Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/419/21
номер провадження 1-кс/695/94/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Органи досудовим розслідуванням вважають, що протягом 2020 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 1 890 грн., грошима ОСОБА_7 в сумі 800 грн., грошима ОСОБА_8 в сумі 1 700 грн., грошима ОСОБА_9 в сумі 1 800 грн., грошима ОСОБА_10 в сумі 1 200 грн., грошима ОСОБА_11 в сумі 1 600 грн., грошима ОСОБА_12 в сумі 1 600 грн., грошима ОСОБА_13 в сумі 2 800 грн. які потерпілі перераховували на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за розміщення реклами в соцмережі «Інстаграм».
За даним фактом розпочате кримінальне провадження, яке внесено до ЄРДР за № 0000177 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При проведенні слідчих дій було встановлено, що громадянка ОСОБА_5 з робочої сторінки соціальної мережі в іш1а§щт ІНФОРМАЦІЯ_2 організовувала розіграш зі стартом залучення цільової аудиторії а саме підписників на сторінки спонсорів цього розіграшу. За проведення розіграшу спонсори починаючи з 01.05.2020 перераховували кошти в сумі 1500-1800 грн. на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Розіграш організований ОСОБА_5 проведений не був, послуг які обіцяла не виконала та кошти спонсорам не повернула.
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище є підстави вважати, що особа яка можливо скоїла даний злочин можливо являється власником карткового рахунку, № НОМЕР_1 на який починаючи з 01.05.2020 р. були перераховані кошти, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2020 по час подання клопотання, що дасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника рахунку відноситься до банківської таємниці. Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
У зв`язку з наведеним Т.в.о. начальника сектору дізнання за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак звернувся до суду із заявою про розгляд справи за його відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що зазначений вище картковий рахунок обслуговувався даним банком, а отже містить відповідні відомості стосовно руху коштів із даного рахунку.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідну інформацію стосовно руху коштів по вказаному рахунку.
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що органи дізнання просять суд надати дозвіл на доступ до інформацію про рух коштів, а також просить отримати відповідні відомості за період, який значно перевищує період, коли могло бути вчинено кримінальне правопорушення.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні, серед іншого, має бути зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, а в пункті 5 вказаної статті зазначено про необхідність обґрунтування значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Із доданих до матеріалів рапортів про прийняття заяви про вчинення злочину та письмових пояснень потерпілих вбачається, що останні здійснили перерахунок коштів в травні 2020 року, того ж місяця та року мав бути проведений конкурс, який так і не відбувся.
Разом із тим дане клопотання не містить належного мотивування саме необхідності отримання інформації про рух коштів по рахунку та інформації про зняття коштів із нього в період, що значно перевищує час імовірного вчинення кримінального правопорушення. Тим більше, що можливий власник такого рахунку ОСОБА_5 не є підозрюваною по даному кримінальному провадженні, а тому необхідність такого втручання в її особисте життя на даній стадії розслідування кримінального правопорушення є необґрунтованим.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для отримання вказаної у клопотанні інформації за вказаний у клопотанні період.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Т.в.о. начальника сектору дізнання просить надати доступ до вказаних документів т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області, капітану поліції ОСОБА_14 та т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000177 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. дізнавача Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до: інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
- кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
- рух коштів по даному рахунку з 01.05.2020 по 01.06.2020 року;
- у випадку зняття коштів із вказаного рахунку в період з 01.05.2020 по 01.06.2020 року вказати де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
- у разі зняття коштів в банкоматі надати відео та фото фіксацію з місць зняття коштів з вказаного рахунку у період з 01.05.2020 по 01.06.2020 року.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 19 березня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1