Справа № 202/4656/21
Провадження № 1-кс/202/3891/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000269 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

30 липня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2020-2021 років було укладено 3 договори щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 8 160 920 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №173 від 23.09.2020 «Капітальний ремонт підвісного пішохідного мосту через річку Кільчень в районі вулиці Лесі Українки та Набережного 1-го провулка у м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)» на загальну суму 1 503 000 грн.

За оперативною інформацією встановлено, що станом на 28.07.2021 замовником на поточні рахунки генпідрядника перераховано за договором підряду №173 від 23.09.2020 грошові кошти у сумі 1 093 577,71 грн. Також встановлено, що директор ОСОБА_5 є дружиною засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який фактично керує підприємством, у зв`язку із тим, що його дружина не володіє достатніми знаннями для того, щоб виконувати організаційно-розпорядчі функції, які стосуються комерційної діяльності підприємства.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №96 від 12.07.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 4 840 000 грн.

12.10.2020 між замовником в особі міського голови ОСОБА_4 та генпідрядником в особі ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №3 до договору №96 від 12.07.2020 про внесення змін у договірну ціну з урахуванням нової проектної документації щодо збільшення істотних умов договору вартість яких склала 7 473 800 грн., що на 2 633 000 грн. більше ніж ціна договору №96 від 12.07.2020.

Листом Мінекономрозвитку від 25.11.2016 №3302-01/38216-06 щодо закупівлі робіт зазначено, що замовник при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі керуються кошторисом на весь об`єкт будівництва, так як відповідно до п.10 ст.3 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

10.12.2020 між замовником в особі заступника міського голови ОСОБА_7 а генпідрядником в особі ОСОБА_5 укладено підряду №204 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» на загальну суму 1 817 920 грн.

Відповідно до податкових накладних встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 180 912 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ) на суму 64 774 грн. з ПДВ за будівельні матеріали; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_10 ) на суму 40 697 грн. з ПДВ за послуги перевезення.

Встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 має неодноразові приводи та притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Також встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_10 фактично працює на вищевказаному підприємстві водієм вантажного транспорту та не володіє. Вищевказані посадові особи підприємств контрагентів не володіють достатніми знаннями для того, щоб виконувати організаційно-розпорядчі функції, які стосуються комерційної діяльності підприємства.

Також під час виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладений договорів щодо технічного нагляду за виконанням робіт «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 ». Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка відповідно до відомчих баз Національної поліції було притягнута до кримінальної відповідальності у 2014 році за ч.2 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна та документація щодо проведення розрахунків за виконані роботи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної технічно-земельної та економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110; 131; 132; 159-166; 309; 369-372; 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених на те посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.04.2021 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» за договором № 96 від 12.07.2020 та за договором№204 від 10.12.2020;

- договір зі змінами та доповненнями № 96 від 12.07.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)»;

- договір зі змінами та доповненнями №204 від 10.12.2020 «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)»;

- договір зі змінами та доповненнями №173 від 23.09.2020 «Капітальний ремонт підвісного пішохідного мосту через річку Кільчень в районі вулиці Лесі Українки та Набережного 1-го провулка у м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)»;

- документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами: № 96 від 12.07.2020, №204 від 10.12.2020, №173 від 23.09.2020, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- документи, на підставі яких завищено вартість будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» за договором № 96 від 12.07.2020;

- документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виконання робіт по об`єктах: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» та «Капітальний ремонт підвісного пішохідного мосту через річку Кільчень в районі вулиці Лесі Українки та Набережного 1-го провулка у м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)», пропозиції всіх учасників конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій учасників, протокол оцінки пропозицій, протокол відхилення пропозицій, акцепт переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомості щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій тощо;

- службове листування ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робі по об`єктах: «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» та «Капітальний ремонт підвісного пішохідного мосту через річку Кільчень в районі вулиці Лесі Українки та Набережного 1-го провулка у м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)»;

- документи комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 (накази про призначення на посади членів комісії, накази про створення комісії, положення про комісію, рішення, протоколи засідань комісії, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії), а також інші документи пов`язані з проведенням вказаних вище конкурсних торгів;

- документи пов`язані із виконанням службових повноважень міського голови, його заступників, головного бухгалтера, голови комісії з питань бюджету, фінансів, торгівлі, промисловості та місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: (накази про призначення, положення, посадові інструкції) тощо;

- договір укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ) щодо розробки проектно-кошторисної документації "Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування" (ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) із усіма додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, актами приймання-передання наданих послуг, документами щодо проведення розрахунків за виконані роботи;

- договорів укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо технічного нагляду за виконанням робіт «Реконструкція будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 » із усіма додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт, актами приймання-передання наданих послуг, документами щодо проведення розрахунків за виконані роботи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 31 серпня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1