УХВАЛА

Справа № 569/11178/21

1-кс/569/4977/21

20 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 30.04.2021 року по термін дії ухвали, а саме: до руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з якої були переказані грошові кошти в сумі 2000 гривень. Надати повну інформацію по власнику картки НОМЕР_2 а саме: прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону які були вказані при оформленні картки; на яку картку були перераховані грошові кошти та вказати прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону особи, якій належить картка на яку були перераховані грошові кошти, з можливістю отримати копію інформації на електронному носієві інформації оптичному диску.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 08.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка була зареєстрована у ОЄ 21323, про те, що 30.04.2021, її знайомий ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом тимчасового користування банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку прив`язав до свого а/н, оформив кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 447, 75 грн., у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2000 грн., а також у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1400 грн., чим спричинив останній майнової шкоди.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 08 травня 2021 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001274. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати Інформація з приводу банківської картки із номером НОМЕР_2 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківської картки НОМЕР_2 .

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу банківської картки НОМЕР_2 з якої були переведенні гроші в сумі 2000 грн., 30.04.2021 року. Отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, зміна фінансового номеру має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Старший дізнавач Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 30.04.2021 року по термін дії ухвали, а саме: до руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з якої були переказані грошові кошти в сумі 2000 гривень. Надати повну інформацію по власнику картки НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону які були вказані при оформленні картки; на яку картку були перераховані грошові кошти та вказати прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону особи, якій належить картка на яку були перераховані грошові кошти, з можливістю отримати копію інформації на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя