Справа №463/5275/21
Провадження №1-кс/463/3252/21
УХВАЛА

14 травня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів перелічених у клопотанні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000766 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, під приводом продажу товару з подальшим невиконанням зобов`язання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в загальній сумі приблизно 1262 гривні. В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які під час допиту вказали, що невідома особа, яка заволоділа їхніми коштами у своїй злочинній діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 01.08.2020 по 11.05.2021, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити та розгляд клопотання провести без його участі.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В провадженні Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000766 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000766 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, вони можуть бути використані, як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговуються платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) фото власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2020 по 11.05.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях, який обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
4) список мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням дати зміни мобільного номеру телефону) для адміністрування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2020 по 11.05.2021, який обслуговуються платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговуються платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5) ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення)), для адміністрування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2020 по 11.05.2021, який обслуговуються платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
6) копій квитанцій оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_2 (з вказанням адрес оплати),за період часу з 01.08.2020 по 11.05.2021, який обслуговуються платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали покласти на слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1