Справа № 592/4908/21
Провадження № 1-кс/592/2527/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 16.09.2020 по 12.02.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом збільшення капіталу потерпілого ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 180000 грн, чим завдала значного збитку ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив що 16.09.2020 останній виявив в Інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з пропозицією заробітку на коливаннях курсів валют для чого було потрібно здійснити грошовий переказ на сайт мережі інтернет " ІНФОРМАЦІЯ_4 " першого внеску у сумі 250 доларів США. В період часу з 16.09.2020 по 11.11.2020 він здійснив три перекази у загальній сумі 3960 доларів США. Перерахунки коштів робив з власної валютної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий здійснив переказ з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_3 на суму 7000 грн. і ще один переказ з власної карти ОТР банку № НОМЕР_4 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_5 в сумі 173000 грн. Також в період часу з 08.01.2021 по 12.02.2021 було здійснено ще 3 перекази через пункт обміну валюти в сумі 7100 доларів США. Для переказу коштів використовувались коди підтвердження, які надходили з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Після останнього переказу будь які контакти з потерпілим припинились. Гроші переказані повернуті не були.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-Відомості щодо номеру банківських карток та рахунків, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких було здійснено переказ грошових коштів;

-Відомості щодо руху грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 16.12.2020.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1