печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000123,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000123, посилаючись на те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 отримано дозвіл слідчого судді на проведення обшуку в банківських ячейках (сейфах), орендованих ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення в тому числі грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каменів, одержаних злочинним шляхом від незаконної діяльності. На підставі вказаної ухвали слідчого судді 21.03.2019 проведено обшук у відповідних банківських сейфах, орендованих ОСОБА_7 , з яких вилучено грошові кошти на загальну суму 1 млн. доларів США.. Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 отримано дозвіл слідчого судді на проведення обшуку в житлі ОСОБА_7 . На підставі вказаної ухвали слідчого судді 21.03.2019 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання та яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з якої вилучено грошові кошти на загальну суму 2 млн. 35 тис. доларів США. До цього часу вилучене майно не повернуто згідно ст.169 КПК України. Тому просить задовольнити скаргу та повернути вилучене майно. В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, просив відмовити, надав письмові заперечення.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов до висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 194, ст. 386, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження отримано дозвіл слідчого судді на проведення обшуку в банківських ячейках (сейфах), орендованих ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення в тому числі грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каменів, одержаних злочинним шляхом від незаконної діяльності. На підставі вказаної ухвали слідчого судді 21.03.2019 проведено обшук у відповідних банківських сейфах, орендованих ОСОБА_7 , з яких вилучено грошові кошти на загальну суму 1 млн. доларів США.. Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 отримано дозвіл слідчого судді на проведення обшуку в житлі ОСОБА_7 . На підставі вказаної ухвали слідчого судді 21.03.2019 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання та яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з якої вилучено грошові кошти на загальну суму 2 млн. 35 тис. доларів США.

Згідно статті 303 КПК України передбачено , що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;

Статтею 169 КПК України передбачено, що Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст.236 КПК України вилучені речі та документи , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлено, що грошові кошти на загальну суму 1 млн. доларів США., вилучені в банківських сейфах, орендованих ОСОБА_7 не є тимчасово вилученим майном, оскільки входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому, відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, тому не підлягають поверненню. На підставі вказаної ухвали слідчого судді 21.03.2019 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання та яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з якої вилучено грошові кошти на загальну суму 2 млн. 35 тис. доларів США.

Враховуючи, що грошові кошти не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, такі грошові кошти були тимчасово вилученим майном. У зв`язку із цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.05.2019 у справі 757/15854/19-к задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вказані грошові кошти та інше цінне майно підозрюваної ОСОБА_8 , яке було вилучено під час згаданого обшуку.

Таким чином, грошові кошти на загальну суму 2 млн. 35 тис. доларів США., вилучені у житлі ОСОБА_7 є арештованим майном, а тому відсутні підстави для їх повернення. Крім того, слід зазначити, що 25.04.2019 з кримінального провадження № 0000123 (в рамках якого були вилучені грошові кошти) в окреме провадження виділені матеріали кримінального провадження №0000952 за підозрою ОСОБА_9 разом з вказаними грошовими коштами. Вироком Оболонського районного суду міста Києва від 25.02.2020 затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_9 та застосовано спеціальну конфіскацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі грошових коштів, вилучених в банківських сейфах та у житлі ОСОБА_7 ..

Не погоджуючись з вироком суду ОСОБА_6 та інші оскаржили його в апеляційному порядку. За результатами розгляду Київським апеляційним судом 22.02.2021 вирок скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

Таким чином, рішення про скасування заходу забезпечення кримінального провадження щодо грошових коштів, вилучених в банківських сейфах та у житлі ОСОБА_7 , відповідно до вимог ч. З ст. 315 КПК України повинно вирішуватися у кримінальному провадженні №0000952 під час підготовчого судового засідання в Оболонському районному суді міста Києва або відповідно до вимог ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 374 КПК України при ухваленні вироку. З огляду на вищевикладене, скарга є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.100, 169-170, 303, 305, 306, 307,309КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність прокурора, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000123 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 14.04.2021 року о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1