ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9255/21
провадження № 1-кс/753/1794/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000459 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач ВД Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригніалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000459 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, до Дарницького УП ГУПН у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи допитаний повідомив, що 14.01.2021 року йому прийшло смс повідомлення про блокування його карткового рахунку і таким чином він дізнався, що на грошові кошти, які знаходяться на його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було накладено арешт.

Згідно із інформацією з інформаційних ресурсів Міністерства юстиції України «Єдиний реєстр боржників» та «Атоматизована система виконавчого провадження», у ІНФОРМАЦІЯ_4 12.01.2021 року відносно останнього відкрито виконавче провадження (державний виконавець ОСОБА_7 ) № НОМЕР_1 про стягнення коштів на користь держави (стягувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В подальшому ОСОБА_6 отримав інформацію, що вказане стягнення стосується нібито заборгованості ОСОБА_6 по ІНФОРМАЦІЯ_5 з єдиного соціального внеску у розмірі 21 030,90 за нібито здійснення ним діяльності як фізичної особи підприємця. Однак він ніколи не реєструвався як фізична особа підприємець та не здійснював такої діяльності.

19.01.2021 року за результатами перевірки відомостей на електронному реєстрі «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 з`ясував, що він був зареєстрований як фізична особа підприємець ще з 02.08.2011 року та реєстраційна справа ФОП ОСОБА_6 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що находиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що ніколи не звертався до реєстраційної служби щодо реєстрації ФОП та ніколи не вів підприємницьку діяльність, а також ніколи не видавав довіреностей на вчинення третім особам реєстраційних дій.

Однак у період 2010-2012 роках, ОСОБА_6 , точної дати не пам`ятає, втратив паспорт і в установленому законом порядку отримано новий паспорт у Дарницькому паспортному столі, який в подальшому змінив на чинний на сьогодні паспорт громадянина України.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, у зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

До початку розгляду справи старший дізнавач подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність, при цьому просив клопотання задовольнити у повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлялася про дату, час та місце розгляду клопотання, однак його представники у судове засідання не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з поданим клопотанням, у провадженні старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 10.02.2021 року за ознакою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з наданими дізнавачем матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як передбачено п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як передбачено ст. 42 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (в редакції станом на дату державної реєстрації ОСОБА_6 як фізичної особи - підприємця) для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

Згідно із ч.ч. 1, 2 стаття 8 Закону документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

Розглянувши подане клопотання, беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру кримінальних проваджень, та характер документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер таких документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Частиною 7 статті 163 КК Украни передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги, що дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів в обсязі необхідному для проведення експертизи, такі заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вважає виправданими та пропорційними з огляду на завдання кримінального провадження і потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати старшому дізнавачу ВД Дарницького УП ГУ НП в місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_6 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 17 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1