Справа № 212/6893/21
У Х В А Л А

09 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача сектору дізання відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 25.05.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2021 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 25.05.2021 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2021 року до відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідомої жінки, яка через сервіс оголошень ОLX шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8041 грн. (ЖЄО №12300 від 18.05.2021).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона за допомогою інтернет-мережі знайшла об`яву на площадці оголошень «OLX» стосовно продажу цуценят. В подальшому, на банківську картку, яку їй відправила невідома жінка, за допомогою банківського терміналу перевела власні грошові кошти, після цього, жінка перестала виходити на зв`язок

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.03.2021 по 20.03.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

На території міста Кривого Рогу розташовано Відділення № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх вилучення дізнавач просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза зміни чи знищення документів.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що 18.05.2021 року до відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідомої жінки, яка через сервіс оголошень ОLX шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8041 грн. (ЖЄО №12300 від 18.05.2021).

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повний номер платіжної картки укорочений номер якої № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 04.05.2021 року о 12:36:02 годин за допомогою терміналу самообслуговування, згідно дублікату квитанції №BASS_7, код квитанції 2315-4534-7887-0424 були зараховані кошти у сумі 8,000 тисяч гривень, про рух коштів за період часу з 03.05.2021 по час пред`явлення ухвали по картковому рахунку в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1