Справа № 216/804/21
провадження 1-кс/216/680/21
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 березня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.01.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 21.01.2021 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом підроблення документів, за попередньою змовою групою осіб, які в подальшому дали підстави на переоформлення нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору купівлі продажу квартири, від 14.12.2020 року встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іменована як продавець та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іменований як покупець, уклали вищевказаний договір купівлі продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до вказаного договору, квартира належить продавцю на праві особистої приватної власності за свідоцтвом № НОМЕР_1 про право власності на житло, виданим 07 липня 1993 року в процесі приватизації ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до розпорядження № Ц 102 від 10.04.1993 року, зареєстрованим в Комунальному підприємстві ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в реєстровій книзі: 14п 267 267, що підтверджується довідкою виданою 11.12.2020 року за № 177987.

Вищевказаний договір купівлі продажу квартири засвідчував приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу, Дніпропетровської області ОСОБА_7 , яка під час посвідчення договору, отримала відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, однак відомості щодо квартири, за адресою: АДРЕСА_1 на момент укладання договору були відсутні.

Під час посвідчення вказаного договору, приватному нотаріусу було надано заява від гр. ОСОБА_5 , яка своєю заявою стверджувала той факт, що відчужувана нею за даним договором квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (сорок дев`ять), не є спільною сумісною власністю та є її особистою приватною власністю, і осіб які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на вищевказану квартиру, у тому числі відповідно до статті 65,74 та 97 Сімейного кодексу України, немає.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що у неї була тітка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена квартира відповідно до свідоцтва № НОМЕР_2 на право власності на житло від 07.07.1993 року перебувала у сумісній власності ОСОБА_8 та її сина ОСОБА_9 , який помер у 1995 році. З 1995 року тітка мешкала сама за вказаною адресою, 10.05.2000 році вона вступила в спадщину у зв`язку зі смертю сина, про що їй було надано свідоцтво про право на спадщину за законом. Протягом всього часу остання періодично навідувалась до неї, останній раз у кінці листопада 2019 року. У зв`язку з затяжною хворобою матері свідка, вона не мала змоги протягом останнього року до неї приїздити. Приїхавши у березні 2020 року за адресою мешкання ОСОБА_8 остання не змогла відчинити двері своїм ключем, оскільки зазвичай двері зачинялися на верхній замок, а на момент її приїзду були зачинені на нижній замок ключів від якого свідок не мала. Звернувшись до сусідки, яка повідомила, що її тітка у грудні 2019 померла, проте відомостями стосовно осіб які займалися її поховання вона не володіла. Отримавши дану інформацію, остання почала самостійно розбиратися у ситуації. Так на роботі у колег вона дізналася, хто займається перевіркою водо - лічильників у будинку де мешкала її тітка, від колеги ОСОБА_10 їй стало відомо про те що деякий час вхідні двері до квартири булі опечатані паперовою смугою представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому остання залишила свій контактний телефон в Центрально-Міському виконкомі для того щоб з нею зв`язалися представники служби соціального захисту, які здійснювали нагляд за її тіткою та опечатували її квартиру. Через деякий час їй на мобільний телефон зателефонувала представник служби соціального захисту, яка представилася ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_3 ) та повідомила, що дуже здивована дізнавшись про родичів ОСОБА_8 та повідомила, що розповість про це своєму керівництву з метою надання свідкові ключів та документів вилучених з квартири. Через деякий час їй передзвонила ОСОБА_11 та повідомила, що їй наддадуть документи та ключі вилучені з квартири, проте повідомила, що грошових коштів та документів на квартиру в помешканні виявлено не було. Приїхавши до керівництва служби соціального захисту її направили до юрисконсульту, який передав свідкові документи з квартири відповідно до розписки, ключ від вхідних дверей, копію відповідної розписки наддадуть пізніше. Отримавши ключ від квартири остання одразу туди поїхала, відчинивши двері вона виявила відсутність правовстановлюючих документів на квартиру, свідоцтва про народження, смерть ОСОБА_9 , свідоцтва про народження ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 18 000 гривень, місцезнаходження яких вона показувала їй у кінці листопада 2019 року. У зв`язку з вищевикладеним свідок почала відновлювати правовстановлюючі документи на квартиру з метою вступу у спадщину. 17.12.2020 року їй на мобільний телефон зателефонувала сусідка та повідомила, що невідомі особи намагаються зламати замки у квартирі її тітки за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу чого вони викликали співробітників патрульної поліції. Приїхавши за вищевказаною адресою біля квартири її тітки знаходилась невідомі їй раніше особи, як останній в подальшому стало відомо одного з них звали ОСОБА_6 , анкетні дані інших осіб їй не відомі. Через деякий час вказані особи надали свідкові для ознайомлення договір купівлі-продажу квартири від 14.12.2020 року укладений між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) зазначені у договорі особи свідкові не відомі, раніше з ними знайома не була та жодного відношення до квартири її тітки вони ніколи не мали. Після чого на місце прибула слідча оперативна група Криворізького ВП та свідок написала заяву про злочин до якої додала копію свідоцтва № НОМЕР_2 від 07.07.1993 р, свідоцтва про право на спадщину за законом від 10.05.2000 р., які були надані їй ОСОБА_8 ще за життя. Осіб виявлених 17.12.2020 біля квартири ОСОБА_8 , остання зможе впізнати. Через декілька днів від сусідів їй стало відомо про намагання укласти договір купівлі-продажу квартири її тітки, проте дана угода сусідами була зірвана, як і подальші дві. Крім того свідок знаходила повідомлення на платформі з продажу «ОЛХ» з приводу продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Остання спроба продати вищевказану квартиру 26.01.2021 року представниками агентства з нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проте після її повідомлення їм, що документи на квартиру підробні, угоду було зірвано.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду міста Кривого Рогу, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до архівної справи по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено наступне: що в архівній справі по вищевказаному об`єкту міститься свідоцтво № НОМЕР_2 про право власності на житло від 07 липня 1993 року видане ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке посвідчує, що квартира (приміщення квартири спільного заселення, одноквартирний будинок) який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 дійсно належить на праві приватної, спільної сумісної або часткової власності гр. ОСОБА_8 та членам її сім`ї, а саме ОСОБА_9 , будь-які відомості стосовно проживання, права сумісної часткової власності на вказану квартиру інших осіб відсутні.

Окрім того, в архівній справі по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 міститься свідоцтво про право на спадщину за законом, від 10 травня 2000 року, вказане свідоцтво посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_12 , державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка посвідчила, що на підставі ст. 529 Цивільного Кодексу України спадкоємцем майна гр. ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_12 є матір ОСОБА_8 , яка мешкає за вищевказаною адресою.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 вступивши в злочинну змову з невстановленою на теперішній час особою (дана особа встановлюється в ході проведення вказаного кримінального провадження), здійснила підробку офіційного документу, а саме Свідоцтво № НОМЕР_1 про право власності на житло від 07 липня 1993 року видане органом приватизації ІНФОРМАЦІЯ_13 , вказане свідоцтво засвідчило, що квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної сумісної власності гр. ОСОБА_5 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено факт, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з невідомою особою (дана особа встановлюється в ході проведення вказаного кримінального провадження) за попередньою змовою групою осіб, здійснила підробку документу, а саме Довідки № 177987 від 11.12.2020 виданої Комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказана довідка видана ОСОБА_5 , про те, що відповідно до даних архівної справи станом на 31.12.2012 року, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в реєстровій книзі № 14п-267-267 на ім`я: ОСОБА_5 , на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 видане 07.07.1993 року ІНФОРМАЦІЯ_14 , згідно з розпорядженням № Ц 102 від 10.04.1993.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків НОМЕР_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з невідомою особою (дана особа встановлюється в ході проведення вказаного кримінального провадження) за попередньою змовою групою осіб, здійснила підробку документу, а саме технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що власником вказаної квартири є - ОСОБА_5 .

Після чого, надавши вищевказані документи, які містять ознаки підробки, приватному нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , на підставі яких, було укладено вищевказаний договір купівлі продажу квартири, за домовленістю сторін вартість відчужуваної квартири визначена у сумі 101 200,00 гривень.

Разом з тим, згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що гр. ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_5 , громадянин України уклав договір купівлі продажу, серія та номер: 71, виданий 14.01.2021 року, приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 з гр. ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_6 , громадянин України, згідно вказаного договору власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 став гр. ОСОБА_14 .

В подальшому, згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 05.02.2021 року укладено договір купівлі продажу, серія та номер: 298, виданий 05.02.2021 року приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_13 , згідно договору власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 став гр. ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_7 , громадянин України та на теперішній час квартира на праві приватної власності перебуває у володінні останнього.

29 березня 2021 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів документів, а саме: свідоцтва № НОМЕР_1 про право власності на житло від 07 липня 1993 року видане ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів документів, а саме: свідоцтва № НОМЕР_1 про право власності на житло від 07 липня 1993 року видане ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Зобов`язати приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 29 квітня 2021 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення приватному нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1