Справа № 953/9983/21
н/п 1-кс/953/5255/21
"31" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
27.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчому СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та можливості вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних документів: матеріалів стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 24.05.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 24.05.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з заступником директора з логістики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вимагають від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 4800 грн. за погашення заборгованості перед останнім шляхом їх переказу на надану ним банківську картку № НОМЕР_1 .
31.03.2020 було оглянуто, копійовано та вручено ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 4800 грн., які останній 31.03.2020 за допомогою банківського терміналу переказав на надану ОСОБА_5 банківську картку з вищевказаним номером.
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до матеріалів стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 24.05.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 24.05.2021.
Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучення та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію,
яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений у встановленому законом порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до наступних документів: відомостей стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 24.05.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 24.05.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.07.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_7