Провадження № 1-кс/742/934/21
Єдиний унікальний № 742/3029/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000814 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000814 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , а саме просив надати доступ до інформації (з можливістю зняття її копії) про власника та рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 10.08.2021 то Прилуцького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що не встановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу неіснуючого товару, заволоділа коштами заявника в сумі 190 850 грн., які останній перерахував на номер платіжної картки невідомої особи , що завдало значної шкоди ОСОБА_4 .
Відомості про даний факт були внесені до ЄСРДР за
№0000814 від 11.08.2021, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч,2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що не встановлена особа 10.08.2021 шляхом обману, під приводом продажу зерна, отримала переказ коштів па картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну сум 190 850 грн., які були переказані потерпілим ОСОБА_4 за реквізитами вказаної картки. Після здійснення переказу продавець припинив виходити на зв`язок та обіцяний товар не поставив.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та встановлення власника номеру, місцезнаходження абонента на час вчинення правопорушення та неможливість отримані зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.08.2021 по теперішній час, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальниму провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації.
Слідчий в судове засідання не зявився, але подав заяву про про розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Прилуьким РВП ГУНП здійснюється розслідування кримінального провадження за № 0000814 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,2 ст. 190 КК України.
З витягу з ЄРДР вбачається, що 10.08.2021 то Прилуцького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що не встановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу неіснуючого товару, заволоділа коштами заявника в сумі 190 850 грн., які останній перерахував на номер платіжної картки, що завдало значної шкоди ОСОБА_4 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній зазначив про те, що знайшов оголошення про продаж пшениці та зателефонував на номер НОМЕР_2 та домовився придбати пшеницю і перерахував кошти через додоток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наданий йому картковий рахунок № НОМЕР_1 ., але коли його автомобіль був завантажений то власник пшениці не випустив його повідомивши, що гроші він не отримав.
З скріншотів руху коштів по рахунку належному ОСОБА_4 вбачається, що ним дійсно було переказано кошти , отримував Москвін.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з дослідженого в судовому засіданні клопотання та долучених до справи матеріалів , а саме з долученого витягу до ЄРДР , показань потерпілого та скріншотів про рух коштів по картковому рахунку потерпілого, вбачається, що слідчим доведено обґрунтованість підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація про власника рахунку ,на який потерпілий перерахував кошти, може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні. .
Враховуючи, що слідчим доведено наявності підстав, передбачених ч.6 ст.163 КПК України, а саме, щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, прихожу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого .

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000814 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2021 по 18.08.2021 :
- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.08.2021 по 18.08.2021 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунку в період часу з 01.08.2021 по 18.08.2021 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 01.08.2021 по 18.08.2021 фотографії з банкоматів.
Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1