Дата документу 22.06.2021 Справа № 554/3708/21
Провадження № 1-кс/554/9529/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 05.04.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ст. 364-1 ч.2, ст. 365-2 ч.3, ст. 382 ч.3, ст. 366 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000116 від 05.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ст. 364-1 ч. 2, ст. 365-2 ч. 3, ст. 382 ч. 3, ст. 366 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2018 до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області, якою зобов`язано орган досудового розслідування Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області внести до ЄРДР відомості заяви директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вчинення дій всупереч встановленому законом порядку, які виразилися у заволодінні великою рогатою худобою.

15.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 546/340/19 від 09.04.2019, якою зобов`язано орган досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 внести до ЄРДР відомості за заявою директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо вчинення незаконних дій ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

15.04.2019 до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 546/339/19 від 09.04.2019, якою зобов`язано орган досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 внести до ЄРДР відомості за заявою директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо незаконних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

15.04.2019 до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №546/342/19 від 09.04.2019, якою зобов`язано орган досудового розслідування Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області внести до ЄРДР відомості за заявою директора Південного регіонального комерційного відділу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вчинення дій всупереч встановленому законом порядку, які виразилися у заволодінні великою рогатою худобою.

22.05.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава №1-кс/554/6617/2019 від 17.05.2019, щодо задоволення скарги в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язання уповноваженої особи СУ ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРДР за заявою директора ПРВКВК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 02.05.2019 про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (за місцем фактичного розташування офісу вказаного підприємства та його підсобних приміщень на даний момент перебуває ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 364-1 КК України.

29.05.2019 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 , винесено рішення про зобов`язання посадових осіб слідчого управління ГУНП в Полтавській області, внести рішення до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, викладені директором ІНФОРМАЦІЯ_1 у заяві від 24.04.2019 про вчинення ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

18.12.2019 у вечірньому випуску програми "ТСН новини" на телевізійному каналі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вийшов сюжет зі змісту якого вбачається, на думку журналістів, що 17.12.2018 до молочно-тваринної ферми, належної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у с. Пащенки, Решетилівського району, Полтавської області прибули представники ПРКВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з невстановленими особами, які самовільно, всупереч установленому законом порядку, почали вчиняти самоправні дії, направлені на вилучення поголів`я великої рогатої худоби, яка перебувала в корівниках та інших господарських спорудах, чим попередньо була заподіяна значна шкода інтересам вище вказаного товариства. Правомірність вказаних дій оспорюється представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.12.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява про злочин ОСОБА_5 директора Південного регіонального виробничо-комерційного відділу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами розгляду якої встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_8 , свідоцтво №36 від 08.02.2013 (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), якого відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2019, у справі №904/10957/16, зобов`язано не включати ВРХ належне ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ліквідаційної маси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та у 15 денний термін з дня прийняття цієї ухвали передати ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 811 голів ВРХ, свої зобов`язання та судове рішення не виконав, майно не передав , чим спричинив істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам юридичних осіб.

10.03.2020 до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області № 546/1378/19 від 26.02.2020, якою зобов`язано орган досудового розслідування Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області внести до ЄРДР відомості за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо вчинення незаконних дій ПРВКВК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " правомірність, яких оспорюється.

28.05.2019, 22.07.2019, 31.01.2020 12.05.2020 та 13.05.2020 об`єднані в одне провадження матеріали досудових розслідування у кримінальному провадженні за № 0000116 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за № 0000124 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за № 0000125 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за № 000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356КК України, за№ 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за № 0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України, за № 0000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 ч. 3 КК України, за № 0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 3 КК України та за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
16.10.2020 року доРешетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області з Прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінальних проваджень № 0000201 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України, 0000202 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, 0000203 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України.

29.03.2019 року кримінальне провадження, було закрите в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

22.04.2019 року слідчим суддею Решетилівського районного суду Полтавської області було винесено ухвалу про сканування постанови про закриття кримінального провадження.

08.05.2019 року кримінальне провадження було відновлено у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

10.12.2020 ухвалою слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні за № 0000116 від 05.04.2018, було продовжено строк досудового розслідування до 28.05.2021 року.

22.02.2021 ст. слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000116 від 05.04.2018 року за відсутності складів кримінальних правопорушень у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

02.03.2021 року прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області постанову про закриття кримінального провадження №0000116 від 05.04.2018 скасовано та направлено до СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області для подальшого досудового розслідування.

19.05.2021 року матеріали кримінальних проваджень №0000201 від 01.10.2020 за ч.3 ст. 382 КК України, №0000202 від 01.10.2020 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, №0000203 від 01.10.2020 за ч.1 ст. 366 КК України об`єднані в одне провадження у кримінальному провадженні за № 0000116 від 05.04.2018 року.

Під час досудового розслідування відповідно до інформаційної довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_2 , яке зареєстроване 11.10.2017 мало рахунки у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 30.03.2018 по 02.09.2019, НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 02.09.2019, НОМЕР_9 з 14.06.2018 по 03.121018.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операцій за номерами рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 30.03.2018 по 02.09.2019, НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 02.09.2019, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 30.03.2018 по 02.09.2019, НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 02.09.2019, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018.
у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме операції які були проведені по даних рахунках за вище вказані періоди, інформація про суми надходження та вибуття грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та підприємства з якими було проведено банківські операції, укладено угоди(з вказання їх даних), цільове направлення грошових коштів по рахункахUA НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 з 14.06.2018 по 03.12.2018 у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), перераховано грошові кошти на даний рахунок,даних про її власника.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 30.03.2018 по 02.09.2019, НОМЕР_8 з 19.11.2018 по 02.09.2019, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018, який відкритоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які були відкриті у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) могли здійснити незаконні операції, щодо продажу чи придбання великої рогатої худоби, яка фактично належить ПРВКВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скориставшись при цьому вище вказаними рахунками.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA 0006959 за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018, що належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) які було відкрито у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу, а саме операцій які були проведені по даних рахунках за вище вказаний період часу, інформація про суми надходження та вибуття грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та підприємства з якими було з якими було проведено банківські операції, укладено угоди(з вказання їх даних), цільове направлення грошових коштів по рахункахUA НОМЕР_10 , НОМЕР_7 за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA НОМЕР_12 за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перераховано та отримано грошові кошти на дані рахунки,даних про її власника, а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, копію інформації про залишок коштів на банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA 0006959 за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018, якою володієфінансова установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які входять у склад групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття по банківських НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 )за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 )за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018 включно, що відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копії документів, що підтверджують особу, а саме операції які були проведені по рахункахUA НОМЕР_10 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 )за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 )за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018включно відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копії документів, що містять інформацію про суми надходження та вибуття грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та підприємства з якими було проведено банківські операції, укладено угоди (з вказання їх даних), цільове направлення грошових коштів по рахункахUA НОМЕР_10 ,( НОМЕР_14 ) НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 )за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 ) за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, НОМЕР_9 з 14.06.2018 по 03.12.2018, що належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копії документів по банківських НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 ) за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 )за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, НОМЕР_9 з 14.06.2018 по 03.12.2018, які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), де вказано про перерахунок грошових коштів на дані рахунки та їх вибуття,даних про її власника, а також в копіях її контактні дані, телефони, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

-копію інформації про залишок коштів на банківських рахунках НОМЕР_6 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 )за період з30.03.2018 по 02.09.2019 включнотаUA НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 )за періодз 19.11.2018 по 02.09.2019 включно, 1427 з 14.06.2018 по 03.12.2018, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1