СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4825/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 15.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо відкритих у банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№: НОМЕР_4 (980 українська гривня); НОМЕР_5 українська гривня); НОМЕР_6 (980 українська гривня); НОМЕР_7 (980 українська гривня); НОМЕР_8 (980 українська гривня); НОМЕР_9 (980 українська гривня); НОМЕР_10 (980 українська гривня); НОМЕР_11 (980 українська гривня); НОМЕР_12 (980 українська гривня); НОМЕР_13 (980 українська гривня); НОМЕР_14 (980 українська гривня); НОМЕР_15 (980 українська гривня); НОМЕР_16 (980 українська гривня); НОМЕР_17 (980 українська гривня); НОМЕР_18 (980 українська гривня); НОМЕР_19 (980 українська гривня); НОМЕР_20 (978 євро); НОМЕР_21 (980 українська гривня); НОМЕР_22 (840 долар США); НОМЕР_23 (980 українська гривня); НОМЕР_24 (980 українська гривня); НОМЕР_25 (980 українська гривня); НОМЕР_26 (980 українська гривня); НОМЕР_27 (980 українська гривня); НОМЕР_28 (980 українська гривня); НОМЕР_29 (980 українська гривня); НОМЕР_30 (980 українська гривня); НОМЕР_31 (840 долар США); НОМЕР_32 (978 євро); НОМЕР_29 (980 українська гривня); НОМЕР_33 (980 українська гривня); НОМЕР_34 (980 українська гривня); НОМЕР_35 (980 українська гривня); НОМЕР_36 (980 українська гривня); НОМЕР_37 (980 українська гривня); НОМЕР_38 (980 українська гривня); НОМЕР_39 (980 українська гривня); НОМЕР_40 (980 українська гривня); НОМЕР_41 (980 українська гривня); НОМЕР_42 (980 українська гривня); НОМЕР_43 (980 українська гривня); НОМЕР_44 (980 українська гривня); НОМЕР_45 (980 українська гривня); НОМЕР_46 (980 українська гривня); НОМЕР_47 (980 українська гривня); НОМЕР_48 (980 українська гривня); НОМЕР_49 (980 українська гривня); НОМЕР_50 (980 українська гривня) НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (980 українська гривня), НОМЕР_53 (980 українська гривня), НОМЕР_54 (980 українська гривня), НОМЕР_55 (980 українська гривня), НОМЕР_56 (980 українська гривня), НОМЕР_57 (980 українська гривня), НОМЕР_58 (980 українська гривня), а саме:
виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (українська гривня, євро, долар США), за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних носіях (формат Excel), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи БАНК-КЛІЄНТ; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документа);
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;
платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону, SWIFT- платежі, договори додатки до них.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії протоколів та опису вилучених речей та документів, що підтверджують їх вилучення, що знаходяться у банківській установі.
Клопотання обґрунтовано тим, що третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001094 від 15.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України по чотирьом напрямкам.
Згідно матеріалів кримінального провадження Офісом великих платників податків Державної податкової служби проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2016 2018 років, за результатами складено акт від 16.07.2019 №121/28-10-48-14/30841082. Перевіркою виявлені порушення вимог податкового законодавства в частині заниження податку на додану вартість на суму 61,3 млн. грн., завищення залишку від`ємного значення ПДВ на суму 621,2 тис. грн. та заниження суми податку на прибуток на суму 75,6 млн. грн., що підлягають сплаті до державного бюджету України.
Встановлено, що службові особи вказаного підприємства під час фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), НАУКОВО-УПРОВАДЖКВАЛЬНЕ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) занизили податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на суму 61,3 млн. грн., та завищили залишки від`ємного значення ПДВ на суму 621,2 тис. грн., і занизили суми податку на прибуток на суму 75,6 млн. грн..
Разом з тим згідно акту податкової перевірки вбачається, що сільськогосподарська продукція у вигляді кукурудзи, ячменю, пшениці, олії соняшникової поставлялась вищевказаними товариствами з ознаками «фіктивності» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адреси та складські приміщення (зерносховища) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТЕРМІНАЛ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а звідти вже відправлялась за кордон у режимі «експорт».
Також, під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно віднесли суми до складу податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період з вересня 2019 року по березень 2020 року внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 379,6 млн. грн..
Крім того, відповідно матеріалів кримінального провадження та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_23 , на території міста Києва організовано створення та функціонування ряду підконтрольних, які надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а також реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту від юридичних осіб на суму 1 400 млн. грн., в зазначеній схемі використовуються наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
На даний час стороною обвинувачення в порядку статті 91 КПК України здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень внесених до ЄРДР, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та відображують надходження та списання, рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.
Згідно інформації з аналітично-інформаційної системи «ПОДАТКОВИЙ БЛОК» встановлено, що у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) №№: НОМЕР_4 (980 українська гривня); НОМЕР_5 українська гривня); НОМЕР_72 українська гривня); НОМЕР_7 (980 українська гривня); НОМЕР_8 (980 українська гривня); НОМЕР_9 (980 українська гривня); НОМЕР_10 (980 українська гривня); НОМЕР_11 (980 українська гривня); НОМЕР_12 (980 українська гривня); НОМЕР_13 (980 українська гривня); НОМЕР_14 (980 українська гривня); НОМЕР_15 (980 українська гривня); НОМЕР_16 (980 українська гривня); НОМЕР_17 (980 українська гривня); НОМЕР_18 (980 українська гривня); НОМЕР_19 (980 українська гривня); НОМЕР_20 (978 євро); НОМЕР_21 (980 українська гривня); НОМЕР_22 (840 долар США); НОМЕР_23 (980 українська гривня); НОМЕР_24 (980 українська гривня); НОМЕР_25 (980 українська гривня); НОМЕР_26 (980 українська гривня); НОМЕР_27 (980 українська гривня); НОМЕР_28 (980 українська гривня); НОМЕР_29 (980 українська гривня); НОМЕР_30 (980 українська гривня); НОМЕР_31 (840 долар США); НОМЕР_32 (978 євро); НОМЕР_29 (980 українська гривня); НОМЕР_33 (980 українська гривня); НОМЕР_34 (980 українська гривня); НОМЕР_35 (980 українська гривня); НОМЕР_36 (980 українська гривня); НОМЕР_37 (980 українська гривня); НОМЕР_38 (980 українська гривня); НОМЕР_39 (980 українська гривня); НОМЕР_40 (980 українська гривня); НОМЕР_41 (980 українська гривня); НОМЕР_42 (980 українська гривня); НОМЕР_43 (980 українська гривня); НОМЕР_44 (980 українська гривня); НОМЕР_45 (980 українська гривня); НОМЕР_46 (980 українська гривня); НОМЕР_47 (980 українська гривня); НОМЕР_48 (980 українська гривня); НОМЕР_49 (980 українська гривня); НОМЕР_50 (980 українська гривня).
Вищезазначені документи будуть використані для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. На підставі фактичних даних, які містяться в банківській установі можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відомості, що містяться в вищезазначених документах слугуватимуть доказами, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, встановлення причетних осіб до вчинених кримінальних правопорушень.
Старший слідчий і заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду. Старший слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (с.а. 34-76) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на що таке клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.
Щодо періоду надання такого доступу до відповідної інформації, то згідно наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що згідно Акту перевірки від 16.07.2019 року втановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового законодавства в період з 2016 року - 2018 року, тому саме в межах вказаного період слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до відповідної інформації з можливістю отримати відповідні копії такої інформації, оскільки у необхідності вилучення оригиналів такої суду не доведено. Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише в межах підтверджених даних обгрунтованої підозри по порушенню податкового законодавства згідно наданого суду Акту перевірки від 16.07.2019 року, тоді як в іншій частині запитуваної інформації слід відмовити.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування, дійшов висновку про часткове задоволення поданого клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 15.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВРКП СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВРКП СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 , старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВРКП СУФР ОВПП ОСОБА_7 , старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВРКП СУФР ОВПП ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ 3-го ВРКП СУФР ОВПП ОСОБА_9 , заступнику начальника третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо відкритих у банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№: НОМЕР_4 (980 українська гривня); НОМЕР_5 українська гривня); НОМЕР_6 (980 українська гривня); НОМЕР_7 (980 українська гривня); НОМЕР_8 (980 українська гривня); НОМЕР_9 (980 українська гривня); НОМЕР_10 (980 українська гривня); НОМЕР_11 (980 українська гривня); НОМЕР_12 (980 українська гривня); НОМЕР_13 (980 українська гривня); НОМЕР_14 (980 українська гривня); НОМЕР_15 (980 українська гривня); НОМЕР_16 (980 українська гривня); НОМЕР_17 (980 українська гривня); НОМЕР_18 (980 українська гривня); НОМЕР_19 (980 українська гривня); НОМЕР_20 (978 євро); НОМЕР_21 (980 українська гривня); НОМЕР_22 (840 долар США); НОМЕР_23 (980 українська гривня); НОМЕР_24 (980 українська гривня); НОМЕР_25 (980 українська гривня); НОМЕР_26 (980 українська гривня); НОМЕР_27 (980 українська гривня); НОМЕР_28 (980 українська гривня); НОМЕР_29 (980 українська гривня); НОМЕР_30 (980 українська гривня); НОМЕР_31 (840 долар США); НОМЕР_32 (978 євро); НОМЕР_29 (980 українська гривня); НОМЕР_33 (980 українська гривня); НОМЕР_34 (980 українська гривня); НОМЕР_35 (980 українська гривня); НОМЕР_36 (980 українська гривня); НОМЕР_37 (980 українська гривня); НОМЕР_38 (980 українська гривня); НОМЕР_39 (980 українська гривня); НОМЕР_40 (980 українська гривня); НОМЕР_41 (980 українська гривня); НОМЕР_42 (980 українська гривня); НОМЕР_43 (980 українська гривня); НОМЕР_44 (980 українська гривня); НОМЕР_45 (980 українська гривня); НОМЕР_46 (980 українська гривня); НОМЕР_47 (980 українська гривня); НОМЕР_48 (980 українська гривня); НОМЕР_49 (980 українська гривня); НОМЕР_50 (980 українська гривня) НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (980 українська гривня), НОМЕР_53 (980 українська гривня), НОМЕР_54 (980 українська гривня), НОМЕР_55 (980 українська гривня), НОМЕР_56 (980 українська гривня), НОМЕР_57 (980 українська гривня), НОМЕР_58 (980 українська гривня), а саме:
виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, на магнітних носіях (формат Excel), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1