Справа № 464/2258/21
пр.№ 1-кс/464/1597/21
У Х В А Л А

27 липня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління в порядку та на умовах, визначених ст.ст.19-20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», готівкових коштів визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000059, зокрема: 13 180 (тринадцять тисяч сто вісімдесят) доларів США, 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) ЄВРО, 112 310 (сто дванадцять тисяч триста десять) українських гривень, на які накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2021 у справі №464/2258/21 та зберігаються в сховищі ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» (м. Львів, вул. Матейка, 8), у тому числі з метою їх реалізації у випадку вчинення власником або третіми особами спроб щодо продажу (реалізації), пошкодження, знищення зазначеного майна. В обґрунтування клопотання посилається на те, слідчим управлінням ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що на території Львівської області діє група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконує функцію організатора, а також інші співучасники. Так, встановлено, що ОСОБА_4 на території Львівської та інших областей організував зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів найменувань: «Маршал», «Марвел», «Комплімент», «Віолет Комплімент», «Кредо», «Фест», «ЮТ», тощо. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_4 та його пособники закуповують у великій кількості на території України та незаконно ввозять з Республіки Білорусь, накопичують на складах Львівської та Тернопільської областей після чого з метою подальшої реалізації перевозять невстановленими на теперішній час перевізниками в країни Європейського Союзу. Також вказані тютюнові вироби частково реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі на території Львівської, Тернопільської та Київської областей України. Всі грошові кошти, як у гривневому еквіваленті так і в іноземній валюті отримані за збуті від реалізації тютюнових виробів отримуються й акумулюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та в подальшому розподіляються між усіма учасниками злочинного угрупування. В ході розслідування кримінального провадження, під час обшуку житлового приміщення, з приналежними до нього господарськими приміщеннями за адресою: м. Львів, вул. Ковельська, 71, що перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , виявлено і вилучено зокрема, готівкові кошти, а саме: 13 180 (тринадцять тисяч сто вісімдесят) доларів США, 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) євро, 7 550 (сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) польських злотих, 112 310 (сто дванадцять тисяч триста десять) українських гривень. На підставі постанови слідчого від 01.04.2021 вищевказані вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. У подальшому, накладено арешт на вищевказані готівкові кошти та поміщено на зберігання до сховища в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8. Враховуючи те, що сукупна вартість вищевказаних грошових коштів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік, зазначені грошові кошти підлягають передачі в управління Національному агентству, так як це не заподіє шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження. Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглядати дане клопотання у його відсутності.
Представник власника майна на розгляд клопотання не з`явився, подав клопотання у якому не заперечив щодо передачі коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Просить розглянути клопотання у його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в ході якого встановлено обставини вчинення такого та ряд причетних до нього осіб.
За результатами проведеного на підставі ухвали обшуку обшук житлового приміщення, з приналежними до нього господарськими приміщеннями за адресою: м. Львів, вул. Ковельська, 71, що перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , виявлено і вилучено чорнові записи, в яких містяться записи про придбання, транспортування, збут та облік операцій з фальсифікованою підакцизною продукцією, готівкові кошти, а саме: 13 180 (тринадцять тисяч сто вісімдесят) доларів США, 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) євро, 7 550 (сім тисяч п`ятсот п`ятдесят) польських злотих, 112 310 (сто дванадцять тисяч триста десять) українських гривень, пристрій для запису зображення та відео (відеореєстратор) марки «Ahua» серійний номер D04991 PAGYQVEN, на якому ймовірно містяться записи, щодо злочинної діяльності перелічених громадян, тютюнові вироби в асортименті без наклеєних марок акцизного податку в кількості 5541 пачка.

На підставі постанови слідчого від 01.04.2021 вищевказані вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 08.04.2021 у справі №464/2258/21, на вищевказані готівкові кошти накладено арешт. Такі кошти поміщено на зберігання до сховища в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.
Згідно з абз. 7 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Згідно з ч. 1ст. 19 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
З матеріалів клопотання вбачається, що розмір грошових коштів, відносно яких вноситься клопотання про передання в управління Національному агентству, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 2021 рік та становить 586 тис. 410 грн.
Крім того, під час розгляду клопотання встановлено, що власник грошових коштів (через уповноваженого ним представника) не заперечує щодо передачі грошових коштів в управління.
Враховуючи наведене, а також те, що вищевказані грошові кошти, які передані на зберігання до сховища в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік, а також згоду власника грошових коштів на передачу їх в управління, клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, оскільки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме: 13 180 (тринадцять тисяч сто вісімдесят) доларів США, 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) ЄВРО, 112 310 (сто дванадцять тисяч триста десять) українських гривень, які вилучені під час обшуку житлового приміщення, з приналежними до нього господарськими приміщеннями за адресою: м. Львів, вул. Ковельська, 71, на які ухвалою Сихівського районного суду м. Львова у справі №464/2258/21 від 08.04.2021 року накладено арешт та які передано на зберігання у сховище в ЛОДА «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, у кримінальному провадженні № 0000059.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1