Дата документу 16.07.2021 Справа № 554/6665/21
Справа №554/6665/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

з участю ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентних органів центрального відомства Республіки Корея про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2020-SUJE-55 щодо порушення Закону про розповсюдження інформації, використання комунікаційних мереж, захисту інформації , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентних органів центрального відомства Республіки Корея про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2020-SUJE-55 щодо порушення Закону про розповсюдження інформації, використання комунікаційних мереж, захисту інформації, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її вилучення у копіях), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про особу (осіб), яка використовувала ІР- адреси які були використані для адрес гаманця на біржі «Bittrex», а також для гаманця на біржі «Хуобі та Бінанс». ІР- адреси НОМЕР_2 вхід з країни Україна дата входу 29.11.2018 17:09:27;. інформацію про ім`я (включаючи ім`я користувача, посвідчення особи, нік, та ін., адресу (включаючи адресу електронної пошти, місця проживання, поштову адресу, адресу компанії та ін..) дату підписки контактну інформацію, таку як номер телефону. Інформацію про договір, укладений особою (особами), яка використовувала ІР-адреси: інформацію про документ, виданий під час підписки ( включаючи адресу електронної пошти, номер телефону та ін..) інформацію про платежі (включаючи інформацію про засоби платежу, номер картки, адресу крипто валюти та ін.) та інформацію про послуги за контрактами. Беручи до уваги клопотання компетентних органів Республіки Корея щодо конфіденційності під час проведення процесуальних дій, на які необхідний дозвіл суду, внести рішення суду в реєстр з обмеженим доступом відповідно до п.4, ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, на виконання запиту компетентних органів центрального відомства Республіки Корея про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, з метою повного, всебічного та об`єктивного виконання запиту про міжнародне співробітництво, пошуку осіб, зазначених в даному запиті, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебуває запит компетентних органів центрального відомства Республіки Корея про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2020-SUJE-55. Встановлено, що органами слідства Кореї проводиться розслідування по кримінальній справі, порушеній відносно невстановленої(них) особи (осіб), здійснила(ли), приблизно у лютому 2019 року в невстановленому місці, програму-вимагач- зловмисне програмне забезпечення, яке зашифровує файли на комп`ютері жертви і таким чином жертва не може їх використовувати на комп`ютер жертви у невстановлений спосіб і таким чином зашифрувала файли, які зберігалися на комп`ютері жертви. Включаючи цей випадок підозрювана особа розповсюдила шкідливе програмне забезпечення серед багатьох постраждалих осіб без жодної обґрунтованої підстави. Після чого підозрювана особа шантажувала своїх жертв, які не могли отримати доступ до своїх файлів, що зберігалися на їх комп`ютерах уражених програмою-вимагачем. Шляхом надсилання ім. повідомлення з текстом ( всі важливі для вас файли зашифровано). До них не буде повернуто доступ доки ви не сплатите винагороду у визначений спосіб. Після чого підозрювана особа отримувала від жертв яким погрожувала безготівковий переказ 293,35 біткоїнів ( приблизно 1,4 мільярда корейських вон) на визначену адресу гаманця. У таких спосіб підозрювана особа заволоділа грошима своїх жертв. Органами слідства Кореї прослідкувавши перекази, які охоплюють адреси гаманців на, які було надіслано біткоїни встановило, що було здійснено переказ на біржі Bittrex. Також встановлено, що вхід в гаманці здійснено з російських та українських ІР-адрес та перераховано на біржі Хуобі та Бінанс. Після чого органи влади Кореї звернулися з проханням надати інформацію про журнали реєстрації доступу до адрес гаманців бірж Хуобі та Бінанс. Проаналізувавши журнали доступу, було встановлено, що використовувалися ті самі ж ІР-адреси, які використовував власник адреси гаманця на біржі Bittrex, який розповсюджував програму-вимагач. Таким чином невстановлена особа(особи) вчинили кримінальне правопорушення, порушила(ли) Закон про розповсюдження інформації, використання комунікаційних мереж, захисту інформації та ін.., що передбачено ст. 70-2 (штрафні санкції). Особа яка передає або поширює шкідливі програми в порушення статті 48 (2) карається ув`язненням із забезпеченням роботою на строк до 7 років або штрафом, що не перевищує 70 мільйонів вон. Стаття 48 заборона на втручання в інформаційні та комунікаційні мережі. Ніхто н повинен створювати, знищувати, змінювати або підробляти інформаційно-комунікаційну систему, дані, програму, або схожі продукти без виправданих підстав, а також не повинен передавати або поширювати програму, яка може перервати роботу такої системи, даних, програми або схожих продуктів (тут і надалі «шкідлива програма»). Згідно кримінального Закону стаття 350 вимагання п. 1 особа, яка шляхом вимагання змушує іншу особу відмовитися від власного майна або отримує від нього матеріальну вигоду, карається позбавленням волі на строк не більше 10 років або штрафом, який не перевищує 20 мільйонів вон. На виконання доручення слідчого надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_5 з інформацією щодо ІР- адреси які були використані для адрес гаманця на біржі «Bittrex», а також для гаманця на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 (29.11.2018 17:09:27) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; 93.78.240.56 (29.11.2018 02:52:37) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; 37.57.177.220 (02.08.2019 18:40:37) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: про особу (осіб), яка використовувала ІР- адреси які були використані для адрес гаманця на біржі «Bittrex», а також для гаманця на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ІР- адреси НОМЕР_5 вхід з країни Україна дата входу 2019-08-02 18:40:37, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; 193.33.206.41 вхід з країни Україна дата входу 2018-11-29 17:09:27, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; 93.78.240.56 вхід з країни Україна дата входу 2018-11-29 02:52:37, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про ім`я (включаючи ім`я користувача, посвідчення особи, нік, та ін., адресу (включаючи адресу електронної пошти, місця проживання, поштову адресу, адресу компанії та ін..) дату підписки контактну інформацію, таку як номер телефону; інформацію про договір, укладений особою (особами), яка використовувала ІР-адреси: інформацію про документ, виданий під час підписки ( включаючи адресу електронної пошти, номер телефону та ін..) інформацію про платежі (включаючи інформацію про засоби платежу, номер картки, адресу крипто валюти та ін.) та інформацію про послуги за контрактами.

Відповідно до п.4 ст.4 ЗУ «Про доступ до судових рішень», обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У зв`язку з цим, з метою збереження таємниці досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно провести в закритому судовому засіданні. Так, ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» передбачено, якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: про особу (осіб), яка використовувала ІР- адреси які були використані для адрес гаманця на біржі «Bittrex», а також для гаманця на біржі «Хуобі та Бінанс». ІР- адреси НОМЕР_2 вхід з країни Україна дата входу 29.11.2018 17:09:27;. інформацію про ім`я (включаючи ім`я користувача, посвідчення особи, нік, та ін., адресу (включаючи адресу електронної пошти, місця проживання, поштову адресу, адресу компанії та ін..) дату підписки контактну інформацію, таку як номер телефону. Інформацію про договір, укладений особою (особами), яка використовувала ІР-адреси: інформацію про документ, виданий під час підписки (включаючи адресу електронної пошти, номер телефону та ін..) інформацію про платежі (включаючи інформацію про засоби платежу, номер картки, адресу крипто валюти та ін.) та інформацію про послуги за контрактами, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 222, 309, 558, 562 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентних органів центрального відомства Республіки Корея про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2020-SUJE-55 щодо порушення Закону про розповсюдження інформації, використання комунікаційних мереж, захисту інформації задовольнити.

Надати дозвіл з 16 липня 2021 року до 16 вересня 2021 року старшому слідчому відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: про особу (осіб), яка використовувала ІР- адреси які були використані для адрес гаманця на біржі «Bittrex», а також для гаманця на біржі «Хуобі та Бінанс». ІР- адреси НОМЕР_2 вхід з країни Україна дата входу 29.11.2018 17:09:27;. інформацію про ім`я (включаючи ім`я користувача, посвідчення особи, нік, та ін., адресу (включаючи адресу електронної пошти, місця проживання, поштову адресу, адресу компанії та ін..) дату підписки контактну інформацію, таку як номер телефону. Інформацію про договір, укладений особою (особами), яка використовувала ІР-адреси: інформацію про документ, виданий під час підписки (включаючи адресу електронної пошти, номер телефону та ін..) інформацію про платежі (включаючи інформацію про засоби платежу, номер картки, адресу крипто валюти та ін.) та інформацію про послуги за контрактами, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 16 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1