УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2021 Справа №607/6356/21 Провадження 1-кс/607/ 2090/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання, подавали їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісопродукцію за кордон. 05 червня 2020 року, слідчим управління ГУНП в Тернопільській області було скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання відомостей щодо експортно-імпортної документації ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ініціатор клопотання зазначив, що 01.07.2021 на адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшла відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 є правонаступником прав та обов`язків реорганізованої ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідних сферах діяльності, а також те, що дану інформацію можна отримати лише на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином, єдиним можливим способом отримання експортно-імпортної документації для з`ясування обставин кримінального правопорушення орган досудового розслідування вбачає їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.
З метою повного, неупередженого розслідування даного злочину, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо експортно-імпортних операцій, які були здійснені ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 .

Оскільки інформація, наявна у вказаних документах, містить відомості щодо причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для визначення, осіб, які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали службове становище всупереч інтересам служби, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, явку представників у судове засідання не забезпечили, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , та до яких останній просить надати тимчасовий доступ, необхідні для з`ясування обставин даного кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення експортно-імпортних операцій ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2017 по 02.08.2019 із можливістю вилучення вказаної інформації у Державній митній службі, АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також у ІНФОРМАЦІЯ_7 . АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1