Справа № 712/5097/21
Провадження №1-кс/712/2715/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить Задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

житловий будинок загальною площею (кв.м): 179.1, житлова площа (кв.м): 79.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

земельна ділянка площею (га): 0.0806, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:004:0662, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

земельна ділянка площею (га): 1.8606, за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада. Тубільцівська, кадастровий номер: :01:001:1412, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись співзасновником та директором ТОВ «Юммі Фрутс», тобто службовою особою, в період червня серпня 2019 року з метою незаконного заволодіння чужим майном зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження всупереч інтересам служби, діючи від імені ТОВ «ЮММІ ФРУТС», склав та надав у відповідні державні органи офіційні документи, а саме: акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат станом на 18.06.2019 від імені ТОВ «Юммі Фрутс» і реєстр витрат з виконання робіт ТОВ «Юммі Фрутс» станом на 18.06.2019 з внесеними в них неправдивими відомостями шляхом завищення фактичної вартості та обсягів виконаних ТОВ «Юммі Фрутс» робіт у 2019 році при закладанні саджанців груші і догляду за молодими насадженнями в адміністративних межах с. Мойсівка Драбівського р-ну Черкаської обл., а також стосовно періоду доставки на ТОВ «Юммі Фрутс» придбаного садивного матеріалу, і незаконно заволодів на їх підставі чужим майном бюджетними коштами, які виділялися як часткова компенсація вартості (без урахування сум податку на додану вартість) будівництва, придбаних основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг у поточному бюджетному році суб`єктам господарювання пов`язаних із зайняттям виноградарством, садівництвом і хмелярством у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» в сумі 3 787 300,00 грн., які у відповідності до висновку судово-економічної експертизи № 30/21-23 від 12.02.2021 були перераховані ТОВ «Юммі Фрутс» безпідставно, чим наніс державним інтересам в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України матеріальні збитки на суму 3 787 300,00 грн., що на момент вчинення злочину в 3943 рази перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являлось особливо великим розміром.

Тим самим, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

05.05.2021 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобов`язаний вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності: житловий будинок загальною площею (кв.м): 179.1, житлова площа (кв.м): 79.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49; земельна ділянка площею (га): 0.0806, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:004:0662, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49, а також земельна ділянка площею (га): 1.8606, за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада. Тубільцівська, кадастровий номер: :01:001:1412, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49.

Враховуючи можливість оперативного переоформлення вказаного майна існує необхідність у розгляді клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 без повідомлення підозрюваного і його захисника, з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що у санкції статті, яка інкримінується ОСОБА_4 передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконанню вироку суду в частині конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задоволити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частина 5 статті 191 КК України дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

05.05.2021 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , належить на праві приватної власності: житловий будинок загальною площею (кв.м): 179.1, житлова площа (кв.м): 79.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49; земельна ділянка площею (га): 0.0806, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:004:0662, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49, а також земельна ділянка площею (га): 1.8606, за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада. Тубільцівська, кадастровий номер: :01:001:1412, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що 05.05.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Враховуючи указане вище, слідчий суддя вбачає, що арешт на вказане у клопотанні майно, у кримінальному провадженні № 0000042 від 06.02.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за наявних обставин є виправданим і співмірним тимчасовим обмеженням прав ОСОБА_4 , оскільки у разі доведення його вини у вчиненому злочині, відносно останнього судом може бути застосоване покарання у виді конфіскації майна та пред`явлено цивільний позов.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.
Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

- житловий будинок загальною площею (кв.м): 179.1, житлова площа (кв.м): 79.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельну ділянку площею (га): 0.0806, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:004:0662, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельну ділянку площею (га): 1.8606, за адресою: Черкаська обл., Черкаський р., с/рада. Тубільцівська, кадастровий номер: :01:001:1412, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1