Справа № 643/5647/21
Провадження № 1-кс/643/1566/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001017, внесеному 24.09.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 23.09.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) надійшли матеріали ЖЄО з УПК в Харківській області за попереднім зверненням ОСОБА_4 про те, що 09.09.2020 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4100грн., чим ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001017 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 маючи бажання придбати товар (рукавиці) натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому було розміщено оголошення, щодо продажу товару який її цікавив. Таким чином, ОСОБА_4 зв`язавшись з продавцем по контактному номеру телефону НОМЕР_1 , що був вказаний на сайті та в ході бесіди з продавцем, щодо домовленості придбання товару, останній попрохав здійснити передплату за рукавички в розмірі 4100 грн. на що ОСОБА_4 погодилась та 09.09.2020 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку в свою чергу надіслав продавець із вказаного сайту.

Після здійснення операції, щодо переказу грошових коштів, продавець почав ухилятися від спілкування з ОСОБА_4 і в подальшому, товар ОСОБА_4 не надійшов, грошові кошти в розмірі 4100 грн. останній не повернуті, таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, в ході перевірки інформації відділом УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо вказаної банківської картки встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані 10.09.2020 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та те, що мобільний номер НОМЕР_1 на разі вимкнений та не працює.

Враховуючи наявні обставини, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що особа, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 є особою яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; та надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо: карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 09.09.2020 по 01.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 09.09.2020 по 01.11.2020 із повідомленням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 05.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1