Справа № 592/9447/21
Провадження № 1-кс/592/4594/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.342, ч.1,3 ст.382, ч.1 ст.388 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню, за фактом вчинених протиправних дій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває на виконанні зведене виконавче провадження ЗВП № 57084810 об`єднане у зведене 27.08.2018 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб, в складі якого перебуває 3 410 виконавчих проваджень на суму 210 090 863, 74 грн. про стягнення на користь фізичних осіб заборгованості по заробітній платі.

15.04.2019 постановою про арешт коштів боржника накладено арешт на грошові кошти, що містяться на всіх відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

Згідно відповіді на запит № 90219248 від 12.11.2020 до Державної фіскальної служби України отримано інформацію про наявні рахунки у боржника юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно вищевказаної відповіді після накладення виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках умисно не виконує судових рішень відкрив нові рахунки у банках: код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 978, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 19.10.2020; код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 18.10.2020; код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 19.10.2020; код фінансової установи: НОМЕР_2 , назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 840, валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 19.10.2020.

Вищезазначене свідчить про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконуються судові рішення.

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів, а саме: наказу на призначення директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в тому числі його посадові обов`язки та документи, в яких міститься інформація про ознайомлення з ними, а також документи в яких міститься інформація про відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,вищезазначені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів провести без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи та без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, з доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 11.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 були внесені відомості за ч.2 ст.342, ч.1,3 ст.382, ч.1 ст.388 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче відділення Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на неможливість отримання відомостей в інший спосіб, а також отримати можливість вилучення оригіналів цих документів для долучення до матеріалів провадження.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять належних доказів щодо звернення слідчого з відповідним запитом в порядку ч.2 ст.93 КПК України, для отримання вищезазначених документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 є передчасним, стороною кримінального провадження всупереч вимогам ч.3 ст.132 КПК України не доведено, що на даній стадії досудового розслідування потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000358, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342, ч. 1, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1