Справа № 461/5491/19
Провадження № 1-кс/461/3053/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.05.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000627 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення №0000627 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно із поданим клопотанням, звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000627 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2014 року директор фірми ПП «Грифон Буд Інвест» ОСОБА_5 уклала та підписала договір дарування квартири АДРЕСА_1 потерпілою ОСОБА_6 за яку остання заплатила грошові кошти в сумі 384 000 гривень. Жодних квитанцій чи чеків ОСОБА_5 потерпілій не надала В подальшому, в період часу з 14.01.2011 року по 03.03.2017 року фірма ГП «Грифон Буд-Інвест» змінила назву на ПП «Перспект Буд» зберігши при цьому та продовжувала будівництво багатоквартирного житлового будинку і подальший продаж квартир.

Про перейменування фірми та переїзд з одного офісу в інший потерпілій ОСОБА_6 ні ОСОБА_5 ні будь хто інший не повідомляв. Крім цього, фірма ПП «Грифон Буд-Інвест» змінювала назву на ПП «Перспект Буд» при цьому не змінюючи код ЄДРПОУ та не повідомляючи про такий факт ОСОБА_6

31.08.2015 року ТзОВ «МС Імперіал» в особі директора ОСОБА_7 уклало договір купівлі продажу квартири із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 . За таких обставин потерпілу ОСОБА_6 ошукали та ввели в оману, спричинивши матеріальну шкоду у великих розмірах яка так і не отримала своєї квартири.

Факт передачі коштів в загальній сумі 384 000 грн. відбувся в присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , під час якого потерпіла ОСОБА_6 передала грошові кошти гр. ОСОБА_11 . Окрім цього в розмові, останні переслідуючи спільний умисел спрямований на заволодіння коштами потерпілої, запевнили ОСОБА_6 в законності таких дій щодо купівлі-продажу квартири оформивши договором дарування. Відповідно до вищевикладеного, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На час розгляду даного клопотання, повідомлення про підозру щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України не оголошувалось.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000627 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України спливає 04.06.2021 року.

Як вбачається із матеріалів клопотання, на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, у зв`язку з тим, що не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Зокрема, необхідно:

Встановити місцезнаходження інших осіб на яких вказує потерпіла ОСОБА_6 , допитати таких щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення та доводів наведених потерпілою;

Відібрати в осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення зразки підпису та почерку, за результатами яких повести судово-почеркознавчу експертизу на факт можливого співпадіння з документами які складались та видавались в день вчинення кримінального правопорушення;

За результатами отриманих відомостей, оперативним шляхом встановити місцезнаходження статуту підприємства, або його завіреної копії з метою встановлення та отрмання відомостей які мають значення для досудового розслідування.

За результатами отриманих відомостей провести допити посадових осіб підприємств забудовників з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

Встановити місцезнаходження та провести допит особи директора фірми ТзОВ «МС Імперіал», щодо обстави продажу квартири АДРЕСА_1 .

За результатами отриманих відомостей слідчим шляхом проаналізувати обставини продажу інших квартир будинку АДРЕСА_3 , з метою встановлення відомостей які мають значення для даного кримінального провадження та можливого вчинення іншого роду кримінальних правопорушень;

отримати повні характеризуючі дані на особу яка причетна до даного кримінального правопорушення;

виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та проведення повного та всебічного досудового розслідування та інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозри та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.

Провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії в межах загального строку досудового розслідування у кримінальному №0000627 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України не видалось за можливе зважаючи на його особливу складність, велику кількість вилучених документів, необхідність проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000627 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000627 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1