Справа № 359/5380/21
Провадження № 1-кс/359/858/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002337 від 23.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бориспільської окружної прокуратури Киїувської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що з квітня 2013 року ОСОБА_5 почав обіймати посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З 20.09.2012 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: ОСОБА_6 , яких володіє часткою у розмірі 25% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_7 , яка володіє часткою у розмірі 25% Статутного капіталу Товариства; ОСОБА_8 (син ОСОБА_5 ), який володіє часткою у розмірі 50% Статутного капіталу Товариства.

На початку червня 2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за місцем знаходження очолюваного ним Товариства, за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив без згоди учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 змінити види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до Статуту товариства наступних додаткових видів економічної діяльності: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Таке рішення ОСОБА_5 було прийняте тому, що він достовірно знав, що учасники Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в сукупності володіють 50% голосів при прийнятті рішень, не погодяться на зміну видів економічної діяльності, а прийняття такого рішення можливо лише рішенням Зборів Учасників, які володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів.

Для реалізації свого наміру ОСОБА_5 залучив одного з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який є його сином.

Реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи спільно з ОСОБА_8 , знаходячись 23.06.2017 у невстановленому точно місці на території м. Києва або Київської області, за допомогою комп`ютерного обладнання склав (підробив) офіційний документ протокол №23/06/2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що 23.06.2017 в м. Києві відбулись загальні збори учасників на яких були присутні учасники ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які одноголосно прийняли рішення внести зміни до видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а директору або уповноваженим ним особам доручено здійснити державну реєстрацію відповідних змін в органах державної влади.

Підроблюючи офіційний документ, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та учасник цього товариства ОСОБА_8 достовірно знали, що усі рішення, які прийняті відповідно змісту протоколу є незаконними, оскільки в прийнятті цих рішень не беруть участь учасники товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_5 та ОСОБА_8 достовірно знали, що відповідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів, а згідно ст. 6.7.1. Статуту, Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів, а відповідно відсутність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при прийнятті рішень, рівно як і їх позиція за якою вони висловлюються проти поставлених питань, не утворюють легітимності факту проведення зборів та прийняття будь якого рішення.

Складений завідомо неправдивий офіційний документ - протокол №23/06/2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , 23.06.2017 видав (надав) приватному нотаріусу Київського міського нотаріального органу ОСОБА_9 , яка посвідчила в цьому протоколі справжність підписів ОСОБА_8 як Голови Загальних зборів та ОСОБА_5 як Секретаря Загальних зборів.

При цьому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального органу ОСОБА_9 , не була обізнана про те, що протокол №23/06/2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2017, є завідомо неправдивим офіційним документом, оскільки факти зазначені в цьому документі не перевіряла.

В подальшому, відповідно витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 09.10.2017, зазначений підроблений протокол 26.06.2017 виданий (наданий) державному реєстратору Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , разом з новою редакцією статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який безпідставно вніс зміни до відомостей про юридичну особу, щодо зміни видів діяльності за №4006407, а саме: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, і насіння олійних культур; 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Допитані як потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що їм нічого не відомо про факт проведення Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2017 і за будь-які рішення на цих зборах вони не голосували.

В наявних в матеріалах кримінального провадження копії протоколу №23/06/2017 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а лише згадується про їх участь та факт голосування по висунутим питанням.

Так, 09.06.2021 слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової економічної експертиза, яка направлена для виконання судовим експертам «Центру експертизи та експертних досліджень» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення чи спростування чи збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умови формування векселiв № 1 серії АА 2826802 на суму 1 200 000 грн. та № 2 серii АА 2826801 на суму 7 700 000 грн. ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, стороною обвинувачення планується отримати доступ до фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів тощо), що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по теперішній час 28.04.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації з довідки Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .
Виходячи з вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою отримання копій документів фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів тощо), що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по теперішній час 28.04.2021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення офіційно завірених копій документів.
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою проведення судовим експертом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державної судової адміністрації України судової економічної експертизи органу досудового розслідування, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх копії з метою ознайомлення та подальше долучення їх до матеріалів кримінального провадження як доказ.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя:

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, а саме:

- Штатного розпису Товариства та всі зміни, які відбулись за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Документи про обрання/призначення керівних органів Товариства та головного бухгалтера (протоколи, накази);

- Копії паспорта та ідентифікаційного коду керівника та головного бухгалтера;

- Документи про облікову політику Товариства, чинні на 01.01.2016 року та всі зміни, які відбувались за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Робочий план рахунків;

- Фінансову звітність Товариства за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Податкову звітність з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ, ПДФО та інших податків, які складались Товариством за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Інформацію про відкриті банківські рахунки Товариства;

- Виписки з рахунків банків за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Колективний договір за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Положення про оплату праці, преміювання з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Реєстр договорів за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Інформацію про дату проведення незалежної оцінки майна Товариства та звіти про оцінку (за наявності);

- Реєстр договорів позики, кредиту, безповоротної фінансової допомоги, виданих Товариством векселів за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Загальну оборотно-сальдову відомість по всіх рахунках Товариства із зазначенням назв субрахунків за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

- Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі субрахунків по рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 13 «Нарахований знос (амортизація)», 15 «Капітальні інвестиції» за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Картки обліку основних засобів (03-6), акти приймання-передачі (03-1), акти модернізації (дообладнання) (03-2), акти списання (03-3, 03-4), прибуткові та видаткові накладні, довідки КБ-2В, акти КБ-3, акти приймання-передачі нематеріальних активів, свідоцтва на торгові марки за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Оборотно-сальдові відомості (журнали-ордери) та картки рахунків в розрізі субрахунків по рахунках 20 «Запаси», 22 «МШП», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», норми видачі форменого одягу та спецодягу, прибуткові та видаткові накладні, подорожні листи, лімітно-забірні картки, акти списання, видаткові накладні за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

19. Оборотно-сальдові відомості (журнали-ордери) та картки рахунків за субрахунками по рахунку 23 «Незавершене виробництво» (в розрізі підрозділів та видів виробництва), звіти з виробництва, лімітні картки, накладні на внутрішнє переміщення за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Річні, вибіркові інвентаризації активів та зобов`язань Товариства за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за субрахунками по рахунках 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Дебіторська заборгованість з різними дебіторами», 63 «Кредиторська заборгованість за постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки з іншими кредиторами», а також картки вказаних вище рахунків, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), звіти про використання грошових коштів виданих в підзвіт, акти за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Реєстр дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням дати виникнення, терміну прострочення. Інформацію по дебіторській заборгованості щодо якої минув строк позовної давності чи прийнято рішення про неможливість стягнення заборгованості (із зазначенням сум заборгованості). Інформацію по кредиторській заборгованості, яка не була погашена Товариством та за якою минув строк позовної давності (із зазначенням сум заборгованості);

- Інформацію про наявність/відсутність нарахування резерв сумнівних боргів. Якщо резерв сумнівних боргів нараховується, зазначити яким методом. Вказати суму сумнівної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2016 року та 25.05.2021 року.

- Оборотно-сальдові відомості та картки по рахунках 40 «Статутний капітал», 42 «Інший додатковий капітал», 46 «Формування статутного капіталу», перелік безоплатно отриманого та переданого майна, проведених уцінок (дооцінок), акти приймання-передачі майна до статутного капіталу за період 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Оборотно-сальдові відомості (журнали-ордери) та картки за субрахунками по рахунках 65 «Розрахунки за соціальним страхуванням», 66 «Розрахунки із оплати праці» (за субрахунками), відомості нарахування та виплати заробітної плати, штатні розписи, табелі обліку робочого часу, трудові угоди, контракти, накази на відрядження та навчання, накази на матеріальні заохочення та інші виплати, за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 64 «Розрахунками за податками та зборами», субрахунки - 641, 643, 644 за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та аналізи рахунків за субрахунками по рахунках 70 «Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг», 71 «Інший операційний дохід» 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи» за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року;

- Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та аналізи рахунків за субрахунками по рахунку 90 «Собівартість» за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року,

- Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та аналізи рахунків за субрахунками по рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати», 97 «Інші витрати» за період з 01.01.2016 року по 25.05.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 16.07.2021.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1