Провадження № 1-кс/344/4553/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000036 від 08.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 08.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дочки ОСОБА_5 , в період з 02.12.2016 по 07.02.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 , в сумі 18057,76 Євро (532703,92 грн.);

Крім того, 18.10.2019 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від представника ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 шляхом обману заволоділа зерновими культурами сої вартістю 1 000 000 грн., однак грошові кошти не заплатила, чим завдала ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди на вказану суму.

Також, 25.02.2020 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від начальника управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Михайла Банка про те, що 06.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_9 » в сумі 182 439 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених ОСОБА_8 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 :

- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період, що включає 2016-2021 роки;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з січня 2016 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з січня 2016 року по теперішній час;

- копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період, що включає 2016-2021 роки;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з січня 2016 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з січня 2016 року по теперішній час;

- копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1