Справа № 752/9235/21
Провадження № 1-кс/752/3145/21
У Х В А Л А

05 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000110 від 16.02.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно доручення Департаменту внутрішнього фінансового контрою та аудиту від 06.09.2020 № 070-5-17/1076 та наказу зі змінами по КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 06.09.2020 № 64-КО з метою підтвердження обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації та поданих до сплати обсягів робіт проведено документальну перевірку об`єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », а також обміри об`єкта будівництва в натурі, за результатами якої складено довідку перевірки вартості виконаних обсягів робіт у 2017-2020 роках.

Відповідно до висновків, викладених у названій довідці, перевіркою встановлено завищення вартості проектно-вишукувальних робіт на суму 14,84830 тис. грн., завищення загальної вартості робіт за наданими актами форми КБ-2в (з урахуванням коригуючих коофіцієнтів) на суму 267,21798 тис. грн., в тому числі різницю по главам 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, яка складає 222,68165 тис. грн. між показниками до та після перевірки.

Як встановлено, підрядником будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000110 від 16.02.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотанняподане в кримінальному провадженні № 0000110 від 16.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять в групу слідчих, прокурорам, які входять в групу прокурорів, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , та стосуються проведення земляних та будівельних робіт на об`єкті будівництва «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », з метою ознайомитися з ними зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії), а саме:

1.1.Копій статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

1.2.Копій наказів про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по теперішній час;

1.3.Дозволу на виконання будівельних робіт від 29.01.2019 № KB 97.

1.4.Дозволу на виконання будівельних робіт від 29.01.2019 № KB 97, змін до нього, інших документів дозвільного та декларативного характеру, які дають право на проведення земляних та будівельних робіт на об`єкті будівництва;

1.5.Державного акту на право користування земельною ділянкою на АДРЕСА_1 кадастровий номер :62:093:0004.

1.6.Дефектних актів та коригування до них.

1.7.Довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3 та коригування до них.

1.8.Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та коригування до них.

1.9.Зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва та коригування до них.

1.10.Експертних звітів з додатками.

1.11.Договірних цін та коригування до них.

1.12.Виконавчої документації та коригування до неї.

1.13.Локальних кошторисів та коригування до них.

1.14.Підсумкових відомостей ресурсів та коригування до них.

1.15.Протоколів погодження цін на матеріальні ресурси та коригування до них.

1.16.Видаткових накладних на вироби та матеріали.

1.17.Довідки Замовника - КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 11.06.2020.

1.18.Листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.03.2020 № 063-1464.

1.19.Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 24.05.2013 № 793.

1.20.Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 (КМДА) від 16.07.2018 № 1244.

1.21.Розрахунків коштів на покриття утримання служби Замовника.

1.22.Наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 19.01.2019 № 7.

1.23.Паспортів та сертифікатів якості (відповідності) окремих застосованих будівельних, конструкцій, виробів і матеріалів.

1.24.Листів Замовника від 29.10.2020 № 114/4672, 20.11.2020 № 114/4963 про надання коригуючих актів.

1.25.затвердженого у встановленому порядку детального плану території (ДПТ), плану зонування території та матеріалів, які стали підставою для їх розроблення;

1.26.архітектурно-планувальних завдань, містобудівних розрахунків, містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки;

1.27.Документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », іншими суб`єктами господарювання, зокрема матеріалів листування, договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеними контрагентами, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, тощо за весь період взаємовідносин;

1.28.Договорів (контрактів) підряду та додаткових угоди до них, зокрема:

-договір підряду від 12.11.2018 № 4/1277 на виконання робіт по будівництву дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 , укладений між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договірна ціна, календарний план виконання робіт, Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3,

-Додаткова угода від 31.01.2019 № 1 до Договору підряду від 12.11.2018 № 4/1277 та договірна ціна, календарний план виконання робіт, графік фінансування, план фінансування на поточний рік до неї;

-Додаткова угода від 14.03.2019 № 2 до Договору підряду від 12.11.2018 № 4/1.277;

-Додаткова угода від 22.07.2019 № 3 до Договору підряду від 12.11.2018 № 4/1277 та договірна ціна, календарний план виконання робіт, графік фінансування, план фінансування на поточний рік до неї;

-Додаткова угода від 29.08.2019 № 4 до Договору підряду від 12.11.2018 № 4/1277 та договірна ціна, календарний план виконання робіт, графік фінансування, план фінансування на поточний рік до неї;

-Додаткова Угода від 16.10.2019 № 5 до Договору підряду від 12.11.2018 № 4/1277 та договірна ціна, календарний план виконання робіт, графік фінансування, план фінансування на поточний рік до неї;

-Додаткова угода від 28.01.2020 № 6 до Договору підряду від 12.11.2018 № 4/1277 та договірна ціна, календарний план виконання робіт, графік фінансування, план фінансування на поточний рік до неї;

-Додаткова угода від 12.02.2020 № 7 до Договору підряду від 12.11,2018 № 4/1277 та договірна ціна, календарний план виконання робіт, графік фінансування, план фінансування на поточний рік до неї;

-Додаткова угода від 10.03.2020 № 8 до Договору підряду від 12.11.2018 № 4/1277;

-Договорів, додаткових угод до них, укладених із субпідрядними організаціями, акти виконаних робіт;

-укладених договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, авторського та технічного нагляду.

1.29.Фінансово-бухгалтерських документів, платіжних доручень, банківських виписок тощо, які свідчать про проведення фірнових розрахунків за вищевказаними договором та додатковими угодами;

1.30.Завдання на проектування та розрахунку визначення категорії складності об`єкта будівництва;

1.31.звернень фізичних або юридичних осіб з питань проведення археологічних досліджень на земельній ділянці в районі вищезазначеної адреси;

1.32.звернень фізичних або юридичних осіб з питань проведення наукових археологічних експертиз;

1.33.укладених договорів на проведення археологічних досліджень, додатків до них, актів приймання-передачі виконаних робіт;

1.34.наказів, рішень (з картографічними матеріалами) щодо затвердження та визначення меж, статусу та режиму використання земельної ділянки;

1.35.звернень (з додатками) з питань погодження проектів землеустрою, історико-містобудівних обґрунтувань, проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, консервації, знесення і демонтаж будівель та споруд), видачі дозволів на земляні та будівельні роботи, проведення археологічних досліджень на земельній ділянці;

1.36.погоджень проектів землеустрою, історико-містобудівних обґрунтувань, проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, консервації, знесення і демонтаж будівель та споруд), дозволів на земляні та будівельні роботи;

1.37.висновки, рішення, погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП обслуговування повітряного руху України « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також матеріали, на підставі яких здійснено їх оформлення;

1.38.технічних умов щодо підключення (приєднання) до міських водопровідних та каналізаційних мереж, теплових та електричних мереж, газорозподільних систем об`єкта будівництва (реконструкції);

1.39.погоджень ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо відхилень від вимог державних будівельних норм при проектуванні об`єкта будівництва;

1.40.Проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво дошкільного навчального закладу на АДРЕСА_1 », розроблена Генпроектувальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2017 - 2020 роках, в тому числі коригувань до проектно-кошторисної документації, а саме:

-Проект. Том 1.1. Пояснювальна записка. Загальні положення. Генеральний план.

-Технологічні рішення. Вертикальний транспорт;

-Проект. Том 3. Проект організації будівництва;

-Зведений кошторисний розрахунок;

-РД. Архітектурні рішення (окремі аркуші);

-РД. Конструкції залізобетонні (окремі аркуші);

-РД. Водопровід та каналізація (окремі аркуші);

-РД. Опалення та вентиляція (окремі аркуші);

-РД. Електротехнічні рішення (окремі аркуші);

-РД. Генеральний план (окремі аркуші);

-РД. Підключення до мереж водопроводу та каналізації;

-РД. Зовнішні теплові мережі. Аварійна сигналізація. Зміна 1;

-РД. Зовнішні теплові мережі. Тепломеханічні рішення теплових мереж. Зміна 1;

-РД. Електромережі зовнішнього освітлення. Зміна 2;

-РД. Тимчасове електропостачання;

-РД. Система пожежної сигналізації. Система газового пожежогасіння приміщення ЛТПП;

-РД. Система пожежної сигналізації. Система газового пожежогасіння приміщення ЛТПП (зміни 2019 року);

-РД. Автономна модульна система локального пожежогасіння кухонного обладнання;

-РД. Система оповіщення про пожежу;

-РД. Система протидимного захисту;

-РД. Автоматизація систем протидимного захисту. Автоматизація протипожежних клапанів. Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу;

-РД. Система автоматичної сигналізації до вибухонебезпечних концентрацій газу метану;

-Науковий звіт про інженерно-геологічні умови. Вихідні дані, загальні пояснювальна записка інженерно-геологічні розрізи (2017);

-Проект виконання робіт на роботу баштового та автомобільних кранів на об`єкті.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1