Справа № 761/2693/21
Провадження № 1-кс/761/2629/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )
в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України, в якому просила: надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме - деталізованої інформації про всі види операцій, які проводились з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) в період з 17 год. 25 хв. по 17 год. 40 хв. 28.12.2020, з одночасним наданням відомостей про користувачів банківських карток, які використовувались при таких операціях, розмірів сум грошових коштів при їх здійсненні та фотознімків осіб, які фактично їх проводили.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує злочинна група осіб або організація, яка спеціалізується на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням і збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також виробництвом і збутом на території міста Києва і України в цілому різного роду прекурсорів необхідних для їх виготовлення (один із них «фенілнітропропен» (хімічна назва: 1-феніл-2-нітропропен).
У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що фігуранти кримінального провадження з метою недопущення розкриття своєї протиправної діяльності на постійній основі підшукують в мережі Інтернет осіб (далі «відправники»), які у відповідності до їх морально-ділових якостей, схильності до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, умов та способу їх життя, фізичного стану, зв`язків, здатності до підпорядкування, тощо, здійснюють безпосередню відправку наркотичних речовин і прекурсорів безпосереднім «клієнтам».
Відомо, що самі фігуранти КП особисто з вказаними «відправниками» не контактують (використовують при цьому виключно мобільний додаток «Telegram»), а передають їм наркотичні речовини і прекурсори шляхом так званих «закладок» у паркових/лісових зонах або шляхом відсилання відповідних посилок через можливості недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням недійсних ідентифікаційних даних відправника/отримувача.
Встановлено, що одним із «відправників», який «працює» на фігурантів кримінального провадження, є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
За результатами проведених співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області заходів встановлено, що 28.12.2020 року в період з 17:25 по 17:40 ОСОБА_5 , можливо із використанням банківських карток зареєстрованих на підставних осіб, проводив невідомі банківські операції із використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), що може підтверджувати факт причетності останнього до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних речовин і прекурсорів на території столичного регіону в особливо великих розмірах.
Таким чином, з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, а також для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до деталізованої інформації про всі види операцій, які проводились з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) в період з 17 год. 25 хв. по 17 год. 40 хв. 28.12.2020, з наданням інформації щодо номерів карток та ідентифікаційних даних їх власників у разі їх належності до клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмірів сум грошових коштів при їх здійсненні та фотознімків осіб, які фактично їх здійснювали.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 000184, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 000184, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 000184, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 000184, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: деталізованої інформації про всі види операцій, які проводились з використанням банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 )в період з 17 год. 25 хв. по 17 год. 40 хв. 28.12.2020, з одночасним наданням відомостей про користувачів банківських карток, які використовувались при таких операціях, розмірів сум грошових коштів при їх здійсненні та фотознімків осіб, які фактично їх проводили.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1