Справа № 750/5730/20
Провадження № 1-кс/750/634/21
У Х В А Л А

02 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002997 від 05.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу 01.03.2020 по 23.02.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу 01.03.2020 по 23.02.2021; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу 01.03.2020 по 23.02.2021; та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

04.05.2020 до чергової частини ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , яка просить провести перевірку по факту незаконного заволодіння її грошовими коштами шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет, що мало місце 11.04.2020. Відомості за вказаним фактом 05.05.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002997, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження перекваліфіковане з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомила, що 11.04.2020 в ранковий час, близько 08 години у мережі інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 вона знайшла оголошення про продаж гойдалки, яка її зацікавила. На вказаний у оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_8 , у месенджері «Vibег» вона відправила повідомлення, у якому зацікавилась гойдалкою та запитала, чи зможе продавець продати її за 1800 гривень. Продавець відповів повідомленням про те, що зможе продати гойдалку за 1800 гривень та що необхідно внести передплату в сумі 500 гривень. У переписні ОСОБА_10 вказала, що раніше робила покупки на цьому сайті та продавець виявився шахраєм та попросила не обманути мене з продажем гойдалки. Продавець надав ОСОБА_10 реквізити для передплати, а саме банківську карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вона намагалась перерахувати передплату в сумі 500 гривень на вказану карту, але у неї виникли труднощі з перерахуванням коштів на вказану банківську карту, можливо у зв`язку з неякісним інтернетом або мобільним зв`язком, точно вказати не може. У спілкуванні з продавцем ОСОБА_10 вдалось повідомити про труднощі з проведенням передплати продавцю та продавець у переписці надав їй реквізити іншою банківської карти, а саме карти № НОМЕР_10 повідомивши її з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 . На цю банківську карту у ОСОБА_10 також не вийшло перерахувати кошти. Після цього продавець почав телефонувати їй та писати у «Viber» з інших номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Цю переписку ОСОБА_10 не зберегла, але пам`ятає, що продавцю вдалось запевнити її в тому, що це всі номери їх організації та в той час при спілкуванні, начебто у них також були якісь проблеми із зв`язком. З одного з цих номерів мобільного телефону, з якого саме вона точно не пам`ятає, продавець повідомив ОСОБА_10 ще один рахунок, на який вона можу здійснити передплату, а саме № НОМЕР_15 та на цей рахунок у неї також не вийшло перерахувати кошти. У переписці ОСОБА_10 уточнювала у продавця чи необхідні спеціальні ключі для монтування гойдалки, продавець відповідав, що усі необхідні ключі є. В решті решт їй вдалось перерахувати передплату в сумі 500 грн. на рахунок, який продавець надав їй першим, а саме на карту № НОМЕР_9 « ОСОБА_11 » та вона надала адресу, куди їй необхідно вислати гойдалку. Однак гойдалку їй ніхто не відправив, на зв`язок з нею ніхто не виходить.

Крім того, допитаний по справі інспектор ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_12 повідомив, оперативним шляхом було встановлено, номери мобільних телефонів, якими користувались злочинці під час здійснення шахрайських дій, а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Під час проведення моніторингу бази даних Національної поліції України ІПНП «Армор» було виявлено звернення громадян про факти вчинення відносно них шахрайських дій з використанням вищезазначених номерів мобільного зв`язку, а саме:
НОМЕР_31 від 10.04.2020 Вишнівське відділення поліції Києво-Святошинського відділу ГУНП в Київській області, надійшла заява потерпілої гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка за купівлю дитячого батуту перерахувала 1700 гривень на банківську картку НОМЕР_9 , мобільний телефон шахрая НОМЕР_11 .

ЄО № 4305 від 01.02.2020 Подільське Управління поліції ГУНП в м. Києві потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перерахувала 500 гривень на банківську картку НОМЕР_15 , мобільний телефон шахрая НОМЕР_19 .

ЄО № 2543 від 15.04.2020 Люботинське відділення поліції Харківського відділу ГУНП в Харківській області, надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка за купівлю дитячого батуту перерахувала 3025,60 гривень на картку НОМЕР_9 , мобільний телефон шахрая НОМЕР_8 .

ЄО № 9345 від 14.04.2020 Галицький відділ поліції ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зробив замовлення батута та перерахував 500 гривень на картку НОМЕР_10 , мобільний телефон шахрая НОМЕР_8 .

ІD № 76505 до УПК м. Київ від 31.03.2020 надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в якості оплати за товар перерахував 500 гривень на карту НОМЕР_10 , мобільний телефон шахраїв НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

ЄО № 786 від 11.07.2019 Київське управління кіберполіції, надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в якості оплати за товар перерахувала 2000 грн. на банківську карту НОМЕР_34 , мобільний телефон шахраїв НОМЕР_29 .

ЄО № 133 від 05.05.2020 ВПК в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за купівлю дитячого батута у якості передоплати за т вар перерахувала 500 грн. на банківську картку НОМЕР_35 , мобільний телефон шахраїв НОМЕР_36 .

ЄО 17387 від 12.10.2020 ВП № 1 (м. Вінниця) Вінницького районного управління ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якості передоплати за товар перерахувала грошові кошти в сумі 400 грн. на банківську карту НОМЕР_37 , мобільний телефон шахраїв НОМЕР_38 .

При спілкуванні з заявниками вони підтвердили факти вчинення вищевказаних шахрайських дій стосовно них.
Під час вчинення шахрайств злочинці використовували сім-картки з номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_28 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказані номери працювали з пристроями мобільного зв`язку з ідентифікованими номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 11.04.2020 по 13.04.2020, працював з номером НОМЕР_8 .

НОМЕР_2 з 15.04.2020 по 16.04.2020 працював з номером НОМЕР_11 , з 14.04.2020 по 17.04.20 працював з номером НОМЕР_36 , 07.04.20 по 09.05.2020 працював з номером НОМЕР_25 , з 09.05.20 по 23.05.20 працював з номером НОМЕР_26 , з 23.05.20 по 08.07.20 працював з номером НОМЕР_42 , з 08.07.20 по 21.07.20 працював з номером НОМЕР_43 , з 21.07.20 по 23.07.20 працював з номером НОМЕР_44 , з 23.07.20 по 31.07.20 працював з номером НОМЕР_45 , з 31.07.20 по 12.09.20 працював з номером НОМЕР_46 , з 12.09.20 по 13.10.20 працював з номером НОМЕР_47 , з 13.10.20 по 14.10.20 працював з номером НОМЕР_38 , з 22.08.2019 по 04.02.21 працював з номером НОМЕР_48 .
НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з 27.04.2020 по 27.04.2020, працював з номером НОМЕР_11 .

НОМЕР_4 в період з 10.03.2020 по 28.07.2020 працював з номерами:

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_11 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ,

НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_42 , НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,

НОМЕР_43 , НОМЕР_73 .

НОМЕР_3 в період з 04.01.2020 по 04.02.2021 працював з номерами:

НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_48 , НОМЕР_76 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_77 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_36 , НОМЕР_78 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_79 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , НОМЕР_42 ,

НОМЕР_80 , НОМЕР_73 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,

НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_46 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_85 .

НОМЕР_2 в період з 04.01.2020 по 04.02.2021 працював з номерами

НОМЕР_12 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88

НОМЕР_89 , НОМЕР_74 , НОМЕР_21 , НОМЕР_90 ,

НОМЕР_91 , НОМЕР_75 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ,

НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_23 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_36 , НОМЕР_77 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_48 .

НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , працював з номером НОМЕР_13 .
НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , працював з номером НОМЕР_12 .
НОМЕР_1 в період з 17.03.2019 по 02.07.2020 працював з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_75 НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_27 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002997 від 05.05.2020, такі слідчі СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу 01.03.2020 по 23.02.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу 01.03.2020 по 23.02.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних телефонів ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу 01.03.2020 по 23.02.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2021 року.

Другий примірник ухвали, три копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1