Провадження № 1-м/161/9/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 червня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: заяв та інших документів, що містять імена батьків та дівочого прізвища матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Війниця, Локачинського району, Волинської області, фотографій останнього у заявах на видачу паспортів громадянина України серії НОМЕР_2 та паспортів громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому вигляді).

Клопотання мотивує тим, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні перебуває запит компетентного органу Республіки Польщі про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR I Ds 12.2019 за статтею 258 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польщі.

Згідно матеріалів отриманого запиту встановлено, що у період з 01.04.2014 по 08.12.2014, на території Республіки Польщі, громадянин України ОСОБА_5 брав участь в організованій злочинній групі у вчиненні злочину щодо незаконного виробництва, транспортування і збуту тютюнових виробів, отримуючи таким чином незаконний дохід.

З метою отримання запитуваних відомостей щодо гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст.558 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит №1670/10/03-97-03-06 від 06.05.2021 про надання інформації та копій документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163. ч.1 ст.562 КПК України, а тому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: заяв та інших документів, що містять імена батьків та дівочого прізвища матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Війниця, Локачинського району, Волинської області, фотографій останнього у заявах на видачу паспортів громадянина України серії НОМЕР_2 та паспортів громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя