Справа № 331/1426/21
Провадження № 1-кс/331/1312/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів, дані щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, та супутні документи відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до розміщеної інформації в Інтернет мережі, протягом березня червня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на без конкурсній основі, 37 замовлень від ІНФОРМАЦІЯ_3 та територіальних відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання ремонтних робіт.
Між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори.
В ході проведення досудового розслідування слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в банківських установах, винесено відповідні ухвали, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вилучено матеріали справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати).
Відповідно до отриманих документів щодо операцій по рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що після перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 та територіальними відділами освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів за вказаними вище договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, перерахувало отримані кошти на рахунки фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 .
Крім того, відповідно до тих самих документів щодо операцій по рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплати отримані від інших суб`єктів підприємницької діяльності, також перераховувало отримані кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб підприємців.
Так, згідно документів щодо операцій по рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відомостей щодо поточних рахунків, відкритих/закритих в банківських установах та інших фінансових установах наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлені наступні рахунки, відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
- ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 (НОМЕР_12 , НОМЕР_13 );
- ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 );
- ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 );
- ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ( НОМЕР_17 , НОМЕР_18 );
- ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ( НОМЕР_19 , НОМЕР_20 );
- ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 ( НОМЕР_21 );

- ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ( НОМЕР_22 ).

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.07.2020 року, відповідно до якого в ході опрацювання інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » прокурором ОСОБА_12 було виявлено проведення державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало замовлення на виконання робіт; виписки по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », письмові пояснення ОСОБА_13 ; документи щодо наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відеозапис допиту свідка ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_9 .
V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Суду надано виписки по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 .
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_13 , які слідчий долучив до матеріалів клопотання, ОСОБА_13 вказує, що для того, щоб підзаробити він надавав незнайомому йому чоловіку свій паспорт, та підписував якісь документи. Жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він немає, будь яких договорів з ІНФОРМАЦІЯ_18 він не укладав. Таким чином слідство володіє даними, що можуть вказувати на фіктивність підприємства, яке отримало кошти з державного бюджету за укладеними договорами ІНФОРМАЦІЯ_19 та територіальних відділів освіти.
Окрім цього, слідчим надано інформацію з рахунків, відповідно до якої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний рахунок на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 .
Досліджені зафіксовані на відеозаписах допити свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтверджує той факт, що вони не обізнані, що ним відкриті рахунки у банках, і про господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємницьку діяльність не ведуть. Ці обставини дають підстави прийти до висновку, що коштами на рахунках ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 розпоряджалися особи, відмінні від тих осіб, на чиє ім`я були відкриті ці рахунки.
Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо рахунків:
-НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_14 , відкритого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_22 , відкритого ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_21 , відкритого ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 ,

За період з моменту відкриття рахунку по 26 липня 2021 року, а саме наступної інформації:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- документів щодо надання та погашення кредитів по вказаному рахунку;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;
- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
- фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1