18 травня 2021 року м.Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
володільця майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -
17 травня 2021 року старший слідчий СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі спиртними алкогольними напоями та цигарками із підробленими марками акцизного збору.
14.05.2021 року в ході проведення огляду, а саме автомобіля марки «RENAULT MASTER» р.н.з. НОМЕР_1 , котрий знаходився на автодорозі Р-15 сполученням «Ковель - Жовква» на відстані 150 метрів від дорожнього знаку, всередині якого було виявлено та вилучено шість картонних ящиків з цигарками в кількості 250 блоків : 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Rothmans Royals»; 10 блоків (100 пачок) марки «Пріма срібна червоні»; 10 блоків (100 пачок) марки «Пріма срібна сині»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Bond» виробник - PHILIPMORRIS»; 20 блоків (200 пачок) цигарок марки «PARLIAMENT Silver Blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «CAMEL Blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «CAMEL Yellow»; 25 блоків (250 пачок) цигарок «Winston синій»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Marlboro Gold»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «LM Loft»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «LM Loft синій»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «Winston XS blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «Winston голубі»; 10 блоків (100 пачок) цигарок марки «LM SCAM DISCOVER фіолетові»; 10 блоків (100 пачок) цигарок марки «LM SCAM DISCOVER зелені»; усі вище вказані цигарки мають акцизні марки із логотипом «Україна» та гербом України які поміщені в 6 окремих картонних ящиків кожна з яких опечатана паперовими бирками із печатками для довідок Володимир-Волинського РВП і підписами слідчого та понятих.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.
Вважає, що вилучені 14.05.2021 року цигарки та автомобіль підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій та судових експертиз, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані речі, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз.
У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав. Уточнив, що потреби в обмеженні володільця автомобіля ОСОБА_4 користування автомобілем марки «RENAULT MASTER» р.н.з. НОМЕР_1 немає.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
14.05.2021 року в ході проведення огляду, а саме автомобіля марки «RENAULT MASTER» р.н.з. НОМЕР_1 , котрий знаходився на автодорозі Р-15 сполученням «Ковель - Жовква» на відстані 150 метрів від дорожнього знаку, всередині якого було виявлено та вилучено шість картонних ящиків з цигарками в кількості 250 блоків : 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Rothmans Royals»; 10 блоків (100 пачок) марки «Пріма срібна червоні»; 10 блоків (100 пачок) марки «Пріма срібна сині»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Bond» виробник - PHILIPMORRIS»; 20 блоків (200 пачок) цигарок марки «PARLIAMENT Silver Blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «CAMEL Blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «CAMEL Yellow»; 25 блоків (250 пачок) цигарок «Winston синій»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Marlboro Gold»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «LM Loft»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «LM Loft синій»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «Winston XS blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «Winston голубі»; 10 блоків (100 пачок) цигарок марки «LM SCAM DISCOVER фіолетові»; 10 блоків (100 пачок) цигарок марки «LM SCAM DISCOVER зелені»; усі вище вказані цигарки мають акцизні марки із логотипом «Україна» та гербом України які поміщені в 6 окремих картонних ящиків кожна з яких опечатана паперовими бирками із печатками для довідок Володимир-Волинського РВП і підписами слідчого та понятих.
Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи те, що вилучені 14.05.2021 року цигарки підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю слідчих дій та судових експертиз, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення слідчих дій.
За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на автомобіль марки «RENAULT MASTER», р.н.з. НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , яким керував ОСОБА_4 , та повернути даний автомобіль його володільцю ОСОБА_4 .
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на шість картонних ящиків з цигарками в кількості 250 блоків : 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Rothmans Royals»; 10 блоків (100 пачок) марки «Пріма срібна червоні»; 10 блоків (100 пачок) марки «Пріма срібна сині»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Bond» виробник - PHILIPMORRIS»; 20 блоків (200 пачок) цигарок марки «PARLIAMENT Silver Blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «CAMEL Blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «CAMEL Yellow»; 25 блоків (250 пачок) цигарок «Winston синій»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «Marlboro Gold»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «LM Loft»; 25 блоків (250 пачок) цигарок марки «LM Loft синій»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «Winston XS blue»; 10 блоків (100 пачок) цигарок «Winston голубі»; 10 блоків (100 пачок) цигарок марки «LM SCAM DISCOVER фіолетові»; 10 блоків (100 пачок) цигарок марки «LM SCAM DISCOVER зелені» які були вилучені 14.05.2021 в ході проведення огляду місця події на автодорозі Р-15 сполученням «Ковель - Жовква» на відстані 150 метрів від дорожнього знаку, з метою збереження речових доказів, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування даним майном.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження . Слідчі( процесуальні ) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1