465/2291/21
1-кс/465/800/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000016 від 10.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні по факту можливої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого службовою особою ПП « ОСОБА_5 » з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів територіальної громади м. Львова чи володіння ними.
Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що головним бухгалтером ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з керівником ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази значних сум коштів з банківських рахунків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відкриті в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перекази грошових коштів комунального підприємства здійснено з банківських рахунків, відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Окрім цього, з метою приховання фіктивних операцій з розтрати грошових коштів посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подано до органів ДПС у Львівській області декларації з прибутку підприємства за результатами роботи звітних періодів.
У клопотанні слідчого вказується, що з матеріалів дослідження фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається, що головним бухгалтером ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівником ПП « ОСОБА_5 » здійснено легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та в подальшому використано на власні потреби, чим заподіяно матеріальної шкоди.
При проведенні аналізу діяльності ПП « ОСОБА_5 », у відповідності до баз даних ДПС України, встановлено, що на підприємстві відсутні будь-які трудові, виробничі та інші ресурси для виконання робіт, надання будь-яких послуг, окрім цього, останній раз податкова звітність до органів ДПС у Львівській області подавалась за результатами роботи у 2012 році з нульовими показниками.
Слідчий зазначає, що відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ПП « ОСОБА_5 », після кожного зарахування сум коштів на картковий рахунок, ОСОБА_6 , будучи держателем такої корпоративної платіжної банківської картки ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_6 відповідно до договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 від 27.11.2014 р., здійснював зняття значних сум грошових коштів, отримавши готівкою з використанням банківських автоматів (АТМ).
Тому з метою встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та перевірки їх доказами виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які являються охоронюваною законом таємницею, а тому, в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо. Отримання доступу до таких речей і документів має істотне значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати отримані інформацію як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документів (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 10.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, здійснювали зняття коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 », та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000016 від 10.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів і копій інформації та документів на паперових та магнітних носіях, а саме:

- інформації щодо логін-файлів, які містять ІР-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт-банк» чи іншою системою електронних платежів по рахунку НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що належать ПП « ОСОБА_5 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, за період часу з 27.11.2014 р. до 26.03.2021 р.;
- договорів на відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в ому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логіків доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » в електронній системі здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », повідомлень (в разі наявності), отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від користувачів платіжних засобів, пов`язаних та емітованих банком для використання та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в тому числі корпоративної платіжної банківської картки Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , згідно договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 від 27.11.2014 р., про виявлення факту втрати та/або проведення платіжних операцій, які ними (користувачами) не виконувались, в тому числі втрату програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів ПП « ОСОБА_5 » та/або втрати корпоративної банківської картки (платіжного засобу), зміни реквізитів чи ІР-адрес та обладнання для доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів;
- положення чи інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими передбачено надання доступу, здійснення електронних операцій по рахунках банку з використанням віддаленого доступу для здійснення платежів, правил безпеки банку при використанні такої системи (системи, яка використовується ПП « ОСОБА_5 »).
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1