Провадження №11-сс/801/424/2021
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

власника майна ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26 квітня 2021 року, якою накладено арешт на майно та документи, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.04.2021 року у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 ,

в с т а н о в и в :

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Тульчинський райагроліс» налагодили схему по розкраданню лісопродукції задля власного збагачення, згідно якої систематично здійснюють підроблення матеріалів відводу лісосічного фонду шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей в матеріали лісовпорядкування щодо таксаційних показників деревини (висоти та діаметрів), заниження класів товарної якості деревини, а також заниження критичної повноти насаджень деревини відведеної у суцільні, вибіркові, санітарні та суцільно-санітарні рубки, які проводяться на території лісових масивів ДП «Тульчинський райагроліс». Крім цього встановлено, що за вказівкою керівництва вказаного вище лісогосподарського підприємства, систематично здійснюються самовільні порубки порід дерев (дубу та ясеню) шляхом фактичного збільшення площ суцільних та санітарних рубок. Внаслідок таких протиправних дій зазначені вище посадові особи ДП «Тульчинський райагроліс» під виглядом проведення планових рубок лісу створюють так званий «резерв» із необлікованої деревини, частину якого в подальшому, за відповідну грошову винагороду, на підставі фіктивних документів (ТТН-ліс) реалізовують за домовленістю суб`єктам господарської діяльності за цінами значно нижчими ніж ринкові, а інша частина, отриманої у незаконний спосіб деревини, перевозиться на пилорами, та в подальшому, з метою маскування незаконного походження, переробляється на дошку, та реалізується, а кошти розподіляються між учасниками схеми.
Окрім цього, 29.12.2020 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт поліцейського СРПП про те, що під час чергування в добовому наряді ГРПП СТАВНЯ 52 та патрулювання на автодорозі «Тульчин-Тарасівка», неподалік с. Нестерварка Тульчинської ОТГ, був зупинений автомобіль «ЗІЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив лісодеревину циліндричної форми породи «Дуб» без будь-якого маркування та документів на них. В ході огляду місця події, на кузові зазначеного спецавтомобіля з встановленим обладнанням маніпулятор, було виявлено лісопродукцію кругляк породи «Дуб» різних розмірів та класів якості в кількості 19 колод, які було вилучено та в подальшому накладено арешт. За даним фактом 30.12.2020 СВ Тульчинського РВП внесені відомості до ЄРДР №0000398 за ч.1 ст.246 КК України. На даний час проводиться досудове розслідування.
Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок про те, що ФОП ОСОБА_9 умисно, систематично, з метою легкої наживи та власного збагачення, вчиняє незаконні порубки лісопродукції особливо цінних порід деревини з лісових масивів належних ДП «Тульчинський райагроліс».
Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, які надійшли з УСБУ у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за тією ж адресою має пилораму, де здійснює господарську діяльність пов`язану з лісопильно-стругальним виробництвом. Для здійснення, в тому числі, протиправної діяльності, а саме перевезення, навантаження та розвантаження незаконно заготовленої лісопродукції, ОСОБА_9 використовує автомобіль зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності його сину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 від 08.04.2021 (справа № 127/8777/21), 20.04.2021 проведено обшук у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у лісовому масиві ДП «Тульчинський райагроліс» за межами м. Тульчин, близько 7-й кілометр в напрямку м. Клебань Тульчинського району Вінницької області.
Під час проведення обшуку вищевказаного автомобіля виявлено та вилучено:
1. у салоні автомобіля: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; бирка встановленого зразка ДАЛРУ № 171388457 та аркуш паперу з рукописним текстом; бензопила марки «Штиль МС-260».
2. на кузові автомобіля: лісопродукцію, а саме 20 колод кругляка породи сосна довжиною від 5 до 7 метрів різного діаметру та класу якості.
3. біля автомобіля:- бензопилу марки «Штиль МС-260»; 2 колоди дерева породи «Сосна».
Після чого, на території лісового масиву біля автомобіля зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено 10 пнів «породи Сосна» та 1 пень «породи Черешня».
Крім того, під час обшуку автомобіля був проведений обшук особи ОСОБА_9 , у якого виявлено та вилучено:
- бирки пластикові встановленого зразка ДАЛРУ UA: №558833842, №558833864, №558833841, №558833847, №558833843, №558833844, №558833846, №558833848, №558833845, №558833863, №558833862, №558833861, №558833860, №558833859, №558833858, №558833857, №558833856, №558833855, №558833854, №558833853, №558833852, №558833851, №558833850, №558833849 та бирку встановленого зразка ДАЛРУ №171388457; грошові кошти у сумі 9 247 грн.
Вищевказані предмети 21.04.2021 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000270 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та можуть бути основним джерелом доказування.
Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26 квітня 2021 року накладено арешт на майно та документи, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.04.2021 року у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 .

Прийняте рішення слідчий суддя мотивував тим, що з матеріалів провадження вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом кримінального правопорушення тому на нього слід накласти арешт.
В апеляційних скаргах ОСОБА_8 та захисник ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_9 просять скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУ НП у Вінницькій області повернути автомобіль «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 зі спецобладанням, грошові кошти загальною сумою 9247, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчий суддя накладаючи арешт на вищевказане майно порушив право апелянтів на їх право власності гарантоване Конституцією України та ст.1 Протоколу Першого до Конвенції ООН про захист прав людини та основоположних свобод; крім того, слідчий суддя розглянув клопотання в порушення вимог ч.5 ст.171 КПК України.

Заслухавши ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_7 , ОСОБА_9 які підтримали вимоги викладені в апеляційних скаргах та просили їх задовольнити; прокурора, який заперечив проти апеляційних скарг, перевіривши судові матеріали та матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
На переконання суду апеляційної інстанції, вище вказаних вимог закону слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт майна, дотримався.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000270 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 від 08.04.2021 (справа № 127/8777/21), 20.04.2021 проведено обшук у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у лісовому масиві ДП «Тульчинський райагроліс» за межами м. Тульчин, близько 7-й кілометр в напрямку м. Клебань Тульчинського району Вінницької області.
Під час проведення обшуку вищевказаного автомобіля виявлено та вилучено:
1. у салоні автомобіля: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; бирка встановленого зразка ДАЛРУ № 171388457 та аркуш паперу з рукописним текстом; бензопила марки «Штиль МС-260».
2. на кузові автомобіля: лісопродукцію, а саме 20 колод кругляка породи сосна довжиною від 5 до 7 метрів різного діаметру та класу якості.
3. біля автомобіля:- бензопилу марки «Штиль МС-260»; 2 колоди дерева породи «Сосна».
Після чого, на території лісового масиву біля автомобіля зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 виявлено 10 пнів «породи Сосна» та 1 пень «породи Черешня».
Крім того, під час обшуку автомобіля був проведений обшук особи ОСОБА_9 , у якого виявлено та вилучено:
- бирки пластикові встановленого зразка ДАЛРУ UA: №558833842, №558833864, №558833841, №558833847, №558833843, №558833844, №558833846, №558833848, №558833845, №558833863, №558833862, №558833861, №558833860, №558833859, №558833858, №558833857, №558833856, №558833855, №558833854, №558833853, №558833852, №558833851, №558833850, №558833849 та бирку встановленого зразка ДАЛРУ №171388457; грошові кошти у сумі 9 247 грн.
Постановою слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_11 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000270 від 04.09.2020 автомобіль зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; бирка встановленого зразка ДАЛРУ № 171388457, аркуш паперу з рукописним текстом; бензопила марки «Штиль МС-260»; лісопродукцію: 20 колод кругляка породи сосна довжиною від 5 до 7 метрів різного діаметру та класу якості; бензопилу марки «Штиль МС-260»; 2 колоди дерева породи «Сосна»; бирки пластикові встановленого зразка ДАЛРУ UA: №558833842, №558833864, №558833841, №558833847, №558833843, №558833844, №558833846, №558833848, №558833845, №558833863, №558833862, №558833861, №558833860, №558833859, №558833858, №558833857, №558833856, №558833855, №558833854, №558833853, №558833852, №558833851, №558833850, №558833849; бирку встановленого зразка ДАЛРУ №171388457; грошові кошти у сумі 9 247 грн., що були вилучені при проведені обшуку 20.04.2021 року у автомобілі за спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходиться у лісовому масиві ДП «Тульчинський райагроліс» за межами м. Тульчин, близько 7-й кілометр в напрямку м. Клебань Тульчинського району Вінницької області.
Враховуючи наведене, колегія судів погоджується з висновком слідчого судді про те, що слідчим та прокурором доведено необхідність накладення арешту на автомобіль марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 та майно, яке знаходилось у ньому, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.04.2021 року, оскільки вищезазначене майно відповідно до ст.98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000270 від 04.09.2020 та може бути основним джерелом доказування.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», випливає, що для вирішення питання про обмеження прав та свобод особи на етапі досудового розслідування обставини, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення.
Колегія суддів вважає, що для можливості повно та всебічно провести досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, накладення арешту на майно речі та документи, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.04.2021 року у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 є правомірним, оскільки дане майно може бути основним джерелом доказування у кримінальному провадженні №0000270 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Істотних порушень вимог КПК України які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді колегією суддів не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому оскаржувана ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.
Керуючись ст.ст.405, 407, 422 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Апеляційні скарги ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26 квітня 2021 року, якою накладено арешт на майно та документи, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 20.04.2021 року у автомобілі зі спецобладнанням марки та моделі «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 залишити без змін.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4