У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2021 Справа №607/4555/21

(провадження № 1-кс/607/1573/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 15 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати їй, а також ряду інших слідчих (начальникові відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ), тимчасовий доступ до матеріалів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 03 листопада 2017 року по даний час, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити копії вищезазначених документів та матеріалів у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, відповідно до рапорту о/у 3 відділу УСР в Тернопільській області ДСР HIT України, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є замовником робіт та головним розпорядником у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення капітальних та поточних робіт по об`єктах м. Тернополя. В ході цього службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в злочинну змову із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, досягли домовленостей щодо розподілу вказаних об`єктів будівництва, врахувавши при цьому інтереси як замовника так і підрядників, та створили сприятливі умови для обрання переможцями під час проведення процедури закупівель підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, вчинили привласнення коштів державного та місцевого бюджетів у значних розмірах під час проведення робіт капітального та поточного характеру. А також досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договір №1298 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є об`єкт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об`їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі» на загальну суму 168 996 262,00 грн., але в подальшому було укладено ряд додатків до даного договору, внаслідок чого термін дії договору продовжено до 31.12.2022р. Враховуючи те, що рух коштів по рахунку відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що дана інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, та може бути використана як доказ, а також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі наведеного просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 15 січня 2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно з інформацією УСР в Тернопільській області ДСР НПУ посадові особи органу місцевого самоврядування, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили привласнення коштів бюджету.

Відомості за даним фактом 15.01.2021 року внесено до ЄРДР за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: договором №1298 про закупівлю робіт від 03.11.2017р. кладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатку №8 від 20.02.2019 року до договору №1298 від 03.11.2017р. (у якому строк виконання робіт встановлено до 31.12.2020 року); повідомленням про внесення змін до договору про закупівлю; додатку №28 від 10.03.2021 року до договору №1298 від 03.11.2017р. (у якому строк виконання робіт встановлено до 31.12.2022 року).

З договору №1298 від 03.11.2017р., додатку №8 від 20.02.2019 року до договору №1298 від 03.11.2017р., додатку №28 від 10.03.2021 року до договору №1298 від 03.11.2017р. вбачається, що вартість робіт значно збільшилася.

Судом установлено, що вищевказана інформація, що міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у цих документах.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому РУП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до матеріалів, які становлять банківську таємницю,а саме до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 03 листопада 2017 року по 23 березня 2021 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити копії вищезазначених документів та матеріалів у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1