Справа № 296/4152/21
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами кримінального провадження №0000402 від 01 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочато за фактом шахрайського завололдіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , вчиненого з квітня по серпень 2020 року у складі групи осіб за попередньою змовою.

Встановлено, що 01.03.2012 ОСОБА_5 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ( ОСОБА_4 займає посаду генерального директора) основним напрямком діяльності підприємства є обробка деревини. Директором та підписантом підприємства, а також його засновником у 2016 році став ОСОБА_4 .

У лютому 2020 року ОСОБА_4 виїхав до Республіки Туреччина, а в квітні 2020 року дізнався, що на підприємстві відбулася пожежа під час якої полум`ям було знищено лісову продукцію та декілька устаткувань для її обробки, також полум`я перекинулося на підприємство розташоване поряд, що належить ОСОБА_6 .

На початку липня 2020 року ОСОБА_4 повернувся до України де зустрівся із чоловіком, що представився адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що у пожежі винне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно відшкодувати завдані пожежею збитки, а також, що розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі, наслідком чого може бути припинення функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого вказані особи порадили, що для вирішення даного питання та врятування майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно зареєструвати нове підприємство та перереєструвати на нього все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому фактичним власником та керівником новоствореного підприємства і надалі буде ОСОБА_4 . При цьому вказані особи пояснили ОСОБА_9 , що відповідно до законодавства України довіреності необхідно реєструвати не на родичів ОСОБА_10 , а на інших осіб, а саме на гр. ОСОБА_11 працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_12 .

Будучи введеним в оману та довіряючи головному бухгалтеру ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_13 надав вказані довіреності на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Після цього ОСОБА_14 діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення, скориставшись тим, що законні власники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебували в Республіці Туреччина та в силу інших причин не мали змоги приїхати до України, маючи обізнаність і доступ до фінансової частини та безпосередньо до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на посаді бухгалтера даного підприємства, з метою заволодіння майном даного підприємства зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та керівником якого стала ОСОБА_14 .

У подальшому, користуючись довірою ОСОБА_11 та його необізнаністю в правоустановчих документах та у галузі права, використала його для заволодіння усім належним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєструвавши майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Після вказаних дій ОСОБА_14 , користуючись підтримкою групи осіб на чолі з гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 організували фізичне захоплення території на якій розміщено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме звільнили всіх робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі ОСОБА_11 якого обманом використали для перереєстрації майна), організували охорону території за адресою: АДРЕСА_1 зі складу довірених осіб, встановили відеоспостереження території.

Після захоплення вказаної території, яка по теперішній час перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 почали незаконно розпоряджатись пиломатеріалами та іншими товарно матеріальними цінностями, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_17 . При цьому власника вказаного майна, а саме ОСОБА_17 вказані особи фізично не допускали на орендовану ним територію.

Окрім того в грудні 2020 року до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Зважаючи на те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) містить відомості про усі реєстраційні дії, які вчинялися з даним товариством протягом часу його існування, а також містить рішення про створення товариства, статут товариства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів товариства в державних органах, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а з 18.03.2021 перереєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово- господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, використання їх під час проведення судових експертиз, а також документи, які зазначені, мають важливе значення для слідства, адже вони можуть бути використані у якості речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи та існує реальна загроза для їх зміни та знищення.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1