Справа №766/756/21
н/п 1-кс/766/2318/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити дане клопотання та накласти арешт на об`єкти нерухомого майна за адресою :

- АДРЕСА_1 , вказаний будинок відповідно до реєстру речових прав перебуває в частці 1 ціла у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- АДРЕСА_2 у частці 1/3 належить ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , інша частка квартири належить матері підозрюваної ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_3 , що у частці 13/100 належить ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого забезпечення збереження майна, враховуючи можливість подальшого застосування спеціальної конфіскації майна із позбавленням права на його відчуження, розпорядження.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у мешканки с.Садове Білозерського району Херсонської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2020 році виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення від реалізації особливо небезпечних наркотичних засобів.

Розуміючи, що відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, обіг наркотичних засобів, включених до таблиці IІ, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України заборонено, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці спільно з ОСОБА_8 незаконно придбала у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою подальшого збуту.

В подальшому, 15.01.2021, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 незаконно придбаний канабіс з метою подальшого перевезення та збуту, розфасували до поліетиленових вакуумних пакетів, з яких із застосуванням спеціального пристрою здійснили відкачування повітря та запаювання країв пакетів з метою недопущення потрапляння повітря та розповсюдження запаху наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 кожен із розфасованих вакуумних пакетів з наркотичним засобом канабісом запакували до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, ОСОБА_5 відповідно до відведено ролі, використовуючи наявний у її користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , в якому був встановлений мобільний додаток «Нова Пошта», з метою прикриття своєї протиправної діяльності, від імені вигаданої нею особи з анкетними даними - « ОСОБА_9 », зареєструвала електронну експрес-накладну № 59 0006 3448 0957 на ім`я адресата « ОСОБА_10 », зазначивши номер його мобільного телефону НОМЕР_2 .

В подальшому приблизно о 18 год. 22 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_11 використовуючи належний ОСОБА_11 автомобіль Skoda Rapid д.н.з. НОМЕР_3 незаконно перевезли вишевказаний канабіс запакований до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта» до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 173.

Після цього, ОСОБА_5 15.01.2021 о 18 год. 27 хв. перебуваючи у приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська 173, передала працівнику ТОВ «Нова Пошта» вказане поштове відправлення та надала анкетні данні отримувача « ОСОБА_10 ».

Рослинна речовина, що знаходилась в коробці, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, 15.01.2021 в період з 19 год. 22 хв. до 20 год. 00 хв., в приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 173, була відібрана слідчим для зразку, попередньо будучи зваженою на вагах. Так, загальна вага речовини, що знаходилась у вакуумному пакеті запечатаному ОСОБА_5 , становила 200 грамів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-21/456-МРВ від 22.01.2021 Херсонського НДЕКЦ МВС України, зразок вилученої речовини вагою 0,960 г., є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 15.01.2021, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 незаконно придбаний канабіс з метою подальшого перевезення та збуту, розфасували до поліетиленових вакуумних пакетів, з яких із застосуванням спеціального пристрою здійснили відкачування повітря та запаювання країв пакетів з метою недопущення потрапляння повітря та розповсюдження запаху наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 кожен із розфасованих вакуумних пакетів з наркотичним засобом канабісом запакували до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, ОСОБА_5 відповідно до відведено ролі, використовуючи наявний у її користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , в якому був встановлений мобільний додаток «Нова Пошта», з метою прикриття своєї протиправної діяльності, від імені вигаданої нею особи з анкетними даними - « ОСОБА_9 », зареєструвала електронну експрес-накладну № 59 0006 3448 2035 на ім`я адресата « ОСОБА_12 », зазначивши номер його мобільного телефону НОМЕР_4 .

В подальшому приблизно о 18 год. 22 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_11 використовуючи належний ОСОБА_11 автомобіль Skoda Rapid д.н.з. НОМЕР_3 незаконно перевезли вищевказаний канабіс запакований до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта» до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 173.

Після цього, ОСОБА_5 15.01.2021 о 18 год. 27 хв. перебуваючи у приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська 173, передала працівнику ТОВ «Нова Пошта» вказане поштове відправлення та надала анкетні данні отримувача « ОСОБА_13 ».

Рослинна речовина, що знаходилась в коробці, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, 15.01.2021 в період з 19 год. 22 хв. до 20 год. 00 хв., в приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 173, була відібрана слідчим для зразку, попередньо будучи зваженою на вагах. Так, загальна вага речовини, що знаходилась у вакуумному пакеті запечатаному ОСОБА_5 , становила 20 грамів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-21/457-МРВ від 22.01.2021 Херсонського НДЕКЦ МВС України, зразок вилученої речовини вагою 0,380 г., є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 15.01.2021, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 незаконно придбаний канабіс з метою подальшого перевезення та збуту, розфасували до поліетиленових вакуумних пакетів, з яких із застосуванням спеціального пристрою здійснили відкачування повітря та запаювання країв пакетів з метою недопущення потрапляння повітря та розповсюдження запаху наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 кожен із розфасованих вакуумних пакетів з наркотичним засобом канабісом запакували до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, ОСОБА_5 відповідно до відведено ролі, використовуючи наявний у її користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , в якому був встановлений мобільний додаток «Нова Пошта», з метою прикриття своєї протиправної діяльності, від імені вигаданої нею особи з анкетними даними - « ОСОБА_9 », зареєструвала електронну експрес-накладну № 59 0006 3448 1446 на ім`я адресата « ОСОБА_14 », зазначивши номер його мобільного телефону НОМЕР_5 .

В подальшому приблизно о 18 год. 22 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_11 використовуючи належний ОСОБА_11 автомобіль Skoda Rapid д.н.з. НОМЕР_3 незаконно перевезли вищевказаний канабіс запакований до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта» до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 173.

Після цього, ОСОБА_5 15.01.2021 о 18 год. 27 хв. перебуваючи у приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська 173, передала працівнику ТОВ «Нова Пошта» вказане поштове відправлення та надала анкетні данні отримувача «Опашнянского Александра Николаевича».

Рослинна речовина, що знаходилась в коробці, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, 15.01.2021 в період з 19 год. 22 хв. до 20 год. 00 хв., в приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 173, була відібрана слідчим для зразку, попередньо будучи зваженою на вагах. Так, загальна вага речовини, що знаходилась у вакуумному пакеті запечатаному ОСОБА_5 , становила 15 грамів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-21/458-МРВ від 22.01.2021 Херсонського НДЕКЦ МВС України, зразок вилученої речовини вагою 0,226 г., є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Крім того, 15.01.2021, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 незаконно придбаний канабіс з метою подальшого перевезення та збуту, розфасували до поліетиленових вакуумних пакетів, з яких із застосуванням спеціального пристрою здійснили відкачування повітря та запаювання країв пакетів з метою недопущення потрапляння повітря та розповсюдження запаху наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 кожен із розфасованих вакуумних пакетів з наркотичним засобом канабісом запакували до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, ОСОБА_5 відповідно до відведено ролі, використовуючи наявний у її користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , в якому був встановлений мобільний додаток «Нова Пошта», з метою прикриття своєї протиправної діяльності, від імені вигаданої нею особи з анкетними даними - « ОСОБА_9 », зареєструвала електронну експрес-накладну № 59 0006 3448 1765 на ім`я адресата « ОСОБА_15 », зазначивши номер його мобільного телефону НОМЕР_6 .

В подальшому приблизно о 18 год. 22 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_11 використовуючи належний ОСОБА_11 автомобіль Skoda Rapid д.н.з. НОМЕР_3 незаконно перевезли вишевказаний канабіс запакований до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта» до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська 173.

Після цього, ОСОБА_5 15.01.2021 о 18 год. 27 хв. перебуваючи у приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська 173, передала працівнику ТОВ «Нова Пошта» вказане поштове відправлення та надала анкетні данні отримувача « ОСОБА_15 ».

Рослинна речовина, що знаходилась в коробці, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, 15.01.2021 в період з 19 год. 22 хв. до 20 год. 00 хв., в приміщенні відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 173, була відібрана слідчим для зразку, попередньо будучи зваженою на вагах. Так, загальна вага речовини, що знаходилась у вакуумному пакеті запечатаному ОСОБА_5 , становила 15 грамів. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-21/459-МРВ від 22.01.2021 Херсонського НДЕКЦ МВС України, зразок вилученої речовини вагою 0,323 г., є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи прямий корисливий умисел, спрямований на порушення встановленого Законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006 року, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України заборонено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у гаражному приміщенні, за адресою: м. Херсон вул. Перекопська 178-В АГК «Дніпро-2» гараж № НОМЕР_7 , спільно з ОСОБА_8 зберігала придбаний у невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс загальною вагою близько 10 кілограмів, розфасований до пластикових ємкостей, з яких в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця було відібрано зразки рослинної речовини, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/122-21/931-НЗПРАП є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено канабіс, та яка в подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду у справі 1-кс/766/2012/21 від 23.02.2021 працівниками поліції була вилучена в період з 19.35 годин до 23.12 години 25.02.2021 року.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 05.02.2021, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 незаконно придбаний канабіс з метою подальшого перевезення та збуту, розфасували до поліетиленового вакуумного пакету, з якого із застосуванням спеціального пристрою здійснили відкачування повітря та запаювання країв пакету з метою недопущення потрапляння повітря та розповсюдження запаху наркотичного засобу.

В подальшому, ОСОБА_8 відповідно до відведеної ролі, використовуючи наявний у його користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_8 , в якому був встановлений мобільний додаток «Нова Пошта», з метою прикриття своєї протиправної діяльності, від імені вигаданої ним особи з анкетними даними - « ОСОБА_16 », зареєструвала електронну експрес-накладну № 59 0006 4265 4323 на ім`я адресата « ОСОБА_17 », зазначивши номер його мобільного телефону НОМЕР_9 .

В подальшому приблизно о 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_11 використовуючи належний ОСОБА_11 автомобіль Skoda Rapid д.н.з. НОМЕР_3 незаконно перевезли вишевказаний канабіс запакований до картонної коробки з маркуванням ТОВ «Нова Пошта» до відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Залаегерсег 18.

Після цього, ОСОБА_8 05.02.2021 о 18 год. 26 хв. перебуваючи у приміщенні відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Залаегерсег 18., передав працівнику ТОВ «Нова Пошта» вказане поштове відправлення та надала анкетні данні отримувача « ОСОБА_17 ».

Рослинна речовина, що знаходилась в коробці, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, 05.02.2021 в період з 20 год. 02 хв. до 20 год. 17 хв., в приміщенні відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Херсон вул. Залаегерсег 18, була відібрана слідчим для зразку, попередньо будучи зваженою на вагах. Так, загальна вага речовини, що знаходилась у вакуумному пакеті запечатаному ОСОБА_8 , становила 203 граму. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-21/939-НЗПЗАП від 10.02.2021 Херсонського НДЕКЦ МВС України, зразок вилученої речовини вагою 0,0594 г., є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Так, в ході досудового розслідування 26.02.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та слідчим суддею Херсонського міського суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також відповідно до витягів з реєстру нерухомого майна ОСОБА_5 належить об`єкти нерухомого майна: АДРЕСА_1 ( адреса в якій здійснювалось безпосереднє зберігання наркотичного засобу канабіс та фасувальних матеріалів), та квартира за адресою: АДРЕСА_2 у частці 1/3 та АДРЕСА_3 , що у частці 13/100 належить ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Враховуючи вищезазначене а також те що санкція ч.ч. 2,3 ст. 307 передбачає конфіскацію майна, у сторони кримінального провадження з боку обвинувачення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення його збереження, із позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження. Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчим суддею встановлено, що 26.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КПК України.
Санкція ст. 307 КПК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Згідно наданої Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 належить на праві власності садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту вказаного будинку, що належить ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскація майна як виду покарання.

Що стосується решти нерухомого майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то згідно наданої Інформаційної довідки воно належить іншій особі, тому не може бути арештоване з метою забезпечення можливої конфіскації.

Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження та розпоряджання ним, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав підозрюваної.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження.
В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонськогоапеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1