Справа № 157/222/21
Провадження №1-кс/157/65/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2021 року за №0000032, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Інспектор сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 04 лютого 2021 вона знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті «RST» про продаж автомобіля марки «Фольксваген Транспортер» за ціною 2500 доларів США на українській реєстрації. Дана пропозиція її зацікавила, тому вона вирішила зв`язатись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону, зателефонувавши на номер НОМЕР_1 . При розмові з`ясувала усі необхідні для себе деталі про автомобіль та його місце розташування, а саме: Полтавська область, Лубенський район, м. Лубни. Невідома особа повідомила, що може скинути фотокопію свого паспорта серії НОМЕР_2 для засвідчення його особи з місцем реєстрації, яким було АДРЕСА_1 , фотокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_3 , власник якого ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , видане Миргородським МРЕВ Полтавської області, серії НОМЕР_4 , що власне і зробив з мобільного номеру НОМЕР_5 . Невідомий їй чоловік повідомив, що якщо вона хоче купити даний автомобіль і для того, щоб він залишить його саме для неї, тобто потримає один день, вона має надіслати йому хоча б 100 доларів США. Остання, порадившись з чоловіком, вирішила все таки відправити зазначеній вище особі 2600 гривень завдатку, оскільки неодноразово здійснювала передплату, тим паче особа надіслала свої паспортні дані, тому в них не було жодних сумнів. Передзвонивши, вона повідомила, що погоджується сплатити 2 600 гривень і те, що по автомобіль приїде 06 лютого 2021 року. На мобільний телефон через додаток «Вайбер» невідома особа надіслала номер карткового рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , яке також значилось і в паспорті. Вона пішла до найближчого платіжного терміналу, що знаходився в магазині по АДРЕСА_3 , за допомогою якого в 12 год. 29 хв. перерахувала грошові кошти та отримала квитанцію. Згодом зателефонувала та повідомила, що гроші вона перерахувала, на що невідомий відповів, що чекає на них 06 лютого 2021 року. В подальшому близько 22 год. зателефонував вищевказаний чоловік та попросив щоб вона ще надіслала гроші, оскільки йому мають привезти товар, а коштів розплатитись за нього він немає, на що вона відразу не погодилася. Оскільки невідомий чоловік дуже наполегливо вмовляв та наводив безліч доказів про те, що він не є шахраєм, близько 10 год. 05 лютого 2021 року потерпіла, перебуваючи неподалік платіжного терміналу відділення акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_4 , через термінал даної фінансової установи здійснила два перекази на вказаний вище картковий рахунок на загальну суму 8 400 гривень. Невідомий зателефонував, що гроші він отримав та чекає їх у суботу 06 лютого 2021 року. Через деякий час невідома особа відправила на мобільний телефон смс-повідомлення, вказавши: «Вибачте, не треба їхати». На цьому зв`язок закінчився, на смс-повідомлення та дзвінки даний номер не відповідає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 видавалась ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація, яка перебуває в електронних документах вказаної вище фінансової установи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці та може допомогти сектору дізнання у розкритті даного проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність до даного проступку не виявляється можливим.

Посилаючись на викладене вище, інспектор сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_6 у період з 12:00 год. по 13:00 год. 04.02.2021 та з 09:30 год. по 11:00 год. 05.02.2021, та зобов`язати останнє надати інформацію про особу, яка є власником даного карткового рахунку, рух коштів по вище вказаному картковому рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період, точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося знаття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

В судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого, фотокопій квитанцій встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032 за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_5 , що мав місце 04 лютого 2021 року.

Враховуючи викладене вище, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 167 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_6 у період з 12 год. по 13 год. 04 лютого 2021 року та з 09 год. 30 хв. по 11 год. 05 лютого 2021 року, та зобов`язати останнє надати інформацію:

1) про особу, яка є власником даного карткового рахунку;

2) про рух коштів по вище вказаному картковому рахунку;

3) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

4) про надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

5) про точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося про знаття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1