Справа № 484/524/21
Провадження № 1-кс/484/110/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 22 лютого 2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000121 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського СВ ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні посилаючись на те, що 03.02.2021 року до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 28.10.2020 року шляхом обману (під приводом продажу одягу) на інтернет сайті Інстаграм заволоділа її грошовими коштами на суму 990 грн. В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в 28 жовтня 2020 року в соціальній мережі Інстаграм вона знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж одягу. Зв`язавшись із продавцем і поспілкувавшись з ним, замовила спортивний костюм та куртку. Так 28.10.2020 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 990 грн.

Після цього, ОСОБА_4 намагалася з`єднатися з продавцем через смс-повідомлення та контактний абонентський номер № НОМЕР_2 , який був вказаний на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але продавець на всі повідомлення не відповідав та ігнорував.

Встановлено що банківська карта № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти видано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканка АДРЕСА_1 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти достовірно встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення місцезнаходження вказаної (их) осіб, та встановлення коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містить банківську таємницю, а тому відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , до копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.09.2020 року по теперішній час; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.09.2020 року по теперішній час, а тому дізнавач звернулась до суду із даним клопотанням.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000121 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_11 до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розтащований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

-копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.09.2020 року по теперішній час.

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.09.2020 року по теперішній час.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1