Справа № 592/3105/21
Провадження № 1-кс/592/1663/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, а саме документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання правових послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, за період з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради в період часу з 01.01.2018 по 19.02.2020, здійснили придбання нерентабельних товарів та послуг, в той час, коли підприємство мало заборгованість зі сплати податків та зборів у розмірі 8513263,12 грн., чим спричинили громадським інтересам тяжкі наслідки.

За результатами огляду банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради, встановлено, що у період часу з 23.01.2018 по 13.02.2020 підприємством на рахунки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за правові послуги було перераховано 330000 грн.

Зазначає, що іншим способом, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність товариства, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Слідчі які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_5 надали заяви згідно якої клопотання підтримали, просили розглядати без їх участі.

На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000225 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченому частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за виключенням інформації, що становить адвокатську таємницю (стаття 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Дозволити слідчим слідчого управління Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів зобов`язавши представників Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), забезпечити право тимчасового доступу до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, а саме документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання правових послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих послуг, у тому числі договорів, додаткових угод, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, чеків, чекових книжок, актів приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, за виключенням інформації, що становить адвокатську таємницю (стаття 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») за період з 01.01.2018 по 19.02.2020.

Строк дії ухвали по 20.05.2021 року.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.