Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5633/21
1 - кс/490/3082/2021
У Х В А Л А
04 серпня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

15.07.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучити копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щомешканці міст Києва та Миколаєва, діючи за попередньою змовою між собою, здійснюють контрабандне переміщення в Україну психотроповмісних лікарських засобів, таких як «Xanax», «Rivotril», «Frisium», «Lerdormin», тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, після чого, на території України зокрема з використанням інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють збут вищевказаних лікарських засобів, що містять психотропні речовини, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що рух грошових коштів, отриманих внаслідок збуту психотроповмісних лікарських засобів, таких як «Xanax», «Rivotril», «Frisium», «Lerdormin» через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на території міст України, відбувається за допомогою банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Разом з цим, на даний час повне коло осіб правопорушників не встановлено та жодному з них не повідомлено про підозру, та є підстави вважати що останні і на даний час продовжують вчиняти вищезазначені злочини.
Враховуючи викладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжких кримінальних правопорушень, відшукання речових доказів, встановлення кола осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію необхідно отримати для подальшого її використання в якості доказів, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області, а саме: заступнику начальника СВ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4 , слідчому в ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому - криміналісту ОСОБА_8 , слідчому в ОВС ОСОБА_9 , слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_3 , з можливістю вилучити копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять повну інформацію про наступне:

про власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , їх документів, абонентських номерів мобільних зав`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування;
роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з дати відкриття карткових рахунків по 15.07.2021р.;

інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним картками, з дати відкриття карткових рахунків по 15.07.2021р.;

фото-відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дати відкриття карткових рахунків по 15.07.2021р., із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.09.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1