Єдиний унікальний номер 205/3729/21
Єдиний унікальний № 205/3729/2021
Провадження №1-кс/205/666/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000147 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви громадянина, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 88 047,87 гривень. 12.04.2021 заявник ОСОБА_4 здійснив перекази грошових коштів невстановленій особі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти на карту НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою та встановлення суми грошових коштів, які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені перелічених у такому клопотанні та завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор у своєму клопотанні просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: руху грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 12.04.2021 року по 07.05.2021 рік, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням; документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 12.04.2021 року по 07.05.2021 рік, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
2. Надати надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: руху грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 12.04.2021 року по 07.05.2021 рік, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням; документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 12.04.2021 року по 07.05.2021 рік, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1