Справа № 571/876/21
Провадження № 1-кс/571/139/2021
УХВАЛА
І м е н е м У к р а ї н и
15 червня 2021 року смт. Рокитне

Слідча суддя Рокитнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000190,
в с т а н о в и в:
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Сарненського РВП ГУ НП України в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення оригіналів документів а саме:

- документи тендерних пропозицій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, що були подані в період з 12.04.2018 по 14.08.2018, оголошення про проведення яких були розміщенні Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 12.04.2018 по 14.08.2018;

- договори поставки та додатків до них що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами відкритих торгів із закупівлею шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, що підтверджують факти поставки шпал та брусів дерев`яних від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000520 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом липня-вересня 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, використовуючи свої повноваження, з метою привласнення грошових коштів, використали під час подачі для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якого відсутні матеріально-технічні можливості та сировина для виготовлення предметів закупівель, визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних та перераховано грошові кошти .

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 07.10.2020 виділено матеріали досудового розслідування та зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що 12.04.2018, 19.04.2018, 01.06.2018, 27.06.2018 та 17.07.2018 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) на офіційному порталіо прилюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) розміщувались оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних (шпала дерев`яна не просочена,згідно ДСТУ ГОСТ 78:2009 «Шпали дерев`яні для залізниць широкої колії») по 5000 штук.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особі директора ОСОБА_4 , який будучи обізнаним про відсутність матеріально-технічної бази для виготовлення предмету закупівель, лісопродукції для його виготовлення та працівників відповідної кваліфікації, зі знаннями та досвідом роботи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, з метою привласнення грошових коштів, використав, склав та подав ряд документів, визначених Тендерною документацією на закупівлю: код ЄЗС 03410000-7 Деревина (Шпали та бруси дерев`яні), за процедурою відкритих торгів, затвердженою рішенням тендерного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких умисно вніс недостовірні відомості.

Встановлено, що у 2018 році ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у аукціонах з продажу необробленої лісопродукції та купівлі лісопродукції по прямих договорах у державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства України, лісопродукція у 2018 році не купувалась.

Також, відповідно до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у лютому 2018 року перебувала 1 особа, у березні 2018 року - 1 особа, у квітні 2018 року - 1 особа, у травні 2018 року - 1 особа, у червні 2018 року - 1 особа, у липні 2018 року - 1 особа, у серпні 2018 року - 2 особи.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна що до об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні відомості про оренду виробничих приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, в період з 12.04.2018 по 14.08.2018 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подано документи тендерних пропозицій для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Так, серед поданих документів містяться офіційні документи із внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, а саме: довідка що донаявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати,. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати.

За результатами аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на загальну суму 15365040 гривень та укладено ряд договорів поставки.

На підставі вказаних договорів поставки Філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 31.07.2018 по 05.09.2018 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 2650665 гривень.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (всієї тендерної документації) щодо проведення відкритих торгів філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки дерев`яних шпал, в яких перемогу отримало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин, які згідно ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів тендерних пропозицій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, що були подані в період з 12.04.2018 по 14.08.2018, оголошення про проведення яких були розміщенні Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 12.04.2018 по 14.08.2018; договорів поставки та додатків до них що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами відкритих торгів із закупівлею шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що підтверджують факти поставки шпал та брусів дерев`яних від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса : АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий подав клопотання про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із проведенням слідчих дій в інших кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні. Крім того, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а відтак відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.161, ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого не є документами до яких заборонено доступ, та не містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить старший слідчий СВ можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а інформація, яка міститься у зазначених речах та документах має суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо отримати вказані відомості, тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення оригіналів документів а саме :

- документи тендерних пропозицій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, що були подані в період з 12.04.2018 по 14.08.2018, оголошення про проведення яких були розміщенні Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 12.04.2018 по 14.08.2018;

- договори поставки та додатків до них що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами відкритих торгів із закупівлею шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, що підтверджують факти поставки шпал та брусів дерев`яних від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: