Справа № 344/7803/21
Провадження № 1-кс/344/3088/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному № 0000362 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, в обґрунтування якого зазначила, що у 2006 році міжнародна інвестиційно-комерційна холдингова компанія «EWT GROUP GmbH» здійснювала пошук на території України деревообробного виробничого підприємства, в цілях перспективної реалізації спільно з німецьким концерном «HANLO HAUS AG» інвестиційного проекту, щодо побудови заводу по виробництву елементів дерев`яних каркасних панельних будинків.

Виробничий майданчик був знайдений в АДРЕСА_1 . Вказаний виробничий майданчик відповідав у повному обсязі всім необхідним технічним вимогам та мав перспективу розширення. Активи майданчику, а саме: земельна ділянка та будівлі на ній, належали приватному підприємцеві ОСОБА_3 . У зв`язку із чим, між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було розпочато переговорний процес щодо співробітництва, подальшого проведення інвестування та розвитку виробництва деревообробного заводу.

В процесі переговорів ОСОБА_3 представлено бізнес-план розвитку інфраструктури підприємства та порядок управління бізнесом. Зокрема, сторони дійшли згоди, щодо фінансування ОСОБА_4 підприємства, його модернізацію та реконструкцію, а також включення в майбутньому ОСОБА_4 до структури власності вказаного підприємства.

Так, 03 липня 2006 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 був укладений договір позики № 01/06-П, згідно з яким ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 в безвідсоткову позику грошові кошти в загальній сумі 4 000 000 грн. з строком повернення до 31 січня 2012 року включно.

Також, 03 липня 2006 року між ОСОБА_4 в якості іпотекодержателя і ОСОБА_3 в якості іпотекодавця, в забезпечення виконання договору позики, був укладений договір іпотеки № 01/06-3, відповідно до якого ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 в іпотеку нерухоме майно, яке належало на праві власності ОСОБА_3 , у наступному складі:приватну школу образотворчого мистецтва, яка розташована за адресом: АДРЕСА_1 , що складається з наступного: адміністративна будівля літера А. загальною площею 431.7 (чотириста тридцять одна сота сім десятих) квадратних метрів: гараж, літера Б, загальною площею 704.3 (сімсот чотири цілих три десятих) квадратних метрів: майстерня, літера Г. загальною площею 424.8 (чотириста двадцять чотири цілих вісім десятих) квадратних метрів: огорожа (190 п/м), № 1-2, яка належала ОСОБА_3 на підставі акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 13.12.2005 зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною комісією Снятинського району Івано-Франківської області за № 15 від 13.12.2005 затвердженого розпорядженням Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області № 471 від 16.12.2005 розпорядження Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області № 471 від 16.12.2005 свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 22.12.2005 р. виконавчим комітетом Джурівської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області (серія ЯЯЯ № 391807);земельну ділянку загальною площею 0.7928 гектарів з кадастровим номером :07:001:0001, що розташована за адресом: АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2005 р., посвідченого приватним нотаріусом Снятинського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 і зареєстрованого в реєстрі за № 586 (нотаріальний бланк серії ВСА № 185752) та державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого Джурівською сільською радою Снятинського району Івано-Франківської області 26.06.2006 та зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 27 (бланк серії ЯГ № 307981).

Рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 28.04.2012 року у справі № 812/2567/12 визнано дійсним у повному обсязі з моменту укладення договір іпотеки № 01/06-3 від 03.07.2006 р., укладений між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в якості іпотекодавця та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в якості іпотеко держателя, згідно з яким ОСОБА_3 передав в іпотеку ОСОБА_4 вищевказане нерухоме майно.

01.11.2012 першою Снятинською державною нотаріальною конторою накладено обтяження на заставне майно відповідно до договорів застави майна, а 16.08.2018 право власності на заставне майно було передано ОСОБА_3 в статутний капітал ТзОВ «Максвелтрейд».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено наступні слідчі та процесуальні дії :

- допитано як свідка державного реєстратора ОСОБА_6 , згідно наданих показань останнім здійснювалась реєстрація обтяження майна ОСОБА_3 на підставі рішення Коммунарського суду м. Запоріжжя, заяви ОСОБА_4 , копії договору іпотеки;

- допитано як свідка державного реєстратора ОСОБА_7 , згідно наданих показань останньою у 2015 році здійснювалась реєстрація обтяження на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі постанови про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження, виданої у 2014 р. головним державним виконавцем примусового виконання рішень УДВС ГУЮ в Івано-Франківській області;

- допитано як свідка державного реєстратора ОСОБА_8 , згідно наданих показань останнім здійснювались реєстраційні дії права власності ТОВ «МАКСВЕЛТРЕЙД» по об`єкту, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна від 16.08.2018 р., державного акту про право власності на земельну ділянку;

- здійснено тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0001, яка зберігається в реєстраційній службі Снятинського району за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11;

- здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «МАКСВЕЛТРЕЙД» (колишні засновники ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , продано ОСОБА_10 , керівник ОСОБА_11 ), що перебувають у володінні Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, з метою отримання зразків підпису ОСОБА_3 , установчих документів, рішень (протоколи), відомостей щодо статутного капіталу ТОВ;

- здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи, щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Узинської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_12 ;

- здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «ФІРМА "ТАЛАНТ-ІТК» , з метою отримання зразків підпису ОСОБА_3 , установчих документів, рішень (протоколи), відомостей щодо статутного капіталу ТОВ;

- здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи, щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Першої Снятинської державної нотаріальної контори Снятинського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , зокрема щодо припинення іпотеки за заявою ОСОБА_4 ;

- отримано та оголошено ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи, щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради ОСОБА_8 16.08.2018 р., однак, відповідно до листа управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради від 03.06.2020, ухвалу виконати неможливо, у зв`язку з передачею реєстраційної справи до відділу з питань державної реєстрації Снятинської міської ради;

- отримано та оголошено ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи, щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Снятинської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_7 , однак, відповідно до листа Снятинської міської ради від 12.06.2020, ухвалу виконати неможливо, у зв`язку з передачею реєстраційної справи до архіву реєстраційних справ Снятинської районної державної адміністрації;

- отримано та оголошено ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ: щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації права власності, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області ОСОБА_6 , які перебувають у володінні Снятинської районної державної адміністрації за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, пл. Незалежності, 1, однак, працівниками Снятинської районної державної адміністрації ухвалу не виконано;

- призначено судову почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_4 , яким посвідчено заяву про вчинення реєстраційної дії зняття обтяження на майно;

- отримано та оголошено ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ: щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації права власності, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених реєстратором приватним нотаріусом контори ОСОБА_5 (номер свідоцтва 2218), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ;

- отримано та оголошено ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Міжнародний фінансовий радник» (засновник та керівник ОСОБА_4 ), що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

- отримано та оголошено ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ДЕРЕВ`ЯНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (засновники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_14 ), що перебувають у володінні Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Разом з тим, на даний час достатніх підстав для повідомлення особі (особам) про підозру немає, разом з тим завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин.

Для прийняття остаточного процесуального рішення необхідно здійснити ряд слідчих дій:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_4 ;

- виконати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ: щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації права власності, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених реєстратором приватним нотаріусом контори ОСОБА_5 (номер свідоцтва 2218), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ;

- виконати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Міжнародний фінансовий радник» (засновник та керівник ОСОБА_4 ), що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою отримання зразків підпису ОСОБА_4 ;

- виконати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ДЕРЕВ`ЯНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (засновники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_14 ), що перебувають у володінні Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, з метою отримання зразків підпису ОСОБА_4 , зразків підпису ОСОБА_3 ;

- провести тимчасовий доступ в Снятинській міській раді до реєстраційної справи, щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради ОСОБА_8 16.08.2018 р.;

- провести тимчасовий доступ в Снятинській районній державній адміністрації до реєстраційної справи, щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Снятинської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_7 ;

- провести тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ: щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації права власності, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна, вчинених державним реєстратором Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області ОСОБА_6 , які перебувають у володінні Снятинської районної державної адміністрації;

- провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК», а саме документів щодо руху коштів (транзакцій) по розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ "ПЛАТІНУМ БАНК" (МФО380388) за № НОМЕР_3 , який належить ТОВ "Міжнародний фінансовий радник", щодо встановлення факту фінансових відносин між ТОВ "Міжнародний фінансовий радник", ПП «Фірма «ТАЛАНТ-ІТК», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

- провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ «УКРІНБАНК», а саме документів щодо руху коштів (транзакцій) по розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ "УКРІНБАНК" (МФО300142) за № НОМЕР_4 , який належить ПП «Фірма «ТАЛАНТ-ІТК», щодо встановлення факту фінансових відносин між ПП «Фірма «ТАЛАНТ-ІТК», ТОВ "Міжнародний фінансовий радник", ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ТОВ «МАКСВЕЛТРЕЙД»;

- встановити місцезнаходження, допитати ОСОБА_3 щодо фінансових взаємовідносин з ОСОБА_4 ;

- встановити місцезнаходження, допитати ОСОБА_4 щодо фінансових взаємовідносин з ОСОБА_3 ;

- відібрати у ОСОБА_4 експериментальні, вільні зразки підписів;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_9 колишнього засновника ТОВ «МАКСВЕЛТРЕЙД» щодо обставин набуття ТОВ права власності на майно ПП «Фірма «Талант-ІТК»;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_10 власника ТОВ «МАКСВЕЛТРЕЙД» щодо обставин придбання ТОВ та належного підприємству майна;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_12 щодо здійснення останнім реєстраційних операцій з припинення та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна.

Виконати вказані процесуальні дії не представилось можливим з об`єктивних причин, а саме у зв`язку із великою кількістю слідчих, процесуальних дій, проведеними в межах досудового розслідування та особливим порядком їх проведення, а також із обмеженнями пов`язаними з карантинними заходами в зв`язку з пандемією на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені або призначені з об`єктивних причин. Окрім того, завершити досудове розслідування, без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій неможливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадженні, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень були притягнуті до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений , і щоб до кожного учасника кримінального провадженні була застосована належна правова процедура.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 30.05.2019 р.

18.05.2020 р. ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 30.11.2020 р.

19.11.2020 р.ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 30.05.2021 р., разом з тим завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин.

Отже, для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до тридцяти місяців, тобто до 30.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задоволити.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно здійснити ряд слідчих дій, які потребують додаткового часу і вони не могли бути завершені або призначені з об`єктивних причин.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які у подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення, повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваного, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 30.11.2021 року включно. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України на шість місяців, тобто до 30.11.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1