печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2021 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00001113 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. Так, ОСОБА_14 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватися від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, продовжити вчинювати кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у зв`язку з чим, виникла необхідність у продовженні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Отримані досудовим розслідуванням докази дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, однак закінчити досудове розслідування не видалося можливим, оскільки необхідно отримати висновки експерта, а саме судові експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» за речовинами, які вилучені під час проведення досудового розслідування, з метою визначення їх належності до наркотичних засобів, яких було призначено у кількості 34 експертиз; після проведення вказаних вище експертиз та отримання відповідних висновків, призначити додаткові експертизи, пов`язані із відповіддю на питання, щодо функціонування наркотичних лабораторій за адресами проведення обшуків, направивши речові докази із попереднього дослідження на вказане в даному пункті; отримати висновки експертиз, а саме судові балістичні та молекулярно-генетичні експертизи по об`єктам вилученим під час проведення обшуків; провести порівняльні молекулярно-генетичні експертизи на підставі попередньо отриманих висновків із виявленими ядрам ДНК невстановлених осіб; після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити їх місце зберігання; провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме до матеріалів кримінальних проваджень, розпочатих в інших областях, на підставі яких планується вручення повідомлення про зміну підозри та нову підозру, особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні; провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме із АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме із ТОВ «Нова Пошта»; провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення тимчасового доступу, а саме із операторів мобільного зв`язку, інших організацій, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились; визначити місце зберігання речових доказів; долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення підозрюваними злочинів; на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру); після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, а також наявність дев`яти підозрюваних та такої ж кількості захисників, займе тривалий період часу; після виконання вимог ст. 290, 291 КПК України, необхідно скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, на даний час відсутні підстави для зміни підозрюваному міри запобіжного заходу на непов`язаний з триманням під вартою, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і, за умови знаходження його на волі, наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити вчинювати кримінальне правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання, вказав на його необґрунтованість. Просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою. Підозрюваний щодо доводів клопотання погодився з позицією свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В ході судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Обставини викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 26.08.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду та виїмки кореспонденції; висновками експертних досліджень, проведених за результатами здійснення оглядів та виїмки кореспонденції; матеріалами отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами проведення обшуків; протоколом огляду відповіді від ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», щодо використання та руху коштів на електронних гаманцях; протоколом огляду відповіді від ТОВ «Нова Пошта», із відеозаписами відправлень, здійснених підозрюваними; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколами оглядів техніки, вилученої за адресами проживання, реєстрації підозрюваних у провадженні; висновками експертних досліджень, проведених за результатами здійснення обшуків за адресами проживання (реєстрації) підозрюваних; протоколами допитів свідків; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

26.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

27.08.2020 р. Печерським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 24.10.2019 р., включно, із визначенням розміру застави.

20.10.2020 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 р. продовжено до шести місяців, тобто до 26.02.2021 р.

20.10.2020 р. Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18.12.2020 р., включно, із визначенням розміру застави.

26.11.2020 р. Київським апеляційним судом скасовано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2020 р., постановлено нову, якою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18.12.2020 р., включно, із визначенням застави в розмірі 1 500 000,00 грн, із покладенням на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України в разі внесення настави обов`язків: прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.12.2020 р. Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 13.02.2021 р., включно, із визначенням застави у розмірі 713 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 498 726,00 грн, із покладенням у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язків: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

08.02.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 р. продовжено до десяти місяців, тобто до 26.06.2021 р.

11.02.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_15 продовжено строк тримання під вартою до 10.04.2021 з альтернативою у вигляді застави.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у слідчого правових підстав для внесення клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину та усвідомлення ОСОБА_9 невідворотність покарання за його вчинення, а також незважаючи на безперечні докази, не визнання останнім його провини, а також його поведінку під час вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявним ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, тим самим перешкодить встановленню істини в кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено.

Так, слідчий суддя відповідно до положень ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, доходить висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може сховати або спотворити будь яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваному слідчий суддя бере до уваги, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено складністю справи та об`ємністю матеріалів кримінального провадження.

Задовольняючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому, враховуючи тяжкість злочину, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, вважаю за належне залишити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2020 року у справі № 757/55740/20-к.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 05.06.2021 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2020 року у справі № 757/55740/20-к.

Строк дії ухвали визначити до 05.06.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1