Справа № 583/1473/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2021 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

володільця майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

16.04.2021 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 на території м. Охтирка та Охтирського району організували діяльність Інтернет-магазину, через який здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактно через мессенджер «Телеграм», шляхом розкладання «закладок», після чого із використанням електронних гаманців виводять грошові кошти, отримані внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на свої рахунки.

15.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

1) зубну щітку біло-синього кольору, поміщено в пакет №1;

2) моток гнучкого магніту, поміщено в спецпакет №7184751;

3) банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , поміщено в пакет №2;

4) зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено в спецпакет №7184752;

5) поліетиленовий пакунок з порожніми зіп-пакетами з застібками фіолетового кольору та накладною «Нової пошти» від 29.01, на ім`я ОСОБА_7 , поміщено в спецпакет № INZ2049909;

6) чотирнадцять зіп-пакетів зеленого та білого прозорого кольорів з застібками фіолетового та зеленого кольорів, в середині яких маються нашарування речовини білого кольору, поміщено в спецпакет №7184750;

7) картонний коробок, до якого приєднана накладна «Нової пошти» від 25.01., отримувач ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_2 , поміщено в спецпакет №INZ 2049910;

8) три зіп-пакети із застібками фіолетового кольору, в середині кожного з яких мається порошкоподібна речовина білого кольору, поміщено в спецпакет №7484753;

9) три зіп-пакети (один із застібкою зеленого кольору, два із застібками фіолетового кольору, в середині двох з яких мається кристалічна речовина рожевого кольору, в одному кристалічна речовина білого кольору), поміщено в спецпакет №7184754;

10) чотири паперових згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до спецпакету №7184748;

11) сім-картки:

- оператора стільникового зв`язку Лайфселл № НОМЕР_3 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_4 , з написом 73;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_4 , з написом 62;

- оператора стільникового зв`язку MTC-3G № НОМЕР_5 ;

- оператора стільникового зв`язку Водафон № НОМЕР_6 ;

- оператора стільникового зв`язку Лайф, без зазначенням номеру;

- оператора стільникового зв`язку Лайф, без зазначенням номеру;

- оператора стільникового зв`язку Сім-Сім, без зазначенням номеру;

11.1) шість тримачів для sim-карток:

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_7 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_8 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_9 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_10 ;

- оператора стільникового зв`язку Лайфселл № НОМЕР_11 ;

- оператора стільникового зв`язку Водафон № НОМЕР_12 ;

11.2) конверт від sim-картки з написом № НОМЕР_13 ;

перелічене під п.п. 11, 11.1, 11.2 поміщено в спецпакет №7184749;

12) чотири термінали мобільного зв`язку:

12.1) Samsung galaxy S8 ІМЕІ НОМЕР_14 та sim-карткою НОМЕР_15 ;

12.2) Nokia 1100 ІМЕІ НОМЕР_16 без сім-картки;

12.3) Iphone, не вмикається, не відчиняється;

12.4) Nokia 6500, без сім-картки , без акумулятора ІМЕІ НОМЕР_17 ;

перелічене в п.п. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 поміщено в спецпакет №7184266;

13) два флеш-накопичувача та одна карта пам`яті 512 мВ, поміщено в спецпакет №SUD1003025;

14) картонна упаковка з тримером ENCHEN, поміщено в спецпакет №SUD2071760;

15) пластикові банківські картки:

15.1) Монобанк № НОМЕР_18 ;

15.2) Монобанк № НОМЕР_19 , з нашаруванням речовини білого кольору;

15.3) Приватбанк № НОМЕР_20 , з нашаруванням речовини білого кольору;

15.4) Приватбанк № НОМЕР_21 ;

15.5) Приватбанк № НОМЕР_22 ;

15.6) Ощадбанк № НОМЕР_23 ;

15.7) Ощадбанк № НОМЕР_24 ;

15.8) Укрсиббанк № 336230;

перелічене в п.п.15.1-15.8 поміщено в спецпакет № 7184224;

16) зубну щітку білого кольору та металевий пінцет, поміщено в спецпакет № 7184223;

17) чотири рулони з залишками ізоляційної стрічки синього та чорного кольорів, п`ять уривків ізоляційної стрічки чорного, синього та жовтого кольорів, два фрагменти гнучкого магніту, поміщено в спецпакет № 7184739;

18) три паперові квитанції про поповнення електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім», в яких зазначено платників №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

18.1) накладна на зіп-пакети на 1 арк.;

18.2) накладна на гибкі магніти на 1 арк.;

18.3) розписка про отримання грошових коштів на 1 арк.;

перелічене в п.п. 18.1, 18.2, 18.3 поміщено в спецпакет № 7184265.

19) осип порошкоподібної речовини білого кольору з поверхні столу, поміщено до спецпакету № SUD 1003024;

20) термінал мобільного зв`язку HUAWEI CUN-429, ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з сім-карткою НОМЕР_30 , поміщено в спецпакет №7184264.

Вказані об`єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 26.01.2021, оскільки містять доказове значення обставин, які розслідуються у даному провадженні.

Усі вилучені об`єкти знаходяться в Охтирському РВП ГУНП в Сумській області.

Враховуючи, що вилучені в ході огляду місця події речі та предмети мають значення для кримінального провадження в якості речових доказів, заступник начальника СВ звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий, прокурор та інші учасники не з`явилися, слідчим та прокурором подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, що з огляду на положення ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Володілець майна ОСОБА_3 слідчому судді пояснила, що не причетна до кримінального провадження, їй подарували телефон, яким вона користувалася. На даний час телефон їй потрібний, оскільки вона здійснює догляд за тяжкохворим.

Вислухавши пояснення, вивчивши надані матеріали, дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, мешканець м. Охтирка із невстановленими особами здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» за допомогою телеграм каналу на території м. Охтирка та Охтирського району Сумської області. Під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні 12.03.2021 зафіксовано факт розміщення біля будинку АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , пакунку з кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», яку останній зберігав з метою подальшого збуту за допомогою облікового запису « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у мессенджері «Telegram». Проведеним оглядом зазначений пакунок вилучено та направлено на експертне дослідження до Сумського НДЕКЦ МВС України, згідно висновку експерта виявлена речовина являється особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP», вагою 0,4013 гр. Також під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні 12.03.2021 зафіксовано факт розміщення біля будинку №105 по вул. Київській в м. Охтирка ОСОБА_7 пакунку з кристалічною речовиною білого кольору, зовні схожою на особливо небезпечну психотропну речовину «А-PVP», яку останній зберігав з метою подальшого збуту за допомогою облікового запису « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у мессенджері «Telegram». Проведеним оглядом зазначений пакунок вилучено та направлено на експертне дослідження до Сумського НДЕКЦ МВС України, згідно висновку експерта №СЕ-19/119-21/3650-НЗПРАП від 06.04.2021 виявлена речовина являється особливо небезпечною психотропною речовиною «PVP», вагою 0,3834 гр.

З протоколу обшуку від 15.04.2021, проведеного на підставі ухвали слідчого судді №583/990/21 (1-кс/583/482/21) від 14.04.2021, вбачається, що при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено предмети та речі, арешт на які просить накласти заступник начальника СВ.

Постановою заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області від 15.04.2021 вилучені речі та предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно. п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема , збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи, що вилучені під час проведення обшуку предмети та речі, про накладення арешту на які порушує питання заступник начальника СВ, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони користування та розпорядження на майно, а саме на:

1) зубну щітку біло-синього кольору;

2) моток гнучкого магніту;

3) банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 ;

4) зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

5) поліетиленовий пакунок з порожніми зіп-пакетами з застібками фіолетового кольору та накладною «Нової пошти» від 29.01, на ім`я ОСОБА_7 ;

6) чотирнадцять зіп-пакетів зеленого та білого прозорого кольорів з застібками фіолетового та зеленого кольорів, в середині яких маються нашарування речовини білого кольору;

7) картонний коробок, до якого приєднана накладна «Нової пошти» від 25.01., отримувач ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_2 ;

8) три зіп-пакети із застібками фіолетового кольору, в середині кожного з яких мається порошкоподібна речовина білого кольору;

9) три зіп-пакети (один із застібкою зеленого кольору, два із застібками фіолетового кольору, в середині двох з яких мається кристалічна речовина рожевого кольору, в одному кристалічна речовина білого кольору);

10) чотири паперових згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору;

11) сім-картки:

- оператора стільникового зв`язку Лайфселл № НОМЕР_3 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_4 , з написом 73;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_4 , з написом 62;

- оператора стільникового зв`язку MTC-3G № НОМЕР_5 ;

- оператора стільникового зв`язку Водафон № НОМЕР_6 ;

- оператора стільникового зв`язку Лайф, без зазначенням номеру;

- оператора стільникового зв`язку Лайф, без зазначенням номеру;

- оператора стільникового зв`язку Сім-Сім, без зазначенням номеру;

12) шість тримачів для sim-карток:

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_7 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_8 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_9 ;

- оператора стільникового зв`язку Київстар № НОМЕР_10 ;

- оператора стільникового зв`язку Лайфселл № НОМЕР_11 ;

- оператора стільникового зв`язку Водафон № НОМЕР_12 ;

13) конверт від sim-картки з написом № НОМЕР_13 ;

14) чотири термінали мобільного зв`язку:

- Samsung galaxy S8 ІМЕІ НОМЕР_14 та sim-карткою НОМЕР_15 ;

- Nokia 1100 імеі НОМЕР_16 без сім-картки;

- Iphone, не вмикається, не відчиняється;

- Nokia 6500, без сім-картки, без акумулятора ІМЕІ НОМЕР_17 ;

15) два флеш-накопичувача та одна карта пам`яті 512 мВ;

16) картонну упаковку з тримером ENCHEN;

17) пластикові банківські картки:

- Монобанк № НОМЕР_18 ;

- Монобанк № НОМЕР_19 , з нашаруванням речовини білого кольору;

- Приватбанк № НОМЕР_20 , з нашаруванням речовини білого кольору;

- Приватбанк № НОМЕР_21 ;

- Приватбанк № НОМЕР_22 ;

- Ощадбанк № НОМЕР_23 ;

- Ощадбанк № НОМЕР_24 ;

- Укрсиббанк № НОМЕР_31 ;

18) зубну щітку білого кольору та металевий пінцет;

19) чотири рулони з залишками ізоляційної стрічки синього та чорного кольорів, п`ять уривків ізоляційної стрічки чорного, синього та жовтого кольорів, два фрагменти гнучкого магніту;

20) три паперові квитанції про поповнення електронного гаманця ТОВ ФК «Контрактовий дім», в яких зазначено платників №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

21) накладну на зіп-пакети на 1 арк.;

22) накладну на гибкі магніти на 1 арк.;

23) розписку про отримання грошових коштів на 1 арк.;

24) осип порошкоподібної речовини білого кольору з поверхні столу;

25) термінал мобільного зв`язку HUAWEI CUN-429, ІМЕІ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з сім-карткою НОМЕР_30 ,

які були вилучені 15 квітня 2021 року в ході проведення обшуку.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1