Справа №: 398/1440/21
провадження №: 1-кс/398/656/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" червня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №00000002 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24 червня 2021 року слідчий Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернулась до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року, інформації щодо відкриття, та наявності відкритих карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року. Клопотання вмотивоване тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 10.03.2021 за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що службовою особою Олександрійського навчального пункту ІНФОРМАЦІЯ_2 -курсового комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду часу з 06.05.2020 по 31.12.2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем керівника навчальних груп підготовки та перепідготовки водіїв за №№ 4720, 6620, 7220, 10420, 11920, та механізаторів за №№3620, 10820, фактично не виконуючи покладені, розділом №1 трудової угоди від 25.02.2020, обов`язки, в частині: проведення занять з начальних предметів ПДР, ОБГ, БЕА, етики, в зазначених навчальних групах, з причин перебування на основному робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала від ОКНКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заробітну плату в сумі 73 045 гривень 05 копійок за нібито виконанні у повному обсязі, тобто 1337 годин, викладання навчальних предметів вказаних навчальних груп, в той час як, в повному обсязі, зазначене викладення, виконано не було, тим самим службова особа безпідставно отримала заробітну плату, чим здійснила заволодіння державними бюджетні кошти, що призвело до збитків державі.

Вищевказані обставини виявлені 24.02.2021 контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення позапланового контрольного заходу з перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відображені в акті №3 від 05.04.2021 позапланового фінансового аудиту діяльності вказаного закладу за період з 01.01.2019 по 01.01.2021.

Виходячи зі змісту акту №3 від 05.04.2021 позапланового фінансового аудиту діяльності ОКНКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контрольно-ревізійною групою вибірково досліджено здійснення навчальної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 пункту ОКНКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що є невід`ємною структурною одиницею закладу), в результаті чого встановлено, що викладач ОСОБА_9 , здійснювала викладацьку діяльність у навчальному пункті на підставі заяв від 01.01.2019 та 01.01.2020.

Для нарахування заробітної плати громадянці ОСОБА_9 щомісячно до бухгалтерії Комбінату надавались довідки про педагогічне навантаження, які складались заступником директора з навчальної діяльності ОСОБА_10 та затверджувались директором комбінату ОСОБА_11 (на перевірку в паперовому вигляді були надані довідки про педагогічне навантаження за період з травня2020 по листопад 2020 року. За період з 01.01.2020 по 30.04.2020 року інформацію надано у електронному вигляді).

Умови роботи за сумісництвом врегульовані постановою Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 , Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України №43 28.06.1993 року №43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Відповідно до постанови Уряду №245 робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації у вільний від основної роботи час.

Обсяг роботи за сумісництвом не може перевищувати чотири години на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна переміщувати половини місячної норми робочого часу.

Відповідно до 78 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102 (далі - Інструкція), оплата праці викладачам професійно- технічних закладів шляхом нарахування середньомісячної заробітної плати.

Згідно із підпунктом б) пункту 64 Інструкції, ставка заробітної плати (посадовий оклад) викладачів професійно-технічних навчальних постійно діючих курсів встановлюється за 3 години викладацької роботи в середньому в день (720 годин на рік).

Згідно із підпунктом з) пункту 64 Інструкції, ставка заробітної плати (посадовий оклад) майстрам виробничого навчання встановлюється за 7 годин роботи в день (41 годин на тиждень).

Почасова оплата праці передбачена лише для працівників підприємств, установ і організацій які залучаються для проведення занять (до 240 годин на рік).

Всього, за даними відомостей нарахування заробітної плати та довідок про педагогічне навантаження, ОСОБА_9 відпрацьовано за 2020 рік 1337 години, що становить більше ніж 1,5 норми середньомісячного навантаження відповідно до Інструкції для штатної посади викладача. Нарахована та виплачена заробітна плата на загальну суму 73 045 гривень 05 копійок.

Крім того, під час перевірки журналів обліку теоретичного та виробничогс навчання встановлено, що в групах 4920, 5220, 7020, 7920, 11820 навчання проводив ОСОБА_12 . В журналах обліку навчань у групах підготовки водіїв (всі групи, окрім груп 3620 та 10820 де обліковувались відомості про проведення занять трактористів-машиністів) в наказах та розкладах занять прізвище ОСОБА_9 не зазначається.

До того ж, більшість журналів у групах, де зазначені викладачами ОСОБА_9 та ОСОБА_12 заповнені однією особою.

Відповідно до цих навчальних журналів ОСОБА_9 протягом 2020 року виконувала обов`язки керівника навчальних груп підготовки та перепідготовки водіїв (госпрозрахунок) за №№ 4720, 6620, 7220, 10420, 11920, та механізаторів за №№ 3620, 10820 (навчання за державною цільовою програмою). Відомості про проведення занять у групах 6620, 7220, 11920 при цьому не збігаються з даними довідок про педагогічне навантаження.

Відповідно до журналів обліку успішності вказана особа в період з 06.05.2020 по 31.12.2020 року відпрацювала за сумісництвом в травні 2020 року - 32 години, в червні 2020 року - 52 години, в липні 2020 року - 133 години, в серпні 2020 - 141 годину, в вересні 2020 року - 142 години, в жовтні 2020 року - 282 години, в листопаді 2020 року - 172 години та в грудні 2020 року 28 годин (нормальна середня тривалість робочого часу на місяць становить 8x22 = 176 годин). При цьому слід зауважити, що протягом 01.10.2020 - 09.11.2020 тривалість робочого дня вказаного працівника складала від 14 до 18 годин на добу, що ставить під сумнів сам факт виконання зазначеною особою своїх посадових обов`язків з фізіологічних причин.

Крим зазначеного, з відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_9 є керівником первинної профспілкової організації педагогічних працівників адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ). На практиці це свідчить, що ОСОБА_9 на постійній основі здійснює викладацьку діяльність в Олександрійському технікумі, і у вказаний вище період фактично не могла працювати в такому режимі на ОКНКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, контрольно-ревізійна група прийшла до висновку, що ОКНКК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно нараховані та виплачені кошти в розмірі 73 045 гривень 05 копійок громадянці ОСОБА_9 у вигляді заробітної плати. Ще 16 070 гривень 34 копійок склали витрати на сплату єдиного соціального внеску за вказану особу.

23.06.2021 року від експерта експертної установи Кіровоградського науково-дослідницького експертно - криміналістичного центру ОСОБА_13 надійшло клопотання № СЕ-19/112-21/4142-ЕК виконання якого дасть змогу в подальшому виконати призначену судово економічну експертизу.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , який знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року, інформації щодо відкриття, та наявності відкритих на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року. З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи неможливість іншими способами отримати документи необхідні для доведення обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) з наданням можливості їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представники АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, розрахунковими документами.

Також суд звертає увагу на те, що із системного тлумачення ст. ст. 36,40,235,236 КПК України не вбачається, що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого чи прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноваження слідчого судді. Дана позиція викладене у рішенні Верховного суду від 17.02.2021 року, справа № 263/10353/16-к. А отже, дозвіл надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає слідчим у кримінальному провадженні №0000601 від 27.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 292 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000601 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року, інформації щодо відкриття, та наявності відкритих карткових рахунків на ім`я ОСОБА_9 в період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 29.06. 2021 року по 29.07.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 30 червня 2021 року о 08 год. 40хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1