Справа № 203/1606/21
Провадження № 1-кс/0203/517/2021
УХВАЛА
29 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000235 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи підприємства критичної інфраструктури - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради протягом у період 2018-2020 роки уклали договори про закупівлю товарів за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання залізничного обладнання (стрілки для трамвайної колії різного типу, хрестовин до стрілочного переводу), на суму 2 820 000 грн. з ПДВ та на постачання залізничного обладнання (рейок та приладдя для трамвайної колії різного типу, хрестовин до стрілочного переводу), на суму 8 082 932 грн. з ПДВ, хоча мало провести закупівлю зазначеної продукції у єдиного в Україні виробника та монополіста, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з положеннями ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання та конкуренція відсутня з технічних причин, замовником має використовуватись переговорна процедура закупівлі відповідно до якої, замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками без застосування процедури відкритих торгів.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалізується на виробництві стрілочної продукції для потреб залізничної галузі та міського електротранспорту та являється єдиним вітчизняним виробником високоякісних стрілочних переводів.
Для підтримки та розвитку вітчизняного виробництва стрілочної продукції у 2014 році Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі було прийнято рішення про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації. Завдяки державній підтримці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержало можливість розвитку виробництва та зайняти монопольне становище на українському ринку стрілочної продукції.
Водночас, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була створена штучна конкуренція, проведено процедуру закупівлі на конкурентних засадах та укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу закуповувало всю номенклатуру для постачання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лише в обсязі необхідному для постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені обставини дозволили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержати перемогу у конкурсних торгах та здійснити постачання стрілочної продукції для потреб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними цінами, що завдало шкоди територіальній громаді м. Кривий Ріг на суму понад 1,9 млн. грн.
Таким чином, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрати ввіреного майна бюджетних коштів територіальної громади у великих розмірах.
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий зазначає, що на цей час, з метою отримання доказів та встановлення фактичних даних, що мають вагоме значення для досудового розслідування кримінального провадження а також отримання можливості проведення судових економічних та у разі виникнення необхідності інших експертиз, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для встановлення важливих фактів та має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також надасть змогу отримати дані, які можуть бути речовими доказами під час досудового розслідування та дозволять встановити особу, яка під час вчинення злочину використовувала ці документи, що має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження і без зазначеної інформації неможливо забезпечити всебічність досудового розслідування.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності у задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу визначених ним документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів договорів з додатками, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3), податкових товарно-транспортних накладних, рахунків, матеріалів листування, договору № 041/СБ від 21.01.2019 року щодо постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номенклатури продукції протягом 2018-2019 років; документації щодо постачання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 обладнання відповідно до договорів закупівель за державні кошти № 5267 від 20.06.2018 року, № 5667 від 26.04.2019 року з предметом закупівлі «Рейки та приладдя» (ДК 021:2015: 34940000-8 Залізничне обладнання); первинної бухгалтерської документації щодо постачання (прибуткові, вибуткові, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, банківських виписок тощо) предмету закупівлі за договорами № 5267 від 20.06.2018 року, № 5667 від 26.04.2019 року.
Вирішуючи питання щодо розгляду визначеного клопотання слідчий суддя також зважає на положення викладені у п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме те, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене приходжу до висновку щодо необхідності у частковому задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000235 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх у копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документації щодо постачання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 обладнання відповідно до договорів закупівель за державні кошти № 5267 від 20.06.2018 року, № 5667 від 26.04.2019 року з предметом закупівлі «Рейки та приладдя» (ДК 021:2015: 34940000-8 Залізничне обладнання), а саме:

- матеріалів листування, погоджень, розпоряджень, наказів, службових записок та іншої документації що стала підставою для підготовки та участі у відкритих торгах за вказаним предметом закупівлі;

- довідок щодо виконання аналогічних договорів вих. №5 від 21.03.2019 року, №5 від 21.05.2018 року, а також оригіналів вказаних у довідках договорів:

№ l0/10-2017 від 10.10.2017 pоку, укладений з ПП « ОСОБА_14 »; № 00382 від 29.05.2018 року укладений з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 52.18-475 від 16.10.2018 року, укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- технічних вимог до предмету закупівлі вих. № 16 від 21.05.2018 року, № 16 від 21.03.2019 року, з усіма наявними додатками, специфікаціями до них;

- договорів № 5267 від 20.06.2018 року, № 5667 від 26.04.2019 року з усіма наявними додатками, специфікаціями та додатковими угодами до нього;

2. первинної бухгалтерської документації щодо постачання (прибуткові, вибуткові, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунків, платіжних доручень, банківських виписок тощо) предмету закупівлі за договорами № 5267 від 20.06.2018 року, № 5667 від 26.04.2019 року;

3. документів щодо відповідності кількості та якості поставленої за предметом закупівлі за договорами № 5267 від 20.06.2018 року, № 5667 від 26.04.2019 року, а саме:

- договорів з додатками, додаткових угод, актів вихідного контролю, сертифікатів якості, відповідності, паспортів, специфікацій, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3), податкових товарно-транспортних накладних, рахунків, матеріалів листування щодо постачання на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради наступної номенклатури продукції:

1. Стрілка глуха (без пера) ліва для трамвайної колії радіуса 30м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.740.40.000

1.Стрілка глуха (без пера) ліва для трамвайної колії радіуса 50м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.910.40.000

2.Стрілка глуха (без пера) права для трамвайної колії радіуса 30м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.740.30.000

3.Стрілка глуха (без пера) права для трамвайної колії радіуса 50м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.910.30.000

4.Стрілка з поворотним пером ліва для трамвайної колії радіуса 30м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.740.20.000

5.Стрілка з поворотним пером ліва для трамвайної колії радіуса 50м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.910.20.000

6.Стрілка з поворотним пером права для трамвайної колії радіуса 30м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.740.10.000

7.Стрілка з поворотним пером права для трамвайної колії радіуса 50м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.910.10.000

8.Хрестовина ліва стрілочного переводу радіуса 30м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.740.00.001

9.Хрестовина ліва стрілочного переводу радіуса 50м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.910.00.001

10.Хрестовина права стрілочного переводу радіуса 30м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.740.00.002

11.Хрестовина права стрілочного переводу радіуса 50м для трамвайної колії 1524мм пр.Дн.910.00.002

12.Стрілка глуха (без пера ) для трамвайної колії 1524мм радіуса 30м ліва пр.Дн740.40.000

13.Стрілка глуха (без пера) Т62 для трамвайної колії 1524 мм радіуса 50м пр.Дн910.30.000 права

14.Стрілка глуха (без пера) Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.40.000 ліва

15.Стрілка з поворотним пером для трамвайної колії 1524 мм радіуса 30м ліва пр.Дн740.20.000

16.Стрілка з поворотним пером Т62 для трамвайної колії 1524 мм радіуса 50м пр. Дн910.10.000 права

17.Стрілка з поворотним пером Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр. Дн 910.20.000 ліва

18.Стрілка глуха (без пера) для трамвайної колії 1524мм радіуса 30м пр.Дн740.30.000 права

19.Стрілка глуха (без пера) для трамвайної колії 1524мм радіуса 30м пр.Дн740.40.000 ліва

20.Стрілка глуха (без пера) Т62 для трамвайной колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.30.000 права

21.Стрілка глуха (без пера) Т62 для трамвайной колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.30.000 права

22.Стрілка глуха (без пера) для трамвайної колії 1524мм радіуса 30м ліва пр.Дн740.40.000

23.Стрілка з поворотним пером для трамвайної колії 1524мм радіуса 30м ліва пр.Дн740.20.000

24.Стрілка глуха (без пера) для трамвайної колії 1524мм радіуса 30м права пр.Дн740.30.000

25.Стрілка з поворотним пером Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр. Дн 910.20.000 ліва

26.Стрілка глуха (без пера) Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.40.000 ліва

27.Стрілка глуха (без пера) типу Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.40.000 ліва

28.Стрілка глуха (без пера) типу Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.40.000 ліва

29.Стрілка з поворотним пером для трамвайної колії 1524 мм радіуса 30м пр.Дн740.10.000 права

30.Стрілка з поворотним пером для трамвайної колії 1524мм радіуса 30м пр.Дн740.20.000 ліва

31.Стрілка з поворотним пером Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.10.000 права

32.Стрілка з поворотним пером Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр.Дн910.10.000 права

33.Стрілка з поворотним пером типу Т62 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м пр. Дн 910.20.000 ліва

34.Хрестовина ліва Дн910.00.001 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м Дн910.00.001

35.Хрестовина ліва Дн910.00.001 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м Дн910.00.001

36.Хрестовина права Дн910.00.002 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м

37.Хрестовина права Дн910.00.002 для трамвайної колії 1524мм радіуса 50м

- договору поставки з виробником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 041/СБ від 21.01.2019 року;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, протоколів загальних зборів учасників, контрактів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1