печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
09.06.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Комітету) до служби, вчиненого в умовах особливого періоду, порушень ними окремих вимог нормативно-правових актів щодо регулювання здійснення закупівель за державні кошти, шляхом укладання договору про закупівлю бронетанкового майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке як постачальник завідомо не відповідало визначеним замовником кваліфікаційним критеріям, державі завдано збитки у розмірі 2 340 000 грн. (сума попередньої оплати, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено замовлений товар).

Крім того в межах досудового розслідування досліджуються дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на предмет привласнення ними шляхом зловживання своїм службовим становищем частини попередньої оплати за вказаним договором коштів у сумі 2 340 000 гривень.

Відповідно до наявної інформації з матеріалів кримінального провадження, кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 4 095 000 грн. 16.05.2016 зараховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого в період 16.05.2016 15.06.2016 вказані кошти переводились різними сумами на інші рахунки товариства в зазначеній банківській установі, а в послідуючому перераховувались на особисті рахунки ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для подальшого їх переведення у готівку. Частина коштів в загальній сумі 2 600 000 грн. 07 та 15 червня 2016 року перераховано з невідомих підстав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучено виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відповідно до якої кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 одразу після надходження на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

- 07.06.2016 кошти в сумі 2 000 000 грн. перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 ;

- 16.06.2016 кошти в сумі 599 615 грн. перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за

№ НОМЕР_10 .

Однак подальший рух вказаних грошових коштів досудовим розслідуванням не встановлений, в зв`язку з чим невідоме повне коло причетних осіб до заволодіння ними.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дають можливість встановлення суттєвих обставин кримінальних правопорушень, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь переведенні отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_13 коштів у готівку, а також вчиняли з ними інші операції, надавали уповноваженим особам Банку необхідні для цього документи, в тому числі підтвердити або спростувати причетність цих осіб до вказаного кримінального правопорушення

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000302 старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , іншим рахункам товариства у вказаній банківській установі за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, з зазначенням дати операційного дня, руху по дебету, кредиту, призначення платежу, реквізитів кореспондентських рахунків, а також документів щодо відкриття даних рахунків і користування ними, та оригінали документів, на підставі яких проводились банківські операції по вказаним рахункам у зазначений вище період часу (платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30528/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_12 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1