Справа № 761/3986/21
Провадження № 1-кс/761/3213/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000083 від 04.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129 ч.1 ст.263 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 3- го сектору 1-го відділу ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме оригінали/копії з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а саме: до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2013 року по теперішній час з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період приблизно з 01.01.2013 року по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Голосіївського району м. Києва, діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти виділені та зараховані на виплату заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Голосіївського району м. Києва, в особливо великих розмірах.

Так, було встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Голосіївського району м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, приймають рішення про виплату заробітної плати працівникам КНП, а саме: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які фактично на роботу не виходять та свої функціональні обов`язки не виконували, в подальшому вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до табелів обліку та використання робочого часу про вихід їх на роботу, тим самим завдавши шкоду державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заробітну платню працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Голосіївського району м. Києва, отримують у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Існує ймовірність того що зняття грошових коштів було здійснене з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото-та відеозображення особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлені інші данні, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості що до банківської справи, руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій.

Документи по банківському картковому рахунку на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 п.п. 1,2,3,4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Слідчий зазначає, що в разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості що до руху грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного зв`язку, копія паспорту, фотокартка з юридичної справи, та інше, фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000083 від 04.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129 ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 3- го сектору 1-го відділу ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме копії з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- до руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2013 року по 22.02.2021 року з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: