Справа № 138/1917/21
Провадження №:1-кс/138/312/21
УХВАЛА
Іменем України
14 липня 2021 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в примі-щенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082

ВСТАНОВИВ:
08.07.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницької обласної прокуратури 01.03.2021 надійшло колективне звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинила привласнення бюджетних коштів.

За вказаним фактом 01.03.2021 Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_4 стало відомо, що 02.01.2021 коли головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 почала проводити нарахування заробітньої плати по школах громади, то нею було виявлено, що працівник на посаді робітника по обслуговуванню приміщень ОСОБА_7 не має відповідної банківської картки. Так під час з`ясування вказаного директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 почала запевняти у тому, що заробітну плату необхідно сплачувати на її платіжну картку, а вона в свою чергу буде знімати та передавати готівку останньому. Вказане є абсолютним порушенням Закону тому на вказане було відмовлено, так при опитуванні мешканців с.Хоньківці, а також працівників школи останні повідомили про те, що вказаний чоловік проживає в с.Козлів Могилів-Подільського району та взагалі не виходить на роботу.
Після цього, у зв`язку із виявленим фактом, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 почалось з`ясування і за інших працівників, та було виявлено те, що працівник школи ОСОБА_9 вже багато рахується працівником школи, але на роботу почала виходити тільки в лютому 2021 року.

Також, встановлено те, що працівник ОСОБА_10 , згідно відомості на виплату, працює сторожем в школі, однак стало достеменно відомо, що вона хоч і по документам працює сторожем, однак фактично працює в ФГ « ОСОБА_11 ».
Крім того керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про те, що чоловік ОСОБА_8 ОСОБА_12 , який працює на посаді водія шкільного автобусу, а також як відомо опалювачем, причетний до схем організованих своєю дружиною, а саме у звязку із тим що шкільний автобус переважну більшість часу знаходиться в ремонті, то він на своєму власному автомобілі здійснював перевезення дітей до школи. До вказаної ініціативи ОСОБА_12 є багато запитань оскільки своїм транспортом, яке не є призначеним для вказаних цілей ОСОБА_12 перевозив не усіх дітей, а траплялись навіть такі випадки, коли він приїздив до с.Нагоряни та казав до дітей «… сьогодні твоя черга їхати до школи, а ти сьогодні не їдеш …». Виходячи із цього у зв`язку із обмеженою кількістю місць в його автомобілі, водій автобусу відправляв дітей додому, оскільки їм не було місця та діти пропускали заняття у зв`язку із вказаними злочинними діями ОСОБА_12 . Щодо сина директорки школи ОСОБА_13 , свідок зазначив, що офіційно він працює в школі на посаді інженера-електроніка, а також на 0,5 ставки сезонного опалювача, однак при спілкуванні із мешканцями с.Хонь-ківці вказана інформація не знайшла свого підтвердження та більше, вони дізнались про те, що ОСОБА_13 працює в ІТ-компанії в м.Вінниця, а на роботі в школі не працює.
Також, свідок зауважив, що один із працівників школи, який перебуває на посаді сезонного опалювача ОСОБА_14 , фактично на роботу не виходить, а займається перевезенням товарів із закордонних країн, а роботу за нього можливо виконує його батько ОСОБА_15 , який також працює на такій посаді.
Крім того, свідок зауважив, у зв`язку із неправомірними діями ОСОБА_8 описаних вище, витрати з бюджетів на одного учня в ІНФОРМАЦІЯ_2 становлять 75000 гривень на одну дитину в рік, у той час як у інших школах вказаної громади цей показник майже в два рази менший.
Вказані показання повністю підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та частково показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1097/02-02.09 від 23.04.2021 ОСОБА_7 працює на посаді робітника по обслуговуванню шкільних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 з 04.09.2019 по теперішній час, ОСОБА_14 працював на посаді кочегара (сезонного) ІНФОРМАЦІЯ_2 з 23.10.2019 по 31.10.2019, та працює на вказаній посаді з 16.10.2020 по теперішній час, ОСОБА_9 працює на посаді двірника ІНФОРМАЦІЯ_2 з 18.09.2018 по теперішній час, ОСОБА_10 працює на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.06.2016 по теперішній час, ОСОБА_13 працює на посаді інженера-електроніка ІНФОРМАЦІЯ_2 з 24.05.2017 по теперішній час.
З метою підтвердження або спростування викладених вище фактів у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів табелів обліку робочого часу технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про оплату праці технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також тимчасовий доступ з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація про особові банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які виплачувалась заробітна плата вказаним працівникам.

Так під час проведення досудового розслідування із урахуванням вже здобутих відомостей, було встановлено достатньо підстав вважати наявний факт того, що декілька працівників з числа технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 юридично працевлаштовані на роботу в зазначеному навчальному закладі проте фактично роботу не виконували, а кошти які виділялись з державного бюджету як оплата праці вказаним працівникам ймовірно привласнювались невстановленими слідством особами.
У відповідності до положень трудового законодавства облік обсягу проведеної роботи технічним персоналом ведеться шляхом заповнення відповідних відомостей до Табелів обліку робочого часу, ведення яких затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.12.2008 № 489 щодо усього технічного персоналу помісячно.
Вказані табелі обліку по закінченню місяця затверджуються підписом керівника а також відтиском печатки закладу, що, власне, надає їм статусу офіційності та є правовою підставою для нарахування працівникам заробітної плати.
Так, слідство допускає, що з урахуванням вже встановлених обставин до вказаних табелів могли вноситись завідомо неправдиві відомості про фактичне виконання роботи у вказаному навчальному закладі та як наслідок виплачувались кошти в рахунок оплати праці, які у свою чергу могли привласнюватись невстановленими слідством особами.
Отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів надасть слідству єдину можливість підтвердити або спростувати встановлені вище обставини, а також надасть змогу провести по вказаним оригіналам документів відповідні почеркознавчі експертизи, що у свою чергу надасть можливість встановити автора внесених записів до вказаних вище табелів обліку робочого часу.
Іншими слідчими діями, а також заходами забезпечення кримінального провадження підтвердити або спростувати встановлені вище обставини не є можливим.

Щодо отримання тимчасового доступу до оригіналів відомостей про оплату праці технічному персоналу слідство зазначає про його необхідність отримання через призму того, що вказані документи є ключовими при нарахуванні заробітної плати працівникам. Вказані відомості зможуть довести конкретні суми грошових кошів виплачених працівникам, а також нададуть змогу проведення по їх оригіналам почеркознавчих експертиз для ідентифікації автора внесених записів та підписів.

Щодо отримання тимчасового доступу до копій документів, в яких є інформація про особові банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказане необхідне слідству для подальшого звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Подальше отримання інформації про рух коштів по рахункам зазначених вище технічних працівників надасть змогу слідству встановити відомості про те, де і ким знімались кошти, отримані як оплата праці вказаним працівникам, крім того вказане надасть змогу слідству встановити, хто саме знімав готівку із зазначених рахунків.

У відповідності до листа голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1526/02-02.09 від 24.06.2021 табелі обліку робочого часу технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про оплату праці технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 документи про особові банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають у володінні ліквідаційної комісії щодо ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , головою якої являється ОСОБА_19 .

Крім того слідством вже вживались заходи, щодо отримання вказаних документів (оригіналів та копій) без звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням.

У відповідності до листа голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1672/02-02.09 від 06.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила про неможливість їх надання у відповідності до письмового запиту, одночасно вказаним листом було зазначено про готовність надання запитуваних документів у порядку передбаченому ст. 160 КПК України.

З огляду на викладене слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів табелів обліку робочого часу технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з червня 2016 року по січень 2021 року, відомостей про оплату праці технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з червня 2016 року по січень 2021 року, документів, в яких міститься інформація про особові банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , які перебувають у володінні ліквідаційної комісії щодо ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , головою якої являється ОСОБА_19 .

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, зазначивши, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, зазначивши, що підтримують дане клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, як самостійно так і в сукупності із іншими доказами і те, що іншим шляхом отримати дану інформацію та документи не представляється можливим, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- оригіналів табелів обліку робочого часу технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з червня 2016 року по січень 2021 року;

- оригіналів відомостей про оплату праці технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з червня 2016 року по січень 2021 року;

- з можливістю зробити копії документів, в яких міститься інформація про особові банківські рахунки технічного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ,

- які перебувають у володінні ліквідаційної комісії щодо ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , головою якої є ОСОБА_19 .

Дана ухвала діє до 03.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23