У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2021 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , з участю дізнавача ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (кримінальне провадження № 0000068 від 13.08.2020,-

Встановив:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про рахунок № НОМЕР_1 , на який перераховано кошти загальною сумою 25129 грн 27.07.2021 року, а саме: повний номер рахунку; власник (прізвище, ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) з можливістю подальшого вилучення цієї інформації у друкованому та електронному вигляді у Полтавському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначив, що 13.08.2020 року до ЄРДР № 0000068 внесені відомості про крадіжку невідомою особою 27.07.2020 грошових коштів у ОСОБА_7 , які знаходилися на його банківській картці. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що перерахування грошових коштів в сумі 25129 грн було здійснено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Інститут тимчасового доступу до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який пов`язаний з втручанням до наведеної вище сфер прав людини, нормативно закріплює та чітко окреслює межі такого втручання і здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування необхідно враховувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у крмінальному провадженні. В той час, як оцінюючи потребу застосування такого примусового заходу в досудовому розслідуванні, слідчий суддя повинен переконатися в тому, що слідчим або прокурором уживалися заходи щодо одержання речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких йдеться в поданому клопотанні, в добровільному порядку.

Однак матеріали клопотання не мають доказів того, що грошові кошти були перераховані саме на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак матеріали клопотання не місять інформації, що дізнавач звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про розкриття банківської таємниці, відповідно до п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Доказів того, що слідчим проводилися дії щодо отримання документів без застосування заходу забезпечення слідчим не надано.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є не обґрунтоване, не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому не підлягає до задоволення.

Відповідно до вищевикладеного, керуючись ст.132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя