Справа: №642/1797/21
Провадження:№ 1-кс/642/1053/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як слідує з клопотання слідчого, Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням робіт, на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів району, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.

В ході проведення моніторингу інформації розміщеної на офіціальному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення відкритих торгів та аукціонів на закупівлю товарів, робіт та послуг було встановлено факт виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 .

20.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо виконання капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_4 та інших суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до вилучених документів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи ФОП ОСОБА_4 , а саме: проектно-кошторисні документи, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та КБ3 та інші в яких відсутні будь-які відомості щодо їх відношення до договорів на капітальні ремонти об`єктів та підписи посадових осіб управління освіти, хоча відповідно до календарних планів виконання робіт, зазначені роботи частково повинні були бути виконані та оплачені у 2020 році.

Відповідно до вилученої документації було встановлено, що у 2019 році при проведенні капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_10 , розробка проектно-кошторисної документації не здійснювалась, експертиза кошторисної частини робочого проекту не проводилася, технічний та авторський нагляд за виконанням робіт не проводився, у зв`язку з чим зазначені документи надано не було.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2019-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори щодо виконання капітальних ремонтів приміщень з наступними суб`єктами підприємницької діяльності:

-ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 щодо капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , договір № 86/19-2-КРП від 27.09.2019 року;

-ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 щодо капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

23.04.2021 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи за кожним об`єктом проведення ремонтних робіт, окремо. Проведення експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 та поставлено питання щодо відповідності об`єму, обсягів та фактичної вартість виконаних будівельних робіт актам приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2в.

В обгрунтування клопотання слідчий посидається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та почеркознавчої експертизи з метою з`ясування питань щодо встановлення переліку робіт які було або не було виконано сторонами угоди, з`ясування наслідків невиконання угод та встановлення матеріальних збитків, а також встановлення осіб, якими зазначені угоди підписувалися.

У зв`язку із зазначеним, та з метою з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, у органу ддосудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний та авторський нагляд за виконанням зазначених робіт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, та зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів. А іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що органом досудового розслідування не обгрунтовано та не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів щодо проведення інвентаризацій гімназії за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: наказів, розпоряджень, графіків, пропозицій, протоколів, додатків, звітів, описів, розписок, актів, розрахунків, звіряльних відомостей активів і зобов`язань, сум збільшення або зменшення балансової вартості об`єктів та відображення змін, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя зазначає, що виходячи із доводів клопотання не вбачається потреба надання саме оригіналів цих документів, то слідчий суддя приходить до висновку щодо часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проекту будівництва, здійснення експертизи кошторисної частини робочого проекту, здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням зазначених робіт, а саме:

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 : договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, розрахунки зимових удорожчань, розрахунками літніх удорожчань, розрахунками витрат на відрядження, розрахунками витрат на перевезення робітників, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри;

-платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за виконані будівельно-ремонтні роботи ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 та ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 ;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо розробки проектно-кошторисної документації з наступних проектів: капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , та капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, календарні плани виконання робіт, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;

-оригінали наступних документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами господарської діяльності щодо виконання експертизи проекту будівництва, виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту, а також здійснення технічного та авторського нагляду за наступними роботами: капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , та капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, акти обстеження, договірна ціна, протоколи погоджень договірної ціни, дефектні акти, акти недоліків та мотивовані відмови, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри, платіжні доручення та виписки з розрахункових рахунків;

-належним чином завірені копії наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами;

-належним чином завірені копії документів щодо проведення інвентаризацій гімназії за термін часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: наказів, розпоряджень, графіків, пропозицій, протоколів, додатків, звітів, описів, розписок, актів, розрахунків, звіряльних відомостей активів і зобов`язань, сум збільшення або зменшення балансової вартості об`єктів та відображення змін.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1