Справа №760/9803/21
Провадження № 1-кс/760/3433/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 31.08.2020, за ознаками вчинення складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та звітних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування та можливо наявних документах, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації, щодо відповідальних осіб за їх зберігання та проведення державної реєстрації із зазначенням ПІП та їх посад, з можливістю їх вилучення їх завірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 31.08.2020, за ознаками вчинення складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що у період з 15.03.2017 до 20.06.2018 клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (далі Група ФК) на підставі договорів на послуги з інкасації, укладених з Банком, отримали інкасовані готівкові кошти на загальну суму 1,68 млрд грн. нібито з метою кредитування фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 793,7 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 559,6 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 181,3 млн грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 154,1 млн грн.
Крім того, слідчий вказував, що в ході проведення слідчих та слідчих процесуальних дій, органом досудового розслідування, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.07.2020 за №11063 щодо надання інформації відносно діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що за результатами вибіркової перевірки встановлено, що кінцеві бенефенціарні власники та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровані на непідконтрольні території, та знаходяться за адресою масової реєстрації громадян.

В той же час, слідчий зазначав, що наявна інформація свідчить, що Банк здійснював підкріплення готівкою підрозділів компаній, адреси яких відсутні в договорах на послуги інкасації.

Серед іншого, слідчий вказував, що за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (станом на сьогодні у складі НБУ) відокремлені підрозділи у вказаних фінансових компаній відсутні, а кредити фізичним особам протягом 2017-2018 років ними не видавались.

Також слідчий повідомив, що відносно Групи ФК з`ясовано, що вказані суб`єкти господарювання мають ознаки фіктивності та надають послуги із конвертації безготівкових коштів у готівку, не знаходяться за адресою реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, не мають необхідних умов для здійснення господарської діяльності у сфері кредитування фізичних осіб, зареєстровані на осіб, які не приймають участі в їх фінансово-господарській діяльності та не здійснюють управління їх рахунками.

В ході допитів окремих посадових осіб та власників Групи ФК з`ясовано, що останні не реєстрували зазначених підприємств та не здійснювали управління фінансово-господарською діяльністю суб`єктів господарювання.

При цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій, що свідчить про створення даних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно не здійснювали вивчення клієнтів та усвідомлювали фіктивність Групи ФК, проте продовжували протягом року їх обслуговування та забезпечували доставку готівкових коштів до неіснуючих відокремлених підрозділів, внаслідок чого в тіньовий сектор економіки виведено понад 1,68 млрд. грн.

Разом з цим, слідчий вказує, що Банк уклав договір інтернет-еквайрингу від 06.04.2017 №46 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , далі - Товариство), відповідно до якого Товариство приймало через свій сайт платіжні картки (далі ПК) покупців, з метою оплати товарів (робіт, послуг) постачальників, перелік яких надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до Банку як додаток до договору, за що Товариство сплачувало Банку комісію за надані послуги.

Окрім цього, слідчий повідомив, що згідно договору, Банк забезпечував технологічне, інформаційне обслуговування і здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за операціями виконаними на сайті(ах) Товариства з використанням ПК їх законними власниками.

Також слідчий повідомляв, що наявні дані свідчать, що постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надавали послуги (товари), які не відповідають суті проведених фінансових операцій за МСС коду 7994 « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий вказував, що 10.04.2018 Банк надсилав запит Товариству щодо оновлення переліку постачальників, однак відповіді не отримав, проте, протягом ще одного року (з 10.04.2018 до 24.05.2019) забезпечував цілодобове проведення операцій, здійснюваних через сайт(и) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Отримавши 24.05.2019 інформацію щодо нових постачальників, види діяльності (перелік товарів та послуг) яких не пов`язані з відеоіграми, Банк продовжував проводити платежі за МСС кодом 7994 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до липня 2019 на загальну суму більше 264 млн. грн., як зазначав слідчий.

Таким чином, слідчий зазначав, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювали заходи із встановлення контрагента на користь якого надходили кошти за МСС кодом НОМЕР_8 за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а перелік контрагентів Товариства не містив даних про постачальнику послуг, на користь якого надходили кошти за операціями, наданими в реєстрі платежів.

Також слідчий зазначив, що загальна сума проведених фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в розрізі MCC кодів за рахунком, відкритим в Банку 24.04.2017 в рамках вказаного договору за період з 27.04.2017 до 31.07.2019 склала 1 978 142 094,26 грн, з яких операцій за МСС кодом 7994 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » проведено на загальну суму 1 976 128 985,24 грн, що становить 99,9 % від загальної суми фінансових операцій Товариства. Тобто, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » забезпечували прийняття платежів на користь невстановлених постачальників, які не зазначені в додатку до договору, а також не здійснювали перевірку відповідності товарів/послуг (за які здійснювалась оплата) видам діяльності (переліку товарів та послуг) постачальників, як того вимагає законодавство у сфері фінансового моніторингу, внаслідок чого в тіньовий сектор економіки виведено понад 1,9 млрд. грн.

Слідчий стверджував, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою документування протиправної діяльності осіб та встановлення відомостей, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, в сторони обвинувачення виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність в отриманні з усіх наявних оригіналів, завірених копій документів у повному обсязі реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування, та наявних документах, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Наголошував, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень, з метою встановлення шкоди, завданої протиправними діями суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за сприяння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або прокурору Київської місцевої прокуратори №9 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та звітних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування та можливо наявних документах, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації, щодо відповідальних осіб за їх зберігання та проведення державної реєстрації із зазначенням ПІП та їх посад, з можливістю їх вилучення їх завірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1