Дата документу 14.04.2021 Справа № 554/7595/20
Справа №554/7595/2020
Провадження № 1-кс/554/6615/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого першого СВ (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 від 12.11.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копійта інформації в електронному або письмовому виді, яка перебуває у володінні :ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме : дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2018 по даний час. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання прошу розглянути без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17738906 грн., без обов`язкового узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до п. 4.4 Статуту ДП «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання. Відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління, яким відповідно до указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м. Харкова, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.03.1992 року № 61. Згідно ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» об`єкти культурної спадщини, що є пам`ятками (за винятком пам`яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.Незважаючи на заперечення ІНФОРМАЦІЯ_6 , що надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу основного засобу підприємства ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження ІНФОРМАЦІЯ_9 на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори з ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . У приміщенні Харківської філії ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_4 , 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по АДРЕСА_3 , загальною площею 3418 кв.м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17 738 906 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_2 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код. НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код НОМЕР_21 , тел. НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код. НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код. НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_14 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_7 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код НОМЕР_27 , тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код. НОМЕР_28 , тел. НОМЕР_15 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_29 , тел. НОМЕР_10 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_30 , тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_11 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, з мобільного терміналу абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_26 , НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_39 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_28 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_30 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_32 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_34 НОМЕР_8 ,яким користується ОСОБА_35 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_36 , НОМЕР_10 ,яким користується ОСОБА_37 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_38 , за період з 01.01.2018 по14.04.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з використанням мобільного терміналу абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_26 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_39 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_28 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_30 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_32 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_34 НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_35 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_36 , НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_37 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_38 , за період з 01.01.2018 по14.04.2021, із зазначенням :дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації з використанням мобільного терміналу абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_26 , НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_39 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_28 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_30 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_32 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_34 НОМЕР_8 ,яким користується ОСОБА_35 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_36 , НОМЕР_10 ,яким користується ОСОБА_37 , НОМЕР_11 ,яким користується ОСОБА_38 , за період з 01.01.2018 по14.04.2021, із зазначенням :дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 квітня 2021 року до 14 червня 2021 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на розкриття охоронюваної законом таємниці,з мобільного терміналу абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_26 , НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_39 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_28 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_30 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_32 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_34 НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_35 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_36 , НОМЕР_10 ,яким користується ОСОБА_37 , НОМЕР_11 ,яким користується ОСОБА_38 , за період з 01.01.2018 по14.04.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 квітня 2021 року до 14 червня 2021 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з використанням мобільного терміналу абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_26 , НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_39 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_28 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_30 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_32 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_34 НОМЕР_8 ,яким користується ОСОБА_35 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_36 , НОМЕР_10 ,яким користується ОСОБА_37 , НОМЕР_11 ,яким користується ОСОБА_38 , за період з 01.01.2018 по14.04.2021, із зазначенням :дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 квітня 2021 року до 14 червня 2021 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації з використанням мобільного терміналу абонентських номерів НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_26 , НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_39 , НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_28 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_30 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_31 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_32 , НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_34 НОМЕР_8 ,яким користується ОСОБА_35 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_36 , НОМЕР_10 ,яким користується ОСОБА_37 , НОМЕР_11 ,яким користується ОСОБА_38 , за період з 01.01.2018 по14.04.2021, із зазначенням :дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 14 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1