печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8505/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості про яке 28.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000364 від 28.02.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000364 від 28.02.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ? рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), та рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ), та рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ), та рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 відповідно, відкриті в КIРОВОГРАДСЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , (МФО НОМЕР_33 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) ? рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відповідно, відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_42 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_43 , відкритий в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ), та рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) ? рахунок № НОМЕР_47 , відкритий в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) рахунок № НОМЕР_49 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_50 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_53 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , відкриті в Маріупольській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_61 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , та рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ), та рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) ? рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , та рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) ? рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , змінені надалі за стандартом IBAN на рахунки № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , та рахунки № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , а саме до відомостей про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів (рух коштів), телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків, з можливістю вилучення в належним чином засвідчених копій таких документів;

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), щодо:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) ? рахунок № НОМЕР_116 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) ? рахунок № НОМЕР_118 (українська гривня, долар США, євро);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) ? рахунок № НОМЕР_120 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) ? рахунок № НОМЕР_122 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_123 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) ? рахунок № НОМЕР_125 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_126 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) ? рахунок № НОМЕР_128 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_129 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) ? рахунок № НОМЕР_131 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_132 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ) ? рахунок № НОМЕР_134 , змінений надалі за стандартом IBAN на рахунок № НОМЕР_135 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_136 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) рахунки № НОМЕР_137 , а саме до відомостей про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів (рух коштів), телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_11 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/8505/21-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1