Провадження № 1-кс/344/4550/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Івано-Форанківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що упродовж жовтня-грудня 2020 року військові службові особи, військової частини НОМЕР_1 (в/ч НОМЕР_1 , 136 центральна артилерійська база зберігання ракет та боєприпасів (1-розрядку) ІНФОРМАЦІЯ_1 смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області), зловживаючи службовим становищем, розтратили на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти при проведенні робіт із будівництва вежі спеціального призначення військової частини.

Слідчий вказує в клопотанні, що в ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать, що, з метою заволодіння бюджетними коштами при проведенні вищевказаних робіт, шляхом необгрунтованого завищення їх кошторисної вартості, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СРДПОУ НОМЕР_2 , с. Спас Коломийського району Івано- Франківської області) вступили в злочинну змову із командуванням в/ч А НОМЕР_3 , досягнувши неофіційних домовленостей до початку проведення процедури тендерної закупівлі, щодо залучення вказаного суб`єкта господарювання до виконання робіт із будівництва вежі спеціального призначення на території в/ч НОМЕР_1 . В подальшому в/ч НОМЕР_1 ,04.08.2020 розпочато тендер на будівництво вежі спеціального призначення із заявленою вартістю робіт 2 311 740 грн., перемогу в якому отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , с. Спас Коломийського району Івано-Франківської області) із запропонованою вартістю робіт 1 699 000 грн. На підставі викладеного, між в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 51 від 18.08.2020 на будівельні роботи вежі спеціального призначення військової частини. При цьому, з метою уникнення необхідності підтвердження вартості придбаних підрядником будівельних матеріалів в ході проведення вищевказаних робіт, договором № 51 від 18.08.2020 встановлено тверду ціну 1 699 000 грн.

Слідчий зазначає, що відповідні розрахунки між замовником та виконавцем робіт відбувались шляхом перерахування вищевказаних коштів з казначейського рахунку в/ч А НОМЕР_3 - НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а caмe: НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів, в період з 18.08.2020 р. по 31.12.2020 р., по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу до вказаної в клопотанні інформації .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів, за період з 18.08.2020 р. по 31.12.2020 р., по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази на/з вказаного рахунку; фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаного рахунку, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, з можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді).

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1