Справа № 404/5332/17
Номер провадження 1-кс/404/1184/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0003895 від 25.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2005 по 11.05.2021 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 01.01.2005 по 11.05.2021 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.01.2005 по 11.05.2021 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.01.2005 по 11.05.2021 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2005 по 11.05.2021 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.01.2005 по 11.05.2021 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2005 по 11.05.2021 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003895 від 25.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2016 до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа з числа працівників Пенсійного фонду Кіровоградської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , завдавши їй матеріального збитку.

11.09.2016 року допитано ОСОБА_5 , яка показала, що в Україні з 1992 року діяло 2 Закони України «Про пенсійне забезпечення» та «Загально обов`язкове державне пенсійне страхування». Ці 2 Закони діяли одночасно, однак передбаченими нормами даних законів функції і завдання були різні. Крім того 01.01.2004 року в Україні діють ці обидва закони, однак були внесені до них деякі зміни. До ЗУ «Про пенсійне забезпечення» належить призначення перерахунки пенсії: за віком, по інвалідності та по втраті годувальника, за вислугу років. Всі інші групи населення підпадають під дію ЗУ «Загально обов`язкове державне пенсійне страхування». Вище перераховані групи пенсіонерів не підлягають цьому законодавству, але мають право на добровільну участь в цій системі, а отже вона підпадає під дію ЗУ «Про пенсійне забезпечення». На даний час їй не зрозуміло чому її віднесли до групи людей які підпадають під дію ЗУ «Загально обов`язкове державне пенсійне страхування». З цього випливає, що їй в 2004 році робили перерахунок пенсії по ЗУ «Загально обов`язкове державне пенсійне страхування», хоча мали б провести перерахунок на підстав ЗУ «Про пенсійне забезпечення».

Пенсійний фонд України на її неодноразові звернення з даного приводу, спираються на те, що ЗУ «Про пенсійне забезпечення» з 2004 року втратив чинність, хоча він є і має юридичну силу і до тепер. Вивчаючи даний закон, їй згідно ст.ст. 1, 2, 79, 98, 99, мали б зробити перерахунок пенсії, при цьому врахувати всі її заробітки по сумісництву і за основним місцем роботи, стаж, середню заробітну плату по цьому закону. Однак цього зроблено не було, їй перерахували пенсію геть по іншому. Крім того, при перерахунку її пенсії 23.06.2008, працівники Пенсійного фонду використали нову формулу підрахунку, згідно якої там взята до уваги заробітна плата лише за один місяць останнього року, тобто травень 2008 року. Заробітну плату брали лише за одним місцем роботи КОЛ, тай то занизили її, а мали б врахувати заробітну плату з місць роботи за сумісництвом. Однак на дане зауваження Пенсійний фонд їй пояснив, що не було постанов про сумісництво. При ознайомленні в червні 2015 року з пенсійною справою вона виявила, що там знаходиться довідка про заробітну плату з Медичного коледжу, але не зрозуміло чи то сума за лекції студентам, чи слухачам післядипломної освіти. Також там мається довідка з Швидкої допомоги, яка надана не по місяцям, а по рокам і тому Пенсійний фонд її також не врахував.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено допитано свідка ОСОБА_6 , який дав наступні показання, що розрахунки пенсійних виплат проводяться в автоматичному режимі за допомогою ліцензійної програми АСОПД, яка розроблена Міністерством соціальної політики України, та на підставі матеріалів пенсійної справи. Пенсію за віком ОСОБА_5 , призначено з 12 квітня 1993 року за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення». ОСОБА_5 , нараховується та виплачується підвищення подружжю померлих інвалідів війни згідно Закону України «Прпо статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться, зокрема, відомості, про: прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Однак, надане слідчому судді клопотання про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженню №0003895, погоджене не уповноваженим на те прокурором, оскільки у доданому до клопотання слідчого, витязі з ЄРДР, прізвище прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_7 відсутнє, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0003895 від 25.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1