ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8209/21
Провадження № 1-кс/201/2537/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги в кримінальному провадженні Районної прокуратури в Бжозові № PR Ds. 280.2021 по ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща щодо міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PR Ds. 280.2021 по ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 ККТ.

Встановлено, що Районна Прокуратура в Бжозові веде нагляд над кримінальним провадженням № PR Ds. 280.2021 по ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК (справа № РО IV Oz. r. 24.2021) про вплив на автоматичну обробку реквізитів банківського рахунку, власником якого є ОСОБА_4 , зроблений 14 січня 2021 року в місцевості Мільча Підкарпатського воєводства і крадіжки з його рахунку коштів на суму 935 злотих, що є злочином за ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК.

В ході розслідування, на основі роздруківки про банківську операцію потерпілої сторони, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що кошти були переведені на платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначена платформа пропонує платіжні послуги, які дозволяють надсилати та отримувати платежі, здійснені через Інтернет.

Інформація про транзакцію включала дані про країну та місто, можливо, місце оператора. Вказано місто Дніпро, яке знаходиться в Україні. Попередні висновки дозволяють зробити припущення, що винний у вчиненні дії може мати українське громадянство і перебувати тимчасово на території Польщі.

Для того, щоб визначити виконавця діяння, доцільно вжити заходів для відстеження потоку готівки з рахунку потерпілої сторони на рахунок невідомої особи.

У зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з:

- Отримання від ІНФОРМАЦІЯ_2 UAH інформації щодо банківського рахунку, на який перераховано кошти;

- Визначення банку, який веде вказаний рахунок, а потім власника цього рахунку та осіб, уповноважених користуватися рахунком (довірені особи, інші особи, яким були видані картки банкомату).

- Якщо вищезазначений рахунок використовувався лише для подальшого переказу коштів, слід визначити кінцевого одержувача рахунку, на який надійшла сума з рахунку потерпілої сторони та де і за яких обставин кошти були зняті з рахунку.

Виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити справу № PR Ds.280.2021 по ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК (справа № РО IV Oz. r. 24.2021), яка ведеться районною прокуратурою в Бжозові.

Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілі, зазначені у клопотанню.

Беручи до уваги зазначене, керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

1. Розміщення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інформації щодо банківського рахунку, на який перераховано кошти 14 січня 2021 року на суму 935 злотих з рахунку ОСОБА_5 з місцевості Мільча Підкарпатського воєводства;

2. Власника цього рахунку та осіб, уповноважених користуватися рахунком (довірені особи, інші особи, яким були видані картки банкомату), про анкетні дані даних осіб;

3. Про кінцевого одержувача рахунку, на який надійшла сума 935 злотих з рахунку ОСОБА_5 та де і за яких обставин кошти були зняті з рахунку.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі Районної прокуратури в Бжозові № PR Ds. 280.2021 по ст. 287 § 1 КК і ст. 279 § 1 КК у зв. з ст. 11 § 1 КК, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про наступне:

1. Інформацію щодо банківського рахунку, на який перераховано кошти за допомогою платформи MONEY TRANSFER UAH 14 січня 2021 року на суму 935 злотих з рахунку ОСОБА_5 з місцевості Мільча Підкарпатського воєводства;

2. Власника цього банківського рахунку та осіб, уповноважених користуватися рахунком (довірені особи, інші особи, яким були видані картки банкомату), про анкетні дані даних осіб;

3. Про кінцевого одержувача рахунку, на який надійшла сума 935 злотих з рахунку ОСОБА_5 та де і за яких обставин кошти були зняті з рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1