печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

29 червня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 26.04.2021 за фактом вчинення закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19 квітня 2021 року по 26 квітня 2021 року, невстановлена особа, з метою заволодіння коштами, які перебувають у відданні юридичної особи, шляхом обману, звернулася до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заявою про видачу коштів, які начебто відповідно до свідоцтва про спадщину належать їй по заповіту.
26.04.2021 до головного слідчого управління надійшла заява представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 19 квітня 2021 року до центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся ОСОБА_5 з усною заявою про видачу грошових коштів, приналежних за життя ОСОБА_6 , 1996 року народження, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі понад 260 тис. ЄВРО відповідно до свідоцтва на право на спадщину за заповітом від 16.04.2021 № НМС 875069. В ході перевірки вказаної заяви підрозділами Банку встановлено, що на рахунку ОСОБА_6 перебувають вклади у сумі понад 500 тис. ЄВРО та 800 тис. гривень. Згідно довідки про причину смерті, виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказана особа померла 07.09.2020 в лікарні від ВІЛ з ускладненнями. Водночас, заповіт ОСОБА_6 нібито було посвідчено в.о. старости села ІНФОРМАЦІЯ_7 за 4 дні до смерті. Після цього, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 16.04.2021 року ОСОБА_7 видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом, яким надано право ОСОБА_5 на грошових коштів, що належали померлій.
Приймаючи до уваги тяжку хворобу померлої та те, що заповіт посвідчено в.о. голови села, яке розташовано територіально на значній відстані від лікарні, де вона перебувала в останні дні свого життя, та те, що спадщина та свідоцтво на її право видано особі, яка не має жодного документального підтвердження спорідненості та спільного проживання з ОСОБА_8 , і те що ОСОБА_5 надано до банку копію дублікату свідоцтва про смерть, яке отримано спадкоємцем в ІНФОРМАЦІЯ_9 з`явилися обґрунтовані підозри того, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, який надав банку підроблені документи щодо надання йому права на спадщину, тобто вчинив злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України.
13.05.2021 допитаний як свідок представник банку ОСОБА_9 , який надав показання щодо обставин звернень 19.04.2021, 22.04.2021, 26.04.2021, 30.04.2021 ОСОБА_5 із заявами про видачу коштів згідно з свідоцтвом про спадщину, належних померлій ОСОБА_6 . В ході допиту, представник банку повідомив, що ОСОБА_5 надані документи: копія свідоцтва про право на спадщину від 16.04.2021 № НМС 875069, видане на ім`я ОСОБА_5 за заповітом ОСОБА_6 , 1996 року народження, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого останній повинен отримати у спадок частину коштів, які є на рахунках у ОСОБА_6 , тобто кошти понад 260 тис. ЄВРО, копія повторно виданого свідоцтва про смерть ОСОБА_6 , оригінал його паспорту та картки платника податків, витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі. Після перегляду цих документів, працівникам банку здалося підозрілим те, що померла є достатньо молодою жінкою, заповіт був складений за 4 дні до смерті, тому він запитав ОСОБА_5 ким він приходиться ОСОБА_6 , які обставини її смерті, однак останній не зміг пояснити, чому заповіт складений на нього і ким він є померлій, зокрема ОСОБА_5 при зверненні до банку поспішав отримати ці кошти, 22.04.2021 вів себе знервовано та був агресивно налаштований.
14.05.2021 до головного слідчого управління надійшла заява представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання юридичної особи потерпілою у кримінальному провадженні, так як кошти, якими намагається заволодіти ОСОБА_5 знаходяться у віданні юридичної особи.
Допитана як свідок ОСОБА_10 директор Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 28 березня 2018 року до Житомирського відділення банку звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з приводу відкриття рахунку в іноземній валюті Євро для очікуваного надходження спадщини із Франції. 02.03.2020 року на валютний рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 558 177, 36 Євро від французької компанії MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE (PARIS).
28 червня 2020 року ОСОБА_6 надала до банку лист повідомлення від французької компанії MALAKOFF ОСОБА_11 (PARIS) про надходження коштів страхового відшкодування на її ім`я згідно заповіту громадянина Франції пана ОСОБА_12 чим підтвердила джерело походження отриманих із-за кордону грошових коштів.
26.08.2020 року ОСОБА_6 приїхала до ІНФОРМАЦІЯ_11 та повідомила, що їй необхідно 3 000 доларів США для проведення обстеження та лікування онкологічної хвороби. Для цього з поточного гривневого рахунку ОСОБА_6 отримано з каси банку готівкою 95 100 гривень та в подальшому продано ОСОБА_6 з каси банку 3 450 доларів США. Через декілька днів свідок зателефонувала ОСОБА_6 з метою дізнатись як її стан здоров`я та подальших намірів щодо обслуговування рахунків. ОСОБА_6 повідомила, що вона перебуває в лікарні в м. Києві, де саме пояснити не змогла та в неї діагностували онкологічне захворювання, Covid-19 та туберкульоз легень. Більше додзвонитись до ОСОБА_6 не змогла.
31.03.2021 року до Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся ОСОБА_5 з листом від ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання інформації про наявність банківських рахунків, грошових вкладів на ім`я ОСОБА_6 та надав копію дублікату Свідоцтва про смерть ОСОБА_6 видане 04.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_12 завіреного Державним нотаріусом 31.03.2021 року. На запитання свідка хто він буде ОСОБА_6 та чому свідоцтво про смерть отримано в м. Дніпро ОСОБА_5 відповів, що є цивільним чоловіком останньої та у зв`язку з тим, що між ним та матір`ю ОСОБА_6 виник конфлікт він змушений був отримати свідоцтво про смерть в м. Дніпро так як матір не надавала особисті речі та документи ОСОБА_6 .
У подальшому запит було зареєстровано в двох примірника, з яких один повернуто ОСОБА_5 , а сканкопії документів направлено до Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 , свідок ОСОБА_10 , вперше побачила в приміщенні банку 31.03.2021 року та ОСОБА_6 про нього ніколи не згадувала та раніше до банку в його супроводі не з`являлась.
Допитаний як свідок ОСОБА_13 , який повідомив що у період із 01.09.2020 по 07.09.2020 проводив майже весь час із ОСОБА_6 , яка приходиться йому двоюрідною племінницею, в лікарні, оскільки вона була в тяжкому стані та потребувала допомоги. 03.09.2020 ОСОБА_13 знаходився у палаті в період часу із 13 год. до 17 год. ОСОБА_6 , лежала в ліжку, скаржилася на болі в тілі та не підводилася.
Допитані інші свідки у кримінальному провадженні, які підтвердили, що у період з 01.09.2020 по 07.09.2020 ОСОБА_6 мала погане самопочуття, тяжко хворіла, у лікарню приїздила на інвалідному візку, крім цього в ході допитів ніхто не підтвердив що остання могла б бути знайома із ОСОБА_5 .
На запит слідчого у порядку ст. 93 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 02-20/413 від 27.04.2021, надала копію заповіту ОСОБА_6 , яка начебто о 16 годині 03.09.2020, знаходячись в селі Дідівщина Фастівського району Київської області, заповіла все своє майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 Заповіт посвідчено в.о. Дідівщинського старости ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_14 . Крім цього, отримана довідка про те, що ОСОБА_6 не проживала та не була зареєстрована в населених пунктах Дідівщина, Вільшанська Нива, Деминівка, Томашівської сільської ради.
На запит слідчого у порядку ст. 93 КПК України, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вих. № 061-200/911/04 від 07.05.2021 повідомила, що ОСОБА_6 , знаходилася на стаціонарному лікуванні в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з 01.09.2020 по 07.09.2020. Дата та час смерті: 07.09.2020, 21 год. 00 хв. Розтин трупа не проводився на підставі заяви родича померлої ОСОБА_13 . Дані про те, що ОСОБА_6 здійснювала в період з 01.09.2020 по 07.09.2020 виїзд за межі лікарні в історії хвороби відсутні.
В ході досудового розслідування встановлено наявність інших заповітів сумнівного походження, зокрема заповіт, посвідчений в. о. Дідівщинського старости ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_14 , виданого від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 матір ОСОБА_5 , запис про який, візуально виконаний одним почерком, із записом про посвідчення заповіту від ОСОБА_6 на ОСОБА_5 .
Враховуючи показання свідків, відповіді на запити, аналіз документів та наявність в них почерку та підпису ОСОБА_6 , який візуально має розбіжності із підписом у заповіті, перебування ОСОБА_6 у лікарні за адресою: АДРЕСА_2 , наявність у померлої малолітньої дитини, а також ряд інших обставин, можливо зробити висновок про те, що заповіт на ім`я ОСОБА_5 є підробленим. Крім того, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а також нормативне врегулювання щодо оформлення заповіту, спадщини, видачі повторного свідоцтва про смерть особи, ймовірно службовими особами місцевого самоврядування, нотаріальної контори, відділу державної реєстрації актів цивільного стану, всупереч інтересам служби, здійснювалося пособництво у вчиненні кримінального правопорушення за грошову винагороду.
Отже, в діях особи, яка намагається заволодіти коштами померлої ОСОБА_6 , частина яких, начебто згідно спадщини належать йому, шляхом обману працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до рапорту працівників ДСР НП України встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
30 червня 2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що для перевірки вище вказаних осіб на причетність до вчинення даного злочину, необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки зроблені із їх мобільних телефонів у в період часу з 01.01.2020 року по 31.05.2021 рік.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_3 ) про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.01.2020 по 31.05.2021 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ) про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_5 , з наданням телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.01.2020 по 31.05.2021 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_44 ) адреса: АДРЕСА_6 , про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_32 з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.01.2020 по 31.05.2021 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34098/21-к
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1