Провадження № 1-кс/243/610/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 13 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000382 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000382 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, 05 вересня 2020 року до Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив, що 04 вересня 2020 року в період часу з 16 год. 40 хв. до 17 год. 40 хв. невстановлена особа, в ході телефонної розмови, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 22000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування витребувано тимчасовий доступ з Універсал банку в якому зазначено, що 04 вересня 2020 року грошові кошти 21980 гривень були переведені на банківську картку з номером НОМЕР_1 . Згідно з довідкою з Національного банку України № 57-009 наведена банківська картка знаходиться на обслуговуванні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, на підставі яких була відкрита банківська картка з номером НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04 вересня 2020 року до 10 вересня 2020 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались рахунок, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком).
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як доказ по кримінальному провадженню., зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.
Іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач ОСОБА_4 у судовому засіданні на заявлених вимогах наполягала, просила їх задовольнити у повному обсязі.

Вислухавши дізнавача, надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого останній повідомив, що 04 вересня 2020 року з його банківської картки були переведено грошові кошти у сумі 22000,00 гривень.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що інформація щодо документів, на підставі яких було видано банківську картку з номером НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів у період з 04 вересня 2020 року до 10 вересня 2020 року, відомості про переведення в готівку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000382 від 05.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, на підставі яких було видано банківську картку з номером НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів у період з 04 вересня 2020 року до 10 вересня 2020 року, відомості про переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались рахунок, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком).
Посадовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , - одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, надати вищезазначені відомості та документи у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у їх володінні, з можливістю їх вилучення та зняття відповідних копій.
Строк дії даної ухвали становить один місяць, до 27.05.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 30 квітня 2021 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області