Дата документу 28.05.2020 Справа № 554/3978/20
Провадження № 1-кс/554/6535/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року м. Полтава
Підставами для арешту майна слідчий вказує, що на початку лютого 2020 року, точної дати слідством не встановлено, біля супермаркету «Маркетопт», за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, ОСОБА_3 за попередньою домовленістю зустрівся із депутатом Полтавської районної ради Полтавської області ОСОБА_4 , з метою отримання консультацій щодо земельних питань, а саме роз`яснення порядку отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Під час зустрічі у ОСОБА_4 виник злочинний умисел. направлений на отримання неправомірної вигоди для себе та іншої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 під час розмови повідомив, що він разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який у свою чергу є керівником ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» та займається виготовленням технічної документації на земельні ділянки, можуть вплинути на посадових осіб ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, щодо прийняття ними рішення про надання у власність земельних ділянок із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства поза межами населених пунктів на території Полтавської області.
У свою чергу, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 зустрітись для детального обговорення земельного питання, на що ОСОБА_7 погодився та вони разом поїхали до кафе під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 48, де ОСОБА_4 поділився із останнім своїм злочинним умислом, спрямованим на отримання неправомірної вигоди для себе та іншої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, на що ОСОБА_8 погодився та повідомив, що загальний масив земельних ділянок повинен бути не менше 100 га та що за це необхідно сплатити 160 000 доларів США, тобто 1 600 доларів США за 1 га. При цьому зазначив умову, що вказані грошові кошти необхідно передати після надання дозволів ГУ Держгеокадастру у Полтавській області на розроблення проекту землеустрою, а у разі несплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у силу своїх зв`язків у органах державної влади, заблокують дії по оформленню земельних ділянок на стадії розробки проектів та затвердження технічної документації. Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили такі умови для ОСОБА_7 , що у разі ненадання їм неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами ГУ Держгеокадастру в Полтавській області, він не зможе реалізувати права вище вказаних осіб на отримання земельної ділянки у встановленому порядку.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 19.03.2020 у денний час доби, біля фонтану «Єдність», що розташований у парку за адресою: майдан Незалежності,5 у м. Полтаві, за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_7 , де останній надав обумовлені документи відповідно до попередньої злочинної домовленості, а саме копії паспортів та ідентифікаційних кодів 50 громадян: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 .
У подальшому, копії паспортів та ідентифікаційних кодів вищевказаних громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_6 , з метою підготовки клопотань та матеріалів від їх імені, які ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного умислу щодо отримання неправомірної вигоди, подав до ГУ Держгеокадастру у Полтавській області.
08.05.2020 відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_6 у приміщенні ГУ Держгеокадастру в Полтавській області отримав 10 наказів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення 10 земельних ділянок, рішення про винесення яких посадовими особами ГУ Держгеокадастру в Полтавській області прийнято під впливом з боку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Указані накази того ж дня ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, передав ОСОБА_4 , який у свою чергу призначив зустріч ОСОБА_7 з метою отримання він нього всієї заздалегідь обумовленої суми неправомірної вигоди та надання йому в обмін на підтвердження виконання у подальшому взятих не себе зобов`язань щодо вирішення питання з посадовими особами ГУ Держгеокадастру в Полтавській про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення решти земельних ділянок, вище вказаних 10 наказів.
08.05.2020 близько 15 години у парку біля Міського будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом та корисливою метою, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошей в сумі 160 000 доларів США, за вплив на посадових осіб ГУ Держгеокадастру у Полтавській області щодо прийняття рішення про надання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної власності для ведення особистого селянського господарства на території Полтавської області за межами населених пунктів вказаним громадянам.
Після отримання від ОСОБА_7 вказаної суми грошей, ОСОБА_4 затримано на місці та вилучено всю суму одержаної неправомірної вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 160 000 доларів США.
08.05.2020 року в період часу з 15:28 год. до 20:38 год. з метою врятування майна, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено невідкладний обшук на підставі п. 3 ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_59 , іпн. НОМЕР_1 , в ході проведення якого вилучено наступні речі: грошові кошти національної валюти США загальною сумою 2000 доларів; грошові кошти загальною сумою 17 600 грн; грошові купюри 100 доларів США; грошові кошти національної валюти США загальною сумою 400 доларів; довіреність від 26.12.2019 року НОК 210014 за номером 1014 на 1 аркуші; довіреність від 27.05.2019 року ННН 071205 за номером 285 на 1 аркуші; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_60 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_61 ; копія паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_60 ; копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_61 ; грошові кошти національної валюти США загальною сумою 5710 доларів США та грошові кошти сумою 8400 гривень НБУ.
08.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкція, якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
09.05.2020 скеровано до Октябрського районного суду м. Полтави клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 08.05.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_59 , іпн. НОМЕР_1 , з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, а саме: грошові кошти національної валюти США загальною сумою 2000 доларів; грошові кошти загальною сумою 17 600 грн; грошові купюри 100 доларів США; грошові кошти національної валюти США загальною сумою 400 доларів; довіреність від 26.12.2019 року НОК 210014 за номером 1014 на 1 аркуші; довіреність від 27.05.2019 року ННН 071205 за номером 285 на 1 аркуші; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_60 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_61 ; копія паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_60 ; копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_61 ; грошові кошти національної валюти США загальною сумою 5710 доларів США та грошові кошти сумою 8400 гривень НБУ.
19.05.2020 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтави від 15.05.2020 провадження №1-кс/554/6535/2020 справа №554/3978/20 про повернення клопотання про арешт майна слідчому на доопрацювання.
У вказаній ухвалі зазначено, що в зв`язку з порушенням вимог ст. 171 КПК України, слідчим не конкретизовано майно, на яке просить накласти арешт, суду не є зрозумілим на які саме речі та грошові кошти необхідно накласти арешт, слідчим не ідентифіковано грошові кошти, а саме не вказано серія та номер грошових куп`юр, на які необхідно накласти арешт.
19.05.2020 проведено огляд вищевказаних грошових коштів із зазначенням серії та номерів куп`юр.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене під час огляду.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).
Згідно ч.11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку від 08.05.2020 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 08.05.2020 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.
Тому, на даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, яке вилучене 08.05.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_59 , іпн. НОМЕР_1 , з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, а саме: довіреність від 26.12.2019 року НОК 210014 за номером 1014 на 1 аркуші; довіреність від 27.05.2019 року ННН 071205 за номером 285 на 1 аркуші; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_60 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_61 ; копія паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_60 ; копія паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_61 ,
грошові кошти: 5 купюр номіналом по 100 доларів США:
1.серія KF №41197277B номіналом 100 доларів США,
2.серія HK №45107799B номіналом 100 доларів США,
3.серія FF №90657345C номіналом 100 доларів США,
4.серія HB №89582311H номіналом 100 доларів США,
5.серія KE №78254965A номіналом 100 доларів США,
грошові кошти: 88 купюр номіналом по 200 грн.:
1.серія УД №0676055 номіналом 200 грн.;
2.серія КЕ №8074984 номіналом 200 грн.;
3.серія СЖ №1495875 номіналом 200 грн.;
4.серія ЦА №4582134 номіналом 200 грн.;
5.серія ТЕ №5118197 номіналом 200 грн.;
6.серія ХЕ №8831616 номіналом 200 грн.;
7.серія ХЕ №8831614 номіналом 200 грн.;
8.серія ХЕ №8831613 номіналом 200 грн.;
9.серія ЕБ №6737731 номіналом 200 грн.;
10.серія СА №9004404 номіналом 200 грн.;
11.серія ЕЖ №0500652 номіналом 200 грн.;
12.серія ХГ № 6807359 номіналом 200 грн.;
13.серія ПД № 9379352 номіналом 200 грн.;
14.серія ХД №7730191 номіналом 200 грн.;
15.серія УГ №7101748 номіналом 200 грн.;
16.серія ХБ №0823181 номіналом 200 грн.;
17.серія ХД №5063362 номіналом 200 грн.;
18.серія ЦА №2935391 номіналом 200 грн.;
19.серія УА №9399380 номіналом 200 грн.;
20.серія КН №4963200 номіналом 200 грн.;
21.серія УМ №6484344 номіналом 200 грн.;
22.серія ХЕ №3075484 номіналом 200 грн.;
23.серія КН №6864456 номіналом 200 грн.;
24.серія ЗА №4556586 номіналом 200 грн.;
25.серія КИ №3885714 номіналом 200 грн.;
26.серія ЕГ №3060569 номіналом 200 грн.;
27.серія ТА №6072242 номіналом 200 грн.;
28.серія ЕД №8405516 номіналом 200 грн.;
29.серія УД №5836964 номіналом 200 грн.;
30.серія ПИ №8421381 номіналом 200 грн.;
31.серія ЦА №3986941 номіналом 200 грн.;
32.серія ХИ №8283017 номіналом 200 грн.;
33.серія ТВ №4242428 номіналом 200 грн.;
34.серія КИ №8612706 номіналом 200 грн.;
35.серія КД №2809431 номіналом 200 грн.;
36.серія СИ №4110704 номіналом 200 грн.;
37.серія СЄ №1373703 номіналом 200 грн.;
38.серія КЄ №6723764 номіналом 200 грн.;
39.серія ЕФ №1931236 номіналом 200 грн.;
40.серія ХЕ №8831609 номіналом 200 грн.;
41.серія ХЕ №8831610 номіналом 200 грн.;
42.серія УЖ №5466556 номіналом 200 грн.;
43.серія ХИ №4788795 номіналом 200 грн.;
44.серія УП №1945271 номіналом 200 грн.;
45.серія КД №9753802 номіналом 200 грн.;
46.серія ЕХ №6641046 номіналом 200 грн.;
47.серія ЄЖ №5686358 номіналом 200 грн.;
48.серія УА №4384524 номіналом 200 грн.;
49.серія ТЕ №2937947 номіналом 200 грн.;
50.серія ХЕ №8831598 номіналом 200 грн.;
51.серія ХИ №0178906 номіналом 200 грн.;
52.серія ЗЄ №6539608 номіналом 200 грн.;
53.серія ХЕ №8831599 номіналом 200 грн.;
54.серія ХЕ №8831600 номіналом 200 грн.;
55.серія ХЕ №8831602 номіналом 200 грн.;
56.серія ХЕ №8831606 номіналом 200 грн.;
57.серія ХЕ №8831597 номіналом 200 грн.;
58.серія ХЕ №8831611 номіналом 200 грн.;
59.серія ЄГ №8331321 номіналом 200 грн.;
60.серія ХЕ №8831612 номіналом 200 грн.;
61.серія ХД №3815765 номіналом 200 грн.;
62.серія ТД №4436924 номіналом 200 грн.;
63.серія ТЗ №7858855 номіналом 200 грн.;
64.серія СН №0145905 номіналом 200 грн.;
65.серія КЛ №5898016 номіналом 200 грн.;
66.серія ПГ №4651332 номіналом 200 грн.;
67.серія ЕЖ №2015639 номіналом 200 грн.;
68.серія ЦБ №0985308 номіналом 200 грн.;
69.серія ТЖ №3276180 номіналом 200 грн.;
70.серія ПА №9557670 номіналом 200 грн.;
71.серія ВФ №8461338 номіналом 200 грн.;
72.серія УЕ №7936063 номіналом 200 грн.;
73.серія ЄА №8323791 номіналом 200 грн.;
74.серія ЄЗ №9318265 номіналом 200 грн.;
75.серія ТЕ №5085873 номіналом 200 грн.;
76.серія ЗЕ №4910992 номіналом 200 грн.;
77.серія ХИ №1328950 номіналом 200 грн.;
78.серія ТИ №5700785 номіналом 200 грн.;
79.серія СЗ №5128149 номіналом 200 грн.;
80.серія ЕЄ №5602302 номіналом 200 грн.;
81.серія УК №3359670 номіналом 200 грн.;
82.серія ТА №4781631 номіналом 200 грн.;
83.серія СН №9901531 номіналом 200 грн.;
84.серія ЄЩ №5016566 номіналом 200 грн.;
85.серія ХЕ №8831608 номіналом 200 грн.;
86.серія ЄЖ №3578460 номіналом 200 грн.;
87.серія УХ №1032079 номіналом 200 грн.;
88.серія ХЗ №5620234 номіналом 200 грн.
грошові кошти: 20 купюр номіналом по 100 доларів США:
1.серія LD №38543228C номіналом 100 доларів США;
2.серія LD №31319049D номіналом 100 доларів США;
3.серія LK №45461454C номіналом 100 доларів США;
4.серія MB №18593409D номіналом 100 доларів США;
5.серія LF №09285928B номіналом 100 доларів США;
6.серія MB №30794722D номіналом 100 доларів США;
7.серія LB №41494510V номіналом 100 доларів США;
8.серія MB №82701608I номіналом 100 доларів США;
9.серія MB №82701609I номіналом 100 доларів США;
10.серія LG №63241559B номіналом 100 доларів США;
11.серія LJ №33395391A номіналом 100 доларів США;
12.серія MB №04106917I номіналом 100 доларів США;
13.серія MB №44513586F номіналом 100 доларів США;
14.серія MB №18593404D номіналом 100 доларів США;
15.серія MB №18593405D номіналом 100 доларів США;
16.серія MB №37852364C номіналом 100 доларів США;
17.серія LL №28994252A номіналом 100 доларів США;
18.серія LL №28994250A номіналом 100 доларів США;
19.серія LL №28994251A номіналом 100 доларів США;
20.серія LB №36665708Q номіналом 100 доларів США.
грошові кошти: 42 купюр номіналом по 200 грн.:
1.серія СН №7259250 номіналом 200 грн.;
2.серія УЖ №5991046 номіналом 200 грн.;
3.серія СБ №1166318 номіналом 200 грн.;
4.серія ХД №7424102 номіналом 200 грн.;
5.серія ЄЕ №1589588 номіналом 200 грн.;
6.серія ПЗ №5949015 номіналом 200 грн.;
7.серія ПЗ №4422203 номіналом 200 грн.;
8.серія УД №7158706 номіналом 200 грн.;
9.серія УБ №3864660 номіналом 200 грн.;
10.серія ХЗ №7292004 номіналом 200 грн.;
11.серія ТИ №3840706 номіналом 200 грн.;
12.серія АЕ №3247024 номіналом 200 грн.;
13.серія ХЕ №8831591 номіналом 200 грн.;
14.серія ХЕ №8831581 номіналом 200 грн.;
15.серія ЗЕ №5107179 номіналом 200 грн.;
16.серія СГ №0577948 номіналом 200 грн.;
17.серія УЕ №4650252 номіналом 200 грн.;
18.серія СН №3432699 номіналом 200 грн.;
19.серія СЄ №8709663 номіналом 200 грн.;
20.серія УМ №5514889 номіналом 200 грн.;
21.серія ХВ №2253257 номіналом 200 грн.;
22.серія ЦА №4328938 номіналом 200 грн.;
23.серія ЕЦ №0144404 номіналом 200 грн.;
24.серія ХЄ №6451846 номіналом 200 грн.;
25.серія ТЄ №8649828 номіналом 200 грн.;
26.серія ТГ №9619312 номіналом 200 грн.;
27.серія КМ №1215484 номіналом 200 грн.;
28.серія УП №6559650 номіналом 200 грн.;
29.серія ТВ №4214609 номіналом 200 грн.;
30.серія ЗГ №8813939 номіналом 200 грн.;
31.серія ЗЄ №9579374 номіналом 200 грн.;
32.серія СК №3325924 номіналом 200 грн.;
33.серія УБ №2375964 номіналом 200 грн.;
34.серія ХЕ №8831603 номіналом 200 грн.;
35.серія ХЕ №8831604 номіналом 200 грн.;
36.серія ХЕ №8831605 номіналом 200 грн.;
37.серія УР №9957976 номіналом 200 грн.;
38.серія ХЕ №8831607 номіналом 200 грн.;
39.серія КЕ №4842756 номіналом 200 грн.;
40.серія ТД №6197146 номіналом 200 грн.;
41.серія ПИ №3670632 номіналом 200 грн.;
42.серія УЄ №3603229 номіналом 200 грн.
грошові кошти: 50 купюр номіналом по 100 доларів США:
1.серія KB №98829236K номіналом 100 доларів США;
2.серія KB №73131394E номіналом 100 доларів США;
3.серія HD №32087334A номіналом 100 доларів США;
4.серія KB №96090924G номіналом 100 доларів США;
5.серія FK №38817619A номіналом 100 доларів США;
6.серія KB №58705574G номіналом 100 доларів США;
7.серія KD №03052464B номіналом 100 доларів США;
8.серія KF №51022501A номіналом 100 доларів США;
9.серія KB №64027211A номіналом 100 доларів США;
10.серія KG №70870115A номіналом 100 доларів США;
11.серія KB №34568415B номіналом 100 доларів США;
12.серія HB №73440402B номіналом 100 доларів США;
13.серія HH №61694370A номіналом 100 доларів США;
14.серія KB №23146404P номіналом 100 доларів США;
15.серія KB №52889332B номіналом 100 доларів США;
16.серія HB №72778357B номіналом 100 доларів США;
17.серія HG №93407336A номіналом 100 доларів США;
18.серія KB №75075514K номіналом 100 доларів США;
19.серія KB №91071938B номіналом 100 доларів США;
20.серія HE №33347998D номіналом 100 доларів США;
21.серія HE №33347997D номіналом 100 доларів США;
22.серія FF №98274431B номіналом 100 доларів США;
23.серія HB №78383086G номіналом 100 доларів США;
24.серія KB №67674577I номіналом 100 доларів США;
25.серія HB №29132914Q номіналом 100 доларів США;
26.серія HL №75206083F номіналом 100 доларів США;
27.серія HF №51432965E номіналом 100 доларів США;
28.серія KB №81021359J номіналом 100 доларів США;
29.серія KB №85846765Q номіналом 100 доларів США;
30.серія KB №92780067Q номіналом 100 доларів США;
31.серія HJ №35009257A номіналом 100 доларів США;
32.серія KB №04731618A номіналом 100 доларів США;
33.серія KB №51635556F номіналом 100 доларів США;
34.серія KL №96311408D номіналом 100 доларів США;
35.серія HB №08372200L номіналом 100 доларів США;
36.серія HB №92025034N номіналом 100 доларів США;
37.серія HB №37920645G номіналом 100 доларів США;
38.серія KB №54991208L номіналом 100 доларів США;
39.серія HB №82118815M номіналом 100 доларів США;
40.серія KL №92788059B номіналом 100 доларів США;
41.серія FF №57972304A номіналом 100 доларів США;
42.серія FE №48285068A номіналом 100 доларів США;
43.серія KL №94463392B номіналом 100 доларів США;
44.серія KL №07270870A номіналом 100 доларів США;
45.серія KB №91576730G номіналом 100 доларів США;
46.серія HF №06565035E номіналом 100 доларів США;
47.серія HK №22519060B номіналом 100 доларів США;
48.серія KB №93928304J номіналом 100 доларів США;
49.серія KF №74976213B номіналом 100 доларів США;
50.серія KB №32702873K номіналом 100 доларів США.
грошові кошти: 14 купюр номіналом по 50 доларів США:
1.серія ML №71280790B номіналом 50 доларів США;
2.серія JG №63600749A номіналом 50 доларів США;
3.серія ML №74484203B номіналом 50 доларів США;
4.серія ML №74484204B номіналом 50 доларів США;
5.серія ML №74484205B номіналом 50 доларів США;
6.серія JE №25396248A номіналом 50 доларів США;
7.серія ML №74484206B номіналом 50 доларів США;
8.серія ML №74484592B номіналом 50 доларів США;
9.серія ML №74484589B номіналом 50 доларів США;
10.серія ML №74484599B номіналом 50 доларів США;
11.серія ML №74484202B номіналом 50 доларів США;
12.серія ML №74484212B номіналом 50 доларів США;
13.серія ML №74484600B номіналом 50 доларів США;
14.серія MG №00745764A номіналом 50 доларів США;
грошові кошти: 2 купюри номіналом по 5 доларів США:
1.серія MB №31891532D номіналом 5 доларів США;
2.серія IC №19367967B номіналом 5 доларів США.
та передати грошові кошти на відповідальне зберігання до філії «Полтавське Головне регіональне управління «Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», якій забезпечити належні умови зберігання.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1