Справа № 594/493/21
Провадження №1-кс/594/58/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000057 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 05 квітня 2021 року.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) ОСОБА_3 просить надати йому та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 22 березня 2021 року в ЧЧ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_4 , про те, що в період з 19 березня 2021 року по 22 березня 2021 року невідома особа викрала грошові кошти із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі біля 10 500 грн.

22 березня 2021 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 березня 2021 року о 12.26 год. ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_5 , перебуваючи у вищевказаному населеному пункті, шляхом вільного доступу, діючи умисно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі -« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_3 , з допомогою банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташований за адресою АДРЕСА_6 , викрав із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я останнього грошові кошти в сумі 1 000 грн.

В подальшому ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 викрав із банківського рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти ОСОБА_7 , а саме: 19 березня 2021 року о 12.27 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 1000 грн. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_6 ; 19 березня 2021 року о 13.47 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 2000 грн. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_6 ; 19 березня 2021 року о 18.15 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 2000 грн. через банкомат, що розташований в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; 20 березня 2021 року о 10.19 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 45.10 грн., шляхом здійснення операції покупки товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_8 ; 20 березня 2021 року о 10.21 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 16.30 грн., шляхом здійснення операції покупки товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_8 ; 20 березня 2021 року о 10.44 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 1000 грн. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_9 ,; 20 березня 2021 року о 15.07 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 1000 грн. через банкомат, що розташований в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ,; 21 березня 2021 року о 14.41 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 200 грн. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_6 ,; 21 березня 2021 року о 14.43 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 200 грн. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_6 ,; 21 березня 2021 року о 14.45 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 1000 грн. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_6 ,; 22 березня 2021 року о 11.01 год. ОСОБА_8 зняв грошові кошти в сумі 1000 грн. через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_9 .

Слідчий ОСОБА_3 доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, кваліфікації кримінального діяння, дати, часу та місця вчинення злочину та встановлення осіб, які його вчинили, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію (виписки) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_5 , за період з 00.05 год. 19.03.2021 по 23.55 год. 25.03.2021 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному виглядах;

- інформацію про місце, дату та точний час зняття грошових коштів із вказаного рахунку № НОМЕР_5 за період з 00.05 год. 19.03.2021 по 23.55 год. 25.03.2021, за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , випущеної до даного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 ;

- детального опису осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції по даному рахунку, а саме: зняття грошових коштів за період із 19.03.2021 по 25.03.2021 в паперовому та електронному виглядах.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: