печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005655 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005655 від 24.12.2019 року, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києва надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 розтрати ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, яке виразилось у продажі нерухомого майна, що перебувало на балансі зазначеного Товариства, чим спричинила майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 31.10.2013 року він разом із ОСОБА_5 створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у якому були єдиними учасниками. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_5 .

В лютому 2019 ОСОБА_5 , ввівши в оману щодо дійсних обставин справи його бухгалтера ОСОБА_7 , яка мала довіреність діяти від його імені, домоглася підписання рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких захопила його корпоративні права в Товаристві.

06.12.2019 року рішеннями загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_5 було звільнено з посади директора та призначено на посаду керівника ОСОБА_6 . На вказані загальні збори учасників ОСОБА_5 не з`явилася, за місцезнаходженням підприємства АДРЕСА_3 знайти останню не вдалося, пошта, направлена на дану адресу не отримується. Крім того, йому вказана адреса взагалі не відома та незрозуміла. Фактична адреса, яку тимчасово використовує Товариство є АДРЕСА_2 .

Після призначення на посаду, ним було встановлено, що ОСОБА_5 розтратила все майно Товариство, перебуваючи на посаді директора, а саме: нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 194.2 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 (додаткові відомості: з № 1 по АДРЕСА_5 )), реєстраційний номер нерухомого майна 00; нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 603.9 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 (додаткові відомості з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень № 21) площею 78,90 кв.м; з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень №11) площею 221,20 кв.м; з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м, реєстраційний номер нерухомого майна 00.

Також, Товариство було іпотекодержателем нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) згідно договору іпотеки, серія та номер 1929, виданий 22.05.2015 року, видавник: ОСОБА_8 . приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Розмір основного зобов`язання: 2 429 000,00 грн.: земельної ділянки площею 0.0593 га, що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 (кадастровий номер :88:196:0060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00); нежилого будинку, загальною площею 1026.2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Відповідно до клопотання потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_8 ), а саме на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти у безготівковому вигляді поступали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і в подальшому шляхом безготівкового переказу йшли на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що дає підстави припускати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у змові з ОСОБА_5 здійснювало конвертацію коштів у готівку і повертало останній.

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з питань належності підписів ОСОБА_5 , які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для проведення дослідження яких експертам необхідно надати їх оригінали.

Встановлено, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Відтак, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005655 від 24.12.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- документи, що містять інформацію про рахунок, відкритий ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), його номери, дата відкриття та закриття;

- документи, на підставі яких ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) відкривала рахунок, заяви про відкриття та закриття рахунку, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- за період часу з 07.02.2019 року по 01.12.2019 року документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копії технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по такому рахунку;

- документи, у тому числі, електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися від ОСОБА_5 про зміну залишків на такому рахунку;

- за період часу з 07.02.2019 року по 01.12.2019 року банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяви на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за рахунком ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- документи вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36998/21-к

Прим. 2 Старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

16.07.2021 року