Провадження № 1-кс/344/4845/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000034 від 18.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000034 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що нею було опубліковано у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLХ» оголошення з продажу дитячих речей. Так, 16.03.2021 до ОСОБА_5 , в месенджер «вайбер» написала невідома жінка, що хоче придбати речі, які вона виклала в мережі та попросила скинути їй номер банківської карти , що ОСОБА_5 і зробила надавши їй номер НОМЕР_1 .

Після цього за деякий час до ОСОБА_5 почали надходити дзвінки із м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та невідомі особи в ході усної розмови представляючи працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що на вищевказану банківську карту надходять грошові кошти від юридичної особи та для її зарахування необхідно виконати вказівки, а саме назвати коди які надходять на телефон ОСОБА_5 . Розуміючи , що це ймовірно шахраї ОСОБА_5 , відмовилась називати код, однак невідомі особи повідомили точний баланс на картці та сказали, що можуть зачислити кошти на іншу банківську карту, а саме НОМЕР_5 , номеру якої ОСОБА_5 не надавала, після цього вони повідомили ще деяку інформацію , таку як день-місяць-рік народження та інше, після чого ОСОБА_5 повірила їм та повідомила запитувану ними інформацію.

В подальшому на телефон ОСОБА_5 зателефонували та повідомили, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , замічена підозріла активність та також назвали особисті дані, після чого ОСОБА_5 повіривши в те, що вона дійсно спілкується із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їм всі необхідні дані.

В подальшому зайшовши на свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявила, що на картці відсутні грошові кошти і розмірі 3тисячі гривень, після чого одразу зрозуміла, що шахраї скориставшись її довірою заволоділи банківськими даними та вчинили відносно неї шахрайські дії. Також зайшовши на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила відсутність 29 тисячі гривень.

В подальшому на підставі клопотання про тимчасовий доступ слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 винесено ухвалу про доступ до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.05.2021 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ в ході якого встановлено, що грошові кошти із банківської карти ОСОБА_5 були перераховані 17.03.2021 року з 15:09 год. по 15:14 год в сумі 28 тисяч гривень на банківську картку НОМЕР_7 . Згідно сервісу визначення банку за номером карти , банківська картка № НОМЕР_8 , відноситься до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , країни України , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому, для всебічного , повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ НОМЕР_9 . юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 , а саме відомості щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_7 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до відомостей,що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ЄДРПОУ 098. юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 ,а саме відомості що руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритийцей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належать вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1