УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесіклопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 ,погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001131 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу виконувача обов`язків начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області № 10-к від 26.12.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду старшого державного виконавця Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одеса Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи старшим державним виконавцем Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одеса Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), у розумінні примітки 1 статті 364 КК України, є службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 10.08.2021 звернулася із заявою до Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про зняття арешту з її майна, накладеного у межах виконавчих проваджень ВП 60760165 та ВП 61595091, у яких вона є боржником, до якої долучила копії свого РНОКПП, паспорта громадянина України та квитанцій про оплату боргів за виконавчими провадженнями.

Її заяву передано на виконання старшому державному виконавцю Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_6 .

Далі, у цей же день, приблизно об 11:45 годині, вона зустрілась з ОСОБА_6 , який запросив її до свого службового кабінету №4, який знаходиться на першому поверсі Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: 65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1, у якому він роздрукував з реєстру постанови про відкриття виконавчих проваджень ВП 60760165 та ВП 61595091.

На запитання ОСОБА_7 коли скасують арешт, зокрема за виконавчим провадженням ВП 61595091, ОСОБА_6 відповів, що заява про скасування арешту передається до Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), де її розглядають, після чого вона повертається, лише після чого знімається арешт з майна, що буде не раніше, ніж через два тижні.

ОСОБА_7 вказала, що це дуже довго і за законом арешт повинен зніматися протягом доби після погашення боргу, після чого у ОСОБА_6 , з використанням наданої йому влади та службового становища, всупереч вищевказаним вимогам Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Законів України «Про державну службу», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Посадової інструкції, виник злочинний умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за усунення штучних перешкод, прискорення процесу зняття арешту з майна боржника.

Приступивши до реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати дохід від незаконної діяльності, висунув вимогу ОСОБА_7 про те, що за прискорення процесу зняття арешту з її майна їй необхідно передати неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи поставленою в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди обмежить її законні права та інтереси, вимушено погодилася на пропозицію ОСОБА_6 .

Так, 13.08.2021, близько 11:00 годині, ОСОБА_7 під час особистого прийому ОСОБА_6 за місцем, де останній здійснює свою службову діяльність, а саме у приміщенні службового кабінету №4, що розташовується на першому поверсі будівлі Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: 65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , повідомив останній, що для отримання в цей день постанови про зняття арешту з її майна їй необхідно передати йому неправомірну вигоду, а саме суму грошових коштів, яка була обумовлена під час попередньої зустрічі, 300 доларів США, з яких 200 доларів одразу, а іншу частину в сумі 100 доларів США після виготовлення постанови.

В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , передала йому грошові кошти в сумі 200 доларів США, про необхідність надання яких він їй повідомив, за вчинення ним у її інтересах дій сприяння видачі постанови про зняття арешту з її майна, з використанням наданої йому влади та службового становища, після чого звернув ці кошти на свою користь.

Далі, у цей же день, орієнтовно о 12:35 годині, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , за місцем, де останній здійснює свою службову діяльність, а саме у приміщенні службового кабінету №4, що розташовується на першому поверсі будівлі Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: 65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1, передала йому іншу частину грошових коштів в сумі 100 доларів США, про необхідність надання яких він їй повідомив, з використанням наданої йому влади та службового становища, після чого звернув ці кошти на свою користь.

Після одержання вищевказаним чином неправомірної вигоди ОСОБА_6 видав ОСОБА_7 примірник постанови про зняття арешту з її майна у виконавчому провадженні.

Після цього, 13.08.2021 о 13.22 год. ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинну діяльність було припинено.

Того ж дня, 13.08.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становищ, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

13.08.2021 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України в приміщені кабінету № 9 начальника Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: 65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1, за участю ОСОБА_8 , слідчого, оперуповноважених УСБУ в Одеській області, інших учасників проведено обшук.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1. В сумці чорного кольору грошові кошти номіналом 100 доларів США серії та номери: LK19408833E, LH36937050C, LB17635185S, PB44921704G, HJ74320503A; грошові кошти номіналом 1000 гривень серії та номери: АД38918419, АЖ0909882; грошові кошти номіналом 500 гривень серії та номери: ВД7484976, ЗЗ1922909, УБ4148581, ХГ6441519, АЕ1795782, АЕ2827197, АГ9525272; грошові кошти номіналом 200 гривень серії та номери: УХ4517153, МБ8181110, УИ8580661, СЄ1291899 (всього 500 доларів США, 6300 гривень);

2. В сейфі грошові кошти номіналом 100 доларів США серії та номери: МН 29368733А, НВ46574469Д, НВ06210082G, LL15476862F, KB95524166A, PK4875892B, PF30342411D; грошові кошти номіналом 50 доларів США серії та номери: MB30671458B, MB92380535C, SD44089094A; грошові кошти номіналом 20 доларів США серії та номери: MB80913439B, PJ23860189A, NB39998430A; грошові кошти номіналом 5 доларів США серії та номери: B11090428E; грошові кошти номіналом 500 гривень серії та номери: ГБ7943016, ГА2478622, МА2547029, ББ8752020, ВЖ2214060, УЗ3813388, ФБ8085187, АЗ4633504, УА7231399; грошові кошти номіналом 200 гривень серії та номери: ТЖ8041110, ГБ1046570, КБ8662001, ХВ0724865, ЗЕ9836641, УТ9090143, КЖ8255713, ТБ6361883, КЙ5001483, ХЗ8333539, ВД5933591, ХЖ7270555, СМ8297629, СН1728707 (всього 911 доларів США та 7300 гривень).

3. На столі: мобільний телефон марки Huawei nova5T IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Meizu PRO 6 Plus IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

4. На столі: заява від імені ОСОБА_7 від 13.08.2021 на 1 арк; заява від імені ОСОБА_7 від 10.08.2021 на 1 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк; копія квитанції № 57496130 від 09.08.2021 на 1 арк; копія квитанції №57496178 від 09.08.2021 на 1арк; посвідчення № НОМЕР_7 від 10.11.2020 Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) старшого державного виконавця Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі на ім`я ОСОБА_8 ;

5. В корзині для сміття: грошові кошти номіналом 100 доларів США серія та номер КВ22137335I. По всіх поверхнях зазначеної грошової купюри при світінні ультрафіолетовою лампою було виявлене характерне яскраве світіння зеленуватого кольору.

6. В корзині для сміття: грошові кошти номіналом 50 доларів США серія та номер: ML93377531B, ML39430951B (всього 100 доларів США);

7. Відеонакопичувач Digi Guard модель HVRDG-6108HD-S , серійний номер 00242.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку 13.08.2021 в кабінеті № 9 Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: 65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 1 речі та документи містять на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, необхідні для призначення судової хімічної експертизи, технічної експертизи документа, долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував, щодо клопотання про накладення арешту, зазначивши, що вилучені кошти належать ОСОБА_8 , які передала йому, його теща, для закупівлі будівельних матеріалів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думки учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 13.08.2021 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до наданих прокурором в судовому засіданні матеріалів, у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз для проведення яких було направлено вилучені грошові кошти, мобільні телефони та відеонакопичувачі, у зв`язку із чим, не застосування такого заходу, як арешт майна, може призвести до неможливості проведення експертиз та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що після проведення всіх експертних досліджень можливо вирішити питання про доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001131 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.08.2021 в ході обшуку в кабінеті № 9 Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі Пiвденного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: 65065, м. Одеса,

вул. Генерала Петрова, 1, а саме на вилучені:

- в сумці чорного кольору грошові кошти номіналом 100 доларів США серії та номери: LK19408833E, LH36937050C, LB17635185S, PB44921704G, HJ74320503A; грошові кошти номіналом 1000 гривень серії та номери: АД38918419, АЖ0909882; грошові кошти номіналом 500 гривень серії та номери: ВД7484976, ЗЗ1922909, УБ4148581, ХГ6441519, АЕ1795782, АЕ2827197, АГ9525272; грошові кошти номіналом 200 гривень серії та номери: УХ4517153, МБ8181110, УИ8580661, СЄ1291899 (всього 500 доларів США, 6300 гривень);

- в сейфі грошові кошти номіналом 100 доларів США серії та номери: МН 29368733А, НВ46574469Д, НВ06210082G, LL15476862F, KB95524166A, PK4875892B, PF30342411D; грошові кошти номіналом 50 доларів США серії та номери: MB30671458B, MB92380535C, SD44089094A; грошові кошти номіналом 20 доларів США серії та номери: MB80913439B, PJ23860189A, NB39998430A; грошові кошти номіналом 5 доларів США серії та номери: B11090428E; грошові кошти номіналом 500 гривень серії та номери: ГБ7943016, ГА2478622, МА2547029, ББ8752020, ВЖ2214060, УЗ3813388, ФБ8085187, АЗ4633504, УА7231399; грошові кошти номіналом 200 гривень серії та номери: ТЖ8041110, ГБ1046570, КБ8662001, ХВ0724865, ЗЕ9836641, УТ9090143, КЖ8255713, ТБ6361883, КЙ5001483, ХЗ8333539, ВД5933591, ХЖ7270555, СМ8297629, СН1728707 (всього 911 доларів США та 7300 гривень);

- на столі: мобільний телефон марки Huawei nova5T IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Meizu PRO 6 Plus IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

- на столі: заява від імені ОСОБА_7 від 13.08.2021 на 1 арк; заява від імені ОСОБА_7 від 10.08.2021 на 1 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк; копія квитанції № 57496130 від 09.08.2021 на 1 арк; копія квитанції №57496178 від 09.08.2021 на 1арк; посвідчення № НОМЕР_7 від 10.11.2020 Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) старшого державного виконавця Першого Київського відділу Державної виконавчої служби у місті Одесі на ім`я ОСОБА_8 ;

- в корзині для сміття: грошові кошти номіналом 100 доларів США серія та номер КВ22137335I. По всіх поверхнях зазначеної грошової купюри при світінні ультрафіолетовою лампою було виявлене характерне яскраве світіння зеленуватого кольору;

- в корзині для сміття: грошові кошти номіналом 50 доларів США серія та номер: ML93377531B, ML39430951B (всього 100 доларів США);

- відеонакопичувач Digi Guard модель HVRDG-6108HD-S , серійний номер 00242;

заборонивши володіти, користуватись та розпоряджатись зазначеним майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1