н/п 1-кс/766/4925/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000435 від 17.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000435 від 17.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів:

- Документи, складені у зв`язку з виконанням договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладених 23.08.2018 за №01-14/211, №01-14/212, №01-14/212, №01-14/214, між БУВР нижнього Дніпра та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: журнали загального та спеціального нагляду, журнали авторського нагляду, журнали вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання, журнали робіт по ремонту об`єктів, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, акти на закриття прихованих робіт, видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та сертифікати до них, документи якими підтверджується обсяги трудовитрат при проведенні робіт (штатний розклад, табеля обліку робочого часу тощо), документи якими підтверджується обсяги використаних будівельних машин та механізмів при виконанні будівельних робіт.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

11.05.2021 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування продовжено до 15.11.2022 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.08.2018 за результатами проведених публічних закупівель у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №№01-14/211, 01-14/212, 01-14/213, 01-14/214 про проведення реконструкцій об`єктів водного фонду Херсонської області:

- №01-14/211 від 23.08.2018 «Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт Іванівці Іванівського району Херсонської області» на суму 48 580 254 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов аванс 14 574 075 грн.;

- №01-14/212 від 23.08.2018 «Реконструкція насосної станції НС №45 на ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 22 471 986 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов аванс 5 млн.грн.;

- №01-14/213 від 23.08.2018 «Реконструкція насосної станції НС № ІІ-А на ГКМК " ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 19 544 837 грн., аванс 5 863 451 грн.;

- №01-14/214 від 23.08.2018 «Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд Іванівського групового водопроводу Херсонської області» на суму 21 279 654 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов аванс 6 383 896 грн.

Оглядом магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області встановлено, що проводяться будівельні земляні роботи по укладенню труби будівельною технікою. Але, всупереч проекту, виконання вказаних робіт Підрядник виконує їх не в повному обсязі та з порушенням технологічних процесів, зокрема під час розробки грунтів не проводиться відвантаження родючого шару ґрунту у транспортний засіб з подальшим перевезенням в тимчасовий відвал, не виконано відкоси траншеї, що становить більшу частину розділу «земельні роботи» в кошторисній документації. В ході огляду встановлено, що на трубах, які розміщені біля Іванівського групового водогону та призначені для укладання в частково розроблену траншею, нанесено маркування «ТОВ Бровари-пластмас ПЕ 100 355*16,9 SDR-21 PN 8 ТУ 2.7.22.2-1:2016 АДРЕСА_2 ».

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано інформацію стосовно вартості з 23.09.2018 по теперішній час труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) 903 грн з ПДВ за 1 метр погонний та РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) 946,99 грн з ПДВ за 1 метр погонний. При вивченні тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №01-14/211 від 23.09.2018 встановлено кошторисну вартість для бюджетного підприємства БУВР нижнього Дніпра труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) 2083,32 грн з ПДВ за 1 метр погонний та РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) 2565,5 грн з ПДВ за 1 метр погонний. Тобто, у вартості труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) різниця між фактичною вартістю та кошторисною вартістю становить 1180,32, що при довжині труби, вказаній у проектно-кошторисній документації (6404,41 метр) призводить до завищення вартості матеріалу на 7559253,21 грн. У вартості труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) різниця між фактичною вартістю та кошторисною вартістю становить 1618,51, що при довжині вказаній у проектно-кошторисній документації (8243,68 метр) призводить до завищення вартості матеріалу на 13342478,5 грн.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання будівельних робіт з реконструкції об`єктів, відповідно до договорів укладених 23.08.2018 за №01-14/211, №01-14/212, №01-14/212, №01-14/214.

В подальшому встановлено, що разом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення процедури публічної закупівлі приймала участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) яка є пов`язаною фірмою так як у вказаних підприємствах один і той же директор ОСОБА_4 .

Документи щодо виконання укладених договорів 23.08.2018 за №01-14/211, №01-14/212, №01-14/212, №01-14/214 знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а також їх вилученні для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт.

08.04.2021 призначено додаткову судово-будівельну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

29.04.2021 судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання додаткової судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту розтати бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, що знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), без визначення «інші», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000435 від 17.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів:

- Документи, складені у зв`язку з виконанням договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладених 23.08.2018 за №01-14/211, №01-14/212, №01-14/212, №01-14/214, між БУВР нижнього Дніпра та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: журнали загального та спеціального нагляду, журнали авторського нагляду, журнали вхідного обліку та контролю якості отриманих деталей, матеріалів, конструкцій та обладнання, журнали робіт по ремонту об`єктів, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, акти на закриття прихованих робіт, видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та сертифікати до них, документи, якими підтверджується обсяги трудовитрат при проведенні робіт (штатний розклад, табеля обліку робочого часу), документи якими підтверджується обсяги використаних будівельних машин та механізмів при виконанні будівельних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1