справа № 208/1994/21
№ провадження 1-кс/208/663/21
УХВАЛА
Іменем України

23 березня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000061 від 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні банку за адресою : АДРЕСА_2 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, У період часу з 27.02.2021 о 21:25 години та 28.01.2021 близько 12.00 годин невстановлена особа невідомим шляхом здійснювали зняття з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти гр-на ОСОБА_4 на суму 29,484 грн 72 коп.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено те, що він мешкає зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .27.01.2021 він спустився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,після чого повернувся додому та більше нікуди не виходив.27.01.2021 року о 21:25 йому прийшло смс повідомлення про те,що у нього з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке він побачив тільки наступного дня 28.01.2021 близько 12:00 годині після цього він одразу поїзав до « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,але там була перерва та він не зміг заблокувати картку ,підійшов до банкомату зняв залишок 700 грн, вже було знято 10 000 грн,після чого він поїзав в інше відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку. В цей час поки він їздив з його картки продовжували невідомі користуватись карткою та знімали гроші та в 13:30 год. Невідомі придбали техніку якусь у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Дніпро,та взяли її за сервісом « оплата частинами » оплативши перший внесок 1099,90 грн. Картка весь час знаходилась у нього ,нікому він її не передавав,перед цим ніхто мені не телефонував,та не надсилав смс повідомлень з посиланнями,та будь- які дані про себе він нікому не повідомляв. Номер картки оформленої на його ім,я та з якої було знято гроші у сумі 29 484,72 грн- 759177.Коли він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому повідомили номер телефону,який зареєстрували у ІНФОРМАЦІЯ_7 - мобільний телефон НОМЕР_2 та прив,язали до моєї картки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ..
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні банку за адресою : АДРЕСА_2 зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 16.02.2021 по терміну виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 16.02.2021 по терміну виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1