Справа № 352/601/21
Провадження № 1-кс/352/145/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2021 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обгрунтоване тим, слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня - грудня 2020 року службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення ліквідаційної процедури КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " установлено, що службові особи вказаного підприємства всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.07.2020 р., згідно з яким розпорядження бюджетними коштами здійснюється виключно за рішенням сесії міської ради, без відповідного погодження перерахували на рахунки інших суб`єктів господарювання бюджетні кошти.

Так, 16.01.2021 після прийняття рішення про початок процедури ліквідації КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з рахунків підприємства різними частинами, протиправно, перераховано грошові кошти в сумі 129 551 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 , яка є дружиною заступника директора вказаного підприємства ОСОБА_6 . Жодних оригіналів документів за вказаними фінансово-господарськими операціями ліквідаційній комісії по даний час не надано, а тому є підстави вважати, що вказані грошові кошти привласнені шляхом зловживання службовим становищем.

Також 16.01.2021 всі залишкові кошти з розрахункового рахунку виплачено працівникам КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без будь-якого погодження з ліквідаційною комісією, тобто без достатніх повноважень для цього.

При цьому службовими особами даного комунального підприємства всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.07.2020 р. укладено ряд інших договорів про постачання товару із ФОП ОСОБА_5 , яка є дружиною заступника директора вказаного підприємства ОСОБА_6 , що може свідчити про завищення цін на придбані товари, а укладені договори можуть бути фіктивними.

Таким чином, на даний час встановлені достатні обставини, які свідчать про те, що службові особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, так могли своїми діями сприяти його вчиненню.

Відтак, з метою встановлення обставин вчинення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 чи їх заволодіння у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 05.06.2020 р. до 31.03.2021 р. Інформація по вказаному рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до даної інформації з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Івано-Франківську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість вилучення документів, а саме інформації по картковому рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) за період з 05.06.2020 р. до 31.03.2021 р. із зазначенням всіх осіб, які мали право здійснювати фінансові операції із грошовими коштами на вказаному банківському рахунку.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1