Справа № 296/1216/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 12.02.2021 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 під №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг (акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), завищено об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів, крім того ФОП ОСОБА_5 з метою зниження собівартості наданих послуг шляхом використання продуктів харчування, якість яких не відповідає вимогам державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) привласнили кошти державного бюджету у розмірі, який на даний час встановлюється.
Під час проведених слідчо-розшукових дій в рамках кримінального провадження встановлено, що з метою приховання своєї протиправної діяльності, а саме: завищення вартості продуктів харчування, які використовувались у ході надання кейтерингових послуг ФОП ОСОБА_5 розробив злочинну схему, якої притримувався під час виконання умов укладених договорів. Відповідно до злочинної схеми ФОП ОСОБА_5 з метою зниження собівартості наданих послуг використовує продукти харчування, якість яких не відповідає вимогам державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), відсутні документи щодо їх походження та якості. З метою легалізації вказаних продуктів харчування укладаються фіктивні договори купівлі продажу, поставки продуктів харчування з підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи на підставі укладених договорів з фізичними особами підприємцями, які фактично не здійснюють господарської діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій збільшив вартість продуктів харчування, які фактично були їм придбані та використовувались під час надання кейтерингових послуг. Надалі, грошові кошти, за проведені безтоварні операції, перераховувались на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .
В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи своє службове становище, шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам (до посадових обов`язків яких входило здійснення контролю за умовами надання кейтерингових послуг) здійснювали проведення формального контролю за об`ємами та якістю надання вищевказаних послуг.
Користуючись відкритими даними про використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію про те, що протягом 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено ряд платежів на загальну суму 19 934 079,75грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 Житомирського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ФОП « ОСОБА_5 »
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувався мобільним телефоном з абонентським номером - НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувалась мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період вчинення вказаного кримінального правопорушення, мобільним телефоном з абонентським номером - НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_8 в період вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , в період вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувалася мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 .
Крім того, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення їх взаємозв`язків, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для з`ясування інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів, що перебувають у володінні ряду операторів мобільного зв`язку.
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні термінали активовані і працюють в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і використовуються для спілкування причетними особами, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Крім того враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а вказані відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, та отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 11.02.2021 року.
Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації про: вхідні, вихідні, «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання абонента «А» (із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання та номеру абонента «Б»), сеанси переадресації, LAC, CID та азимути на базову станцію, адреси базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти «А», які використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.11.2018 по 17.02.2020, у формі електронного документу формату .xlsx або .txt.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як володільці документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1