УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
09 березня 2021 року. Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні СД Володимир-ВолинськогоРВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.07.2020 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуваннями встановлено, що в період часу з 22.06.2020 по 26.06.2020 не встановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, використовуючи номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ввійшла у довіру до жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, під приводом ввезення на територію України і розмитнення автомобіля заволодів грошовими коштами останнього в сумі 64 000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок №НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 вказав, що маючи намір придбати автомобіль він 22.06.2020 зателефонував власнику автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ». Особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 і надала в електронних копіях документи ідентифікуючі особу (паспорт громадянина України серії і номер НОМЕР_6 , закордонний паспорт серія і номер НОМЕР_7 , посвідчення водія серії і номер НОМЕР_8 ), з яких його прізвище, ім`я та по батькові є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Вільховець Новоушинського району Хмельницької області запевнила його що він та ОСОБА_5 за грошові кошти зможуть доставити з-за кордону і розмитнити йому автомобіль.

ОСОБА_7 і ОСОБА_5 спілкувались з ним використовуючи номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В подальшому ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 перерахував 24.06.2020 і 25.06.2020 на картковий рахунок №НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 грошові кошти відповідно в сумах 12000 грн. і в сумі 54 000 грн. Отримавши грошові кошти в сумі 64 000 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від взятих на себе зобов`язань по доставці на територію України для ОСОБА_4 автомобіля і розмитнення відмовились, на телефонні дзвінки не відповідали, заволодівши таким чином грошовими коштами в сумі 64 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що під час вчинення даного кримінального правопорушення злочинці користуватися послугами операторів телекомунікації, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо).

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
та самі по собі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених фактичних даних.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації про можливість активації та використання викраденого мобільного телефону в мережах компаній стільникового зв`язку.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання дізнавач СД не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання,водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати компанію стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ начальнику СД Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або за його дорученням іншій уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування, до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюється мобільними телефонами із абонентними номерами сеанси мобільного зв`язку абонента № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 року по теперішній час з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.

інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана Сім-карта, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;
типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти В); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів В.
зареєстрованих за № НОМЕР_9 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.01.2020 по даний час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 01.01.2020 по даний час, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку № НОМЕР_9 , руху коштів по SIM карті № НОМЕР_9 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

інформації щодо встановлення і використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час реєстрації яких вказували наведений номер телефону. У разі наявності надати інформацію руху грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів;

інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо абонент таким користується;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/-підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1