Провадження №1-кс/463/3670/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000029 від 26 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000029 від 26 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст. 191 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити частково.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до:
- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (усіх валют обох вищевказаних рахунків: код валюти-840 (долар США), 978 (Євро), 980 (Українська гривня), 643 (російський рубль), завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
- відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (усіх валют обох вищевказаних рахунків: код валюти-840 (долар США), 978 (Євро), 980 (Українська гривня), 643 (російський рубль) у період часу з 00:00 год. 01.11.2016 по теперішній час (30.05.2021), з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (усіх валют обох вищевказаних рахунків: код валюти-840 (долар США), 978 (Євро), 980 (Українська гривня), 643 (російський рубль) у період часу з 00:00 год. 01.11.2016 по теперішній час (30.05.2021) із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (усіх валют обох вищевказаних рахунків: код валюти-840 (долар США), 978 (Євро), 980 (Українська гривня), 643 (російський рубль) у період часу з 00:00 год. 01.11.2016 по теперішній час (30.05.2021).

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРОКРЕДИТ БАНК.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1