Справа № 404/3213/21
Номер провадження 1-кс/404/1064/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000827 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати на нашу адресу належним чином завірені копії документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з моменту реєстрації по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000827 від 23.04.2021 про те що головний бухгалтер ОСОБА_7 за попередньою змовою із своїм чоловіком ОСОБА_8 та невідомими мені особами використовуючи завідомо підроблені офіційні фінансово-господарські документи, шахрайським шляхом незаконно привласнюють грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , чим завдали значної шкоди мені як кінцевому бенефіціарному власнику товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2012 року ОСОБА_9 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Крім того є кінцевим бенефіціарним власником товариства з більшою часткою, що складає 35,91% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Офіційно на товаристві працевлаштований директор, на посаді головного бухгалтера перебуває ОСОБА_7 , яку призначав особисто директор в особі ОСОБА_9 також на товаристві офіційно працевлаштований ОСОБА_8 на посаду електро-монтажник без відома та погодження директора, оскільки накази на прийняття на роботу ОСОБА_9 не підписував. Останніх декілька років директор ОСОБА_9 в роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 не втручався оскільки усіма питаннями керувала бухгалтер ОСОБА_7 . Таким чином останні роки директор ОСОБА_9 жодного фінансового звіту чи договору або нарахування заробітної плати собі та сестрі з чоловіком не підписував, що свідчити про свідоме підроблення офіційних документів від мого імені як директора та єдиного підписанта, щодо нарахування заробітної плати, сплати податку, проведення розрахунків товариства та інших необхідних платежів для існування товариства. Станом на сьогодні ОСОБА_9 невідомо де саме знаходяться правовстановлюючі документи, фінансові звіти товариства, чи має воно заборгованості та куди перераховуються кошти належні товариству.

Таким чином ОСОБА_7 , що перебуває на посаді головного бухгалтера за попередньою з мовою із своїм чоловіком ОСОБА_8 , що також працює на підприємстві, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів від імені директора ОСОБА_9 як є єдиним підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчиняють шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами товариства, незаконного нарахування собі заробітної плати, та розподілу коштів товариства буз відома та підписів директора, та навмисно не нараховують ОСОБА_9 як директору товариства заробітною плату, чим навмисно створюють банкрутство товариства.

Відповідно до клопотання судового експерта якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, заявляю клопотання щодо отримання оригіналу наказу щодо призначення ОСОБА_8 на посаду електро-монтажник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та інших документів в яких містяться підписи ОСОБА_9 .

Відповідно до клопотання судового експерта якому доручено виконання судової-економічну експертизу, за результатами попереднього вивчення постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 про призначення у кримінальному провадженні № 0000827 від 23.04.2021 судової економічної експертизи на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати виписки по банківським рахункам, фінансово господарську звітність.

Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі, а також слідчий через канцелярію суду долучив до матеріалів справи клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького РУП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000827 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000827 від 23.04.2021, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 24.04.2021 по кримінальному провадженню №0000827 від 23.04.2021, необхідно надати:

- досліджувальний документ, а саме: наказ на призначення ОСОБА_8 на посаду електро-монтажника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- вільні зразки підпису ОСОБА_9 за період наближений до дати підписання досліджувального документу по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (копія паспорту, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.);

- матеріалів кримінальної справи, в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_9 ;

- експериментальних зразків підписів ОСОБА_9 на 10 аркушах паперу з лініюванням та без лініювання аркушів.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідно надати в межах вимог експерта, згідно до його клопотання за період з 01.01.2012 року по 11.05.2021 року.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000827, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 року по 11.05.2021 року, а саме: звіт про фінансовий стан, форма №1; звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма №2; звіт про рух грошових коштів, форма №3; звіт про власний капітал, форма № 4; приміток до фінансової звітності, форма №5 з додатками; звіт за сегментами, форма №6 та пояснювальної записки; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); відкриті та закриті рахунки в банківській установах; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1