Справа №487/2488/21
Провадження №1-кс/487/2664/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2021 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі банківської картки № НОМЕР_3 , у тому числі, які містять відомості про власника (держателя) вказаної картки (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів тощо), а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку; виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 до моменту проведення тимчасового доступу до зазначеної виписки із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду.. Доручити виконання ухвали слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам УСБУ в Миколаївській області старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_15 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування; зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , зі спеціальним званням старший матрос, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, став на шлях злочинної діяльності та умисно почав вчиняти злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів при наступних обставинах.

Так, не пізніше 14.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, у ОСОБА_16 виник умисел, направлений на організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, на території міста Очаків, Миколаївської області з метою особисто збагачення та учасників групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почав розробляти злочинну схему, для реалізації якої почав підбирати з числа своїх знайомих, які проживають в місті Очаків, виконавців, які будуть збувати наркотичні засоби та психотропні речовини та пособників, які дадуть згоду на зберігання вказаних речей з метою подальшого їх збуту.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, підібрав з числа місцевих жителів виконавця в особі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Очаків, працюючого на посаді пожежника-рятувальника державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Миколаївській області, та надав згоду на збут наркотичних засобів та психотропних речовин зацікавленим особам за грошові кошти.

Після чого, з метою продовження свого злочинного умислу та реалізації своєї злочинної схеми, в цілях конспірації, не бути викритим правоохоронними органами, та не зберігання за місцем свого мешкання наркотичних засобів та психотропних речовин, підібрав з кола своїх знайомих пособника, в ролі якого виступив місцевий житель міста Очаків, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасово безробітній, який надав згоду на надання гаражного приміщення, яке знаходиться у його користуванні за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання та фасування наркотичних та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту ОСОБА_17 , а також розподілом отриманих грошових коштів, внаслідок вказаної незаконної діяльності.

Злочинна схема полягає у наступному: ОСОБА_16 як організатор, придбає у невстановлених в ході досудового розслідування осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, в подальшому перевозить їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2006 року випуску, який знаходиться у нього в користуванні, до гаражного приміщення, яке знаходиться у користуванні ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_2 , у якому вищевказані фасують їх з метою подальшого збуту на території міста Очаків, шляхом їх продажу за допомогою замовлень засобами мобільного зв`язку, у мобільних додатках «Telеgram», «Viber», «WhatsApp» та інших, шляхом передачі особисто в руки зацікавленим особам за грошові кошти.

Відповідно до вищевказаних обставин, у невстановлену дату та час, ОСОБА_16 придбавши у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, психотропні речовини, перевіз їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2006 року випуску до гаражного приміщення, яке надав ОСОБА_18 , та передав останньому на зберігання, з метою подальшого їх збуту ОСОБА_17 зацікавленим особам за грошові кошти.

Однак, у зв`язку з отриманням травмування ОСОБА_17 та у зв`язку з перебуванням протягом тривалого часу у одній з лікарень міста Миколаєва, останній повідомив про це ОСОБА_16 та передав йому необхідні данні про клієнтів, а також почав перенаправляти їх на нього за допомогою мобільного телефону.

Так, 13.04.2021, приблизно о 17 год.17 хв., ОСОБА_16 отримав у ході розмови по мобільному телефону замовлення від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на придбання останнім психотропної речовини, у вигляді амфетаміну, на суму 1000 грн. та повідомив ОСОБА_19 про необхідність прибуття за вказаною речовиною до будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, для реалізації продажу амфетаміну вищевказаній особі, ОСОБА_16 прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігаються для подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_19 , рухаючись в місце, визначене ОСОБА_16 , зателефонував останньому з метою уточнення адреси та останній повідомив більш детально про своє місцезнаходження.

В цей час ОСОБА_16 , розфасувавши необхідну кількість амфетаміну, на суму 1000 грн., вийшов з вищевказаного гаражного приміщення та о 17 год.30 хв. зустрів ОСОБА_19 .

Після чого, ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 1000 грн., шляхом передачі з рук в руки, та на виконання домовленості передав пачку з під сигарет «Philip Moris», в якій знаходився поліетиленовий пакет прозорого кольору, у якому поміщена завчасно розфасована речовина загальною кількістю 1,3995г., у складі якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, у кількості 0,7939г., тим самим вчинив усі дії, які вважав за необхідні, для реалізації своєї злочинної схеми.

У подальшому, відповідно до вищевказаних обставин, приблизно в період з 12 по 14 квітня 2021, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, після виписки з лікарні, ОСОБА_17 прибув за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомив про це ОСОБА_16 .

У свою чергу, ОСОБА_16 , не бажаючи у подальшому особисто збувати наркотичні засоби та психотропні речовини, прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та розфасувавши необхідну кількість вказаних речовин, перевіз їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2006 року випуску за вищевказаним місцем мешкання ОСОБА_17 та передав останньому для подальшого збуту їх зацікавленим особам за грошові кошти.

Через деякий час, 27.04.2021 ОСОБА_17 приблизно о 17 год.00 хв. отримав замовлення за допомогою мобільного зв`язку від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на придбання амфетаміну на суму 600 грн.

В ході розмови, ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_20 про необхідність прибуття за вищевказаною речовиною за місцем свого мешкання.

У подальшому, того ж дня, приблизно о 17 год.25 хв., ОСОБА_20 прибув до місця, яке визначив ОСОБА_17 , та повідомив про це останнього за допомогою телефону.

Після чого, ОСОБА_20 зайшов до під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_4 та на другому поверсі його чекав ОСОБА_17 , який на виконання вищевказаних обумовлених домовленостей, маючи при собі заздалегідь розфасовану речовину у 3 (трьох) поліетиленових пакетах прозорого кольору, та після отримання грошових коштів від ОСОБА_20 у сумі 600 грн., передав вказану речовину загальною кількістю 0,7674г., у складі якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, у кількості 0,4111г.

30.04.2021 вищевказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Також 30.04.2021 слідчим в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді у підозрюваного ОСОБА_17 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено його банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку можливо перераховували грошові кошти особи, які у нього придбали наркотичні засоби або психотропні речовини.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості та документи стосовно клієнта банківської картки № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунку за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

В інший спосіб, ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного банківського рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та вирішення питання про арешт майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам УСБУ в Миколаївській області старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

1) копій документів стосовно оформлення та видачі банківської картки № НОМЕР_3 , у тому числі, які містять відомості про власника (держателя) вказаної картки (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів тощо), а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку.

2) виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 до моменту проведення тимчасового доступу до зазначеної виписки із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду.

Ухвала дійсна до 19.06.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1