Справа № 186/572/21
Провадження № 1-кс/0186/96/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 29 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
20 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 29 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в період часу з 24 листопада 2020 року по 27 грудня 2020 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 3 653 гривні, які належать ОСОБА_3 , чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

29 грудня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що у листопаді 2020 року він почав помічати, що з його пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списуються невеликі суми грошових коштів. Спочатку він не надав цьому значення, але 27 грудня 2020 року він хотів зняти пенсію, але на картці грошей не виявилось. Він звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що грошові кошти були переведені на інші рахунки.

Окрім того, потерпілий ОСОБА_3 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку, згідно якої в період часу з 23 листопада 2020 року по 27 грудня 2020 року проводились операції, які, як пояснив потерпілий, він не проводив, а саме: зарахування грошових коштів на картку; переведення грошових коштів з картки на інші рахунки; оплата за розваги тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 23 листопада 2020 року по 27 грудня 2020 року отримала доступ до банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , звідки викрала грошові кошти, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , і містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рух коштів по картці за вказаний період, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), зокрема до інформації про мобільні телефони та електронні пошти, прив`язані до вищезазначеної банківської картки, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , про рух коштів по картці у період часу з 23 листопада 2020 року по 27 грудня 2020 року, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, а також особистих даних щодо особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів мобільних телефонів та адреси електронної пошти, прив`язаних до вищезазначеної банківської карти (із зазначенням дати прив`язки до картки), адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до фото-, відеоматеріалів, з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 23 листопада 2020 року по 27 грудня 2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2021 року по 20 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .