Справа № 308/4395/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0001001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому просить надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про особу (осіб) - власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у вигляді завірених копій паспортів громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з дня видачі вказаних банківських карток по час надання інформації із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0001001, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, отримана інформація може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні. Відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона. Документи, які необхідні стороні обвинувачення для з`ясування обставин кримінального правопорушення є банківською таємницею, вилучення яких можливе лише за рішенням суду. 02.04.2021 до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Закарпатській області про те, що ОСОБА_11 , який являється «смотрящим» по Закарпатській установі виконання покарань», за своїм родом злочинної діяльності є утримувачем так званого «злодійського общака УВП». Так ОСОБА_11 з метою збору коштів із осіб, які займаються вчиненням різного роду злочинів на території Закарпатської області, а також їх подальшої легалізації та використання на інші злочинні потреби та із метою особистого збагачення, для збирання коштів на «злодійський общак УВП» систематично використовував банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . На даний час в слідства виникла необхідність перевірити дані банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет відношення до так званого «Злодійського общака».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Слідчим подано через канцелярію суду письмову заяву, за змістом якої останній просить розглянути клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, зважаючи на обґрунтування клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчим суддею з доданого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР встановлено, що на даний час ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 189 КК України.

За змістом долученого до клопотання протоколу обшуку, 29.03.2021 в ході проведення обушку в Квартирі АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Зі змісту доданого до клопотання рапорта старшого опероуповноваженого 1-го відділу УСР в Закарпатській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_12 вбачається, що 02.04.2021 до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Закарпатській області про те, що ОСОБА_11 , який являється «смотрящим» по Закарпатській установі виконання покарань», за своїм родом злочинної діяльності є утримувачем так званого «злодійського общака УВП». ОСОБА_11 з метою збору коштів із осіб, які займаються вчиненням різного роду злочинів на території Закарпатської області, а також їх подальшої легалізації та використання на інші злочинні потреби та із метою особистого збагачення, для збирання коштів на «злодійський общак УВП» систематично використовував банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим в межах кримінального провадження №0001001 від 02.09.2020 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про особу (осіб) - власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у вигляді завірених копій паспортів громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з дня видачі вказаних банківських карток по час надання інформації із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали до 30 травня 2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1