Дата документу 05.04.2021 Справа № 554/290/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/290/19
Провадження № 1-кс/554/6067/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 14.01.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000051 від 14.01.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , під час освоєння бюджетних коштів за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 ) та гуманітарного ІНФОРМАЦІЯ_6 (капітальний ремонт будинку культури по АДРЕСА_4 та капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ), вступивши в злочинну змову зі службовими особами даних розпорядників бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та підробки актів виконаних робіт форми КБ-2В та проведення безтоварних господарських операцій із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності на загальну суму понад 300 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між гуманітарним ІНФОРМАЦІЯ_6 та МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) існували фінансово-господарські взаємовідносини на підставі попередньо укладених договорів від 16.07.2018 №1/7 та від 07.08.2018 №07/08 на виконання робіт, предметом яких виступало те, що підрядник в особі МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язувався виконати роботи, пов`язані з капітальним ремонтом будинку культури по АДРЕСА_4 та капітальним ремонтом покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 . Остаточний розрахунок за виконану роботу (послуги) здійснюється з урахуванням суми авансу на підставі підписаного акту фактично виконаних робіт та їх вартості.

Однак, у ході проведеного аналізу оплати гуманітарним відділом ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконані роботи, встановлено, що:

02.08.2018 року перераховані кошти на попередню оплату на придбання матеріалів на капітальний ремонт будинку культури в с. Калашники згідно договору №1/7 від 20.07.2018 року в сумі 349 065,51 грн;

13.08.2018 року перераховані кошти на попередню оплату у розмірі 30% на придбання матеріалів та виконання робіт (капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ) згідно договору №07/08 від 07.08.2018 року в сумі 93 128,81 грн;

28.09.2018 року перераховані кошти на оплату виконаних робіт по капітальному ремонту будинку культури в с. Калашники згідно договору №1/7 від 20.07.2018 року в сумі 129 324,33 грн;

07.11.2018 року перераховані кошти на оплату за виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 ) згідно договору №07/08 від 07.08.2018 року в сумі 114 62,56 грн;

26.12.2018 року перераховані кошти на оплату за виконання робіт по капітальному ремонту будинку культури в с. Калашники згідно договору №1/7 від 20.07.2018 року в сумі 658 161,87 грн;

Крім того, було установлено, що роботи відповідно до укладених та підписаних

актів приймання виконаних робіт виконані не в повному обсязі, а об`єми вказані в актах КБ2-В МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищені, а грошові кошти, які були призначені для капітального ремонту безпідставно розтрачені.

При цьому до актів приймання-передачі виконаних робіт (ф.КБ2В) були внесені завідомо недостовірні відомості, щодо фактично виконаних робіт (наданих послуг, товарів), які не відповідали фактичним обставинам та виниклим фінансово-господарським правовідносинам між зазначеними розпорядниками бюджетних коштів та МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, бюджетні кошти, які були передбачені договорами безпідставно витрачені, що свідчить про наявність в діях службових осіб МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, старшим судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено клопотання прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення зазначених вище робіт, які свідчать про незаконну розтрату грошових коштів виконавцем - МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2018 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів на будівельні роботи та проектно-кошторисної документації, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, документів, які спрямовувалися на адресу МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавців, Підрядників) виконання робіт з капітального ремонту вказаних вище об`єктів Полтавської області, листування, доповнення, уточнення, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.07.2018 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_9 та МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень, в тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться за фактичним місцем знаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 , до оригіналів документів щодо взаємовідносин з МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх виїмку за період часу з 01.07.2018 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, проектів на будівельні роботи та проектно-кошторисної документації, платіжних доручень (чеків, інших платіжних документів тощо), документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкових накладних на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, документів, які складалися під час проведення публічних закупівель, переможцем в яких було обране МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1