Провадження № 1-кс/947/7882/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000337 від 22.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 22.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У невстановлений час, ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення, з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Одеської області.
Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочину, а також визначивши ряд необхідний заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, ОСОБА_5 встановив для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, шляхом скоєння злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотиків.
Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_5 , приблизно на початку січня 2021 року, залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_8 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, сім-карток тощо).
Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:
ОСОБА_5 , обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, який довів до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; планував і керував діями всіх учасників по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; визначав предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збував і керував незаконним збутом на території Одеської області наркотичних засобів та психотропних речовин; придбав необхідне обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також з метою їх виготовлення, зважування, розфасовування та сортування (електронні ваги, фольгу, полімерні пакетики, сім-карти операторів мобільного зв`язку, пробірки, колби, інгредієнти тощо); виготовляв та фасував наркотичні засоби та психотропні речовини; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлював правила конспірації під час продажу наркотиків; визначав ціну наркотичних засобів та психотропних речовин; встановлював правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання; приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи; розподіляв кошти, отримані від збуту наркотиків між членами злочинного угруповання.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи членами організованої групи, згідно розробленого плану та відведених їм ролей виконавців, брали участь у виготовленні психотропних речовин, приймали замовлення щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; отримавши замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин передавали вказану інформацію організатору ОСОБА_8 , після чого, діючи на виконання вказівок організатора, отримували від нього необхідну кількість певного наркотику, незаконно зберігали та збували вказані речовини; як співучасники, члени злочинного угруповання отримували частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зазначена група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.
Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення внаслідок незаконного збуту наркотиків, відповідно до розробленої схеми безпечного отримання та зберігання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах безпосередньо виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, а також здійснював придбання у невстановлених осіб особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс у невстановленій кількості, які в подальшому незаконно розфасовував на дрібні частки, переважно по 1 граму та діючи в якості керівника організованої ним групи, незаконно зберігав за місцем свого мешкання з метою збуту та подальшої реалізації злочинного плану спільно з іншими учасниками злочинного угруповання.
Отримавши інформацію від членів створеного ним злочинного угруповання щодо необхідності збуту того чи іншого наркотичного засобу чи психотропної речовини, ОСОБА_5 , готував для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідну кількість зазначеного наркотику.
Діючи відповідно до визначених ролей та правил конспірації, члени організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після отримання замовлення на певний наркотик, отримували від потенційних покупців грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а зазначені грошові кошти передавали організатору групи ОСОБА_8 .
Отримавши незаконний прибуток від збуту наркотиків, організатор групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, виплачував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винагороду у визначеному ним розмірі.
Крім того, з метою конспірації, одним із елементів якої була мінімізація спілкування між організатором та членами групи на предмет злочинної діяльності, виключення постійного контакту з організатором групи, ОСОБА_5 , діючи відповідно обраної собі ролі керівника, вимагав від членів організованої та керованої ним групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримувати декілька замовлень наркотику, після чого повідомляти «клієнтів» про час та місце де і коли вони можуть отримати наркотики. У той же час, ОСОБА_5 видавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 певну кількість наркотиків, які вони незаконно зберігаючи при собі перевозили до місця подальшого збуту відповідно до плану злочинної діяльності.
Так, грошові кошти, отримані незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_8 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту наркотиків.
Таким чином, на протязі тривалого часу, ОСОБА_5 , починаючи з січня 2021 року, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, при наступних обставинах.
Організатор злочинного угруповання ОСОБА_5 , у невстановлений час, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з мето збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, у невстановленої особи придбав прекурсор фенілнітропропен, а також інші інгредієнти та хімічний посуд та в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з членом організованої групи ОСОБА_6 виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, яку розфасував на дрібні дози та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за вищевказаною адресою.
Так, 05.03.2021, біля 11:59, організатор злочинного угруповання ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобіля «BMW 5», білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , біля універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно плану злочинної діяльності та визначеної собі ролі, зустрівся з ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збув останньому за 3000 гривень порошкоподібні речовини білого кольору масою 4,733 г та 2,755 г у двох згортках з фольги, які містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальний кількісний вміст амфетаміну склав 1,946 г.
У той же день, об 12:06, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_5 амфетамін.
Крім того, організатор злочинного угруповання ОСОБА_5 , у невстановлений час, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, у невстановленій кількості, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який перевіз, розфасував та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 16.03.2021, приблизно об 12:40, член організованої групи ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану та відповідно до вказівок керівника групи ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від організатора злочинної діяльності ОСОБА_8 невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс для подальшого збуту.
Того ж дня, об 13:29, член організованої групи ОСОБА_7 , діючи відповідно визначеної йому ролі виконавця та на досягнення злочинної мети організованої ОСОБА_8 групи, зустрівся з ОСОБА_10 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збув останньому за 600 гривень речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, масою 2,95 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 2,71 г.
У той же день, об 13:37, ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_7 канабіс.
Крім того, 15.04.2021, приблизно о 13 год. 35 хв., ОСОБА_5 , діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , біля універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зустрівся з ОСОБА_9 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та незаконно збув останньому 3 згортка з фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, які ОСОБА_9 , добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Того ж дня, при дослідженні вищевказаної речовини встановлено, що реагент змінив своє забарвлення на пурпурно-фіолетовий окрас, що свідчить про наявність у речовині алкалоїдної основи, тобто речовина містить психотропну речовину, яку ОСОБА_5 збув ОСОБА_9 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким 16.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , спільно з іншими особами здійснював виготовлення психотропної речовини амфетамін, для виготовлення якого замовляв у невстановлених слідством осіб прекурсор фенілнітропропен. Так, в ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_8 пояснив, що напередодні його затримання, а саме 14.04.2021 він замовив вказану речовину в кількості 500 грамів у невстановлених осіб. Відправлення було оформлено на ім`я його бабусі ОСОБА_11 відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . замовлення здійснював через месенджер «Телеграм» за номером НОМЕР_4 . Відправником вказаної посилки був ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ).

Крім того в ході огляду та аналізу отриманої інформації з мобільних телефонів підозрюваних, встановлено, що останній здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин через поштове відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення інших обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо відправлень (отримання) посилок через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якаб надала змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволила шляхом її дослідження, підтвердити або спростувати факти виготовлення, перевезення, з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей не надається можливим, а отримані речі допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації через відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000337 від 22.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію на електронному або паперовому носії, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, через відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема:

-реєстрації телефонних номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в електронній базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-прізвище, ім`я по батькові, дати та адреси відділень в яких проводилися відправки та отримання посилок за вищевказаними номерами мобільних телефонів;

-інформації щодо того, кому саме здійснювались відправлення посилань за вказаними номерами телефонів;

-інформації щодо того, від кого саме здійснювались відправлення посилань за вказаними номерами телефонів.

-інформації про відправлення та отримання посилок наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1