Справа № 301/185/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" березня 2021 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
за участю старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший cлідчий СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Іршавського ВП Хустського відділу поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
11 січня 2021 року до чергової частини відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2021 року біля 23.00 год. в м. Іршава, по вул. Шевченка, Закарпатської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_1 , увійшовши в довіру заявниці, шляхом обману заволоділи мобільним телефоном ОСОБА_5 марки «Айфон», які умисно увели у електронну систему відповідні дані, які ідентифікуються цією системою, як такі, що уведені власником, за допомогою якого оформили онлайн кредити на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинили заявниці матеріальну шкоду.
12.01.2021 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - це обманне або через зловживання довірою використання можливостей і засобів такої техніки, пов`язане з умисним уведенням у її електронну систему відповідних даних, які ідентифікуються цією системою як такі, що нібито уведені власником, в результаті чого шахраю надається можливість отримати певну суму чужих грошей.
Інформація про причетність до скоєння вказаного злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , яка показала, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добре знає на протязі багатьох років. 06.01.2021 біля 20.00 години за попередньою домовленістю зустрілася з ОСОБА_6 в АДРЕСА_3 , де після розмови з останнім, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 , а саме, автомобілі марки Volkswagen Touareg, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_1 , випивши алкогольного напою «Morengo», яким пригостив її ОСОБА_8 почала почуватися дуже погано, відчувала сильний головний біль, нудоту та запаморочення. Через деякий період часу ОСОБА_6 в м. Іршава по вул. Шевченка, зустрівся із знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . мешканцем АДРЕСА_1 , які перебуваючи у автомобілі останнього, а саме автомобілі марки VOLKSWAGEN Golf , д.н.з. НОМЕР_2 , вживали наркотичні засоби та пропонували його і ОСОБА_5 . Після цього, як стверджує ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скориставшись її поганим самопочуттям взяли її мобільний телефон марки «Айфон» в якому знаходилася карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 за допомогою якого оформили декілька онлайн кредитів на ім`я ОСОБА_5 . В ході отримання грошових коштів ОСОБА_6 за усними вказівками ОСОБА_7 декілька разів телефонував з її та свого мобільного телефону третім особам, яким надавав вказівки зняття грошових коштів з банкоматів м. Іршава. Після досягнення бажаного, тобто зняття грошових коштів ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 мобільний телефон ОСОБА_5 повернули та після виявлення відсутності потерпілою сім карти в даному мобільному телефоні запропонували останній вийти з автомобіля і іти до дому.
Згідно копій квитанцій наданих потерпілою ОСОБА_5 в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані в результаті оформлення онлайн кредитів на ім`я ОСОБА_5 були в подальшому перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .
Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання з`явилася, клопотання підтримула та просила таке задовольнити.
Судове засідання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 № 267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
В обгрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно перебуває у володінні представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Як вбачається з клопотання слідчої, пояснень потерпілої та копій платіжних доручень, кошти перераховувались з картки потерпілої на картку ОСОБА_6 в ніч з 06.01 по 08.01.2021, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення. Інший період на який просить надати доступ слідча ОСОБА_3 належним чином не обґрунтований, а тому у задоволенні такого слід відмовити.
Також слід відмовити в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, а також слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів, а саме до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_4 , а саме: надати відомості про рух банківських коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_4 за період з 20:00 год. 06.01.2021 по 23:59 год. 08.01.2021 рокуіз надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1