УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 03.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину вчинив низку дій, спрямованих на протиправне заволодіння частками в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У травні 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою захоплення часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підробив договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23.05.2014 та протокол № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2014, на підставі яких 26.05.2014 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено реєстраційну дію щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ОСОБА_5 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, 02.06.2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договорів дарування, посвідчений приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 1095), відповідно до якого ОСОБА_6 безоплатно передає у власність ОСОБА_7 частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протоколом № 02/06 від 02.06.2014 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_6 та прийняття до складу учасників Товариства ОСОБА_7
ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено у проведенні реєстраційної дії, пов`язаної зі зміною учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виходу зі складу учасників ОСОБА_6 та прийняття до складу учасників ОСОБА_7 , оскільки станом на 03.06.2014 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_5 .
В подальшому, 05.06.2014 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою доведення до кінця злочинного умислу щодо захоплення часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уклав договір купівлі-продажу незаконно набутої частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на користь ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у рівних частинах в розмірі по 50%, чим вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 5615/02 від 18.12.2014, підпис у договорі про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014 та в протоколі № 1/2014 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2014 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.
Відповідно до нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_6 від 29.05.2014 (зареєстровано приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 в реєстрі нотаріальних дій за № 1039), остання засвідчує та повідомляє державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що вона не укладала будь-яких договорів, що передбачають перехід права власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших осіб, не брала участі у загальних зборах учасників та не підписувала протоколів загальних зборів учасників Товариства, на яких розглядалися питання зміни учасника Товариства та/або директора Товариства, не статуту Товариства у новій редакції, реєстраційні картку та інші документи.
Відповідно до нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_11 від 29.05.2014 (зареєстровано приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 в реєстрі нотаріальних дій за № 1042), остання, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що печатка Товариства з моменту її виготовлення знаходиться у неї на зберіганні за адресою: АДРЕСА_2 . Також, остання не проставляла відбитки печатки Товариства на договорах , що передбачають перехід права власності на частку в статутному капіталі Товариства від ОСОБА_6 до інших осіб, на протоколах загальних зборів учасників Товариства, на яких розглядалися питання зміни учасників Товариства та/або директора Товариства, на статуті Товариства у новій редакції, реєстраційних картках та інших документах щодо зміни учасника та/або директора Товариства.
27.12.2016 до Головного слідчого управління СБ України надійшла спільна заява засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо незаконного заволодіння належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом проведення 25.12.2015 та 28.01.2016 незаконних загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складення протоколу таких зборів та затвердження статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в новій редакції, які у подальшому були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (надалі за текстом Єдиний державний реєстр). За результатами таких дій зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на думку заявників, незаконно виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі Закон), зокрема п. 7 ст. 1 визначено: «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи».
Відповідно до п. 3 ст. 7 Закону «Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати: 1) автоматизацію процесу державної реєстрації та інших реєстраційних дій та відтворення його процедур, у тому числі: автоматичне формування та присвоєння дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі; відображення відомостей про проведені реєстраційні дії, відмову в їх проведенні, про скасування реєстраційних дій, про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру, про суб`єкта державної реєстрації та державного реєстратора; відображення відомостей про результати розгляду документів, поданих для державної реєстрації, про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; відображення відомостей про документи, подані для проведення реєстраційних дій, у тому числі дату набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію; автоматичний моніторинг ризикованих реєстраційних дій за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України; 2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацію; 3) ідентифікацію заявників, які подають документи для державної реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників; 4) державну реєстрацію за принципом екстериторіальності; 5) контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстраційних дій; 6) пошук взаємозв`язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв`язків; 7) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву; 8) передачу державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених цим Законом; 9) інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, у тому числі автоматизований, безпосередній доступ державних реєстраторів до реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, у тому числі до тих, що містять персональні дані особи; 10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 11) захист даних згідно із законом; 12) виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо); 13) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
Частиною 1 статті 9 Закону визначено: «1. Відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі: 1) відповідних заяв про державну реєстрацію; 2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; 3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.
Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2021 № 1852/13.1-17 держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є ІНФОРМАЦІЯ_9 . У той же час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує повноваження технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а надання відомостей про здійснені певними користувачами реєстраційні дії і пошукові запити у Єдиному державному реєстрі, електронні копії документів, долучені і сформовані користувачами під час здійснення реєстраційних дій у зазначеному реєстрі, а також ІР-адреси, може бути здійснене технічним адміністратором виключно у порядку та спосіб визначеному главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
У зв`язку з цим, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин вчинення зазначених злочинів та встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію (відомості) щодо внесення у період 01.01.2014 01.05.2016 змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містить ІР-адреси та/або інші ідентифікатори, з яких відбувався доступ (з`єднання та авторизація) до Єдиного державного реєстру, реєстраційних даних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, адреса, посада, адреса електронної пошти, електронних цифрових підписів, ключів та сертифікатів безпеки, логінів (найменувань авторизації користувача) та інших даних, за допомогою яких ідентифіковано осіб, які вносили відповідні відомості до Єдиного державного реєстру чи реєстраційної справи відносно юридичної особи, повного переліку та змісту внесених даних та завантажених файлів (копій документів) з відомостями щодо точного часу створення таких документів, їх атрибутів, властивостей, хеш-сум, а також документів, на підставі яких таким користувачам було оформлено доступ до Єдиного державного реєстру, з можливістю зняття копії інформації (відомостей та документів), що містяться в таких інформаційних системах, їх частинах.
Враховуючи те, що вказані відомості та документи, які містяться у технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в першу чергу прямо вказують на факт подання до органів державної реєстрації підроблених документів з метою протиправного заволодіння майном юридичних осіб та отримання можливості реалізації на право розпорядження частками статутного капіталу підприємства та діяти як його власник (співвласник) в частині що стосується розпорядження належним підприємству майном, вони необхідні для підтвердження самого факту заміни справжніх реєстраційних документів Товариства на підробленні, а також для можливого подальшого призначення та проведення судових експертиз, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, які перебувають у володінні технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах та зняти копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах, їх частинах, а також отримати інформацію, що має доказове значення для досудового слідства у кримінальному провадженні, не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію (відомості) щодо внесення у період 01.01.2014 01.05.2016 змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містить ІР-адреси та/або інші ідентифікатори, з яких відбувався доступ (з`єднання та авторизація) до Єдиного державного реєстру, реєстраційних даних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, адреса, посада, адреса електронної пошти, електронних цифрових підписів, ключів та сертифікатів безпеки, логінів (найменувань авторизації користувача) та інших даних, за допомогою яких ідентифіковано осіб, які вносили відповідні відомості до Єдиного державного реєстру чи реєстраційної справи відносно юридичної особи, повного переліку та змісту внесених даних та завантажених файлів (копій документів) з відомостями щодо точного часу створення таких документів, їх атрибутів, властивостей, хеш-сум, а також документів, на підставі яких таким користувачам було оформлено доступ до Єдиного державного реєстру, з можливістю зняття копії інформації (відомостей та документів), що містяться в таких інформаційних системах, їх частинах.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.07.2021.

Роз`яснити службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: