажань», «Укр Торг», «Народний шанс», у кількості 122 шт.; піддон з паперовими коробками запечатаними у закритому вигляді у кількості 12шт. та 24 одиниць; піддон з паперовими коробками запечатаними у закритому вигляді у кількосі 188шт. з написами «Народний шанс» та «Золотий момент»; коробки паперові у кількості 2 шт. та 80 одиниць, а саме зеркала; коробки паперові у закритому вигляді на піддоні з продукцією «Гель для гоління» 12 шт.; деревинний піддон з паперовими коробками запечатаними та перерахованими у кількості 2 коробки з продукцією «кондиціонер-ополіскувач»; деревинний піддон з паперовими коробками запечатаними та перерахованими у кількості 24шт. в коробці на піддоні 45 коробок з продукцією SHINE PROTECT; коробки паперові з продукцією LASTING COLOR у кількості 2 коробки по 24шт. в одній; коробки паперові з продукцією SHINE PROTECT у кількості 3 коробки по 24шт. в одній; деревинний піддон з паперовими коробками з продукцією SANA PROTECT у кількості 24шт. в коробці, коробок 8 шт.; коробки з засобами ополіскування білизни LASTING COLOR у кількості 8 коробок по 24 шт. в одній; засіб для ополіскування PURITY SPLESH 10 коробок у кількості; бальзам для миття посуду FRESH у кількості 9 коробок по 24 шт. в одній; засіб для ополіскування білизни SILK BY DAY у кількості 1 коробка, 24 шт. в одній; засіб SENSETIVE у кількості 20 коробок по 24 шт. в одній; засіб LEMON FRESHNESS у кількості 1 коробка, 24шт. в одній; засіб «Весняна свіжість» у кількості 34 коробок, у кількості в одній 24шт.; коробки паперові з продукцією кондиціонер-ополіскувач PURITY SPLESH у кількості 52, в коробці по 24 шт.; коробка паперова з мішками для прання у кількості 1 коробка; коробка з продукцією, соковижималками «міні», 1 коробка; набір викруток у кількості 1 коробка; трімери для гоління у кількості 1 коробка; ємкість для заварки чаю у кількості 1 коробка; банні губки у кількості 1 коробка; набори викруток «Т-образних» у кількості 1 коробка; набір голівок з трищіткою у кількості 1 коробка; сітка для прання у кількості 1 коробка; набір викруток «Т-образних» у кількості 1 коробка; кухонні запальнички у кількості 1 коробка; насадка на пилосос у кількості 1 коробка; гаманці у кількості 1 коробка; гаманці чоловічі у кількості 1 коробка; світильники у кількості 1 коробка; гаманці жіночі у кількості 1 коробка; гаманці чоловічі у кількості 1 коробка; БАД «Око-віт» добавка у кількості 1 коробка; викрутки з насадками у кількості 2 коробки; сумка на колесах зеленого кольору у кількості 1 коробка; блютуз колонка у кількості 1 коробка; навушники безпровідні у кількості 1 коробка фен для сушіння волосся у кількості 1 коробка; термокружка у кількості 3 коробки; мішок білого кольору з чашками пластмасовими у кількості 1 мішок (200мл.); фен складний у кількості 1 коробка; коробка паперова з термокружками у кількості 2 коробки; подовжувачі у кількості 1 коробка; деревинний піддон з паперовими коробками у кількості 98шт. з написом «народний шанс»; подовжувач у кількості 2 коробки; термокружка у кількості 1 коробка; кухонні дощечки у кількості 1 коробка; термокружки у кількості 1 коробка; лампочки економні у кількості 1 коробка; щітка універсальна у кількості 1 коробка; контейнер прозорий з зеленою кришкою у кількості 1 коробка; фен складний 2 коробки; засіб для чищення унітазів у кількості 45 коробок; деревинний піддон з паперовими коробками у кількості 53 коробки з зеленою речовиною «магічне яблучко» 200мл. та засіб «Килимок» чищення для килимів у кількості 1 коробка; Деревинний піддон з паперовими коробками у кількості 154 коробок з написами «Сім бажань», «Укр Торг», «Золотий момент», «Народний шанс»; дерев`яний піддон з паперовими коробками у кількості 43 коробок з речовиною PERFECT CLEANER COLOR; коробки паперові з рідиною; коробка паперова з рідиною без ідентифікуючих ознак у кількосі 1 коробка; засіб для миття посуду lemon fresh 1 коробка у кількості; кондиціонер-ополіскувач FLAVER FRESHESS у кількості 1 коробка; засіб для миття підлоги CLOR PERFECT у кількості 8 коробок; засіб для миття холодильників CLEAN PROTECT у кількості 22 коробки; засіб для миття холодильників «LEMON» у кількості 16 коробок; засіб для миття посуду з лимоном LEMON FRESH у кількості 2 коробки; станок для бриття CJLJR SHARP у кількості 2 коробки; набір голівок з трищіткою в кількості 2 коробки; набір в пластиковому контейнері голівки з трищіткою у кількості 3 коробки; напій розчинний «Ранок» цикорій у кількості 4 коробки; напій розчинний «Шоколайт» 100 гр. у кількості 4 коробки; одиколон «форм мен» у кількості 1 коробка; холодна сварка у кількості 3 коробки; напій «Шоколайт» в коробці жовтій 140гр. у кількості 2 коробки; ножі в коробці побутові у кількості 3 коробки; набір викруток у кількості 2 коробки; складні ножі 1 коробка; напій розчинний «Колосок» у кількості 1 коробка; помада гігієнічна у кількості 2 коробки; бальзам для волосся у кількості 1 коробка; термопістолет у кількості 1 коробка; одеколон Сігарес чорний у кількості 3 коробки; одеколон LACOSTA FART (зеленого кольору) у кількості 4 коробки; одеколон ERAS (синього кольору) у кількості 7 коробок; одеколон LIGHT BLUE у кількості 6 коробок; одеколон HUGO у кількості 3 коробки; туалетна вода SEXI GRAFITI у кількості 1 коробка; туалетна вода emperatriz у кількості 1 коробка; LACOSTA NOIR y кількості 24 шт.; лоток пластиковий прозорий 1 коробка; бритва для гоління в наборі 3 шт., у кількості 1 коробка; SHAVE машинка для зняття катишок у кількості 1 коробка; годинники наручні (силіконовий ремінець) жіночі у кількості 1 коробка; термокружка універсальна 2 шт.; ножнички складні манікюрні 1 коробка; ножнички манікюрні у кількості 1 коробка (з набором з пилочкою); мультиварка MIRTA у кількості 2 коробки; комбайн кухонний MIRTA у кількості 5шт.; фонарики металеві в наборі з батарейками у кількості 1 коробка; коробка з паперовими листівками з написами «Офіційний документ на отримання ордену» у кількості 1 коробка.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1