23.03.2021 Справа № 756/3229/21
Унікальний №756/3229/21
Провадження №1-кс/756/598/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеній 07.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.2 ст.349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карт-рахунків за період з 01.01.2016 по 16.07.2020, для реєстрації та отримання смс-повідомлень яких використовувався абонентський номер НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеній 07.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст.349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У клопотанні прокурор вказує, що невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці 12.01.2019 з використанням мережі Інтернет, неправомірно, з корисливої зацікавленості, заволоділа реквізитами доступу до особової сторінки в соціальній мережі «ВКонтакті» « ОСОБА_4 » за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та належить ОСОБА_5 , після чого здійснила несанкціонований доступ до вказаної сторінки. 12.01.2019,в період часу з 01 год.36 хв. по 10 год.20 хв. злочинець від імені ОСОБА_6 відправив повідомлення користувачам соціальної мережі «ВКонтакті», які знаходились в переліку друзів останньої, з проханням тимчасового надання доступу до банківських рахунків вказаних користувачів.

В результаті здійснення протиправних дій користувачами соціальної мережі «ВКонтакті», які знаходились в переліку друзів ОСОБА_6 , були надані дані про свої банківські платіжні карти, після чого 12.01.2019 невстановлена особа, здійснила крадіжку:

-12 січня 2019 року біля 2 год.12 хв. з рахунку відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 170 білоруських карбованців, які належали ОСОБА_7 ;

- 12 січня 2019 року біля 10 год.25 хв. з рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 145 білоруських карбованців, які належали ОСОБА_8

Злодій використовував електронний гаманець платіжної системи QIWI НОМЕР_1 та абонентський номер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Із матеріалів раніше виконаного доручення про надання правової допомоги вбачається, що в період часу з 22.03.2019 по 21.11.2019 на абонентський номер НОМЕР_1 надійшло 14 смс-повідомлень з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі по тексу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Орган кримінального переслідування вважає, що невстановлена особа використовувала в злочинних цілях карт-рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для реєстрації та отримання смс-повідомлень яких використовувався абонентський номер НОМЕР_1 . У зв`язку з чим документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять інформацію, яка має суттєве значення для даної кримінальної справи.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення додаткової інформації щодо скоєного злочину, прокурор ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю Оболонського районного суду м. Києва надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів:

- про карт-рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2019 по 16.07.2020, для реєстрації та отримання смс-повідомлень яких використовувався абонентський номер НОМЕР_1 ;

- про анкетні дані їх власників (копію анкети-заяви клієнта, роздруківок фотознімок (при їх наявності) та копії паспортів, вказавши номери телефонів та еmail, вказаних власниками при реєстрації та для отримання повідомлень;

- про номери карт-рахунків;

- про номери банківських платіжних карток, емітованих до вказаних карт-рахунків;

- про рух грошових коштів по вказаним карт-рахункам, із зазначенням відповідних номерів банківських платіжних карток, платіжних серверів, банкоматів, терміналів та інших приладів доступу до карт-рахунків, а також всі відомі дані про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів);

- про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до вказаних рахунків (вказати обладнання, яке використовувалось (Мас-адрес, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent);

- фотознімки та відеозаписи камер систем відеоспостереження (при наявності), встановлених в приладах банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведенні при здійсненні трансакцій по банківським платіжним карточкам, емітованим до вказаних карт-рахунків.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, порушеній 07.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.2 ст.349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.2 ст.349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про карт-рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2019 по 16.07.2020, для реєстрації та отримання смс-повідомлень яких використовувався абонентський номер НОМЕР_1 ;

-про анкетні дані їх власників (копію анкети-заяви клієнта, роздруківок фотознімок (при їх наявності) та копії паспортів, вказавши номери телефонів та е-mail, вказаних власниками при реєстрації та для отримання повідомлень;

-про номери карт-рахунків;

-про номери банківських платіжних карток, емітованих до вказаних карт-рахунків;

-про рух грошових коштів по вказаним карт-рахункам, із зазначенням відповідних номерів банківських платіжних карток, платіжних серверів, банкоматів, терміналів та інших приладів доступу до карт-рахунків, а також всі відомі дані про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів);

-про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до вказаних рахунків (вказати обладнання, яке використовувалось (Мас-адрес, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent);

-фотознімки та відеозаписи камер систем відеоспостереження (при наявності), встановлених в приладах банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведенні при здійсненні трансакцій по банківським платіжним карточкам, емітованим до вказаних карт-рахунків.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 23 квітня 2021 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1