Справа № 461/2339/21
Провадження № 1-кс/461/2087/21
про надання дозволу на арешт майна
09.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Обґрунтовує своє клопотання тим, що 22 березня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просить його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні вимоги клопотання заперечили, покликаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Просили у задоволенні клопотання відмовити.
Заслухавши пояснення учасників, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу про прийняття на роботу № 12к від 12.02.2016 прийнятий на посаду заступника директора ТзОВ «Перша Галицька Компанія» (код СДРПОУ 40167937). У травні 2019 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , який перебував на посаді заступника директора ТзОВ «Перша Галицька Компанія», будучи службовою особою та виконуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративні функції на об`єкті будівництва житлового багатоквартирного будинку, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 5 виник злочинний умисел на заволодіння чужого майна шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах, а саме елементів опалубки, що перебувають у власності ТзОВ «Імперіал Бізнес Груп» та які відповідно до договору оренди № 21/09 від 21.09.2016 передані у користування ТзОВ «Перша Галицька Компанія», з метою отримання прибутку, шляхом надання її в оренду фізичним та юридичним особам.
В подальшому, у травні 2019 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, не повідомивши керівництво ТзОВ «Перша Галицька Компанія» про свої злочинні наміри, у м. Стрий Львівської області, домовився із директором ТзОВ «Компанія Нові Буд» ОСОБА_7 , про надання йому в оренду елементів опалубки у кількості 500 (п`ятисот) стійок телескопічних 3,5 м. виробника «Variant», 250 (двохсот п`ятдесяти) триног виробника «Variant» та 250 (двохсот п`ятдесяти) головок корони виробника «Variant», повідомивши останньому неправдиві дані, а саме що він є власником вказаних елементів опалубки, за які згідно домовленості ОСОБА_7 повинен сплачувати щомісячну орендну плату в сумі 20 000 гривень.
Після чого, у травні 2019 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах, надав усну вказівку начальнику будівельної дільниці ТзОВ «Перша Галицька Компанія» ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , здійснити завантаження автомобіля ОСОБА_7 елементами опалубки, які перебували на території об`єкта будівництва ТзОВ «Перша Галицька Компанія», за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 5.
В подальшому 17.05.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за незаконною вказівкою ОСОБА_4 було завантажено елементи опалубки, а саме стійок телескопічних 3,5 м. виробника «Variant» у кількості 350 штук, вартістю за одну штуку 703 грн. 19 коп., триноги виробника «Variant» у кількості 150 штук, вартістю за одну штуку 472 грн. 94 коп. та головок корони виробника «Variant» у кількості 250 штук, вартістю за одну штуку 163 грн. 23 коп., які зберігались за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Шевченка, 5 на автомобіль ОСОБА_7 , які останній в подальшому вивіз у м. Львів. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, 20.05.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за незаконною вказівкою ОСОБА_4 знову було завантажено елементи опалубки на автомобіль ОСОБА_7 , які зберігались за адресою: АДРЕСА_2 , а саме стійки телескопічні 3,5 м. виробника «Variant» у кількості 150 штук, вартістю на одну штуку 703 грн. 19 коп., триноги виробника «Variant» у кількості 100 штук, вартістю за одну штуку 472 грн. 94 коп., які в подальшому було вивезено ОСОБА_7 у м. Львів.
Так, 22 березня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, на загальну суму 510 637 грн.
07 квітня 2021 року у СУ ГУНП у Львівській області надійшов цивільний позов у порядку ст. 128 КПК України від представника потерпілого ТОВ «Перша Галицька Компанія» - адвоката ОСОБА_9 , в якому останній просить вжити заходів для забезпечення позову ТОВ «Перша Галицька Компанія» до ОСОБА_4 , шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 на праві приватної власності належить:
машиномісце № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
машиномісце № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
об`єкт житлової нерухомості - квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
гараж № НОМЕР_3 , що знаходиться у гаражному кооперативі «Явір», за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 69а;
нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
Крім цього згідно даних АМТ (МВС) у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль марки «AUDI» модель А-4, державний номерний знак НОМЕР_4 , 2017 року випуску, номер кузова: НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно із вимогами частини 10 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Слідчий в клопотанні зазначає, що метою застосування арешту на вказане майно є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та вказує, що у власності підозрюваного перебувають машиномісце № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; машиномісце № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; об`єкт житлової нерухомості - квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж № НОМЕР_3 , що знаходиться у гаражному кооперативі «Явір», за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 69а; нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; автомобіль марки «AUDI» модель А-4, державний номерний знак НОМЕР_4 , 2017 року випуску, номер кузова: НОМЕР_5 та просить накласти арешт на вищевказане майно.
Разом з цим, як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що шляхом зловживання довірою заволодів майном, яке передане у користування ТзОВ «Перша Галицька Компанія», спричинивши майнову шкоду на загальну суму 510 637 грн.
Таким чином, беручи до уваги вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, виходячи з принципів розумності та співмірності вартості майна, яке належить арештувати, з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, оскільки накладення арешту на зазначене майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, враховуючи правові підстави для арешту майна, наслідки арешту, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт, на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-машиномісце № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
-машиномісце № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
-частки права власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-гараж № НОМЕР_3 , що знаходиться у гаражному кооперативі «Явір», за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 69а.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1