провадження №: 1-кс/752/4301/21
У Х В А Л А
про арешт майна
21.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000307, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 20.05.2021, в порядку з ч. 3 ст. 233, ст.ст. 234, 236 КПК України, під час невідкладного обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме на: запит вих. №1-фіз від 03.06.2020 на 1 арк., Договір №03/06.2020 від 06.06.2020 на 4арк., акт №1виконаних робіт, наданих послуг від 10.07.2020 до договору №03/06.2020 від 06.06.2020 на 1 арк., договір про проведення ініціативного аудиту (аудиторської перевірки) № 2/2020 від 01.12.2020 на 10 арк., акт виконаних робіт, наданих послуг від 17.12.2020 до договору №2/2020 від 01.12.2020 на 1 арк., Копія свідоцтва № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., копію сертифіката серія А №003751 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво №1081 на ім`я ОСОБА_5 в кількості 1 шт., свідоцтво № 4405 від 23.12.2010 № 224/3 в кількості 1 шт., Наказ № 1 від 09.12.2010 на 1 арк., протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 21.07.2020 на 1 арк., інформаційну довідку № 01-03-4/98 від 12.11.2020 на 1 арк., заяву про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності від 29.10.2018 на 1 арк., довідку АА №612156 на 1 арк., свідоцтво А01 №252912 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку Серія А №453580 на 1 арк., Наказ № 3 від 24.11.2011 на 1 арк., Наказ № 4 від 01.04.2012 на 1 арк., трудовий договір № 1 від 01.04.2012 на 3 арк., Наказ № 1 про призначення директора ТОВ «Нінель» на 1 арк., протокол № 1 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 01.12.2010 на 2 арк., Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2010 рік на 16 арк., Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2020 рік на 15 арк., протокол № 2 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 27.06.2020 на 1 арк., Витяг Серія АЕ №083177 на 1арк., свідоцтво Фізична особа-підприємець № НОМЕР_2 ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності Серія В01 №469769 на 1 арк., виписку Серія АІ № 483363 на 1 арк., аудиторський звіт про фактичні результати «щодо аналізу фінансової звітності та господарської діяльності підприємства ТОВ «МДА Україна» за період діяльності з 15.06.2020 по 15.12.2020 на 34 арк., печатку Судовий експерт ОСОБА_5 в кількості 1 шт., печатку Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в кількості 1 шт., жорсткий диск «Seagate Expansion Drive», місткістю 931 ГБ, на якому містяться електронні документи (договори, аудиторські звіти, висновки судового експерта, питання для проведення аудиторських звітів, висновків судового експерта), які стосуються ТОВ «МДА Україна» (), ТОВ «УКРЕЙНІАН АЕСТЕТІК» () та громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , флеш накопичувач «Kingston» DataTraveler 16 GB, на якому міститься база «1С» ТОВ «МДА Україна», яка складається з двох файлів з назвами «MDA-BAS-BUH_2021-0419» (розмір 92 584 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:15), «MDA-BAS-UT_2021-0419» (розмір 790 077 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:10), системний блок робочого комп`ютера ОСОБА_5 «LogicPower» s/n: SU658964, електронний носій інформації: Transcend microSD 16 Gb, s/n: G05617 0659, (файли з назвами ІНФОРМАЦІЯ_2 розмір 122 003 КБ, ІНФОРМАЦІЯ_3 розмір 138101 КБ), яке було виявлено та вилучено 20.05.2021 під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на: грошові кошти на загальну суму 3211 гривень, банківську картку «Приват Банк», золоту картку «Універсальна» НОМЕР_3 , банківську картку «золота для виплат» НОМЕР_4 , картку киянина «Ощадбанк» НОМЕР_5 ; яке було виявлено та вилучено 20.05.2021 під час огляду місця події в приміщенні закладу харчування, за адресою: м. Київ, вул. Задніпровського, 13, а саме на: пачку купюр, схожих на долари США номіналом 100 доларів США, із яких складається: 88 грошових купюр номіналом 100 доларів США усі серії FF95594731А, грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760742А, грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760744А, поліетиленовий пакет формату А4, мобільний телефон «Самсунг NОТЕ8, ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 , в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номер телефону НОМЕР_8 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (згідно рішенням Аудиторської палати України № 77 від 23.04.1999 отримала сертифікат аудитора Серії А №003751, термін чинності якого продовженого до 23.04.2023 та згідно інформації з Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності остання здійснює професійну діяльність аудитора, яка пов`язана з наданням публічних послуг) у ході своєї професійної діяльності, приблизно у червні 2020 року познайомилась із ОСОБА_7 , яка була співзасновником ТОВ «Укрейніан Аестетікс» та ТОВ «МДА Україна» де другим співзасновником у вказаному товаристві з розподілом долі 50/50 був ОСОБА_6 . Під час фінансових труднощів у вказаних товариствах ОСОБА_5 неодноразово на замовлення вищевказаних співзасновників надавала аудиторські послуги та проводила аудит фінансової звітності господарської діяльності ТОВ «Укрейніан Аестетікс», ТОВ «МДА Україна» та пов`язаних із вказаними компаніями товариств. У ході господарської діяльності ТОВ «МДА Україна» (ідентифікаційний код: 43662925) між співзасновниками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виникли корпоративні конфлікти та не порозуміння щодо керівництва товариством, розподілу доходів і майбутнього розподілу часток вказаного товариства, про що, під час надання аудиторських послуги стало відомо ОСОБА_5 .

Після чого, у невстановленому місці та часі, але не пізніше 28.04.2021 у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання, особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг (аудиторські послуги), неправомірної вигоди від ОСОБА_7 у сумі 10 000 доларів США для себе за бездіяльність з використанням наданих їй повноважень.

Разом з цим, ОСОБА_5 28.04.2021, приблизно о 8 годині ранку, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зв`язалась з ОСОБА_7 через мобільний додаток «Telegram» та у вказаному месенджері, шляхом листування наполегливо запропонувала зустрітись і зазначила, що це виключно в інтересах ОСОБА_7 . Цього ж дня, приблизно о 15 годині 30 хвилин на академмістечку на вулиці біля торгового центру «Варус», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 16/39 відбулась зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що ОСОБА_6 зв`язався з нею і запропонував щоб вона провела аудит фінансової звітності господарської діяльності ТОВ «МДА Україна» та за результатами висновку у аудиторському звіті вказаного товариства зазначила великі збитки і незаконні схеми товариства. Проте, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій умисел, направлений одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням, з корисливих мотивів, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг аудитора та з метою особистого збагачення висловила вимогу ОСОБА_7 про те, що для того щоб вона не робила вказаний негативний аудиторський звіт, на замовлення її бізнес партнера ОСОБА_6 , не повідомляла до правоохоронних органів про майбутні виявлені порушення та її аудиторський звіт не створив фінансових труднощів в діяльності товариства, то ОСОБА_7 необхідно передати для неї у найкоротший термін грошові кошти у сумі 10 000 доларів США. На вказані вимоги аудитора ОСОБА_7 змушена була погодиться, оскільки була поставлена ОСОБА_5 в залежні від неї умови.

Далі, ОСОБА_5 на виконання свого вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням, 29.04.2021, приблизно о 21 годині 30 хвилин зв`язалась через мобільний додаток «Telegram» з ОСОБА_7 і повідомила, що для того, щоб вона не проводила вищевказаний аудиторській звіт ТОВ «МДА Україна» з негативним висновком, то їй до початку травневих свят, для підтвердження дійсних намірів ОСОБА_7 щодо бажання позитивного вирішення питання по товариству треба в обов`язковому порядку перерахувати на банківську картку грошові кошти у вигляді, так званого «авансу», суму якого ОСОБА_7 може визначити на свій розсуд. ОСОБА_7 на виконання вищевказаної вимоги ОСОБА_5 30.04.2021, о 19 годині 45 хвилин через додаток на мобільному телефоні UKRSIB НОМЕР_9 зі своєї банківської карти UKRSIBBANK номер: НОМЕР_10 на банківську карту Приват Банка, реквізити якої прислала ОСОБА_5 з номером: НОМЕР_4 перерахувала на вимогу останньої частину грошових коштів у сумі 10 000 гривень. Після чого, у цей же день о 20 годині 04 хвилин ОСОБА_7 була вимушена повторно переслати із додатку на мобільному телефоні monobank з іншої банківської картки номер: НОМЕР_11 на вищевказану банківську карту ОСОБА_5 ще частину грошових коштів у сумі 18 000 гривень, оскільки попередня сума не задовольнила ОСОБА_5 .

Таким чином, 30.04.2021 ОСОБА_7 за вимогою ОСОБА_5 перерахувала частину неправомірної вигоди до основної суми в 10 000 доларів США у вигляді авансу на суму 28 000 гривень (що в еквіваленті на національну валюту США станом на 30.04.2021 приблизно дорівнює однієї тисячі доларів США) за відмову ОСОБА_6 в проведенні аудиту фінансової звітності та господарської діяльності ТОВ «МДА Україна» з негативними висновками.

Далі, на виконання вищевказаних домовленостей, 20.05.2021, приблизно о 10 годині 20 хвилин, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_7 , що у разі передачі їй обумовленої суми неправомірної вигоди, нею не буде складено негативного аудиторського звіту щодо фінансової звітності та господарської діяльності ТОВ «МДА Україна», на замовлення її бізнес партнера ОСОБА_6 та нею будуть знищені усі напрацьовані матеріали по вказаному звіту. Крім того, ОСОБА_5 на підтвердження майбутніх гарантій та своїх слів передала ОСОБА_7 розписку в якій вона, як аудитор та судово-бухгалтерський експерт надає гарантії з майбутньої підтримки і захисту ОСОБА_7 у вирішенні питання розподілу часток засновників з ОСОБА_6 та зобов`язання не писати судову експертизу, пов`язану з діяльністю бізнесу ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи свої незаконні дії, будучі особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з метою одержання неправомірної вигоди, в цей же день о 11 годині 32 хвилин, сидячі за столом у вищевказаному кафе навпроти ОСОБА_7 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, отримала від останньої обумовлену суму неправомірної вигоду для себе у вигляді грошових коштів в розмірі 9 000 доларів США за бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах ОСОБА_7 , поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, за не складання негативного аудиторського звіту щодо фінансової звітності та господарської діяльності ТОВ «МДА Україна», на замовлення її бізнес партнера ОСОБА_6 , не повідомлення правоохоронні органи про начебто виявлені порушення під час вказаного аудиту товариства та не створення фінансових труднощів у майбутньому в діяльності товариства у зв`язку із її аудиторським звітом.

Одразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримана працівниками правоохоронних органів, у порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим її протиправна діяльність була припинена.

Під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 у останньої виявлено та вилучено наступні належні їй речі, а саме: грошові кошти на загальну суму 3211 гривень; банківська картка «Приват Банк» Золота картка «Універсальна» НОМЕР_3 ; банківська картка «золота для виплат» НОМЕР_4 , картка киянина «Ощадбанк» НОМЕР_5 .

20.05.2021, на підставі відомостей про внесення до ЄРДР за №000307 та затримання ОСОБА_5 , відповідно ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, на місці вчинення вищеозначеного кримінального правопорушення, в приміщенні закладу харчування, за адресою: м. Київ, вул. Задніпровського, 13 проведено огляд місця події, в ході проведення якого виявлено та вилучено: пачку купюр, схожих на долари США номіналом 100 доларів США, а саме:88 грошових купюр номіналом 100 доларів США усі серії FF95594731А; 1 грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760742А; 1 грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760744А; поліетиленовий пакет формату А4; мобільний телефон «Самсунг NОТЕ8, ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 ., в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номер телефону НОМЕР_8 .

В ході реалізації вказаної інформації, 20.05.2021 у приміщення квартири у якій проживає та здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , яка є співзасновником та директором аудиторської фірми ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» (ідентифікаційний код: 37394566) і діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм № 4405 від 23.10.2010, яку включено до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку з ч. 3 ст. 233, ст.ст. 234, 236 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні проведено невідкладний обшук приміщення квартири, за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: Запит вих. №1-фіз від 03.06.2020 на 1 арк.; Договір №03/06.2020 від 06.06.2020 на 4арк.; Акт №1виконаних робіт, наданих послуг від 10.07.2020 до договору №03/06.2020 від 06.06.2020 на 1 арк.; Договір про проведення ініціативного аудиту (аудиторської перевірки) № 2/2020 від 01.12.2020 на 10 арк.; Акт виконаних робіт, наданих послуг від 17.12.2020 до договору №2/2020 від 01.12.2020 на 1 арк.; Копія свідоцтва № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія сертифіката серія А №003751 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; Свідоцтво №1081 на ім`я ОСОБА_5 в кількості 1 шт.; Свідоцтво № 4405 від 23.12.2010 № 224/3 в кількості 1 шт.; Наказ № 1 від 09.12.2010 на 1 арк.; Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 21.07.2020 на 1 арк.; Інформаційна довідка № 01-03-4/98 від 12.11.2020 на 1 арк.; Заява про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності від 29.10.2018 на 1 арк.; Довідка АА №612156 на 1 арк.; Свідоцтво А01 №252912 на 1 арк.; Свідоцтво платника єдиного податку Серіа А №453580 на 1 арк.; Наказ № 3 від 24.11.2011 на 1 арк.; Наказ № 4 від 01.04.2012 на 1 арк.; Трудовий договір № 1 від 01.04.2012 на 3 арк.; Наказ № 1 про призначення директора ТОВ «Нінель» на 1 арк.; Протокол № 1 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 01.12.2010 на 2 арк.; Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2010 рік на 16 арк.; Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2020 рік на 15 арк.; Протокол № 2 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 27.06.2020 на 1 арк.; Витяг Серія АЕ №083177 на 1арк.; Свідоцтво Фізична особа-підприємець №2469812 ОСОБА_5 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності Серія В01 №469769 на 1 арк.; Виписка Серія АІ № 483363 на 1 арк.; Аудиторський звіт про фактичні результати «щодо аналізу фінансової звітності та господарської діяльності підприємства ТОВ «МДА Україна» за період діяльності з 15.06.2020 по 15.12.2020 на 34 арк.; Печатка Судовий експерт ОСОБА_5 в кількості 1 шт.; Печатка Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в кількості 1 шт.; Жорсткий диск «Seagate Expansion Drive», місткістю 931 ГБ, на якому містяться електронні документи (договори, аудиторські звіти, висновки судового експерта, питання для проведення аудиторських звітів, висновків судового експерта), які стосуються ТОВ «МДА Україна» (), ТОВ «УРЕЙНІАН АЕСТЕТІК» () та громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Флеш накопичувач «Kingston» DataTraveler 16 GB, на якому міститься база «1С» ТОВ «МДА Україна», яка складається з двох файлів з назвами «MDA-BAS-BUH_2021-0419» (розмір 92 584 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:15), «MDA-BAS-UT_2021-0419» (розмір 790 077 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:10); системний блок робочого комп`ютера ОСОБА_5 «LogicPower» s/n: SU658964; електронний носій інформації: Transcend microSD 16 Gb, s/n: G05617 0659, (файли з назвами ІНФОРМАЦІЯ_2 розмір 122 003 КБ, ІНФОРМАЦІЯ_3 розмір 138101 КБ).

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 20.05.2021 вказані речі та документи, які вилучені під час обшуків визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000307.

21.05.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Враховуючи те, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту на вищезазначене майно може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав за можливе провести розгляд цього клопотання без виклику власника майна або його представника з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також їх незаконного відчуження, тобто з метою виконання завдань та забезпечення накладення арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 20.05.2021 під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, у останньої виявлено та вилучено належні їй речі, а саме: грошові кошти на загальну суму 3211 гривень; банківську картку «ПриватБанк»; золоту картку «Універсальна» НОМЕР_3 ; банківську картку «золота для виплат» НОМЕР_4 , картку киянина «Ощадбанк» НОМЕР_5 .

Разом з цим, на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме: в приміщенні закладу харчування, за адресою: м. Київ, вул. Задніпровського, 13 проведено огляд місця події, в ході проведення якого виявлено та вилучено: пачку купюр, схожих на долари США номіналом 100 доларів США, із них:88 грошових купюр номіналом 100 доларів США усі серії FF95594731А; 1 грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760742А; 1 грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760744А; поліетиленовий пакет формату А4; мобільний телефон «Самсунг NОТЕ8, ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 ., в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номер телефону НОМЕР_8 .

Крім того, 20.05.2021 проведено невідкладний обшук у приміщення квартири ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку з ч. 3 ст. 233, ст.ст. 234, 236 КПК України, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме: Запит вих. №1-фіз від 03.06.2020 на 1 арк.; Договір №03/06.2020 від 06.06.2020 на 4арк.; Акт №1виконаних робіт, наданих послуг від 10.07.2020 до договору №03/06.2020 від 06.06.2020 на 1 арк.; Договір про проведення ініціативного аудиту (аудиторської перевірки) № 2/2020 від 01.12.2020 на 10 арк.; Акт виконаних робіт, наданих послуг від 17.12.2020 до договору №2/2020 від 01.12.2020 на 1 арк.; Копія свідоцтва № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія сертифіката серія А №003751 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; Свідоцтво №1081 на ім`я ОСОБА_5 в кількості 1 шт.; Свідоцтво № 4405 від 23.12.2010 № 224/3 в кількості 1 шт.; Наказ № 1 від 09.12.2010 на 1 арк.; Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 21.07.2020 на 1 арк.; Інформаційна довідка № 01-03-4/98 від 12.11.2020 на 1 арк.; Заява про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності від 29.10.2018 на 1 арк.; Довідка АА №612156 на 1 арк.; Свідоцтво А01 №252912 на 1 арк.; Свідоцтво платника єдиного податку Серіа А №453580 на 1 арк.; Наказ № 3 від 24.11.2011 на 1 арк.; Наказ № 4 від 01.04.2012 на 1 арк.; Трудовий договір № 1 від 01.04.2012 на 3 арк.; Наказ № 1 про призначення директора ТОВ «Нінель» на 1 арк.; Протокол № 1 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 01.12.2010 на 2 арк.; Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2010 рік на 16 арк.; Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2020 рік на 15 арк.; Протокол № 2 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 27.06.2020 на 1 арк.; Витяг Серія АЕ №083177 на 1арк.; Свідоцтво Фізична особа-підприємець №2469812 ОСОБА_5 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності Серія В01 №469769 на 1 арк.; Виписка Серія АІ № 483363 на 1 арк.; Аудиторський звіт про фактичні результати «щодо аналізу фінансової звітності та господарської діяльності підприємства ТОВ «МДА Україна» за період діяльності з 15.06.2020 по 15.12.2020 на 34 арк.; Печатка Судовий експерт ОСОБА_5 в кількості 1 шт.; Печатка Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в кількості 1 шт.; Жорсткий диск «Seagate Expansion Drive», місткістю 931 ГБ, на якому містяться електронні документи (договори, аудиторські звіти, висновки судового експерта, питання для проведення аудиторських звітів, висновків судового експерта), які стосуються ТОВ «МДА Україна» (), ТОВ «УРЕЙНІАН АЕСТЕТІК» () та громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Флеш накопичувач «Kingston» DataTraveler 16 GB, на якому міститься база «1С» ТОВ «МДА Україна», яка складається з двох файлів з назвами «MDA-BAS-BUH_2021-0419» (розмір 92 584 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:15), «MDA-BAS-UT_2021-0419» (розмір 790 077 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:10); системний блок робочого комп`ютера ОСОБА_5 «LogicPower» s/n: SU658964; електронний носій інформації: Transcend microSD 16 Gb, s/n: G05617 0659, (файли з назвами ІНФОРМАЦІЯ_2 розмір 122 003 КБ, ІНФОРМАЦІЯ_3 розмір 138101 КБ).

У подальшому, 21.05.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав вказане клопотання про арешт майна 21.05.2021.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 20.05.2021 вказані речі та документи, які вилучені під час обшуків визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000307.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на вилучене майно, а саме на: печатку Судовий експерт ОСОБА_5 в кількості 1 шт., печатку Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в кількості 1 шт., банківську картку «ПриватБанк», золоту картку «Універсальна» НОМЕР_3 , банківську картку «золота для виплат» НОМЕР_4 , картку киянина «Ощадбанк» НОМЕР_5 , оскільки слідчим не доведено наявних правових підстав для накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого в частині накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо накладення на печатку Судовий експерт ОСОБА_5 в кількості 1 шт., печатку Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в кількості 1 шт., банківську картку «ПриватБанк», золоту картку «Універсальна» НОМЕР_3 , банківську картку «золота для виплат» НОМЕР_4 , картку киянина «Ощадбанк» НОМЕР_5 , слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000307, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, на майно, яке було виявлено та вилучено 20.05.2021, в порядку з ч. 3 ст. 233, ст.ст. 234, 236 КПК України, під час невідкладного обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме на: запит вих. №1-фіз від 03.06.2020 на 1 арк., Договір №03/06.2020 від 06.06.2020 на 4арк., акт №1виконаних робіт, наданих послуг від 10.07.2020 до договору №03/06.2020 від 06.06.2020 на 1 арк., договір про проведення ініціативного аудиту (аудиторської перевірки) № 2/2020 від 01.12.2020 на 10 арк., акт виконаних робіт, наданих послуг від 17.12.2020 до договору №2/2020 від 01.12.2020 на 1 арк., Копія свідоцтва № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., копію сертифіката серія А №003751 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво №1081 на ім`я ОСОБА_5 в кількості 1 шт., свідоцтво № 4405 від 23.12.2010 № 224/3 в кількості 1 шт., Наказ № 1 від 09.12.2010 на 1 арк., протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 21.07.2020 на 1 арк., інформаційну довідку № 01-03-4/98 від 12.11.2020 на 1 арк., заяву про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності від 29.10.2018 на 1 арк., довідку АА №612156 на 1 арк., свідоцтво А01 №252912 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку Серія А №453580 на 1 арк., Наказ № 3 від 24.11.2011 на 1 арк., Наказ № 4 від 01.04.2012 на 1 арк., трудовий договір № 1 від 01.04.2012 на 3 арк., Наказ № 1 про призначення директора ТОВ «Нінель» на 1 арк., протокол № 1 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 01.12.2010 на 2 арк., Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2010 рік на 16 арк., Статут ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» 2020 рік на 15 арк., протокол № 2 загальних збрів учасників ТОВ «Аудиторська фірма «Нінель» від 27.06.2020 на 1 арк., Витяг Серія АЕ №083177 на 1арк., свідоцтво Фізична особа-підприємець № НОМЕР_2 ОСОБА_5 на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності Серія В01 №469769 на 1 арк., виписку Серія АІ № 483363 на 1 арк., аудиторський звіт про фактичні результати «щодо аналізу фінансової звітності та господарської діяльності підприємства ТОВ «МДА Україна» за період діяльності з 15.06.2020 по 15.12.2020 на 34 арк., жорсткий диск «Seagate Expansion Drive», місткістю 931 ГБ, на якому містяться електронні документи (договори, аудиторські звіти, висновки судового експерта, питання для проведення аудиторських звітів, висновків судового експерта), які стосуються ТОВ «МДА Україна» (), ТОВ «УКРЕЙНІАН АЕСТЕТІК» () та громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , флеш накопичувач «Kingston» DataTraveler 16 GB, на якому міститься база «1С» ТОВ «МДА Україна», яка складається з двох файлів з назвами «MDA-BAS-BUH_2021-0419» (розмір 92 584 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:15), «MDA-BAS-UT_2021-0419» (розмір 790 077 КБ, дата змінення 29.04.2021 13:10), системний блок робочого комп`ютера ОСОБА_5 «LogicPower» s/n: SU658964, електронний носій інформації: Transcend microSD 16 Gb, s/n: G05617 0659, (файли з назвами ІНФОРМАЦІЯ_2 розмір 122 003 КБ, ІНФОРМАЦІЯ_3 розмір 138101 КБ), яке було виявлено та вилучено 20.05.2021 під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на: грошові кошти на загальну суму 3211 гривень, яке було виявлено та вилучено 20.05.2021 під час огляду місця події в приміщенні закладу харчування, за адресою: м. Київ, вул. Задніпровського, 13, а саме на: пачку купюр, схожих на долари США номіналом 100 доларів США, із яких складається: 88 грошових купюр номіналом 100 доларів США усі серії FF95594731А, грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760742А, грошова купюра номіналом 100 доларів США серії КF66760744А, поліетиленовий пакет формату А4, мобільний телефон «Самсунг NОТЕ8, ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 , в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номер телефону НОМЕР_8 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1