Справа № 362/3239/21
Провадження № 1-кс/362/601/21
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06.07.2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що 28.04.2021 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.04.2021 року заявник замовив у компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " арматуру для будівництва, про те після отримання товару та переказу грошових коштів було встановлено недостачу товару на загальну вагу 2,8 тонни. Органами досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просять надати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав, та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 29.04.2021 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 211 161 400 00233 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містить таку інформацію.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_4 до:

- документів, на підставі яких відкрито (закрито) поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (IBAN НОМЕР_2 ) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів про реєстрацію клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (IBAN НОМЕР_2 ) банку в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначених для віддаленого керування розрахунковими, картковими та іншими рахунками, із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансових номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені вище вказаним клієнтом для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались ви ще вказаним користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованих інформаційних системах та програмних комплексах банку, призначених для віддаленого управління картковими рахунками, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 01.10.2020 по 22.06.2021, включаючи період з 00:00 години 30.12.2020 по 24:00 годину 22.06.2021;

- документів про відправлення зі сторони банку на абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (IBAN НОМЕР_2 ) телефонних дзвінків та/або смс-повідомлень, необхідних для подолання системи логічного захисту для входу до облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу направлення таких дзвінків та/або повідомлень,

які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають в розпорядженні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 06 серпня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя