Справа № 592/9654/21
Провадження № 1-кс/592/4672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

04 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 23.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до Окружної прокуратури міста Суми надійшло звернення від керівника релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення ОСОБА_5 шахрайських дій під час закупівлі іконостатсу, у звязку з чим останньому завдано збитків на суму 4000 доларів США.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що останній є керівником релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вересня 2018 року громадою ведеться будівництво храму у АДРЕСА_1 . Так, виникла необхідність у виготовленні іконостасу. У соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_6 натрапив на активну сторінку з іменем « ОСОБА_7 » у двадцятих числах листопада 2019 року. На вказаній сторінці були наявні контактні телефони ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Так, з останнім було домовлено про зустріч 26.11.2019. У цей день ОСОБА_8 прибув до міста Суми з метою оглянути церкву та розробити план-проект. Так, ОСОБА_8 повідомив, що необхідно заплатити грошову суму у якості завдатку 1 000 доларів США. Вказану грошову суму ОСОБА_6 передав готівкою.

27.12.2019 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що наданих грошових коштів не вистачає на придбання матеріалу для заготовки іконостасу та необхідно додатково перерахувати грошову суму у розмірі 1000 доларів США на його банківську картку. ОСОБА_6 перерахував останньому 23300 грн, що станом на 27.12.2019 становило 1000 доларів.

У січні 20.01.2020 року ОСОБА_5 знову приїхав до міста Суми з метою проведення замірів майбутнього іконостасу. В цей час останній висловив про необхідність отримання йому додатково ще 1000 доларів США та пообіцяв, що до кінця року має бути готовий іконостас. Про отримання грошових коштів відповідно також було зазначено у розписці.

У подальшому, протягом року ОСОБА_5 додатково ще отримав грошову суму від ОСОБА_6 у розмірі 2 000 доларів США.

У загальному ОСОБА_5 отримав 4 000 доларів США для виконання робіт щодо виготовлення іконостасу, проте після отримання вказаної суми останній перестав виходити на зв`язок. Станом на теперішній час робота щодо виготовлення іконостасу не виконана та грошові кошти не повернуті потерпілому ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження дублікат квитанції банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № P24A147356771C18022 від 27.12.2019, де відображено перерахування грошових коштів у розмірі 23 300 грн одержувачу ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з отриманням інформації стосовно:

¦Відомості щодо номеру банківської картки, що належать гр. ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 ), на яку здійснено переказ грошових коштів 27.12.2019;
¦Відомості щодо номеру банківської картки, що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 ), з якої було здійснено переказ грошових коштів 27.12.2019 у сумі 23 300 грн.
¦Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, належного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 ), за 27.12.2019..
¦Анкетно-адресні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_5 та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;
¦Анкетно-адресні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком.
оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-Відомості щодо номеру банківської картки, що належать гр. ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 ), на яку здійснено переказ грошових коштів 27.12.2019;

-Відомості щодо номеру банківської картки, що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 ), з якої було здійснено переказ грошових коштів 27.12.2019 у сумі 23 300 грн.

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, належного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 ), за 27.12.2019..
- Анкетно-адресні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_5 та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;
- Анкетно-адресні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 та номеру фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1