Справа № : 484/127/21
Провадження №:1-кс/484/319/21
УХВАЛА
про арешт майна

28 травня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , за відсутності захисника ОСОБА_4 та власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому зазначає, що 02.01.2021 до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 19.11.2020 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, під приводом продажу рослин в Інтернет мережі, а саме на сайті безкоштовних оголошень Оlх.ua, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн., чим спричинила матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_7 на вищевказану суму.

Матеріали за даним фактом 04.04.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000004 від 02.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що в листопаді 2020 року він знайшов в Інтернет мережі, а саме на сайті безкоштовних оголошень Оlх.ua оголошення, щодо продажу рослин.

Зателефонувавши, на вказаний в об`яві номер мобільного телефону продавця ( НОМЕР_1 ) відповіла жінка, що представилась ОСОБА_8 . В ході розмови останні домовились про те, що ОСОБА_7 придбає рослини «Азалії» в кількості 85 шт. Продавець ОСОБА_8 повідомила, що фотографії рослин вона може відправити за допомогою мобільного додатку «Вайбер» що закріплений за вищевказаним номером її телефону. Потім, потерпілий спілкувався з продавцем (жінкою на ім`я ОСОБА_8 ), за номером телефону НОМЕР_2 по кому вони домовились про доставку товару. Згідно домовленості потерпілий надіслав на вказаний продавцем номер банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти, за товар, в повній суму 5200 грн. Продавець надіслала ОСОБА_7 свої данні та данні банківської картки на мобільний додаток «Вайбер».

Продавчиня повідомила, про отримання на рахунок грошових коштів та те, що товар вона відправить 23.11.2020. В подальшому телефонувавши продавцю ОСОБА_8 її мобільні номери вже вимкнуті, об`ява з сайту була видалена. До теперішнього часу товар потерпілій доставлений не був, грошових коштів також не було повернуто.

Згідно отриманого рапорту від 12.01.2021 наданим старшим оперуповноваженим ОСОБА_9 встановлено, абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_2 працювали в радіоелектронному засобі ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 (Samsung Galaxy A31), та встановлено що у вказаному телефони також працювали наступні сім-картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Також, згідно отриманого рапорту наданим старшим інспектором ВПК в Миколаївській області ДКН НА України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , переважно здійснювались в м. Первомайськ, Миколаївської області.

04.01.2021 було надано запит до ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», в кому ми звертаємось про отриманні інформації про користувача, який розмістив на сайті безкоштовних оголошень Оlх.ua з вказаними номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 оголошення під приводом продажу рослин та про отримання інформації про всі об`яви вказаного автора.

Згідно отриманої відповіді на запит інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за номером телефону НОМЕР_4 закріплений користувач: ОСОБА_11 тел. НОМЕР_10 , останні захід на сайт 05.10.2020.

Серед оголошень користувача: «продаж орхідей різних кольорів, вже є в наявності по 100 грн. 70 см. всі з квітками від п`яти штук продаж»; «продаж барбариса вп-9 10 сортів є в наявності Мінімальне замовлення від 100 штук. Пересилка по всій території України любим перевізником або само вивіз більше інформації по телефону або на «Viber»»; «продаж манголії трех річні 130 см., пересилка по всій території України інформація по телефону»; «продаж саджанці гортензії…»; «черенки хризантема мультифлора 10 сортів є в продажі від 1000 штук В касетах по 103 шт»; «продаж хвойних рослин на дорощування в касетах голий корінь та вп-9 більше інформації по телефону» та багато інших аналогічних об`яв продажу рослин, різного виду.

Також, згідно отриманого рапорту від 11.03.2021 наданим старшим оперуповноваженим ОСОБА_9 встановлено, що в ході проведення ОРЗ спільно з працівниками УОТЗ ГУНП установлено, що зловмисник для отримання оплати на рослини використовує банківські картки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів було отримано інформацію, згідно я встановлено, банківська картка за № НОМЕР_3 закріплена за рахунком НОМЕР_13 . Дана картка з рахунком зареєстрована за гр. ОСОБА_12 .

Згідно отриманого звіту, про транзакції з вищевказаного рахунку коштів, було встановлені перерахунки коштів серед яких отримано 4000 грн. та 1200 грн. 20.11.2020 від ОСОБА_13 .

Так під час розслідування вказаного кримінального провадження 20.05.2021 було отримано ухвалу Первомайського міськрайонного суду на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_5 .

Так 25.05.2021 в період часу з 08:44 год. по 11:08 год. було проведено санкціонований обшук за вищевказаною адресою в ході якого було виявлено та вилучено:

-Банківську картку «Credit Agricole» № НОМЕР_14 , сім картка оператора Київстар № НОМЕР_15 , які було вилучено до пакету №SUD2000965.

-Мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 , з сім картками: 1) НОМЕР_18 , 2) НОМЕР_7 , які було упаковано до пакету №SUD2000964.

-Банківську картку Моно-банк № НОМЕР_19 , чек від Ощад-банку від 08.02.2021, заяву про відкриття карткового рахунку, які було упаковано до пакету №SUD2000966.

-Мобільний телефон E180 IMEI:1) НОМЕР_20 , 2) НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 , який було упаковано до пакету №NPU1521011.

-Ноутбук марки Samsung NP-R60S, який було упаковано до пакету №KIV6106688.

Керуючись ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, з метою збереження предметів, речей і слідів, що в подальшому можуть мати значення речових доказів та забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на переконання слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на банківську картку «Credit Agricole» № НОМЕР_14 , сім картка оператора Київстар № НОМЕР_15 , які було вилучено до пакету №SUD2000965; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 , з сім картками: 1) НОМЕР_18 , 2) НОМЕР_7 , які було упаковано до пакету №SUD2000964; банківську картку Моно-банк № НОМЕР_19 , чек від Ощад-банку від 08.02.2021, заяву про відкриття карткового рахунку, які було упаковано до пакету №SUD2000966; мобільний телефон E180 IMEI:1) НОМЕР_20 , 2) НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 , який було упаковано до пакету №NPU1521011; ноутбук марки Samsung NP-R60S, який було упаковано до пакету №KIV6106688.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Володілець майна - ОСОБА_5 та її захисник в судове засідання не з`явилися, надали заяви про їх відсутність, захисником надано клопотання про ознайомлення з матеріалами клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, а саме: витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол обшуку від 25.05.2021 року, постановою слідчого від 25.05.2021 року про визнання речових доказів заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
25.05.2021 року вилучені предмети (пристрої), а саме: банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_14 , сім картка оператора Київстар № НОМЕР_15 , які було вилучено до пакету №SUD2000965; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 , з сім картками: 1) НОМЕР_18 , 2) НОМЕР_7 , які було упаковано до пакету №SUD2000964; банківську картку Моно-банк № НОМЕР_19 , чек від Ощад-банку від 08.02.2021, заяву про відкриття карткового рахунку, які було упаковано до пакету №SUD2000966; мобільний телефон E180 IMEI:1) НОМЕР_20 , 2) НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 , який було упаковано до пакету №NPU1521011; ноутбук марки Samsung NP-R60S, який було упаковано до пакету №KIV6106688, визнані постановою слідчого речовими доказами, опечатані та направлені на зберігання до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У частині другій цієї ж статті КПК України передбачається вичерпний перелік процесуальних джерел доказів, до яких відносяться в тому числі і речові докази.
Вказані вище речові докази відповідають критеріям ст. 98 КПК України, так як є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Незастосування арешту вказаного майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому клопотання слідчого про арешт вищевказаного майна слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на:

банківську картку «Credit Agricole» № НОМЕР_14 , сім картка оператора Київстар № НОМЕР_15 , які було вилучено до пакету №SUD2000965, вилучену в ході проведеного 25.05.2021р. обшуку в будинку, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Сидора Білого, 39, яка перебуває в Первомайському РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою по вул. Михайла Грушевського, 29, в м. Первомайську Миколаївської області;

мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_17 , з сім картками: 1) НОМЕР_18 , 2) НОМЕР_7 , які було упаковано до пакету №SUD2000964, вилучений в ході проведеного 25.05.2021р. обшуку в будинку, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Сидора Білого, 39, яка перебуває в Первомайському РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою по вул. Михайла Грушевського, 29, в м. Первомайську Миколаївської області;

банківську картку Моно-банк № НОМЕР_19 , чек від Ощад-банку від 08.02.2021, заяву про відкриття карткового рахунку, які було упаковано до пакету №SUD2000966, вилучену в ході проведеного 25.05.2021р. обшуку в будинку, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Сидора Білого, 39, яка перебуває в Первомайському РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою по вул. Михайла Грушевського, 29, в м. Первомайську Миколаївської області;

мобільний телефон E180 IMEI:1) НОМЕР_20 , 2) НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 , який було упаковано до пакету №NPU1521011, вилучений в ході проведеного 25.05.2021р. обшуку в будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в Первомайському РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою по вул. Михайла Грушевського, 29, в м. Первомайську Миколаївської області;

ноутбук марки Samsung NP-R60S, який було упаковано до пакету №KIV6106688, вилучений в ході проведеного 25.05.2021р. обшуку в будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в Первомайському РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою по вул. Михайла Грушевського, 29, в м. Первомайську Миколаївської області, що були визнані речовими доказами, для забезпечення їх подальшого зберігання під час розслідування кримінального провадження.

Ухвалу виконувати шляхом зберігання арештованого майна в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя: