Справа № 405/8381/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2020 року №0000351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А4» державний номерний знак « НОМЕР_1 », темно-синього кольору, номер шасі НОМЕР_2 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , а саме на реєстраційний документ на автомобіль AUDI A4 д.н.з НОМЕР_1 серії ZBI НОМЕР_3 , поліс цивільного страхування №ЕР-139646379, на імя ОСОБА_6 на 1 арк., копія розписки від 01.11.2020 від ОСОБА_7 на 1 арк., копія витягу з державного земельного кадастру земельної ділянки №:02:040:0705, кадастровий план земель на 2 арк., автомобіль марки «AUDI» моделі «А4» державний номерний знак « НОМЕР_1 », темно-синього кольору, номер шасі НОМЕР_2 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000351 від 15 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлено, що 16.12.2020 надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 протягом тривалого часу вимагають у нього грошові кошти у сумі 30 тисяч доларів США або підписання договору оренди земельних ділянок на користь ОСОБА_8 з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, за неіснуючий борг.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами даного провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, настирливо виношуючи наміри щодо вчинення кримінального правопорушення, як джерело прибутку з метою збагачення за рахунок чужої власності, став на шлях реалізації своїх злочинних намірів. З метою заволодіння чужим майном ОСОБА_4 обрав способом вчинення вищевказаного злочину вимагання, а його об`єктом мешканця с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розуміючи, неможливість реалізації свого злочинного плану, одноособово, ОСОБА_4 запропонував спільну участь у кримінальному правопорушенні своєму знайомому, мешканцю с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у грубій формі почали погрожувати ОСОБА_7 , що нанесуть йому тілесні ушкодження. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що він нібито винен грошові кошти в розмірі 30 тисяч доларів США ОСОБА_8 . Згодом, ОСОБА_4 повідомив, що в якості альтернативи виплати грошових коштів ОСОБА_7 має підписати договір оренди, за яким він передає належні йому земельні ділянки в кількості 3 шт. загальною площею 12,85 га в користування ОСОБА_8 терміном на 30 років.

Починаючи з 03.12.2020 року, а саме: 04.12.2020, 09.12.2020, 15.12.2020, 18.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020 та 23.12.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний задум, діючи відповідно до чітко встановленого плану злочинних дій та виконуючи раніше розподілені ролі, систематично приїздили до будинку, де проживає потерпілий ОСОБА_7 , грюкали в двері та вікна, висловлювали погрози фізичною розправою, нанесенням тілесних ушкоджень, потерпілому та членам його рожини, а також пошкодженням (підпалами) майна потерпілого та членів його родини. Також вищевказані особи телефонували потерпілому з аналогічними за змістом погрозами, акцентуючи увагу на тому, що він зобов`язаний передати їм грошові кошти або право користування земельними ділянками в якості розрахунку за неіснуючий борг.

Пізніше, 23.12.2020 року близько 15 год. 00 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Сухомлинського, буд. 21, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 продовжили реалізацію свого злочинного задуму, погрожуючи ОСОБА_7 самосудом у випадку не виконання останнім їх вимог з передачі їм грошових коштів або прав на користування майном, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 були викриті працівниками поліції та УСБУ безпосередньо під час вчинення злочину.

Після чого, 23.12.2020 у період часу з 21 год. 32 хв. до 23 год. 24 хв. працівниками поліції, у невідкладному випадку, до постановлення ухвали суду, відповідно до вимого ст. 233 КПК України, був проведений обшук автомобіля марки «AUDI» моделі «А4» державний номерний знак « НОМЕР_1 », темно-синього кольору, номер шасі НОМЕР_2 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_4 . Вказаний автомобіль знаходився біля кафе, кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Сухомлинського, буд. 21, в якому здійснює підприємницьку діяльність фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Під час проведення даного обшуку автомобіля було виявлено та вилучено: реєстраційний документ на автомобіль AUDI A4 д.н.з НОМЕР_1 серії ZBI НОМЕР_3 , поліс цивільного страхування №ЕР-139646379, на імя ОСОБА_6 на 1 арк., копія розписки від 01.11.2020 від ОСОБА_7 на 1 арк., копія витягу з державного земельного кадастру земельної ділянки №:02:040:0705, кадастровий план земель на 2 арк., які було запаковано до спец. пакету НПУ №7103078, автомобіль марки «AUDI» моделі «А4» державний номерний знак « НОМЕР_1 », темно-синього кольору, номер шасі НОМЕР_2 було вилучено та поміщено на спец. майданчик Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

В подальшому, в рамках вказаного кримінального провадження вилучені під час обшуку вищезазначеного автомобіля, були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Виявленні та вилученні під час проведення вищезазначеного обшуку речі використовувалися ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для вчинення систематичної злочинної діяльності і мають значення для кримінального провадження як речові докази, а реєстраційний документ та поліс цивільного страхування, якими особи користувалися під час здійснення ними своєї злочинної діяльності, пересуваючись на автомобілі марки «AUDI» моделі «А4» державний номерний знак « НОМЕР_1 », темно-синього кольору, номер шасі НОМЕР_2 , копії документів щодо боргових зобов`язань та копії витягів з реєстрів які використовуватись для незаконного вимагання грошових коштів та отримання в користування земельних ділянок потерпілого.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 24.12.2020 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що копія розписки від 01.11.2020 від ОСОБА_7 на 1 арк., копія витягу з державного земельного кадастру земельної ділянки №:02:040:0705, кадастровий план земель на 2 арк. об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідування.

Разом з тим, під час розгляду клопотання не встановлено, що автомобіль марки AUDI А4, державний номерний знак НОМЕР_1 , темно-синього кольору, номер шасі НОМЕР_2 , реєстраційний документ на автомобіль AUDI A4, державний номерний знак НОМЕР_1 серії ZBI НОМЕР_3 , поліс цивільного страхування №ЕР-139646379, на імя ОСОБА_6 на 1 арк. окремо від вищеперелічених речей і документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані речі і документи відсутні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:
частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке 23.12.2020 вилучено під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А4» державний номерний знак « НОМЕР_1 », а саме: копія розписки від 01.11.2020 від ОСОБА_7 на 1 арк., копія витягу з державного земельного кадастру земельної ділянки №:02:040:0705, кадастровий план земель на 2 арк.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000351 невідкладно повернути власнику майно, яке 23.12.2020 вилучено під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI» моделі «А4» державний номерний знак « НОМЕР_1 », а саме: автомобіль марки AUDI А4, державний номерний знак НОМЕР_1 , темно-синього кольору, номер шасі НОМЕР_2 , реєстраційний документ на автомобіль AUDI A4, державний номерний знак НОМЕР_1 серії НОМЕР_4 , поліс цивільного страхування №ЕР-139646379, на імя ОСОБА_6 на 1 арк.,

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_10