Справа № 569/6943/21
УХВАЛА

12 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП ГУ ДФС у Рівненській області капітанла прдаткової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000027 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на майно, вилучене відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2021

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 на даний час свою причетність до вчинення даного кримінального правопорушення не визнав, при зверненні слідчого до нього з проханням надати дозвіл на проведення огляду гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_1 з метою відшукування підакцизних товарів, останній, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, такого дозволу не надав. Крім того, перед початком обшуку ОСОБА_5 було повідомлено про його проведення та запрошено для участі, останній повідомив в телефонному режимі, що поспілкується з адвокатом та прийме рішення. Зачекавши півтори години ОСОБА_5 не з`явився.

На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/2495/21 1-кс/569/2495/21 від 06.04.20201, 07.04.2021 проведено обшук гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_1 за результатами якого в приміщенні виявлено поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Пшенична» Олександрія (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) в кількості 68 ящиків, 1360 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Білий налив» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 11 ящиків, 175 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із коричневою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом «Amber», вірменський коньяк (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 28 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із прозорою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом пшенична горілка «Хлібна криниця» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 20 пляшок; картонні коробки типу Бег-ін-Бокс в середині яких знаходяться металізовані пакети наповнені прозорою рідиною із характерним запахом алкогольного напою, обладнані пластмасовим краником для зливу, об`ємом 10 л., в кількості 24 шт. ; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із прозорою рідиною ємкістю 0,25 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Пшенична» (виробник ПП «Олександрія преміум», Кіровоградська обл., м. Олександрія) в кількості 9 ящиків, по 30 в кожному, 270 пляшок; пластикова пляшка об`ємом 5 л. заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закрита оранжевою кришкою в кількості одна шт.; пластикові пляшки об`ємом 5 л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закриті синіми кришками, в кількості 21 шт.; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Фест», червоні, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 750 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Credo», жовтого кольору, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 515 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Прима», без фільтру жовтого кольору, без марок акцизного податку у кількості 210 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marshall», slim, сині, без марок акцизного податку у кількості 440 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Minsk», сині, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marvel», червоні, без марок акцизного податку у кількості 400 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marshall», чорні, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», red, без марок акцизного податку у кількості 640 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», blue, без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Lucku strike», червоні, без марок акцизного податку у кількості 510 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», 25 сигарет в пачці, без марок акцизного податку у кількості 125 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Jin Ling», обклеєні марками For Duty Free Only, жовтого кольору, у кількості 390 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Focus», синього кольору, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, у кількості 290 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Dubao», синього кольору, без марок акцизного податку, у кількості 70 пачок; пусті пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 л. коричневого кольору, в кількості 300 штук; пластикові корки жовтого кольору в кількості 300 штук.

У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях, не виявлено.

За результатами обшуку пластмасові бочки синього кольору, орієнтовним об`ємом 200 л. кожна з яких наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту та металеві ключі до гаражного приміщення вилучено.

Вказане, вилучене майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане, вилучене в ході обшуку 07.04.2021, яке є предметом вчинення кримінального правопорушення, яке відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У разі не накладення арешту на вилучені скляні пляшки з рідиною, пластикові пляшки з рідиною, картонні коробки типу Бег-ін-Бокс з рідиною, картонні коробки з тютюновими виробами, пусті пластикові пляшки, пластикові корки є підстави вважати, що їх буде втрачено шляхом реалізації, приховування, передачі чи відчуження.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вилучене 07.04.2021 в ході обшуку гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_1 , вищевказане майно, постановою слідчого від 08.04.2021 визнано та приєднано до кримінального провадження, як речовий доказ.

Згідно інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 05.04.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:066:0134 зареєстроване за ОСОБА_6 .
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ст.14 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання зооветеринарного постачання. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Враховуючи викладене те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, про накладення арешту на майно, що було вилучене 07.04.2021 в ході проведення обшуку гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_1 , з метою забезпечення кримінального провадження, речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на ключі від гаражного приміщення, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0134 в АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а також на поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Пшенична» Олександрія (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) в кількості 68 ящиків, 1360 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Білий налив» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 11 ящиків, 175 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із коричневою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом «Amber», вірменський коньяк (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 28 пляшок; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із прозорою рідиною ємкістю 0,5 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом пшенична горілка «Хлібна криниця» (виробник ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм», Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Малинівка) в кількості 20 пляшок; картонні коробки типу Бег-ін-Бокс в середині яких знаходяться металізовані пакети наповнені прозорою рідиною із характерним запахом алкогольного напою, обладнані пластмасовим краником для зливу, об`ємом 10 л., в кількості 24 шт. ; поліетиленові ящики в яких знаходяться скляні пляшки із прозорою рідиною ємкістю 0,25 л. обклеєні марками акцизного податку з надписом горілка «Пшенична» (виробник ПП «Олександрія преміум», Кіровоградська обл., м. Олександрія) в кількості 9 ящиків, по 30 в кожному, 270 пляшок; пластикова пляшка об`ємом 5 л. заповнена коричневою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закрита оранжевою кришкою в кількості одна шт.; пластикові пляшки об`ємом 5 л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом алкогольних напоїв, закриті синіми кришками, в кількості 21 шт.; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Фест», червоні, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 750 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Credo», жовтого кольору, з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 515 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Прима», без фільтру жовтого кольору, без марок акцизного податку у кількості 210 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marshall», slim, сині, без марок акцизного податку у кількості 440 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Minsk», сині, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marvel», червоні, без марок акцизного податку у кількості 400 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Marshall», чорні, без марок акцизного податку у кількості 450 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», red, без марок акцизного податку у кількості 640 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», blue, без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Lucku strike», червоні, без марок акцизного податку у кількості 510 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Compliment», 25 сигарет в пачці, без марок акцизного податку у кількості 125 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Jin Ling», обклеєні марками For Duty Free Only, жовтого кольору, у кількості 390 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Focus», синього кольору, обклеєні марками акцизного податку Республіки Молдова, у кількості 290 пачок; картонні ящики в яких знаходяться тютюнові вироби марки «Dubao», синього кольору, без марок акцизного податку, у кількості 70 пачок; пусті пластикові пляшки орієнтовним об`ємом 0,5 л. коричневого кольору, в кількості 300 штук; пластикові корки жовтого кольору в кількості 300 штук, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 07.04.2021 до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні №0000027 від 05.04.2021.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1