Справа № 487/6665/20
Провадження № 1-кс/487/1885/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000462 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2021 року слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 25.06.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000602, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати Старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акту приймання-передачі, затвердженого Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 16.03.2018, акту результатів загального огляду будівель, споруд та конструкцій б/н за 2019 рік, наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2019 за № 622; доповідної записки про результати проведення інвентаризації капітальних інвестицій від 09.11.2019 вих. № 1134/31/-2108; акту від 19.11.2010 прийняття-передачі, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1797 від 24.11.2020, лист згода МВС України від 11.10.2010 № 18705/Вн «Про питання »; наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 ві18.11.2010 № 1738 «Про прийом-передачу незавершеної будівництвом будівлі в АДРЕСА_2 , біля будівлі № НОМЕР_2 »; наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.11.2020 № 1797 «Про затвердження акта прийняття-передачі незавершеної будівництвом будівлі в м. Кіровограді», пояснювальної записки за 2010 рік, звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за 2010 рік, баланс (форма №1) на 1 січня 2011 року, звіту про рух необоротних активів (форма № 5) на 01.01.2011, акту приймання-передачі, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 19.12.2012; інвентаризаційного опису запасів від 01.11.2019; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.2020 за № 10-15/19697 та Витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна; посадової інструкції завідувача сектора капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 за 2017, 2018 роки.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.09.2010 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »») на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено лист від 06.09.2010 з пропозицією передати Управлінню безкоштовно, добровільно, в якості благодійного внеску у державну власність з віднесенням до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_8 на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 незавершену будівлю, яка складалася зі свайного поля, фундаменту та сантехнічного поверху, що розташована в АДРЕСА_2 ).

У подальшому, 11.10.2010 ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 лист № 18705/Вн «Про питання передачі нерухомого майна в державну власність», яким надано згоду на прийняття у державну власність у державну власність на баланс УМВС на підставі безоплатної передачі незавершеного будівництва об`єкта з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_5 видано наказ № 1738 від 18.11.2010 «Про прийом-передачу незавершеної будівництвом будівлі в АДРЕСА_2 », яким створено комісію для прийому-передачі незавершеної будівництвом будівлі, розташованої по АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з балансу даного підприємства на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За участю директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено акт № 1 від 19.11.2010 прийняття-передачі, який підписано головою та членами комісії, скріплено печатками сторін, а також затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1797 від 24.11.2010 «Про затвердження акту приймання-передачі незавершеної будівництвом будівлі в м. Кіровограді» та який став підставою оприбуткування (постановки на баланс) незавершеної будівництвом будівлю, розташовану по АДРЕСА_2 .

Відповідно до акту приймання передачі № 1 від 19.11.2010 визначено та передано до сфери управління УМВС об`єкт нерухомості, а саме: незавершене будівництво 108-ми квартирного житлового будинку інвентаризаційний АДРЕСА_3 , відновною вартістю 1386,56 тис. грн.

Згідно із експертним висновком «Про технічний стан незавершеного будівництвом житлового будинку (ЖСК - 45) по АДРЕСА_2 », який є додатком до акту приймання передачі № 1 від 19.11.2010, на момент обстеження на об`єкті виконано наступні роботи нульового циклу 4-х блок секцій: залізобетонні забивні палі січенням 35х35 см, довжиною 7 м на шлакопортландцементі; монолітні залізобетонні стрічкові ростверки з бетону; монтаж бетонних блоків стін підвалів по ГОСТ 13579-78 на цементно-пісочному розчині; монтаж збірних брускових залізобетонних перемичок по 1.138-10 вип.1; монтаж збірних залізобетонних колопорожнечних плит перекриття по серії 1.141-1 вип. 63,60; монтаж балконних плит лоджій; розпочатий монтаж легко бетонних блоків 1-го поверху.

У зв`язку з припиненням діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єкт незавершеного будівництва по АДРЕСА_4 , відповідно до акту приймання - передачі, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , 19.12.2012 передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_5 отримало у своє фактичне володіння та користування об`єкт незавершеного будівництва, а саме: будівлю в АДРЕСА_2 , відновною вартістю 1386,56 тис. грн.

У подальшому, спільним наказом МВС України та Національної поліції України від 26.09.2017 № 742/1494 «Про передачу нерухомого майна в Кіровоградській області до сфери управління Національної поліції», та за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі сфери ІНФОРМАЦІЯ_8 з балансів територіальних органів і підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 до сфери управління НПУ на баланс ІНФОРМАЦІЯ_10 передано нерухоме майно.

Згідно з Переліком об`єктів нерухомого майна в Кіровоградській області, що передаються до сфери ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є невід`ємним додатком до спільного наказу від 26.09.2017 № 742/1494, на баланс ІНФОРМАЦІЯ_4 передано і об`єкт незавершеного будівництва по АДРЕСА_4 з інвентарним номером 1410003.

Наказом НПУ від 09.11.2017 № 1159 «Про затвердження складу комісії з приймання-передачі об`єктів нерухомого майна в ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджено склад комісії з приймання-передачі об`єктів нерухомого майна в Кіровоградській області.

У подальшому, наказом НПУ від 04.12.2017 за № 1243 «Про закріплення нерухомого майна за ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві оперативного управління за ІНФОРМАЦІЯ_1 закріплено об`єкти нерухомого майна, які відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.09.2017 № 742/1494 передано до сфери ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема і об`єкт незавершеного будівництва по АДРЕСА_4 з інвентарним номером 1410003.

На виконання зазначених наказів, відповідно до акту приймання-передачі від 16.03.2018 визначено та передано до сфери ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єкт нерухомості, а саме: незавершене будівництво (108-квартирний житловий будинок інвентарний № 1410003), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

До акту приймання-передачі додано експертний висновок «Про технічний стан незавершеного будівництвом житлового будинку (ЖСК-45) по АДРЕСА_2 ».

У подальшому, 01.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_13 , в особі начальника ГУНП ОСОБА_9 (далі - Установа), та завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 01.04.2018 укладено Договір про повну матеріальну відповідальність (далі - Договір).

Згідно з п. 1 Договору працівник, який займає посаду завідувача ІНФОРМАЦІЯ_14 бере на себе повну матеріальну відповідальність за збереження цілісності довірених йому матеріальних цінностей і у зв`язку з викладеним зобов`язується: дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або для інших цілей матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів щодо запобігання збиткам; своєчасно повідомляти Установу про всі обставини, що загрожують забезпеченню цілісності довірених йому матеріальних цінностей; складати і подавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про залишки довірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей; нести матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, завдану підприємству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов`язків.

Відповідно до прибуткової накладної № 38/271351269/673 від 24.04.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі Акту приймання-передачі від 16.03.2018 передало, а ОСОБА_7 прийняв об`єкт незавершеного будівництва (108-квартирний житловий будинок), розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве, доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: акту приймання-передачі, затвердженого Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 16.03.2018, акту результатів загального огляду будівель, споруд та конструкцій б/н за 2019 рік, наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2019 за № 622; доповідної записки про результати проведення інвентаризації капітальних інвестицій від 09.11.2019 вих. № 1134/31/-2108; акту від 19.11.2010 прийняття-передачі, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1797 від 24.11.2020, лист згода МВС України від 11.10.2010 № 18705/Вн «Про питання »; наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 ві18.11.2010 № 1738 «Про прийом-передачу незавершеної будівництвом будівлі в АДРЕСА_2 , біля будівлі № НОМЕР_2 »; наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.11.2020 № 1797 «Про затвердження акта прийняття-передачі незавершеної будівництвом будівлі в м. Кіровограді», пояснювальної записки за 2010 рік, звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за 2010 рік, баланс (форма №1) на 1 січня 2011 року, звіту про рух необоротних активів (форма № 5) на 01.01.2011, акту приймання-передачі, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 19.12.2012; інвентаризаційного опису запасів від 01.11.2019; лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.2020 за № 10-15/19697 та Витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна; посадової інструкції завідувача сектора капітального будівництва УЛМТЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 за 2017, 2018 роки.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000462 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Акту приймання-передачі, затвердженого Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 16.03.2018,
- Акту результатів загального огляду будівель, споруд та конструкцій б/н за 2019 рік, наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2019 за № 622;
- Доповідної записки про результати проведення інвентаризації капітальних інвестицій від 09.11.2019 вих. № 1134/31/-2108;
- Акту від 19.11.2010 прийняття-передачі, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1797 від 24.11.2020, лист згода МВС України від 11.10.2010 № 18705/Вн «Про питання »;
- Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 ві18.11.2010 № 1738 «Про прийом-передачу незавершеної будівництвом будівлі в АДРЕСА_2 , біля будівлі № 25»;
- Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.11.2020 № 1797 «Про затвердження акта прийняття-передачі незавершеної будівництвом будівлі в м. Кіровограді», пояснювальної записки за 2010 рік, звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за 2010 рік, баланс (форма №1) на 1 січня 2011 року, звіту про рух необоротних активів (форма № 5) на 01.01.2011, акту приймання-передачі, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 19.12.2012;
- Інвентаризаційного опису запасів від 01.11.2019;
- Лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.2020 за № 10-15/19697 та Витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна;
- Посадової інструкції завідувача сектора капітального будівництва УЛМТЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 за 2017, 2018 роки.
Строк дії ухвали до 06.05.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1