Справа №127/7017/21
Провадження №1-кс/127/3171/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 внесеного до ЄРДР 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 12.10.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 внесеного до ЄРДР 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 12.07.2018, відкритому за фактом розтрати майна ДП «ДГ Артеміда» та ДП «ДГ Корделівське» Інституту картоплярства НААН України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа директора Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_4 , працівника цього ж Інституту ОСОБА_5 , директора ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_6 та директора ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 протягом вересня-листопада 2018 року з метою власного збагачення незаконно організовувала збір урожаю соняшника та кукурудзи з земельних ділянок державної форми власності з кадастровими номерами :07:001:0091, :07:001:0090 та :07:001:0089 загальною площею 188,2671 га на території Калинівської міської ради Вінницької обл., що знаходяться у відданні ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України. Зібраний урожай в той же період був вивезений на ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), що у м. Калинівка по вул. Коцюбинського, 33.

Перевезення урожаю частково здійснювалось на автотранспорті ТОВ «Аграріко», частково на автотранспорті ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, частково на автомобілях МАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_1 , належному ФГ «Прогрес-М» , КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 , належному тому ж фермерському господарству, ЗИЛ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , належному ОСОБА_8 . Для збору урожаю використовувалась спецтехніка ФГ «Прогрес-М» в особі засновника ОСОБА_4 та ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, заправка якої здійснювалась за рахунок пального обох дослідних господарств шляхом його розтрати. Аналогічним пальним здійснювалась заправка вантажних автомобілів, задіяних для перевезення урожаю з полів до елеватору. За попередніми даними лише дизельного пального було розтрачено понад 33 т. загальною вартістю близько 1 млн. грн.

Для маскування своєї протиправної діяльності перед працівниками ДП «ДГ «Артеміда» та ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України, які фактично задіювались для проведення робіт з обробки землі та збору урожаю, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 вжили заходів щодо фіктивної передачі вищевказаних земель в користування Інституту картоплярства НААН України, створення так званих Корделівського та Калинівського опорних пунктів. Проте зібраний урожай на елеватор від Інституту картоплярства НААН України згідно матеріалів досудового розслідування завозився лише частково.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що директор ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 за сприяння завідуючого відділком Весела того ж дослідного господарства ОСОБА_9 , комірника того ж дослідного господарства ОСОБА_10 та тракториста того ж дослідного господарства ОСОБА_11 в період з 21 по 27 вересня 2018 року відвантажив на користь ТОВ «Грандлітоїл» в особі ОСОБА_12 з полів та складських приміщень державного підприємства близько 144,6 т. соняшника урожаю 2018 року, з яких по бухгалтерському обліку обох підприємств було відображено лише 73,6 т. Розрахунок за даний соняшник ОСОБА_12 проводила з ОСОБА_7 в безготівковій та готівковій формі (у випадку з необлікованими партіями).

Урожай соняшника ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України у 2018 році було посіяно на трьох полях. Перше поле площею 62 га знаходиться в межах земельної ділянки державного підприємства з кадастровим номером :03:002:0021, друге поле площею 97 га - на земельній ділянці державного підприємства з кадастровим номером :03:000:0216, третє поле площею 28 га - в межах земельної Ділянки державного підприємства з кадастровим номером :04:001:0025.

Згідно бухгалтерського обліку ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України з поля площею 62 га державним підприємством протягом 3 днів оприбутковано 150 710 кг соняшника, який розвантажено в його складських приміщеннях у АДРЕСА_1 . З полів площами 97 га та 28 га також протягом 3 днів оприбутковано лише 189 320 кг соняшника, який розвантажено в складських приміщеннях державного підприємства у с. Весела Калинівського району Вінницької області по вул. Польовій, 20.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження збір урожаю з полів ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України площами 97 га та 28 га проводився не 3 дні, а 5-6 днів, що окрім показів свідків підтверджується лімітно-забірною карткою державного підприємства за вересень 2018 року з завищеними нормами списання палива на обробіток відповідної площі на один день.

Разом з цим в ході досудового розслідування було встановлено, що директор ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 за сприяння завідувача відділком Весела того ж дослідного господарства ОСОБА_9 25 та 28 січня 2019 року відвантажив на користь ТОВ «Грандлітоїл» в особі директора ОСОБА_12 з складських приміщень державного підприємства, що у АДРЕСА_2 , 15,78 т. необлікованого соняшника. Розрахунок за даний соняшник ОСОБА_12 провела з ОСОБА_7 в готівковій формі.

Перевезення облікованого та необлікованого соняшника здійснювалось на вантажних автомобілях КАМАЗ НОМЕР_4 з причіпом НОМЕР_5 (або НОМЕР_6 ) під керуванням водія ОСОБА_13 , який користувався номером мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 . Відпущений за таких обставин необлікований соняшник ТОВ «Грандлітоїл» по бухгалтерському обліку товариства як товар від ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України не відобразило. Відповідні операції обидві сторони категорично заперечують.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дії, направлених на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, однак на даний час осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлено.

Крім того, під час досудового розслідування, встановлені інші факти заволодіння службовими особами Інституту картоплярства НААН України бюджетними коштами, зокрема під час закупівлі пересувної котельні, насосу НМШ 2-40-1,6/16 з електродвигуном та приводного мосту до трактору Т-70 у ТОВ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Енергія».

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 12.07.2018, таким чином загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України був встановлений до 12.01.2020.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 11.12.2019, строк досудового розслідування був продовжений до 24 місяців, тобто до 12.07.2020.

Ухвалою Вінницького міського суду від 07.07.2020 продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 12.01.2021, а ухвалою від 12.01.2021 на три місяці, до 12.04.2021.

При цьому, на даний час у кримінальному провадженні виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, з урахуванням результатів відпрацювання робочих версій вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження, у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів матеріалів податкової звітності (реєстру податкових накладних) за період 2016-2019 років ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України; долучити до матеріалів кримінального провадження, у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів матеріалів податкової звітності (реєстру податкових накладних) ТОВ «МПО «Енергія»; провести огляд пересувної котельні придбаної Інституту картоплярства НААН України; додатково допитати посадових осіб Інституту картоплярства НААН України щодо нововиявлених обставин; долучити до матеріалів кримінального провадження у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, документів що підтверджують рух коштів, стосовно придбання Інститутом картоплярства НААН України пересувної котельні.

Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести заходи, спрямовані на встановлення можливих свідків та очевидців вказаних кримінальних правопорушень, а також умов вчинення кримінального правопорушення (засоби і знаряддя, що були застосовані для вчинення злочину, тривалість перебування і конкретні дії злочинців на місці вчинення злочину, наявність злочинної групи та роль кожного з її членів); місця находження грошових коштів, що були отримані в ході вчинення кримінального правопорушення, а також наявність майна, на яке може бути накладено арешт, оскільки вже проведені в ході слідства заходи не дали очікуваного результату.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що вказані дії не могли бути виконані у строк, визначений ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що на їх виконання необхідний додатковий строк не менше шести місяців, керуючись ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 12.07.2018, відкритому за фактом розтрати майна ДП «ДГ Артеміда» та ДП «ДГ Корделівське» Інституту картоплярства НААН України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 12.04.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: долучити до матеріалів кримінального провадження, у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів матеріалів податкової звітності (реєстру податкових накладних) за період 2016-2019 років ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України; долучити до матеріалів кримінального провадження, у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів матеріалів податкової звітності (реєстру податкових накладних) ТОВ «МПО «Енергія»; провести огляд пересувної котельні придбаної Інституту картоплярства НААН України; додатково допитати посадових осіб Інституту картоплярства НААН України щодо нововиявлених обставин; долучити до матеріалів кримінального провадження у тому числі шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, документів що підтверджують рух коштів, стосовно придбання Інститутом картоплярства НААН України пересувної котельні.

Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести заходи, спрямовані на встановлення можливих свідків та очевидців вказаних кримінальних правопорушень, а також умов вчинення кримінального правопорушення (засоби і знаряддя, що були застосовані для вчинення злочину, тривалість перебування і конкретні дії злочинців на місці вчинення злочину, наявність злочинної групи та роль кожного з її членів); місця находження гро

шових коштів, що були отримані в ході вчинення кримінального правопорушення, а також наявність майна, на яке може бути накладено арешт, оскільки вже проведені в ході слідства заходи не дали очікуваного результату.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000137 внесеного до ЄРДР 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 12 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: