Справа №345/3544/21
Провадження № 1-кс/345/921/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000854 від 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшли матеріали про те, що 21.05.2019 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 99 573 грн., які знаходилися на депозитному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , чим завдала значної матеріальної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 19 900 грн., 21.05.2019 року було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
На даний час, виникла необхідність у отриманні інформації про власника вказаного рахунку, рух коштів по рахунку та інше, у зв`язку із чим необхідно звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається у банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та / або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40,41,218, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до :
-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2019 року по 16.08.2021 року;
-місця зняття грошових коштів;
-номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період;
-всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів;
-документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, а також уповноважених осіб;
-інформації про інші відкриті у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами ізз наданням всієї аналогічної інформації;
-фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: