справа № 208/4246/21
№ провадження 1-кс/208/1364/21
УХВАЛА
Іменем України

12 липня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

-копію трудової книжки, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (працював на посаді старшого оперуповноваженого сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-копію журналу відвідування ІНФОРМАЦІЯ_4 за серпень-вересень 2020 року;

-накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , а також інформацію про перебування у відпустці та на лікарняному в період за серпень-вересень 2020 року;

-накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадову інструкцію головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , а також інформацію про перебування у відпустці та на лікарняному в період за серпень-вересень 2020 року;

-направлення № 2588 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-направлення № 2589 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-висновок про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі додатки до нього.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000015 від 18.05.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.05.2020 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до протоколу № 1 прийнято рішення про ліквідацію вказаного товариства.

17.06.2020 голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , який до цього часу обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою про проведення невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства у зв`язку з ліквідацією.

25.08.2020 ОСОБА_12 надав довіреність на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 . На підставі довіреності, ОСОБА_13 уповноважений представляти інтереси ліквідатора в державних установах щодо ліквідації підприємства, в тому числі в Державній податковій службі при проведенні документальної перевірки, яка потрібна для ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

25.08.2021 наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 1901-п призначено проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з отриманням інформації про внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначено з метою проведення перевірки дотримання вимог податкового, валютного законодавства за період діяльності з 01.01.2017 по 30.06.2020 та перевірки дотримання законодавства щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 16.10.2015 до 31.08.2020.

27.08.2020 о 10:00 год. ОСОБА_13 на виклик прибув до службового кабінету заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 .

Також, в службовому кабінеті була присутня головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 та раніше не знайомий ОСОБА_13 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_10 надав ОСОБА_13 для ознайомлення направлення за

№ 2588 від 25.08.2020 та № 2589 від 25.08.2020 на документальну позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до направлення № 2588 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства доручено головному державному ревізору-інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , яка згідно до п.1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Відповідно до направлення № 2589 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства доручено заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , який згідно до п.1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

В цей же час, у ОСОБА_9 , який у минулому обіймав посаду старшого оперуповноваженого сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе від ОСОБА_13 за вплив на прийняття рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_10 та головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , а саме вчинення дій щодо прискореного та позитивного проведення податкової перевірки та накладення мінімальних штрафних санкцій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

31.08.2020 ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе від ОСОБА_13 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зустрівся з ОСОБА_13 та висловив йому пропозицію здійснити вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , за надання неправомірної вигоди.

Продовжуючи злочинну діяльність, 08.09.2020 року з 17:55 по 18:06 ОСОБА_9 біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_13 та висловив йому обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , за надання ОСОБА_13 неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США, за те, що при складанні особами, уповноваженими на виконання функцій держави ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 акту перевірки буде встановлено мінімальний штраф у розмірі 25000 гривень, та за те, що штрафні санкції збільшуватись не будуть. Також, ОСОБА_9 повідомив, що неправомірну вигоду необхідно буде надати 09.09.2020 року.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 його структурних підрозділів, а саме:

-копію трудової книжки, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (працював на посаді старшого оперуповноваженого сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-копію журналу відвідування ІНФОРМАЦІЯ_4 за серпень-вересень 2020 року;

-накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , а також інформацію про перебування у відпустці та на лікарняному в період за серпень-вересень 2020 року;

-накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадову інструкцію головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , а також інформацію про перебування у відпустці та на лікарняному в період за серпень-вересень 2020 року;

-направлення № 2588 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-направлення № 2589 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-висновок про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі додатки до нього.

Таким чином, для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та іктів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, з отриманням копій вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь та отриманням їх копій, а саме:

-трудової книжки, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (працював на посаді старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_10 );

-журналу відвідування ІНФОРМАЦІЯ_4 за серпень-вересень 2020 року;

-накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , а також інформацію про перебування у відпустці та на лікарняному в період за серпень-вересень 2020 року;

-накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадову інструкцію головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , а також інформацію про перебування у відпустці та на лікарняному в період за серпень-вересень 2020 року;

-направлення № 2588 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-направлення № 2589 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-висновок про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі додатки до нього.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1