Справа №766/6158/21
н/п 1-кс/766/3898/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучити у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, завірені належним чином: копії юридичної (банківської) справи та роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з 01.04.2021 року по 16.04.2021 року.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенні до ЄРДР за №0000103 від 09.04.2021за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи призначеним на посаду завідувача кафедри водних біоресурсів та аквакультури ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі контракту з Університетом в особі ректора ОСОБА_6 від 12.12.2017 №6/17, вимагав та одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_7

14.04.2021 року близько 13:00 год, знаходячись на подвір`ї ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою:

АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , повторив вимогу надання неправомірної вигоди в сумі 18 000 грн за підписання обхідного листа в графі «Випускова кафедра», що є підставою для видачі диплому про закінчення навчального закладу за кваліфікацією магістр та передав аркуш паперу з рукописним записом « НОМЕР_1 ОСОБА_8 », пояснивши, що на цей рахунок необхідно перерахувати вказану суму.

ОСОБА_7 , з метою запобігання настанню шкідливих наслідків для своїх законних інтересів був вимушений прийняти вимогу ОСОБА_5 щодо надання неправомірної вигоди.

Близько 14 години 30 хвилин, перебуваючи у магазині продовольчих товарів, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів у сумі 18 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , трьома платежами по 5000 гривень (з урахуванням комісії зарахувалось по 4900 гривень) та один платіж на 3000 гривень (з урахуванням комісії зарахувалось 2979 гривень).

У цей же день та час, після перерахування неправомірної вигоди, підписання обхідного листа в графі «Випускова кафедра» та отримання заявником диплому про закінчення навчального закладу за кваліфікацією магістр, злочинні дії ОСОБА_9 були виявлені та припинені співробітниками правоохоронних органів.

З метою підтвердження факту вимагання та отримання неправомірної вигоди, а також перерахування грошових коштів за вимогою ОСОБА_5 та встановлення власника зазначеного карткового рахунку, виникла необхідність у вилученні завіреної належним чином копії юридичної (банківської) справи та роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.04.2021 року по 16.04.2021 року.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 09.04.2021 року,за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що близько 14 години 30 хвилин, перебуваючи у магазині продовольчих товарів, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування грошових коштів у сумі 18 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , трьома платежами по 5000 гривень (з урахуванням комісії зарахувалось по 4900 гривень) та один платіж на 3000 гривень (з урахуванням комісії зарахувалось 2979 гривень).

З метою підтвердження факту вимагання та отримання неправомірної вигоди, а також перерахування грошових коштів за вимогою ОСОБА_5 та встановлення власника зазначеного карткового рахунку, виникла необхідність у вилученні завіреної належним чином копії юридичної (банківської) справи та роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної (банківської) справи та роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з 01.04.2021 року по 16.04.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 28.05.2021.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1