Провадження № 1-кс/734/310/21 Справа № 734/1013/21
У х в а л а

іменем України

05 квітня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000048, відомості про яке внесені 24 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000048, відомості про яке внесені 24 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження за фактом шахрайських дій. 24 лютого 2021 року потерпілий ОСОБА_5 показав, що вирішив придбати пилораму і в мережі Інтернет шукав відповідні сайти. Знайшовши сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), придивився дискову кутову пилораму загальною вартістю 48000 гривень, вирішив подзвонити на номер телефону, що вказаний на сайті, НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем, який представився ОСОБА_6 , обговорили всі умови покупки і доставки. На сайті було вказано, що доставка можлива « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладною платою, але продавець повідомив, що накладною платою не відправляють. ОСОБА_6 у «Вайбер» надіслав реквізити, куди покупець має сплатити передплату за товар у сумі 33000 гривень. 06 липня 2020 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , через касу АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 33000 гривень на визначений покупцем рахунок. Після чого ОСОБА_6 зателефонував і повідомив, що грошові кошти отримав та щоб потерпілий чекав товар впродовж місяця. На даний час товар не надійшов. У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отже, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_2 , що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. З метою встановлення законності і достовірності здійснення перерахунку грошових коштів за вказаним рахунком, його джерела походження, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів що банківського рахунку. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення, в кримінальному провадженні не є можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, і перебуває у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із правом її вилучення на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавача у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 і ОСОБА_9 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці НОМЕР_2 , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові, дата і місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів із рахунку отримувача і на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що зняті в період часу з 01 липня 2020 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя