Справа № 199/5901/21
У Х В А Л А
іменем України
19 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000131, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 28.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_1 , за період з 28.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по платіжною карткою: № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2021 за № 0000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

До Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява про те, що службова особа з числа державних службовців вимагає неправомірну вигоду з громадянина України за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2021 за №0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 до головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 звернувся гр. ОСОБА_5 зі зверненням, щодо розгляду на засіданні комітету з захисту прав дитини адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради питання, стосовно надання згоди на виїзд за межі країни його сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на відпочинок за кордон спільно з ним, без згоди його дружини ОСОБА_7 .

В цей час у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, для себе від третіх осіб за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища.

Так ОСОБА_4 запропонувала невстановленим в ході досудового розслідування особам з числа працівників адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 отримати неправомірну вигоду від ОСОБА_5 за винесення розпорядження про затвердження висновку управління служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для його тимчасового виїзду за межі країни.

27.07.2021 ОСОБА_4 повідомила гр. ОСОБА_5 , що у неї є домовленості з посадовими особами адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 , яких та знає особисто, та виключно за умови передачі грошових коштів у розмірі 7000 гривень вона домовиться про винесення розпорядження про затвердження висновку управління служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для його тимчасового виїзду за межі країни.

В подальшому, 28.07.2020 гр. ОСОБА_4 одержала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на банківську карту для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за затвердження висновку управління служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для його тимчасового виїзду за межі країни.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що під бесіди з ОСОБА_4 щодо надання згоди на виїзд дитини за кордон від опікунської ради, остання натякала на те, що може допомогти і за все це буде не просто так та необхідно буде сплатити за все це. Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 28.07.2021 у вечірній час, він знаходився біля терміналу та хотів через термінал перевезти грошові кошти на картку ОСОБА_4 , номер якої йому дала остання, однак йому не вдалось, так, як термінал вимагав «Айбан», а в нього був лише номер карти, тому він зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через додаток встановлений у нього на мобільному телефоні перевів грошові кошти 28.07.2021 приблизно о 22:35 год. двома платежами, а саме спочатку 4000 грн., а потім 3000 грн. Номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 .

Дана інформація підтверджується виписками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно яких на рахунок № НОМЕР_1 було переказано кошти в сумі 7000 грн від ОСОБА_5 двома платежами ( 28.07.2021 о 22:34 сумою 4000 грн; 28.07.2021 о 22:36 сумою 3000 грн).

29.07.2021 за адресою АДРЕСА_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є робочим місцем головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 було проведено огляд та вилучено банківську картку для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 дійсну до 03/24, яка належить останній.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , за фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України органи досудового розслідування під час кримінального провадження мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги, що вилучені при тимчасовому доступі документи будуть використані як доказ, підтвердження чи спростування факту одержання службовою особою ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, іншими способами одержати таку інформацію неможливо, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000131, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 28.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_1 , за період з 28.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки: № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по платіжною карткою: № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

19.08.2021