Справа № 303/3093/21
Провадження № 1-кс/303/1813/21
У Х В А Л А

26 липня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 13 квітня 2021 до ЄРДР за № 0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 13 квітня 2021 до ЄРДР за № 0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування вимог клопотання дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що можуть бути використані як доказів причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень не має можливості.
У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до такого висновку.
Підрозділом дізнання Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 13 квітня 2021 до ЄРДР за № 0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:
1)перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дає розпорядження про надання можливості вилучення речей, оскільки сторона кримінального провадження довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) дізнавачу СД Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення копій документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в яких наявна інформація:
- про особу власника банківської картки: № НОМЕР_1 , (завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками));
- заяви на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;
- договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_1 ;
- розписки про отримання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух банківських коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 11 квітня 2021 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належні картки № НОМЕР_1 ;
- інформація про перевипуск власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11 квітня 2021 року по сьогоднішній день;
- у випадку перевипуску власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на нову, - заяви про перевипуск банківської картки, із зазанням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1