Справа № 396/446/20
Провадження № 1-кс/396/143/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 було укладено договір №3 від 11.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 на проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 та 06.08.2019 між вказаними особами укладено аналогічний договір №38 на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума поточних ремонтів становить 380 000 гривень. В подальшому після проведення поточних ремонтів з утеплення фасадів службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, в яких було завищено показники обліку та вартості виконаної роботи, в результаті заволоділи грошовими коштами в сумі близько 180 000 гривень, чим спричинили шкоди місцевому бюджету.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин що викривають, так і тих, що оправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для встановлення фактичної вартості виконаних будівельних робіт із утеплення фасадів, а також у зв`язку із підтвердженням чи спростуванням факту привласнення коштів, що виділялись із міського бюджету на поточні ремонти з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 в м.Помічна Добровеличківського (т.ч. Новоукраїнського) району Кіровоградської області та утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 , за договорами підрядів, шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт, які не відповідають обсягам та вартості, виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи з приводу перерахунку коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання поточних ремонтів з утеплення фасадів.
Вказана документація має значення речового доказу та підлягає обов`язковому дослідженню та оцінці для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що являється обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні ( п. 2, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України).
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У зв`язку із вище вказаним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме відомості щодо його оформлення (відкриття), документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з вказаного рахунку у період з 14.06.2019 року по 26.12.2019 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі виписка з вказаної банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), який знаходиться у володінні в АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 14.06.2019 року по 26.12.2019 року
Зобов`язати АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням), а саме:
1. Сформовану справу по відкритому розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з наявними в неї документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку;
2. Відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 із вказанням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 14.06.2019 року по 26.12.2019 року.
3. Карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 14.06.2019 року по 26.12.2019 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 31.05.2021 року по 30.06.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1