Справа № 392/482/21
Провадження № 1-кс/392/48/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 26.02.2021 року. Під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2021 року до чергової частини Новомиргородського СПД відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_5 » про те, що 04.02.2021 року було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставку мінерального добрива, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 173300, 05 грн. чим завдала матеріальні збитки власнику. 04.02.2021 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №0153 на поставку мінеральних добрив. Відповідно до платіжного доручення №5 потерпіла сторона ФГ « ОСОБА_5 » з рахунку № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 173300 грн. 05 коп. на рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Матеріалами справи підтверджується, що 26.02.2021 року до чергової частини Новомиргородського СПД відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_5 » про те, що між господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про поставку мінерального добрива, 04.02.2021 року невстановлена особа в телефонній розмові представившись представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділа коштами в сумі 173300, 05 грн. чим завдала господарству матеріальні збитки.

На підставі вказаної заяви, 26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

З копії договору поставки від 04.02.2021 року за № 0153 вбачається, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФГ " ОСОБА_5 " укладено договір про поставку товару. Відповідно до вказаного договору постачальник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язався доставити ФГ " ОСОБА_5 " товар протягом строку дії договору та на умовах поставки, а покупець ФГ " ОСОБА_5 " зобов`язалося оплатити вартість товару.

З копії платіжного доручення від 04.02.2021 року за № 5 вбачається, що покупець ФГ " ОСОБА_5 " з рахунку № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 173300 грн. 05 коп. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, та те, що відомості, які містяться в документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме документи про рух грошових коштів, електронні носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівки з банківської картки у період з 4.02.2021 року по 26.02.2021, можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації по вказаному рахунку з філії Кіровоградського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, а саме :

- документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключений рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 04.02.2021 року по 00 год. 00 хв. 26.02.2021 року;

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 04.02.2021 року по 00 год. 00 хв. 26.02.2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 00 год.00 хв. 04.02.2021 року по 00 год. 00 хв. 26.02.2021 року.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 31.03.2021 року по 29.04.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя