СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1395/21
ун. № 759/3972/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
01.03.2021 дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта гр. ОСОБА_5 за період з 01.02.2021 року на момент винесення ухвали за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням повних відомостей карткових рахунків з яких здійснювався переказ грошових коштів, на банківську карту клієнта гр. ОСОБА_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта гр. ОСОБА_5 , отримувалися готівкою, документи, які були надані гр. ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я. Вказане клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В клопотанні зазначено, що Під час дізнання встановлено, що 08.02.2021, приблизно о 09 год., невстановлена дізнанням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, перебуваючи у невстановленому дізнанням місці, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бувши допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , повідомив, що 08.02.2021 року приблизно о 09 год., його дружині надійшов дзвінок з невідомого номеру від невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_7 . В ході розмови чоловік, який представився ОСОБА_8 повідомив, що потрапив у ДТП і для того, щоб покрити завдану шкоду йому потрібні грошові кошти в сумі 5 000 гривень. Після чого, чоловік, який представився ОСОБА_8 надав реквізити та номер банківської картки на ім`я гр. ОСОБА_5 . В подальшому гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надіслав на банківську картку грошові кошти в сумі 4 877 гривень, так як банк не надав можливості здійснення транзакції на суму 5 000 гривень. В подальшому, за номером мобільного телефону, що належить чоловіку, який представився як ОСОБА_7 перестали відповідати на дзвінки. Через деякий час, гр. ОСОБА_6 зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_9 , який в свою чергу повідомив, що ні до якого ДТП він не потрапляв та, що жодної загрози його життю немає.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно клієнта гр. ОСОБА_5 .

У судове засідання дізнавач та/або прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с.8-11,12,13, 14-16) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 8-11,12,13, 14-16) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с.8-11,12,13, 14-16).

Разом з цим, як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування перевіряється період з 01.02.2021 по 04.03.2021. З огляду на викладене, тимчасовий доступ до речей та документів може бути надано по відношенню до вказаного періоду.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта гр. ОСОБА_5 за період з 01.02.2021 по 04.03.2021 за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:

- повних відомостей карткових рахунків з яких здійснювався переказ грошових коштів, на банківську карту клієнта гр. ОСОБА_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта гр. ОСОБА_5 , отримувалися готівкою;

- документи, які були надані гр. ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1