печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, перебуває кримінальне провадження № 0000604 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

В ході досудового розслідування, 07.09.2019 начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.11.2019 матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 виділено в окреме кримінальне провадження № 0001608.

08.11.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001608 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України закінчено із зверненням до Голосіївського районного суду міста Києва.

Вказаним досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2019 близько 14.30 год. начальник Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4 , попередньо домовившись, зустрівся з ОСОБА_5 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході розмови, він, ОСОБА_4 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, всупереч вимогам вищевказаного законодавства, повідомив ОСОБА_5 про необхідність надання ним неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 4000 доларів США за вчинення ним, ОСОБА_4 та невстановленої службової особи Полтавської митниці ДФС дій, з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме за надання консультації щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно УКТЗЕД та забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС митних формальностей 8 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал» у найкоротший проміжок часу, а також за вчинення вказаних дій, під час здійснення митних формальностей 2 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал», розмитнення яких заплановано на середину вересня 2019 року.

Після чого, того ж дня, близько 15.00 год., ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 вийшов з приміщення вказаного закладу громадського харчування та разом з ОСОБА_4 та сів до автомобілю Toyota RAV4 державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку № 8 по вул. Саперно-Слобідська, в м. Києві.

Перебуваючи у салоні вищевказаного автомобіля ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з вищенаведених метою та мотивами, з попередньою змовою групою осіб, всупереч вказаних вище вимог законодавства одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 4000 (чотирьох тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 07.09.2019 складає 101 240 (сто одна тисяча двісті сорок гривень) за вчинення ним, ОСОБА_4 та невстановленою службовою особою Полтавської митниці ДФС, в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме за надання консультації щодо визначення необхідної ставки мита для нарахування митних платежів, визначення відповідного коду класифікації товару при митному оформленні згідно УКТЗЕД та забезпечення здійснення підлеглим особовим складом Полтавської митниці ДФС інших необхідних митних формальностей у найкоротший проміжок часу, в ході здійснення митних формальностей 8 автомобілів з вантажем ТОВ «Експо-Імпглобал» розмитнення яких вже здійснено, а також 2 автомобілів з вантажем розмитнення яких заплановано на середину вересня 2019 року.

Так, під час вказаної зустрічі, ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок невстановленій службовій особі Полтавської митниці ДФС та повідомив про факт одержання ним, ОСОБА_4 від ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 4000 (чотирьох тисяч) доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 07.09.2019 складає 101 240 (сто одна тисяча двісті сорок гривень), за вчинення вищевказаних дій, а також повідомив час та місце зустрічі для розподілу вказаної неправомірної вигоди на території м. Полтава.

Під час проведення досудового розслідування в указаному вище кримінальному провадженні проведено процесуальні, слідчі (розшукові):

1. Допитано як свідка ОСОБА_5 .

2. Проведено огляд та вручення грошових коштів ОСОБА_5 ;

3. Проведено обшук автомобіля Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_1 та приміщення Полтавської митниці ДФС;

4. Затримано в порядку ст. 208 КПК України начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4 ;

5. Скеровано обвинувальний акт до суду відносно ОСОБА_4 в рамках виділеного кримінального провадження;

6. Допитано як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

7. Проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000012 від 08.01.2019 під час якого вилучено копії матеріалів вказаного кримінального провадження;

8. Призначено судову експертизу матеріалів та засобів відео- та звукозапису.

В ході досудового розслідування виникли об`єктивні обставини які унеможливлювали отримання необхідних під час досудового розслідування відомостей, а саме тривалий час листування між органом досудового розслідуванням та Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві щодо отримання інформації у володінні якого перебуває необхідна інформація.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Проте, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати дозвіл слідчого судді та провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000012 від 08.01.2019 з метою вилучення оригіналів окремих носіїв інформації;

- отримати висновок судової експертизи матеріалів та засобів відео- та звукозапису;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні;

- з урахуванням зібраних доказів повідомити службовій особі про підозру;

- виконати вимоги ст.ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудових розслідувань.

Для виконання вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні, необхідний строк не менше шести місяців, тобто до 24.05.2021.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на шість місяців, тобто до 24.11.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1