Провадження № 1-кс/947/2904/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Забезпечуючи підшукання засобів для подальшої легалізації об`єктів нерухомості, якими заволоділа та планувала заволодіти група осіб, ОСОБА_5 , у липні 2016 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у місті Одесі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливу мету, не маючи реального наміру здійснювати господарську діяльність, вирішив придбати та зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі шляхом внесення недостовірних відомостей щодо мети та предмету діяльності товариства, якими начебто були отримання прибутку шляхом здійснення законної підприємницької діяльності, у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З метою втілення своїх злочинних намірів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи навмисно, 29.08.2016, знаходячись у місті Одесі, ОСОБА_5 підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого прийнято рішення про його вступ до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення його на посаду директора цього підприємства та вихід з учасників вказаного товариства ОСОБА_9 .

Цього ж дня у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , підписав договір купівлі-продажу, згідно з яким ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_5 придбав 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, цього ж дня, знаходячись у невстановленому місті, у межах міста Одеси, підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції, а також довіреність, якою уповноважив ОСОБА_11 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в усіх державних та не державних органах, організаціях, установах, у тому числі з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, які у подальшому передав ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_5 наміру здійснювати діяльність як учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи, оскільки ОСОБА_5 не планував здійснювати фінансово-господарську діяльність з використанням вказаної юридичної особи, а діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, планував використати реквізити вказаного товариства з метою легалізації об`єктів нерухомості, право власності на які вже отримано та планувалось отримати незаконно.

У свою чергу, ОСОБА_11 , не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_5 , 30.08.2016, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підписав та подав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 29.08.2016 у відповідності до підписаних ОСОБА_5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції, протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору купівлі-продажу статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2016, долучивши їх до заяви.

На підставі вказаних документів 31.08.2016 державним реєстратором внесено зміни до державної реєстрації установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що внесено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстровано в державних органах влади за ОСОБА_5 , як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній прийняв участь у його перереєстрації не з метою здійснення законної підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою легалізації об`єктів нерухомого майна, шляхом укладання фіктивних правочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переоформлення прав власності на них для отримання можливості подальшого продажу добросовісним набувачам (покупцям).

Крім того встановлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою незаконного збагачення вступили у попередню змову між собою, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, розробивши при цьому спільний злочинний план з розподілом ролей кожного із учасників.

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.

Для маскування своєї незаконної діяльності, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, у різний час з травня 2016 року по липень 2018 року безпосередньо або через невстановлених у ході розслідування осіб, підшукала ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, яким запропонували за грошову винагороду виступити у якості підставних осіб «вклейок» для заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна з подальшою їх легалізацією.

Роль підставних осіб «вклейок» полягала у тому, що останні із використанням заздалегідь підроблених паспортів громадян України, виданих на ім`я інших осіб, у яких були вклеєні їх фотокартки, ввели в оману осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості.

Після чого, отримавши незаконно право власності на відповідні об`єкти нерухомості, з метою приховування та масування їх справжнього незаконного походження, підставні особи «вклейки», шляхом укладання фіктивних правочинів переоформили право власності на них за фіктивним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання можливості подальшого їх продажу добросовісним набувачам (покупцям).

Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказана група осіб незаконно заволоділа 12 об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , квартира (приміщення) 19, АДРЕСА_8 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_9 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_10 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_11 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_12 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_13 на загальну суму 13 814 597 гривень, які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та інші не встановлені особи можуть бути причетними до заволодіння земельними ділянками розташованими за адресою: АДРЕСА_14 (кадастровий номер :02:003:0163) та земельна ділянка 1098 (кадастровий номер :02:003:0162), право власності на які були зареєстровані, 17.02.2020 державним реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 за ОСОБА_18 на підставі підроблених актів приймання-передачі, виданих начебто приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 .

Так, згідно відповіді від приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , було встановлено, що акти приймання-передачі від 21.12.2019 року, реєстрові № 2232, № 2233 нею не виготовлялись та нотаріальні дії не вчинялись. Також, акти приймання-передачі від 14.02.2020 року, реєстрові № 2245, № 2250 нею не виготовлялись та нотаріальні дії не вчинялись.

Крім того, в момент видачі актів приймання-передачі приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_19 , знаходилась у відпустці, у зв`язку із народженням дитини та з 19.12.2020 року нотаріальна діяльність була тимчасово зупинена.

Окрім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 05.06.2020 на підставі рішення № 04/06/20, № 292, 293, від 04.06.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 та акту прийому-передачі № 294, 295 від 04.06.2020 зареєстровано право власності на земельна ділянка 1099 (кадастровий номер :02:003:0163), що розташована за адресою: АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за ПП « ОСОБА_22 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , засновником та директором якого є ОСОБА_18 .

Також, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 17.07.2020 на підставі рішення № 10/07/20, № 310, від 10.07.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 та акту прийому-передачі № 311, 312 від 10.07.2020 зареєстровано право власності на земельна ділянка 1098 (кадастровий номер :02:003:0162), що розташована за адресою: АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за ПП « ОСОБА_22 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , засновником та директором якого є ОСОБА_18 .

Слід зазначити, що вид діяльності ПП « ОСОБА_22 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , засновником та директором якого є ОСОБА_18 , це - 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що за допомогою завідомо підроблених офіційних документів був скоєний злочин, а саме незаконне заволодіння майном, а саме: АДРЕСА_14 (кадастровий номер :02:003:0163) та земельна ділянка 1098 (кадастровий номер :02:003:0162).

Крім того, 08.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 було накладено арешт на земельну ділянку 1099 (кадастровий номер :02:003:0163) та земельну ділянку 1098 (кадастровий номер :02:003:0162).

Також, незважаючи на арешт майна 05.01.2021 Державним реєстратором ОСОБА_23 була зроблена державна реєстрація до Державного земельного кадастру на земельні ділянки :02:003:0162,:02:003:0163, а саме вказані земельні ділянки були об`єднані та була сформована нова земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0445.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів, які знаходяться та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_16 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на об`єкти нерухомості.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналу, а саме:

- Технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок а саме ділянок що розташовані за адресою: АДРЕСА_14 (кадастровий номер :02:003:0163) та земельна ділянка 1098 (кадастровий номер :02:003:0162),

- Сканованої копії технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок а саме ділянок що розташовані за адресою: АДРЕСА_14 (кадастровий номер :02:003:0163) та земельна ділянка 1098 (кадастровий номер :02:003:0162) що надана розробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для передачі до Державного фонд документації із землеустрою.

Вищевказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_16 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1