СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3092/21
ун. № 759/8815/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за № 0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
У провадження слідчої судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за № 0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 212 КК України.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що третім відділом управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за № 0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 212 КК України.
У даному клопотанні поставлено питання про накладення арешту на форми для формування скляної тари наступні чорнові та чистові форми: Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт. Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт., яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання та додатки до нього, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Разом з тим, у клопотанні та долучених до нього додатках не зазначено та не містяться документи, які б підтверджували право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, засудженим, третіми особами таким майном, що позбавляє слідчого суддю встановити коло осіб, які мають право бути присутніми під час розгляду клопотання про арешт майна.

Окрім того, не зрозуміло процесуальний статус осіб, майно яких слідчий просить арештувати.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

При цьому, за відсутності інформації відносно осіб, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких знаходиться майно, на яке слідчий просить накласти арешт, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити наділення права звернення до суду з таким клопотанням.

Положеннями ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. ст. 642 та 171 КПК України, слідча суддя вважає за необхідне повернути його слідчому/прокурору на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст. 642 , 131, 170, 171, 172, 309 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за № 0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199; ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 212 КК України, - повернути слідчому/прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1