УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року м.Житомир справа № 296/3646/21

провадження № 1-кс/296/1370/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000290 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Житомирської міської ради (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: договорів підряду з усіма додатками та специфікаціями, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, проектів, накладних, ТТН, платіжних доручень, договорів з додатками та актами про надання послуг з технічного нагляду, тендерної документації та інших документів щодо виконання робіт по технічному переоснащенню теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних пунктів та встановлення модемів вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Житомира у 2017-2020 роках.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Житомирської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розробили та втілили в життя протиправну схему по привласненню бюджетних коштів виділених на виконання робіт по технічному переоснащенню теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних пунктів та встановлення модемів вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Житомира.

Відповідно до електронної системи публічних державних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що упродовж 2017 2020рр. КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклало 266 прямих договорів на виконання робіт, а саме: «Встановлення модемів вузла обліку теплової енергії в житлових будинках міста Житомира» на загальну суму 3 253 180 грн з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом проведення переговорної процедури закупівлі. Вказане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , засновником та директором вказаного товариства являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

У той же час, за наявної інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " закуповувало обладнання для виконання вказаних робіт за завищеними цінами в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , засновником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , який є рідним братом директора/засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 .

У свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " закуповувало те ж саме обладнання у такій ж кількості у суб`єктів господарювання, які являються їх виробниками або ж реалізаторами за цінами в два три рази нижчими ні ж ті, за якими вказані товари поставлялись до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У подальшому отримані в такий незаконний спосіб кошти у вигляді різниці вартості обладнання, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів документів бухгалтерського обліку, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " спрямовувало до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівковували вказані грошові кошти в банківських установах та повертали їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним "вигодонабувачам" - посадовим особам КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказаними протиправними діями бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що в рамках вказаного кримінального провадження існує потреба у дослідженні документів та проведення відповідних судових експертиз з метою визначення розміру збитків завданих бюджету вказаними неправомірними діями посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Житомирської міської ради, а також встановлення осіб, що фактично здійснювали підписи у вказаних договорах та актах. Однак для їх проведення необхідно вилучити документи, що знаходяться у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Житомирської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим до відділу документального забезпечення суду подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією рапорту; витягом із системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; копіями витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копією договору підряду; копією акту приймання-передачі виконаних робіт; копією довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; копією паспорту виробу; копією сертифікату.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитися відшукувана слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000290, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Житомирської міської ради (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: договорів підряду з усіма додатками та специфікаціями, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, проектів, накладних, ТТН, платіжних доручень, договорів з додатками та актами про надання послуг з технічного нагляду, тендерної документації та інших документів щодо виконання робіт по технічному переоснащенню теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних пунктів та встановлення модемів вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Житомира у 2017-2020 роках.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 21 червня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1