печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01.04.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000056 від 05.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи організували для себе на територіі? міста Києва, виготовлення, пересилання по територіі? Украі?ни, збут підроблених документів держаного зразка з нанесенням на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності, за допомогою Всесвітньоі? мережі "Інтернет" та використанням веб-ресурів (web-саи?тів): ІНФОРМАЦІЯ_1

Виходячи з наданих матеріалів від Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни, встановлено, що до виготовлення, пересилання по територіі? Украі?ни, збут підроблених документів держаного зразка з нанесенням на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності причетні ряд осіб.

На виконання доручення слідчого, працівниками ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити необхідні дані (ПІБ, місто навчання, ВУЗ, спеціальність, кваліфікація, форма навчання, рік вступу, рік випуску, дата народження, бажані оцінки і т.д.), та здійснити передоплату у розмірі 200 грн. при замовленні документу зразка до 2000 року та 400 грн. при замовленні документу зразка після 2000 року.

Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд. В подальшому зазначені особи відправляють на електронну скриньку зразки документів які замовлялися, для звірення даних. Після підтвердження, зазначені підлобні документи відправляються службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інша частина суми відправляється після отримання документів через послугу «farpost».

Так в ході проведених заходів встановлено, що на Інтернет-сайті http://www.ukrdiplom.info зазначений номер телефону НОМЕР_1 , на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_3 відображений один номер НОМЕР_2 . Вищезазначені номери мобільних телефонів використовує одна особа, яка приймає замовлення. Згідно оперативної інформації отримано відомості, що постійне місцезнаходження радіоелектронних засобів, які використовують зазначені номери мобільних телефонів розміщені в районі АДРЕСА_1 .

Окрім цього, отримано оперативну інформацію від ТОВ «Інтернет Інвест» реєстратор доменних імен (imena.ua), що при замовленні послуги з розміщення сайту (хостингу) ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначалися наступні анкетні дані: ПІБ: ОСОБА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , дані про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до адміністративної панелі керуванні сайтом (хостингом):

НОМЕР_4 о 13 год. 32 хв. 19 сек. 29.12.2018;

НОМЕР_4 о 18 год. 29 хв. 44 сек. 08.02.2018;

НОМЕР_5 о 11 год. 32 хв. 38 сек. 29.09.2016.

В ході аналізу вищезазначеної інформації, щодо реєстратору доменного імені, встановлено, що ПІБ та поштова адреса являють вигаданими, при цьому, номер мобільного телефону НОМЕР_3 використовує ОСОБА_6 .

Таким чином отримано відомості, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН: НОМЕР_6 ; місце народження: Донецька обл., м. Авдіївка; місце проживання: АДРЕСА_3 , використовує електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мольного телефону: НОМЕР_3 ; використовує транспортний засіб марки RENAULT, модель «FLUENCE», державний номерний знак НОМЕР_7 .

Безпосереднє відправляння та подальше отримання грошових коштів здійснюється від імені ОСОБА_7 , при цьому зазначається номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Зазначена особа відправляє замовлення з відділення «Нова Пошта» №86, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 34а.

В ході відпрацювання інформації, встановлено, що зазначений номер мобільного телефону, що вказується відправником, являється номером клієнта одного із банків, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , використовує електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_9 , інші номери мобільних телефонів, які використовував та використовує: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На даний час є інформація стосовно чотирьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях:

ІНФОРМАЦІЯ_10 - функціонує та має ІР-адресу НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні хостинг провайдера ТОВ «Інтернет Інваест» юридична та фактична адреса: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50-Б (хостинг провайтер «microhost»);

Веб-ресурси http://diplomi.kiev.ua, http://www.diplomi.org.ua, http://diplomi.in.ua - функціонують та мають ІР-адресу НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні хостинг провайдера «Zomro», серверне обладнання якого розміщене за кордоном, а саме на Сейшельських островах.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- Отримано інформацію від оперативних працівників що механізму вчинення злочину разом з ілюстративними таблицями, знімками екрану з веб-ресурсу http://www.ukrdiplom.info

- 16.04.2019 оперативним працівникам ДКП НПУ надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- 19.04.2019 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу http://diplomi.kiev.ua;

- 19.04.2019 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу http://www.ukrdiplom.info;

- 19.04.2019 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу http://www.diplomi.org.ua;

- 30.10.2018 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу;

- 07.11.2018 за клопотанням слідчого слідчий суддя постановив ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів;

- 07.12.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів;

- 04.12.2018 оперативними працівниками проведено огляд Інтернет ресурсу;

- 18.01.2019 за клопотанням слідчого слідчий суддя постановив ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та скеровано запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою отримання копій матеріалів кримінальної справи, доказової бази, яка може бути корисною для досудового розслідування кримінального провадження в Україні щодо осіб, які створюють та розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, в тому числі щодо особи яка використовує нікнейм в дарк веб під назвою Cersei, та який сприяв Грант Весту вчиненню злочинів в інтернет сфері.

- 13.11.2019 проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки;

- 11.02.2020 призначено технічну експертизу документів;

- Отримано ухвали та проведено ряд негласних слідчо (розшукових) дії;

- надано доручення оперативним працівникам ДКП НП;

- Отримано ухвали та проведено ряд негласних слідчо (розшукових) дії;

- надано доручення оперативним працівникам ДКП НП;

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, та які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Крім того, виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів у кримінальному провадженні, зокрема веб сторінок.

Також, проаналізувавши матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, планується повідомити про підозру, фігурантів вчинення злочину.

Планується проведення ряду обшуків з метою фіксування злочину та вилучення майна яке має доказове значення у кримінальному провадженні.

Обставинами що перешкоджають раніше проведенню необхідних слідчих та розшукових дій являється тривале виконання запиту щодо передання справи з матеріали щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про що вказано вище, оскільки це перешкоджає подальшому об`єктивному проведення досудового розслідуванню у кримінальному провадженні.

Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливають 05.04.2021, і, як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи на цей час не сплили.

З огляду на те, що на цей час особу, яка вчинила указане кримінальне правопорушення не встановлено, про те є достатні підстави вважати, що до його вчинення причетні громадяни України, щодо яких необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, тому у досудового слідства виникла необхідність у внесенні клопотання до суду про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні у якому жодній особі не повідомлялося про підозру на строк 12 місяців, який є необхідним для проведення інших слідчих дій, таких як допити свідків, проведення оглядів, призначення експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1