Справа № 405/3359/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (завірені належним чином), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2018 до 31.12.2020, а саме:

- договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- договори постачання з додатками та додатковими угодами;

- договори надання послуг, робіт з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні на постачання (придбання) матеріальних цінностей;

- рахунки-фактури, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних цінностей, робіт та послуг;

- підтверджуючі документи на придбання (виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів поставлених для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- сертифікати якості на реалізовану продукцію.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 , (Замовник) ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник), ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , 11.06.2018 укладено Договір генпідряду №15-18 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(далі по тексту Договір), на загальну суму 46 338 744,00 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 30.12.2019.

Відповідно до умов якого, Генпідрядник в межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними і залученими силами засобами виконати усі передбачені замовленнями роботи згідно Договору у встановлений термін здати об`єкти Замовнику, усунути недоліки, що виникли в межах гарантійного терміну експлуатації згідно діючого законодавства. Замовник зобов`язується прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх у відповідності до умов Договору. Предмет закупівлі будівельно-монтажні роботи за проектом «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у формі «Прозорий офіс», відповідно до проектно-кошторисної документації. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

В подальшому, додатковою угодою №18/15-18 від 17.12.2019 до Договору, продовжено строк дії Договору до 28.12.2020.

Крім того, додатковою угодою №23/15-18 до Договору, зменшено суму договору на 5 000 000,00 грн., яка склала 41 338 744,00 грн. з ПДВ.

В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, у зв`язку зі змінами проектних рішень у проектно-кошторисній документації та у національних нормативних документах, виникненням додаткових будівельно-монтажних робіт, які не були передбачені в початковому проекті, виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації. Роботи, що передбачені у скоригованому проекті є по своїй суті додатковими роботами, що технологічно пов`язані з вже виконаними роботами та становлять їх невід`ємну частину, а заміна попереднього виконавця робіт може призвести до несумісності та виникнення проблем технічного характеру, пов`язаних з експлуатацією та обслуговуванням між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_8 , (Замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник), 28.08.2019 укладено Договір генпідряду №32-19 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(Коригування), на загальну суму 23 130 000,00 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 30.12.2020.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_8 , (Замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник), 08.09.2020 укладено Договір генпідряду №14-20 на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(Коригування), на загальну суму 9 244 577,12 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 20.12.2020.

У ході перевірки законності використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розробці проектнокошторисної документації на здійснення будівництва та при укладанні вищезазначених договорів в порушення п. 5.5. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, Замовником до договірної ціни були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме було необґрунтовано завищено вартість на будівельні матеріали, механізми та конструкції (теплоізолюючі та облицювальні матеріали, ліфтове обладнання тощо), які використовувались під час будівництва. Крім цього, Генпідрядником використовувались дешевші та гіршої якості матеріали, не дотримано технології улаштування фасадних панелей з оцинкованої сталі з полімерним покриттям. У подальшому, за результатами виконаних робіт були складені акти КБ-2В із завищеними показниками вартості матеріалів та обладнання, а також обсягом виконаних робіт, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані.

Також, в рамках кримінального провадження встановлено, що Генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання обсягу робіт, передбачених договорами №15-18 від 11.06.2018, №32-19 від 28.08.2019 та №14-20 від 08.09.2020, залучало інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі здійснювалась закупівля матеріалів та обладнання.

Так, проведеним 12.11.2020, на підставі ухвали суду тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , отримано відомості про господарські взаємовідносини з рядом підприємств під час виконання Договір генпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких Генпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2018-2020 років закуповувало частину будівельних матеріалів, а саме: спец планку сайдинг металевий «Євробрус», спецпланку уголок компенсатор, фасадні касети, спеціальний віконний укіс та інші будівельні матеріали, які закуповувались за меншою ціною ніж, та яка була вказана у відповідних актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В. Тобто вносилась неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 5.5. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 та вимогам п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», а саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації.

Таким чином, службові особи Генпідрядної організації необгрунтовано завищили вартість будівельних матеріалів під час виконання зазначених Договорів.

У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2018 до 31.12.2020.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (завірені належним чином), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.05.2018 до 31.12.2020, а саме:

- договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- договори постачання з додатками та додатковими угодами;

- договори надання послуг, робіт з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні на постачання (придбання) матеріальних цінностей;

- рахунки-фактури, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних цінностей, робіт та послуг;

- підтверджуючі документи на придбання (виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів поставлених для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- сертифікати якості на реалізовану продукцію.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.08.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9