Справа № 750/4292/21
Провадження № 1-кс/750/1199/21
У Х В А Л А

28 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000074 від 15.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю; надати у кримінальному провадженні № 0000074 від 15.01.2020 слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 , слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , а також прокурорам групи прокурорів у цьому провадженні, а саме: прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_8 та прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо руху коштів по банківських рахунках, в рамках яких використовувалися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням кореспондентів і призначення платежів з моменту відкриття цих рахунків і по 01.04.2021; інформації щодо належності банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 конкретним особам; копій договорів про відкриття банківських рахунків, в рамках яких використовувалися банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення даної інформації та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074, розпочатому 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Ніжин Чернігівської області місцевими жителями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , усупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі «Інтернет», у 2020 році незаконно організовано діяльність та функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

14.01.2020 в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 проведено огляд місця події, в ході якого, в тому числі вилучено зошит у клітинку з нотатками, 6 клаптиків паперу.

10.02.2020 слідчим проведено огляд вилучених при огляді місця події речей і документів, в тому числі оглянуто «Зошит загальний 48 аркушів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому окремо містився аркуш із різноманітними записами, виконаними барвником синього кольору, серед них міститься цифровий запис « НОМЕР_3 ».

Встановлено, що цифровий запис « НОМЕР_3 » відповідає номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 18.07.2020 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «MEIZU», обладнаний сім-карткою з номером: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_10 .

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Чернігівського апеляційного суду від 16.03.2021 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме вищевказаного мобільного телефону марки «MEIZU», що належить ОСОБА_10 , за результатами якої складено протокол № 158т/42-24 від 26.03.2021 з додатками до нього флеш-носіями Micro-SD № 465т та № 466т. Матеріали, складені за результатами проведення зазначеної НСРД, розсекречено.

05.04.2021 проведено огляд флеш-носіїв Micro-SD № 465т та № 466т та вищевказаного мобільного телефону, у ході якого виявлено фотозображення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

З метою встановлення належності карток фігурантам кримінального провадження та можливого їх використання для перерахування коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності гральних закладів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення належності карток фігурантам кримінального провадження та можливого їх використання для перерахування коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності гральних закладів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, зокрема, слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000074 від 15.01.2020, такий слідчий як ОСОБА_6 , що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутній, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), надати у кримінальному провадженні № 0000074 від 15.01.2020 слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 , а також прокурорам групи прокурорів у цьому провадженні, а саме: прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_8 та прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, щодо руху коштів по банківських рахунках, в рамках яких використовувалися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням кореспондентів і призначення платежів з моменту відкриття цих рахунків і по 01.04.2021; інформації щодо належності банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 конкретним особам; копій договорів про відкриття банківських рахунків, в рамках яких використовувалися банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій даної інформації та документів.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1